Справа № 138/1917/21
Провадження №:1-кс/138/482/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2021 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 01.03.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
14.09.2021 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000082 від 01.03.2021, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Вінницької обласної прокуратури надійшло звернення за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 про привласнення та розтрату бюджетних коштів вчинених посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За вказаним фактом 01.03.2021 Вінницькою обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_7 стало відомо, що 02.01.2021 коли головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_1 почала проводити нарахування заробітньої плати по школах громади, то нею було виявлено, що працівник на посаді робітника по обслуговуванню приміщень ОСОБА_8 не має відповідної банківської картки. Так під час з`ясування вказаного директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 почала запевняти у тому, що заробітну плату необхідно сплачувати на її платіжну картку, а вона в свою чергу буде знімати та передавати готівку останньому. Вказане є абсолютним порушенням Закону тому на вказане було відмовлено.
При опитуванні мешканців с. Хоньківці та працівників школи останні повідомили про те, що вказаний чоловік проживає в с. Козлів Могилів-Подільського району та взагалі не виходить на роботу.
Крім того, керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено те, що працівник школи ОСОБА_10 вже довго рахується працівником школи, але на роботу почала виходити тільки в лютому 2021 року.

Також, встановлено те, що працівник ОСОБА_11 згідно відомості працює сторожем в школі, однак фактично працює в ФГ « ОСОБА_12 ».
Крім того, сина директорки школи ОСОБА_9 - ОСОБА_13 офіційно працевлаштований в школі на посаді інженера-електроніка, а також на 0,5 ставки сезонного опалювача, однак при спілкуванні із мешканцями с. Хоньківці вказана інформація не знайшла свого підтвердження.
Також, свідок зауважив, що один із працівників школи який перебуває на посаді сезонного опалювача ОСОБА_14 , фактично на роботу не виходить, а займається перевезенням товарів із закордонних країн, а роботу за нього можливо виконує його батько ОСОБА_15 , який також працює на такій посаді.
Вказані показання повністю підтверджуються показаннями свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та частково показаннями свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1097/02-02.09 від 23.04.2021 року ОСОБА_8 працює на посаді робітника по обслуговуванню шкільних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 з 04.09.2019 по теперішній час, ОСОБА_14 працював на посаді кочегара (сезонного) ІНФОРМАЦІЯ_2 з 23.10.2019 по 31.10.2019, та працює на вказаній посаді з 16.10.2020 по теперішній час, ОСОБА_10 працює на посаді двірника ІНФОРМАЦІЯ_2 з 18.09.2018 по теперішній час, ОСОБА_11 працює на посаді сторожа ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.06.2016 по теперішній час, ОСОБА_13 працює на посаді інженера-електроніка ІНФОРМАЦІЯ_2 з 24.05.2017 по теперішній час.
Під час проведення досудового розслідування слідчим за погодженням із прокурором до Могилів-Подільського міськрайонного суду було поденно клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів табелів обліку робочого часу, платіжних відомостей, а також до інформації про банківські рахунки технічного персоналу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвалою слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду від 14 липня 2021 (справа № 138/1917/21) вказане вище клопотання задоволено у повному обсязі.

У подальшому вказана ухвала належним чином була вручена голові ліквідаційної комісії щодо ліквідації ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_21 .

Так 3 серпня 2021 року у ході проведення тимчасового доступу до документів було встановлено факт відсутності оригіналів табелів обліку робочого часу технічного персоналу ІНФОРМАЦІЯ_2 за наступні періоди: червень 2016 року, липень 2016 року, серпень 2016 року; травень 2018 року, червень 2018 року, липень 2018 року, серпень 2018 року; червень 2020 року, липень 2020 року, серпень 2020 року, вересень 2020 року, жовтень 2020 року, листопад 2020 року, грудень 2020 року.

Також, у ході проведення вказаного тимчасового доступу було встановлено відсутність документів у яких міститься інформація про особові банківські рахунки технічного персоналу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ОСОБА_14 .

Крім того, під час проведення вказаного тимчасового доступу було встановлено відсутність оригіналів відомостей про оплату праці технічного персоналу ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з червня 2016 року по січень 2021 року.

У зв`язку викладеним, з метою встановлення причин відсутності вказаних документів у їх законного володільця слідчим перед головою ІНФОРМАЦІЯ_3 було ініційовано службове розслідування.

