Справа № 686/2141/22
Провадження № 1-кс/686/971/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000630, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2021 р.,

ВСТАНОВИВ:

25.01.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 24.12.2021 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали, відповідно до яких група посадових осіб юридичної особи приватного права, яка розташована на території Хмельницької області, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснила привласнення майна, чим завдала матеріальної шкоди.

Кримінальне провадження №0000630 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 допитана як свідок - уповноважений ревізор ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку згідно постанови правління Споживспілки № 119 від 19 листопада 2021 року залучено до проведення ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що в ході проведення зазначеної ревізії виявлено переведення упродовж грудня 2016 жовтня 2021 років з розрахункового рахунку споживчого товариства на особисту банківську карту ОСОБА_6 грошових коштів без документальних підстав та за недостовірним призначеннями платежу на суму 322 602 грн 60 коп. Кошти перераховувалися у вигляді повернення фінансової допомоги, яку він не надавав. Платіжні доручення містять завуальовані відомості про призначення платежу, але за допомогою ідентифікаційного коду було встановлено, що отримувачем даних коштів є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Також в ході ревізії виявлено порушення порядку використання службових автомобілів ГАЗ та ІНФОРМАЦІЯ_5 та надлишкового придбання паливно-мастильних матеріалів по касових розрахунках, що не обліковувались, як залишки. На підставі первинних документів: подорожніх листів, видаткових касових ордерів, звітів касира до них, квитанцій автозаправок, табелів обліку робочого часу встановлено дії ОСОБА_6 щодо зловживання повноваженнями із завданням істотної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_6 в розмірі 118 633 грн 90 коп в розрізі операцій використання автомобіля поза службовим використанням у неробочі дні, списання пального поза службовим використанням у неробочі дні; видача коштів на пальне за недостовірними первинними документами та за відсутності підстав.

При понаднормовому використанні пального (8-10 літрів на один кілометр) не було списано пального, що за даними розрахунків спеціалістів в кількості 2787,5 літрів та наявне використання пального у неробочі дні для особистих потреб в кількості 3 131 літр. Всього сума збитків за період січень 2018 року - жовтень 2021 року складає 118 633 грн 90 коп (для розрахунку бралася середня ціна пального відповідного виду за відповідний період).

Також під час ревізії встановлено заниження надходжень по орендній платі, зокрема балотування інтересів окремих орендарів зі завданням шкоди ОСОБА_7 , що виражена у недоотриманні орендної плати, відсутності заходів щодо стягнення заборгованостей по орендній платі та виконанню договорів по нарахуванню штрафів та пені. Такі факти мали місце щодо укладеного договору оренди № 910, відповідно до якого надається в користування нежитлове приміщення ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 , з правом викупу; договорів оренди № 2852 та № 3138, укладених між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Крім того, за період січень 2018 року - жовтень 2021 року виявлено здійснення фіктивних будівельних ремонтів на суму 1 184 965 грн 43 коп. Відсутні дефектні акти на поточні ремонти, як підтвердження обсягу поточних ремонтів, акти комісії по прийомці ремонтів, складання форми 03-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів». Наразі здійснена фотофіксація об`єктів, для підтвердження недостовірних обсягів ремонтів та використання для цього будівельних матеріалів по об`єктах: с. Чернява, с. Гарншиівка, с. Іванківці, с. Завалійки, с. Маначин, с. Павликівці, будівля РайСТ, Універмаг, ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Одним із базових постачальників будівельних матеріалів є фізична особа-підприємець ОСОБА_10 , що є одночасно і директором ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Директор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 на підставі укладеного з ним контракту мав заборону займатися підприємницькою діяльністю під час виконання трудових функцій (п. 4.3. Контракту). За відома ОСОБА_6 , ОСОБА_10 здійснював підприємницьку діяльність, в ході якої він як директор ІНФОРМАЦІЯ_9 перераховував собі як фізичній особі-підприємцю надлишково виплачені кошти. Знаючи цей факт, ОСОБА_6 не притягнув його до відповідальності, визначеної Контрактом. Крім того встановлено, що в даних бухгалтерського обліку по універмагу містяться елементи службових підробок документів. Зокрема за рядом касових документів за звітами касира сума видавалася як «фінансова допомога», а потім зроблені виправлення «на придбання товарів» у видаткових касових ордерах. Присутнє перерахування коштів ОСОБА_10 під такими призначеннями платежу «повернення надміру виплачених коштів» (хоча він коштів не вносив), «переказ власних коштів» (власних коштів ним внесено не було), «оплата за товар по рахунку скороченою абревіатурою «фін. доп.» (товар він не постачав, а лише фіктивні будівельні матеріали). Всього здійснено авансових платежів за період з 01.01.2019р. по 31.12.2019 року на суму 173 500 грн 00 коп. За період з 01.01.2020 по 31.12.2020 на суму 204 675 грн 00 коп. За період з 01.01.2021 по 31.10.2021 на суму 119 760 грн. 00 коп.

