У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2021 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції№5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача вказано, що 16.12.2020 року у Підволочиський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 14.12.2020 року невідома особа шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 12100 гривень, належних ОСОБА_5 , які заявниця перерахувала на рахунок невідомої особи в терміналі банку. Відомості про даний факт 17 грудня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання у цьому кримінальному провадженні з показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо про те, що 14.12.2020 року на одному із сайтів у всесвітній мережі інтернет потерпіла знайшла оголошення про продаж корови. Під даним оголошенням були підписані номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 . Зателефонувавши на вказані номери, ОСОБА_5 домовилась з невідомою особою про купівлю корови, з доставкою до її місця проживання, за 20000 гривень. Однією з умов була передоплата в сумі 5000 гривень, які ОСОБА_5 через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , зазначеного як бухгалтер фірми.

Цього ж дня на номер мобільного телефону ОСОБА_5 - НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, з якою був укладений усний договір про купівлю корови, та повідомила що необхідно ще перерахувати грошові кошти в сумі 7000 гривень, після чого ОСОБА_5 перерахувала вищевказану суму на зазначений рахунок, на який попередньо були перераховані грошові кошти. Після того коли ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, зв`язок з невідомою особою став перервався, товар який замовила ОСОБА_5 не доставлений.

Здійснивши перерахунок коштів за вказаний товар ОСОБА_5 виконала умови усного договору купівлі-продажу, однак не отримала замовлений нею товар.Таким чином, невідома особа шахрайським способом, шляхом обману, увійшовши ОСОБА_5 в довіру, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 12000 гривні.

Дізнанням встановлено, що невідома особа під час вчинення стосовно майна ОСОБА_5 кримінального проступку, надала банківські реквізити, а саме номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що підтверджується інформацією наданою з системи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА.

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської картки, належної ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті невідомої особи, з метою встановлення її причетності до вчинення цього кримінального проступку, або встановлення іншої особи, яка вчинила цей кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів в період з 14 грудня 2020 року до 02 грудня 2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з цих платіжних карток на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням цих терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в Голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення цієї інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1