УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2021 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, українця, громадянина України, неодруженого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого в силу ст.89 КК України, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000381 від 06.02.2020, за наступних обставин.

У невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, завчасно підготувавшись до реалізації свого злочинного умислу, створив сайти «ibambi.com.ua», та «fivestore.com.ua», які діють на території України, а також створив логіни та паролі для входу в якості адміністратора на вказані сайти, які являють собою електронні магазини по продажу різного роду дитячого товару, при цьому не маючи в наявності усіх товарів, вказаних сайтах, тим самим розміщував на них завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошень.
Так, 22.01.2020 року, більш точного часу не встановлено, потерпілий ОСОБА_8 на сайті «ibambi.com.ua», оформив замовлення про купівлю дитячого велосипеду загальною вартістю 1 547 гривень.
Будучи адміністратором вказаного сайту, ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, надіслав потерпілому ОСОБА_8 реквізити банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 відкритої на його ім`я, для здійснення потерпілим повної оплати вказаного замовлення.
Після перерахування коштів ОСОБА_4 не виконав свого зобов`язання перед ОСОБА_8 , шляхом обману заволодів грошовими коштами та розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 1 547 гривень.
Крім того, на початку березня 2020 року, більш точного часу не встановлено, потерпілий ОСОБА_9 на сайті «ibambi.com.ua», оформив замовлення про купівлю дитячого велосипеду загальною вартістю 1 300 гривень.
Будучи адміністратором вказаного сайту, ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, надіслав потерпілому ОСОБА_8 реквізити банківської карти відкритої на його ім`я, для здійснення потерпілим повної оплати вказаного замовлення.
Після перерахування коштів, ОСОБА_4 навмисно надіслав потерпілому бракований товар, який потерпілий і повернув ОСОБА_4 , в зв`язку з браком.
Після чого ОСОБА_4 не виконав свого зобов`язання перед ОСОБА_9 та шляхом обману заволодів грошовими коштами, не повернувши їх потерпілому та розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 1 300 гривень.
Крім того, 10.03.2020 року, більш точного часу не встановлено, потерпіла ОСОБА_10 на сайті «ibambi.com.ua», оформила замовлення про купівлю дитячої іграшки «Сортер» загальною вартістю 327 гривень.
Будучи адміністратором вказаного сайту, ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, надіслав потерпілій ОСОБА_10 реквізити банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої на його ім`я, для здійснення потерпілою повної оплати вказаного замовлення.
Після перерахування коштів, яке відбулося 10.03.2020 ОСОБА_4 не виконав свого зобов`язання перед ОСОБА_10 , шляхом обману заволодів грошовими коштами та розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 327 гривень.
Крім того, 17.04.2020 року, більш точного часу не встановлено, потерпіла ОСОБА_11 на сайті «ibambi.com.ua», оформила замовлення про купівлю дитячого велосипеду загальною вартістю 1 739 гривень.
Будучи адміністратором вказаного сайту, ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, надіслав потерпілій ОСОБА_11 реквізити банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_12 , та яка фактично знаходилась у розпорядженні ОСОБА_4 , для здійснення потерпілою повної оплати вказаного замовлення.
Після перерахування коштів ОСОБА_4 не виконав свого зобов`язання перед ОСОБА_11 , шляхом обману заволодів грошовими коштами та розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 1 739 гривень.

Крім того, 03.06.2020 року, більш точного часу не встановлено, потерпіла ОСОБА_13 на сайті «fivestore.com.ua», оформила замовлення про купівлю двох дитячих велосипедів, перший велосипед вартістю 930 гривень, другий велосипед вартістю 5 659 гривень.

Будучи адміністратором вказаного сайту, ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, надіслав потерпілій ОСОБА_13 реквізити банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_12 , та яка фактично знаходилась у розпорядженні ОСОБА_4 , для здійснення потерпілою повної оплати вказаного замовлення, загальною сумою 6 589 гривень.

Після перерахування коштів ОСОБА_4 , надіслав потерпілій велосипед вартістю 930 гривень, а в подальшому повністю не виконав свого зобов`язання перед ОСОБА_13 , шляхом обману заволодів грошовими коштами та розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 5 659 гривень.

Крім того, 17.07.2020 року, більш точного часу не встановлено, потерпілий ОСОБА_14 на сайті «ibambi.com.ua», оформив замовлення про купівлю дитячого автомобільного крісла марки «Joy 25790», загальною вартістю 1 573 гривні.

Будучи адміністратором вказаного сайту, ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, надіслав потерпілому ОСОБА_14 реквізити банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я ОСОБА_12 , та яка фактично знаходилась у розпорядженні ОСОБА_4 , для здійснення потерпілим повної оплати вказаного замовлення.

Після перерахування коштів, яке відбулося 17.07.2020, ОСОБА_4 не виконав свого зобов`язання перед ОСОБА_14 , шляхом обману заволодів грошовими коштами та розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 1 573 гривні.

Крім того, 27.07.2020 року, більш точного часу не встановлено, потерпіла ОСОБА_15 на сайті «fivestore.com.ua», оформила замовлення про купівлю дитячої кухні загальною вартістю 537 гривень.
Будучи адміністратором вказаного сайту, ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, надіслав потерпілій ОСОБА_15 реквізити банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_12 , та яка фактично знаходилась у розпорядженні ОСОБА_4 , для здійснення потерпілою повної оплати вказаного замовлення.
Після перерахування коштів ОСОБА_4 не виконав свого зобов`язання перед ОСОБА_15 , шляхом обману заволодів грошовими коштами та розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 537 гривень.
Крім того, на початку серпня 2020 року, більш точного часу не встановлено, потерпіла ОСОБА_16 на сайті «fivestore.com.ua», оформила замовлення про купівлю дитячих приладь для купання під водою загальною вартістю 361 гривень.
Будучи адміністратором вказаного сайту, ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, надіслав потерпілій ОСОБА_16 реквізити банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_12 , та яка фактично знаходилась у розпорядженні ОСОБА_4 , для здійснення потерпілою повної оплати вказаного замовлення.
Після перерахування коштів ОСОБА_4 не виконав свого зобов`язання перед ОСОБА_16 , шляхом обману заволодів грошовими коштами та розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 361 гривень.
Крім того, 14.08.2020 року, більш точного часу не встановлено, потерпілий ОСОБА_17 на сайті «ibambi.com.ua», оформив замовлення про купівлю дитячого іграшок, а саме: надувний круг, конструктор та дитячий пістолет загальною вартістю 373 гривні.
Будучи адміністратором вказаного сайту, ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, надіслав потерпілому ОСОБА_17 реквізити банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я ОСОБА_12 , та яка фактично знаходилась у розпорядженні ОСОБА_4 , для здійснення потерпілим повної оплати вказаного замовлення.
Після перерахування коштів, яке відбулося 17.08.2020, ОСОБА_4 не виконав свого зобов`язання перед ОСОБА_17 , шляхом обману заволодів грошовими коштами та розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 373 гривні.

Крім того, 10.11.2020 року, більш точного часу не встановлено, потерпіла ОСОБА_18 на сайті «fivestore.com.ua», оформила замовлення про купівлю дитячого матрацу загальною вартістю 353 гривень.
Будучи адміністратором вказаного сайту, ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, надіслав потерпілій ОСОБА_18 реквізити банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_12 , та яка фактично знаходилась у розпорядженні ОСОБА_4 , для здійснення потерпілою повної оплати вказаного замовлення.
Після перерахування коштів, яке відбулося 10.11.2020 ОСОБА_4 не виконав свого зобов`язання перед ОСОБА_18 , шляхом обману заволодів грошовими коштами та розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 353 гривень.

08.10.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у зв`язку з тим, що останньому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та існують ризики, передбачені ст.177 КПК України.
Наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме: протоколом прийняття заяви ОСОБА_8 , про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 ; протоколом огляду речей та документів (скріншоти з сайту); протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 ; протоколом прийняття заяви ОСОБА_11 , про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 ; протоколом прийняття заяви ОСОБА_17 , про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 ; протоколом прийняття заяви ОСОБА_18 , про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 ; протоколом прийняття заяви ОСОБА_10 , про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 ; протоколом прийняття заяви ОСОБА_14 , про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 ; протоколом прийняття заяви ОСОБА_15 , про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 ; протоколом прийняття заяви ОСОБА_13 , про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів; протоколом огляду оптичного носія інформації; протоколом тимчасового доступу до речей та документів; протоколом огляду оптичного носія інформації; протоколом тимчасового доступу до речей та документів; протоколом огляду оптичного носія інформації; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ; протоколами обшуку.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а саме: переховування від органу досудового розслідування та суду.

Тому слідчий просить застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Підозрюваний та його захисник просили застосувати запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що стосовно підозрюваного необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, виходячи з наступного.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Обставини, що дають підстави органу досудового розслідування підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовуються наступними доказами: протоколом прийняття заяви ОСОБА_8 , про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 ; протоколом огляду речей та документів (скріншоти з сайту); протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 ; протоколом прийняття заяви ОСОБА_11 , про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 ; протоколом прийняття заяви ОСОБА_17 , про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 ; протоколом прийняття заяви ОСОБА_18 , про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 ; протоколом прийняття заяви ОСОБА_10 , про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 ; протоколом прийняття заяви ОСОБА_14 , про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 ; протоколом прийняття заяви ОСОБА_15 , про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 ; протоколом прийняття заяви ОСОБА_13 , про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів; протоколом огляду оптичного носія інформації; протоколом тимчасового доступу до речей та документів; протоколом огляду оптичного носія інформації; протоколом тимчасового доступу до речей та документів; протоколом огляду оптичного носія інформації; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ; протоколами обшуку; повідомленням про підозру ОСОБА_4 .

Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованими йому злочинами.

Підозрюваний ОСОБА_4 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий в силу ст.89 КК України.

На цей час у кримінальному провадженні виконуються необхідні слідчі та процесуальні дії.

Наведені обставини, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, дають достатні підстави вважати, що наявні ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме: підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Застосування більш м`якого, ніж домашній арешт, запобіжного заходу не може забезпечити відповідну процесуальну поведінку підозрюваного на даному етапі досудового розслідування.

За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, враховуючи особу підозрюваного, приходжу до висновку, що запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного під час досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 179, 182,183, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк до 08.12.2021 за місцем проживання: АДРЕСА_1 .

Покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

- не залишати житло, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу із 23 до 06 години щодоби;

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом у розумні строки;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з 13 жовтня 2021 року.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 08 грудня 2021 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

13.10.2021