Справа № 344/45/22
Провадження № 1-кс/344/82/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні -заступником начальника відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в межах кримінального провадження № 0000014 від 20.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 20.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 КК України, за фактом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах які вчинені особою, яка має право доступу до неї, а також збуті та розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації, які вчинені жителем Івано-Франківського району у співучасті з невстановленими особами. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ Центрального міжрегіонального управління ДПС України по роботі з великими платниками податків, відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ ГУ ДПС у м. Києві, відділу ДВС в Ізмаїльському районі Одеської області Південного Міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), налагоджено злочинний механізм отримання інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в ІТС органів державної влади, надалі передачі її ОСОБА_5 , який в свою чергу за допомогою телеграм аканту: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 та спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (t.me/prodazhatov) здійснює її збут стороннім.

Як зазначається, відповідно до протоколів проведення НСРД, показів свідка ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_5 здійснив збут інформації з обмеженим доступом з ІТС ДПС «Податковий блок», «Єдине вікно подання електронної звітності», де обробляється конфіденційна (персональні дані, технологічна інформація) інформація, а саме заяви про повернення суми податкового відшкодування, податкові декларації, витяги з реєстру нерухомого майна стосовно суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ «Електролюкс», ТОВ «Старборд», ТОВ «Енерджі Капітал Груп».

У клопотанні вказано, що згідно відповіді ДПС України №17779 від 20.12.2021 року доступ до ІТС ДПС «Податковий блок», «Єдине вікно подання електронної звітності» задля перегляду документів звітності за допомогою свого особистого ID, логіну та паролю начальник відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ Центрального Міжрегіонального управління ДПС України по роботі з великими платниками податків ОСОБА_7 , 19.11.2021 формував заяву на повернення суми бюджетного відшкодування ТОВ «Електролюкс». Крім цього, згідно вказаної відповіді Головний державний інспектор відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ ГУ ДПС у м. Києві ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 18.11.2021 формував податкові декларації з податку на додану вартість, заяву на повернення суми бюджетного відшкодування ТОВ «Електролюкс», 13.12.2021 формував податкові декларації на додану вартість ТОВ «Старборд», ТОВ «Енерджі Капітал Груп». В свою чергу, начальник Ізмаїльського відділу ДВС в Ізмаїльському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , формує та передає ОСОБА_5 , інформацію із реєстру нерухомого майна. З огляду на вище зазначене, вбачається, що службові особи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , маючи доступ до інформації з обмеженим доступом із інформаційних телекомунікаційних систем, задля отримання неправомірної вигоди за її збут, на замовлення ОСОБА_5 , передали останньому інформацію з обмеженим доступом стосовно діяльності ТОВ «Електролюкс», ТОВ «Старборд», ТОВ «Енерджі Капітал Груп», який в свою чергу за допомогою телеграм аканту: «@DueDiligence2000», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 та спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (t.me/prodazhatov) здійснив її збут ОСОБА_6 .

Матеріалами клопотання зазначається, що 30 грудня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді було здійснено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого вилучено:

- мобільний телефон чорного кольору марки Samsung; мобільний телефон чорного кольору марки Samsung (пошкоджений);

- мобільний телефон FLY imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 , сім № НОМЕР_4 із коробкою;

- флеш носій «VERICO» 16;

- флеш носій чорного кольору; флеш носій «VOLTAR»; флеш носій «Apacer» № 033466;

- коробка від мобільного телефону Samsung Galaxy H12 imei 1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 , модель SM-М127 F/DSN,

- коробка від мобільного телефону Samsung SM-А515 F/DSN imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 ,

- коробка від мобільного телефону OРРО A5S imei 1: НОМЕР_9 , imei 2: НОМЕР_10 ,

- мобільний телефон марки FLY imei 1: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 , сім № НОМЕР_13 , сім № 2 НОМЕР_14 ,

- ноутбук НР із батареєю 695192-001 із зарядним пристроєм,

- планшет Samsung imei : НОМЕР_15 ,

- банківські карти АТ «Приват Банк»№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,

- блокнот з чорновими записами,

- зовнішній носій інформації S/№ НОМЕР_20 ,

- планшет LENOVO imei 1: НОМЕР_21 , imei 2: 0, SN HA06L2OR,

- зарядний пристрій DELL ADAPTER HA 65N5-00,

- оптичний носій Vigex CD-R-700 HB,

- паперові стартові пакети оператора Водафон із номерами НОМЕР_22 , SN НОМЕР_23 , SN НОМЕР_24 , SN НОМЕР_25 , мобільний номер НОМЕР_26 , мобільний номер НОМЕР_27 ,

- стартовий пакет LIFF CEEL моб. НОМЕР_13 та № НОМЕР_28 , пластикова карта «Київстар» на № НОМЕР_29 ,

- гаманець чорного кольору ОСОБА_5 з банкнотами номіналом 1000 грн. 50 шт., 500 грн. 7 шт., 50 доларів США - 1 шт., 200 грн. 10 банкнот, 100 грн. 20 банкнот. Окрім зазначеного, цього ж дня, оглядом прилеглої до будинку АДРЕСА_2 , території виявлено ноутбук DELL серійний номер SN 9FB53L2 EXPRESS SERVICE CODE 6, який поміщено в спецпакет SUD 4035073, а також мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_5 , що поміщено в спецпакет KIV 2114187.

Вказується на те, що на підставі ухвали слідчого судді здійснено обшук приміщення, що орендується ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_3 , де виявлено та вилучено 8 (вісім ) СD-R дисків, які поміщено спецпакет.

30.12.2021 року постановою слідчого всі вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони мають значення для доказування фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування та мають на собі сліди вчинення злочину. Зокрема, є достатньо підстав вважати, що вказані речі, вилучені у ОСОБА_5 використовувалися останнім під час здійснення злочинного діяння та містить розмови, переписки та інші відомості щодо обставин вчинення злочину, що буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Цього ж числа, ОСОБА_5 складено та вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 2 КК України.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням просить накласти арешт на вищезазначене тимчасово вилучене у ОСОБА_5 майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, та забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Сторони не прибули в судове засідання.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Підозрюваний не прибув у судове засідання, подавши заяву, за змістом якої не заперечує щодо клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, з метою збереження речових доказів, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вилучені під час обшуку речі в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступне тимчасово вилучене в ОСОБА_5 майно, а саме:

- мобільний телефон чорного кольору марки Samsung; мобільний телефон чорного кольору марки Samsung (пошкоджений);

- мобільний телефон FLY imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 , сім № НОМЕР_4 із коробкою;

- флеш носій «VERICO» 16;

- флеш носій чорного кольору; флеш носій «VOLTAR»; флеш носій «Apacer» № 033466;

- коробка від мобільного телефону Samsung Galaxy H12 imei 1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 , модель SM-М127 F/DSN,

- коробка від мобільного телефону Samsung SM-А515 F/DSN imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 ,

- коробка від мобільного телефону OРРО A5S imei 1: НОМЕР_9 , imei 2: НОМЕР_10 ,

- мобільний телефон марки FLY imei 1: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 , сім № НОМЕР_13 , сім № 2 НОМЕР_14 ,

- ноутбук НР із батареєю 695192-001 із зарядним пристроєм,

- планшет Samsung imei : НОМЕР_15 ,

- банківські карти АТ «Приват Банк»№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,

- блокнот з чорновими записами,

- зовнішній носій інформації S/№ НОМЕР_20 ,

- планшет LENOVO imei 1: НОМЕР_21 , imei 2: 0, SN HA06L2OR,

- зарядний пристрій DELL ADAPTER HA 65N5-00,

- оптичний носій Vigex CD-R-700 HB,

- паперові стартові пакети оператора Водафон із номерами НОМЕР_22 , SN НОМЕР_23 , SN НОМЕР_24 , SN НОМЕР_25 , мобільний номер НОМЕР_26 , мобільний номер НОМЕР_27 ,

- стартовий пакет LIFF CEEL моб. НОМЕР_13 та № НОМЕР_28 , пластикова карта «Київстар» на № НОМЕР_29 ,

- гаманець чорного кольору ОСОБА_5 з банкнотами номіналом 1000 грн. 50 шт., 500 грн. 7 шт., 50 доларів США - 1 шт., 200 грн. 10 банкнот, 100 грн. 20 банкнот.

- ноутбук DELL серійний номер SN 9FB53L2 EXPRESS SERVICE CODE 6,

- мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_5 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1