Провадження №1- кс/712/4937/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 вересня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2021 за № 0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч.2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 15.01.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, 15.01.2021 року до Черкаського районного управління надійшло звернення від засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що за період часу з вересня 2018 року до 01 листопада 2020 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, чим завдав шкоди вказаному товариству.
На даний час встановлено, що 24.12.2014 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так, ОСОБА_6 обрано головою загальних зборів засновників (учасників). На дату заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його було наділено статутним капіталом, з яких ОСОБА_6 мав 50 % статутного капіталу товариства, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в свою чергу інші 50%. Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було призначено ОСОБА_6 .
У вересні 2018 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » увійшли учасники (як співзасновники) в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ) котрі отримали 90% статутного капіталу та ОСОБА_5 , котрий отримав 10% статутного капіталу. При цьому, генеральним директором вказаного товариства залишено ОСОБА_6 .
Згідно наданого звіту генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.09.2018 по 01.10.2020 року згідно даних бухгалтерського обліку отримало збиток на суму 6 200 000 гривень. Однією з причин даної події стало надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів, в якості поворотної фінансової допомоги наступним особам: ФОП ОСОБА_7 в сумі 3 694 000 гривень; ОСОБА_7 625 000 гривень, ФОП ОСОБА_6 716 200 гривень та ОСОБА_6 1 387 378 гривень. Кошти отримані ним особисто та як фізичною особою підприємцем від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були витрачені ОСОБА_6 на особисті потреби. Згідно тексту «Зобов`язуюсь в подальшому координувати діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повернути грошові кошти в сумі 2 103 578 гривень, які були отримані та витрачені кредитору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/ або іншій особі юридичній чи фізичній, що буде визначена бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 »
Разом з цим, згідно показів ОСОБА_5 , який являється одним із співвласників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з 2018 року до початку листопада 2020 року генеральний директор ОСОБА_6 в усній формі спілкувався із засновниками та повідомляв про те, що товариство працює успішно і жодних недоліків в тому числі значних не було виявлено на товаристві. Відносини із ОСОБА_6 та співзасновниками були довірительні і жодних перевірок співзасновники не проводили.
Проте, приблизно у вересні 2020 року він та інші співзасновники телефонували неодноразово до ОСОБА_6 та прохали надати документацію для проведення аудиту. Приблизно на початку листопада 2020 року ОСОБА_6 передав одному із співзасновників, через адвоката копію звіту генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.09.2018 року по 01.10.2020 року. Згідно даного звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було безпідставно, виведено грошові кошти в розмірі 6 200 0000 грн., з яких: 2 103 578 грн на фізичну особу ОСОБА_6 та 4 319 000 грн на фізичну особу ОСОБА_7 (ймовірно комерційний директор даного товариства).
Окрім вказаного звіту, ОСОБА_6 з листопада 2020 року до теперішнього часу не надавав жодної документації, яка б стосувалася зазначеного товариства. Вказані дії генерального директора призвели до не можливості проведення аудиторської перевірки.
08.10.2020 року на усне прохання ОСОБА_6 співзасновники зібрали загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_6 із займаної посади та призначення ОСОБА_9 на посаду Генерального директора зазначеного товариства, котра в свою чергу являється офіційно дружиною ОСОБА_6 .
На підставі протоколу № 08/10 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.10.2020 прийнято рішення про звільнення ОСОБА_6 та призначення ОСОБА_9 на посаду Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
19.11.2020 року, поштовим зв`язком надійшла ухвала Господарського суду Черкаської області, за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито провадження у справі про банкротство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та визнано розмір вимог ініціюючого кредита: 261 704, 33 грн. заборгованість по договору поставки, 107 207, 86 грн., штрафні санкції - 21 020 грн., судовий збір 42 507 грн., основна винагорода арбітражного керуючого. Окрім того, кредиторська заборгованість підприємства складає 6 3252 717, 49 грн., а дебіторська заборгованість складає 7 328 368, 00 грн., яка значно перевищує кредиторську заборгованість.
Разом із вказаною ухвалою було отримано повідомлення від арбітражного керуючого про надання інформації та вчинення дій у справі про банкрутство.
В результаті отриманої ухвали він та інші співзасновники намагалися отримати будь які пояснення від ОСОБА_6 та ОСОБА_9 як в усній так і в письмовій формі, про те, останні не надали жодної інформації та жодної документації.
На даний час у співзасновників відсутня будь яка можливість отримати документи які стосуються даного товариства, оскільки за місце знаходження юридичної адреси відсутнє офісне приміщення, що в свою чергу, виключає можливість отримати документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він припускаю, що вся документацію зазначеного товариства може знаходитися за адресою проживання ОСОБА_6 , тобто: АДРЕСА_1 .
Таким чином, на даний час ОСОБА_5 , та іншим співвласникам завдано збитку на загальну суму приблизно 6 200 000 грн., про те, ця сума не є остаточною. Так як, для визначення її необхідно отримати всю документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
19.11.2020 на підставі ухвали Господарського суду Черкаської області (справа № 925/1368/20) відкрито провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Визначено наступний розмір вимог ініціюючого кредита 21020 грн судового збору та 42 507 грн., основна винагорода арбітражного керуючого, 261 704, 33 грн заборгованість по договору поставки, 107 207, 86 грн. штрафні санкції.
