Справа № 351/2267/21
Номер провадження №1-кс/351/649/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2021 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянув клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків помічника чергового відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капрала поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 13.11.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Уповноважена особа на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків помічник чергового відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капрал поліції ОСОБА_3 в рамках розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 13.11.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання зазначено, що до відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області звернулася ОСОБА_4 , 1977 р.н., жит. с. Балинці Заболотівської ТГ Коломийського району, яка повідомила, що 11.11.2021 невідома особа, яка представилася представником банку, увійшла їй в довіру та шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 8000 гривень.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що вона є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в даній банківській установі у неї відкрито кредитний банківський рахунок з номером картки НОМЕР_1 , даною карткою вона постійно користується, пін-код від картки знає лише ОСОБА_4 , його вона нікому не передавала.

11.11.2021 приблизно о 11:45 год., коли ОСОБА_4 , поїхала в місто, то до неї на мобільний телефон зателефонував абонент з номеру НОМЕР_2 , даний абонент представився їй представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її банківського рахунку невідомими особами було здійснено спробу зняти грошові кошти в сумі 997 гривень.

Особа, яка назвалася представником банку, повідомила ОСОБА_4 , щоб в подальшому таких спроб більше не було, вони відправлять на її особистий абонентський номер код, який треба буде назвати, тоді шахраї не зможуть зняти грошові кошти з її банківського рахунку.

Після цього до ОСОБА_4 , на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з кодом, його вона назвала особі, яка назвалася представником банку, проте ця особа говорила, що є якійсь проблеми із системою, тому вони повторно надсилають потерпілій код.

В результаті на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 вісім разів приходили повідомлення з кодом, які вона кожного разу називала особі, яка представилася їй представником банку.

Після здійснення зазначених дій, ОСОБА_4 повідомили, що все добре і її банківський рахунок закритий. Проте після цього потерпіла вирішила перевірити чи в дійсності з її банківським рахунком все добре, вона зателефонувала на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що невідома особа зняла з її банківського рахунку грошові кошти в сумі 7976 гривень вісім разів по 997 гривень, тоді ОСОБА_4 , зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

Відповідно до звіту-рахунку за період з 01.11.2021 по 22.11.2021, який надала потерпіла ОСОБА_4 , грошові кошти з її банківського рахунку були зняті шляхом здійснення покупок через ІНФОРМАЦІЯ_2 (B7291846) з номерами квитанцій/кодами авторизації: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок відносно потерпілої ОСОБА_4 є необхідним отримання тимчасового доступу до: копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; копій договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; копій документів, в яких міститься інформація про місце використання грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 для здійснення покупок через ІНФОРМАЦІЯ_2 (B7291846) за номерами квитанцій/кодами авторизації: 640266, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Уповноважена особа відділу дізнання зазначає, що відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

На підставі наведеного уповноважена особа відділу дізнання просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; копій договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; копій документів, в яких міститься інформація про місце використання грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 для здійснення покупок через ІНФОРМАЦІЯ_2 (B7291846) за номерами квитанцій/кодами авторизації: 640266, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , виконання ухвали просила покласти на працівників сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області.

Уповноважена особа відділу дізнання подала до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, та просив розгляд справи провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, погодженого з процесуальним прокурором ОСОБА_5 , яке надійшло до суду 06.12.2021, строки досудового розслідування у якому ще не закінчились, зокрема: Витяг із ЄРДР за №0000136 від 13.11.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України; Протокол допиту потерпілого від 22.11.2021; Виписки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані дізнавачем документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Також слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю (п.4 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить дізнавач, слідчий суддя переконався у можливості використання відомостей, що містяться в цих документах як доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів, та у відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; копій договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; копій документів, в яких міститься інформація про місце використання грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 для здійснення покупок через ІНФОРМАЦІЯ_2 (B7291846) за номерами квитанцій/кодами авторизації: 640266, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 688662.

Виконання ухвали покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 та уповноважену особу на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків помічника чергового відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капрала поліції ОСОБА_3 .

Дана ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_8