Справа № 683/3064/21
У Х В А Л А
28 жовтня 2021 року м. Старокостянтинів
22 жовтня 2021 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час з метою встановлення причетності до вчинення шахрайських дій, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, а тому для повного, всебічного розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, яке можливе лише шляхом тимчасового доступу до карткових рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_12 та оперативним працівникам:старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 ,заступнику начальника СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 : рух коштів у період часу з 17.11.2019 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє до 28 грудня 2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: