Номер провадження № 1-кс/243/211/2022
Номер справи 243/1078/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2022 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

- прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі № 4 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулася прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , з Клопотанням, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з Клопотанням, встановлено, що 14 лютого 2019 року до Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшла заява від громадян про те, що директор ТОВ СФС « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 в період часу з 20 грудня 2018 року по теперішній час безпідставно не сплачує заробітну плату.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що у 2018 році вона влаштувалася працювати на підприємство ТОВ СФС « ОСОБА_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на посаду лаборанта хімічного аналізу 3-го розряду. За умовами працевлаштування за виконання її функціональних обов`язків керівництво підприємства ТОВ СФС « ОСОБА_7 » зобов`язалося виплачувати ОСОБА_6 заробітну плату щомісяця, а саме з 7 по 10 число кожного місяця - аванс і з 18 по 22 число - заробітну плату. Але за фактом аванс і заробітну плату затримували на кілька тижнів. Дохід ОСОБА_6 в місяць становив приблизно 5000 гривень (в залежності від відпрацьованих змін у місяці). Заробітну плату вона отримувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В період часу з жовтня 2018 року по листопад 2018 року керівництво підприємства ТОВ СФС « ОСОБА_7 » постійно затримували виплату заробітної плати, в зв`язку з чим 07 листопада 2018 року співробітники вищевказаного підприємства влаштували пікет з цього приводу. Останній раз заробітну плату ОСОБА_6 отримала у вигляді авансу 21 грудня 2018 року в розмірі 2000 гривень. Потерпіла пояснила, що в 15-х числах січня 2019 року зарплата за грудень 2018 роки їй не була виплачена. Після чого, з 30 грудня 2018 року по 21 січня 2019 року ОСОБА_6 та інші співробітники пішли в безоплатну відпустку без утримання. Приблизно в кінці січня 2019 року керівництво підприємство ТОВ СФС « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_5 повідомило всім співробітникам, про те, що заробітну плату виплачувати немає коштів, у зв`язку з чим нам краще звільнитися і стати на облік в Центр Зайнятості, так як підприємство не працюватиме.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які надали аналогічні покази.

ІНФОРМАЦІЯ_13 з 24 жовтня 2019 року по 01 листопада 2019 року проведено інспекційне відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до пп. 6 п. 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 № 823. За результатами інспекційного відвідування було складено № ДЦ 469/540/АВ від 01 листопада 2019 року. В ході проведення інспекційного відвідування було встановлено, що в порушення вимог ч. 1 та 2 ст. 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_5 не забезпечена виплата працівникам заробітної плати два рази на місяць, заробітна плата сплачується несвоєчасно з затримкою більш ніж за один місяць. На дату інспекційного відвідування 01 листопада 2019 року встановлено заборгованість із заробітної плати з грудня 2018 року по жовтень 2019 року складає перед працівниками в сумі 3699903,93 грн., що є порушенням законодавства про працю, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 175 КК України.

З метою встановлення матеріальної шкоди, завданої незаконними діями посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) 07 лютого 2020 року призначено судово-бухгалтерську експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 . В ході проведення експертизи експертом подано клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_16 про надання додаткових матеріалів про банківські виписки за всіма рахунками, відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та які використовувались в результаті фінансово господарської діяльності за період часу з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року, яке так і не було виконано. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на запит слідчого вказані документи не надав.

У зв`язку з цим, відповідно Висновку експерта № 967-969 від 11 серпня 2020 року, за результатами проведення судової економічної експертизи, надати відповіді на поставлені питання неможливо через недостатність поданих для проведення експертизи документів бухгалтерської звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Таким чином на теперішній час встановити матеріальну шкоду завдану незаконними діями посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » можливо лише шляхом долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що містять банківську таємницю, а саме документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, якими користувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також рахунків, які використовувались при здійсненні фінансово господарської діяльності в період з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року (тобто в той час, коли виникла заборгованість з виплати працівникам «СФС ТРЕЙД» заробітної плати).

Згідно інформації, витребуваної з ДФС встановлено, що в період часу з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року (тобто в той час, коли виникла заборгованість з виплати працівникам «СФС ТРЕЙД» заробітної плати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » серед інших банківських установ використовувало наступні банківські рахунки відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- № НОМЕР_2 , (валюта Українська гривня), відкритий 18 липня 2019 року (дата закриття 20 листопада 2021 року);

- № НОМЕР_3 , (валюта Українська гривня), відкритий 18 липня 2019 року (дата закриття 20 листопада 2021 року);

- НОМЕР_4 , (валюта Українська гривня), відкритий 18 липня 2019 року (дата закриття 05 серпня 2019 року);

- НОМЕР_5 , (валюта Українська гривня), відкритий 18 липня 2019 року (дата закриття 05 серпня 2019 року).

Враховуючи, що для встановлення обставин, які передбачається довести в ході досудового розслідування, а також з метою встановлення матеріальної шкоди, завданої незаконними діями посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та рахунків, які використовувались при здійсненні фінансово господарської діяльності в період з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року (тобто в той час, коли виникла заборгованість з виплати працівникам «СФС ТРЕЙД» заробітної плати).

Просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у судовому засіданні просила задовольнити Клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вислухавши прокурора, дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.

Сектором дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000323, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2019 року, зокрема, за заявою громадян про те, що директор ТОВ СФС « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 в період часу з 20 грудня 2018 року по теперішній час безпідставно не сплачує заробітну плату, попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 175 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Прокурором в обґрунтування Клопотання долучено та надано суду Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 14 лютого 2019 року; Акт інспекційного відвідування № ДЦ 469/540/АВ від 01 листопада 2019 року; Висновок судової економічної експертизи « 967-969 від 11 серпня 2020 року; Протокол допиту потерпілої ОСОБА_8 від 20 лютого 2019 року; Протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 20 січня 2020 року.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання прокурора, оскільки відомості щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та рахунків, які використовувались при здійсненні фінансово господарської діяльності в період з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року, необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_19 , дізнавачу Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , прокурору Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_22 , прокурору Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_23 , прокурору Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_24 , прокурору Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_25 та іншим, визначеним дорученням прокурора, дізнавача у порядку ст.ст. 36, 40? КПК України особам, - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю (з метою вилучення копій таких документів на паперових та/або електронних носіях), що перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 : (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати посадових осіб посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю (з метою вилучення копій таких документів на паперових та/або електронних носіях), а саме документів в яких міститься інформація про рух грошових коштів по наступним рахункам:

- № НОМЕР_2 , (валюта Українська гривня), відкритий 18 липня 2019 року (дата закриття 20 листопада 2021 року);

- № НОМЕР_3 , (валюта Українська гривня), відкритий 18 липня 2019 року (дата закриття 20 листопада 2021 року);

- НОМЕР_4 , (валюта Українська гривня), відкритий 18 липня 2019 року (дата закриття 05 серпня 2019 року);

- НОМЕР_5 , (валюта Українська гривня), відкритий 18 липня 2019 року (дата закриття 05 серпня 2019 року), відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року.

Встановити термін надання відомостей Акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1