Справа № 671/1524/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 жовтня 2021 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2019 року, 23.06.2020 року, 15.10.2020 року та 08.04.2021 року ОСОБА_5 , 2001 року народження, з метою отримання соціальної допомоги, подала до ІНФОРМАЦІЯ_2 документи про отримання допомоги згідно закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми», а саме допомогу на дітей одиноким матерям на власних дітей ОСОБА_6 , 2018 року народження, та ОСОБА_7 , 2019 року народження, не надавши достовірної інформації про проживання із їх батьком ОСОБА_8 , 1999 року народження, що в свою чергу призвело до отримання ОСОБА_5 надмірно виплачених коштів із державного бюджету в сумі 62 058 грн. 44 коп.
Слідчий зазначає, що в ході опитування ОСОБА_5 встановлено, що вона при отриманні та нарахуванні соціальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , призначення та виплати державних соціальних допомог, соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю (смт Теофіполь) ІНФОРМАЦІЯ_4 , користувалась банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
У даному кримінальному проваджені виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку згідно платіжних доручень здійснювався переказ грошових коштів у вигляді соціальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий вказує, що по данному кримінальному провадженні виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять дані про вищевказаний рахунок, а саме: про адресу банку в якому відкрито, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку у період з 01.10.2019 року по 30.09.2021 року , які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою, АДРЕСА_1 , а також про адресу банку чи відділення банку, через які знімалися грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 01.10.2019 по 30.09.2021 з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 та у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у їх відсутності у зв`язку із введеними карантинними заходами пов`язаними із розповсюдженням вірусу Ковід-19, клопотання підтримують повністю та просять його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , його структурних підрозділах та представництвах, а саме: до інформації про банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2019 року по 30.09.2021 року, а також виписки зазначеної банківської картки за період 01.10.2019 року по 30.09.2021 року, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали до 23 листопада 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: