Провадження № 1-кс/592/5549/21
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

15 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002029 від 11.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 10.09.2021 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару через Інтернет-сайт «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 134000,00 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди у значному розмірі.
11.09.2021 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР №0002029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що грошові кошти за придбання устаткування, призначеного для розкроювання деревини, оголошення про продаж якого потерпілий знайшов на сайті «ОЛХ», невідома особа продавця на ім`я ОСОБА_5 спочатку пропонував перерахувати на карту з номером НОМЕР_1 , проте у подальшому зазначив про необхідність здійснення оплати на банківську картку його кума ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , на яку потерпілий і перерахував трьома транзакціями грошові кошти на загальну суму 134000,00 грн., проте товару не отримав.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаним картковим рахункам, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- інформація про власників рахунків, до яких прикріплено картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , із наданням копій документів про їх відкриття (зокрема, копій паспортів власників);
- роздруківка руху грошових коштів за карткою № НОМЕР_3 у період часу з 16:20 год. 10.09.2021 року по час виконання ухвали;
- відомості щодо місць, суми та часу зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 у період часу з 16:20 год. 10.09.2021 року по час виконання ухвали, з додаванням фото- або відеоматеріалів у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали до 22.10.2021 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1