У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.12.2021 Справа №607/21837/21
провадження № 1-кс/607/7095/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001872 від 25 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

дізнавач звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому, з урахуванням уточнень, зроблених у судовому засіданні, просить надати їй, а також іншим дізнавачам, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 24 листопада 2021 року по 23:59:00 год. 25 листопада 2021 року, в паперовому та електронному вигляді; надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 ; документів /роздруківки/, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху за період від 23 листопада 2021 року по 25 листопада 2021 року грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів,даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, номерів телефонного зв`язку, до якого пов`язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку в банківській установі по теперішній час.

В судовому засіданні дізнавач вказані вимоги підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у клопотанні із урахуванням уточнень, які вона зробила в судовому засіданні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого:
сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001872 від 25 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 листопада 2021 року до Тернопільського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що приблизно 1634 год. йому зателефонувала невідома особа, котра представилася працівником банку та, під приводом банківських операцій, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими штами останнього на загальну суму 21 800 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку НОМЕР_1 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки інформація за ним має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вказує дізнавач.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Банківський рахунок з номером НОМЕР_1 належить потерпілому ОСОБА_5 , що підтверджується протоколом його допиту від 25 листопада 2021 року.
Таким чином слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено те, що інформація, яка перебуває в володінні зазначеного банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та вона може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.
Щодо періоду, якого стосуються документи, доступ до яких слід надати, то його слід обмежити 26 листопада 2021 року /день звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів/.
Доступ до речей і документів слід надити виключно дізнавачу ОСОБА_3 , оскільки лише вона має відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні, згідно матеріалів клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 24 листопада 2021 року по 23:59:00 год. 25 листопада 2021 року, в паперовому та електронному вигляді; надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 ; документів /роздруківки/, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху за період від 23 листопада 2021 року по 25 листопада 2021 року грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, номерів телефонного зв`язку, до якого пов`язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку в банківській установі по 26 листопада 2021 року.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1