печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
01.12.2021 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020 за фактом розтрати майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишнє керівництво Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2018 року по даний час здійснили розтрату майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання своїм службовим становищем через не відображення послуг із ескортування суден-газовозів буксирами Служби флоту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Портофлоту).

В клопотанні слідчий також зазначив, що відповідно до положень Обов`язкових постанов по морському порту Одеса, виконання буксирами портового флоту ескортування суден-газовозів є обов`язковою окремою операцією при їх вході (виході) до (з) порту у вантажі чи з недегазованими танками у баласті, при цьому вартість цієї послуги повинна розраховуватись за фактично відпрацьований час роботи буксиру, який надає таку послугу, за тарифами за 1 годину його роботи, затвердженими наказами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Стягнення плати за додаткову роботу буксирів при виході буксирів на відстань більше ніж 12 кбт від Воронцовського маяку є обов`язковою умовою відповідно до положень Порядку надання послуг плавзасобами та швартовною бригадою служби флоту, затвердженого наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.12.2015 № 657.

З клопотання вбачається, що під час складання ОСОБА_5 (колишній перший заступник директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_6 (колишній начальник портофлоту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_7 (колишній перший заступник директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ОСОБА_8 (колишній перший заступник директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у період з 01.04.2016 по 31.12.2017 Актів здачі-приймання робіт (наданих послуг) щодо ескортування суден буксирним флотом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення та в інтересах агентуючих товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші, у яких протиправно зазначено лише відомості про виконані швартовні операції (швартування, відшвартування) із суднами-газовозами, операції з ескортування цих суден в актах не зазначено, незважаючи на те, що виконання цих операцій документально підтверджено даними нарядзавдань на роботу буксирів, які підписані капітанами або посадовою особою цих буксирів і завірені судновою печаткою, а також підписані організацією-замовником і завірені печаткою. При цьому фактичне виконання робіт з ескортування суден-газовозів здійснюється за рахунок державного підприємства.

Слідчий в клопотанні вказав, що відповідно до висновку комісійної судової економічної експертизи від 22.02.2021 розрахункова сума недоотриманих доходів державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через не стягнення плати за надані послуги з ескортування буксирами портофлоту суден-газовозів при їх виході (вході) з/до Одеського морського порту з вантажем за період 01.04.2016 по 31.12.2017 склала 1 224 573,27 грн.

У відповідь на запит ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надала відомості, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснювали агентування суднозаходів суден-газовозів (вхід/вихід) до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018-2021 роки.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт/надання послуг/постачання товару силами та засобами порту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з січня 2018 по вересень 2021, із наданням відповідних документів, що підтверджують факт надання послуг/виконання робіт/постачання товару (оригінали заявок щодо надання послуг, наряд-завдання, рахунок, акти прийому виконання робіт/надання послуг та підтвердження про здійснення оплати).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000374, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та їх копій за період з 01.01.2018 по 30.10.2021, а саме:

- копій установчих документів, оригінали особової справи керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також особи, що підписувала зі сторони замовника наряд завдання та акти прийому/виконання робіт надання послуг, в тому числі їх посадові обов`язки та інструкції, накази, доручення та інше, що надавало повноваження підписувати вказані документи. Разом з тим, необхідно надати вільні зразки почерку вказаних осіб;

- повні ідентифікаційні дані власника/судновласника суден газовозів або їх представників, що здійснювали суднові заходи/виходи до Одеського порту, в період з січня 2018 по вересень 2021 року, в тому числі контактні дані, що використовуються для обміну інформації та зв`язку;

- копії договорів, угод та інших відповідні документи укладені з власником/судновласником або його представником, в частині співпраці та надання послуг агентської компанії (агента) на території України під час здійснення суднового заходу/виходу суде газовозів до Одеського порту протягом 2018-2021 року;

- копії відповідних документів/листів/заявок та інше, що надавались власником/судновласником або його представником на адресу агентської компанії та в подальшому були переадресовані на адресу виконавця робіт/постачальника послу під час здійснення суднового заходу/виходу суден газовозів до Одеського порту, в період з січня 2018 по вересень 2021 року, в яких містилась наступна інформація:

- ідентифікаційний дані судна ІМО та номер ідентифікатора Морської Рухомої Служби (MMSI), в тому числі:

- повні ідентифікаційні дані власника/судновласника або його представника;

- вантаж та його кількість;

- клас небезпеки вантажу та наявність додаткової небезпеки, кількість та клас;

- контактні відомості щодо отримання інформації про вантаж;

- повні ідентифікаційні дані морського агента;

- дані щодо несправності суднових вантажних пристроїв (механізмів) та відсутність електроосвітлення, необхідного для забезпечення навантажувально-розвантажувальних робіт;

- потребу в бункері, прісній воді, постачанні тощо;

- заявку на портові послуги;

- передбачені заходи в порту або на якірній стоянці (навантаження, розвантаження тощо);

- заплановані обов`язкові перевірки, а також основні роботи з технічного обслуговування та ремонту, що мають здійснитися під час перебування у порту;

- загальна декларація з додатками, дозвіл на захід/вихід судна, а також на завантаження/розвантаження судна;

- декларація на вантаж для його безпечного перевезення морем;

- сертифікати якості та сертифікати відповідності, екологічні висновки на вантаж;

- копії договорів, угод з додатками та змінами до них укладені з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо виконання робіт/надання послуг/постачання товару силами та засобами порту, в період з січня 2018 по вересень 2021, із наданням відповідних документів, що підтверджують факт надання послуг/виконання робіт/постачання товару (оригінали заявок щодо надання послуг, наряд-завдання, рахунок, акти прийому виконання робіт/надання послуг та підтвердження про здійснення оплати), в частині:

супроводження (ескортування) буксирами безпеки суден газовозів під час здійснення суднового заходу/виходу суден до Одеського порту;

виконання бусировочних та швартових робіт;

забезпечення роботи буксира безпеки під час стоянки/завантаження/ розвантаження суден газовозів в Одеському порту.

- копія договорів, угод з додатками та змінами до них укладені з Одеською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »/ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо виконання робіт/надання послуг, а також сплати портових зборів, в період з січня 2018 по вересень 2021, із наданням копій відповідних документів, що підтверджують факт надання послуг/виконання робіт та здійснення оплати (оригінали заявок про надання послуг, наряд-завдання, рахунок, акти прийому виконання робіт/надання послуг, рахунки на сплату портових зборів та надання знижки, а також підтвердження про здійснення оплати), в тому числі:

розрахунок вартості наданих послуг та нарахування портових зборів;

забезпечення чергування пожежного автомобіля та пожежного поста на березі.

- копії договорів, угод з додатками та змінами до них укладені з ІНФОРМАЦІЯ_11 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо надання послуг, в період з січня 2018 по вересень 2021, із наданням відповідних підтверджуючих документів, що підтверджують факт надання послуг/виконання робіт та здійснення оплати (оригінали заявок, наряд-завдання, рахунок, акти прийому виконання робіт/надання послуг та підтвердження про здійснення оплати).

- копії наявних відповідних матеріалів (за відсутності надати в мотивовану відповідь) на підтвердження дотримання/порушення власником/судновласником або його представником «Обов`язкової постанови по морському порту Одеса», в частині здійснення суднового заходу/виходу суден газовозів, від якірної стоянки № 354/рейду, що знаходиться за межами порту, до вхідних воріт в ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також забезпечення чергування буксира безпеки/пожежного автомобіля та посту безпеки на березі під час стоянки судна в порту, в тому числі виконання розвантажувально/навантажувальних робіт;

- оригінал/копія заявки, що надання портових послуг, в частині щодо здачі нафто-содержащих(ляльних вод), сточнофекальних та шламу під час здійснення суднозаходу суден газовозів до Одеського порту, в тому числі копії договорів угод укладених про надання вказаних послу, акти прийому-передачі, видаткові та товаро-транспортні накладні, в тому числі підтвердження про здійснення оплати за надані послуги, в період з січня 2018 по вересень 2021;

- оригінал/копія заявки, що надавалась власником/судновласником або його представника з додатками на адресу агента, для організації та забезпечення роботи буксира безпеки/швартової бригади та інше, під час здійснення суднового заходу/виходу суден газовозів до Одеського порту, в період з січня 2018 по вересень 2021 року;

- оригінал/копія заявки, що надавалась власником/судновласником або його представника з додатками на адресу агента, для організації та забезпечення роботи буксира безпеки/пожежної машини/поста безпеки на березі під час стоянки/завантаження та розвантаження суден газовозів в Одеському порту, в період з січня 2018 по вересень 2021;

- оригінал/копія заявки, що надавалась власником/судновласником або його представника з додатками на адресу агента, для організації та забезпечення буксира безпеки під час здійснення суднового заходу/виходу судна газовозу до Одеського порту;

- копії договорів, угод з додатками та змінами до них укладені з суб`єктами господарювання на підставі яких власнику/судновласнику або його представнику було надано послуги з обслуговування суден/постачання товару та інше під час здійснення суднового заходу/виходу суден газовозів до Одеського порту, в період з січня 2018 по вересень 2021 року (оригінали заявок про надання послуг, наряд-завдання, рахунок, видаткові та товаротранспортні накладні, акти прийому виконання робіт/надання послуг, а також підтвердження про здійснення оплати). Разом з тим, під час підготовки та надання інформацію необхідно зазначити, чи надавались в Одеському порту послуг з обслуговування суден-газовозів, в частині здачі з судна нафтосодержащих, стічних-фекальних вод та шлама. За наявності вказаних фактів необхідно надати копії договорів, угод з додатками до них, що слугували підставою для надання послуг, в тому числі оригінали заявок, наряд-завдання, видаткових та товаротранспортні накладні, рахунки, акти виконаних робіт/надання послуг, а також підтвердження про здійснення оплати ;

- Дисбурсменські рахунки з додатками, що були надані власнику/судновласнику або його представнику за результатами наданих послуг/постачання товару/оплати портових зборів та інше під час здійснення суднового заходу/виходу суден газовозів до Одеського порту, в період з січня 2018 по вересень 2021 року, а також підтвердження про здійснення оплати.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1