Справа № 598/1809/21
провадження № 1-кс/598/388/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" жовтня 2021 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться у відділенні Тернопільської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000083 від 14 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

13 червня 2021 року надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с.Байківці, Тернопільського району, з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 11 червня 2021 року, шляхом обману, заволоділа належними заявнику грошовими коштами з карткового рахунку відкритого на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 10000 гривень.

14 червня 2021 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що він є власником карткового рахункового № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на його ім`я. 11 червня 2021 року в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» він розмістив оголошення з продажу дверей від автомобіля марки «Ford». 13 червня 2021 року близько 11 год. 53 хв. до нього зателефонував невідомий йому номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який, як стало йому надалі відомо підписаний в месенджері «Viber», як ОСОБА_5 , та повідомив його, що хоче придбати дані автомобільні двері, але для цього йому необхідний номер банківської картки потерпілого. Надалі, заявник за допомогою месенджеру «Viber» на аккаунт, який прив`язаний до вищевказаного номеру, скинув номер своєї банківської картки. Приблизно через 14 хвилин, дана невідома особа у месенджері відписала йому, що - «я дав Вашу картку в бухгалтерію, Вам оплатять на протязі пів години 4500, а решту «наложкою поставите». Цього ж дня, близько 14 год. 09 хвилин до нього зателефонував невідомий йому номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Дана особа представилась представником відділу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила, що на його банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 4500 гривень. Після чого, близько 14 год. 30 хвилин з його банківської картки невідома особа зняла кредитні кошти в сумі 4500 гривень, далі о 14 год.35 хвилин - ще 4500 гривень та о 14 год. 40 хвилин - 1000 гривень.

16 серпня 2021 року було вилучено документи, передбачені ухвалою слідчого судді Підволочиського районного суду по справі 598/984/21 від 01 липня 2021 року, провадження 1-кс/604/135/21. В ході вивчення та аналізу виучених документів, а саме виписки по картковому рахунку заявника ОСОБА_4 встановлено, що 13 червня 2021 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я заявника в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » двома транзакціями було перераховано грошові кошти о 14:20:20 в сумі 1000 та о 14:35:54 в сумі 4500 гривень (имя банка- еквайера Public Joint Stock Company « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Інформація, яка знаходиться в зазначеному банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Тому у досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію, що закріплена за картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Із відповіді представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати розшифровану інформацію щодо «имя банка - еквайера Public Joint Stock Company « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», що стосується двох транзакцій здійснених із карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме переказ коштів о 14:20:20 в сумі 1000 та о 14:35:54 в сумі 4500 гривень, з метою встановлення подальшої транзакції грошових коштів із рахунку потерпілого.

Дана ухвала діє до 18 грудня 2021 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1