Справа №303/8709/21
№1-кс/303/2777/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2021 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Мукавського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000162 від «16» березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
Дізнавач СД Мукавського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивоване тим, що 08 лютого 2021 року близько 14.00 год, невідома особа, під час телефонної розмови із потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом виманила від неї код та перерахувала з її банківської картки № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 6800 грн. В результаті чого ОСОБА_4 , було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму, (правова кваліфікація ст. 190 ч.1 КК України).
В ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , у період з 08 лютого 2021 року по сьогоднішній день, з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою АДРЕСА_2 .
Дізнавач СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтинант поліції ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності, просила клопотання задовольнити.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до документів та зважаючи на те, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання дізнавача СД Мукавського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000162 від «16» березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Мукавського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме:про особу власника банківської картки: № НОМЕР_4 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками); -завіреної копії заяви про відкриття рахунку, банківської картки № НОМЕР_4 ; завіреної копії договору укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківської картки: № НОМЕР_4 ; -завіреної копії розписки про отримання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; відомості про рух банківських коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у період часу з 08 лютого 2021 року по сьогоднішній день, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, прошу надати записи фото та відео в цифровому форматі, на електронних носіях, процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належна картка № НОМЕР_4 ; -надати інформацію про перевипуск власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період часу з 08 лютого 2021 року по сьогоднішній день; у випадку перевипуску власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на нову, надати копію заяви про перевипуск банківської картки, з вказанням причини перевипуску та відомості про рух банківських коштів з усіх карток даного клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як в друкованому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучити.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1