Справа № 296/151/22
Ухвала
Іменем України

17 січня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
скаржника ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -
ВСТАНОВИВ:
В cічні 2022 року адвокат ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді зі скаргою, в якій просила:
- визнати бездіяльність слідчого Головного управління Національної поліції Житомирській області ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна протиправною;
- зобов`язати слідчого Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 , негайно повернути ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , тимчасово вилучене майно його власникам, а саме: ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 2 100 000,00 грн, 200 000,00 євро, 80 000,00 доларів США, ОСОБА_3 грошові кошти у розмірі 120 000,00 доларів США.
В обґрунтування поданої скарги ОСОБА_4 вказала, що під час проведення обшуку на території ТОВ «ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ» за адресою: м.Житомир, майдан Станишівський, 7, були вилучені особисті грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі 2 100 000,00 грн, 200 000,00 євро, 80 000,00 доларів США, та особисті грошові кошти ОСОБА_3 у розмірі 120 000,00 доларів США.
Ухвалою від 29 вересня 2021 року Київським апеляційним судом по справі №11-сс/824/5716/2021 було скасовано ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_7 від 07 вересня 2021 року в рамках кримінального провадження №0000833 від 13.04.2021 і постановлено нову ухвалу, якою було відмовлено у задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, що вилучене 02.09.2021 за результатами проведеного обшуку нежитлових приміщень та виробничих приміщень ТОВ «ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ» (), розташованих за адресою: м.Житомир, майдан Станішівський, 7.
Представник скаржників - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні подану скаргу підтримала та просила її задовольнитипосилаючись на те, що слідчим допущено бездіяльність в частині неповернення тимчасово вилученого майна.
Скаржник ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав позицію свого представника.
Слідчий ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти задоволення поданої скарги.
Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Стаття 303 КПК України визначає рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування
Так, приписами ч.2 ст.168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Як вбачається з матеріалів скарги, предметом оскарження в даній справі є бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні майна, вилученого 02.09.2021 під час здійснення обшуку нежитлових та виробничих приміщень ТОВ «ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ» за адресою: м.Житомир, майдан Станишівський, 7.
Згідно ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями160-166,170-174 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 13 квітня 2021 року, задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, що вилучене 02.09.2021 за результатами проведеного обшуку нежитлових приміщень та виробничих приміщень ТОВ «ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 33644098), розташованих за адресою:м.Житомир, майдан Станишівський, 7, а саме на: грошові кошти, схожі на гривню в кількості 2200 (дві тисячі двісті) банкнот номіналом по 500 грн. на суму 1 100 000 (один мільйон сто тисяч) гривень; грошові кошти, схожі на гривню в кількості 1000 (одна тисяча) банкнот номіналом по 1000 грн. на суму 1 000 000 (один мільйон) гривень; грошові кошти, схожі на долар США, купюрами номіналом 100 доларів в кількості 2 000 (дві тисячі) купюр на суму 200 000 (двісті тисяч); грошові кошти, схожі на ЄВРО, купюрами номіналом 100 ЄВРО в кількості 851 (вісімсот п`ятдесят одна) купюра на загальну суму 85 100 (вісімдесят п`ять тисяч сто) ЄВРО; грошові кошти, схожі на ЄВРО, купюрами номіналом 200 ЄВРО в кількості 142 (сто сорок дві) купюри на суму 28 400 (двадцять вісім тисяч чотириста) ЄВРО; грошові кошти, схожі на ЄВРО, купюрами номіналом 500 ЄВРО в кількості 173 (сто сімдесят три) купюри на суму 86 500 (вісімдесят шість тисяч п`ятсот).
Згідно ухвали Київського апеляційного суду від 29 вересня 2021 року апеляційні скарги представника ОСОБА_5 , ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 задоволено. Ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 13 квітня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, що вилучене 02.09.2021 за результатами проведеного обшуку нежитлових приміщень та виробничих приміщень ТОВ «ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ» () скасовано. Постановлено нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, що вилучене 02.09.2021 за результатами проведеного обшуку нежитлових приміщень та виробничих приміщень ТОВ «ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ» (), розташованих за адресою: м.Житомир, майдан Станишівський, 7, а саме на: грошові кошти, схожі на гривню в кількості 2200 (дві тисячі двісті) банкнот номіналом по 500 грн. на суму 1 100 000 (один мільйон сто тисяч) гривень; грошові кошти, схожі на гривню в кількості 1000 (одна тисяча) банкнот номіналом по 1000 грн. на суму 1 000 000 (один мільйон) гривень; грошові кошти, схожі на долар США, купюрами номіналом 100 доларів в кількості 2 000 (дві тисячі) купюр на суму 200 000 (двісті тисяч); грошові кошти, схожі на ЄВРО, купюрами номіналом 100 ЄВРО в кількості 851 (вісімсот п`ятдесят одна) купюра на загальну суму 85 100 (вісімдесят п`ять тисяч сто) ЄВРО; грошові кошти, схожі на ЄВРО, купюрами номіналом 200 ЄВРО в кількості 142 (сто сорок дві) купюри на суму 28 400 (двадцять вісім тисяч чотириста) ЄВРО; грошові кошти, схожі на ЄВРО, купюрами номіналом 500 ЄВРО в кількості 173 (сто сімдесят три) купюри на суму 86 500 (вісімдесят шість тисяч п`ятсот), - відмовлено.
