Провадження № 1-кс/752/9615/21
У Х В А Л А

29 листопада 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000660 від 23.10.2021 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_5 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_5 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000660 від 23.10.2021 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 15.09.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених слідством обставин, у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), в особливо великих розмірах відносно ОСОБА_7 , який є власником та директором медичного центру ПП « ОСОБА_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 12.08.2021 р. до приміщення стоматологічного центру прибули працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та надали ОСОБА_7 направлення на перевірку від 11.08.2021 р. № 103 (Наказ № 284 від 11.08.2021), після чого, зазначених осіб допущено до проведення перевірки.

14.08.2021 р. ОСОБА_7 видано припис про усунення виявлених перевіркою порушень. На виконання припису всі зазначені в ньому порушення усунуто, а про їх усунення письмово повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_1 .

14.09.2021 до приміщення стоматологічного центру повторно прибули представники ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . За результатами спілкування ОСОБА_7 викликав поліцію, якій учасниками надано пояснення та після цього представники ІНФОРМАЦІЯ_2 у Київській обл. покинули приміщення медичного центру.

У той самий день, ОСОБА_7 на його особистий номер телефону через месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від колеги ОСОБА_12 , який запропонував допомогу, проінформувавши про наявність знайомої, яка може дізнатись інформацію стосовно ситуації що склалась, встановити причину упереджених перевірок. Також ОСОБА_13 попросив ОСОБА_7 направити йому фото матеріалів перевірок для організації подальшої допомоги.

15.09.2021 р. ОСОБА_13 на особистий номер телефону ОСОБА_7 надіслав повідомлення з номером телефону ОСОБА_3 , якій ОСОБА_7 мав подзвонити за допомогою месенджеру «Вайбер» для вирішення свого питання.

ОСОБА_7 зв`язався з ОСОБА_3 та 15.09.2021 р. у невстановлений досудовим розслідуванням час зустрівся із вказаною жінкою біля кав`ярні, що по АДРЕСА_2 . ОСОБА_3 представилась головою громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також повідомила, що нібито «працює» спільно зі Службою безпеки України. Також повідомила, що нібито зможе організувати «підтримку» ОСОБА_7 з усіх питань «під контролем» Служби безпеки України. Під час зустрічі ОСОБА_7 передав матеріали перевірок ОСОБА_3 та остання повідомила, що всі питання із перевіряючими інстанціями будуть вирішені.

В подальшому ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння коштами останнього шляхом обману, 19.09.2021 р. зустрілась із ОСОБА_7 біля кав`ярні, що по АДРЕСА_2 , де повідомила останньому неправдиву інформацію, що нібито їй відомі ініціатори перевірки, яка проводиться ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ПП « ОСОБА_8 ».

Продовжуючи злочинний умисел ОСОБА_3 повідомила, що нібито до припинення діяльності стоматологічного центру ОСОБА_7 причетний «кримінальний авторитет» на прізвисько « ОСОБА_14 », а також що у медичному центрі планується диверсія із застосуванням бойових гранат. З метою припинення вищевказаних злочинних дій, недопущення вчинення вказаних нею злочинів, ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_7 про необхідність передачі їй грошових коштів у розмірі 30 000 доларів США, які вона нібито передасть керівництву ІНФОРМАЦІЯ_4 як неправомірну вигоду за допомогу у вирішенні питань з перевірками та злочинними діями, що плануються стосовно ОСОБА_7 .

Ураховуючи виниклі обставини та сприймаючи слова ОСОБА_3 як правдиві, побоюючись за діяльність центру, життя та здоров`я працівників та своєї сім`ї, ОСОБА_7 у присутності своєї дружини ОСОБА_15 , перебуваючи біля кав`ярні, що по АДРЕСА_2 , в салоні власного автомобіля, 24.09.2021 р. близько об 11 год. 00 хв., будучи введеним в оману, передав ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 30 000 доларів США.

Отриманими злочинним шляхом коштами ОСОБА_3 розпорядилась на власний розсуд, чим завдала збитку ОСОБА_7 на суму 30 000 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України еквівалентно 795 816 гривень.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння коштами ОСОБА_7 , шляхом обману, ОСОБА_3 15.11.2021 зустрілась із ОСОБА_7 біля кав`ярні, що по АДРЕСА_2 . У ході розмови ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_7 про необхідність передачі чергової оплати у розмірі 2 000 доларів США за листопад 2021 року, яка нібито як неправомірна вигода буде передана керівництву ІНФОРМАЦІЯ_4 за усунення у подальшому перешкод у здійсненні ПП « ОСОБА_8 » законної господарської діяльності. У ході бесіди ОСОБА_3 також повідомила, що за вказаною сумою коштів до ОСОБА_7 приїде чоловік на ім`я ОСОБА_16 ( ОСОБА_4 ), якого вона залучила до вчинення злочину групою осіб, та що саме йому необхідно передати грошові кошти.

