Справа № 405/851/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" лютого 2022 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майора юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 19.02.2021 за підозрою громадянина ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 258-5 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майор юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо реквізитів клієнта, засобів зв`язку, ІР-адрес реєстрації, відомостей про оплату, а також аудіозаписи розмов клієнтів, що користуються номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2019 до 23 год. 59 хв. 14.02.2022, з можливістю її копіювання та вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 19.02.2021 за підозрою громадянина України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 258-5 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Кіровоградською обласною прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні-квітні 2014 року на території Донецької та Луганської областей створено стійкі ієрархічні об`єднання терористичні організації, так звані «Донецька народна республіка» (далі «ДНР») і «Луганська народна республіка» (далі «ЛНР»), учасники якої в Україні займаються вчиненням терористичних актів, залякуванням населення, вбивством людей, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі.
Основною метою діяльності вказаних терористичних організацій є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України у спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України.
Указом Президента України №405/2014 від 14.04.2014 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України». На підставі цього указу на території Донецької і Луганської областей було оголошено проведення антитерористичної операції (далі АТО), спрямованої на припинення діяльності указаних терористичних організацій.
Законом України «Про боротьбу з тероризмом» визначено, що терористична організація - це є стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів. Визначальним для визнання організації терористичною є те, що хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації.
Зверненням Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженим постановою Верховної Ради України №129-VІІІ від 27.01.2015; заявою Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схваленою постановою Верховної Ради України №145-VІІІ від 04.02.2015; заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», схваленою постановою Верховної Ради України №337-VІІІ від 21.04.2015, «ДНР» та «ЛНР» (далі «Л/ДНР») визначено терористичними організаціями.
«Л/ДНР» має стабільний склад лідерів, які підтримують між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.
При цьому на керівників та учасників силового блоку покладається забезпечення стійкості «Л/ДНР» шляхом вчинення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями Збройних Сил України. У свою чергу представники політичного блоку організовують збір та отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників організації та осіб, лояльно налаштованих до їхньої діяльності, чим також забезпечують існування вказаного об`єднання нелегітимних представників тимчасово окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей.
Так, на учасників політичного блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов`язки:
- створення так званих органів державної влади «Л/ДНР» та організація їх діяльності;
- видача нормативно-правових актів від імені нелегітимних органів державної влади «Л/ДНР»;
- організація та проведення незаконного референдуму на території Луганської області про визнання суверенітету незаконного псевдодержавного утворення «Л/ДНР»;
- проведення агітаційної роботи серед населення щодо діяльності «Л/ДНР» з метою схиляння їх до участі у вказаній організації та отримання підтримки власної діяльності серед мешканців східних регіонів України;
- організація збору, отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників та осіб, лояльно налаштованих до їх діяльності, а також її розподілу;
- налагодження взаємодії з незаконним державним утворенням «Донецька Народна Республіка» та її лідерами з метою координації дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, а також дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;
- налагодження взаємодії з прихильниками злочинної діяльності, що перебувають за кордоном з метою координації дій, отримання матеріальної і гуманітарної допомоги та озброєння, а також залучення іноземних громадян для протидії правоохоронним органам та Збройним Силам України;
- налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітацій, висвітлення діяльності «Л/ДНР», дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та формування думки серед населення про законність власних дій, а також вчинення за їх допомогою закликів до повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні та дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;
- надання матеріальної та організаційної допомоги учасникам бойового блоку «Л/ДНР» для забезпечення їх протиправної діяльності;
- забезпечення учасників «Л/ДНР» транспортом, символікою та агітаційними матеріалами.
На учасників силового блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладались наступні обов`язки:
- систематична організація та ведення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України і військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції;
- організація у групи осіб, які є прихильниками злочинної діяльності учасників «Л/ДНР», озброєння зазначених осіб та керівництво їхніми діями, з метою опору представникам державної влади та унеможливлення припинення злочинної діяльності правоохоронними органами та Збройними Силами України;
- створення не передбачених законом збройних формувань та участь у їх діяльності;
- вербування нових учасників до складу силового блоку «Л/ДНР» та керівництво їхніми діями;
- захоплення населених пунктів, будівель, військових частин та інших об`єктів на території Луганської області;
- скоєння терористичних актів та диверсій на території України;
- захоплення зброї чи заволодіння у інший спосіб боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами, а також будівництво укріплень з метою протидії діяльності осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та забезпечення власної злочинної діяльності;
- викрадення осіб з метою отримання матеріальної вигоди та залякування мешканців, які підтримують діючу владу в Україні;
- силова підтримка учасників політичного блоку при проведенні незаконного референдуму на території Луганської області про визнання суверенітету незаконного псевдодержавного утворення «Л/ДНР», а також укріплення та охорона зайнятих ними будівель та споруд; - організація поставок зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової техніки та їх розподіл серед учасників організації.
З метою збільшення ефективності забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, з 30.04.2018, на підставі Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», в окремих районах Донецької та Луганської областей оголошено операцію об`єднаних сил.
