Справа № 461/6694/21
Провадження № 1-кс/461/6937/21
У Х В А Л А
21.12.2021 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення від посади ОСОБА_5 , -
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 перебуваючи на посаді генерального директора ТзОВ «Луцьккомунбуд» та будучи одним із засновників вказаного Товариства частка в статутному капіталі якого становить 90 %, володіючи інформацією про умови :
- договірної угоди №NCB-W-6.1.1.2/8 «Реконструкції та капітальний ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики -сімейної медицини, 17 об`єктів (2 фаза)» (Лот №8),
- додаткових угод №2 від 26.03.2019, №3 від 15.05.2019, №4 від 22.10.2019; №5 від 16.12.2019; №6 від 02.06.2020; №7 від 28.08.2020; №8 від 29.09.2020; №9 від 30.11.2020; №10 від 10.12.2020 та проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району Волинської області»;
- договірної угоди №NCB-W-6.1.1.4./7 «Реконструкції та капітальних ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 17 об`єктів (2 фаза) (Лот №7),
- додаткових угод №1 від 20.06.2019; №2 від 22.10.2019; №3 від 16.12.2019; №4 від 16.07.2020; №5 від 29.09.2020 №6 від 22.12.2020 та проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт на об`єкті «Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинсько області», будучи обізнаним про кошторисний прибуток, яке ТзОВ «Луцьккомунбуд» отримає по завершенню робіт на вищевказаних об`єктах та розуміючи, що збільшення сум такого прибутку товариства призведе до збільшення його матеріального стану та покращення добробуту, керуючись корисливим мотивом, діючи в особистих інтересах та інтересах очолюваного та контрольованого ним підприємства, переслідуючи мету незаконного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не раніше 03.10.2018, у невстановленому місці, прийняв рішення протиправно заволодіти частиною грошових коштів, передбачених для будівництва вищевказаних об`єктів, зокрема передбачених для виконання робіт та використання матеріалів.
Переслідуючи кінцеву мету злочинного умислу, який полягав в особистому збагаченні за рахунок коштів отриманих ТзОВ «Луцьккомунбуд» понад суму кошторисного прибутку, достовірно знаючи, що взаєморозрахунки з товариством згідно умов Договірних угод №NCB-W-6.1.1.2/8 від 03.10.2018, №NCB-W-6.1.1.4./7 від 29.12.2018 та додатків до них, провадяться на підставі фактично виконаних обсягів робіт та їхньої вартості, визначених в актах здавання приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкових звітах про виконання робіт (форма №2) та звітах про виконання робіт (форма №1) ОСОБА_7 розробив злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, який передбачав наступне:
- часткове виконання робіт по об`єктах будівництва з подальшим відображенням у актах здавання приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкових звітах про виконання робіт (форма №2) та звітах про виконання робіт (форма №1) завідомо неправдивих відомостей про їх повне виконання;
- невиконання робіт з будівництва об`єкта, передбачених проектно-кошторисною документацією з подальшим відображенням у актах здавання приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкових звітах про виконання робіт (форма №2) та звітах про виконання робіт (форма №1) завідомо неправдивих відомостей про виконання таких робіт в повному обсязі;
- з метою перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, забезпечення підписання представниками сторін виконавця, замовника, технагляду та балансоутримувача актів здавання приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкових звітів про виконання робіт (форма №2) та звітів про виконання робіт (форма №1) з відображеними завідомо неправдивими відомостями і подальшого перерахування таких грошових коштів на рахунок ТзОВ «Луцьккомунбуд» відповідно до обсягів та вартості робіт, вказаних у цих документах.
Не маючи можливості одноосібно здійснювати заплановані злочини, оскільки для реалізації злочинного наміру потрібна була участь у злочинній діяльності декількох осіб, в тому числі наділених службовими повноваженнями, які б діяли згідно чітко розробленого плану, з розподілом функцій між членами групи, координували свої дії за допомогою підтримання постійного зв`язку, застосовували у своїй діяльності елементи конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, а також розуміючи, що під час виконання робіт на вказаних вище об`єктах проводиться технічний нагляд, який включає в себе здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва об`єкта, ОСОБА_7 , в цей же період часу, а саме: не раніше 03.10.2018, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, запланував створити і очолити організовану групу, у вигляді стійкого об`єднання декількох осіб з числа працівників ТзОВ «Луцьккомунбуд» та Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА (Замовник), в подальшому в зв`язку з організаційними змінами перейменовано на департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації.
Так, з метою залишення собі ролі організатора та координатора організованої групи, ОСОБА_7 будучи засновником ТзОВ «Луцьккомунбуд» з часткою в статурному капіталі 90%, 20.03.2019 на загальних зборах учасників Товариства прийняв рішення про своє звільнення з посади генерального директора та призначив на посаду директора - ОСОБА_8 , після чого перебуваючи з останнім у довірчих відносинах, довів до його відома розроблений злочинний план спрямований на протиправне заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених на об`єкти «Капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району Волинської області», «Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинської області».
Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_8 відведено ролі пособника та виконавця злочинців та відповідно до визначених йому функцій у складі організованої групи, останній, займаючи посаду директора ТзОВ «Луцьккомунбуд», повинен був виконувати наступне:
-створювати усі необхідні умови для втілення злочинного плану протиправної діяльності;
-забезпечувати складання, складати та підписувати, як службова особа товариства, від імені виконавця робіт акти здавання приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкові звіти про виконання робіт (форма №2) та звіти про виконання робіт (форма №1) із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт;
-забезпечувати видачу ТзОВ «Луцьккомунбуд» актів здавання приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкових звітів про виконання робіт (форма №2) та звітів про виконання робіт (форма №1) із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт, шляхом їх передачі стороні замовника робіт Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА;
-забезпечувати взаємозв`язок між діями учасників організованої групи;
-вживати заходи щодо приховування попередньо вчинених кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами;
-забезпечувати, шляхом підписання банківських документів, розпорядження грошовими коштами ТзОВ «Луцьккомунбуд».
У свою чергу ОСОБА_8 усвідомлюючи протиправний характер вищевказаного плану та розуміючи злочинні наслідки такого, у випадку його реалізації, погодився з ним, схвалив його та приступив до його виконання.
- «Капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району Волинської області»,
- «Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинської області»
та на підставі актів здавання приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкових звітів про виконання робіт (форма №2) та звітів про виконання робіт (форма №1), а також усвідомлюючи те, що під час виконання робіт на вказаних об`єктах здійснюється технічний нагляд, залучив до складу організованої групи заступника директора департаменту начальника управління капітального будівництва Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА ОСОБА_5 , якому довів до відома суть розробленого злочинного плану направленого на досягнення злочинного результату та пояснив відведену йому роль у скоєнні злочинів, які останній усвідомив та схвалив.
Згідно розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, ОСОБА_5 відведено роль пособника та виконавця вчинення злочинів, який повинен був шляхом надання засобів або усуненням перешкод сприяти вчиненню злочинів іншими співучасниками, безпосередньо їх вчиняти, а також іншим чином сприяти приховуванню злочинів.
Зокрема, заступник директора департаменту начальника управління капітального будівництва Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА ОСОБА_5 , виконуючи роль пособника та виконавця вчинення злочинів, повинен був здійснювати наступне:
- не вживати заходи будь-якого реагування на факти невиконання робіт на об`єктах «Капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району Волинської області», «Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинської області», про які зазначено у актах здавання приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкових звітах про виконання робіт (форма №2) та звітах про виконання робіт (форма №1), як такі що виконані;
- не в повній мірі забезпечувати технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам під час виконання ТзОВ «Луцьккомунбуд» будівельних робіт на об`єктах «Капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району Волинської області», «Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинської області»
- підписувати, як службова особа сторони Замовника, акти здавання приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкові звіти про виконання робіт (форма №2) та звіти про виконання робіт (форма №1) із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт, складені стороною Підрядника;
- забезпечувати підписання актів здавання приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкових звітів про виконання робіт (форма №2) та звітів про виконання робіт (форма №1) із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт службовими особами балансоутримувача - Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Турійської районної ради та особами, що здійснюють технічний нагляд;
- забезпечувати передачу підписання актів здавання приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкових звітів про виконання робіт (форма №2) та звітів про виконання робіт (форма №1) із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт у відповідні структурні підрозділи Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА для здійснення подальшого перерахунку на підставі цих документів грошових коштів.
- забезпечувати взаємозв`язок між діями учасників організованої групи;
- вживати заходи щодо приховування попередньо вчинених кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами.
Поряд з цим, ОСОБА_7 відвів собі роль організатора та керівника і наділив себе наступними функціями у складі організованої групи, зокрема :
- планував вчинення злочинів та доводив розроблений план до усіх учасників організованої групи;
- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;
- розподілив між учасниками групи функції у відповідності до попередньо узгодженого ними злочинного плану та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;
- поклав на себе обов`язок з виконання частини механізму злочинної діяльності, оскільки саме він володів інформацією про стан виконання будівельних робіт по об`єктах «Капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району Волинської області», «Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинської області»;
- підтримував у організованій групі постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками;
- організовував приховування злочинної діяльності організованої групи та її наслідків.
Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на заволодіння бюджетними грошовими коштами у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.
Привласнення грошових коштів супроводжувалось вчиненням ОСОБА_8 та ОСОБА_5 службових підроблень.
Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності організованої групи правоохоронними органами, телефонні розмови між її учасниками велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.
Організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю декількох осіб у спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності (з жовтня 2018 по грудень 2020 року), розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Загалом у період з жовтня 2018 по грудень 2020 року організована ОСОБА_7 група, у зазначеному складі, шляхом складання та видачі офіційних документів із зазначенням завідомо неправдивих відомостей щодо виконання будівельних робіт по об`єктах «Капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району Волинської області», «Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинської області» та подальшого перерахування на підставі цих документів грошових коштів Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА, вчинила протиправне заволодіння частиною таких на загальну суму 1 174 164,00 грн. з ПДВ.
08.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, зокрема у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкції статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від сими до 12 років з конфіскацією майна.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, повністю доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: рапортами про виявлення кримінальних правопорушень, висновками будівельно-технічних експертиз, висновками судово-економічних експертиз, довідками спеціалістів західного офісу держаудитслужби, актами здавання приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумковими звітами про виконання робіт (форма №2) та звітами про виконання робіт (форма №1), платіжними дорученнями та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Враховуючи те, що на даний час підозрюваний ОСОБА_5 у відповідності до наказу Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації № 11-ос від 05.02.2019 посаду заступника директора департаменту начальника управління капітального будівництва Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації, інкриміноване підозрюваному тяжке кримінально-каране діяння вчинено ним безпосередньої на займаній посаді, що унеможливлює виконання ним своїх обов`язків на час кримінального провадження, оскільки, продовжуючи перебувати на вказаній посаді, підозрюваний зможе підробити документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, а також матиме можливість незаконними засобами впливати на свідків - своїх колег по роботі, у тому числі і тих, які будуть викликатись для проведення з їхньою участю слідчих дій.
Слідчий у клопотанні зазначає, що перебування ОСОБА_5 на вказаній посаді безпосередньо сприяло вчиненню ним тяжкого кримінального правопорушення, а його корисливий мотив дає підстави вважати, що перебуваючи на цій посаді, останній зможе продовжити свою злочинну корисливу діяльність.
В судовому засіданні прокурор просив задовольнити подане клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 щодо клопотання прокурора про продовження відсторонення від посади не заперечили.
Заслухавши думку слідчого та прокурора щодо поданого клопотання, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
ОСОБА_5 у відповідності до наказу Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації № 11-ос від 05.02.2019 обіймає посаду заступника директора департаменту начальника управління капітального будівництва Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації.
08.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, зокрема у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкції статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від сими до 12 років з конфіскацією майна.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, повністю доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: рапортами про виявлення кримінальних правопорушень, висновками будівельно-технічних експертиз, висновками судово-економічних експертиз, довідками спеціалістів західного офісу держаудитслужби, актами здавання приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумковими звітами про виконання робіт (форма №2) та звітами про виконання робіт (форма №1), платіжними дорученнями та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 13.09.2021 року підозрюваного ОСОБА_5 відсторонено від посади заступника директора департаменту начальника управління капітального будівництва Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації строком на два місяці.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 05.11.2021 року підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк відсторонення від посади заступника директора департаменту начальника управління капітального будівництва Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації строком на два місяці.
Згідно ч.1 ст. 158 КПК України, прокурор, а щодо члена Національного агентства з питань запобігання корупції Генеральний прокурор або його заступник, має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 цього Кодексу.
Згідно ч.2 ст. 158 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку відсторонення від посади, якщо прокурор не доведе, що:
1) обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати;
2) сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.
У поданому клопотанні прокурор достатньо обґрунтував, а в судовому засіданні довів наявність обґрунтованих підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи у подальшому на посаді заступника директора департаменту начальника управління капітального будівництва Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації, зможе негативно вплинути на подальший хід досудового розслідування кримінального провадження, зокрема останній може перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на свідків, знищити чи підробити документи, які мають значення для досудового розслідування.
Відповідно до ч.5 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
Для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчому необхідно отримати висновок експерта, а також вчинити інші слідчі (розшукові) дії з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.
Зважаючи на цілі та завдання кримінального провадження, а також на ту обставину, що на даний час проводяться першочергові слідчі дії, вважаю за необхідне клопотання слідчого про продовження відсторонення від посади задовольнити, та продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від займаної посади строком на два місяці.
Керуючись ст.157-158 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с.Усичі, Волинської області, Луцького району, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , строком на два місяці, тобто до 22.02.2022 року включно.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_9 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1