УХВАЛА
справа № 133/290/22

провадження № 1-кс/133/125/22

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

15.02.22

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 08.02.2022 до ВП №2 Хмільницького РВП із заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 06.02.2022 в період часу з 11.00 по 13.00 год. невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом непритягнення її дочки до відповідальності за вчинення ДТП заволоділа грошовими коштами заявниці загальною сумою 29 600 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала через термінал самообслуговування. В своєму допиті потерпіла ОСОБА_4 вказала, що грошові кошти вона перераховувала на декілька банківських рахунків у різних банках, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_4 , та додала копії квитанцій перерахунку коштів через платіжний термінал самообслуговування.

Беручи до уваги вищевикладене, як вказано у клопотанні, для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_2 ) за номером банківського рахунку НОМЕР_1 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_6 АДРЕСА_3 ) за номером банківського рахунку НОМЕР_2 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_7 АДРЕСА_4 ) за номером банківського рахунку НОМЕР_3 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_8 АДРЕСА_5 ) за номером банківського рахунку НОМЕР_4 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалах вказаного кримінального провадження.

Старший дізнавач просить надати йому та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_8 АДРЕСА_5 ) з можливістю вилучити у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: - інформацію про проведення банківських операцій за номером банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме зарахування та зняття, а також перерахування грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 05.02.2022 по 11.02.2022 та надання інформації включно із зазначенням повністю номерів банківських карток та акаунтів (облікових записів) і терміналів самообслуговування, з яких здійснювалися перерахунки грошових коштів на вищевказаний номер банківського рахунку:

- виписки із зазначенням місця знімання коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 та , за можливості, відео файлів з камер по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером банківського рахунку в період часу з 05.02.2022 по 11.02.2022 включно.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_2 ) :

- інформацію про проведення банківських операцій за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме зарахування та зняття а також перерахування грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 05.02.2022 по 11.02.2022 та надання інформації включно із зазначенням повністю номерів банківських карток та акаунтів (облікових записів) і терміналів самообслуговування з яких здійснювалися перерахунки грошових коштів на вищевказаний номер банківського рахунку;

- виписки із зазначенням місця знімання коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та , за можливості, відео файлів з камер по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером банківського рахунку в період часу з 05.02.2022 по 11.02.2022 включно.

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_6 АДРЕСА_3 ): - інформацію про проведення банківських операцій за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме зарахування та зняття а також перерахування грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 05.02.2022 по 11.02.2022 та надання інформації включно із зазначенням повністю номерів банківських карток та акаунтів (облікових записів) і терміналів самообслуговування з яких здійснювалися перерахунки грошових коштів на вищевказаний номер банківського рахунку:

- виписки із зазначенням місця знімання коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 та , за можливості, відео файлів з камер по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером банківського рахунку в період часу з 05.02.2022 по 11.02.2022 включно.

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_7 АДРЕСА_4 ): - інформацію про проведення банківських операцій за номером банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме зарахування та зняття а також перерахування грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 05.02.2022 по 11.02.2022 та надання інформації включно із зазначенням повністю номерів банківських карток та акаунтів (облікових записів) і терміналів самообслуговування з яких здійснювалися перерахунки грошових коштів на вищевказаний номер банківського рахунку:

- виписки із зазначенням місця знімання коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 та , за можливості, відео файлів з камер по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером банківського рахунку в період часу з 05.02.2022 по 11.02.2022 включно.

В судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_12 не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, старший дізнавач та прокурор належним чином повідомлені. Також суду надано для огляду матеріали кримінального провадження.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялись в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явились та про причини неявки суду не повідомили.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 08.02.2022, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; також у Витязі зазначено, що 08.02.2022 року до ВП №2 Хмільницького РВП із заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 06.02.2022 року в період часу з 11.00 по 13.00 год. невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом не притягнення її дочки до відповідальності за вчинення ДТП заволоділа грошовими коштами заявниці загальною сумую 29 600 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала через термінал самообслуговування.

Згідно з наказом № 59 від 08.02.2022 про створення слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженні № 0000042 в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 підтверджено повноваження на здійснення оперативного супроводження кримінального провадження вказаними особами.

Рапортом, оперуповноважений СКП ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_17 , доповів, що до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 06.02.2022 року в період часу з 11:00 по 13:00 невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом не притягнення її дочки до відповідальності за вчинення ДТП заволоділа грошовими коштами заявниці загальною сумою 29600 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала через термінал самообслуговування.Також у рапорті зазначено, що в ході пошукових заходів було встановлено, що гр. ОСОБА_4 частину грошових коштів перерахувала на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківського рахунку НОМЕР_4 .

Згідно з протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 08.02.2022, 06.02.2022 в період часу з 11.00 по 13.00 год. невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом непритягнення дочки ОСОБА_4 до відповідальності за вчинення ДТП заволоділа грошовими коштами заявниці загальною сумую 29 600 гривень, які заявниця перерахувала через термінал самообслуговування на картки різних банків.

Згідно з протоколом допиту потерпілого від 08.02.2022, ОСОБА_4 повідомила, що 06.02.2022 до неї зателефонувала невідома жінка, та повідомила, що вона з поліції, та те що її донька ОСОБА_18 потрапила в ДТП, а саме - відкриваючи дверцята автомобіля заділа неповнолітню дитину, її батьки, готові не звертатись із заявою, якщо вона виплатить грошові кошти в сумі 28000 гривень, на що вона погодилась, так як сильно розхвилювалась.

Відповідно до копій квитанції, на різні банківські картки були зараховані різні суми платежів, де зазначені вказані рахунки, до яких слідчий просить надати доступ, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок № НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок № НОМЕР_4 .

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0000042 від 08.02.2022, відповідно до квитанції № 19029-17 від 06.02.2022 на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_3 було перераховано кошти в сумі 5000 грн., відповідно до квитанції № 19029-14 від 06.02.2022 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перераховано кошти в сумі 5000 грн., відповідно до квитанції № 19029-17 від 06.02.2022 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховано кошти в сумі 5000 грн., відповідно до квитанції № 19029-16 від 06.02.2022 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перераховано кошти в сумі 3000 грн., відповідно до квитанції № 19029-19 від 06.02.2022 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перераховано кошти в сумі 1600 грн.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину, встановлення важливих обставин щодо його вчинення, запитувані відомості, що містяться в речах і документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не вбачається за можливе.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначається обгрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, вказані норми закону передбачають, що клопотання повинно містити належне обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо така вимога ставиться. Також Закон зазначає, що вилучення речей і документів можливе при доведеності певних обставин, що вказують на загрозу їх зміни чи знищення, або якщо сам доступ до них не можливий без вилучення. Однак клопотання не містить жодного обгрунтування щодо необхідності саме вилучення інформації про проведення банківських операцій за номерами банківських рахунків, зарахування та зняття, а також перерахування грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 05.02.2022 по 11.02.2022, та надання інформації включно із зазначенням повністю номерів банківських карток та акаунтів (облікових записів) і терміналів самообслуговування, з яких здійснювалися перерахунки грошових коштів на вищевказані номери банківських рахунків, виписки із зазначенням місця знімання коштів з банківських рахунків, а також вилучення відео файлів з камер по зняттю грошових коштів за вищевказаними номерами банківських рахунків в період часу з 05.02.2022 по 11.02.2022 включно, у ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отже в цій частині вимога щодо надання права доступу саме з вилученням є необгрунтованою; підстав вважати що існує загроза зміни або знищення вказаних вище документів, та , відповідно, інформації, що у них міститься, судом не встановлено, оскільки відповідних доказів суду не надано.

А тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000042 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати капітану поліції ОСОБА_19 (спеціальний жетон № 0107359, посвідчення ВНП № 012772, видане 17.06.2021 ГУНП у Вінницькій області), та оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_14 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_7 , (посвідчення ВНП № 011979 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354), майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012093 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей (без вилучення) з можливістю отримати їх належним чином засвідчені копії, володільцем яких є:

1) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_8 АДРЕСА_5 ) у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: - інформацію про проведення банківських операцій за номером банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме зарахування та зняття, а також перерахування грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 05.02.2022 по 11.02.2022 та надання інформації включно із зазначенням повністю номерів банківських карток та акаунтів (облікових записів) і терміналів самообслуговування з яких здійснювалися перерахунки грошових коштів на вищевказаний номер банківського рахунку;

- виписки із зазначенням місця знімання коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 та, за можливості, копії відео файлів з камер по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером банківського рахунку в період часу з 05.02.2022 по 11.02.2022 включно;

2) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_2 ): - інформацію про проведення банківських операцій за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме зарахування та зняття а також перерахування грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 05.02.2022 по 11.02.2022 та надання інформації включно із зазначенням повністю номерів банківських карток та акаунтів (облікових записів) і терміналів самообслуговування з яких здійснювалися перерахунки грошових коштів на вищевказаний номер банківського рахунку;

- виписки із зазначенням місця знімання коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та, за можливості, копії відео файлів з камер по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером банківського рахунку в період часу з 05.02.2022 по 11.02.2022 включно;

3) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_6 АДРЕСА_3 ): - інформацію про проведення банківських операцій за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме зарахування та зняття а також перерахування грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 05.02.2022 по 11.02.2022 та надання інформації включно із зазначенням повністю номерів банківських карток та акаунтів (облікових записів) і терміналів самообслуговування з яких здійснювалися перерахунки грошових коштів на вищевказаний номер банківського рахунку;

- виписки із зазначенням місця знімання коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 та, за можливості, копії відео файлів з камер по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером банківського рахунку в період часу з 05.02.2022 по 11.02.2022 включно;

4) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_7 АДРЕСА_4 ):- інформацію про проведення банківських операцій за номером банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме зарахування та зняття а також перерахування грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 05.02.2022 по 11.02.2022 та надання інформації включно із зазначенням повністю номерів банківських карток та акаунтів (облікових записів) і терміналів самообслуговування з яких здійснювалися перерахунки грошових коштів на вищевказаний номер банківського рахунку;

- виписки із зазначенням місця знімання коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 та, за можливості, копії відео файлів з камер по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером банківського рахунку в період часу з 05.02.2022 по 11.02.2022 включно.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали відповідно до ст. 166 КПК України може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 15.02.22