УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 грудня 2021 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що ВРУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001011 від 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Вінницького РУП надійшла заява гр. ОСОБА_4 щодо заволодіння належними їй коштами, шахрайським шляхом, під приводом виготовлення документів для виїзду за кордон, що мало місце31.05.2021 року, по АДРЕСА_1 .

Так, в ході проведення допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за наступною адресою: АДРЕСА_2 , повідомила наступне, що в лютому місяці познайомившись із ОСОБА_5 , він представився власником фірми, що надає послуги в сфері працевлаштування людей закордоном, також в ході розмови останній назвав ціну своїх послуг, а саме 250 Євро (100 Євро за візу, а 150 за оформлення працевлаштування) з одної людини, а також зазначив про те, що співпраця розпочнеться тільки після передоплати у розмірі 100 Євро. Озвучивши ці умови, ОСОБА_5 дав час ОСОБА_6 обдумати дану пропозицію та сказав зателефонувати йому, коли вона буде готові повідомити результат.

Однак ввечері останній зателефонував до ОСОБА_6 , та сказав що готовий починати роботу, не отримавши попередньо передоплату, а також сказав, що йому необхідні фото паспорта. Дані фото потерпіла відправила останньому через месенджер у Вайбері.

Так, 16.02.2021 року, ОСОБА_6 наручно передала грошові кошти у сумі 200 Євро, гр. ОСОБА_5 . Згодом, 24.02.2021 року, потерпіла скинула на Вайбер, ОСОБА_5 фото паспорта ще одної людини, яка планувала із нею їхати, а також скинула грошові кошти в сумі 100 Євро (3400 грн.), на банківську картку № НОМЕР_1 (А-Банк).

В подальшому, 10.03.2021 року, потерпілій написав ОСОБА_5 , де в повідомленні було вказано, що необхідно ще скинути грошові кошти в сумі 100 Євро, задля оформлення документів. Тому грошові кошти у сумі 100 Євро (3300 грн.), ОСОБА_6 перерахувала на ту саму картку, тобто № НОМЕР_1 (А-Банк). 10.06.2021 року, ОСОБА_7 написав, що знову необхідно здійснити перерахування коштів, у сумі 100 Євро, на що без зайвих запитань ОСОБА_6 перерахувала на вище вказану картку.

Після здійснення усіх вище вказаних перерахунків коштів, ОСОБА_7 забрав паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_6 , однак не здійснив обіцяних ним дій та на даний час ігнорує дзвінки від потерпілої.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які підтверджують між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 факт передачі коштів на наданий останнім номеру банківської картки № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", представництві якого у м. Вінниця АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Так, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), представництво якого в АДРЕСА_3 , міститься інформація, а саме рух коштів в період часу з 01.01.2019 року по 15.07.2021 року, за номером банківської картки № НОМЕР_1 . Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також враховуючи те, що отримання інформації про рух коштів банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по номеру картки, мають вагоме доказове значення, а також те, що отримати іншим шляхом вказану інформацію неможливо , просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), представництво якого в АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення, у вигляді руху коштів банківського рахунку за наступним номером банківської картки та датами проведення транзакцій: № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2019 року по 15.07.2021 року, із вказанням користувача зазначеного банківського рахунку з подальшим викриттям його персональних даних та банківської таємниці по відношенню до них (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, паспортні данні, код платника податків тощо) дати, часу та місця вчинення банківських операцій, яким способом вчинялась банківська операція, тобто вид банківської операції, інформації про зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя