Справа № 186/623/20
Провадження № 1-кс/0186/294/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2021 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 28 квітня 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

22 жовтня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 28 квітня 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, невстановлена група осіб, за допомогою сайту компанією bel.plus., шляхом обману в період часу з 15 березня 2020 року по 14 квітня 2020 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошима ОСОБА_3 , сума матеріальних збитків встановлюється.

Відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР №0000178 від 28 квітня 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було проведено наступні слідчі розшукові дії:

28.04.2020 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка підтвердила що вода дійсно в 2020 році користувалась послугами інвестиційної компанії bel.plus, на якій заробляла гроші.

15.05.2020 року за вихідним №51.1-3393 в порядку ст. 40 КПК України, до УПК в Дніпропетровській області направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення особи якої номер телефону закріплений за електронним гаманцем Перфект Мані НОМЕР_1 , встановити серійні номери телефонів у яких працювали наступні стартові пакети НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

22.05.2020 року було виконано доручення в ході якого були встановлені рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 які належать АТ «Універсал Банк», та особи які користуються даними рахунками можуть бути причетними до скоєння даного злочину.

22.05.2020 року було проведено тимчасовий доступ у приміщенні відділення №1 ПУМБ під час якого було вилучено звіт про транзакцію з використанням по рахунку НОМЕР_6 , випмску по рахунку № НОМЕР_7 .

03.06.2020 року за вихідним № НОМЕР_8 в порядку ст. 40 КПК України, до УПК в Дніпропетровській області направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій з метою проведення допиту наступних осіб в якості потерпілих:

- ОСОБА_4 , місце проживання, АДРЕСА_1 , НОМЕР_9 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання АДРЕСА_2 , НОМЕР_10 , з метою встановлення нових обставин які допоможуть розкрити даний злочин.

15.06.2020 року було виконано доручення в ході якого були допитані в якості потерпілих ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 , які надали наступні показання що вони в 2020 році користувалась послугами інвестиційної компанії bel.plus, на якій заробляла гроші, але потім дана інвестиційна компанія припинила свою діяльність завдавши матеріального збитку останнім.

Також, під час виконання доручення працівниками УПК було встановлено коло осіб які можуть бути причетними до скоєння даного злочину а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 .

14.08.2020 року у приміщенні Головного офісу АТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: вулиця Набережна Перемоги, 32, місто Дніпро, проведено тимчасовий доступ під час якого було вилучено оптичний СD-R диск з вхідним номером на ньому 566 ВБ від 15.05.20 року, на якому зазначена інформація щодо рахунків належних ОСОБА_15 .

30.07.2020 року у приміщенні АТ "Універсал Банк", розташованого за адресою: проспект Дмитра Яворницького 13, проведено тимчасовий доступ під час якого було вилучено копії документів та оптичний CD-R диск на якому зазначена інформація щодо власника рахунку.

01.09.2021 року було проведено санкціоновані обшуки за наступними адресами: кв. АДРЕСА_3 , під час яких документів, рукописних та друкованих записів, мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, інших електронних пристроїв, на яких може міститися інформація про діяльність інвестиційної платформи «bel.plus» а також щодо користування електронними гаманцями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сім-карток, сім-холдерів, банківських карткових рахунків, грошових коштів виявлено не було.

Надалі планується проведення слідчих (розшукових) (негласних слідчих (розшукових)дій) у порядку ст.40 КПК України з метою встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, номери рахунків та електронних гаманців на які здійснювались перекази грошей потерпілими особами. На підставі викладеного надалі планується провести тимчасовий доступ в банківських установах.

Відповідно до вимог ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Таким чином, у даному кримінальному провадженні строк досудового розслідування спливає 28 жовтня 2021 року.

До цього часу провести всі необхідні слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні неможливо.

Строк, необхідний для завершення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій, становить 6 місяців.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 28 квітня 2020 року до Реєстру внесено відомості стосовно того, що невстановлена група осіб, за допомогою сайту компанією bel.plus., шляхом обману в період часу з 15 березня 2020 року по 14 квітня 2020 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошима ОСОБА_3 , сума матеріальних збитків встановлюється.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 квітня 2020 року за №0000178, за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

При проведенні досудового розслідування слідчим було здійснено ряд вищевказаних слідчих дій.

Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз.2 ч.1 ст.219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п.1-3 ч.2 ст.219 КПК України.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч.2 ст. 295-1 КПК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що для завершення досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення у кримінальному провадженні, є необхідність у проведення слідчих (розшукових) (негласних слідчих (розшукових)дій), в порядку ст.40 КПК України з метою встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, номерів рахунків та електронних гаманців, на які здійснювались перекази грошей потерпілими особами. Надалі планується провести тимчасовий доступ в банківських установах.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у зв`язку з необхідністю у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі, забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області, про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 28 квітня 2020 року, - задовільнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №№0000178 від 28 квітня 2020 року, до шести місяців, тобто з 22 жовтня 2021 року до 22 квітня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: СА.Янжула.