Справа № 585/3347/21
Номер провадження 1-кс/585/1015/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000276 від 07.09.2021 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :
1. 16 листопада 2021 року дізнавач сектору дізнання Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулося з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кримінальному провадженні № № 0000276 від 07.09.2021 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 07.09.2021 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт заступника начальника інспекторського відділу УОАЗОР ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про те, що в ході проведення перевірки та вивчення матеріалів, зареєстрованих в журналі ЄО № 8396 від 31.08.2021 р. За повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , встановлено, що 31.08.2021 року невідома особа відносно заявниці вчинила шахрайські дії, заволодівши її грошима в сумі 14000 грн. Невідома особа повідомила, що син заявниці затриманий за зберігання наркотиків, поліцейськими і за його не притягнення до кримінальної відповідальності необхідно перерахувати гроші, які заявниця й перерахувала на рахунок вказаний невідомою особою. Прийняте рішення за вказаними матеріалами ЄО є передчасним і дане звернення потребує додаткової перевірки.

За даним фактом 07.09.2021 року дізнавачем сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000276 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , здійснювала перерахування грошових коштів:

- згідно наданої нею квитанції № 0.0..1 31.08.2021 року о 12 год. 53 хв.перерахувала грошові кошти у сумі 4999,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , банк отримувача АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- згідно наданої нею квитанції № 0.0..1 31.08.2021 року о 12 год. 49 хв. № НОМЕР_1 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- згідно наданої нею квитанції № 0.0..1 31.08.2021 року о 12 год.18 хв. перерахувала грошові кошти сумі 4000,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , банк отримувача АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні , є потреба встановлення та вилучення документів з приводу руху коштів 4999,00 грн. , 4999,00 грн та 4000,00 грн., які з 31.08.2021 року через термінал самообслуговування було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_1 - оскільки вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила його необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , неможливо.

3. Дізнавач сектору дізнання Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 08 липня 2020 року розпочато кримінальне провадження № 0000276 від 07.09.2021 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідноп.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5)відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема:

1) на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, щодо яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження;

2) за рішенням суду;

3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;….

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання виходячи з того, що не підтверджуєтьтся причетність власника рахунку до заволодіння коштів в сумі 14000,00 гривень шахрайським шляхом у ОСОБА_5 , оскільки з доданих до клопотання копій квитанцій про перерахування коштів, платником зазначена ОСОБА_6 . Який статус має зазначена особа у кримінальному провадженні з матеріалів клопотання не зрозуміло.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :
1. В задоволенні дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000276 від 07.09.2021 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,- відмовити в повному обсязі.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО
МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1