Справа № 932/9781/21
Провадження № 1-кс/932/4837/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001412 від 09.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001412 від 09.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що В провадженні СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 cт. 190 КК України, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001412.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області з ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали проте, що так, в вересні 2021 року, група невідомих осіб, використовуючи завідомо документи підроблені щодо права власності шахрайським шляхом заволоділи квартирою, за адресою: АДРЕСА_1 , таким чином, на підставі підроблених документів вибуло нерухоме майно, розташоване за вищевказаною адресою.

Встановлено, що 10.09.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , отримано заяву про державну реєстрацію права та обтяжень (реєстраційний номер №47785765) поданої від імені ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) щодо реєстрації права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (РНОНМ НОМЕР_2 ).

13.09.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 на підставі отриманої заяви від 10.09.2021, поданої від імені ОСОБА_6 внесено відомості до державного реєстру про реєстрацію права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (РНОНМ 020), за ОСОБА_6 та прийнято Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №60322645 від 13.09.2021.

Підставою для реєстрації права власності на нерухоме майно за вищевказаною адресою стали наступні документи, а саме заява про державну реєстрацію прав та обтяжень від імені ОСОБА_6 , свідоцтво про право власності на житло від 02 жовтня 1995 року, видане ІНФОРМАЦІЯ_2 (запис у реєстровій книзі № 96п-85), договір дарування, серія та номер: 5-5326, виданий 06.03.1996 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , договір дарування, серія та номер: 5-5327, виданий 06.03.1996 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , відповідь керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 від 11.09.2021 року № 29376/09-21, відповідь начальника виробничого відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР ОСОБА_9 від 13.09.2021 за вих. №12830 (вх. КП ІНФОРМАЦІЯ_5 №15/10567 від 10.09.2021).

Однак згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що станом на 31.12.2020 в інвентаризаційній справі квартира, розташована за вищевказаною адресою не значиться. Запит державного реєстратора ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_5 не надходив, відповідь за вих. №12830 від 13.09.2021 на адресу ОСОБА_5 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 , не готувалась.

Однак згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що запит державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 на адресу нотаріальної контори не надходив; відповідь від 11.09.2021 за вих. №29376/09-21 вказаною нотаріальною конторою не готувалась та не надавалась, вихідного номера не існує; бланк нотаріальної контори не відповідає дійсному; печатка нотаріальної контори не відповідає дійсній, печатка ІНФОРМАЦІЯ_8 з 2017 року знищені у зв`язку із перейменуванням на місто Дніпро;

Встановлено, що ОСОБА_6 до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 із заявою про державну реєстрацію права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , не звертався та не підписував, підписи в заявці виконані не ним, а іншою особою. Окрім того, вищевказана квартира йому та його батькам ніколи не належала. Батько ОСОБА_6 - ОСОБА_10 помер ще в 1991 році.

В подальшому, 02.11.2021 від імені ОСОБА_6 квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , було продано ОСОБА_11 , згідно договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом МДНО ОСОБА_12 та зареєстровано в реєстрі за №4197.

Таким чином, на підставі підроблених документів та вчинених протиправних дій збоку ОСОБА_5 та інших осіб нерухоме майно, розташоване за вищевказаною адресою вибуло із власності.

З метою встановлення осіб, що виготовили документи для подальшого оформлення права власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 103,9 кв.м., а також документів, що стали підставою для оформлення/реєстрації права власності на нерухоме майно, проведення судових експертиз (техніко-почеркознавчої, будівельно-технічної, товарознавчої), встановлення та допиту додаткових свідків виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу (виїмки) до оригіналів документів реєстраційної справи на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (РНОНМ 020), а саме: заяви ОСОБА_6 від 10.09.2021 (реєстраційний номер №47785765), Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №60322645 від 13.09.2021, оригінали поданих документів з для проведення державної реєстрації права власності, документи, що підтверджують внесення оплати за надання витягу з Державного реєстру права, документ про сплату адміністративного збору, а також інші документи, що отримані, оформлені або отримані державним реєстратором (нотаріусом) під час проведення держаної реєстрації прав, копії паспортів, карток РНОКПП, технічна документація, копії поданих до неї документів, протоколи, поштова кореспонденція, клопотання, рішення, акти, судові рішення, акти обстеження, ордери, а також електронні копії документів виконані шляхом сканування з державного реєстру речових прав та інших документів, які по даному кримінальному провадженню мають значення речових доказів, з усіма додатками, що знаходяться в матеріалах реєстраційної справи; які перебувають у розпорядженні Державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у Державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , тому у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, однак у судове засідання не з`явилась, про причини неявки не повідомила.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з вимогами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки потреби досудового слідства з отримання тимчасового доступу до оригіналів документів нотаріальної справи на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (РНОНМ 020), загальною площею 103,9 кв.м.; а саме: договору купівлі-продажу від 02.11.2021р., зареєстрованого в реєстрі №4196, посвідченого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_12 ; заяв ОСОБА_6 та ОСОБА_11 від 02.11.2021, оригінали поданих документів з для проведення державної реєстрації права власності, документи, що підтверджують внесення оплати за надання витягу з Державного реєстру права, документ про сплату адміністративного збору, а також інші документи, що отримані, оформлені або отримані державним реєстратором (нотаріусом) під час проведення держаної реєстрації прав, копії паспортів, карток РНОКПП, технічна документація, копії поданих до неї документів, протоколи, поштова кореспонденція, клопотання, рішення, акти, судові рішення, акти обстеження, ордери, а також електронні копії документів виконані шляхом сканування з державного реєстру речових прав.

В частині надання тимчасового доступу до інших документів, які по даному кримінальному провадженню мають значення речових доказів, з усіма додатками, що містяться в матеріалах реєстраційної справи, клопотання слідчого не підлягає задоволенню, адже слідчим не конкретизовано, до яких саме документів необхідний доступ.

Зі змісту ст. ст. 40, 41 КПК України вбачається, що до повноважень слідчого відноситься доручення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, яке останнім надається у письмовому вигляді та є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом. При цьому, під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Оскільки, тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, передбаченою главами 20, 21 розділу ІІІ КПК України, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативному підрозділу задоволенню не підлягає.

З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського (Дніпровського) міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів нотаріальної справи на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (РНОНМ 020), загальною площею 103,9 кв.м., а саме: договору купівлі-продажу від 02.11.2021р., зареєстрованого в реєстрі №4196, посвідченого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_12 ; заяв ОСОБА_6 та ОСОБА_11 від 02.11.2021, оригінали поданих документів з для проведення державної реєстрації права власності, документи, що підтверджують внесення оплати за надання витягу з Державного реєстру права, документ про сплату адміністративного збору, а також інші документи, що отримані, оформлені або отримані державним реєстратором (нотаріусом) під час проведення держаної реєстрації прав, копії паспортів, карток РНОКПП, технічна документація, копії поданих до неї документів, протоколи, поштова кореспонденція, клопотання, рішення, акти, судові рішення, акти обстеження, ордери, а також електронні копії документів виконані шляхом сканування з державного реєстру речових прав.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали - до 24 січня 2022 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1