У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/486/22
Провадження № 1-кс/210/175/22
"31" січня 2022 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривий Ріг клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу із організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000547 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу із організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000547 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В поданому клопотанні прокурор просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000547 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом виготовлення, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту групою осіб за попередньою змовою, до складу якої входять працівники правоохоронного органу, на території м. Дніпра та Дніпропетровської області психотропної речовини «метамфетамін».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , виступаючи як організатор, налагодив тісні стосунки серед організованих злочинних угруповань Арабської Республіки Єгипет та організовує придбання на території зазначеної країни необхідної кількості прекурсоровмістких (псевдоефедрину гідрохлорид) лікарських засобів, а також здійснює контроль за перевезенням зазначеного медичного препарату до Дніпропетровської області, з метою його подальшого збуту особам, які здійснюють виготовлення із нього психотропної речовини метамфетамін.

Перевезення прекурсоровмістких (псевдоефедрину гідрохлорид) лікарських засобів з Арабської Республіки Єгипет до Дніпропетровської області здійснюється з періодичністю декілька разів на місяць, за допомогою пошти, приховування таких лікарських засобів у міжнародних поштових відправленнях та кур`єрами з приховуванням від митного контролю, шляхом маскування під сувенірну продукцію.

Так, ОСОБА_4 восени 2019 року залучив до зазначеної протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також інших не встановлених на даний час осіб, якими за грошову винагороду здійснюється (останній виліт здійснено 10.06.2021 року) ввезення, з приховуванням від митного контролю, у валізах з особистими речами прекурсоровмістких (псевдоефедрину гідрохлорид) лікарських засобів у перетертому стану в пляшках із спиртом через митний кордон України та передають їх ОСОБА_4 .

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що учасник групи ОСОБА_5 залучив до зазначеної протиправної діяльності своїх родичів: брата ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які виступають у якості «кур`єрів» та забезпечують контрабандну поставку прекурсору у своєму багажі з Арабської Республіки Египет.

Також, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_7 організовано на території Дніпропетровської області нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», за допомогою якої ОСОБА_7 разом з братом ОСОБА_7 із ввезених з приховуванням від митного контролю прекурсоровмістких (псевдоефедрину гідрохлорид) лікарських засобів виготовляють психотропну речовину «метамфетамін» з метою його подальшого збуту.

У подальшому учасник групи, а саме гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідно до відведеної йому ролі у діяльності групи, отримує від ОСОБА_7 попередньо незаконно виготовлену психотропну речовину «метамфетамін» передає їх іншим учасникам, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 для її подальшого незаконного збуту наркозалежним особам, а також отримує від зазначених осіб грошові кошти від збуту психотропної речовини та передає їх ОСОБА_4 .

Також, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено причетність до діяльності зазначеного злочинного угрупування гр. ОСОБА_13 на прізвисько «хомяк», який отримує частину раніше незаконно виготовленої іншими учасниками психотропної речовини «метамфетамін» від своєї колишньої дружини ОСОБА_11 , та здійснює її подальший незаконний збут наркозалежним особам на території Дніпропетровської області. Частину отриманих грошових коштів від незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» ОСОБА_13 , за вказівкою організатора ОСОБА_4 , передає оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 (особистий жетон № 0050695) у якості винагороди за невжиття правових заходів реагування на незаконну діяльність даного злочинного угрупування.

Окрім того, в ході досудового розслідування отримано інформацію, що для забезпечення безперешкодного функціонування каналу контрабанди прекурсоровмістких (псевдоефедрину гідрохлорид) лікарських засобів, функціонування нарколабораторії з незаконного виготовлення метамфетаміну, а також діяльності мережі збуту вказаної психотропної речовини ОСОБА_4 та інший учасник групи старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 (особистий жетон № 0050658) та оперуповноважений відділу кримінальної поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 (особистий жетон № 0050695) використовують своє службове становище, шляхом невжиття відповідних заходів правового реагування та перешкоджають діям інших правоохоронців особистим впливом і через зв`язки в органах досудового розслідування та прокуратури, які отримують безпосередньо від ОСОБА_4 , або іншого учасника групи ОСОБА_8 грошову винагороду за сприяння діяльності групи.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_15 особисто, а також через власних оперативних джерел поширюють мережу збуту психотропної речовини метамфетамін на території м. Дніпро та Дніпропетровської області.