Так у відповідності до листа голови ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1969/02-02.09 від 20.08.2021 за результатами ініційованого попередньо службового розслідування встановлено, що оригінали табелів обліку робочого часу за вказані періоди відсутні в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За таких обставин досудовим слідством було належним чином встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 в періоди з червеня 2016 року по серпень 2016 року, з травня 2018 року по серпень 2018 року, з червеня 2020 року по грудень 2020 року було нараховано заробітню плату технічному персоналу

ІНФОРМАЦІЯ_2 за відсутності первинних бухгалтерських документів (табелів обліку робочого часу), що дає підстави вважати про те, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 вступило в злочинну змову із керівництву ІНФОРМАЦІЯ_4 задля привласнення коштів державного бюджету, а саме коштів у вигляді заробітньої плати технічного персоналу та інших виплат.
Законодавець в положеннях ст. 191 КК України визначив кримінальну відповідальність за привласнення чи розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні. Частиною 3 вказаної статті визначено кваліфікуючу ознаку вказаного злочину вчинення злочину повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Із урахуванням того, що слідством було встановлено належним чином відомості про можливе привласнення коштів державного бюджету зазначеними вище посадовими особами, а також систематичність та повторність у вчинених діях тому кримінальне провадження було перекваліфіковано на ч. 3 ст. 191 КК України.
Крім того, до Могилів-Подільської окружної прокуратури надійшли матеріали РВ УСБУ у Вінницькій області, щодо того, що перебуваючи на посаді директора

ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 у період з 2019-2021 років вносила до офіційних документів (табелів обліку робочого часу) завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт технічним персоналом.

За вказаними фактами Могилів-Подільського окружною прокуратурою області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 11.08.2021 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України та у подальшому постановою прокурора у провадженні матеріали кримінальних проваджень №0000082 та №0000058 були об`єднані в одне провадження.

Під час проведення досудового розслідування з метою належного підтвердження фактів фактичного виконання робіт, а також перебування працівників на робочому місці у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 у слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка міститься у володінні операторів рухомого (мобільного) зв`язку, зокрема щодо телефонних дзвінків осіб, на яких вказує заявник у вказаному кримінальному провадженні, що надасть слідству змогу встановити можливе місце їх знаходження в певні дні.

Проведеним досудовим слідством було встановлено, що фігуранти вказаного кримінального провадження:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , директор ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується телефоном мобільного зв`язку НОМЕР_1 .

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , інженер-електронік ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується телефоном мобільного зв`язку НОМЕР_2 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , робітник по обслуговуванню шкільних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується телефоном мобільного зв`язку НОМЕР_3 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 сторож Хоньковецької СЗШ І-ІІІ ступенів, користується телефоном мобільного зв`язку НОМЕР_4 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , двірник ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується телефоном мобільного зв`язку НОМЕР_5 які належать оператору рухомого (мобільного) звязку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Згідно ст.1 Закону України «Про телекомунікації» - абонент це споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі. Згідно зазначеної статті вказаного закону телекомунікаційна послуга це продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій. Телекомунікаційна мережа це комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням. Кінцеве обладнання це обладнання, призначене для з`єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг.
Згідно п.24 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 року - під час підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційної мережі оператор телекомунікацій повинен присвоїти йому абонентський номер чи інший мережевий ідентифікатор та/або задіяти персональний номер абонента. Також, згідно п.3 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 року - електронний код (ідентифікатор) кінцевого обладнання - код, який присвоюється виробником технічних засобів телекомунікацій для унікальної ідентифікації кінцевого обладнання (міжнародні серійні коди IMEI, ESN, MEID тощо);
Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленні можливого місцезнаходження осіб, які вчинили злочин та факти спілкування між ними.

Відомості про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, згідно ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб їх отримати не представляється можливим.

Представники осіб у володінні яких знаходиться інформація в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду справи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розгляд проводити у його відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розгляд проводити у його відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані в операторів телекомунікацій відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили і отримати їх в інший спосіб не представляється можливим.

Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-169 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (факс НОМЕР_6 , електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ), на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за sim-картою мобільного зв`язку (яка перебуває у користуванні ОСОБА_9 ) № НОМЕР_1 , які відбувались в період з 1 червня 2016 року по 31 грудня 2020 року а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій;

-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (факс НОМЕР_6 , електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ), на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за sim-картою мобільного зв`язку (яка перебуває у користуванні ОСОБА_13 ) № НОМЕР_2 , які відбувались в період з 24 травня 2017 року по 31 грудня 2020 року а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій;

-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);

--ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (факс НОМЕР_6 , електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ), на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за sim-картою мобільного зв`язку (яка перебуває у користуванні ОСОБА_8 ), № НОМЕР_3 , які відбувались в період з 4 вересня 2019 року по 31 грудня 2020 року а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій;

-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (факс НОМЕР_6 , електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ), на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за sim-картою мобільного зв`язку (яка перебуває у користуванні ОСОБА_11 ), № НОМЕР_4 , які відбувались в період з 1 червня 2016 року по 31 грудня 2020 року а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій;

-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (факс НОМЕР_6 , електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ), на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за sim-картою мобільного зв`язку (яка перебуває у користуванні ОСОБА_10 ) № НОМЕР_5 , які відбувались в період з 18 вересня 2018 року по 31 грудня 2020 року а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій;

-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Дана ухвала діє до 7 жовтня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1