Справа № 349/1333/21
Провадження № 1-кс/349/392/21
У Х В А Л А

21 грудня 2021 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

20 грудня 2021 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області (далі- відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати у її відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000062 від 31 серпня 2021 року,дійшов висновку про задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з клопотанням, сектором дізнання відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000062 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 20 серпня 2021 року приблизно о 14 год 00 хв. невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 48 000 гривень з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належать ОСОБА_5 , жителю с. Верхня Липиця Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

Під час допиту 02 вересня 2021 року ОСОБА_5 повідомив, що приблизно 20 серпня 2021 року на його мобільний телефон прийшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було вказано, що рух коштів припинено та два мобільних номера. На один із них він зателефонував та під час розмови з невідомою особою повідомив останні три цифри своєї платіжної картки на яку отримує пенсійні виплати, рахунок по якій відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього на його мобільний телефон прийшли два повідомлення, що з рахунку знято по 24 тисячі гривень. Тоді останній зрозумів що з його картки було незаконно знято грошові кошти в сумі 48 тисяч гривень.

Ухвалою слідчого судді Рогатинського районного суду Івано-Франківської області від 03 вересня 2021 року було надано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за період з 00 год 00 хв. 20 серпня 2021 року по 24 год 00 хв. 20 серпня 2021 року по картковому рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

23 вересня 2021 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано виписку по рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з якої вбачається, що 20 серпня 2021 року о 15 год 17 хв. здійснено операцію по перерахунку коштів в сумі 24 000 грн , а також 20 серпня 2021 року о 15 год 18 хв повторно здійснено операцію по перерахунку коштів в сумі 24 000 грн на рахунок НОМЕР_2 .

З метою отримання інформації про рух коштів по рахунку у банківській установі, органу дізнання необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів 20 серпня 2021 року в період часу з 15 год 00 хв. по 16 год 00 хв. по рахунку НОМЕР_2 , які поступили з рахунку НОМЕР_1 , у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична АДРЕСА_1 .

Отримані відомості дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.

В пунтах другому та четвертому частини другої статті 60 Закону України " Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить баньківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація про надання тимчасового доступу до якої вона просить перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, проте в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання дізнавачу права тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зняття копії інформації.

Керуючись ст.ст.131, 132,159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про рух коштів за період з 15 год 00 хв. по 16 год 00 хв. 20 серпня 2021 року, які були перераховані з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 в сумі 48 000 грн, а саме: чи знаходяться на даному рахунку вказані кошти; якщо коштів немає, то через яку підсистему їх було знято; із зазначенням повного номеру картки, рахунку на який було здійснено зазначений переказ; повної назви банківської установи, клієнтом якої є власник картки, на яку було здійснено переказ; повні дані особи , яка є власником даної картки; ІР-адресу кінцевого обладнання, з якого вівся сеанс зв`язку під час здійснення переказу коштів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 через Івано-Франківське віділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) виготовити вказану інформацію на паперовий та електронний носій.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1