Справа № 589/3643/21
Провадження № 1-кс/589/1157/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2021 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавачасектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 70000500 від 26.1082021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: що 25.08.2021 близько 16:40 години невстановлена особа шляхом обману, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши останній матеріального збитку на суму 26 880 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні гр. ОСОБА_5 показала, що 25.08.2021 о 16:30 години до неї прийшла знайома та їй на мобільний номер зателефонували з НОМЕР_1 та жінка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 запропонувала підняти кредитний ліміт та пониження кредитної ставки. Її також зацікавила дана пропозиція та вона попросила в неї трубку, щоб переговорити з працівником банку. Під час розмови жінка сказала, що для підняття кредитного ліміту та пониження кредитної ставки потрібно виконати деякі умови, а саме через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 гроші з кредитної картки перерахувати на власний інший рахунок, який продиктує працівник банку. Після цього вона сама ввела номер рахунку НОМЕР_2 та перерахувала на нього кошти кілька разів сумами 9 500 грн., 4 800 грн., 880, грн. та 11 700 грн., на загальну суму 26 880 грн.. Потім працівник банку сказала, що проходить транзакція та потрібно зачекати. ОСОБА_5 повідомила, що у неї мало часу та зателефоную пізніше. Через півгодини вона зателефонувала на вказаний номер, але з`єднання ніякого не було. Тоді вона зрозуміла, що її ошукали.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000500 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії юридичної справи держателя карткового рахунку НОМЕР_2 ; інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 24.08.2021 по 23:59 год. 01.09.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 24.08.2021 по 23:59 год. 01.09.2021 включно; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки НОМЕР_2 ; інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 24.08.2021 по 23:59 год. 01.09.2021, що містяться на електронних носіях.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- копії юридичної справи держателя карткового рахунку НОМЕР_2 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 24.08.2021 по 23:59 год. 01.09.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 24.08.2021 по 23:59 год. 01.09.2021 включно;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки НОМЕР_2 ;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 24.08.2021 по 23:59 год. 01.09.2021, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 02 листопада 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1