н/п 1-кс/766/9422/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000424 від 24.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000424 від 24.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому ПП « ОСОБА_4 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

документи, що відображають відкриття та розпорядження рахунком,

документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок,

довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком, а також рахунками ПП « ОСОБА_4 » за період з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали;

інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу;

грошові чеки, квитанції, платіжні доручення та інші документи, що містять відомості про осіб, які отримували у період з 19.10.2018 (дата підписання договору) по 31.12.2020 (строк дії договору) з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого ПП « ОСОБА_4 », грошові кошти та в яких міститься інформація про суми отриманих грошей, дати отримання, підписи зазначених осіб про отримання грошових коштів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000424 від 24.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 19.10.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 , що діє на підставі Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , (далі Замовник), з однієї сторони, і Приватне підприємство « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони, укладено Договір № 111 на закупівлю.

Предметом договору є надання послуг Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220215 Надеждівка Розлив на ділянці км 0+000- км 8+000 в Херсонській області (за кодом CPV за ДК 021:2015-45233142-6 Ремонт доріг ГБН Г.1-218-182:2011).

Відповідно до п. 3.1. Договору встановлено, що Ціна Договору становить 72 899 976 грн. 00 коп. (сімдесят два мільйони вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот сімдесят шість грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 12 149 996 грн., п. 3.2. Договору встановлено, що бюджетні зобов`язання за Договором виникають за наявністю та в межах виділених з бюджетних асигнувань за напрямками фінансування. Відповідно до п. 3.3. встановлено, що ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін шляхом укладання Додаткової угоди. Відповідно до п. 3.4. Договору встановлено, що визначення вартості послуг проводиться згідно з «Правилами визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних споруд» (зі змінами) СОУ 42.1-5:2012 та «Порядком визначення вартості капітального ремонту автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)» (зі змінами) СОУ 42.1-0:2012, відповідно до п. 3.5.Договору договірна ціна є динамічна.

Пунктом 4.7. передбачено, що Замовник здійснює платежі за фактично надані послуги (виконані роботи) на підставі наступних документів: акту прийомки виконаних робіт (форма № КБ-2В), підписаного уповноваженими представниками обох сторін, довідки про вартість виконаних робіт (форма № КБ-3), підписаного уповноваженими представниками обох сторін. Оплата проводиться за фактично виконані об`єми послуг (робіт) шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника.

26.10.2018 між Замовником та Підрядником укладено Додаткову угоду № 1 до договору на закупівлю від 19.10.2018 року № 111, якою внесено зміни та встановлено, що фінансування послуг у 2018 році становить 54 432 114,00 грн., у тому числі ПДВ - 9 072 019 грн. та здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 54 282 114, 00 грн., у т.ч. ПДВ 9 047 019,00 грн., та за рахунок коштів співфінансування місцевого бюджету 150 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 25 000,00 грн. Пункт 5.1 викладено у такій редакції: Термін виконання послуг визначається з дати укладання договору до 31 грудня 2019 року. Пункт 10.1 викладено у такій редакції «Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2019 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань».

01.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 , що діє на підставі Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , (далі Замовник), з однієї сторони, і Приватне підприємство « ОСОБА_8 » (Виконавець), в особі директора ОСОБА_9 , діючого на підставі Статуту, з іншої сторони уклали договір № 120 про здійснення технічного нагляду під час виконання робіт «Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220215 Надеждівка Розлив на ділянці км 0+000- км 8+000 в Херсонській області».

14.03.2019 між Замовником та Підрядником укладено Додаткову угоду № 2 до договору на закупівлю від 19.10.2018 року № 111, якою Договір від 19.10.2018 доповнено п. 4.9. з таким змістом: «Фінансування послуг у 2019 році здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам і становить 1923548 грн. 88 коп., у т.ч. ПДВ 320591,48 грн.

