Дата документу 22.09.2021 Справа № 554/7995/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 16.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СД Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 16.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Установлено, що 15.02.2021 року до Полтавського РУП надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_5 про те, що в період часу з 2019 р. по 2020 р. невідома особа шляхом підробки та використання документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 намагається незаконно збагатитись.

По даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000147 від 16.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична особа, зареєстрована за АДРЕСА_1 ) являється дистриб`ютором паперу та картону. Свою діяльність в Україні ця компанія здійснює через офіс, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 -5 Бизнес-центр « ІВС-Capital», офіс 303.

Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 співпрацювала з Товариством з обмеженою відповідальністю Торгова група « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване в Полтаві, учасником якого була ОСОБА_5 ..

Влітку 2019 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулась до Міжнародного комерційного арбітражного суду України при ІНФОРМАЦІЯ_3 із позовною заявою до ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення нібито нанесених ними збитків.

05 березня 2020 року ОСОБА_5 звернулась до Господарського суду Полтавської області із позовною заявою до ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання недійсним арбітражного застереження в контракті.

Згідно ухвали Господарського суду Полтавської області від 16.03.2020 року було прийнято позовну заяву до розгляду і відкрито провадження у справі за № 917/433/20.

У грудні 2020 року за адресою Господарського суду Полтавської області було направлено два клопотання Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.12.2020 року про необхідність перекладу Позивачем позовної заяви із додатками на німецьку мову та направлення її на адресу Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані клопотання були підписані ІНФОРМАЦІЯ_4 , складені українською мовою та направлені з м. Харкова, а саме: АДРЕСА_3 .

У цих клопотаннях представник зазначає, що не розуміє українську, у зв`язку із чим не може належним чином здійснювати захист інтересів компанії, при цьому самі клопотання складені українською мовою, що вказує на неправдивість викладених в них доводів. Також зазначає те, що у компанії немає представників на території України, що також не відповідає дійсності.

Зауважуючи, що вказаною особою не надано жодного документу на підтвердження його повноважень на представництво інтересів Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у даному судовому спорі.

Звернувши увагу на досить вагомий збіг обидва клопотання представника Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ференса Ліста направлені з адреси ОСОБА_6 Свідоцтво № 1007 від 10.02.2002 р., знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , тобто фактично цю кореспонденцію відправлено з місця проживання адвоката, який теж не має повноважень на представництво інтересів Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Господарському суді Полтавської області.

Згідно документів, які надані в ІНФОРМАЦІЯ_5 незаконні злочинні дії вчиняються ІНФОРМАЦІЯ_4 та адвокатом ОСОБА_6 ..

Окрім того, підписи на усіх документах візуально різні. А отже, є припущення, що невідомою особою здійснюється підроблення та використання документів Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою незаконного збагачення.

Вищевикладені обставини свідчать про те, що Ф.Ліст діє без повноважень, підробляє та використовує документи юридичної особи з метою незаконного збагачення та подає завідомо недостовірні та підроблені докази до суду, чим вводить суд в оману, що в подальшому може призвести до процесуальних порушень при розгляді справи, що може бути підставою для скасування будь-якого рішення.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів справи 917/433/20 (суддя ОСОБА_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме оригіналів клопотань Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вхідним № 14037 від 17.12.2020 року, № 14038 від 17.12.2020 року, протоколів судових засідань та аудіо-записів, що здійснювалися за фактом розгляду вказаної справи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Дізнавач звернулася до суду про надання тимчасового доступу до матеріалів справи № 917/2024/20 ( 917/433/20), суддя ОСОБА_7 , а саме оригіналів клопотань Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вхідним № 14037 від 17.12.2020 року, № 14038 від 17.12.2020 року, протоколів судових засідань та аудіо-записів, що здійснювалися за фактом розгляду вказаної справи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Дізнавач надала заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що 16.02.2021 року 2021 відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, до яких просить тимчасовий доступ дізнавач знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , тому відсутні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, в зв`язку з чим, вважає за необхідно надати доступ до документів з можливістю їх копіювання.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Керуючись статтями 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 16.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до матеріалів справи № 917/2024/20 ( 917/433/20), суддя ОСОБА_7 , а саме до оригіналів клопотань Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вхідним № 14037 від 17.12.2020 року, № 14038 від 17.12.2020 року, протоколів судових засідань та аудіо-записів, що здійснювалися за фактом розгляду вказаної справи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх копіювання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .