1Справа № 335/9998/21 1-кс/335/5027/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.

СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000205 від 13.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно повідомлення УСБУ в Запорізькій області про вчинення кримінального правопорушення, на території м. Запоріжжя та Запорізької області діє злочинна схема з розкрадання бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт в різних сферах життєдіяльності області, яка реалізується групою осіб з числа представників комерційних структур, службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування.

За наявною інформацією, організатори вказаної злочинної схеми використовуючи свої владні повноваження та політичний вплив, залучили до складу злочинної групи підконтрольних собі представників комерційних структур, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради, посадових осіб медичних комунальних некомерційних підприємств підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно матеріалів кримінального провадження, в період з 2018 по 2021 вказаними установами було укладено ряд договорів з підконтрольними учасникам злочинної схеми суб`єктами господарювання на проведення будівельних робіт на різних об`єктах соціальної та спортивної інфраструктури у тому числі за програмою Президента України «Велике будівництво».

За отриманою інформацією УСБУ в Запорізькій області, під час проведення будівельних робіт за вищевказаними договорами, грубо порушуються державні будівельні норми, використовуються неякісні будівельні матеріали та об`єми робіт, зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В не відповідають фактично виконаним роботам. Зазначені факти можуть свідчити про факти розкрадання коштів обласного та місцевого бюджету.

За наявною інформацією одним з таких об`єктів є «Будівництво нового корпусу блоку дистанційної променевої терапії комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Запорізької обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання робіт на вказаному об`єкті будівництва було розпочато на підставі договору підряду в капітальному будівництві № 157 від 17.07.2019 року, укладеного між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗОР, в особі головного лікаря ОСОБА_5 та підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_6 .

Строк виконання робіт, згідно умов договору встановлений до 20 грудня 2020 року. Договірна ціна робіт за даним договором складає 61 076 185,26 гривень.

На теперішній час, згідно інформації отриманої з офіційних джерел, КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗОР перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в рамках виконання умов вказаного договору підряду грошові кошти в загальній сумі близько 55 038 516,6 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також перевірки об`ємів фактично виконаних робіт на вищевказаному об`єкті будівництва, в тому числі в ході проведення відповідних судових експертиз, у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт за вищевказаним договором підряду, договір підряду в капітальному будівництві з додатками та додатковими угодами до нього, акти прийому-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, акти приймання прихованих робіт, платіжні та інші документи по даним взаємовідносинам, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , яке є правонаступником КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Запорізької обласної ради, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Уповноважений представник Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Запорізької обласної ради, в судове засідання не з`явився, заяв та клопотань на адресу суду не надходило.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів обґрунтовується необхідністю проведення відповідних судових експертиз.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю зняття їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Запорізької обласної ради /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх наявних документів проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт з «Будівництва нового корпусу блоку дистанційної променевої терапії комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , які проводилися за договором підряду в капітальному будівництві № 157 від 17.07.2019, укладеного між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Запорізької обласної ради, в особі головного лікаря ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_6 , в тому числі: матеріали тендерної документації, робочі проекти, договірні ціни, дефектні акти, кошториси, підсумкові відомості ресурсів, договір підряду в капітальному будівництві з усіма наявними додатками, додатковими угодами та доповненнями до нього, договори підряду (субпідряду), технічні вимоги, пояснювальні записки, акти прихованих робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, підсумкові відомості ресурсів, журнали виконання робіт, загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, дозволи на виконання робіт, документи щодо придбання матеріалів, що були використані в ході виконання робіт за вказаним договором, документи, що підтверджують якість придбаних та використаних матеріалів, протоколи погодження цін на матеріали та устаткування або інші документів, щодо погодження цін на матеріали та устаткування, видаткові накладні на поставку обладнання, документи щодо оплати виконаних робіт, в тому числі наданих авансів на виконання зазначених робіт, платіжні доручення, виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Запорізької обласної ради, згідно яких підтверджується факт перерахування коштів по вказаному договору;

- накази про закріплення відповідних фахівців Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Запорізької обласної ради за здійсненням технічного нагляду на об`єкті «Будівництво нового корпусу блоку дистанційної променевої терапії комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , накази про призначення вказаних осіб на посади/звільнення, посадові інструкції вказаних працівників та інші документи, в яких визначені функціональні обов`язки останніх;

- договори щодо здійснення технічного та авторського нагляду на вказаному об`єкті капітального будівництва, акти приймання виконаних робіт, виписки руху грошових коштів на підтвердження оплати за вказаними договорами, матеріали листування та переписки між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Запорізької обласної ради та вказаними особами;

- оригінал плану бухгалтерських рахунків або інших бухгалтерських документів, в якому відображується перелік бухгалтерських рахунків, які використовуються Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Запорізької обласної ради /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / в своїй фінансово-господарській діяльності, станом на 2019-2021 роки, картки бухгалтерських рахунків, на яких відображені взаємовідносини з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за вищевказаним договором за період часу з 01.01.2019 по 06.09.2021, оборотно-сальдові відомості в розрізі контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , акти взаємних розрахунків між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Запорізької обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2019 по 06.09.2021, договори взаємозаліків з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з усіма додатками до них (додатковими угодами, специфікаціями, актами прийняття виконаних робіт), первинними документами до вказаних договорів (видатковими накладними, платіжними дорученнями);

- посадові інструкції, накази про призначення на посади/звільнення головного лікаря Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Запорізької обласної ради ОСОБА_5 , заступника директора з хірургічної роботи ОСОБА_14 та інших посадових осіб підприємства, в обов`язок яких входило здійснення контролю за виконання робіт на об`єкті «Будівництво нового корпусу блоку дистанційної променевої терапії комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 або які, приймали участь у підписанні вказаного договору підряду, додаткових угод до нього, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт, актів прихованих робіт, наказів, розпоряджень щодо закріплення за даними службовими особами повноважень по контролю, з можливістю їх подальшого вилучення, в разі відсутності оригіналів копій документів, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії даної ухвали до 29.10.2021 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1