Провадження № 1-кс/522/9325/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2021 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного 02.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 12.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2021 року у ОСОБА_3 , який знаходився у невстановленому місці на території Київської області, виник злочинний умисел, направлений на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючих речовин. Згідно розробленого ним плану вчинення злочину, ОСОБА_3 мав приймати замовлення на поставку сильнодіючої речовини у покупців з-за кордону, сформувати міжнародне поштове відправлення із сильнодіючою речовиною, зареєструвати його в електронній системі поштового оператора АТ «Укрпошта», після чого відправити його через можливості поштового оператора ТОВ «Нова пошта» громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до м. Києва, не повідомляючи його про вміст у міжнародному поштовому відправленні сильнодіючої речовини.

В свою чергу, ОСОБА_4 , знаходячись у м. Києві, мав одержати міжнародне поштове відправлення із сильнодіючою речовиною у відділенні поштового оператора ТОВ «Нова пошта», після чого згідно з інструкціями ОСОБА_3 відправити його через можливості поштового оператора АТ «Укрпошта» одержувачу за кордоном, з приховуванням переміщуваної у міжнародному поштовому відправленні сильнодіючої речовини від митного контролю. При цьому, для приховування своєї протиправної діяльності і уникнення кримінальної відповідальності, ОСОБА_3 мав намір в якості адресантів (відправників) міжнародних поштових відправлень із сильнодіючою речовиною вказувати сторонніх осіб.

На виконання свого злочинного плану, в червні 2021 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_3 одержав за невстановлених обставин від невстановленої особи, яка завідомо для нього знаходилась за межами України, замовлення на поставку сильнодіючої речовини метандієнону у пігулках з комерційною назвою «DANABOL 10 mg», всього 100 пігулок у чотирьох блістерах, по 25 пігулок у блістері. При цьому, в якості одержувача міжнародного поштового відправлення з метандієноном і адреси його доставки невстановлена особа повідомила ОСОБА_3 наступні дані: «Neil J Gurling, 39, Dixon Road, Langdon Hills, Basildon, Essex, SS 165 JW, United Kingdom (Сполучене Королівство, Велика Британія)».

У подальшому у цей же період часу, знаходячись у м. Василькові Обухівського району Київської області, у невстановленому місці, ОСОБА_3 запакував зазначені пігулки (які перебували у нього) серед інших лікарських засобів у конверт міжнародного поштового відправлення - дрібний пакет (фр. Petit Paquet), після чого зареєстрував його в електронній системі поштового оператора АТ «Укрпошта» під номером RF 060539177 UA. При цьому, в електронній системі поштового оператора АТ «Укрпошта» ОСОБА_3 заповнив митну декларацію (англ. Customs Declaration), в якій у графі «Відправник (англ. Send From)» вказав сторонню особу, яка не була обізнана про його злочинну діяльність: «Nazarov Roman, НОМЕР_1 , Lyatoshynskoho Street 4f, a.b. 46, Kyiv, 03191, Ukraine Україна», в графі «Одержувач (англ. Send To)»: «Neil J Gurling, 39, Dixon Road, Langdon Hills, Basildon, Essex, SS 165 JW, United Kingdom Сполучене Королівство», зробив позначку у графі «Gift/Подарунок», в графі «Кількість і детальний опис вкладення/Quantity and detailed description of contents» вказав: «Vitamins/Вітаміни», вагу - 0,138 кг, і вартість - 208 гривен/UAH.

Завершуючи власні злочинні дії по контрабанді сильнодіючих речовин, 17.06.2021 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_3 , знаходячись у відділенні поштового зв`язку № 3 ТОВ «Нова пошта» у м. Василькові Обухівського району Київської області, відправив ОСОБА_4 через можливості поштового оператора ТОВ «Нова пошта» на адресу відділення № 139 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Київ, просп. В. Маяковського, 75, сильнодіючу речовину метандієнон у пігулках з комерційною назвою «DANABOL 10 mg», всього 100 пігулок у чотирьох блістерах, по 25 пігулок у блістері, у конверті міжнародного поштового відправлення - дрібного пакету RF 060539177 UA, серед інших аналогічних конвертів, згідно з експрес-накладною ТОВ «Нова пошта» № 59 0006 9867 5274. При цьому, перед відправленням ОСОБА_3 наніс на зазначеному конверті позначку: «33 88382-1», а також поклав до пакування (коробки) поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № 59 0006 9867 5274 аркуш паперу з інструкцією, згідно з якою конверту з позначкою «33 88382-1» відповідає номер міжнародного поштового відправлення RF 060539177 UA і одержувач: «Neil J Gurling, 39, Dixon Road, Langdon Hills, Basildon, Essex, SS 165 JW, United Kingdom Сполучене Королівство». При цьому, у цей же період часу ОСОБА_3 дав ОСОБА_4 вказівку відправити конверт з позначкою «33 88382-1» до Великої Британії в якості міжнародного поштового відправлення - дрібного пакету RF 060539177 UA на адресу: «Neil J Gurling, 39, Dixon Road, Langdon Hills, Basildon, Essex, SS 165 JW, United Kingdom Сполучене Королівство».

