Справа № 405/6102/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ). В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб`єктами підприємницької діяльності, які виділялись на виконання ремонтно-будівельних робіт на території Кіровоградської області.Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 на постійній основі вживались заходи щодо попередження фактів розкрадання бюджетних коштів, а також превентивні заходи спрямовані на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності застосування процедур закупівель товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів. В ході перевірки отриманої інформації було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши в злочинну змову з службовими особами суб`єктів господарювання, привласнили бюджетні кошти, що виділялись на проведення ремонтно-будівельних робіт об`єктів соціальної сфери на території Кіровоградської області шляхом внесення неправдивих відомостей до звітної і документації.
За вказаними матеріалами перевірки 04.03.2021 Кіровоградською обласною прокуратурою було розпочато досудове розслідування у г кримінальному провадженні № 0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та доручено проведення досудового розслідування слідчому управлінню ГУНП в Кіровоградській області.
22.03.2021 УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ було надано доручення на проведення слідчих дій в порядку ст. 40, ст. 41 КПК України зметою надання конкретного переліку об`єктів інфраструктури, під час ремонту яких мали місце зловживання з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також витребування наявних матеріалів оперативного характеру, що підтверджують інформацію, викладену в рапорті старшого оперуповноваженого в ОВС відділу УСР в Кіровоградській області ДСР і Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 .

30.03.2021 на виконання вказаного доручення на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого на території Трепівської сільської ради, Знам`янського районуКіровоградської області», в рамках виконання договорів підряду, укладеними з ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: № 55/19 від 24.09.2019, що був укладений на суму 2 325 043 грн. та № 59/2020 від 07.08.2020, що був укладений на суму 1 179 804 грн., вступивши в злочинну змову з представниками підрядної організації ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою заволодіння бюджетними коштами, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в, в частині озеленення та благоустрою території, а саме: згідно проектно-кошторисної документації підрядна організація повинна була виконати роботи по висадженню 745 саджанців культурних рослин та посів лугових газонів на площі 1,35 га, що було виконано з відхиленням від проектно-кошторисної документації, а саме фактично було висаджено дикорослі рослини та газон, що підтверджується розсекреченими матеріалами оперативно-технічних заходів.
З метою документування можливого факту скоєння кримінального правопорушення, в рамках ЄО Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області № 10558 від 26.11.2020 року, за участю спеціаліста, співробітниками поліції було проведено огляд місця події, а саме: Меморіального комплексу Лита могила», розташованого на території Трепівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, в ході якого було підтверджено вищезазначену інформацію, пов`язану з виконанням робіт від проектно- кошторисної документації, а також встановлено, що на даному об`єкті відсутні роботи по влаштуванню дренажного колодязю.
У подальшому, начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , як представник замовника, та в.о. начальника відділу організації будівництва того ж самого Управління ОСОБА_6 , як особа, що здійснює технічний нагляд за об`єктом будівництва, достовірно знаючи, що довідки форми КБЗ та акти виконаних робіт форми КБ-2 в містять завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних робіт, застосованих матеріалів, обсягів робіт, засвідчили їх власними підписами, що стало підставою для незаконного перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки підрядної організації, чим завдано збитків обласному бюджету.
В рамках кримінального провадження було проведено судову будівельно- технічну експертизу, за результатами якої загальна вартість фактичноневиконаних робіт (завищення) по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого на території Трепівської сільської ради Знам`янського району, Кіровоградської області» відповідно до наданої первинної звітної документації за договорами підряду № 55/19 від 24.09.2019 та № 59/2020 від 07.08.2020 становить 222 698,5 грн.
11.06.2020 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда було винесено ухвалу про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: договір підряду № 55/19 від 24.09.2019 по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу «Лита могила» розташованого на території Трепівської сільської ради, Знам`янського району, Кіровоградської області»; договір підряду № 59/2020 від 07.08.2020 по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу «Лита могила» розташованого на території Трепівської сільської ради, Знам`янського району, Кіровоградської області»; статутні документи ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », накази про призначення директора, головного бухгалтера, виконроба, що виконували обов`язки в період виконання зазначених договорів підряду; ліцензії та дозволи здійснення відповідних будівельних робіт; договірна ціна в паперовому та електронному вигляді до вказаних договорів підряду; відповідно до договорів підряду - акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3; загальні журнали робіт; підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт; акти прихованих робіт, дефектні акти; сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, сертифікати відповідності на садивний матеріал; а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання; акти прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником; акт прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва (реконструкції); договори про залучення субпідрядних організацій, рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, акти виконаних робіт та наданих послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування, що укладались з субпідрядниками; календарний план (графік) виконання робіт; штатний розпис ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договори цивільно-правового характеру з працівниками, які залучились до виконання робіт за вказаним договором підряду. 14.07.2021 володільцем документів було частково надано тимчасовий доступ до вказаних документів, а саме до договорів, договірної ціни, календарного плану виконання будівельних робіт, статуту підприємства, ліцензій, актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, наказів про прийняття на роботу директора та бухгалтера.
У зв`язку з викладеними обставинами, було отримано дозвіл суду на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого було виявлено та вилучено документи, до яких володільцем не було надано тимчасовий доступ.
Також під час досудового розслідування було встановлено, що будівельні матеріали підрядник частково закуповував у ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ капітана поліції ОСОБА_7 , ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується суб`єктами господарювання з метою проведення безтоварних операцій та в подальшому переведення безготівкових коштів у готівку.
У зв`язку з викладеним, слідчим зазначається, що з метою визначення фактичних об`ємів виконаних будівельних робіт за вказаними договорами підряду, використаних будівельних матеріалів, їх походження, реальної вартості, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ і підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, а саме: договори купівлі продажу, договори оренди, акти прийому- передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти про виконані роботи, прибуткові та касові ордери, рахунки-фактури, банківські виписки. Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Встановлено, що будівельні матеріали підрядник частково закуповував у ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2020.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, а саме: договори купівлі продажу, договори оренди, акти прийому-передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти про виконані роботи, прибуткові та касові ордери, рахунки-фактури, банківські виписки.
Строк дії ухвали визначити до 28.11.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12