Дата документу 31.08.2021 Справа № 554/2860/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчоговідділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ доречей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 12.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000110, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2020 по факту привласнення державних коштів під час виконання робіт з облаштування майданчиків свердловин та під`їзних доріг до них, та розкрадання паливно-мастильних матеріалів підприємства під час виконання вказаних робіт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки філії ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сприяння керівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів про обсяги приймання-передачі та використання палива, привласнюють паливно-мастильні матеріали, призначені для використання в господарській діяльності.

Крім цього, відповідно до інформації наданої УСБУ в Полтавській області встановлено про впровадження службовими особами відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ВТТтСТ) протиправної схеми розкрадання ввірених їм паливно-мастильних матеріалів, призначених для використання в господарській діяльності підприємства, шляхом внесення до документальних матеріалів недостовірних відомостей щодо обсягів приймання-передачі та використання палива з метою формування та списання надлишків дизельного пального, з подальшою їх реалізацією за готівкові кошти та розподілом між учасниками злочинної схеми.

Встановлено, що залучені до протиправної схеми водії транспортних засобів та спеціальної техніки ВТТтСТ, згідно усних вказівок керівництва відділення та на підставі виданих водіям подорожніх листів проводять заправку автомобілів та спеціальної техніки на автозаправній станції підприємства, розташованій ВТТтСТ за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому роботи, на проведення яких виділяється дизельне пальне, фактично не виконуються або виконуються частково, в подальшому вносять завідомо неправдиві дані до офіційних документів з метою привласнення державних коштів під час виконання робіт, що дозволяє накопичувати значні обсяги невикористаного пального з подальшим його вивезенням за межі підприємства та реалізацію за готівкові кошти суб`єктам підприємницької діяльності, займаються роздрібною та дрібнооптовою торгівлею паливно-мастильних матеріалів, або ж скуповують дизельне пальне для особистого використання чи виробничих потреб підконтрольних підприємств.

Накопичення паливно-мастильних матеріалів здійснюється безпосередньо на вищевказаній автозаправній станції ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті проведення часткової або виключно документальної (без фактичного відпуску пального) заправки автомобільної та спеціальної техніки за рахунок завищення обсягів робіт та необхідного для їх виконання пального з подальшим внесенням недостовірних даних до звітних документів (відомостей про заправку транспортних засобів, подорожніх листів, наказів-нарядів, замовлень, журналів випуску транспортних засобів, журналів диспетчерів, журнали вїзду/виїзду транспортних засобів тощо).

Вивезення накопиченого на автозаправній станції дизельного пального з території ВТТтСТ та його транспортування до місць збуту здійснюється водіями відділення. При цьому, пальне з території ВТТтСТ вивозять в баках службових автомобілів та виробничих установок після їх заправки на АЗС під виконання неіснуючих робіт.

В подальшому, водіями, з урахуванням відсутності на автотранспорті засобів контрольно-навігаційного обладнання (систем GPRS- моніторингу та датчиків рівня пального), що унеможливлює належний контроль за обсягом використаного палива та фактичним виконанням передбачених заявками робіт, згідно попередніх домовленостей з приймальниками пального щодо його обсягів та вартості реалізації транспортують ввірені їм паливно-мастильні матеріали до місць збуту. Ціна реалізації за готівкові кошти 1 л. дизельного пального в залежності від ринкової вартості палива складає 15-21 грн.

Отримані в результаті незаконної реалізації паливно-мастильних матеріалів грошові кошти в подальшому розподіляються між учасниками злочинної схеми.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові та посадові особи Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-начальник ВТТтСТ Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , котрий у своїй службовій діяльності користується мобільним номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
-начальник транспортної диспетчерської служби ВТТтСТ Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , котра у своїй службовій діяльності користується мобільним номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

-головний фахівець сектору внутрішніх розслідувань та інформаційної безпеки Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , котрий у своїй службовій діяльності користується мобільним номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

-провідний механік ВТТтСТ Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , котрий у своїй службовій діяльності користується мобільним номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

-машиніст пересувного компресора (КрАЗ-6322-05) бригади № 4 колони автомобільної та механізованої техніки № 1 відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , котрий у своїй службовій діяльності користується мобільним номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

-машиніст пересувного компресора (КрАЗ-6322-05) бригади № 4 колони автомобільної та механізованої техніки № 1 відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_10 котрий у своїй службовій діяльності користується мобільним номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;

-машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки (АДПМ 12/150 КАМАЗ-43114-15) бригади № 4 колони автомобільної та механізованої техніки № НОМЕР_7 відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , котрий у своїй службовій діяльності користується мобільними номерами телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ;
-машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки (АДПМ 12/150 УРАЛ-4320 (поміч) бригади № 4 колони автомобільної та механізованої техніки № 1 відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , котрий у своїй службовій діяльності користується мобільними номерами телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ;

Також в ході досудового розслідування встановлено, що після вивезення пального з території ВТТтСТ, за попередньою домовленістю скупку викраденого пального здійснюють наступні особи:
- ОСОБА_13 , який користується мобільним номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_14 , який користується мобільним номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_15 , який користується мобільним номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 .

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за вищезазначеними абонентськими номерами зв`язку.

Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, пошуку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які було здійснено з використанням абонентських номерів зв`язку: № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період часу з 12.06.2020 року по 16.04.2021, з чим слідчий і звернувся до суду.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що 12.06.2020 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000110, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Слідчий суддя зазначає, що вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації в електронному та паперовому вигляді, задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, та зазначена норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У задоволенні клопотання в частині можливості надання дозволу на отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки не надано документів, які підтверджують, що вона входить до слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні за №0000110 від 12.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч. 3 ст. 191 КК України.

Керуючись статтями 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчоговідділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 12.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ,ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття копій, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, із зазначенням номера SІМ-картки, ІМЕІ абонента, про дати, час, місця, тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань), з мобільних телефонів:
№ НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,

№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ,
№ НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 год. 12.06.2020 року по 23:59 год. 16.04.2021 з наступними відомостями:
1.Адреси розташування та (імеі) абонентських терміналів зв`язку,
які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання за наступними абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

№ НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

2.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-
картки міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо;
3.Тип з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо;
4.Дата та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості
(неприйняті виклики) абонента;
5.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості
про його особу.
6.Відомості про базові станції, які забезпечували зв`язок вказаних абонентів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .