Справа № 461/9008/21
Провадження № 1-кс/461/6360/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2021 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000021 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно (незаконно виготовлені підакцизні товари тютюнові вироби та фільтри для сигарет), шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження ним, а саме:

- 217 картонних ящиків без маркувань, в кожному з яких по 4 коробки де в кожній коробці знаходяться фільтри для сигарет;

- 600 картонних ящиків з маркуванням «Marble», в кожному з яких 50 блоків сигарет «Marble» де в кожному блоці міститься 10 пачок сигарет з маркуванням «Marble Filter De Luxe» без акцизних марок, з голограмою на пачці; в кожній пачці 20 сигарет.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 09.11.2021 проведено санкціонований слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова обшук орендованих ОСОБА_6 та належних компаніям ТзОВ «Ференс і К», АТ «Транспортна компанія «Ференс і К» приміщень за адресою м. Львів, вул. Довга, 36 де у нежитловій будівлі (останній бокс з лівої сторони при в`їзді на вказану територію приміщення складу №23 загальною площею 250 квадратних метрів, яке розташоване у приміщенні загального складського блоку позначеного літерою Ж-1), відшукано та вилучено: 217 картонних ящиків без маркувань, в кожному з яких по 4 коробки де в кожній коробці знаходяться фільтри для сигарет; 600 картонних ящиків з маркуванням «Marble», в кожному з яких 50 блоків сигарет «Marble». При цьому, в кожному блоці міститься 10 пачок сигарет з маркуванням «Marble Filter De Luxe» без акцизних марок, з голограмою на пачці; в кожній пачці знаходиться 20 сигарет.

При цьому, перевіркою інформації з відкритих джерел на сайт Державної податкової служби України щодо внесення складського приміщення за адресою АДРЕСА_1 до Єдиного державного реєстру місць зберігання за (за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 ) встановлено, що станом на 10.11.2021 вищевказана адреса не включена до відповідного реєстру у відповідності до вимог наказу ДПА України № 251 від 28.05.2002 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру», зареєстрованого Міністерством юстиції України 15.08.2002 за № 670/6958.

Вказана вище тютюнова продукція має важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні, передусім шляхом проведення необхідних криміналістичних експертиз як на відповідність вимогам ДСТУ, так і на автентичність щодо її виготовлення з використанням обладнання вилученого під час іншого обшуку проведеного у даному кримінальному провадженні одночасно за іншою адресою де здійснювалось масове виробництво сигарет.

З огляду на викладене, вилучена незаконно виготовлена підакцизна продукція (сигарети) слідчим у кримінальному провадженні № 0000021 визнана 10.11.2021 речовими доказами, тому з метою збереження речового доказу слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просить суд проводити розгляд справи про накладення арешту на майно у його відсутності, а також без виклику власника майна. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.
З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження 0000021 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення були внесені в ЄРДР старшим слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7 .

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення були матеріали управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Львівській області про виявлення ознак кримінального правопорушення щодо виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів, в тому числі через інтернет-ресурси.

24.09.2021 постановою першого заступника керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_8 подальше досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у кримінальному провадженні №0000021 від 25.02.2021 доручено слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області.

09.11.2021 проведено санкціонований слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова обшук орендованих ОСОБА_6 та належних компаніям ТзОВ «Ференс і К», АТ «Транспортна компанія «Ференс і К» приміщень за адресою м. Львів, вул. Довга, 36 де у нежитловій будівлі (останній бокс з лівої сторони при в`їзді на вказану територію приміщенняскладу №23 загальною площею 250 квадратних метрів, яке розташоване у приміщенні загального складського блоку позначеного літерою Ж-1), відшукано та вилучено:

- 217 картонних ящиків без маркувань, в кожному з яких по 4 коробки де в кожній коробці знаходяться фільтри для сигарет;

- 600 картонних ящиків з маркуванням «Marble», в кожному з яких 50 блоків сигарет «Marble». При цьому, в кожному блоці міститься 10 пачок сигарет з маркуванням «MarbleFilterDeLuxe» без акцизних марок, з голограмою на пачці; в кожній пачці знаходиться 20 сигарет.

При цьому, перевіркою інформації з відкритих джерел на сайт Державної податкової служби України щодо внесення складського приміщення за адресою АДРЕСА_1 до Єдиного державного реєстру місць зберігання за (за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 ) встановлено, що станом на 10.11.2021 вищевказана адреса не включена до відповідного реєстру у відповідності до вимог наказу ДПА України № 251 від 28.05.2002 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру», зареєстрованого Міністерством юстиції України 15.08.2002 за № 670/6958.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 від 10.11.2021 р. вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення речових доказів. Арешт вище вказані предмети та документи, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.
Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000021 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, - задоволити.

Накласти арешт на майно (незаконно виготовлені підакцизні товари тютюнові вироби та фільтри для сигарет), шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження ним, а саме:

- 217 картонних ящиків без маркувань, в кожному з яких по 4 коробки де в кожній коробці знаходяться фільтри для сигарет;

- 600 картонних ящиків з маркуванням «Marble», в кожному з яких 50 блоків сигарет «Marble» де в кожному блоці міститься 10 пачок сигарет з маркуванням «Marble Filter De Luxe» без акцизних марок, з голограмою на пачці; в кожній пачці 20 сигарет.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1