У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

01.11.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління поліції №1 ГУНП В Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. Як вбачається з клопотання дізнавача, сектором дізнання Одеського районного управління поліції №1 ГУНП В Одеській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2021 року за ознаками кримінальних проступків, передбачених ч.1 ст.197-1, ч.1 ст.358 КК України.

1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2021 року отримано пояснення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який повідомив, що дійсно працівники зазначеного підприємства обробляють земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0056 на підставі договору оренди від 28.11.2011 року, укладеного між ОСОБА_6 та колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , а також надав копію зазначеного договору.
Разом з тим в ході допиту власниці земельної ділянки ОСОБА_6 14.08.2021 року остання повідомила, що з 2016 року по теперішній час директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_5 . Зі слів ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_5 порушив її права, оскільки достовірно знав про відсутність у нього і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачених законом підстав, а саме права власності або користування земельною ділянкою, самовільно зайняв шляхом її обробляння та вирощування на ній сільськогосподарських культур, зокрема соняшника у 2021 році, земельну ділянку площею 4.61 га, кадастровий номер :01:005:0056, яка знаходиться на території Ширяївської сільської ради Березівського району Одеської області та належить ОСОБА_6 на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку серії ОД № 352, зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №75. Право власності ОСОБА_6 на вказану земельну ділянку зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 11.08.2016 року, про що свідчить інформаційна довідка №266239788 від 16.07.2021 року.
Крім того, ОСОБА_6 повідомила, що на неодноразові усні та письмові звернення до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо звільнення вказаної земельної ділянки останній категорично відмовляється звільнити земельну ділянку, зазначаючи при цьому, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завжди користувався та буде продовжувати користуватись належною ОСОБА_6 земельною ділянкою та звільняти її не збирається.
В ході додаткового допиту 01.09.2021 року ОСОБА_6 повідомила, що укладала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір оренди належної їй земельної ділянки строком на 5 років, однак в подальшому більше жодних договорів оренди земельної ділянки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладала, а підпис від свого імені на договорі оренди землі від 28.01.2011 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не визнає.
Крім того, ОСОБА_6 повідомила, що вказану земельну ділянку для сільськогосподарських потреб остання передала за договором емфітевзису у 2016 році іншій особі.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 16.07.2021 вбачається, що державним реєстратором, Одеська філія державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_8 , 11.08.2016 року внесено до Реєстру відомості про реєстрацію договору про право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (договір емфітевзису) від 10.08.2016 року, укладений між власником земельної ділянки ОСОБА_6 з однієї сторони та землекористувачем ОСОБА_9 з іншої сторони, на строк дії до 10.08.2066 року.
Таким чином, з вищевикладених обставин вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В ході досудового розслідування 16.08.2021 року отримано пояснення у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що дійсно в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває земельна ділянка площею 4,61 га, що розташована на території Ширяївської ОТГ за № 00515 від 24.02.2012 року, що визначено в договорі оренди землі, укладеному між орендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та орендодавцем ОСОБА_6 від 28.01.2011 року. Вказану земельну ділянку ОСОБА_5 до теперішнього часу використовує на підставі вищевказаного договору, який укладено строком на 25 років.
Під час допиту 07.09.2021 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вказав, що дійсно в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває земельна ділянка площею 4,61 га, що розташована на території Ширяївської ОТГ за № 00515 від 24.02.2012 року, що визначено в договорі оренди землі, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та орендодавцем ОСОБА_6 від 28.01.2011 року, яку ОСОБА_5 до теперішнього часу використовує на підставі вищевказаного договору, який укладено строком на 25 років. Також ОСОБА_5 повідомив, що він сплачував орендну плату ОСОБА_6 до 2017 року. Орендну плату ОСОБА_6 отримувала особисто, про свідчать підписи ОСОБА_10 в журналі реєстрації видачі грошових коштів. Земельну ділянку ОСОБА_5 зареєстрував у земельному відділі та кожен рік сплачує податки.
Крім цього, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надано для долучення до матеріалів кримінального провадження копію договору оренди вищевказаної земельної ділянки від 28.01.2011.
Запит від 02.09.2021 року в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, поданий на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо надання органу дізнання оригіналу договору оренди землі від 28.01.2011 року, укладений з ОСОБА_6 , залишено без розгляду.
Враховуючи вищевикладене, постановою прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_11 30.09.2021 року призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому на вирішення експертам поставлено наступні запитання:
1) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_6 у документі: договір оренди землі від 28.01.2011, предметом якого є земельна ділянка площею 4,61 га, інших додатках до нього, ОСОБА_6 чи іншою особою?
2) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_7 у документі: договір оренди землі від 28.01.2011, предметом якого є земельна ділянка площею 4,61 га, інших додатках до нього, ОСОБА_7 чи іншою особою?
11.10.2021 року надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а зокрема: оригінал договору оренди землі від 28.01.2011 року, предметом якого є земельна ділянка площею 4.61 га, та інші додатки до нього, вільні зразки підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , достовірно виконані останніми у оригіналах різних документів, які не пов`язані з даною справою, у тому числі максимально наближених за часом виконання до досліджуваного договору оренди землі від 28.01.2011, на 10-15 арк.
Згідно з клопотанням експерта, вільні зразки підписів можуть міститися у різних офіційних документах, наприклад, заявах про прийняття на роботу, на видачу паспорта (форма №1), на відкриття карткового рахунку в відділенні банку, в платіжних відомостях на отримання заробітної плати, службових документах; а також можуть бути надані у вигляді різних записів особистого характеру.
З матеріалів кримінального провадження, отриманих в ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_7 станом на дату укладення спірного договору оренди землі від 28.01.2011 р. нібито з ОСОБА_6 був діючим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому вільні зразки підписів ОСОБА_7 , достовірно виконані останнім у оригіналах різних документів, які не пов`язані з даною справою, у тому числі максимально наближених за часом виконання до досліджуваного договору оренди землі від 28.01.2011, зокрема, у вигляді службових документів, записів особистого характеру, необхідних для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, можуть зберігатися у Товаристві з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п.43 копії договору оренди землі від 28.01.2011 року, договір укладено у трьох примірниках, один з яких знаходиться в адміністрації орендодавця (тобто ОСОБА_6 , яка заперечує підписання вказаного договору), другий знаходиться в орендаря (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), третій знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, в ході надання пояснень органу досудового розслідування діючий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 особисто надав копію спірного договору оренди землі від 28.01.2011 р.
Таким чином, є підстави стверджувати, що оригінал спірного договору оренди землі від 28.01.2011 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_7 24.02.2012 року за №00515, може зберігатися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню, згідно зі ст. 91 КПК України, органом досудового розслідування встановлено необхідність в отриманні вільних зразків підписів у діючого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , достовірно виконаних ним самим у оригіналах різних документів, які не пов`язані з даною справою, у тому числі максимально наближених за часом виконання до досліджуваного договору оренди землі від 28.01.2011 року, з метою перевірки, чи виконано підписи сторін в договорі оренди землі від 28.11.2011 року ОСОБА_5 .
Необхідні вільні зразки підписів діючого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у вигляді оригіналів службових документів, особистих записів, тощо можуть зберігатися за місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, з метою підтвердження чи спростування здійснення виплат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_6 за користування спірною земельною ділянкою, виникла необхідність в тимчасовому доступі до журналу реєстрації видачі грошових коштів за орендне користування земельними ділянками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на наявність якого вказав діючий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
1.3. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що з метою забезпечення виконання призначеної судово-почеркознавчої експертизи у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а зокрема: оригіналу договору оренди землі від 28.01.2011, укладеного між орендодавцем ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 , щодо земельної ділянки загальною площею 4,61 га, яка знаходиться на території Ширяївської сільської ради Одеської області, масив НОМЕР_1 , ділянка НОМЕР_2 , зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_7 24.02.2012 року за №00515; вільних зразків підписів колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , діючого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , достовірно виконаних останніми у оригіналах різних документів, які не пов`язані з даною справою, у тому числі максимально наближених за часом виконання до досліджуваного договору оренди землі від 28.01.2011; журналу реєстрації видачі грошових коштів за орендне користування земельними ділянками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві колективної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 25028347).

ІІ. Процедура

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2.Дізнавач звернувся з клопотанням, в якому просив розглядати клопотання без його участі.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді

4.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла до висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використані як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.2. За таких обставин клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідча суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотання дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління поліції №1 ГУНП В Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

2. Надати дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , а також за дорученням раніше зазначених осіб оперативним підрозділам в порядку ст.ст. 36, 40-1 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів у паперовому вигляді, з можливістю вилучення, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналу договору оренди землі від 28.01.2011 року, укладеного між орендодавцем ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 , щодо земельної ділянки загальною площею 4,61 га, яка знаходиться на території Ширяївської сільської ради Одеської області, масив НОМЕР_1 , ділянка НОМЕР_2 , зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_7 24.02.2012 року за №00515, та інших додатків до нього;
- вільних зразків підписів на 10-15 аркушах колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , достовірно виконаних останнім у оригіналах різних документів, які не пов`язані з даною справою, у тому числі максимально наближених за часом виконання до досліджуваного договору оренди землі від 28.01.2011 року, укладеного між орендодавцем ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 , щодо земельної ділянки загальною площею 4,61 га, яка знаходиться на території Ширяївської сільської ради Одеської області, масив НОМЕР_1 , ділянка НОМЕР_2 , зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_7 24.02.2012 року за №00515, та які не посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність;
- вільних зразків підписів на 10-15 аркушах діючого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , достовірно виконаних останнім у оригіналах різних документів, які не пов`язані з даною справою, у тому числі максимально наближених за часом виконання до досліджуваного договору оренди землі від 28.01.2011, укладеного між орендодавцем ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 , щодо земельної ділянки загальною площею 4,61 га, яка знаходиться на території Ширяївської сільської ради Одеської області, масив НОМЕР_1 , ділянка НОМЕР_2 , зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_7 24.02.2012 року за №00515, та які не посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність;
- журналу реєстрації видачі грошових коштів за орендне користування земельними ділянками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з можливістю виготовлення копій).
3. Встановити строк дії ухвали до 29 грудня 2021 року.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1