печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7862/22-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисника-адвоката: ОСОБА_4 , підозрюваного: ОСОБА_5 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави, -

В С Т А Н О В И В :

15.02.2022 прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з наведеним вище клопотанням про продовження строку покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000769 від 16.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

У даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Комунарськ, Луганської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , 23.12.2021 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, а саме у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману, уразливого стану потерпілого, вчиненому організованою групою.

Суть повідомленої ОСОБА_5 підозри полягає у наступному.

Так, ОСОБА_5 , будучи головним лікарем Центру планування сім`ї та репродукції людини професора ОСОБА_5 , розташованого за адресою: м. Харків, вул. Холодногірська, 15, доктором медичних наук, професором, лікарем акушер-гінекологом вищої категорії, лікарем УЗД, членом Європейської асоціації репродуктологів та ембріологів (ESHRE), президії Української асоціації репродуктивної медицини, Асоціації акушерів-гінекологів України, Американської асоціації репродуктивної медицини (ASRM), головою Української спілки гендерної медицини, тобто особою із значним досвідом у сфері репродуктології, маючи певний життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та відповідний авторитет серед лікарів та потенційних замовників на території України та за її межами, не пізніше травня 2017 року, вирішив зорганізувати стійке об`єднання - організовану групу з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та уразливого стану (далі сурогатна матір, потерпіла), переміщення їх через державний кордон України до Чеської Республіки та передачу новонароджених дітей за грошову винагороду особам, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 (далі іноземцям-замовникам).

З метою забезпечення узгодженості дій учасників організованої групи, унеможливлення документування її протиправної діяльності та досягнення загально-визначеної злочинної мети, ОСОБА_5 розробив план організованої групи відповідно до якого учасники створеної ним групи:

- розміщували оголошення в Інтернеті про надання послуг з комерційного сурогатного материнства особам, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787;

- підшуковували з числа осіб, які звернулись до Центру планування сім`ї та репродукції людини професора ОСОБА_5 з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонували останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території Чеської Республіки, в якій вказана процедура юридично не врегульована;

- підшуковували жінок (потерпілих) з числа осіб, які звернулись до Центру планування сім`ї та репродукції людини професора ОСОБА_5 для участі в програмах комерційного сурогатного материнства у зв`язку з скрутним матеріальним становищем та уразливим станом (відсутністю постійного місця роботи, засобів існування, проживання і утримання своїх дітей, які перебувають у них на утриманні, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які останні не в змозі погашати, малозабезпечених сімей без освіти тощо) з метою їх подальшого вербування та експлуатації учасниками організованої групи під час участі останніх в програмі комерційного сурогатного материнства;

- вербували потерпілих шляхом їх обману про умови участі в програмі комерційного сурогатного материнства умисно приховуючи від них вартість послуги, осіб замовників, умов оплати, обстеження, проживання, медичного лікування та догляду тощо, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілих;

- використовували для прикриття злочинної діяльності під час укладення фіктивних договорів про виношування дитини з іноземцями-замовниками та сурогатними матерями штампи, печатки, реквізити попередньо зареєстрованих та підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів господарювання, а саме «САНА-МЕД, ЛТД» (SANA-MED LTD) (LEI № 213800JXFWE6OIEODE48), Сент Кітс та Невіс, «Хьюман Репродакшн Груп, ЛТД» (Human Reproduction Group, LTD) (Company № 08075420), Великобританія, ALPHA GROUP INVESTMENTS LTD (Company № 08422534), Великобританія, Junispere LTD Company (Company № 598913) та «Хьюман Репродакшн Груп, ЛТД» (Human Reproduction Group, LTD), ФОП ОСОБА_6 та інших, які не мають жодного відношення до фактичного надання послуг, а також рахунки цих компаній, відкриті в Республіці Кіпр та Швейцарії;

- використовували для надання послуг з комерційного сурогатного материнства приміщення та обладнання Центру планування сім`ї та репродукції людини професора ОСОБА_5 , розташоване за адресою: м. Харків, вул. Холодногірська, 15, де свою господарську діяльність здійснює підконтрольне ОСОБА_5 та іншим учасникам групи ТОВ «САНА-МЕД» (код 31151738) (далі Клініка, ТОВ «САНА-МЕД);

