Справа № 589/3741/21
Провадження № 1-кс/589/1205/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2021 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку НОМЕР_2 , дізнавач просить задовольнити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000515 від 31.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 19:00 до 23:00 години 30.08.2021 невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно від оточуючих, скоїла крадіжку майна гр. ОСОБА_5 , в зв`язку з чим останньому було завдано матеріального збитку.

З показів потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 вбачається, що 30.08.2021 близько 18:30 години він посварився зі своєю співмешканкою та пішов з дому у двір по АДРЕСА_2 , де зареєстрований та постійно раніше мешкав. В дворі біля під`їзду №2, він зустрів своїх знайомих. Утрьох вони розпили пляшку спиртного. Потім він пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а знайомі пішли у двір. В магазині він купив пляшку віскі «Редлейбл» об`ємом 0,5 л та підійшов до них у двір. На той момент він вже був у стані сильного алкогольного сп`яніння. У дворі на лавці вони почали розпивати спиртне. ОСОБА_5 пам`ятає як випив одну рюмку віскі та більше нічого не пам`ятає. Наступне що він пам`ятає, він прокинувся вранці 31.08.2021 вдома по АДРЕСА_3 . Далі оглянувши свої речі він помітив, що у нього відсутня сумка через плече, виготовлена з шкірозамінника, чорного кольору, на трьох блискавках. В сумці знаходились мобільний телефон «Iphone 5S», корпус сірого кольору, з пам`яттю телефону 32 Гб, ІМЕІ НОМЕР_3 . В телефоні була сім-карта НОМЕР_4 . Крім цього в сумці були документи, а саме техпаспорт, водійські права, страховка та банківські картки банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , повні данні карт потерпілий сказати не може. Вранці він одразу зателефонував до банків та заблокував свої картки. 02.09.2021 близько 09:00 години він вирішив перевірити свій рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що 30.08.2021 в період часу з 21:22 годин до 21:32 годин з картки здійснено три покупки товарів на суми 5 206,40 грн., 3 000 грн. та 100 грн., загальну суму 8 306,40 грн..

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) 30.08.2021 на суму 8 306,40 грн. було здійснено покупки.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_2 , та рух коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів у складі дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 та дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи).

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню , так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

копії юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_2 ;

інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 30.08.2021 по 23:59 год. 01.09.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які та з яких здійснювались перекази по зазначеній картці за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 30.08.2021 по 23:59 год. 01.09.2021 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківського рахунку НОМЕР_2 ;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 30.08.2021 по 23:59 год. 01.09.2021,

що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 15.10.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1