печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
08.12.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0002227, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Відповідно до заяви встановлено, що 16.02.2021 на підставі Договору дарування частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 набула у власність частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 50% статутного капіталу Товариства, що складає 50000,00 грн.

В подальшому, невстановленою групою осіб, шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру, використовуючи підроблені документи, 2104.2021 внесено зміни до відомостей про юридичну особу: Зміна складу засновників (учасників), зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, внаслідок чого змінено власника частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 виключено із Реєстру як власника частки 50% Товаривства та ОСОБА_6 включено до переліку засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як власника частки 50%.

Встановлено, що на підставі постанови про арешту майна боржника від 23.06.2018 № 55267452 ІНФОРМАЦІЯ_5 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного реєстру обтяжень рухомого майна внесені відповідні відомості про обтяження. Станом на 15.04.2021 виконавче провадження ВП-55267452 перебувало у провадженні державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 .

Крім того, у відділенні №79 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , 19.04.2021 було здійснено платіж від імені ОСОБА_5 у розмірі 9619,00 грн., з призначення платежу ВП-55267452, ОСОБА_5 , д/в ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , після чого виконавче провадження ВП-55267452 було завершено.

Проведеним досудового розслідування було встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , у змові з невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, достовірно знаючи про незаконність нотаріальних дій, було засвідчено Акт приймання - передачі частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.04.2021, зареєстровано в реєстрі за №№ 261, 262, без присутності засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на представництво з правом вчинення будь яких дій.

Під час проведення досудового розслідування, призначено судову почеркознавчу експертизу, під час проведення якої, експертами на адресу органу досудового розслідування направлено клопотання про надання матеріалів, щодо: надання оригіналів досліджуваних документів, а саме: акт приймання - передачі частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.04.2021; реєстр нотаріальних дій, який знаходиться у приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_8 , в якому наявні досліджувані об`єкти за реєстраційними номерами 261, 262.

Таким чином, виникла необхідність в отриманні документів, а саме:

- оригіналу реєстраційної справи сформованої у зв`язку з державною реєстрацією щодо зміни юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 для повного, всебічного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення та для проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання прокурор не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

За клопотанням прокурора, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригіналу реєстраційної справи сформованої у зв`язку з державною реєстрацією щодо зміни юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65418/21-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_4 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1