Справа № 507/1495/21
Провадження № 1-кс/507/569/2021
УХВАЛА
в с т а н о в и в :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні слідчий вказує, що 13.07.2021 року до ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 про те, що 22.06.2021 невідома особа шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 195,540 грн.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що 28.05.2021 ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка, яка представилась працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала купити автомобіль на, що ОСОБА_5 погодився. В Інтернет - мережі ОСОБА_5 на запропонованому йому сайті вищевказаною жінкою, він знайшов автомобіль який мав намір придбати про, що повідомив жінку яка представилась працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого вона надала номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , для перерахування першого внеску за купівлю автомобіля, після чого ОСОБА_5 22.06.2021 перерахував на вказаний рахунок 106110,00 (сто шість тисяч та сто десять) гривень.
В зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, з`ясування, кому належить рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , на який здійснено переказ грошових коштів, а також відомостей щодо активації даного рахунку та картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до даного рахунку, руху грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному рахунку та відеоматеріалів, які підтверджують зняття з нього коштів, в період з 22.06.2021 року по термін дії ухвали.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в
сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не взмозі отримати вказану інформацію, тому суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, лейтенанту ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій, а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка є користувачем рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 час та дату активації рахунку, у разі деактивації рахунку - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу за період з 22.06.2021 по термін дії ухвали;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в період з 22.06.2021 року по термін дії ухвали;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в період з 22.06.2021 року року по термін дії ухвали, тобто по 09.10.2021 року.
Термін дії ухвали 30 днів з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя : ОСОБА_1