У Х В А Л А

22 листопада 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001792 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

27.10.2021 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дізнавач просить розкрити банківську таємницю та надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: до документів, які формують банківські справи за вищезазначеним розрахунковим рахунком особи та містять відомості про рух коштів по вказаному рахунку (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 03.09.2021 по 04.09.2021, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала розрахунковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач зазначає, що у провадженні сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001792 від 05 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2021 невідома особа вчинила крадіжку грошових кошів в сумі 11 378 гривень 65 копійок із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 належної ОСОБА_5 ..

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 03.09.2021 року близько 09 години на мобільний номер телефону потерпілої надійшло смс-повідомлення, в якому було зазначено: «Оплата товарів/послуг через інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_2 » . На кредитній банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 був кредитний ліміт на суму 18.000 грн. Після того, як надійшло вищевказане смс, на балансі залишилось 6621.35 грн. Через декілька хвилин, після цієї події, ОСОБА_5 , заблокувала вищевказану банківську картку. В жодних інтернет сайтах (магазинах) картка не була зареєстрована.

З метою забезпечення дієвості кримінального провадження, необхідно отримати доступ до документів, а саме до банківської справи за картковим рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійснених операцій по рахунку, встановити особу, яка є власником вказаного рахунку, встановити інші випадки вчинення правопорушень зазначеною особою, а також подальший рух коштів, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання в її відсутності, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Для з`ясування всіх обставин даного кримінального правопорушення та для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач в своєму клопотанні довела, що документи та інформація, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, дізнавач у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001792 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: до документів, які формують банківські справи за вищезазначеним розрахунковим рахунком особи та містять відомості про рух коштів по вказаному рахунку (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 03.09.2021 по 04.09.2021, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала розрахунковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії ухвали по 22 грудня 2021 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1