У Х В А Л А
20.10.2021 р. м. Жмеринка
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із участю: - секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання дізнавача СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області Дізнавач ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , 29.09.2021 року звернувся з цим клопотанням до Жмеринського міськрайонного суду, вказавши що у провадженні підрозділу дізнання Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000129 від 20.05.2021 року за ч.1 ст.190 КК України. Так, 18.05.2021 року невідома особа під приводом продажу дров через соціальну мережу "Fаcebook" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на суму 3800 грн.
В подальшому під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що "17.05.2021 року вона знаходилася за місцем свого проживання та зайшла до мережі Інтернет, де на сайті "Fаcebook" побачила оголошення про продаж дров, а також у даному оголошені був вказаний мобільний номер телефону, а саме: НОМЕР_1 . Приблизно о 08:00 годин 17.05.2021 року вона зателефонувала на вказаний вище номер телефону однак він виявився поза межами доступу, а приблизно о 09:30 годині до неї перетелефонував даний номер, але їх роз`єднало. Тому вона знову зателефонувала на даний номер, слухавку взяв чоловік, який не представився та потерпіла повідомила, що хоче придбати у нього дрова, на що він повідомив, що в наявності є дуб, ясен, акація і граб та запитав які вона хоче придбати, на що остання відповіла, мабуть акацію. Однак запитала у продавця, що він може порадити, тоді він запитав для чого необхідні дрова та вона відповіла, що для пічки, тоді продавець сказав, що дійсно краще придбати акацію, оскільки її необхідно буде рубати. Коли вона порадилася зі своїм чоловіком та вони дійшли спільної думки, що дійсно це вигідна пропозиція, а тому вирішили все ж таки замовити дрова породи акації. На наступний день, 18.05.2021 року приблизно о 09:00 годині вона зателефонувала на вказаний вище номер мобільного телефону та він знову був поза межами доступу та вона вирішила, що мабуть у них розпочинається пізніше робочий день та більше не телефонувала. Приблизно о 09:35 годині невідомий чоловік знову з`явився в мережі та потерпіла особисто набрала номер телефону і сказала, що хоче у них замовити 6 кубів дров породи акації, а також повідомила, що хоче аби дані дрова привезли на 19.05.2021 року, на що невідомий погодився. Крім того, даний чоловік повідомив, що необхідно повністю оплатити товар, так як їм необхідно оформити всі документи у бухгалтерії, оскільки вони знаходяться в м.Турбів та якщо автомобіль зупинять працівники поліції, щоб у водія були всі належні документи, на що остання погодилася. Далі невідомий чоловік на "Viber" скинув номер своєї карки на ім`я ОСОБА_6 , за № НОМЕР_2 . В подальшому вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_7 пішли до центру м.Жмеринка, де через термінал, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , надіслали невідомому чоловікові грошові кошти в сумі 3800 грн, а також комісію в розмірі 19 грн, на загальну суму 3781 грн. Після того, як вона перерахувала грошові кошти то відразу почала телефонувати на вище вказаний мобільний телефон, однак він був вимкнений, а тому вона написала у "Viber», що переслала грошові кошти. Тоді даний чоловік написав, щоб вона скинула чек для підтвердження оплати, що остання і зробила, після чого ще намагалася зв`язатися із даним чоловіком, але його телефон був вимкненим".
На даний час встановити осіб, які вчинили даний кримінальний проступок, не представилося можливим. Окрім цього було встановлено, потерпіла ОСОБА_5 надіслала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Посилаючись на необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, дізнавач просила надати їй та дізнавачам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації, яка перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містить інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: відомості щодо зарахування коштів за період часу 18.05.2021 року по 20.05.2021 року; інформацію стосовно користувача банківської картки; копію повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для відкриття банківського рахунку; інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_2 та місця, де вони були зняті (адресу розташування банкомату чи терміналу, а саме область, місто, вулиця) або перераховані у період часу з 08:00 години 18.05.2021 року по 00:00 годину 20.05.2021 року. Заявлені документи та інформацію просила направити до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення виїмки наявних документів та інформації у вказаному відділенні.
Дізнавач та представник заявленого володільця документів за викликом в судове засідання не з`явились.
Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та копії матеріалів кримінального провадження №0000129 доходжу до наступного.
Згідно ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.
Згідно вимог ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотанням дізнавача та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано не доведено можливість перебування заявлених до тимчасового доступу документів у володінні саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", обов`язковість доведення стороною обвинувачення обставин чого встановлено вимогами п.1 ч.5 ст163 КПК України, з огляду на те, що за відомостями, які перебувають у відкритому доступі на інтернет-сайтах ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 банком-емітентом щодо банківської картки № НОМЕР_2 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), тобто інша юридична особа, у зв`язку з чим дане клопотання підлягає залишенню без задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -
УХВАЛИВ :
У задоволенні клоптання дізнавача СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо банківської картки № НОМЕР_2 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1