Справа №766/2563/22
н/п 1-кс/766/1683/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.02.2022 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000151 від 05.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, дізнавача СД ВП № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000151 від 05.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, дізнавача СД ВП № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 ,у Херсонській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу 31.01.2022 по 05.02.2022;

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

Зобов`язати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати документи стосовно карткового рахунку зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,:

документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;

інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно зазначеного клієнта;

відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно зазначеного клієнта;

відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно зазначеного клієнта;

відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;

відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно зазначеного клієнта;

завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що сектором дізнання Відділу поліції 1 ХУРП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №0000151 від 05.02.2022 за ознаками ч. 1 ст.185КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000151 від 05.02.2022 встановлено, що 05.02.2022 року до чергової частини Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 31.01.2022 року при невідомий, вчинили крадіжку грошових коштів в сумі 8,982 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що належить заявник.

На теперішній час виникла необхідність отримати інформацію яка становить банківську таємницю, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку дасть змогу встановити місцезнаходження картки в момент зняття грошових коштів, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у зв`язку з чим дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити дізнавач, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000151 від 05.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, дізнавачу СД ВП № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, а саме на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 ,у Херсонській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу 31.01.2022 по 05.02.2022;

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно зазначеного клієнта;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1