н/п 1-кс/953/260/22
"05" січня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
На створене оголошення 07.07.2021 відгукнувся мешканець с. Орілька, Лозівського району, Харківської області ОСОБА_5 , який зателефонував на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_1 та з невстановленою особою, яка представилася іменем « ОСОБА_6 », домовився про купівлю спортивного квадроциклу «Honda TRX 420 2010».
Відповідно до досягнутої домовленості, 07.07.2021 о 20.04 ОСОБА_5 , здійснив передоплату за придбання квадроциклу, перерахувавши грошові кошти у сумі 2000 грн. через мобільний додаток «Приват24» з рахунку НОМЕР_2 , який належить його дружині ОСОБА_7 на банківську картку № НОМЕР_3 , яку надав «Володимир», після чого останній повідомив, що відправить квадроцикл потерпілому 08.07.2021 через відділення «Нової пошти».
08.07.2021 «Володимир» з мобільного телефону номер НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_4 на мобільний телефон номер НОМЕР_4 та розповів про те, що він від потерпілого ОСОБА_5 шляхом обману отримав 2000 грн, нібито в якості передплати за квадроцикл та обговорив алгоритм подальшого введення в оману потерпілого та заволодіння його грошовими коштами, на що ОСОБА_4 запропонувала надати потерпілому її номер телефону, для продовження вчинення шахрайських дій, а також повідомити потерпілому про необхідність перерахування коштів в сумі не менше 8000 грн., із подальшим нібито наданням йому накладних на пересилання вантажу.
У подальшому «Володимир» зателефонував потерпілому ОСОБА_5 та запропонував перерахувати йому грошові кошти в сумі 9000 грн нібито в якості страхового внеску за перевезення квадироциклу, на що потерпілий погодився та 08.07.2021 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_5 на зазначену « ОСОБА_6 » банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 9000 грн.
Отримавши вказані грошові кошти «Володимир» зателефонував потерпілому ОСОБА_5 та повідомив, що він нібито стоїть у черзі у відділенні «Нової пошти» для відправки квадроциклу.
Після чого ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної їй функції зі згоди та відома «Володимира», з номеру телефону НОМЕР_4 зателефонувала потерпілому ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_6 , представилась дружиною « ОСОБА_6 » та повідомила про необхідність додатково сплатити 9200 грн. нібито в якості страхування за перевезення квадроциклу, на що останній погодився та 08.07.2021 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_3 , наданою ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 9200 грн.
Продовжуючи злочинні дії «Володимир» зателефонував потерпілому ОСОБА_5 та повідомив йому завідомо неправдиві відомості про те, що з технічних проблем працівники «Нової Пошти» зможуть відправити квадроцикл лише наступного дня, тому він нібито залишить квадроцикл у відділенні «Нової Пошти», а в підтвердження своїх слів надішле йому фото відповідної накладної.
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 діючи умисно, із корисливих спонукань, 09.07.2021 о 08:52 з номеру телефону НОМЕР_4 зателефонувала потерпілому ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_6 та повідомила завідомо неправдиві відомості про те, що у відділенні «Нової пошти» її чоловік нібито намагався відправити вантаж, але в цей час відключили світло та у нього не вийшло його відправити та запитала номер телефону потерпілого на якому є мобільний додаток - мессенджер «Viber», для подальшого відправлення йому фото накладної «Нової пошти» на перевезення, на що потерпілий повідомив їй номер телефону своєї жінки ОСОБА_7 - НОМЕР_7 . Після чого ОСОБА_4 надіслала дружині потерпілого
Продовжуючи реалізовувати злочинний намір щодо незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого 10.07.2021 о 09.27 ОСОБА_4 з мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонувала ОСОБА_7 на номер телефону НОМЕР_7 та повідомила їй завідомо неправдиві відомості про неможливість відправлення квадроциклу «Новою поштою» та нібито відправлення його її чоловіком на евакуаторі, за що він нібито сплатив 10 000 грн., які йому необхідно повернути. Після вказаної розмови ОСОБА_7 повідомила вказану інформацію ОСОБА_5 , який в свою чергу зателефонував ОСОБА_4 , яка в ході розмови надала йому номер банківської картки № НОМЕР_8 для переведення грошових коштів, про що повідомила « ОСОБА_6 ».
