23.02.2022 Провадження №1-кс/337/167/2022
ЄУН № 337/4549/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.02.2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №0000038 від 20.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

21.02.2022 року дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач зазначив, що в грудні 2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 1982 р.н.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000038 від «20» травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , повідомила, що її донька - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває у шлюбі з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , направилась до Німеччини в серпні 2018 року. Неповнолітній син ОСОБА_8 2006р.н., за домовленістю переїхав мешкати до неї. У зв`язку з тим, що у чоловіка ОСОБА_9 , були не постійним джерело доходу, донька залишила кредитну картку, відкриту на власне ім`я, з фінансовим номером мобільного телефону НОМЕР_1 (який належить ОСОБА_10 , залишений був ОСОБА_11 для користування). Картка була дійсна до травня 2019 року. Зі слів доньки, на картці залишився борг в розмірі 11 000грн. В подальшому, стало відомо, що ОСОБА_12 в травні 2019 року відкрив нову кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з прив`язаним фінансовим номером мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користувався самостійно, на ім`я дружини- ОСОБА_4 . Дозволу на відкриття картки остання не надавала. В липні 2019 року ОСОБА_13 з сином ОСОБА_14 поїхали до Германії, зустрілись з ОСОБА_10 . Під час відпочинку у Німеччині, між ОСОБА_15 та ОСОБА_10 виникла сварка, під час якої подружжя прийняло рішення про розірвання шлюбу. ОСОБА_10 , в свою чергу, вимагала у чоловіка погасити заборгованість по кредитній картці перед банківською установою, саму банківську карту передати їй. Після повернення до України, ОСОБА_13 користувався картою до листопада 2019 року, тільки після цього повернув карту з фінансовим номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який прив`язаний до картки. 28.12.2020, з невідомих обставин, без картки та фінансового номеру мобільного телефону, перерахував на власну карту суму в розмірі 29000грн. Вона підтвердила доньці, що кредитну банківську карту ОСОБА_12 повернув. Останньому ОСОБА_10 віддала кошти. 20.02.2020 вона направилась до банківської установи сплачувати борг, відразу виявила, що з карти зняти кошти.
На теперішній час ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює в Німеччині. До органів досудового слідства надане клопотання про витребування інформації по кредитній (платіжній) карті КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від 08.05.2019 відкритої нова на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
18.08.2021 винесено ухвалу Хортицьким районним судом м. Запоріжжя про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до даних по банківській карті № НОМЕР_2 . 10.09.2021 проведено вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів по банківській карті, які відображені на DVD-R диск. При ознайомлення з наданими матеріалами встановлено, що ухвала виконана не в повному обсязі. Документи, надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту проведеного тимчасового доступу по банківській карті № НОМЕР_2 датовані 2014 роком. Так, не надано: перелік всіх документів, на підставі яких 08.05.2019 отримано банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім цього, під час досудового розслідування надані відомості про перетин кордону України ОСОБА_4 , яка прибула на територію України 23.05.2019, відповідно отримати банківську карту в зазначений час не мала можливості.
Виходячи з викладеного, необхідна для доказування інформація може перебувати у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Отже з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні документів, які стали підставою видачі/отримання банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 від 08.05.2019 відкритої на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , кому фізично видано кредитну(платіжну) карту, фото-відеофіксацію у відділенні банку під час видачі банківської кредитної (платіжної) карти № НОМЕР_2 від 08.05.2019, юридична адреса відділення банку, де видано банківську карту, дані про працівника відділення банку (з повними анкетними даними особи, місце реєстрації/мешкання та контактними телефонами), якою видано банківську кредиту(платіжну) карту № НОМЕР_2 від 08.05.2019, фото, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в моменти зняття грошових коштів з картки, починаючи з 08.05.2019, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками.
Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, дізнавач просить подання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 ; старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_20 , із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які стали підставою видачі/отримання банківської кредитної(платіжної) картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 від 08.05.2019 відкритої на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з підтверджуючими даний факт документами;
- дані особи, кому фізично видано кредитну(платіжну) карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 від 08.05.2019 відкритої на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- фото-відеофіксацію у відділенні банку під час видачі банківської кредитної (платіжної) карти № НОМЕР_2 від 08.05.2019;
- юридична адреса відділення банку, де видано банківську кредитну(платіжну) карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 від 08.05.2019 відкритої на ім`я ОСОБА_4 ;
- дані працівника відділення банку (з повними анкетними даними особи та контактними телефонами), якою видано банківську кредиту(платіжну) карту № НОМЕР_2 від 08.05.2019;
- фото, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в моменти зняття грошових коштів з кредитної(платіжної) карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 від 08.05.2019 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , починаючи з 08.05.2019 по 19.09.2021, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками.
Строк дії ухвали встановити до 15.03.2022 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1