Факт створення «ДНР» за підтримки та під контролем Російської Федерації визнано Резолюцією ПАРЕ від 12.10.2016. При цьому в Резолюції зазначено, що «ДНР» та всі її «установи» не мають будь-якої легітимної у відповідності з українським або міжнародним правом.
Утримання окупованої частини території Донецької області та досягнення завдання щодо зміни меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, потребує значних активів будь якого роду, зокрема фінансових та матеріальних, тобто забезпечення функціонування на цій території фінансової системи. Отримання вказаних активів відбувається за рахунок окремих суб`єктів господарської діяльності та громадян України, лояльно налаштованих до ідей та діяльності «ДНР», невстановлених на цей час іноземних громадян тощо.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 здійснював фінансування тероризму, а саме: здійснював опосередковано збір електронних грошових активів з усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремими терористами чи терористичною групою.
Так, громадянину України ОСОБА_4 було достовірно відомо, що т.зв. «ДНР» та «ЛНР» діють на території України незаконно, їх учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації військового конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, а також чинять збройний опір, незаконну протидію та перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітникам правоохоронних органів України та військовослужбовцям Збройних Сил України.
Так, ОСОБА_4 у невстановлений слідством місці та часі, створив веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 під особистим адмініструванням якого він здійснював операції з вводу/виводу електронних грошей через платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які заборонені в Україні, в тому числі особам - користувачам веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які є членами терористичних організацій т. зв. «Л/ДНР» та перебувають у розшуку у зв`язку із вчиненням злочинів проти громадської безпеки.
При цьому, ОСОБА_4 усвідомлював, що серед користувачів веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є верифіковані особи (такі, що пройшли ідентифікацію на веб-ресурсі) з числа мешканців Донецької та Луганської областей, які згідно з даними відкритих Інтернет-ресурсів є учасниками терористичних організації «Л/ДНР». Тобто, використовуючи у своїй діяльності електронні гроші заборонених в Україні платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та здійснюючи операції виводу електронних грошей (долар США, російський рубль, українська гривня) за допомогою вказаних платіжних систем, ОСОБА_4 збирав електронні грошові кошти, опосередковано усвідомлюючи можливість того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремих терористів - членів терористичних організацій т.зв. «Л/ДНР».
Зокрема, 27.09.2017 об 08 год. 08 хв. 05 сек., ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який маючи на меті отримати дохід на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєструвався на сайті із проходженням повної верифікації користувача веб-ресурсу, а саме: зазначив прізвище, ім`я, по батькові - ОСОБА_6 , мобільний телефон « НОМЕР_8 », місце реєстрації/проживання - АДРЕСА_3 , власний фотознімок з паспортом тощо.
В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з даними, розміщеними на загальнодоступних Інтернет-ресурсах Єдиного державного реєстру судових рішень та на офіційному сайті МВС України (розшук), 16.03.2016, в рамках кримінального провадження, слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, відносно ОСОБА_6 складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, у зв`язку з його участю в терористичній організації т. зв. «ЛНР». Однак особисто ОСОБА_6 повідомлення про підозру не вручено, внаслідок невстановлення його місцезнаходження, у зв`язку з чим останнього оголошено у розшук, про що міститься інформація на загальнодоступних Інтернет-ресурсах - офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Крім цього, ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 01.03.2021 надано дозвіл на затримання ОСОБА_6 з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Всі вищезазначені відомості щодо злочинної діяльності ОСОБА_6 містяться у вільному доступі мережі Інтернет, та могли бути вільно отримані при перевірці даних адміністратором веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 .
В подальшому, слідуючи регламенту Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 23.04.2018 о 17 год. 07 хв. ОСОБА_6 здійснив переказ електронних грошей з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Z58 в еквіваленті 100 (сто) доларів США на електронний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В період з 23.04.2018 по 04.06.2018 ОСОБА_6 здійснював торгові операції, характер яких досудовим розслідуванням не встановлено, в результаті чого отримав дохід у розмірі 93 долари США. Зокрема, 04.06.2018 о 10 год. 36 хв., ОСОБА_4 перерахував електронні гроші на електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 в розмірі еквіваленту 193.00 долари США, який ОСОБА_6 попередньо вказав у власному кабінеті на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, 21.12.2015 о 12 год. 47 хв. 04 сек., ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , маючи на меті отримати дохід на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєструвався на сайті із проходженням повної верифікації користувача веб-ресурсу, а саме: прізвище ім`я по-батькові: ОСОБА_7 , моб.тел.: НОМЕР_10 , місце реєстрації/проживання: АДРЕСА_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_13 , фотознімок «селфі» з паспортом, та інше.
В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з даними, розміщеними на загальнодоступних Інтернет-ресурсах Єдиного державного реєстру судових рішень та на офіційному сайті МВС України (розшук), 20.07.2018, в рамках кримінального провадження, слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_14 , відносно ОСОБА_7 складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 260 КК України, у зв`язку з його участю в терористичній організації т.зв. «ДНР». Однак особисто ОСОБА_7 повідомлення про підозру не вручено у зв`язку з його переховуванням від правоохоронних органів, а 12.01.2015 останнього оголошено у розшук, про що міститься інформація на загальнодоступних Інтернет-ресурсах - офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Крім цього, ухвалою слідчого судді Дружківського міського суду Донецької області від 20.06.2018 надано дозвіл на затримання ОСОБА_7 з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Всі вищезазначені відомості щодо злочинної діяльності ОСОБА_7 містяться у вільному доступі мережі Інтернет, та могли бути вільно отримані при перевірці даних адміністратором веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 .
