Справа № 585/3322/21
Номер провадження 1-кс/585/1004/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000329 від 25.10.2021 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :
1. 12 листопада 2021 року дізнавач сектору дізнання Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000329 від 25.10.2021 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 25.10.2021 року ЧЧ роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що він 21.09.2021 року перерахував грошові кошти в сумі 66640,00 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 за деревину та паливну гранулу, але вище вказану продукцію не отримав.

21.09.2021 року ОСОБА_4 , на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж деревини та паливних гранул. З останнім розмовляв чоловік на ім`я ОСОБА_5 , в ході розмови було складено домовленість про покупку деревини та паливної гранули.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 21.09.2021 року ві на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж деревини та паливної гранули, та зателефонував на номер, котрий був в оголошенні ). З останнім розмовляв чоловік на ім.я ОСОБА_5 , в ході розмови було складено домовленість про покупку деревини та паливної гранули. 04.10.2021 року ОСОБА_4 , через касу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 перерахував грошові кошти двома платежами в сумі 37000 гривень та 29640 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а даному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів, з приводу руху коштів у сумі 37000 гривень та 29640 гривень, які через платіжну систему було направлено на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , оскільки вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин проступку та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчи нила даний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

3. Дізнавач в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 08 липня 2020 року розпочато кримінальне провадження № 0000329 від 25.10.2021 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні дізнавачами є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.
7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.
11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про вчинене правопорушення, протоколу допиту потерпілого, копій квитанції вбачається, що необхідні дізнанню документи перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити частково.
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000329 від 25.10.2021 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України- задовольнити частково.

2. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000329, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володіння АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також можливість вилучення в Роменській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 копій документів, для приєднання до кримінального провадження, які містять наступну інформацію:

- детальну інформацію про власника карткового рахунку НОМЕР_1 , інформацію про закріплені банківські картки за даним розрахунковим рахунком, детальну інформацію про власників банківських карт, які закріплені за даним банківським рахунком ( копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, фото особи, виготовлену при отриманні картки), а також відділенні банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялася картка;

- про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , з можливістю отримати роздруківку руху грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку з 04.10.2021 року по час надання інформації із зазначенням дати(часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття) , місця зняття, сум платежів, призначення платежів.

- надати детальну технічну інформацію щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріплених за ним карток із зазначенням дати, поточного часу, змісту операції ат ір-адреси доступу.

- надати фото-відеоматеріали фактів можливого зняття грошових коштів з банківських карток, які закріплені за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , а також інших банківських карток які закріплені за рахунками , до яких прикріплені ці банківські картки.

В іншій частині клопотання відмовити.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і діє до 16 січня 2022 року.
4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО
МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1