Справа № 485/1182/21
Провадження №1-кс/485/271/21
Ухвала
іменем України

14 вересня 2021 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000264 від 04 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:
13 вересня 2021 року старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 04 вересня 2021 року внесено до ЄРДР за № 0000264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України ,на підставі заяви ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка 03.09.2021 під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на даний час він є директором ПП « ОСОБА_6 », яке займається вирощуванням та реалізацією сільськогосподарських культур. Так, 30.08.2021 йому на мобільний телефон зателефонував невідомий номер: НОМЕР_1 . ОСОБА_5 відповів на дзвінок, слухавку взяв раніше невідомий йому чоловік, який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 . Під час розмови з ОСОБА_7 , останній запропонував ОСОБА_5 купити у нього мінеральні добрива «Сульфоамофос» по ціні 14583,33 за одну тонну на що останній погодився. ОСОБА_7 в розмові переконав ОСОБА_5 , що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є мінеральні добрива «Сульфоамофос» в любій кількості та він вчасно йому їх поставить після перерахування на розрахунковий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, на що ОСОБА_5 погодився.
В подальшому, 03.09.2021 ОСОБА_7 на електронну адресу ОСОБА_5 з електронної адреси з Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслав йому договір поставки №СТ-0513 від 03.09.2021, специфікацію №1 до цього договору та рахунок-фактуру №СТ-0513 від 03.09.2021. Відповідно до цих документів бухгалтер ОСОБА_8 оформила платіжне доручення №365 від 03.09.2021 та ОСОБА_5 03.09.2021 з свого розрахункового рахунку на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 178499,96 гривень за поставку мінеральних добрив «Сульфоамофос» в кількості 10200 кг.
Після перерахування грошових коштів, ОСОБА_7 запевняв ОСОБА_5 що мінеральні добрива він отримує, але ввечері 03.09.2021 ОСОБА_7 перестав відповідати на дзвінки і ОСОБА_5 зрозумів що його ошукали. Станом на сьогоднішній день грошові кошти ОСОБА_5 не повернуті та мінеральні добрива не поставлені.
Також, ОСОБА_5 додав, що ОСОБА_7 в мережі підписаний як « ОСОБА_9 », йому і раніше з цього телефону приходили повідомлення щодо продажу добрив де були вказані наступні номера мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , але раніше ОСОБА_5 не звертав уваги на ці номери. Перевіряючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_5 був встановлений номер мобільного телефону, яким користується директор ОСОБА_10 , а саме: в анкеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаний контактний номер телефону: НОМЕР_7 та електронна адреса з Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Під час досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 30.08.2021 по дату винесення ухвали, з метою документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків, отримання доказів.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема,відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням інспектору-криміналісту СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП начальнику СКП ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки в філії ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1) відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період з 30.08.2021 по 14.09.2021;
2) інформацію про особу, яка відкривала банківський рахунок № НОМЕР_2 з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунка.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 листопада 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1