Справа № 496/4925/21
Провадження № 1-кс/496/2103/21
У Х В А Л А

17 грудня 2021 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000803 від 28.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням і просить надати йому та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000803 від 28.09.2021 року, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також іншим слідчим СВ Одеського районного управління поліції №2 УНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або оперативним працівникам за відповідним дорученням слідчого або прокурора тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0011799 від 10.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повістки від 23.08.2018 (вих. №4/11522) про виклик ОСОБА_11 на 2 арк.;
- повістки від 23.08.2018 (вих. №4/11522) про виклик ОСОБА_11 на 2 арк.;
- повістки від 23.08.2018 (вих. №4/11523) про виклик ОСОБА_12 на 2 арк.;
- повістки від 23.08.2018 (вих. №4/11523) про виклик ОСОБА_12 на 2 арк.;
- протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 03.10.2017 на 6 арк.;
- протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_12 від 09.10.2017 на 5 арк.;
- протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 15.11.2017 на 4 арк.;
- повістки про виклик ОСОБА_11 на якій міститься підпис та почерк ОСОБА_12 на 1 арк.;
- постанови про відібрання у ОСОБА_12 зразків підпису та почерку від 04.09.2018 на 1 арк.;
- протоколу отримання у ОСОБА_12 зразків для експертизи на 1 арк.;
- зразків підпису та почерку ОСОБА_12 на 9 арк.;
- постанови про відібрання у ОСОБА_12 зразків підпису для проведення експертизи від 21.11.2017 на 2 арк.;
- протоколу отримання від ОСОБА_12 зразків для експертизи від 21.11.2017 на 1 арк.;
- зразків підпису та почерку ОСОБА_12 від 21.11.2017 на 15 арк.
Свої вимоги мотивує тим, що СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000803, відомості про яке 28.09.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі ОСОБА_12 укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт, а саме: договір підряду №66-17 від 13.07.2017 року з капітального ремонту будинку АДРЕСА_2 (акт №2 приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в за листопад 2017 року); договір №74-17 від 23.05.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту по утепленню фасаду та благоустрою 4-х поверхового будинку АДРЕСА_2 (акт №1 приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в за грудень 2017 року); договір №85-17 від 23.05.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту по утепленню фасаду та благоустрою 4-х поверхового будинку АДРЕСА_3 (акт №1 приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в за грудень 2017 року). В подальшому у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 виник умисел, направлений на особисте збагачення внаслідок заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме частиною бюджетних коштів, отриманих на виконання ремонтно-будівельних робіт відповідно до укладених договорів, шляхом підроблення офіційних документів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо фактичних обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт. На виконання свого наміру на заволодіння бюджетними коштами, усвідомлюючи, що оплата виконаних робіт за рахунок бюджетних коштів буде зроблена на підставі складних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » актів виконаних робіт, директор ОСОБА_12 після виконання робіт з капітального ремонту, маючи прямий умисел на службове підроблення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, в порушення умов п. 2.2, п. 7.1 Договору № 66-17 від 13.07.2017 року, порушення умов п. 2.2, п. 5.4. Договору №85-17 від 23.05.2017 року, порушення умов п. 2.2, п. 7.1. Договору №74-17 від 23.05.2017 року, ст. 193 ГКУ, ст. 629 та ст. 837 ЦКУ, п. 1 ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», п.4.1 п. 4.2 п. 6.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва, у невстановлені слідством місце та час склав завідомо неправдиві офіційні документи - паперові акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, в яких безпідставно завищив вартість ремонтно-будівельних робіт за рахунок завищення об`ємів фактично виконаних робіт, які підписав та засвідчив печаткою підприємства. Далі ОСОБА_11 , реалізуючи свій умисел на заволодіння бюджетними коштами, у невстановлені слідством місце та час, підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт та витрати ф. КБ-3, надав для підписання Замовнику директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який не переконавшись, що ремонтно-будівельні роботи відповідно до договору підряду виконані у повному обсязі, підписав вказані акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт та витрати ф. КБ-3. В подальшому, на підставі підроблених ОСОБА_12 актів приймання виконаних робіт ф. №КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт та витрати ф. КБ-3, наприкінці 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договорів на підставі вищевказаних актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, оформлених у двосторонньому порядку, завірених печатками та підписами від імені відповідальних осіб сторін договору та зареєстрованих в ІНФОРМАЦІЯ_4 , на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано бюджетні кошти, а саме: по договору №66-17 від 13.07.2017 року перераховано грошові кошти в сумі 1195453 гривень; по договору №74-17 від 23.05.2017 року - 1498932 гривень; по договору №85-17 від 23.05.2017 року - 1498045,99 гривень. Однак, з Акту №08-11/15 від 10.06.2020 року позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2017 року по 30.04.2020 року вбачається, що вибірковою перевіркою фактичних обсягів виконаних робіт, правильності застосування одиничних розцінок, норм, визначення показників прибутку та адміністративних витрат по актах Ф.