Справа № 202/987/22
Провадження № 1-кс/202/861/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

18 лютого 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 10 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

15 лютого 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 15 лютого 2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, 10.01.2022 року до ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.12.2021 року у період часу з 18:00 год. до 21:51 год. невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами заявниці.
Досудовим розслідуванням встановлено, зокрема допитана, як потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дала показання, що на початку грудня 2021 року вонауклала договір з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання кредитної картки «Універсальна» за № НОМЕР_1 з початковим кредитним лімітом у розмірі 25 000 гривень.

24.12.2021 року ОСОБА_5 здійснюючи транзакцію з поповнення рахунку в банківському терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на першому поверсі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , залишила банківську картку в терміналі, чим скористалася невстановлена особа, розплатившись карткою потерпілої.

Загальна сума збитків, спричинених діями невстановленої особи, котра здійснила крадіжку особистого майна ОСОБА_5 становить 13384 гривні.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що з метою становлення особи причетної до вчинення кримінального проступку, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило дізнавача за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, дізнавач в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила клопотання задовольнити та розглянути клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання дізнавача, слідчий суддя виходить з того, дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів заступнику начальника СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 та групі дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження: дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , а також групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або іншій уповноваженій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст.40-1 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Втім, у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу іншій уповноваженій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст.40-1 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та постанови про призначення групи дізнавачів, що долучені дізнавачем до матеріалів клопотання, відомості про заступника начальника СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 відсутні.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу групі дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000023 від 10 січня 2022 року: дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , а також групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що здійснюють процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 0000023 від 10 січня 2022 року: ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

В іншій же частині клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) групі дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000023 від 10 січня 2022 року: дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , а також групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що здійснюють процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 0000023 від 10 січня 2022 року: ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 :

-копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 );

-первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 24.12.2021 року по дату закриття банківської картки/ банківського рахунку, а також документів, що засвідчують особу, якій належить вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку;

-інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ;

-анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлена банківській рахунок, № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);

-інформації щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків, № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), через термінали самообслуговування (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону за період з 00:00:00 годин 24.12.2021 року по дату закриття банківської картки/ банківського рахунку;
-ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжною карткою: № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 18 березня 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1