1Справа № 335/9888/21 1-кс/335/5648/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000296 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000296 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000296, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння майном мешканців м. Запоріжжя.

В ході досудового слідства встановлено, що на території м. Запоріжжя діє група осіб, яка шляхом омани та зловживання довірою громадян привласнює об`єкти нерухомості, які належать мешканцям міста Запоріжжя. Так, здебільшого жертвами вказаної групи є особи похилого віку, які не мають близьких родичів або тривалий час не підтримують зв`язок з останніми, а також особи, родичі яких перебувають за кордоном або мешкають в інших віддалених регіонах України.

До основних методів протиправного заволодіння майном вказаної групи входить переоформлення житлових приміщень громадян на себе, своїх близьких родичів або підставних осіб, підконтрольних учасниками групи. В якості підстави реєстрації власності на об`єкти нерухомості вказані особи використовують заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на квартири у м. Запоріжжя та печатки суб`єктів господарювання різної форми власності, зокрема договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості, датовані 1999-2000 роками, посвідчені печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо та підписами їх керівників, діяльність якої на теперішній час фактично припинена, а також підроблені технічні паспорти та довідки, видані від імені посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначені підроблені офіційні документи, після смерті власника житла, учасниками групи надаються, для здійснення реєстрації права власності за собою, приватним нотаріусам Запорізького міського нотаріального округу або державним реєстраторам.

Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості в подальшому вказаними особами реалізуються за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя.

Одним із об`єктів нерухомості, який став об`єктом протиправного заволодіння учасників вказаної групи, є квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка за життя належала ОСОБА_4 та після її смерті повинна була перейти в порядку спадкування за законом до її племінника ОСОБА_5 .

В ході досудового слідства встановлено, що у 2001 році ОСОБА_4 придбала житло за вищевказаною адресою у громадян ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Вказана угода купівлі-продажу квартири, 31.03.2001 була нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрована в реєстрі за № 887 та викладена на спеціальному бланку АВР № 983337.

Згідно наявної в органу досудового слідства інформації, всі наявні документи, що стосуються укладення вказаного договору купівлі-продажу та його подальшого засвідчення, на підставі акту приймання-передавання документів від 23.09.2005 року, передано приватним нотаріусом ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ).

Станом на теперішній час для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення інших фактів вчиненого кримінального правопорушення та проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз за документами, що стали підставою для реєстрації права власності на житло за особами, причетними до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів щодо об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , правочин за яким у 2001 році було посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_8 та які були передані останньою на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані документи містять зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , а також містять зразки матеріалів, які використовувалися для виготовлення документів того періоду часу.

Оригінали вказаних документів необхідні досудовому слідству для подальшого призначення та проведення по вказаним документам судової почеркознавчої, судової технічної експертизи тощо.

Відсутність вказаних документів та не надання до них доступу фактично унеможливить органу досудового слідства встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести судові експертизи, проведення яких забезпечить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинили, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, в разі відсутності оригіналів копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- договору купівлі-продажу квартири від 31.03.2001, укладеного між ОСОБА_7 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , що проживає за адресою: АДРЕСА_5 , з однієї сторони та ОСОБА_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_6 , з іншої сторони, виконаного зокрема на бланку серії АВР № 983337 та зареєстрованого в реєстрі за № 887, предметом якого була квартира АДРЕСА_7 , який було посвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаного правочину, видачу та реєстрацію (квитанцій; витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (ІПН), паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 ; будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом ОСОБА_8 зазначених документів), копій виписок з реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_8 та інших матеріалів нотаріальної справи, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_4 ;

- матеріалів нотаріальної справи за фактом засвідчення приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 (юридична адреса: АДРЕСА_8 ) вірності копії (фотокопії) вищевказаного договору купівлі-продажу квартири від 31.03.2001, укладеного між ОСОБА_7 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , що проживає за адресою: АДРЕСА_5 , з однієї сторони та ОСОБА_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_6 , з другої сторони, предметом якого була квартира АДРЕСА_7 , відомості про яке зареєстровано в реєстрі приватного нотаріуса ОСОБА_8 за № 888, дата нотаріальної дії 31.03.2001, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_4 ;

- копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_8 , в яких міститься запис щодо вчиненої нотаріальних дій, зареєстрованих в реєстрі за номерами 887, 888 та інших нотаріальних дій, учасником яких була ОСОБА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився. З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, з урахуванням позиції слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотання відомості перебувають у володінні відповідальної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000296 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, в разі відсутності оригіналів копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- договору купівлі-продажу квартири від 31.03.2001, укладеного між ОСОБА_7 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , що проживає за адресою: АДРЕСА_5 , з однієї сторони та ОСОБА_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_6 , з іншої сторони, виконаного зокрема на бланку серії АВР № 983337 та зареєстрованого в реєстрі за № 887, предметом якого була квартира АДРЕСА_7 , який було посвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаного правочину, видачу та реєстрацію (квитанцій; витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (ІПН), паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 ; будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом ОСОБА_8 зазначених документів), копій виписок з реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_8 та інших матеріалів нотаріальної справи, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_4 ;

- матеріалів нотаріальної справи за фактом засвідчення приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 (юридична адреса: АДРЕСА_8 ) вірності копії (фотокопії) вищевказаного договору купівлі-продажу квартири від 31.03.2001, укладеного між ОСОБА_7 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , що проживає за адресою: АДРЕСА_5 , з однієї сторони та ОСОБА_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_6 , з другої сторони, предметом якого була квартира АДРЕСА_7 , відомості про яке зареєстровано в реєстрі приватного нотаріуса ОСОБА_8 за № 888, дата нотаріальної дії 31.03.2001, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_4 ;

- копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_8 , в яких міститься запис щодо вчиненої нотаріальних дій, зареєстрованих в реєстрі за номерами 887, 888 та інших нотаріальних дій, учасником яких була ОСОБА_4 .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 01 грудня 2021 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1