УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001934,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться його володінні, шляхом надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0001934 від 21.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського РУП надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 , (діє на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 3070 від 12.11.2008), в інтересах гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які просять прийняти міри до раніше невідомих їй осіб: громадянина Республіки Болгарія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрі діючи за попередньою змовою, шляхом підробки документів, посвідчених приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , та шляхом незаконної перереєстрації права власності, заволоділи правом власності на її нерухоме майно, а саме на вісім квартир, які належали ОСОБА_6 на праві приватної власності, на підставі договорів купівлі-продажу, завдавши матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування, 02.11.2021 року громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було допитано в якості потерпілої в рамках даного кримінального провадження. З наданих гр. ОСОБА_6 , показів встановлено, що за рахунок виділених батьком потерпілої, грошових коштів в період часу з 2017 року по 2020 рік вона придбала вісім однокімнатних квартир в місті Херсоні та зареєструвала у встановленому законодавством України порядку право власності на них за собою, що підтверджується копіями договорів купівлі-продажу та Витягами з Реєстру прав власності на нерухоме майно, а саме:

- квартира АДРЕСА_3 , яка придбана на підставі Договору купівлі продажу від 12.01.2017 року, право власності зареєстровано в день укладання договору, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ;

- квартира АДРЕСА_4 , яка придбана на підставі Договору купівлі продажу від 16.09.2017 року, право власності зареєстровано в день укладання договору, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

- квартира АДРЕСА_5 , яка придбана на підставі Договору купівлі продажу від 03.02.2018 року, право власності зареєстровано в день укладання договору, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

- квартира АДРЕСА_6 , яка придбана на підставі Договору купівлі продажу від 26.07.2018 року, право власності зареєстровано в день укладання договору, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;

- квартира АДРЕСА_7 , яка придбана на підставі Договору купівлі продажу від 10.10.2018 року, право власності зареєстровано в день укладання договору, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;

- квартира АДРЕСА_8 , яка придбана на підставі Договору купівлі продажу від 12.07.2019 року, право власності зареєстровано в день укладання договору, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;

- квартира АДРЕСА_9 , яка придбана на підставі Договору купівлі продажу від 03.07.2020 року, право власності зареєстровано в день укладання договору, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

- квартира АДРЕСА_10 , яка придбана на підставі Договору купівлі продажу від 31.01.2020 року, право власності зареєстровано в день укладання договору, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

Усі договори купівлі продажу були посвідчені різними нотаріусами Херсонського міського нотаріального округу та тими самими нотаріусами була проведена держана реєстрація права власності на вказані квартири за гр. ОСОБА_6 .

Після придбання квартири АДРЕСА_11 , потерпіла стала проживати за вказаною адресою, та з 20.07.2020 року також її місце мешкання зареєстрована за вказаною адресою, що підтверджується відповідним штампом у паспорті громадянина України НОМЕР_2 , виданий Генічеським РВ УМВС України в Херсонській області від 11.06.2007 року, на ім`я гр. ОСОБА_6 .

Придбані у власність квартири, потерпіла здає в оренду різним людям.

Так, квартиру АДРЕСА_10 гр. ОСОБА_6 здає в оренду дівчині, яка є студенткою одного з навчальних закладів міста Херсона.

У вересні 2021 року потерпілій зателефонувала вказана вище дівчина та повідомила, що коли вона після навчання повернулася до квартири побачила зламаний на вхідних дверях замок та припустила, що квартиру пограбували. Після чого, коли гр. ОСОБА_6 прибула до вказаної квартири разом зі своїм батьком ОСОБА_14 , та виклики поліцію, вони зайшовши до вказаної квартири, дівчина повідомила, що нічого з її речей не вкрадено, тому і заяви до поліції за даним фактом ніхто не писав, оскільки з квартири нічого не пропало. На вхідних дверях квартири була виявлена записка з номером телефону та вказівкою, що це телефон нового власника квартири.

В подальшому, батько потерпілої телефонував за вказаним номером та зустрічався з чоловіком на ім`я ОСОБА_15 , який повідомив, що він є чоловіком директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_16 , підприємству якої тепер належить ця квартира та показав копію Договору купівлі-продажу від 17.02.2021 року, посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 .

