н/п 1-кс/953/8302/21
"02" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
27.08.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи на території м. Харкова, до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме: анкети-заяви клієнта на якого видана вище перелічена картка, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власника картки, фотозображень власника; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 19.03.2021 по 17.08.2021 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів; інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів; відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт, Інформацію про блокування банківських карт, та підстави їх блокування.
Так, до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від УБН в Харківській області ДБН НПУ про те, що особи на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з іншими невстановленими особами, займаються збутом наркотичного засобу метадон на території м. Харкова.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Останні здійснюють збут наркотичного засобу «метадон» за допомогою мобільного телефону з номером НОМЕР_4 .
До своєї злочинної схеми ОСОБА_6 залучив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та його дружину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в якості операторів. Останні здійснюють свою злочинну діяльність за допомогою мобільних терміналів з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на які наркоспоживачі перераховують грошові кошти за отримання наркотичного засобу «метадон». Іноді останні надають наркоспоживачам, для сплати за придбаний наркотичний засіб, номер картки НОМЕР_3 .
Сумісно з ОСОБА_6 також займаються збутом наркотичного засобу його кум ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зі своєю дружиною ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які в аналогічний спосіб отримують грошові кошти від наркоспоживачів на номер мобільного телефону НОМЕР_7 .
Крім того, ОСОБА_6 залучив до своєї злочинної діяльності свою колишню дружину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в якості оператора. Остання використовує мобільні термінали з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , на які наркоспоживачі здійснюють перекази за отримання наркотичного засобу.
Так, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа, яка надала добровільну згоду на конфіденційне співробітництво 04.08.2021 року здійснила телефонний дзвінок на номер НОМЕР_5 , який використовує ОСОБА_8 та придбала наркотичний засіб, який в подальшому отримала у вигляді «закладки» та добровільно видала співробітникам поліції. Грошові кошти за придбання наркотичного засобу були перераховані на картку НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до усіх документів та інших носіїв інформації, які стосуються банківської картки з номером НОМЕР_3 та осіб, за допомогою якої обготівковують грошові кошти отримані внаслідок збуту наркотичного засобу.
Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб, оскільки необхідні відомості зберігаються виключно у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому доступ до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме: анкети-заяви клієнта на якого видана вище перелічена картка, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власника картки, фотозображень власника; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 19.03.2021 по 17.08.2021 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів; інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів; відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт, Інформацію про блокування банківських карт, та підстави їх блокування.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.10.2021 року включно.
Роз`яснити уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1