УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором в кримінальному провадженні прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000909 від 10 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 12 жовтня 2021 року звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором в кримінальному провадженні прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000909 від 10 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, про арешт вилученого майна, яке було вилучене 11 жовтня 2021 року в ході огляду місця події, а саме ділянки місцевості на перехресті АДРЕСА_1 , а саме на майно:

- кобуру чорного кольору;

- предмет схожий на ніж з дерев`яною рукояткою;

- чохол для ножа коричневого кольору;

- сумку чорного кольору;

- ножиці;

- паперові конверти;

- гаманець чорного кольору;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а саме автомобілю «Lexus», д.н.з. НОМЕР_1 , 2007 року випуску, чорного кольору, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- карту банку «А-Банк» з номером НОМЕР_3 ;

- картки банку «ПриватБанк» з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- карту банку «ОщадБанк» з номером НОМЕР_7 ;

- карту банку «Пумб» з номером НОМЕР_8 ;

- карту банку «Монобанк» з номером НОМЕР_9 ;

- свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- посвідчення серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- пластиковий тримач для сім-карти «Київстар» з номером НОМЕР_12 ;

- 120 гривень, купюрами номіналом 100 гривень та 20 гривень;

- 10 юань однією купюрою;

- 1 долар США однією купюрою;

- 100 російських рублів однією купюрою;

- купюра польських злот, монети;

- 2500 гривень купюрами номіналом по 500 грн.; 600 гривень, купюрами номіналом по 200 грн.; 10100 гривень, купюрами номіналом по 100 грн.;

- 4 000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США;

- чеки та квитанції, особисті записи, іконки.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000909 від 10 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановленому досудовим розслідуванням місці, час та день, але не пізніше 10.10.2021, у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 винник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено 4-ММС (4-метилметкатинон) в особливо великих розмірах, яку вони придбали за невстановлених обставин та яка зберігалась у двадцяти герметичних поліетиленових пакетах.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне перевезення з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено 4-ММС (4-метилметкатинон), в особливо великих розмірах, із використанням власного транспортного засобу марки «LEXUS is300», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, час та день, але не пізніше 10.10.2021 придбали з метою збуту у невстановленої досудовим розслідуванням особи поліпропіленовий мішок білого кольору, в якому містилося двадцять прозорих вакуумних поліетиленових пакетів, масою близько 500 грам кожен, з кристалоподібною речовиною світло-жовтого кольору всередині, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину 4-ММС (4-метилметкатинон), та яку ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 зберігали при собі з метою збуту, а в подальшому перевезли у напрямку м. Києва.

Так, ОСОБА_6 , знаходячись за кермом транспортного засобу марки «LEXUS is300», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , спільно із ОСОБА_7 , який також перебував у салоні даного автомобіля, 10.10.2021, приблизно о 23 годині 29 хвилин, здійснюючи незаконне перевезення у багажному відділенні даного транспортному засобі з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено 4-ММС (4-метилметкатинон), в особливо великих розмірах, що знаходилась у двадцяти прозорих вакуумних поліетиленових пакетах, масою близько 500 грам кожен, що в свою чергу були поміщені до поліпропіленового мішку білого кольору, рухався по вулиці Карла Маркса в напрямку вулиці Оноре де Бальзака у місті Києві, та на відстані приблизно 140 метрів від вказаного перехрестя були затримані працівниками поліції, а дані речовини вилучені в ході обшуку.

11 жовтня 2021 року відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проведено слідчу дію огляд місця події, а саме ділянки місцевості на перехресті вул. Дімітрова, 11-1 та вул. Карла Маркса, 41 в м. Києві.

В ході проведення даної слідчої дії виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі, а саме:

- кобура чорного кольору;

- предмет схожий на ніж з дерев`яною рукояткою;

- чохол для ножа коричневого кольору;

- сумка чорного кольору;

- ножиці;

- паперові конверти;

- гаманець чорного кольору;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а саме автомобілю «Lexus», д.н.з. НОМЕР_1 , 2007 року випуску, чорного кольору, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- карта банку «А-Банк» з номером НОМЕР_3 ;

- картки банку «ПриватБанк» з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- карта банку «ОщадБанк» з номером НОМЕР_7 ;

- карта банку «Пумб» з номером НОМЕР_8 ;

- карта банку «Монобанк» з номером НОМЕР_9 ;

- свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- посвідчення серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- пластиковий тримач для сім-карти «Київстар» з номером НОМЕР_12 ;

- 120 гривень, купюрами номіналом 100 гривень та 20 гривень;

- 10 юань однією купюрою;

- 1 долар США однією купюрою;

- 100 російських рублів однією купюрою;

- купюра польських злот, монети;

- 2500 гривень купюрами номіналом по 500 грн.; 600 гривень, купюрами номіналом по 200 грн.; 10100 гривень, купюрами номіналом по 100 грн.;

- 4 000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США;

- чеки та квитанції, особисті записи, іконки.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 від 11 жовтня 2021 року майно, яке було вилучене 11 жовтня 2021 року перелік якого зазначено вище, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000909 від 10 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи що виявлені та вилучені 11 жовтня 2021 року під час проведення огляду речі, документи та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів, та враховуючи те, що вилучені матеріальні об`єкти можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_6 , будучи повідомленими про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вказаної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000909 від 10 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

11 жовтня 2021 року відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проведено слідчу дію огляд місця події, а саме ділянки місцевості на перехресті вул. Дімітрова, 11-1 та вул. Карла Маркса, 41 в м. Києві.

В ході проведення даної слідчої дії виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі, а саме:

- кобура чорного кольору;

- предмет схожий на ніж з дерев`яною рукояткою;

- чохол для ножа коричневого кольору;

- сумка чорного кольору;

- ножиці;

- паперові конверти;

- гаманець чорного кольору;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а саме автомобілю «Lexus», д.н.з. НОМЕР_1 , 2007 року випуску, чорного кольору, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- карта банку «А-Банк» з номером НОМЕР_3 ;

- картки банку «ПриватБанк» з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- карта банку «ОщадБанк» з номером НОМЕР_7 ;

- карта банку «Пумб» з номером НОМЕР_8 ;

- карта банку «Монобанк» з номером НОМЕР_9 ;

- свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- посвідчення серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- пластиковий тримач для сім-карти «Київстар» з номером НОМЕР_12 ;

- 120 гривень, купюрами номіналом 100 гривень та 20 гривень;

- 10 юань однією купюрою;

- 1 долар США однією купюрою;

- 100 російських рублів однією купюрою;

- купюра польських злот, монети;

- 2500 гривень купюрами номіналом по 500 грн.; 600 гривень, купюрами номіналом по 200 грн.; 10100 гривень, купюрами номіналом по 100 грн.;

- 4 000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США;

- чеки та квитанції, особисті записи, іконки.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 від 11 жовтня 2021 року майно, яке було вилучене 11 жовтня 2021 року перелік якого зазначено вище, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000909 від 10 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Згідно з ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, а саме: кобуру чорного кольору; предмет схожий на ніж з дерев`яною рукояткою; чохол для ножа коричневого кольору; сумку чорного кольору; ножиці; паперові конверти; гаманець чорного кольору; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а саме автомобілю «Lexus», д.н.з. НОМЕР_1 , 2007 року випуску, чорного кольору, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; карту банку «А-Банк» з номером НОМЕР_3 ; картки банку «ПриватБанк» з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; карту банку «ОщадБанк» з номером НОМЕР_7 ; карту банку «Пумб» з номером НОМЕР_8 ; карту банку «Монобанк» з номером НОМЕР_9 ; пластиковий тримач для сім-карти «Київстар» з номером НОМЕР_12 ; 120 гривень, купюрами номіналом 100 гривень та 20 гривень; 10 юань однією купюрою; 1 долар США однією купюрою; 100 російських рублів однією купюрою; купюра польських злот, монети; 2500 гривень купюрами номіналом по 500 грн.; 600 гривень, купюрами номіналом по 200 грн.; 10100 гривень, купюрами номіналом по 100 грн.; 4 000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США; чеки та квитанції, особисті записи, іконки, яке було виявлене та вилучене 11 жовтня 2021 року в ході огляду місця події, а саме ділянки місцевості на перехресті вул. Дімітрова, 11-1 та вул. Карла Маркса, 41 в м. Києві, враховуючи що воно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів, може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, слідчий просить також накласти арешт на: свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посвідчення серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до п.2 ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України.

Проте, в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо набуття вищевказаного вилученого майна кримінально протиправним шляхом або отримання внаслідок вчинення кримінального правопорушення, воно не є предметом кримінального правопорушення та не використовувалось як засіб вчинення кримінального правопорушення, не містить інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин,що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з чим, на переконання слідчого судді, вважати, що вищевказане майно, зазначене в клопотанні, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, відсутні підстави.

Враховуючи вищевикладене, слід відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку 11 жовтня 2021 року в ході огляду місця події, а саме ділянки місцевості на перехресті АДРЕСА_1 , а саме: свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посвідчення серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором в кримінальному провадженні прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000909 від 10 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене 11 жовтня 2021 року в ході огляду місця події, а саме ділянки місцевості на перехресті АДРЕСА_1 , а саме на майно:

- кобуру чорного кольору;

- предмет схожий на ніж з дерев`яною рукояткою;

- чохол для ножа коричневого кольору;

- сумку чорного кольору;

- ножиці;

- паперові конверти;

- гаманець чорного кольору;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а саме автомобілю «Lexus», д.н.з. НОМЕР_1 , 2007 року випуску, чорного кольору, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- карту банку «А-Банк» з номером НОМЕР_3 ;

- картки банку «ПриватБанк» з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- карту банку «ОщадБанк» з номером НОМЕР_7 ;

- карту банку «Пумб» з номером НОМЕР_8 ;

- карту банку «Монобанк» з номером НОМЕР_9 ;

- пластиковий тримач для сім-карти «Київстар» з номером НОМЕР_12 ;

- 120 гривень, купюрами номіналом 100 гривень та 20 гривень;

- 10 юань однією купюрою;

- 1 долар США однією купюрою;

- 100 російських рублів однією купюрою;

- купюра польських злот, монети;

- 2500 гривень купюрами номіналом по 500 грн.; 600 гривень, купюрами номіналом по 200 грн.; 10100 гривень, купюрами номіналом по 100 грн.;

- 4 000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США;

- чеки та квитанції, особисті записи, іконки.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1