Справа № 461/4616/21
Провадження № 1-кс/461/7107/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
30.12.2021 року. м. Львів
в с т а н о в и в :
- Справи про адміністративне правопорушення за Постановою про притягнення до адміністративної відповідальності № ЕГА/113866 від 14.12.2020, щодо ОСОБА_5 ;
-Справи про адміністративне правопорушення за Постановою про притягнення до адміністративної відповідальності № ГАБ/138165 від 02.01.2021, щодо ОСОБА_5 ;
-Справи про адміністративне правопорушення за Постановою про притягнення до адміністративної відповідальності № ГАБ/136091 від 03.01.2021, щодо ОСОБА_5 ;
-Справи про адміністративне правопорушення за Постановою про притягнення до адміністративної відповідальності № ГАБ/136090 від 03.01.2021, щодо ОСОБА_5 ;
-Справи про адміністративне правопорушення за Постановою про притягнення до адміністративної відповідальності № ГАБ/136092 від 03.01.2021, щодо ОСОБА_5 ;
-Справи про адміністративне правопорушення за Постановою про притягнення до адміністративної відповідальності № ГАБ/136201 від 03.01.2021, щодо ОСОБА_5 ;
-Справи про адміністративне правопорушення за Постановою про притягнення до адміністративної відповідальності № ЕГА/159370 від 13.02.2021, щодо ОСОБА_5 ;
-Справи про адміністративне правопорушення за Протоколом про адміністративне правопорушення № ВАБ/236549 від 02.03.2021, та Постановою про притягнення до адміністративної відповідальності ГАБ/123428 від 02.03.2021, щодо ОСОБА_5 ;
-Справи про адміністративне правопорушення за Протоколом про вчинення адміністративного правопорушення ЕАА/377360, Постанова про притягнення до адміністративної відповідальності ЕАА/377360 від 26.04.2018, щодо ОСОБА_6 ;
-Справи про адміністративне правопорушення за Протоколом про вчинення адміністративного правопорушення ЕАК/2147274, Постанова про притягнення до адміністративної відповідальності ЕАК/2147274 від 22.02.2020, щодо ОСОБА_6 ;
-Справи про адміністративне правопорушення за Постановою про притягнення до адміністративної відповідальності ЕГА/120976 від 21.12.2020, щодо ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою ( АДРЕСА_1 ).
Подане клопотання мотивує тим, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої та іншої експертиз, отримання копій документів (доказів), які подавались для посвідчення правочину, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі прокурора; клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне провадження об`єднано матеріали досудового розслідування за фактами звернень громадян щодо незаконного заволодіння належного їм майна, щодо вчинення невідомими особами підроблення документів на право володіння майном, а також щодо незаконного оформлення договорів купівлі-продажу квартир, зокрема приватним нотаріусом ОСОБА_8 , за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 .
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі звернення Львівського міського голови ОСОБА_9 до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за №1557 від 26.01.2021, з приводу незаконного оформлення договорів купівлі-продажу квартир, що на АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_8 у АДРЕСА_9 .
Також, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі заяви ОСОБА_10 про вчинення заволодіння належними її матері коштами під час укладення договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_10 .
Разом з тим, відповідно до долученої заявником копії інформації Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.09.2020 №3844, право власності на квартиру АДРЕСА_10 станом на 29.12.2012 не реєструвалось, інвентаризація такого об`єкту не проводилась, технічні паспорти не виготовлялись, та згідно даних такого комунального підприємства об`єкту з поштовим номером АДРЕСА_10 не існує.
Окрім цього, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі звернення Львівського міського голови ОСОБА_9 про вчинення невідомими особами підроблення документів на право володіння квартирою АДРЕСА_11 , квартирою АДРЕСА_12 та по АДРЕСА_2 .
Проведеними слідчими та розшуковими заходами встановлено наступні факти незаконного відчуження нерухомого майна за адресами:
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 22.07.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , посвідчила договір купівлі-продажу квартири серія та номер № 275, згідно якого ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 продав ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_2 квартиру АДРЕСА_13 .
У договорі купівлі-продажу вказано, що квартира АДРЕСА_13 належить ОСОБА_7 на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 13.12.1994, на підставі розпорядження № 1388 від 13.12.1994, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_5 та записано у реєстрову книгу за № 9843 (технічний паспорт інвентарний номер 1244, складений 30.11.1994 ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), зазначені документи являються підробленими.
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , актовий запис про смерть
№ 4286 від 30.06.2005, свідоцтво про смерть НОМЕР_3 видане 30.06.2005.
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , свідоцтво про смерть НОМЕР_4 видане 15.08.1995.
2.) АДРЕСА_14 , РНОНМ НОМЕР_5 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 27.05.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчила договір купівлі-продажу, серія та номер: 174, згідно якого ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 продав ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_7 квартиру АДРЕСА_15 .
У договорі вказано, що квартира належить ОСОБА_5 на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності № НОМЕР_8 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 11.10.1994 на підставі розпорядження № 1173 від 11.10.1994, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_5 та записано у реєстрову книгу за № 8734, а дозвіл на здійснення правочину надала дружина продавця ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_9 - зазначені документи являється підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , зазначена квартира дійсно зареєстрована за ОСОБА_5 на підставі Свідоцтва про право власності № НОМЕР_8 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 11.10.1994 на підставі розпорядження № 1173 від 11.10.1994, однак ОСОБА_5 до 05.10.2006 користувався прізвищем « ОСОБА_20 », яке змінив після одруження з ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (актовий запис про одруження № 3711, від 05.10.2006), що свідчить про те, що в ОКПЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в інвентаризаційній справі знаходяться сфальсифіковані документи.
Крім того ОСОБА_5 був одружений з ОСОБА_19 у період з 09.10.1993 по 07.09.2001, та користувався на цей час прізвищем « ОСОБА_20 ».
Згідно з висновком оцінювача по звіту про оцінку майна станом на 24.09.2019, здійсненої СПД ОСОБА_22 , (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 89/19 від 01.02.2019), ринкова вартість квартири становить 2276312 грн.
Дружина Продавця ОСОБА_19 згодна з укладенням договору що підтверджується її заявою, підпис на якій засвідчено ОСОБА_8 , приватним нотаріусом ЛМНО 27.05.2019 за реєстровим номером № 173.
3.) АДРЕСА_16 , РНОНМ НОМЕР_10 .
09.01.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчує договір купівлі-продажу № 1, згідно якого ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_11 продав ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_12 , квартиру за адресою АДРЕСА_16 .
Таким чином ОСОБА_6 незаконно відчужив помешкання за адресою
4.) АДРЕСА_2 , РНОНМ НОМЕР_13 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 22.07.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , посвідчила договір купівлі-продажу квартири серія та номер 273, згідно якого ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_11 продав ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_2 , квартиру АДРЕСА_17 .
У договорі купівлі-продажу вказано, що квартира АДРЕСА_17 належить ОСОБА_6 на праві приватної власноті на підставі Свідоцтва про право власності, виданого виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_12 26.06.1995, на підставі розпорядження № 287 від 26.06.1995 та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначені документи являються підробленими, так як відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_13 від 11.06.2020 №4-44-4356, перевіркою по електронній базі даних документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розпорядження № 287 від 26.06.1995 не існує;
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , інформацією про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_17 , бюро не володіє.
5.) АДРЕСА_6 , РНОНМ НОМЕР_14 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 22.07.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчила договір купівлі-продажу, серія та номер: 277, згідно якого ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_11 продав ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_2 , квартиру АДРЕСА_18 .
6.) АДРЕСА_4 , РНОНМ НОМЕР_16 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 22.07.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , посвідчила договір купівлі-продажу квартири серія та номер № 275, згідно якого ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 продав ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_2 квартиру АДРЕСА_13 .
У договорі купівлі-продажу вказано, що квартира АДРЕСА_13 належить ОСОБА_7 на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 13.12.1994, на підставі розпорядження № 1388 від 13.12.1994, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_5 та записано у реєстрову книгу за № 9843 (технічний паспорт інвентарний номер 1244, складений 30.11.1994 ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , квартира АДРЕСА_13 зареєстрована за ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на підставі Свідоцтва про право власності на квартиру від 19.08.1994 року за№ НОМЕР_17 , згідно розпорядження № 1158.
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , актовий запис про смерть
№ 4286 від 30.06.2005, свідоцтво про смерть НОМЕР_3 видане 30.06.2005.
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , свідоцтво про смерть НОМЕР_4 видане 15.08.1995.
За фактичних обставин, органом досудового розслідування вбачається, що на території м.Львова та Львівської області діє група осіб, які об`єднані єдиним умислом на заволодіння нерухомим майном, шляхом виготовлення підроблених документів для подальшого їх використання для реєстрації права власності щодо об`єктів нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності (територіальної громади м. Львова) або приватній власності фізичних осіб, за відсутності законних підстав на неї.
Таким чином, органу досудового розслідування необхідно вилучити матеріали справ про адміністративне правопорушення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_17 , оскільки в таких можуть міститися заяви, пояснення осіб, документи, які вони подавали для відкриття судового провадження, звукозаписи судових засідань, які можливо використати як докази та вільні взірці для дослідження ідентичності при співвіднесенні з іншими доказами.
Слідчий вказує, що вказані документи, у випадку їх вилучення органом досудового розслідування нададуть змогу провести із ними судову почеркознавчу експертизу, постанову про що можливо винести виключно після їх безпосереднього дослідження слідчим, та співвіднесення із іншими вільними, умовно-вільними та експериментальними взірцями, оскільки згідно п.1.2 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підставне.
Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів лише документів, які містять підписи, виконані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення справ про адміністративне правопорушення у повному обсязі в оригіналі, зокрема постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити частково.
- Справи про адміністративне правопорушення за Постановою про притягнення до адміністративної відповідальності № ЕГА/113866 від 14.12.2020, щодо ОСОБА_5 ;
-Справи про адміністративне правопорушення за Постановою про притягнення до адміністративної відповідальності № ГАБ/138165 від 02.01.2021, щодо ОСОБА_5 ;
-Справи про адміністративне правопорушення за Постановою про притягнення до адміністративної відповідальності № ГАБ/136091 від 03.01.2021, щодо ОСОБА_5 ;
-Справи про адміністративне правопорушення за Постановою про притягнення до адміністративної відповідальності № ГАБ/136090 від 03.01.2021, щодо ОСОБА_5 ;
-Справи про адміністративне правопорушення за Постановою про притягнення до адміністративної відповідальності № ГАБ/136092 від 03.01.2021, щодо ОСОБА_5 ;
-Справи про адміністративне правопорушення за Постановою про притягнення до адміністративної відповідальності № ГАБ/136201 від 03.01.2021, щодо ОСОБА_5 ;
-Справи про адміністративне правопорушення за Постановою про притягнення до адміністративної відповідальності № ЕГА/159370 від 13.02.2021, щодо ОСОБА_5 ;
-Справи про адміністративне правопорушення за Протоколом про адміністративне правопорушення № ВАБ/236549 від 02.03.2021, та Постановою про притягнення до адміністративної відповідальності ГАБ/123428 від 02.03.2021, щодо ОСОБА_5 ;
-Справи про адміністративне правопорушення за Протоколом про вчинення адміністративного правопорушення ЕАА/377360, Постанова про притягнення до адміністративної відповідальності ЕАА/377360 від 26.04.2018, щодо ОСОБА_6 ;
-Справи про адміністративне правопорушення за Протоколом про вчинення адміністративного правопорушення ЕАК/2147274, Постанова про притягнення до адміністративної відповідальності ЕАК/2147274 від 22.02.2020, щодо ОСОБА_6 ;
-Справи про адміністративне правопорушення за Постановою про притягнення до адміністративної відповідальності ЕГА/120976 від 21.12.2020, щодо ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою ( АДРЕСА_1 ).
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .