Провадження № 1-кс/643/5203/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.12.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002008 від 23.10.2021,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих матеріалів вбачається, що СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене 16.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002008 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2021 року близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа під приводом працівника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 24843,60 гривень з карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вивченням інформації, отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що невстановленою особою 22.10.2021 11.59 год. з даної банківської картки потерпілої були переведені грошові кошти в розмірі 24843,60 на іншу картку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " №№ НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, який з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових кошті на ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву у якій клопотання підтримала та просила розглянути без її участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням дізнавача розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , реквізити: юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення такої інформації на електронному та/або паперовому носіях в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 21.10.2021 по 30.10.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 21.10.2021 по 30.10.2021, з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Встановити строк дії ухвали до 06.01.2022.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1