- розподіляли кошти, отримані злочинним шляхом між учасниками організованої групи та на покриття видатків організованої групи, пов`язаних з медичними маніпуляціями під час проведення ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих, а також супутнього проведення стосовно них медичних процедур до моменту пологів;

- контролювали хід перебігу вагітності потерпілих, використовуючи при цьому примус та матеріальну залежність останніх з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією з моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

- забороняли потерпілим розголошувати відомості про їх участь в програмі сурогатного материнства, а також схиляли їх повідомляти завідомо неправдиві відомості компетентним органам України та Чеської Республіки, зокрема митної служби, органів РАЦС, лікарень, правоохоронних органів тощо;

- організовували переміщення завербованих потерпілих через державний кордон України до м. Праги Чеської Республіки, де їх заселяли в попередньо орендованих квартирах, в яких з метою забезпечення конспірації доводилось проводити більшість часу та безальтернативно вживати лікарські засоби без можливості відмовитись від їх прийому, внаслідок чого останнім спричинено фізичний дискомфорт, суттєво обмежено права і свободи;

- примушували потерпілих та іноземців-замовників із застосуванням примусу та матеріальної залежності реєструвати дітей в органах РАЦС Чеської Республіки, повідомляючи при цьому завідомо неправдиві відомості щодо біологічного походження дитини, перебування потерпілих з іноземцями-замовниками у відносинах, а також звертатись потерпілим до консульств з метою написання заяв про відмову від дитини та позбавлення батьківських прав на неї тощо;

- організовували переміщення потерпілих через державний кордон до України після передачі дитини іноземцю-замовнику, де продовжували здійснювати щодо потерпілих контроль до моменту завершення юридичного оформлення відмови від батьківських прав на дитину;

- після повернення до України з потерпілими здійснювався розрахунок, який не перевищував 30% від вартості послуги комерційного сурогатного материнства, а решта коштів розподілялась між учасниками організованої групи.

Відповідно до плану створення та діяльності організованої групи ОСОБА_5 розподілив функції між учасниками групи, спрямовані для досягнення плану.

У цей же час, тобто не пізніше травня 2017 року, ОСОБА_5 , виконуючи попередньо розроблений план, переконавши ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлену на даний час особу з числа медичних працівників ТОВ «САНА-МЕД» у можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів та ефективній конспірації злочинної діяльності, повідомивши розроблений ним план та механізм учинення злочинів, визначив хто і які функції буде виконувати у організованій групі, спрямовані для досягнення цього плану, на що отримав їх згоду на участь у організованій групі та її діяльності.

У свою чергу, діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_5 , ОСОБА_7 досяг домовленостей з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими на даний час особами про можливість швидкого незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів та ефективної конспірації організованої групи, повідомивши їм розроблений ОСОБА_5 план та механізм учинення злочинів, визначивши хто і які функції буде виконувати у цій організації, на що отримав їх згоду.

Таким чином, ОСОБА_5 створив організовану групу з метою досягнення злочинної мети, направленої на вербування жінок для їх експлуатації, з використанням обману та уразливого стану, розподіливши між учасниками групи функції таким чином.

ОСОБА_5 , будучи організатором та керівником організованої групи, у відповідності до відведеної загальним планом функції, відомої всім учасникам:

- розробив план вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

- забезпечив функціонування організованої групи шляхом створення необхідних для її існування умов надавши для вчинення кримінальних правопорушень приміщення та обладнання Центру планування сім`ї та репродукції людини професора ОСОБА_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює діяльність підконтрольне ОСОБА_5 та іншим учасникам групи ТОВ «САНА-МЕД»;

- з метою забезпечення конспірації діяльності організованої групи та створення уявлення законної господарської діяльності надав учасникам організованої групи штампи, печатки, реквізити попередньо зареєстрованих та підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів господарювання, а саме «САНА-МЕД, ЛТД» (SANA-MED LTD) (LEI № 213800JXFWE6OIEODE48), Сент Кітс та Невіс, «Хьюман Репродакшн Груп, ЛТД» (Human Reproduction Group, LTD) (Company № 08075420), Великобританія, ALPHA GROUP INVESTMENTS LTD (Company № 08422534), Великобританія, Junispere LTD Company (Company № 598913), ФОП ОСОБА_6 та інших, які не мають жодного відношення до фактичного надання послуг, а також рахунки вказаних компаній, відкриті в Республіці Кіпр та Швейцарії, які у подальшому використовувались учасниками організованої групи під час укладення фіктивних договорів про виношування дитини між вказаними суб`єктами господарювання, іноземцями-замовниками та сурогатними матерями, а також під час проведення розрахунків за ці послуги;

- встановив правила поведінки та конспірації в організованої групи і забезпечував дотримання їх учасниками шляхом неодноразових обговорень дій стосовно потерпілих та іноземців-замовників, які полягали у створенні перед ними уявлення законної господарської діяльності;

- визначав вартість послуги комерційного сурогатного материнства для іноземців-замовників, суми та порядок виплат сурогатним матерям грошової винагороди, а також способи легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом;

- розподіляв кошти, отримані злочинним шляхом між учасниками організованої групи та на покриття видатків, пов`язаних з медичними маніпуляціями під час проведення ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих, а також супутнього проведення стосовно них медичних процедур до моменту пологів;

- організував ведення тіньового документообігу отриманих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень коштів та їх подальшого використання;

- контролював хід перебігу вагітності потерпілих, надаючи при цьому вказівки учасникам групи здійснювати стосовно них примус та використовувати матеріальну залежність потерпілих з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією від моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

- виконував інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

ОСОБА_7 , будучи учасником організованої групи, у відповідності до відведеної загальним планом функції:

- увійшов до складу організованої групи з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

- організував, контролював та координував дії ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших учасників організованої групи, визначив їх функції під час вчинення злочинів;

- визначав осіб з числа тих, які звернулись до Центру планування сім`ї та репродукції людини професора ОСОБА_5 з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, пропонував їм послугу з народження дитини шляхом комерційного сурогатного материнства за грошову винагороду на території Чеської Республіки та у разі досягнення з ними домовленостей за погодженням з ОСОБА_5 передавав відповідну інформацію ОСОБА_8 для оформлення документів;

- визначав жінок (потерпілих) з числа осіб, які звернулись до Центру планування сім`ї та репродукції людини професора ОСОБА_5 для участі в програмах комерційного сурогатного материнства у зв`язку з скрутним матеріальним становищем та уразливим станом (відсутністю постійного місця роботи, засобів існування, проживання і утримання своїх дітей, які перебувають у них на утриманні, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які останні не в змозі погашати, малозабезпечених сімей без освіти тощо) з метою їх подальшого вербування та експлуатації учасниками організованої групи під час участі останніх в програмі комерційного сурогатного материнства;

- надавав вказівки ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та іншим учасникам організованої групи вербувати попередньо визначених потерпілих шляхом їх обману про умови участі в програмі комерційного сурогатного материнства умисно приховуючи від них вартість послуги, осіб замовників, умов оплати, обстеження, проживання, медичного лікування тощо, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілих;

- контролював хід перебігу вагітності потерпілих, надаючи при цьому у разі необхідності вказівки ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та іншим учасникам організованої групи використовувати примус та матеріальну залежність потерпілих з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією від моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

- надавав вказівки ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та іншим учасникам організованої групи забороняти потерпілим розголошувати відомості про їх участь в програмі комерційного сурогатного материнства, а також примушувати їх повідомляти завідомо неправдиві відомості компетентним органам України та Чеської Республіки, зокрема митної служби, органів РАЦС, лікарень, правоохоронних органів тощо;

- примушував іноземців-замовників із застосуванням примусу та матеріальної залежності реєструвати дітей в органах РАЦС Чеської Республіки, повідомляючи при цьому завідомо неправдиві відомості щодо біологічного походження дитини, перебування потерпілих з іноземцями-замовниками у відносинах тощо;

- за погодженням з ОСОБА_5 розподіляв частину коштів, отриманих злочинним шляхом на покриття видатків організованої групи, пов`язаних з виплатою потерпілим грошової винагороди;

- отримував належну йому частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

- виконував інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

ОСОБА_9 , як учасник організованої групи виконувала наступні функції:

- увійшла до складу організованої групи з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

- виконувала вказівки ОСОБА_7 під час готування та вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети;

- підшуковувала іноземців-замовників, які бажають замовити в клініці послугу з виношування дитини шляхом застосування допоміжної репродуктивної послуги комерційного сурогатного материнства за грошову винагороду та після підписання з ними договору координувала хід його виконання;

- підшуковувала жінок (потерпілих) з числа осіб, які звернулись до Центру планування сім`ї та репродукції людини професора ОСОБА_5 для участі в програмах комерційного сурогатного материнства у зв`язку з скрутним матеріальним становищем та уразливим станом (відсутністю постійного місця роботи, засобів існування, проживання і утримання своїх дітей, які перебувають у них на утриманні, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які останні не в змозі погашати, малозабезпечених сімей без освіти тощо) з метою їх подальшого вербування та експлуатації учасниками організованої групи під час участі останніх в комерційному сурогатному материнстві;

- вербувала попередньо визначених ОСОБА_7 потерпілих шляхом їх обману про умови участі в програмі комерційного сурогатного материнства умисно приховуючи від них вартість послуги, осіб замовників, умов оплати, обстеження, харчування, проживання, медичного лікування тощо, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілих;

- контролювала хід перебігу вагітності потерпілих, надаючи при цьому вказівки ОСОБА_12 та іншим учасникам організованої групи використовувати у разі необхідності примус та матеріальну залежність потерпілих з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією від моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

- забезпечувала заходи конспірації організованої групи шляхом проведення неодноразових інструктажів сурогатним матерям стосовно приховання факту вагітності шляхом сурогатного материнства, участі у вказаній програмі, цілей відвідування Чеської Республіки та інших обставин, що можуть викрити їх протиправну діяльність;

- отримувала належну їй частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

- виконувала інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

Під час досудового розслідування встановлені обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а саме:

- показаннями ОСОБА_13 (протокол допиту потерпілої ОСОБА_13 від 05.07.2021) про обставини вчинення стосовно неї кримінального правопорушення;

- протоколом впізнання за фотознімками від 05.07.2021 за участю потерпілої ОСОБА_13 ОСОБА_13 впізнала ОСОБА_8 ;

- протоколом впізнання за фотознімками від 05.07.2021 за участю потерпілої ОСОБА_13 ОСОБА_13 впізнала ОСОБА_10 ;

- протоколом впізнання за фотознімками від 05.07.2021 за участю потерпілої ОСОБА_13 ОСОБА_13 впізнала ОСОБА_9 ;

- протоколом впізнання за фотознімками від 05.07.2021 за участю потерпілої ОСОБА_13 ОСОБА_13 впізнала ОСОБА_7 ;

- документами, отриманими від компетентних органів Чеської Республіки., що підтверджують показання ОСОБА_13 ;

- показаннями ОСОБА_14 (протокол допиту потерпілої ОСОБА_13 від 16.06.2021 про обставини вчинення стосовно неї кримінального правопорушення;

- показаннями ОСОБА_15 (протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 12.04.2021) про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- документами, отриманими від компетентних органів Чеської Республіки., що підтверджують показання ОСОБА_14 ;

- показаннями ОСОБА_16 (протокол допиту потерпілої ОСОБА_16 від 18.06.2021) про обставини вчинення стосовно неї кримінального правопорушення;

- протоколом впізнання за фотознімками від 18.06.2021 за участю потерпілої ОСОБА_16 ОСОБА_16 впізнала ОСОБА_10 ;

- протоколом впізнання за фотознімками від 18.06.2021 за участю потерпілої ОСОБА_16 ОСОБА_16 впізнала ОСОБА_9 ;

- протоколом впізнання за фотознімками від 18.06.2021 за участю потерпілої ОСОБА_16 ОСОБА_16 впізнала ОСОБА_7 ;

- протоколом впізнання за фотознімками від 18.06.2021 за участю потерпілої ОСОБА_16 ОСОБА_16 впізнала ОСОБА_8 ;

