11.11.2021 Справа № 490/6367/21
н/п 1-кс/490/4770/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
11 листопада 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 06.11.2021 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000024 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України

В судове засідання слідчий подав клопотання в якому просив розглядати справу за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Миколаївської області здійснюється незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та продукції, яка містить на собі підроблені марки акцизного податку.

Згідно матеріалів наданих відділом УСР в Миколаївській області ДСР НП України, встановлено, що на території м. Миколаєва та Миколаївської області здійснюється зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв.

Так 05.11.2021 року, слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , діяльність в якому здійснюється від імені ПП «Агат Ойл ВБ» або інших пов`язаних з зазначеним підприємством суб`єктів господарської діяльності, задіяних у злочинній схемі збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв.

06.11.2021, в ході проведення обшукуоб`єкта нерухомого майна, за адресою: м. Миколаїв, Константинівська (Бондаренка) 15, виявлено та вилучено наступне:
-24 пачки цигарок марки «Compliment red» з марками ацизного податку України 13 ААТШ 742718, 13 ААТШ 742715, 13 ААТШ 742717, 13 ААТШ 742720, 13 ААТШ 742716, 13 ААТШ 742714, 13 ААТШ 742814, 13 ААТШ 742914, 13 ААТШ 742913, 13 ААТШ 742713, 13 ААТШ 742711, 13 ААТШ 742716, 13 ААТШ 742712, 13 ААТЙ742060, 13 ААРФ 747629, 13 ААРФ 747627, 13 ААРФ 747626, 13 ААРФ 747628, 13 ААРФ 747625, 13 ААРФ 747624, 13 ААРФ 747623, 13 ААРФ 747622, 13 ААРФ 747621, 13 ААРФ 747620
-3 пачки цигарок марки «Compliment blue» з марками ацизного податку України 13 ААСИ 664500, 13 ААРА 662422, 13 ААТЕ 830575
-1 пачка цигарок марки «BOND» з марками ацизного податку України 20 АЄКГ 664722
-1 пачка цигарок марки «Philipmorris» з маркою ацизного податку України 20 АЄОА 910800
-2 пачки цигарок марки «Winchester» з марками ацизного податку України 16 ААЖЖ 012316, 16 АЕВШ 568385
-2 пачки цигарок марки «Rothmans» з марками ацизного податку України 25 ААЄЦ 833660, 25 ААЄМ 833353
-7 пачок цигарок марки «Rothmans» з марками ацизного податку України 25 ААЗК 122365, 25 ААЕМ 789042, 25 ААЕХ 682819, 25 ААЕХ 682818, 25ААЗБ 122366, 25 ААЄШ 638792, 25 ААЖА 638791
-4 пачки цигарок марки «Philipmorris» з марками ацизного податку України 20 ААЄЇЄ 155698, 20 ААБЇ 367614, 20 ААЇЕ 155697, 15 ААІШ 012346
-2 пачки цигарок марки «Strong» з марками ацизного податку України 13 ААУЧ 374696, 13 ААУЧ 374695
-2 пачки цигарок марки «Parkers Simpson Red» з марками ацизного податку України 26 ААДЮ 308235, 26 ААДЩ 306876
-2 пачки цигарок марки «Прима» з марками ацизного податку України 26 ААЄД 402090, 26 ААЄД 402091
-3 пачки цигарок марки «LD» з марками ацизного податку України 16 АЕЄЇ 362007, 16 АЕЄЇ 666707, 16 АЕЄЇ 334771
-2 пачки цигарок марки «Camel» з марками ацизного податку України 16 ААКН 272595, 16 ААКН 272594
-1 пачка цигарок марки «Winston» з марками ацизного податку України 16 ААДК 893280
-21 пачка цигарок марки «PULL» без марок ацизного податку України
-12 пачок цигарок марки «Compliment» без марок ацизного податку України
-19 пачок цигарок марки «Compliment red» без марок ацизного податку України
-19 пачок цигарок марки «Urta» без марок ацизного податку України
-2 пачки цигарок «Собрание» без марок ацизного податку України
-2 пачки цигарок «LD» без марок ацизного податку України
-2 пачки цигарок «Kent» без марок ацизного податку України
-2 пачки цигарок «President» без марок ацизного податку України
-1 пачка цигарок «Marshall» без марок ацизного податку України
-1 пачка цигарок «Наша марка» без марок ацизного податку України
-1 пачка цигарок «Mac» без марок ацизного податку України
-7 пачок цигарок «Life» без марок ацизного податку України
-3 пачки цигарок «Compliment» без марок ацизного податку України
-11 пляшок ємністю 10 л. кожна, з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю
-1 пляшка ємністю 6 л. кожна з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю
-4 пляшки ємністю 5 л. кожна з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю
-1 пляшка ємністю 2 л. кожна з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю
-1 пляшка ємністю 1,5 л. кожна з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю
-1 пляшка ємністю 6 л. кожна з рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю
-1 пляшка ємністю 2 л. кожна з рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням того, що під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено речі, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме можуть бути предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, огляду, проведення судових експертиз, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного обшуку 06.11.2021 року за адресою: м. Миколаїв, Константинівська (Бондаренка) 15, а саме:
-24 пачки цигарок марки «Compliment red» з марками ацизного податку України 13 ААТШ 742718, 13 ААТШ 742715, 13 ААТШ 742717, 13 ААТШ 742720, 13 ААТШ 742716, 13 ААТШ 742714, 13 ААТШ 742814, 13 ААТШ 742914, 13 ААТШ 742913, 13 ААТШ 742713, 13 ААТШ 742711, 13 ААТШ 742716, 13 ААТШ 742712, 13 ААТЙ742060, 13 ААРФ 747629, 13 ААРФ 747627, 13 ААРФ 747626, 13 ААРФ 747628, 13 ААРФ 747625, 13 ААРФ 747624, 13 ААРФ 747623, 13 ААРФ 747622, 13 ААРФ 747621, 13 ААРФ 747620
-3 пачки цигарок марки «Compliment blue» з марками ацизного податку України 13 ААСИ 664500, 13 ААРА 662422, 13 ААТЕ 830575
-1 пачка цигарок марки «BOND» з марками ацизного податку України 20 АЄКГ 664722
-1 пачка цигарок марки «Philipmorris» з маркою ацизного податку України 20 АЄОА 910800
-2 пачки цигарок марки «Winchester» з марками ацизного податку України 16 ААЖЖ 012316, 16 АЕВШ 568385
-2 пачки цигарок марки «Rothmans» з марками ацизного податку України 25 ААЄЦ 833660, 25 ААЄМ 833353
-7 пачок цигарок марки «Rothmans» з марками ацизного податку України 25 ААЗК 122365, 25 ААЕМ 789042, 25 ААЕХ 682819, 25 ААЕХ 682818, 25ААЗБ 122366, 25 ААЄШ 638792, 25 ААЖА 638791
-4 пачки цигарок марки «Philipmorris» з марками ацизного податку України 20 ААЄЇЄ 155698, 20 ААБЇ 367614, 20 ААЇЕ 155697, 15 ААІШ 012346
-2 пачки цигарок марки «Strong» з марками ацизного податку України 13 ААУЧ 374696, 13 ААУЧ 374695
-2 пачки цигарок марки «Parkers Simpson Red» з марками ацизного податку України 26 ААДЮ 308235, 26 ААДЩ 306876
-2 пачки цигарок марки «Прима» з марками ацизного податку України 26 ААЄД 402090, 26 ААЄД 402091
-3 пачки цигарок марки «LD» з марками ацизного податку України 16 АЕЄЇ 362007, 16 АЕЄЇ 666707, 16 АЕЄЇ 334771
-2 пачки цигарок марки «Camel» з марками ацизного податку України 16 ААКН 272595, 16 ААКН 272594
-1 пачка цигарок марки «Winston» з марками ацизного податку України 16 ААДК 893280
-21 пачка цигарок марки «PULL» без марок ацизного податку України
-12 пачок цигарок марки «Compliment» без марок ацизного податку України
-19 пачок цигарок марки «Compliment red» без марок ацизного податку України
-19 пачок цигарок марки «Urta» без марок ацизного податку України
-2 пачки цигарок «Собрание» без марок ацизного податку України
-2 пачки цигарок «LD» без марок ацизного податку України
-2 пачки цигарок «Kent» без марок ацизного податку України
-2 пачки цигарок «President» без марок ацизного податку України
-1 пачка цигарок «Marshall» без марок ацизного податку України
-1 пачка цигарок «Наша марка» без марок ацизного податку України
-1 пачка цигарок «Mac» без марок ацизного податку України
-7 пачок цигарок «Life» без марок ацизного податку України
-3 пачки цигарок «Compliment» без марок ацизного податку України
-11 пляшок ємністю 10 л. кожна, з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю
-1 пляшка ємністю 6 л. кожна з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю
-4 пляшки ємністю 5 л. кожна з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю
-1 пляшка ємністю 2 л. кожна з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю
-1 пляшка ємністю 1,5 л. кожна з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю
-1 пляшка ємністю 6 л. кожна з рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю
-1 пляшка ємністю 2 л. кожна з рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю
шляхом заборони здійснювати розпорядження та користування ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000024.

Зобов`язати слідчого або прокурора вручити копії цієї ухвали особам у яких вилучено зазначене майно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1