Справа № 462/592/22
провадження 1-кс/462/272/22
У Х В А Л А

21 лютого 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника потерпілого ОСОБА_4 , розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором, в якому просить накласти арешт майно, а саме: на 258 листів фанери розмірами 1250Х2500Х21, 42 листи фанери розмірами 1250Х2500Х21 із написами «plywood poplar classC» та 20 листів фанери розмірами 1250Х2500Х21 із написами «Terra system classB», які виявлені під час проведення огляду місця події 02.02.2022 року на складі ТзДВ «Львівський завод фрезерних верстатів» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 149, який орендується ТОВ «ТЕРРА СИСТЕМ Україна».

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000123 від 02.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме 01.02.2022 року у ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від представника за довіреністю ТОВ «ІМІДЖ СТРОЙ КОНТРАКТ» та ТОВ «ТЕРРА СИСТЕМ Україна» з приводу того, що 02.08.2022 року посадові особи ТОВ «ТРАНС ФІЛІНГ» шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ «МАКРОЕКОБУД» та ТОВ «ОБРА КОНСТАРКШН ГРУП» заволоділи будівельною опалубкою, що являється власністю ТОВ «ІМІДЖ СТРОЙ КОНТРАКТ» та ТОВ «ТЕРРА СИСТЕМ Україна», в результаті чого спричинили їм шкоду в особливо великих розмірах.

З протоколу допиту представника потерпілого ТОВ «ТЕРРА СИСТЕМ Україна» ОСОБА_6 вбачається, що вона працює у ТОВ «ТЕРРА СИСТЕМ Україна», що знаходиться за юридичною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 60-л/1, на посаді бухгалтера та відповідно до довіреностей, уповноважена представляти інтересів ТОВ «ІМІДЖ СТРОЙ КОНТРАКТ» та ТОВ «ТЕРРА СИСТЕМ Україна». Вказані Товариства займаються продажем та наданням в оренду будівельної опалубки та фанери. Згідно з договором оренди №08072021 від 08.07.2021 року ТОВ «ІМІДЖ СТРОЙ КОНТРАКТ» (надалі «Орендодавець») уклали договір з ТОВ «Транс Філінг» (надалі «орендар») в особі директора ОСОБА_7 щодо оренди будівельної опалубки, про що свідчать наступні акти приймання-передачі: №219 від 08.07.2021 року, №229 від 15.07.2021 року, дане орендоване майно згідно вказаних актів мало використовуватись за адресою: Львівська область, Стрийський район, с.Добряни, вул. Стрийська, 25; №245 від 21.07.2021 року, дане орендоване майно згідно вказаного акту мало використовуватись за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 226; №266 від 02.08.2021 року, дане орендоване майно згідно вказаного акту мало використовуватись за адресою: Львівська область, м.Стрий, вул. Львівська, 136 та ТОВ «ТЕРРА СИСТЕМ УКРАЇНА» (надалі «Орендодавець») уклали договір з ТОВ «Транс Філінг» (надалі «орендар») в особі директора ОСОБА_8 щодо оренди будівельної опалубки, про що свідчить акт приймання-передачі №1 від 10.08.2021 року, вказане орендоване майно згідно вказаного акту мало використовуватись за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 226 ( на даний час договір ще в дії). Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців змінився директор ТОВ «Транс Філінг», тому останній договір був підписаний іншим директором, а саме із ОСОБА_8 . Разом з тим, вищевказане орендоване майно зі складу за адресою: м.Львів, вул. Зелена, 149, було видано водію ОСОБА_9 , котрого найняло ТОВ «Транс Філінг» і котрий мав його привести за вказаними в актах адресами. Згодом, стало відомо від менеджера ТОВ «ТЕРРА СИСТЕМ УКРАЇНА» ОСОБА_10 , що орендоване у Товариствах майно знаходиться не на вказаних в актах адресах, зв`язок із директором ТОВ «Транс Філінг» ОСОБА_8 відсутній та за вказаними договорами між ТОВ «ІМІДЖ СТРОЙ КОНТРАКТ» із ТОВ «Транс Філінг» закінчився строк оренди. Даним кримінальним правопорушенням ТОВ «Транс Філінг» в особі директора ОСОБА_8 завдано матеріального збитку ТОВ «ІМІДЖ СТРОЙ КОНТРАКТ» на загальну суму 2 500 000 гривень.

