У Х В А Л А
Іменем України
06 грудня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000379, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Приводом до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало подання до чергової частини ГУНП у Вінницькій області повідомлення про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до укладеного договору № 407 від 14.08.2020 про закупівлю товару за державні кошти, зобов`язувались у 2020 році поставити ГУНП у Вінницькій області бензин марки А-92, по кількості та асортименту згідно Специфікації, а ГУНП прийняти товар та здійснити його своєчасну оплату в порядку та на умовах, визначених договором, термін дії договору до 31.12.2020.

Після укладення договору ГУНП у Вінницькій області здійснило оплату бензину марки А-92 у повному обсязі, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно припинили відпуск придбаного пального, та станом на 2021 рік рахується заборгованість в кількості непоставлених 18 175 літрів на загальну суму 323 333,25 гривень.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , на податковому обліку перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , офіс постачальника (поштова адреса): АДРЕСА_3 , та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 та по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів, а саме:

-договорів поставки партіями з використанням паливних карток, із всіма додатками до них;

-додаткових угод до договорів поставки;

-актів прийому-передачі паливних карток;

-бухгалтерських документів (транзакцій) про оплату нафтопродуктів по договору у тому числі бухгалтерських документів відпуску нафтопродуктів та інших документів, які стосуються укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Вказані документи та інформація, яка у них міститься необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення експертиз, а також за їх допомогою можливо встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 06.12.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000379, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Приводом до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало подання до чергової частини ГУНП у Вінницькій області повідомлення про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до укладеного договору № 407 від 14.08.2020 про закупівлю товару за державні кошти, зобов`язувались у 2020 році поставити ГУНП у Вінницькій області бензин марки А-92, по кількості та асортименту згідно Специфікації, а ГУНП прийняти товар та здійснити його своєчасну оплату в порядку та на умовах, визначених договором, термін дії договору до 31.12.2020.

Після укладення договору ГУНП у Вінницькій області здійснило оплату бензину марки А-92 у повному обсязі, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно припинили відпуск придбаного пального, та станом на 2021 рік рахується заборгованість в кількості непоставлених 18 175 літрів на загальну суму 323 333,25 гривень.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , на податковому обліку перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000379 від 02.08.2021, гарантійним листом від 23.03.2021 №1571, договором №407 про закупівлю товару за державні кошти від 14.08.2021.

Як зазначив у клопотанні слідчий, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , офіс постачальника (поштова адреса): АДРЕСА_3 , та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000379 від 02.08.2021, на тимчасовий доступ до документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином засвідченні копії документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , офіс постачальника (поштова адреса): АДРЕСА_3 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2018 та по дату винесення ухвали, а саме:

-договорів поставки партіями з використанням паливних карток між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із всіма додатками до них;

-додаткових угод до договорів поставки;

-актів прийому-передачі паливних карток;

-бухгалтерських документів (транзакцій) про оплату нафтопродуктів по договору у тому числі бухгалтерських документів відпуску нафтопродуктів та інших документів, які стосуються укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя