Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2244/22
Провадження № 1-кс/758/784/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000200 від 26.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 3, 4, 5, ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням, погодженим з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх виїмку.
Клопотання мотивоване тим, що 15 травня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі виконуючого обов`язки начальника Управління ОСОБА_5 , яка діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали Договір на проведення робіт з капітального ремонту об`єкта «Благоустрій ділянки, розташованої між будівлями 21 та 23 на ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно Договору №42 від 15 травня 2019 року договірна ціна робіт на об`єкті: «Благоустрій ділянки, розташованої між будівлями 21 та 23 на ІНФОРМАЦІЯ_4 (будівельні роботи) (ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013)» ідентифікатор UA -2019-04-12-002274-а» становить 12 498 300 грн. 00 коп. (дванадцять мільйонів чотириста дев`яносто вісім тисяч триста грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% 2 083 050 грн. 00 коп.(два мільйони вісімдесят три тисячі п`ятдесят грн. 00 коп.).
Згідно висновку експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що фактичні обсяги виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження, не відповідають обсягам та переліку виконаних робіт.
Зокрема, встановлено, що до Акту №1 від 17 травня 2019 року безпідставно внесено відомості щодо виконання робіт «Протравлювання металевих поверхонь» (п.п. 18 та 36 Акту) на загальну суму 76919 грн. До Акту №2 від 18 червня 2019 року безпідставно внесено відомості щодо виконання робіт «Протравлювання металевих поверхонь» (п.п. 13 та 32 Акту) на загальну суму 8353 грн.
Також, за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що фактична вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження, не відповідають вартості виконаних робіт, зазначених в Акту №1 від 17 травня 2019 року. Зокрема, вартість матеріалів «Дошки соснові, антисептовані та пофарбовані 80х120х1200 мм», «Лавка консольна» безпідставно завищено на загальну суму 937897,38 грн. Крім того, фактична вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження, не відповідають вартості виконаних робіт, зазначених в Акті №2 та Акті №3 від 18 червня 2019 року. Зокрема, вартість матеріалів «Дошки соснові, антисептовані та пофарбовані 80х120х1200 мм», «Болард паркувальний Tiso H600, d220 нерж. сталь укр..діодна індікація», «Болард стаціонарний, діаметр 220мм,товщина стінки 4 мм, висота 600 мм, нерж. сталь» безпідставно завищено на загальну суму 408 617,025 грн.
Крім того, встановлено, що 15 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника Управління ОСОБА_7 , з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту з другої сторони, укладено Договір №39 на проведення робіт по реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 на АДРЕСА_2 .
Відповідно Договору №39 від 15 квітня 2019 року договірна ціна робіт, доручених для виконання Підряднику, становить 33 331 000,00 грн. (тридцять три мільйони триста тридцять одна тисяча грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ по ставці 20% та 7% 5 533 760,00 грн.(п`ять мільйонів п`ятсот тридцять три тисячі сімсот шістдесят грн. 00 коп.).
На підставі указаних первинних документів фінансово-господарської діяльності, платіжним дорученням було перераховано бюджетні кошти в сумі 11 461979, 60 грн (з урахуванням ПДВ) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості оплати робіт.
Згідно висновку експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що загальна вартість не виконаних будівельних робіт, або таких що не відповідають проектній документації по об`єкту «Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (санаторного) АДРЕСА_3 » складає 808 042,22 грн.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами підрядних організацій, на підставі підписаних ними документів, до яких були внесені відомості про виконані підрядні будівельні роботи, перерахували на рахунки вказаних товариств грошові кошти за роботи, які фактично не виконані.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено закупівлі робіт та послуг:
1. «Роботи по реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_8 », переможцем за якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вартістю 3 399 999, 60 грн. За результатами торгів укладено договір №70 від 15.12.2020 із датою виконання 31.12.2020.
2. «Роботи з капітального ремонту приміщень для створення дитячого будинку сімейного типу за адресою: АДРЕСА_4 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_9 », переможцем за якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вартістю 1 279 413, 60 грн. За результатами торгів укладено договір №68 від 18.09.2020 із датою виконання 1,5 місяці з дати укладення договору.
3. «Роботи по реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_5 , (будівельні роботи) (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_11 », переможцем за якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вартістю 10 800 000, 00 грн. За результатами закупівлі укладено договір №9 від 18.05.2017 із терміном виконання жовтень 2017 року.
4. «Роботи по будівництву громадської вбиральні на АДРЕСА_6 (будівельні роботи) (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_13 », переможцем за якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вартістю 4 045 197, 60 грн. За результатами закупівлі укладено договір №12 від 03.09.2018 із терміном виконання до кінця 2018 року.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_14 , роботи за вказаними об`єктами виконано неякісно та зі значним завищенням вартості будівельних робіт і використаних матеріалів.
Крім цього, кошти, отримані на підставі укладених з ІНФОРМАЦІЯ_7 договорами, підрядними товариствами перераховано на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності.
Враховуючи викладене, з метою отримання інформації про установчі документи вказаного Товариства, реєстраційні документи, довіреності, листи, склад і компетенцію органів управління Товариства, виникла необхідність у отриманні документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_7 .
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою отримання інформації про установчі документи вказаного Товариства, реєстраційні документи, довіреності, листи, склад і компетенцію органів управління Товариства, виникла необхідність у отриманні документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Вищевказані документи необхідні для проведення в подальшому судовопочеркознавчої експертизи з метою ідентифікації осіб причетних до даного кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки у зв`язку з тим, що частина з них у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити конфіденційну та банківську таємницю.
Тому, на час проведення досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення, з метою пришвидшення встановлення обставин в кримінальному провадженні та уникнення можливості зміни змісту вказаних документів або їхнього умисного знищення.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник особи у володінні якої знаходиться інформація у судове засідання не викликався.
Неявка представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не обґрунтована виїмка оригіналів документів.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000200 від 26.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 3, 4, 5, ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до реєстраційних документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, документів що визначають склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ним рішення, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, документів, що надають право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, документів, що регулюють умови та порядок реорганізації та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інших документів, що знаходяться у реєстраційній справі, з метою зняття їх копій.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Вказана в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1