Справа № 473/114/22
Номер провадження 1-кс/473/53/2022
УХВАЛА

"14" січня 2022 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000464 від 09.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 09.12.2021 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000464 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 09.12.2021 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 07.12.2021 року близько 10:20 годин невстановлена особа жіночої статі, в телефонному режимі, шахрайським шляхом, відрекомендувавшись керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами заявника, які за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані на картковий рахунок вказаного банку в сумі 10 000 грн..

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 07.12.2021 року коли ОСОБА_7 перебував в м. Миколаєві на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила що її потрібно грошова допомога в сумі 10 000 грн. Та потерпілий зателефонував своєму знайомому в м. Вознесенську ОСОБА_8 та попросив зняти грошові кошти в сумі 10 000 грн. та занести. Наступного дня повернувшись до м. Вознесенська та зателефонувавши ОСОБА_8 запитати чи віддав він гроші, отримав відповідь, що останній перерахував 10 000 грн. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Потім ОСОБА_7 зрозумів, що щось не так. Та зателефонував керівнику Вознесенської податкової інспекції ОСОБА_9 в розмові із якою зрозумів, що остання ніяких грошових коштів на допомогу не просила та те, що гроші було перераховано невідомій особі.

Інформація, щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій, АДРЕСА_2 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000464 від 09.12.2021 року.

У зв`язку із чим, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій, АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення, так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього на адресу суду надійшла заява в якій він клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив

клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій, АДРЕСА_2 ) - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій, АДРЕСА_2 ) наступну інформацію (документи):

-відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на які було переказано грошові кошти 07.12.2021 р. за допомогою терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТS НОМЕР_4 , о 11:48:49 год. в сумі 4950 три., ТS 206136 о 12:01:44, 12:13:31 год. в сумі 4 500 грн., 500 грн.
-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти ( місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії ) в банкоматах в період з 07.12.2021 р. по 12.12.2021р..
-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 07.12.2021 р. по 12.12.2021р., з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані, та рух по ним, якщо це клієнти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати групі слідчих у складі: дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП України в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП України в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП України в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , у в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій, АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разіневиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1