ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/409/22
Провадження № 1-кс/210/142/22
У Х В А Л А
іменем України
"25" січня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 20.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.361 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

24 січня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 20.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.361 КК України про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000030 від 20.07.2021 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь», відповідно до наказу № 09/11-ВК від 09.11.2015 являлась службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Будучи службовою особою ОСОБА_5 , зловживаючи своїм становищем діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ФОП ОСОБА_6 , переслідуючи корисливу мету з метою особистого збагачення, заволоділа грошовими коштами ТОВ «Бантишівський щебінь» за допомогою несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації за наступних обставин.

Так, з метою недопущення затримки проведення розрахунків, що може призвести до погіршення стану господарсько-фінансової діяльності ТОВ «Бантишівський щебінь» та беручи до уваги завдання та обов`язки головного бухгалтера товариства визначені в Інструкції та Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», директори ТОВ «Бантишівський щебінь», ОСОБА_7 до 12.12.2016, ОСОБА_8 з 12.12.2016 по 20.07.2021 передали свій електронний цифровий підпис ( далі ЕЦП) ОСОБА_5 , для забезпечення належного та своєчасного перерахунку коштів, відповідно до укладених угод та зобов`язань покладених на товариство.

Головний бухгалтер ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_5 , користуючись довірою керівництва, вступила в злочину змову з ФОП ОСОБА_6 , маючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Бантишівський щебінь» в період з 29.12.2015 року по 09.07.2021 рік перебуваючи на своєму робочому місці, в офісі ТОВ «Бантишівський щебінь» розташованого за адресою:вул. Рокосовського, 6/4, м. Кривий Ріг Дніпропетровська область, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в силу своїх службових повноважень маючи вільний доступ до персонального комп`ютера товариства, на якому наявна вся інформація про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Бантишівський щебінь», в період з 29.12.2015 року до 12.12.2016 року використовуючи електронний цифровий підпис директора підприємства ОСОБА_7 , та у період з 12.12.2016 по 20.07.2021 використовуючи ЕЦП директора підприємства ОСОБА_8 здійснювала несанкціонований держателем ЕПЦ вхід до автоматизованої комп`ютерної програми «1С: підприємство", чим забезпечила собі можливість вільного розпорядження коштами, що знаходились на вказаному рахунку товариства № НОМЕР_1 , відкритого в акціонерному товаристві "Державний експертно-імпортний банк України" (далі АТ «Укрексімбанк»).

В подальшому діючи умисно, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 , розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання наслідків ОСОБА_5 з використанням програмного забезпечення «1С: підприємство», що належить ТОВ «Бантишівський щебінь», складала фіктивні документи платіжні доручення, без погодження з директором товариства та отримання дозволів на проведення платежів від керівництва товариства, за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів «iFOBS» АТ «Укрексімбанк» та ЕЦП директора підприємства здійснювала неодноразові, безпідставні перерахування коштів з рахунку ТОВ «Бантишівський щебінь»№ НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрексімбанк», на банківський рахунок ОСОБА_6 вказавши номер рахунку в якому банку в сумі не більше 50 тис. грн. за одну операцію, з метою уникнення внутрішнього фінансового моніторингу, за послуги та товари, які фактично не надавались та не постачались ТОВ «Бантишівський щебінь».

В результаті протиправних дій головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , потерпілому ТОВ «Бантишівський щебінь» в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 спричинено збитки на загальну суму 8 млн. 865 тис. 588 грн.
Далі, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_6 після зарахування коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 знімала грошові кошти з банківського рахунку та здійснювала перерахування частини коштів на користь ОСОБА_5 на її зарплатну банківську картку, якими ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд.

В результаті протиправних дій головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , потерпілому ТОВ «Бантишівський щебінь» в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 спричинено збитки на загальну суму 8 млн. 865 тис. 588 грн.
Таким чином, головний бухгалтер ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 своїми умисними протиправними діями, діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами ТОВ «Бантишівський щебінь» на загальну суму 8 млн. 865 тис. 588 грн., які були безпідставно перераховані з рахунку ТОВ «Бантишівський щебінь».

Під час здійснення досудового розслідування за кримінальним провадженням № 0000030 від 20.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.361 КК України, було проведено ряд слідчих, розшукових дій, процесуальних заходів спрямованих на встановлення всіх обставин скоєння вище зазначеного злочину.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 до вчинення даного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою в.о. директора ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення, в якій останній повідомляє про факт привласнення, заволодіння чужим майном головним бухгалтером ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_5 , що спричинило збитків підприємству орієнтовно на суму 8 865 588 грн.; допитом представника потерпілого ОСОБА_9 , який вказав на обставини вчинення злочину; виписками по рахунку підприємства, в яких наявні відомості щодо здійснення перерахунку коштів на користь ФОП ОСОБА_10 на відповідні банківські рахунки; матеріалами аудиторського звіту № 1 від 25.08.2021, який підтверджує факт неправомірного та безпідставного нарахування ОСОБА_5 на власний рахунок заробітної плати, перерахування коштів з рахунку ТОВ «Бантишівський щебінь» на ФОП ОСОБА_6 та ін.; протоколами допитів свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , іншими доказами у їх сукупності.

В судове засідання слідчий не з`явився, від слідчого надійшла заяви про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Частиною третьою статті 244 КПК України передбачено,що особа, яка подала клопотання,повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків,коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про продовження строку досудового розслідування, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у провадженні слідчого відділення ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001012 від 27.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.361 КК України.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим проведено ряд слідчих та розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин скоєння вище зазначеного злочину.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання слідчого з таких підстав.

Першим заступником Новоукраїнської окружної прокуратури 30.08.2021 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 361 КК України, які згідно зі ст.12 КК України відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з п.2 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у продовжені терміну досудового розслідування для можливості проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а саме: отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ «Укрексімбанк», АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;провести комп`ютерно-технічну експертизу технічних пристроїв; дати оцінку всім зібраним по справі доказам з точки зору їх достовірності, допустимості і достатності, визначити кінцеву правову кваліфікацію злочинних дій у даному кримінальному провадженні; повідомити про зміну підозри ОСОБА_5 з урахуванням висновку комп`ютерно-технічноїекспертизи; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Тільки після виконання зазначених заходів та процесуальних дій, можливо встановити повне коло учасників кримінального правопорушення та здійснити повне, об`єктивне досудове розслідування.

Беручи до уваги обґрунтованість клопотання та відповідність його ч. 2 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що продовжити строк досудового розслідування є необхідним, внаслідок складності провадження та необхідності отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, проведення інших слідчих та процесуальних дій, тому досудове розслідування до встановленого строку не можливо завершити з об`єктивних причин.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 20.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.361 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 20.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.361 КК України, начотири місяці, тобто до 30.05.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1