н/п 1-кс/953/8856/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП України в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001084 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП України в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001084 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме: вилучення виписки про рух коштів за період часу з 01.01.2020 по дату вилучення інформації із зазначенням дат, сум призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилались та отримувались грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою дат, їх назв, кодів ЄДРПОУ, за рахунком НОМЕР_2 , фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з вказаного рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 з усіма додатками до них.

В обґрунтування клопотання зазначає, що відділом СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001084 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 02.09.2020 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали за фактом шахрайського заволодіння з боку невстановленої особи, в період часу з 23.03.2020 по 03.04.2020, грошовими коштами ОСОБА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у кінці березня 2020 року потерпілий вирішив придбати меблі в салоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_2 , для своєї квартири. У ході підбору продукції, директор магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 завіряв потерпілого, що останній очолює групу компаній, які є офіційними дилерами італійських фабрик - виробників меблів та сантехніки. У магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий заказав меблі - кухню, виробництва італійської фабрики « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та двері міжкімнатні, виробництва італійської фабрики « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, ОСОБА_5 передав потерпілому договір купівлі-продажу за № 1943/24/03-20 від 24.03.2020 зі специфікаціями з вартістю заказу, у якому продавцем виступав ФОП ОСОБА_6 . Договір був підписаний ОСОБА_6 і підпис був завірений печаткою салону-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За інформацією з офіційного веб-сайту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_6 є торговим представником цієї групи компаній, яку у свою чергу очолює ОСОБА_5 . За інформацією яку надав потерпілому ОСОБА_5 , в групу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входять: салон-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , грузинська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрована в м. Кутаїсі, а також інші компанії.
Відповідно до умов договору, потерпілий повинен був сплатити 70% вартості заказів, та ОСОБА_5 переконав потерпілого зробити оплату заказу на рахунок грузинської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (директором якої є ОСОБА_5 ), як офіційного дилера фабрики «Poliform» в Україні. В підтвердження цього, ОСОБА_5 прислав потерпілому на електронну пошту сканкопію листа, з підписом менеджера італійської меблевої фабрики « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) про те, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є офіційним дилером фабрики «Poliform».
30.04.2020 юрист ОСОБА_5 - ОСОБА_9 надіслав на електрону пошту представника потерпілого ОСОБА_4 - ОСОБА_10 , електронний лист про те, що договір №1943/24/03-20 від 24.03.2020, укладений між ФОП ОСОБА_6 та потерпілим є недієвим та пропонування підписати контракти з грузинською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Після чого, з боку ОСОБА_5 на адресу потерпілого надійшли інвойси на оплату домовленої суми, а також контракти № 023/1-WS-020 від 23.03.2020 та №003/l-WS-020 від 03.04.2020 з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до умов контракту № 023/1-WS-020 від 23.03.2020, повинні були виготовити, розмістити та встановити меблі-кухні «Poliform» (специфікація №023/1- SP-020), загальною сумою 90 000 ЄВРО, з передоплатою - 70 % від суми інвойсу, зі строком поставки товару - не більше 4-х місяців після перерахування покупцем коштів на уповноважений банківський рахунок продавця, строком дії контракту до 31.12.2020.
Відповідно до умов контракту № 003/1-WS-020 від 03.04.2020 повинні були виготовити міжкімнатні двері «Rimadesio» (специфікація №003/l-SP-020), загальною сумою 50 000 ЄВРО, з передоплатою - 70 % від суми інвойсу, зі строком поставки товару - не більше 4-х місяців після перерахування покупцем коштів на уповноважений банківський рахунок продавця, строком дії контракту до 31.12.2020.
23.03.2020 на підставі виставленого інвойсу потерпілим ОСОБА_4 було перераховано на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 63 000 ЄВРО у якості передоплати за умовами контракту № 023/1-WS-020 від 23.03.2020.
03.04.2020 на підставі виставленого інвойсу потерпілим ОСОБА_4 було перераховано на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 .» № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 38 780, 91 доларів США на еквівалент суми 35102,20 ЄВРО), у якості передоплати за умовами контракту №003/1- WS-020 від 03.04.2020.
Після проведення потерпілим ОСОБА_4 вищевказаних передплат за умовами контрактів, на етапі узгодження проекту меблів для кухні, ОСОБА_5 в усному порядку висунув вимогу для завершення проекту сплати усієї суми за контрактами, тобто доплати у розмірі 30% по кожному з контрактів до повної вартості товару, що суперечило умовам контрактів, та додатків до них, відповідно до яких, доплату до повної вартості товару Покупець повинен здійснити після надходження товару на склад Продавця. При цьому ОСОБА_5 повідомив потерпілому ОСОБА_4 , що не розмістить його закази на італійських фабриках-виробниках, доки потерпілий не здійснить зазначені доплати.
В подальшому в усному порядку потерпілому ОСОБА_4 стало відомо, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не є представником фабрики « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україні, не має представництв в Україні та не здійснює в Україні господарської діяльності. Також, фабрика «Poliform» підтвердила, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не є їх дилером/представником в Україні.
Виходячи з вищевикладеного, а також з того, що до квартири потерпілого ОСОБА_4 ні разу не виїжджав з боку Продавця спеціаліст для здійснення обмірів, складання плану та інших необхідних технічних дій для встановлення меблів, потерпілий почав розуміти, що ОСОБА_5 його обманює, та останній намагається заволодіти його грошовими коштами, та виконувати замовлення не збирається.
