Справа № 487/612/22
Провадження № 1-кс/487/696/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2022 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001265 від 24.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

10.02.2022 року, слідчий СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати: слідчим слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 та старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання належним чином завірених копій інформації по рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, зняття та внесення готівки з зазначенням номеру та адреси банкомату (POS-терміналу), коду ЄДРПОУ (ІПН) та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, з моменту відкриття рахунків по теперішній час; інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось дистанційне обслуговування вказаних рахунків з вказанням дати та точного часу адміністрування рахунків; фото, - відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах та відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказаних рахунків.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю із можливістю отримання належним чином завірених копій відомостей за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по відкритим та закритим картковим рахункам в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); інформація, щодо Ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаними рахунками; фото-відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 пластикових платіжних карт відкритих та закритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; повну інформацію про ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , з зазначенням його документів при відкритті рахунків, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування;

Клопотання обґрунтоване тим, що у проваджені слідчих СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001265 від 24.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2021 до чергової частини Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_12 , про прийняття мір до невідомих осіб, які зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля та розміщення повідомлення про його продаж на інтернет ресурсі заволоділи грошовими коштами в сумі 363000, 00 грн., які він надіслав трьома траншами на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якості попередньої оплати за автомобіль марки «Toyota» моделі «Prado».

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію роздруківок руху грошових коштів по картковим рахункам (відкритим та закритим) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались під час вчинення злочину.

З урахуванням викладеного просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив розгляд справи провести за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у проваджені слідчих СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001265 від 24.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, 24.09.2021 до чергової частини Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_12 , про прийняття мір до невідомих осіб, які зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля та розміщення повідомлення про його продаж на інтернет ресурсі заволоділи грошовими коштами в сумі 363000, 00 грн., які він надіслав трьома траншами на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якості попередньої оплати за автомобіль марки «Toyota» моделі «Prado».

В ході виконання доручення до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт старшого інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України, ОСОБА_13 від 26.10.2021 відповідно до якого перерахував вказані кошти на наступні рахунки:

- 20.07.2021 в сумі 198 000 гривень, на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_3 , мешканцю: АДРЕСА_2 ;

Одночасно встановлено, що ОСОБА_11 , використовував при вчинення злочину банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію роздруківок руху грошових коштів по картковим рахункам (відкритим та закритим) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, які використовувались під час вчинення злочину.

Зазначені відомості мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять стороні обвинувачення підтвердити або спростувати достовірність повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, встановити причетність до вчинення злочину конкретних осіб та встановити точну кількість епізодів злочинної діяльності тим самим встановивши системність, структурність та наявність ієрархічності в ній.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати : слідчим слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання належним чином завірених копій інформації по рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, зняття та внесення готівки з зазначенням номеру та адреси банкомату (POS-терміналу), коду ЄДРПОУ (ІПН) та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, з моменту відкриття рахунків по теперішній час; інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось дистанційне обслуговування вказаних рахунків з вказанням дати та точного часу адміністрування рахунків; фото, - відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах та відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказаних рахунків.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю із можливістю отримання належним чином завірених копій відомостей за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по відкритим та закритим картковим рахункам в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); інформація, щодо Ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаними рахунками; фото-відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 пластикових платіжних карт відкритих та закритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; повну інформацію про ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , з зазначенням його документів при відкритті рахунків, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування;

Ухвала дійсна до 21.03.2022 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1