№ провадження 1-кс/495/31/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 січня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 24.12.2021 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001471 від 08.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
08.12.2021 Білгород-Дністровським РВП ГУНП в Одеській області зареєстровано заяву ОСОБА_4 про те, що в квітні 2017 року ОСОБА_5 , використовуючи фіктивні рішення загальних зборів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок проведення реєстраційних дій по зміні уставного фонду та безпідставного включення до засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом виведення уставного капіталу на третіх осіб, здійснив привласнення та розтрату уставного фонду СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдав засновникам істотну шкоду.
В порядку ст. 214 КПК України відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001471 від 08.12.2021 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України щодо привласнення та розтрати чужого майна, яке було ввірене особі.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14.03.2020 мешканцями села Новоселівка Ізмаїльського району Одеської області з метою ведення спільної діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції, для забезпечення власних потреб та гідного існування, засновано на базі належного їм майна (майнових паїв у вигляді земельних ділянок) СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
27.04.2017 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи одними із співзасновників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провели загальні збори вказаного кооперативу.
Того ж дня, тобто 27.04.2017, ОСОБА_8 , будучи одним із співзасновників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надала державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 протокол Загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2 від 27.04.2017, на підставі якого вказаним реєстратором внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі за текстом Реєстр) відомості про припинення юридичної особи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті реорганізації (реєстраційна дія № 1000459 від 27.04.2017).
В подальшому, 10.07.2017 вказані особи як засновники новоутвореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийняли ряд рішень, зокрема, рішення про формування за рахунок грошових коштів та майна СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 63 301 553, 00 грн. Таким чином, статутний капітал новоутвореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформовано за рахунок майна СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », членами якого були 32 особи, в той час як засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступили лише 4 особи.
10.07.2017 прийнято ще одне рішення Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке оформили протоколом № 2, відповідно до якого вирішили включити до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі за текстом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
В свою чергу, ОСОБА_6 , діючи як співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 11.07.2017 надала державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 протокол Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2 від 10.07.2017, на підставі якого вказаним державним реєстратором внесено до Реєстру відповідні відомості про реєстрацію зміни складу про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційна дія № 4001113 від 11.07.2017).
В подальшому, 08.09.2018 ОСОБА_11 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », організував чергове проведення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до вищевказаного протоколу частка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знову збільшується на суму в розмірі 8 000 000, 00 грн. шляхом внесення додаткового вкладу на вказану суму, в результаті чого збільшується і розмір статутного капіталу до 43 062 042, 00 грн.
Далі, 12.09.2018 ОСОБА_11 забезпечено проведення відповідних змін у Реєстрі шляхом подачі відповідного пакету документів державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 (реєстраційна дія № 8001113 від 12.09.2018).
У подальшому, 13.12.2018 ОСОБА_11 здійснює фіктивне відчуження оформленої на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 69, 43 % на користь спеціально залученої для цієї мети ОСОБА_13 , шляхом укладення договору дарування, тобто безоплатного правочину.
Того ж дня, ОСОБА_13 , здійснює наступне відчуження вказаної частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 69, 43 % на користь ОСОБА_11 в даному випадку як фізичної особи, знов ж таки, шляхом укладення з ним договору дарування, тобто безоплатного правочину.
Надалі, 13.12.2019 ОСОБА_11 забезпечено проведення відповідних змін у Реєстрі шляхом подачі відповідного пакету документів державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 (реєстраційна дія № 0001113 від 13.12.2018 та реєстраційна дія № 1001113 від 13.12.2018).
19.02.2019 здійснено фіктивне відчуження на користь ПП « ОСОБА_14 » частини від незаконно отриманої та оформленої на нього частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 2 247 256, 20 грн., що складає 5, 219 % від статутного капіталу, шляхом укладення договору дарування, тобто безоплатного правочину.
Таким чином, внаслідок проведення реєстраційних дій на підставі протоколів загальних зборів, проведено відчуження статутного капіталу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні у проведенні аналізу документів та матеріалів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігається у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз слідчий просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001471 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.
Досудове розслідування здійснюється за фактом привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.
Слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Статуту, Положення про товариство, Положення про централізовану бухгалтерію, штатний розпис та список працівників за 2017-2021 роки; наказів/контракт про призначення директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх особових справ, наказів про призначення/звільнення, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків; протоколів загальних та установчих зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи із 10.07.2017 по теперішній час.
Зазначені документи перебувають в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити копії.
Надання тимчасового доступу обґрунтовується тим, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001471 від 08.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області та Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в приміщенні в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити копії (здійснити їх виїмку), а саме до:
- Правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Статуту, Положення про товариство, Положення про централізовану бухгалтерію, штатний розпис та список працівників за 2017-2021 роки;
- Наказів/контракт про призначення директора та головного бухгалтераТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх особових справ, наказів про призначення/звільнення, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків;
- Протоколів загальних та установчих зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 10.07.2017 і до моменту отримання ухвали суду;
Ухвала діє строком до 04.03.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1