єдиний унікальний номер справи 531/2803/21
номер провадження 1-кс/531/173/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 08.12.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:
СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 08.12.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 08 грудня 2021 року, до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 06.12.2021 по 07.12.2021 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 125000 грн., які останній перерахував в якості завдатку на розрахункові рахунки невідомого №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чим самим спричинив матеріального збитку на вказану суму, а саме:

1) 05.12.2021 о 13:25 годині на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 8000 грн.;

2) 06.12.2021 о 10:59:52 годині на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 25000 грн.;

3) 06.12.2021 о 16:46:37 годині на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 24377,5 грн.;

4) 06.12.2021 о 11:08:30 годині на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 23880 грн.;

5) 07.12.2021 о 08:23:56 годині на банківську карту АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 16417,5 грн.;

6) 07.12.2021 о 11:48:00 годині на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 26865 грн. В ході розслідування кримінального провадження № 0000639 від 08.12.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено для виконання ухвалу слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , справа № 531/2803/21, провадження № 1-кс/531/1033/21 від 17.02.2021 року, вихідний № 9144/115/125/10-2021 від 22.12.2021.

В подальшому в ході телефонної розмови із виконавцем зазначеної ухвали було встановлено, що у зв`язку зі службовою навантаженістю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не встиг вчасно виготовити та направити необхідні документи до Філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а отже, здійснити тимчасовий доступ до зазначених в Ухвалі документів не представилося можливим. Наразі запитувані документи знаходяться в філії Полтавського управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, строк дії ухвали завершився та з метою належного виконання визначеного заходу забезпечення кримінального провадження необхідно поновити строки виконання ухвали. У зв`язку з цим, наразі, виникла необхідність у повторному зверненні із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілого шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, на яку зареєстровано банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , на які були перераховані кошти. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно потерпілої кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілої кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_3 отримати зазначену інформацію не можливо.

Слідчийв судове засідання не з`явилася, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №3 ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП №3 ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП №3 ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 ; слідчому СВ ВП №3 ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №3 ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за дорученням старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 ; о/у СКП ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; о/у СКП ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому о/у СКП ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому о/у ВКП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 ; о/у СКП ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувача банківськими платіжними картками №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним картковим рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні карткового рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного карткового рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного карткового рахунку в період часу з 05.12.2021 року по кінцевий термін дії ухвали (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів з вказаного карткового рахунку в період часу з 05.12.2021 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 05.12.2021 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

8.Відомості, щодо користування послугами керування вказаним картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1