ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3959/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"06" жовтня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000227,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо первинних фінансово-господарських документів ІНФОРМАЦІЯ_1 по взаємовідносинах з переможцями публічних закупівель: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) у період часу з 2019 року по теперішній час, а саме:

- Договорів, додаткових угод до договорів, додатків, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Акти приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Акти вартості устаткування за договорами, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Підсумкові відомості, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Довідки про вартість виконаних робіт за договорами, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Дефектні акти, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Акти прихованих робіт, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Платіжні доручення, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Протоколи тендерного комітету, які ухвалювались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Накази про створення тендерного комітету та призначення уповноважених осіб замовника, які приймались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Акти перевірок, затверджені уповноваженою особою замовника, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Проектно-кошторисна документація, та зміни до проектно-кошторисної документації, які приймалась для проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Технічні паспорти об`єктів, які створювались для проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Виконавчі схеми, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Акти випробувань, які приймались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Документи, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказів про призначення особи, що буде здійснювати технічних нагляд, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів та об`єктів форми КБ-2в до договорів здійснених у інформаційному блокі даних (ІБД) на електронному носії, які створювались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Журнали авторського та загального нагляду, які велись у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Договірна документація з генпідрядниками та субпідрядними організаціями (договорів, додатків до договорів, додаткових угод до договорів, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт/наданих послуг, тощо, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час);

- Будь-які інші документи, які стосуються виконання робіт по вищезазначених та інших публічних закупівлях.

В клопотанні прокурор просив розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі і документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей та документів.

У судовому засіданні прокурорклопотання підтримав, з викладених у ньому підстав та просив суд задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликалися, що з огляду на ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що Дарницькою окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000227 від 10.12.2015року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.
В клопотанні зазначено наступне.

У ході здійснення досудового розслідування, до Дарницької окружної прокуратури міста Києва надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу можливого вчинення кримінального правопорушення уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, згідно з відомостями, зазначеними у листі ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомляється, що у ході виконання контррозвідувальних заходів із захисту об`єктів критичної інфраструктури Київського регіону та виявлення і локалізації деструктивних факторів, шо можуть негативно вплинути на стан їх захищеності, отримано інформацію щодо розкрадання та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За результатами моніторингу відкритого майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вивчено ряд процедур відкритих торгів, зокрема закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_6 переможцем якої виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 , переможцем якої виступив ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ).

Згідно з встановленою інформацією співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , по вказаних процедурах публічних закупівель акти приймання-передачі виконаних робіт було підписано сторонами договорів у повному обсязі та без зауважень. Водночас, встановлено, що виконання робіт по цим договорам здійснюється з порушенням строків, роботи виконуються не якісно, із завищеною вартістю будівельних матеріалів внаслідок чого суб`єкти господарювання отримали та отримують бюджетні кошти без належних підстав чим заподіюють збитки державі.

Крім того, згідно з рапортом щодо виявлення кримінального правопорушення від 28 квітня 2021, складеному оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_8 , тендерна документація по вказаних закупівлях створювалась під конкретних вищезазначених переможців, службові особи яких після перемоги в державних закупівлях обготівковували бюджетні кошти через розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

У подальшому, з метою підтвердження фактів порушення строків виконання робіт по договорам, а також факту здійснення будівельних робіт з порушенням вимог щодо їх якості, Дарницькій окружній прокуратурі міста Києва надано висновок спеціаліста, який провів обстеження об`єктів будівництва. Згідно з висновком спеціаліста, по вказаним закупівлям виявлені порушення, зокрема: порушення строків виконання робіт, неякісно виконані роботи, порушення державних будівельних стандартів, порушення що стосуються правильності ведення документації по закупівлям.

На підставі цих відомостей, прокурором Дарницької окружної прокуратури по окремим закупівлям проведено слідчі дії, зокрема огляд місця події, опитано мешканців сусідніх домів, а також очевидців, свідків. У ході проведення слідчих дій, підтверджено факт неналежного виконання робіт по закупівлям, що доводить безпідставність перерахувань бюджетних коштів суб`єктам господарювання.

Так, по закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 проведено особистий огляд здійснення робіт по будівництву. Згідно з додатковими угодами до Договору, виконавцем робіт Альтернатива-В виконано роботи в обсязі 2 012 303 грн. Перед початком проведення огляду прокурором проаналізовано тендерну документацію, що стосується виконання робіт по Договору. Так, згідно з календарним планом виконання та фінансування робіт по договору, першочергово передбачено виконання робіт упродовж 2020 року. На 2020 рік передбачено виконання демонтажних робіт, утеплення покрівлі, улаштування пандусу, утеплення фасаду, ремонт внутрішніх приміщень, капітальний ремонт систем опалення, вентиляції та кондиціонування, водопостачання та каналізація, силові мережі та електроосвітлення, монтаж систем (пожежна, охоронна, відеоспостереження, ІТ та телефон) та пусконаладжувальні роботи.

У ході огляду встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2020-2021 років не здійснено жодних ремонтних робіт з фасадом будівлі та покрівлі. Не здійснено улаштування пандусу. Навпаки, у ході огляді встановлено факт знаходження будівлі у занедбаному стані: вікна бібліотеки частково відсутні, розбиті. Деякі вікна замінені дерев`яними брусками, які не перешкоджають проникненню стороннім особам, мародерству.

При огляді внутрішньої частини приміщення зафіксовано факт здійснення часткового демонтажу штукатурки стін, часткового демонтажу частини освітлення та опалення, а саме опалювальних радіаторів. Водночас, згідно з календарним планом за вказаним об`єктом вже мали б здійснювати зміну систем каналізації та водопостачання. У ході огляду встановлено, що по периметру будівлі відсутні ознаки підготовки робіт із прокладення труб каналізації чи водопостачання. Навпаки, стара система водопостачання не була демонтована, що дає підстави вважати про не здійснення цих робіт взагалі. Інші роботи, визначені календарним планом по здійсненню капітального ремонту взагалі не здійснені.

Таким чином, існують всі підстави вважати, що роботи по вказаному об`єкту здійснюються з порушенням строків виконання, з порушенням вимог договору та ДБН, що стосуються якості та стандартів здійснення капітального ремонту. Поряд із цим, не встановлено здійснення робіт, які б можна було оцінити вартістю у 2 012 303 грн.

Крім того, проведено огляд об`єкту капітального ремонту по закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 у ході якого встановлено, що станом на 17 вересня 2021 року у приміщені спортивного клубу тільки розпочались будівельні роботи. Водночас, згідно з відомостями на офіційному вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виконання вказаного договору завершено у 2020 році. Поряд із цим, замовником вже оголошено нову публічну закупівлю з тим же об`єктом закупівлі капітальний ремонт приміщень, що дає підстави вважати, що за рахунок нового тендеру замовник та виконавець намагаються приховати факт невиконання умов за попереднім договором і факт привласнення бюджетних коштів за роботи, які виконані не були.

Клопотання обґрунтовано, тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вказаних документів, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Посилається на те, що вищевказані документищодо первинних фінансово-господарських документів ІНФОРМАЦІЯ_1 по взаємовідносинах з переможцями публічних закупівель: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Дарницькою окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000227 від 10.12.2015року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.
За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів уповноваженій особі за дорученням слідчого або прокурора, оскільки відповідно до п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчим суддею зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступдо речей і документів.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання можливості вилучити оригінали вищевказаних документів, у зв`язку із необґрунтованістю такого вилучення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про надання прокурорам та слідчим можливості вилучити копії вищевказаних документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Дарницької окружної прокуратури міста Києва, які включені до групи прокурорів - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо первинних фінансово-господарських документів ІНФОРМАЦІЯ_1 по взаємовідносинах з переможцями публічних закупівель: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) у період часу з 2019 року по теперішній час, а саме:

- Договорів, додаткових угод до договорів, додатків, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Акти приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Акти вартості устаткування за договорами, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Підсумкові відомості, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Довідки про вартість виконаних робіт за договорами, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Дефектні акти, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Акти прихованих робіт, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Платіжні доручення, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Протоколи тендерного комітету, які ухвалювались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Накази про створення тендерного комітету та призначення уповноважених осіб замовника, які приймались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Акти перевірок, затверджені уповноваженою особою замовника, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Проектно-кошторисна документація, та зміни до проектно-кошторисної документації, які приймалась для проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Технічні паспорти об`єктів, які створювались для проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Виконавчі схеми, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Акти випробувань, які приймались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Документи, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказів про призначення особи, що буде здійснювати технічних нагляд, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів та об`єктів форми КБ-2в до договорів здійснених у інформаційному блокі даних (ІБД) на електронному носії, які створювались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Журнали авторського та загального нагляду, які велись у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час;

- Договірна документація з генпідрядниками та субпідрядними організаціями (договорів, додатків до договорів, додаткових угод до договорів, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт/наданих послуг, тощо, які укладались у ході проведення публічних закупівель у період часу з 2019 року по теперішній час).

В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1