Справа № 206/4361/21
1-кс/206/416/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2021 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000292 від 19.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.09.2021 дізнавач сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів. Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні дізнавача ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження під №0000292, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 19.09.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2021 до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.09.2021 року невідома особа, шахрайським шляхом, за допомогою Інтернет сайту «Instagram», заволоділа грошима заявниці, чим спричинила матеріальні збитки, що кваліфікується за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. За змістом допиту потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 17.09.2021 о 18:22 годині, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вона отримала повідомлення через соціальну мережу «Instagram», від своєї куми ОСОБА_6 , а саме з її власної сторінки, яка звернулась до неї з проханням позичити їй кошти у сумі 15000 грн., так як в ОСОБА_5 такої суми не було, остання відповіла що в наявності є тільки 5000 грн., на що їй написали номер карти, а саме НОМЕР_1 , на яку треба скинути гроші. ОСОБА_5 скинула гроші у сумі 5000 грн. на вказану картку, та заплатила комісію у сумі 200 грн. В той же день, приблизно через 15 хвилин вона передзвонила на мобільний телефон куми ОСОБА_6 , яка їй повідомила, що її сторінка в соціальній мережі «Instagram» зламана та вона їй не писала та гроші не позичала, вона їй також повідомила що вказана банківська картка їй не належить і власник їй не відомий. Під час досудового розслідування, встановлений номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), на яку була переказана сума у розмірі 5 000 грн. В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення факту переказу на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошових коштів, виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , інформації з приводу рахунків та руху грошових коштів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за 17.09.2021 у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, адрес банкоматів, з яких було здійснено зняття грошових коштів, фото та відеоматеріали реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, які здійснювали перерахунок грошових коштів, а також реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, на рахунки яких переказувались грошові кошти. На підставі вище викладеного дізнавач просить з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню та встановлення наявності в діях невстановленої особи кладу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, оскільки вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , клопотання задовольнити.

Клопотання погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 подане клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити з наведених у ньому підстав. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Вислухавши доводи дізнавача ОСОБА_3 , дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування за яким внесені відомості в ЄДРДР під № під №0000292 від 19.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В рамках даного кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме надати інформацію з приводу рахунків та руху грошових коштів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за 17.09.2021.
Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Дослідивши надані матеріали, та ту обставину, що вказана інформація з приводу рахунків та руху грошових коштів, становить банківську таємницю,слідчий суддя вважає, що дізнавачем у клопотанні доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та можливості їх використання в якості доказів по кримінальному провадженню під №0000292 від 19.09.2021.
Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження під №0000292 від 19.09.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України, встановлення винних осіб та їх причетних до вчинення злочину.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання дізнавача, оскільки вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів може негативно вплину на здійснення юридичною особою своєї діяльності, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню лише в частині отримання належним чином завірених їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дінавача сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000292 від 19.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 , дізнавачу ОСОБА_9 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію з приводу рахунків та руху грошових коштів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за 17.09.2021 року, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, адрес банкоматів, з яких було здійснено зняття грошових коштів, фото та відеоматеріали, реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, які здійснювали перерахунок грошових коштів, а також реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, на рахунки яких переказувались грошові кошти та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1