Справа№ 693/581/20
1-кс/693/19/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.02.2022 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретарів судового засідання ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , ст. слідчого СВ ВП №1 Уманського РУ поліції ГУНП в Черкаській області лейт. поліції ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Жашків винесене в кримінальному провадженні №0000020 від 06.05.2020р. ст. слідчим СВ ВП №1 Уманського РУ поліції ГУНП в Черкаській області лейт. поліції ОСОБА_4 і погоджене начальником Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_5 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ відділу поліції №1 Уманського РУ поліції ГУНП в Черкаській області лейт. поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 06.05.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
У ході досудового розслідування, серед іншого, встановлено, що протягом 2018-2020 років на здійснення будівельних робіт з ремонту дорожнього покриття та тротуару по вул. Миру в м. Жашків Черкаської області службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 6 договорів, на підставі яких перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 053 021, 00 грн.
Так, 01.06.2018р. між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №36 на виконання будівельних робіт з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Миру в м. Жашків Черкаської області (далі Договір-1).

05.06.2018р. за Договором-1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплату в сумі 29 680, 00 грн.

09.10.2018р. між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №1 на виконання будівельних робіт з поточного ремонту дорожнього покриття тротуару по вул. Миру в м. Жашків Черкаської області (далі Договір-2).

17.10.2018р. за Договором-2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено на користь ПП « ОСОБА_6 » оплату сумі 40 000, 00 грн.

05.04.2019р. між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) укладено договір №1 на виконання будівельних робіт з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Миру в м. Жашків Черкаської області (далі Договір-3).

09.04.2019р. за Договором-3 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено на користь ФОП ОСОБА_7 оплату в сумі 60 496, 00 грн.

10.06.2019р. між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 укладено договір №32 на виконання будівельних робіт з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Миру в м. Жашків Черкаської області (далі Договір-4).

13.06.2019р. за Договором-4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено на користь ФОП ОСОБА_7 оплату в сумі 42 715, 00 грн.

09.10.2019р. між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) укладено договір №3 на виконання будівельних робіт з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Миру в м. Жашків Черкаської області (далі Договір-5).

15.10.2019р. за Договором-5 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено на користь ФОП ОСОБА_8 оплату в сумі 143 562, 00 грн.

23.07.2019р. між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено договір №363 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту дорожнього покриття по вул. Миру в м. Жашків Черкаської області.

25.09.2019р. за Договором-6 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено на користь ПП « ОСОБА_9 » оплату в сумі 1 094 987, 07 грн.

16.04.2020р. між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено договір №5 на виконання будівельних робіт з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Миру в м. Жашків Черкаської області (далі Договір-7).

22.04.2020р. за Договором-7 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплату в сумі 736 568, 00 грн.

Водночас, станом на 25.04.2020р. по вул. Миру, що в м. Жашків Черкаської області, виявлено лише 3 ділянки вулиці, на яких наявні видимі ознаки виконання ремонтних робіт. Ознак виконання робіт з ремонту тротуару по вул. Миру в м. Жашків станом на вказану дату не встановлено.

