Справа № 331/2972/21
Провадження № 1-кс/331/1791/2021
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 жовтня 2021 року м. Запоріжжя
У клопотанні органу досудового розслідування вказано, 06.02.2021 приблизно з 15:21 годині невстановлена особа чоловічої статі зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 на особистий мобільний номер телефону заявниці (м.т. НОМЕР_2 ) та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, повідомила, що з карткового рахунку гр. ОСОБА_5 (№ НОМЕР_3 ) начебто здійснюється несанкціоноване списання коштів невстановленою особою, та щоб це попередити необхідно негайно піти та зняти всі кошти, котрі є на картці, що заявниця і зробила.
Виконуючи вказівки, які надавала ОСОБА_5 по телефону невідома особа, потерпіла пішла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та зняла кошти в сумі 16 000 грн. двома операціями по 8 000 грн. Весь цей час невстановлена особа чоловічої статі продовжувала спілкуватися з нею по мобільному телефону та не дозволяла їй класти слухавку, запевняючи її, що це може одразу призвести до втрати коштів взагалі.
Таким чином, ОСОБА_5 , виконуючи покроково інструкції, які надавала їй по телефону невідома особа, за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перевела власні кошти на картку, номер якої не пам`ятає, трьома транзакціями по 4000 грн. У неї залишилось 3 чеки, в яких було вказано наступний номер рахунку: № НОМЕР_4 2 транзакції та на рахунок НОМЕР_5 1 транзакція, а також номер, до якого прив`язані вказані рахунки: НОМЕР_6 . Вказані транзакції відбувались о 13:41 год,13:53 год та 13:57 год. Після цього їй на телефон подзвонила донька та сказала, що заблокувала картку.
На сьогоднішній день грошові кошти ОСОБА_5 не повернуті. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 12 000 гривень.
У чеках, що залишились у ОСОБА_5 , вказано, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
28.07.2021 проведено тимчасове вилучення майна в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрий надав довідку, що банківські картки, що зазначені вище в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не випускались та належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати інформацію щодо руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибула, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, яку слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ухвалою слідчого судді від 09 червня 2021 року було надано тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю за юридичною адресою: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АДРЕСА_2 , однак згідно повідомлення заступника керуючого відділення з контрольно-операційної діяльності відділення № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Запоріжжя, банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в Банку ІНФОРМАЦІЯ_4 не випускались. Вищевказані картки належать АТ "" ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які стосуються руху грошових коштів по рахунках, які належать підозрюваним та іншим особам, які мають відношення до даного кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, оскільки можуть вказати на володільця розрахункового рахунку, на який були перераховані грошові кошти потерпілим, або інших осіб, які могли дистанційно керувати вказаним рахунком або знімати грошові кошти у готівковому вигляді у банкоматі, та приймати безпосередню участь у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку про необхідність часткового задоволення клопотання дізнавача.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому, в порушення п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, дізнавачем не доведено необхідність надання тимчасового доступу до документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом; документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи; оскільки це не відповідає цілям кримінального провадження та порушує права особи, якої стосуються ці відомості, у зв`язку із чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
Надати дізнавачам СД відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД рядовому поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД рядовому поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД рядовому поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД рядовому поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до завірених належним чином копії документів, що становлять банківську таємницю, юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , стосовно анкетних даних фізичної особи або юридичної особи, на яку відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті у період часу 06.02.2021 з 13.45 до 14.00,
- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо) за весь період обслуговування карткового рахунку;
- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;
- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах;
- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку;
-фото/відео матеріали з банкоматів щодо фіксації зняття коштів з карти вказаного клієнта банку
за період з 06.02.2021 з 00.00 годин до 20.10.2021.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 30 листопада 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1