Справа № 526/2225/21
Провадження № 1-кс/526/692/2021
У Х В А Л А
іменем України

17 вересня 2021 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000229 від 30.08.2021 року,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 29.08.2021 до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.08.2021 невідома особа представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2 800 грн., які знаходилися на банківській картці, чим потерпілій було завдано матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості по даному факту було внесено 30.08.2021 до ЄРДР за №0000229 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілою надано виписку з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , де встановлено, що невідомою особою вчинені шахрайські дії за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру).

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: відомості про наявну інформацію про номера карткових/банківських рахунків на які в подальшому було переказано грошові кошти за допомогою вищевказаної платіжної системи, анкетні дані, будь яку іншу наявну інформацію про користувача (МАС адреси, які використовувалися користувачем, IP-адреси входу для підключення до сервісу, номери мобільних телефонів, адресу електронної поштової скриньки та іншу важливу інформацію) за операціями по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 датовані 29.08.2021 з сумами «-399,00», « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_3 ».

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 та володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2

Іншим чином отримати такі відомості не можливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у судове засідання не з`явилися.

Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30.08.2021 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст. 185 КК України (кримінальне провадження №0000229).
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнаннявідділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та:

-перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати до інформацію, яка містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 до часу дії ухвали з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру, крім цього заяви про відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, дати народження, та при можливості фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки за вказаний період та адреси банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових;

-перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати відомості по наявній інформації про номера карткових/банківських рахунків на які в подальшому було переказано грошові кошти за допомогою вищевказаної платіжної системи, анкетні дані, будь яку іншу наявну інформацію про користувача (МАС адреси, які використовувалися користувачем, IP-адреси входу для підключення до сервісу, номери мобільних телефонів, адресу електронної поштової скриньки та іншу важливу інформацію) за операціями, які успішно були проведені 29.08.2021 по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з сумами «-399,00», « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_3 ».

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ) для проведення тимчасового доступу.

Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_6 )

Строк дії ухвали до 17.11.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1