УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000610 від 08.12.2021 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.12.2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період з 9 травня 2021 року по 14 вересня 2021 року в м.Хмельницький « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , шляхом обману під приводом купівлі території, обладнання і деревини для пилорами в с.Малашівці Хмельницького району, незаконно заволоділи особистими коштами ОСОБА_6 у великих розмірах

08.12.2021 року старшим слідчим ВР ОТЗ СУ ГУ НП було розпочато досудове розслідування за ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпіла ОСОБА_6 вказала, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_3 , відмовив її від купівлі пилорами на території м. Хмельницький у іншого продавця. Особисто запропонував придбати земельну ділянку і розмістити обладнання пилорами на земельній ділянці с.Малашівці Хмельницького району. За домовленістю із потерпілою ОСОБА_7 шляхом обману отримував кошти для виділення, придбання і оформлення права власності на дві земельні ділянки, придбання обладнання та сировини, шляхом грошових переказів через платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також готівкою особисто на загальну суму 32000 доларів США, проте жодних дій на виконання домовленості не вчинив і не міг вчинити, оскільки пропоновані ним земельні ділянки перебували у власності третіх осіб, тобто заволодів чужим майном шляхом обману.
Відповідно до наданих документів потерпілою ОСОБА_6 , вона особисто здійснила грошові перекази через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.08.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 29.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 15.08.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 20.08.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 13.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 14.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 04.11.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 03.04.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), а також через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 11.05.2021 (трансакція #15613904), 1.07.2021 (трансакція #16572522), 20.05.2021 (трансакція #15802422), 14.05.2021 (трансакція #15662246), на ім`я ОСОБА_7 та 13.05.2021 (трансакція #15646133) для останнього, який із показань допитаних у справі свідків отримував переказ у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Хмельницький, як VIP-клієнт.

Крім того ОСОБА_8 та ОСОБА_9 надали дані щодо переказу коштів на карткові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які в подальшому були передані ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене, а також те, що отримати належним чином завірені копії документів, які підтверджують факт отримання грошових переказів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.08.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 29.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 15.08.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 20.08.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 13.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 14.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 04.11.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 03.04.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), а також через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 11.05.2021 (трансакція #15613904), 1.07.2021 (трансакція #16572522), 20.05.2021 (трансакція #15802422), 14.05.2021 (трансакція #15662246), на ім`я ОСОБА_7 та 13.05.2021 (трансакція #15646133), а також виписки руху коштів по банківських рахунках, які оформлені на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , жителя АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 вид. 20.01.2010 Хмельницьким МВ УМВСУ, із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 1.05.2021 по 8.12.2021 отримати неможливо в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІПН НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають вказані речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документів, які підтверджують факт отримання грошових переказів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.08.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 29.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 15.08.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 20.08.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 13.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 14.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 04.11.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 03.04.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), а також через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 11.05.2021 (трансакція #15613904), 1.07.2021 (трансакція #16572522), 20.05.2021 (трансакція #15802422), 14.05.2021 (трансакція #15662246), на ім`я ОСОБА_21 та 13.05.2021 (трансакція #15646133), на ім`я ОСОБА_22 із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів, кас та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів та приміщень в яких розташовано каси);

- банківську виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках, які оформлені на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , жителя АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 вид. 20.01.2010 Хмельницьким МВ УМВСУ, із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 01.05.2021 по 8.12.2021;

- банківську виписки про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 1.05.2021 по 8.12.2021.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 18 лютого 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1