Справа № 591/3843/21
Провадження № 1-кс/591/2668/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000141 від 04.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000141 від 04.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч. 2 ст. 307 КК України.

03.06.2021 до СУ ГУНП в Сумській області надійшла інформація УКР ГУНП в Сумській області відносно групи осіб, які займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м.Суми.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій, матеріали яких наразі розсекречені, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою АДРЕСА_2 , також можуть бути причетні інші особи.

Відповідно до наявної у слідства інформації, ОСОБА_4 може купувати наркотичні засоби та психотропні речовини особисто в інтернет магазині у вигляді закладок, які в подальшому продає за більшу ціну споживачам наркотичних засобів.

Так, оглядом інформації, отриманої в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що на абонентський номер ОСОБА_4 НОМЕР_1 приходили смс-повідомлення з платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 (ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що може свідчити, що в зазначеній платіжній системі він відкрив «гаманець», за допомогою якого здійснює розрахунки зі споживачами наркотичних засобів та за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин.

30.08.2021 проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого здійснено особистий обшук ОСОБА_4 , під час якого в сумці останнього окрім іншого, було виявлено та вилучено: банківську карточку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .

16.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного суду м.Суми отримано тимчасовий доступ до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку, прив`язаному до банківської картки НОМЕР_2 .

Аналізом отриманої інформації встановлено, що на вказану картку надходили кошти з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті на ім`я ОСОБА_4 , у зв`язку з чим маються підстави вважати, що на вказаних картках підозрюваний ОСОБА_4 зберігає кошти, отримані від злочинної діяльності, отримані від покупців споживачів психотропних речовин, тобто свідків, яким відомі обставини кримінальних правопорушень та про які слідству до теперішнього часу невідомо.

З метою отримання інформації про підозрюваних осіб, а також осіб, про які слідству ще не відомо, та які володіють інформацією про вчинені кримінальні правопорушення, а також про правопорушення, про які слідству невідомо свідків, виникла необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації про осіб, на чиє ім`я емітовано банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , фінансові або контактні телефони, до яких прив`язана вказана картка, а також спосіб та місце їх зміни; осіб, які здійснювали платіжні операції на вищевказану картку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, рух коштів на рахунках, які прив`язані до вказаних карток з моменту відкриття рахунків по теперішній час; фотозображення осіб, які здійснювали зняття готівки з вищезазначеної картки через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також копію клієнтської справи на вказаних осіб, у разі її наявності, онлайн операції по вказаним рахункам та інше.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді, які містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з початку відкриття рахунків по 29.09.2021 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власників банківських рахунків, прив`язаних до банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаним рахункам за період часу з моменту відкриття рахунків по 29.09.2021 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначених банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з моменту відкриття рахунків по 29.09.2021, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фотозображення та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківських картках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з моменту відкриття рахунків до 29.09.2021.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1