Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/30/22
Номер провадження 1-кс/530/16/22

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2022 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :
До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
В судове засідання з`явився дізнавач відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи, був повідомлений у встановленому законом порядку, про причину своєї неявки не повідомив.
Досудовим розслідуванням встановлено: 30.12.2021 року до ВП №4 (м.Зіньків) надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , жительки с.Власівка, Полтавського району, Полтавської області, про те, що 23.12.2021 року під приводом продажу дров в мережі "Фейсбук" невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , але товару не отримала та гроші їй не повернулися, в результаті чого їй завдано майнової шкоди.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000431 від 31.12.2021 року.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 21.12.2021 року вона подзвонила за номером НОМЕР_2 , вказаному в оголошенні в інтернет-мережі «Фейсбук» про продаж дров, щоб замовити собі дрова. На даний дзвінок відповів чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 , і повідомив ОСОБА_5 , що він зможе продати їй дрова за ціною 600 грн. за кубометр, всього за 10 кубометрів 6000 грн.,та привезти їх в с.Власівка. Для оплати 23.12.2021 року з номеру НОМЕР_3 було надано реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку потрібно було перерахувати гроші. 23.12.2021 року близько о 16 год. 05 хв. ОСОБА_5 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , через термінал зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти в сумі 6031 грн.(з врахуванням комісії), про що повідомила за номером НОМЕР_2 , і їй було сказано, що дрова привезуть того ж дня до 21 год. Але, того дня і в наступні дні в період до 30.12.2021 року ОСОБА_5 ніхто не привіз замовлених дров, та сплачених нею грошей не повернув, тому вона звернулася із заявою про шахрайство до поліції.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надала чек про перерахування нею 23.12.2021 року грошових коштів в сумі 6031 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, дізнавач вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заявленим клопотанням дізнавач ОСОБА_3 посилається на те, що беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: МФО: НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_2 , а саме банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який перерахувала грошові кошти ОСОБА_5 23.12.2021 року о 16 год. 05 хв. з власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 6031 грн. з врахуванням комісії на банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; банківської виписки власника даного рахунку; банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які перерахувала ОСОБА_5 23.12.2021 року о 16 год. 05 хв., на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; фотознімки з камер банкомату, де знімалися кошти, які перерахувала ОСОБА_5 та адресу місця знаходження вказаного банкомату.

Зачитавши обґрунтування клопотання дізнавачем, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України, встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавач ОСОБА_3 довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи перебувають у володінні і розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.159, 163-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: МФО: НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_2 , зокрема:

-банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який перерахувала грошові кошти ОСОБА_5 23.12.2021 року о 16 год. 05 хв. з власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 6031 грн. з врахуванням комісії на банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-банківської виписки власника даного рахунку;

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які перерахувала ОСОБА_5 23.12.2021 року о 16 год. 05 хв., на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-фотознімки з камер банкомату, де знімалися кошти, які перерахувала ОСОБА_5 та адресу місця знаходження вказаного банкомату.

Надати розпорядження про надання можливості групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 зробити виїмку копії документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 20.01.2022 року по 20.02.2022 року.
Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1