Справа № 180/74/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2022 р. м. Марганець
Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП№1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000025 від 14.01.2022 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що вніч з 11.01.2022 на 120.01.2022 невстановлені особи через відчиненні двері незаконно проникли до приміщення будинку АДРЕСА_2 , де, застосувавши насилля, яке є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділи майном останього, спричинивши матеріальну шкоду. Під час досудового розслідування було встановлено осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, якими виявились ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також під час досудового розслідування встановлено, що з будинку потерпілого за адресою: АДРЕСА_2 , нападники заволоділи грошовими коштами та мобільними телефонами з сім-картами.

14.01.2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 які в ході досудового розслідування являються активними.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2022 за № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що отримати інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, прокурор просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався, згідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2022 за № 0000025 із попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 187 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання покурора про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання, підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче прокурор, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 11.01.2022 по 15.01.2022, а саме:
-довідки - інформації про рух коштів на рахунках ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному картковому рахунку, із зазначенням_повних даних з розшифровкою контрагентів (їх, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
-первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеною платіжною карткою за період з 11,01.2022 по 15.01.2022, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
-інформацію отриману банком під час обслуговування ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме номери телефонів,, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом вг форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;
-оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1