Провадження № 1-кс/592/5249/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001828 від 17.08.2021 за ч.2 ст.185 КК України, -

встановив :

Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що період часу з березня 2021 по 20.07.2021 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 неодноразово, повторно викрадала грошові кошти ОСОБА_6 . Заявлена сума завданого збитку становить 11500 грн

Під час досудового слідства допитаний потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що він являється фізичною особою-підприємцем та здійснює свою підприємницьку діяльність в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Між потерпілим та ОСОБА_5 уклалась усна угода, в ході якої ОСОБА_7 зі своєї сторін допомагає ОСОБА_5 вступити до вищого навчального закладу, шляхом накопичення грошових коштів, за рахунок оплати фіксованих сум клієнтами за проживання в тимчасово орендованих приміщеннях та фінансова поміч молодшому онуку ОСОБА_8 який потребує операції в зв`язку з діагнозом «косоокість», ОСОБА_5 в свою чергу допомагає вести побут, а саме прибирати в будинку а також складати таблиці та спілкуватись з клієнтами, фінансові обов`язки такі як переведення коштів та їх отримання зняття в її обв`язки не входили.
ОСОБА_6 особисто для себе веде табель оплати послуг, в один день останній вирішив передивиться документи по оплаті за проживання, та виявив що ФОП ОСОБА_9 не здійснив розрахунок за робітників які мешкають/мешкали в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зателефонувавши йому на мобільний номер тел. НОМЕР_1 та в розмові уточнено що платежі були регулярними однак перерахунок коштів здійснювались не на банківську картку НОМЕР_2 (приватбанк) ОСОБА_6 а на банківську картку ОСОБА_5 НОМЕР_3 два рази на місяць в період з 01.04.2021 року по 07.07.2021 (05.07.2021), розрахунки здійснювались за 15 днів, точні дати перерахунків ФОП ОСОБА_9 не встановили, загальна сума за проживання склала 11 520 грн. Отже, ОСОБА_5 не погоджуючи дане питання з потерпілим, без його відома отримала незаконним шляхом грошові кошти в сумі 11 520 гривень.
Враховуючи, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з чим слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідча у судове засідання не з`явилася.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0001828 від 17.08.2021 за ч.2 ст.185 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого, останній повідомив номер банківської картки, яка належить йому особисто НОМЕР_2 (приватбанк) та номер банківської картки, яка належить ОСОБА_5 НОМЕР_3 .
Таким чином, відомості, що маються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстрований зазначений рахунок, номерів телефонів, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному банківському рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій, по картковому рахунку № НОМЕР_2 рахунку за період з 01.03.2021 до 20.07.2021, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дозволять перевірити твердження заявника про ненадходження на його рахунок грошових коштів від контрагентів, можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме аналогічних відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який зі слів потерпілого належить ОСОБА_5 , а також інформацію про зняття грошових коштів б банкоматів, записи розмов з опертаором та інформацію щодо користування веб-банкінгом за обома зазначеними банківськими рахунками, однак слідчим не наведено даних щодо необхідності отримання такої інформації щодо рахунку ОСОБА_6 , а дані про перерахування коштів на рахунок ОСОБА_5 не підтверджені жодними допустимими доказами, оскільки єдиним джерелом відомостей про це, є припущення ОСОБА_6 , який є батьком колишнього чоловіка ОСОБА_5 та з якою у нього вклались неприязні стосунки, тому слідчим не доведено необхідність не даному етапі досудового розслідування тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_5 , та що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 17.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001828, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

відомості про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстрований зазначений рахунок, номерів телефонів, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному банківському рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 рахунку за період з 01.03.2021 до 20.07.2021
В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 03.10.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1