Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5670/20
1 - кс/490/4297/2021
У Х В А Л А
12 жовтня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання заступника начальника СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000011, від 12.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 258-5, ч. 1 ст. 204 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так з матеріалів справи вбачається, протиправна діяльність на території Миколаївської області невстановлених осіб, які причетні до фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», зокрема шляхом сплати т.зв. «акцизного податку» під час незаконних придбання та транспортування з тимчасово окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей до Миколаївської області тютюнових виробів та інших підакцизних товарів з метою подальшого збуту на території України. При цьому, також встановлюються обставини незаконного придбання з метою збуту та зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Зокрема, 26.03.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , було задокументовано факт незаконного зберігання у вказаному приміщенні близько 250-ти літрів спиртовмісної рідни - підакцизних товарі
Крім цього, 26.03.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , було задокументовано факт незаконного зберігання у вказаному приміщенні близько 2950-ти пляшок спиртовмісної рідни та 1948 блоків тютюнових виробів - підакцизних товарів.
Також, 24.06.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , було задокументовано факт незаконного зберігання у вказаному приміщенні близько 20-ти тон спиртовмісної рідни - підакцизних товарів.
Аналогічний факт незаконного зберігання підакцизних товарів - великої кількості спиртовмісної рідни, було зафіксовано 25.06.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 .
На даний час органом досудового розслідування перевіряється причетність ло вчинення вказаного злочину громадян ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , які були виявлені в місцях зберігання вказаної продукції, в т.ч. і можлива їх причетність до фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР» шляхом сплати т.зв. «акцизного податку» лід час незаконних придбання та транспортування такої алкогольної продукції з тимчасово окупованих територій України до Миколаївської області з метою подальшого збуту.
Враховуючи викладене, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення тяжких кримінальних правопорушень, відшукання речових доказів, встановлення кола осіб, причетних до вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT КБ - ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять повну інформацію про рахунки та рух коштів по них, наступних осіб: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_7 (РНКОПП НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 ,громадянин України, РНКОПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_9 «РНОКПП НОМЕР_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ).
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області, а саме: заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_11 , старшому слідчому-криміналісту ОСОБА_12 , слідчому в ОВС ОСОБА_13 , слідчому в ОВС ОСОБА_14 , з можливістю вилучити копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять повну інформацію про наступне:
-відомості щодо відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я наступних осіб: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНКОПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) з 01.01.2019р. по 01.10.2021р.;
-роздруківки руху грошових коштів по таким рахункам з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 01.01.2019р. по 01.10.2021р.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12.12.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1