УХВАЛА

20 жовтня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Рівненського районного Управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження за №0000164 від 13.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що До Рівненської обласної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.06.2019 по 31.03.2021 року (акт від 01.06.2021, вих. №13-17-05-06/13). Вивченням вищевказаних матеріалів встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протягом вересня-грудня 2019 року та жовтня-грудня 2020 року, шляхом зловживання службовими особами, своїм службовим становищем, завищили обсяги робіт на наступних об`єктах: «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_4 », «Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул. Лісна в с. Суськ, Костопільського району», «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О181006 /Н-25/ - Борщівка на ділянці км 4+050 км 6+800, Костопільський район», внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Рівненській області з якого вбачається, що відповідні відомості щодо вищевказаного факту містяться у банківських установах стосовно руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих в відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_4 .

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), а саме до руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за № НОМЕР_4 , (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів (в яких проводилось зняття готівкових коштів), назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.06.2019 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), а також юридична справа, оригінали документів (касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо), що стосуються видачі та/або отримання (зняття) готівкових коштів по рахунках з суб`єктами господарської діяльності при виконанні будівельно-монтажних та ремонтних робіт на вищевказаних об`єктах по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 та слідчим які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, слідчим СУ ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), а саме до руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за № НОМЕР_4 , (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів (в яких проводилось зняття готівкових коштів), назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.06.2019 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), а також юридична справа, оригінали документів (касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо), що стосуються видачі та/або отримання (зняття) готівкових коштів по рахунках з суб`єктами господарської діяльності при виконанні будівельно-монтажних та ремонтних робіт на вищевказаних об`єктах по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1