"24" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
встановив:
Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: направлено доручення на ОУ ГУ ДФС у Харківській області з метою встановлення та допиту ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; направлено вимоги на підставі ст. 93 КПК України та повістки на допит службовим особам наступних підприємств: ТОВ «Аркер Трейд», ТОВ «Таун Моноліт», ТОВ «Екстек Машинері», ТОВ «МБ Інтер»; направлено вимоги на підставі ст. 93 КПК України на підприємства ТОВ «М І Партнери» та ПрАТ НВО «ГІПРОРУДА»; направлено лист до відділу прогнозування та аналізу ГУ ДФС у Харківській області щодо проведення аналітичного дослідження та складання схеми фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ «Гіпер Юа Інтернешнл» та ТОВ «Наткспорт» з контрагентами; направлено вимоги на підставі ст. 93 КПК України та повістки на допит службовим особам наступних підприємств: ТОВ «Продмаркет Трейд», ТОВ «Сольвадор», ТОВ «Мінеральні води України», ТОВ «Лого-Транс», ТОВ «Енерготорг»; направлено лист до Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції щодо родинних зв`язків ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ; винесено постанову про відібрання зразків для проведення експертизи; складено протокол отримання зразків для експертизи; допитано у якості свідка керівника ТОВ «Гіпер Юа Інтернешнл» ОСОБА_5 ; направлено запит 1-ДФ стосовно отриманих доходів матері ОСОБА_6 ; направлено лист до Першої міської державної нотаріальної контори, яким скеровуються запити щодо довіреностей які видані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; складено протокол огляду матеріалів, які надані Держфінмоніторінгом; направлено запит до ГУ Пенсійного фонду України в Харківській області щодо відомостей стосовно ОСОБА_7 ;складено, погоджено та направлено до Київського районного суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме щодо руху грошових коштів по рахункам підприємства ТОВ «Гіпер Юа Інтернешнл»; направлена вимога
на підставі ст. 93 КПК України адвокату АО «Міжнародна юридично колегія» ОСОБА_8 , який є представником іноземного підприємства Manour for multiactivities CO.LTD FZE щодо документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Гіпер Юа Інтернешнл» та ТОВ «Наткспорт»; направлено запити 1-ДФ стосовно осіб, які можуть бути причетні до зазначеного кримінального правопорушення; повторно направлено вимоги на підставі ст. 93 КПК України та повістки на допит службовим особам наступних підприємств: ТОВ «Сольвадор», ТОВ «Мінеральні води України», ТОВ «Лого-Транс», ТОВ «Енерготорг»; направлена вимога на підставі ст. 93 КПК України на підприємство СВК «Побратим Агро» щодо надання майна у лізинг від ОСОБА_6 ; направлена вимога на підставі ст. 93 КПК України на УСЗНА Основ`янського району ХМР щодо отримання доходу ОСОБА_6 та відомостей про зазначену особу; направлена вимога на підставі ст. 93 КПК України на Управління соціальних питань департаменту соціальної політики ХМР щодо отримання доходу ОСОБА_6 та відомостей про зазначену особу; проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме щодо руху грошових коштів по рахункам підприємства ТОВ «Гіпер Юа Інтернешнл» в АБ «УКРГАЗБАНК», про що складено відповідний протокол; проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме щодо руху грошових коштів по рахункам підприємства ТОВ «Гіпер Юа Інтернешнл» в АБ «УКРГАЗБАНК», про що складено відповідний протокол; направлена вимога на підставі ст. 93 КПК України на ТОВ «Велтон. Телеком» щодо встановлення власника ip-адреси; направлена вимога на підставі ст. 93 КПК України на ДМС України щодо отримання документів митного оформлення з ТОВ «Аркер Трейд»; направлена постанова про проведення процесуальних дій на іншій території, яка знаходиться під юрисдикцією ГУ ДФС у Донецькій області, щодо допиту керівника ТОВ «Сальвадор» ОСОБА_9 ; скеровано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до операторів телекомунікаційного зв`язку: ПАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл»; направлено доручення на УБФЗ ДФС у Харківській області з метою встановлення та допиту ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; направлена постанова про проведення процесуальних дій на іншій території, яка знаходиться під юрисдикцією ГУ ДФС у м. Києві, щодо оголошення ухвал операторам мобільного зв`язку; направлено доручення на УБФЗ ДФС у Харківській області з метою встановлення та допиту ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл»; здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»; направлено вимогу у порядку ст. 93 КПК України та повістки на допит у якості свідків службовим особам підприємства ТОВ «РХ Сістемс ЛЛС»; допитано керівника ТОВ «РХ Сістемс ЛЛС».
Дванадцятимісячний строк досудового розслідування закінчується 26.11.2021. Водночас, досудове розслідування до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у вищевказаний строк, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для повного та неупередженого судового розгляду, а саме: отримати повну інформацію про осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину у даному кримінальному провадженні (анкетні дані, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів, якими користуються); направити доручення оперативним підрозділам, з метою встановлення ними обставин вчинення кримінального правопорушення; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_6 , відібрати в нього зразки почерку та підпису, після чого провести відповідну експертизу; здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням у частині банківських справ та відомостей про рух грошових коштів по всім без винятку розрахунковим рахункам фігурантів провадження; провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення фактичного місцезнаходження фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Наткспорт» та ТОВ «Гіпер Юа Інтернешнл»; вилучити документи первинного бухгалтерського обліку; здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням у частині документів податкової справи і податкової звітності ТОВ «Наткспорт», ТОВ «Гіпер Юа Інтернешнл»; зробити огляд податкової звітності вказаних суб`єктів господарювання, про що скласти протокол; провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення фактичного місцезнаходження всіх без винятку службових осіб ТОВ «Наткспорт», ТОВ «Гіпер Юа Інтернешнл» та допитати їх з питань відомих їм обставин реєстрації (перереєстрації) підприємств, ведення господарської діяльності та взаємовідносин між ними, з іншими підприємствами, в тому числі ознаками «фіктивності»; після проведення слідчих дій спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у даному кримінальному провадженні повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину та вирішити питання про обрання запобіжного заходу стосовно них, або вирішити питання про закриття кримінального провадження в разі встановлення відсутні ознак вчинення кримінального правопорушення; виконати процесуальні дії, направлені на закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні;
Результати проведення вказаних вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій, можливо буде використати як доказ вчинення особами відповідного злочину.
При цьому, обставинами, які перешкоджали здійснити проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій до моменту закінчення строку проведення досудового слідства є те, що проведення досудового розслідування слідчими слідчого відділу УСБУ в Харківській області фактично розпочато на підставі постанови керівника Харківської обласної прокуратури про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 24.09.2021.
Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування було недостатньо часу для проведення необхідного комплексу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.
Слідчий ОСОБА_12 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Жодній особі повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не вручалось.
В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих та процесуальний дій, які наданий час тривають.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців, тобто до 26.11.2021.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки проведення досудового розслідування слідчими слідчого відділу УСБУ в Харківській області фактично розпочато на підставі постанови керівника Харківської обласної прокуратури про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 24.09.2021, та необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення може бути неодноразово продовжений слідчим суддею на строк, встановлений п. п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13