Дата документу 06.10.2021 Справа № 554/8688/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 жовтня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000923 від 02.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000923 від 02.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовою особою колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленою особою, розтратили майно підприємства, продавши перукарню № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до заяви членів трудового колективу перукарні № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що директор колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до складу якого відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань входить 107 засновників, ОСОБА_4 19.08.2021 року організувала та провела загальні збори, не дотримавши кворуму, зазначеного в статуті підприємства, за результатами яких прийнято рішення про відчуження одного з об`єктів нерухомого майна - перукарні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , належної колективному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заниженою вартістю.

Згідно статуту колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підприємство створене на основі добровільного об`єднання членів трудового колективу і діє з метою самостійної, систематичної діяльності по наданню послуг, виконанню робіт, виробництву продукції та торгівлі для отримання прибутку (доходів). Відповідно до п. 5.3. суб`єктом права спільної власності на підприємстві, як юридичної особи, є його трудовий колектив, який складається з громадян, що уклали трудовий договір з підприємством і перебувають з ним у трудових відносинах. Пунктом 6.1. передбачено, що вищим органом управління є загальні збори трудового колективу підприємству. Згідно п. 6.5. статуту, збори вищого органу управління вважаються дійсними, якщо на них були присутніми не менше 51% членів трудового колективу, або їх уповноважених осіб. Присутність сторонніх осіб на зборах вищого органу управління підприємства визначається дозволом зборів, що підтверджується голосуванням.

Допитані члени трудового колективу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили про те, що 18.08.2021 о 12:00 год. відбулися збори правління, на яких керівником підприємства ОСОБА_4 було повідомлено учасників про те, що оскільки у підприємства є велика заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам, то остання вважає, що необхідно здійснити продаж приміщення перукарні № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , а отримані кошти використати для погашення вказаної заборгованості. Окрім того, ОСОБА_4 повідомила, що вона вже визначилася з покупцем ОСОБА_5 , який вже начебто і провів оцінку майна та визначився з вартістю перукарні №1, а саме 2,5 млн. грн., а тому розглядати альтернативних покупців вона не збирається. У зв`язку з цим на 19.08.2021 ОСОБА_4 запланувала проведення загальних зборів Колективу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 19.08.2021 ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_6 (юрист КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ОСОБА_7 (завідувач ІНФОРМАЦІЯ_2 ) виготовили протокол загальних зборів Колективу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому члени колективу начебто вирішили здійснити продаж перукарні № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 з порушенням статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: протоколи щодо продажу майна видавалися для підпису ОСОБА_6 без внесення доповнень до порядку денного проведення зборів, без голосування, без обговорення та не проголошено кількість присутніх учасників, присутність сторонньої особи, крім цього не внесено до порядку денного пропозиції щодо придбання приміщень за вищою ціною, та надання звіту директора по фінансово-економічній діяльності з питань виникнення діючої заборгованості з заробітної плати.
Крім того, встановлено, що станом на 01.08.2021 року заборгованість з виплати заробітної плати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 610,7 тис. грн. (період заборгованості: жовтень 2020 р. липень 2021 р.).

Протоколом позачергових загальних зборів членів трудового колективу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводилися 19.08.2021 постановлено надати згоду на продаж нерухомого майна, що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме окремого нежитлового приміщення загальною площею 139,4 кв.м., розташованого в будинку АДРЕСА_2 за 2 534 100 грн. Відчуження майна здійснити на користь фізичної особи ОСОБА_5 та уповноважено голову правління директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 укласти та підписати договір на відчуження цього майна.

06.09.2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 продано на користь ОСОБА_5 групу нежитлових приміщень що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Грошові кошти за купівлю нежитлових приміщень загальною площею 139,4 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належний КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в сумі 2 534 100 грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме факту перерахування грошових коштів за продаж приміщень, їх використання, а також наявність коштів для виплати заробітної плати працівникам з вересня 2020 року, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 .

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе встановити в повній мірі обставини кримінального правопорушення, надати належну оцінку діям причетних осіб та підтвердити чи спростувати факт розтрати коштів колективного підприємства.
Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення використання даних грошових коштів та осіб, які знімали грошові кошти, а також спростування чи підтвердження факту можливості сплати боргів по заробітній платі працівникам, крім цього дані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, а в інший спосіб аніж на підставі ухвали слідчого судді вилучення документів неможливе, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000923 від 02.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовою особою колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленою особою, розтратили майно підприємства, продавши перукарню № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію (зняти копію інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунку № НОМЕР_3 та інших належних КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі рахунку № НОМЕР_3 , із картками зразків підписів та відбитків печаток;

- грошових чеків на зняття готівки в установі банку, поточних рахунків належних КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі рахунку № НОМЕР_3 , за операціями, проведеними за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками належними КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі рахунку № НОМЕР_3 за операціями, проведеними за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1