КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4674/21
Провадження № 1-кс/552/1767/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2021 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати стороні обвинувачення підписані та засвідчені уповноваженим представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:1) виписку про рух коштів по відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 рахунку № НОМЕР_1 , IBAN № НОМЕР_2 , із часу його відкриття по дату постановлення ухвали слідчим суддею;2) довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття на ім`я ОСОБА_5 рахунку № НОМЕР_1 , IBAN № НОМЕР_2 та копії всіх поданих ОСОБА_5 на адресу банку та оформлених за його участі документів у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням вказаного рахунку; 3) копії підготовленої на виконання висновку службової перевірки банку від 08.09.2020 претензії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ОСОБА_5 щодо повернення ним безпідставно отриманих коштів, доказів її відправлення, відповіді на претензію, позовної заяви про стягнення цих коштів з додатками, доказів її відправлення, постановленого за результатами її розгляду судового рішення, платіжних документів про перерахування ОСОБА_5 безпідставно отриманих коштів Банку, а в разі, непроведення претензійно-позовної роботи письмову інформацію про причини такого становища, а також про те яким чином відображено в бухгалтерському обліку банку безпідставно сплачені ОСОБА_5 грошові кошти; 4) письмову інформацію про підставу, період утворення, розмір заборгованості Банку перед ОСОБА_5 з виплати основної винагороди ліквідатора ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2017 рік та її погашення, про яку згадується у цьому висновку службового розслідування від 08.09.2020; 5) розрахунку безпідставно отриманих ОСОБА_5 коштів банку та письмову інформацію про причини врахування банком при визначенні в ході службової перевірки розміру безпідставно сплачених ОСОБА_5 коштів лише 21 платежу на загальну суму 206685,52 грн (9 заявок за 2018 рік та 12 заявок за 2019 рік), в той час як згідно виписки по рахунку ОСОБА_5 зафіксовано таких платежів на загальну суму 321469,95 грн за 2018-2020 роки. 6) висновку, складеного за результатами проведеної банком службової перевірки (розслідування) фактів безпідставної виплати винагороди арбітражному керуючому ОСОБА_5 за виконання повноважень розпорядника майна у справі про банкрутство ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підписами виконавців, осіб, які його погоджували та затверджували та всіх згаданих у ньому додатків до висновку службової перевірки банку від 08.09.2020. Та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 надати слідству можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином засвідчені копії матеріалів справи № 18/257 про банкрутство ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтував тим, що слідчим відділенням ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000417 від 11.08.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Предметом досудового розслідування в провадженні, зокрема, є відомості про можливу розтрату грошових коштів Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 своїм службовим становищем, внаслідок дій яких забезпечено безпідставне перерахування грошових коштів у період із 02.07.2018 по 11.01.2020 на оформлений в цьому банку на ім`я ОСОБА_5 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , IBAN № НОМЕР_2 під приводом оплати грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражному керуючому ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в господарській справі №18/257, попри те, що останній в окреслений період часу не виконував повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора вказаного підприємства.

В отриманому слідством в порядку тимчасового доступу висновку службової перевірки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.09.2020 йдеться про безпідставну виплату грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражному керуючому ОСОБА_5 у період 2018-2019 років на суму 206685,52 грн. та прийняте за результатами вказаної перевірки рішення про спрямування від імені банку претензії ОСОБА_5 про повернення безпідставно отриманих коштів (строк виконання 50 днів), а в разі її незадоволення, звернення до суду з позовом про стягнення цих коштів (строк виконання 30 днів).

При цьому за результатами роботи залучених до участі в провадженні спеціалістів слідством отримано довідку ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.10.2021, якою констатовано факт безпідставної виплати службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період із 02.07.2018 по 11.01.2020 грошових винагород ОСОБА_5 на загальну суму 321469,95 грн, та завдання цим банку майнової шкоди (збитків) у вказаному розмірі.

Таким чином, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема, факту і розміру спричинення майнової шкоди, усунення наявних розбіжностей та перевірки вже зібраних доказів експертним шляхом слідство потребує можливості отримати засвідчену уповноваженим представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документацію щодо виплати винагороди арбітражному керуючому ОСОБА_5 .

Крім цього, для фіксації часових меж та умов участі ОСОБА_5 в господарській справі №18/257 слідство потребує можливості оглянути оригінали та вилучити із володіння ІНФОРМАЦІЯ_6 належним чином засвідчені копії матеріалів справи № 18/257 про банкрутство ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які, таким чином, можуть бути використані як докази безпідставності перерахування зазначеному фігуранту коштів банку та дозволять слідству перевірити чи спростувати доводи фігуранта про надання ним банку послуг на платній основі.

Здобути в інший спосіб необхідні для доказування об`єктивної сторони розслідуваного діяння перелічені речі та документи неможливо, з огляду на їх фіксацію виключно в матеріальних носіях інформації, які перебувають у володінні вказаних в клопотанні суб`єктів.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику представників володільців інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 11.08.2020 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України ( а.с.4).

Згідно матеріалів клопотання, органом досудового розслідування встановлено безпідставну виплату службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період із 02.07.2018 по 11.01.2020 грошових винагород арбітражному керуючому ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на загальну суму 321469,95 грн. ( а.с.5-10).

Для встановлення факту і розміру спричинення майнової шкоди, усунення наявних розбіжностей та перевірки вже зібраних доказів експертним шляхом, перевірки доводів фігуранти провадження про надання ним банку послуг на платній основі, необхідний доступ до документації, щодо виплати винагороди арбітражному керуючому ОСОБА_5 .

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого в частині наданні доступу до документів, що перебувають у володіння банківської установи підлягає задоволенню.
Щодо надання тимчасового доступу до матеріалів справи №18/257 про банкрутство ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то матеріали клопотання не містять даних про те, що в провадження суду знаходиться чи знаходилася відповідна справа. У разі, якщо справа перебувала в провадженні суду не надано інформацію про те, чи розглянута справа по суті.
Тому в цій частині клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.
Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 15 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати стороні обвинувачення підписані та засвідчені уповноваженим представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1) виписку про рух коштів по відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 рахунку № НОМЕР_1 , IBAN № НОМЕР_2 , із часу його відкриття по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

2) довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття на ім`я ОСОБА_5 рахунку № НОМЕР_1 , IBAN № НОМЕР_2 та копії всіх поданих ОСОБА_5 на адресу банку та оформлених за його участі документів у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням вказаного рахунку;

3) копії підготовленої на виконання висновку службової перевірки банку від 08.09.2020 претензії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ОСОБА_5 щодо повернення ним безпідставно отриманих коштів, доказів її відправлення, відповіді на претензію, позовної заяви про стягнення цих коштів з додатками, доказів її відправлення, постановленого за результатами її розгляду судового рішення, платіжних документів про перерахування ОСОБА_5 безпідставно отриманих коштів Банку, а в разі, непроведення претензійно-позовної роботи письмову інформацію про причини такого становища, а також про те яким чином відображено в бухгалтерському обліку банку безпідставно сплачені ОСОБА_5 грошові кошти;

4) письмову інформацію про підставу, період утворення, розмір заборгованості Банку перед ОСОБА_5 з виплати основної винагороди ліквідатора ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2017 рік та її погашення, про яку згадується у цьому висновку службового розслідування від 08.09.2020;

5) розрахунку безпідставно отриманих ОСОБА_5 коштів банку та письмову інформацію про причини врахування банком при визначенні в ході службової перевірки розміру безпідставно сплачених ОСОБА_5 коштів лише 21 платежу на загальну суму 206685,52 грн (9 заявок за 2018 рік та 12 заявок за 2019 рік), в той час як згідно виписки по рахунку ОСОБА_5 зафіксовано таких платежів на загальну суму 321469,95 грн за 2018-2020 роки.

6) висновку, складеного за результатами проведеної банком службової перевірки (розслідування) фактів безпідставної виплати винагороди арбітражному керуючому ОСОБА_5 за виконання повноважень розпорядника майна у справі про банкрутство ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підписами виконавців, осіб, які його погоджували та затверджували та всіх згаданих у ньому додатків до висновку службової перевірки банку від 08.09.2020.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1