Справа № 686/3125/19
Провадження № 1-кс/686/1230/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000019,

встановив:

02.02.2022 року старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2019 року за №0000019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 364-1, ч.3 ст. 369, ч.2 ст. 240 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «упродовж 2018-2021 років службові особи юридичної особи приватного права ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , його заступник ОСОБА_6 , головний бухгалтер ОСОБА_7 , головний інженер ОСОБА_8 , за попередньою змовою з керівником УТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , за пособництва у протиправній діяльності, на даний час невстановлених посадових осіб правоохоронних органів Хмельницькій області, умисно, в порушення вимог Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об`єктів», згідно яких встановлюється особливий режим території у місцях розташування ядерних установок та об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та якими передбачено, що в місцях розташування ядерної установки чи об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, встановлюється санітарно-захисна зона (далі - СЗЗ) і зона спостереження (далі - ЗС); в СЗЗ забороняється проживання населення, встановлюється обмеження на виробничу діяльність, що не стосується ядерної установки або об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та здійснюється контроль за радіаційним станом; в СЗЗ забороняється розміщення житлових будинків та громадських споруд, дитячих та лікувально-оздоровчих установ, а також промислових підприємств, об`єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд, не пов`язаних з діяльністю ядерної установки або об`єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами; обов`язок всіх власників і користувачів земельних ділянок, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, що експлуатують об`єкти енергетики, дотримуватися встановлених обмежень та обтяжень у використанні земель у межах спеціальних зон, в порушення Наказу № 8 від 16.01.2012 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким затверджено «Порядок видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об`єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об`єкта» НП 306.4.181-2012, який затверджений з метою забезпечення ефективності державного регулювання у сфері використання ядерної енергії, а також яким передбачено, що бездозвільне провадження господарської діяльності на землях СЗЗ забороняється, без наявності зазначеного дозволу органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та без погодження з експлуатуючою організацією ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не зважаючи на відсутність таких дозволів, що є прямим порушення законодавства України на здійснення господарської діяльності у СЗЗ, а також в порушення та невиконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Кодексу України про Надра, Земельного кодексу України, за відсутності висновку державної екологічної експертизи діяльності з видобування корисних копалин, з застосуванням вело габаритного технологічного транспорту (плавучий земснаряд), в порушення екологічних норм і чинного природоохоронного законодавства, здійснюють самовільне користування надрами загальнодержавного значення та проводять бездозвільне видобування кварцового піску кар`єрним способом глибиною розробки понад два метри, з подальшим вивезенням піску, на родовищі «Стариця-ІІ. Західна ділянка», яке розташоване за межами міста Нетішин Шепетівського району Хмельницької області та знаходиться у санітарно-захисній зоні та охоронній зоні водойми-охолоджувача ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у свою чергу створює реальні передумови до виникнення надзвичайних подій та ситуацій під час їх експлуатації, внаслідок чого державі завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Як встановлено під час проведення слідчих (розшукових) дій зазначенні посадові особи здійснюють господарську діяльність з порушенням чинного законодавства України. Результатом такої господарської діяльності є видобуток корисних копалин загальнодержавного значення (пісок кварцевий) який в подальшому зазначеними посадовими особами незаконно реалізується.

Проведення реалізації корисних копалин з корисливих мотивів, здійснюється без належного обліку у фінансово-бухгалтерських документах.

В замін на відсутність заходів реагування правоохоронними органами Хмельницької області, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи єдиним умислом, передають неправомірну вигоду невстановленим на даний час посадовим особам правоохоронних та контролюючих органів Хмельницькій області.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.12.2016 № 554/2016-р «Про передачу в оренду земельної ділянки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », затверджено технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами, яка розташована за межами населених пунктів на території Нетішинської міської ради Хмельницької області, передано в оренду до 13 січня 2029 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » земельну ділянку площею 19,6124 га з кадастровим номером :03:002:1089, що знаходиться за межами населених пунктів на території Нетішинської міської ради та делеговано ІНФОРМАЦІЯ_9 повноваження на укладення договору оренди вказаної земельної ділянки.

02.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », укладено договір оренди земль державної власності № 2, за умовами якого останньому передано в строкове платне користування земельну ділянку державної власності площею площею 19,6124 га з кадастровим номером :03:002:1089, яка відноситься до категорії земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язанні з користування надрами та розташована на території Нетішинської міської ради за межами населеного пункту.

Речове право ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на дану земельну ділянку, зареєстровано 02.11.2017 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером 23193037.

В подальшому встановлено, що згідно інформаційного листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 26.03.2019, на частині вказаної земельної ділянки площею 0,5728 га зафіксовано, згідно акту обстеження земельної ділянки від 15.03.2019 № 8-ДК/16/АО/10/01/19, знятий поверхневий шар ґрунту великогабаритною технікою без спеціального дозволу на зняття поверхневого (родючого) шару ґрунту, що є порушенням ст. 53-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Частина земельної ділянки на якій знятий поверхневий шар ґрунту, входить до санітарно-захисної зони (далі - СЗЗ), що встановлює особливий режим території у місцях розташування ядерних установок та об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», у СЗЗ забороняється розміщення жилих будинків та громадських споруд, дитячих та лікувально-оздоровчих установ, а також промислових підприємств, об`єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд, не пов`язаних з діяльністю ядерної установки або об`єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами; використання для народногосподарських цілей земель і водоймищ, розташованих у СЗЗ, можливе лише з дозволу органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки за погодженням з експлуатуючою організацією за умови обов`язкового проведення радіологічного контролю продукції, яка виробляється.

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не зверталося до ІНФОРМАЦІЯ_12 із заявою щодо отримання дозволу на використання земель і водойм, розташованих у ІНФОРМАЦІЯ_13 і такого дозволу не отримувало.

Також встановлено, що у 2018 році на розгляду ІНФОРМАЦІЯ_11 перебували звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо погодження «Робочий проект землеустрою щодо зняття та складування родючого шару ґрунту на земельній ділянці родовища будівельних пісків «Стариця 2 Західна ділянка» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Однак у зв`язку з тим, що у Робочому проекті не були в повному обсязі зазначені умови зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту та порядок проведення рекультивації порушених земель, а також недотримані вимоги із складання робочого проекту землеустрою, передбачені земельним законодавством України, ІНФОРМАЦІЯ_11 , було відмовлено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у видачі дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки з кадастровим номером - :03:002:1089.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2017 року між замовником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в голови правління ОСОБА_5 та підрядною організацією УТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду № 40-ВМ/17Д на виконання робіт по розробці і рекультивації ділянки «Західна» родовища будівельних пісків кар`єру «Стариця-ІІ» в Славутському районі Хмельницької області.

Згідно умов договору, облік реалізованого піску, у розмірі 45% від видобутого об`єму, обліковує УТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », все решта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Облік ведеться щоденно. Реалізація піску відбувається по ринковій ціні 100 грн. з ПДВ за 1 тонну.

Як встановлено, 45% об`єму видобутого піску УТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовує самостійно. Кошти від реалізації зазначених корисних копалин обліковуються по безготівковому розрахунку з покупцями через розрахункові рахунки, які відриті УТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у фінансових установах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Відповідно до інформації наданої ГУ ДПС у Хмельницькій області, відповідно до ІТС «Податковий облік», станом на 27.01.2022 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер - НОМЕР_2 ) у своїй фінансово-господарській діяльності користується розрахунковими рахунками відритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1). НОМЕР_3 , валюта українська гривня, відкритий 06.03.2017 року;

2). НОМЕР_4 , валюта українська гривня, відкритий 06.03.2017 року;

3). НОМЕР_5 , валюта українська гривня, відкритий 06.03.2017 року;

4). НОМЕР_6 , валюта українська гривня, відкритий 06.03.2017 року, закритий 05.08.2019 року;

5). НОМЕР_7 , валюта українська гривня, відкритий 06.03.2017 року, закритий 05.08.2019 року;

6). НОМЕР_8 , валюта українська гривня, відкритий 06.03.2017 року, закритий 05.08.2019 року;

7). НОМЕР_9 , валюта українська гривня, відкритий 06.03.2017 року, закритий 13.01.2019 року.

Враховуючи те, що видобуток корисних копалин на вказаному родовищі з 01.01.2019 по теперішній час відбувається без наявних дозволів, а тому є необхідність дослідити, яким чином, в якій кількості відбувається облік коштів, отриманих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від реалізації видобутих корисних копалин, в тому числі і згідно умов договору між УТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими контрагентами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, з метою достовірного підтвердження чи спростування факту здійснення господарських операцій пов`язаних з видобутком піску на кар`єрі «Стариця-2. Західна ділянка» на площі яка входить до СЗЗ, з подальшою реалізацією даних копалин, є необхідність дослідити рух коштів на відкритих банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як замовної організації, яка безпосередньо здійснює реалізацію корисних копалин за період з 01.01.2019 по 31.12.2021, а саме з метою перевірки надходження коштів за реалізацію вказаних вище копалин та зняття таких коштів з рахунків. Дану перевірку можливо лише провести отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по розрахункових рахунках наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином в ході досудового розслідування, з метою перевірки достовірності надходження та наявності коштів на розрахункових рахунках, отриманих за реалізацію корисних копалин (пісок), які незаконно добутий, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: банківських виписок з призначенням платежу по розрахункових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: 1). НОМЕР_3 ; 2). НОМЕР_4 ; 3). НОМЕР_5 ; 4). НОМЕР_6 ; 5). НОМЕР_7 ; 6). НОМЕР_8 ; 7). НОМЕР_9 , за період з 01.01.2019 року по 31 грудня 2021 року, або по дату закриття відповідного рахунку.

Інформацію по руху коштів зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних рахунків з можливістю здійснити вилучення інформації по вказаних рахунках та отримання необхідної інформації, яка становить банківську таємницю».

Слідчий в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без участі ініціатора, клопотання підтримав.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить розглядати його без виклику представників володільця документів у зв`язку з можливістю знищення чи перетворення інформації, яка міститься у них.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0000019 від 16 січня 2019 року на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківських виписок з призначенням платежу по розрахункових рахунках:

1). НОМЕР_3 , валюта українська гривня, відкритий 06.03.2017 року, за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2021 року;

2). НОМЕР_4 , валюта українська гривня, відкритий 06.03.2017 року, за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2021 року;

3). НОМЕР_5 , валюта українська гривня, відкритий 06.03.2017 року, за період: з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2021 року;

4). НОМЕР_6 , валюта українська гривня, відкритий 06.03.2017 року, закритий 05.08.2019 року, за період з 01 січня 2019 року по дату закриття рахунку;

5). НОМЕР_7 , валюта українська гривня, відкритий 06.03.2017 року, закритий 05.08.2019 року, за період з 01 січня 2019 року по дату закриття рахунку;

6). НОМЕР_8 , валюта українська гривня, відкритий 06.03.2017 року, закритий 05.08.2019 року, за період з 01 січня 2019 року по дату закриття рахунку;

7). НОМЕР_9 , валюта українська гривня, відкритий 06.03.2017 року, закритий 13.01.2019 року, за період з 01 січня 2019 року по дату закриття рахунку, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер - НОМЕР_2 ).

Уповноваженим службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 02 квітня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1