СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/187/22
ун. № 759/457/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської обласної ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0006111 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

12.01.2022 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), шляхом позбавлення його права на відчуження, розпорядження ним, а саме на:

-квартиру, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв. м.) 46.4, житлова площа (кв. м.) 17.8, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ;

-нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості: Ні, загальна площа (кв.м.) 11.9, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ;

- квартиру трикімнатну, загальна площа (кв.м.) 53.0, житлова площа (кв. м.) 36.8, за адресою: АДРЕСА_3 , номер запису 52038 в книзі 132, реєстраційний номер майна 22822677, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ;

-квартиру, загальна площа (кв. м.) 72.0, житлова площа (кв. м.) 39.3, за адресою: АДРЕСА_4 , номер запису 55373/39 в книзі 387, реєстраційний номер майна 19765590, яка на праві приватної спільної часткової власності в розмірі 1/3 належить ОСОБА_5 , а також в рівних частках ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006111 від 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що від ОСОБА_8 надійшла заява про привласнення грошових коштів директором TOB «Белрум» ОСОБА_5 .

Допитаний в ході досудового розслідування представник потерпілого - компанії Velgevos Enterpises Limited - ОСОБА_8 , повідомив, що компанія Velgevos Enterpises Limited є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Хот-Сток».

З 13.06.2016 до 08.07.2019 директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Хот-Сток» був ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 - засновник Товариства з обмеженою відповідальністю «Белрум» і у період з 06.03.2017 по 10.02.2021 був директором вказаного товариства.

З 19.12.2017 по 09.08.2018 між TOB «Хот-Сток» та TOB «Белрум» укладено три договори про надання цільової фінансової допомоги. Кошти за вказаними договорами в сукупному розмірі 1 млн. 695 тис. грн. не повернуті, а були привласнені ОСОБА_5 шляхом перерахування на TOB «Белрум», засновником і керівником якого він був.

Так, 19.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Хот- Сток» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Белрум» укладено Договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 19/12/17-ФД у розмірі 750 тис. грн. Від імені TOB «Хот-Сток» та TOB «Белрум» діяв ОСОБА_5 . На виконання вказаного договору 21.12.2017 TOB «Хот- Сток» перерахувало TOB «Белрум» кошти у розмірі 750 тис. грн., що підтверджується платіжним дорученням. Строк виконання зобов`язання з повернення наданих коштів - до 31.12.2018, однак на даний час вказані кошти не повернуті.

12.07.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Хот-Сток» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Белрум» укладено Договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 12/07/18-ФД у розмірі 500 тис. грн. Від імені TOB «Хот-Сток» діяв ОСОБА_9 на підставі довіреності від 12.07.2018, виданої ОСОБА_5 . Від імені TOB «Белрум» діяв ОСОБА_5 . На виконання вказаного договору TOB «Хот- Сток» перерахувало TOB «Белрум» кошти у розмірі 500 тис. грн., що підтверджується платіжним дорученням № 19 від 13.07.2018.

TOB «Белрум» зобов`язано було повернути отримані кошти до 11.07.2019, однак, на даний час TOB «Белрум» свої зобов`язання не виконало, кошти не повернуло.

09.08.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Хот-Сток» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Белрум» укладено Договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 09/08/18-ФД у розмірі 1 млн. грн. Від імені TOB «Хот-Сток» діяв ОСОБА_9 на підставі довіреності від 12.07.2018, виданої ОСОБА_5 . Від імені TOB «Белрум» діяв ОСОБА_5 . На виконання умов договору TOB «Хот-Сток» перерахувало на користь TOB «Белрум» кошти у розмірі 445 тис. грн., що підтверджується платіжним дорученням № 29 від 10.08.2018. Зобов`язання з повернення коштів мали бути виконані до 31.12.2019. Разом з тим, на даний час вказані кошти не повернуті.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 , а саме привласнення грошових коштів, перерахованих на користь TOB «Белрум» як цільова поворотна фінансова допомога, товариству з обмеженою відповідальністю «Хот-Сток» завдано матеріального збитку.

За результатами досудового розслідування було встановлено, що у період з 21.12.2017 (день перерахування фінансової допомоги за Договором 19/12/17- ФД) по 16.08.2018 з рахунку TOB «Белрум» № НОМЕР_2 в AT «Піреус Банк» на інший рахунок ТОВ «Белрум» № НОМЕР_3 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» було перераховано грошові кошти у розмірі 2 302 000,0 грн. трьома окремими платежами з призначенням «Перерахування коштів на інший поточний рахунок за розпорядженням керівника».

21.12.2017 р.1,8 млн.Перерахування коштів на інший поточний рахунок за розпорядженням керівника
19.07.2018 р.460 тисПерерахування коштів на інший поточний рахунок за розпорядженням керівника
16.08.2018 р.42 тисПерерахування коштів на інший поточний рахунок за розпорядженням керівника

Відповідно до показань підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що TOB «Хот-Сток» є правонаступником TOB «Одесторг», оскільки було засновано за рахунок виділення частки активів останнього, а кінцевим бенефіціарним власником обох товариств є громадянин ОСОБА_10 .

Підозрюваний у своїх показаннях також зазначає, що всі грошові кошти, за винятком 200 тис. грн. (які було повернуто на рахунок TOB «Хот-Сток» згідно договору про надання поворотної цільової фінансової допомоги № 19/12/17-ФД від 19.12.2018) нібито за вказівкою ОСОБА_11 , ним було повернуто трьома платежами на TOB «Одесторг», тобто на користь ОСОБА_11 , що підтверджується наданими копіями платіжних доручень №6 від 23.01.2018, № 122 від 13.08.2018 та №123 від 13.08.2018. Вищенаведений факт підозрюваним наводиться в якості аргументації позиції захисту, щодо повернення грошових коштів, отриманих в якості фінансової допомоги від TOB «Хот-Сток» (бенефіціарний власник - ОСОБА_10 ) на TOB «Одесторг», тобто на користь того ж таки ОСОБА_11 , однак в ході досудового розслідування також встановлено, що TOB «Белрум» відповідно до договору № 1-1812 від 18.12.2015 отримував від TOB «Одесторг» поворотну цільову фінансову допомогу, що спростовує позицію захисту.

11.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) перебуває нерухоме майно, яке за результатами судового розгляду може бути предметом конфіскації, а тому майном, що належить арештувати є:

-квартиру, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв. м.) 46.4, житлова площа (кв. м.) 17.8, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ;

-нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості: Ні, загальна площа (кв.м.) 11.9, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ;

- квартиру трикімнатну, загальна площа (кв.м.) 53.0, житлова площа (кв. м.) 36.8, за адресою: АДРЕСА_3 , номер запису 52038 в книзі 132, реєстраційний номер майна 22822677, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ;

-квартиру, загальна площа (кв. м.) 72.0, житлова площа (кв. м.) 39.3, за адресою: АДРЕСА_4 , номер запису 55373/39 в книзі 387, реєстраційний номер майна 19765590, яка на праві приватної спільної часткової власності в розмірі 1/3 належить ОСОБА_5 , а також в рівних частках ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Разом з тим, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза подальшого відчуження майна ОСОБА_5 , яке належить арештувати, тому враховуючи те, що майно на яке необхідно накласти арешт не було тимчасово вилучене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно ч. 2 ст. 172 КТЖ України наявна необхідність у розгляді вказаного клопотання без повідомлення власників та користувачів майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив клопотання задовольнити.
Дослідивши клопотання прокурора та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006111 від 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

11.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відлучення об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів ОСОБА_5 на праві приватної власності належить:

-квартиру, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв. м.) 46.4, житлова площа (кв. м.) 17.8, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ;

-нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості: Ні, загальна площа (кв.м.) 11.9, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ;

- квартиру трикімнатну, загальна площа (кв.м.) 53.0, житлова площа (кв. м.) 36.8, за адресою: АДРЕСА_3 , номер запису 52038 в книзі 132, реєстраційний номер майна 22822677, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ;

-квартиру, загальна площа (кв. м.) 72.0, житлова площа (кв. м.) 39.3, за адресою: АДРЕСА_4 , номер запису 55373/39 в книзі 387, реєстраційний номер майна 19765590, яка на праві приватної спільної часткової власності в розмірі 1/3 належить ОСОБА_5 , а також в рівних частках ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
У випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскацій майна як виду покарання.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді конфіскації майна, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, що відповідає положенням п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.
Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської обласної ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0006111 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), шляхом позбавлення його права на відчуження, розпорядження ним, а саме на:

-квартиру, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв. м.) 46.4, житлова площа (кв. м.) 17.8, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ;

-нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості: Ні, загальна площа (кв.м.) 11.9, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ;

- квартиру трикімнатну, загальна площа (кв.м.) 53.0, житлова площа (кв. м.) 36.8, за адресою: АДРЕСА_3 , номер запису 52038 в книзі 132, реєстраційний номер майна 22822677, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ;

-квартиру, загальна площа (кв. м.) 72.0, житлова площа (кв. м.) 39.3, за адресою: АДРЕСА_4 , номер запису 55373/39 в книзі 387, реєстраційний номер майна 19765590, яка на праві приватної спільної часткової власності в розмірі 1/3 належить ОСОБА_5 , а також в рівних частках ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1