Справа № 504/524/22
Номер провадження 1-кс/504/118/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.02.2022 рокусмт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області знаходиться запит компетентних органів Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги в рамках розслідування двох злочинів у вигляді шахрайства і злочином у вигляді приналежності до злочинної організації щодо ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 став жертвою передбачуваного шахрайства, здійсненого по Інтернету через компанію ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зі свого веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 зняла з його кредитної карти ряд сум на загальну суму в розмірі 8250 євро. Ці дії могли бути здійсненні за допомогою фіктивної інвестиції онлайн з асоційованим брокером, коли насправді ніяких інвестицій не було зроблено. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 постраждала від аналогічного обману, в результаті якого думаючи, що вона вкладала свої заощадження, насправді вона розпорядилася сумою в розмірі 560000 євро. В обох випадках існує однаковий спосіб дії, з однаковим типом договору, однаковою шахрайською поведінкою і використанням комп`ютерних додатків, що імітують прибуток в інвестиційних портфелях клієнтів.

Розслідування, проведені поліцейськими, дозволили встановити різні веб-сторінки, на яких здійснюється шахрайство, в основному, застосовується електронна пошта для його здійснення і, зокрема використовується послуга під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка дозволяє відстежувати життєвий цикл відправлених електронних повідомлень з самого початку, доступ до них і скільки разів вони були відкриті жертвами. В результаті цього відкриття були здійсненні спроби, які дозволили в режимі реального часу зробити скріншоти ІР-адрес, з яких організація відправляла електронні повідомлення.

В порядку визначеному ст.ст.160,162-164 КПК України у слідчого в рамках запиту про надання міжнародної правової допомоги виникла необхідність отримати через суд тимчасовий доступ до інформації та документів стосовно ІР-адреси: НОМЕР_2 , яка перебуває у TOB ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме хто власник вказаної ІР-адреси (фізична чи юридична особа), інформація про фізичне розташування вказаної ІР-адреси, вся наявна інформація в договорі (тип послуги, платіжні засоби, телефон), а також всіх абонентів, які використовували вказану ІР-адресу для виходу в глобальну мережу Інтернет в конкретну дату, а саме 20.09.2019 року.

Слідчий СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

В судовому засіданні прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила слідчого суддю задовольнити його з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.ч.1,2 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Статтею 556 КПК України встановлено, що на прохання запитуючої сторони уповноважений (центральний) орган України має право вжити додаткових заходів для забезпечення конфіденційності факту отримання запиту про міжнародну правову допомогу, його змісту та відомостей, отриманих у результаті його виконання.

Оскільки, прокурором доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, надасть можливість використати вказану інформацію для виконання запиту компетентних органів Королівства Іспанії, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.131,132,163,561,556,562,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати т.в.о. заступника начальника СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або слідчим, які входять до складу групи слідчих, та/або іншим оперативним працівникам за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні інтернет провайдера ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно інформації за ІР-адресою: НОМЕР_2 , а саме: хто власник вказаної ІР- адреси (фізична чи юридична особа), інформація про фізичне розташування вказаної ІР-адреси, вся наявна інформація в договорі (тип послуги, платіжні засоби, телефон), а також всіх абонентів, які використовували вказану ІР-адресу для виходу в глобальну мережу Інтернет в конкретну дату, а саме 20.09.2019 року.

На виконання ухвали попередити уповноважених осіб ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1