11.11.2021
справа № 642/6848/21
провадження № 1-кс/642/4240/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000165 від 20.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 365, ч. 2 ст. 367 КК У країни, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000165 від 20.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 365, ч. 2 ст. 367 КК У країни.
Як вбачається з наданих матеріалів, У провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 20.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 367 КК України, за тим фактом, що 16.09.2021 року старшим слідчим слідчого відділу відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 було проведено огляд сейф-пакетів з грошовими коштами, які знаходилися на зберіганні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявлено, що у них знаходяться 749976,00 грн.; 66000,00 російських рублів та 8936,00 доларів США, в той час, як згідно акту прийому-передачі майна на зберігання до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.02.2021, до банківської установи надійшло три пакети з грошовими сумами: 1365695 грн; 52500 грн; 42436 доларів США та 66000 російських рублів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019 за ч. 1 ст. 199, ст. 204 КК України.
05.08.2020, на підставі ухвал слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова, у вказаному кримінальному провадженні було проведено низку обшуків, зокрема, у автомобілі громадянина ОСОБА_5 марки «Renault» модель «Trafic» з р.н. « НОМЕР_1 » та в приміщенні квартири АДРЕСА_1 .

Під час обшуку в автомобілі марки «Renault» модель «Trafic» з р.н. « НОМЕР_1 », слідчим СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 було виявлено та вилучено грошові кошти на суму 579212,00 грн, а в квартирі АДРЕСА_1 , слідчим СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі: 786483 грн; 66000 російських рублів; 42436 доларів США.
Ухвалами слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 26.08.2020 на вилучене в ході обшуків майно, у тому числі вищевказані грошові кошти, було накладено арешт.
В подальшому, 20.01.2021 року до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з боку ГУНП в Харківській області, в особі ОСОБА_7 було направлено на зберігання цінний пакет № 992145 з двома пакетами з позначками «грошові кошти в національній валюті сума: 786483 гривні» та «грошові кошти в іноземній валюті сума: 42436 доларів США, 66000 російських рублів».
При цьому, 03.02.2021 вищевказаний цінний пакет та два пакети були вилучені зі зберігання ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_7 .
Того ж дня, 03.02.2021 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ГУНП в Харківській області в особі ОСОБА_7 було знову передано на зберігання цінний пакет № 992145 з трьома пакетами «грошові кошти в національній валюті сума: 1365695 гривні», «грошові кошти в національній валюті сума: 52 500 гривні» та «грошові кошти в іноземній валюті сума: 42436 доларів США, 66000 російських рублів».
В подальшому, ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 28.08.2021 арешт, з вилученого під час проведення обшуків майна, було скасована, у зв`язку з чим, грошові кошти були повернуті з банківської установи з метою їхньої передачі власникам. З огляду на це, 16.09.2021 року старшим слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 було проведено огляд сейф-пакетів з грошовими коштами, які знаходилися на зберіганні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявлено, що у них знаходяться 749976,00 грн.; 66000,00 російських рублів та 8936,00 доларів США, тобто виявлено нестачу грошових коштів, направлених на зберігання.
Допитаний під час досудового розслідування у процесуальному статусі свідка старший слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 повідомив, що на початку січня 2021 року він перебував у черговій відпустці і коли повернувся з неї, то ознайомився з актом прийому-передачі вилучених грошових коштів до банківської установи і виявив невідповідність вилучених грошових коштів та коштів, зданих на зберігання до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка складала 579212 грн (тобто суми грошових коштів, вилучених під час обшуку автомобіля марки «Renault» модель «Trafic» з р.н. « НОМЕР_1 »).

Про вказану обставину ОСОБА_4 доповів начальнику відділення слідчого відділу ОСОБА_8 , яка, в ході спілкування зі слідчими ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з`ясувала, що останніми допущено помилку при складанні відповідних документів для передачі на зберігання грошових коштів ( ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надавали технічну допомогу у підготовці документів щодо передачі грошових коштів до банківської установи, оскільки вони були обізнані у зазначеному питанні і мали відповідний досвід). В подальшому, 03.02.2021 слідчим СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 отримано з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно акту прийому-передачі майна на зберігання в сумі 786483 грн.; 42436 доларів США, 66000,00 російських рублів, у двох експертних пакетах. Згодом, ОСОБА_4 було проведено огляд сейф-пакетів з грошовими коштами, які знаходилися на зберіганні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявлено, що у них знаходяться 749976,00 грн.; 66000,00 російських рублів та 8936,00 доларів США. Свідок зазначив, що перерахунок грошових коштів після відкриття сейф-пакетів здійснювався у присутності ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та адвоката ОСОБА_12 .
Допитаний під час досудового розслідування у процесуальному статусі свідка заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 повідомив, що на початку січня 2021 року, за вказівкою органу прокуратури, було піднято питання щодо необхідності поміщення вилучених під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019 речових доказів грошових коштів, до ячейки банку, оскільки вони зберігалися у сейфі ОСОБА_8 . Враховуючи, що останній не було відомо порядку здачі доказів, ОСОБА_8 звернулася до слідчих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які надавали допомогу у здачі доказів слідчому ОСОБА_7 . Передача грошових коштів відбувалася 03.02.2021.
Допитаний під час досудового розслідування у кримінальному провадженні у процесуальному стату`сі свідка слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 повідомив, що передача грошових коштів до банківської установи здійснювалася за вказівкою начальника відділення слідчого відділу ОСОБА_8 , яка, на той час, була старшою групи слідчих у кримінальному провадженні. Грошові кошти були передані нею ОСОБА_7 у сейф-пакеті, у той час, як він, при проведенні обшуку, запаковував їх до картонної коробки. На зауваження ОСОБА_7 щодо відсутності первинного упакування грошових коштів, ОСОБА_8 відповіла, що вони перераховані нею особисто. В подальшому, на початку лютого, ОСОБА_8 надала вказівку ОСОБА_7 передати до банківської установи ще одну квитанцію, через допущену при складанні попередніх документів технічну помилку, про що попереджені співробітники банка. Згодом, ОСОБА_8 перевелася до іншого відділу поліції, а старшим групи слідчих став ОСОБА_14 .
При цьому, допитані під час досудового розслідування у процесуальному статусі свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підтвердили, що чули, як ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_7 про здійснення нею перевірки і перерахунку грошових коштів, що зберігалися у її сейфі.
Допитана під час проведення досудового розслідування у процесуальному статусі свідка ОСОБА_15 , яка обіймає посаду поліцейського з обліку та збереження речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що їй нічого невідомо про взяття на облік до книги речових доказів, яка ведеться нею, грошових коштів, вилучених під час проведення обшуків 04.08.2020 у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019.
Таким чином, органом досудового розслідування отримано інформацію про те, що в порушення вимог п. 10 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 не було поставлено на облік грошові кошти, що були вилучені у якості речових доказів під час проведення обшуків 04.08.2020 у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019. При цьому, існує обґрунтоване припущення, що невзяття на облік речових доказів було здійснено умисно, з метою подальшого привласнення вилучених грошових коштів.
Перевірка цієї інформації можлива шляхом тимчасового доступу до книги обліку речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Без отримання вищезазначеної інформації, на даний час, неможливо повно встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, згідно ст. 91 КПК України, зокрема, обставини події кримінального правопорушення, осіб, які імовірно причетні до його вчинення.

При цьому, вбачається необхідним отримання тимчасового доступу до оригіналукниги обліку речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення копій цього документа, щодо інформації про взяття на облік речових доказів у період з 04.08.2020 по 21.01.2021, тобто з моменту вилучення грошових коштів та здачі їх до банківської установи

З метою запобігання можливого знищення матеріалів та спотворення їхнього змісту, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені матеріали кримінальних проваджень. Однак суд вважає, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення чи пошкодження документів, про доступ до яких заявлено клопотання, тому воно розглянуто з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього Кодексу.
Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Так, інформація які міститься у речах та документах тимчасовий доступ до яких планується отримати будуть використовуватися в якості доказів під час кримінального провадження з вищенаведених обставин, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за № 0000165 від 20.09.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: прокурорам відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до книги обліку речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зберігається за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій відомостей про облік речових доказів у період з 04.08.2020 року по 21.01.2021 року.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1