Справа №463/1057/22
Провадження №1-кс/463/893/22
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

16 лютого 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000036 від 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, -

встановив:
Прокурор Львівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на всі документи та речі, вилучені в ході обшуку в приміщенні службового кабінету №506 Державної екологічної інспекції у Львівській області, що за адресою м.Львів, вул.Стрийська, 98, детальний перелік яких відображено у прохальній частині поданого прокурором клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 03.02.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що прокурорами Стрийської окружної прокуратури, здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000006 від 31.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.197-1, ч.1 ст.366 КК України, досудове розслідування у якому проводиться СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області. 28.09.2021 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру керівнику ТзОВ «Моріон+» ОСОБА_4 за ч.2 ст.240 КК України. В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Львівського апеляційного суду від 10.06.2021, проводились негласні слідчі(розшукові) дії, а саме аудіо, відео контроль особи ОСОБА_4 за місцем його перебування, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж номеру телефону НОМЕР_1 , яким користується останній. Згідно із розсекреченими протоколами про результати проведення НСРД, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж вказаного абонентського номера, яким користується ОСОБА_4 від 09.08.2021 та інформування Стрийського РВ УСБУ у Львівській області (№62/51-84 від 03.02.2022) встановлено, що з абонентського номера НОМЕР_2 29.06.2021 в 12.27 год. здійснювалися телефонні дзвінки до ОСОБА_4 від абонента по імені Юрій (встановлено, що ним являється завідувач сектору державного екологічного нагляду (контролю) надр Державної екологічної інспекції у Львівській області ОСОБА_5 ) з приводу його подальшого інформування, про те, що на ТзОВ «Моріон+» буде проведена позапланова перевірка, хто саме буде її проводити, які саме документи будуть предметом перевірки, як саме підготуватись до її проведення, зокрема, чи наявна у нього бухгалтерська документація, документи на користування земельними ділянками, на користування надрами та чи відповідають вони вимогам законодавства, коли востаннє проводився видобуток піщано-гравійної суміші. В подальшому, цього ж дня в 17.35 год. з вказаного номера НОМЕР_2 , яким користується даний абонент був здійснений дзвінок до ОСОБА_4 , у якому його було проінформовано, про те, що через певні події позапланова перевірка не відбудеться, а її терміни перенесені на інший період.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 10.02.2022 року у період часу з 11.15 год. до 13.10 год. прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 від 09.02.2022 року у справі №463/1057/22 (провадження №1-кс/463/791/22) у відповідності до вимог ст. 223,233,234,236 КПК України, проведено обшук у приміщенні службового кабінету № 506 (п`ятий поверх) Державної екологічної інспекції у Львівській області, що за адресою: м.Львів, вул. Стрийська, 98. В ході проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено речі, предмети та документи, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся прокурор.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 11.02.2022 року вказані речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то прокурор вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке прокурор просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.

