Справа №760/115/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч.2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію про:

відкриті рахунки в банківських установах ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), станом на 01.12.2021 року; податкову звітність 1-ДФ ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), за період з 01.11.2021 року по 31.12.2021 року;

відкриті рахунки в банківських установах ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), станом на 01.12.2021 року; податкову звітність 1-ДФ ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.11.2021 року по 31.12.2021 року;

відкриті рахунки в банківських установах ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_4 ), станом на 01.12.2021; податкову звітність 1-ДФ ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_4 ), за період з 01.11.2021 року по 31.12.2021 року;

відкриті рахунки в банківських установах ФОП « ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), станом на 01.12.2021; податкову звітність 1-ДФ ФОП « ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), за період з 01.11.2021 року по 31.12.2021 року;

відкриті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), станом на 01.12.2021 року; податкову звітність 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.11.2021 року по 31.12.2021 року;

про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), станом на 01.12.2021 року; податкову звітність 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 01.11.2021 року по 31.12.2021 року;

відкриті рахунки в банківських ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ), станом на 01.12.2021 року; податкову звітність 1-ДФ ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ), за період з 01.11.2021 року по 31.12.2021 року;

відкриті рахунки в банківських ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), станом на 01.12.2021 року; податкову звітність 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період з 01.11.2021 року по 31.12.2021 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що Відділом поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000250 від 09.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15 ч.2 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено факт замаху на привласнення коштів державного підприємства службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом сприяння підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « НОМЕР_10 ОСОБА_8 та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у визначенні переможцями під час проведення державних закупівель послуг в рамках організації святкових заходів та укладенні договорів.

При цьому, встановлено, що під час організації проведення закупівель внесені завідомо антиконкурентні дані у вигляді відповідності номенклатури продукції, її упаковки та іншим особливим якостям та стандартам, власниками яких є зазначені юридичні особи.

Так, 23.11.2021 року, філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оголосила процедури закупівель послуг в рамках організації святкових заходів на загальну суму близько 5 млн. гривень.

Переможцями зазначених закупівель стали ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), з якими філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі заступника начальника виробничого підрозділу вокзал станції Київ-Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 та заступника начальника виробничого підрозділу вокзал станції Київ-Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 укладено 5 двосторонніх договорів.

Проведеним моніторингом цінових пропозицій ринку встановлено, що зазначені договори укладені із завищенням більше ніж у 3 рази.

Разом з цим, встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) укладали договори з ФОП « ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Прокурор у клопотанні вказує, що матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що речі та документи (відомості та інформація), до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання прокурор не з`явилася. До суду надійшла заява від слідчого СВ ВП на СЗТ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Також, у клопотанні прокурор просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених прокурором підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання в частині тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про відкриті рахунки в банківських установах та інформацію податкової звітності ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН: НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, доступ до яких планується отримати, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором та слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, доводи прокурора та слідчого про необхідність тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про відкриті рахунки в банківських установах та інформацію податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), є необґрунтованими та не підтвердженими доказами, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме документів, які містять інформацію про:

відкриті рахунки в банківських установах ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), станом на 01.12.2021 року; податкову звітність 1-ДФ ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), за період з 01.11.2021 року по 31.12.2021 року;

відкриті рахунки в банківських установах ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), станом на 01.12.2021 року; податкову звітність 1-ДФ ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.11.2021 року по 31.12.2021 року;

відкриті рахунки в банківських установах ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_4 ), станом на 01.12.2021; податкову звітність 1-ДФ ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_4 ), за період з 01.11.2021 року по 31.12.2021 року;

відкриті рахунки в банківських установах ФОП « ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), станом на 01.12.2021; податкову звітність 1-ДФ ФОП « ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), за період з 01.11.2021 року по 31.12.2021 року;

про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), станом на 01.12.2021 року; податкову звітність 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 01.11.2021 року по 31.12.2021 року;

відкриті рахунки в банківських ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ), станом на 01.12.2021 року; податкову звітність 1-ДФ ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ), за період з 01.11.2021 року по 31.12.2021 року;

відкриті рахунки в банківських ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), станом на 01.12.2021 року;

податкову звітність 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період з 01.11.2021 року по 31.12.2021 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 26.03.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1