печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 07.05.2020, -
В С Т А Н О В И В

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 07.05.2020.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2019 ТОВ «Стар Інвестмент Ван» викупило у ПАТ «Банк Київська Русь» право вимоги Банку перед ТОВ «Свемон-Маркет», за договором іпотеки, згідно якого останнє ТОВ «Свемон-Маркет», для забезпечення кредитних зобов`язань на суму 5 млн. грн., передало в іпотеку Банку належне товариству нерухоме майно, оціночною вартістю 7 455 900 грн. Після цього, ТОВ «Стар Інвестмент Ван» стало відомо, що в 2015 році, невстановлені особи, діючи в інтересах ТОВ «Свемон-Маркет», з метою звільнення нерухомого майна зазначеного товариства з-під обтяжень ПАТ «Банк Київська Русь» та подальшого його відчуження, подали приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 завідомо підроблені документи щодо погашення указаних вище кредитних зобов`язань ТОВ «Свемон-Маркет» перед ПАТ «Банк Київська Русь». Як наслідок використання невстановленими особами завідомо підроблених документів, 01.08.2015 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу зняла заборону на відчуження нерухомого майна ТОВ «Свемон-Маркет», вартістю 7 455 900 грн., яке перебувало в іпотеці ПАТ «Банк Київська Русь», щодо якого, в подальшому, шляхом укладання низки цивільно-правових угод, оформлено право власності на третіх осіб. Крім того, в ході опрацювання придбаного ТОВ «СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН» права вимоги до ТОВ «Свемон - Маркет», стало відомо, що невідомі, діючи з метою подальшого відчуження майна, яке перебуває в іпотеці Банку, описаного та арештованого виконавчою службою, здійснили підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються виключно Банком та надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою. У подальшому, шляхом вчинення правочинів, зазначене вище нерухоме майно реалізовано на користь третіх осіб, пов`язаних із ТОВ «Свемон Маркет» його учасниками та службовими особами.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, серед яких: здійснено вилучення документів реєстраційних справ ТОВ «Свемон-Маркет», ПП «ЕСТАВО», ПП «ЦЕНТР-Х» ПП «КЕЛЕНО», ПП «РАЙ-ЕНД КОМПАНІ», а також проведено огляд вилучених документів; залучено ТОВ «СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН» як потерпілу сторону в указаному кримінальному провадженні, а представника товариства допитано як представника потерпілого; залучено ТОВ «СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН» як цивільного позивача та долучено до кримінального провадження цивільний позов; визнано нерухоме майно та земельні ділянки, що розміщені за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Володимирська, буд. 63-б як речові докази; накладено арешт на нерухоме майно та земельні ділянки, що розміщені за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Володимирська, буд. 63б; ініціювався тимчасовий доступ та вилучення документів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 щодо зняття обтяжень з об`єктів нерухомого майна; допитано як свідка учасника ПП «Центр-Х» та ПП «Еставо» ОСОБА_6 , а також неодноразово викликались на допити службові особи ТОВ «Свемон- Маркет», ПП «ЕСТАВО», ПП «ЦЕНТР-Х», ПП «РАЙ-ЕНД КОМПАНІ» та ПП «ГРІНФОРЕСТ»; витребувано в ПП «ЕСТАВО», ПП «ЦЕНТР-Х», ПП «РАЙ-ЕНД КОМПАНІ» та ПП «ГРІНФОРЕСТ» документи щодо купівлі-продажу нерухомого майна та земельних ділянок, що розміщені за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Володимирська, буд. 63-б; в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним співробітникам на встановлення кола осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину; в порядку статті 93 КПК України скеровано ряд запитів про надання інформації в кримінальному провадженні; отримано відомості щодо можливих місць знаходження речей і документів, які можуть мати значення для кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершуються 07.11.2021 року.

Проте, здійснити всі необхідні процесуальні дії вказаний строк не представилося за можливе, у зв`язку із значним обсягом та внаслідок виняткової складності провадження.

Таким чином, завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки по справі необхідно виконати наступне: провести ряд тимчасових доступів, з метою відшукання необхідних органу досудового розслідування документів; у разі відсутності або відмови володільця документів видавати їх, провести ряд обшуків, з метою відшукання необхідних органу досудового розслідування документів; на підставі ст. ст. 2, 40, 93, 110 КПК України, положення «Про Державну аудиторську службу України» (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 43) та п.п. 3.1, 3.2 «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України», затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року №346/1025/685/53, залучити для проведення Державною аудиторською службою України інспектування (ревізії); провести оціночну експертизу нерухомого майна та земельних ділянок, що розміщені за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Володимирська, буд. 63-б; за результатами проведеної ревізії призначити судову економічну експертизу; у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень; виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування. Окрім цього, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати великий перелік слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення для досудового розслідування та судового розгляду, а саме: допити свідків, вилучення оригіналів документів; проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів; з урахуванням нарахованих збитків, проведення економічної експертизи та ряду інших слідчих, процесуальних дій.

Без проведення зазначених процесуальних дій не можливо завершити досудове розслідування у встановленому законом в порядки та строки, оскільки це призведе до порушення норм КПК України, а саме ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 07.11.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1