Справа 688/1626/21
№ 1-кс/688/2152/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
17 листопада 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000316 від 20 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 31 березня 2021 року, в м. Нетішин, невстановлена особа під приводом продажу товару у додатку «Viber», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які потерпіла ОСОБА_5 , 1959 року народження, перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .
20 травня 2021 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 20 лютого 2021 року в додатку «Viber», її було додано в групу, у якій здійснювався продаж товарів, а саме жіночого одягу із Турції. Надалі, в смс повідомленнях вона почала спілкувати з одним із адміністраторів групи, за допомогою переписки у додатку «Viber», здійснила замовлення товару вибраного нею, а саме жіночих речей на суму 18 064 грн. Після чого, для ОСОБА_5 адміністратор повідомив, що за вибраний нею товар вона повинна здійснити повну оплату та переказати грошові кошти, на банківську карту, номер якої їй було надіслано смс повідомленням, а саме номер банківської картки на яку вона здійснила грошовий переказ в сумі 18064 грн №5169-3600-1043-3153 ( ОСОБА_6 ). Даний переказ вона здійснила 31 березня 2021 року, близько 09 год зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, вона чекала на товар, оскільки він мав бути надісланий із Турції, а тому час доставки не вказали. Однак, через три тижні вона мала намір написати та запитати, чи було здійснено її відправлення, але дана група була вже заблокована.

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період часу із 00 год 00 хв 31 березня 2021 року по 00 год 00 хв 01 квітня 2021 року, у якій зазначено дату та час зняття коштів, місце зняття грошових коштів, детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти, відомості щодо власників рахунків, на які були перераховані кошти.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оперуповноваженим ВКП Шепетівськго РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та уповноваженим особам Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вони не є особами, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю ознайомитись та вилучити речі та документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період часу із 00 год 00 хв 31 березня 2021 року по 00 год 00 хв 01 квітня 2021 року, у якій зазначено дату та час зняття коштів, місце зняття грошових коштів, детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти, відомості щодо власників рахунків, на які були перераховані кошти.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: