КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6836/21
Провадження № 1-кс/552/1924/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000629 від 07.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом розкрадання нафтопродуктів на території Київського району м. Полтава невстановленими особами за попередньою змовою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи приватних суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ «ТК «Полтехкомплект» (), ТОВ «ПК Оріон Груп» (), ТОВ «ПК Дизойл» (), ТОВ «АРСТАК» (), ТОВ «Пасіпол» (), ТОВ «Профіт Нафт» (), ТОВ «Петролеум Плюс» ().

14.12.2021 року на підставі ухвали слідчого суді Київського районного суду м. Полтави від 06.12.2021, проведено обшук за місцем здійснення діяльності підприємства ТОВ «ПК Оріон груп» в офісі розташованому за адресою м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 27, каб. 47, в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне: копія видаткової накладної №2072 від 16.03.2021 між ТОВ «Нафтобізнес контракт» та ТОВ «Хаилон ОИЛ СЕРВІС І ІНЖИНІРИНГ ЮКРЕЙН» на паливо дизельне ДП-З-Євро5-В0 на 1 арк.; копія ТТН на відпуск нафтопродуктів №Р2072 від 16.03.2021 між ТОВ «Нафтобізнес контракт» та ТОВ «Хаилон ОИЛ СЕРВІС І ІНЖИНІРИНГ ЮКРЕЙН» на паливо дизельне ДП-З-Євро5-В0 на 1 арк.; копія паспорту якості №14 від 01.03.2021 на паливо дизельне ДП-З-Євро5-В0 на 1 арк.; копія видаткової накладної №2053 від 15.03.2021 між ТОВ «Нафтобізнес контракт» та ТОВ «Хаилон ОИЛ СЕРВІС І ІНЖИНІРИНГ ЮКРЕЙН» на паливо дизельне ДП-З-Євро5-В0 на 1 арк.; копія ТТН на відпуск нафтопродуктів №Р2053 від 15.03.2021 між ТОВ «Нафтобізнес контракт» та ТОВ «Хаилон ОИЛ СЕРВІС І ІНЖИНІРИНГ ЮКРЕЙН» на паливо дизельне ДП-З-Євро5-В0 на 1 арк.; копія рахунку на оплату по замовленню №485 від 15.03.2021 між ТОВ «Нафтобізнес контракт» та ТОВ «Хаилон ОИЛ СЕРВІС І ІНЖИНІРИНГ ЮКРЕЙН» на паливо дизельне ДП-З-Євро5-В0 на 1 арк.; копія паспорту якості №14 від 01.03.2021 на паливо дизельне ДП-З-Євро5-В0 на 1 арк.; копія паспорту якості №15 від 28.02.2021 на паливо дизельне ДП-З-Євро5-В0 на 1 арк.; копія видаткової накладної №2324 від 23.03.2021 між ТОВ «Нафтобізнес контракт» та ТОВ «Хаилон ОИЛ СЕРВІС І ІНЖИНІРИНГ ЮКРЕЙН» на паливо дизельне ДП-З-Євро5-В0 на 1 арк.; копія ТТН на відпуск нафтопродуктів №Р2324 від 23.03.2021 між ТОВ «Нафтобізнес контракт» та ТОВ «Хаилон ОИЛ СЕРВІС І ІНЖИНІРИНГ ЮКРЕЙН» на паливо дизельне ДП-З-Євро5-В0 на 1 арк.; список з даними по виду затрат, контрагенту, сумі за період 01.12.20 по29.03.2021 на 1 арк.; акт надання послуг №28 від 20.09.2021 між ДП «Лубенське лісове господарство» та ТОВ «Девона» (перечеркнутий) на безвідвальну оранку землі на 1 арк.; рахунок на оплату №28 від 20.09.2021 між ДП «Лубенське лісове господарство» та ТОВ «Девона» (перечеркнутий) на безвідвальну оранку землі на 1 арк.; Рахунок на оплату №30 від 20.09.2021 між ДП «Лубенське лісове господарство» та ТОВ «Девона» (перечеркнутий) на вкорчовування пнів і вирівнювання грунту на 1 арк.; Рахунок на оплату №29 від 20.09.2021 між ДП «Лубенське лісове господарство» та ТОВ «Девона» (перечеркнутий) на дискування землі на 1 арк.; Чорнові записи на 3 арк.; Видаткова накладна №171 від 05.03.2021 між ТОВ «ПлантАгро» та ДП «Лубенсье лісове господарство» на насіння гібриду соняшника на 1 арк.; Копія видаткової накладної №64 від 26.01.2021 між ТОВ «ПлантАгро» та ДП «Лубенсье лісове господарство» на насіння гібриду соняшника на 1 арк.; Видаткова накладна №276 від 26.01.2021 між ТОВ «Укрнафко» та ТОВ «Укрінмаш» на РОН «Тосол-АМ» на 1 арк.; Копія видаткової накладної №РН-0000385 від 01.09.2020 між ТОВ «Профіт нафт» та ТОВ «ПК ОРІОН ГРУП» на абсорбент газоконденсатний на 1 арк.; ТТН на відпуск нафтопродуктів №000941 від 01.09.2020 між ТОВ «Профіт нафт» та ТОВ «ПК ОРІОН ГРУП» на абсорбент газоконденсатний на 1 арк.; Видаткова накладна №171 від 05.03.2021 між ТОВ «ПлантАгро» та ДП «Лубенсье лісове господарство» на насіння гібриду соняшника на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 24.05.2021 ТОВ «ПК ОРІОН ГРУП» з чорновими записами на 2 арк.; Копія рахунку на оплату №374 від 09.07.2021 між ТОВ «ПК ОРІОН ГРУП» та ТОВ «Енергофінанс» на паливо дизельне на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №1604 від 09.07.2021 між ТОВ «ПК ОРІОН ГРУП» та ТОВ «Термінал-ДТ» на паливо дизельне на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №629 від 09.07.2021 між ТОВ «ПК ОРІОН ГРУП» та ТОВ «Арстак» на паливо дизельне на 1 арк.; Ноутбук «ACER» s: NXHF2EU012952088A03400 (пароль 0707), у робочому стані на якому міститься інформація щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПК ОРІОН ГРУП» із зарядним пристроєм s44LW9BM03E694707C63P103

У подальшому 14.12.2021 року перелічені вище речі та документи, які вилучені під час проведення обшуку на території та в приміщення за місцем здійснення діяльності підприємства ТОВ «ПК Оріон Груп» постановою слідчого визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

З метою здобуття доказів необхідних для встановлення винних осіб, а також отримання інформації, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, для подальшого проведення експертиз, в тому числі економічних, товарознавчих експертиз, слідчий вважає за необхідне вирішити питання про накладення арешту на вищевказані документи, які вилучені під час проведення обшуку на в офісі ТОВ «ПК Оріон Груп».

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Власник майна та його представник просили суд відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши думку учасників справи, дослідивши матеріали додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. В свою чергу, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Згідно п.п. 1, 4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
В ч. 3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000629 від 07.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України по факту розкрадання нафтопродуктів на території Київського району м. Полтава невстановленими особами за попередньою змовоюдо вчинення якого, можуть бути причетні посадові особи приватних суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ «ТК «Полтехкомплект» (), ТОВ «ПК Оріон Груп» (), ТОВ «ПК Дизойл» (), ТОВ «АРСТАК» (), ТОВ «Пасіпол» (), ТОВ «Профіт Нафт» (), ТОВ «Петролеум Плюс» ().
Також встановлено, що в ході проведення обшуку 14.12.2021 року за місцем здійснення діяльності підприємства ТОВ «ПК Оріон груп», а саме в офісі, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 27, оф. 47 вилучено ряд речей та документів, які постановою слідчого від 14.12.2021 року визнано речовими доказами.
Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Відповідно до абзацу 3 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку забороняється.
Слідчий має право провести огляд, здійснити копіювання з ноутбуку відповідних файлів, які мають значення у даному кримінальному провадженні, та в подальшому його повернути власнику, оскільки накладення арешту є не доцільним.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині накладення арешту на майно, вилучене 14.12.2021 року під час проведення обшуку в офісі, розташованих за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 27, оф. 47, а саме: ноутбук «ACER» s: NXHF2EU012952088A03400 (пароль 0707), у робочому стані на якому міститься інформація щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПК ОРІОН ГРУП» із зарядним пристроєм s44LW9BM03E694707C63P103 не підлягає до задоволення.
Також, в матеріалах клопотання та в судовому засіданні слідчим не наведено належного обґрунтування підстав у накладенні арешту на вилучені в ході обшуку копії документів, тому суд вважає за необхідне зобов`язати слідчого виготовити копії документів, необхідних для проведення досудового розслідування, після чого оригінали документів повернути власнику
Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 170 КПК України, -
УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 14.12.2021 року під час обшуку за місцем здійснення діяльності підприємства ТОВ «ПК Оріон груп», а саме в офісі, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 27, оф. 47, документи та речі, а саме:

- Чорнові записи на 3 арк.;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 24.05.2021 ТОВ «ПК ОРІОН ГРУП» з чорновими записами на 2 арк.

В частині накладення арешту на вилучені 14.12.2021 року під час обшуку за місцем здійснення діяльності підприємства ТОВ «ПК Оріон груп», а саме в офісі, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 27, оф. 47, документи та речі, зазначені в клопотанні слідчого пунктами 1-15, 17-22, 24-26 відмовити.
Зобов`язати слідчого в строк до 30.12.2021 року виготовити копії документів, зазначених в клопотанні пунктами 1-15, 17-22, 24-26, після чого оригінали документів повернути власнику.
В частині накладення арешту на вилучений 14.12.2021 року під час обшуку за місцем здійснення діяльності підприємства ТОВ «ПК Оріон груп», а саме в офісі, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 27, оф. 47 ноутбук «ACER» s: NXHF2EU012952088A03400 (пароль 0707), у робочому стані на якому міститься інформація щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПК ОРІОН ГРУП» із зарядним пристроєм s44LW9BM03E694707C63P103 відмовити.
Зобов`язати слідчого в строк до 30.12.2021 року провести огляд та копіювання з ноутбуку «ACER» s: NXHF2EU012952088A03400 (пароль 0707), відповідних файлів, які мають значення у даному кримінальному провадженні, після чого майно повернути власнику.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.
Повний текст ухвали суду проголошено 23.12.2021 року о 08-10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1