Справа № 159/2961/15-к
Провадження № 1-кс/159/189/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001661 від 03 грудня 2013 року про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :
Посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк» під час укладення 15.05.2007 між зазначеною юридичною особою та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 074-22-05/07 та його подальшого обслуговування, а саме видачі траншів, ввівши в оману ОСОБА_4 щодо обставин виконання банком узятих на себе зобов`язань, шляхом обману та зловживання довірою позичальника, який не контролював суми отриманих коштів, підробивши у 2008 році від імені ОСОБА_4 офіційні документи - заяви на видачу готівки, незаконно заволоділи коштами у сумі 69700 швейцарських франків та, продовжуючи свій злочинний намір, намагаються заволодіти нерухомим майном потерпілого ОСОБА_4
03.12.2013 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001661 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 12.08.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001885 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. 28.08.2017 кримінальні провадження було об`єднано, зареєстровано під номером №0001661.
Крім того із заявою про кримінальне правопорушення звернувся ОСОБА_4 , про те, що внаслідок неналежного виконання своїх посадових обов`язків службовими особами ПАТ «Укрсоцбанк», невстановлена особа заволоділа частиною грошових коштів відповідно до договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 074-22-05/07 від 15.05.2007, чим йому, завдано істотної майнової шкоди на суму 136 012,52 грн. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2019 за №0001963 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, в той же день об`єднано до кримінального провадження №0001661.

Під час досудового розслідування об`єднаного кримінального провадження було проведено слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

- допитано як потерпілого ОСОБА_4 ;

- допитано як свідків учасників розслідуваних кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження;

- на підставі ухвал слідчого судді проведено виїмки документів;

- оглянуто вилучені документи;

- проведено судові експертизи.

16.10.2020 кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 367 КК України у об`єднаному кримінальному провадженні №0001661 закрито, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, про що слідчим винесено відповідну постанову. 24.01.2022 постанову слідчого про закриття кримінального правопорушення у кримінальному провадженні скасовано прокурором, досудове розслідування відновлено. Строк досудового розслідування кримінального правопорушення за ч. 1 ст.367 КК України у об`єднаному кримінальному провадженні закінчується 01.02.2022 року.
На теперішній час у кримінальному правопорушенні необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дій, проведення ряду відповідних перевірок та судових експертиз, що потребує додаткового часу, і які мають значення для встановлення об`єктивної істини та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
Загалом, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, у кримінальному провадженні потрібно виконати такі слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
- додатково допитати працівників банківських установ з приводу неналежного виконання своїх посадових обов`язків чим ОСОБА_4 , завдано істотної майнової шкоди;

- витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які стали підставою укладення договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 074-22-05/07 від 15.05.2007, наказів про призначення на посади банківських працівників, посадові інструкції;

- оглянути вилучені документи, за результатом огляду вирішити питання про призначення необхідних судових експертиз (зокрема почеркознавчої, економічної);
- провести інші слідчі дії, необхідність у яких може виникнути в ході досудового розслідування.
У визначений ст.219 КПК України строк досудового розслідування вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось за можливе у зв`язку зі значним їх обсягом, а також з об`єктивних причин, що обумовлено особливою складністю кримінального провадження та великим обсягом слідчих та процесуальних дій.
Проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу та дасть можливість слідчому зібрати достатньо доказів для завершення досудового розслідування повно та об`єктивно.
Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії було те, що досудове розслідування кримінального провадження неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження, великого обсягу проведення слідчих дій.
Згідно зі ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.1 ст. 367КК України, є нетяжким злочином і, відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч.2 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2, 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Статтею 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001661 від 03 грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5