Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/4308/21 1-кс/279/242/22
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що до Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області надійшло звернення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване в с.Бондарівка Коростенського району Житомирської області, з приводу вчинення, на їх думку, кримінального правопорушення за фактом того, що 09.09.2020 близько 17 години невстановлена особа з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ грошових коштів на інші розрахункові рахунки без відома керівника підприємства, чим заподіяла юридичній особі матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.
В ході досудового розслідування встановлено, що в.о. головного бухгалтера юридичної особи ОСОБА_4 в період з 01.02.2020, зловживаючи своїм службовим становищем, в період простою підприємства з метою отримання та привласнення грошових коштів внесла завідомо недостовірні відомості до табелів робочого часу, внаслідок чого протягом січня - квітня 2020 року безпідставно отримувала заробітну плату.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що долучені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи містять відмінності у графі «Призначення платежу», зокрема:
-у платіжному дорученні № 211 від 09.09.2020 на суму 125937,00 грн. в графі «Призначення платежу» зазначено, - «фінансова поворотна допомога зг. договору № 20/09 від 09.09.2020р. Без ПДВ.», проте згідно виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , 09.09.2020 о 16 год. 58 хв. грошові кошти в сумі 125937,00 грн. було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , при цьому в графі «призначення платежу» крім іншого зазначено, - пополнение зп/карт.
У зв`язку з тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знанняв галузі судової бухгалтерії, 01.01.2022 слідчим було призначено у даному кримінальному провадженні судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .
11.02.2022 на адресу Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області за вих. 138/22-25/34-22 направлено клопотання експерта ОСОБА_5 про надання додаткових матеріалів, які необхідні для проведення експертизи.
Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження в якості речових доказів, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Зазначені документи мають вирішальне значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, і які в подальшому можуть бути використані для проведення судово-економічної експертизи і не можуть бути отриманні іншим чином, як в порядку тимчасового доступу.
Крім того, просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки по зарплатному картрахунку ОСОБА_4 , відкритому в Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 року, договір №19/09 від 09.09.2020 про фінансову поворотну допомогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1