У Х В А Л А
02 грудня 2021року м. Хмельницький
02.12.2021 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступдо речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, з метою власного збагачення, вступивши в змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили привласнення бюджетних коштів в сумі понад 6 млн. гривень, ІНФОРМАЦІЯ_4 на фінансування програми будівництва казарм поліпшеного типу для розміщення військовослужбовців.
В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових дій), встановлено, що за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюється обернення безготівкових бюджетних коштів в готівкові. Також встановлено, що фінансово - господарські відносини між «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вищевказаними підприємствами мають ознаки безтоварності та оформленні лише документально, з метою безпідставного формування податкового кредиту.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належать номера розрахункових рахунків:
1)№ НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(закритий 19.02.2019);
2)№ НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (закритий 08.04.2019);
3)№ НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(закритий 19.02.2019);
4)№ НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(закритий 11.11.2018).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) належать номера розрахункових рахунків
1)№ НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (закритий 19.02.2019);
2)№ НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (закритий 19.02.2019);
3)№ НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (закритий 11.11.2018);
4)№ НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (закритий 08.04.2019);
У зв`язку з викладеним, з метою перевірки факту розтрати бюджетних коштів до матеріалів кримінального провадження у слідчого виникла необхідністьздійснення тимчасового доступу доінформації про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаних підприємств, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 та в подальшому може бути використана як доказ вчинення злочину.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП з в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме: банківські виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , за період часу 01.05.2018 р. по 31.12.2020 р. із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку.
Службовим особамАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 ,забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучитивищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 02 січня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя