Номер провадження 1-кс/754/3036/21
У Х В А Л А
Іменем України

06 жовтня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

старший дізнавач ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , 05.10.2021 звернулась до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002071 від 09.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, де встановлено, що 06.09.2021 приблизно о 17:15 год. за адресою: АДРЕСА_1 , , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами у сумі 50 000 грн., що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 в розмірі 50 000 грн. були перераховані з його банківської картки, відкритої в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що рух грошових коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 та документи щодо відкриття та функціонування вказаного рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідування кримінального провадження, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , стосовно банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого: АДРЕСА_3 , та надання тимчасового доступу до речей і документів, за період часу з 06.09.2021 по 07.09.2021, з можливістю виготовлення завірених копій, а саме: належним чином завірених копій документів, які надавались клієнтом для відкриття рахунку (рахунків), копії паспорту та ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомості по інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомості про розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювали зняття грошових коштів.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася. Згідно письмової заяви просила проводити розгляд клопотання без її участі. Подане клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ст.163 ч.2 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, положенням ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_5 .

Дізнавач в клопотанні довела, що документи, про доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Таким чином, наявні всі правові підстави для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст.ст.159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0002071 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , стосовно рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та виготовлення належним чином завірених копій (в друкованому та електронному вигляді), за період часу з 06.09.2021 по 07.09.2021, які містять наступну інформацію, а саме:

-належним чином завірених копій документів, які надавались клієнтом для відкриття рахунку (рахунків), копії паспорту та ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото;

-виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача);

-відомості по інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід);

-відомості про розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювали зняття грошових коштів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1