Справа № 450/2658/21 Провадження № 1-кс/450/686/21
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"24" вересня 2021 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізначача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 22.09.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 23.07.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

встановив:

22.09.2021 року дізнавач СД відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000011 від 23.07.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У вказаному клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до:

-виписки про рух коштів по рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за період часу з 07.06.2021 по 08.06.2021, із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації;

-інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси з якої (яких) здійснювались ініціювання несанкціонованого переказу з рахунку ОСОБА_5 з 07.06.2021 по 08.06.2021 включно у вказаний період.

Зазначає, що вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ з правом вилучення до якої провести у Відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2021 року до відділу поліції №3 ЛРУП№2 ГУНП у Львівській області для виконання надійшла ухвала слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 від 09.07.2021, якою зобов`язано уповноважених осіб відділу поліції №3 ЛРУП№2 ГУНП у Львівській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 22.06.2021 року ІТС ІПНП №8829.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 23.07.2021 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 185 КК України.

30.08.2021 року допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , який в ході проведення допиту повідомив, що відповідно до КПК України, він, як представник користується процесуальними правами потерпілого - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах повноважень передбачених ст. 55- 56 КПК України для представника і відповідно до п.1 ч.2 ст. 65 КПК України може повідомити лише обставини, які викладені в заяві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № КНО-14.6.1/400 від 22.06.2021, а саме:

07 червня 2021 року о 10 годин 38 хвилин невстановлена особа, з метою незаконного заволодіння чужим майном, здійснила без відома ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , перевипуск sim-картки належного йому номеру мобільного телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », несанкціоновано втрутилась в роботу автоматизованої системи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі за текстом - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або Банк), зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою, безперешкодно здійснила несанкціоновану транзакцію безготівкового переказу з рахунку ОСОБА_5 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок за БПК НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 20 000,00 грн., якими заволоділа із корисливих спонукань, чим заподіяла Банку матеріальних збитків на зазначену суму, т.я. у відповідності до вимог Розділу VI Постанови Правління Національного банку України №705 від 05.11.2014, викрадені з рахунків гроші були повернуті Клієнту за рахунок Банку.

Таким чином, 07 червня 2021 року невідома особа таємно викрала чуже майно (крадіжка) та несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованої системи, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальних збитків на загальну суму 20 000,00 гривень.

Усі наявні документи, на підтвердження викладених у заяві обставин вчиненого кримінального правопорушення, будуть надані стороні обвинувачення з метою збирання належних та допустимих доказів у відповідності до положень Глави 15 КПК України, оскільки містять охоронювану законом банківську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за період часу з 07.06.2021 по 08.06.2021 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ з правом вилучення до якої провести у Відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судовому засіданні з врахуванням того, що інша інформація, зазначена в клопотанні дізнавача, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відсутня, подане клопотання підтримав в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме виписки про рух коштів по рахунку відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 07.06.2021 по 08.06.2021, із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ). Просив в цій частині клопотання задоволити.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликаласьзгідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

23.07.2021 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000011, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що враховуючи обставини, викладені у клопотанні, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також з метою повного та неупередженого з`ясування обставин вчинення даного кримінального проступку виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної в копотанні інформації, котра міститься на банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за період часу з 07.06.2021 по 08.06.2021), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 23.07.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000011 від 23.07.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме виписки про рух коштів по рахунку відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 07.06.2021 по 08.06.2021, із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ).

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ з правом вилучення до якої провести у Відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1