Провадження № 1-кс/714/138/21
Єдиний унікальний номер: 714/730/21
У Х В А Л А

"08" вересня 2021 р. м.Герца
Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
секретар судових засіданьОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження №0000128 від 02.08.2021 року),
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що 02.08.2021 року до ВП №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 11.06.2021 року близько 19.40 год., в с.Тереблече Чернівецького району Чернівецької області, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 15 700 грн., які були зняті з його карткового рахунку № НОМЕР_1 , спричинивши матеріального збитку на вказану суму. За вказаним картковим рахунком отримано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів у період з 11 по 16 червня 2021 року. Таким чином, встановлено, що вказані кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо вказаного карткового рахунку.
Вказана інформація буде використовуватися як доказ по даному кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається довести за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даних рахунків іншими способами, неможливо. Дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без її опрацювання встановити особу, яка вчинила даний злочин неможливо.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію, що стосується карткового рахунку, на який були перераховані грошові кошти потерпілого. Тому просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також дізнавач просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 або іншим дізнавачам/слідчим, які здійснюють досудове розслідування, прокурору, який здійснює процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії (в паперовому та електронному вигляді), а саме до:
- документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 , ПІБ- власника рахунку, місце проживання вказаної особи;
- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 18.00 год. 11 червня 2021 року по 30 червня 2021 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото-та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси);
- в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 18.00 год. 11 червня 2021 року по 00.00 год. 30 червня 2021 року на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя