Провадження № 1-кс/161/6725/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 14 вересня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернувся представник власника майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_5 , з клопотанням про скасування арешту на майно, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Волноваського районного суду Донецької області від 19 березня 2020 року, на майно, а саме, на мобільний телефон марки «SAMSUNG», Imei: НОМЕР_1 , з сім картою; мобільний телефон марки «Alkatel one tonek», Imei № 1: НОМЕР_1 , Imei № 2: НОМЕР_1 , з сім картою; мобільний телефон марки «Alkatel one tonek», Imei №: НОМЕР_2 , з сім картою оператора «Vodafone»; грошова сума НОМЕР_3 (десять тисяч шістсот) гривень, наступними купюрами: 52 купюри номіналом по 200 гривень, 3 купюри номіналом по 100 гривень; 50 (п`ятдесят) коробок «Compliment BLUE DEMI Slims», які повністю наповнені пачками з цигарками, у кожній по 60 блоків, по 8 пачок у блоці та по 25 цигарок у пачці; 15 (п`ятнадцять) коробок «Compliment BLUE KING SIZE», які повністю наповнені пачками з цигарками, у кожній по 50 блоків, по 10 пачок у блоці та по 20 цигарок у пачці; 14 (чотирнадцять) коробок «Compliment RED KING SIZE», які повністю наповнені пачками з цигарками, у кожній по 50 блоків, по 10 пачок у блоці та по 20 цигарок у пачці; 16 (шістнадцять) коробок «JIV LING FILTER CIGARUOS», які повністю наповнені пачками з цигарками, у кожній по 50 блоків, по 10 пачок у блоці та по 20 цигарок у пачці; 2 (дві) коробки у яких знаходяться пачки з цигарками різної фірми та марки «JIV LING FILTER CIGARUOS», які повністю наповнені пачками з цигарками, у кожній по 50 блоків, по 10 пачок у блоці та по 20 цигарок у пачці; 24 (двадцять чотири) коробки «Marchall Super Slims», заповнені повністю по 50 блоків з пачками цигарок, по 10 пачок у блоці; 19 (дев`ятнадцять) коробок «Marchall Super Slims RED», заповнені повністю по 50 блоків з пачками цигарок, по 10 пачок у блоці та повернути таке майно ОСОБА_6 або його представнику.

Своє клопотання представник власника майна адвокат ОСОБА_5 мотивує тим, що ухвалою слідчого судді Волноваського районного суду Донецької області від 19 березня 2020 року накладено арешт на вищевказане майно. Крім того, на його думку, речі вилучені не є прямим доказом злочину та не відповідають характеристиці речових доказів, передбачених законодавцем у вищевказаній статті КПК України, оскільки вони не є знаряддям злочину, при цьому до цього часу належними доказами не доведено обставин, що речі, які було вилучено, відносяться до предмету злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, не доведено обставин щодо вчинення конкретного кримінального правопорушення і відношення до нього вилучених речей, а тому арешт речей ніяким чином не наддасть можливості встановити істину під час досудового розслідування. Також вказує на те, що розслідування зазначеного кримінального провадження триває досить значний період часу (арешт на майно було накладено 19 березня 2020 року), а тому просить слідчого суддю скасувати арешт, який накладений на вказане майно.

