Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/69/22
Номер провадження 1-кс/530/28/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2022 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , а саме:інформацію про банківські рахунки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , які знаходяться у фактичному володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у відділенні в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення ,-
В С Т А Н ОВ И В :
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання уповноважений старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 25.06.2021 до чергової служби сектору поліцейської діяльності № 1 (сел .Котельва) відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 24.06.2021 року, зловживаючи довірою під час купівлі-продажу паливних дров, оголошення про продаж яких він знайшов в інтернет-ресурсі Facebook, заволоділа грошовими коштами в сумі 4200 грн., які потерпілий перерахував через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 з власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на банківський рахунок картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 .

З 25.06.2021 року зв`язок з продавцем обірвався та до цього часу паливні дрова не доставлено та грошові кошти не повернуті.

25.06.2021 за вказаним фактом внесені відповідні відомості до ЄРДР і розпочато кримінальне провадження № 0000202 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

30.12.2021 року дізнавачем у кримінальному провадженні було прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження, розпочатого по зверненню ОСОБА_5 у зв`язку з встановленням в діях невідомої особи складу кримінального правопорушення, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

17.01.2022 прокурором у кримінальному провадженні начальником Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_6 скасовано постанову дізнавача від 21.09.2021 про закриття кримінального провадження за № 0000202 від 25.06.2021.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній показав, що 24.06.2021 року він на інтернет ресурсі «Фейсбук» виявив оголошення про продаж паливних дров. Вказане повідомлення було підписано продавцем ОСОБА_7 , та вказано номер телефону НОМЕР_3 . Зателефонувавши на вказаний номер, продавець повідомив, що він з м. Зіньків Полтавської області, тобто працює від Зіньківського лісництва і тому вони домовилися з продавцем, що ОСОБА_5 перерахує йому 4200 грн. на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_8 за покупку 6 метрів кубічних паливних дров.

Далі, того ж дня, тобто 24.06.2021 ОСОБА_5 перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказану суму грошових коштів. За домовленістю паливні дрова продавець повинен був доставити до місця проживання покупця 25.06.2021 року. Прочекавши 25.06.2021, покупцеві ніхто дров не привіз, в розмові з абонентом на вказаний номер телефону, ніхто слухавки не піднімав, тому ОСОБА_5 вирішив звернутися з письмовою заявою до поліції про вчинення вказаною особою стосовно нього шахрайських тій, тобто шляхом обману заволодіння його грошовими коштами в сумі 4200 грн.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту переведення потерпілим ОСОБА_5 грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 4200 грн., а також інформації щодо місць заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) в момент зняття грошових коштів і на яку суму, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP - адреси, МАС - адреси, номери банківських рахунків на які перераховувались гроші з вищевказаного рахунку та в якій сумі, а також інші ідентифікуючі дані.

На підставі вищевикладеногота беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 належна потерпілому ОСОБА_5 на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP - адреси, МАС-адреси, а також пристрої через, які здійснювався вхід у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального проступку оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щостаршим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , а саме:інформацію про банківські рахунки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , які знаходяться у фактичному володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у відділенні в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення, задоволити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , за період з 23.06.2021 по 31.07.2021 року продати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP - адреси, МАС - адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані.

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , за період з 23.06.2021 по 31.07.2021 року продати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP - адреси, МАС - адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх копії в Полтавському ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 27.01.2022 року по 27.02.2022 року.
Копію ухвали направити старшому дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1