Справа № 216/2461/20
Провадження № 1-кс/216/2545/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

10.11.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000033 від 30.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000033 від 30.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України за наступними фактичними обставинами: протягом 2018-2020 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ряду об`єктів господарювання, використовуючи службове становище, заволоділи коштами місцевого бюджет при будівництві та реконструкції об`єктів нерухомості на території міста Кривого Рогу.
Встановлено, що прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в ході вивчення тендерних закупівель, проведених за допомогою електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та рядом суб`єктів господарювання, зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими укладено договори підряду щодо будівництва на території міста Кривого Рогу об`єктів нерухомості, реконструкції існуючих об`єктів, а також послуг щодо будівництва.
В той же час, вивченням тендерних закупівель аналогічних предметів закупівлі встановлено, що вартість виконання робіт та вартість матеріалів можуть не відповідати ринковій вартості та бути значно завищеними.
В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвал слідчого судді Центрально Міського районного суду міста Кривого Рогу проведені тимчасові доступи до речей та документів.
На підставі зібраних документів, слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про призначення комплексної товарознавчої та будівельно технічної експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно висновку експерта за результатами проведення комплексної судової будівельно технічної та товарознавчої експертизи № 527/528 21 за матеріалами кримінального провадження встановлено, що різниця між даними відображеними в актах приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2019 рік, № 2 за жовтень 2019 рік, № 4 за грудень 2019 рік (ф. КБ 2в) та фактично виконаними роботами із урахуванням вартості матеріальних ресурсів встановлених експертом з товарознавчих досліджень складає: 300 603,37 гривень.
В подальшому, слідчим винесено постанову про призначення судово економічної експертизи, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_5 .
Згідно висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 22-21 від 27.09.2021 року з урахуванням висновку експерта за результатами проведення комплексної судової будівельно технічної та товарознавчої експертиз № 527/528 21 від 05.08.2021 за матеріалами кримінального провадження № 0000033, документально підтверджується різниця вартості проведених робіт за договором підряду № 1 від 21.12.2018 року (з урахуванням додаткових угод до нього), укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на проведення будівельних робіт щодо нового будівництва мосту в ІНФОРМАЦІЯ_8 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, загалом у розмірі 300 603,37 гривень.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, що Акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2019, № 2 за жовтень 2019 та № 4 за грудень 2019 (форми КБ 2В) за договором підряду № 1 від 21.12.2018 року мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування та вказані акти необхідно отримати органу досудового розслідування в оригіналі, з метою проведення подальшої почеркознавчої експертизи.
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Центрально Міського районного суду міста Кривого Рогу здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до тендерної документації за договором підряду № 1 від 21.12.2018 року, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , під час тимчасового доступу, до документів було надано копію протоколу обшуку від 09.12.2020 року, який проводився в рамках досудового розслідування кримінального провадження за № 0000111 від 20.02.2020 року, під час вказаного обшуку було вилучено документи в оригіналах, серед іншого:
- Акт приймання виконаних будівельних робіт № 4 від 03.12.2019 року на 6 арк;
- Акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2019 року на 19 арк;
- Акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за жовтень 2019 року на 7 арк;
- Папка білого кольору з написом «Тендер № 17 UA 2018-11-07-000943-c «Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області» (ДК021:2015:45221000-2-Будівництвао мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)
В подальшому, прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури винесено постанову про виділення матеріалів кримінального провадження в окреме кримінальне провадження за № 0000202 від 15.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 255, ч.1 ст. 366 КК України, до виділених документів, серед інших належать:
- Акт приймання виконаних будівельних робіт № 4 від 03.12.2019 року на 6 арк;
- Акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2019 року на 19 арк;
- Акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за жовтень 2019 року на 7 арк;
- Папка білого кольору з написом «Тендер № 17 UA 2018-11-07-000943-c «Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області» (ДК021:2015:45221000-2-Будівництвао мостів і тунелів, шахт і метрополітенів).
Розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчим ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Враховуючи те, що під час досудового розслідування здобутих доказів недостатньо для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а відомості про злочин та осіб, які його вчинили, неможливо отримати в інший спосіб. В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Без проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 та мають відношення до злочинної діяльності суб`єктів господарювання, іншим способом неможливо одержати достовірні фактичні дані, що мають значення для своєчасного та якісного документування злочину та припинення його тривалої злочинної діяльності, а також іншим способом неможливо збирання доказів вчинення злочину вищевказаними особами, причетними до його скоєння.
В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій передбачених цим Кодексом.
Згідно норм чинного кримінально-процесуального законодавства України встановлено відповідний порядок проведення процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Нормами ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, з метою проведення почеркознавчої експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частинами 6, 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо, а вилучення оригіналів указаних в клопотанні документів необхідне для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів кримінального провадження за № 0000202 від 15.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 255, ч.1 ст. 366 КК України з можливістю вилучення оригіналів, а саме
- Акт приймання виконаних будівельних робіт № 4 від 03.12.2019 року на 6 арк;
- Акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2019 року на 19 арк;
- Акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за жовтень 2019 року на 7 арк;
- Папка білого кольору з написом «Тендер № 17 UA 2018-11-07-000943-c «Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області» (ДК021:2015:45221000-2-Будівництвао мостів і тунелів, шахт і метрополітенів).,
з можливістю вилучення їх оригіналів.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали встановити до 10.12.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1