Також в ході ревізії виявлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 без документальних підстав перераховував собі як фізичній особі підприємцю надмірно виплачені кошти, які наростаючим підсумком з 01.01.2019 року на кінець 2019 року вже становили 497 628 грн 81 коп, а на кінець 2020 року становили 566 485 грн 98 коп, а на 01.11.2021 року становили 579 633 грн 67 коп.

До моменту проведення ревізії ОСОБА_10 здійснив знищення первинної документації, касових книг, балансів по яких не закінчився термін зберігання та не здійснено податкову перевірку за 2018 рік.

Під час ревізії встановлено, що ОСОБА_7 користується наступними банківськими рахунками:

-Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN НОМЕР_3 ,

-Філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » IBAN НОМЕР_4 (поточний),

- Філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » IBAN НОМЕР_5 ,

-Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN НОМЕР_6

-Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN НОМЕР_7 (поточний)

Волочиський універмаг Волочиського районного товариства користується наступними банківськими рахунками: Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (поточний) НОМЕР_8 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 ,

ФОП ОСОБА_10 користується наступними банківськими рахунками:

Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , розрахунковий рахунок НОМЕР_12 .

На переконання слідчого, виникла необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом. А саме документів які перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках IBAN НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_7 , які належать ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), НОМЕР_8 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , які належать ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), IBAN НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , розрахунковий рахунок НОМЕР_12 , які належать ФОП ОСОБА_10 (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 1.01.2016 року по 13.12.2021; які охороняються, для подальшого допиту вказаних особи, та з`ясування відомих їм обставин вчинення привласнення майна ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За позицією слідчого з метою з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що отримати належним чином завірені копії документів, які підтверджують факт переказу та отримання грошових переказів із вказаних банківських рахунків, із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 1.01.2016 по 31.12.2021 отримати неможливо в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься заява слідчого про проведення розгляду даного клопотання без його участі, та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Також, слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вказані документи, з причин існування ризиків знищення або зміни документів.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на отримання копій документів у яких містяться запитувані відомості у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_6 , однак однак, у матеріалах клопотання відсутні відомості про те, що володільцем цих документів є саме Хмельницька філія банку.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання доступу на отримання копій документів, із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, в тому числі на електронному носієві, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- банківської виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках IBAN НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції, ідентифікуючі дані обладнання на яких здійснювався вхід користувачем до системи електронних платежів для здійснення операцій по вказаних рахунках, час, місце здійснення трансакцій, тощо за період часу з 1.01.2016 по 31.12.2021 р.;

- банківської виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках IBAN НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_11 , розрахунковому рахунку НОМЕР_12 , із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), ідентифікуючі дані обладнання на яких здійснювався вхід користувачем до системи електронних платежів для здійснення операцій по вказаних рахунках, час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 1.01.2016 по 31.12.2021 р.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 24 березня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1