УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/277/22

14 лютого 2022 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357 від 07.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що до відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.: АДРЕСА_1 , про те, що 03.12.2021 о 10.26 год. невстановлена особа здійснила крадіжку грошей в сумі 5000 грн. з її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Обставини вчинення правопорушення встановлюються. Згідно протоколу допиту від 07.12.2021 року ОСОБА_6 повідомила, що 03.12.2021 о 10.26 год. з її кредитної картки за № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з невідомих причин знялися грошові кошти в сумі 5000 грн. Після чого картку ОСОБА_6 заблокувала. Хто міг зняти з її карткового рахунку дані грошові кошти їй невідомо.

На виконання Ухвали Іменем України від 21.12.2021 у справі №564/3417/21 у даному кримінальному провадженні була проведена виїмка документів, а саме була отримана інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме рух грошових коштів по банківській картці. Встановлено, що з даного карткового рахунку 03.12.2021 були переведені грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач вказує, щокументи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є : інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме рух грошових коштів по банківській картці за період з 00:00 год. 03.12.2021 по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок. Зазначені документи перебувають у власності акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Дізнавач зазначив, що вказані документи мають істотне значення у даному

кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання в повному обсязі.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання просить задоволити.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання встановлено, що до відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.: АДРЕСА_1 , про те, що 03.12.2021 о 10.26 год. невстановлена особа здійснила крадіжку грошей в сумі 5000 грн. з її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Обставини вчинення правопорушення встановлюються. Згідно протоколу допиту від 07.12.2021 року ОСОБА_6 повідомила, що 03.12.2021 о 10.26 год. з її кредитної картки за № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з невідомих причин знялися грошові кошти в сумі 5000 грн. Після чого картку ОСОБА_6 заблокувала. Хто міг зняти з її карткового рахунку дані грошові кошти їй невідомо.

На виконання Ухвали Іменем України від 21.12.2021 у справі №564/3417/21 у даному кримінальному провадженні була проведена виїмка документів, а саме була отримана інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме рух грошових коштів по банківській картці. Встановлено, що з даного карткового рахунку 03.12.2021 були переведені грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тому числі отримані послуги, та інформацію щодо руху коштів по вищенаведеному картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.

Крім того, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, встановити зловмисника не можливо.

Таким чином, оскільки документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так і на життєдіяльність невстановленої особи в користуванні якої знаходилася дана картка. Конституційні права особи тим самим не обмежуються, бо не розголошуються її персональні дані. Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 з 00:00 год. 03.12.2021 по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1