Справа №573/1668/21
Номер провадження 1-кс/573/412/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2021 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
05 жовтня 2021 року дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 26 серпня 2021 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) надійшла заява від ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи,яка 26 серпня 2021 року з її банківських карток заволоділа грошовими коштами в розмірі 28654 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000195 від 27 серпня 2021 року за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представників володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27 серпня 2021 року до ЄРДР за №0000195за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (а. п. 5).
У ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення зазначеного вище проступку допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26 серпня 2021 року, близько 12:39 год., на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився, як ОСОБА_6 , працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро. Повідомив, що її банківськи картки заблоковані. Розмовляючи з даною особою, потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що всі її чотири картки дійсно заблоковані. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 надав потерпілій інший пароль та повідомив, що на мобільний номер телефону потерпілої, буде здійснено переказ грошових коштів, а остання має підтвердити його. Після підтвердження операції потерпіла виявила, що на її кредитній картці з ліміту 43000 грн лишилося лише 20000 грн. Перевіривши пенсійну та інші картки, остання виявила, що вони всі були пусті. Близько 17:30 год. потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подання електронної заявки для заблокування всіх своїх банківських карток(а. п. 7-11).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих із рахунків, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, їх паспортні дані, точний час вказаних трансакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 банківських карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач ОСОБА_3 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, ОСОБА_3 належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю а саме: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_3 банківської картки № НОМЕР_4 дійсна до 04/22, банківської картки № НОМЕР_5 дійсна до 10/21, банківської картки № НОМЕР_6 дійсна до 12/23, банківської картки № НОМЕР_7 дійсна до 09/24, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 26 серпня 2021 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для листування: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення у паперовому або електронному вигляді.

Ухвала діє до 31 жовтня 2021 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя