УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просить: надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , виданими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з дня відкриття банківського рахунку по дату оголошення ухвали, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції та зазначення суми грошових коштів, що наявні на момент виконання ухвали);
- належним чином завірених копій всіх документів щодо видачі довіреностей, відкриття, обслуговування та керування рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
- грошових чеків, SWIFT, та інших документів, що свідчать про отримання готівкових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківської карти по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за допомогою банкоматів або в касах відділень банку за період часу з дня відкриття банківського рахунку по дату оголошення ухвали;
- надати інформацію щодо найменування рахунків (банківські картки, які видавалися для користування рахунків) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- надати належним чином завірені копії документів, що стали підставою для укладення договору оренди банківської ячейки, відкритої гр. ОСОБА_9 (JEAN-MICHELLOPEZ)в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що у слідчому управлінні ГУНП у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №JIJI9.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2008 року нащадки ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) звернулися зі скаргою до поліції з приводу крадіжки організованою групою злочинців та зникнення за невстановленими обставинами більше ніж 70 творів цього митця.
У березні 2015 року, на початку розслідування, було встановлено одного з головних перекупників, а саме, антиквара з міста Ліона П`єра Рішара (Pierre RICHARD). Він з`єднався з родиною ОСОБА_12 через смужку посередників. Останніх було затримано та поміщено під варту, потім вони предстали перед суддею-слідчим 9 червня 2017 року.
У листопаді 2017 року на Лазурному березі було організовано численні обшуки, де знайдено слід двох творів (33 та 40), у антиквара міста Ніца Іва Доло (Yves DAULAUS). Оперуповноважені Центрального офісу боротьби з трафіком об`єктів культури (ОСВС) встановили, що два твори залишалися у нього протягом більше 7 років, після чого в червні та серпні 2015 року їх взяв П`єр Рішар. Останній перерахував на його банківський рахунок суму в розмірі 15000 євро.
Завдяки елементам, які були знайдено протягом розслідування, було підтверджено, що ОСОБА_13 мав у період з 05.04.2007 до 18.08.2015 твори під номерами 33 та 40, які в період березня-серпня 2015 року П`єр Рішар пропонував придбати Гантаям через посередника ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), Франсуа Фе ( ОСОБА_16 ), ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), ОСОБА_19 (Jacques CHERAKI) та ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). На підставі прослуховування телефонних номерів учасників встановлено, що ці два твори, які оцінюються до 400 000 євро за твір, продано по ціні 150 000 євро за твір, враховуючи їх спірне походження.
На підставі аналізу вилучених електронних носіїв ОСОБА_9 та П`єра Рішара, банківських рахунків ОСОБА_20 та Іва Доле, вдалося встановити, що 12.08.2015 панамська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яка належить ОСОБА_9 , здійснила грошовий переказ на 30 000 євро з банківського рахунку в Швейцарії на рахунок ОСОБА_20 ; 18.08.2015 П`єр Рішар зробив грошовий переказ на суму 15 000 євро на рахунок ІваДоло.

Послідовність зустрічей, телефонних розмов та грошових переказів через банки, користування Жаном-Мішелем Лопезом спеціальним телефоном для зв`язку з ОСОБА_21 , участь панамської компанії, яка використовує швейцарський банківський рахунок, підтверджує, що відбулась навмисна транзакція, в якій брали участь не тільки ОСОБА_9 , П`єр Рішар та ІваДоло. Телефонна розмова 11.08.2015 між П`єр Рішаром та Іва Доле, а у подальшому і з Лопезом дозволяє припустити, що у них була необхідність заручитися підтвердженням на проведення цієї транзакції антиквара.

13 червня 2018 податковою проведено обшуки у ОСОБА_22 -Мішеля Лопеза вдома та в приміщенні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ОСОБА_23 »). Повна копія вилучених документів передана уповноваженим слідчим органу ОСВС. Їх аналіз призвів до виявлення численних цікавих моментів, зокрема, стосовно зв`язків між компаніями ОСОБА_22 - ОСОБА_24 з численними юридичними та фізичними особами, які є офіційними представниками його компаній в Швейцарії та в Люксембурзі, а також стосовно встановлення факту існування численних банківських рахунків за кордоном.

Зокрема, виявлено, що ОСОБА_9 міг бути керівником таких компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ОСОБА_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ОСОБА_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та «Вікарт» (RACZARTS.A, ІНФОРМАЦІЯ_12 , CECILE TRADING, ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_2 належали або особисто, або через компанії, не менш ніж 18 банківських рахунків в 5 країнах, з яких 8 у Швейцарії, 3 в Люксембурзі та 2 в Україні.

Увагу слідства привернула фактура від 18.08.2015, яка була видана компанією DILINER (з офіційною адресою в Швейцарії, АДРЕСА_3 ) на ім`я П`єра Рішара стосовно продажу 6 китайських картин абстрактного мистецтва 20 сторіччя, 4 акварелей та 6 інших творів в рамах на загальну суму розміром 30 000 євро. Деякі факти, виявлені до того, дали можливість слідству припустити, що ця фактура насправді була фальшивою та виписана для маскування факту придбання Жаном-Мішелем Лопезом творів АДРЕСА_4 , які П`єр Рішар взяв у Ів Доло влітку 2015 року.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а самена отримання інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 роздруківки руху грошових коштів по банківськім рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , виданими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з`явилася, разом з тим через електронну пошту суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні для виконання доручення компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №JIJI9, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , виданими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з дня відкриття банківського рахунку по 26.07.2021, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції та зазначення суми грошових коштів, що наявні на момент виконання ухвали);
- належним чином завірених копій всіх документів щодо видачі довіреностей, відкриття, обслуговування та керування рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
- грошових чеків, SWIFT, та інших документів, що свідчать про отримання готівкових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківської карти по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за допомогою банкоматів або в касах відділень банку за період часу з дня відкриття банківського рахунку по 26.07.2021;
- надати інформацію щодо найменування рахунків (банківські картки, які видавалися для користування рахунків) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по 26.07.2021;
- надати належним чином завірені копії документів, що стали підставою для укладення договору оренди банківської ячейки, відкритої гр. Жаном-Мішелем Лопезом (JEAN-MICHELLOPEZ)в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1