- протоколом огляду від 18.06.2021 мобільного терміналу потерпілої ОСОБА_16 ;

- документами, отриманими від компетентних органів Чеської Республіки., що підтверджують показання ОСОБА_16 ;

- показаннями ОСОБА_17 (протокол допиту потерпілої ОСОБА_17 від 16.06.2021) про обставини вчинення стосовно неї кримінального правопорушення;

- протоколом впізнання за фотознімками від 16.06.2021 за участю потерпілої ОСОБА_17 ОСОБА_17 впізнала ОСОБА_12 ;

- протоколом впізнання за фотознімками від 16.06.2021 за участю потерпілої ОСОБА_17 ОСОБА_17 впізнала ОСОБА_11 ;

- протоколом впізнання за фотознімками від 16.06.2021 за участю потерпілої ОСОБА_17 ОСОБА_17 впізнала ОСОБА_10 ;

- протоколом впізнання за фотознімками від 16.06.2021 за участю потерпілої ОСОБА_17 ОСОБА_17 впізнала ОСОБА_8 ;

- протоколом огляду від 16.06.2021 мобільного терміналу потерпілої ОСОБА_17 ;

- документами, отриманими від компетентних органів Чеської Республіки., що підтверджують показання ОСОБА_17 ;

- показаннями ОСОБА_18 (протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 02.03.2021) про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- показаннями ОСОБА_19 (протокол допиту потерпілої ОСОБА_19 від 17.06.2021) про обставини вчинення стосовно неї кримінального правопорушення;

- протоколом впізнання за фотознімками від 17.06.2021 за участю потерпілої ОСОБА_19 ОСОБА_19 впізнала ОСОБА_9 ;

- протоколом впізнання за фотознімками від 17.06.2021 за участю потерпілої ОСОБА_19 ОСОБА_19 впізнала ОСОБА_8 ;

- протоколом впізнання за фотознімками від 17.06.2021 за участю потерпілої ОСОБА_19 ОСОБА_19 впізнала ОСОБА_11 ;

- документами, отриманими від компетентних органів Чеської Республіки., що підтверджують показання ОСОБА_19 ;

- показаннями ОСОБА_20 (протокол допиту потерпілої ОСОБА_20 від 15.06.2021 та 17.06.2021) про обставини вчинення стосовно неї кримінального правопорушення;

- протоколом огляду від 15.06.2021 мобільного терміналу потерпілої ОСОБА_20 ;

- документами, що підтверджують показання ОСОБА_20 ;

- показаннями ОСОБА_21 (протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 17.06.2021) про обставини вчинення стосовно неї кримінального правопорушення;

- протоколом впізнання за фотознімками від 17.06.2021 за участю свідка ОСОБА_21 ОСОБА_21 впізнала ОСОБА_8 ;

- протоколом огляду від 17.06.2021 мобільного терміналу потерпілої ОСОБА_21 ;

- показаннями ОСОБА_22 (протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 08.04.2021) про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- показаннями ОСОБА_23 (протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 02.12.2020) про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- показаннями ОСОБА_24 (протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 28.12.2020) про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- показаннями ОСОБА_25 (протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 24.02.2021) про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- показаннями ОСОБА_26 (протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 22.02.2021) про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- показаннями ОСОБА_27 (протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 23.02.2021) про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- показаннями ОСОБА_28 (протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 22.02.2021) про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- показаннями ОСОБА_29 (протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 02.12.2020 та 20.04.2021) про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- показаннями ОСОБА_30 (протокол допиту свідка ОСОБА_30 від 02.12.2020) про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- показаннями ОСОБА_31 (протокол допиту свідка ОСОБА_31 від 02.12.2020) про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- показаннями ОСОБА_32 (протокол допиту свідка ОСОБА_32 від 02.12.2020) про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- показаннями ОСОБА_33 (протокол допиту свідка ОСОБА_33 від 02.12.2020) про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- показаннями ОСОБА_34 (протокол допиту свідка ОСОБА_34 від 02.12.2020) про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- показаннями ОСОБА_35 (протокол допиту свідка ОСОБА_35 від 06.04.2021 та 07.04.2021) про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- показаннями ОСОБА_36 (протокол допиту свідка ОСОБА_36 від 02.12.2020 та 28.12.2020) про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- показаннями ОСОБА_37 (протокол допиту свідка ОСОБА_37 від 23.03.2021) про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- показаннями ОСОБА_38 (протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 02.12.2020) про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- показаннями ОСОБА_39 (протокол допиту свідка ОСОБА_39 від 02.12.2020) про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- матеріалами, отриманими за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

29.12.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено запобіжний захід у вигляді застави зі строком дії до 16.02.2022 включно.

З урахуванням того, що ОСОБА_5 вніс встановлену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.12.2021 заставу, на нього покладено встановлені положеннями ст. 194 КПК України обов`язки, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6) носити електронний засіб контролю.

Так, у кримінальному провадженні з метою прийняття остаточного процесуального рішення необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- провести в повному обсязі огляд речей і документів, вилучених під час проведення обшуків та виїмок в ході досудового розслідування;

- встановити вичерпне коло потерпілих та свідків вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними та допитати їх;

- провести впізнання осіб з потерпілими та свідками;

- встановити всіх учасників організованої групи;

- встановити факти вчинення інших кримінальних правопорушень підозрюваними;

- здійснити переклад повідомлення про підозру ОСОБА_12 на чеську мову та скерувати її з запитом про міжнародну правову допомогу до Чеської Республіки для вручення;

- отримати інформацію щодо руху коштів по рахункам, відкритим

SANA-MED LTD (Company № C 35840), Junispere LTD Company (Company № 598913), «ЕРГО а.с.» (ERGO a.s.), «Хьюман Репродакшн Груп, ЛТД» (Human Reproduction Group, LTD) в Швейцарії та здійснити її аналіз;

- отримати інформацію щодо руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ «Сана-Мед» (код 31151738), ТОВ «Сана-Мед Київ» (код 41399633), ТОВ «КРОКУСС» (код 38160398), ТОВ «Сана-Лайт» (код 37656636), ТОВ «Сана Фарм» (код 37657378), ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_6 та здійснити її аналіз;

- за результатами аналізу інформації отриманої від банківських установ щодо руху коштів на рахунках підозрюваних та підконтрольних суб`єктів господарювання призначити економічну експертизу, для підтвердження здійснення фінансових операцій;

- провести аналіз матеріалів, отриманих від компетентних правоохоронних органів Чеської Республіки в рамках спільної слідчої групи;

- встановити та допитати у якості свідків осіб від імені яких у якості виконавця укладались договори про застосування ДРТ з іноземними громадянами та жінками залученими у якості сурогатних матерів, щодо обставин укладення зазначених договорів, отримати експериментальні зразки підписів вказаних осіб;

- призначити судову-почеркознавчу експертизу, щодо відповідності підписів осіб що виступали виконавцями з підписами у договорах про застосування ДРТ з іноземними громадянами та жінками залученими у якості сурогатних матерів;

- провести інші слідчі (процесуальні) дії, у проведенні яких виникне необхідність;

- звернутись до Печерського районного суду міста Києва із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні УБКІ щодо кредитних історій СМ: ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 та інших;

- звернутись до Печерського районного суду міста Києва із клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації щодо про зв`язку кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період вчинення кримінальних правопорушень щодо мобільних номерів телефонів та мобільних терміналів системи зв`язку (інших радіо випромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку);

- розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій стосовно учасників угруповання та інших осіб;

- виконати низку інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити, зазначивши, що повідомлення про підозру є необґрунтованим та незаконним.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено та існує необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, його процесуальну поведінку, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання сторони обвинувачення про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню;
- залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29, 33 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави задовольнити частково.
Продовжити в межах строку досудового розслідування, а саме: до 23.03.2022 строк дії запобіжного заходу на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Комунарськ, Луганської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, під час дії запобіжного заходу у вигляді застави, а саме:
- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню;
- залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
В решті вимог клопотання відмовити.
Контроль за виконанням обов`язків покласти на прокурора у вказаному кримінальному провадженні, а в разі направлення кримінального провадження до суду на прокурора.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1