"03" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
24.11.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 - про телефонні з`єднання та місця перебування мобільних терміналів з наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 в період часу з «00» години «00» хвилини 01.01.2019 до строку дії ухвали, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку; Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
На початку 2021 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, отримавши інформацію про наявність на рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значної суми грошових коштів, розуміючи переваги здійснення злочинної діяльності, пов`язаної із протиправним заволодінням майном потерпілої шляхом обману, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зорганізувалися та об`єдналися для вчинення злочину.
До складу групи осіб на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші, невстановлені на теперішній час, особи. Після вступу до групи подальші злочинні дії учасників групи об`єднувались єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану (злочинної мети), відомого всім учасникам групи.
Так, учасники групи, встановивши через, на даний час невстановлених осіб, відомості щодо наявних грошових коштів на рахунках ОСОБА_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму понад 37 млн. грн., розробили злочинний план по їх заволодінню та погодились діяти згідно з єдиним злочинним планом. Усвідомивши кожен свою роль, учасники групи приступили до реалізації розробленого єдиного злочинного плану.
Влітку 2021 року, точна дата в ході розслідування не встановлена, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на теперішній час особи, виготовили підроблений документ шляхом внесення в нього завідомо неправдивих відомостей щодо позики ОСОБА_4 у ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 33 000 000 грн., а саме: договір позики від 12.02.2019 року, нібито, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Місце складання м. Київ. Відповідно до інформації, внесеної до зазначеного документу, фізична особа громадянин України ОСОБА_7 передав у власність, а ОСОБА_4 прийняла та зобов`язалась повернути грошові кошти у сумі 33 млн. грн. строком до 12.06.2019 року включно.
Надалі, у липні - серпні 2021 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, реалізовуючи спільний злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , учасники групи діючи з відома та за попередньою домовленістю між собою та іншими невстановленими особами, усвідомлюючи відсутність законних підстав на перерахування грошових коштів, діючи згідно злочинного плану, отримали підроблений виконавчий напис, виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , про стягнення з ОСОБА_4 коштів у сумі 33 001 000 грн. на користь ОСОБА_7 , який подав приватному виконавцю виконавчого округу Харківської області ОСОБА_9 , що прийняв його на примусове виконання.
На підставі вказаного підробленого та наданого ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами документу, приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_9 , постановою від 02.08.2021 накладений арешт на кошти, нібито, боржника ОСОБА_4 , що розміщені на рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому, 04.08.2021 на підставі постанови про зняття арешту з коштів від 04.08.2021 та платіжної вимоги № 66353155 від 04.08.2021 грошові кошти у сумі 36 301 600.00 грн. були списані із рахунків НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкритих ОСОБА_4 , та надійшли на рахунок приватного виконавця ОСОБА_9 , який у подальшому частину грошових коштів, а саме 33 001 000 грн. перерахував на рахунок ОСОБА_7 відповідно до отриманого виконавчого напису, в результаті чого ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , отримали можливість ними розпоряджатись, спричинивши таким чином матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.
Продовжуючи реалізовувати спільний з іншими учасниками групи злочинний умисел, спрямований на фактичне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , що перебували у віданні третіх осіб, та отримання можливості ними розпоряджатись, 05.08.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прибули до м. Київа та направились до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване по АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , залишились на вулиці для сповіщення учасників групи у разі прибуття правоохоронців, а ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні вказаного банківського відділення, ввівши в оману представників банківської установи щодо своїх повноважень та законності отримання грошових коштів, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 12.02.2019 року, нібито, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , звернулись до співробітників банку із заявкою на отримання коштів у сумі 33 000 000 грн., після чого були затримані співробітниками поліції.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , вчинили кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
