УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"30" серпня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2021 року за № 0001274 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25 серпня 2021 року слідчий Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001274 від 18 травня 2021 року за ч. 1 ст. 361 КК України.
27 квітня 2021 року не встановлена особа зателефонувала потерпілій ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_1 та, представившись працівником служби безпеки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомила, що її банківські картки заблоковані; ввела в оману заявницю, отримала доступ до карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , та шляхом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, заволоділа грошовими коштами потерплої в розмірі 38000 гривень.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою забезпечення повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю, яка знаходитсья у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримує та просить їх задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001274 внесені 18 травня 2021 року за фабулою: «До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що 27.04.2021 р. близько 18 год. 10 хв. невстановлена особа, з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що її банківські картки заблоковано, необхідно провести ряд операцій, ввела в оману заявницю, отримала доступ до її карткового рахунку та шляхом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, заволоділа грошовими коштами з рахунків на загальну суму 38000 грн. (ЄО-25929 від 18.05.2021 від 27.04.2021)» - правова кваліфікація - ч.1 ст.361 КК України.
27 квітня 2021 року не встановлена особа зателефонувала потерпілій ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_1 та, представившись працівником служби безпеки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомила, що її банківські картки заблоковані; ввела в оману заявницю, отримала доступ до карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , та шляхом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, заволоділа грошовими коштами потерплої в розмірі 38000 гривень.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчим доведено належними доказами, що здійснення тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні слідчого інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0001274.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2021 року за № 0001274 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0001274 від 18 травня 2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів та інформації:
- роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 27 квітня 2021 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді, із зазначенням дати та часу проведення операцій, призначення платежів, сум та контрагентів;
- фото та відеоматеріалів з банкоматів та кас в момент зняття коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 за період з 27 квітня 2021 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;
- інформації щодо пристроїв, за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_2 ; IP - адрес та абонентських номерів, за допомогою яких відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 27 квітня 2021 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;
- інформації про фінансові операції в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням операцій про перерахунки коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунки інших осіб;
- висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками;
- документів юридичної справи щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Виконання ухвали доручити слідчому Слідчого відділу Черкаського Районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та/або, за дорученням слідчого, інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 та інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят ) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1