УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/2258/21

Провадження № 1-кс/126/685/2021

"08" жовтня 2021 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в місті Бершадь клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000323 від 01.10.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження, старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_1 тел НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_2 .

Обгрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 30.09.2021 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа під приводом продажу дров паливних в мережі інтернет шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 8500 гривень. які він перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 .

За даним фактом 01.10.2021 СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000323 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо що він користується мобільним телефоном НОМЕР_4 . 28.09.2021, він зі свого мобільного телефону у мережі інтернет знайшов оголошення про продаж дров для опалювання житлового будинку та зателефонував на вказаний в оголошені номер телефону НОМЕР_5 , де при розмові невідомий чоловік вказав, що він дійсно продає дрова за ціною 850 гривень за складометр дров. Після чого ОСОБА_5 домовився про покупку 10 метрів дров за грошові кошти в сумі 8500 гривень. В телефонні розмові «продавець» повідомив, що дрова будуть купуватися у лісгоспі і для того, щоб їх купити необхідно провести повну оплату, на що ОСОБА_5 погодився, після чого невідомий чоловік із вказаного номеру в додатку «Вайбер» надіслав номер карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 та вказівкою перевести грошові кошти на вказаний рахунок, що він і зробив в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_4 а саме 28.09.2021 о 14 годині 24 хвилини 21 с. перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень в касі банку на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 та 28.09.2021 о 14 годині 29 хвилин 53 сек. перерахував через термінал самообслуговування грошові кошти в сумі 3500 гривень на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 та очікував доставку дров однак ніхто дрова не привіз. ОСОБА_5 знову намагався зв`язатися із автором оголошення, однак на його дзвінки ніхто не відповідав.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи яка здійснила кримінальний проступок може бути причетна особа яка користуються картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунку з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 , в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону

Ст. дізнавач СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального проступку, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне при визначенні осіб, яким слід надати тимчасовий доступ вказати дізнавача та двох оперуповноважених СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області оскільки дізнавачем не обгрунтовано підстав надавати тимчасовий доступ більш ширшому колу осіб.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000323 від 01.10.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_1 тел НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керуючому надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 наступну інформацію: тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та за можливістю відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 27.09.2021 по 11.10.2021.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1