08.07.2020 потерпілий висунув вимогу на адресу ОСОБА_5 про розірвання контракту та повернення сплачених коштів у сумах 63 000 ЄВРО та 38 780, 91 доларів США, про що були направлені відповідні повідомлення на адресу ОСОБА_5 та інших осіб, які мали відношення до його заказів, а саме: 1. Директору компании ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 , 2. Директору салона « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в м.Києві; 3. Директору ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_12 , 3.3 Бренду « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 4. ФОП ОСОБА_6 , 5.Представнику компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 - фабрика ОСОБА_13 , АДРЕСА_5 , відповідей на які отримано не було.
У подальшому за усним повідомленням компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 , офіційного представника фабрики « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україні, потерпілому ОСОБА_4 стало відомо, що його замовлення на виготовлення кухонних меблів не було розміщено ОСОБА_5 або його аффілірованими суб`єктами господарювання. Заказ на виготовлення міжкімнатних дверей фабрики « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так і не був узгоджений та розміщений на італійській фабриці.
Таким чином, як зазначає потерпілий ОСОБА_4 , дії ОСОБА_5 були направлені на заволодіння належними йому грошовими коштами шляхом обману, який як зазначено вище, полягав у тому, що ОСОБА_5 вніс в офіційний лист від компанії-виробника несправжню інформацію про те, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (яка фактично належала ОСОБА_5 ) є офіційним дилером в Україні фабрики-виробника «Poliform». Дані несправжні відомості в листі були умисно внесені ОСОБА_5 для того, щоб викликати у потерпілого впевненість у намірах ОСОБА_5 виконати замовлення потерпілого та переконати сплатити грошові кошти. Крім того потерпілий вказує, що був впевнений у тому, що звіти в листі про представництво « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Україні є правдивими, тому перерахував на рахунок цієї компанії грошові кошти.
На теперішній час з боку ОСОБА_5 , у тому числі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язання щодо поставки меблів відповідно до укладених з ОСОБА_4 контрактів №003/l-WS-020 від 03.04.2020 № 023/1-WS- 020 від 23.03.2020, не виконані, та сплачені ОСОБА_4 грошові кошти у якості передоплати по вказаним контрактам у розмірі 70 % від суми інвойсу у сумах 63 000 ЄВРО на 38 780, 91 доларів США, останньому не повернуті.
Допитаний під час розслідування у якості свідка ОСОБА_10 , який підтвердив покази, надані потерпілим ОСОБА_4 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій з боку ОСОБА_5 .
Також, потерпілою стороною відповідно до ст. 56 КПК України долучено до матеріалів кримінального провадження копії документів, які підтверджують фінансові зобов`язання з боку ОСОБА_5 перед ОСОБА_4 , а саме: - договір купівлі-продажу № 1943/24/03-20 від 24.03.2020 укладений між ФОП ОСОБА_6 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_14 з додатками № 1 24.03.2020 та додатком № 2 від 07.04.2020; - контракти № 023/1-WS-020 від 23.03.2020 зі специфікацією №023/1- SP-020; - контракт № 003/1-WS-020 від 03.04.2020 зі специфікацією №003/l-SP-020, та інші документи щодо сплати грошових коштів по зазначеним контрактам.
Відповідно до інформації, розміщеної на веб-сайті салону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ІНФОРМАЦІЯ_11 ), салон « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також згідно аналітичного звіту проведеного управлінням кримінального аналізу ІНФОРМАЦІЯ_12 , встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має юридичну адресу: АДРЕСА_6 , та фактичну адресу: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , засновником є ОСОБА_15
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » спеціалізується на оптовій та роздрібній торгівлі плиткою, сантехнікою, меблями, килимами, світлом. В діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » входять салони - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_7 ). Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » являється ОСОБА_5 .
31.03.2021 року за вих.№8006/119/24-2021 слідчим в порядку ст.93 КПК України була направлена вимога до ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо надання інформації, а саме джерел отримання доходів за період з 01.01.2018 по теперішній час стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також про рахунки відкриті в банківських установах.
Відповідно до наданої інформації з ГУ ДПС у Харківській області встановлено, що ОСОБА_5 має в користуванні три відкриті банківські рахунки, а саме: рахунок НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м.Києві; НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м.Києві; НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме: вилучення виписки про рух коштів за період часу з 01.01.2020 по дату вилучення інформації із зазначенням дат, сум призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилались та отримувались грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою дат, їх назв, кодів ЄДРПОУ, за рахунком НОМЕР_2 , фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з вказаного рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі. Інші представники осіб в судове засідання не викликались з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001084 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001084 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001084 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України задовольнити.
Дозволити дозвіл слідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме: вилучення виписки про рух коштів за період часу з 01.01.2020 по дату вилучення інформації із зазначенням дат, сум призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилались та отримувались грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою дат, їх назв, кодів ЄДРПОУ, за рахунком НОМЕР_2 , фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з вказаного рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 з усіма додатками до них.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0001084 від 03.09.2020 року слідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та надати їй можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.10.2021 року включно.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -