Справа № 157/163/22
Провадження №1-кс/157/79/22
УХВАЛА
Іменем України

10 лютого 2022 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 20 січня 2022 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Старший слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчій СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливість вилучення (проведення виїмки) у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ): оригіналу договору № 260 від 29 листопада 2021 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення капітального ремонту котельні (заміна котла марки «Каlvis» 250 кВт - 1 шт.) опорного закладу загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з усіма додатками та додатковими угодами до нього; оригіналу договору № 287 від 6 жовтня 2021 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення капітального ремонту котельні (заміна котлів марки «Каlvis» 140 кВт - 2 шт.) опорного закладу загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з усіма додатками та додатковими угодами до нього; договірних цін на капітальний ремонт даних об`єктів; проектного кошторису (включно із зведеним, локальними та корегованими кошторисами); експертного звіту щодо розгляду проектної документації; актів виконаних робіт за формою КБ-2В (актів вартості устаткування); довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3; звіту про витрати основних матеріалів на будівництві в співставленні з виробничими нормами за формою М-29; накладних на матеріали (сертифікатів, паспортів); актів на закриття прихованих робіт; загального журналу робіт. В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000002 від 20 січня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) шляхом зловживання службовим становищем. В ході досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2021 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили та заволоділи чужим майном (бюджетними коштами) на суму більше 200000 грн. під час виконання договору від 6 жовтня 2021 року № 287, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення капітального ремонту котельні (заміна котлів марки «Каlvis» 140 кВт - 2 шт.) опорного закладу загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 750000 грн., в тому числі ПДВ 125000 грн. (ідентифікатор закупівлі: UA-2021-09-16-010962-b). Разом із тим встановлено, що в ході здійснення представницької діяльності прокурором, зокрема, вивчення інформації, розміщеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено факт привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб на суму більше 100000 грн. під час виконання договору від 29 листопада 2021 року № 260, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення капітального ремонту котельні (заміна котла марки «Каlvis» 250 кВт - 1 шт.) опорного закладу загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 453201 грн. 16 коп., в тому числі ПДВ 75533 грн. (тендерна закупівля UА-2021-11-09-005461-а). На даний час, з метою повного, неупередженого та об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, зібрання необхідної доказової бази та подальшого призначення будівельно-технічних експертиз, встановлення істини в кримінальному провадженні виникла нагальна необхідність у наданні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливість їх вилучення (проведення виїмки). Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення цих документів, просить клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав повністю з наведених у ньому підстав.

Прокурор ОСОБА_4 , який погодив клопотання, у судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням зазначених у клопотанні обставин кримінального провадження, не викликалась з метою запобігання внесенню змін або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити повністю, зважаючи на таке.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості про вказані злочини, згідно з матеріалами клопотання внесені до реєстру 20 січня 2022 року за № 0000002 за фактом привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб, а саме, бюджетними коштами на суму більше 200000 грн. під час виконання договору від 6 жовтня 2021 року № 287, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення капітального ремонту котельні (заміна котлів марки «Kalvis» 140 кВт 2 шт.) опорного закладу загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 750000 грн., в тому числі ПДВ 125000 грн. (ідентифікатор закупівлі: UA-2021-09-16-010962-b), а також за № 0000003 за фактом привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном, а саме, бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб на суму більше 100000 грн. під час виконання договору від 29 листопада 2021 року № 260, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення капітального ремонту котельні (заміна котла марки «Каlvis» 250 кВт - 1 шт.) опорного закладу загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 453201 грн. 16 коп., в тому числі ПДВ 75533 грн. (тендерна закупівля UА-2021-11-09-005461-а).

Постановами заступника керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 20 січня 2022 року за вищезазначеними фактами матеріали досудового розслідування були об`єднані (приєднанні) за № 0000002, підслідність зазначеного кримінального провадження визначено за СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області.

Згідно з рапортом оперуповноваженого Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_7 від 20 січня 2022 року реєстр. № 36/19вх., у ході здійснення оперативно-розшукових заходів отримано фактичні дані щодо можливого привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, зокрема, встановлено, що 6 жовтня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 287 про капітальний ремонт котельні (заміна котлів марки «Каlvis», 140 кВт 2 шт.) опорного закладу загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 750000 грн. у тому числі ПДВ 125000 грн. Водночас встановлено, що середня ринкова ціна котла марки «Каlvis» 140 кВт становить 130000 грн. за 1 шт., тобто вартість капітального ремонту була можливо завищена на суму понад 300000 грн., а тому у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до рапорту заступника керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_8 від 20 січня 2022 року, у ході здійснення представницької діяльності, зокрема, вивчення інформації, розміщеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що 29 листопада 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 260 про капітальний ремонт котельні (заміна котла марки «Каlvis» 250 кВт) опорного закладу загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 496353 грн., в тому числі ПДВ 82559 грн, а шляхом моніторингу інтернет-сайтів, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що вартість котла марки «Каlvis» 250 кВт складає 205000 грн., а тому у діях зазначених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з копії договору № 287 від 6 жовтня 2021 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі сільського голови ОСОБА_9 (далі - замовник), з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_10 (далі - підрядник), з іншої сторони, замовник доручає, а підрядник зобов`язується власними силами та з власного матеріалу виконати роботи капітальний ремонт котельні (заміна котлів) закладу загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сошичненської сільської ради по АДРЕСА_2 , код ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація, загальна вартість поточного ремонту складає 750000 грн., в тому числі ПДВ 125000 грн., згідно з розрахунком договірної ціни.

Разом з тим, як вбачається із скрін-шоту з інформацією із сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 у мережі Інтернет, вартість котла марки «Kalvis» 140 кВт становить 115000 грн. за одну штуку.

Згідно з копією договору № 260 від 29 листопада 2021 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі сільського голови ОСОБА_9 (далі - замовник), з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_10 (далі - підрядник), з іншої сторони, замовник доручає, а підрядник зобов`язується власними силами та з власного матеріалу виконати роботи капітальний ремонт котельні (заміна котла) опорного закладу загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сошичненської сільської ради по АДРЕСА_3 , код ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація, та загальна вартість поточного ремонту складає 495353 грн., в тому числі ПДВ 82559 грн., згідно з розрахунком договірної ціни.

Відповідно до копії договірної ціни на будівництво «Капітальний ремонт із встановленням твердопаливного котла К-250» в котельні ЗОШ с. Сошичне Камінь-Каширського району, що здійснюється у 2021 року», договірна ціна склала, крім ПДВ, - 412794,19 грн., ПДВ 82558,83 грн.

Як вбачається із скріншоту з інформацією із сайту мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_8 вартість котла марки «Kalvis» 250 кВт становить 205000 грн.

Із змісту вищезазначених договорів також вбачається, що невідємною їх частиною є договірна ціна, локальні кошториси, зведений кошторисний розрахунок, та ці договори укладені у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Відповідно до Інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням вищенаведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку про достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Зазначені документи не є тими, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення виконання визначених у ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження клопотання належить задовольнити повністю.

З урахуванням обсягу та характеру документів, до яких надається тимчасовий доступ, та обставин кримінального провадження, є достатнім та необхідним встановити строк дії ухвали до 18 лютого 2022 року включно.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 20 січня 2022 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 : оригіналу договору № 260 від 29 листопада 2021 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення капітального ремонту котельні (заміна котла марки «Каlvis» 250 кВт - 1 шт.) опорного закладу загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з усіма додатками та додатковими угодами до нього; оригіналу договору № 287 від 6 жовтня 2021 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення капітального ремонту котельні (заміна котлів марки «Каlvis» 140 кВт - 2 шт.) закладу загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з усіма додатками та додатковими угодами до нього; договірних цін на капітальний ремонт даних об`єктів; проектного кошторису (включно із зведеним, локальними та корегованими кошторисами); експертного звіту щодо розгляду проектної документації; актів виконаних робіт за формою КБ-2В (актів вартості устаткування); довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3; звіту про витрати основних матеріалів на будівництві в співставленні з виробничими нормами за формою М-29; накладних на матеріали (сертифікатів, паспортів); актів на закриття прихованих робіт; загального журналу робіт.

Строк дії цієї ухвали до 18 лютого 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Дата проголошення повного тексту ухвали - 9 год. 15 хв.

11 лютого 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1