Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/4157/21
У Х В А Л А
20.09.2021 року м. Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (далі - СД відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області) ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2021 року за № 0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

за участю дізнавача ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

30.08.2021 року дізнавач СД відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2021 року за № 0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Дізнавач просить надати їй тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до наступної інформації: 1) про утримувача платіжної картки № НОМЕР_1 , виданої AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та пов`язаного з нею рахунку, а саме: повних анкетних даних відповідної особи, відомих адрес місця проживання та реєстрації, номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язаних до вказаної картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів; 2) про рух грошових коштів за платіжною карткою № НОМЕР_1 , виданою AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та пов`язаним з нею рахунком у період з 14.08.2021 року до 27.08.2021 року із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до копій матеріалів фото- та відеоспостереження зняття грошових коштів за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 , виданої AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з пов`язаного з нею рахунку у період із 14.08.2021 року до 27.08.2021 року із зазначенням адрес банківських терміналів, з яких було здійснено операції, з можливістю вилучення копій даних роздруківок, які перебувають у володінні офісу Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що 18.08.2021 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи анкетні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , який попередньо звернувся до невстановленої особи, будучи помилково впевненим, що розмовляє з представниками Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (далі - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), в якого замовив пиломатеріали в кількості 10 м3, шляхом обману за допомогою засобів мобільного зв`язку зателефонувала до представників діючої ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в яких вже замовила пиломатеріали в кількості 10 м3 на ім`я ОСОБА_6 з доставкою за місцем проживання останнього, однак надіслала ОСОБА_6 для розрахунку дані карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , та не має жодного відношення до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". В результаті протиправних дій невстановленої особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не отримало від ОСОБА_6 розрахунок за пиломатеріали в сумі 60000,00 грн., оскільки останній, будучи введений в оману невідомою особою та вважаючи, що здійснює розрахунок з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відправив грошові кошти на вищевказаний рахунок.

26.08.2021 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Згідно показань ОСОБА_6 в період із 14.08.2021 року до 18.08.2021 року він здійснював замовлення та придбання пиломатеріалів у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та перерахував грошові кошти в сумі 60000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 в порядку оплати за товар.

Речі і документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, можуть містити відомості, які можуть становити банківську таємницю, що є охоронюваною законом таємницею.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного дізнання, встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати інформацію, про тимчасовий доступ до якої подано клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що група дізнавачів СД відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області у складі дізнавачів ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , за процесуального керівництва, здійснюваного прокурорами Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури, в тому числі прокурором ОСОБА_4 , проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2021 року за № 0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за фактом того, що 18.08.2021 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи анкетні дані ОСОБА_6 , який попередньо звернувся до невстановленої особи, будучи помилково впевненим, що розмовляє з представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в якого замовив пиломатеріали в кількості 10 м3, шляхом обману за допомогою засобів мобільного зв`язку зателефонувала до представників діючої ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в яких вже замовила пиломатеріали в кількості 10 м3 на ім`я ОСОБА_6 з доставкою за місцем проживання останнього, однак надіслала ОСОБА_6 для розрахунку дані карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , та не має жодного відношення до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". В результаті протиправних дій невстановленої особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не отримало від ОСОБА_6 розрахунок за пиломатеріали в сумі 60000,00 грн., оскільки останній, будучи введений в оману невідомою особою та вважаючи, що здійснює розрахунок з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відправив грошові кошти на вищевказаний рахунок.

Наведені обставини стверджуються наступними доказами:

1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.08.2021 року у кримінальному провадженні № 0000237 від 26.08.2021 року, виготовленим дізнавачем СД відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 (а.с. 6, 7);

2) копією рапорту старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_9 від 25.08.2021 року (а.с. 8);

3) копією протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 27.08.2021 року, складеного дізнавачем СД відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 (а.с. 16-19).

Копія рапорту співробітника відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_10 (а.с. 9, 10), на якій неповністю відображено дату складення документа та назву посади особи, яка його склала, а також знімки з екрану мобільного телефона (а.с. 14, 15), на яких відсутні дані про те, коли, ким, з якого засобу зв`язку їх зроблено, відомості з якої інформаційної системи та переписку в якій соціальній мережі відображено, не підлягають врахуванню в якості документів, тобто, джерел доказів, оскільки згідно частини першої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (пункт п`ятий частини другої статті 131 КПК України).

У відповідності до абзацу першого частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі положень пункту 7 частини першої статті 162 КПК України інформація, про тимчасовий доступ до якої подано клопотання, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У частині шостій статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на те, що клопотання не містить виклад обставин щодо того, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні вказаних у клопотанні юридичних осіб, відповідні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, іншими способами, то не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями163, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

у задоволенні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2021 року за № 0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1