Заслухавши думку прокурора, яка заперечувала щодо задоволення даного клопотання, старшого слідчого, який поклався на розсуд суду щодо скасування арешту на 50 (п`ятдесят) коробок «Compliment BLUE DEMI Slims», які повністю наповнені пачками з цигарками, у кожній по 60 блоків, по 8 пачок у блоці та по 25 цигарок у пачці; 15 (п`ятнадцять) коробок «Compliment BLUE KING SIZE», які повністю наповнені пачками з цигарками, у кожній по 50 блоків, по 10 пачок у блоці та по 20 цигарок у пачці; 14 (чотирнадцять) коробок «Compliment RED KING SIZE», які повністю наповнені пачками з цигарками, у кожній по 50 блоків, по 10 пачок у блоці та по 20 цигарок у пачці; 16 (шістнадцять) коробок «JIV LING FILTER CIGARUOS», які повністю наповнені пачками з цигарками, у кожній по 50 блоків, по 10 пачок у блоці та по 20 цигарок у пачці, так як згідно висновку експерта марки яких відповідають ГОСТУ, однак заперечував щодо скасування арешту на інше майно, яке зазначене в клопотанні, пояснення представника власника майна, який клопотання підтримав та просив скасувати накладений арешт на майно, оглянувши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області знаходиться кримінальне провадження № 0000754 від 09.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. В матеріалах вищезазначеного провадження знаходяться виокремлені матеріали з кримінального провадження № 0000018 від 15.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 369 КК України.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з цим, п. 1 ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
При цьому, за змістом ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Однак, оскільки в судовому засіданні доведено, та встановлено, що в даному кримінальному провадженні, відомості відносно ОСОБА_6 органом досудового розслідування до ЄРДР не вносились, його не повідомляли про підозру у вчиненні ним будь яких кримінальних правопорушень, крім того, згідно висновку експерта щодо 50 (п`ятдесят) коробок «Compliment BLUE DEMI Slims», які повністю наповнені пачками з цигарками, у кожній по 60 блоків, по 8 пачок у блоці та по 25 цигарок у пачці; 15 (п`ятнадцять) коробок «Compliment BLUE KING SIZE», які повністю наповнені пачками з цигарками, у кожній по 50 блоків, по 10 пачок у блоці та по 20 цигарок у пачці; 14 (чотирнадцять) коробок «Compliment RED KING SIZE», які повністю наповнені пачками з цигарками, у кожній по 50 блоків, по 10 пачок у блоці та по 20 цигарок у пачці; 16 (шістнадцять) коробок «JIV LING FILTER CIGARUOS», які повністю наповнені пачками з цигарками, у кожній по 50 блоків, по 10 пачок у блоці та по 20 цигарок у пачці марки відповідають ГОСТУ, а тому слід в цій частині скасувати накладений арешт на вказане вище майно.

Водночас, в частині скасування арешту накладеного на мобільний телефон марки «SAMSUNG», Imei: НОМЕР_1 , з сім картою; мобільний телефон марки «Alkatel one tonek», Imei № 1: НОМЕР_1 , Imei № 2: НОМЕР_1 , з сім картою; мобільний телефон марки «Alkatel one tonek», Imei №: НОМЕР_2 , з сім картою оператора «Vodafone»; грошова сума НОМЕР_3 (десять тисяч шістсот) гривень, наступними купюрами: 52 купюри номіналом по 200 гривень, 3 купюри номіналом по 100 гривень; 2 (дві) коробки у яких знаходяться пачки з цигарками різної фірми та марки «JIV LING FILTER CIGARUOS», які повністю наповнені пачками з цигарками, у кожній по 50 блоків, по 10 пачок у блоці та по 20 цигарок у пачці; 24 (двадцять чотири) коробки «Marchall Super Slims», заповнені повністю по 50 блоків з пачками цигарок, по 10 пачок у блоці; 19 (дев`ятнадцять) коробок «Marchall Super Slims RED», заповнені повністю по 50 блоків з пачками цигарок, по 10 пачок у блоці, слід відмовити, оскільки в судовому засіданні доведено та встановлено, що вищевказане майно є предметом вчинення кримінального правопорушення, а тому відсутні підстави для скасування майна в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту на майно задовольнити частково.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Волноваського районного суду Донецької області від 19 березня 2020 року на майно, а саме в частині на 50 (п`ятдесят) коробок «Compliment BLUE DEMI Slims», які повністю наповнені пачками з цигарками, у кожній по 60 блоків, по 8 пачок у блоці та по 25 цигарок у пачці; 15 (п`ятнадцять) коробок «Compliment BLUE KING SIZE», які повністю наповнені пачками з цигарками, у кожній по 50 блоків, по 10 пачок у блоці та по 20 цигарок у пачці; 14 (чотирнадцять) коробок «Compliment RED KING SIZE», які повністю наповнені пачками з цигарками, у кожній по 50 блоків, по 10 пачок у блоці та по 20 цигарок у пачці; 16 (шістнадцять) коробок «JIV LING FILTER CIGARUOS», які повністю наповнені пачками з цигарками, у кожній по 50 блоків, по 10 пачок у блоці та по 20 цигарок у пачці скасувати та повернути ОСОБА_6 або його представнику.

В іншій частині клопотання представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту на майно - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1