справа № 208/99/22
№ провадження 1-кс/208/61/22
УХВАЛА
Іменем України

12 січня 2022 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження № 0000279 від 02.06.2021 за ч. 2 ст. 197-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 02.06.2021 за ч. 2 ст. 197-2 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій документів старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП ОСОБА_7 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме :

- повну реєстраційну картку (розгорнута картка платника податку) підприємства ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- податкові накладні складені підприємством ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та включені до ЄДРН з додатками за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) в паперовому та електронному вигляді;

- витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних підприємства ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- реєстр податкових накладних з податку на додану вартість підприємства ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді), із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку підприємства ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за формою № 1 ДФ за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- реєстр звітності, отриманої по E-Mail від підприємства: ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- податкова звітність (податкові декларації з додатками, в тому числі з податку на прибуток) підприємства: ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- інформацію про IP адреси, з яких до податкових органів за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) відправлялась податкова звітність від підприємства ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- а також матеріали перевірок підприємства ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів за період 2015-2021 рр.

- податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за період часу з 22.03.2011 та по теперішній час (на день винесення ухвали суду), а саме за земельну ділянку площею 3,7861 га з кадастровим номером :01:022:0099 по АДРЕСА_2 ;

- довідок та актів перевірок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або іншої особи чи підприємства за період часу 22.03.2011 та по теперішній час (на день винесення ухвали суду) з приводу несплати податку на землю за користування земельною ділянкою площею 3,7861 га з кадастровим номером :01:022:0099 по АДРЕСА_2 ;

- документи які оформлялись відповідно до п. 6 Наказу від 14 червня 2012 року № 516 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо приймання та комп`ютерної обробки податкової звітності платників податків в органах ДПС України» при обробці декларацій з сплати за землю та уточнюючих розрахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 14.06.2012 та по теперішній час (на день винесення ухвали суду) з приводу користування земельною ділянкою площею 3,7861 га з кадастровим номером :01:022:0099 по АДРЕСА_2 .

Розглянути це клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена документація з метою уникнення внесення змін у її зміст.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 01.06.2021 до Кам`янського РУП надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріали перевірки за фактом самовільного зайняття ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельної ділянки по

АДРЕСА_2 в межах зони енергетичної системи.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самовільно займає земельну ділянку по АДРЕСА_2 в районі земельної ділянки з кадастровим номером :01:022:0099 загальною площею 2,3591 га, в межах охоронної зони навколо (вздовж) об`єкта енергетичної системи (з кадастровим номером :01:022:0219 Цільове призначення: 14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об`єктів передачі електричної та теплової енергії для розміщення, будівництва опори № 5 тип опори ПТ-8 ЛЕП 88/89 (СДГЕС-Прометей).

Відповідно Акту обстеження земельної ділянки від 13.05.2021

№393-ДК/49/АО/10/01/-21 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що земельна ділянка по

АДРЕСА_2 в районі земельної ділянки з кадастровим номером :01:022:0099 загальною площею 2,3591 га використовується посадовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для забезпечення діяльності кооперативу, розширення картингової траси та облаштування автомобільної стоянки в межах охоронної зони навколо (вздовж) об`єкта енергетичної системи.

Зазначена земельна ділянка використовується ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за відсутності відповідного рішення про її передачу у власність або надання у користування (оренду) та відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки.

Таким чином ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самовільно займає земельну ділянку по АДРЕСА_2 з кадастровим номером :01:022:0099 загальною площею 2,3591 га, в межах охоронної зони навколо (вздовж) об`єкта енергетичної системи.

Також, земельна ділянка площею 3,7861 га з кадастровим номером :01:022:0099 по АДРЕСА_2 використовується ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з порушенням вимог статей Земельного кодексу України.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » співробітники служби ліній електропередачі Дніпровських високовольтних електричних мереж (далі СЛЕП ДВЕМ) здійснили виїзд 03.12.2021 та встановили, що частина земельної ділянки кадастровий номер :01:022:0099 потрапляє в охоронну зону ПЛ-150 кВ Л-88/89 прогін опор №4-№6. Згідно «Правил охорони мереж» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 Охоронна зона повітряної інії напругою 150 кВ складає 25 метрів від крайніх проводів при невідхиленому їх положенні.

В ході досудового розслідування виникла потреба у проведенні огляду території, а саме: земельної ділянки 3,7861 га з кадастровим номером :01:022:0099 по АДРЕСА_2 та земельної ділянки по АДРЕСА_2 в районі земельної ділянки з кадастровим номером :01:022:0099 загальною площею 2,3591 га.

Під час досудового розслідування з метою призначення експертизи необхідно отримати завірені належним чином копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів та стосуються ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Згідно з ч.2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбаченим цим Кодексом.

Згідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбаченим цим Кодексом.

Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів та доступ до неї має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування, становлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Крім цього, самі по собі вищевказані речі та документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Для повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини необхідно долучити оригінали вищезазначених документів, для чого, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів.
В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не прибув, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання.
В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі у судове засідання не викликався.
Вивчив матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:
01.06.2021 до Кам`янського РУП надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріали перевірки за фактом самовільного зайняття ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельної ділянки по

АДРЕСА_2 в межах зони енергетичної системи.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самовільно займає земельну ділянку по АДРЕСА_2 в районі земельної ділянки з кадастровим номером :01:022:0099 загальною площею 2,3591 га, в межах охоронної зони навколо (вздовж) об`єкта енергетичної системи (з кадастровим номером :01:022:0219 Цільове призначення: 14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об`єктів передачі електричної та теплової енергії для розміщення, будівництва опори № 5 тип опори ПТ-8 ЛЕП 88/89 (СДГЕС-Прометей).

Відповідно Акту обстеження земельної ділянки від 13.05.2021

№393-ДК/49/АО/10/01/-21 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що земельна ділянка по

АДРЕСА_2 в районі земельної ділянки з кадастровим номером :01:022:0099 загальною площею 2,3591 га використовується посадовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для забезпечення діяльності кооперативу, розширення картингової траси та облаштування автомобільної стоянки в межах охоронної зони навколо (вздовж) об`єкта енергетичної системи.

Зазначена земельна ділянка використовується ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за відсутності відповідного рішення про її передачу у власність або надання у користування (оренду) та відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки.

Таким чином ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самовільно займає земельну ділянку по АДРЕСА_2 з кадастровим номером :01:022:0099 загальною площею 2,3591 га, в межах охоронної зони навколо (вздовж) об`єкта енергетичної системи.

Також, земельна ділянка площею 3,7861 га з кадастровим номером :01:022:0099 по АДРЕСА_2 використовується ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з порушенням вимог статей Земельного кодексу України.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » співробітники служби ліній електропередачі Дніпровських високовольтних електричних мереж (далі СЛЕП ДВЕМ) здійснили виїзд 03.12.2021 та встановили, що частина земельної ділянки кадастровий номер :01:022:0099 потрапляє в охоронну зону ПЛ-150 кВ Л-88/89 прогін опор №4-№6. Згідно «Правил охорони мереж» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209 Охоронна зона повітряної інії напругою 150 кВ складає 25 метрів від крайніх проводів при невідхиленому їх положенні.

В ході досудового розслідування виникла потреба у проведенні огляду території, а саме: земельної ділянки 3,7861 га з кадастровим номером :01:022:0099 по АДРЕСА_2 та земельної ділянки по АДРЕСА_2 в районі земельної ділянки з кадастровим номером :01:022:0099 загальною площею 2,3591 га..

Під час досудового розслідування з метою призначення експертизи необхідно отримати завірені належним чином копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів та стосуються ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 4,8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості

-конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

-персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В ході судового розгляду встановлено, що підставами для звернення із даним клопотанням є необхідність доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення обставин кримінального правопорушення, а також відповідно до ст. 98 КПК України являються речовими доказами, так як містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

В той же час, слідчим суддею враховується, що дане клопотання подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 02.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 197-1 КК України.

Згідно до ч. 2 ст. 197-1 КК України, передбачена кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою, раніше судимою за кримінальне правопорушення, передбачене цією статтею, або групою осіб, або щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, яке передбачає покарання у виді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років.
А тому згідно до ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню фактичні данні щодо обставин вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, які пов`язані із земельною ділянкою з кадастровим номером :01:022:0099 площею 3,7861 га.

А тому враховуючи вищезазначене, клопотання підлягає частковому задоволенню, в тому числі і щодо переліку осіб для тимчасового доступу в межах даного провадження, встановлено відсутність обґрунтування клопотання щодо заявлених осіб чия участь у слідчо-оперативній групі в межах провадження, не підтверджена, а тому клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню.

На підставі вище зазначеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме:

1) до повної реєстраційної картки (розгорнута картка платника податку) підприємства ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку, з правом отримання її копії;

2) до документів, які стосуються замовленням, оплати, передплати, авансовими платежами, внесків тощо…, як робіт так і послуг пов`язаних із земельною ділянкою з кадастровим номером :01:022:0099 площею 3,7861 га, з правом отримання їх копій, а саме:

- податкових накладних складених підприємством ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та включених до ЄДРН з додатками за період часу з 01.01.2015 по 12 січня 2022 року включно, в паперовому та електронному вигляді;

- витягів з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних підприємства ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2015 по 12 січня 2022 року включно;

- реєстру податкових накладних з податку на додану вартість підприємства ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2015 по 12 січня 2022 року включно, із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку підприємства ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за формою № 1 ДФ за період часу з 01.01.2015 по 12 січня 2022 року включно;

- податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за період часу з 22.03.2011 та по 12 січня 2022 року включно, а саме за земельну ділянку площею 3,7861 га з кадастровим номером :01:022:0099 по АДРЕСА_2 ;

- довідок та актів перевірок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або іншої особи чи підприємства за період часу 22.03.2011 та по 12 січня 2022 року включно, з приводу несплати податку на землю за користування земельною ділянкою площею 3,7861 га з кадастровим номером :01:022:0099 по АДРЕСА_2 ;

- документів які оформлялись відповідно до п. 6 Наказу від 14 червня 2012 року № 516 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо приймання та комп`ютерної обробки податкової звітності платників податків в органах ДПС України» при обробці декларацій з сплати за землю та уточнюючих розрахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 14.06.2012 та по теперішній час (на день винесення ухвали суду) з приводу користування земельною ділянкою площею 3,7861 га з кадастровим номером :01:022:0099 по АДРЕСА_2 .

Право на здійснення тимчасового доступу надати - старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяці зі дня постановлення ухвали, а саме до 12 березня 2022 року.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1