Справа № 354/940/21
Провадження № 1-кс/354/241/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2021 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської місцевої окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старший лейтенант ОСОБА_3 , за погодженняміз прокурором Надвірнянської окружної місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 22.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кому належить рахунок № НОМЕР_2 , на який потерпілим ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 4 500 гривень 18.05.2021 о 21:04 годин та 1 550 гривень 18.05.2021 о 21:09 годин із терміналу ТS208288, що розташований в АДРЕСА_2 та інформації щодо подальшого руху вказаних грошових коштів.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши дізнавача, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СД ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 22.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 22.06.2021 до відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_5 про те, що 18.05.2021 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 6 050 гривень, які він перерахував на невідомий рахунок через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Микуличин, ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за купівлю вуличного каркасного басейну.

22.06.2021 інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту по даному факту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , встановлено, що в травні 2021 року він знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж каркасного басейну. У оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_3 і продавець був підписаний під іменем ОСОБА_6 . Поспілкувавшись по даному телефоні із невідомою йому жінкою вона повідомила, що йому необхідно перерахувати за купівлю даного басейну повну суму його вартості, а саме 6 000 гривень, і на наступний день басейн буде відправлений за адресою його проживання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що він погодився. В подальшому вона продиктувала йому банківський рахунок на який потрібно перерахувати кошти за купівлю басейна і він в відпочинковому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в с. Микуличин, через термінал самообслуговування двома платежами по 4 500 гривень та 1 550 гривень перерахував кошти на наданий йому банківський рахунок, та отримав два чеки, які він сфотографував та перекинув через додаток «Вайбер» власниці басейну, однак вище вказаний басейн йому не був відправлений.

26.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області №1-кс/354/153/21 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема, встановлено наступне: 18.05.2021 о 21:04 годині із терміналу ТS208288, що розташований в АДРЕСА_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 4 500 (чотири тисячі п`ятсот) гривень на банківську картку № НОМЕР_2 ; 18.05.2021 о 21:09 годині із терміналу ТS208288, що розташований в АДРЕСА_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 1 550 (тисячу п`ятсот п`ятдесят) гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .
Згідно інформації із Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області встановлено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , емітована ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000036 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, а без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити кому належить вказаний рахунок, місце здійснення операції, подальший рух коштів (перерахування або зняття готівки) з вказаного рахунку грошових коштів, місце розташування відділення банку, де були зняті грошові кошти, а тому в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 , обставин та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушеннята може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації кому належить рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в Публічному акціонерному товаристві Акціонерному банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який потерпілим ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 4 500 (чотири тисячі п`ятсот) гривень 18.05.2021 о 21:04 годин та 1 550 (тисячу п`ятсот п`ятдесят) гривень 18.05.2021 о 21:09 годин із терміналу ТS208288, що розташований в АДРЕСА_2 , із значенням: повних анкетних даних особи на яку відкритий рахунок (картка) № НОМЕР_2 , адреси проживання (реєстрації), даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся даний банківський рахунок;

- інформації щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 у період часу з 00:01 годин 18.05.2021 по 23:59 годин 27.09.2021; подальшого руху (перерахування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, які поступили 18.05.2021 о 21:04 годин в сумі 4 500 (чотири тисячі п`ятсот) гривень та 18.05.2021 о 21:09 годин в сумі 1 550 (тисячу п`ятсот п`ятдесят) гривень із вказанням повного номера банківської картки (рахунку), банка в якому відкрита банківська картка (рахунок) на який були перераховані дані кошти чи місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1