У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.12.2021 Справа №607/22522/21 Провадження №1-кс/607/7321/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000642 від 21.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 187 КК України,

ВСТАНОВИВ:
07.12.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000642 від 21.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.187 КК України, звернувся заступник начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області поводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000642 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.187 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом квітня-жовтня 2021 року група осіб, перебуваючи на території Тернопільської області, довівши до безпорадного стану та втрати свідомості ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 шляхом додавання лікарського засобу «Цикломед» до алкогольних напоїв, застосувавши тим самим небезпечне для життя чи здоров`я насильство, здійснила напад та заволоділа належними останнім особистим майном та грошовими коштами, чим завдала матеріальну шкоду.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу (розбої), вчинений за попередньою змовою групою осіб та особою, яка раніше вчинила розбій, передбачена ч. 2 ст. 187 КК України (в редакції Закону України № 2341-ІІI від 05 квітня 2001 року).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у потерпілого ОСОБА_6 було викрадено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої в подальшому оформлено кредити у кредитних спілках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на загальну суму близько 50000 гривень.
Окрім цього, встановлено, що о 03.38 год. 12.08.2021 з банківського рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , здійснено переказ коштів (погашено кредитну заборгованість) в сумі 2750,28 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_8 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, на підставі яких у період часу з 27.07.2021 року по 28.07.2021 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 видано кредити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 , та інформації про зарахування суми зазначених кредитів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів на банківські рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 за період часу з 27.07.2021 року по 28.07.2021 року та оригіналів документів, на підставі яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 видано кредит, в погашення якого, о 03.38 год. 12.08.2021 року з банківського рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , здійснено переказ коштів (погашено кредитну заборгованість) в сумі 2750,28 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_8 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
З урахуванням того, що вказана інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 , надасть можливість підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованих їм кримінальних правопорушень та викриття повної їхньої злочинної діяльності, слідчий просив клопотання задовольнити.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника сторони володільця документів.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судовому засіданні заступник начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходиться інформація, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000642 від 21.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 187 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_1 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000642 від 21.04.2021; протоколами допиту потерпілого ОСОБА_9 від 04.10.2021, ОСОБА_6 від 06.11.2021; протоколом огляду предмета від 20.11.2021 та додатками до нього, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000642 від 21.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.187 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів документів, на підставі яких у період часу з 27.07.2021 по 28.07.2021 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 видано кредити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 , та інформації про зарахування суми зазначених кредитів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів на банківські рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 .
- оригіналів документів, на підставі яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 видано кредит, в погашення якого, о 03.38 год. 12.08.2021 з банківського рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , здійснено переказ коштів (погашено кредитну заборгованість) в сумі 2750,28 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_8 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Надати можливість вилучити копії зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1