Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1498/21
УХВАЛА
Іменем України

30 листопада 2021 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР від 19.11.2021 року за №0000609, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про надання тимчасового доступу дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також IP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, за 18.11.2021р. та 19.11.2021р.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні сектору дізнання перебуває дане кримінальне провадження, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 15500 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_5 , через мережу Інтернет на сайті «ОЛХ», чим завдано останній матеріальну шкоду.
В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 18.11.2021 близько 17 годині 00 хвилин вона розмістила оголошення на сайті ОЛХ, що в мережі Інтернет, через мобільний телефон про продаж якорю з перфоратора BOSCH 2-26 із ціною 280 гривень. Буквально через деякий час 17 годин 38 хвилин, їй написали на мобільний додаток до Вацапа, з незнайомого їй номеру телефону та запитали чи є в наявності якор та чи можна придбати через ОЛХ доставку, вона погодилась. Запропонувала перейти в додаток «ОЛХ» доставка, де з невідомого номеру їй повідомили, що зараз буде заповнена заявка та закинута їй в додаток у Вацап, після чого в додатку Вацап вона перейшла за на сайт «ОЛХ» і заповнила дані картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на своє ім`я. В додатку вибивало помилку, треба було почекати 15 хвилин, а через 30 хвилин їй надійшла смс з кодом підтвердження, вона зробила підтвердження, та одразу з картки знялися кошти у розмірі 15500 гривень.
Дізнавачем зазначено, що документи та інформація про тимчасовий доступ до яких подано відповідне клопотання, відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю) та їх отримання буде сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, свідків та має доказове значення по справі.

Слідчий подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити та провести розгляд справи за його відсутності. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа був повідомлений, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавав.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру від 19.11.2021 року за №0000609, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , з коротким викладом обставин до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.11.2021 року невстановлена особа в мережі Інтернет, через сайт «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15500 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду. Дізнавач ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ..

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , у якості потерпілої, яка пояснила, що після розміщення нею оголошення 18.11.2021 в мережі Інтернет, через мобільний телефон, про продаж якорю з перфоратора BOSCH 2-26, їй в той же день надійшло повідомлення на мобільний додаток до Вацапа, з незнайомого їй номеру телефону НОМЕР_2 із запитанням щодо можливості придбати товар та оформити доставку. Потім, на пропозицію з даного номеру, їй надійшло повідомлення через додаток Вацап, через який вона зайшла в додаток «ОЛХ», в якому заповнила дані своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , додаток не завантажувався, зазначалось на необхідність зачекати хвилин 15, через півгодини надійшло смс з кодом, яким вона ввела та зробила підтвердження, одразу з картки було кошти у розмірі 15500 гривень. Після чого одразу зрозуміла що її ввели в оману, вона заблокувала картку, викликала поліцію. Під час допиту потерпіла надала скріншоти з її листування з мобільного телефону з відповідним оператором, а також копію картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , витяг по операціям на картці станом на 19.11.2021 року.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії, посвідчені у встановленому законом порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР від 19.11.2021 року за №0000609, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адреси реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також IP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку, за період з 18.11.2021 року по 19.11.2021 року включно, з можливістю отримати копії відповідних документів та інформації, посвідчених у встановленому законом порядку.

Встановити строк дії ухвали до 30.12.2021 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1