печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1919/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактами діяльності угруповання електронного шпигунства Бабка.

Органи США розслідують кримінальні втручання у комп`ютерні системи, якими користуються правоохоронні органи у США. Виходячи зі спільності тактики, методів та послідовності дій, вважається, що особи, причетні до встановлених фактів комп`ютерних втручань, є частиною угрупування електронного шпигунства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Одна з комп`ютерних систем, про які йдеться (у подальшому «СИСТЕМА 1»), дозволяє правоохоронцям США проводити дослідження, пов`язані з розслідуваннями, та обмінюватися інформацією з іншими співробітниками у безпечному Інтернет-середовищі. Друга подібна система (у подальшому «СИСТЕМА 2») здійснює авторизацію користувачів численних баз даних місцевих та регіональних правоохоронних органів для доступу до СИСТЕМИ 1, засвідчуючи або перевіряючи їхні права доступу.

Протягом цього розслідування органи США отримали докази того, що невідомі особи (тобто підозрювані у розслідуванні) неодноразово без дозволу отримували доступ до законних облікових записів СИСТЕМИ 1 та СИСТЕМИ 2 з ІР-адрес АДРЕСА_1 .142.53. Зокрема, ІР-адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 було використано для неодноразового доступу до законного облікового запису СИСТЕМИ 1 співробітника правоохоронних органів у період між 3 вересня 2019 р. та 27 грудня 2019 р. та законного облікового запису СИСТЕМИ 2 іншого співробітника правоохоронних органів у період між 25 вересня та 5 жовтня 2020 р. Крім того, 5 жовтня 2020 р., 21 січня 2021 р. та 5 лютого 2021 р. з ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 неодноразово був здійснений доступ до облікового запису іншого співробітника. 21 січня 2021 р. з цієї ІР-адреси також здійснювали неодноразовий доступ до облікового запису СИСТЕМИ 2 третього співробітника правоохоронних органів. Другий і третій правоохоронці, чиї облікові записи були скомпрометовані, працювали в тому ж самому місцевому правоохоронному органі.

В січні 2021 місцевий правоохоронний орган повідомив про аномальні дії у своїй обчислювальній мережі, зокрема про скомпрометований обліковий запис, який намагався отримати доступ до інших облікових записів. Органи США виконали експертно-криміналістичний аналіз мережі цього органу та визначили, що несанкціоновані користувачі-злочинці отримали доступ до мережі у червні 2020. Зокрема, 15 червня 2020 вони встановлювали сигнальний маркер на ІР-адресу XXX.ХXX.146.100 і згодом ще один сигнальний маркер на ІР-адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 .61.162 кожні шість годин до 28 серпня 2020 р. Вони також перевіряли підключення до ІР-адреси XXX.ХХX.142.53 тобто тієї ж самої ІР-адреси, яку було знайдено у журналах входу до облікових записів другого та третього правоохоронців, про які йшлося вище, у СИСТЕМІ 2.

Протягом розслідування органи США отримали документацію щодо облікових записів віртуального приватного сервера (ВПС), пов`язаних з ІР-адресами, з яких було помічено шкідливі дії, тобто ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 . Документація свідчить про те, що всі чотири облікові записи ВПС були створені з ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 , з якої також здійснювався доступ до цих облікових записів.

Органи США також отримали документацію щодо хостингового облікового запису, пов`язаного з ІР-адресою ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вона свідчить про те, що цей обліковий запис був створений у грудні 2019 р. та що дані про його платника такі: ім`я та прізвище - ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), тип картки дебітна картка Visa, емітент комерційний банк «Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», номер НОМЕР_1 , термін дії картки до серпня 2025 р.

З метою всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей по банківській документації власника рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_7 , пов`язаного з наступною дебітною карткою, емітованою Приватбанком:

Ім`я та прізвище: ОСОБА_4 (Heiko Latenin)

Номер: -

НОМЕР_2 дії картки - до серпня 2025 р.

Адреса: АДРЕСА_3 (Черногорія)

Емітент: комерційний банк «Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 »»

Головний офіс комерційного банку «Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Банківська документація має охоплювати період з грудня 2019 р. по дату виконання ухвали слідчого судді та містити, такі документальні одиниці:

- картки із зразками підпису;

- документи, що стосуються відкриття (закриття) рахунку, в тому числі будь-які документи, що посвідчують особу власника рахунку;

- картки облікової книги;

- періодичні виписки з рахунку;

- документи (в тому числі всі чеки, кожен скопійований з обох сторін) всіх депонованих коштів;

- інструкції щодо одержання або переказу будь-яких коштів на рахунок або з нього (за допомогою телексу та будь-яких інших засобів зв`язку);

- документовані електронні перекази, в тому числі всі інструкції, дозволи (письмові дозволи або примітки про усні дозволи), документацію щодо дат, місць, осіб, що одержують кошти, суми грошових переказів, що перераховуються на рахунок або виводяться з рахунку, а також документовані перекази та реквізити переказів через Fedwire, CHIPS або SWIFT;

- документація про придбання банківських чеків, у тому числі придбання операційних чеків, грошових доручень, касових чеків та відповідних реєстрів, з детально викладеним способом придбання фізичною особою чи фірмою;

- документація актів належної перевірки, що стосуються рахунку;

- листування власника рахунку або від його імені;

- меморандуми, пов`язані з рахунком:

- довіреності та інші банківські повноваження, у тому числі імена та прізвища всіх осіб, уповноважених здійснювати трейдинг, комерційні операції або іншим чином приймати рішення щодо цих рахунків;

- всі паролі для доступу до рахунків в електронному, телефонному або особистому режимі;

- копії електронних записів будь-яких розмов, у тому числі копії будь-яких електронних записів будь-яких розмов, пов`язаних з переказом грошей на рахунок і з нього;

- інформація щодо вмісту будь-якого сейфу, відкритого на ім`я або на користь будь- якої із вищезазначених сторін;

- фотографії або відео спостереження осіб, які здійснюють зняття коштів з цих рахунків після того, як шахрайські прибутки були зараховані на рахунок.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1919/22-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1