Виконуючи вказівку ОСОБА_3 , 18.06.2021, о 15:50 год., ОСОБА_4 , знаходячись у відділенні № 139 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Київ, просп. В. Маяковського, 75, одержав поштове відправлення ТОВ «Нова пошта» № 59 0006 9867 5274 із сильнодіючою речовиною метандієноном у пігулках з комерційною назвою «DANABOL 10 mg», всього 100 пігулок у чотирьох блістерах, по 25 пігулок у блістері, що знаходились у конверті міжнародного поштового відправлення - дрібного пакету RF 060539177 UA. У подальшому, приблизно 20.06.2021, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому відділенні поштового оператора АТ «Укрпошта» у м. Києві, на виконання вказівок ОСОБА_3 , здав оператору поштового зв`язку для відправлення до Великої Британії на адресу «Neil J Gurling, 39, Dixon Road, Langdon Hills, Basildon, Essex, SS 165 JW, United Kingdom Сполучене Королівство» міжнародне поштове відправлення - дрібний пакет RF 060539177 UA, в якому знаходилась сильнодіюча речовина метандієнон і у митній декларації форми CN 22 якого були вказані неправдиві відомості щодо вмісту міжнародного поштового відправлення - Vitamins/Вітаміни». При цьому, ОСОБА_3 про дійсний вміст міжнародного поштового відправлення у митній декларації форми CN 22 не зазначив, ОСОБА_4 як фактичному відправнику, митному органу і оператору поштового зв`язку не повідомив, переміщувану до Великої Британії сильнодіючу речовину метандієнон у встановленому законом порядку при здійсненні митного контролю не задекларував.

Таким чином, ОСОБА_3 виконав усі дії, які вважав необхідними для переміщення сильнодіючих речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Однак, дії ОСОБА_3 з незаконного переміщення сильнодіючих речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю не були закінчені з причин, які не залежали від його волі, оскільки 22.06.2021 в цеху обробки міжнародної пошти ДОПП «Укрпошта» за адресою: м. Київ вул. Г. Кірпи, буд. 2, в зоні діяльності митного поста «Укрпошта» Київської митниці Держмитслужби, в ході митного контролю міжнародного поштового відправлення RF 060539177 UA, 100 пігулок із вмістом сильнодіючого лікарського засобу метандієнону були виявлені і вилучені.

Згідно з висновком судової експертизи № 103-104/5 від 05.08.2021 Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, переміщувані у міжнародному поштовому відправленні (дрібному пакеті) RF 060539177 UA 100 пігулок містять сильнодіючий лікарський засіб метандієнон масою 1,019 г.

Відповідно до Переліку сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 490 від 17.08.2007, метандієнон є сильнодіючим лікарським засобом.

12.09.2021 громадянину ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.

11.09.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: за адресою: Київська область, м. Васильків, Військове містечко 11, гаражно-будівельний кооператив «Південний», гараж № НОМЕР_2 , виявлено та вилучено речі та предмети.

Зазначені предмети та документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 170 ч. 1 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів, та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.

Відповідно до ст. 170 ч. 2 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-виховного характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ст. 170 ч. 3 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, тобто критеріям речових доказів.

За ст. 170 ч. 5 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Вилучені в ході огляду місця події речі, предмети та документи, мають значення для дослідження обставин їх використання при вчинені кримінального правопорушення, механізму вчинення, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також відомостей щодо можливого вчинення аналогічних та/або інших кримінальних правопорушень пов`язаних із контрабандою, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючих речовин.

Отже, згідно ст. 98 ч. 1 КПК України, вилучені речі, предмети та документи можуть бути визнані в якості речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим потребують додаткового поглибленого дослідження, в тому числі при проведенні судових експертиз.

Таким чином, всі вилучені в ході огляду місця події предмети, речі та документи, мають бути збережені для проведення подальших слідчих дій у кримінальному провадженні, для чого слідчий, прокурор, відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України, повинні вжити необхідних заходів.

Обставини кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що без вилучення і арешту у встановленому законом порядку перелічених речей, предметів та документів, вони можуть бути приховані для унеможливлення їх використання в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Вилучені речі, предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 11.09.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: Київська область, м. Васильків, Військове містечко 11, гаражно-будівельний кооператив «Південний», гараж № НОМЕР_2 , речі, предмети та документи, а саме на:

- зошит у клітинку із надписом маркером чорного кольору на обкладинці: «КИА НИРО», із рукописними записами, які починаються з обкладинки, ОСОБА_5 , а саме: « НОМЕР_3 м…» та закінчуються: «… НОМЕР_4 », загалом на 15 аркушах;

- картонну коробку на якій міститься поштова наліпка із штрих-кодом та номером 3289, а також відомостями щодо відправника і одержувача, в якій знаходяться пара номерних знаків схожих на військові (білі цифри на чорному фоні) з позначеннями 3101Б4;

- 22 аркуша з наліпками штрих-кодів, на кожному з яких міститься 33 наліпки, кожна з яких містить свій код та надпис: «KYIV34»;

- фрагмент аркушу (паперу) А4 з наліпками штрих-кодів, на якому міститься 28 наліпок, кожна з яких містить свій код та надпис: «KYIV34»;

- відомості щодо вмісту поштових відправлень та адресаті, кожне з яких пронумеровано рукописно барвником чорного кольору від 1 до 82, нумерація 1 відповідає пакуванню 82816-1, нумерація 82 відповідає пакуванню 82859-1, загалом на 13 аркушах;

- відомості щодо вмісту поштових відправлень та адресатів , кожне з яких пронумеровано рукописно барвником червоного кольору від 30 до 117, нумерація 30 відповідає пакуванню 82915-1, нумерація 117 відповідає пакуванню 5559, загалом на 16 аркушах;

- відомості щодо вмісту поштових відправлень та адресатів , кожне з яких пронумеровано рукописно барвником чорного кольору від 1 до 33, нумерація 30 відповідає пакуванню 1695968 нумерація 33 відповідає пакуванню 1696339, загалом на 3 аркушах;

- відомості щодо вмісту поштових відправлень та адресатів, у формі таблиці від 1 до 11, нумерація 1 відповідає пакуванню 1696710, нумерація 11 відповідає пакуванню 1692788, на 2 аркушах;

- відомості щодо вмісту поштових відправлень та адресатів, кожне з яких пронумеровано рукописно з 1 по 15 та з 45 по 49, нумерація 1 відповідає пакуванню 82644-9, нумерація 49 відповідає пакуванню 82642-1, загалом на 4 аркушах, на останній сторінці містяться рукописні записи, які починаються: «Задание…» та закінчуються: «…=1522,8 гр.», а також містять відповідні плями і відтиски предметів побуту;

- аркуш паперу формату А4 із рукописним написом барвником синього кольору з одного боку, який починається: « НОМЕР_5 , 1, 1, АДРЕСА_1 …» та закінчується: «…58.Letrond-40», з іншого боку: «1. SP EnenTh-2 Forte…»та закінчуються: «11.Tertol E -1», на 1 аркуші;

- аркуш паперу формату А4 із рукописними надписами барвником синього кольору з одного боку починаються: «1.Dana 10-25, 200, 50, 375…» та закінчуються: «…54. -//- TmTra - 2», з іншого боку починаються: «1. TestoKyLC-2, 2, 3, 6, 3, 2, 4…» та закінчуються: « 34. SuperTren 1.»;

- картонну коробку на якій міститься емблема: «Balkan Pharvfcenticals», 1 штука;

- мобільний телефон марки «Хiomi», ІМЕІ(1): НОМЕР_6 , ІМЕІ(2): НОМЕР_7 .

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.09.2021