Справа № 577/6049/21
Провадження № 1-кс/577/2120/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"20" грудня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 01 грудня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000759 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 , що містять відомості про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 24.11.2021 року по 01.12.2021 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 01 грудня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000759 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування, за яким встановлено, що 24 листопада 2021 року невстановлена особа зламала карту оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_3 , що є фінансовим номером банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим отримала доступ до особистих документів власника ОСОБА_11 та оформили на неї у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредит на суму 22000 гривень.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_11 яка повідомила, що 24.11.2021 року близько 10:30 години виявила, що її абонентський номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) не працює. При його перевірці у сервісному центрі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зясувалося, що даний номер зламано. Крім того, при зверненні до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з`ясувалося, що з її банківської карти НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за час блокування її абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невідомою особою виконано поповнення рахунків чужих номерів мобільних телефонів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) на 304 гривні, та оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ) трьома поповненнями на 244 гривні, 259 гривень, 284 гривні та виконано транзакцію у виді оплати сервісу розваг : ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 50 гривень. Загалом таким чином з її банківської карти було протиправним шляхом перераховано кошти у 1 141 гривень. 29.11.2021 року при зверненні до Українського бюро кредитних історії було встановлено, що 24.11.2021 року від її імені отримано відповідно до кредитного договору (0с30fbb0-4300-4fcb-8928-69a8ec35fe57) у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано кредит на споживчі цілі у сумі 22 000 гривень, якого вона особисто не укладала.

А тому у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю фактично отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 24.11.2021 року по 01.12.2021 року.

Інформація про банківський рахунок, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка його відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Дана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , не з`явилася надала заяву в якій долучила матеріали до клопотання, справу просить розглядати без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані матеріали та їх проаналізувавши на обґрунтування клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 01 грудня 2021 року за заявою потерпілої ОСОБА_11 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000759 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України про те, що 24 листопада 2021 року невстановлена особа скориставшись картою оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_3 , що є фінансовим номером банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без дозволу володільця, отримавши доступ до особистих документів власника ОСОБА_11 , оформила у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредит на суму 22000 гривень від її імені (а.с.2).

Як вбачається з виписки по карті/рахунку про здійснення фінансових операцій з № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), дійсно належить потерпілій ОСОБА_11 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.4,5) і саме до цього карткового рахунку прохає доступ заявник.

Враховуючи вищевказані обставини слідчий суддя дійшов висновку доведеним, що інформація, доступ до якої просить дізнавач, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 , що містить відомості про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 24.11.2021 року по 01.12.2021 року.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1