Справа №760/2948/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного за № 0000088 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України,-
в с т а н о в и в:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000088 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що невстановлені особи, діючи умисно та з корисливих мотивів, здійснюють видобування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення на території Київської області без відповідних дозволів та погоджень, з використанням недозволених для даних місцевостей методів, засобів видобування корисних копалин та земельних ділянок для складування їх.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що неподалік від ІНФОРМАЦІЯ_3 , де невстановленими особами, в порушення вимог чинного природоохоронного законодавства, здійснюється видобування (намив) піску шляхом використання земснарядів і складування його на березі. У місці розташування даної водойми відсутні офіційні родовища піску та відповідно будь-які спеціальні дозволи на користування надрами.
Так, згідно інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_4 за координатами місцерозташування незаконного намиву наявного родовища та прояви корисних копалин відсутні дійсні спеціальні дозволи на користування надрами.
Поряд з тим, згідно інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 15.04.2021 звернулось до ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із проханням підготувати довідку щодо об`єкта інвестування у сфері надрокористування на ділянці з близькими координатами. Засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ..
В ході проведення огляду вказаного місця зафіксовано відвали піску, наявність 3 земснарядів (один з яких здійснює намив піску), бульдозерів, екскаваторів, які навантажують пісок на вантажні автомобілі та транспортується останніми у невідомому напрямку. За 500 метрів до місця видобутку встановлено шлагбаум та присутній охоронець в авто.
Відповідно до даних публічної кадастрової карти, вказана протиправна діяльність здійснюється на наступних земельних ділянках, а саме: :03:001:0004, :03:001:0005, :03:001:0006, :03:001:0008, :03:010:0009, :03:010:0010, :03:010:0011, :03:001:0033 власники невстановлені; :03:001:0007, :03:001:0009, :03:001:0010, :03:001:0011, :03:001:0003, :03:010:0006, :03:010:0007, :03:010:0008, :03:010:0012.
Частина вказаних земельних ділянок, а саме: :03:001:0007, :03:001:0010, :03:001:0011, :03:010:0006, :03:010:0007, :03:010:0012, :03:010:0029 перебувають на праві оренди у громадянина України ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_5 організував незаконний намив піску та інших корисних копалин, який здійснюється на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:001:0004, :03:001:0005, :03:001:0006, :03:001:0008, :03:010:0009, :03:010:0010, :03:010:0011, :03:001:0033; :03:001:0007, :03:001:0009, :03:001:0010, :03:001:0011, :03:001:0003, :03:010:0006, :03:010:0007, :03:010:0008, :03:010:0012, та координатами: 50.219788 пн.ш., 30.003987 сх.д., 50.221346 пн.ш., 30.003036 сх.д., 50.222323 пн.ш., 30.002893 сх.д., 50.222082 пн.ш., 30.005224 сх.д., 50.221955 пн.ш., 30.007499 сх.д., 50.221035 пн.ш., 30.005725 сх.д., 50.220424 пн.ш., 30.008215 сх.д., 50.220137 пн.ш., 30.007343 сх.д. за допомогою важкої техніки, яка на праві власності належить останньому, його дружині та перебуває в оренді для подальшої реалізації піску та інших корисних копалин за готівкові кошти без оформлення належним чином документації на ведення такої фінансово-господарської діяльності.
Вказаний неконтрольований процес незаконного видобутку піску організований ОСОБА_5 призводить до небажаних змін навколишнього природного середовища, а саме до втрати родючого шару грунту земельних ділянок та порушенню гідрологічного режиму земель.
Вищевикладені обставини підтверджуються відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_8 № 51/2/2-44978 від 05.05.2021, допитами свідків та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Згідно відповіді оперативного підрозділу ГВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.01.2022 встановлено, що отриманий злочинним шляхом пісок ОСОБА_5 реалізовував через засноване ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) підприємствам, більшість з яких спеціалізується на виробництві бетонних сумішей, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в тому числі додатки, додаткові угоди, доповнення, специфікації до вказаних договорів, а також первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, акти прийому-передачі ТМЦ, актів звірки взаєморозрахунків; акти наданих послуг; акти виконаних робіт; документи, підтверджуючі перелік і суми витрат контрагентів; експортні митні декларації; платіжні доручення та банківські виписки, що підтверджують розрахунки з контрагентами; банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам та платіжні доручення, що підтверджують факт купівлі товару; накладні на вказаний товар (видаткові, податкові, товарно-транспортні); сертифікати походження продукції, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, оборотньо-сальдові відомості, документи бухгалтерського обліку (виписки) по субрахункам 361 та 631, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, та інші документи, які стосуються поставок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів «пісок/пісок річ.».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1