Справа №766/3237/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майн у кримінальному провадженні №0000008,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене в ході добровільної видачі ОСОБА_5 під час проведення обшуку в автомобілі VOLKSWAGEN д.н. НОМЕР_1 у період часу з 21:35 год. 03.12.2021 по 01 год. 53 хв. 04.12.2021., а саме: грошові кошти у сумі розмірі 5311 гривень, купюрами номіналом:

- 200 гривень в кількості 19 купюри серія №: ЄЄ0738511; ЕЕ0688222; ХИ9584567; ХИ9584568; ХИ9584569; ТГ6374913; СА9368958; УД107893; ПЗ6899951; ПЄ7947248; УЕ2853288; ХЕ8772695; ХГ6054251; УГ2588147; УК4055912; ХБ6345536; УТ2500818; УФ7698991; УН3247600;

- 100 гривень в кількості 4 купюри серія №УУ3938784; УБ0794253; УВ4255854; ТБ8185844;

- 500 гривень в кількості 1 купюра серія №ЛИ 8238652;

- 1 гривня в кількості 1 купюра серія №ТБ7108852;

- 10 гривень в кількості 1 купюра серія ЮВ2691940;

Зазначені кошти були упаковані до сейф-пакета №100030728.

Обґрунтування клопотання:

СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 за фактом шахрайських дій, вчинених з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою виготовлення та подальшої реалізації на території регіону фіктивної медичної документації довідок щодо результатів дослідження на наявність збуднику гострого респіраторного захворювання на Covid-19 в організмі людини.

Кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України - шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з перевізниками на території Херсонської області з метою заволодіння чужим майном, для власного збагачення, займаються виготовленням за допомогою електронно-обчислювальної техніки з метою збуту під виглядом дійсних медичних довідок на відсутність захворювання Covid-19, збувають їх громадянам з метою безперешкодного перетину ними контрольних пропускних пунктів.

Зокрема, ОСОБА_6 під час перевезення пасажирів до КПВВ «Чонгар», на їх замовлення фотографує та направляє через мессенджери ОСОБА_5 фото документів, що посвідчують особу. У свою чергу, ОСОБА_5 документи направляє ОСОБА_7 , який фіктивні медичні довідки результатів проходження тестування на наявність збуднику гострого респіраторного захворювання в організмі людини на Covid-19, виготовляє або в спеціально відведеному місці для проходження тестування на території сервісної зони КПВВ «Чонгар» Генічеського району Херсонської області, або за місцем свого проживання. Довідки при особистій зустрічі передає ОСОБА_5 , який в свою чергу перевізникам, у тому числі ОСОБА_6 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_8 , останній за порадою знайомого, звернувся до чоловіка на ім`я ОСОБА_9 з метою пришвидшення здачі аналізів та отримання результату на наявність чи відсутність захворювання на Covid-19 з метою перетину кордону з АР Крим. За вказані послуги заплатив 800,00 грн та поцікавився коли та де здавати аналізи. Проте, через годину, ОСОБА_9 привіз вже виготовлену довідку, яка мала реквізити медичного закладу, у зв`язку з чим стало зрозуміло, що вона роздрукована на принтері, неякісна. Останній відмовився від недійсної довідки, так як мав намір отримати дійсні результати, і вимагав повернути йому кошти, проте, отримав відмову.

Допитані під час досудового розслідування свідки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 повідомили, що проживають на території непідконтрольній Україні в Донецькій області. З метою переоформлення відповідних документів, деякий час знаходились на території України. З метою повернення за основним місцем проживання в Донецьку область, звернулись до перевізників, які організовують перетин з ТОТ АР Крим. Вартість проїзду становили від 3 500 грн до 4 000 грн, вартість довідки на відсутність захворювання на Covid-2019 становила для кожного окремо 700-800 грн.

Під час слідування маршрутом до КПВВ «Чонгар» у м. Мелітополі водій зібрав кошти окремо за перевезення, окремо за фіктивні довідки на відсутність захворювання, а також сфотографував паспорти пасажирів для виготовлення медичних довідок. За домовленістю, довідки пасажирам мав віддати перед КПВВ.

Свідки стверджують, що у м. Мелітополі до медичних закладів не заїжджали, тестування на відсутність захворювання на Covid-2019 не проходили.

Свідок ОСОБА_6 показами підтвердив, що працює перевізником неофіційно. Маршрут перевезення м. Волноваха КПВВ «Чонгар». Замовлення на перевезення громадян отримує від диспетчерів: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які зазначають вартість проїзду клієнтам. З урахуванням того, що пасажири, які рухаються до ТОТ АР Крим зобов`язані мати при собі довідки про проходження тестування на відсутність хвороби на Covid-2019, ОСОБА_6 співпрацював з чоловіком на ім`я ОСОБА_9 , який за 700 грн виготовляв необхідні довідки. 03.12.2021 близько 20 год. 30 хв. ОСОБА_6 сфотографував паспорти 7 пасажирів та відправив ці фото ОСОБА_9 на вайбер, зазначивши, що через годину буде за залізно дорожнім переїздом біля м. Генічеськ. У зазначений час ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_9 , який був на автомобілі VOLKSWAGEN білого кольору, та який передав 7 медичних довідок на ім`я пасажирів, а ОСОБА_6 передав йому грошові кошти в сумі 4 900 грн.

У рамках кримінального провадження № 0000008 від 03.02.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України 03.12.2021 проведено негласну слідчу розшукову дію у вигляді контролю за вчиненням злочину, де особою, залученою до конфіденційного співробітництва передані грошові кошти, які попередньо оглянуті оперативним співробітником УСБУ в Херсонській області, та оброблені спеціальною хімічною речовиною «Промінь-1». Існує вірогідність того, що передаючи виготовлені фіктивні медичні довідки на відсутність захворювання Covid-19 ОСОБА_6 при особистій зустрічі, ОСОБА_5 отримав частину грошових коштів, які були передані ОСОБА_6 особою, залученою до конфіденційного співробітництва.

03.12.2021 року слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду у період часу з 21:35 год. по 01 год. 53 хв. 04.12.2021 за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, навпроти буд.№2 по вул. Свободи був проведений обшук автомобіля VOLKSWAGEN д.н. НОМЕР_1 , під час якого власник автомобіля ОСОБА_5 з кишені своєї куртки на капот автомобіля добровільно видав:

1) грошові кошти в розмірі 5311 гривень, купюрами номіналом:

- 200гривень в кількості 22 купюри серія №: ЄЄ0738511; ЕЕ0688222; ХИ9584567; ХИ9584568; ХИ9584569; ТГ6374913; СА9368958; УД107893; ПЗ6899951; ПЄ7947248; УЕ2853288; ХЕ8772695; ХГ6054251; СИ1231882; УЄ3890890; ТЗ4583824; УГ2588147; УК4055912; ХБ6345536; УТ2500818; УФ7698991; УН3247600;

- 100 гривень в кількості 4 купюри серія №УУ3938784; УБ0794253; УВ4255854; ТБ8185844;

- 500 гривень в кількості 1 купюра серія №ЛИ 8238652;

- 1 гривня в кількості 1 купюра серія №ТБ7108852;

- 10 гривень в кількості 1 купюра серія ЮВ2691940;

Зазначені кошти були упаковані до сейф-пакета №100030728.

2) Мобільний телефон Apple Iphone 13 PRO сірого кольору в прозорому чохлі був упакований в сейф-пакет №7123521.

Вказані вилучені речі визнанні у кримінальному провадженні речовими доказами 04.12.2021 та долучені до матеріалів кримінального провадження, так як зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження.

Із вилученими грошовими коштами планується проведення ряду слідчих дій, у тому числі судових експертиз.

З вказаного переліку вилучених речей та грошових коштів, тимчасово вилученим майном є частина грошових коштів, так як на вилучення інших речей отримано дозвіл слідчого судді згідно ухвали від 24.11.2021 року.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що особою, залученою до конфіденційного співробітництва, передані грошові кошти, які попередньо оглянуті оперативним співробітником УСБУ в Херсонській області, та оброблені спеціальною хімічною речовиною «Промінь-1».

Усі грошові кошти під час обшуку знаходились в одному місці кишені ОСОБА_5 , тому є ймовірність потрапляння хімічної речовини на інші грошові кошти.

З метою підтвердження передачі грошових коштів особою, залученою до конфіденційного співробітництва ОСОБА_6 , а останнім ОСОБА_5 планується призначення судової фізико-хімічної експертизи.

Враховуючи те, що гроші, вилучені під час проведення обшуку є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використанні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, наявні підстави для накладення арешту на вказані грошові кошти.

Підставою для накладення арешту на грошові кошти, вилучені під час обшуку є те, що вони є доказом злочину, що розслідується у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту на тимчасово вилучене майно грошові кошти є збереження речових доказів, так як в разі не забезпечення збереження майна, вилученого в ході обшуку (що є завданням накладення арешту) інші особи можуть його знищити, змінити, втратити, відчужити.

Отже, за таких підстав, з метою збереження речових доказів, слід вирішити питання про накладення арешту на майно до встановлення істини у кримінальному провадженні.

Перераховане тимчасово виучене майно було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку автомобіля VOLKSWAGEN д.н. НОМЕР_1 у період часу з 21:35 год. 03.12.2021 по 01 год. 53 хв. 04.12.2021 за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, навпроти буд.№2 по вул. Свободи.

Клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно направлено слідчим 05.12.2021, повернуто слідчим суддею 06.12.2021 для усунення недоліків, отримане прокурором 14.12.2021 о 10 год. 20 хв.

Доводи сторін у судовому засіданні:

Прокурор підтримав клопотання, просив суд його задовольнити.

Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання. В обґрунтування заперечень послався на те, що кошти, які пропонується арештувати, є особистими коштами ОСОБА_16 , що були отримані в борг, не містять жодних слідів злочину. Серед вилучених коштів не має ідентифікованих.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши надані до клопотання документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження.

З клопотання слідчого встановлено, що досудове розслідування проводиться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, щодо то, що на початку 2021 року невстановлені особи за попередньою змовою між собою, шляхом розповсюдження недійсних медичних довідок на відсутність захворювання на Covid-19, виготовлених за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділи чужим майном (грошовими коштами), спричинив тим самим матеріальні збитки громадянам, у тому числі ОСОБА_8 на загальну суму 800 гривень.
03.12.2021 року слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду у період часу з 21:35 год. по 01 год. 53 хв. 04.12.2021 за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, навпроти буд.№2 по вул. Свободи був проведений обшук автомобіля VOLKSWAGEN д.н. НОМЕР_1 , під час якого власник автомобіля ОСОБА_5 , добровільно видав грошові кошти в розмірі 5311 гривень, купюрами номіналом:

- 200гривень в кількості 22 купюри серія №: ЄЄ0738511; ЕЕ0688222; ХИ9584567; ХИ9584568; ХИ9584569; ТГ6374913; СА9368958; УД107893; ПЗ6899951; ПЄ7947248; УЕ2853288; ХЕ8772695; ХГ6054251; СИ1231882; УЄ3890890; ТЗ4583824; УГ2588147; УК4055912; ХБ6345536; УТ2500818; УФ7698991; УН3247600;

- 100 гривень в кількості 4 купюри серія №УУ3938784; УБ0794253; УВ4255854; ТБ8185844;

- 500 гривень в кількості 1 купюра серія №ЛИ 8238652;

- 1 гривня в кількості 1 купюра серія №ТБ7108852;

- 10 гривень в кількості 1 купюра серія ЮВ2691940;

Зазначені кошти були упаковані до сейф-пакета №100030728.

2) Мобільний телефон Apple Iphone 13 PRO сірого кольору в прозорому чохлі був упакований в сейф-пакет №7123521.

Слідчий просить накласти арешт на майно (грошові кошти у сумі 5311 гривень), з метою забезпечення збереження речового доказу. Зазначає, що із вилученими грошовими коштами планується проведення ряду слідчих дій, у тому числі судових експертиз.

За версією органу досудового розслідування особою, залученою до конфіденційного співробітництва, передані грошові кошти, які попередньо оглянуті оперативним співробітником УСБУ в Херсонській області, та оброблені спеціальною хімічною речовиною «Промінь-1» та особисті грошові кошти під час обшуку знаходились в одному місці кишені ОСОБА_5 , тому є ймовірність потрапляння хімічної речовини на інші грошові кошти.

З метою підтвердження передачі грошових коштів особою, залученою до конфіденційного співробітництва ОСОБА_6 , а останнім ОСОБА_5 планується призначення судової фізико-хімічної експертизи.

Відповідно до ч.3 ст.170КПК України у випадках, передбачених ч.1 ст.170КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.

Постановою слідчого вилучене майно (грошові кошти) визнано речовими доказами. Проте вказана постанова взагалі не містить жодної інформації про те чому грошові кошти, вилучені у ОСОБА_5 є речовими доказами. Навіть в постанові слідчий невпевнений, що вилученні предмети є речовими доказами, оскільки зазначає «можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження». Але це загальна фраза, зазначена в ст.98КПК України. А слідчий повинен зазначено конкретно - який факт чи яку обставину в даному конкретному кримінальному провадженні будуть підтверджувати вилучені речі.

Вилученні грошові кошти не є ідентифікованими, слідчий з прокурором вважають, що на них може бути хімічна речовина, якою оброблялись ідентифіковані грошові кошти.

Визнаючи грошові кошти речовим доказом, слідчий має бути впевнений в тому, що він відповідає вимогам ч.1 ст.98 КПК України (на грошових коштах є якісь ознаки візуальні, тактильні, за якими може бути встановлена хімічна речовина та проведена необхідна експертиза).

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В порушенні п.2 ч.2 ст.173 КПК України слідчим не зазначено можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, оскільки як зазначає слідчий необхідність застосування заходу забезпечення є саме забезпечення збереження речового доказу. Як суд в подальшому буде оглядати вказаний речовий доказ.

Положеннями статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано захист права власності. Згідно із цією нормою кожна особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом.
Зазначена норма кореспондується з положеннями статті 41 Конституції України, яка визначає, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.
Ухвалою слідчого судді дозвіл на відшукання та вилучення особистих коштів ОСОБА_5 не надавався, і прокурором не була доведена необхідність вилучення та арешту таких коштів.
Так у клопотанні слідчого відсутня правова підстава для арешту майна, тому не може бути задоволене.
Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,

постановила :

Відмовити прокурору в задоволенні клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, під час проведення обшуку в автомобілі VOLKSWAGEN д.н. НОМЕР_1 у період часу з 21:35 год. 03.12.2021 по 01 год. 53 хв. 04.12.2021 за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, навпроти буд.№2 по вул. Свободи, а саме: грошові кошти у сумі розмірі 5311 гривень, купюрами номіналом:

- 200 гривень в кількості 19 купюр серія №: ЄЄ0738511; ЕЕ0688222; ХИ9584567; ХИ9584568; ХИ9584569; ТГ6374913; СА9368958; УД107893; ПЗ6899951; ПЄ7947248; УЕ2853288; ХЕ8772695; ХГ6054251; УГ2588147; УК4055912; ХБ6345536; УТ2500818; УФ7698991; УН3247600;

- 100 гривень в кількості 4 купюри серія №УУ3938784; УБ0794253; УВ4255854; ТБ8185844;

- 500 гривень в кількості 1 купюра серія №ЛИ 8238652;

- 1 гривня в кількості 1 купюра серія №ТБ7108852;

- 10 гривень в кількості 1 купюра серія ЮВ2691940;

Ухвала слідчого судді протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 12 годині 05 хвилин 29 грудня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1