Вказані особи обізнані із формами та методами оперативно-розшукової діяльності, застосовують засоби конспірації, під час розмов користуються умовностями.

Прокурор зазначає, що на даний час у сторони обвинувачення є достатні факти того, що ОСОБА_4 та інші учасники злочинного угрупування вдались до нелегального способу життя, а грошові кошти на проживання отримують від незаконного збуту прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін». Крім того, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, інформація щодо злочинної діяльності вказаної вище групи осіб підтвердилась.

Так, в ході досудового розслідування проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, в ході проведення яких отримано достатньо доказів діяльності вказаного вище злочинного угрупування, а саме:

-інформація щодо каналу та способу отримання прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрину), з якого учасниками угрупування здійснюється незаконне виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», а саме ввезення учасниками злочинного угрупування з території Арабської Республіки Єгипет на митну територію України із приховуванням від митного контролю у особистому багажі таких лікарських засобів;

-інформація щодо організації учасниками злочинного угрупування на території одного із гаражних кооперативів міста Дніпра, а також діяльності «лабораторії» у якій здійснюється незаконне виготовлення психотропної речовини «метамфетамін» із раніше незаконно ввезених на територію України із приховуванням від митного контролю прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрину);

-інформація щодо здійснення учасниками злочинного угрупування незаконного збуту наркозалежним особам Дніпропетровської області раніше незаконного виготовленої психотропної речовини «метамфетамін».

Крім того, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, інформація щодо діяльності зазначеного злочинного угрупування підтвердилась.

Також, станом на сьогоднішній день, враховуючи отриману в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій інформації, виникла необхідність у документування злочинної діяльності угрупування по здійсненню незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін», а саме здійсненні оперативної закупки такої речовини. З цією метою прокурором винесено відповідні постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. Також, з метою документування злочинної діяльності зазначеної групи необхідні висновки ряду судових експертиз, проведення яких потребує значного часу. Також, документування злочинної діяльності заплановано шляхом проведення ряду обшуків, підготовка до яких та проведення потребує значного часу, виходячи із обставин кримінального правопорушення. Закінчити досудове розслідування без проведення запланованих гласних та негласних слідчих (розшукових) дій не можливо, оскільки це може негативно вплинути на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин події. Проведення вказаних слідчих (розшукових) дії у даному кримінальному провадженні, має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення в межах діючого законодавства.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом проведено ряд слідчих та розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин скоєння вище зазначеного злочину.

У клопотанні прокурор зазначає, що наразі виникла необхідність у подовжені терміну досудового розслідування для можливості проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, оскільки станом на сьогоднішній день, враховуючи отриману в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій інформації, виникла необхідність у документування злочинної діяльності угрупування по здійсненню незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін», а саме здійсненні оперативної закупки такої речовини. Провести ряд судових експертиз, обшуків, після проведення яких можливо повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Частина 1 статті 295 передбачає, що продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із вимогами ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Оскільки правова кваліфікація кримінальної події ч. 2 ст. 307 КК України, яка згідно із ч. 5 ст. 12 КК України є тяжким злочином, то відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути подовжено до 12 місяців.

Беручи до уваги обґрунтованість клопотання та відповідність його ч. 2 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що продовжити строк досудового розслідування є необхідним, внаслідок складності провадження та необхідності отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, проведення інших слідчих та процесуальних дій, і досудове розслідування до встановленого строку не можливо завершити з об`єктивних причин, а строк досудового розслідування спливає.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу із організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000547 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000547 від 04.08.2020 року до шести місяців, тобто до 04.08.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1