Справа № 359/9469/21
Провадження № 1-кс/359/1489/2021
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
1 жовтня 2021 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчої СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000066, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2020 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :
Слідча СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Бориспільської окружної прокуратури, звернулася до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі Сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 2005/19 на розробку робочого проекту "Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на АДРЕСА_1 ". Вказаний договір було укладено на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1331-72-VII від 10.05.2019, про укладення прямого договору, без проведення тендерної процедури закупівлі, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виконало проектні роботи на будівництво пожежного поста на землі, яка не належить замовнику. Під час проведення процесуальної дії - огляду документів слідчою оглянуто, зокрема: Робочий проект "Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на АДРЕСА_1 " в кількості 12 томів, та встановлено, що архітектором (розробником даного проекту) є ОСОБА_6 (кваліфікаційний сертифікат відповідного виконавця зі створення об`єкт архітектури серія АА 001682, зареєстровано в реєстрі атестованих осіб від 18.06.2013 з № 1682 та сертифікат відповідного виконавця зі створення об`єкт архітектури серія АА 001531, зареєстровано в реєстрі атестованих осіб від 17.004.2013 з № 1531). З огляду на вказане, у слідства виникла необхідність у дослідженні податкової звітності, а саме: зареєстрованих електронних податкових накладних та податкової звітності щодо сплати ПДФО, архітектора ОСОБА_6 , для встановлення інформації, чи залучався спеціаліст архітектор ОСОБА_6 , для розробки робочого проекту на розробку робочого проекту "Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на АДРЕСА_1 ". З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча просить надати групі слідчих, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, в паперовому вигляді (з можливістю вилучення завірених належним чином копій), а саме: електронних податкових накладних та податкової звітності щодо сплати ПДФО (форма 1-ДФ), архітектора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 2019 року по теперішній час 30.09.2021 року, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Слідчий суддя, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику володільця документів, з наведених слідчою у клопотанні підстав.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчої в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " привласнили чуже майно шляхом зловживання своїм службовим становищем. Їх дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 191 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000066 від 03.04.2020 року.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст. 131 КПК України , що застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Зі змісту норм ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Разом із цим тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ане становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 10.06.2020 року, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1331-72-VII від 10.05.2019 року, між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі Сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 2005/19 на розробку робочого проекту "Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на АДРЕСА_1 ".

Відповідно до вказаного договору сторони визначили, що кінцевим продуктом надання робіт є робочий проект: "Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на АДРЕСА_1 " ДК: 021:2015- 71320000-7 Послуги з інженерного проектування. Ціна вказаного договору становить: 400000, 00(чотириста тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ.

18.06.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно п. 4.1 розділу IV вищезазначеного договору № 2005/19 перерахувала 120000,00 грн. 00 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виконало проектні роботи на будівництво пожежного поста на землі, яка не належить замовнику. Вказана інформація підтверджується інформацією, що міститься у Державному земельному кадастрі про право власності та речові права, з якої вбачається, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:2045, розташована на АДРЕСА_1 , площа якої складає 0,1307 га, належить за приватною формою власності - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", із цільовим призначенням 01.06. "Для колективного садівництва. Вид використання садівництво".

Крім того, 25.08.2021, в період часу з 17 год. 00 хв. по 18 год. 30 хв., в приміщенні службового кабінету № 217 СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, розташованому за адресою:, АДРЕСА_3 , згідно зі ст. 237 КПК України слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області, здійснив огляд документів, вилучених під час проведення обшуку в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 , здійснений на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області за № 359/803/21 від 29.01.2021 року, за участі спеціаліста інженера-будівельника ОСОБА_7 (спеціальність "Промислове і цивільне будівництво"). Під час проведення даної процесуальної дії слідчим оглянуто, серед іншого: Робочий проект "Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на АДРЕСА_1 " в кількості 12 томів, та встановлено, що архітектором (розробником даного проекту) є ОСОБА_6 (кваліфікаційний сертифікат відповідного виконавця зі створення об`єкт архітектури серія АА 001682, зареєстровано в реєстрі атестованих осіб від 18.06.2013 з № 1682 та сертифікат відповідного виконавця зі створення об`єкт архітектури серія АА 001531, зареєстровано в реєстрі атестованих осіб від 17.004.2013 з № 1531).

Так, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення інформації, чи залучався спеціаліст архітектор ОСОБА_6 , для розробки робочого проекту на розробку робочого проекту "Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на АДРЕСА_1 " належить дослідити документацію щодо податкової звітності, а саме: зареєстрованих електронних податкових накладних та податкової звітності щодо сплати ПДФО, архітектора ОСОБА_6 , а також інформацію про банківський рахунок зазначеної особи.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить слідча, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони є необхідними з метою підтвердження чи спростування механізму вчинення злочину, а також встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення. Інформація, що міститься в цих документах може бути використана як доказ.

Згідно інформації з довідки Єдиного державного реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_7 , місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_5 , (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_2 .
Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.
З огляду на встановлені обставини провадження та наведені норми законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчої СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, в паперовому вигляді, із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: електронних податкових накладних та податкової звітності щодо сплати ПДФО (форма 1-ДФ), архітектора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи; НОМЕР_1 , за період часу з 2019 року по 30.09.2021 року.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.
Строк дії ухвали до 01 грудня 2021 року.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1