УХВАЛА

Справа № 569/26450/21

1-кс/569/82/22

04 січня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого третього слідчого відділу (відділу з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий третього слідчого відділу (відділу з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, а саме: які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ., адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), по картковому рахунку № НОМЕР_3 з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096від 08.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, співробітники ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою із засудженими, які відбувають покарання, налагодили протиправний механізм систематичного постачання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, інших заборонених речей та предметів на територію виправної колонії.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прізвисько « ОСОБА_6 », громадянин України, українець, уродженець смт. Маневичі, Волинської області, зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_3 , на даний час засуджений та знаходиться в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області), являється так званим «смотрящим» та відповідає за так звані «списки» установи за попередньою змовою із особами, які відбувають покарання та іншими жителями Рівненської та Волинської областей за сприяння співробітників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організували незаконний канал надходження наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та інших заборонених предметів до установи, з метою отримання коштів, частину з яких відраховується у так званий «общака».

При цьому кошти отриманні від незаконної діяльності перераховуються на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з чим, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю, а саме фотознімків (в тому числі в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, документів та інформації про особу (осіб) на яку відкрито даний рахунок, відомостей по руху коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 08.07.2021 по дату виконання ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, проведені на користь чи за дорученням клієнта операції, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів є необхідність у розгляді клопотання в найкоротші терміни та без виклику у судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Слідчий третього слідчого відділу (відділу з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ., адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому третього слідчого відділу (з дислокаціє у м. Рівному) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ., адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:фотознімків (в тому числі в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, документів та інформації про особу (осіб) на яку відкрито даний рахунок, відомостей по руху коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 08.07.2021 по дату виконання ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_3 з метою їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_7