№КБ-2в на загальну суму 3899616 гривень, встановлено завищення вартості та обсягів виконаних робіт на загальну суму 205576,65 гривень, що свідчить про привласнення бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей щодо фактично виконаних обсягів будівельних робіт. Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні судово-почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження належності підпису ОСОБА_12 на оригіналах будівельної документації, що стосується проведення підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ремонтних робіт по договорам, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маяковської сільської ради. 20.09.2021 року було винесено постанову про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку у ОСОБА_12 . Після ознайомлення з вказаною постановою ОСОБА_12 відмовився надавати добровільно експериментальні зразки свого підпису та почерку. 18.10.2021 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України. Останній від надання показів в якості підозрюваного щодо вчиненого ним кримінального правопорушення відмовився. Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №0011799 від 10.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться оригінали процесуальних документів, а саме: повістка від 23.08.2018 (вих. №4/11522) про виклик ОСОБА_11 на 2 арк.; повістка від 23.08.2018 (вих. №4/11522) про виклик ОСОБА_11 на 2 арк.; повістка від 23.08.2018 (вих. №4/11523) про виклик ОСОБА_12 на 2 арк.; повістка від 23.08.2018 (вих. №4/11523) про виклик ОСОБА_12 на 2 арк.; протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 03.10.2017 на 6 арк.; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_12 від 09.10.2017 на 5 арк.; протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 15.11.2017 на 4 арк.; повістка про виклик ОСОБА_11 на якій міститься підпис та почерк ОСОБА_12 на 1 арк.; Постанова про відібрання у ОСОБА_12 зразків підпису та почерку від 04.09.2018 на 1 арк.; протокол отримання у ОСОБА_12 зразків для експертизи на 1 арк.; зразки підпису та почерку ОСОБА_12 на 9 арк.; постанова про відібрання у ОСОБА_12 зразків підпису для проведення експертизи від 21.11.2017 на 2 арк.; протокол отримання від ОСОБА_12 зразків для експертизи від 21.11.2017 на 1 арк.; зразки підпису та почерку ОСОБА_12 від 21.11.2017 на 15 арк. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в матеріалах кримінального провадження №0011799 від 10.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, з можливістю вилучення, для забезпечення можливості проведення судово-почеркознавчої експертизи. З урахуванням викладеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та справу розглянути без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав вважати, що вилучення документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідне для досягнення мети отримання доступу (проведення експертизи), що передбачено ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині вилучення документів також підлягає задоволенню.

Разом з цим, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ окрім слідчих, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, також і оперативним працівникам за відповідним дорученням слідчого або прокурора. При цьому постанова про створення слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні в матеріалах справи відсутня, тому тимчасовий доступ слід надати лише слідчим, повноваження яких підтверджені у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0011799 від 10.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повістки від 23.08.2018 (вих. №4/11522) про виклик ОСОБА_11 на 2 арк.;
- повістки від 23.08.2018 (вих. №4/11522) про виклик ОСОБА_11 на 2 арк.;
- повістки від 23.08.2018 (вих. №4/11523) про виклик ОСОБА_12 на 2 арк.;
- повістки від 23.08.2018 (вих. №4/11523) про виклик ОСОБА_12 на 2 арк.;
- протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 03.10.2017 на 6 арк.;
- протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_12 від 09.10.2017 на 5 арк.;
- протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 15.11.2017 на 4 арк.;
- повістки про виклик ОСОБА_11 на якій міститься підпис та почерк ОСОБА_12 на 1 арк.;
- постанови про відібрання у ОСОБА_12 зразків підпису та почерку від 04.09.2018 на 1 арк.;
- протоколу отримання у ОСОБА_12 зразків для експертизи на 1 арк.;
- зразків підпису та почерку ОСОБА_12 на 9 арк.;
- постанови про відібрання у ОСОБА_12 зразків підпису для проведення експертизи від 21.11.2017 на 2 арк.;
- протоколу отримання від ОСОБА_12 зразків для експертизи від 21.11.2017 на 1 арк.;
- зразків підпису та почерку ОСОБА_12 від 21.11.2017 на 15 арк.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1