Провадження № 1-кс/752/9614/21
У Х В А Л А

29.11.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру № 0000508 від 01.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру № № № 0000508 від 01.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. на 6 місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 01.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000508, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з лютого по березень 2018 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Федорова, 26 шахрайським шляхом заволоділа чужим майном, що належить ОСОБА_5 , завдавши матеріальної школи потерпілому в особливо великих розмірах.

Проведеними слідчими та розшуковими діями встановлено, що в 2017 році ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 заснував компанію ORIS COMMODITIES KS, Denmark (с/o European Business Center, Stamholmen 153, 2. tv. 2650 Hvidovre, Denmark, CVR number 38852310), з статутним капіталом 1000000 доларів США. Основним видом діяльності компанії є ведення господарсько-економічної діяльності з торгівлі зерном та продуктами переробки. Директором підприємства є Едіта Бажорейт, яка являється громадянкою Данії. Компанія створена, зареєстрована та здійснює свою господарську діяльність в Королівстві Данія, водночас від імені компанії укладаються договори з торгівлі зерном в інших країнах, зокрема і в Україні.

В 2017 році, одразу після створення компанії у ході перемовин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за згоди ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , досягнуто домовленостей про те, що ОСОБА_7 у 2017-2018 роках одноособово представлятиме інтереси компанії на території України та одноособово здійснюватиме керівництво господарською діяльністю підприємства. На виконання домовленостей з ОСОБА_7 , на ім`я останнього компанією ORIS COMMODITIES KS, Denmark (с/o European Business Center, Stamholmen 153, 2. tv. 2650 Hvidovre, Denmark, CVR number 38852310) видано дві довіреності: № 127 від 17.07.2017 та № 148 від 16.07.2018 терміном на 360 днів кожна, якими посвідчено повноваження ОСОБА_7 представляти інтереси підприємства на території України, а також вести комерційну діяльність від імені компанії, підписувати всі юридичні документи, закупати зерно та продукти переробки від імені та за рахунок компанії.

На момент передачі у фактичне управління ОСОБА_7 підприємства, а саме на 11.10.2017 року, компанія ORIS COMMODITIES KS, Denmark (с/o European Business Center, Stamholmen 153, 2. tv. 2650 Hvidovre, Denmark, CVR number 38852310), мала на рахунках оборотні кошти, у розмірі 1 002 381,00 доларів США. Протягом 2018 року компанія здійснювала фінансово-господарську діяльність під керівництвом ОСОБА_7 . У ході діяльності підприємства загальний оборот коштів складав близько 18 млн. доларів США, а на деякі моменти підприємство мало позитивний фінансовий баланс.

На початок 2019 року, засновниками було вирішено провести перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства, у ході якої виявлено велику заборгованість компанії за контрактом з компанією «Miloubar», який від імені ORIS COMMODITIES KS, заключав та здійснював ОСОБА_7 .

Крім цього, перевіркою фінансово-господарської діяльності установлено, що ОСОБА_7 , під виглядом закупівлі зерна перерахував кошти на загальну суму 1 348 000,00 доларів США на рахунки компаній: TOKI PATKO LOVARDA KORLATOLT, CHESTERFORM IMPORT, NIKOMAXFACTOR GROUP S.R.O., OKTIS BISINESS, але на даний час товар на склад до ORIS COMMODITIES KS не надійшов, а грошові кошти на рахунки компанії не повернуті.

Крім коштів на рахунках компанії, в лютому березні 2018 року для проведення діяльності підприємства ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_5 готівкою кошти на загальну сумі 350 000 доларів США, однак до теперішнього часу вказані грошові кошти ОСОБА_7 не повернув, також ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_6 , ні на рахунки компанії він не повернув грошові кошти в сумі 1 348 000 доларів США.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

-допитано як потерпілого ОСОБА_5 ;

-допитано як свідка ОСОБА_8 ;

-допитано як свідка ОСОБА_9 ;

-допитано як свідка ОСОБА_10 ;

-допитано як свідка ОСОБА_11 ;

-допитано як свідка ОСОБА_12 ;

-допитано як свідка ОСОБА_7 та проведено одночасний допит декількох осіб, а саме свідка ОСОБА_7 та потерпілого ОСОБА_5 ;

-проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 ;

-проведено негласні слідчі (розшукові) дії;
Також в даному кримінальному провадженні здійснено збирання доказів в порядку ст. 93 КПК України шляхом витребування та отримання від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, відомостей та документів.

За результатами проведених слідчий та розшукових дій осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину не встановлено, їх місце перебування органу досудового розслідування не відоме.

Дії невстановлених досудовим розслідуванням осіб кваліфіковані за ч. 4

ст. 190 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, що згідно ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування закінчується 01.12.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки на даний час виникла необхідність у проведення ряду слідчих (розшукових) дій з метою отримання достатніх доказів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, встановлення усіх співучасників кримінального правопорушення, роль кожного з них та обставин його вчинення, необхідно продовжити строки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 для проведення ряду гласних та негласних слідчих (розшукових) дії на 6 місяців, тобто до 01.06.2022.

Обставинами, які перешкоджали здійснити всі необхідні процесуальні дії в межах 18-місячного строку досудового розслідування є складність даного кримінального провадження та те, що злочин вчинено в умовах неочевидності, особи, які його вчинили, дотримувалися суворих заходів конспірації під час його вчинення, досудове розслідування вимагає проведення великого обсягу процесуальних, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Для забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та прийняття рішення по провадженні для повідомлення особи про підозру необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії:

-підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку та подати його до суду клопотання, а у разі їх задоволення провести тимчасовий доступ до речей і документів;

-надати доручення в порядку ст. 40 КПК України для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення;

-розсекретити матеріали, отримані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
-провести інші слідчі (розшукові) дії, у проведенні яких виникне необхідність за результатами проведення вказаних слідчих (розшукових) дій.

Проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій має суттєве значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, і зібрані в ході їх проведення відомості та матеріали будуть використані в якості доказів під час судового розгляду.

У зв`язку з тим, що кримінальне провадження № 0000508 від 01.06.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є провадженням особливої складності, що полягає у кількості осіб, що причетні до його вчинення, застосуванні значної кількості заходів забезпечення кримінального провадження, досудове розслідування по якому неможливо закінчити в строк протягом 18 місяців до дня повідомлення особі про підозру, слідчий посилається на необхідність у продовжені строку досудового розслідування на 6 місяців, що є найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування, так як провести вказані слідчі (розшукові) дії, застосувати необхідні заходи забезпечення кримінального провадження у коротший строк неможливо.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 01.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000508, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 01.12.2021.

Слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженні необхідно завершити ряд слідчих дій, а саме:

-підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку та подати його до суду клопотання, а у разі їх задоволення провести тимчасовий доступ до речей і документів;

-надати доручення в порядку ст. 40 КПК України для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення;

-розсекретити матеріали, отримані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій
Ст.слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру № № № 0000508 від 01.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. на 6 місяців.

В силу положень ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею

294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст. 295-1 КПК України клопотання про продовження строку досудоовго розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно завершити проведення ряду слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та розміру збитків, які не можливо було завершити з об`єктивних причин, і які спрямовані на здійснення повного і об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, тяжкості спричинених тілесних ушкоджень, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, ст.376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру № 0000508 від 01.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000508 від 01.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, на 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1