У Х В А Л А

20 грудня 2021 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000526 від 13.11.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,
в с т а н о в и л а :
17.12.2021р. дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000526 від 13.11.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000526 від 13.11.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2021 року, в невстановлений час, онук ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно викрав з квартири в якій проживає банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , з якої викрав грошові кошти в розмірі 5000 грн., чим завдав ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що в серпні-вересні 2021 року на абонентський номер телефону НОМЕР_2 , який належить потерпілій почали телефонувати працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в телефонній розмові повідомили, що остання прострочила кредит по кредитній картці № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та просилили повернути грошові кошти, які були зняті з кредитної картки ОСОБА_5 . Однак, ОСОБА_5 повідомила працівникам банку, що грошові кошти з своєї кредитної карти не знімала.

В подальшому, ОСОБА_5 звернулась у відділення банку та написала заяву про те, що жодних коштів не знімала із вище зазначеної кредитної карти. Також, ОСОБА_5 , було надано працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звіт-рахунок по кредитній картці № НОМЕР_1 , за період з 01.04.2021 по 27.10.2021, де вбачається, що 31.08.2021 було здійснено переказ з її банківської кредитної карти на картковий рахунок в розмірі 4900 гривень. Окрім цього, згідно звіт-рахунку по кредитній картці № НОМЕР_1 , 31.08.2021 було знято готівку через банкомат «BRANCH 10013-0327(A1301833), LVIV, UKR в розмірі 100 гривень. Разом з цим, станом на 27.10.2021 сума простроченої заборгованості по вказаному кредиту на кінець періоду становить 668 гривень 99 копійок.

Окрім цього, ОСОБА_5 зазначила, що вказаною кредитною картою не користувалась і ніколи не виходила з нею з дому.

Разом з цим, 16.12.2021 ОСОБА_5 надала до матеріалів кримінального провадження виписку по особовому рахунку IBAN: ( НОМЕР_3 ) з якого вбачається, що 31.08.2021 надійшли на вказаний рахунок грошові кошти в розмірі 4900 гривень. В подальшому 01.09.2021 з даного рахунку відбулося зняття грошових коштів, а саме: зняття в АТМ BRANCH 10013-0327 за 31.08.2021 по ПК НОМЕР_4 на суму в розмірі 350 гривень, зняття в ІНФОРМАЦІЯ_3 за 31.08.2021 по ПК НОМЕР_4 на суму в розмірі 500 гривень, зняття в ІНФОРМАЦІЯ_3 за 31.08.2021 по ПК НОМЕР_4 на суму в розмірі 1000 гривень, зняття в ІНФОРМАЦІЯ_3 за 31.08.2021 по ПК НОМЕР_4 на суму в розмірі 1000 гривень, зняття в ІНФОРМАЦІЯ_3 за 31.08.2021 по ПК 516887******1841 на суму в розмірі 1000 гривень, зняття в ІНФОРМАЦІЯ_3 за 31.08.2021 по ПК 516887******1841 на суму в розмірі 1000 гривень.

Також, 16.12.2021 ОСОБА_5 надала до матеріалів кримінального провадження виписку по особовому рахунку IBAN: ( НОМЕР_5 ) з якого вбачається, що 01.09.2021 з даного рахунку відбулося зняття грошових коштів, а саме: зняття в зняття в АТМ BRANCH 10013-0327 за 31.08.2021 по ПК НОМЕР_6 на суму в розмірі 100 гривен.

вище вказані рахунки мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яке їх стосується, дасть можливість дослідити рух коштів по вказаним рахунках, в період з 31.08.2021 по час виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та дасть інформацію необхідну для забезпечення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять повну інформацію про рух коштів по банківських рахунках з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: ( НОМЕР_3 ) та IBAN: ( НОМЕР_5 ) (гривні, долари США, євро, російські рублі) з моменту його створення та по час виконання ухвали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунків IBAN: ( НОМЕР_3 ) та IBAN: ( НОМЕР_5 ) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити. Також просить слідчу суддю розгляд клопотання здійснювати без участі володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.
Слідчою суддею встановлено, що ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000526 від 13.11.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -
П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0000526 від 13.11.2021 року тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію про те, кому належать банкомати, з яких здійснювались операції по знятті грошових коштів (трансакції) по банківських рахунках IBAN: ( НОМЕР_3 ) та IBAN: ( НОМЕР_5 ) з 31.08.2021 по час виконання ухвали,

інформацію про адреси розташування банкоматів, з яких здійснювались операції по знятті грошових коштів (трансакції) по банківських рахунках IBAN: ( НОМЕР_3 ) та IBAN: ( НОМЕР_5 ) з 31.08.2021 по час виконання ухвали,

дату, час місце зняття та переводу грошових коштів по банківських рахунках IBAN: ( НОМЕР_3 ) та IBAN: ( НОМЕР_5 ) з 31.08.2021 по час виконання ухвали з доданням фото та відео матеріалів.

Обов`язок надання тимчасового доступу до вищевказаної медичної документації покласти на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцезнаходженням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_2 ) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові.

Згідно ч.4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_7 -Шумська