Як визначено ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Враховуючи, що ухвалою Київського апеляційного суду від 29.09.2021 відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна, а саме:грошових коштів, схожих на гривню в кількості 2200 (дві тисячі двісті) банкнот номіналом по 500 грн. на суму 1 100 000 (один мільйон сто тисяч) гривень; грошових коштів, схожих на гривню в кількості 1000 (одна тисяча) банкнот номіналом по 1000 грн. на суму 1 000 000 (один мільйон) гривень; грошових коштів, схожих на долар США, купюрами номіналом 100 доларів в кількості 2 000 (дві тисячі) купюр на суму 200 000 (двісті тисяч); ггрошових коштів, схожих на ЄВРО, купюрами номіналом 100 ЄВРО в кількості 851 (вісімсот п`ятдесят одна) купюра на загальну суму 85 100 (вісімдесят п`ять тисяч сто) ЄВРО; грошових коштів, схожих на ЄВРО, купюрами номіналом 200 ЄВРО в кількості 142 (сто сорок дві) купюри на суму 28 400 (двадцять вісім тисяч чотириста) ЄВРО; грошових коштів, схожих на ЄВРО, купюрами номіналом 500 ЄВРО в кількості 173 (сто сімдесят три) купюри на суму 86 500 (вісімдесят шість тисяч п`ятсот), таке майно має бути негайно повернуто особам, у яких його було вилучено.
При цьому, з наданої слідчим в ході розгляду скарги копії протоколу обшуку від 02.09.2021 та інших матеріалів скарги не представляється можливим здійснити розмежування та визначити, які з вилучених коштів та в якому саме розмірі належать ОСОБА_5 , а які ОСОБА_3 , у зв`язку з чим посилання ОСОБА_4 в поданій скарзі на необхідність повернення кожному з вищевказаних осіб коштів у вказаних нею розмірах є необґрунтованим.
Разом з тим, з наявної в матеріалах справи копії протоколу обшуку від 02.09.2021 достовірно встановлено, що грошові кошти, повернення яких є предметом розгляду даної скарги, були вилучені в приміщеннях ТОВ «ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ», а саме: в кабінеті Генерального директора ОСОБА_5 , та в кабінеті заступника Генерального директора без зазначення імені останнього.
Як визначено приписами ч.2 ст.307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.
Беручи до уваги норми чинного КПК України, в задоволенні скарги в частині визнання бездіяльності слідчого Головного управління Національної поліції Житомирській області ОСОБА_6 слід відмовити.
Таким чином, скарга адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.ст.303, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Скаргу задовольнити частково.
Зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 повернути ОСОБА_5 , ОСОБА_3 вилучені згідно протоколу обшуку від 02.09.2021року нежитлових приміщень та виробничих приміщень ТОВ «ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ» (), розташованих за адресою: м.Житомир, майдан Станішівський, 7, грошові кошти, а саме:
- грошові кошти, схожі на гривню в кількості 2200 (дві тисячі двісті) банкнот номіналом по 500 грн. на суму 1 100 000 (один мільйон сто тисяч) гривень;
- грошові кошти, схожі на гривню в кількості 1000 (одна тисяча) банкнот номіналом по 1000 грн. на суму 1 000 000 (один мільйон) гривень;
- грошові кошти, схожі на долар США, купюрами номіналом 100 доларів в кількості 2 000 (дві тисячі) купюр на суму 200 000 (двісті тисяч);
грошові кошти, схожі на ЄВРО, купюрами номіналом 100 ЄВРО в кількості 851 (вісімсот п`ятдесят одна) купюра на загальну суму 85 100 (вісімдесят п`ять тисяч сто) ЄВРО;
- грошові кошти, схожі на ЄВРО, купюрами номіналом 200 ЄВРО в кількості 142 (сто сорок дві) купюри на суму 28 400 (двадцять вісім тисяч чотириста) ЄВРО;
- грошові кошти, схожі на ЄВРО, купюрами номіналом 500 ЄВРО в кількості 173 (сто сімдесят три) купюри на суму 86 500 (вісімдесят шість тисяч п`ятсот).
В решті вимог скарги відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1