Справа № 405/6175/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" вересня 2021 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: документів, як вільні зразки підписів ОСОБА_5 у вигляді доповідних записок, запитів, заяв, супровідних листів, повідомлень, наказів, ознайомлень, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, актів приймання виконаних будівельних робіт, додатків до них та інших документів, де наявні підписи ОСОБА_5 , які підписані ним (складені) в період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року, в кількості не менше 20-ти документів;
та до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які стосуються ОСОБА_5 у вигляді наказів про призначення, переміщення, звільнення його з посади; посадові інструкції; функціональні обов`язки; контракти; трудові угоди, накази про закріплення під час виконання робіт за об`єктами по договорах підряду № 55/19 від 24.09.2019 та № 59/2020 від 07.08.2020 по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктами підприємницької діяльності, які виділялись на виконання ремонтно-будівельних робіт на території Кіровоградської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 на постійній основі вживались заходи щодо попередження фактів розкрадання бюджетних коштів, а також превентивні заходи, спрямовані на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності застосування процедур закупівель товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів. В ході перевірки отриманої інформації було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову з службовими особами суб`єктів господарювання, привласнили бюджетні кошти, що виділялись на проведення ремонтно-будівельних робіт об`єктів соціальної сфери на території Кіровоградської області шляхом внесення неправдивих відомостей до звітної документації.
За вказаними матеріалами перевірки 04.03.2021 Кіровоградською обласною прокуратурою було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та доручено проведення досудового розслідування слідчому управлінню ГУНП в Кіровоградській області.
22.03.2021 УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ було надано доручення на проведення слідчих дій в порядку ст. 40, ст. 41 КПК України з метою надання конкретного переліку об`єктів інфраструктури, під час ремонту яких мали місце зловживання з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також витребування наявних матеріалів оперативного характеру, що підтверджують інформацію, викладену в рапорті старшого оперуповноваженого в ОВС відділу УСР в Кіровоградській області ДСР Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 .
30.03.2021 на виконання вказаного доручення на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 під час виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого на території Трепівської сільської ради, Знам`янського району Кіровоградської області», в рамках виконання договорів підряду, укладеними з ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: № 55/19 від 24.09.2019, що був укладений на суму 2 325 043 грн. та № 59/2020 від 07.08.2020, що був укладений на суму 1 179 804 грн., вступивши в злочинну змову з представниками підрядної організації ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою заволодіння бюджетними коштами, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в, в частині озеленення та благоустрою території, а саме: згідно проектно-кошторисної документації підрядна організація повинна була виконати роботи по висадженню 745 саджанців культурних рослин та посів лугових газонів на площі 1,35 га, що було виконано з відхиленням від проектно-кошторисної документації, а саме: фактично було висаджено дикорослі рослини та газон, що підтверджується розсекреченими матеріалами оперативно-технічних заходів.
З метою документування можливого факту скоєння кримінального правопорушення, в рамках ЄО Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області № 10558 від 26.11.2020 року, за участю спеціаліста, співробітниками поліції було проведено огляд місця події, а саме: Меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого на території Трепівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, в ході якого було підтверджено вищезазначену інформацію, пов`язану з виконанням робіт від проектно-кошторисної документації, а також встановлено, що на даному об`єкті відсутні роботи по влаштуванню дренажного колодязю.
У подальшому, начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , як представник замовника, та в.о. начальника відділу організації будівництва того ж самого Управління ОСОБА_7 , як особа, що здійснює технічний нагляд за об`єктом будівництва, достовірно знаючи, що довідки форми КБ3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в містять завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних робіт, застосованих матеріалів, обсягів робіт, засвідчили їх власними підписами, що стало підставою для незаконного перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки підрядної організації, чим завдано збитків обласному бюджету.
В рамках кримінального провадження було проведено судову будівельно-технічну експертизу, за результатами якої загальна вартість фактично невиконаних робіт (завищення) по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого на території Трепівської сільської ради Знам`янського району, Кіровоградської області» відповідно до наданої первинної звітної документації за договорами підряду № 55/19 від 24.09.2019 та № 59/2020 від 07.08.2020 становить 222 698, 5 грн.
У кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу. Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, що відповідно наказу №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень». Крім того, відповідно вказаної вище Інструкції: для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.
Оригінали документів є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також прийняття законних і обґрунтованих процесуальних рішень у провадженні, надання їх експертам для вивчення та складання відповідного висновку по результатах проведення почеркознавчих та інших експертиз необхідність у яких може виникнути в подальшому.
Вказав, що під час здійснення досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу на встановлення осіб, що підписували документи від імені ОСОБА_5 , під час виконання яких експертом заявлено клопотання (вих. №3466/21-27) про надання додаткових матеріалів щодо пред`явлення на дослідження вільних зразків, тим самим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. Слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. Особою, у володінні якої знаходяться документи, будь яких заяв, клопотань, заперечень не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , подано в рамках кримінального провадження, внесеного 04.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання, а також клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання додаткових матеріалів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, при цьому, є достатні підстави вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи, призначеної постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого Управління НП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 від 31.08.2021 року, та враховуючи клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому доручено виконання судово почеркознавчої експертизи, про надання додаткових матеріалів, і зокрема вільних зразків підписів ОСОБА_5 за період наближення до дати підписання досліджуваного документу, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу:
до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_5 у вигляді доповідних записок, запитів, заяв, супровідних листів, повідомлень, наказів, ознайомлень, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, актів приймання виконаних будівельних робіт, додатків до них та інших документів та які підписані ОСОБА_5 , (складені) в період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року, в кількості не менше 20-ти документів;
до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях, а саме: документів, які стосуються ОСОБА_5 у вигляді наказів про призначення, переміщення, звільнення його з посади; посадові інструкції; функціональні обов`язки; контракти; трудові угоди, накази про закріплення під час виконання робіт за об`єктами по договорах підряду № 55/19 від 24.09.2019 та № 59/2020 від 07.08.2020 по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали визначити до 15.11.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12