03.04.2019 між Замовником та Підрядником укладено Додаткову угоду № 3 до договору на закупівлю від 19.10.2018 року № 111, якою Договір від 19.10.2018 змінено інформацію щодо місцезнаходження та банківських реквізитів сторін викладено у такій редакції: «Підрядник: Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 р/р № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 тел. НОМЕР_6 » - тобто змінено розрахунковий рахунок у банківській установі (попередній банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

03.04.2019 між Замовником та Підрядником укладено Додаткову угоду № 4 до договору на закупівлю від 19.10.2018 року № 111, якою Договір від 19.10.2018 доповнено п. 4.9. з таким змістом: «Фінансування послуг у 2019 році здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам і становить 19036509 грн. 68 коп., у т.ч. ПДВ 3172751,61 грн.

03.04.2019 між Замовником та Підрядником укладено Додаткову угоду № 5 до договору на закупівлю від 19.10.2018 року № 111, якою Договір від 19.10.2018 доповнено п. 4.9. з таким змістом: «Фінансування послуг у 2019 році здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам і становить 19036509 грн. 68 коп., у т.ч. ПДВ 3172751,61 грн. Пункт 10.1 Договору доповнено текстом з таким змістом: «У зв`язку з затримкою фінансування, керуючись пунктом 4 частини 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», сторони домовились продовжити строк дії договору до 312 грудня 2020 року».

16.08.2019 року між Замовником та Підрядником укладено Додаткову угоду № 3 до договору на закупівлю від 19.10.2018 року № 111, якою Договір від 19.10.2018 змінено інформацію щодо місцезнаходження та банківських реквізитів сторін викладено у такій редакції: «Підрядник: Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 р/р № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 р/р НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_10 тел. НОМЕР_6 » - тобто змінено розрахунковий рахунок на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та додано розрахунковий рахунок у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередній банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Відповідно до даних, які доступні на ресурсі Єдиний веб-портал використання публічних коштів за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти за виконання робіт з Поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220215 Надеждівка Розлив на ділянці км 0+000- км 8+000 в Херсонській області.

Відповідно до інформації, що викладена на офіційному сайті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 знаходиться відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення особи, якою фактично було отримано грошові кошти, перераховані за виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220215 Надеждівка Розлив на ділянці км 0+000- км 8+000 в Херсонській області», та з метою подальшого проведення ряду судових експертиз, зокрема і економічної експертизи, необхідно отримати відомості шляхом вилучення їх копій, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому ПП « ОСОБА_4 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

документи, що відображають відкриття та розпорядження рахунком,

документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок,

довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком, а також іншими рахунками ПП « ОСОБА_4 » за період з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали;

інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу;

грошові чеки, квитанції, платіжні доручення та інші документи, що містять відомості про осіб, які отримували у період з 19.10.2018 (дата підписання договору) по 31.12.2020 (строк дії договору) з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого ПП « ОСОБА_4 », грошові кошти та в яких міститься інформація про суми отриманих грошей, дати отримання, підписи зазначених осіб про отримання грошових коштів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом вилучення завірених копій зазначених документів на паперових носіях та у електронному вигляді на оптичних носіях.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період з 19.10.2018 року по 31.12.2018 року включно, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 19.10.2018 року по 31.12.2020 року та за період з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність надання відповідних відомостей за вказаний період, так як згідно витягу з ЄРДР період вчинення неправомірних дій визначений жовтень-грудень 2018 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000424 від 24.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, - ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 та (або) ОСОБА_16 та (або) ОСОБА_17 та (або) ОСОБА_18 та (або) ОСОБА_19 та (або), дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому ПП « ОСОБА_4 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

документи, що відображають відкриття та розпорядження рахунком,

документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок,

довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком, а також рахунками ПП « ОСОБА_4 » за період з 19.10.2018 року по 31.12.2018 року включно;

інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу;

грошові чеки, квитанції, платіжні доручення та інші документи, що містять відомості про осіб, які отримували у період з 19.10.2018 року по 31.12.2018 року включно з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого ПП « ОСОБА_4 », грошові кошти та в яких міститься інформація про суми отриманих грошей, дати отримання, підписи зазначених осіб про отримання грошових коштів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1