Єдиний унікальний номер 725/296/22
Номер провадження 1-кс/725/88/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2022 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000070 від 13.01.2022 року, яке подане слідчим слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 03.01.2022 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме мережевими сонячними інверторами належними ФОП ОСОБА_5 , що здійснює звою господарську діяльність через інтернет магазин (сайт https://snrg.com.ua/), зателефонувала до стажиста ФОП ОСОБА_5 ОСОБА_6 та діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, замовила чотири мережових сонячних інвертори 30кВТ, трьохфазні, модель «SUN2000-33KTL-AHUAWEI», вартістю 78972,69 грн. кожен, а всього на загальну суму 315890,76 грн., не маючи при цьому наміру виконувати своє зобов`язання щодо сплати їх вартості на користь ФОП ОСОБА_5 , ввівши тим самим в оману ОСОБА_6 , яка діяла в інтересах ФОП ОСОБА_5 . З метою реалізації свого злочинного умислу, невстановлена досудовим розслідуванням, вказала ОСОБА_6 адресу доставки, а саме відділення № 1 м. Чернівці ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248-О. При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі, з метою введення ОСОБА_6 в оману щодо своїх дійсних намірів, сказав останній, щоб вона відправила замовлення на її ж прізвище, ім`я, по батькові, а він в свою чергу при надходженні замовлення на відділення № 1 м. Чернівці ТОВ «Нова Пошта» оплатить вартість товару на рахунок ФОП ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_6 змінить відправника на нього, і він отримає замовлення.

14.01.2022 року, ОСОБА_6 , будучи введеною в оману невстановленою досудовим розслідуванням особою оформила відправлення № 5958 з міста Хмельницький на відділення № 1 м. Чернівці ТОВ «Нова Пошта» на своє ім`я. При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, а саме отримання замовлення по підробленому паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ввів останню в оману та отримав реквізити відправлення з даними останньої.

14.01.2022 року, ОСОБА_7 , діючи за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою незаконного заволодіння майном ФОП ОСОБА_5 виїхали з Черкаської області в напрямку міста Чернівці.

15.01.2022 року п рибувши до відділення № 1 м. Чернівці ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248-О, виконуючи свою злочинну роль, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зайшли у приміщення даного відділення, де ОСОБА_7 звернулася до касира зазначеного відділення ТОВ «Нова Пошта», представившись ОСОБА_6 та пред`явила при цьому завідомо підроблений паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із вклеєною своєю фотокарткою на першій сторінці, ввівши в оману ти самим працівника ТОВ «Нова Пошта». В подальшому, з метою отримання відправлення на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , назвала чотири останні цифри відправлення, які в свою чергу їй повідомив ОСОБА_8 . Касир відділення ТОВ «Нова Пошта» будучи введеною в оману ОСОБА_7 , не усвідомлюючи що їй був пред`явлений завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , видала відправлення № 5958 на ім`я ОСОБА_6 у вигляді чотирьох картонних коробок. В подальшому, вказане поштове відправлення було завантажено у автомобіль марки «Mercedes-Benz 310 д/н НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_10 , послуги якого заздалегідь замовили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Однак останні свій злочинний умисел спрямований на заволодіння майном ФОП ФОП ОСОБА_5 , а саме чотирма мережовими сонячними інверторами 30кВТ, модель «SUN2000-33KTL-AHUAWEI», вартістю 78972,69 грн. кожен, а всього на загальну суму 315890,76 грн. до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, так як були зупинені працівниками Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області.

16.01.2022 рок у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 15.01.2022 року за участі двох понятих було проведено огляд транспортного засобу марки «Peugeot», модель «Expert», білого кольору, н.з. НОМЕР_4 , який розташований за адресою м. Чернівці, вул. Руська, 251. В ході огляду транспортного засобу, було виявлено та вилучено: блокнот чорного кольору в якому наявні записи; 2 зіп пакета із вмістом трьох фотознімків; конверт із вмістом фотознімків в кількості 4 штук; банківську картку № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Redmi»; паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_7 ; три мобільних телефонна марки «Samsung»,«Nokia», «Redmi»; флеш носій; три банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу«Peugeot», модель «Expert», білого кольору, н.з. НОМЕР_4 , серія НОМЕР_9 ; транспортний засіб марки «Peugeot», модель «Expert», білого кольору, н.з. НОМЕР_4 .

В зв`язку з чим слідчий клопоче про накладення арешту на блокнот чорного кольору в якому наявні записи; 2 зіп пакета із вмістом трьох фотознімків; конверт із вмістом фотознімків в кількості 4 штук; банківську картку № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Redmi»; паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_7 ; три мобільних телефонна марки «Samsung»,«Nokia», «Redmi»; флеш носій; три банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Peugeot», модель «Expert», білого кольору, н.з. НОМЕР_4 , серія НОМЕР_9 ; транспортний засіб марки «Peugeot», модель «Expert», білого кольору, н.з. НОМЕР_4 , які були вилучені під час огляду транспортного засобу марки «Peugeot», модель «Expert», білого кольору, н.з. НОМЕР_4 , серія НОМЕР_10 адресою м. Чернівці, вул. Руська, 251, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, шляхом тимчасового позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речового доказу та подальшого проведення експертиз, слідчих дій.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Як встановлено судом вищезазначені речі, відповідно до постанови про визнання та прилучення до матеріалів провадження речових доказів від 15.01.2022 року, було визнано речовим доказом.

Вказані речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовими доказами.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2. ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Виходячи з вищевикладених вимог Закону, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності, наслідки арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна слід задовольнити, а саме накласти арешт на блокнот чорного кольору в якому наявні записи; 2 зіп пакета із вмістом трьох фотознімків; конверт із вмістом фотознімків в кількості 4 штук; банківську картку № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Redmi»; паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_7 ; три мобільних телефонна марки «Samsung»,«Nokia», «Redmi»; флеш носій; три банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Peugeot», модель «Expert», білого кольору, н.з. НОМЕР_4 , серія НОМЕР_9 ; транспортний засіб марки «Peugeot», модель «Expert», білого кольору, н.з. НОМЕР_4 , які були вилучені під час огляду транспортного засобу марки «Peugeot», модель «Expert», білого кольору, н.з. НОМЕР_4 , серія НОМЕР_10 адресою м. Чернівці, вул. Руська, 251, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, шляхом тимчасового позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речового доказу та подальшого проведення експертиз, слідчих дій.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на блокнот чорного кольору в якому наявні записи; 2 зіп пакета із вмістом трьох фотознімків; конверт із вмістом фотознімків в кількості 4 штук; банківську картку № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Redmi»; паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_7 ; три мобільних телефонна марки «Samsung», «Nokia», «Redmi»; флеш носій; три банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Peugeot», модель «Expert», білого кольору, н.з. НОМЕР_4 , серія НОМЕР_9 ; транспортний засіб марки «Peugeot», модель «Expert», білого кольору, н.з. НОМЕР_4 , які були вилучені під час огляду транспортного засобу марки «Peugeot», модель «Expert», білого кольору, н.з. НОМЕР_4 , серія СХС657481за адресою м. Чернівці, вул. Руська, 251, шляхом тимчасового позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування.

Роз`яснити, що згідно ч.2 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1