Справа № 202/5534/21
Провадження № 1-кс/202/887/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

18 лютого 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 23 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

15 лютого 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 15 лютого 2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , 100% акцій знаходиться у власності держави) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) завдали шкоди державному підприємству в особливо великих розмірах, шляхом внесення недостовірних відомостей до документів під час реалізації догорів з технічної модернізації тягових підстанцій.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало фінансові операції з фіктивними підприємствами, які зареєстровані на підставних осіб. Так було проведено допит директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_5 . В ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що жодного відношення до вищевказаної комерційної структури не має, договори від її імені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладав та не підписував та нікого не уповноважував на їх здійснення. адреса підприємства йому не відома, жодних документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не підписував, жодних фінансових операцій від вказаного підприємства не здійснював. ОСОБА_5 зазначив, що на посаду директора ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був призначений на прохання свого товариша за грошову винагороду.

Також в ході проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучену печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і.к. НОМЕР_3 . Так, за наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувалась посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості так званою «прокладки» для збільшення вартості запчастин до тягових підстанцій. З цього випливає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює незаконні оборудки та займається розкраданням державних коштів.

Окрім цього, результати вивчення фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів господарської діяльності свідчить про те, що різниця між цінами комплектуючих, котрі придбавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у офіційних постачальників та в подальшому збувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає понад 20% від їх вартості. В подальшому, з метою привласнення коштів отриманих протиправним шляхом, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладали договори на виплату фінансової допомоги зі суб`єктами господарської діяльності, котрі мають ознаки фіктивності.

У свою чергу службові особи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "при прийнятті актів виконаних будівельних робіт, що здійснювались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за укладеним між ним договором ПР/Е-20532/НЮ від 15.09.2020 року не виявили очевидне завищення цін, які були узгоджені кошторисами в рамках вказаного договору.

Виходячи з цього у слідства виникла необхідність у перевірці інформації з приводу домовленостей між службовими особами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 в розкраданні державного бюджету, під час реалізації договорів укладених між ними.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 користується мобільним номером НОМЕР_4 .

Виходячи з цього у слідства виникла необхідність у з`ясуванні всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення кола осіб які мали домовленість з гр. ОСОБА_6 , який шляхом здійснення незаконних оборудок з фіктивними підприємствами розкрадав державний бюджет шляхом завищення вартості на устаткування модернізацій технічного переоснащення тягових підстанцій за договорами укладеними з РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою проведення повного та всебічного розслідування, а також встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та для аналізу зв`язків, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , які було здійснено з використанням мобільного номера НОМЕР_4 . за період часу з 01.01.2020 року по 31.12.2021 року.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації (документів), слідчий у клопотанні просила розгляд даного клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких перебуває запитувана інформація.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання долучила заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, з метою проведення призначеної в рамках кримінального провадження експертизи, необхідний доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 23 лютого 2021 року: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на електронному та паперових носіях, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонента НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 01.01.2020 року по 31.12.2021 року, з наступними відомостями: з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 18 березня 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1