Справа № 495/2832/20
№ провадження 1-кс/495/335/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -
В С Т А Н О В И В:
10 лютого 2022 року до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, яке було надано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 19.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
28.08.2019 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що у 2019 році ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші особи шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів, заволоділи правом власності на його земельну ділянку площею 0,055 га, розташовану в АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :02:003:0067, чим завдали істотну шкоду.

Відомості за даним фактом внесені 19.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000324 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до державного акту про право власності на земельну ділянку серії ЯА № 161728 від 29.12.2004, виданого Затоківською селищною радою Білгород-Дністровської міської ради Одеської області, ОСОБА_4 на праві приватної власності належала земельна ділянка площею 0,055 га, кадастровий номер: :02:003:0067, ДК «Коммунстрой-1», ділянка АДРЕСА_2 .

Рішенням засновників ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» № 2/2019 від 23.08.2019, затверджено акт приймання-передачі частки до статутного капіталу, відповідно до якого ОСОБА_4 , в якості внеску до статутного капіталу, передав нерухоме майно, що належить йому на праві приватної власності, а саме земельну ділянка площею 0,055 га, ділянка № НОМЕР_1 ДК «Коммунстрой-1», кадастровий номер: :02:003:0067 в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, оціночною вартістю 40 тис. гривень.

Після того на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, який 26.10.2019 посвідчений приватним нотаріусом Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_7 та зареєстрований в реєстрі за № 1399, власник земельної ділянки ОСОБА_8 продав ОСОБА_9 , земельну ділянку площею 0,055 га, ділянка № НОМЕР_1 ДК «Коммунстрой-1», кадастровий номер: :02:003:0067 в смт Затокам. Білгород-Дністровський Одеської області.

В подальшому, ОСОБА_4 виключено із складу засновників ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ», , юридична адреса: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 313, земельну ділянку за кадастровим номером: :02:003:0067, поділено на земельну ділянку площею 0,0234 га кадастровий номер: :02:003:0438 та земельну ділянку площею 0,0315 га кадастровий номер: :02:003:0437.

Далі, на підставі договорів купівлі-продажу від 03.12.2019, які посвідчені приватним нотаріусом Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_7 та зареєстровані в реєстрі за № 1567 та № 1568, земельну ділянку земельну ділянку площею 0,0234 га кадастровий номер: :02:003:0438 та земельну ділянку площею 0,0315 га кадастровий номер: :02:003:0437, ділянка АДРЕСА_3 , реалізовано ОСОБА_6 , який користується ними на даний час.

В ході досудового розслідування та матеріалів допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він ніколи не був знайомий із засновником ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» ОСОБА_5 , ніколи не входив до складу засновником ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» та не передавав в якості внеску до статутного капіталу, власну земельну ділянку за кадастровим номером: :02:003:0067. Всі документи щодо вступу та виходу зі складу засновників ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» та відчуження власної земельної є сфальсифіковані, так як він із ними не ознайомлювався не підписував та не використовував.

Під час досудового розслідування проведено звернення до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а після отримання відповідних ухвал вилучено документи, а саме: у приватного нотаріуса Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_7 , за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт Затока, вул. Приморська, будинок 20; у ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ», , юридична адреса: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 313; у приватного нотаріуса Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_7 , за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт Затока, вул. Приморська, будинок 20 (вдруге); у ЦНАП Білгород-Дністровської міської ради Одеської області; у Міськрайонному управлінні у Білгород-Дністровському районі та м. Білгороді-Дністровському Головного управління Держгеокадастру в Одеській області.

Враховуючи те, що предметом злочину являється земельна ділянка, за кадастровим номером: :02:003:0067, яка після заволодіння була поділена на земельну ділянку площею 0,0234 га кадастровий номер: :02:003:0438 та земельну ділянку площею 0,0315 га кадастровий номер: :02:003:0437, тому необхідно встановити розмір ринкової вартості земельних ділянок, у зв`язку з чим призначено проведення судової експертизи щодо встановлення ринкової вартості земельної ділянки площею 0,0234 га кадастровий номер: :02:003:0438 та земельної ділянки площею 0,0315 га кадастровий номер: :02:003:0437, яка раніше була одним цілим земельної ділянки за кадастровим номером: :02:003:0067.

Строк досудового розслідування закінчується 19.08.2021 року, однак закінчити досудове розслідування до закінчення терміну не представляється можливим у зв`язку з тим, що в подальшому планується виконати слідчі дії, а саме отримати висновок судової експертизи та виконати інші слідчі дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.

Статтею 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину. Частиною 4 статті 190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а отже відповідно до ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 4 ст. 190 КК України є особливо тяжким злочином.

Для виконання зазначених всіх слідчих та процесуальних дій необхідний термін не більше шести місяців.

У вісімнадцяти місячний термін досудового розслідування провести зазначені слідчі та процесуальні дії, не виявилося можливим через те, що на органи досудового розслідування покладений великий обсяг роботи по збиранню та оцінці доказів.

Позиції сторін.
Відповідно до ч.3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву у якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
У кримінальному провадженні №0000324 жодній особі не повідомлено про підозру, з урахуванням заяви слідчого розгляд клопотання проводиться без участі сторін.
Мотивація суду.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП України в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000324 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Як вбачається з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2020 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 ч.1 ст.219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 ч.2 ст.219 КПК України.
Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 2 ст.295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Дослідивши надані матеріали слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000324 було надано з урахуванням вимог та строків, зазначених ч.2 ст.295-1 КПК України.
Згідно п.1 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців та у кримінальному провадженні №0000324 спливав 19.08.2021.
Ухвалою слідчого судді від 13.08.2021 по справі № 495/2832/20 (провадження 1-кс/495/1993/2021) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000324 від 19.02.2020 на шість місяців, тобто до 19.02.2022.
Слідчим на підтвердження необхідності продовження строку досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні слідчий зазначила, що необхідно отримати висновки за результатом проведення судової експертизи щодо встановлення ринкової вартості земельної ділянки площею 0,0234 га кадастровий номер: :02:003:0438 та земельної ділянки площею 0,0315 га кадастровий номер: :02:003:0437, яка раніше була одним цілим земельної ділянки за кадастровим номером: :02:003:0067.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що закриття кримінального провадження може негативно вплинути на хід та результати досудового розслідування, яке у зв`язку із цим не буде повним та об`єктивним.
Досудове розслідування повинно здійснюватись з урахуванням розумних строків. Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.
Відповідно до параграфу 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на розгляд його справи у розумний строк, що необхідно для того, щоб особа не перебувала під тягарем обвинувачення, обґрунтованість якого має бути доведена. Розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає оцінки в цілому. Хоча окремі стадії провадження можуть провадитись з прийнятною тривалістю, загальна тривалість процесу може, однак, перевищити «розумний строк». Критеріями оцінки розумності строку можуть бути, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також відповідних органів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що в продовженні строку досудового розслідування вбачається можливість досягнення всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органом досудового розслідування, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 К ПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000324 від 19.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 19.08.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1