Справа № 283/1810/21
провадження №1-кс/283/674/2021
У Х В А Л А
20 вересня 2021 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3

в кримінальному провадженні, внесеному 06.07.2021 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000161 за ч.2 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 липня 2021 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_4 , під приводом продажу на інтернет сайті «OLX» автомобіль марки «JEEP», типу «GRANDCHEROKEE», версії «3.0 LIMITEDS» 2020 року випуску, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на суму 130 000 грн.
За даним фактом 06 липня 2021 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
В клопотанні зазначено, що 02.07.2021 року ОСОБА_5 , з метою придбання автомобіля зате
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2021 року ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «JEEP», типу «GRANDCHEROKEE», версії «3.0 LIMITEDS» 2020 року випуску, за ціною 26700 доларів США, із вказаними телефонними номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 .
Того ж дня, потерпілий, зателефонувавши за номером ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , при спілкуванні з чоловіком домовився про обмін з доплатою.
ОСОБА_5 було повідомлено, що автомобіль знаходиться в Німеччині, співробітники «Пригону авто з Європи» попередять його за день до приїзду на митницю. Після чого, 04.07.2021 року ОСОБА_5 через додаток Viber надійшло повідомлення з текстом «…вони в дорозі, зав`язок по оплаті за документами…».
05.07.2021 року близько 09 години з номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 потерпілому надійшло повідомлення з фотознімком польського договору купівлі-продажу на його ім`я, на підставі чого ОСОБА_5 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Малині здійснив оплату на суму 17600 грн. на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), картка № НОМЕР_4 який зазначений в договорі купівлі-продажу як брокер.

Через годину потерпілому на додаток Viber надійшло повідомлення з фотознімком сертифікату відповідності Львівської митниці з умовою проплати грошових коштів в сумі 110300 грн. на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), картка № НОМЕР_6 , який зазначений в сертифікаті як бухгалтер. Зазначені кошти ОСОБА_5 оплатив в особистому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 05.07.2021 року зі свого власного банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 перерахував грошові кошти в сумі 17600 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) та грошові кошти в сумі 110300 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ).

А тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .
Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання в частині тимчасового доступу до анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений рахунок НОМЕР_7 , та інформації про рух коштів по рахунку за 05.07.2021 року.
Разом з тим, вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до інформації про системи, що використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по рахунку НОМЕР_7 , не підлягає задоволенню у зв`язку недоведеністю потреби досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000161 втручання у права та свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ,
- інформації про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 (нарахування, зняття, перерахування на інший банківський рахунок, місце проведення операції) за період часу з 00.00 год. 05.07.2021 року по 00.00 год. 06.07.2021 року,

що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим її вилученням.

В решті вимог клопотання відмовити за безпідставністю.

Строк дії ухвали з 20.09.2021 року по 20.11.2021 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя