н/п 1-кс/953/9793/21
УХВАЛА
"13" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Горбанівка, Полтавського району, Полтавської області, з середньо-спеціальною освітою, не працюючого, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України,
13.10.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 .
В поданому до суду клопотанні прокурор зазначає, що ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) і ОСОБА_9 , які перебували у приміщенні ДУ «Херсонський слідчий ізолятор» за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 10, на початку березня 2021 року, точна дата та час під час досудового розслідування не встановлена, створили, керували та приймали участь у злочинній організації, що представляла собою внутрішнє та зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання осіб: самих ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , а також ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , невстановлених осіб під нікнеймами @Redishenal, @strigazavr, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших невстановлених осіб, які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами фізичних осіб шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений її учасниками.
Так, учасниками у злочинної організації до якої увійшли ОСОБА_7 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_9 , ОСОБА_11 (нікнейм @dart125 на даний час ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_10 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_12 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_8 на даний час ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_13 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_14 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ОСОБА_15 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ОСОБА_5 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ОСОБА_16 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_14 ), та особи, що зареєстровані під нікнеймами @strigazavr, @torp1987, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у складі злочинної організації у період з березня 2021 року до 16 серпня 2021 року (тобто до моменту фактичного припинення їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів), члени якої вчинили кримінальні правопорушення, пов`язані із заволодінням грошовими коштами шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки стосовно 20 фізичних осіб, а саме: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ФицАліни ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , спричинивши збитки на загальну суму 28 756 гривні 76 копійок.
Прокурор також вказує, що у даному кримінальному провадженні необхідно виконати великий обсяг слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів. Разом з тим закінчити розслідування у строк до закінчення строку перебування особи під домашнім арештом - 15.10.2021 не має можливості, оскільки для закінчення досудового розслідування, з метою неупередженого виконання вимог чинного кримінального процесуального кодексу України необхідно виконати низку слідчих та процесуальних дій, що передбачені кримінальним процесуальним законодавством, та результати яких мають значення для судового розгляду, всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинених злочинів, а саме: призначити судову фоноскопічну експертизу для ототожнення голосів фігурантів; отримати висновок судово-балістичної експертизи; отримати висновки експертиз за експертною спеціальністю 8.6 (дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів); розсекретити матеріали, що стали підставою для проведення НСРД стосовно фігурантів; встановити осіб в групі з якими діяли ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ; у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення інших осіб, причетних до вказаних злочинів, вирішити питання про повідомлення їм про підозру; скласти повідомлення про підозру фігурантам по справі з урахуванням усіх епізодів їх злочинної діяльності; ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували та просять застосувати менш суворий вид запобіжного заходу, так як ОСОБА_5 має на меті працевлаштуватись та матеріально допомагати своїй родині.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
17.08.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.08.2021 застосовано до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонено підозрюваному цілодобово залишати житло, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, слідчого судді, прокурора чи суду строком 2 місяці, тобто до 15.10.2021.
Також на ОСОБА_5 покладено такі обов`язки:
- не залишити цілодобово місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, слідчого судді, прокурора або суду;
- прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою;
- не відлучатись із с. Горбанівка Полтавського району Полтавської області без дозволу слідчого, слідчого судді, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, слідчого суддю, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватись від спілкування з особами, які є підозрюваними та свідками поданій справі.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/782/21 від 05.04.2021, що перебуває у володінні АТ «Окс банк»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/787/21 від 05.04.2021, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/788/21 від 05.04.2021, що перебуває у володінні АТ «Універсалбанк»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1166/21 від 17.05.2021, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1398/21 від 26.05.2021, що перебуває у володінні ПАТ «Універсалбанк»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1399/21 від 26.05.2021, що перебуває у володінні АТ «МЕГАБАНК»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1396/21 від 26.05.2021, що перебуває у володінні АТ «Таскомбанк»; заявами та матеріалами доданими до них потерпілими ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1872/21 від 30.06.2021, що перебуває у володінні АТ «Універсалбанк»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1874/21 від 30.06.2021, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк»; відповіддю з кріптобіржі BitZlato; протоколом за результатами виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації №947/38/104-2021 від 21.05.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_45 (вигадані дані), особа яка залучалась в до спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації; протоколами обшуків.
Суд погоджується з доводами прокурора, що завершити досудове розслідування до 15.10.2021 р. не є можливим, тому що необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, на які він посилається у своєму клопотанні.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Враховуючи наявність ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 інкримінованих кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання винуватим у їх вчиненні, слідчий суддя вважає можливим продовжити застосований відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Підстав для застосування до ОСОБА_5 іншого, менш суворого виду запобіжного заходу, слідчий суддя не вбачає.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваному цілодобово залишати житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 1 (один) місяць, тобто до 16 листопада 2021 року (включно), із зобов`язанням останнього виконувати обов`язки, що були покладені ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.08.2021.
Ухвалу направити для виконання до відділу поліції за місцем мешкання ОСОБА_5 через слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_46 .
Встановити строк дії ухвали з 16.10.2021 до 16.11.2021 включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Копію ухвали отримав «____»_________2021 р. ___год.___хв. _____________________
ОСОБА_5