Справа № 446/1946/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2021 м.Кам`янка-Бузька

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кам`янка-Бузька Львівської області клопотання дізнавача СД Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000026 від 02 вересня 2021 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

встановив :
до Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області звернувся з клопотанням дізнавач СД Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000026 від 02 вересня 2021 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з протоколом автоматичного розподілу судової справи між суддями 06.09.2021 року відповідно до вимог ст. 81 КПК України клопотання дізнавача СД Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 .

Дізнавач сектору дізнання клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000026 від 02 вересня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 02 вересня 2021 року в чергову частину відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Ременів, Львівського району про те, що 01.09.2021 невідома особа шахрайським способом заволоділа належними йому грошовими коштами на загальну суму 21 400 грн., які він перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за купівлю квадроцикла «Скорпіон 200», однак товару не отримав.
В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 29 серпня 2021 року він почав пошуки квадроцикла на онлайн платформах, які здійснюють продаж автомобільної техніки, а саме на онлайн платформі «ОЛХ». Цього ж дня знайшов потрібний варіант, котрий влаштував його по ціні та стану квадроцикла. Зв`язавшись з автором оголошення по імені ОСОБА_6 за допомогою мобільного телефону НОМЕР_2 . Під час спілкування з автором оголошення, останній розповів про умови купівлі продажу вказаного квадроцикла. Умовами покупки квадроцикла « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було те, що він перераховую частину грошових коштів у рахунок завдатку за зазначений квадроцикл. В подальшому в ході спілкування ОСОБА_6 повідомив йому про те, що квадроцикла відправлять у понеділок наложеним платежем за допомогою служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак у зв`язку з не передбачуваними обставинами відправлення відбудеться на наступний день. Тоді в 30 серпня 2021 року до нього зателефонував продавець ОСОБА_6 та повідомив, що відправлення квадроцикла відбудеться через одну годину та до нього зателефонує головний менеджер, щоб уточнити всі деталі купівлі продажу квадроцикла. В подальшому на його мобільний телефон зателефонував так званий менеджер з абонентського номеру НОМЕР_3 , котрий представився ОСОБА_7 . Під час телефонної розмови ОСОБА_8 повідомив мене, що автор оголошення ОСОБА_6 його погано проконсультував, оскільки квадроцикл моделі «Скорпіон 200» являється акційним товаром та його доставка буде безкоштовною та в подарунок відправлять шолом. В ході спілкування ОСОБА_7 повідомив, що перераховані потерпілим ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 2550 грн., будуть враховані у вартість товару та зазначив, що їхня фірма здійснює продаж квадроциклів лише на само вивіз або через повну оплату за товар.
Оскільки 31 серпня 2021 року він не мав змоги перерахувати всю суму грошових коштів за квадроцикл, то домовився з менеджером ОСОБА_7 про те, що перерахує грошові кошти 01.09.2021. Тоді останній повідомив йому, що після оплати він відправить товар, адже це одна з умов їхньої фірми. На наступний день, 01 вересня 2021 року у другій половині дня ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 18 900 грн. на картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами НОМЕР_1 , на це й ж картковий рахунок він скидав перед оплату за квадроцикл. Тоді через деякий час ОСОБА_7 видалив переписку у соціальній мережі «Viber» та перестав відповідати на телефонні дзвінки. Тоді він почав телефонувати до автора оголошення по імені ОСОБА_6 , однак останній також не відповідав на дзвінки.
Під час розслідування кримінального провадження було встановлено факт привласнення невстановленою особою коштів у розмірі 21400 гривень, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 .
Зазначені дії невстановленої особи органом дізнанням кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.
З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів місця і способу зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 год. 25.08.2021 по 00:00 год. 03.09.2021, або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (копії) необхідно вилучити.
Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність звернутись із клопотанням до Кам`янка-Бузького районного суду про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення копій таких.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому, просив:
1.Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами НОМЕР_1 , яка знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, куди надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, руху грошових коштів, місця і способу зняття грошових коштів, залишків на рахунках, з 00:00 год. 25.08.2021 по 00.00 год. 03.09.2021 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях.
2.Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищевказана інформація, оскільки така інформація має важливе значення для досудового розслідування і може бути у зв`язку з цим знищена.
3.Також дане клопотання просив розглянути без дізнавача СД. Клопотання підтримує.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ч.2; ч.5 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться; суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Як вбачається з матеріалів справи, 02 вересня 2021 року внесено повідомлення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026.

Вивчивши матеріали справи, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

ухвалив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами НОМЕР_1 , яка знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, куди надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, руху грошових коштів, місця і способу зняття грошових коштів, залишків на рахунках, з 00:00 год. 25.08.2021 по 00.00 год. 03.09.2021 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях.
Строк дії виконання ухвали встановити терміном один місяць.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Львівської області на протязі п`яти діб з моменту її винесення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1