Справа № 369/1174/22
Провадження №1-кс/369/176/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.01.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 29.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000125 від 29.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі селищного голови ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір будівельного підряду №432/17 від 08.12.2017, предметом якого є «Будівництво котельні на твердому паливі для теплопостачання будівлі Мигалківського НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » на загальну суму 1122906 гривень 13 копійок.
В ході виконання договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 були підписані акти виконаних робіт та інші форми звітності про завершення будівництва на певних етапах його проведення та проведено розрахунок по договорах на підставі підписаних звітних документів.
Так, зокрема 18.12.2017 підписано акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 202312, 47 грн., а також акт №2 приймання виконаних будівельних робіт на суму 55547, 54 грн.
19.12.2017 підписано акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 297553,18 грн., а також акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 68490, 95 грн., акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 114392, 72 грн., та акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 45880,09 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що роботи по вищевказаних будівельних договорах виконані не в повному обсязі та з грубими порушеннями ДСТ України, також було встановлено, що під час будівництва умисно завищується вартість будівельних робіт.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , з метою отримання інформації щодо установчих документів, а також вільних зразків підписів фізичної особи підприємця.
Відповідно до ч. 1 ст. 9 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб підприємців та громадських формувань» - відомості про юридичну особу, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, та фізичну особу - підприємця вносяться до Єдиного державного реєстру на підставі:
1) відповідних заяв про державну реєстрацію;
2) документів, що подаються для проведення інших реєстраційних дій;
3) відомостей, отриманих у результаті інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів.
Відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону - реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
Відповідно до ч. 2 ст. 29 Закону - реєстраційна справа має реєстраційний номер, що присвоюється при внесенні до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
Відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону - реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця.
Згідно рішення Конституційного суду України в справі № 1-9/2012 від 20.01.2012 встановлено, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) - це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім`ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов`язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, є конфіденційною інформацією (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України), а тому отримати доступ до матеріалів вказаної вище реєстраційної справи стороні обвинувачення у інший спосіб не можливо, що підтверджує необхідність надання саме тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів реєстраційної справи.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв`язку з реорганізацією ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно постанови Кабінету міністрів України №1635-р від 16.12.2020 «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій», на даний час завершена ліквідаційна процедура та ІНФОРМАЦІЯ_5 припинила свою діяльність шляхом приєднання до новоутвореної ІНФОРМАЦІЯ_6 .
У сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де місцезнаходженням юридичної особи зазначено адресу: АДРЕСА_3 .
Значення документів, що знаходяться у реєстраційній справі ФОП ОСОБА_5 для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено осіб, які мали право підпису на момент укладання договору підряду та виконання будівельних робіт, установчих документів, та вільних зразків для проведення почеркознавчої експертизи, а тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості укладеного договору про виконання підрядних робіт суб`єктом господарювання, наявних потужностей та необхідність спростування чи підтвердження показів підприємця та інших свідків, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.
У судове засідання прокурор не з`явилась, про дату, час та місце судового розгляду була повідомлена належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
Відповідно до ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно з ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідування кримінального провадження. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 29.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ОСОБА_8 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_9 та прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інших документів, отриманих та сформованих під час проведення державної реєстрації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1