Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/885/21
Провадження по справі № 1-кс/514/48/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2021 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000018 від 16 березня 2021 року, клопотання начальника СД ВП №2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:
Начальник СД ВП №2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 16 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Процесуальне керівництво здійснює Болградська окружна прокуратура Одеської області.

Так з заяви та допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що на початку вересня 2020 року, її дочка ОСОБА_6 через Інтернет знайшла оголошення ФО-П ОСОБА_7 про надання інформаційно-консультаційних послуг, щодо працевлаштування за кордон, які її зацікавили.

Ознайомившись з вакансіями, та прийнявши умови, щодо надання інформаційно-консультаційних послуг у працевлаштуванні за кордон, ОСОБА_8 попросила матір оплатити вказані послуги.

Після чого, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 07 вересня 2020 року, 08 вересня 2020 року та 21 жовтня 2020 року, перерахували на рахунок ФО-П ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 11 942 гривні, за надання інформаційно-консультаційних послуг, щодо працевлаштування за кордон.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по банківському рахунку ФО-П ОСОБА_9 - № НОМЕР_1 , в період з 07 вересня 2020 року по 31 грудня 2020 року, із можливістю отримання доступу у філії «Южне Головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор та начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи за їх відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати начальник сектору дізнання, знаходяться у володінні Акціонерного товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі філії «Южне Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000018, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника СД ВП №2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000018 від 16 березня 2021 року - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , в особі філії «Южне Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати прокурорам Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку ФО-П ОСОБА_9 - № НОМЕР_1 з 07 вересня 2020 року по 31 грудня 2020 року, із обов`язковим зазначенням:

- документів наданих ФО-П ОСОБА_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження грошовими коштами;

- про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ФО-П ОСОБА_9 - № НОМЕР_1 за період з 07 вересня 2020 року по 31 грудня 2020 року;

- фото або відео фіксацію особи, що знімає кошти з розрахункового рахунку ФО-П ОСОБА_9 - № НОМЕР_1 ;

- документи на підставі яких з 07 вересня 2020 року по 31 грудня 2020 року здійснювалось розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ФО-П ОСОБА_9 - № НОМЕР_1 , у тому числі дані про номери телефонів та ІР адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 09 жовтня 2021 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1