06.08.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, у липні 2021 року, точна дата і час в ході досудового розслідування не встановлені, приватний виконавець виконавчого округу Харківської області ОСОБА_9 , діючи згідно узгодженого із невстановленими на теперішній час особами злочинного плану протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , згідно злочинного умислу, направленого на перевищення наданих йому повноважень, спрямованого на спричинення тяжких наслідків, у контексті диспозиції ч. 3 ст.365-2 КК України, шкоди (понад еквівалент у національній валюті, що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян станом на 01.01.2021), використовуючи свою посаду приватного виконавця виконавчого округу Харківської області, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , діючи з корисливих мотивів на користь невстановлених осіб та з метою отримання неправомірної вигоди, розуміючи, що у разі його відмови у відкритті виконавчого провадженні та вчиненні дій, спрямованих на стягнення зобов`язань, злочинний план заволодіння грошовими коштами потерпілої не буде досягнутий, всупереч положенням Закону України «Про виконавче провадження» із змінами та доповненнями згідно ЗУ №1662-IX від 15.07.2021, використовуючи як підставу нікчемний лист, нібито, ОСОБА_7 та підроблений виконавчий напис № НОМЕР_17 , нібито, виданий 18.07.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , в порушення норм ст. 91 Закону України «Про нотаріат», в редакції чинній станом на 18 липня 2019 року, відповідно до якого виконавчий напис може бути пред`явлено до примусового виконання протягом одного року з моменту його вчинення, перевищуючи свої повноваження, розуміючи, що не має права вчиняти наступні дії, пов`язані зі стягненням коштів з боржника, всупереч положенням ст. 4 ЗУ «Про виконавче провадження», відповідно до ч. 4 якої виконавчий документ повертається стягувачу приватним виконавцем без прийняття до виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред`явлення, якщо пропущено встановлений законом строк пред`явлення виконавчого документа до виконання, безпідставно, постановою від 02.08.2021 відкрив виконавче провадження № 66353155 про стягнення з ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 33 000 000 грн., в рамках якого шляхом винесення постанов від свого імені прийняв наступні рішення:
- 02.08.2021 встановив основну суму винагороди приватного виконавця 10% від суми стягнення та постановив стягнути основну винагороду у розмірі 3 300 100 грн. з ОСОБА_4 на власний рахунок ОСОБА_9 НОМЕР_18 , відкритий у Філії Харківське обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- 02.08.2021 визначив для ОСОБА_4 розмір мінімальних витрат виконавчого провадження у розмірі 500 грн., які необхідно перерахувати на власний рахунок ОСОБА_9 НОМЕР_18 , відкритий у Філії Харківське обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- 02.08.2021 наклав арешт на грошові кошти ОСОБА_4 , що містяться на рахунках НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , у межах суми стягнення з урахуванням виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження та штрафів 36 301 600 грн.;
- 02.08.2021 наклав арешт на все майно ОСОБА_4 , окрім переліку майна, на яке не може бути звернене стягнення за виконавчими документами, що належить боржнику, у межах суми стягнення з урахуванням виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження та штрафів 36 301 600 грн.
Надалі, на підставі виготовлених ОСОБА_9 та наданих до Харківського обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_9 » платіжних вимог № 66353155 від 04.08.2021 про списання 36 301 600 грн. з рахунків ОСОБА_4 № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 були списані 30 100 000 грн. та 7 100 000грн. відповідно, які ОСОБА_9 своїм розпорядженням №66353155 від 04.08.2021 перерахував:
- 3 300 100 грн. на власний рахунок НОМЕР_18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- 33 001 000 грн. на користь ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_19 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- 898 400 грн. на користь ОСОБА_4 у якості надмірно списаних на рахунок НОМЕР_16 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- 69 грн. витрат виконавчого провадження на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- 347 грн. витрат виконавчого провадження на користь Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- 84 грн. витрат виконавчого провадження на користь ФОП ОСОБА_11 .
На підставі вказаного розпорядження ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на теперішній час особи безпідставно отримали можливість розпоряджатись грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 33 001 000 грн., а ОСОБА_9 отримав неправомірну вигоду у сумі 3 300 100 грн., в результаті чого спричинено матеріальну шкоду законному власнику грошових коштів на суму 36 301 600 грн.
17 серпня 2021 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Слідчий зазначає, ОСОБА_4 , з 17 січня 1969 року перебувала в зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_12 . Відповідно до Статуту Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 ) засновником, власником та генеральним директором ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є ОСОБА_12 . ІНФОРМАЦІЯ_13 чоловік ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , помер. Після смерті ОСОБА_12 залишилися спадкоємці першої черги ОСОБА_4 як законна дружина померлого, та два сини: ОСОБА_13 та ОСОБА_14 23 липня 2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були внесені зміни до відомостей ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів, зміна складу або інформації про засновників.
Відповідно до внесених змін засновником та керівником ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » став ОСОБА_6 . Підставою для внесення таких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань став нібито укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_6 договір купівлі-продажу корпоративних прав ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Однак вказаний договір ОСОБА_12 не підписував.
ОСОБА_6 використовуючи підроблену печатку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та підробивши підпис ОСОБА_12 виготовив підроблені документи щодо нібито придбання ним у ОСОБА_12 частки у статутному капіталі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 03.12.2018 та акт передачі-приймання частки у статутному капіталі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 03.12.2018, а також підроблені документи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - рішення учасника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо звільнення колишніх службових осіб та підписантів підприємства, призначення ОСОБА_6 керівником та підписантом, затвердження статуту підприємства у новій редакції за підписом останнього із визначенням його повноважень щодо розпорядження майном та грошовими коштами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також здійснення державної реєстрації зазначених змін щодо вказаної юридичної особи. 23 липня 2019 року ОСОБА_6 подав вищезазначені підроблені документи державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_15 для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін до відомостей про ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». На підставі вказаних підроблених документів та наданих ОСОБА_6 підроблених заяв про вчинення реєстраційних дій, державним реєстратором ОСОБА_15 23 липня 2019 року було внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про зміну засновника, керівника юридичної особи та зміни складу підписантів на особисто ОСОБА_6 , а також зареєстровано статут ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у новій редакцій, на підставі яких ОСОБА_6 отримав статус одноосібного засновника, керівника та підписанта ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також повноваження щодо розпорядження майном та грошовими коштами підприємства. В продовження свого злочинного умислу 23 та 24 липня 2019 року ОСОБА_6 , незаконно заволодівши часткою засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та набувши статусу директора підприємства, з метою заволодіння грошовими коштами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які розміщені на банківських рахунках підприємства, звертався до відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в м. Валки Харківської області і м. Харкові з вимогами змінити відомості про розпорядника банківських рахунків, відкритих на ім`я ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та видати йому готівкові кошти з них. Однак працівники банку йому відмовили з формальних підстав та за втручання служб безпеки банківських установ і законних власників ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Крім того, з метою фактичного заволодіння майном ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ввечері 23 липня 2019 року ОСОБА_6 разом з 50 особами прибув до території господарського двору ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та намагався в незаконний спосіб отримати доступ на територію підприємства та до майна ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », внаслідок чого робота підприємства була суттєво порушена.
Однак, завдяки своєчасним діям працівників Національної поліції України робота ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » була відновлена.
09 лютого 2021 року, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ОСОБА_6 до Господарського суду Харківської області було подано позовну заяву до Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 про розірвання договору купівлі-продажу корпоративних прав від 03.12.2018р., який нібито був укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_12 (справа № 922/398/21).
До своєї позовної заяви ОСОБА_6 додав, зокрема, копію підробленого ним раніше договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 03.12.2018, нібито укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_12 . З огляду на положення частини 2 статті 693 ЦК України, у разі задоволення позовних вимог ОСОБА_6 , у ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , як спадкоємців ОСОБА_12 , виникне обов`язок щодо повернення ОСОБА_6 нібито сплачених ним коштів за частку у статутному капіталі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у розмірі 80 000 000,00 грн. Крім того, ОСОБА_6 до матеріалів справи № 922/398/21 було долучено екземпляри підробленого договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 03.12.2018 та акта передачі-приймання частки у статутному капіталі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 03.12.2018, які були підписані ОСОБА_6 та нібито ОСОБА_12 .
Як вбачається з тексту підробленого договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 03.12.2018 він складений у 2 примірниках.
Щодо наданого ОСОБА_6 акту передачі-приймання частки в статутному капіталі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 03.12.2018р., який нібито був підписаний ОСОБА_12 , і його підпис був засвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 у відповідь на скаргу ОСОБА_4 щодо проведення перевірки дотримання законності дій приватного нотаріуса XМНО ОСОБА_16 (вих. NoГ-2557/01-20/02.01-06 від 24.10.2019) було повідомлено, що управлінням юстиції були витребувані документи нотаріального діловодства приватного нотарiуса ОСОБА_16 та його письмові пояснення по суті скарги ОСОБА_4 , в результаті дослідження яких встановлено таке:
- 03.12.2019 будь-які нотаріальні дії за участю ОСОБА_12 згідно записів реєстру для реєстрації нотаріальних дій (реєстраційний номер 001080), який був наданий для огляду ОСОБА_16 , вчинено не було;
- у своїх письмових поясненнях приватний нотаріус ОСОБА_16 підтвердив, що нотаріальні дії за участю ОСОБА_12 він не вчиняв.
Отже, із вищезазначеного вбачається, що надані ОСОБА_6 до Господарського суду Харківської області докази, а саме: договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 03.12.2018 та акт передачі-приймання частки в статутному капіталі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 03.12.2018 є підробленими.
Слідчий зазначає, що із зазначеного ним вбачається, що ОСОБА_6 :
- повторно підробив офіційні документи, а саме: договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 03.12.2018 і акт передачі-приймання частки в статутному капіталі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 03.12.2018, та використав зазначені завідомо підроблені документи шляхом подання їх до суду, тобто вчинив злочини, передбачені ч. 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України;
- подав до Господарського суду Харківської області позовну заяву про розірвання підробленого договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », наслідком задоволення якого буде заволодіння ОСОБА_6 чужими грошовими коштами шляхом обману в особливо великих розмірах (80 000 000,00 грн), тобто вчинив закінчений замах на злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України;
Таким чином, вбачається тривалість наміру ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , а також системність дій, які запроваджуються для досягнення цієї мети.
Отже, вказані дії були заздалегідь узгодженими та виконаними групою осіб, у зв`язку з чим є необхідність отримати відомості про місцезнаходження причетних осіб у певний період часу та відомості про усталеність зав`язків між ними.
Під час досудового розслідування встановлено осіб, які мають безпосереднє відношення та володіють відомостями щодо вчинення даного кримінального правопорушення, а саме:
- підозрюваний ОСОБА_9 мав у користуванні наступні мобільні номери: НОМЕР_21 , НОМЕР_2 , НОМЕР_22 , НОМЕР_3 ;
- контакт, який підписано «дружина», який виявлено в телефонній книзі ОСОБА_9 під час огляду його мобільного телефону, користується мобільним номером: НОМЕР_22 ;
- контакт, який підписано «стягувач 30 млн. ОСОБА_17 », який виявлено в телефонній книзі ОСОБА_9 під час огляду його мобільного телефону, користується мобільним номером: НОМЕР_4 ;
- підозрюваний ОСОБА_7 , надав свідчення, що перебуваючи в м. Києві 05.08.2021, тобто в день вчинення кримінального правопорушення, користувався мобільним номером: НОМЕР_23 ;
- у телефоні, вилученому у підозрюваного ОСОБА_5 під час затримання та в ході складання протоколу по ст. 208 КПК України записано два мобільні номери, які, згідно його свідчень закріплено за даним вилученим мобільним телефоном та телефоном ОСОБА_6 : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- співробітниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18 , за місцем мешкання якої проведено обшук та яку допитано в якості свідка в рамках даного кримінального провадження, в тому числі відносно її телефонних з`єднань з ОСОБА_7 05.08.2021, тобто в день, коли підозрювані намагались зняти грошові кошти здобуті шахрайським шляхом з рахунку ОСОБА_19 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_7 , НОМЕР_24 ;
- співробітниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_20 , за місцем мешкання якої проведено обшук та яку допитано в якості свідка в рамках даного кримінального провадження, в тому числі відносно її спілкування з особами, які безпосередньо брали участь у вчиненні даного кримінального правопорушення користується мобільним телефоном: НОМЕР_25 ;
- потерпіла ОСОБА_4 користується мобільним номером: НОМЕР_26 ;
- син потерпілої, ОСОБА_13 , користується мобільним номером: НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_21 , відносно причетності якого до вчинення даного кримінального правопорушення надано показання свідків та у якого проведено обшук в рамках даного досудового розслідування користується мобільними телефонами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_22 , щодо причетності якої до вчинення даного кримінального правопорушення отримано оперативну інформацію, користується мобільним телефоном: НОМЕР_11 ;
- Підозрюваний ОСОБА_8 , який на даний час переховується від органу досудового розслідування, користувався мобільним телефоном: НОМЕР_12 ;
- Підозрюваний ОСОБА_6 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_23 , щодо причетності якого до вчинення даного кримінального правопорушення отримано оперативну інформацію, користується мобільним телефоном: НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_24 , щодо причетності якої до вчинення даного кримінального правопорушення отримано оперативну інформацію, користується мобільним телефоном: НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_25 , якого допитано в якості свідка, яким надано свідчення щодо спілкування підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , їх поїздки до м. Київ 04.08.2021-05.08.2021 та їх спілкування х « ОСОБА_26 » (підозрюваний ОСОБА_6 ) під час здійснення кримінального правопорушення та який користується номером телефону: НОМЕР_27 .
Під час досудового розслідування отримано численні відомості відносно того, що вказані особи мали між собою усталене спілкування, зокрема деякі з них спілкувались між собою на протязі останніх кількох років.
У зв`язку з вищевикладеним, для проведення повного та всебічного досудового розслідування кримінального правопорушення, з метою відпрацювання версії, щодо здійснення злочину групою осіб та прямим посиланням на номери мобільних телефонів, якими вказані особи користуються, виникла необхідність у встановленні наявності усталених зв`язків між вказаними особами.
Відтак, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, тобто отримати щодо вказаних мобільних телефонів інформацію, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, в період часу з «00» години «00» хвилини 01.01.2019 до строку дії ухвали, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії.
Надання тимчасового доступу до документації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню та отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється можливим. Крім того, отримані в операторів телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме абонентські номери телефонів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користувалася особа під час вчинення кримінального правопорушення-злочину та продовжує користуватися особа після вчинення кримінального правопорушення злочину. Крім того слід зазначити, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому підполковнику поліції ОСОБА_29 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_30 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_32 , або старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_33 , або старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_34 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_35 , або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 відомості про: про телефонні з`єднання та місця перебування мобільних терміналів з наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 в період часу з «00» години «00» хвилини 01.01.2019 до 03.12.2021, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме:
1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.
2. Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).
3. Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.
4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер
сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.
5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).
6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.01.2022 року включно.
Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1