Провадження № 1-кс/750/3336/21
У Х В А Л А

26 жовтня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000085 від 20.08.2021,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить надати йому та прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в тому числі, у банківській установі, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Чернігові, а саме, до:
- документів з юридичного оформлення банківських карт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;
- інформації (на паперовому носії) про рух грошових коштів по картам оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 30.12.2020 по дату винесення ухвали із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;
- фотозображень особи, що отримувала карту (карти) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , осіб, які знімали грошові кошти з даної картки (карт) за період з 30.12.2020 по дату винесення ухвали, інформації про рух грошових коштів по банківській карті;
- завірених належним чином копій роздруківок руху грошових коштів
із зазначенням контрагентів та платежів по банківським картам (рахункам) оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 30.12.2020 року по дату винесення ухвали;
- відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 30.12.2020 року по дату винесення ухвали.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000085 від 20.08.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що працівники поліції, перевищивши свої службові повноваження, застосували фізичне насильство та психологічний тиск стосовно ОСОБА_5 після його затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення та незаконно заволоділи його грошовими коштами з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування під час допиту ОСОБА_5 стало відомо, що серед його речей зникла банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видана на його ім`я, номер якої не пам`ятає. На цій картці знаходилося 4000 грн. Коли він перебував у Бахмацькому відділенні поліції, йому на мобільний телефону НОМЕР_2 прийшло повідомлення, про те що з його картки банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знімалися кошти.
З метою підтвердження або спростування повідомленої ОСОБА_5 інформації щодо заволодіння його грошовими коштами з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тобто таємницю персональних даних особи, яка знаходиться у володільця персональних даних, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), оскільки виключно вказана банківська установа є емітентом банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, до оригіналів яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, тому є всі підстави для часткового задоволення клопотання.
Разом з тим, слідчий просить зобов`язати володільця інформації надати доступ до належним чином завірених копій документів, а також надати можливість їх вилучити у банківській установі, яка є представником, філією, підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Чернігові, не зазначаючи точну назву та адресу установи. Оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), за відсутності адреси установи клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Не підлягає також задоволенню, як не передбачене законом, клопотання в частині зобов`язання володільця інформації виготовити належним чином завірені копії документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , надати слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_4 та прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів з юридичного оформлення банківських карт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;
- інформації (на паперовому носії) про рух грошових коштів по картам оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 30.12.2020 по дату винесення ухвали із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;
- фотозображень особи, що отримувала карту (карти) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , осіб, які знімали грошові кошти з даної картки (карт) за період з 30.12.2020 по дату винесення ухвали, інформації про рух грошових коштів по банківській карті;
- роздруківок руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та платежів по банківським картам (рахункам) оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 30.12.2020 року по дату винесення ухвали;
- відомостей щодо «ip»-адреси, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 30.12.2020 року по дату винесення ухвали.
Строк дії ухвали встановити до 26 грудня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1