Провадження №1-кс/369/2447/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0002156 від 02.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002156 від 02.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 уклала договір купівлі-продажу деривативу № М16/2/128 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 4/2019 від 03.09.2019 року діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується продати майнові права на квартиру АДРЕСА_1 , за 535 500 грн., що становило 19 914,47 доларів США, відповідно до вищевказаного договору, гроші необхідно сплатити на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
30.07.2021 року ОСОБА_4 уклала договір купівлі-продажу майнових прав № М16/2/128 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого ОСОБА_4 придбала майнові права на об`єкт нерухомості, а саме на квартири АДРЕСА_1 .
Відповідно до додатку № 1, до вищевказаного договору, ОСОБА_4 мала сплатити ще 486 000 грн., що становило 18 073,63 доларів США, за вищевказану квартиру та грошові кошти необхідно сплатити на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому, вищезазначені договори укладалися у відділі продажу за адресою: АДРЕСА_2 .
Після укладення договорів, співробітник відділу продажу зауважив, що оплату необхідно здійснити в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Так, 30.07.2021 року ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів у сумі 486 000 грин. Та на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 535 500 грн.
11.08.2021 року до ОСОБА_4 зателефонували представники відділу продажу та повідомили, що на рахунки вищевказаних товариств її грошові кошти не надійшли.
Для встановлення осіб, які можуть бути причетними до привласнення грошових коштів, які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , виникла необхідність у вилученні документації, а саме виписок про рух коштів по платежу від 30.07.2021 року за квитанцією № КП-674/1 (№ НОМЕР_1 ; платник- ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_2 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_3 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та рух коштів по платежу від 30.07.2021 року за квитанцією № КП-676/1 (№UA4869091; платник- ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_2 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код отримувача НОМЕР_4 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності Товариства, з рахунку якого було перераховано кошти на рахунки інших осіб, а також встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення.
Вказані документи та матеріали знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, тобто ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме отримати виписки про рух коштів по платежу від 30.07.2021 року за квитанцією № КП-74/1 (№ НОМЕР_1 ; платник- ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_2 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_3 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та рух коштів по платежу від 30.07.2021 року за квитанцією № КП-676/1 (№UA4869091; платник - ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_2 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код отримувача НОМЕР_4 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У судове засідання слідча не з`явилась, про дату, час та місце судового розгляду була повідомлена належним чином.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши матеріали клопотання оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається неможливість отримати слідчим відомостей в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів та речей, в частині надання групі слідчих можливості вилучення належним чином завірених копій вказаних в клопотанні документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
В частині вимог щодо надання можливості вилучення оригіналів вказаних документів слідчий суддя вважає, що слід відмовити, оскільки слідчим всупереч п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого необхідно вилучення саме оригіналів вказаних документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0002156 від 02.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл співробітникам відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: виписок про рух коштів по платежу від 30.07.2021 року за квитанцією № КП-674/1 (№ UA4488920; платник- ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_2 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_3 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та рух коштів по платежу від 30.07.2021 року за квитанцією № КП-676/1 (№UA4869091; платник- ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_2 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код отримувача НОМЕР_4 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :
з якого та на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних установ);
підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
дату та час перерахування;
а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на зазначених квитанціях.
В решті вимог клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1