Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2021 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 186 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 186 КК України, за фактом відкритого викрадення майна у потерпілого ОСОБА_5 , під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність доступу до наведених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій подане клопотання повністю підтримала.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 186 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2021 приблизно о 01 год. 30 хв. за адресою АДРЕСА_2 невстановлені особи відкрито викрали майно, що належить ОСОБА_5 , а саме мобільний телефон марки OnePlus 7 Т, банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , з якої в подальшому було знято грошові кошти через банкомати та здійснено грошові перекази на інші банківські картки на загальну суму 154 374 грн.
В ході проведених оперативних заходів та слідчих дій встановлено, що з картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , 16.06.2021 було здійснено поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_2 .
Крім того, встановлено, що 16.06.2021 з картки потерпілого здійснено грошовий переказ через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , одержувач якого ОСОБА_6 .
Також в ході проведення оперативних заходів, встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , держателем якого є ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), емітовано до розрахункового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на який випущено картку та який є рахунком ОСОБА_5 .
Враховуючи наведене, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні копій фото-та відеозаписів з камер банкоматів, що належать AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , за період з 16.06.2021 по 17.06.2021, а саме: інформації щодо місць, де відбувалось зняття готівки; інформації щодо зняття грошових коштів (копіювання та запис фото- відео матеріалів на оптичні носії); отримання завірених копій особових справ щодо власників розрахункових рахунків (якщо такі являються клієнтами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на які було здійснено грошові перекази в період з 16.06.2021 по 17.06.2021 (інформація про суми надходжень грошових коштів, про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів); проведення аналізу щодо руху коштів між вказаними особами по рахунках банку; отримання інформації щодо клієнтів банку, за якими закріплені мобільні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , а саме встановлення повних анкетних даних осіб, їх фото, адреси та додаткових номерів мобільних телефонів.
У зв`язку з викладеним, суд вважає обґрунтованими доводи слідчого в тому, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до наведених у клопотанні документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.
Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.
Згідно з ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Обґрунтованість клопотання слідчого підтверджується доданими матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим наявні підстави для надання слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ст. 40 КПК України слідчі наділені повноваженнями доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів, якими є:
- копії фото- та відеозаписів з камер банкоматів, що належать AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , в період з 16.06.2021 по 17.06.2021 (інформації щодо місць, де відбувалось зняття готівки; інформації щодо зняття грошових коштів (копіювання та запис фото- відео матеріалів на оптичні носії);
- копії особових справ щодо власників розрахункових рахунків (якщо такі являються клієнтами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на які було здійснено грошові перекази в період з 16.06.2021 по 17.06.2021 (інформація про суми надходжень грошових коштів, про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів);
- документи щодо руху коштів між вказаними особами по рахунках банку:
- інформація щодо клієнтів банку, за якими закріплені мобільні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , а саме встановлення повних анкетних даних осіб, їх фото, адреси та додаткових номерів мобільних телефонів,
з можливістю тимчасового вилучення копій таких документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії).
В решті вимог клопотання відмовити.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних в ухвалі документів покласти на керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 04 грудня 2021 року включно.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1