Справа № 671/206/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 лютого 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання зазначив, що 28.12.2021 року до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 26.12.2021 року близько 23:00 год. невстановлена особа, надіславши повідомлення із номеру телефону № НОМЕР_1 , представившись покупцем подушок, оголошення про які потерпіла виставила на продаж на сайті «OLX», під приводом необхідності зазначити всі необхідні реквізити банківської картки, на яку би в подальшому мали би перераховуватись кошти потерпілій за придбання товару, увійшовши у довіру, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , у сумі 2050 грн., які були зняті із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
28.12.2021 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про переказ-рух коштів в сумі 2050 грн. 26.12.2021 року із рахунку № НОМЕР_2 на інший рахунок.
Начальник сектору дізнання подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності у зв`язку із недопущенням розповсюдження вірусу «Ковід-19», клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та членам слідчо-оперативної групи працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, якою володіє « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання їх у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформацію: про переказ-рух коштів в сумі 2050 грн. 26.12.2021 року із рахунку № НОМЕР_2 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на який поступили кошти в період часу з 21:00 год. 26.12.2021 року до 12:00 год. 27.12.2021 року.
Строк дії даної ухвали до 07 березня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: