печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003445 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява Голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з приводу розтрати грошових коштів колишнім головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , які були в подальшому були переведені з рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки фізичних осіб.

Встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління та маючи відповідно до статуту повноваження з розпорядження коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 створила ремонтний фонд ОСББ, до якого члени ОСББ регулярно здійснювали платежі у розмірі 1 грн. 50 коп. за 1 кв.м. площі їх квартири.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період здійснення повноважень голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 користувалася наступними банківськими рахунками у таких банківських установах:

1. Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

2. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_39 ) НОМЕР_40 .

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_41 ): НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_46 ): НОМЕР_47 , НОМЕР_47 .

5. Філія Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_48 ): НОМЕР_49 , НОМЕР_50 .

Так, під впливом злочинного наміру голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 загальними зборами співвласників було прийнято рішення про створення ремонтного фонду та здійснення до нього вищевказаних внесків. Такі внески здійснювалися кожного місяця протягом кількох років, проте не були використані за їх цільовим призначенням.

04 червня 2019 року загальними зборами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення про проведення аудиторської перевірки діяльності голови правління ОСОБА_5 ..

Так, 31.07.2019 було отримано звіт аудитора, яким встановлено, що ОСОБА_5 здійснювала перерахування грошових коштів, наявних на банківських рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на поточні рахунки ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_54 ) та ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_55 ).

Крім того, відповідно до вказаних в клопотанні виписок було встановлено, що за період з 01.01.2014 до 03.07.2019 було виявлено перерахування коштів на поповнення корпоративних карток № НОМЕР_56 та № НОМЕР_57 .

Всього за період з 01.01.2014 до 03.07.2019 на корпоративні картки № НОМЕР_56 та № НОМЕР_57 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошову суму у розмірі 780 670,00 грн.

При цьому жодних документів, на підставі яких ОСОБА_5 було здійснено перерахування вищевказаних коштів, надано не було.
Зважаючи, на вищевикладене, а також з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до карткових рахунків, №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 .
Отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановлено осіб, причетних до вчинення злочину, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003445 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до карткових рахунків, №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , начальнику відділення слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до карткових рахунків, №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , з можливістю вилучити:

- копії документів, що містять інформацію про карткові рахунки №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;

- копії документів, на підставі відкривали карткові рахунки №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- копії документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на карткових рахунках №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

- копії документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних карткових рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким картковим рахункам;

- копії документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані від користувачів карткових рахунків №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 про зміну залишків на таких рахунках;

- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по картковим рахункам №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- копії заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними картковими рахунками №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях за період часу з 01.01.2014 по 18.07.2019 рр.

В решті в задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження

Примірник № 2 наданий ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1