Провадження №: 1-кс/755/4745/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" жовтня 2021 р. м. Київ Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 00002291 від 03.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

20 жовтня 2021 року старший слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володiннi АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 03.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00002291, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 02.07.2021 року по 12.07.2021 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного касира відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами клієнтів банку.

Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що 02.07.2021 року ОСОБА_5 , який займав посаду провідного касира відділу обслуговування клієнтів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самовільно, використовуючи систему вище вказаного банку, було сформовано заявку від імені клієнта банку на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_7 , на суму 82350 грн. У подальшому при проведені внутрішньої перевірки було встановлено, що 08.07.2021 року ОСОБА_5 було сформовано заяву на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_8 на суму 88 404 грн та 12.07.2021 року ОСОБА_5 було сформовано заяву на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_8 на суму 77260 грн та заяву на видачу готівки з поточного рахунку даного клієнта на суму 2222 грн. У подальшому ОСОБА_5 було здійснено підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 13.07.2021 року та 14.07.2021 року в приміщенні вище вказаного банку, ОСОБА_5 було власноруч написано пояснення, в яких останній зазначив, що самостійно вчинив незаконне привласнення грошових коштів клієнтів. У подальшому, а саме 15.07.2021 року ОСОБА_5 із власного рахунку було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_7 та банківський рахунок ОСОБА_8 таким чином повернуто на рахунки даних клієнтів грошові кошти, які були незаконно привласнені ОСОБА_5 раніше .

14.07.2021 року на підставі заяви ОСОБА_5 , останнього було звільнено із займаної посади.

Постановою старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 22.10.2021 року по кримінальному провадженню № 00002291 від 03.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, призначено почеркознавчу експертизу. Слідчий в клопотанні зазначив, що на даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак його представник до суду не з`явився. Відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, цього кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України). Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей та документів КПК.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його частково задовольнити. На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково. Надати слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяву на видачу готівки за 02.07.2021 від імені клієнта ОСОБА_7 , заяву на видачу готівки за 08.07.2021 від імені ОСОБА_8 , заяви на видачу готівки за 12.07.2021 від імені ОСОБА_8 ; виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 02.07.2021 по 16.07.2021; виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 08.07.2021 по 16.07.2021; виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 02.07.2021 по 16.07.2021. За відсутності оригіналів вказаних документів просимо надати завірені належним чином копії документів. В іншій частині клопотання відмовити. Зобов`язати старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 після проведення почеркознавчої експертизи повернути вилученні оригінали документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1