Справа № 308/2365/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

З вищевказаного клопотання слідчого з`ясовано, що в провадженні СУ ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 204 КК України, відомості про які 13.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 як реєстрація виділених матеріалів досудового розслідування.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідування встановлено, що ряд суб`єктів господарювання здійснюють незаконну, всупереч Податкового кодексу України та ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового та тютюнових виробів», діяльність щодо зберігання та виробництва підакцизних товарів, а також встановлено факти декларування службовими особами ТОВ «Аксинія» до сплати акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів та умисного неперерахування задекларованих сум податку до бюджету, при наявності необхідних коштів на товаристві тощо.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на повне та всебічне встановлення обставин даного кримінального правопорушення, зокрема проведено тимчасові доступи до речей та документів, експертизи, обшуки, допити свідків. Однак, з метою забезпечення всебічного, неупередженого та повного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчий (розшукових) та процесуальних дій спрямованих на встановлення всіх службових осіб ТОВ «Аксинія», їх допитів, а також відпрацювання версії причетності співробітників митної служби до сумнівних імпортних операцій, які проводило ТОВ «Аксинія» при завезенні товарів на територію України та їх розмитненні, зокрема встановлення яким чином з сторони митної служби здійснювався контроль за вказаними операціями та інших процесуальних дій для документування протиправних дій ТОВ «Аксинія» та її посадових осіб.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 14.11.2021, однак через складність провадження неможливо винести кінцеве рішення у встановленні кримінально-процесуальним кодексом строки, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування існує необхідність у продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців, так-як кримінальне правопорушення, яке розслідується в рамках даного кримінального провадження, відноситься до категорії тяжких злочинів

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримує клопотання та просить задовольнити таке, з підстав, що в ньому викладені.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до відомостей з ЄРДР ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 204 КК України, відомості про які 13.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 як реєстрація виділених матеріалів досудового розслідування.

При цьому з вказаного Витягу вбачається, що відомості до ЄРДР внесено 17.04.2021 за заявою АТ «Комінвестбанк» від 10.04.2021, а також рапорту оперативного співробітника.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 204 КК України, згідно зі ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, а за ч. 2 ст. 364 КК України до тяжких.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування про підозру у вчиненні злочину у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося.

З вказаного вбачається, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000187 закінчується 17.10.2021.

Однак слідчим надано слідчому судді постанову слідчого про закриття к/п від 25.09.2020, з якої вбачається, що кримінальне провадження №0000187 від 13.07.2020 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

При цьому з означеної постанови з`ясовано, що матеріали, які містяться в кримінальному провадженні було виділено постановою прокурора від 13.07.2020 із матеріалів кримінального провадження №0000434 від 10.12.2019, в яке попередньо, 21.04.2020, було об`єднані кримінальні провадження №0000177 від 17.04.2021 та №0000178 від 17.04.2021 за фактом виявлення тютюнових виробів під час проведення санкціонового огляду деревообробного комплексу.

За постановою прокурора від 23.10.2020 вищевказану постанову слідчого про закриття к/п від 25.09.2020 скасовано.

Відтак, перебіг 18-місячного строку досудового розслідування кримінального провадження №0000187 зупинявся, й наразі такий, за твердженням слідчого, визначено до 14.11.2021.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000187 проведено ряд слідчих (розшукових) дій.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За твердженням слідчого у даному кримінальному провадженні існує необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- встановити та допитати службових осіб ТОВ «Потестат» та ТОВ «Фермент плюс» з приводу їхньої діяльність щодо зберігання та виробництва підакцизних товарів;

- встановити законність розмитнення імпортованого тютюну ТОВ «Фермент плюс». Зокрема, встановити та опрацювати митну документацію, наявних в ній документів, що подавались для подальшого розмитнення тютюну, перевірити їх на законність та відповідність чинному законодавству;

- допитати посадових осіб митниці з приводу законності проведення митних операцій ТОВ «Потестат» та ТОВ «Фермент плюс»;

- встановити та допитати службових осіб ТОВ «Аксинія» з приводу ввезення ними на територію України та подальшого розмитнення товарів, а також умисного неперерахування ними задекларованих сум податку до бюджету;

- відпрацювання версії причетності співробітників митниці до сумнівних імпортних операцій, які проводило ТОВ «Аксинія» при завезенні товарів на територію України та їх розмитненні;

- встановити, хто саме з співробітників митниці займався розмитненням товарів завезених ТОВ «Аксинія» на територію України та допитати їх з даного приводу;

- за результатами проведення вищевказаних слідчих дій вирішити питання про проведення тимчасових доступів на предмет вилучення відповідної документації, щодо розмитнення товарів ТОВ «Аксинія»;

- провести інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування;

- встановити всіх учасників причетних до даного кримінального правопорушення, зібравши достатні докази для підозри;

- вручити повідомлення про підозру особам, щодо, яких зібрані такі докази.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного здійснення досудового розслідування у розглядуваному кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно провести ряд вищевказаних слідчих (розшукових), спрямованих на зібрання доказів, необхідних для повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення злочинів, а також процесуальних дій, що неможливо у строк до 14.11.2021 з об`єктивних причин, клопотання як обґрунтоване підлягає до часткового задоволення, а саме з продовженням строку досудового розслідування на шість місяців.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000187 від 13.07.2020 (дата реєстрації виділених матеріалів досудового рослідування) , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 204 КК України, на шість місяців, а саме до 14 травня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1