З даного приводу 09.09.2021 року ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області зареєстровано кримінальне провадження №0000097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України.

21.09.2021 року СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 проведено обшук за адресою: м. Львів, вул. Роксоляни, 2 (ЖК R2 Residence), вилучено частину фанеру, яка передавалась ТОВ «ТРАНС ФІЛІНГ» та ідентичну за зовнішніми ознаками (є фото фіксація при завантаженні автомобіля для ТОВ «ТРАНС ФІЛІНГ» та на будівельному майданчику за адресою: м. Львів, вул. Роксоляни, 2, є відео вилучення). 22.09.2021 року вилучену фанеру визнано речовим доказом та передано на зберігання працівнику ТОВ «ТЕРРА СИСТЕМ Україна» ОСОБА_10 , за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 149.

Ухвалою Сихівського районного суду м. Львова від 27.09.2021 року (справа №464/6611/21) в межах кримінального провадження №0000097 від 09.09.2021 року, досудове розслідування у котрому здійснюється СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, накладено арешт на фанеру, вилучену під час обшуку 21.09.2021 року.

Водночас, продовжуючи дії щодо шахрайського заволодіння опалубкою, представники ТОВ «МАКРОЕКОБУД» та ТОВ «ОБРА КОНСТРАКШН ГРУП» подали до Сихівського районного суду м. Львова клопотання про скасування вищевказаного арешту. Під час розгляду клопотань про скасування арешту представниками ТОВ «МАКРОЕКОБУД» та ТОВ «ОБРА КОНСТРАКШН ГРУП» до Сихівського районного суду м. Львова подані недостовірні та підроблені докази, а саме: видаткові накладні, які нібито підтверджують купівлю фанери, проте мають дату продажу раніше ніж дата виробництва/пакування цієї фанери.

На підставі вказаних документів Сихівський районний суд м. Львова 09.12.2021 року (справа №464/6611/21) виніс рішення про скасування арешту, накладеного ухвалою Сихівського районного суду м. Львова від 27.09.2021 року.

Таким чином, представниками ТОВ «МАКРОЕКОБУД» та ТОВ «ОБРА КОНСТРАКШН ГРУП» було введено в оману Сихівський районний суд м. Львова, шляхом подання завідомо недостовірних доказів, котрі вчинені з корисливих мотивів.

З даного приводу СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000459 від 31.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.384 КК України.

Разом з тим, 02.02.2022 року, у період часу із 14:20 до 14:32 год., проведено огляд місця події на складі ТзДВ «Львівський завод фрезерних верстатів» за адресою: м. Львів вул. Зелена, 149, котрий орендує ТОВ «ТЕРРА СИСТЕМ Україна». В ході проведення огляду виявлено: 258 листів фанери розмірами 1250Х2500Х21, 42 листи фанери розмірами 1250Х2500Х21 із написами «plywood poplar classC» та 20 листів фанери розмірами 1250Х2500Х21 із написами «Terra system classB», котрі визнано речовими доказами, відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 02.02.2022 року.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження щодо вищевказаного майна є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні, оскільки, сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків та унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження. В зв`язку з наведеним, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор та представник потерпілого - ТзОВ «ТЕРРА СИСТЕМ Україна» клопотання підтримали, дали пояснення аналогічні доводам, які наведені у клопотанні. Крім цього, прокурор у подальшому надав додаткові докази.

У судовому засіданні представники третіх осіб ТзОВ «МАКРОЕКОБУД» та ТзОВ «ОБРА КОНСТАРКШН ГРУП» адвокати ОСОБА_11 та ОСОБА_12 проти задоволення клопотання заперечили, пояснивши, що за заявою потерпілого - ТзОВ «ТЕРРА СИСТЕМ Україна» іншим органом досудового розслідування, а саме ВП № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області вже проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000097. У межах вказаного провадження слідчим ВП № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 проводився обшук будівельного майданчика, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Роксоляни,2, під час проведення якого було вилучено 258 листів фанери. На вказане майно ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду Львова від 27.09.2021 року було накладено арешт. У подальшому, 09.12.2021 року ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду Львова арешт майна скасований, оскільки у третіх осіб є всі прихідні та податкові документи на вказану фанеру. Зазначена ухвала слідчого судді набрала законної сили, і тому відсутні підстави для повторного накладення арешту.

Слідчий суддя ухвалив завершувати розгляд клопотання без участі представників третіх осіб, які не з`явилися у судове засідання, у якому було оголошено перерву за клопотанням адвоката ОСОБА_11 для того, щоб надати можливість представникам третьої особи ознайомитися з документами, які додатково були надані прокурором та надати щодо них заперечення. При цьому слідчий суддя враховує, що представники третіх осіб пояснення щодо клопотання у судовому засіданні надали, а після оголошеної перерви ніяких заперечень так і не подали, а їх неявка не є перешкодою розгляду клопотання про арешт майна.

Заслухавши доводи прокурора, представника потерпілого, представників третіх осіб, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що старшим слідчим ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 02.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про те, що 01.02.2022 року у ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від представника за довіреністю ТзОВ «ІМІДЖ СТРОЙ КОНТРАКТ» та ТзОВ «ТЕРРА СИСТЕМ Україна» з приводу того, що 02.08.2022 року посадові особи ТзОВ «ТРАНС ФІЛІНГ» шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТзОВ «МАКРОЕКОБУД» та ТзОВ «ОБРА КОНСТАРКШН ГРУП» заволоділи будівельною опалубкою, що являється власністю ТзОВ «ІМІДЖ СТРОЙ КОНТРАКТ» та ТзОВ «ТЕРРА СИСТЕМ Україна», в результаті чого спричинили їм шкоду в особливо великих розмірах /а.с.5/.

З протоколу огляду місця подій від 02.02.2022 року вбачається, що в цей день старшим слідчим ОСОБА_5 у період часу із 14:20 до 14:32 год., проведено огляд місця події на складі ТзДВ «Львівський завод фрезерних верстатів» за адресою: м. Львів вул. Зелена, 149, котрий орендує ТОВ «ТЕРРА СИСТЕМ Україна». В ході проведення огляду виявлено: 258 листів фанери розмірами 1250Х2500Х21, 42 листи фанери розмірами 1250Х2500Х21 із написами «plywood poplar classC» та 20 листів фанери розмірами 1250Х2500Х21 із написами «Terra system classB» /а.с.42,43/.

Постановою старшого слідчого ОСОБА_5 від 02.02.2022 року вищевказані листи фанери визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000123 /а.с.45/.

З протоколу допиту представника потерпілого ТзОВ «ТЕРРА СИСТЕМ Україна» ОСОБА_6 вбачається, що вона працює у ТзОВ «ТЕРРА СИСТЕМ Україна», що знаходиться за юридичною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 60-л/1, на посаді бухгалтера та відповідно до довіреностей, уповноважена представляти інтересів ТзОВ «ІМІДЖ СТРОЙ КОНТРАКТ» та ТзОВ «ТЕРРА СИСТЕМ Україна». Вказані Товариства займаються продажом та наданням в оренду будівельної опалубки та фанери. При цьому, у цих товариств один і той самий засновник ОСОБА_14 , юридична адреса та суміжний склад. Згідно з договором оренди №08072021 від 08.07.2021 року ТзОВ «ІМІДЖ СТРОЙ КОНТРАКТ» (надалі «Орендодавець») уклали договір з ТзОВ «Транс Філінг» (надалі «орендар») в особі директора ОСОБА_7 щодо оренди будівельної опалубки, про що свідчать наступні акти приймання-передачі: №219 від 08.07.2021 року, №229 від 15.07.2021 року, дане орендоване майно згідно вказаних актів мало використовуватись за адресою: Львівська область, Стрийський район, с.Добряни, вул. Стрийська, 25; №245 від 21.07.2021 року, дане орендоване майно згідно вказаного акту мало використовуватись за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 226; №266 від 02.08.2021 року, дане орендоване майно згідно вказаного акту мало використовуватись за адресою: Львівська область, м.Стрий, вул. Львівська, 136 та ТОВ «ТЕРРА СИСТЕМ УКРАЇНА» (надалі «Орендодавець») уклали договір з ТОВ «Транс Філінг» (надалі «орендар») в особі директора ОСОБА_8 щодо оренди будівельної опалубки, про що свідчить акт приймання-передачі №1 від 10.08.2021 року, вказане орендоване майно згідно вказаного акту мало використовуватись за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 226 ( на даний час договір ще в дії). Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців змінився директор ТзОВ «Транс Філінг», тому останній договір був підписаний іншим директором, а саме із ОСОБА_8 . Разом з тим, вищевказане орендоване майно зі складу за адресою: м.Львів, вул. Зелена, 149, було видано водію ОСОБА_9 , котрого найняло ТзОВ «Транс Філінг» і котрий мав його привести за вказаними в актах адресами. Згодом, стало відомо від менеджера ТОВ «ТЕРРА СИСТЕМ УКРАЇНА» ОСОБА_10 , що орендоване у Товариствах майно знаходиться не на вказаних в актах адресах, зв`язок із директором ТОВ «Транс Філінг» ОСОБА_8 відсутній та за вказаними договорами між ТОВ «ІМІДЖ СТРОЙ КОНТРАКТ» із ТОВ «Транс Філінг» закінчився строк оренди. Даним кримінальним правопорушенням ТОВ «Транс Філінг» в особі директора ОСОБА_8 завдано матеріального збитку ТОВ «ІМІДЖ СТРОЙ КОНТРАКТ» на загальну суму 2 500 000 гривень.

Таким чином, ТзОВ «ТЕРРА СИСТЕМ УКРАЇНА» є потерпілим у кримінальному проваджені № 0000123 від 02.02.2022 року.

У пункті 1 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів» № 13 від 02.07.2004 року судам було звернута увага судів на те, що послідовне і неухильне додержання на всіх стадіях кримінального судочинства норм кримінально-процесуального законодавства України, якими передбачені права потерпілих від злочинів, є однією з важливих умов здійснення закріпленого ст. 55 Конституції України права громадян на судовий захист від протиправних посягань.

Слідчим суддею з`ясовано, що ТзОВ «ТЕРРА СИСТЕМ Україна» вже зверталася до правоохоронних органів зі заявою про вчинення шахрайських дій відносно їх товариства.

Так, 09.09.2021 року ВП № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області зареєстровано кримінальне провадження №0000097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України.

21.09.2021 року слідчим СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 у межах вищевказаного провадження №0000097 проведено обшук за адресою: м. Львів, вул. Роксоляни,2 (ЖК R2 Residence) та вилучено частину фанеру, яку за зовнішніми ознаками можна ідентифікувати, як таку яка передавалась ТОВ «ТРАНС ФІЛІНГ». 22.09.2021 року вилучену фанеру визнано речовим доказом та передано на зберігання працівнику ТОВ «ТЕРРА СИСТЕМ Україна» ОСОБА_10 , за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 149.

Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду Львова від 27.09.2021 року у справі №464/6611/21 було задоволено клопотання старшої слідчої СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 та накладено арешт на майно, а саме, будівельне обладнання, в склад якого входить наступне обладнання: фанера ФОФ 1250x2500x21 гл/гл Білорусь, в кількості 258шт. виробник ОАО «Мостовдрев» Беларусь, 231592 м.Мости, вул.Советская, 38»; фанера ФОФ 1250x2500x21 з написом «classВ Теrra system», в кількості 30шт.; фанера ФОФ 1250x2500x21 з написом «classС», в кількості 32шт., які було виявлено та вилучено під час проведення обшуку земельної ділянки кадастровий номер: :06:008№0021, площею: 1,5811га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01 та об`єктів і споруд, які розташовані на ній, що за адресою м.Львів, вул.Роксоляни, 2, належить на праві приватної власності ТзОВ «Роксоляна Холл» (), шляхом заборони права відчуження, розпорядження та користування таким.

12.11.2021 року представник ТзОВ «МАКРОЕКОБУД» звернувся до слідчого судді Сихівського районного суду Львова з клопотанням про скасування вищевказаного арешту майна.

09.12.2021 року ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду Львова у справі №464/6611/21 постановлено: скасувати арешт накладений ухвалою Сихівського районного суду м.Львова від 27.09.2021 року на фанера ФОФ 1250х2500х21 гл/гл Білорусь, в кількості 61 шт., фанера ФОФ 1250х2500х21 з написом «classB Terra system», в кількості 30 шт.; фанера ФОФ 1250х2500х21 з написом «classС», в кількості 32 шт., які було виявлено та вилучено під час проведення обшуку земельної ділянки кадастровий номер: :06:008№0021, площею:1,5811 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01 та об`єктів і споруд, які розташовані на ній, що за адресою м. Львів, вул. Роксоляни, 2 /а.с.38-43/.

З мотивувальної частини вказаної ухвали слідчого судді Сихівського районного суду Львова від 09.12.2021 року вбачається, що ТзОВ «МАКРОЕКОБУД» (Генеральний підрядник) здійснило доставку необхідних матеріалів на об`єкт будівництва, що за адресою: м.Львів, вул.Роксоляни,2. Зокрема, на вищевказаний об`єкт будівництва ТзОВ «МАКРОЕКОБУД» доставило згідно з товарно-транспортною накладною №Р2895 від 26.03.2021 року фанеру ФОФ - F/F 1250*2500*21 мм в кількості 208 штук, яка була придбана відповідно до видаткової накладної №2895 від 26.03.2021 року. ТзОВ «МАКРОЕКОБУД» здійснило доставку на вищезгаданий об`єкт будівництва фанери ФОФ 1250*2500*21 мм з написом «Теrra system class В» в кількості 30 штук та фанеру ФОФ 1250*2500*21 мм з написом «Теrra system class С» в кількості 32 штуки. До виконання будівельних робіт на вищевказаному об`єкті будівництва ТзОВ «МАКРОЕКОБУД» (Генпідрядник) залучило на підставі Договору субпідряду №07/2021-1 від 05.07.2021 ЛФ ТзОВ «ОБРА КОНСТРАКШН ГРУП» (Субпідрядник).

Крім цього, під час розгляду клопотання було встановлено наступне:

«Відповідно до товарно-транспортної накладної №10 від 27.08.2021 року та товарно-транспортної накладної №11 від 28.08.2021 року ЛФ ТзОВ «ОБРА КОНСТРАКШН ГРУП» (автомобільний перевізник/замовник/вантажовідправник/вантажоодержувач) доставила на об`єкт будівництва, що за адресою м.Львів, вул.Роксоляни, 2 фанеру загальною кількістю 197 штук /листів/ (99шт.+98шт.).

Вказана фанера ФОФ лам. 1250*2500*21 мм гл/гл Білорусь, в загальній кількості 197 штук, належить Львівській філії Товариства з обмеженою відповідальністю «ОБРА КОНСТРАКШН ГРУП» на праві власності, що підтверджується видатковою накладною №476 від 05.02.2021 року на суму 221625,00грн., відповідно до якої ЛФ ТзОВ «ОБРА КОНСТРАКШН ГРУП» являється покупцем вказаної фанери, отже придбала зазначену фанеру у ТзОВ «ІМІДЖ СТРОЙ КОНТРАКТ» 04.02.2021 року. До зазначеної видаткової накладної №476 від 05.02.2021 року на замовлення покупця №452 від 04.02.2021 року долучено податкову накладну на суму 221625,00грн., складену 04.02.2021 року, за якою: постачальник (продавець) - ТзОВ «ІМІДЖ СТРОЙ КОНТРАКТ»; отримувач (покупець) - ЛФ ТзОВ «ОБРА КОНСТРАКШН ГРУП»; кількість (об`єм, обсяг) 197; обсяг постачання без урахування ПДВ - 221625,00; та відповідне платіжне доручення №13090 від 04.02.2021 року, за яким призначення платежу: сплата за фанеру зг.рах.№452 від 04.02.2021 р. у сумі 221625,00грн.

Відповідно до видаткової накладної №1959 від 26.02.2021 року на суму (з ПДВ) 306530,00грн. ТзОВ «МАКРОЕКОБУД» являється покупцем фанери 21мм фанери FF 1/1 (1250x2500), загальною кількістю 203 штуки /листів/, отже придбало зазначену фанеру у ТзОВ «НВП "ТРАНС ЛОК». До зазначеної видаткової накладної №1959 від 26.02.2021 на замовлення покупця №1869 від 26.02.2021 року долучено податкову накладну на суму 306530,00 грн., складену 26.02.2021 року, за якою: постачальник (продавець) - ТзОВ «НВП "ТРАНС ЛОК»; отримувач (покупець) - ТзОВ «МАКРОЕКОБУД»; кількість (об`єм, обсяг) 203.

Відповідно до видаткової накладної №2079 від 26.02.2021 року на суму (з ПДВ) 273310,00 грн. ТзОВ «МАКРОЕКОБУД» являється покупцем фанери 21мм фанери FF 1/1 (1250x2500), загальною кількістю 181 штуки /листів/ (140шт.+30шт.+11шт.), отже придбало зазначену фанеру у ТзОВ «НВП "ТРАНС ЛОК». До зазначеної видаткової накладної №2079 від 26.02.2021 року на замовлення покупця №1869 від 26.02.2021 року долучено податкову накладну на суму 273310,00 грн., складену 26.02.2021 року, за якою: постачальник (продавець) - ТзОВ «НВП "ТРАНС ЛОК»; отримувач (покупець) - ТзОВ «МАКРОЕКОБУД»; кількість (об`єм, обсяг) 140шт.+30шт.+11шт.; та відповідне платіжне доручення №3846 від 01.03.2021 року, за яким призначення платежу: сплата за фанеру зг.рах.№1869 від 26.02.2021р.

Відповідно до видаткової накладної №2895 від 26.03.2021 року на суму (з ПДВ) 291200,00 грн. ТзОВ «МАКРОЕКОБУД» являється покупцем фанери 21мм фанери ФОФ-FF (1250x2500), загальною кількістю 208 штук /листів/, отже придбало зазначену фанеру у ТзОВ «НВП «ТРАНС ЛОК». До зазначеної видаткової накладної №2895 від 26.03.2021 року на замовлення покупця №2678 від 22.03.2021 року долучено податкову накладну на суму 291200,00 грн., складену 26.03.2021 року, за якою: постачальник (продавець) - ТзОВ «НВП "ТРАНС ЛОК»; отримувач (покупець) - ТзОВ «МАКРОЕКОБУД»; кількість (об`єм, обсяг) 208; та відповідне платіжне доручення №3996 від 26.03.2021 року, за яким призначення платежу: сплата за фанеру зг.рах.№2678 від 22.03.2021р.».

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що він повністю та беззаперечно погоджується з вищевказаними висновками, які містяться в ухвалі слідчого судді Сихівського районного суду Львова від 09.12.2021 року щодо належності вищевказаних прихідних документів третім особам ТзОВ «МАКРОЕКОБУД» та ТзОВ «ОБРА КОНСТРАКШН ГРУП».

З пояснень представників третіх осіб - адвокатів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які вони надали у судовому засіданні під час розгляду цього клопотання про арешт майна вбачається, що 04.02.2021 року ЛФ ТзОВ «ОБРА КОНСТРАКШН ГРУП» придбало у ТзОВ «ІМІДЖ СТРОЙ КОНТРАКТ» частину (197 шт. листів) із вилучених 21.09.2021 року під час обшуку листів фанери (виробництва Республіки Білорусь) в кількості 258 шт., а іншу частину фанери (виробництва Республіки Білорусь) ТзОВ «МАКРОЕКОБУД» придбало у ТзОВ «НВП «ТРАНС ЛОК» 26.02.2021 року. У той же час, фанеру з написами «classC» та «Terra system classB» (виробництво КНР) ТзОВ «МАКРОЕКОБУД» придбало у ТзОВ «НВП «ТРАНС ЛОК» 26.02.2021 року та 26.03.2021 року згідно з накладними № 1959 та 2079.

Разом з тим, прокурор та представник потерпілого у даній справі категорично заперечили, що ТзОВ «НВП «ТРАНС ЛОК» будь-коли могло постачати ТзОВ «МАКРОЕКОБУД» фанеру (виробництво КНР) з написами «classC» та «Terra system classB» та фанеру виробника ОАО «Мостовдрев» (виробництво Республіки Білорусь).

На підтвердження вказаних доводів прокурор надав наступні документи, зокрема і процесуальні.

Так, ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду мю Львова від 10.02.2022 року у межах кримінального провадження № 0000123 було надано дозвіл слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: договорів купівлі-продажу, поставки, специфікацій, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передач та інших документів, котрі підтверджують факт співпраці ТОВ «Науково виробниче підприємство «ТРАНС ЛОК»» () із ТОВ «МАКРОЕКОБУД» () за період часу із 01.01.2021 року по день постановлення ухвали суду та підтверджуючих документів щодо оплати за поставлений товар, а також всіх документів, котрі підтверджують факти виробництва та/або купівлі фанери ТОВ «Науково виробниче підприємство «ТРАНС ЛОК», котра в подальшому була продана ТОВ «МАКРОЕКОБУД» відповідно до видаткових накладних №1959 від 26.02.2021 року, №2079 від 26.02.2021 року та №2895 від 26.03.2021 року: договорів купівлі-продажу, поставки, специфікацій, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передач, бухгалтерських документів, які підтверджують факти оплати за цей товар, а також статуту ТОВ «Науково виробниче підприємство «ТРАНС ЛОК», з можливістю вилучення їх копій, у приміщенні ТОВ «Науково виробниче підприємство «ТРАНС ЛОК» (), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Котельникова, 45-В.

З опису речей і документів, які були вилучені під час тимчасового доступу вбачається, що старший слідчий ОСОБА_5 у ТОВ «Науково виробниче підприємство «ТРАНС ЛОК» вилучила копію наступних документів: договір № 61/21-18 від 30.01.2018 року, укладений між ВАТ «Білоруська лісна компанія» та ТзОВ «НВП «ТРАНС ЛОК» на поставку фанери /а.с.118-121/; договір № 164/13 від 16.04.2021 року, укладений між ВАТ «Мостовдрев» (Республіка Білорусь) та ТзОВ «НВП «ТРАНС ЛОК» на поставку фанери /а.с.122-125/; контракт № 01-2020 від 27.01.2020 року, укладений між ТзОВ «Stiga RM» (Латвія) та ТзОВ «НВП «ТРАНС ЛОК» на поставку фанери /а.с.141-144/, а також, прихідні та податкові накладні, які були надані представниками ТзОВ «МАКРОЕКОБУД» слідчому судді Сихівського районного суду м. Львова під час розгляду скасування арешту майна.

Крім цього, прокурор надав слідчому судді протокол допиту свідка керівника ЛФ ТзОВ «НВП «ТРАНС ЛОК» ОСОБА_16 від 14.02.2022 року, з якого вбачається, що ТзОВ «НВП «ТРАНС ЛОК» здійснювало закупівлю фанери відповідно до договору № 61/21-18 від 30.01.2018 року у ВАТ «Білоруська лісна компанія» та у подальшому відповідно до договору № 164/13 від 16.04.2021 року у ВАТ «Мостовдрев» (Білорусь). Також відповідно до контракту № 01-2020 від 27.01.2020 року товариство здійснювало закупівлю фанери у ТзОВ «Stiga RM» (Латвія), які в подальшому відповідно до видаткових накладних продало ТзОВ «МАКРОЕКОБУД» та ЛФ ТзОВ «ОБРА КОНСТРАКШН ГРУП». Що стосується походження фанери, яка була продана відповідно до накладних № 2722 від 22.03.2021 року та № 2895 від 26.03.2021 року, то така належить білоруським заводам. Що стосується походження фанери, яка була продана відповідно до накладних № 1959 від 26.02.2021 року та 2079 від 26.02.2021 року то така належить латвійському заводу. ТзОВ «НВП «ТРАНС ЛОК» не здійснює продаж фанери китайського походження, де значиться маркування «classC poplar» та «Terra system classB» /а.с.145-148/.

Слідчий суддя зазначає, що зі свідоцтва на знак для товарів і послуг № 272667 від 10.03.2020 року вбачається, що власником знаку «Terra system» є ОСОБА_14 , який одночасно є засновником потерпілого у даному провадженні - ТОВ «ТЕРРА СИСТЕМ Україна» та ТОВ «ІМІДЖ СТРОЙ КОНТРАКТ». Вказане свідоцтво видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» /а.с.24/.

Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Тобто, товарний знак «Terra system» безпосередньо вказує на те, що така торгова марка існує, вона є інтелектуальною власністю приватної особи - ОСОБА_14 , який одночасно є засновником ТОВ «ТЕРРА СИСТЕМ Україна» та ТОВ «ІМІДЖ СТРОЙ КОНТРАКТ», і саме за тим знаком фанера, яка реалізується вказаними товариствами відрізняється від аналогічної фанери, яка реалізується іншими суб`єктами господарської діяльності, зокрема і ТзОВ «НВП «ТРАНС ЛОК».

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що твердження представників третіх осіб про те, що фанера з написами «classC poplar» та «Terra system classB» була отримана ТзОВ «МАКРОЕКОБУД» та ЛФ ТзОВ «ОБРА КОНСТРАКШН ГРУП» від ТзОВ «НВП «ТРАНС ЛОК» є неспроможними.

При цьому, різного роду відмінності щодо кількості та назви вказаної фанери (виробництва КНР) у процесуальних документах органів досудового розслідування ніяким чином не впливає на вищевказані висновки слідчого суді у цій конкретній справі.

Крім цього, з відеозапису обшуку, який проводився 21.09.2021 року слідчою ОСОБА_15 у кримінальному провадженні №0000097 та ухвали слідчого судді Сихівського районного суду Львова від 27.09.2021 року у справі № 464/6611/21 убачається, що під час санкціонованого обшуку з будівельного майданчика, розташованого по вул. Роксоляни,2 у м. Львові вилучалася фанера виробництва ВАТ «Мостовдрев» (Республіка Білорусь), у той же час, фанера інших білоруських виробників не вилучалася.

Разом з тим, слідчий суддя констатує, що відповідно до договору № 164/13 від 16.04.2021 року ТзОВ «НВП «ТРАНС ЛОК» почало отримувати фанеру виробництва ВАТ «Мостовдрев» (Республіка Білорусь) лише у другій половині квітня 2021 року, що виключає можливість отримання фанери вказаного виробника третіми особами ТзОВ «МАКРОЕКОБУД» та ЛФ ТзОВ «ОБРА КОНСТРАКШН ГРУП» від їх постачальника ТзОВ «НВП «ТРАНС ЛОК» у березні 2021 року, зокрема відповідно до накладних № 2722 від 22.03.2021 року та № 2895 від 26.03.2021 року, як це зазначали представники вказаних товариств у своїх поясненнях.

Стандарт доказування «обґрунтована підозра» вважається досягнутим, якщо фактів та інформації достатньо, аби переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (рішення ЄСПЛ у справах «Фокс, Кембел і Хартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, «Лабіта проти Італії» від 15 вересня 2001 року, «Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Ільгар Маммадов проти Азербайджану» від 16 листопада 2017 року, «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року).

При цьому факти, що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

Слідчий суддя приходить до переконання, що з урахуванням всіх вищевказаних обставин, на даній стадії досудового розслідування існують всі підстави вважати, що фанера, на яку старший слідчий ОСОБА_5 просить накласти арешт, могла бути отримана невстановленими, на даний час, органом досудового розслідування працівниками господарських товариств у спосіб, який представник потерпілого зазначає у заяві про вчинення злочину.

За таких обставин, слідчий суддя погоджується із доводами прокурора, що листи фанери, які були виявлені старшим слідчим ОСОБА_5 під час проведення огляду місця події 02.02.2022 року на складі ТзДВ «Львівський завод фрезерних верстатів», можуть бути використані як докази способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення, винуватості або невинуватості службових осіб у вчиненні правопорушення, форми вини, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на виявлені під час огляду листи фанери з метою запобігання подальшого відчуження майна, що може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи, що вищевказані листи фанери відповідають критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України, старший слідчий та прокурор у клопотанні довели необхідність арешту вказаного майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів та враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на майно, оскільки невжиття заходів може призвести до використання або передачі, що в подальшому може утруднити використання її за призначенням та призвести до втрати слідів злочину, що є неприпустимим у досягненні завдань кримінального провадження.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: на 258 листів фанери розмірами 1250Х2500Х21, 42 листи фанери розмірами 1250Х2500Х21 із написами «plywood poplar classC» та 20 листів фанери розмірами 1250Х2500Х21 із написами «Terra system classB», які виявлені під час проведення огляду місця події 02.02.2022 року на складі ТзДВ «Львівський завод фрезерних верстатів» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 149, який орендується ТОВ «ТЕРРА СИСТЕМ Україна».

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 у Львівській області ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Копію ухвали направити для відома ТОВ «МАКРОЕКОБУД» та ТОВ «ОБРА КОНСТРАКШН ГРУП».

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.