Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2008/21
Справа № 711/6630/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0003816 від 11.11.2020, за ч. 1 ст. 203-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0003816 від 11.11.2020, за ч. 1 ст. 203-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріли, щодо діяльності в м. Черкаси мережі ігрових залів, які маскують свою діяльність під виглядом роботи інтерактивних клубів хмарного майнінгу, в порушення вимог Закону України про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. З метою отримання прибутку, в ігрових залах за адресами в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 , встановлено обладнання для електронних ігор. Персональні комп`ютери підключені до мережі Інтернет, за допомогою яких гравцям надається доступ до симуляторів ігрових автоматів, умовою гри на яких є внесення гравцем грошової ставки та прийняття участі у азартній грі, що дає змогу отримати виграш, результат якої повністю залежить від випадковості.
Гральні заклади представляють собою інтерактивні клуби, де гравцям на персональних комп`ютерах через мережу Інтернет надається доступ до онлайн Казино, в якому вони можуть прийняти участь в азартних іграх, результат яких повністю залежить від випадковості. Для надання доступу до азартних ігор використовується онлайн система для ігрових клубів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Грошові ставки від гравців приймають касири у готівковій формі. Вони ж і видають виграші у готівковій формі без будь-яких підтверджуючих документів (чеків, білетів).
В ході досудового розслідування, шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконної діяльності щодо організації та проведення азартних ігор за вище вказаними адресами причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 . Засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .
Приміщення для незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 . Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_7 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_8 .
Також, досудовим слідством шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконної діяльності щодо організації та проведення азартних ігор за вище вказаними адресами можуть бути причетні: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
18 серпня 2021 року ОСОБА_5 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.
17 вересня 2021 року ОСОБА_11 та ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.
18 вересня 2021 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.
21 вересня 2021 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Під час допиту в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 останнім надано копію агентського договору № 1 від 05.11.2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_5 з одного боку, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 . Згідно підпункту 3.4 пункту 3 Агентського договору № 1, виплати принципалу здійснюються у валюті України у готівковій чи безготівковій формі розрахунку, що підтверджується платіжним банківським документом або актом прийому передачі грошових коштів. Згідно пункту 12 Агентського договору, розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також, ОСОБА_6 надано копію ліцензійного договору № 2 про надання права використання винаходу (ексклюзивна ліцензія) від 05.11.2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_5 з одного боку, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 .
Органом досудового слідства на підставі ухвали суду у Головному управлінні ДПС у Черкаській області отримано тимчасовий доступ до даних про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
На теперішній час досудове розслідування триває, а його закінчення можливе тільки після проведення ряду слідчих (розшукових) дій.
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з`ясування шляхів використання коштів, отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Філії Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_7 ), а саме:
- Роздруківку руху коштів по рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), ініціаторів платежів та одержувачів коштів, в період часу з 03.08.2020 по 12.10.2021;
- Чи відкривався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або іншим Товариством рахунок НОМЕР_3 в період часу з 11.11.2020 по 12.10.2021 роки?
- Якщо так, то надати завірені копії документів по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, всіх заяв та доручень від імені клієнта, документів, що стали підставою для вікриття рахунку НОМЕР_3 за період часу з 11.11.2020 по 12.10.2021 роки;
- Роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 11.11.2020 по 12.10.2021 роки.
Вказані у клопотанні речі та документи маються суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0003816 від 11.11.2020, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріли, щодо діяльності в м. Черкаси мережі ігрових залів, які маскують свою діяльність під виглядом роботи інтерактивних клубів хмарного майнінгу, в порушення вимог Закону України про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. З метою отримання прибутку, в ігрових залах за адресами в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 , встановлено обладнання для електронних ігор. Персональні комп`ютери підключені до мережі Інтернет, за допомогою яких гравцям надається доступ до симуляторів ігрових автоматів, умовою гри на яких є внесення гравцем грошової ставки та прийняття участі у азартній грі, що дає змогу отримати виграш, результат якої повністю залежить від випадковості.

Гральні заклади представляють собою інтерактивні клуби, де гравцям на персональних комп`ютерах через мережу Інтернет надається доступ до онлайн Казино, в якому вони можуть прийняти участь в азартних іграх, результат яких повністю залежить від випадковості. Для надання доступу до азартних ігор використовується онлайн система для ігрових клубів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Грошові ставки від гравців приймають касири у готівковій формі. Вони ж і видають виграші у готівковій формі без будь-яких підтверджуючих документів (чеків, білетів).

В ході досудового розслідування, шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконної діяльності щодо організації та проведення азартних ігор за вище вказаними адресами причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 . Засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Приміщення для незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 . Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_7 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_8 .

Також, досудовим слідством шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконної діяльності щодо організації та проведення азартних ігор за вище вказаними адресами можуть бути причетні: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

18 серпня 2021 року ОСОБА_5 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

17 вересня 2021 року ОСОБА_11 та ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

18 вересня 2021 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

21 вересня 2021 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Під час допиту в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 останнім надано копію агентського договору № 1 від 05.11.2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_5 з одного боку, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 . Згідно підпункту 3.4 пункту 3 Агентського договору № 1, виплати принципалу здійснюються у валюті України у готівковій чи безготівковій формі розрахунку, що підтверджується платіжним банківським документом або актом прийому передачі грошових коштів. Згідно пункту 12 Агентського договору, розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, ОСОБА_6 надано копію ліцензійного договору № 2 про надання права використання винаходу (ексклюзивна ліцензія) від 05.11.2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_5 з одного боку, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 .

Органом досудового слідства на підставі ухвали суду у Головному управлінні ДПС у Черкаській області отримано тимчасовий доступ до даних про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Слідчий суддя погоджується, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення ряду експертиз, з`ясування шляхів використання коштів, отриманих на виконання зазначених в клопотанні договорів, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, що перебуває у володінні Філії Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_7 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Філії Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді:

- роздруківку руху коштів по рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), ініціаторів платежів та одержувачів коштів, в період часу з 03.08.2020 по 12.10.2021;

- чи відкривався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або іншим Товариством рахунок НОМЕР_3 в період часу з 11.11.2020 по 12.10.2021 роки?

- якщо так, то надати завірені копії документів по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, всіх заяв та доручень від імені клієнта, документів, що стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_3 за період часу з 11.11.2020 по 12.10.2021 роки;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 11.11.2020 по 12.10.2021 роки.

Строк дії ухвали до 13.11.2021 року.

Роз`яснити службовим особам Філії Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 13.10.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1