Справа №766/1096/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2022 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000031,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просила: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у Херсонського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом надання дозволу їй на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031від 01.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 умисно вчиняє діяння на шкоду інформаційній безпеці України: надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Так з`ясовано, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою Telegram-акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( для авторизації використовується м.т. НОМЕР_3 , до липня 2021 року м.т. НОМЕР_4 імя « ОСОБА_6 »), підтримує регулярні контакти із власником облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрований за допомогою м.т. НОМЕР_5 , ім`я: « ОСОБА_7 », який використовує установлений співробітник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документований паспортом громадянина РФ НОМЕР_6 , виданий 30.08.2006. Громадянин ОСОБА_9 звітує співробітнику ФСБ РФ ОСОБА_8 про суспільно-політичну ситуацію на Херсонщині, виконує його вказівки з розміщення матеріалів на інформаційному ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також надає відомості стосовно потенційних кандидатів на вербування. Також з`ясовано, що ОСОБА_9 користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Про причетність ОСОБА_5 до вищевказаного облікового запису свідчать дані, які ідентифікують його акаунти в соціальних мережах. Зокрема, останній використовує профіль « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ) у соцмережі «Твіттер», в якому періодично публікуються матеріали веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У його акаунті « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) в соцмережі «Фейсбук» міститься заставка, яка ідентична профілям « ОСОБА_10 » у « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) в «Одноклассники». Слід зазначити, що ОСОБА_5 також має відношення до профілю « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) у « ОСОБА_13 », який на даний час видалений.

Аналіз отриманих даних свідчить, що електронне видання « ІНФОРМАЦІЯ_7 » позиціонується у якості нейтральних джерел інформації, однак використовуються для доведення тенденційних відомостей в рамках спеціальних інформаційно-психологічних операцій російських спецслужб. За результатами лінгвістичного дослідження встановлено, що у його публікаціях використовуються проросійські наративи та ідеологічні штампи. За даними інформаційно-аналітичного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вказаний веб-ресурс займає друге місце по здійснюваному впливу на цільову аудиторії серед херсонських електронних видань.

Додатково отримано інформацію щодо банківських транзакцій за рахунками ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Так, у період з 25.05.2020 по 22.09.2020 за рахунком НОМЕР_11 (номер банківської пластикової картки НОМЕР_12 ) ним було здійснено понад 150 фінансових операцій, з яких 100 зарахувань та 31 переказ коштів. В більшості випадків зарахування здійснювались у російській валюті з регулярною сумою та періодичністю (від 2 000 до 7 500 рублів), при цьому, в описі транзакції зазначались інформації про перебування відправника в м. Москва (РФ). Разом з тим, ОСОБА_5 отримував значну суму грошей (орієнтовано 20 тис. грн.) від відправника в м. Лондон (Англія). Також на його рахунки надходили кошти у вітчизняній валюті через платіжні термінали « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та з пластикових карток клієнтів українських банків.

Таким чином, викладене може свідчити про використання ОСОБА_5 банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » для отримання від російських кураторів грошового винагородження за наповнення Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того, не виключається можливість, що він використовує наведений банківський рахунок для розрахунку з іншими особами, які також займаються наповненням вказаного електронного видання.

З метою отримання фактичних даних, а також руху грошових коштів по відповідному рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, слідчому відділу Управління СБ України в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що згідно з п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться документи, що містять банківську таємницю стосовно вказаного вище рахунку, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи сторін;

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031від 01.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України, про те, що громадянин України ОСОБА_5 умисно вчиняє діяння на шкоду інформаційній безпеці України: надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Так з`ясовано, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою Telegram-акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( для авторизації використовується м.т. НОМЕР_3 , до липня 2021 року м.т. НОМЕР_4 імя « ОСОБА_6 »), підтримує регулярні контакти із власником облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрований за допомогою м.т. НОМЕР_5 , ім`я: « ОСОБА_7 », який використовує установлений співробітник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документований паспортом громадянина РФ НОМЕР_6 , виданий 30.08.2006. Громадянин ОСОБА_9 звітує співробітнику ФСБ РФ ОСОБА_8 про суспільно-політичну ситуацію на Херсонщині, виконує його вказівки з розміщення матеріалів на інформаційному ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також надає відомості стосовно потенційних кандидатів на вербування. Також з`ясовано, що ОСОБА_9 користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Додатково отримано інформацію щодо банківських транзакцій за рахунками ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Так, у період з 25.05.2020 по 22.09.2020 за рахунком НОМЕР_11 (номер банківської пластикової картки НОМЕР_12 ) ним було здійснено понад 150 фінансових операцій, з яких 100 зарахувань та 31 переказ коштів. В більшості випадків зарахування здійснювались у російській валюті з регулярною сумою та періодичністю (від 2 000 до 7 500 рублів), при цьому, в описі транзакції зазначались інформації про перебування відправника в м. Москва (РФ). Разом з тим, ОСОБА_5 отримував значну суму грошей (орієнтовано 20 тис. грн.) від відправника в м. Лондон (Англія). Також на його рахунки надходили кошти у вітчизняній валюті через платіжні термінали « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та з пластикових карток клієнтів українських банків.

Таким чином, викладене може свідчити про використання ОСОБА_5 банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » для отримання від російських кураторів грошового винагородження за наповнення Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того, не виключається можливість, що він використовує наведений банківський рахунок для розрахунку з іншими особами, які також займаються наповненням вказаного електронного видання.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, а саме:

-реєстраційних (юридичних) справ щодо відкриття рахунку ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_11 ;

- реєстраційних (юридичних) справ щодо відкриття рахунку, якому відповідає платіжна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 ;

- про рух коштів по рахунку ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_11 , за період з 19.01.2019 по 19.01.2022, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

- про рух коштів по рахункам, яким відповідає платіжна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , за період з 19.01.2019 по 19.01.2022, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції).

- документів, що підтверджують рух коштів по рахункам, відкритим в ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на ім`я громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також рахунку № НОМЕР_11 , за період з 18.01.2019 по 18.01.2022, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період;

- документів, що підтверджують рух коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на ім`я громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому відповідає платіжна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_12 , за період з 18.01.2019 по 18.01.2022, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період;

- фото та відеоінформацію щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_12 та по ра хунку № НОМЕР_11 , за період з 18.01.2019 по 18.01.2022 включно.

Встановити строк дії ухвали до 21.02.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1