печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5719/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000300 накладеного ухвалою слідчого судді від 22.07.2021 року у справі №757/39043/21, -
ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 22.07.2021 в справі № 757/39043/21-к арешт на корпоративні права ТОВ «Регіональні ресурси» (), які належать ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ), ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ) номінальною вартістю статутного капіталу 33200,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу;
Скасувати накладену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 22.07.2021 в справі № 757/39043/21-к заборону ТОВ «Регіональні ресурси» (), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти від імені товариства чи його уповноважених осіб будь-які дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ «Регіональні ресурси» () статутного фонду, в тому числі але не виключно, подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, тощо, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Регіональні ресурси» (). Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки не наведено достатніх підстав вважати, що арештоване майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (ч. 3 ст. 170 КПК). Обставини, які слугували підставою для застосування арешту, наразі відпали та подальше застосування такого заходу обтяження перешкоджатиме виконанню рішення суду а відтак, з метою забезпечення права на справедливий суд та прав власності ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 накладений арешт та заборону стосовно ТОВ «Регіональні ресурси» належить скасувати.
Заявник вказує на те, що ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_3 , ні ОСОБА_7 не є підозрюваними або обвинуваченими в жодному кримінальному провадженні, не мають жодного процесуального статусу в кримінальному провадженні № 0000300.
В межах кримінального провадження № 0000300 від 19.02.2020 розслідуються обставини заволодіння капіталом та майном ТОВ «Регіональні ресурси», вчиненими невідомими особами в інтересах ТОВ «Укрбуд Девелопмент» в т.ч. шляхом підробки документів про нібито відчуження частки в статутному капіталі ТОВ «Регіональні ресурси» ОСОБА_8 на користь ОСОБА_9 (який, як з`ясувалось згодом, участі у цьому не брав, перед тим загубив паспорт).
В подальшому ОСОБА_8 відновив своє право на частку в статутному капіталі внаслідок задоволення Наказом Міністерства юстиції від 02.03.2020 № 738/5 скарги на дії державних реєстраторів.
Згодом, відновивши свої права власника, ОСОБА_8 продав 100 % статутного капіталу ОСОБА_10 , яка згодом продала ці частки ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . В подальшому внаслідок порушення ОСОБА_5 права переважного придбання часток, які ввідчужуються третій особі суд, серед іншого, перевів на ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 права покупця на частку ОСОБА_5 .
Тобто, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 є власниками і правонаступниками потерпілого-власника в кримінальному провадженні № 0000300.
Обмеження потерпілого та його правонаступників у їх і так порушеному розслідуваним злочином праві суперечить завданням кримінального судочинства.
В судове засідання заявник не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання у відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням з доданими доказами в тому обсязі, приходить до наступного висновку.
В провадженні ГСУ Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0000300 від 19.04.2021 року.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 22 липня 2021 року по справі №757/39043/21-к в межах кримінального провадження №0000300 задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 та накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Регіональні ресурси» (), які належать ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ), ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ) номінальною вартістю статутного капіталу 33200,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу. Встановлено заборону ТОВ «Регіональні ресурси» (), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти від імені товариства чи його уповноважених осіб будь-які дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ «Регіональні ресурси» () статутного фонду, в тому числі але не виключно, подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, тощо, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Регіональні ресурси» ().
Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Системний аналіз наведених заявником у клопотанні про скасування арешту доводів та матеріалів кримінального провадження № 0000300 від 19.04.2021 року свідчить про відсутність належного обґрунтування наявності підстав та необхідності накладення арешту на корпоративні права передбачені ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 22.07.2021 року по справі №757/39043/21-к.
Крім того, матеріалами кримінального провадження не доведено існування обставин та підстав, якими б підтверджувалось, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, на яке накладено арешт.
Таким чином, арештовані статутні капітали товариств в розумінні ст. 98 КПК України не можуть бути речовими доказами та не можуть мати значення в даному кримінальному провадженні.
Крім того, заявник не є підозрюваними або обвинуваченими в жодному кримінальному провадженні, не має жодного процесуального статусу в кримінальному провадженні № 0000300.
Доказів протилежного матеріали кримінального провадження не містять і органом досудового розслідування не надано доказів, що спростовують таке твердження.
Таким чином, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є явно неспівмірним з обмеженням права користування та розпорядження майном. Вищенаведене у своїй сукупності вказує на безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування, оскільки обставини, які слугували підставою для застосування арешту, наразі відпали та подальше застосування такого заходу обтяження перешкоджатиме виконанню рішення суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. У відповідності до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.97 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Керуючись ст. ст. 2, 16, 174 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 22.07.2021 в справі № 757/39043/21-к арешт на корпоративні права ТОВ «Регіональні ресурси» (), які належать ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ), ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ) номінальною вартістю статутного капіталу 33200,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу;
Скасувати накладену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 22.07.2021 в справі № 757/39043/21-к заборону ТОВ «Регіональні ресурси» (), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти від імені товариства чи його уповноважених осіб будь-які дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ «Регіональні ресурси» () статутного фонду, в тому числі але не виключно, подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, тощо, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Регіональні ресурси» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1