Провадження №: 1-кс/752/8947/21
У Х В А Л А

11.11.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

до слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №145/2019.

Під час виконання запиту компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №145/2019, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, складених при виплаті:

-відправлених громадянином Республіки Болгарія ОСОБА_5 03.06.2019 грошових коштів в сумі 100 доларів США особі ChristAnnie, в Україну, місто Харків, які були отримані в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Kharkiv - подагент « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україні, за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 (квитанція відправлення №96677690);

- відправлених громадянином Республіки Болгарія ОСОБА_5 05.06.2019 грошових коштів в сумі 200 доларів США особі ScottJones, в Україну, місто Київ, які були отримані в офісі «Krystalbank 13 - Kyiv Separation 13» - подагент «Money Gram» в Україні, за адресою: «Yaltynskaulitsa» № НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 (квитанція відправлення №70472466);

- відправлених громадянином Республіки Болгарія ОСОБА_5 11.06.2019 грошових коштів в сумі 150 доларів США особі BicklerDaniel, в Україну, місто Харків, які були отримані в офісі «Ukrainianfinancialgroup» - Kharkiv - подагент « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україні, за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 (квитанція відправлення №72296074);

- відправлених громадянином Республіки Болгарія ОСОБА_5 11.06.2019 грошових коштів в сумі 150 доларів США особі CollinsDeborah, в Україну, місто Харків, які були отримані в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Kharkiv - подагент « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україні, за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 (квитанція відправлення №69810334);

- відправлених громадянином Республіки Болгарія ОСОБА_5 13.06.2019 грошових коштів в сумі 300.15 доларів США особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , в Україну, місто Харків, які були отримані в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Kharkiv - подагент « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україні, за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 (квитанція відправлення №66316959).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 вказав про те, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

клопотання старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, складених при виплаті:

-відправлених громадянином Республіки Болгарія ОСОБА_5 03.06.2019 грошових коштів в сумі 100 доларів США особі ChristAnnie, в Україну, місто Харків, які були отримані в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Kharkiv - подагент « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україні, за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 (квитанція відправлення №96677690);

- відправлених громадянином Республіки Болгарія ОСОБА_5 05.06.2019 грошових коштів в сумі 200 доларів США особі ScottJones, в Україну, місто Київ, які були отримані в офісі «Krystalbank 13 - Kyiv Separation 13» - подагент «Money Gram» в Україні, за адресою: «Yaltynskaulitsa» № НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 (квитанція відправлення №70472466);

- відправлених громадянином Республіки Болгарія ОСОБА_5 11.06.2019 грошових коштів в сумі 150 доларів США особі BicklerDaniel, в Україну, місто Харків, які були отримані в офісі «Ukrainianfinancialgroup» - Kharkiv - подагент « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україні, за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 (квитанція відправлення №72296074);

- відправлених громадянином Республіки Болгарія ОСОБА_5 11.06.2019 грошових коштів в сумі 150 доларів США особі CollinsDeborah, в Україну, місто Харків, які були отримані в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Kharkiv - подагент « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україні, за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 (квитанція відправлення №69810334);

- відправлених громадянином Республіки Болгарія ОСОБА_5 13.06.2019 грошових коштів в сумі 300.15 доларів США особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , в Україну, місто Харків, які були отримані в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Kharkiv - подагент « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україні, за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 (квитанція відправлення №66316959).

Службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: