Справа №766/4003/21
н/п 1-кс/766/8528/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 01.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 01.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 21.03.2022 року включно.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП, здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000054 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.07.2018 між Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації в особі в.о. директора ОСОБА_4 та ТОВ «Атлант-Нікополь» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів №39 на загальну суму 2 775 450,00 грн.

Предметом вказаного договору є капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гагаріна в смт. Нововоронцовка Херсонської області.

Крім цього, 23.11.2018 року між Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації в особі в.о. директора ОСОБА_4 та ТОВ «СПОРУДА 2017» в особі директора ОСОБА_6 укладено ще один договір №156/1 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 1 435527,37 грн.

Предметом вказаного договору є капітальний ремонт проїзної частини вул. Чкалова (від вул. Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області.

Виходячи із викладеного, на підставі вказаних договорів виконано капітальний ремонт по наступним об`єктам: «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Гагаріна (від вул. Щасливої (Щорса) до вул. Чкалова в смт. Нововоронцовка Херсонської області)» та «капітальний ремонт проїзної частини вул. Чкалова (від вул. Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області».

Але під час досудового розслідування допитані в якості свідків особи, які мешкають у смт. Нововоронцовка Херсонської області, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , пояснили, що ремонт двох доріг по об`єктам: «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Гагаріна (від вул. Щасливої (Щорса) до вул. Чкалова в смт. Нововоронцовка Херсонської області)» та «капітальний ремонт проїзної частини вул. Чкалова (від вул. Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області» був виконаний у повному обсязі ще до дня села, тобто до 14.09.2018.

Крім того, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №32-БТ встановлено:

- що вартість фактично виконаних робіт по договору №39 (ТОВ Атлант-Нікополь) не відповідає вартості зазначених робіт у Актах та становить 366 032, 36 коп.

- що вартість фактично виконаних робіт по договору №156/1 (ТОВ «СПОРУДА-2017») не відповідає вартості зазначених робіт у Актах та становить 531 291,23 коп.

Тобто під час виконання вказаних будівельних робіт привласнено бюджетні кошти на загальну суму 898 000 гривень.

Під час здійснення досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ «Споруда-2017» ОСОБА_6 , який відмовився від надання будь-яких показів, посилаючись на ст. 63 КУ.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Атлант-Нікополь» ОСОБА_5 повідомив що взагалі не підписував будь-яких договорів та не виконував робіт на території Херсонської області.

01.03.2021 кримінальне провадження №0000054 на підставі постанова прокурора Херсонської обласної прокуратури було виділено з кримінального провадження №0000006, яке 01.03.2021 направлено з обвинувальним актом до суду за підозрою ОСОБА_11 (особи яка здійснювала технічний нагляд) у вчинені злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.4 ст. 191, ч.ч.1,3 ст. 358 КК України.

В рамках вказаного провадження проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій, зокрема:

- проведено тимчасовий доступ та вилучено документи щодо руху коштів ТОВ «Атлант-Нікополь»;

- проведено тимчасовий доступ та вилучено документи щодо руху коштів ТОВ «СПОРУДА -2017»;

- проведено тимчасовий доступ та вилучено у Департаменті будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА документи щодо виконання робіт з капітального ремонту доріг (договори, акти виконаних робіт, на підставі яких здійснювалося перерахування бюджетних коштів, тощо);

- проведено огляд документів, вилучених у Департаменті будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА;

- проведено тимчасовий доступ та вилучено у Херсонській обласній раді документи щодо тендерної документації, договори про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів, рішення сесій, тощо;

- проведено тимчасовий доступ та вилучено у Нововоронцовській районній раді Херсонської області договори про передачу субвенцій, платіжні доручення та рішення сесій;

- проведено тимчасовий доступ та вилучено документи щодо руху коштів ТОВ «Атлант-Нікополь» та ТОВ «СПОРУДА -2017»;

- проведено тимчасовий доступ та вилучено реєстраційну справу ТОВ «Атлант-Нікополь»;

- проведено тимчасовий доступ та вилучено реєстраційну справу ТОВ «СПОРУДА -2017;»

- проведено тимчасовий доступ та вилучено у відділі освіти виконавчого комітету Знам`янської міської ради Кіровоградської області документи з підписами директора ТОВ «СПОРУДА -2017»;

- проведено огляд документів, вилучених у відділі освіти виконавчого комітету Знам`янської міської ради Кіровоградської області;

- проведено тимчасовий доступ та вилучено документи у ПрАТ «Київстар» щодо мобільних з`єднань телефонів ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- проведено тимчасовий доступ та вилучено документи у ПрАТ «ВФ Україна» щодо мобільних з`єднань телефонів ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ;

- у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Херсонській обалсті витребувано виписки про перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Атлант-Нікополь» та ТОВ «СПОРУДА -2017», а також платіжні доручення;

- проведено огляд проїзної частини вул. Чкалова (від вул. Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області, а також проїзної частини вул. Гагаріна (від вул. Щасливої (Щорса) до вул. Чкалова в смт. Нововоронцовка Херсонської області), де проведено капітальний ремонт, під час якого вилучено зразки дорожнього покриття;

- призначено та проведено судову будівельно-технічну експертизу №32-Б;

- призначено та проведено судову економічну експертизу № 117-ЕК;

- відібрано експериментальні зразки підписів ОСОБА_11 , ОСОБА_4 ,

- призначено та проведено судову почеркознавчу експертизу № 20-931;

- неодноразово надавалися доручення оперативним підрозділам для проведення слідчий (розшукових) дій;

- начальнику УСР в Кіровоградській області ДСР НП України направлено постанову про проведення процесуальних та слідчих дій на іншій території;

- начальника СВ Знамянського ВП ГУНП в Кіровоградській області направлено постанову про проведення процесуальних та слідчих дій на іншій території;

- начальнику Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області направлено постанову про проведення процесуальних та слідчих дій на іншій території;

- допитано у якості свідків працівників служби автомобільних доріг у Херсонській області, працівників Департаменту інфраструктури ХОДА, представників ТОВ «Споруда 2017» та ТОВ «Атлант-Нікополь», мешканців смт. Нововоронцовка, посадових осіб Нововоронцовської РДА та Нововоронцовської селищної ради: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тощо.

Обставинами що перешкоджали здійснити всі необхідні слідчі дії:

- 01.03.2021 року вказане кримінальне провадження на підставі постанови прокурора виділено в окреме провадження.

- в рамках провадження призначалися судово-почеркознавчі експертизи до Херсонського НДЕКЦ МВС України, які по зразкам що були у справі, не змогли надати висновок. У зв`язку із чим, судово-почеркознавчі експертизи призначалися до Херсонської філії ОНДІСЕ.

- На підставі клопотань експертів про надання додаткових зразків почерку осіб для експертного дослідження, проводилися тимчасові доступи до речей і документів з метою вилучення необхідних зразків підписів на території України.

- Оперативними працівниками здійснювалися заходи щодо встановлення осіб винних у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

- Надавалися постанови на іншій території з метою встановлення місцезнаходження та подальших допитів директорів ТОВ «Атлант-Нікополь» та ТОВ «Споруда 2017», які виконувалися тривалий час.

- Крім цього, здійснюючи досудове розслідування в рамках КП №0000006 встановлено, що підписи від імені директорів ТОВ «Атлант-Нікополь» та ТОВ «Споруда», які містяться до Договорах та Актах не належать самим директорам, тому на даний час виникла необхідність у встановленні осіб, які виконували підписи від імені директорів фірм-підрядників.

Водночас, у зв`язку із епідеміологічною ситуацією у країні, неодноразового посилення карантинних заходів та введення обмежень щодо пасажирських перевезень міжобласного сполучення, а також враховуючи, що особи, які підлягають допиту у кримінальному провадженні проживають та працюють за межами Херсонської області, тобто на значній відставні від місця проведення досудового розслідування, підприємства, установи та організації у володінні яких перебувають необхідні для досудового розслідування документи також розташовані на території інших областей, значний обсяг слідчих дій виконати було не можливо.

Вказані обставини значно ускладнюють проведення досудового розслідування, що потребує більшого часу для виконання завдань кримінального провадження.

На даний час притягнути осіб, які були причетні до вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 191КК України не виявилося можливим, у зв`язку із тим, що у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

- Повторно допитати директорів ТОВ «Атлант-Нікополь» та ТОВ «Споруда 2017» на предмет того, чому у Актах виконаних робіт та договорах у графі «Підряднтик», навпроти реквізитів підприємств, знаходяться підписи, які не належать директору ТОВ «Атлант-Нікополь» ОСОБА_5 , ні директору ТОВ «Споруда 2017 » ОСОБА_6 . Під час допиту з`ясувати хто саме міг виконувати підписи від імені вказаних осіб.

- Надати доручення оперативному підрозділу з метою встановлення осіб, які причетні до вищевказаного злочину.

- Провести слідчі (розшукові) дії з метою встановлення осіб, які виконували підписи від імені директорів фірм-підрядників (ТОВ «Атлант-Нікополь» та ТОВ «Споруда») у Актах виконаних робіт та Договорах підряду.

- У разі встановлення осіб, які підписували Акти виконаних робіт та Договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття від імені директорів ТОВ «Атлант-Нікополь» та ТОВ «Спроруда 2017», а також звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення необхідних документів для експертного дослідження, зокрема зразків підпису цих осіб.

-У разі встановлення осіб, які підписували Акти виконаних робіт та Договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття від імені директорів ТОВ «Атлант-Нікополь» та ТОВ «Спроруда 2017», призначити судово-технічну та судово-економічну експертизи.

-У разі встановлення осіб, які підписували Акти виконаних робіт та Договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття від імені директорів ТОВ «Атлант-Нікополь» та ТОВ «Спроруда 2017», допитати цих осіб з обставин їх участі у підписанні цих документів, а також у проведенні робіт з капітального ремонту дорожнього покриття.

-Надати доручення оперативному підрозділу на предмет встановлення техніки та повного кола осіб, які безпосередньо здійснювали ремонт дорожнього покриття в смт. Нововоронцовка Херсонської області.

Кримінальне провадження №0000006 зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2021.

На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області строк досудового розслідування у КП №0000006 продовжено на 6 місяців до 13.02.2021.

14.12.2020 по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_11 повідомлено про підозру.

29.12.2020 кримінальне провадження зупинено та оголошено підозрюваного у розшук.

03.02.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого відновлено.

01.03.2021 на підставі постанови прокурора Херсонської обласної прокуратури з кримінального провадження №0000006 виділено провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та присвоєно номер №0000054 за фактом розкрадання бюджетних коштів.

17.03.2021 слідчим судде Херсонського міського суду Херсонської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000054 продовжено на шість місяців, тобто до 21.09.2021.

Враховуючи вищевикладені обставини, строки досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 13.02.2019 спливають 21.09.2021, що підтверджується відомостями у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України (який спливає 21.09.2021), є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шестимісячний строк (тобто, до 21.03.2022).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час, під час досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- Повторно допитати директорів ТОВ «Атлант-Нікополь» та ТОВ «Споруда 2017» на предмет того, чому у Актах виконаних робіт та договорах у графі «Підряднтик», навпроти реквізитів підприємств, знаходяться підписи, які не належать директору ТОВ «Атлант-Нікополь» ОСОБА_5 , ні директору ТОВ «Споруда 2017 » ОСОБА_6 . Під час допиту з`ясувати хто саме міг виконувати підписи від імені вказаних осіб.

- Надати доручення оперативному підрозділу з метою встановлення осіб, які причетні до вищевказаного злочину.

- Провести слідчі (розшукові) дії з метою встановлення осіб, які виконували підписи від імені директорів фірм-підрядників (ТОВ «Атлант-Нікополь» та ТОВ «Споруда») у Актах виконаних робіт та Договорах підряду.

- У разі встановлення осіб, які підписували Акти виконаних робіт та Договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття від імені директорів ТОВ «Атлант-Нікополь» та ТОВ «Спроруда 2017», а також звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення необхідних документів для експертного дослідження, зокрема зразків підпису цих осіб.

-У разі встановлення осіб, які підписували Акти виконаних робіт та Договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття від імені директорів ТОВ «Атлант-Нікополь» та ТОВ «Спроруда 2017», призначити судово-технічну та судово-економічну експертизи.

-У разі встановлення осіб, які підписували Акти виконаних робіт та Договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття від імені директорів ТОВ «Атлант-Нікополь» та ТОВ «Спроруда 2017», допитати цих осіб з обставин їх участі у підписанні цих документів, а також у проведенні робіт з капітального ремонту дорожнього покриття.

-Надати доручення оперативному підрозділу на предмет встановлення техніки та повного кола осіб, які безпосередньо здійснювали ремонт дорожнього покриття в смт. Нововоронцовка Херсонської області.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000054 спливає 21.09.2021 року, та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 01.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 21 березня 2022 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_29 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 01.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 21 березня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1