УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 ,який на теперішній час підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

26.11.2021 року Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 до Вінницького міського суду Вінницької області, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 в середині листопада 2009 року, під час зустрічі, яка відбулася у офісному приміщенні ВАТ «Вінницьке управління механізації та автотранспорту» (змінена назва - ПАТ «Вінницьке управління механізацїї і автотранспорту будівництва», далі по тексту ВАТ «ВУМіА»), що знаходиться у м. Вінниці по вул. Тарногродського, 48, представившись юристом та магістром права, познайомився із головою правління даного товарства ОСОБА_5 , який звернувся до ОСОБА_4 за правовою допомогою у вирішенні проблемних питань фінансово - господарської діяльності ВАТ «ВУМіА», що виникли із-за наявних заборгованостей товариства по отриманим кредитам та проведеним лізинговим операціям, що могло потягнути за собою ліквідацію підприємства, накладення штрафних санкцій, звернення стягнення на корпоративні права ВАТ «ВУМіА» у ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження», а також на акції ВАТ «ВУМіА», які перебували у власності ОСОБА_5 .
При зустрічі ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 про необхідність вивчення ним документів ВАТ «ВУМіА», їх аналізу та розроблення плану (алгоритму) дій, які будуть направлені на вихід товариства із кризового становища та активів потерпілого ОСОБА_5 у вигляді належних останньому акцій ВAT «ВУМіА». При цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 домовилися, що всі фінансові витрати, які будуть пов`язані із проведенням антикризових заходів, будуть оплачені ОСОБА_5 без оформлення відповідних на те документів ( договорів, актів та інше).
Ознайомившись із всіма необхідними для нього документами фінансово - господарської діяльності ВАТ «ВУМіА», доступ до яких було надано з дозволу потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_4 розробив план (алгоритм) дій, які були спрямовані на виведення з-під можливого обтяження корпоративних прав ВАТ «ВУМіА» у вигляді часток у статутних капіталах ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження», а також збереження акцій ВАТ «ВУМіА» для головного акціонера вказаного товариства - ОСОБА_5 , замінивши їх на корпоративні права іншого товариства.
Із запропонованим ОСОБА_4 антикризовими заходами та планом (аргоритмом) дій потерпілий ОСОБА_5 погодився, усвідомлюючи вигідність для себе таких дій по вибуттю із свого володіння та передачі майна - акцій ВАТ «ВУМіА» на підконтрольну йому новостворену юридичну особу, якою стало ПП «Мега - Гранд КФТ».
Так, в період з середини листопада 2009 року по кінець грудня 2009 року, у місті Вінниці, за участю ОСОБА_4 та його помічників були виготовлені для потерпілого ОСОБА_5 різного роду документи, на підставі яких проведені наступні дії:
- 23.11.2009 зареєстровано приватне підприємство «Мега - Гранд КФТ» ( код ЄДРПОУ - 36830537, юридична адреса - м. Вінниця, провул.К. Маркса, буд. 46, кв. 152). Статутний капітал підприємства сформовано за рахунок внеску його засновника (власника) ОСОБА_5 і становить 345000,0 грн., що складає 100% розміру статутного капіталу. У якості внеску до статутного капіталу залучено майно ОСОБА_5 у вигляді належних йому акцій ВАТ «ВУМіА» в кількості 1369952 шт., номінальною вартістю 342488,00 грн.;
- 22.12.2009 укладені договори № 22-12/2009-1 ДКП-КП/ВУМіА-М та № 22-12/2009-2 ДКП-КП/ВУМіА-М, за умовами яких ВАТ «ВУМіА» відступило (продало) за кошти, а ПП «Мега - Гранд КФТ» набуло (купило) за кошти право власності на частку в статутних капіталах ТОВ «Відродження» розміром 99,7% (грошовий еквівалент - 5433197,00 грн.) та ТОВ «Віра» розміром 99,6% (грошовий еквівалент - 3346671,00 грн.);
- 30.12.2009 зареєстровані нові редакції статутів ТОВ «Відродження» та ТОВ «Віра», на підставі яких 1111 «Мега - Гранд КФТ» стало власником часток у статутних капіталах ТОВ «Відродження» розміром 99,7% (грошовий еквівалент - 5433197,00 грн.) та ТОВ «Віра» розміром 99,6% (грошовий еквівалент - 3346671,00 грн.).
