У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
копія
Справа № 401/3246/21 Провадження № 1-кс/401/405/21

07 жовтня 2021 року м. Світловодськ
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчий ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП № (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку пластикової карти публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000498 від 10.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 09.09.2021 до відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.08.2021 невідома особа під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 11 200 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить невстановленій досудовим розслідуванням особі.
Перевіркою карти за банківським ідентифікаційним номером Bank Identification Number (BIN) НОМЕР_4 встановлено, що дана карта випущена публічний акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Беручи до уваги вищевикладене, з метою отримання достовірних даних про особу, яка користується грошовими коштами на рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та отримала переведені грошові кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і відповідного карткового рахунку, у період часу з 22 серпня 2021 року по дату винесення ухвали, а саме::
- повних відомостей про власника рахунку, документів на підставі яких видавалась рахунок, з зазначенням дати відкриття та відділення в якому здійснювалось відкриття рахунку;
- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру;
- відомостей про повний рух грошових коштів на вказаному рахунку в період з 22 серпня 2021 року по дату винесення ухвали;
- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких власнику рахунку, відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на клієнта із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 22 серпня 2021 року по дату винесення ухвали включно, із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;
- відомостей щодо наявності у клієнта банку власника рахунку, облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 22 серпня 2021 року по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .
Вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій, тому її необхідно відобразити на паперовому (також для зручності обробки даних на електронному) носії інформації.
В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної в поданні інформації, з наведених у клопотанні підставах.
Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження за № 0000498 від 10.09.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Встановлено, що 09.09.2021 до відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.08.2021 невідома особа під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 11 200 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить невстановленій досудовим розслідуванням особі.
Перевіркою карти за банківським ідентифікаційним номером Bank Identification Number (BIN) НОМЕР_4 встановлено, що дана карта випущена публічний акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Як слідує з клопотання, документи, про доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні банку.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.
Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 285, 286 ЦК України; ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, яка міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч.1 ст.62 згаданого Закону, а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та не можливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а тому, відповідно до п.2, ч.3, ст.132; ч.6, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.
Так як надання доступу до зазначених доказів, не є документами які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369-372 КПК України, ст. ст. 285, 286 ЦК України; ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за її дорученням у порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому в ОВС ВМП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №0000498 від 10.09.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в яких міститься інформаціяпо рахунку пластикової карти публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у період часу з 22 серпня 2021 року по 07 жовтня 2021 року, а саме::
- повних відомостей про власника рахунку, документів на підставі яких видавалась рахунок, з зазначенням дати відкриття та відділення в якому здійснювалось відкриття рахунку;
- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру;
- відомостей про повний рух грошових коштів на вказаному рахунку в період з 22 серпня 2021 року по 07 жовтня 2021 року;
- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких власнику рахунку, відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на клієнта із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 22 серпня 2021 року по 07 жовтня 2021 року включно, із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;
- відомостей щодо наявності у клієнта банку власника рахунку, облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 22 серпня 2021 року по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .
Відповідальним за забезпечення тимчасового доступу роз`яснити, що відповідно до ч.1, ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з 07 жовтня 2021 року по 07 листопада 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1
Згідно з оригіналом