17.11.2021 р., близько о 15 год. 10 хв., на раніше обумовлені ним з ОСОБА_7 місце та час, а саме до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться по АДРЕСА_3 , прибув ОСОБА_4 , який діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , представився уповноваженою ОСОБА_3 , якому ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, передав кошти у розмірі 2 000 доларів США як чергову оплату за листопад 2021 року, яка нібито як неправомірна вигода буде передана службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 за усунення у подальшому перешкод у здійсненні ПП « ОСОБА_8 » законної господарської діяльності.

Отриманими злочинним шляхом коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 розпорядилась на власний розсуд, чим завдала збитку ОСОБА_7 на загальну суму 4 000 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України становить 106 061 гривня 60 копійок.

18.11.2021 р. ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів щодо проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 перевірки в ПП « ОСОБА_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 щодо проведення перевірки згідно Направлення на проведення перевірки від 11.08.2021 р. № 103 та Направлення на проведення перевірки від 13.09.2021 № 115, документів наданих ПП « ОСОБА_8 » та документів складених за результатами проведення перевірки, так як частина грошових коштів, які надавалися для ОСОБА_3 призначалися для вирішення питання в ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведених перевірок.

ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Також, вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ).
Разом з тим, слідчим не обґрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000660 від 23.10.2021, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення (здійснити виїмку) їх належним чином завірених копій, а саме:

-Направлення на проведення перевірки від 11.08.2021 № 103;

-Наказ № 284 від 11.08.2021 Про планову перевірку;

-Акт перевірки характеристик продукції від 13.08.2021 № 99з додатками до нього;

-Проект рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів від 13.08.2021 № 49;

-Рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів від 16.08.2021 № 49з додатками до нього;

-Проект рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів від 13.08.2021 № 49/1;

-Рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів від 16.08.2021 № 49/1з додатками до нього;

-Проект рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів від 13.08.2021 № 49/2;

-Рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів від 16.08.2021 № 49/2з додатками до нього;

-Проект рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів від 13.08.2021 № 49/3;

-Рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів від 13.08.2021 № 49/3з додатками до нього;

-Рішення від 01.09.2021 № 49/3 Про скасування рішення(нь);

-Проект рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів від 13.08.2021 № 49/4;

-Рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів від 13.08.2021 № 49/4з додатками до нього;

-Рішення від 01.09.2021 № 49/4 Про скасування рішення(нь);

-Направлення на проведення перевірки від 13.09.2021 № 115;

-Наказ № 312 від 13.09.2021;

-Повідомлення про виконання рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів № 151 від 14.09.2021з додатками до нього;

-Супровідний лист від 14.09.2021 вих. № 173 з додатками до нього;

-Рішення від 05.10.2021 № 49 про скасування рішення(нь);

-Повідомлення вх. № 2486/01/01.11-21 від 04.10.2021 про виконання рішення з додатками до нього;

-Довідка № 49 від 05.10.2021;

-Рішення від 05.10.2021 № 49/1 про скасування рішення(нь);

-Довідка № 49/1 від 05.10.2021;

-Рішення від 05.10.2021 № 49/2 про скасування рішення(нь);

-Довідка № 49/2 від 05.10.2021;

-Інші документи (листи, повідомлення, рішення, протоколи, накази тощо), які складалися ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо проведення перевірки згідно Направлення на проведення перевірки від 11.08.2021 № 103 згідно Наказу № 284 від 11.08.2021 Про планову перевірку, згідно Направлення на проведення перевірки від 13.09.2021 № 115 згідно Наказу № 312 від 13.09.2021 та вищевказаних Рішень про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів;

-Інші документи, які надходили на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо проведення перевірки згідно Направлення на проведення перевірки від 11.08.2021 № 103 згідно Наказу № 284 від 11.08.2021 Про планову перевірку, згідно Направлення на проведення перевірки від 13.09.2021 № 115 згідно Наказу № 312 від 13.09.2021 та вищевказаних Рішень про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1