Провадження № 1-кс/752/7279/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 вересня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR 3 Ds.1793.2020, за ознаками складу злочину, передбачених частиною 1 статті 286, частиною 1 статті 287, частинами 1,2 статті 11 Кримінального кодексу Республіки Польща, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи №PR 3 Ds.1793.2020 і можуть бути доказовою базою, у зв`язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості про: Всіх даних щодо видів придбаних товарів, предметів, послуг 25 листопада 2020 року та їх одержувачів; спосіб місце отримання придбаних товарів, предметів, послуг; Дані щодо ІР-адресів пристроїв, за допомогою якого були зроблені та авторизовані транзакції, разом з датою та номером порту, а також MSISDN; дані суб`єкта - одержувача платежу.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR 3 Ds.1793.2020, за ознаками складу злочину, передбачених частиною 1 статті 286, частиною 1 статті 287, частинами 1,2 статті 11 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Згідно міжнародного запиту, районною прокуратурою Люблін-Північ в Любліні здійснюється нагляд за розслідуванням кримінальної справи №PR 3 Ds.1793.2020, за ознаками складу злочину, передбачених частиною 1 статті 286, частиною 1 статті 287, частинами 1,2 статті 11 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Відповідно до матеріалів вказаного міжнародного запиту, в ході досудового розслідування встановлено, що Ґживач Емілія продавала парфуми через портал оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи акаунт (тобто обліковий запис) з назвою Top ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У цій діяльності їй допомагала мати - Ґживач ОСОБА_4 [ ОСОБА_5 ], яка розмістила оголошення з ідентифікаційним номером ID НОМЕР_1 про продаж парфумів за ціною 100 польських злотих. Пропозицією зацікавилася невстановлена особа, котра використовує номер телефону НОМЕР_2 , вона зв`язалася з Ґживач ОСОБА_4 за номером телефону НОМЕР_3 через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потім ця особа підтвердила, що зробила замовлення та здійснила платіж, надіславши як підтвердження посилання на вебсайт ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після відкриття посилання з`являлись чергові повідомлення щодо заповнення даних банківської картки, які надала Ґживач Емілія, тобто номер РКО ВР НОМЕР_4 , термін дії - 09/24 та номер НОМЕР_5 . Це була картка, пов`язана з банківським рахунком Ґживач Емілії з номером НОМЕР_6 .

Після надання вищевказаної інформації, Ґживач Емілія отримала від банку ІНФОРМАЦІЯ_6 текстове повідомлення з інформацією про те, що її картка була додана до системи ОСОБА_6 , це потрібно було підтвердити отриманим кодом з номером НОМЕР_7 . Однак виявилось, що це неможливо було здійснити, оскільки з`являлось повідомлення про те, що введено неправильно номер коду.

Потім 25 листопада 2020 року о 16:45 Ґживач Емілія отримала на свій номер телефону НОМЕР_8 текстове повідомлення від банку ІНФОРМАЦІЯ_7 з інформацією про здійснену платіжну операцію на суму 626,43 польських злотих у ФОКСТРОТ, КИЇВ, УКРАЇНА та о 16:46 наступне повідомлення з інформацією про новий платіж тому самому суб`єкту, на суму 445,39 польських злотих.

Інформація, отримана від банку ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 в ході розслідування свідчить про те, що з використанням картки з номером НОМЕР_4 , виданої для Ґживач Емілії, доданої до послуги мобільного платежу Apple Pay, були здійснені платежі.

Банк також вказав, що реквізити операції перебувають у власності суб`єкта: товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ],

З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Республіки Польща виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Компетентні органи Республіки Польща вважають, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи №PR 3 Ds.1793.2020 і можуть бути доказовою базою, у зв`язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості про: Всіх даних щодо видів придбаних товарів, предметів, послуг 25 листопада 2020 року та їх одержувачів; спосіб місце отримання придбаних товарів, предметів, послуг; Дані щодо ІР-адресів пристроїв, за допомогою якого були зроблені та авторизовані транзакції. разом з датою та номером порту, а також MSISDN; дані суб`єкта - одержувача платежу

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом вилучення їх належним чином завірених копій, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи №PR 3 Ds.1793.2020 і можуть бути доказовою базою, у зв`язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості про:

-Всіх даних щодо видів придбаних товарів, предметів, послуг 25 листопада 2020 року та їх одержувачів; спосіб місце отримання придбаних товарів, предметів, послуг;

-Дані щодо ІР-адресів пристроїв, за допомогою якого були зроблені та авторизовані транзакції, разом з датою та номером порту, а також MSISDN; дані суб`єкта - одержувача платежу

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1