Справа № 629/6916/21
Провадження № 1-кс/629/1205/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2021 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000335 від 20.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України

встановив:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 07.12.2021 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що емітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , електронний паспорт громадянина України (ID карта) НОМЕР_2 , виданий 6346 04.04.2017, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки, матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці; виписку руху грошових коштів, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, що знімались та переводились в період з 00-00 год. 30.09.2021 по 00-00 год. 02.10.2021, а також надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію, що стосується банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що емітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , електронний паспорт громадянина України (ID карта) НОМЕР_2 , виданий 6346 04.04.2017, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R та за можливості надати інформацію в одне із відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у Харківській області, Лозівському район, м.Лозова, або у одне із відділень м.Харкова.
Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав, з наведених у ньому підстав.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальний проступок;
вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №№0000335 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що емітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , електронний паспорт громадянина України (ID карта) НОМЕР_2 , виданий 6346 04.04.2017, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки, матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці; виписку руху грошових коштів, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, що знімались та переводились в період з 00-00 год. 30.09.2021 по 00-00 год. 02.10.2021, а також надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R та за можливості в одне із відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у Харківській області, Лозівському район, м.Лозова, або у одне із відділень м.Харкова.

Ухвала може бути виконана дізнавачем до 08.01.2022.
Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7