Справа № 175/255/21
Провадження № 1-кс/175/1037/21
У Х В А Л А
іменем України
12 листопада 2021 року смт. Слобожанське
Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретареві ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт. Слобожанське клопотання слідчого відділення поліції №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001153 від 11.11.2020 року за ч.4 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001153 від 11 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2020 до чергової частини Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітників УКП в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що працівниками управління за результатами моніторингу та аналізу соціальної мережі «Instagram» встановлені Інтернет-магазини під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які під приводом продажу одягу, беруть передоплату, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Зняття грошових коштів відбувається в банкоматах АТ «Приват Банк», розташованих м. Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області. (ЄО 19886).

За вказаним фактом 11.11.2020 року слідчим відділом Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

12.10.2021 слідчим СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення на ч.4 ст.190 КК України.

10.11.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області, від 04.11.2021 року в період часу з 07.15 год. до 08.50 год. за адресою: АДРЕСА_1 , був проведений обшук, під час якого виявлено та вилучено: -роутер білого кольору з логотипом tp link № 99370428 із зарядним пристроєм чорного кольору; -банківська карта Приват Банк № НОМЕР_1 ; -банківська карта банку «Пумб» № НОМЕР_2 ; -мобільний телефон Astro чорного кольору з сім карткою ВФ Україна № НОМЕР_3 ; -банківська картка банку «Пумб» № НОМЕР_4 ; -мобільний телефон BQ imei НОМЕР_5 imei НОМЕР_6 з сім карткою ВФ Україна № НОМЕР_7 ; -мобільний телефон Айфон 12 з сім картою НОМЕР_8 імеі НОМЕР_9 імеі НОМЕР_10 ; -мобільний телефон Айфон 12 імеі НОМЕР_11 імеі НОМЕР_12 сім карта НОМЕР_13 ; -мобільний телефон Самсунг імеі НОМЕР_14 імеі НОМЕР_15 сім карта НОМЕР_16 ; -мобільний телефон Astro imei НОМЕР_17 imei НОМЕР_18 сім карта ВФ Україна № НОМЕР_19 ; -банківська карта А-Банк № НОМЕР_20 ; -карта для виплат Приват Банк НОМЕР_21 ; -грошові кошти в сумі 100 доларів США одна купюра; -дві тисячі гривень номіналом по 500 грн. чотири купюри; - три тисячі гривень номіналом по 1000 грн. три купюри; -смарт годинник Самсунг гелексі чорного кольору; - Смарт годинник з ремінцем світлого кольору; - стартові пакети ВФ Україна 2 шт. № НОМЕР_22 , сім карта № НОМЕР_23 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані речі, мають значення по кримінальному провадженню в якості речових доказів.

Слідчий просить накласти арешт на вилучене 10.11.2021 року вищевказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, а саме з витягу з ЄРДР, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11.11.2020 р. за №0001153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в рамках якого подається клопотання про накладення арешту.

Постановою слідчого від 10.11.2021 року вилучене вищевказане майно були визнані речовими доказами.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, частиною 1 якої визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги до змісту клопотання про накладення арешту на майно та строків його подання до суду визначені ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 2ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання містить відповідне обґрунтування підстав та мети накладення арешту. Так, метою накладення арешту на майно, є збереження речового доказу.

Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотання докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним та виправданим потребам досудового розслідування, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділення поліції №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт по кримінальному провадженню №0001153 від 11.11.2020 року на:
-роутер білого кольору з логотипом tp link № 99370428 із зарядним пристроєм чорного кольору;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_1 ;

-банківська карта банку «Пумб» № НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон Astro чорного кольору з сім карткою ВФ Україна № НОМЕР_3 ;

-банківська картка банку «Пумб» № НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон BQ imei НОМЕР_5 imei НОМЕР_6 з сім карткою ВФ Україна № НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон Айфон 12 з сім картою НОМЕР_8 імеі НОМЕР_9 імеі НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон Айфон 12 імеі НОМЕР_11 імеі НОМЕР_12 сім карта НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон Самсунг імеі НОМЕР_14 імеі НОМЕР_15 сім карта НОМЕР_16 ;

-мобільний телефон Astro imei НОМЕР_17 imei НОМЕР_18 сім карта ВФ Україна № НОМЕР_19 ;

-банківська карта А-Банк № НОМЕР_20 ;

-карта для виплат Приват Банк НОМЕР_21 ;

-грошові кошти в сумі 100 доларів США одна купюра;

-дві тисячі гривень номіналом по 500 грн. чотири купюри;

-три тисячі гривень номіналом по 1000 грн. три купюри;

-смарт годинник Самсунг гелексі чорного кольору;

-смарт годинник з ремінцем світлого кольору;

-стартові пакети ВФ Україна 2 шт. № НОМЕР_22 , сім карта № НОМЕР_23 , шляхом заборони будь-яким особам відчужувати, розпоряджатися та користуватися вилученим майном.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділення поліції №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1