У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.09.2021 Справа №607/15659/21

Провадження 1-кс/607/5168/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 0000213 від 12 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 12 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначає слідчий, 12 серпня 2021 року до ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з приводу неправомірних дій зі сторони службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розтрати майна даного товариства.
12 серпня 2021 року слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування.
Зі змісту заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що він є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розмір частки становить 10,41419%. Протягом 2018-2021 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», без проведення загальних зборів учасників та одержання їх згоди, шляхом укладення договорів купівлі-продажу із різними фізичними та юридичними особами, відчужено тринадцять об`єктів нерухомого майна даного товариства за адресою АДРЕСА_1 , а грошові кошти за відчуження майна на рахунки не поступали та їх цільове призначення не відоме. Окрім цього, службовими особами ігноруються вимоги учасника щодо проведення аудиту фінансової звітності товариства та відповідно приховується фінансовий стан.
Інформація стосовно відчуження нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.
Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є АДРЕСА_1 .
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка в паперовій формі знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується відповіддю на запит, наданого органом досудового розслідування, з ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість отримати установчі документи товариства, прослідкувати усі зміни, які до них вносилися, встановити повноваження директора та органів товариства, а також правові підстави укладання договорів відчуження об`єктів нерухомого майна за період 2018-2021 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі дані документи будуть використані як докази у кримінальному провадженні та нададуть можливість встановити чи спростувати факт вчиненого кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 12 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_2 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість отримати установчі документи товариства, прослідкувати усі зміни, які до них вносилися, встановити повноваження директора та органів товариства, а також правові підстави укладання договорів відчуження об`єктів нерухомого майна за період 2018-2021 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається з листа голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 № 01-1151/02-18 від 01 вересня 2021 року, реєстраційна справа щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцем знаходження юридичної особи, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим у клопотанні та судовому засіданні доведено, що матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000213 від 12 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.08.2021.
З урахуванням того, що документи до яких слідчий клопоче про тимчасовий доступ та відомості зазначені в них дозволять органу досудового розслідування отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів..

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1