Справа №751/243/22
Провадження №1-кс/751/73/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочині у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000010 від 05.01.2022, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 05.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході виконання будівельних робіт, а саме капітального ремонту харчоблоку та актової зали з заміною внутрішніх мереж вентиляції, водопостачання та каналізації в опорному закладі освіти КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , вчинено кримінальне правопорушення у вигляді заволодіння грошовими коштими за попередньою змовою групою осіб.

Так, 06.08.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 було оголошено тендерну пропозицію з капітального ремонту харчоблоку та актової зали з заміною внутрішніх мереж вентиляції, водопостачання та каналізації в опорному закладі освіти КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . За результатами тендерних торгів було обрано переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

04.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду № 20 на виконання робіт з капітального ремонту харчоблоку та актової зали заміною внутрішніх мереж вентиляції, водопостачання та каналізації в опорному закладі освіти КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 9 200 000, 00 грн.

Проведеним оглядом місця події 06.01.2022 об`єкту опорного закладу освіти КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що роботи виконанні не в повному обсязі. Дані обставини про неповноту виконання робіт відомі посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 та не вживаючи заходів щодо усунення правопорушення, маючи матеріальну зацікавленість підписали акти виконаних робіт форми КБ-2В з внесеними недостовірними даними, для подальшого перерахування коштів підрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Факти перерахування коштів за актами виконаних робіт підтверджуються платіжними дорученнями: № 4664 від 28.12.2021 на суму 5 766 000,00 грн.; № 4663 від 28.12.2021 на суму 644 000,00 грн.; № 4018 від 18.10.2021 на суму 2 484 000,00 грн.; № 4019 від 18.10.2021 на суму 276 000,00 грн.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання не прибув, клопотання просив розглянути без його участі, підтримує клопотання.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомили. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самими вищезазначеними юридичними особами, так і на їх адресу; документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей вищезазначеною юридичною особою із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності підприємствами, відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), відомостей про наявність відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 01.07.2021 по 12.01.2022.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1