єдиний унікальний номер справи 531/2653/21
номер провадження 1-кс/531/962/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 14.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 14.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 14.09.2021 року до ЧЧ відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що 11.09.2021 року близько 08:36 годин, невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 , під приводом продажу товару, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами заявника в сумі 6800 грн., які останній перерахував за допомогою терміналу банку, що за адресою АДРЕСА_1 , на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , трьома платежами.

02.09.2021 року знаходячись в м. Прилуки по особистим справам, ОСОБА_4 вирішив придбати мотоцикл марки V250 L, для цього він вирішив зайти на сайт ОЛХ. На сайті його зацікавив мотоцикл марки Viper синього кольору, який коштував 18 700 грн. Та заявник вирішив написати на дане повідомлення, що готовий придбати даний мотоцикл, та попросив щоб йому скинули додаткові фото даного мотоцикла. У відповідь заявнику прийшли нові фото мотоциклів, та він вирішив придбати іншу модель мотоцикла Viper, який коштував 16 800 грн. Також ОСОБА_4 уточнив місце знаходження даного мотоцикла, на що невідомий чоловік йому повідомив, що їхній магазин знаходиться у АДРЕСА_2 авторинок Слов`янський 23 місто. 02.08.2021 року невідомий написав йому на його мобільний номер телефона НОМЕР_2 , смс повідомлення у Вайбер з номера НОМЕР_3 , що тієї моделі мотоцикла вже немає в наявності, що залишились такі моделі лише синього та червоного кольору, та скинув заявнику відео та інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 Коли ОСОБА_4 зайшов на даний сайт, то йому сподобалась модель мотоцикла Viper, червоного кольору, що коштував 16 800 грн. Та 03.09.2021 року він написав на номер невідомої йому особи, що хоче придбати мотоцикл Viper, червоного кольору, та щоб даний товар вони притримали до 08.09.2021 року. Щоб поставити бронь на даний мотоцикл невідомий заявнику повідомив, що необхідно його персональні дані, на що він повідомив свої персональні дані. Також потерпілий перевірив чи по всій Україні проводиться доставка, він повідомив що так, та уточнив адресу куди доставляти товар. 08.09.2021 року невідомий ОСОБА_4 написав чи все в силі, на що він відповів так, та ми домовились що перерахую завдаток в сумі 1200 грн.

11.09.2021 року близько в той час коли ОСОБА_4 знаходився в м. Карлівка, Полтавської області, невідомий на ім`я ОСОБА_5 , повідомив мене що може скинути свій паспорт на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як гарантія, та фото посилки коли він буде направляти, та транзитні номера мотоцикла НОМЕР_4 (копії додаю до справи). Після цього близько 08:36 за адресою АДРЕСА_1 через банківський термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 добровільно здійснив перерахунок завдатка в сумі 1200 грн. на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 . Після цього заявник вирішив зателефонувати на номер НОМЕР_3 та повідомити, що він скинув завдаток, але слухавку ніхто не взяв, та через деякий час йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , та невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 підтвердив що вони получили завдаток. Через деякий час він знову зателефонував йому та повідомив, що правила на сайті змінилися, що потрібно заплатити частину суми 5 600 грн двома платежами, а іншу суму при отриманні. ОСОБА_4 погодився на пропозицію раніше йому не відомого чоловіка та здійснив два перекази через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , перший платіж в11:33 в сумі 4000 грн., другий в 11:35 1600 грн. Дані копії чеків він скинув на вайбер невідомого та повідомив його, що все оплатив, також він повідомив що мотоцикл вже грузиться у відправку. В цей день невідомий скинув потерпілому фото запакованого мотоцикла та повідомив, що відправив. В 14:00 години на мобільний заявника набрав невідомий з номера НОМЕР_6 та представився водієм та повідомив, що він везе раму в накладній, але ОСОБА_4 йому сказав що заказав мотоцикл. Він попросив набрати директора ОСОБА_8 , та поміняти йому накладну бо його за це можуть оштрафувати. Заявник зателефонував ОСОБА_9 , який повідомив що необхідно сплатити всю суму 10 000 грн., тоді машина поїде далі. ОСОБА_4 не згодився на його пропозицію. Він запропонував йому положити свої кошти в сумі 7000 грн., а заявнику потрібно заплатити 3000 грн. ОСОБА_4 знову відмовився та захотів повернути на що він повідомив, що кошти він можу отримати в їхній бухгалтерії в м. Запорожжя. 13.09.2021 року зв`язок з невідомою особою пропав.

Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що невідома особа шляхом обману заволоділа його коштами в загальній сумі 6 800 грн.

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілого шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, яка вчинила шахрайські дії. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно ОСОБА_4 кримінального проступку підтвердять факт отримання користувачем банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального проступку. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно ОСОБА_4 кримінальний проступок та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про особу яка використала банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 та здійснив шахрайські дії, отримати зазначену інформацію не можливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_5 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно особи яка використала реквізити банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 та здійснила шахрайські дії, а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.09.2021 року по 01.10.20201 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2021 року по 01.10.20201 рік;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2021 року по 01.10.20201 року;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковим рахунком № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1