Справа № 715/1807/21
Провадження № 1-кс/715/189/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.09.2021 смт. Глибока

Глибоцький районний суд Чернівецької області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши в залі суду у відкритому судовому засіданні в смт. Глибока клопотання слідчого ВП №3 (смт. Глибока) слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділення №3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , звернулася до Глибоцького районного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна. В клопотанні посилається на те, що 31 липня 2021 року ОСОБА_5 , діючи умисно реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, на власному автомобілі марки «Шкода Октавія», реєстраційний номер НОМЕР_1 , прибув до м. Києва, де в подальшому посадив до салону власного автомобіля чотирьох громадян республіки Пакистану, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та із вказаними громадянами республіки Пакистану, відповідно до попередньої домовленості та заздалегідь обумовленого маршруту, здійснив їх перевезення до села Багринівка Чернівецького району Чернівецької області, вказавши напрямок руху в сторону місця перетину державного кордону України, поза пунктом пропуску. Після цього вказані особи республіки Пакистану за вказаним ОСОБА_5 маршрутом здійснили незаконному перетину державного кордону України.

Крім цього, 04 серпня 2021 року ОСОБА_5 , діючи умисно, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, на власному автомобілі марки «Шкода Октавія», реєстраційний номер НОМЕР_1 прибув до м. Києва, де в подальшому посадив до салону власного автомобіля чотирьох громадян республіки Пакистану, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідно до попередньої домовленості та заздалегідь обумовленого маршруту, здійснив їх перевезення до села Багринівка Чернівецького району Чернівецької області та вказав напрямок руху в сторону місця перетину державного кордону України поза пунктом пропуску. Після цього громадяни Пакистану за вказаним ОСОБА_5 маршрутом, здійснили незаконний перетин державного кордону України.

Крім цього, 29 серпня 2021 року ОСОБА_5 , діючи умисно, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, на власному автомобілі марки «Шкода Октавія», реєстраційний номер НОМЕР_1 прибув до м. Києва, де в подальшому посадив до салону власного автомобіля трьох громадян республіки Пакистану, а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та громадянку Афганістану ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та із вказаними громадянами іноземних держав відповідно до попередньої домовленості та заздалегідь обумовленого маршруту здійснив, їх перевезення до села Багринівка Чернівецького району Чернівецької області з метою сприяння їх незаконному перетину державного кордону України, однак свої дії не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки були виявлені працівниками Державної прикордонної служби в Чернівецькій області.

По даному факту 30 серпня 2021 року гр. ОСОБА_5 обгрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

04.08.2021 року інформація за вказаними вище фактами внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002059 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 332 КК України.

По даному факту 30 серпня 2021 року гр. ОСОБА_5 обгрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 332 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.

Ухвалою слідчого судді Глибоцького районного суду Чернівецької області від 14.09.2021 надано дозвіл групі слідчих на проведення обшуку житлового будинку та інших володінь, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,з метою відшукання та вилучення доказів, які матимуть значення для кримінального провадження, а саме записів, фотографій (в паперовому вигляді та тих, що містяться на електронних носіях, в комп`ютерній техніці), що можуть містити інформацію про спілкування ОСОБА_5 із іншими учасниками скоєння кримінального правопорушення та відомості про їх місце зустрічей; сім карток та документів свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , MUHAMMAD MUDASSAR., ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , AKRAM MUHAMMAD, LIAQAT ALI, LUQMAN ALI, дані про поширення в соціальній мережі «Ютуб» відеоролика із рекомендаціями щодо незаконного перетину Державного кордону України в с. Багринівка Чернівецького району, банківських документів (чеків, квитанцій, банківських карточок, дані про відкриття рахунків у банках на ОСОБА_5 ) і можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

17.09.2021 в житловому будинку та інших володіннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено, вилучено та упаковані (до поліетиленого чорного пакету із біркою та надписами):

- два аркуші паперу на яких містяться записи про грошові кошти (із сейфу кабінету (кімната № 11));

- паперовий конверт від стартового пакету (із тумбочки кімнати № 12);

- паперовий конверт від банківської карточки (із тумбочки кімнати № 12);

- мобільний телефон марки «Самсунг», сірого кольору (із шухляд дерев`яних ящиків коридору (кімната № 15));

- візитна карточка турагенції «Компас» (із шухляд дерев`яних ящиків коридору (кімната № 15));

- банківська карточка № НОМЕР_2 (із шухляд дерев`яних ящиків коридору (кімната № 15));

- предмет ззовні схожий на пістолет (із шухляд дерев`яних ящиків коридору (кімната № 15));

- один патрон 12 калібру (із шухляд дерев`яних ящиків коридору (кімната № 15));

- одну гільзу (із шухляд дерев`яних ящиків коридору (кімната № 15));

- картонну коробку від мобільного телефону марки «Айфон», (із шухляди дерев`яної тумбочки кухні (кімната № 19));

- картонну коробку від мобільного телефону марки «ZTE Blago 20 Smart», (із шухляди дерев`яної тумбочки кухні (кімната № 19));

- картонну коробку від мобільного телефону марки «LG», (із шухляди дерев`яної тумбочки кухні (кімната № НОМЕР_3 ));

- картонну коробку від мобільного телефону марки «Xiaomi» та мобільний телефон марки «Redmi Note 6», в неробочому стані із розбитим екраном та корпусом (із шухляди дерев`яної тумбочки кухні (кімната № 19));

- чек про банківський розрахунок (із полички дерев`яної тумбочки в спальній (кімната № НОМЕР_4 ));

- чек про банківський розрахунок (із полички дерев`яної тумбочки в спальній (кімната № НОМЕР_4 ));

- банківську карту № НОМЕР_5 (із полички дерев`яної тумбочки в спальній (кімната № НОМЕР_4 ));

- банківську карту № НОМЕР_6 (із полички дерев`яної тумбочки в спальній (кімната № НОМЕР_4 ));

- аркуш із написом «карта споживача», що містить дані наданні інтернет послуг (із полички дерев`яної тумбочки в спальній (кімната № НОМЕР_4 ));

- коробки від стартових пакетів «лайфсел» (1 шт.) та «водафон» (1 шт.) (із полички дерев`яної тумбочки в спальній (кімната № НОМЕР_4 ));

- записник (із полички дерев`яної тумбочки в спальній (кімната № НОМЕР_4 ));

- довідка із банківськими реквізитами (із шухляди дерев`яної тумбочки в кімнаті № 27);

- аркуш паперу із записами (із шухляди дерев`яної тумбочки в кімнаті № 27);

- флеш носій чорного кольору (із шухляди дерев`яної тумбочки в кімнаті № 27);

- аркуш паперу (титульна сторона поштового конверту) із написами (із шухляди дерев`яної тумбочки в кімнаті № 27);

- митні декларації (4 аркуші) із написами (із шухляди дерев`яної тумбочки в кімнаті № 27);

- записник (блокнот) чорного та білого кольорів (із шухляди дерев`яної тумбочки в кімнаті № 27);

- один патрон (із шухляди дерев`яної тумбочки в кімнаті № 27);

- п`ять патронів (із шухляди дерев`яної тумбочки в кімнаті № 30);

- частина металу, який ззовні схожий на частину металевого затвору від пістолету (із нижньої частини дерев`яної тумбочки в кімнаті № 19);

- флеш носій із металевим корпусом срібного кольору (із нижньої частини дерев`яної тумбочки в кімнаті № 19);

- флеш носій із пластмасовим корпусом чорного кольору (із нижньої частини дерев`яної тумбочки в кімнаті № 19).

Виявлені речі оглянуті та постановою слідчого визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевикладене просить суд накласти на вказані вище речі, що виявлені та вилучені під час обшуку від 17.09.2021 року.

Прокурор в судовому засіданні ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Так, в ході розгляду клопотання встановлено, що 04.08.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання, зокрема протоколу обшуку від 17.09.2021 року, вбачається, що: два аркуші паперу на яких містяться записи про грошові кошти (із сейфу кабінету (кімната № 11));

- паперовий конверт від стартового пакету (із тумбочки кімнати № 12);

- паперовий конверт від банківської карточки (із тумбочки кімнати № 12);

- мобільний телефон марки «Самсунг», сірого кольору (із шухляд дерев`яних ящиків коридору (кімната № 15));

- візитна карточка турагенції «Компас» (із шухляд дерев`яних ящиків коридору (кімната № 15));

- банківська карточка № НОМЕР_2 (із шухляд дерев`яних ящиків коридору (кімната № 15));

- предмет ззовні схожий на пістолет (із шухляд дерев`яних ящиків коридору (кімната № 15));

- один патрон 12 калібру (із шухляд дерев`яних ящиків коридору (кімната № 15));

- одну гільзу (із шухляд дерев`яних ящиків коридору (кімната № 15));

- картонну коробку від мобільного телефону марки «Айфон», (із шухляди дерев`яної тумбочки кухні (кімната № 19));

- картонну коробку від мобільного телефону марки «ZTE Blago 20 Smart», (із шухляди дерев`яної тумбочки кухні (кімната № 19));

- картонну коробку від мобільного телефону марки «LG», (із шухляди дерев`яної тумбочки кухні (кімната № НОМЕР_3 ));

- картонну коробку від мобільного телефону марки «Xiaomi» та мобільний телефон марки «Redmi Note 6», в неробочому стані із розбитим екраном та корпусом (із шухляди дерев`яної тумбочки кухні (кімната № 19));

- чек про банківський розрахунок (із полички дерев`яної тумбочки в спальній (кімната № НОМЕР_4 ));

- чек про банківський розрахунок (із полички дерев`яної тумбочки в спальній (кімната № НОМЕР_4 ));

- банківську карту № НОМЕР_5 (із полички дерев`яної тумбочки в спальній (кімната № НОМЕР_4 ));

- банківську карту № НОМЕР_6 (із полички дерев`яної тумбочки в спальній (кімната № НОМЕР_4 ));

- аркуш із написом «карта споживача», що містить дані наданні інтернет послуг (із полички дерев`яної тумбочки в спальній (кімната № НОМЕР_4 ));

- коробки від стартових пакетів «лайфсел» (1 шт.) та «водафон» (1 шт.) (із полички дерев`яної тумбочки в спальній (кімната № НОМЕР_4 ));

- записник (із полички дерев`яної тумбочки в спальній (кімната № НОМЕР_4 ));

- довідка із банківськими реквізитами (із шухляди дерев`яної тумбочки в кімнаті № 27);

- аркуш паперу із записами (із шухляди дерев`яної тумбочки в кімнаті № 27);

- флеш носій чорного кольору (із шухляди дерев`яної тумбочки в кімнаті № 27);

- аркуш паперу (титульна сторона поштового конверту) із написами (із шухляди дерев`яної тумбочки в кімнаті № 27);

- митні декларації (4 аркуші) із написами (із шухляди дерев`яної тумбочки в кімнаті № 27);

- записник (блокнот) чорного та білого кольорів (із шухляди дерев`яної тумбочки в кімнаті № 27);

- один патрон (із шухляди дерев`яної тумбочки в кімнаті № 27);

- п`ять патронів (із шухляди дерев`яної тумбочки в кімнаті № 30);

- частина металу, який ззовні схожий на частину металевого затвору від пістолету (із нижньої частини дерев`яної тумбочки в кімнаті № 19);

- флеш носій із металевим корпусом срібного кольору (із нижньої частини дерев`яної тумбочки в кімнаті № 19);

- флеш носій із пластмасовим корпусом чорного кольору (із нижньої частини дерев`яної тумбочки в кімнаті № 19), були визнані речовимі доказом у матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №0002059.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що речі, які виявлені та вилучені під час обшуку 17.09.2021 року в житловому будинку та інших володіннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, вважаю, що з метою забезпечення їх збереження на них слід накласти арешт.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Вирішуючи питання щодо підставності клопотання про накладення арешту на речі, які виявлені та вилучені під час обшуку 17..09.2021 року в житловому будинку та інших володіннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , вважаю, що спосіб обмеження права власності ОСОБА_5 , визначений в клопотанні слідчого, на даний час є співмірним з цілями і завданнями кримінального провадження №0002059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України, та не порушує вимоги національного законодавства і положення Конвенції про захист прав та основоположних свобод.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого слідчого ВП №3 (смт. Глибока) слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі, що виявлені та вилучені під час обшуку 17.09.2021 в житловому будинку та інших володіннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:

- два аркуші паперу на яких містяться записи про грошові кошти;

- паперовий конверт від стартового пакету;

- паперовий конверт від банківської карточки;

- мобільний телефон марки «Самсунг», сірого кольору;

- візитну карточку турагенції «Компас»;

- банківську карточку № НОМЕР_2 ;

- предмет ззовні схожий на пістолет;

- один патрон 12 калібру;

- одну гільзу;

- картонну коробку від мобільного телефону марки «Айфон»;

- картонну коробку від мобільного телефону марки «ZTE Blago 20 Smart»;

- картонну коробку від мобільного телефону марки «LG»;

- картонну коробку від мобільного телефону марки «Xiaomi» та мобільний телефон марки «Redmi Note 6», в неробочому стані із розбитим екраном та корпусом;

- чек про банківський розрахунок;

- банківську карту № НОМЕР_5 ;

- банківську карту № НОМЕР_6 ;

- аркуш із написом «карта споживача», що містить дані наданні інтернет послуг;

- коробки від стартових пакетів «лайфсел» (1 шт.) та «водафон» (1 шт.);

- записник;

- довідка із банківськими реквізитами;

- аркуш паперу із записами;

- флеш носій чорного кольору;

- аркуш паперу;

- митні декларації (4 аркуші) із написами;

- записник (блокнот) чорного та білого кольорів;

- один патрон;

- п`ять патронів;

- частину металу, який ззовні схожий на частину металевого затвору від пістолету;

- флеш носій із металевим корпусом срібного кольору;

- флеш носій із пластмасовим корпусом чорного кольору; -

з метою збереження речових доказів, з метою збереження речового доказу.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя :