Справа № 565/1672/21
Провадження № 1-кс/565/261/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2021 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 28 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами встановлено, що в період з 25 жовтня 2021 року по 28 жовтня 2021 року, ОСОБА_4 , шляхом вільного доступу, заволодів грошовими коштами з належної ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі близько 5000 (п`ять тисяч) грн.

За даним фактом слідчим відділенням Вараського РВП ГУНП в Рівненській області було розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 28 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується послугами Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку вказаного банку із № НОМЕР_1 . 25 жовтня 2021 року, перебуваючи біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м.Вараш, Рівненської області, ОСОБА_5 втратив гаманець, у якому перебувала належна йому банківська картка № НОМЕР_1 , на якій знаходились грошові кошти в сумі близько 5000 (п`ять тисяч) грн. 28 жовтня 2021 року ОСОБА_5 звернувся до відділення банку, де йому повідомили, що з банківської картки № НОМЕР_1 кількома транзакціями було знято грошові кошти в сумі близько 5000 (п`ять тисяч) грн. В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що втраченою ОСОБА_5 банківською карткою № НОМЕР_1 та грошовими коштами на ній заволодів ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти № НОМЕР_1 , із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ, назви контрагентів, прізвища ім`я по батькові, абонентських номерів мобільних телефонів, місця проживання осіб, які здійснювали поповнення даного рахунку за період з 24 жовтня 2021 року по 29 жовтня 2021 року;

- інформації щодо адрес розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти № НОМЕР_1 за період з 24 жовтня 2021 року по 29 жовтня 2021 року;

- матеріалів фотофіксації осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти № НОМЕР_1 за період з 24 жовтня 2021 року по 29 жовтня 2021 року.

Картковий рахунок № НОМЕР_1 , з якого були зняті (перераховані) грошові кошти, відкритий в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому документи, які містять інформацію про даний рахунок та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в центральному офісі Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Підставою заявленого клопотання є те, що речі і документи, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, та в подальшому дана інформація може бути використана як доказ.

У судове засідання слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи завчасно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого електронною поштою, не з`явився, будь-яких клопотань суду не подано.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представника володільця речей і документів, а також слідчого та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділенням Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 28 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Речі і документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ слідчий, мають важливе значення для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Речі і документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні та розпорядженні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості отримання вказаних речей і документів на даний час вичерпані.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банківської установи, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.41, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти № НОМЕР_1 , із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ, назви контрагентів, прізвища ім`я по батькові, абонентських номерів мобільних телефонів, місця проживання осіб, які здійснювали поповнення даного рахунку за період з 24 жовтня 2021 року по 29 жовтня 2021 року;

- інформації щодо адрес розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти № НОМЕР_1 за період з 24 жовтня 2021 року по 29 жовтня 2021 року;

- матеріалів фотофіксації осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти № НОМЕР_1 за період з 24 жовтня 2021 року по 29 жовтня 2021 року.

Роз`яснити володільцю речей і документів Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення - до 14 січня 2022 року включно.

Для виконання цієї ухвали надати слідчому Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1