Зі слів сусідів по будинку АДРЕСА_12 потерпілій гр. ОСОБА_6 також стало відомо, що раніше в них цікавилися хто проживає в квартирі АДРЕСА_13 . За зовнішнім описом, люди які цікавилися, схожі на колишню дружину покійного брата потерпілої, ОСОБА_18 , гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та її сестру гр. ОСОБА_20 , 1992р.н. Зі слів сусідів вони зможуть впізнати людей, які виявляли цікавість до квартири та можливо були присутні під час виламування замку на вхідних дверях. Дані сусідів також будуть надані додатково. Одна сусідка проживає на одному стажі з квартирою АДРЕСА_13 , а інша проживає в квартирі АДРЕСА_14 .

Не розуміючи, що відбувається потерпіла звернулася до юриста та зробила запит до реєстраційної служби щодо отримання інформації з Реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно належних мені квартир та отримала наступну інформацію:

Невідомі злочинці, отримавши невідомим способом доступ до старої копії паспорту гр. ОСОБА_6 зі старим місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_15 , склали підроблений протокол № 1 Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 02.11.2020 року та підробили підпис гр. ОСОБА_6 .

За вищевказаним протоколом, який з одного боку нібито підписала потерпіла - ОСОБА_6 , а з іншого - від імені невідомого громадянина Республіки Болгарія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 підписав громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Білозерським РС УДМС України в Херсонській області від 19.07.2014 року), було створено вищевказане підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 ), зі статутним капіталом в розмірі 4 мільйона гривень, при чому ОСОБА_8 нібито вніс від імені громадянина Болгарії Республіки Болгарія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в статутний фонд 2 мільйони гривень грошовими коштами, а гр. ОСОБА_6 нібито внесла до статутного капіталу створеного підприємства свою частку вище переліченими вісьма своїми квартирами, які були оцінені учасниками у 2 мільйони гривень. Директором вказаного підприємства було призначено ОСОБА_8 на підставі його ж наказу від 01.12.2020 року.

Як зазначає потерпіла ОСОБА_6 , вищезазначеного Протоколу № 1 від 02.11.2020 року вона ніколи не підписувала і вказаних осіб ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , взагалі не знає.

Після цього, потерпілій також стало відомо, що злочинці підробили довіреність та її підпис на Довіреності, якою вона - ОСОБА_6 нібито уповноважила громадянина ОСОБА_8 , бути представником та розпоряджатися майном потерпілої в тому числі нібито внесеним до статутного капіталу товариства та яка чомусь посвідчена приватним нотаріусом нотаріального бюро м.Варна (Болгарія) ОСОБА_21 за № 2478 від 05.11.2020 року.

З показів потерпілої гр. ОСОБА_6 , вона ніколи не була у нотаріуса в місті Варна (Болгарія) та не підписувала ніякої довіреності, також їй взагалі невідомий громадянин ОСОБА_8 , якого потерпіла нібито уповноважувала цією довіреністю представляти її інтереси. Більш того, вона ніколи не була у Республіці Болгарія, тим паче не відвідувала місто Варна.

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи від імені потерпілої з одного боку передав вище перелічені квартири, а з іншого боку ОСОБА_8 , діючи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », прийняв вище перелічені квартири до статутного капіталу Товариства, про що було складено Акт приймання-передачі об`єкта нерухомості, що нібито вноситься до статутного капіталу від 14 грудня 2020 року, який було посвідчено приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_8 подав державному реєстратору складені та посвідчені нотаріусом 8 (вісім) Актів приймання передачі, на підставі яких було зареєстровано право власності на квартири за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Далі, аналізуючи отримані з Реєстру речових прав на нерухоме майно дані, вбачається, що ОСОБА_8 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 02.02.2021 року, 03.02.2021 року та 17.02.2021 року, за укладеними договорами купівлі-продажу квартир, продав вищевказані вісім квартир, які належать потерпілій ОСОБА_6 на праві власності. Посвідченням вказаних правочинів здійснювала одна і та сама приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , що також ставить під сумнів законність вчинення нотаріальних дій з відчуження майна.

На підтвердження наданих показів про факти незаконного відчуження належного їй на праві приватної власності, потерпіла ОСОБА_6 надала оригінали правоустановчих документів на нерухоме майно, а саме вісім оригіналів договорів купівлі-продажу вказаних квартир, виданих на її ім`я та посвідчених приватними нотаріусами Херсонського міського нотаріального округу, що також підтверджує неможливість законного відчуження з її розпорядження вказаного майна, копії яких долучено до матеріалів кримінального провадження.

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581379 від 02.11.2021 року 15.12.2020 року право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_3 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: 3256, виданого 14.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , протокола № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було зареєстроване державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_22 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ). В подальшому, 03.02.2021 року, за договором купівлі-продажу квартири серії та номер: 338, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на вказану однокімнатну квартиру АДРЕСА_3 , було зареєстроване за гр. ОСОБА_23 .

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581533 від 02.11.2021 року 15.12.2020 року право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: 3254, виданого 14.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , протокола № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було зареєстроване державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_24 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ). В подальшому, 17.02.2021 року, за договором купівлі-продажу квартири серії та номер: 419, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на вказану однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 , було зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581605 від 02.11.2021 року 22.12.2020 року право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_5 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: 3355, виданого 14.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , протокола № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було зареєстроване державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_22 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ). В подальшому, 17.02.2021 року, за договором купівлі-продажу квартири серії та номер: 418, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на вказану однокімнатну квартиру АДРЕСА_5 , було зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581744 від 02.11.2021 року 22.12.2020 року право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_6 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: 3352, виданого 14.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , було зареєстроване державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_25 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ). В подальшому, 17.02.2021 року, за договором купівлі-продажу квартири серії та номер: 421, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на вказану однокімнатну квартиру АДРЕСА_6 , було зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581772 від 02.11.2021 року 15.12.2020 року право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_7 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: 3258, виданого 14.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , протокола № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було зареєстроване державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_22 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ). В подальшому, 02.02.2021 року, за договором купівлі-продажу квартири серії та номер: 321, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на вказану однокімнатну квартиру АДРЕСА_7 , було зареєстроване за гр. ОСОБА_26 .

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581830 від 02.11.2021 року 22.12.2020 року право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_8 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: 3353, виданого 14.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , було зареєстроване державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_27 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ). В подальшому, 03.02.2021 року, за договором купівлі-продажу квартири серії та номер: 336, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на вказану однокімнатну квартиру АДРЕСА_8 , було зареєстроване за гр. ОСОБА_23 .

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581830 від 02.11.2021 року 22.12.2020 року право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_9 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: 3354, виданого 21.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , було зареєстроване державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_28 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ). В подальшому, 02.02.2021 року, за договором купівлі-продажу квартири серії та номер: 325, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на вказану однокімнатну квартиру АДРЕСА_9 , було зареєстроване за гр. ОСОБА_29 .

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581940 від 02.11.2021 року 15.12.2020 року право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_10 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: 3252, виданого 14.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , протокола № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », наказу № 1 від 02.11.2020, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було зареєстроване державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_30 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ). В подальшому, 17.02.2021 року, за договором купівлі-продажу квартири серії та номер: 420, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на вказану однокімнатну квартиру АДРЕСА_10 , було зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

Дослідивши, надану потерпілою копію Протоколу № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в його змісті було виявлено наступні дані: «Громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 виданий Генічеським РВ УМВС України в Херсонській області 11.06.2007 р., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 ,…..», та дослідивши наданий потерпілою оригінал її паспорта громадянина України НОМЕР_2 виданий Генічеським РВ УМВС України в Херсонській області 11.06.2007 р., було встановлено що на день створення документа Протокола № 1, місце реєстрації гр. ОСОБА_6 , з 20.07.2020 року зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 , що також свідчить про факт підробки документа - Протоколу № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підписаного від імені голови загальних зборів ОСОБА_6 та секретаря загальних зборів ОСОБА_8 .

Дослідивши, наданий потерпілою копію Акт приймання-передачі об`єкту нерухомості, що вноситься як внесок до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) 3252, виданого 14.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , в його змісті було виявлено наступні дані: «Я,Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 (далі Товариство) ОСОБА_6 (РНКПО НОМЕР_6 ), інтереси якої за довіреністю № 2478 від 05.11.2020р., посвідченою приватним нотаріусом нотаріального бюро м. Варна Кьнчо Іцко представляє ОСОБА_8 , на виконання умов щодо формування статутного капіталу Товариства згідно Протоколу № 1 загальних зборів…..», про те, відповідно до запиту № 19056/36/3-21 від 03.11.2021року, було отримано відповідь, в якій значиться, що за результатами перевірки за обліками міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи, щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон України «Аркан», гр. України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 29.06.2019 по 03.09.2021 взагалі не виїжджала за межі території України, тим самим не могла відвідувати м. Варна Республіки Болгарія та видавати від свого імені будь-які нотаріально посвідчені довіреності, що також свідчить про факт підробки такої довіреності, на підставі якої в подальшому було здійснено нотаріальні правочини з відчуження нерухомого майна належного на праві приватної власності потерпілій.

Дослідивши, надану потерпілою копію договору купівлі-продажу квартири видачі договору купівлі-продажу квартири серії та номер: 420 від 17.02.2021 року, посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , укладеного між продавцем: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , від імені директора Товариства ОСОБА_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_16 , (РНКПП: НОМЕР_7 ), та між покупцем: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , від імені директора Товариства ОСОБА_16 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_17 , (РНКПП: НОМЕР_8 ), в його змісті було встановлено, що предметом вказаного договору купівлі-продажу квартири є однокімнатна квартира АДРЕСА_10 . В другому розділі цього договору, обумовлена ціна договору, відповідно до якого продаж квартири за домовленістю сторін вчиняється за 82 000 (вісімдесят дві тисячі) гривень, які Покупець (за договором) зобов`язаний перерахувати на розрахунковий рахунок Продавця (за договором): Одержувач - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , р/р №: НОМЕР_9 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на протязі 2 (двох) банківських днів, з моменту нотаріального посвідчення даного договору, що підтверджується платіжним дорученням.

Відповідно до запиту № 19059/36/3-21 від 03.11.2021року, було отримано відповідь, в якій значиться, що за результатами перевірки за обліками міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи, щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон України «Аркан», гр. Республіки Болгарія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , взагалі не перетинав державний кордон України, що також свідчить про факт підробки документа - Протоколу № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підписаного від імені голови загальних зборів ОСОБА_6 та секретаря загальних зборів ОСОБА_8 .

Відповідно до запиту № 19057/36/3-21 від 03.11.2021року, було отримано відповідь, в якій значиться, що за результатами перевірки за обліками міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи, щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон України «Аркан», гр. України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 17.11.2019 року взагалі не виїжджав за межі території України, що також свідчить про факт підробки документа - Протоколу № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підписаного від імені голови загальних зборів ОСОБА_6 та секретаря загальних зборів ОСОБА_8 .

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), зареєстроване 01.12.2020 за реєстраційним номером: 000023755, юридична адреса вказаного ТОВ за адресою: АДРЕСА_16 . Також встановлено, що відповідно до рішення про припинення, 02.08.2021 року, за реєстраційним номером: 004023755, внесені відомості про державну реєстрацію припинення юридичної особи, що свідчить про можливий факт фіктивності такого створення з метою вчинення кримінального правопорушення, спрямованого на незаконне заволодіння майном потерпілої.

Беручи до уваги вище викладене, з метою підтвердження факт фіктивності такого правочину укладення договорів купівлі-продажу квартир, метою вчинення кримінального правопорушення, спрямованого на незаконне заволодіння майном потерпілої, або ж його спростування, в ході досудового розслідування, слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи сторін:

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР за № 0001934 від 21.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що раніше невідомі заявнику особи: громадянин Республіки Болгарія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрі діючи за попередньою змовою, шляхом підробки документів, посвідчених приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , та шляхом незаконної перереєстрації права власності, заволоділи правом власності на її нерухоме майно, а саме на вісім квартир, які належали ОСОБА_6 на праві приватної власності, на підставі договорів купівлі-продажу, завдавши матеріальну шкоду.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), зареєстроване 01.12.2020 за реєстраційним номером: 000023755, юридична адреса вказаного ТОВ за адресою: АДРЕСА_16 . Також встановлено, що відповідно до рішення про припинення, 02.08.2021 року, за реєстраційним номером: 004023755, внесені відомості про державну реєстрацію припинення юридичної особи, що свідчить про можливий факт фіктивності такого створення з метою вчинення кримінального правопорушення, спрямованого на незаконне заволодіння майном потерпілої.

З метою підтвердження факт фіктивності такого правочину укладення договорів купівлі-продажу квартир, метою вчинення кримінального правопорушення, спрямованого на незаконне заволодіння майном потерпілої, або ж його спростування, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до розкриття банківської таємниці, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме отримання оригіналів матеріалів банківської справи, баланс рахунку, власник (утримувач) рахунку, роздруківки про рух коштів за р/р №: НОМЕР_9 , за період існування юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) - з 01.12.2020 року по 02.08.2021 року.

В свою чергу заявлена слідчим необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів банківських документів, необґрунтовано, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

матеріалів банківської справи, баланс рахунку, власник (утримувач) рахунку, роздруківки про рух коштів за р/р №: НОМЕР_9 , за період з 01.12.2020 року по 02.08.2021 року.

Встановити строк дії ухвали до 16.12.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1