Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
14 грудня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000245 від 04.11.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2021 років на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які входять до транзитно-конвертаційної групи комерційних структур, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), низка підприємств реального сектору економіки перерахували грошові кошти у розмірі понад 450,00 млн грн за нібито купівлю металобрухту. У подальшому, вказані грошові кошти перераховані на іншу підконтрольну групу підприємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та зняті у касах банківських установ під виглядом нібито купівлі металобрухту у населення. Зазначені факті підтверджуються матеріалами, що містять банківську таємницю.
Крім того, за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_7 № 0495/2021/ДСК від 11.06.2021 від суб`єктів первинного фінансового моніторингу у вигляді повідомлень отримана інформація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яка може мати значення для досудового розслідування кримінального провадження. Так, встановлено, що з 26.01.2021 по 07.05.2021, з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), який виступає директором та засновником вищевказаного товариства, та довіреною особою ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ) знято кошти готівкою на загальну суму 199,71 млн грн на закупівлю металобрухту.
У той же час, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 130 повідомлень про фінансові операції, проведені за період з 29.12.2016 по 13.04.2020, на загальну суму 217,34 млн грн.
Зазначені операції пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів у якості фінансової допомоги, повернення передоплати, оплати за металобрухт, перерахуванням безготівкових коштів у якості фінансової допомоги, оплати за металобрухт, за товар та за побутові відходи.
Крім того, за період з 03.03.2017 по 13.04.2020, з рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_14 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_15 ), на користь ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_16 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ) перераховано безготівкові кошти на загальну суму 34,56 млн грн у якості фінансової допомоги, оплати за товар та за побутові відходи.
Разом з цим, від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 412 повідомлень про фінансові операції, проведені ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 02.08.2019 по 04.02.2021, на загальну суму 813,40 млн грн.
Зазначені операції пов`язані переважно із зарахуванням безготівкових коштів в якості внеску в статутний капітал, повернення передоплати, оплати за металобрухт, згідно рахунку, перерахуванням безготівкових коштів у якості внеску в статутний капітал, оплати за металобрухт та за побутові відходи, перерозподілом коштів між власними рахунками, а також зі зняттям коштів готівкою.
Крім того за період з 30.08.2019 по 27.04.2020, з рахунку № НОМЕР_17 , відкритого ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_14 ), на користь ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_16 ) перераховано безготівкові кошти на загальну суму 365,10 млн грн у якості оплати за побутові відходи.
У той же час, стосовно фінансових операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) суб`єктами первинного фінансового моніторингу повідомлено ДСФМУ 121 раз. У цих повідомленнях зазначено про операції, проведені за період з 08.01.2020 по 27.04.2020 на загальну суму 179,81 млн грн, щодо зарахування безготівкових коштів у якості переведення боргу, оплати за металобрухт, за продукцію, згідно договору, перерахування безготівкових коштів у якості оплати за металобрухт та за побутові відходи.
Разом з цим, з рахунку, яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на користь ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_16 ) у період з 24.02.2020 по 27.04.2020, з рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_14 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 ), на користь перераховано безготівкові кошти на загальну суму 40,66 млн грн у якості оплати за побутові відходи.
Також, ДСФМ повідомляє, що за період з 14.12.2018 по 21.09.2020 отримала від суб`єктів первинного фінансового моніторингу 336 повідомлень про фінансові операції, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на загальну суму 563,66 млн грн.
Крім того, з рахунків зазначеної комерційної структури, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_14 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_15 ) на користь ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_16 ) та ОСОБА_6 (РНОККПФО НОМЕР_9 ) перераховано безготівкові кошти на загальну суму 34,56 млн грн.
У той же час, ДСФМ повідомляє, що за результатами аналізу наявної у неї інформації встановлено, що фізичні особи, фінансові операції яких є основними об`єктами дослідження, мають ряд ознак, які привертають увагу, а саме: інформація про задекларовані валові доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у базі ДПС України відсутня; незначний статутний капітал, та відносно незначна сума сплачених податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; одноосібний посадовий склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мають однакову адресу реєстрації ( АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мають однаковий одноосібний посадово-засновницький склад ( ОСОБА_9 ).
Враховуючи вищезазначене, Держфінмоніторингом виявлено наступні індикатори підозріливості: використання таких ризикових інструментів як готівка; відмова у підтриманні ділових відносин банківських установ з ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; наявні «схемні» операції (кошти за рахунками клієнта після їх зарахування протягом короткого терміну часу перераховуються іншим суб`єктам господарювання); перерахування безготівкових коштів на користь фізичних осіб-підприємців, зокрема, ОСОБА_5 , які, у подальшому, цілком ймовірно, знімались готівкою; фінансові операції мають ознаки приховування джерел походження коштів; надання права управління рахунком третім особам, які не пов`язані з клієнтом на підставі довіреностей; проведення фінансових операцій з готівкою на мільйонні суми, що не пов`язані з основним видом діяльності клієнта, та проведення значної кількості операцій з використанням карткових рахунків; відсутність або невідповідність отриманих доходів з обсягами проведених фінансових операцій.
Також, співробітники ДСФМУ зазначають, що є підстави вважати, що за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та низкою інших підприємств налагоджено схему «обготівковування» коштів, спрямовану на приховування джерел походження коштів.
Крім того, проаналізувавши інформацію про фінансові операції, здійснені учасниками схеми протягом 2016 2021 років, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, у Держфінмоніторингу є підстави вважати вищевказані фінансові операції такими, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).
На даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » рахунків ряду зазначених в клопотанні осіб, які причетні до незаконної діяльності.
У зв`язку з загрозою зміни або знищення вказаних документів, автор клопотання просить розглядати таке без виклику їх володільця.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК).
В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.
Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до такого.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ч. 1 ст. 159 КПК).
За приписами ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовано проведенням розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, проте в клопотанні не наведено обставини, які вказують на вчинення даного кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку, що автором клопотання не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, про яке зазначено в клопотанні, а тому останнє не підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000245 від 04.11.2021 відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1