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 діючи умисно, із корисливих спонукань 11.07.2021 о 17.30 з номеру телефону НОМЕР_4 зателефонувала потерпілому ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_6 та повідомила завідомо неправдиві відомості про те, що евакуатор нібито в дорозі зламався та у місті Дніпро вони замовлять новий евакуатор, яким 11.07.2021 доставлять квадроцикл потерпілому та вона пізніше повідомить вартість перевезення.
Про вказану розмову ОСОБА_4 повідомила « ОСОБА_6 », яка запропонувала залучити до вчинення злочину другу не встановлену особу, яка представиться потерпілому водієм евакуатора та підтвердить факт поломки автомобіля та необхідність перерахування 12 000 грн., в якості оплати послуг іншого замовленого евакуатора, яким квадроцикл нібито доставлять потерпілому та вступили із вказаною особою в попередню змову.
Після чого ОСОБА_4 12.07.2021 в ранковий час зателефонувала потерпілому ОСОБА_5 , надала йому номер телефону другої невстановленої особи - нібито водія евакуатора на ім`я « ОСОБА_8 » НОМЕР_9 (матеріали відносно якої виділені у окреме провадження). В свою чергу потерпілий
12.07.2021 об 11.59 потерпілий ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_6 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив про перерахування грошових коштів, на що остання його запевнила в тому, що квадроцикл буде доставлено.
У подальшому «Володимир», «Андрій» та ОСОБА_4 перестали відповідати на телефонні дзвінки потерпілого та квадроцикл йому не поставили, а отримані від нього грошові кошти звернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Доказами вчинення злочину невстановленою особою є: заява потерпілого ОСОБА_5 . Показаннями потерпілого ОСОБА_5 . Доказами - документами: банківськими виписками та чеками про перерахування коштів в сумі 57 200 грн., скрин-шотом оголошення у мережі Інтернет та підробленої квитанції «Нової пошти», оглянутими та долученими до матеріалів кримінального провадження. Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж ст.263 КПК України, під час якого зафіксовані розмови ОСОБА_4 та потерпілого ОСОБА_5 , а також його дружини ОСОБА_7 під час заволодіння коштами потерпілого шахрайським шляхом. Заявою потерпілої ОСОБА_9 , показаннями потерпілої, інформацією про телефонні з`єднання за телефоном потерпілої, чеком на перерахування грошових коштів в сумі 2000 грн., роздруківкою оголошення з мережі Інтернет. Протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , під час якого остання в мобільному телефоні показала оголошення на сайті олх з продажу дров, інформацію про телефонні з`єднання із потерпілою ОСОБА_9 та мобільний додаток із доступом до банківського рахунку, на який потерпіла ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти підозрюваній. Речовими доказами: мобільними телефонами, грошовими коштами, банківськими картками, вилученими під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 .
Однак, незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, всі обставини криминального правопорушення не встановлені та для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії: встановити повні анкетні та паспортні дані особи, причетної до вчинення злочину, відбрати у неї зразки голосу та мовлення для експертного дослідження, провести судову експертизу відео-зукозаписів, встановити місце мешкання вказаної особи, провести обшуки за місцями її мешканн та перебування речових доказів, встановити повне коло очевидців у кримінальному провадженні та допитати їх в якості свідків.
Для проведення та завершення процесуальних дій необхідний строк в шість місяців.
Вказані процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки направлені на збирання доказів, з метою повного, всебічного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень. Відповідно до вимог КПК України проведення вказаних процесуальних дій під час досудового розслідування є обов`язковим та потребує значного часу у зв`язку із великим обсягом матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та закінчення проведення експертиз.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин. Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу.
Строк досудового розслідування закінчується 06 січня 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим.
Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому порядку, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не вручалось.
В ході досудового розслідування було проведено ряд негласний слідчих (розшукових) дій, які наданий час тривають.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення не встановлено, а для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення може бути неодноразово продовжений слідчим суддею на строк, встановлений п. п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10