ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4708/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" грудня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем ОСОБА_2 , розлянувши клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0013558, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Товариста з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки) оригіналів документів.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013558 від 29.12.2017, з приводу того, що 13.10.2017 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 шахрайським шляхом заволоділа майном, що перебувало в службовому користуванні ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а також за фактом того, що невстановлені особи шляхом підробки документів, шахрайським шляхом заволоділи службовим приміщенням ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться на останньому поверсі (технічному) у будинку АДРЕСА_3 .
10.01.2018 допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який являється головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив про обставини набуття права власності ОСОБА_6 на нежитлове приміщення № 510 що знаходиться на останньому поверсі (технічному) у будинку АДРЕСА_3 та надав відповідь від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що компанією було передану вищевказану квартиру для службового користування ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідь ІНФОРМАЦІЯ_6 свідоцтво на право власності на квартири АДРЕСА_4 нікому не видавалось за період з 01.10.1996 по 31.12.2012.
Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно вказаний вище об`єкт нерухомого майна право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:000), підстава виникнення права власності: акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 13.10.2017, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 . Відомості внесені до реєстру: 20.11.2017, приватний нотаріус ОСОБА_8 , Київський міський нотаріальний округ.
Також встановлено, що згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно вказаний вище об`єкт нерухомого майна право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:000), підстава виникнення права власності: акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 25.10.2017, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 . Відомості внесені до реєстру: 09.11.2017, приватний нотаріус ОСОБА_8 , Київський міський нотаріальний округ.
На два вищевказані об`єкта в деталізованій довідці наявна підстава виникнення первинної державної реєстрації: свідоцтво про право власності на квартиру, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 07.02.2000, та свідоцтво про право власності на квартиру, серія та номер: КВ741988, виданий 07.02.2000, що суперечить відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В обґрунтування доводів клопотання, слідчий зазначає, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15.09.2021, справа №753/15296/20 встановлено, що ОСОБА_7 набула право власності на вищевказані квартири без належної правової підстави. Також під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження в якості свідка допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка повідомила, що не подавала жодних документів для реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 було здійснено виїмку копій документів на підставі яких державним реєстратором зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів указаних документів, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, інших речових доказів та документів, які будуть використані як доказ, а також у зв`язку з тим, що є потреба у призначенні почеркознавчої та технічної експертизи документів, оскільки у органів досудового розслідування є наявні підстави вважати що у вказаній нотаріальній справі знаходяться умисно підроблені документи, які використані з метою вчинення шахрайських дій спрямованих на заволодіння об`єктом нерухомого майна.
При цьому слідчий зазначає, що необхідно вилучити саме оригінали документів, оскільки в подальшому планується проведення експертних досліджень документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відтак, на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення .
Слідчий, повідомлений належним чином у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, в зв`язку з чим, фіксація судового засідання відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалась.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явилася, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Таким чином, клопотання є обґрунтованим, оскільки документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та будуть використані з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ працівникам оперативного підрозділу за дорученням, без зазначення конкретних осіб, оскільки оперативні співробітники підрозділу не є стороною кримінального провадження, залучення їх до проведення слідчої дії можливо в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законом.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0013558, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки) оригіналів документів.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1