печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000261 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по банківських розрахункових рахунках.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000261 від 13.04.2021, в порядку ст. 40, ст. 218 КПК України, на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_14 іпн НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_15 іпн НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_16 іпн НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_17 іпн НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_18 іпн НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_19 іпн НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_20 іпн НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_21 іпн НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_22 іпн НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_23 іпн НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_24 іпн НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_25 іпн НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_26 іпн НОМЕР_14 , що знаходяться у банківських установах:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_15 ), адреса АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_16 ), адреса АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_17 ), адреса АДРЕСА_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 ), адреса АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_19 ), адреса АДРЕСА_5 ; ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 ), адреса АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ), адреса АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_22 ), адреса АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_23 ),адреса АДРЕСА_9 , а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.10.2018 по теперішній час:

по банківських рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 (українська гривня, долар США ЄВРО),які відкрито та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Києві (МФО НОМЕР_15 );

- НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_28 (українська гривня, долар США ЄВРО),які відкрито та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_16 );

- НОМЕР_29 , НОМЕР_29 , НОМЕР_29 (українська гривня, долар США ЄВРО),які відкрито та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_17 );

- НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , (українська гривня, долар США ЄВРО), які відкрито та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 ).

по банківських рахунках ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_34 , (українська гривня, долар США ЄВРО),який відкрито та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_19 ),

- НОМЕР_35 (українська гривня, долар США ЄВРО),який відкрито та обслуговується в Київська регіональна дирекція АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(МФО НОМЕР_36 );

по банківському рахунку ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_14 ) НОМЕР_37 (українська гривня, долар США ЄВРО), який відкрито та обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 );

по банківських рахунках ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_7 ):

- НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , (українська гривня, долар США ЄВРО), які відкрито та обслуговуються в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 ),

- НОМЕР_40 , НОМЕР_41 (українська гривня, долар США ЄВРО), які відкрито та обслуговуються в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_21 );

по банківських рахунках ФОП ОСОБА_20 іпн НОМЕР_8 :

- НОМЕР_42 , (українська гривня, долар США ЄВРО), який відкрито та обслуговується в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 ),

- НОМЕР_43 українська гривня, долар США ЄВРО), який відкрито та обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 ),

- НОМЕР_44 українська гривня, долар США ЄВРО), який відкрито та обслуговується в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_21 );

по банківських рахунках ФОП ОСОБА_25 іпн НОМЕР_13 :

- НОМЕР_45 (українська гривня, долар США ЄВРО), який відкрито та обслуговується в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 ),

- НОМЕР_46 (українська гривня, долар США ЄВРО), який відкрито та обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 ),

- НОМЕР_47 українська гривня, долар США ЄВРО), який відкрито та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_22 ),

- НОМЕР_48 українська гривня, долар США ЄВРО), який відкрито та обслуговується в в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_21 );

по банківських рахунках ФОП ОСОБА_15 іпн НОМЕР_3 : - НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 (українська гривня, долар США ЄВРО), які відкрито та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 ),

- НОМЕР_52 (українська гривня, долар США ЄВРО), який відкрито та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_53 );

по банківських рахунках ФОП ОСОБА_16 іпн НОМЕР_4 :

- НОМЕР_54 , НОМЕР_55 (українська гривня, долар США ЄВРО), які відкрито та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 );

по банківських рахунках ФОП ОСОБА_17 іпн НОМЕР_5 :

- НОМЕР_56 , НОМЕР_57 (українська гривня, долар США ЄВРО), які відкрито та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 )

по банківських рахунках ФОП ОСОБА_24 іпн НОМЕР_12 :

- НОМЕР_58 , НОМЕР_59 (українська гривня, долар США ЄВРО), які відкрито та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 );

по банківських рахунках ФОП ОСОБА_23 іпн НОМЕР_11 :
- НОМЕР_60 , НОМЕР_61 (українська гривня, долар США ЄВРО), які відкрито та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 );
по банківських рахунках ФОП ОСОБА_22 іпн НОМЕР_10 :
- НОМЕР_62 , НОМЕР_63 (українська гривня, долар США ЄВРО), які відкрито та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 );
по банківських рахунках ФОП ОСОБА_21 іпн НОМЕР_9 :

- НОМЕР_64 (українська гривня, долар США ЄВРО), які відкрито та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 );

- НОМЕР_65 , НОМЕР_66 (українська гривня, долар США ЄВРО), який відкрито та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_19 );

по банківських рахунках ФОП ОСОБА_18 іпн НОМЕР_6 :

- НОМЕР_67 , п/р НОМЕР_68 , (українська гривня, долар США ЄВРО), які відкрито та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 ):

- НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 (українська гривня, долар США ЄВРО),які відкрито та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Києві (МФО НОМЕР_15 );

копії виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;
1.копії справ з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_14 іпн НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_15 іпн НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_16 іпн НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_17 іпн НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_18 іпн НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_19 іпн НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_20 іпн НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_21 іпн НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_22 іпн НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_23 іпн НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_24 іпн НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_25 іпн НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_26 іпн НОМЕР_14 в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт банк»; ІР-адреси вказаних користувачів системи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1