УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001565 від 27.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2021 року близько 13 год. 00 хв. за адресою АДРЕСА_1 , невстановлені досудовим розслідуванням особи, під виглядом обміну валют, скориставшись довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 52,000 доларів США, що належать ОСОБА_5 .

Крім того, 26.10.2021 приблизно о 15.00 год. за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами шляхом обману під приводом обміну валют заволоділи грошовими коштами в розмірі 29 000 доларів США, що належать ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , чим спричинили потерпілим матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

За вказаним фактом, 26.10.2021 одразу після вчинення злочину працівниками поліції затримано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який виконував роль нібито касира та його спільника ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 та вилучено викрадені грошові кошти в розмірі 29 000 доларів США., проводяться заходи щодо встановлення інших співучасників вказаного злочину.

Зокрема, в ході виконання доручення наданого оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України проведені заходи з метою розкриття злочину по епізоду заволодіння грошовими коштами у потерпілого ОСОБА_5 27.05.2021, було встановлено, що громадянин ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , організував стійку злочину групу до якої ввійшли громадяни ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які з чітким розподілом ролей та на постійній основі під приводом обміну, придбання іноземної валюти в місті Києві використовуючи при цьому фіктивні пункт обміну валют шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволодівають грошовими коштами в особливо великих розмірах.

До протиправної діяльності причетні наступні особи:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який використовуючи засоби конспірації користується або користувався у своїй протиправній діяльності численними телефонними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , пересувається на авто марки BMX X5 д .н. з. НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який користується телефонним номером НОМЕР_16 ІМЕІ 356 НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який користується телефонним номером НОМЕР_18 , ІМЕІ 354 НОМЕР_19 , пересувається на авто марки Land Rover LR4 HSE д.н.з. НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , який користується телефонним номером НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , пересувається на авто марки Toyota COROLLA д. н. з. НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , який користується телефонними номерами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , IMEI НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , який користується телефонними номерами НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , IMEI НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , пересувається на авто марки Opel Аstra, д.н. з. НОМЕР_35 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , яка користується телефонним номером НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , який користується телефонним номером НОМЕР_37 , ІМЕІ 356 НОМЕР_38 , пересувається на авто марки Volkswagen JETTA д.н.з. НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка користується телефонним номерам НОМЕР_40 , ІМЕІ НОМЕР_41 .

На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в операторів телекомунікацій: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження 0001565 від 27.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація має важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001565, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 09.12.2021, у наступних операторів телекомунікацій:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , по номерам телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , по номерам телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_31 , НОМЕР_36 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_44 , юридична адреса: АДРЕСА_13 , по номерам телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_30 , НОМЕР_37 , НОМЕР_40 , НОМЕР_45 ;

- а саме наступну інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1