Справа № 461/9008/21
Провадження № 1-кс/461/6389/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.11.2021 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000021 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно (обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, незаконно виготовлена підакцизна продукція (сигарети), сировина та інші предмети), шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження ним, а саме: обладнання, яке візуально схоже на лінію для просушування тютюну, без реєстраційних та маркувальних номерів, із встановленими моторами (пальниками) марки Lambordhini caloreclima»; пристрій для вимірювання вологості тютюну; металеві леза у кількості 12 штук та кріплення у кількості 2 штук, та здійснювати їх зберігання Товариством з обмеженою відповідальністю «ВИННИКІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА» (ЄДРПОУ 37741731) за адресою: Львівська обл., м. Винники, вул. Шевченка, буд. 1; зразки табаку, вилучені із обладнання, яке візуально схоже на лінію для просушування тютюну; полімерний пакет чорного кольору у якому знаходиться тютюн; 2 полімерні ємності, із невідомими рідинами, із можливо вишневим або шоколадним запахом.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з 09.11.2021 по 12.11.2021 проведено санкціонований слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова обшук в нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, смт. Щирець, за географічними координатами: 49.661496, 23.854970, кадастровий номер земельної ділянки: :08:000:0089,де при вході в відкриті ворота, виявлено приміщення №1, в якому розміщено з лівої сторони дерев`яні піддони, по центру знаходяться картонні ящики (в складеному виді) у кількості 50 штук із маркуванням 150 кг з наявними залишками табаку. Із приміщення №1 здійснюється вхід у приміщення №2, в якому розміщене обладнання, візуально схоже на лінію для просушування тютюну. Крім цього, з правої сторони у вказаному приміщені знаходився полімерний пакет чорного кольору, в якому знаходився тютюн, з якого відібрано зразки тютюну, та поміщено у полімерний пакет №1. Також у приміщенні знаходився пристрій для вимірювання вологості тютюну, який вилучений та поміщений у пакет №3. На поличці у приміщені розміщені 2 полімерні ємності, із невідомою рідиною, із можливо вишневим або шоколадним запахом, які вилучені та поміщені у пакет №2. Із приміщення №1 також через коридор здійснюється вхід у приміщення № 3, де виявлено пластмасовий ящик, в якому знаходяться металеві леза у кількості 12 штук та кріплення у кількості 2 штук.
Зокрема в нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, смт. Щирець, за географічними координатами: 49.661496, 23.854970, кадастровий номер земельної ділянки: :08:000:0089, відшукано та вилучено: обладнання, яке візуально схоже на лінію для просушування тютюну, без реєстраційних та маркувальних номерів, із встановленими моторами (пальниками) марки Lambordhini caloreclima»; зразки табаку, вилучені із обладнання, яке візуально схоже на лінію для просушування тютюну; пристрій для вимірювання вологості тютюну; металеві леза у кількості 12 штук та кріплення у кількості 2 штук; полімерний пакет чорного кольору у якому знаходиться тютюн; 2 полімерні ємності, із невідомими рідинами, із можливо вишневим або шоколадним запахом.
При цьому, перевіркою інформації з відкритих джерел на сайт Державної податкової служби України щодо внесення нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, смт. Щирець, за географічними координатами: 49.661496, 23.854970, кадастровий номер земельної ділянки: :08:000:0089, до Єдиного державного реєстру місць зберігання (за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 ) встановлено, що станом на 10.11.2021 вищевказана адреса не включена до відповідного реєстру у відповідності до вимог наказу ДПА України № 251 від 28.05.2002 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру», зареєстрованого Міністерством юстиції України 15.08.2002 за № 670/6958.
Крім цього, перевіркою інформації з відкритих джерел на сайт Державної податкової служби України щодо внесення обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, розміщеного в нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, смт. Щирець, за географічними координатами: 49.661496, 23.854970, кадастровий номер земельної ділянки: :08:000:0089, до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок (за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що станом на 01.11.2021 вищевказане обладнання не включено до відповідного реєстру відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України № 10 від 23.01.2015 «Про затвердження Порядку формування та ведення Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок», зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.02.2015 за
№ 156/26601.
Вказане обладнання, предмети та сировина мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні, передусім шляхом проведення необхідних криміналістичних експертиз.
З огляду на викладене, вилучене обладнання, сировина та інші предмети слідчим у кримінальному провадженні № 0000021 визнано 12.11.2021 речовими доказами, тому з метою збереження речового доказу слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просить суд проводити розгляд справи про накладення арешту на майно у його відсутності, а також без виклику власника майна. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.
З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження 0000021 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення були внесені в ЄРДР старшим слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 .
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення були матеріали управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Львівській області про виявлення ознак кримінального правопорушення щодо виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів, в тому числі через інтернет-ресурси.
24.09.2021 постановою першого заступника керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 подальше досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у кримінальному провадженні №0000021 від 25.02.2021 доручено слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області.
З 09.11.2021 по 12.11.2021 проведено санкціонований слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова обшук в нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, смт. Щирець, за географічними координатами: 49.661496, 23.854970, кадастровий номер земельної ділянки: :08:000:0089,де при вході в відкриті ворота, виявлено приміщення №1, в якому розміщено з лівої сторони дерев`яні піддони, по центру знаходяться картонні ящики (в складеному виді) у кількості 50 штук із маркуванням 150 кг з наявними залишками табаку. Із приміщення №1 здійснюється вхід у приміщення №2, в якому розміщене обладнання, візуально схоже на лінію для просушування тютюну. Крім цього, з правої сторони у вказаному приміщені знаходився полімерний пакет чорного кольору, в якому знаходився тютюн, з якого відібрано зразки тютюну, та поміщено у полімерний пакет №1. Також у приміщенні знаходився пристрій для вимірювання вологості тютюну, який вилучений та поміщений у пакет №3. На поличці у приміщені розміщені 2 полімерні ємності, із невідомою рідиною, із можливо вишневим або шоколадним запахом, які вилучені та поміщені у пакет №2. Із приміщення №1 також через коридор здійснюється вхід у приміщення № 3, де виявлено пластмасовий ящик, в якому знаходяться металеві леза у кількості 12 штук та кріплення у кількості 2 штук.
Зокрема в нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, смт. Щирець, за географічними координатами: 49.661496, 23.854970, кадастровий номер земельної ділянки: :08:000:0089, відшукано та вилучено:
- обладнання, яке візуально схоже на лінію для просушування тютюну, без реєстраційних та маркувальних номерів, із встановленими моторами (пальниками) марки Lambordhini caloreclima»;
- зразки табаку, вилучені із обладнання, яке візуально схоже на лінію для просушування тютюну;
- пристрій для вимірювання вологості тютюну;
- металеві леза у кількості 12 штук та кріплення у кількості 2 штук;
- полімерний пакет чорного кольору у якому знаходиться тютюн;
- 2 полімерні ємності, із невідомими рідинами, із можливо вишневим або шоколадним запахом.
При цьому, перевіркою інформації з відкритих джерел на сайт Державної податкової служби України щодо внесення нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, смт. Щирець, за географічними координатами: 49.661496, 23.854970, кадастровий номер земельної ділянки: :08:000:0089, до Єдиного державного реєстру місць зберігання (за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 ) встановлено, що станом на 10.11.2021 вищевказана адреса не включена до відповідного реєстру у відповідності до вимог наказу ДПА України № 251 від 28.05.2002 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру», зареєстрованого Міністерством юстиції України 15.08.2002 за № 670/6958.
Крім цього, перевіркою інформації з відкритих джерел на сайт Державної податкової служби України щодо внесення обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, розміщеного в нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, смт. Щирець, за географічними координатами: 49.661496, 23.854970, кадастровий номер земельної ділянки: :08:000:0089, до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок (за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що станом на 01.11.2021 вищевказане обладнання не включено до відповідного реєстру відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України № 10 від 23.01.2015 «Про затвердження Порядку формування та ведення Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок», зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.02.2015 за
№ 156/26601.
Вказане обладнання, предмети та сировина мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні, передусім шляхом проведення необхідних криміналістичних експертиз.
Постановою слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 від 11.11.2021 р. вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення речових доказів. Арешт вище вказані предмети та документи, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.
Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000021 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, - задоволити.
Накласти арешт на майно (обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, незаконно виготовлена підакцизна продукція (сигарети), сировина та інші предмети), шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження ним, а саме:
- обладнання, яке візуально схоже на лінію для просушування тютюну, без реєстраційних та маркувальних номерів, із встановленими моторами (пальниками) марки Lambordhini caloreclima»;
- пристрій для вимірювання вологості тютюну;
- металеві леза у кількості 12 штук та кріплення у кількості 2 штук,
та здійснювати їх зберігання Товариством з обмеженою відповідальністю «ВИННИКІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА» () за адресою: Львівська обл., м. Винники, вул. Шевченка, буд. 1;
- зразки табаку, вилучені із обладнання, яке візуально схоже на лінію для просушування тютюну;
- полімерний пакет чорного кольору у якому знаходиться тютюн;
- 2 полімерні ємності, із невідомими рідинами, із можливо вишневим або шоколадним запахом.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1