Справа 688/2272/21
№ 1-кс/688/2430/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

22 грудня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000486 від 20 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання послався на те, що 20 липня 2021 року, близько 09 год 15 хв, невідома особа, в м. Нетішин, шахрайським шляхом, намагалася заволодіти коштами в сумі 300 000 грн з рахунку НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були незаконно переведені на рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ФОП ОСОБА_6 та заблоковані.

За вищевказаним фактом 20 липня 2021 року слідчим відділом Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000486 за кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого заступник директора ПП « ОСОБА_5 » «Автолідер» ОСОБА_7 показав, що 20 липня 2021 року, близько 09 год 15 хв на підприємство прийшло повідомлення про списання коштів з рахунку НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 » в сумі 300 000 гривень, хоча таких операцій підприємством проведено не було.

В подальшому ОСОБА_7 відразу із заявою звернувся до керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Нетішин про несанкціоноване списання коштів з вищевказаного рахунку із використання системи дистанційного обслуговування клієнтів.

Далі стало відомо, що кошти були переведені на рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ФОП ОСОБА_6 .

В зв`язку із вищевказаним з метою повернення коштів ним було припинено рух даних коштів та тимчасово заблоковано отримувача, а саме рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ФОП ОСОБА_6 .

Згідно інформації отриманої в ході досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_5 , стало відомо, що вищевказані кошти ФОП ОСОБА_6 з рахункуUA НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 22 липня 2021 року намагався перевести на рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення обставин, виникла необхідність в отриманні інформації що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, подане клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також подальшої ідентифікації, необхідно отримати доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про виписку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 00 год 00 хв 20 липня 2021 року по 00 год 00 хв 02 серпня 2021 року, у якій зазначено: дату та час переказу коштів; анкетні дані про власника рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; номера рахунків (та анкетні дані про їх власників), на які були переказані кошти із вказаного рахунку; місця зняття грошових коштів.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно потерпілого ОСОБА_7 , в собі заступник директора ПП « ОСОБА_5 » «Автолідер», м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх огляду та вилучення належним чином завірених копій, у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , а саме: виписки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 00 год 00 хв 20 липня 2021 року по 00 год 00 хв 02 серпня 2021 року, з наступною інформацією: про дату та час переказу коштів; анкетні дані про власника рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; номера рахунків (та анкетні дані про їх власників), на які були переказані кошти із вказаного рахунку; місця зняття грошових коштів.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя :