Справа 524/3908/21
Провадження 1-кс/524/3108/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002829 від 06.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відповідно до договору підряду №34 від 01.04.2020 замовником є Кременчуцький навчально-виховний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт «Реконструкції туалету першого поверху Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45450000-6 вартістю 1 311 213,60 гривень.
Окрім цього встановлено, що 27.01.2021 Кременчуцьким навчально-виховним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2 ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №1 підряду на проведення «Реконструкції окремих внутрішніх приміщень під облаштування навчального кабінету Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ДК 021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на суму 420 000 гривень. У вказаній процедурі закупівлі кінцевий строк подання тендерних пропозицій фактично збігається з строками виконання робіт.
26.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №8-Р з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 42554403 на виконання робіт по об`єкту: Капітальний ремонт благоустрою території в районі житлових будинків АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 з установленням тимчасової споруди павільйону поліцейської станції в м. Кременчук на суму 393 171,53 гривень. Умовами договору передбачено оплату в розмірі до 80% від ціни договору. 27.04.2020 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано 111506,20 гривень, 14.05.2020 року 103031 гривень, 21.05.2020 року 100 000 гривень, загальна сума попередньої оплати 314 537,22 гривень. На теперішній час будівельні роботи не виконані, акти виконаних робіт не підписані.
Також встановлено, що 26.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №9-Р з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 42554403 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту у мікрорайоні №134 «Магазин» (у місто), Ревівка (у місто), «Магазин» (з міста) у місті Кременчук». Умовами договору сума договору підряду становить 277608,09 грн. на підставі платіжних доручень №7 від 15.04.20р. на суму 152071,54 грн., №11 від 27.04.20р. на суму 125536,55 грн, перераховані грошові кошти, як авансовий платіж підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На теперішній час будівельні роботи не виконані, акти виконаних робіт не підписані.
Відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 директором якого є ОСОБА_4 , який являвся на той час діючим депутатом ІНФОРМАЦІЯ_7 , очолює комісію ІНФОРМАЦІЯ_8 , вочевидь має конфлікт інтересів.
Допитано в якості свідка головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 , встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 на виконання п.п.8) п.п.2.5 пункту 2 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 29.12.2012 р. №394 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку застосування органами ІНФОРМАЦІЯ_11 заходів впливу за порушення бюджетного законодавства України (зі змінами) та у відповідності до п. 22 ст. 116 Бюджетного кодексу від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами) установою ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) по ТПКВКМБ 1216030, по ІНФОРМАЦІЯ_13 , Р/р НОМЕР_3 внаслідок здійсненої попередньої оплати 80% вартості капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт благоустрою території в районі житлових будинків АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 з установленям тимчасової споруди павільйону поліцейської станції в м.Кременчук на загальну суму 314537,22 грн. по договору №8-Р від 26.03.20р, на підставі платіжних доручень:
№12 від 27.04.2020р на суму 111506,20 грн,
№15 від 14.05.2020р на суму 103031,02 грн,
№16 від 21.05.2020р на суму 100000,00 грн.
та здійсненої попередньої оплати 80% вартості капітального ремонту по об`єкту:«Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту у мікрорайоні №13 Магазин(у місто), Ревівка (у місто), Магазин (з міста) у місті Кременчук по договору №9-Р від 26.03.20р, на загальну суму 277608,09 грн. на підставі платіжних доручень:
?№7 від 15.04.20р. на суму 152071,54 грн,
? №11 від 27.04.20р. на суму 125536,55 грн, які за умовами даних договорів обмежені на строк до 31.12.2020р.
Чим порушено вимоги ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами і доповненнями), абз.3 п.1 Постанови Кабінету Міністрів України №1070 від 04.12.2019р. Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти та абз.5 п.п.10.1 глави 10 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №938 від 23.08.2012 (зі змінами).
Виявлені порушення бюджетного законодавства на підставі ст.117 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами) мали бути усунені.
Але станом на 01.01.2021р. були виявлені порушення бюджетного законодавства відповідно до абз.5 п.п.10.1 глави 10 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №938 від 23.08.2012р.(зі змінами), а саме розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) були проведені розрахунки на умовах авансування та не було подано підтвердних документів до органів Казначейства протягом трьох робочих днів після завершення терміну поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, визначеного договірними зобов`язаннями відповідно до законодавства на загальну суму попередньої оплати 592145,31 грн по спеціальному фонду КПК 1216030, КЕКВ 3210, Р/р НОМЕР_3 яка за умовами даних договорів обмежена на строк до 31.12.2020р.
За фактом виявлення даного порушенням ІНФОРМАЦІЯ_14 надало ІНФОРМАЦІЯ_12 попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства від 11.01.2021р. №02-20-06/22, Протокол про порушення бюджетного законодавства від 11.01.2021р. №1 та Розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами від 14.01.2021р. №1з/02 відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2010р. N 1370 Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми Протоколу про порушення бюджетного законодавства та Постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2011р. №21 Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами за порушення вимог ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами і доповненнями), абз.3 п.1 Постанови Кабінету Міністрів України №1070 від 04.12.2019р. Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти та п.п.8) п.п.2.5 пункту 2 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 29.12.2012р. №394 Про затвердження Методичних рекомендацій, щодо порядку застосування органами ІНФОРМАЦІЯ_11 заходів впливу за порушення бюджетного законодавства України (зі змінами).
27.09.2021 призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено Полтавському відділенню національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
18.10.2021 до слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів для виконання експертизи.
У зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у розпорядженні Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Робочого проекту по об`єкту «Реконструкція туалету першого поверху Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », стадія «Робочий проект»
?Виконавчої документацію (акти виконаних будівельних робіт в повому обсязі, загальний та спеціальні журнали робіт, атки на закриття прихованих робіт, інша виконавча документація) на «Реконструкцію туалету першого поверху Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ».
?Робочого проекту по об`єкту «Реконструкції окремих внутрішніх приміщень під облаштування навчального кабінету Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », (стадія «Робочий проект).
?Виконавчої документації (загальний та спеціальні журнали робіт, акти на закриття прихованих робіт, інша виконавча документація) на Реконструкції окремих внутрішніх приміщень під облаштування навчального кабінету Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », (стадія «Робочий проект);
?Проектно-кошторисної документації в повному обсязі на об`єкт «Капітальний ремонт благоустрою території в районі житлових будинків АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 з установленням тимчасової споруди павільйону поліцейської станції в м. Кременчук;
?Виконавчої документації (акти виконаних будівельних робіт в повному обсязі, загальний та спеціальний журнали робіт, акти на закриття прихованих робіт, інша виконавча документація) на капітальний ремонт благоустрою території в районі житлових будинків АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 з установленням тимчасової споруди павільйону поліцейської станції в м. Кременчук» згідно договору №8-Р від 26.03.2021 року;
?Проектно-кошторисної документації в повному обсязі на об`єкт «Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту у мікрорайоні №134 «Магазин» (у місто), Ревівка (у місто), «Магазин (з міста) у місті Кременчук»
?Виконавчої документації (акти виконаних будівельних робіт в повному обсязі, загальний та спеціальні журнали робіт, акти на закриття прихованих робіт, інша виконавча документація) на «Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту у мікрорайоні №134 «Магазин» ( у місто), Ревівка (у місто), «Магазин» ( міста) у місті Кременчук» згідно договору №9-Р від 26.03.2021 року;
?Технічного паспорту будівлі Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 дійсний на теперішній час.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади;4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя відзначає, що за даними із сайту prozorro замовником послуг: «Виконання частини робіт по об`єкту: Капітальний ремонт благоустрою території в районі житлових будинків АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 з установленням тимчасової споруди павільйону поліцейської станції в м. Кременчук"» та Виконання частини робіт по об`єкту:"Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту у мікрорайоні №13 "Магазин" (у місто),"Ревівка" (у місто), "Магазин" (з міста) у м.Кременчук"» є ІНФОРМАЦІЯ_7 , у зв`язку із цим, слідчий суддя вважає, що слідчим не було доведено те, що документація по вказаним об`єктам знаходиться у володінні Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Отже, слідчим було доведено достатність підстав вважати, що документи, перелічені в клопотанні, які стосуються приміщення Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002829 від 06.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити частково .

Надати групі слідчих Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що знаходяться у розпорядженні Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , саме:
?Виконавчої документації (акти виконаних будівельних робіт в повному обсязі, загальний та спеціальні журнали робіт, акти на закриття прихованих робіт, інша виконавча документація) на «Реконструкцію туалету першого поверху Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ».
?Робочого проекту по об`єкту «Реконструкції окремих внутрішніх приміщень під облаштування навчального кабінету Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », (стадія «Робочий проект).
?Виконавчої документації (загальний та спеціальні журнали робіт, акти на закриття прихованих робіт, інша виконавча документація) на Реконструкцію окремих внутрішніх приміщень під облаштування навчального кабінету Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », (стадія «Робочий проект);
?Технічного паспорту будівлі Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 дійсний на теперішній час
з можливістю їх вилучення.

В іншій частині- відмовити.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19.01.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9