Справа № 212/8328/21
У Х В А Л А

20 вересня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000082, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 17.03.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: за матеріалами Дніпропетровська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що службова особа відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 м. Кривий Ріг Центру поштового зв`язку Кривий Ріг Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , протягом 2020 року шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнила майно, яке належить Дніпропетровській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдавши їй майнової шкоди.

В діянні особи, причетної до вчинення злочину, вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України: привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

З метою встановлення розміру матеріальних збитків необхідне застосування спеціальних знань. Згідно положень п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків. 23.03.2021 слідчим призначено у кримінальному провадженні №0000082 судово-економічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час проведення цієї експертизи судовими експертами заявлено клопотання від 14.05.2021 № СЕ-19/104-21/15532ЕК про надання документів по ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Наказ про затвердження облікової політики із змінами та доповненнями, Наказ про затвердження Інструкції про здійснення касових операцій із її змінами та доповненнями, Наказ про затвердження Регламенту процесу закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Наказ про затвердження Порядку організації торгівельної діяльності, Схема документообігу по ІНФОРМАЦІЯ_3 , Наказ про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок проведення перевірок виробничих підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Наказ, Інструкція про порядок проведення службових розслідувань, Наказ про затвердження порядку відшкодування шкоди за відсутнє пошкоджене майно, Бухгалтерська довідка щодо формування записів в бухгалтерському обліку по відображенню результатів перевірки та службового розслідування (коригувальні проводки тощо), Наказ та матеріали щодо проведення попередньої перевірки (інвентаризації), яка передувала перевірці від 28.01.2021 (відповідно до Наказу №74) та/або на дату зміни матеріально-відповідальної особи, Касові звіти (форма 130) за між інвентаризаційний період з бухгалтерії Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (щоденні та зведені), Регістри бухгалтерського обліку про рахунках обліку готівки (журнали-ордери № 2 по рахунку 301200 по ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за між інвентаризаційний період, Документи, роздруковані з АС «Моніторинг послуг поштового зв`язку», щодо закриття операційного дня та формування касових документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , Касові звіти (форма 130), касові довідки (форма 42) та всі первинні документи до них (реєстри прийнятих платежів, повідомлення про перекази, супровідні квитанції на підкріплення та здавання понадлімітних залишків, чеки, форма 10, форма 55 про виплату допомог та пенсій тощо) із ІНФОРМАЦІЯ_3 за між інвентаризаційний період, Книги обліку розрахункових операцій (КОРО) за між інвентаризаційний період та/або Журнали реєстрації розрахункових операцій (РРО) з додаванням X-звітів та Z-звітів по щоденним оборотам та залишкам в ІНФОРМАЦІЯ_3 за між інвентаризаційний період, Регістри бухгалтерського обліку щодо обліку тари (рах. 282100/1 Товари в торгівлі (Тара)), немаркованих конвертів (рах. 282100/1 Товари в торгівлі), періодичних видань, поштових марок (рах. 081000/Знаки поштової оплати (ЗПО)) за між інвентаризаційний період, Накладні на відпуск тари, немаркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок у ІНФОРМАЦІЯ_3 за між інвентаризаційний період, Обігові відомості ТМЦ тари, немаркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок за між інвентаризаційний період, Інші документи, що мають значення для вирішення поставлених запитань.

Вказана документація має перебувати у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

02.06.2021 слідчим було направлено запит в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою витребування засвідчених належним чином копій вищеозначених документів, однак, станом на 15.09.2021 відповідь на даний запит не надійшла.

Таким чином, з метою задоволення клопотання судових експертів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та вилучити їх оригінали.

Слідчий надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотання документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що документи, до яких просить надати доступ, дійсно мають суттєве значення для кримінального провадження, тому що вони дозволять зібрати фактичні данні, на підставі яких можуть бути встановлені обставини, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягатимуть доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення експертизи, проведення якої може бути об`єктивно необхідним для встановлення істини під час досудового розслідування, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

З огляду на зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 91, 107, 132, 159 -166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до наступних документів по ІНФОРМАЦІЯ_3 Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх оригіналів:

Наказ про затвердження облікової політики із змінами та доповненнями; Наказ про затвердження Інструкції про здійснення касових операцій із її змінами та доповненнями; Наказ про затвердження Регламенту процесу закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Наказ про затвердження Порядку організації торгівельної діяльності; Схема документообігу по ІНФОРМАЦІЯ_3 , Наказ про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок проведення перевірок виробничих підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Наказ, Інструкція про порядок проведення службових розслідувань; Наказ про затвердження порядку відшкодування шкоди за відсутнє пошкоджене майно; Бухгалтерська довідка щодо формування записів в бухгалтерському обліку по відображенню результатів перевірки та службового розслідування (коригувальні проводки тощо); Наказ та матеріали щодо проведення попередньої перевірки (інвентаризації), яка передувала перевірці від 28.01.2021 (відповідно до Наказу №74) та/або на дату зміни матеріально-відповідальної особи; Касові звіти (форма 130) за між інвентаризаційний період з бухгалтерії Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (щоденні та зведені); Регістри бухгалтерського обліку по рахунках обліку готівки (журнали-ордери № 2 по рахунку 301200 по ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за між інвентаризаційний період; Документи, роздруковані з АС «Моніторинг послуг поштового зв`язку», щодо закриття операційного дня та формування касових документів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Касові звіти (форма 130), касові довідки (форма 42) та всі первинні документи до них (реєстри прийнятих платежів, повідомлення про перекази, супровідні квитанції на підкріплення та здавання понадлімітних залишків, чеки, форма 10, форма 55 про виплату допомог та пенсій тощо) із ІНФОРМАЦІЯ_3 за між інвентаризаційний період; Книги обліку розрахункових операцій (КОРО) за між інвентаризаційний період та/або Журнали реєстрації розрахункових операцій (РРО) з додаванням X-звітів та Z-звітів по щоденним оборотам та залишкам в ІНФОРМАЦІЯ_3 за між інвентаризаційний період; Регістри бухгалтерського обліку щодо обліку тари (рах. 282100/1 Товари в торгівлі (Тара)), немаркованих конвертів (рах. 282100/1 Товари в торгівлі), періодичних видань, поштових марок (рах. 081000/Знаки поштової оплати (ЗПО)) за між інвентаризаційний період; Накладні на відпуск тари, немаркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок у ІНФОРМАЦІЯ_3 за між інвентаризаційний період; Обігові відомості ТМЦ тари, немаркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок за між інвентаризаційний період.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1