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_10 арбітражний керуючий, повідомив наступне: 19.11.2020 року господарським судом Черкаської області відкрито провадження у справі № 925/1368/20 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ведено процедуру розпорядження майном.
01.12.2020 року за вих. № 02-11/543, відповідно кодексу України з процедури банкрутства ним було складено та направлено запит на керівника та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зміст запиту містив вичерпний перелік інформації та документів, які він вимагав надати для проведення фінансово господарського аналізу становища ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надалі він здійснив виїзд за юридичною адресою та фактичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 щодо встановлення будь якого з керівництва вказаного ТОВ, але за юридичною адресою дане товариство не знаходиться (тобто за вказаною адресою розташований житловий будинок), а потрапити на територію вказаного комплексу не представилось за можливе. Вказана інформація була зафіксована у актах, які він в подальшому передав до господарського суду Черкаської області.
Згідно відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на даний час керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_9 .
Будучи допитано в якості свідка ОСОБА_9 , показала, що дійсно з 2014 року її чоловік ОСОБА_6 працював на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказане товариство займалось торгівлею бакалії, а саме: макаронами, цукром, крупами, борошном та іншим.
09 жовтня 2020 року у зв`язку із тим, що товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не мало жодних доходів, її чоловік - ОСОБА_6 вирішив змінити дане місце роботи та влаштуватися працювати у банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Враховуючи те, що чоловік на той час був офіційно працевлаштований, влаштуватися працювати в банк на офіційній основі він не мав змоги. Тому, з метою подальшого працевлаштування, він запропонував ОСОБА_9 стати генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на що вона і погодилась.
15 жовтня 2020 року рішенням засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її було призначено на посаду директора. З того часу, вона ніяких рішень та ніякої діяльності у вказаному товаристві не приймала. З приводу знаходження документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй нічого не відомо.
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6 , вказав, що з грудня 2014 року він заснував товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердив те, що він був до 2020 року на посаді директора вказаного товариства. Від юриста ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було отримано копію ухвали про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всі документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання ним і ОСОБА_7 грошових коштів знаходяться в бухгалтерії на території заводу за адресою: АДРЕСА_3 .
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_11 , пояснила наступне: влаштувавшись на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тобто у 2016 році) на посаду головного бухгалтера, юридична адреса якого була: АДРЕСА_4 . В подальшому, приблизно в жовтні 2019 року юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінилась та стала: АДРЕСА_2 . Вказане приміщення було орендоване (знаходилось на першому поверсі, житлової багатоповерхівки). При звільнені товариство знаходилось за вказаною адресою.
За фактичною адресою товариства, тобто за адресою: АДРЕСА_3 , рахувалися та працювали понад 20 осіб. Почали працювати вони на даному заводі з кінця 2018 року.
Вся документація (установчі документи, бухгалтерська документація та юридична), яка стосувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » велася та зберігалася за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . За фактичним місцем розташування заводу, тобто в м. Городище, дана документація за період її роботи ніколи не зберігалась.
Станом на березень 2020 рік, товариство не здійснювало свою діяльність, понад три місяці та мало значну кількість заборгованостей по заробітній платні, в тому числі. Перед звільненням ОСОБА_11 передала всю бухгалтерську документацію (первинну; звіти; договори; кадрові та інше) особисто директору - ОСОБА_6 , про що було складено відповідні документи.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , котрий належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , відкрито та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий у клопотанні зазначає, що в зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою АДРЕСА_5 . Зокрема, органу досудового розслідування необхідно встановити:

1. Які операції проводилися по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 р. по 01.01.2020р.?

2. Надати виписку руху коштів по даному рахунку за вищевказаний період часу.

Враховуючи, що інформація являється банківською таємницею, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000108 внесені до вказаного реєстру 15.01.2021 за фабулою: «15.01.2021 року до Черкаського районного управління надійшло звернення від засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що за період часу з вересня 2018 року до 01 листопада 2020 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, чим завдав шкоди вказаному товариству.» - правова кваліфікація ч.2 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, банківський рахунок № НОМЕР_2 , котрий належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , відкрито та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою АДРЕСА_5 , а саме документів, які містять інформацію про проведені банківській операції та роздруківки руху коштів за періодз 01.01.2018 по 01.01.2020.

Інформацію надати в електронному та письмовому вигляді.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , інших слідчих з групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108, або за дорученням слідчих на інших уповноважених працівників Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1