УХВАЛА
Іменем України

08.12.2021 Справа №607/22345/21 Провадження № 1-кс/607/7259/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000478 від 19.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

УСТАНОВИВ:
03.12.2021 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000478 від 19.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що посадові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) під час виконання сільськогосподарських робіт з вирощування та збору урожаю, вступивши у злочинну змову з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, шляхом зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе та суб`єктів господарської діяльності, використовуючи службове становище та всупереч інтересам служби, внесли в акти виконаних робіт недостовірні дані із завищеними обсягами виконаних сільськогосподарських робіт, в результаті чого спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

За даним фактом 19.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000478 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначає, що для підтвердження факту вчинення зазначеними вище особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття їх повної злочинної діяльності виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зареєстрованих податкових накладних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із наданням копій первинних документів щодо постачання (придбання) товарів (послуг), зберігання, транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів, у тому числі рахунків фактури/інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт чи послуг), з урахуванням наявності певних типових форм тa галузевої специфіки накладних, які сформовано на підставі договірних правовідносин між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_5 не з`явився. Засобами електронного зв`язку надіслав заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутність. Про можливість задоволення клопотання думку не висловив.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що у клопотанні слід відмовити з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000478 від 19.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив про необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до зареєстрованих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з тим слідчим не долучено до клопотання, а також не надано у судовому засіданні належних доказів на підтвердження тих обставин, які зазначені в клопотанні, а саме того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вступивши у злочинну змову з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, зокремаДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , внесли в акти виконаних робіт недостовірні дані із завищеними обсягами виконаних сільськогосподарських робіт. При цьому також відсутні будь-які відомості, які свідчили про те, що вказані вище суб`єкти господарської діяльності перебували між собою у господарських відносинах.
Крім цього, слідчим також не надано жодних доказів, які б підтверджували факт спричинення тяжких наслідків державним інтересам.
Так, ч. 3 ст. 132 КПК України визначає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких належить і тимчасовий доступ до речей і документів, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що слідчим не доведено наявність обставин та підстав, визначених ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, а відтак клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 132, 159-161, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000478 від 19.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1