УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001466,

встановила:

Дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просила: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання дозволу їй або іншому дізнавачу на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
Обгрунтування клопотання:

У провадженні сектору дізнання ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001446 від 04.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала наступні покази, що 30.11.2021 року знайома ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_1 ) попросила потерпілу оформити та оплатити товар, а саме латексні рукавички у кількості 45 упаковок, сума до оплати за замовлення 4500 гривень. ОСОБА_5 погодилась та здійснила замовлення через мобільний додаток «VIBER» за номером телефону НОМЕР_2 , а сам магазин із розміщанням товару знаходиться у соціальній мережі «Instagram» а саме «Расходники маски». Через мобільний додаток «VIBER» консультант що оформлював замовлення, повідомив що всі організаційні питання щодо покупки будуть вирішуватися тільки за допомогою цього мобільного додатку та у формі переписки, у зв`язку з тим, що з технічних причин дзвінки не можливо здійснювати. Так, 30.11.2021 року потерпіла оформила замовлення та здійснила оплату у розмірі 4500 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . Після здійснення оплати консультант на дзвінки не відповідав, а в переписці вказував що замовлення в процесі оформлення. Після цього 03.12.2021 року, у формі переписки потерпіла попросила консультанта про скасування замовлення, та повернення коштів, та на зв`язок більше ніхто не виходив і кошти не повернули.

Так, в результаті чого потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди у розмірі 4500 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 за 30.11.2021; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку за 30.11.2021; та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то дізнавач вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи сторін:

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження №00001466 здійснюється визначеним дізнавачем, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаному дізнавачу може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001446 від 04.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 30.11.2021 року під приводом продажу рукавичек через соціальну мережу шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника.
У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 за 30.11.2021; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку за 30.11.2021; та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 за 30.11.2021; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку за 30.11.2021;документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку.
Встановити строк дії ухвали до 23.01.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1