Справа № 459/3869/21
Провадження № 1-кс/459/1737/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000373 від 16.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.12.2021 року слідчий звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в рамках кримінального провадження №0000373 від 16.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, щоміститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 щодо наявності банківського рахунку належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (податковий номер НОМЕР_2 ), руху коштів з даного банківського рахунку з 01.01.2020 року по час звернення з клопотанням до слідчого судді, щодо місця зняття грошових коштів із такого рахунку, фото та відео фіксації особи під час здійснення операцій (зняття коштів) в установах (банкоматах, терміналах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даного рахунку, (із зазначенням місця, дати та сум знятих коштів, зображення особи, яка проводила зняття коштів). В його обґрунтування послалася на те, що в січні 2021 року ОСОБА_5 , перебуваючи в місті Червоноград Львівської області, під вигаданим приводом, увійшовши в довіру до ОСОБА_6 , заволодів належними їй грошовими коштами в сумі 1500 доларів США, які остання наручно передала ОСОБА_5 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2021 року за №0000373, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В межах кримінального провадження було встановлено, що в лютому 2021 року ОСОБА_5 зловживаючи довірою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 під приводом позики заволодів грошовими коштами останньої у сумі 2000 доларів США. Окрім цього, в серпні 2021 року ОСОБА_5 зловживаючи довірою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 під приводом позики заволодів грошовими коштами останньої у сумі 4800 доларів США. Також в квітні 2021 року ОСОБА_5 зловживаючи довірою ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , під приводом позики заволодів грошовими коштами останньої у сумі 200 доларів США. В квітні 2021 року ОСОБА_5 зловживаючи довірою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 під приводом позики заволодів грошовими коштами останньої у сумі 2000 доларів США. В квітні 2021 року ОСОБА_5 зловживаючи довірою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 під приводом позики заволодів грошовими коштами останньої у сумі 500 доларів США. В квітні 2021 року ОСОБА_5 зловживаючи довірою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 під приводом позики заволодів грошовими коштами останньої у сумі 2000 доларів США. Також в межах кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 офіційно працевлаштований в ІНФОРМАЦІЯ_9 , на посаді заступника директора, де отримує заробітну плату на банківську карточку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до вказаної вище інформації, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відомості по вищевказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 від 16.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Також обґрунтовано необхідність вилучення речей та документів для досягнення мети отримання доступу до них.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , щодо наявності банківського рахунку належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (податковий номер НОМЕР_2 ), руху коштів з даного банківського рахунку з 01.01.2020 року по 16.12.2021 року, щодо місця зняття грошових коштів із такого рахунку, фото та відео фіксації особи під час здійснення операцій (зняття коштів) в установах (банкоматах, терміналах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даного рахунку, (із зазначенням місця, дати та сум знятих коштів, зображення особи, яка проводила зняття коштів) з можливістю вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1