СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/603/22
ун. № 759/2416/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003242 від 15.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003242 від 15.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 , будучи на посаді голови правління ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, використав свої повноваження для придбання земельної ділянки.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що її чоловік, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 , прож. у АДРЕСА_1 , заснували ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Статутний капітал ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 300 000 (триста тисяч) гривень, поділений на 60 000 (шістдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 5 (п`ять) гривень кожна. Кількість акцій, що розподіляються між акціонерами Товариства, розмір вкладів акціонерів Товариства та їх частки у Статутному капіталі становлять: ОСОБА_4 та ОСОБА_6 по 30 000 (тридцять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 5 (п`ять) гривень кожна на загальну суму 150000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень кожний.

Вказане підприємство знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , на балансі якого знаходиться будівля офісного центру та складські приміщення, основним видом діяльності є здача в оренду офісів та вказаних приміщень під склади.

Головою правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за домовленістю між співзасновниками було призначено ОСОБА_4 , а її чоловіка- його першим заступником, однак питання управління підприємством вирішувалися спільно та за домовленістю. Фінансова ситуація на той час була стабільною, щомісячно персоналу виплачувалась заробітна плата, а в кінці фінансового року власникам акцій дивіденди

Внаслідок тяжкої хвороби 13.05.2016 року її чоловік помер. Як спадкоємиць першої лінії вона оформила спадщину на 50% акцій, якими володів чоловік, на себе. Крім того, її було призначено на посаду заступника голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З того часу, приблизно 2 роки, діяльність підприємства проводилась згідно положень статуту. Однак, приблизно з початку 2019 року почалися відбуватися незрозумілі речі, ОСОБА_4 одноособово змінив фірму, яка забезпечувала охорону всіх приміщень, звільнив після створення штучних причин ОСОБА_7 , який довгий час як менеджер по оренді вів облік орендаторів, вживав всіх необхідних заходів щодо своєчасного надходження орендної плати, вів фінансову звітність.

Бухгалтерський облік на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » веде головний бухгалтер ОСОБА_8 ( засіб зв`язку НОМЕР_2 ), який володіє повністю всією інформацією про фінансову ситуацію на підприємстві та знає в деталях факти про можливі зловживання ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 обмежив ОСОБА_5 в можливості взагалі потрапити на територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінив пароль на комп`ютері, який належить підприємству, змінив електронну адресу, на яку надходять листи від орандарів та бухгалтерські звіти, відключив її від системи відеонагляду та надав вказівку не пропускати її автомобіль на територію. Також ОСОБА_4 погрожував відключенням корпоративних номерів, які належать її родині більше 20 років, та неодноразово вчиняв побої та образливі дії по відношенню до неї та її доньки.

Більше півроку назад ОСОБА_4 ввів ще одну посаду заступника голови правління, на яку призначив свого сина- ОСОБА_9 , якийнемає відповідних навичок та будь-якого досвіду роботи, при цьому визначив йому заробітну платню у розмірі 30 тис. гривень.

Підозрілим є те, що на території підприємства знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з яким ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ініціативи ОСОБА_4 вже третій рік поспіль укладає договори поворотної фінансової допомоги, за допомогою яких виводить грошові кошти підприємства. Це при тому, що заборгованість за орендними платежами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає більше шести місяців.

З часу звільнення менеджера по оренді ОСОБА_7 ці функції ОСОБА_4 переклав на себе. Частина орендної плати від орендарів він отримує готівкою особисто у службовому кабінеті, які потім привласнює замість оприбуткування через бухгалтерський рахунок підприємства.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 рік ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало чистий прибуток в розмірі 588 тис. гривень, який за результатами проведених загальних зборів та відповідного рішення пропорційно був розділений між акціонерами.

Однак, за результатами діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2020 року ОСОБА_4 загальні збори акціонерів не скликались, дивіденди не виплачувались, навіть заробітна плата виплачувалась в значно меншому розмірі, причини такого стану справ останній не повідомляв.

За результатами 2020 року ОСОБА_4 дивіденди також не сплачувались, на призначені на 23.04.2021 року загальні збори акціонерів він сам не з`явився, знаючи що звітувати не буде ні про що.

Зловживаючи своїми повноваженнями голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи на меті отримання неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_4 одноособово підготував та подав документи від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на викуп з комунальної власності земельної ділянки кадастровий номер 800000000:75:413:0015,за адресою: АДРЕСА_3 , де розміщене ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З цією метою він підготував проект протоколу №01/21 засідання правління від 05.03.2021 року, який мені надав для підпису, однак вона відмовилася його підписувати.

Станом на даний час через своїх довірених осіб ОСОБА_4 подав підготував пакет документів до ІНФОРМАЦІЯ_3 та розпочав процедуру погодження викупу зазначеної земельної ділянки в інтересах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, в силу пп.22 п. 7.1 розділу 7 Статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (редакція від 31.03.2017 року) до виключної компетенції загальних зборів акціонерів відноситься питання прийняття рішення про вчинення значного правочину , якщо ринкова вартість майна, робіт, або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності підприємства.

З викладеного вбачається, що ОСОБА_4 , зловживаючи наданими повноваженнями, або змінив положення Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підробивши її підпис під відповідним протоколом, або без рішення загальних зборів підробив документи від підприємства та подав клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_3 про викуп земельної ділянки кадастровий номер 800000000:75:413:0015 ,за адресою: АДРЕСА_3 . Вказані дії ОСОБА_4 вчиняє з метою одноособового продажу офісного центру, складських приміщень та земельної ділянки стороннім особам, отримання та подальшого привласнення виручених грошових коштів.

На даний час на підставі Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № НОМЕР_4 від 24.11.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює облік цінних паперів, а саме 30 000 (тридцять тисяч) простих іменних акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номінальною вартістю 5 (п`ять) гривень кожна на загальну суму 150000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень кожний, з цією метою обслуговує відкритий депозитарний рахунок № НОМЕР_5 - НОМЕР_6 (виписка з рахунку в цінних паперах додається).

Цим же підприємством, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », обслуговується рахунок в цінних паперах простих іменних акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належних ОСОБА_4 .

Після розпочатого кримінального провадження відносно ОСОБА_4 , останній з метою уникнення від кримінальної відповідальності та знищення доказів злочинної діяльності може вчинити ряд дій, які унеможливлять досягнути завдання кримінального провадження, а саме в любий момент може продати або іншим чином відчужити належні йому прості іменні акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приховати статутні документи, знищити або спотворити бухгалтерські, фінансові та господарські документи, протоколи загальних зборів акціонерів, штампи та печатки підприємства належних ОСОБА_4 ,

Згідно витягу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Місце знаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу по заяві (клопотанні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_3 про викуп земельної ділянки кадастровий номер 800000000:75:413:0015 ,за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено що в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_5 , міститься справа №Є-1512, щодо земельної ділянки кадастровий номер 800000000:75:413:0015, за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладена, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: копії справи №Є-1512, щодо земельної ділянки кадастровий номер 800000000:75:413:0015, за адресою: АДРЕСА_3 ; вказані документи містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім цього, слідчим доведено можливість використання як доказів речей які бідуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003242 від 15.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих у кримінальному провадженнітимчасовий доступ (з можливістю вилучення), а саме: копії справи №Є-1512, щодо земельної ділянки кадастровий номер 800000000:75:413:0015, за адресою: АДРЕСА_3 ; вказані документи містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам у володінні яких знаходяться документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1