Дата документу 24.11.2021
Справа № 334/7463/21
Провадження № 1-кс/334/2084/21
УХВАЛА
про арешт майна
24 листопада 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна,
встановив:
22.11.2021 слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001365, внесеному до ЄРДР 27.08.2021 за ч. 3 ст. 369-2 КК України, в якому він просить накласти арешт на грошові кошти, вилучені під час обшуку каси «Метабанк» за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого, касир ОСОБА_5 добровільно видала грошові кошти, а саме 9 купюр номіналом по 200 гривень з номерами ТБ 1809589, УЗ 3688526, УБ 0411856, УТ 7179240, ПВ 4867749, КЄ 1899174, ПЗ 7714365, УЄ 4735117, УЄ 4701988.
Прокурор ОСОБА_4 , слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримують та просять задовольнити.
Володілець майна у судове засідання не з`явилась.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття у судове засідання вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.
Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 27.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001365 за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпровською окружною прокуратурою міста Запоріжжя Запорізької області.
27.08.2021 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява начальника РСЦ ГСЦ МВС у Запорізькій області ОСОБА_6 , про те, що група осіб, які, знаходячись у приміщеннях сервісних центрів МВС України у м. Запоріжжя створюють у відвідувачів центрів хибну уяву про неможливість безперешкодного одержання визначених законодавством сервісних послуг з реєстрації чи перереєстрації транспортних засобів, успішної здачі екзаменів водія, або заміни бланку посвідчення водія, окрім як за умови сплати їм неправомірної вигоди, яку вони обіцяють в подальшому нібито передати якимось невстановленим працівникам ТСЦ.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що йому стало відомо про те, що на території м. Запоріжжя, діє одразу декілька осіб, які систематично вимагають та одержують неправомірну вигоду для себе чи третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на вплив за надання такої вигоди. Так, ОСОБА_7 , який наскільки відомо свідку представляє СПД, що реалізує транспортні засоби (нові та комісійна торгівля) ТОВ «ІНТЕРАВТО-ПЛЮС» та ТОВ «БРІВ АВТО», винайняв офісне приміщення у будівлі по вул. Оріхівське шосе, 7-а у м. Запоріжжя, де також розташований ТСЦ МВС №2342, і постійно перебуваючи там, створює у відвідувачів центру хибну уяву про неможливість безперешкодного одержання визначених законодавством сервісних послуг з реєстрації чи перереєстрації транспортних засобів, успішної здачі екзаменів водія, або заміни бланку посвідчення водія, окрім як за умови сплати йому неправомірної вигоди, яку він обіцяє в подальшому нібито передати якимось невстановленим працівникам ТСЦ. Наскільки відомо свідку, ОСОБА_7 встановив наступні розміри одержуваної ним неправомірної вигоди: 3500 гривень за безперешкодну реєстрацію або перереєстрацію транспортного засобу; 1200 гривень за заміну бланку посвідчення водія; 5000 гривень за успішну здачу екзамену водія; 250 гривень за видачу медичної довідки водія, без фактичного проходження лікарської комісії; від 300 до 1000 доларів США за можливість отримати так звані «елітні» номерні знаки
а виконання доручення слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, від заступника начальника відділу Запорізького управління ДВБ НП України надійшов рапорт про те, що до вчинення кримінального правопорушення причетний: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець м. Запоріжжя, мешкає за адресою АДРЕСА_2 , який під приводом надання адміністративних послуг щодо оформлення транспортних засобів заволодіває грошовими коштами громадян. Свою діяльність здійснює в орендованому приміщенні, розташованому у центральному вході супермаркету «МЕТРО» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе, 7-а. Останній користується мобільним номером НОМЕР_1 , керує транспотним засобом «FORD Escape» д.н.з. НОМЕР_2 . Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що в зв`язку з необхідністю зняття з реєстрації транспортного засобу він звернувся до Сервісного центру, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе, 7-а. Під час спілкування з одним із працівників сервісного центру ОСОБА_8 порадили звернутися до ОСОБА_9 , який допоможе оформити договір купівлі-продажу. ОСОБА_9 працює в офісі, який розташований ліворуч від центрального входу до супермаркету «МЕТРО», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе, 7-а. Вхід до офісу обладнаний дверима з синьою вивіскою «автономери, договори купівлі продажу», яка розташована за лівою колоною центрального входу до «МЕТРО». Зайшовши до приміщення, свідок побачив на дверях вивіску ТОВ «Бахмут-Авто», а зліва від двері розташоване приміщення, яке обладнано як робоче місце, яке, як дізнався пізніше свідок, є робочим місцем ОСОБА_9 ( ОСОБА_7 ). Крім цього, до СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_10 , про те, що громадянин на ім`я ОСОБА_9 , який за прискорене (без черг) та безперешкодне оформлення на нього транспортного засобу вимагає грошові кошти у розмірі 3500 гривень, для подальшої передачі працівникам сервісного центру розташованого за адресою: м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, будинок 7а. Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що на теперішній час у свідка виникла необхідність у придбанні транспортного засобу. З метою з`ясування питань щодо реєстрації автомобіля, 05.11.2021 приблизно о 11:00 ОСОБА_10 прибув до територіального сервісного центру розташованого за адресою: м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, будинок 7а. Біля входу до супермаркету «МЕТРО» та сервісного центру знаходились люди, у яких він поцікавився, до кого можна звернутись з метою проведення реєстрації транспортного засобу. Один з чоловіків порадив звернутися до ОСОБА_9 , вказавши на чоловіка який знаходився біля входу в сервісний центр та когось чекав, і який працює в офісі, розташованому в супермаркеті «МЕТРО» і в подальшому свідку повідомили, що послуги у ОСОБА_9 зі швидкого оформлення транспортних засобів коштують 3500 гривень і тільки при виконанні цієї умови, зняття/поставка на облік транспортного засобу можлива за один день. Потім свідок поїхав за своїми справами. Також, свідок пояснив, що раніше, до цієї зустрічі, у мережі «Інтернет» він бачив відео як працівники сервісного центру розташованого в річковому порту по бульвару Парковому у м. Запоріжжя одержали хабар за прискорене оформлення транспортного засобу, у зв`язку з чим він зрозумів, що можливо ОСОБА_9 має наміри ошукати його на зазначену суму. Крім цього, свідок увійшов на сайт Територіальних сервісних центрів МВС України, де дізнався, що вартість реєстрації автомобіля складає 650 гривень автомобілі вітчизняного виробництва, та 690 гривень іноземного виробництва. На думку свідка, це в черговий раз підтвердило те, що ОСОБА_9 має наміри ошукати його, тим самим заволодіти його коштами з можливою передачею їх працівникам цього сервісного центру, для прискорення постановки на облік транспортного засобу. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а саме об`єкт нерухомого майна: будівля торгівельного комплексу літ.А, розташована за адресою: м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, будинок 7а на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Метро Кеш Енд Кері Україна».
18.11.2021 заступником начальника відділу Запорізького управління ДВБ НП України на виконання постанови прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя свідку ОСОБА_11 видані грошові кошти у сумі 3500 гривень (номіналом: 200 гривень 17 шт., 100 гривень 1 шт.) з номерами: УЙ7942075, СЖ5996764, УХ 3800703, СД 6936893, СЖ 1431416, ЦА 3296078, КН 5718252, УЗ 6388526, УБ 0411856, УТ 7179240, ПВ 4867749, УВ 9392128, КЄ 1899174, ПЗ 7714365, УЄ 4735117, УЄ 4701988, ТБ 1809589, МН 6082922.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , пояснив, що 18.11.2021, о 09:30 годині він прибув до Запорізького управління ДВБ, де у рамках протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр, отримав грошові кошти у сумі 3500 гривень. Після отримання грошових коштів свідок направився за адресою: м. Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе, 7А. де з лівої сторони біля центрального входу біля сервісного центру, де з лівої сторони біля центрального входу до центру оптової торгівлі «Метро» знаходиться приміщення на дверях якого знаходиться інформаційна табличка «дублікати автономерів за 3 хв.» із зазначенням графіку роботи та «оформлення договорів купівлі продажу, оцінка автотранспорта, автострахування», де чоловік на ім`я ОСОБА_9 замається оформленням транспортних засобів та автострахуванням.
Зайшовши до приміщення, там перебували дві раніше невідомі мені жінки, на запитання де знаходиться ОСОБА_9 останні повідомили що він буде через декілька хвилин. Свідок став чекати, через 5-7 хвилин до приміщення прийшов ОСОБА_9 та зацікавився метою візиту, на що свідок відповів, що хоче оформити придбаний автомобіль «BMW-316». ОСОБА_9 попросив надати документи, свідок передав йому копію паспортна на своє ім`я, ідентифікаційний номер та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Зазначені документи він передав дівчині, яка оформила договір купівлі продажу. Після отримання договору свідок зацікавився у ОСОБА_9 , чи зможе він оформити належний йому автомобіль, на що він відповів, що зможе та вартість його послуг буде коштувати 3000 грн. На його пропозицію свідок погодився та надав йому грошові кошти, отриманні раніше від працівників Запорізького управління ДВБ НП України. Отриманні грошові свідок передав ОСОБА_9 , які він взяв особисто в руки та поклав у лівий внутрішній карман власної куртки. Після передачі грошових коштів ОСОБА_9 вийшов з приміщення та був відсутній 10 хв. Повернувшись, ОСОБА_9 заповнив якісь документи, потім забрав документи, які перебували у свідка на руках а саме: копію паспорта, ідентифікаційний номер, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір купівлі продажу транспортного засобу та сказав йти за ним. Свідок з ОСОБА_9 попрямували до Сервісного центру МВС України, де він сказав свідку сісти за третій столик для оформлення документів та сказав після оформлення документів вийти на майданчик для огляду транспортного засобу. Оформивши документи ОСОБА_9 підійшов до свідка та вони попрямували на майданчик, в цей час він спілкувався по мобільному телефону, з його розмови свідок зрозумів, що мова йде про швидкий огляд належного свідку транспортного засобу. Прибувши на майданчик до них підійшов експерт який почав огляд належного транспортного засобу. Після огляду експерт заповнив якісь документи та надав їх ОСОБА_9 . Після отримання документів ОСОБА_9 сказав свідку чекати та пішов у невідомому напрямку, свідок залишився біля автомобіля.
18.11.2021 слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також у зв`язку із невідкладністю та першочерговістю проведення слідчих дій, до винесення ухвали суду, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, в період часу з 16 години 24 хвилини по 16 годину 30 хвилини, проведений обшук каси «Метабанк» за адресою: м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 7А.

В ході проведення вказаного обшуку, касир ОСОБА_5 добровільно видала грошові кошти, а саме 9 купюр номіналом по 200 гривень з номерами ТБ 1809589, УЗ 3688526, УБ 0411856, УТ 7179240, ПВ 4867749, КЄ 1899174, ПЗ 7714365, УЄ 4735117, УЄ 4701988, які було вилучено з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та є знаряддям злочину.

Вказані грошові кошти наразі визнані речовими доказами та підтверджують факт їх відповідного неправомірного отримання та розпорядження ОСОБА_7 , по даному кримінальному провадженню та перебувають у СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Вказане майно, відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, набуває статусу тимчасово вилученого майна, та визнане у даному кримінальному провадженні речовими доказами.
Після проведення вказаного обшуку, на підставі рапорту слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області про виявлення кримінального правопорушення було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом отримання ОСОБА_7 грошових в результаті вимагання неправомірної вигоди за послуги з перереєстрації транспортного засобу для подальшої передачі невстановленим працівникам ТСЦ, за № 0002018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В подальшому постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001365 від 27.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України об`єднано з кримінальним провадженням внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002018 від 19.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Відповідно до положення ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди..
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що передбачено в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Слідчий суддя встановив, що вилучені під час обшуку грошові кошти є доказами злочину та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. У разі їх повернення власник майна може знищіти, зіпсувати, приховати або відчужити майно, як має важливе значення для встановлення об`єктивних обставин під час проведення досудового розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. 132, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, вилучені під час обшуку каси «Метабанк» за адресою: м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 7А, в ході проведення якого, касир ОСОБА_5 добровільно видала грошові кошти, а саме 9 купюр номіналом по 200 гривень з номерами ТБ 1809589, УЗ 3688526, УБ 0411856, УТ 7179240, ПВ 4867749, КЄ 1899174, ПЗ 7714365, УЄ 4735117, УЄ 4701988, оскільки вони є речовими доказами.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Копію ухвали вручити прокурору та надіслати володільцю арештованого майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1