Справа № 138/2605/21
Провадження №:1-кс/138/455/21
УХВАЛА
Іменем України
11 вересня 2021 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000319 від 20.08.2021,-

ВСТАНОВИВ:
06.09.2021 слідчий ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2021 року до чергової частини Могилів Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що у липні 2019 року ОСОБА_5 ввівши в оману заволоділа шахрайським способом коштами у сумі 8000 грн.

01.09.2021 до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , 1987 року народження, жительки м. Вінниця, про те, що в лютому 2020 року ОСОБА_5 шахрайським способом заволоділа її коштами в сумі 12000 грн.

01.09.2021 до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_7 , 1973 року народження, жительки м. Вінниця, про те, що в лютому 2020 року ОСОБА_5 шахрайським способом заволоділа її коштами в сумі 12000 грн.

01.09.2021 до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_8 , 1973 року народження, жительки м. Вінниця, про те, що в лютому 2020 року ОСОБА_5 шахрайським способом заволоділа її коштами в сумі 12000 грн.

01.09.2021 до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_9 , 1982 року народження, жительки м. Вінниця, про те, що в лютому 2020 року ОСОБА_5 шахрайським способом заволоділа її коштами в сумі 12000 грн.

01.09.2021 до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_10 , 1963 року народження, жительки м. Вінниця, про те, що в лютому 2020 року ОСОБА_5 шахрайським способом заволоділа її коштами в сумі 9000 грн.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, які об`єднані у одне кримінальне провадження за №000319 від 20.08.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням здобуто докази про можливу причетність до вказаних правопорушень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Всі потерпілі у провадженнях вказують саме на ОСОБА_5 як на особу, якій вони переказували на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти, а саме:

під час допиту потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що він з метою оформлення групи інвалідності для себе, в липні 2019 року перевів через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Могилеві-Подільської грошові кошти у сумі 8000 гривень на названу ОСОБА_5 картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , стало відомо, що вона з метою оформлення групи інвалідності для себе, 13 лютого 2020 року перевела через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 12 545 гривень на названу ОСОБА_5 картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

під час допиту потерпілої ОСОБА_8 , стало відомо, що вона з метою оформлення групи інвалідності для себе, 5 лютого 2020 року перевела через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 12 000 гривень на названу ОСОБА_5 картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

під час допиту потерпілої ОСОБА_7 , стало відомо, що вона з метою оформлення групи інвалідності для себе, у лютому 2020 року перевела через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 12 000 гривень на названу ОСОБА_5 картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

під час допиту потерпілої ОСОБА_11 , стало відомо, що вона з метою оформлення групи інвалідності для себе, у лютому 2020 року перевела через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 12 060 гривень на названу ОСОБА_5 картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

під час допиту потерпілої ОСОБА_10 , стало відомо, що вона з метою оформлення групи інвалідності для себе, у лютому 2020 року перевела через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 9 000 гривень на названу ОСОБА_5 картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у Дніпропетровському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так як існує можливість знищення або зміни даних, що міститься у вище зазначених документах, внаслідок обмеженого терміну зберігання даних документів, а також можливості зміни чи знищення інформації в даних документах працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому дані документи необхідно вилучити.

Отримані відомості щодо номеру картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 1 липня по 30 липня 2019 року та з 1 лютого по 31 березня 2020 року.

- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку з 1 липня по 30 липня 2019 року та з 1 лютого по 31 березня 2020 року,

з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь - якій Вінницькій філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Не викликати для слухання клопотання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_12 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 1 липня по 30 липня 2019 року та з 1 лютого по 31 березня 2020 року.

- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку з 1 липня по 30 липня 2019 року та з 1 лютого по 31 березня 2020 року,

з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь - якій Вінницькій філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дана ухвала діє до 11.10.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_13