Провадження № 1-кс/344/6623/21
У Х В А Л А
28 жовтня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000040 від 01.03.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000040 від 01.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2018 року у чергову частину Тлумацького ВП надійшов рапорт ст. о/у відділу УЗЕ в Іванр-Франківській області ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 використав завідомо підроблені товарно-транспорті накладні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразилось у виготовлені 4 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з ним пиломатеріалів для здійснення експортних операції серії ІФ 785461, 998977, 998988, 998989. Беручи до уваги рапорт який надійшов від ст. о/у ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , де зазначено, що в ході моніторингу виявлено наступне, фізична особа підприємець ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), з метою власної наживи, вступивши у злочинну змову з службовими особами дочірнього підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), здійснили начебто реалізацію лісу-кругляку по 5 фіктивним товарно-транспортним накладним ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРПОУ НОМЕР_4 м. Івано-Франківськ). У подальшому на підставі підроблених товаро-транспортних накладних від ІНФОРМАЦІЯ_1 виданих на ФОП ОСОБА_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (по сертифікатах серії ІФ 785461), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (по сертифікатах серії ІФ 998977, 998988, 998989) які були отримані в ІНФОРМАЦІЯ_6 , де і виготовили 4 сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій відповідно кожному. На підставі злочинних дій вищевказаних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та вказаних осіб незаконно було експортовано пиломатеріалів за межі України загальним об`ємом в кількості 64 м3 , на суму 11 тис. дол. США та експортували його за межі території України. В ході допиту свідка, а саме головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , яка зазначила, що 06.02.2015 року видала сертифікат серії № ІФ785461 від 06.02.2015 року ОСОБА_7 , яка представляла інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказаний сертифікат був виготовлений на підставі поданих товаро-транспортних накладних №002712 від 20.02.2014 року та №002717 від 21.02.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , видані на ім`я ФОП ОСОБА_5 . Після виготовлення сертифікату, оригінали товаро-транспортних накладних були повернуті ОСОБА_7 для подальшої передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Беручи до уваги викладене, підроблені товарно-транспорті накладні Золочівського « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видані на ФОП ОСОБА_5 можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 . Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази.

Сторони в судове засідання не з`явились, дізнавач просила розглянути клопотання без її участі, володілець інформації повідомлений належним чином, клопотань щодо реалізації прав не подано.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінальногопровадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінальногопровадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів:

- оригінали товарно-транспортних накладних № 002712 від 20.02.2014 року, № 02717 від 21.02.2014 року, №004118 від 17.06.2015 року, 04124 від 18.06.2015 року, №004134 від 24.06.2015, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 грудня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1