Номер провадження1-кс/754/3094/21
У Х В А Л А
Іменем України

12 жовтня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000139 від 04.08.2021 про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в :

11.10.2021 до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000139 від 04.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Так, СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000139 від 20.07.2021 за ст. 190 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2021 невстановлені досудовим розслідуванням особи за попередньою змовою групою осіб заволоділи майном ОСОБА_5 , а саме земельними ділянками за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :62:509:0072 та №30 з кадастровим номером :62:509:0066.

У ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2012 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (від імені якої діяв представник ОСОБА_7 ) було укладено договір купівлі-продажу земельних ділянок, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу міста Києва ОСОБА_8 , внаслідок чого ОСОБА_5 , придбав у власність земельну ділянку за кадастровим номером :62:509:0066, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та укладено договір купівлі-продажу з ОСОБА_9 (від імені якої за нотаріальним дорученням діяв ОСОБА_10 ), внаслідок чого ОСОБА_5 , придбав у власність земельну ділянку за кадастровим номером №:62:509:0072, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому 08.07.2021 ОСОБА_5 , звернувся із запитом до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно на що отримав відповідь про те, що право власності на земельну ділянку за кадастровим номером :62:509:0066, 17.06.2021 було зареєстровано нотаріусом ОСОБА_11 на ОСОБА_12 , також 19.06.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_11 , було посвідчено договір купівлі-продажу на право власності земельної ділянки за кадастровим номером :62:509:0072 було зареєстровано за ОСОБА_12 .

Таким чином приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , були посвідчені наступні Договори:

1. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 17.06.2021, зареєстровано в реєстрі №1297. Сторонами за вказаним вище договором були продавець - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Броварським МВ ГУ МВС України у Київській області, 22.07.2008, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , місце проживання якої зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ) та покупець - ОСОБА_12 (паспорт у формі ID-картки 003381806, НОМЕР_3 , орган видачі: 8062, дата видачі: 22.05.2019, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , місце проживання якої зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ). За договором Продавець продав Покупцю земельну ділянку площею 0,1000 га, розташовану у АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки :62:509:0066 - для індивідуального, житлового, гаражного і дачного будівництва. В якості правовстановлюючого документа на земельну ділянку Продавець надав оригінал Державного акту про право власності на земельну ділянку Серії КВ №132373, виданого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №24/07-02 від 24.07.2009.

2. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.06.2021, зареєстровано в реєстрі за №1326. Сторонами за вказаним вище договором були продавець - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Хортицьким РВ ГУ МВС України в Запорізькій області, 04.11.1997, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , місце проживання якої зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ) та покупець - ОСОБА_12 (паспорт у формі ID-картки 003381806, НОМЕР_3 , орган видачі: 8062, дата видачі: 22.05.2019, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , місце проживання якої зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ). За договором Продавець продав Покупцю земельну ділянку площею 0,1000 га, розташовану у АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :62:509:0072, цільове призначення земельної ділянки - для індивідуального, житлового, гаражного і дачного будівництва. В якості правовстановлюючого документа на земельну ділянку Продавець надав оригінал Державного акту про право власності на земельну ділянку Серії КВ №132385, виданого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №24/07-01 від 24.07.2009.

В подальшому приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 було посвідчено Договір купівлі-продажу від 07.07.2021 №5659. Сторонами за вказаним вище договором були продавець - ОСОБА_12 (паспорт у формі ID-картки 003381806, НОМЕР_3 , орган видачі: 8062, дата видачі: 22.05.2019, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , місце проживання якої зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ) та покупець - ОСОБА_14 , (паспорт НОМЕР_7 , виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 13.12.2003, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ). В якості правовстановлюючого документа на земельну ділянку Продавець надав договір купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , від 17.07.2021 за реєстровим №1297, зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису про право власності №42568625.

Таким чином невстановлені особи на підставі підроблених документів заволоділи вказаними земельними ділянками, що дає їм можливість розпоряджатися майном потерпілого ОСОБА_5 , без жодних законних на те підстав.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що вказані зміни учасників вчинялися з метою подальшого відчуження вказаних земельних ділянок на користь третіх осіб.

17.08.2021 року земельні ділянки з кадастровими номерами :62:509:0066, :62:509:0072 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ст. 170 ч. 2 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна, зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 ч. 2 КПК України, подане ним в строк, передбачений ст. 171 ч. 5 КПК України. Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на положення ст. 170 ч.ч. 1, 3 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, і у кого і де воно знаходиться, незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить об`єктивному встановленню обставин кримінального провадження.
Слідчий в клопотанні довів підстави вважати, що накладення арешту на майно, є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000139 від 04.08.2021 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт, з метою збереження речових доказів, із забороною будь-яким особам, в тому числі, але не виключно державним реєстраторам, приватним нотаріусам вчиняти дії, пов`язані з державною реєстрацією, перереєстрацією, відчуження, тощо, на наступне майно:
- земельні ділянки з кадастровими номерами :62:509:0066 - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 на підставі договору купівлі-продажу від 07.07.2021 №5659; :62:509:0072 - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 на підставі договору купівлі-продажу, індексний номер рішення: 58852577 (адреса: м. Київ, провулок Сосновий №28, 30).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1