Справа № 202/5534/21
Провадження № 1-кс/202/4734/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

16 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 23 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

09 вересня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 09 вересня 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування згідно інформування Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області та інших матеріалів досудового розслідування було встановлено, що протягом 2018-2020 рр. РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено ряд тендерних торгів з технічного переоснащення тягових підстанцій загальною вартістю понад 96 млн. грн. В результаті проведених конкурсних процедур переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з матеріалами досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ході проведення конкурсних процедур вносились недостовірні відомості до документів, що підтверджують кваліфікацію учасника торгів. У складі пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавало довідки щодо наявності кваліфікованих працівників, котрі планувалось задіяти у роботах з технічного переоснащення тягових підстанцій, у загальній кількості 29 осіб. Разом з цим, у вказаному періоді кількість працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перевищувала 10 осіб. Вказані обставини дозволили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримати перемогу в конкурсних торгах та укласти договори з РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кошторисом, який містив завідомо недостовірні відомості щодо обсягів заробітної плати працівників, які мали залучались до виконання будівельних робіт. Витрати на заробітну плату, заявлені підрядником за договорами з регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », склали понад 9 млн. грн. У той же час, протягом вказаного періоду фонд заробітної плати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перевищував 131 тис. грн.

З метою забезпечення належного виконання завдань кримінального провадження, зокрема з метою фіксації відомостей, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та необхідні для документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших причетних до злочину осіб, встановлення розміру спричиненої державі майнової шкоди, проведення судових будівельних, економічних, почеркознавчих експертиз, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, 19.05.2021 року в період часу з 10 год. 01 хв. по 13 год. 50 хв. був проведений обшук, за адресою: АДРЕСА_1 (5 поверх 7 поверхової нежитлової будівлі), в ході якого в офісі 502, на робочому місці менеджера з адміністративної роботи було виявлено та вилучено печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і.к. НОМЕР_1 . Так, за наявною інформацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувалась посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості т.зв. «прокладки» для збільшення вартості запчастин до тягових підстанцій.

Результати вивчення фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів господарської діяльності свідчить про те, що різниця між цінами комплектуючих, котрі придбавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у офіційних постачальників та в подальшому збувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає понад 20% від їх вартості. В подальшому, з метою привласнення коштів, отриманих протиправним шляхом посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладали договори на виплату фінансової допомоги зі суб`єктами господарської діяльності, котрі мають ознаки фіктивності.

Крім цього, було проведено допит директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 . В ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що жодного відношення до вищевказаної комерційної структури не має, договори від її імені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладав та не підписував та нікого не уповноважував на їх здійснення. адреса підприємства йому не відома, жодних документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не підписував, жодних фінансових операцій від вказаного підприємства не здійснював.

ОСОБА_5 зазначив, що на посаду директора ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був призначений на прохання свого товариша за грошову винагороду. Крім цього, проведено огляд будівлі, в котрій розміщується офісне приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В результаті проведеної слідчої дії встановлено, що зазначене підприємство за юридичною адресою а саме АДРЕСА_2 - не знаходиться

На даний час з метою доказування факту вчинення кримінального правопорушення, документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інших причетних до злочину осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з метою встановлення осіб причетних до їх створення та функціонування.

В ході досудового розслідування відповідно до відкритих даних Міністерства юстиції України було встановлено, що реєстраційна справа підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зберігається у паперовій формі в ІНФОРМАЦІЯ_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується записами у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Крім того, 03.09.2021 року в рамках кримінального провадження № 0000163 до ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи з метою дослідження підписів ОСОБА_5 , які були залишенні останнім на документах фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як директора даного підприємства. Для виконання вказаної постанови до ДНДЕКЦ було направлено вільні зразки підпису ОСОБА_5 , які були отриманні з копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку було вилучено у копіях на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська.

06.09.2021 року до СУ ГУНП надійшло клопотання судового експерта ДНДЕКЦ МВС України № CE-19/104-21/27820-ПЧ про надання вільних зразків підпису ОСОБА_5 максимально наближених за часом виконання та дати складання досліджуваних документів, а саме датованих 2020 роком у оригіналах різних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, проведення призначеної в рамках кримінального провадження почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін, перереєстрації та доповнень в реєстраційні документи) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за № НОМЕР_2 ) від 09.10.2018 року., яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий у клопотанні просила розгляд даного клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких перебувають запитувані документи.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання долучила заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, з метою проведення призначеної в рамках кримінального провадження експертизи, необхідний доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , надати (забезпечити) слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме документів, що містять інформацію по проведенню державної реєстрації (внесенню змін, перереєстрації та доповнень в реєстраційні документи) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за № НОМЕР_2 ) від 09.10.2018 року, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 16 жовтня 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1