Далі, слідуючи регламенту Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 02.11.2018 о 13 год. 59 хв. ОСОБА_7 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № НОМЕР_11 в еквіваленті 3713.91 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 25.01.2019 о 12 год. 51 хв. ОСОБА_7 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № НОМЕР_12 в еквіваленті 673.60 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Всього ОСОБА_7 перерахував на свій криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » криптовалюти на загальну суму еквівалентну 4387,51 доларів США.
В період з 02.11.2018 по 04.02.2020 ОСОБА_7 , за сприяння ОСОБА_4 здійснював торгові операції на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (які саме слідством не встановлено), в результаті чого отримав дохід у розмірі еквіваленту 994,69 доларів США. Зокрема, 28.01.2019 ОСОБА_7 за сприяння ОСОБА_4 було здійснено вивід криптовалюти ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) на його криптовалютний гаманець № НОМЕР_13 в розмірі 1.011333 BTC, що в еквіваленті складало 3500.00 доларів США. В той же час, на лицевому рахунку ОСОБА_7 залишилася сума в еквіваленті 887,51 доларів США, також, на його рахунках, за допомогою яких він здійснює торгові операції на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », залишилася сума в еквіваленті 994,69 доларів США. Таким чином сума на рахунках ОСОБА_7 збільшилась до 5382,2 доларів, а відповідно дохід склав еквівалент 994,69 доларів США.
Так, 28.01.2019 о 11 год. 23 хв., ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що серед клієнтів веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є мешканці тимчасово окупованих територій, усвідомлюючи можливість того, що серед них є учасники ІНФОРМАЦІЯ_17 /ДНР та маючи можливість за допомогою відкритих джерел мережі Інтернет встановити такі факти, перерахував криптовалюту ІНФОРМАЦІЯ_15 (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_13 в розмірі 0.289405 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США, який ОСОБА_7 попередньо вказав у власному кабінеті на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, 28.01.2019 об 12 год. 41 хв. ОСОБА_4 перерахував криптовалюту ІНФОРМАЦІЯ_15 (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_13 в розмірі 0.290326 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США. Крім того, 28.01.2019 об 15 год. 55 хв. ОСОБА_4 , перерахував криптовалюту ІНФОРМАЦІЯ_15 (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_13 в розмірі 0.285864 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США. Крім того, 28.01.2019 об 18 год. 39 хв. ОСОБА_4 , перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_13 в розмірі 0.145738 BTC, що в еквіваленті складає 500.00 доларів США, всього перерахувавши на криптовалютний гаманець ОСОБА_8 криптовалюту Bitcoin (ВТС) в еквіваленті 3500 доларів США.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , вчинив неправомірне використання електронних грошей та фінансування тероризму, а саме: опосередковане здійснення збору будь-яких активів з усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 200 та ч. 1 ст. 258-5 КК України.
Згідно з відповіддю на доручення слідчого з відділу КІБ УСБУ в Кіровоградській області від 21.09.2021 №61/7/5888/нт громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у протиправній діяльності використовували ІР-телефонію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) згідно договору, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 . Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , використовував номер мобільного телефону НОМЕР_6 та адресу електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».
З метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий вказав, що речі і документи із відомостями у вигляді інформації, яка знаходиться в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо реквізитів клієнта, засобів зв`язку, ІР-адрес реєстрації, відомостей про оплату, а також аудіозаписи розмов клієнтів, що користуються номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , має суттєве значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, від слідчого надійшла заява про підтримання даного клопотання та проведення судового засідання за його відсутності. Від особи, у володінні якої перебувають документи будь яких заяв, клопотань, заперечень не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 19.02.2021 за підозрою громадянина ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 258-5 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка надає послуги з IP- телефонів, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться, містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю та поряд з цим, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.
При цьому, слідчим суддею зауважується, що не підлягає задоволенню клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майора юстиції ОСОБА_3 в частині надання доступу до аудіозаписів розмов клієнтів, що користуються номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2019 до 23 год. 59 хв. 14.02.2022, зважаючи на те, що слідчим в порушення вимог п.1 ч.5 ст.163 КПК України не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі (аудіозаписи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним та таким, що підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо реквізитів клієнта, засобів зв`язку, ІР-адрес реєстрації, відомостей про оплату, що користуються номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2019 до 23 год. 59 хв. 14.02.2022, з можливістю її копіювання та вилучення.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майора юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 19.02.2021 за підозрою громадянина ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 258-5 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ в Кіровоградській області капітану юстиції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо реквізитів клієнта, засобів зв`язку, ІР-адрес реєстрації, відомостей про оплату, що користуються номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2019 до 23 год. 59 хв. 14.02.2022, з можливістю її копіювання та вилучення.
В іншій частині клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 18.04.2022 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15