УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю представника володільця арештованого майна ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_2 , яка діє в інтересах володільця арештованого майна ОСОБА_4 про скасування арешту ( в частині рахунку ОСОБА_4 ), накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 14 лютого 2017 року (справа № 757/8557/17-к) по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №0000273 від 09.04.2015 року ,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_2 , яка діє в інтересах володільця арештованого майна ОСОБА_4 про скасування арешту (в частині рахунку ОСОБА_4 ), накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 14 лютого 2017 року (справа № 757/8557/17-к) по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №0000273 від 09.04.2015 року.
Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 лютого 2021 року задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_5 , яке погоджене із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , і накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках 361 фізичної особи, відкритих у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, в тому числі і на грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , із забороною видаткових операцій по всім рахункам та/або іншим їх використанням, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт.
В клопотанні представник вказує , що відносно ОСОБА_4 провадження не здійснюється, разом з тим останнього включено у перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами у АТ «Імексбанк» за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, то на грошові кошти, які знаходяться на рахунку, а тому у продовжені вказаного заходу забезпечення кримінального провадження потреба відпала.
Представник власника арештованого майна ОСОБА_2 в судовому засіданні підтримала клопотання з підстав наведених у ньому, просила задовольнити клопотання в повному обсязі.
Уповноважена особа ГСУ СБ України у кримінальному провадженні №0000273 на досудовому розслідуванні, якого перебуває кримінальне провадження в судове засідання не з`явилася, про причини неявки суд не повідомлено, жодних клопотань до суду не надходило.
Заслухавши представника власника арештованого майна, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та долучені до нього матеріали, додатково долучені в судовому засіданні документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
У судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 від 09.04.2015 за фактом зловживання службовими особами АТ «Імексбанк» своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 лютого 2021 року задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_5 , яке погоджене із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , і накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках 361 фізичної особи, відкритих у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, в тому числі і на грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , із забороною видаткових операцій по всім рахункам та/або іншим їх використанням, з наданням письмової інформації про суму коштів.
При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти на рахунках банку слідчий суддя виходив з тих обставин, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних в клопотанні фізичних осіб, в тому числі заявника, мають ознаки предмету кримінального правопорушення, а також є засобом вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, аналіз наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів, свідчить про відсутність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а також недоведеність факту використання вказаного майна, як доказу у кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.
Крім того, на день розгляду клопотання слідчим не надано підтвердження наявності підстави продовження дії арешту майна, у зв`язку із чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що доводи, зазначені в клопотанні є обґрунтованими.
При цьому, слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчий зобов`язаний довести необхідність та наявність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, наявність потреб досудового розслідування у такому арешті майна, оскільки саме він був ініціатором питання про накладення арешту на майно.
Окрім іншого слідчий суддя звертає увагу про те, що відповідно до рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_4 включено у перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами у АТ «Імексбанк» за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на грошові кошти.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає доцільним скасувати арешт майна, не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а отже, клопотання адвоката ОСОБА_7 , яка діє в інтересах володільця арештованого майна ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні 0000273 від 09.04.2015 року, підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_2 , який діє в інтересах володільця арештованого майна ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 14 лютого 2017 року (справа № 757/8557/17-к) по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №0000273 від 09.04.2015 року задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2017, у кримінальному провадженні №0000273 від 09.04.2015, а саме в частині: на грошові кошти фізичної особи ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Імексбанк» (МФО 328384).
Скасувати заборону посадовим особам ПАТ «Імексбанк», а також будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати безготівкові грошові кошти ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , що знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ «Імексбанк» (МФО 328384).
Ухвала оскарженню не підлягає.Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1