Прокурор до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання про накладення арешту на майно у його та володільця майна відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, передбачених в клопотанні, та просить таке задовольнити.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задоволити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 03.02.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що прокурорами Стрийської окружної прокуратури, здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000006 від 31.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.197-1, ч.1 ст.366 КК України, досудове розслідування у якому проводиться СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області. 28.09.2021 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру керівнику ТзОВ «Моріон+» ОСОБА_4 за ч.2 ст.240 КК України. В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Львівського апеляційного суду від 10.06.2021, проводились негласні слідчі(розшукові) дії, а саме аудіо, відео контроль особи ОСОБА_4 за місцем його перебування, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж номеру телефону НОМЕР_1 , яким користується останній. Згідно із розсекреченими протоколами про результати проведення НСРД, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж вказаного абонентського номера, яким користується ОСОБА_4 від 09.08.2021 та інформування Стрийського РВ УСБУ у Львівській області (№62/51-84 від 03.02.2022) встановлено, що з абонентського номера НОМЕР_2 29.06.2021 в 12.27 год. здійснювалися телефонні дзвінки до ОСОБА_4 від абонента по імені Юрій (встановлено, що ним являється завідувач сектору державного екологічного нагляду (контролю) надр Державної екологічної інспекції у Львівській області ОСОБА_5 ) з приводу його подальшого інформування, про те, що на ТзОВ «Моріон+» буде проведена позапланова перевірка, хто саме буде її проводити, які саме документи будуть предметом перевірки, як саме підготуватись до її проведення, зокрема, чи наявна у нього бухгалтерська документація, документи на користування земельними ділянками, на користування надрами та чи відповідають вони вимогам законодавства, коли востаннє проводився видобуток піщано-гравійної суміші. В подальшому, цього ж дня в 17.35 год. з вказаного номера НОМЕР_2 , яким користується даний абонент був здійснений дзвінок до ОСОБА_4 , у якому його було проінформовано, про те, що через певні події позапланова перевірка не відбудеться, а її терміни перенесені на інший період.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 10.02.2022 року у період часу з 11.15 год. до 13.10 год. прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 від 09.02.2022 року у справі №463/1057/22 (провадження №1-кс/463/791/22) у відповідності до вимог ст. 223,233,234,236 КПК України, проведено обшук у приміщенні службового кабінету № 506 (п`ятий поверх) Державної екологічної інспекції у Львівській області, що за адресою: м.Львів, вул. Стрийська, 98. В ході проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено речі, предмети та документи, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся прокурор. Вказане стверджується долученою до матеріалів справи копією протоколу обшуку від 10.02.2022, а також ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 від 09.02.2022 року у справі №463/1057/22 (провадження №1-кс/463/791/22).

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 11.02.2022 року вказані речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то суд вважає обгрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задоволити.
Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на всі документи та речі, вилучені в ході обшуку в приміщенні службового кабінету №506 Державної екологічної інспекції у Львівській області, що за адресою м.Львів, вул.Стрийська, 98, зокрема:

1. супровідний лист №69 від 22.06.2017 з додатками на 5 арк.; картонна папка з написом «МОРІОН» в ній знаходяться наступні документи : - супровідний лист №08-5248 від 12.11.2019 на 2 арк., супровідний лист №08-5357 від 19.11.2019 на 2 арк.; чорновий запис на 1 арк.; акт №1079/08/1080 на від 14.11.2019 на 1 арк. ; лист ТзОВ «Моріон № 3812 від 04.12.2019 на 1 арк.; лист №08-5794 від 20.12.2019 1 арк.; Лист № 08 5793 від 20.12.2019 - 1 арк.; прозорий файл в якому знаходяться наступні документи : - акт №550/08/751 від 29.07.2021 - 3 арк., направлення №550 від 26.07.2021 на 1 арк. ; лист № 314/650 від 23.07.2021 - 1 арк.; копія листа 12-006/47/7/21 від 16.07.2021 - 1 арк. ; копія листа №314/650 від 23.07.2021 на 1 арк.; копія службової записку на 2 арк. ; претензія №135 на 1 арк. ; розрахунок на 2 арк.

2. Картонна папка з надписом «МОРІОН+» в які знаходиться наступні документи : лист №02-4258 від 26.07.2021 на 1 арк.; лист №9551/47/7/21 від 29.07.2021 року на 2 арк.; лист №10444/47/7/21 від 16.08.2021 на 1 арк. ; Фіскальні чеки на 2 арк.,; лист №08-4487 від 05.08.2021 на 1 арк. ; Лист №08-4364 від 30.07.2021 на 1 арк.; копія листа №9551/47/7/21 від 29.07.2021 на 1 арк.; направлення №549 від 26.07.2021 на 1 арк.; Наказ № 414-і/п від 26.07.2021 на 1 арк.; лист № 02-4278 від 27.07.2021 - на 1 арк.; лист №08-5145 від 13.09.2021 на 1 арк.; копія лист №11105/47/7/21 від 30.08.2021 з додатками на 3 арк.; копія листа №2630-02-05 від 04.08.2021 на 1 арк.; лист № 08-4285 від 27.07.2021 на 1 арк.; копія фіскальні чеки на 1 арк.; припис №124-08/02/05 від 10.03.2020 на 2 арк.; лист №314/575 від 24.06.2021 на 1 арк..

3. файловий пакет в якому наявні документів (лист 08-3920 від 09.07.2021 на 1 арк., лист №08-3920 від 09.07.2021 на 1 арк., повідомлення №36 від 13.07.2021 на 1 арк., копія листка непрацездатності); лист 08-4277 від 27.07.2021 на 1 арк., ; лист 08-4277 від 27.07.2021 на 1 арк., ; лист 02-2343 від 29.04.2021 на 1 арк.; лист №12-006/47/7/21 від 16.07.2021 на 1 арк.; копія корегування робочого проекту на 7 арк. ; копія листа на 2 арк. ; копія супровідного листа 09/1-2580 вих 21 від 23.07.2021 на 1 арк., ; супровідний лист № 02-1035 від 10.03.2020 на 1 арк.; лист №08-4385 від 03.08.2021 на 2 арк.; копія листа №3238-02-05 від 28.09. 2021 на 1 арк., ; лист №9495/47/7/21 від 28.07.2021 на 2 арк.; лист №08-4457 від 05.08.2021 на 1 арк.; копія листа №10444/47/7/21 від 16.08.2021 на 2 арк.; копія листа №2658-02-05 від 06.08.2021 на 3 арк.; фіскальні чеки на 2 арк.; поштове відправлення на 1 арк.

4. картонна папка з написом «МОРІОН», в якій знаходиться наступні документи: - лист №47 від 01.07.2020 з додатками на 7 арк.; копія листа №43 від 12.06.2020 на 1 арк.; лист №08-1380 від 30.08.2020 на 2 арк. ; лист №08-1100 від 12.03.2020 на 1 арк.; лист №08-1303 від 23.03.2020 на 1 арк.; копія звернення на 2 арк.; лист №850 від 28.10.2019 на 1 арк.; файловий прозорий пакет в якому знаходяться наступні документи ( протокол №19 на 1 арк., копія плану ТзОВ «МОРІОН+» на 14 арк.); чорновий запис на 1 арк.; копія висновку №11-3770 від 10.06.2011 на 4 арк.; копія корегування робочого проекту на 14 арк.; копія інформаційного звіту на 20 арк.; Чорнові записси на 2 арк.; Копія текстові додатки на 7 арк.; Копія дозволу №614/ЛВ/49д-19 на 5 арк.; копія робочого проекту на 7 арк.; копія спеціального дозволу на 3 арк.; копія договору оренду земельної ділянки від 01.07.2015 на 14 арк.; копія договору оренди земельної ділянки від 02.07.2015 на 13 арк.; копія договору оренди земельної ділянки від 02.07.2015 на 13 арк.; копія договору оренди земельної ділянки від 02.07.20215 на 13 арк.; копія титульного робочого проекту на 1 арк.; копія акту про надання гірничого відводу на 2 арк.; копія інформаційного звіту на 2 арк.; копія титульного плану на 1 арк.; копія листа №02-14/349 від 20.09.2019 на 2 арк.;, копія технічних умови на 2 арк; копія робочого проекту на 2 арк.; копія екологічної картки на 2 арк.; копія угоди №5181 на 9 арк.; лист № 08-1143 від 13.03.2020 на 1 арк.

5. мобільний телефон марки Iphone чорного кольору в прозорому чихлі який належить ОСОБА_5 .

6. мобільний телефон марки «nokia» чорного кольору належить ОСОБА_5 ;

7. фешка синього кольору на 4 GB яка належить ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1