Справа № 196/830/21
№ провадження 1-кс/196/185/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2021 року слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в смт Царичанка клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в кримінальному провадженні №0000033 від 19.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

29 вересня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в кримінальному провадженні №0000033 від 19.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 19.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи суб`єктом декларування, являючись засновником ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », власником 10-ти вантажних транспортних засобів та 6-ти об`єктів нерухомості, умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» щодо відсутності доходів за 2020 рік.

27.08.2021 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит про давання інформації щодо наявності відкритих рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 та номерів рахунків, залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента номерів рахунку контрагента та коду банку контрагента за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 включно.

07.09.2021 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь на запит в якому вказано, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має права надати інформацію щодо ОСОБА_5 у зв`язку із тим, що згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у вилучені завірених у встановленому порядку документів, які містять інформацію про наявність відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 та номерів рахунків, залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента номера рахунку контрагента та коду банку контрагента за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 включно.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Вищевказані документи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Старший слідчий СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує повністю та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча були належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання слідчого в суді.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні належним чином завірені документи, що містять інформацію щодо відкритих рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в подальшому як речові докази. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в кримінальному провадженні №0000033 від 19.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих, а саме: заступнику СВ відділення поліції №11 капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №11 капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №11 ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №11 капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №11 лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №11 лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст. слідчому СВ відділення поліції №11 майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №11 капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №11лейтенанту поліції ОСОБА_16 , до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме до документів, які містять інформацію про наявність відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та номерів рахунків, залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента номера рахунку контрагента та коду банку контрагента за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 включно, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у адміністративній будівлі відділення за адресою: АДРЕСА_2 , які необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1