Справа № 697/1625/21
Провадження № 1-кс/697/437/2021
У Х В А Л А
Іменем України
09 вересня 2021 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000168 від 19.05.2021 клопотання про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

08.09.2021 до Канівського міськрайонного суду звернулася старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 із клопотанням про арешт майна. У клопотанні зазначила, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000168 від 19.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.15, ч.2 ст. 190 КК України.

Так, 07.05.2021,близько 14 год. 20 хв. невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 та представившись співробітником АТ «Юнекс банк» клієнтом, якого він являється, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, а саме повідомивши ОСОБА_4 про те, що хтось намагається змінити номер телефону, прив`язаний до його банківського рахунку та необхідно для підтвердження його особи, продиктувати код із смс-повідомлення, яке надійде на його мобільний телефон, після того, як потерпілий виконав вказані дії, без відома останнього перевела із його банківського рахунку в АТ «Юнекс банк» НОМЕР_1 на рахунки в АТ «Райффайзен Банк Аваль», що належать ОСОБА_5 НОМЕР_2 та ОСОБА_6 НОМЕР_3 по 100 000 грн. на кожен рахунок, однак свої злочинні дії невстановлена особа не довела до кінця з причин, що не залежали від її волі оскільки потерпілий зателефонував на гарячу лінію банку та було встановлено обмеження за вказаними рахунками, що унеможливило зняття з них грошових коштів.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_4 показав, що він користується послугами лише одного банку, а саме: АТ «Юнекс банк» та до картки даного банку прив`язаний його мобільний номер НОМЕР_4 . Так, 07.05.2021 близько 14:20, до нього на вказаний мобільний телефон зателефонували невідомі особи, які представились працівниками АТ «Юнекс банку», та запитали чи це дійсно він на даний момент намагається змінити мобільний номер, який прив`язаний до картки даного банку, на що він відповів, що ні та в подальшому, вони сказали, що на його мобільний номер прийде СМС-повідомлення із кодом, який необхідно їм продиктувати для того, щоб підтвердити його особу. Після того, як він продиктував невідомим особам код, вони сказали, що вже все гаразд. Відразу, для того, щоб пересвідчитись в даній інформації, він зателефонував на гарячу лінію АТ «Юнекс банку» та розповів про дану ситуацію, та менеджер перевірив дану інформацію і повідомив, що з номером все гаразд і ніхто не намагався його змінити та, що вони такої операції не проводили. Після того, як він закінчив розмову та поклав слухавку, йому на телефон прийшло два СМС-повідомлення про те, що з його банківської картки знято два рази по 100 000 грн., в загальній сумі 200 000 грн., та відразу знову зателефонував на гарячу лінію АТ «Юнеск банк» і повідомив, що з його картки знято 200000 грн., на що йому повідомили, що заблокують рух коштів і будуть проводити перевірку. Після цього до нього зателефонували працівники АТ «Райффайзен Банк Аваль» та повідомили, що грошові кошти які зняті з його рахунку, надійшли на рахунки їхнього банку, але через те, що його картку та рух коштів заблокували, дана транзакція не була здійснена до кінця.

На даний час грошові кошти в загальній сумі 200 000 грн., що належать потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають на рахунках в АТ «Райффайзен Банк Аваль», що належать ОСОБА_5 НОМЕР_2 та ОСОБА_6 НОМЕР_3 та можуть бути незаконно використанні вказаними особами для власних потреб, в зв`язку з чим виникла необхідність накласти арешт на вказані грошові кошти та зобов`язати повернути їх на рахунок законного володільця.

Старший слідчий Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити в повному обсязі.

Власник грошових коштів ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти накладення арешту на його майно.

Слідчий суддя, вислухавши ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання виходить з наступного.

У провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 19.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження 07.05.2021,близько 14 год. 20 хв. невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 та представившись співробітником АТ «Юнекс банк» клієнтом, якого він являється, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, а саме повідомивши ОСОБА_4 про те, що хтось намагається змінити номер телефону, прив`язаний до його банківського рахунку та необхідно для підтвердження його особи, продиктувати код із смс-повідомлення, яке надійде на його мобільний телефон, після того, як потерпілий виконав вказані дії, без відома останнього перевела із його банківського рахунку в АТ «Юнекс банк» НОМЕР_1 на рахунки в АТ «Райффайзен Банк Аваль», що належать ОСОБА_5 НОМЕР_2 та ОСОБА_6 НОМЕР_3 по 100 000 грн. на кожен рахунок, однак свої злочинні дії невстановлена особа не довела до кінця з причин, що не залежали від її волі оскільки потерпілий зателефонував на гарячу лінію банку та було встановлено обмеження за вказаними рахунками, що унеможливило зняття з них грошових коштів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зокрема:

- були знаряддям вчинення кримінального правопорушення;

- зберегли на собі сліди правопорушення;

- містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Зазначені грошові кошти у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України, є речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України, тому слідчий обґрунтовано просить накласти арешт на грошові кошти.

Таким чином, суд вважає, що слідчий обґрунтовано звернулася з клопотанням про необхідність накладення арешту на вказане майно, враховуючи наведені вище обставини, а тому подане клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

Вирішуючи клопотання в частині зобов`язання посадових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахувати грошові кошти в сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 та грошові кошти в сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 на рахунок НОМЕР_1 в АТ «Юнекс банк», що належить ОСОБА_4 для забезпечення належного зберігання грошових коштів в безготівковій формі законним власником, слідчий суддя враховує, що за приписами ч. 5 ст. 173 КПК України, вирішення цього питання виходить за межі розгляду слідчим суддею клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 100, 117, 170-173 , 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000168 від 19.05.2021 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що зберігаються на рахунках в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЕДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9), відкритих на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_2 в сумі 100 000 грн. та ОСОБА_6 - НОМЕР_3 в сумі 100 000 грн. до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1