Провадження № 1-кс/344/7889/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000001 від 06.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.209, ч.2 ст.212, ч.3 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор 17.12.2021р. звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Управління розслідується кримінальне провадження №0000001 від 06.01.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що мешканці Івано-Франківської області за попередньою змовою з окремими власниками комерційних структур Львівської області налагодили протиправну схему незаконного виготовлення, зберігання, збуту, у тому числі шляхом експорту, підакцизних товарів з використанням підроблених документів, без сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з подальшою легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих коштів.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував схему із виготовлення підроблених міжнародних свідоцтв «Про вакцинацію/профілактику» проти «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» для жителів області, які виїжджають на тимчасові роботи до країн ЄС.

Також встановлено, що ОСОБА_4 залучив до виготовлення вищевказаних свідоцтв за грошову винагороду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є медичною сестрою медичної дільниці терапевтичного відділення №3 комунального некомерційного підприємства «Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради» та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є лікарем коммунального некомерційного підприємства «Калуський міський центр первинної медико- санітарної допомоги Калуської міської ради».

Зокрема, встановлено, що вищевказані медичні працівники, згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , здійснюють незаконне внесення у електронну автоматизовану систему охорони здоров`я «teHealth» відомості про вакцинацію громадян, які мають намір отримати «Міжнародне свідоцтва про вакцинацію/профілактику» від коронавірусної хвороби (COVID-19) та не бажають вакцинуватись.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 свою трудову діяльність здійснюють в кабінеті № 33 та у інших приміщеннях медичної дільниці терапевтичного відділення № 3 комунального некомерційного підприємства «Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради».

Під час проведення 15.12.2021 обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено грошові кошти у сумі 600 доларів США номіналами «100» у кількості 6 шт. з наступними серійними номерами: LB80643486M, LD26274598D, KF25247470C, КВ22389770І, FE38799816A, AJ74616463A та грошові кошти у сумі 5000 грн. номіналами «500» у кількості 10 шт. з наступними серійними номерами: ГТ4052145, С37334597, ВИ6958137, УН2278326, МА9013841, ЛИ6140458, ЗЗ7551115, ФГ6076758, ВВ0607717, ЗБ0382295, які належать медичній сестрі ОСОБА_5 та її чоловіку.

Враховуючи, що вказані банкноти було відшуканоза адресою фактичного проживання ОСОБА_5 наявні підстави вважати, що вони здобуті протиправним шляхом внаслідок виготовлення підроблених сертифікатів про вакцинацію та внесення неправдивих відомостей про вакцинацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані грошові кошти можуть бути набуті або отримані кримінально-протиправним шляхом або внаслідок вчинення кримінального правопорушення, обставини якого встановлюються у кримінальному провадженні №0000001, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

При цьому, з огляду на наявні в матеріалах провадження дані, в разі залишення вищевказаних грошових коштів у володінні, розпорядженні та/або користуванні особи, у якої вони були вилучені, існує можливість їх зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Враховуючи викладене, слідчим 16.12.2021 винесено постанову про визнання вищевказаних грошових коштів речовими доказами.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 5 ст.171 КПК України визначено строки подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання прокурора подано до суду у строки визначені ст.171 КПК України, та в повній мірі відповідає вимогам встановленим цією статтею.

Відповідно до ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління розслідується кримінальне провадження №0000001 від 06.01.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час проведення 15.12.2021 обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено грошові кошти у сумі 600 доларів США номіналами «100» у кількості 6 шт. з наступними серійними номерами: LB80643486M, LD26274598D, KF25247470C, КВ22389770І, FE38799816A, AJ74616463A та грошові кошти у сумі 5000 грн. номіналами «500» у кількості 10 шт. з наступними серійними номерами: ГТ4052145, С37334597, ВИ6958137, УН2278326, МА9013841, ЛИ6140458, ЗЗ7551115, ФГ6076758, ВВ0607717, ЗБ0382295, які належать медичній сестрі ОСОБА_5 та її чоловіку, слідчим 16.12.2021 винесено постанову про визнання вищевказаних грошових коштів речовими доказами.

Так, враховуючи, що матеріалами клопотання не підтверджено, що вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти здобуті протиправним шляхом внаслідок виготовлення підроблених сертифікатів про вакцинацію та внесення неправдивих відомостей про вакцинацію, відтак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання прокурора про арешт майна, який є необґрунтованим та недоведеним.

Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000001 від 06.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.209, ч.2 ст.212, ч.3 ст.358 КК України - відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч.3 ст.169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 22.12.2021р.

Слідчий суддя ОСОБА_7