печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з`явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001514 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 425 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_2 з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001514 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 425 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001514 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 26.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі генерального директора ОСОБА_6 , укладено Державний контракт №928/на поставку (закупівлю) продукції за державним оборонним замовленням, предметом якого було виготовлення і поставка автоматизованих комплексів радіомоніторингу систем зв`язку стандарту GSM « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та блоки прийому і обробки даних з протоколів мереж стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на базі транспортних засобів Volkswagen Toureg та Volkswagen Transporter у кількості 2 одиниць, на загальну суму 42 млн. грн.

Також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при виконанні Державного контракту №928/18 від 26.12.2018, з метою заволодіння державними коштами, внесли зміни у складові частини вказаних автоматизованих комплексів радіомоніторингу систем зв`язку стандарту GSM, шляхом завищення їх вартості та встановлення комплектуючих, непередбачених умовами контракту, що в свою чергу ставить під загрозу їх повноцінну працездатність.

В той же час, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 через недбале ставлення до служби, ігноруючи вказані вище обставини, здійснили прийом автоматизованих комплексів радіомоніторингу систем зв`язку стандарту GSM « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та блоки прийому і обробки даних з протоколів мереж стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на базі транспортних засобів Volkswagen Toureg та Volkswagen Transporter у кількості 2 одиниць у комплектності, що не відповідає умовам Державного контракту №928/18, у зв`язку з чим на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано грошові кошти у сумі 42 млн. грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 в ході проведення позапланової перевірки додержання ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вимог пунктів 19, 27, 31 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов`язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв`язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, затверджених постановою КМУ від 22.09.2016 №699 встановлено, що ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в порушення абзаців 3, 5 пункту 27 вказаних Ліцензійних умов виготовило та поставило державному замовнику ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 2 одиниці комплексу перехоплення інформації з каналів зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » без наявної у Товаристві технічної документації на вказаний комплекс.

На даний час у ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей (у т.ч. на електронних носіях інформації) за період з 05.05.2016 по 10.08.2020 щодо наступних СГД:

1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

3)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 );

4)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 );

5)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), оскільки вищевказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в інший спосіб (вимога слідчого) неможливо здобути вказані докази.

Лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.07.2021 №8139/5/9900-18-06-05 згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_14 повідомляє, що запитувана інформація та документи будуть надані в порядку передбаченому частиною другою статті 159 КПК України на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001514 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 425 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме до відомостей (у т.ч. на електронних носіях інформації) за період з 05.05.2016 по 10.08.2020 щодо наступних СГД:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 );

4.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 );

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), а саме:

- реєстраційних карток по зазначеним СГД з відображенням архівних даних, адрес (з усіма змінами), відомостей щодо рахунків (номера рахунків, дати відкриття/закриття, назви банківських установ, МФО банків);

-відомостей про їх стан платника; чи є/були платниками ПДВ;

-відомостей про осіб, які отримували доходи на вказаних підприємствах (з зазначенням повних анкетних даних, дати народження, РНОКПП (ІПН), адреси реєстрації, засобів зв`язку, тощо), джерела їх доходів із зазначенням кодів ДШ та наявні відомості щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням коду МФО та назви банківської установи;

- відомості (із зазначенням повних анкетних даних, дати народження, РНОКПП (ІПН), адреси проживання, засобів зв`язку, тощо) про засновників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), службових осіб (керівників, заступників керівників, головних бухгалтерів) вищеперерахованих юридичних осіб (СГД), джерела їх доходів із зазначенням кодів ДПІ та наявні відомості щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням кодів МФО та назв банківських установ;

- відомості щодо засновників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), директорів, головних бухгалтерів вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме, на яких ще СГД вони являються засновниками, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), директорами, бухгалтерами з наданням по встановленим підприємствам реєстраційних даних (дата реєстрації, адреси СГД, анкетні та паспортні дані, адреси реєстрації інших директорів, засновників інформації щодо відкритих/закритих банківських рахунків);

- відомості з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснювалась/здійснюється (за указаний період) подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та інформацію щодо інших підприємств, які теж відправляли/відправляють податкову звітність та реєстрували/реєструють податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених (вказаних) електронних скриньок та ІР-адрес у зазначеному періоді;

- відомості, щодо виданих та отриманих податкових накладних перерахованими СГД (дата ПН, №ПН, ЄДРПОУ постачальника, ЄДРПОУ покупця, номенклатура товару, код УКТЗЕД, кількість товару, вартість за одиницю товару, вартість без ПДВ, сума ПДВ);

- відомості чи здійснювали зазначені СГД імпортно-експортну діяльність за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, якщо так то надати інформацію щодо митних оформлень, з номерами та датами ВМД, з кодами ЄДРПОУ, які імпортували (експортували) товари з відображенням характеристиками, обсягів, номенклатури асортименту імпортованої ( експортованої) продукції;

копії актів перевірок з додатками в тому числі (аналітичні довідки, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, накази на призначення перевірок, (з зазначенням стану оскарження податкових рішень-повідомлень, в разі наявності останніх).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/47919/21-к
Прим. 2 Старший слідчий другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія Державна податкова служби України

27.09.2021 р.