УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.03.2022 Справа №607/3429/22

Провадження 1кс/607/1136/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000061 від 16 січня 2021 року прокурора Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000061 від 16 січня 2021 року прокурор Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в межах кримінального провадження №0000061 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України)про арешт речей, виявлених та вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , а саме: 1. жорсткий диск «WD», об`ємом 10 TB, WD10EZEX CT2ESBR00V28MEC5 MDL: WD 10Е2ЕХ-60V2№AO, який вилучено та поміщено в сейф пакет НХТУ № KIV2134963; 2. два тримачі для сім-карт «Vodafone», зарядний (блок) адаптер чорного кольору GS-551, зарядний блок із кабелем чорного кольору PSM09A-050RIM, корпус зарядний до годинника «МІ» поміщений в паперову коробку «МІ Smart Band 4», зарядний корпус чорного кольору для телефона iPhone 5/5s/5se model: XBL12, флеш карту чорного кольору, карту пам`яті «Secur Digital» синього кольору, зарядний кабель чорного кольору, який знаходиться в напівпрозорому пакеті, сім упакувань чохлів до мобільного (різних марок) телефонів, які упаковані в індивідуальні напівпрозорі пакування, десять прозорих смужок у вигляді захисного скла до екрану мобільного телефону, серветку та очищувач скла для телефону, паперову коробку-пакування прямокутного типу з емблемою «Нова пошта» на якій код та надпис: «7147 приватна особа ОСОБА_4 », паперову коробку прямокутного типу із емблемою «Нова пошта» на якій код НОМЕР_1 та напис «Бузоверова Катя м. Золочів», які вилучено та поміщено в сейф пакет НПУ № ЕХР0457568; 3. паперовий чек ТОВ «Нова пошта» 3404, квитанція про оплату 000225211 від 21.12.2019, службовий чек 000161754 від 30.06.2018, фіскальний чек від 30.06.2018, службовий чек 000161762 від 30.06.2018, службовий чек 000161757 від 30.06.2018, фіскальний чек 000161758 від 30.06.2018, службовий чек 000161759 від 30.09.2018, накладну «ЕУБіОМАКТ» від 2017-10-13 на ім`я ОСОБА_4 , які вилучено та поміщено в сейф пакет НХ1У № КІУ2134964, шляхом заборони розпорядження та користування.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, стосовного групи осіб, які за попередньо змовою, вчиняють шахрайські дії, відносно жителів Тернопільської області та інших областей України, шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, протягом тривалого часу на території Тернопільської області та інших областей України під приводом продажу оригінальної продукції відомих торгових марок електроніки, вчиняють шахрайські дії, шляхом обману, а саме здійснюють дублювання популярних Українських інтернет магазинів, на яких продають фальсифіковану електронну техніку, при цьому повідомляють потерпілим особам неправдиві відомості щодо оригінальності даних продуктів та їхніх функціональних характеристик.

Також встановлено, що дана група осіб, безпосередньо виготовляє та укомплектовує фальсифіковану електронну техніку, а саме смартфони та планшети, таких марок, як Samsung, Apple, Мі, Huawei, Oppo, використовуючи при цьому деталі неналежної якості та із значно гіршими характеристиками від оригінальної продукції (матеріал корпусів, дисплей, оперативна пам`ять, камера, процесор), придбані в Республіці Китай.

Окрім цього, встановлено, що з метою збільшення реалізації виготовленої продукції, особи, які входять у склад злочинної групи розповсюджують рекламу в соціальних мережах із оголошенням про розпродаж оригінальної електротехніки за значно нижчою ціною, у зв`язку із проведенням різного роду акцій та пропозицій від відомих вищевказаних компаній, при цьому в посиланні на місце онлайн-продажу вказують посилання на раніше створені ними Інтернет ресурси.

Проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення даного злочину причетна група осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Ясенівці Золочівського району Львівської області, житель м. Тернопіль, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець АДРЕСА_2 , житель м. Тернопіль та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка АДРЕСА_3 .

23 лютого 2022 року слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі, на які прокурор просить накласти арешт. Дані речі вилучено, упаковано та залишено на зберігання в приміщенні слідчого управління ГУНП України в Тернопільській області.

Усе тимчасово вилучене майно належить ОСОБА_4 .

На даний час у провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.

Вищезазначені речі постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Тернопільській області визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З огляду на вказане та те, що вищеперераховані речі відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 KПK України, оскільки вони могли були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, з метою збереження речових доказів які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, а також те, що незастосування арешту даного майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування може призвести до приховування, пошкодження, зникнення даного майна або знищення слідової інформації на ньому, прокурор просив клопотання задоволити.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, подала суду заяву, у якій клопотання підтримала та просила провести його розгляд без її участі.

Власник майна ОСОБА_4 та його представник, адвокат ОСОБА_7 про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, однак в судове засідання не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання, у відповідності до ч. 1 ст. 172 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За містом ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160166, 170174 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

За змістом ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінальноправового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будьякої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відтак, на думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
За таких обставин, зважаючи на те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт та яке вилучене 23 лютого 2022 року в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в подальшому, може бути використане як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, необхідне для проведення експертиз та інших слідчих дій, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливих ризиків щодо його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, для забезпечення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання прокурора необхідно задовольнити, наклавши арешт на вищевказане майно, яке, на думку слідчого судді, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000061 від 16 січня 2021 року прокурора Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.
Накласти арешт на виявлене та вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , майно, а саме:

1.Жорсткий диск «WD», об`ємом 10 TB, WD10EZEX CT2ESBR00V28MEC5 MDL: WD 10Е2ЕХ-60V2№AO, який вилучено та поміщено в сейф пакет НХТУ № KIV2134963;
2.Два тримачі для сім-карт «Vodafone», зарядний (блок) адаптер чорного кольору GS-551, зарядний блок із кабелем чорного кольору PSM09A-050RIM, корпус зарядний до годинника «МІ» поміщений в паперову коробку «МІ Smart Band 4», зарядний корпус чорного кольору для телефона iPhone 5/5s/5se model: XBL12, флеш карту чорного кольору, карту пам`яті «Secur Digital» синього кольору, зарядний кабель чорного кольору, який знаходиться в напівпрозорому пакеті, сім упакувань чохлів до мобільного (різних марок) телефонів, які упаковані в індивідуальні напівпрозорі пакування, десять прозорих смужок у вигляді захисного скла до екрану мобільного телефону, серветку та очищувач скла для телефону, паперову коробку-пакування прямокутного типу з емблемою «Нова пошта» на якій код та надпис: «7147 приватна особа ОСОБА_4 », паперову коробку прямокутного типу із емблемою «Нова пошта» на якій код НОМЕР_1 та напис «Бузоверова Катя м. Золочів», які вилучено та поміщено в сейф пакет НПУ № ЕХР0457568;

3.Паперовий чек ТОВ «Нова пошта» 3404, квитанція про оплату 000225211 від 21.12.2019, службовий чек 000161754 від 30.06.2018, фіскальний чек від 30.06.2018, службовий чек 000161762 від 30.06.2018, службовий чек000161757 від 30.06.2018, фіскальний чек 000161758 від 30.06.2018, службовий чек 000161759 від 30.09.2018, накладну «ЕУБіОМАКТ» від 2017-10-13 на ім`я ОСОБА_4 , які вилучено та поміщено в сейф пакет НХ1У № КІУ2134964, шляхом заборони розпорядження та користування.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Повний текст ухвали складено та проголошено 04 березня 2022 року о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1