СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/361/22
ун. № 759/1452/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про знищення речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 12.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про знищення речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000215 від 12.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що за результатами здійсненого 10.04.2017 року працівниками прикордонного наряду «Огляд транспортних засобів» огляду повітряного судна літака АН 12 бортовий № URCQV, який прибув у цей же день рейсом № UKL4035 сполученням «Мінськ (Республіка Білорусь) Київ» до вантажного терміналу Державного підприємства «Міжнародний аеропорт Бориспіль», було виявлено 2000 коробок з цигарками з фільтром не маркованих акцизними марками, найменувань «NZ Gold» та «NZ Black» (виробництва ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман» код 00391472, Республіка Білорусь 230771, м. Гродно, вул. Орджонікідзе, 18) у кількості 2000 місць (2000 коробок, тобто 1 млн. пачок (20 млн. цигарок), при цьому цигарки «NZ Gold» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. шт. 1 тис. коробів вартістю 65 тис. дол. США), а також «NZ Black» у кількості 10 млн. цигарок ( 500 тис. 1тис. коробів вартістю 65 тис. дол. США), загальна вага брутто 18 400 кілограм, вага нетто 17 440 кг., вартість згідно Інвойс № 1 від 07.05.2017 склала 130 000 доларів США, встановлена орієнтована вартість 520 000 (п`ятсот двадцять тисяч) доларів США.

Згідно авінакладної UKL 1001 4002 та інвойсу № 1 від 07.04.2017 року вказаний вантаж прибув на адресу вантажоотримувача: LLC «Duty Free P.J. Ukraine» (ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн», 03036, м. Київ, вул. Повітрофлотський проспект, 81) та покупцем даного товару зазначено компанію «DIAMON LP», Reg.nom.SL 28348, address: Suit2, 5ST. Vincent street, Edinburgh, EH3 6SW, Scotland, UK.

Однак, за результатами здійснених в ході досудового розслідування допитів як свідків директора ТОВ «Дьюті фрі піджей Юкрейн» ОСОБА_4 та т.в.о. директора даного підприємства ОСОБА_5 , останні повідомили, що жодних взаємовідносин між ТОВ «Дьюті фрі піджей Юкрейн» та компанією «DIAMON LP», SL 28348 ніколи не було, про характер вантажу та вказане підприємство останні почули вперше лише під час допиту. На зазначені тютюнові вироби згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва накладено арешт. Перебувають вони на складі тимчасового зберігання ВМО №5 Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

У зв`язку з цим відомості, які містяться в авіанакладній UKL 1001 4002 та інвойсу № 1 від 07.04.2017 року, в частині прибуття його на адресу LLC «Duty Free P.J. Ukraine» (ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн»), 03036, м. Київ, вул. Повітрофлотський проспект, будинок 81 г. - не відповідають дійсності, є недостовірними.

У подальшому, до митного поста «Бориспіль-аеропорт» Київської митниці ДФС від імені директора «DIAMON LP», SL 28348 ОСОБА_6 направлено Лист-повідомлення від 25.04.2017 року № 08/04 про начебто розірвання договору з ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн», про отримання даного товару та необхідності відвантаження товару в адресу польської компанії РНU DЕРО SР. Z.О.О. (80-540 Gdansk, ul. Каsztanowa, 9, Тах іdentification N0 РL) згідно укладеного контракту.

12.04.2017 року слідчим в ОВС 1 СВ СУ прокуратури Київської області ОСОБА_7 винесено постанову про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження тютюнових виробів у картонних коробках марки NZ Gold та NZ Black в кількості 2000 (дві тисячі) коробок, які передані на тимчасове зберігання до СТЗ №5 ДП МА «Бориспіль» Київська обл. м. Бориспіль (Аеропорт), а 27.06.2017 року на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2017 року ним накладено арешт на зазначену партію тютюнових виробів.

11.06.2019 року допитано громадянина ОСОБА_6 , який повідомив, що дійсно у 2016 році він придбав підприємство «DIAMON LP», яке припинило свою діяльність у 2017 році. Будь-яких фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» та РНU DЕРО SР. Z.О.О. його підприємство не мало, цигарки марки NZ Gold та NZ Black йому не належать, та кому вони належать йому не відомо.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000215 від 12.04.2017 року не встановлено власника майна цигарок у кількості 2000 коробок, тобто 1 млн. пачок (20 млн. цигарок), при цьому цигарки «NZ Gold» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. шт. 1 тис. коробів вартістю 65 тис. дол. США), а також «NZ Black» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. 1тис. коробів вартістю 65 тис. дол. США), загальна вага брутто 18 400 кілограм, вага нетто 17 440 кг, у зв`язку з чим є підстави вважати, що воно є безхазяйним. Відповідно до ст. 335 Цивільного кодексу України, безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий.

01.11.2019 року слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва прийнято рішення про накладення арешту на майно, а саме тютюнові вироби марок «NZ Gold» та «NZ Black» у кількості 2000 коробок, тобто 1 млн. пачок (20 млн. цигарок), при цьому цигарки «NZ Gold» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. шт. 1 тис. коробів вартістю 65 тис. дол. США), а також «NZ Black» у кількості 10 млн. цигарок ( 500 тис. 1тис. коробів вартістю 65 тис. дол. США), загальна вага брутто 18 400 кілограм, вага нетто 17 440 кг та про передачу вищевказаних тютюнових виробів до Національного агенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до повідомлення Національного агенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 719/9 від 09.03.2021 року у АРМА відсутні законодавчо-врегульовані можливості реалізації тютюнових виробів, з посиланням на лист ДПС України.

В листі ДПС України № 10413/5/99-00-09-01-02-05 від 25.09.2020 року, зазначено, що згідно підпункту 13 пункту 9 постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 року № 1340 «Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави і розпорядження ним» визначено, що майно конфісковане за рішенням суду, зокрема тютюнові вироби підлягають виключно знищенню.

Згідно Висновку експертизи № 110 від 11.12.2018 року Управління експертиз та досліджень харчової продукції, напоїв та біологічно-активних речовин Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України:

- маркування українською мовою на споживчих упаковках зразків №№1,2 відсутнє, що не відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 та Закону України «Про державне врегулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 року №481/95- ВР (із змінами та доповненнями) (далі - Закон України) до сигарет, які реалізуються в Україні;

- марки акцизного податку України на споживчих упаковках зразків №1,2 відсутні, що не відповідає вимогам Закону України до сигарет, які реалізуються в Україні;

- за визначеним показником «Вологість тютюну в сигаретах» не відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004.

Окрім цього, зберігання цигарок з фільтром марок «NZ Gold» та «NZ Black» на території транзитно-транспортного складу тимчасового зберігання в зоні митного контролю ВМО-5 Митного посту «Бориспіль-аеропорт» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7 завдає шкоду Державним інтересам у вигляді значних витрат на організацію умов зберігання за рахунок держави.

Так, згідно листа ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» від 05.10.2017 року № 01- 22-3905, станом на 25.09.2017 року вартість зберігання тютюнових виробів у картонних коробках марки «NZ Gold» та «NZ Black» в кількості 2000 коробок, тобто 1 млн. пачок (20 млн. цигарок), при цьому цигарки «NZ Gold» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. шт. 1 тис. коробів вартістю 65 тис. дол. США), а також «NZ Black» у кількості 10 млн. цигарок ( 500 тис. 1тис. коробів вартістю 65 тис. дол. США), загальна вага брутто 18 400 кілограм, вага нетто 17 440 кг. фактично становить 2025 тис. грн.

06.09.2021 року повторно надійшов лист «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» № 01-22-1250 з проханням здійснити заходи щодо передачі речових доказів у кримінальному провадженні за № 0000215, а саме: тютюнових виробів у картонних коробках марки «NZ Gold» та «NZ Black» в кількості 2000 коробок, тобто 1 млн. пачок (20 млн. цигарок), при цьому цигарки «NZ Gold» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. шт. 1 тис. коробів вартістю 65 тис. дол. США), а також «NZ Black» у кількості 10 млн. цигарок ( 500 тис. 1тис. коробів вартістю 65 тис. дол. США), загальна вага брутто 18 400 кілограм, вага нетто 17 440 кг, які знаходяться на тимчасовому відповідальному зберіганні в СТ№ № 5 ДП МА «Бориспіль» та звільнити склад тимчасового зберігання № 5, що належить ДП МА «Бориспіль», у зв`язку із зростанням обсягів обробки вантажу та критичним дефіцитом вільних площ, зберігання арештованого майна, яке займає третину приміщення складу значно ускладнює діяльність вантажного терміналу, що негативно впливає на обслуговування перевізників, отримувачів вантажу та отримання прибутку державним підприємством.

20.01.2022 року між Головним управлінням Національної поліції в Київській області та ТОВ «БІО-УТИЛЬ» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 4-А, оф. 7, Атестат виробництва № UA.AT.002-20 від 12.05.2020 та Атестат виробництва № UA.AT.013-21 від 07.06.2021 року ДП «Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» ) укладено договір № 5 від 20.01.2022 року про надання послуг з збирання, перевезення, зберігання та утилізації (знищення) майна щодо яких прийнято рішення про їх знищення та які перебувають на обліку у ГУНП в Київській області.

Відповідно до ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Враховуючи те, що речові докази у кримінальному провадженні, а саме вилучені тютюнові вироби в кількості 2000 (дві тисячі) коробок цигарок з фільтром марок «NZ Gold» та «NZ Black», які передані на відповідальне зберігання до транзитно-транспортного складу тимчасового зберігання в зоні митного контролю ВМО-5 Митного посту «Бориспіль-аеропорт» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7 можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей, а тому не підлягають подальшому використанню чи переробці, а виключно підлягають їх знищенню.

Крім того, в рамках даного кримінального провадження не встановлено походження вилученого майна, його застосування чи використання, у тому числі не встановлено документів щодо відповідності вилученого майна ДСТУ чи іншим нормативним документам, а подальше зберігання цього майна завдає шкоду державним інтересам у вигляді значних витрат на організацію умов зберігання за рахунок держави.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити та знищити речові докази.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: 1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан; 4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Згідно ст. 29 Порядку «зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження») затвердженого постанову Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року №1104 (надалі - Порядку), речові докази у вигляді товарів або продукції, що підлягають швидкому псуванню, мають непридатний стан, знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду.

Згідно ч.2 ст. 29 Порядку - речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.

Згідно ст. 5 Закону України від 14.01.2000 №1393 - ХІV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», - неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу.

За таких обставин, оскільки власника майна не встановлено, тютюнові вироби можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей, а тому не підлягають подальшому використанню чи переробці, а виключно підлягають їх знищенню, а витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання протягом тривалого часу співмірні з їх вартістю, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40,84,100 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про знищення речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 12.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 358 КК України, - задовольнити

Надати дозвіл уповноваженим особам слідчого управління ГУНП в Київській області на передачу ТОВ «БІО-УТИЛЬ» (, юридична адреса м. Київ, вул. Тарасівська, 4-А, оф. 7) для знищення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000215 від 12.04.2017, а саме незаконно ввезених на митну територію України тютюнових виробів у кількості 2000 місць (2000 коробок, тобто 1 млн. пачок (20 млн. цигарок), у т.ч. цигарки марки «NZ Gold» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. шт. - 1 тис. коробів), а також цигарки «NZ Black» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. шт.- 1 тис. коробів), загальна вага брутто 18 400 кілограм, вага нетто 17 440 кг., які були виявлені 10.04.2017 р., працівниками прикордонного наряду «Огляд транспортних засобів» при огляді повітряного судна - літака АН 12 бортовий № URCQV, який прибув у цей же день рейсом № UKL4035 сполученням «Мінськ (Республіка Білорусь) - Київ» до вантажного терміналу Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та є контрафактними, які перебувають на відповідальному зберіганні у ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» в СТЗ № 5, за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н. с. Гора, вул. Бориспіль-7.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений та долучений до матеріалів 28.01.2022 року.

Слідчий суддя : ОСОБА_1