У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання старшого слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000980,

ВСТАНОВИВ:

12.10.2021 року старший слідчий ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 23.09.2020 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про внесення відомостей про кримінальний проступок за заявою ОСОБА_5 від 01.09.2020, зокрема згідно із заяви останнього було встановлено, що 26.07.2018 року працівники банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склали завідомо підроблений кредитний договір, який надали для підписання ОСОБА_5 .
За вказаним фактом 25.09.2020 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000980, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення за ч.4 ст. 358 КК України.
Крім того, в період часу з 25.07.2018 року по 26.07.2018 року перебуваючи в м. Хмельницький, невідомі особи шляхом нанесення побоїв ОСОБА_5 , змусили останнього оформити кредитний договір в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
21.10.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003153, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення за ч.2 ст. 127 КК України.
Крім того, в період часу з 25.07.2018 року по 26.07.2018 року в м. Хмельницький, невідомі особи шляхом вимагання укладення договорів, передачі коштів та майна яке було поєднане з насильством відносно ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами.
21.10.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003152, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення за ч.3 ст. 189 КК України.
Крім того, в період часу з 25.07.2018 року по 26.07.2018 року, в м. Хмельницький невідомі особи заволоділи паспортом ОСОБА_5 .
21.10.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003154, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення за ч.3 ст. 357 КК України.
Крім того, 25 липня 2018 року невідомі особи, перебуваючи у м. Хмельницькому, позбавили волі ОСОБА_5 , шляхом утримання його в квартирі, та примусили отримати кредит в банківській установі.
28.12.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення за ч.2 ст. 146 КК України.
Вищезазначені кримінальні провадження на підставі постанови прокурора Хмельницької місцевої прокуратури було об`єднано в одне кримінальне провадженні із №0000980, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.127, ч.3 ст. 189, ч.3 ст. 357, ч.2 ст. 146 КК України.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було проведено ряд слідчих дій спрямованих до встановлення істини у зазначеній події.
В межах досудового розслідування було проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , мешканця м.Полонне, в ході якого він повідомив, що 24 липня 2018 року зустрівся зі своїм знайомим ОСОБА_6 у м.Полонному. В подальшому ОСОБА_7 познайомив потерпілого з ОСОБА_8 , місцевим мешканцем, ромської національності, який в ході розмови запропонував роботу на кілька днів, яка полягала у перевезенні автомобіля з Польщі до України. Потерпілий на таку пропозицію погодився та вони домовились зустрітись наступного дня і поїхати в Польщу. Наступного дня, 25.07.2018 потерпілий, ОСОБА_8 та ще один раніше незнайомий потерпілому чоловік, ОСОБА_9 , поїхали автомобілем ОСОБА_9 та по дорозі зупинились у місті Хмельницькому, де зайшли у квартиру, точна адреса якої потерпілому невідома. У ході подальших подій троє невідомих потерпілому чоловіків, у тому числі ОСОБА_9 , утримували його в даній квартирі до наступного ранку, прикувавши кайданками до батареї. Вранці наступного дня поїхали з ним до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також до магазину мобільної техніки, де ОСОБА_5 під їх примусом підписав кредитні договори, використовуючи свій паспорт. В подальшому його відвезли у ОСОБА_10 , документи повернули.
Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 26.07.2018 ОСОБА_11 перебуваючи у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Хмельницькому оформив на своє ім`я строковий кредит у сумі 15898 гривень 50 копійок на строк 36 місяців.
У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені, у тому числі проведення судової почеркознавчої експертизи та встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- анкетні дані уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка здійснювала укладання кредитного договору № AN3XCT1 від 26.07.2018 із гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища ім`я та по батькові, такої особи, дати та місця народження.
- наказу про призначення на посаду, перелік функціональних обов`язків, паспортні дані уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка здійснювала укладання кредитного договору № AN3XCT1 від 26.07.2018 із гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища ім`я та по батькові, такої особи, дати та місця народження.
- юридичної адреси відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Хмельницькому, в якому здійснювалось укладання кредитного договору № AN3XCT1 від 26.07.2018 із гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .
- перелік штатних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням їх паспортних даних, які перебували у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.07.2018, де здійснювалось укладання кредитного договору № AN3XCT1 від 26.07.2018 із гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду клопотання без його участі та його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: старшого слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_17 , слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчого відділення слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- анкетних даних уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка здійснювала укладання кредитного договору № AN3XCT1 від 26.07.2018 із гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища ім`я та по батькові, такої особи, дати та місця народження.
- наказу про призначення на посаду, перелік функціональних обов`язків, паспортні дані уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка здійснювала укладання кредитного договору № AN3XCT1 від 26.07.2018 із гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища ім`я та по батькові, такої особи, дати та місця народження.
- юридичної адреси відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Хмельницькому, в якому здійснювалось укладання кредитного договору № AN3XCT1 від 26.07.2018 із гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .
- переліку штатних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням їх паспортних даних, які перебували у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.07.2018, де здійснювалось укладання кредитного договору № AN3XCT1 від 26.07.2018 із гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .
Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 11 грудня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1