УХВАЛА
Іменем України

26.10.2021 Справа №607/19062/21 Провадження № 1-кс/607/6271/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000642 від 21.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:
22.10.2021 заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000642 від 21.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що впродовж квітня-жовтня 2021 року група осіб за попередньою змовою між собою, перебуваючи в м. Тернопіль, шляхом вільного доступу таємно викрала особисті речі та кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , чим спричинила останнім матеріальну шкоду.

За даними фактами 02.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000642 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 185 КК України.

Слідчий зазначає, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було викрадено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких в подальшому оформлено кредити у кредитній спілці ІНФОРМАЦІЯ_2 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів та аудіозаписів телефонних розмов, на підставі яких видано кредити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , а також інформації про зарахування суми зазначених кредитів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів на банківські рахунки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 11.08.2021 до 13.08.2021; оригіналів документів та аудіозаписів телефонних розмов, на підставі яких видано кредити ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , а також інформації про зарахування суми зазначених кредитів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів на банківські рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , за період з 28.08.2021 до 30.08.2021.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000642 від 21.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 185 КК України.
Так, з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 07.10.2021 та виписки з його карткового рахунку, яка була долучена до вказаного вище протоколу, вбачається, що невідомі особи викрали його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому, скориставшись викраденою карткою, оформили кредит на ім`я ОСОБА_8 у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 07.10.2021 вбачається, що невідомі особи викрали його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому, скориставшись викраденою карткою, оформили на його ім`я кредити в семи кредитних спілках, зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відтак слідчий суддя вважає, що відомості, які містяться в речах і документах, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Однак всупереч викладеному вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до аудіозаписів телефонних розмов, на підставі яких видано кредити ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , є неконкретизованими, зокрема не надано доказів, які б підтверджували, що такі аудіозаписи взагалі наявні, а також не зазначено їх тривалість та час здійснення дзвінків. Вказане в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призвести до процесуальних зловживань з боку органу досудового розслідування. Крім цього, слідчим не доведено, що отримання доступу до аудіозаписів телефонних розмов не є негласними (слідчими) розшуковими діями, а відтак, що надання доступу до них не належить до компетенції слідчого судді апеляційного суду, як це передбачено ч. 1 ст. 247 КПК України. За таких підстав слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000642 від 21.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 185 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься в паперовому та електронному вигляді, а саме:
- документів, на підставі яких видано кредити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , а також інформації про зарахування суми зазначених кредитів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів на банківські рахунки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 11.08.2021 до 13.08.2021;
- документів, на підставі яких видано кредити ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , а також інформації про зарахування суми зазначених кредитів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів на банківські рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , за період з 28.08.2021 до 30.08.2021.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1