Справа №203/4527/21
Провадження №1-кс/0203/3059/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2021 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000267,

у с т а н о в и в:

1. 25 листопада 2021 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000267. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 410 Кримінального кодексу України, за фактом привласнення грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виготовлення землевпорядної документації впродовж 2018 року. У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації про отримання грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у період від 01.01.2018 по 17.11.2021, а також відомостей про рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 .
2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
3. Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
8. Судом встановлено, що у провадженні третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження №0000267, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 410 Кримінального кодексу України.
9. Згідно із заявленим клопотанням органом досудового розслідування встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи посадовим становищем без отримання дозволів або розпоряджень на проведення відповідних робіт на оформлення кадастрових номерів на земельні ділянки, провів дві процедури закупівель (UA-2018-03-29-000748-c та UA-2018-03-29-000749-c) та уклав відповідно два договори з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , яка мала виконати послуги з підготовки матеріалів та розробки проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, а саме технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі для військових містечок. На виконання укладених договорів фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти загальною сумою 3 719 748,99 грн.
10. Між тим, дотепер роботи з підготовки матеріалів та розробки проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на вищевказаних військових об`єктах не виконані.
11. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

12. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000267 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей, в яких наявна інформація про отримання грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 по 17.11.2021 та усіх видаткових та прибуткових операцій по цьому рахунку (із зазначенням повних даних контрагентів по цих операціях);
- відомостей про всі рахунки, відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ), із наданням копій відповідних документів про відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а також інформації про рух коштів по цим рахункам із зазначенням видаткових та прибуткових операцій в період з 01.01.2018 по 17.11.2021 року (із зазначенням повних даних контрагентів по цим операціям та призначень платежів).
Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1