Справа № 577/5494/21
Провадження № 1-кс/577/1874/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"18" листопада 2021 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000662 від 18 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 12.10.2021 по 15.10.2021.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що упровадженні сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000662 від 18.10.2021 з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 190 ч. 1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у своєму користуванні вона має кредитну банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій мався кредитний ліміт у сумі 8 200 грн. 12.10.2021 на її мобільний телефон надійшло смс - повідомлення про те, що її картку обмежено. ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер НОМЕР_2 , який обслуговується засобом мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови із невідомим чоловіком їй було запропоновано для збереження власних коштів на банківській картці продиктувати коди, які будуть надходити на її мобільний телефон. Потерпіла ОСОБА_5 продиктувала невідомому чоловікові на ім`я ОСОБА_6 всі коди. 15.10.2021 під час перевірки рахунку виявила відсутність грошових коштів у сумі 7860 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 18.10.2021 внесено до ЄРДР за №0000662 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особу, яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З Витягу з ЄРДР вбачається, що 12.10.2021 р. близько 13:00 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , запросила у заявниці секретні коди, які надійшли їй на мобільний телефон з метою запобіганню зняттю грошових коштів з банківської картки шахраями, після чого з балансу банківської картки НОМЕР_1 заявниці було списано грошові кошти у сумі 7860 грн, чим було спричинено матеріальних збитків на вказану суму (а.с.3).
До клопотання додано протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.10.2021 року в якому потерпіла виклала обставини зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів у розмірі 7860 грн. (а.с. 6-7).
Також до клопотання долучено копію банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка підтверджує належність даного рахунку потерпілій ОСОБА_5 та виписка по картковому рахунку, з якого вбачається, що 12.10.2021 р. вчинена транзакція на суму 7000 грн. (а.с.8-9).

Таким чином, дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація за період з 12.10.2021 року по 15.10.2021 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000662 від 18 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати їх копії у відділені банківської установи по АДРЕСА_2 , що містять відомості про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 12.10.2021 року по 15.10.2021 року. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

Слідчий суддяОСОБА_1