Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/500/21
номер провадження 1-кс/695/24/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 січня 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано наступним.

При вивченні наявності підстав для вжиття заходів представницького характеру у сфері додержання вимог чинного законодавства України органами виконавчої влади та місцевого самоврядування при проведенні публічних закупівель при здійсненні ряду ремонтних робіт, встановлено про ймовірне зловживання службовим становищем службовими особами Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч інтересам служби на користь 3-х осіб, що призвело до настання істотної шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2018- 2019 років було укладено наступні договори підряду:

№ 670 від 08.11.2018 «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою в с. Велика Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області»;

№ 45 від 01.02.2019 «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою в с. Велика Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області»;

№ 155 від 02.05.2019 «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою с. Велика Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області»;

№ 426 від 04.09.2019 «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою с. Велика Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області».

За даним фактом 14.01.2020 Золотоніським районним відділом поліції розпочате кримінальне провадження, яке внесено до ЄРДР за № 0000012 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Отже для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального провадження, а саме з метою перевірки дійсності розрахунків проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами, укладеними із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018-2019 роках по ремонту приміщень та покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою в с. Велика Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області, виникла необхідність отримання відомостей про перелік діючих рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкової Декларації з податку на додану вартість, додатку № 5 до Декларації з податку на додану вартість та рахунків, які були відкриті протягом 2018, 2019 років, але на даний час закрито, а також інформацію щодо працюючих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим інформація, яка міститься буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з наведеним слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області не з`явився, надіслав на адресу суду клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволені клопотання наполягав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктами 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Судовим розглядом встановлено, що Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

20 грудня 2021 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 93 КПК України направлявся запит щодо надання інформації про перелік діючих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкової Декларації з податку на додану вартість, додатку № 5 до Декларації з податку на додану вартість та рахунків, які були відкриті протягом 2018, 2019 років, але на даний час закрито, а також інформацію щодо працюючих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Станом на 30.12.2021 відповіді на даний запит із ІНФОРМАЦІЯ_1 не надійшло.

Отже є наявні підстави того, що існує реальна загроза приховування документів, а тому сторона обвинувачення вважає за необхідне проводити розгляд клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації - відомостей про перелік діючих рахунків ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкової Декларації з податку на додану вартість, додатку № 5 до Декларації з податку на додану вартість та рахунків, які були відкриті протягом 2018, 2019 років, а також інформацію щодо працюючих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Оскільки документи, до яких просить надати доступ орган дізнання, містять персональні дані, а отже - охоронювану законом таємницю, одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.

Крім того, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та відомостях, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів

Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000012 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, надати дозвіл слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , начальнику ВРЗГІЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів документів (з можливістю їх вилучення) - повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 про відкриття або закриття рахунків в період з 01.01.2018-31.12.2019 (або іншому виді інформацію про відкриття або закриття рахунків протягом 01.01.2018-31.12.2019), інформацію щодо працюючих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2018-31.12.2019, податкової Декларації з податку на додану вартість, додаток № 5 до Декларації з податку на додану варті.

Ухвала дійсна протягом одного місяця по 11 лютого 2022 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10 -Сташинська