Справа № 539/736/22
Провадження № 1-кс/539/188/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2022 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
Т.в.о. начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.02.2022 невстановлена особа, під приводом продажу Heets стіків IQOS, розміщеного оголошення в соціальній мережі на сайті «Abyhom» (ID 11864904), зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_5 , в сумі 2100грн., котра із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , емітованої на ОСОБА_5 , здійснила 2-ві оплати в рахунок придбання товару (06.02.2022- 1055 грн.; 07.02.2022- 1055 грн.) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 2100 грн.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 06.02.2022 в соціальній мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ID НОМЕР_3 ) невстановлена особа розмістила оголошення з продажу Heets стіків IQOS. В ході переписки їй скинули банківську картку на яку вона із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , здійснила 2-ві оплати в рахунок придбання товару (06.02.2022- 1055 грн.; 07.02.2022- 1055 грн.) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , але замовлені Heets стіки IQOS до цього часу їй не відправлені, та «продавець» перестав відповідати на повідомлення. Завдано матеріальної шкоди на загальну суму 2100 грн.
Враховуючи те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, котрі перераховувались на банківську карточку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , що встановити та довести можливо лише за допомогою інформації, яка перебуває у документах (в тому числі електронних) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, виникла необхідність отримати інформацію про власника та рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2022 по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
Т.в.о. начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у свою відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, т.в.о начальника СД у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання т.в.о. начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про власника та рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2022 по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, з правом їх вилучення.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали 30 днів.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1