Згідно з даними протоколу огляду місця події від 08.05.2020 виявлено 3 ділянки дорожнього покриття по вул. Миру в м. Жашків Черкаської області з видимими ознаками нещодавнього влаштування дорожнього одягу. Інші ділянки дорожнього покриття по вулиці Миру станом на 08.05.2020р. характеризувалися наявністю значної кількості пошкоджень дорожнього одягу, зокрема вибоїн та тріщин. Крім того, 08.05.2020р. по вул. Миру в м. Жашків виявлено ознаки нещодавнього ремонту тротуару.
Таким чином, з викладених обставин вбачаються підстави вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
З урахуванням викладеного для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості кримінального провадження, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей в друкованому та електронному форматах, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про осіб, які працюють/працювали протягом 2018-2020 років у наступних суб`єктів господарювання: комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; фізична особа-підприємець ОСОБА_7 ; фізична особа-підприємець ОСОБА_10 ; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також до відомостей щодо виплачених їм сум заробітних плат та утриманих податків; інформації з Єдиного реєстру податкових накладних щодо вказаних суб`єктів господарювання за період 2018-2020 років, зокрема, але не виключно, податкових накладних та розрахунків коригування до них.
Підставами вважати, що вказані документи та відомості можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , є вимоги Податкового кодексу України та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_10 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року №227, згідно з якими саме вищевказаний державний орган є держателем відповідних відомостей.
Крім того, згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.08.2020р. №3343/23-00-52-5224 зазначені відомості не були надані у добровільному порядку вказаним органом, а тому єдиним способом їх збирання з мінімальним обмеженням правового статусу вказаного органу є тимчасовий доступ до речей і документів.
Значення вищевказаних документів та відомостей для встановлення обставин у кримінальному провадженні обумовлена необхідністю їх надання експерту для проведення в подальшому відповідних експертних досліджень, зокрема бухгалтерських та інженерно-технічних.
Крім того, вищевказані документи та відомості можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки містять фактичні дані, які прямо чи непрямо підтверджують наявність чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, на їх підставі можуть бути встановлені обставини щодо фактів виконання відповідних будівельних робіт, а також можливого розміру завданої шкоди. На підставі вказаних відомостей в подальшому досудовим розслідуванням можуть бути здобуті й інші фактичні дані, що створить можливість для суб`єктів оцінки доказів здійснити її з точки зору достатності та взаємозв`язку.
Разом з тим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження досудовому розслідуванню необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів (у електронній та паперовій формі), оскільки саме оригінали відповідних документів мають надаватись експерту для проведення відповідних досліджень відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998р. №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012р. №1950/5).
Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та досягти дієвості цього провадження.
Беручи до уваги вищевикладене необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (у електронній та паперовій формах).

10 серпня 2021 року слідчим суддею Жашківського районного суду Черкаської області у справі №693/581/20 провадження №1-кс/693/114/21 постановлено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 , яку слідчим направлено на виконання.
14 вересня 2021 року від ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано відповідь, у якій зазначено, що відповідно до пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів від 30 вересня 2020 року №893 «Деякі питання територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) було розпочато процедуру ліквідації. На виконання Наказу ДПС України №529 від 30 вересня 2020 року «Про утворення територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_11 » утворилось ІНФОРМАЦІЯ_12 на правах відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
У зв`язку із вищевикладеним ІНФОРМАЦІЯ_12 відмовлено слідчому у наданні документів. Однак потреба досудового розслідування у отриманні зазначених документів не зникла, а тому на даний час виникла необхідність у повторному зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.6.ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідно до ч.2 ст.163 КПК України з урахуванням обставин розслідуваного кримінального провадження розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої зберігаються вказані у клопотання документи.

Оскільки, отримати вказану вище інформацію в інший спосіб не можливо, ст. слідчий СВ відділу поліції №1 Уманського РУ поліції ГУНП в Черкаській області лейт. поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У судовому засіданні ст. слідчий СВ відділу поліції №1 Уманського РУ поліції ГУНП в Черкаській області лейт. поліції ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів (у паперовому та електронному форматах), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про осіб, які працюють/працювали протягом 2018-2020 років у наступних суб`єктів господарювання: комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; фізична особа-підприємець ОСОБА_7 ; фізична особа-підприємець ОСОБА_10 ; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також до відомостей щодо виплачених їм сум заробітних плат та утриманих податків; інформації з Єдиного реєстру податкових накладних щодо вказаних суб`єктів господарювання за період 2018-2020 років, зокрема, але не виключно, податкових накладних та розрахунків коригування до них, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів зазначених документів у паперовому та електронному форматах.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 Уманського РУ поліції ГУНП в Черкаській області лейт. поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні №0000020 від 06.05.2020р., задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , слідчим СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , начальнику Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей про осіб, які працюють/працювали протягом 2018-2020 років у наступних суб`єктів господарювання:
- фізична особа-підприємець ОСОБА_7 ;
- товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
- товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- приватне підприємство « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,
а також до відомостей щодо виплачених їм сум заробітних плат та утриманих податків; інформації з Єдиного реєстру податкових накладних щодо вказаних суб`єктів господарювання за період 2018-2020 років, зокрема, але не виключно, податкових накладних та розрахунків коригування до них, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів зазначених документів у паперовому та електронному форматах.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 03.02.2022р. о 08 год. 30 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_17