Справа № 305/282/22
Номер провадження 1-кс/305/64/22
УХВАЛА

14.02.2022 року. Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000087 від 02.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Рахівського РВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Рахівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000087 від 02.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, яке погоджено прокурором Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР зa № 0000351, з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 332 КК України, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів, вчиненому щодо кількох осіб та за попередньою змовою групою осіб, 27.01.2022 співробітникам 27 прикордонного загону з оперативно-розшукової діяльності було надано доручення в порядку ст. 71 КПК України з метою опрацювання інформації, отриманоi вiд операторів телекомунікацій. Враховуючи, що досудове розслідування стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 закiнчено, а результати доручення містять відомості про інших можливих співучасників кримінального правопорушення, то їх слід виділити в окреме провадження з метою встановлення інших співучасників вказаного кримінального правопорушення. Під час досудового розслідування, до матеріалів вказаного кримінального провадження долучені матеріали виконаного доручення слідчого. Відповідно до вказаних матеріалів виконаного доручення, співробітниками головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_1 прикордонного загону проведено ряд слідчих (розшукових) дій, в ході яких було опрацьовано інформацію отриману під час тимчасового доступу у операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами опрацювання встановлено, що в ході здійснення організації та в конкретні дати доставки нелегальних мігрантів до Закарпатської та Івано-Франківської областей організатори злочинного угрупування громадяни України активно користувалися послугами банків, що може свідчити про пересилання грошових коштів на різні банківські рахунки за виконання чітко визначених ролей та задач між членами організованої групи з метою дотримання заходів конспірації під час вчинення таких дій та не бути викритими під час втілення своїх злочинних намірів. Під час виконання доручення слідчого, співробітниками головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_1 прикордонного загону зокрема встановлено наступне: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , для здійснення фінансових операцій під час підготовки та здійснення протиправної діяльності користується послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_3 , для здійснення фінансових операцій під час підготовки та здійснення протиправної діяльності користується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ); ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_4 , для здійснення фінансових операцій під час підготовки та здійснення протиправної діяльності користується послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , (для здійснення фінансових операцій під час підготовки та здійснення протиправної діяльності користується послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_6 , (для здійснення фінансових операцій під час підготовки та здійснення протиправної діяльності користується послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення інших осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про наявність рахунків та виписок з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по всім наявним банківськім рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що належать наступним громадянам: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_7 . У зв"язку з чим просив надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Рахівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській областікапітану поліції ОСОБА_3 до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про наявність рахунків у наступних громадян: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; за наявності рахунків на вище вказаних громадян, надати виписки про рух коштів по всім наявним рахункам; копії документів по юридичному оформленні (відкриттю) по всіх наявних банківських рахунків, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по всім наявним банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на вище вказаних громадян. Надати тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_8 ), МФО ( НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, подане клопотання підтримує.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не з`явився, слідчий у клопотанні просив розглядати дане клопотання без участі учасників кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пункт 2 частини 1 статті 62 Закону України Про банки та банківську діяльність передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного вважаю, що слідчим доведено, що документи та інформація, яка перебуває у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення мати доказове значення у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Рахівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській областікапітану поліції ОСОБА_3 до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про наявність рахунків у наступних громадян: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- за наявності рахунків на вище вказаних громадян, надати виписки про рух коштів по всім наявним рахункам;

-копії документів по юридичному оформленні (відкриттю) по всіх наявних банківських рахунків, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;
-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по всім наявним банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на вище вказаних громадян.

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_8 ), МФО ( НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення, тобто до 14 березня 2022 року, та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1