Справа № 462/6444/19
провадження 1-кс/462/2070/21
У Х В А Л А

17 листопада 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській областіОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0001697 від 17.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Старший слідчий ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 . 12.11.2021 року звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0001697 від 17.04.2019 року, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації про абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме інформацію про вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій та прив`язкою по абоненту «А» та «Б», їх часу та тривалості в тому числі нульові з`єднання, СМС ММС, сервісні повідомлення, номера базових станцій мобільного зв`язку, які реєструвались в мережі у мобільному терміналі із вище вказаними стартовими пакетами оператора мобільного зв`язку, в період часу з 01.03.2019 року по 30.04.2019 року; по мобільному терміналу imei: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме інформацію про вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій та прив`язкою по абоненту «А» та «Б», їх часу та тривалості в тому числі нульові з`єднання, СМС ММС, сервісні повідомлення, номера базових станцій мобільного зв`язку, які реєструвались в мережі у вищевказаному мобільному терміналі, а також абонентські номери, які працювали в даному мобільному терміналі, у період часу з 01.03.2019 року по 30.05.2019 року, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0001697, 17.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2019 року близько 15.00 год. та 15.04.2019 року близько 18.15 год. невстановлена особа, перебуваючи на вул. Січових Стрільців у м. Львові, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобіля марки «Volkswagen Passat B8», заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 150 000 грн., чим заподіяла потерпілій значної матеріальної шкоди.
Дані кошти потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на карткові рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 та № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_7 .
Допитана потерпіла ОСОБА_5 дала показання, що про продаж автомобіля марки «Volkswagen Passat B8» із невстановленою особою, що розмістила оголошення, вона спілкувалась виключно за допомогою абонентського номера НОМЕР_11 , що був вказаний в оголошенні. Також в ході досудового розслідування встановлено термінал мобільного зв`язку imei: НОМЕР_12 , в якому на момент вчинення злочину працювала сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 . Даний номер був вказаний на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під оголошенням про продаж автомобіля марки «Volkswagen Passat B8», за вказаним номером потерпіла ОСОБА_5 спілкувалась із невстановленою особою, що розмістила вказане оголошення, та шахрайським способом заволоділа її коштами.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 дала показання, що із невстановленою особою, яка розмістила оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen Passat B8», вона спілкувалась виключно за допомогою абонентського номера НОМЕР_11 , що був вказаний в оголошенні. Також в ході досудового розслідування встановлено термінал мобільного зв`язку imei: НОМЕР_12 , в якому на момент вчинення злочину працювала сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 . Даний номер був вказаний на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під оголошенням про продаж автомобіля марки «Volkswagen Passat B8», за вказаним номером потерпіла ОСОБА_5 спілкувалась із невстановленою особою, що розмістила вказане оголошення, та шахрайським способом заволоділа її коштами.
Також допитаний свідок ОСОБА_8 повідомила, що свою банківську карточку НОМЕР_9 вона 11.04.2019 року передала знайомій ОСОБА_9 , яка познайомилась через мережу Інтернет з особою на ім`я ОСОБА_10 , який запропонував їй зустріч у м. Львові, та попросив взяти з собою банківську картку, для того щоб скинути туди грошові кошти виграні у «Паріматчі». Через декілька днів ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_9 що їде за кордон, тому їхнє спілкування припинилося. Банківська карта залишилась у ОСОБА_10 , але після приїзду ОСОБА_9 , ОСОБА_11 її заблокувала. Також ОСОБА_8 надала контактний номер телефону ОСОБА_9 , а саме НОМЕР_13 .
Допитаний свідок ОСОБА_7 повідомив, що у квітні 2019 року він свою банківську картку № НОМЕР_10 позичив знайомому ОСОБА_12 , який займався виготовленням меблів. Оскільки ОСОБА_12 повинні були перерахувати грошові кошти за меблі, тому він повідомив йому пін-код картки. Також повідомив, що ОСОБА_12 користується абонентськими номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . Таким чином з матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які використовують абонентські номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а також мобільний термінал imei: НОМЕР_12 .
Допитано в якості свідка ОСОБА_9 , яка повідомила, що на початку березня 2019 року через сайт знайомств познайомилась з особою на ім`я ОСОБА_10 , який на той момент проживав у м. Львові. На початку квітня він запропонував їй приїхати у м. Львів, однак попросив взяти з собою банківську картку, а оскільки вона її не мала, то звернулась до своєї подруги ОСОБА_8 , в якої взяла її банківську картку. 11.04.2019 року ОСОБА_9 приїхала у м. Львів, де її на вокзалі зустрів ОСОБА_10 , з яким вони разом направились в центральну частину міста, та який взяв від ОСОБА_9 банківську картку, на яку під час поїздки з ОСОБА_13 до м. Львова нараховувались грошові кошти. Отримавши картку ОСОБА_10 на деякий час відлучився та повернувшись ОСОБА_9 направилась з ним на квартиру, де саме також не може повідомити. Перебуваючи на квартирі ОСОБА_10 ще декілька разів покидав приміщення квартири, не пояснюючи куди він іде. 12.04.2019 о 01:00 год. ОСОБА_9 поїхала у м. Тернопіль, а картка залишилась у ОСОБА_10 . В подальшому спілкування з ОСОБА_10 було припинено.
Проведено тимчасовий доступ до речей і документів, яка перебуває в оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та мобільних терміналів НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .
Згідно відповіді 11.06.2019 року під час проведення загального обшуку в камері де утримується ОСОБА_14 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nokia 1600», imei відсутній.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 повідомив, що протягом останніх 6-7 років товаришує із ОСОБА_15 . На початку 2019 року він дійсно позичав у ОСОБА_16 його банківську карточку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дод якої сказав пароль. На наступний день він приїхав під гаражне приміщення ОСОБА_16 , що у м. Львові та передав йому дану карточку з рук в руки. Дану карточку він більше жодного разу не брав, оскільки через декілька днів після цього коли він зателефонував до ОСОБА_16 , останній повідомив, що загубив свою карточку. Чому ОСОБА_16 сказав, що ОСОБА_12 загубив його банківську карточку ОСОБА_12 не знає.
Проведено одночасний допит двох осіб між ОСОБА_7 та ОСОБА_12 з метою усунення розбіжностей в їх показаннях.
Скеровано запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення реєстраційних відомостей користувача, який розміщував оголошення з зазначенням контактного мобільного телефону продавця НОМЕР_24 , ІР-адреси, з яких розміщувалися зазначені оголошення та вносилися зміни до них та отримано відповідь.
Допитаний як свідок ОСОБА_17 який є інвалідом 2-ї групи повідомив, що жодного відношення до вказаної події він не має. На протязі останнього року доглядає за своєю мамою, яка прикута до ліжка. Продажем автомобілем ніколи не займався та не займається.
Однак встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення проведеними слідчими (розшуковими) діями на даний час не вдалось, оскільки особи, які займаються вчинення злочинів даної категорії свою злочинну діяльність ретельно конспірують, використовуючи для перерахунку коштів банківські карточки пересічних громадян, а також під час зняття грошових коштів із банкоматів прикривають своє обличчя, що унеможливлює їх ідентифікацію.
У зв`язку з чим оперативним працівникам УСР у Львівській області ДСР НП України скеровано доручення у порядку ст. 40 КПК України, з метою проведення радіорозвідки в районні місця знаходження банкоматів, за допомогою яких проводилось зняття грошових коштів і карткових рахунків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Згідно матеріалів виконання доручення було проведено радіорозвідку за адресами та отримано ідентифікаційні ознаки базових станцій операторів мобільного зв`язку. Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено IP-адреси, з яких було розміщено оголошення про продаж автомобіля марки «Вольцваген Пасат».
А тому з метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, згідно матеріалів виконання доручення, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації базових станцій операторів мобільного зв`язку, а також інформації за ІР-адресами, яка перебуває у володінні операторів телекомунікації мобільного зв`язку. Дана інформація дасть можливість встановити осіб, які знаходились на момент зняття вищевказаних грошових коштів біля банкоматів, дасть можливість ідентифікувати їх, а також встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Щодо питання вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навела у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на тимчасовий доступ до інформації про абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій та прив`язкою по абоненту «А» та «Б», їх часу та тривалості в тому числі нульові з`єднання, СМС ММС, сервісні повідомлення, номера базових станцій мобільного зв`язку, які реєструвались в мережі у мобільному терміналі із вище вказаними стартовими пакетами оператора мобільного зв`язку, в період часу з 01.03.2019 року по 30.04.2019 року; по мобільному терміналу imei: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме інформацію про вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій та прив`язкою по абоненту «А» та «Б», їх часу та тривалості в тому числі нульові з`єднання, СМС ММС, сервісні повідомлення, номера базових станцій мобільного зв`язку, які реєструвались в мережі у вищевказаному мобільному терміналі, а також абонентські номери, які працювали в даному мобільному терміналі, у період часу з 01.03.2019 року по 30.05.2019 року, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

В решті клопотання відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1