Таким чином, ОСОБА_4 за рахунок власного досвіду та знань у галузі реєстрації юридичних осіб провів швидкі дії щодо створення ПП «Мега Гранд КФТ», вконання цим підприємством зобов`язань по внесенню частини часток у статутні капітали ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження» з подальшим набуттям права власності на корпоративні права цих товариств, внаслідок чого зарекомендував себе перед потерпілим ОСОБА_5 досвідченим юристом, який здатний оперативно вирішувати виниклі проблеми у діяльності ВАТ «ВУМіА» та викликав у потерпілого ОСОБА_5 впевненість, що він діє в інтересах останнього.
Крім того, ОСОБА_4 через ОСОБА_5 зумів отримати довіру нового зласника (учасника) і директора 1111 «Мега - Гранд КФТ» ОСОБА_6 , який, довіряючи ОСОБА_4 , підписував надані останнім документи ПП «Мега - Гранд КФТ», вважаючи, що такі дії ОСОБА_4 були вигідні для потерпілого ОСОБА_5 .
Разом з цим, ОСОБА_4 , здобувши за викладених вище обставин довіру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , умисно, з корисливих спонукань, розробив план послідовних умисних дій направлених на заволодіння майном ПП «Мега -- Гранд КФТ» у вигляді корпоративних прав - часток у статутних капіталах ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження», а також придбання права на майно - акцій ВАТ «ВУМіА», що належали потерпілому ОСОБА_5 , на свою користь, запевняючи ОСОБА_5 , що переоформлення на ОСОБА_4 із ТОВ «Автоальянс - Стар» права власності на вказані корпоративні права є тимчасовим, цим самим викликав у потерпілого ОСОБА_5 впевненість у вигідності передачі майна та права на майно ОСОБА_4 .
Так, ОСОБА_4 , з метою досягнення свого злочинного умислу на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, у грудні 2009 року у м. Вінниці виготовив та надав ОСОБА_6 для підпису рішення власника ПП «Мега - Гранд КФТ» № 17/12-2009/1-В від 17 грудня 2009 року, яким визначено необхідність створення нової юридичної особи - ТОВ «Автоальянс - Стар» шляхом його виділу із ПП «Мега - Гранд КФТ» з переходом частини належного підприємству майна, прав та обов`язків.
Доводячи необхідність даної реорганізації, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що таким чином здійснюються дії по придбанню нібито добросовісними набувачами майна - часток у статутних капіталах ТОВ «Віра» і ТОВ «Відродження», а також права власності на акції ВАТ «ВУМіА».
Діючи по розробленому плану злочинної діяльності, та, будучи обізнаним у порядку проведення реорганізації юридичної особи у формі виділу, ОСОБА_4 в лютому 2010 року виготовив розподільчий баланс вказаного підприємства станом на 23.02.2010 та надав його директору ПП «Мега - Гранд КФТ» ОСОБА_6 для підписання. ОСОБА_6 , будучи необізнаним про наміри ОСОБА_4 , не ознайомлюючись із змістом документа, довіряючи ОСОБА_4 , підписав зазначений розподільчий баланс, як директор і відповідальний за результати виділу, а також своїм підписом підтвердив прийняття новостворюваною юридичною особою ТОВ «Автоальянс - Стар» активів та пасивів, внесених до балансу.
Відповідно до розподільчого балансу від 23.02.2010 до ТОВ «Автоальянс Стар» передано від ПП «Мега - Гранд КФТ» активи у вигляді довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі іншихпідприємств, а саме - корпоративні права в ТОВ «Відродження» на суму 5433197,00 грн. та корпоративні права в ТОВ «Віра» на суму 3346671,00 грн.
На підставі підготовлених та поданих за участю ОСОБА_4 документів, 09.03.2010 державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Автоальянс - Стар» (код ЄДРПОУ - 36634061, юридична адреса - м. Київ, вул. Фрунзе, 121/2, кв. 4), де засновником та керівником виступив ОСОБА_6 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 .
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на шахрайське заволодіння майном, постійно запевняючи потерпілого ОСОБА_5 про законність здійснюваних ним дій та необхідність для цього тривалого часу, за участю ОСОБА_4 у квітні 2010 року було виготовлено протокол загальних зборів учасників ТОВ «Автоальянс - Стар» № 4 від 20.04.2010, відповідно до якого прийнято рішення про добровільний вихід вказаного товариства зі складу учасників ТОВ «Відродження» розміром 99,7% (грошовий еквівалент - 5443197,00 грн.), а також протокол загальних зборів учасників ТОВ «Відродження» № 8 від 21.04.2010, відповідно до якого ТОВ «Автоальянс - Стар» надано згоду на вихід зі складу учасників ТОВ «Відродження» та прийнято (включено) до складу нового учасника - ОСОБА_4 , на якого розподілено частку в статутному капіталі ТОВ «Відродження» розміром 99,7% грошовий еквівалент - 5443197,00 грн.).
Підготовлена за участю ОСОБА_4 нова редакція статуту ТОВ «Відродження», якою документально підтверджено набуття ОСОБА_4 права власності на частку в статутному капіталі вказаного товариства, зареєстрована 22.04.2010 державним реєстратором Вінницької районної державної реєстрації.
Також, ОСОБА_4 з метою досягнення свого злочинного умислу на заволодіння майном і надання своїм злочинним діям належного документального оформлення, в квітні 2010 року забезпечив виготовлення протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Автоальянс - Стар» № 5 від 20.04.2010, відповідно до якого зборами прийнято рішення про добровільний вихід вказаного товариства зі складу учасників ТОВ «Віра» розміром 99,6% грошовий еквівалент - 3346671,00 грн.), а також протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Віра» № 7 від 21.04.2010, відповідно до якого ТОВ «Автоальянс - Стар» надано згоду на вихід зі складу учасників ТОВ «Віра» та прийнято (включено) до складу нового учасника - ОСОБА_4 , на якого розподілено частку в статному капіталі ТОВ «Віра» розміром 99,6% грошовий еквівалент - 3346671,00 грн.).
Підготовлена за участю ОСОБА_4 нова редакція статуту ТОВ «Віра», якою документально підтверджено набуття ним права власності на частку в статутному капіталі вказаного товариства, зареєстрована 23.04.2010 державним оратором Вінницької районної державної реєстрації.
Виготовлені за участю ОСОБА_4 документи щодо набуття ним права власності на корпоративні права ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження» надано ОСОБА_6 , який довіряючи ОСОБА_4 , та, будучи впевненим, що він діє в інтересах потерпілого ОСОБА_5 , підписував їх. Підписані ОСОБА_6 документи були використанні для внесення змін до реєстраційних документів ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження» щодо їх учасників.
Крім того, для належного оформлення переходу права власності на частки в статутних капіталах ТОВ «Відродження» та ТОВ «Віра», а також відображення з даного приводу операцій по купівлі - продажу та проведених розрахунків, за участю ОСОБА_4 були виготовлені договір купівлі - продажу (відступлення) частки в статутному капіталі № 21-04/2010-1 ДКП-КП/А-Д від 21.04.2010 та договір купівлі - продажу (відступлення) частки в статутному капіталі № 21-04/2010-2 ДКП-КП/А-Д від 21.04.2010.
Після чого, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та створення видимості проведення розрахунку за придбані корпоративні права ТОВ «Віра» і ТОВ «Відродження» без наміру реального його виконання, ОСОБА_4 , будучи власником частки в статутному капіталі ТОВ «БуковинаПродЕкспо» (код ЄДРПОУ- 35662302, Чернівецька область, смт. Глибока, вул. Центральна, 1, "В") у розмірі 1000000,00 грн., виготовив договір купівлі - продажу (відступлення) № 16-07/2010-1 ДКП-КП/Д-А, на підставі якого нібито продав (відступив) на користь ТОВ «Автоальянс - Стар» право власності на частку в статутному капіталі ТОВ «БуковинаПродЕкспо» розміром 344900,00 грн., що в дольовому еквіваленті становить 34,43834% за загальною договірною вартістю 344900,00 грн. із визначеним терміном розрахунку до 30.07.2010. Разом з цим, заздалегідь знаючи, що умови вказаного договору не будуть виконуватися, а його оформлення є лише прикриттям його злочинної діяльності щодо набуття права власності на частки у статутних капіталах ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження», за участю ОСОБА_4 02.08.2010 були складені акти звірки взаємних розрахунків, по яким нібито зафіксовано зарахування зустрічних однорідних грошових вимог на суму 344900,00 грн., що виникли по договору купівлі - продажу (відступлення) частки в статутному капіталі №21-04/2010-1 ДКП-КП/А-Д від 21.04.2010 та договору купівлі - продажу відступлення) частки в статутному капіталі № 21-04/2010-2 ДКП-КП/А-Д від 21.04.2010 з однієї сторони, а також по договору купівлі - продажу відступлення) № 16-07/2010-1 ДКП-КП/Д-А від 16.07.2010 з іншої сторони. Про складання зазначених документів та проведення таких операцій директор ТОВ «Автоальянс - Стар» ОСОБА_6 обізнаний не був.
Таким чином, ОСОБА_4 під виглядом зарахування зустрічних однорідних грошових вимог на суму 344900,00 грн. та шляхом укладання вказаних вище договорів і оформлення актів звірок взаємних розрахунків вчинив дії щодо прикриття своєї злочинної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном.
Безоплатно ставши власником часток у статутних капіталах ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження», ОСОБА_4 , відповідно до положень статутів цих товариств, набув права управління майном вказаних товариств через вищий орган управління - загальні збори учасників, маючи у володінні більш ніж 60 % голосів учасників, а також набув право отримувати частину вартості такого майна, пропорційну вартості належної йому частки в статутних капіталах, у разі його ліквідації, цим самим отримав можливість користуватися, володіти та розпоряджатися акціями ВАТ «ВУМіА» в кількості 1369952 шт. номінальною вартістю 342488,00 грн., які належали потерпілому ОСОБА_5 зловживаючи довірою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , був обраний та були використанні для формування статутних капіталів ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження».
Крім того, ОСОБА_4 з метою встановлення контролю за фінансово - господарською діяльністю ТОВ «Відродження» та отримання можливості однособово приймати рішення про відчуження майна та активів вказаного товариства, а також акцій ВАТ «ВУМіА», які належали потерпілому ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , був обраний на посаду голови товариства - ТОВ «Відродження» відповідно до околу № 8 загальних зборів учасників ТОВ «Відродження» від 21.04.2010 і перебуває на вказаній посаді по теперішній час.
Внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 , які виразилися в умисному заволодінні чужим майном - частками у статутних капіталах ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження», а також придбанні права на майно - акціями ВАТ «Вінницьке УМіА», шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в період з грудня 2009 року по квітень 2010 року в місті Вінниці, потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди у розмірі 342488,00 грн. та «Мега - Гранд КФТ» - 8779868,00 грн., а всього на загальну суму 9122356,00 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподатковий мінімум доходів гнромадян на момент вчинення злочину.
Разом з цим, ОСОБА_4 , в період з квітня 2010 року по липень 2014 року, маючи реальну можливість здійснити дії по відступленню права власності на корпоративні права ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження» і права на майно у вигляді акцій ВАТ «ВУМіА» на користь потерпілого ОСОБА_5 або під його опосередкований контроль через юридичні особи, у тому числі ПП «Мега - Гранд КФТ», в яких ОСОБА_5 міг бути одноособовим власником (засновником, учасником), вчи нив ряд дій, які були направлені на спроби відчудження цих корпоративних прав та активів (майна) ТОВ «Віра» в рахунок погашення своїх особистих грошових зобов`язань перед фізичними особами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також усунення ОСОБА_5 з посади керівника ВАТ «ВУМіА» шляхом проведення загальних зборів акціонері вказаного товариства з використанням акцій ВАТ «ВУМіА», які раніше належали потерпілому ОСОБА_5 , тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Прокурор в закрите судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст. 189 ч. 2, 3 КПК України клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання. Розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора.

Під час розгляду даного клопотання слідчим суддею було з`ясовано, що ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування та суду, дані обставини дають підстави для застосування до останнього затримання з метою його приводу в суд для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

При вирішенні питання щодо задоволення клопотання слідчий суддя враховує, що прокурором доведено, що встановлені під час розгляду клопотання обставини, є достатніми для переконання, що наявні підстави для надання дозволу на затримання ОСОБА_4 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 189, 190, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Рахни Лісові Шаргородського району Вінницької області, громадянина України, українця, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу до Вінницького міського суду Вінницької області для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду.

Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя