печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2277/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала клопотання, адвоката: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Приватного підприємства «ТРАСТНЛАК», Приватного підприємства «АЛЛІН-ТРЕЙД», Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВЕРБЕТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАНТОРГ», Приватного підприємства «АРМІКА-ТРЕЙД», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРЕМІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТДІЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «РАПІД ІНВЕСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНТОРГІНВЕСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІЛАНТРА», Товариства з обмеженою відповідальністю «БІФАСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМЕКС-ПРО», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.12.2021 року у кримінальному провадженні № 0000249 від 19.05.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Приватного підприємства «ТРАСТНЛАК», Приватного підприємства «АЛЛІН-ТРЕЙД», Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВЕРБЕТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАНТОРГ», Приватного підприємства «АРМІКА-ТРЕЙД», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРЕМІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТДІЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «РАПІД ІНВЕСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНТОРГІНВЕСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІЛАНТРА», Товариства з обмеженою відповідальністю «БІФАСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМЕКС-ПРО», звернулась до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.12.2021 року у кримінальному провадженні № 0000249 від 19.05.2020 року, на грошові кошти, які обліковуються на рахунках вказаних юридичних осіб, відкритих в банківських установах.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки грошові кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках вказаних юридичних осіб, не містять жодної з ознак речових доказів у кримінальному провадженні, не є предметом кримінального правопорушення чи отримані незаконним шляхом. Жодній особі, в тому числі, посадовим особам вказаних юридичних осіб у кримінальному провадженні № 0000249 від 19.05.2020 року про підозру не повідомлено, також відносно вказаного товариства не здійснюються заходи кримінально-правового характеру. Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є неспівмірним з завданням кримінального провадження, перешкоджає господарській діяльності товариства, унеможливлює виплату заробітної плати та сплати обов`язкових податкових платежів та зборів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судове засідання особа, яка подала клопотання, адвокат ОСОБА_3 не з`явилась, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила їх задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій посилаючись на законність та обгрунтованість накладеного арешту просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а грошові кошти, які обліковуються на рахунках юридичних осіб, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності в судовому засіданні представника особи, яка подала клопотання, та прокурора, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року за № 0000249 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.12.2021 року у справі 757/67248/21-к задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:

- ПП «ТРАСТНЛАК» () № НОМЕР_1 , відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465);

- ПП «ТРАСТНЛАК» () № НОМЕР_2 , ПП «АЛЛІН-ТРЕЙД» () № НОМЕР_3 , ТОВ «РІВЕРБЕТ» () № НОМЕР_4 , ТОВ «ФАНТОРГ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «АМБРОСІЯ» () № НОМЕР_6 , ПП «АРМІКА-ТРЕЙД» () № НОМЕР_7 , ТОВ «ФАРЕМІ» () № НОМЕР_8 , ТОВ «БЕСТДІЛ» () № НОМЕР_9 , ТОВ «РАПІД ІНВЕСТ» () № НОМЕР_10 , ТОВ «ФІНТОРГІНВЕСТ» () № НОМЕР_11 , ТОВ «ІЛАНТРА» () № НОМЕР_12 , ТОВ «БІФАСТ» () № НОМЕР_13 , ТОВ «ІМЕКС-ПРО» () № НОМЕР_14 , відкриті в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346);

- ТОВ «ІМЕКС-ПРО» () № НОМЕР_15 , відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

- ПП «ТРАСТНЛАК» () № НОМЕР_16 , ТОВ «БЕСТДІЛ» () № НОМЕР_17 , відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ПП «ТРАСТНЛАК» () № НОМЕР_18 ,

відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805).

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.12.2021 року вбачається, що підставою для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПП «ТРАСТНЛАК», ПП «АЛЛІН-ТРЕЙД», ТОВ «РІВЕРБЕТ», ТОВ «ФАНТОРГ», ПП «АРМІКА-ТРЕЙД», ТОВ «ФАРЕМІ», ТОВ «БЕСТДІЛ», ТОВ «РАПІД ІНВЕСТ», ТОВ «ФІНТОРГІНВЕСТ», ТОВ «ІЛАНТРА», ТОВ «БІФАСТ», ТОВ «ІМЕКС-ПРО» слідчий суддя виходив з того, що вони є предметом кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як речовий доказ у кримінальному провадженні № 0000249 від 19.05.2020 року.

Разом з тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також за умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності до ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу арешту майна; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального судочинства.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Так, кримінальне провадження № 0000249 зареєстроване 19.05.2020 року, повідомлення про підозру жодній посадовій особі ПП «ТРАСТНЛАК», ПП «АЛЛІН-ТРЕЙД», ТОВ «РІВЕРБЕТ», ТОВ «ФАНТОРГ», ПП «АРМІКА-ТРЕЙД», ТОВ «ФАРЕМІ», ТОВ «БЕСТДІЛ», ТОВ «РАПІД ІНВЕСТ», ТОВ «ФІНТОРГІНВЕСТ», ТОВ «ІЛАНТРА», ТОВ «БІФАСТ», ТОВ «ІМЕКС-ПРО» не вручалося; вказані суб`єкти господарювання також не є будь-якими іншими учасниками кримінального провадження; даних, які б свідчили про те, що арештоване майно одержане протиправним шляхом слідчому судді не надано.

Згідно доводів заявника, які у встановленому законом порядку органом досудового розслідування не спростовані, вказані суб`єкти господарювання є реально діючими суб`єктами економічної діяльності, їх установчі документи, виписки з ЄДРПОУ є чинними, у встановленому законом порядку не скасовані, недійсними не визнані.

Статтями 7, 16 КПК України визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому дим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права

За таких обставин, враховуючи, що дослідженні в судовому засіданні матеріали не містять достатніх фактичних даних, які б свідчили про те, що грошові кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на розрахункових рахунках вищевказаних юридичних осіб, набуті в результаті вчинення злочину та/або є предметом кримінального правопорушення, посадові особи вказаних товариств причетні до вчинення кримінальних правопорушень, відомості щодо яких внесено до ЄРДР, що виправдовувало втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи (див. рішення Європейського суду з прав людини у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II), слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Приватного підприємства «ТРАСТНЛАК», Приватного підприємства «АЛЛІН-ТРЕЙД», Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВЕРБЕТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАНТОРГ», Приватного підприємства «АРМІКА-ТРЕЙД», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРЕМІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТДІЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «РАПІД ІНВЕСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНТОРГІНВЕСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІЛАНТРА», Товариства з обмеженою відповідальністю «БІФАСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМЕКС-ПРО», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.12.2021 року у кримінальному провадженні № 0000249 від 19.05.2020 року, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.12.2021 року у справі № 757/67248/21-к на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:

- ПП «ТРАСТНЛАК» () № НОМЕР_1 , відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465);

- ПП «ТРАСТНЛАК» () № НОМЕР_2 , ПП «АЛЛІН-ТРЕЙД» () № НОМЕР_3 , ТОВ «РІВЕРБЕТ» () № НОМЕР_4 , ТОВ «ФАНТОРГ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «АМБРОСІЯ» () № НОМЕР_6 , ПП «АРМІКА-ТРЕЙД» () № НОМЕР_7 , ТОВ «ФАРЕМІ» () № НОМЕР_8 , ТОВ «БЕСТДІЛ» () № НОМЕР_9 , ТОВ «РАПІД ІНВЕСТ» () № НОМЕР_10 , ТОВ «ФІНТОРГІНВЕСТ» () № НОМЕР_11 , ТОВ «ІЛАНТРА» () № НОМЕР_12 , ТОВ «БІФАСТ» () № НОМЕР_13 , ТОВ «ІМЕКС-ПРО» () № НОМЕР_14 , відкриті в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346);

- ТОВ «ІМЕКС-ПРО» () № НОМЕР_15 , відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

- ПП «ТРАСТНЛАК» () № НОМЕР_16 , ТОВ «БЕСТДІЛ» () № НОМЕР_17 , відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ПП «ТРАСТНЛАК» () № НОМЕР_18 ,

відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1