Справа № 314/334/22
Провадження № 1-кс/314/207/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.01.2022 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням дізнавача Сектору дізнання Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000012 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:
27.01.2022 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000012 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обгрунтовано тим, що 12.01.2022 до Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа вичинила крадіжку грошових коштів в сумі 7000,00 грн. з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ОСОБА_5 пояснила, що 01.01.2022 о 16 годині 00 хвилин її співмешканець ОСОБА_6 , попрохав дати йому мобільний телефон в корпусі чорного кольору марки «ERGO» (верхня частина екрану пошкоджена), з сім-картою оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із номером НОМЕР_1 ), для підтримки зв`язку, також зайняти йому грошові кошти в сумі 2000,00 грн. на особисті потреби. ОСОБА_5 віддала йому в користування свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на якій були грошові кошти в сумі 9000,00 грн. та вказаний мобільний телефон в корпусі чорного кольору. ОСОБА_6 повернувся додому 02.01.2022 та повідомив ОСОБА_5 про те, що її телефон він втратив, де саме не сказав.

03.01.2022 о 12 годині 00 хвилин ОСОБА_5 в аптеці вирішила розрахуватися банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , однак їй було повідомлено, що коштів на картці для здійснення операції недостатньо. Співмешканець ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що зняв із картки лише 2000,00 грн., інші кошти із картки не чіпав.

06.01.2022 співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили ОСОБА_5 , що 03.01.2022 із її банківського рахунку кошти були перераховані на банківську картку громадянина ОСОБА_7 .

10.01.2022 у телефонній бесіді ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що дійсно були переводи на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , при цьому вказані гроші кошти йому переказав ОСОБА_8 03.01.2022 (перший переказ грошових коштів був о 08 годині 55 хвилин на суму 4000,00 грн., другий переказ о 09 годині 38 хвилин на суму 3000,00 грн.). ОСОБА_7 додав, що ОСОБА_8 коли перерахував грошові кошти то сказав, що йому треба зняти грошові кошти та перерахувати у готівку. У подальшому ОСОБА_7 пояснив, що вказані грошові кошти він перерахував у готівку через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передав ОСОБА_9 готівкою, перебуваючи у місті Запоріжжі у торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач стверджує, що у ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку із відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 01.01.2022 - 04.01.2022.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати дізнавач.
Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що Сектором дізнання Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2022 за № 0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний дізнавачу для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження події вказаного кримінального правопорушення, та осіб, що його вчинили, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000012 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Сектору дізнання Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу Сектору дізнання Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу Сектору дізнання Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 та/або співробітнику оперативного підрозділу Відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 01.01.2022- 04.01.2022.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 27.02.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
27.01.2022