Справа № 204/1399/22
Провадження № 1-кс/204/318/22
УХВАЛА
Іменем України

22 лютого 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000079 від 19.08.2021 року, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.364-1 КК України, -

встановив:

У провадженні слідчого відділу Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000079 від 19.08.2021 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.364-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , у період з 17 вересня 2017 по 29 червня 2021 року, діючи з корисливих мотивів, повторно, отримавши за свою протиправну діяльність грошову винагороду у розмірі 14500 Доларів США (що відповідно до курсу валют НБУ на день отримання становить 381 089 грн.), усвідомлюючи той факт, що відповідно до положень п. 11 Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», студент який не склав єдиний державний кваліфікаційний іспит інтегрований тестовий іспит «Крок 1», не допускається до наступної екзаменаційної сесії і відраховується з вищого навчального закладу як такий, що не виконав навчальний план, а також усвідомлюючи відсутність підстав для зарахування іноземного громадянина на навчання за ОКР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не вжив заходи, спрямовані на відрахування іноземних громадян та повідомлення органів ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою скасування раніше наданих посвідок на тимчасове проживання на території України, тим самим надав іноземним громадянам засоби для незаконного переправлення через державний кордон України та сприяв незаконному переправленню вказаних осіб через державний кордон України шляхом усунення перешкод.
Також, до можливої притиправної діяльності залучено ряд юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність на території Дніпропетровської області та контролюються іноземними громадянами, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
В ході проведення слідчих (розшукових) заходів отримано відомості, які свідчать про використання вказаними підприємствами запрошень на навчання, наданих вищими навчальними закладами Дніпропетровської області, з метою «легалізації» іноземних громадян на території України.
Крім того встановлено, що вказані підприємства та товариства, мають господарські відноси з низкою закладів освіти на території Дніпропетровської області, зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).
Відповідно до відомостей, отриманих від ГУ ДПС України у Дніпропетровській області, за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовує та/або використовував для здійснення своєї діяльності банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_11 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_12 ), які можливо використовуються з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом. Зокрема, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_11 ) підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відкрито рахунки № НОМЕР_13 (Номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_14 ), № НОМЕР_13 (Номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_14 ), № НОМЕР_15 (Номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_16 ), № НОМЕР_13 (Номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_14 ), № НОМЕР_13 (Номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_14 ) та № НОМЕР_15 (Номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_16 ).
На теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні повної інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаних юридичних осіб за період з 01.01.2017 по 17.02.2022, оскільки така інформація надасть можливість встановити необхідну інформацію про обставини вчинення злочинів (час, місце, причетних осіб тощо), а також встановити механізм легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, встановити інші на цей час невідомі слідству епізоди злочинної діяльності зазначених осіб, а також є необхідність і у отриманні оригіналів всіх документів щодо відкриття рахунків, користування ними з боку зазначених осіб, оскільки такі документи необхідні для проведення судових-почеркознавчих та судових технічних експертиз у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб, що підписували документи щодо діяльності вказаних підприємств.
Беручи до уваги викладене, з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які складають охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та/або за адресою розташування відділень чи філій у м. Дніпро, приймаючи до уваги, що існує загроза зміни та знищення вказаних документів, які підлягають вилученню, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно наданих матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення обставин вчинення злочинів, розслідуваних у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000079 від 19.08.2021 старшому слідчому в ОВС того ж відділу підполковнику юстиції ОСОБА_7 , слідчому в ОВС того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому того ж відділу майору юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому того ж відділу майору юстиції ОСОБА_12 , слідчому того ж відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Дніпропетровської обласної прокуратури, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та/або за адресою розташування відділень чи філій у м. Дніпро, а саме до:
- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахункових рахунках № НОМЕР_13 (Номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_14 ), № НОМЕР_13 (Номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_14 ), № НОМЕР_15 (Номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_16 ), № НОМЕР_13 (Номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_14 ), № НОМЕР_13 (Номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_14 ) та № НОМЕР_15 (Номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2017 по 17.02.2022, з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів або фізичних осіб платників, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;
- документів, які стали підставою для відкриття зазначених вище банківських карток та їх розрахункових рахунків, їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними банківськими картками;
- документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з банківських карток, які зазначені вище, та їх розрахункових рахунків, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, у тому числі внутрішніх документів банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки;
- усіх, без виключення, документів, які стосуються управлінням вказаними картками, які зазначені вище, та їх розрахунковими рахунками, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, через програмно-апаратний комплекс «Клієнт-Банк» і містять відомості про електронні цифрові підписи та особисті ключі даного клієнта, дату, час і фактичне місце підключення комп`ютерного обладнання клієнта до комплексу «Клієнт-Банк»;
- протоколів роботи програмно-апаратного комплексу «Клієнт-Банк» по банківським карткам, які зазначені вище, та їх розрахунковим рахункам, у період з часу з 01.01.2017 по 17.02.2022 (у тому числі LOG-файлів та витягів з бази даних комп`ютерної мережі банку), з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів) та з прив`язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювались операції з вказаними картками, та з прив`язкою до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з зазначених карток та їх розрахунковим рахункам, з можливістю вилучення оригіналів та копій вказаних документів, звірених належним чином.
Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1