Справа № 541/850/21
Провадження № 1-кс/541/40/2022
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

11 січня 2022 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання начальника дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
установив:
Дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 квітня 2021 року за №0000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.
В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву, в якій виклала прохання провести судове засідання у її відсутність, зазначене клопотання підтримала та просила задовольнити його.
Юридична особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, явку свого представника у судове засідання не забезпечила, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомила
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими дізнавач обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.
У провадженні СД Миргородського РВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 квітня 2021 року за №0000122 по факту заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
З матеріалів клопотання вбачається, що 15.04.2021 до Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_1 про те, що 15.04.2021 невстановлена особа, у телефонній розмові, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, здійснила зняття грошових коштів з рахунків карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в загальній сумі 16700 грн., чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.
Відповідно до виписок по картковим рахункам, невідомий чоловік, шляхом обману ОСОБА_4 , заволодів грошовими коштами останнього, які перерахував з рахунків карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) в сумі 15850 грн. та 850 грн. відповідно.
В зв`язку з цим в органу дізнання виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рахунки карт № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) у проміжок часу з 15.04.2021 по 25.04.2021, транзакції з коштами, адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.
З витягу з ЄРДР вбачається, що у кримінальному провадженні жодній особі підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення не повідомлено (а.с.3).
Роздруківки вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даного банківського рахунка можуть бути сформовані та перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
У відповідності до ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 10 січня 2022 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 та дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім`я якої видані карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), з рахунку яких були перераховані грошові кошти в сумі 15850 грн. та 850 грн. відповідно, транзакції даних рахунків у період часу з 15.04.2021 по 25.04.2021 із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку), а також з метою отримання інформації про рахунок (власник, суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки), на який було перераховано грошові кошти з рахунків карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) з можливістю отримання копій документів, що містять вказану інформацію у Полтавському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали до 11 березня 2022 року.
Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити стороні кримінального провадження, якою ініційовано його розгляд.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1