Справа № 333/7748/21
Пр.№1-кс/333/1077/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0001486 від 02.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 152 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИЛА:
До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

Відділом поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування №0001486 від 02.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 152 КК України.
03.11.2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено підозру за ч. 4 ст.152 КК України, у якого серед іншого майна було вилучено гаманець, в якому знаходились:

-Пластикова карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 );

-Пластикова карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номером НОМЕР_2 gold золота карта для виплат);

-Пластикова карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номером НОМЕР_3 (gold золота карта для виплат);

-Пластикова карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номером НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на ім`я ОСОБА_5 ;

-Пластикова карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номером НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на ім`я ОСОБА_5 ;

-Пластикова карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номером НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на ім`я ОСОБА_5 ;

-Пластикова карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номером НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

-Пластикова карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номером НОМЕР_8 (visa) на ім`я ОСОБА_5 ;

-Пластикова карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номером НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на ім`я ОСОБА_5 ;

-Пластикова карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номером НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на ім`я ОСОБА_5 ;

-Пластикова карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номером НОМЕР_11 (visa) жовта;

-Пластикова карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номером НОМЕР_12 (word debit) зелена;

-Пластикова карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номером НОМЕР_13 (visa) АТБ;

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у доведені або спростуванні підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає: АДРЕСА_1 та користувався банківськими картками, які знаходились у його гаманці.

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО банку ( НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: по розрахунковим рахункам платіжної банківської карти за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 01.06.2021 по момент об`явлення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних пластикових картках за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;

документи на відкриття зазначених карткових рахунків за період часу з 01.06.2021 по момент об`явлення ухвали;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 01.06.2021 по момент об`явлення ухвали

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 01.06.2021 по момент оголошення ухвали.

На підставі вищевикладеного слідча просить надати тимчасовий доступ до оригіналівбанківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО банку ( НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: довідки про рух коштів по платіжних пластикових карток за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.06.2021 по момент оголошення ухвали, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти; документи на відкриття зазначеного карткового рахунку за період часу з 01.06.2021 по момент оголошення ухвали; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 01.06.2021 по момент оголошення ухвали; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 01.06.2021 по момент оголошення ухвали із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів;

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до наступного висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувана слідчим інформація.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 02.11.2021 р. до Єдиного реєстру внесені відомості про кримінальне провадження № 0001486 про кримінальне правопорушення за ознаками за ч. 4 ст. 152 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , предявлено підозру у вчиненні ч. 4 ст. 152 ККУкраїни.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація та документи, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази, в зв`язку з чим дане клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого- задовольнити.
Надати слідчим відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001486 від 02.11.2021 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, а саме: оперуповноваженим ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , право тимчасового доступу до оригіналівбанківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО банку ( НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів всіх нижчевказаних документів, а саме:

- довідки про рух коштів по платіжних пластикових карток за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.06.2021 по 22.12.2021 р.;

- документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на вищевказаний рахунок, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти;
- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку за період часу з 01.06.2021 по 22.12.2021 р.,

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 01.06.2021 по 22.12.2021 р.;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 01.06.2021 по 22.12.2021 р.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 22.01.2022 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1