Справа №465/8260/21
Провадження1-кс/465/2155/21
УХВАЛА
слідчого судді

26.10.21 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000331, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , щодо доступу до речей та документів, а саме: про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даного рахунка у період з 13.10.2021 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка у період з 13.10.2021 по дату виконання ухвали;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з вищевказаного рахунка у період з 13.10.2021 по дату виконання ухвали.
- дату, час, місце зняття та переводу коштів з вищевказаних рахунків з доданням фото та відео матеріалів;
-ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у період з 13.10.2021 по дату виконання ухвали);

-координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.10.2021;

-відомості які б свідчили у незаконне втручання в роботу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи невдалих спробах входу у додаток 13.10.2021.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 13.10.2021 року у період з 07 год. 30 хв. по 08 год. 00 хв. під час проїзду у громадському транспорті невідома особа таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку гаманця, в якому знаходились грошові кошти в сумі 700 грн., та банківські карточки. У подальшому з банківської карточки були зняті грошові кошти в сумі 27 600 грн., чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 28 500 гривень. 13.10.2021 перебуваючи на зупинці поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , потерпіла сіла в маршрутне таксі № 34, що прямував до зупинки, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Хімічна. У салоні вищевказаного маршрутного таксі перебувала велика кількість людей, яка створювала сильний натовп та штовханину. Проїхавши дві зупинки, та коли зменшився натовп, присіла на місця для пасажирів, та замітила, що сумка, яка знаходились на руці, була відчинена на половину. Після того як маршрутне таксі № 34 прибув до зупинки, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Хімічна, ОСОБА_5 помітила відсутність гаманця, в якому знаходились: грошові кошти в сумі 700 грн. ( 200 грн, 100 грн. та інші дрібні купюри) та дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , а саме: універсальна та зарплатна, номер картки якої не пам`ятає. У подальшому ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: м. Львів, Личаківський район, на, що працівник банку повідомив, що з банківського рахунку, а саме: НОМЕР_4 зняли грошові кошти, в сумі 20 000 гривень.

Дізнавачка, покликається, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 13.10.2021 по дату виконання ухвали та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію вiд AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо. Просить клопотання задовольнити.

Дізнавачка у судове засідання не прибула, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила таке задовольнити.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо, відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавачка, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання дізнавачки підлягає частковому задоволенню.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачем. Дізнавачка сектору дізнання у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000331 від 13.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даного рахунка у період з 13.10.2021 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка у період з 13.10.2021 по дату постановлення ухвали;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з вищевказаного рахунка у період з 13.10.2021 по постановлення ухвали.
- дату, час, місце зняття та переводу коштів з вищевказаних рахунків з доданням фото та відео матеріалів;
-ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у період з 13.10.2021 по дату постановлення ухвали);

-координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.10.2021;

-відомості які б свідчили у незаконне втручання в роботу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи невдалих спробах входу у додаток 13.10.2021.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавачку сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 25 листопада 2021 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6