Справа № 464/8017/21
пр.№ 1-кс/464/105/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

03 лютого 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 29.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,
встановив:

У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи про працівників ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема, про кількість працюючих осіб, їх прізвище, ім`я, по батькові, анкетні дані директора та бухгалтера; документи про подання декларації ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » в період із моменту реєстрації по теперішній час; документів, які стали підставою для видачі електронних цифрових підписів ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 »; документів про електрону пошту чи електрону адресу, а також IP-адреси із яких здійснювалися підписання документів ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 »; документів про надання звіту по балансу, Форма-2, звіт 1-ДФ, звіт ЄСВ, Форма- 20 ОПП - ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 », за період з 15.07.2014 по час винесення ухвали; до номерів рахунків, які на даний момент відкриті або були відкриті в період часу з 15.07.2014 року по теперішній час на ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 », та на фізичну особу підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунків, банків, в яких відкриті, дати й часу їх відкриття та закриття; документів про можливі зміни кведів ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 ».
В обґрунтування клопотання слідчий покликалася на те, що вивченням матеріалів ІТС ІПНП ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області №19563 встановлено, що невідомі особи, без відома ОСОБА_7 , використавши паспортні дані останньої, зареєстрували фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПП " ОСОБА_8 " 15.07.2014, в той час як ОСОБА_7 перебувала за межами України. Відтак, в діях невідомих осіб, наявний склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. За таких обставин розпочато досудове розслідування.
Допитана як свідок ОСОБА_7 повідомила, що 09.10.2021 необхідно було відправити інформацію про неї на офіційний сайт ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , про набір підготовчої групи дітей, які підуть на наступний рік у перший клас. Інформацію необхідно було відправити відповідальній за це особі, однак, посилання на сайт ліцею тривалий час не відкривалась, відтак ввела у пошуковій системі ОСОБА_7 та побачила, що на її ім`я відкриті два приватних підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 з 15.07.2014 та на теперішній час не перебувають у процесі припинення, заборгованості не мають. Після чого написала заяву в поліцію з приводу даної події. Оскільки, в цей час перебувала за кордоном, а саме 11.07.2014 поїхала у Італію разом із хлопцем ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який на цей час проживав за адресою: АДРЕСА_4 , та повернулася в Україну 04.08.2014. Вказані відомості зазначено у закордонному паспорті, у якому на теперішній час закінчився дії, а саме 23.03.2019. ОСОБА_7 11.07.2017 отримано новий біометричний паспорт.
Слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області подано запит у ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу надання для ознайомлення наступну інформацію, у разі необхідності надати копії наступних документів: чи проводились перевірки на ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період із моменту реєстрації по теперішній час, якщо так то прошу надати акти документальних перевірок із додатками фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства; вказати та надати підтверджуючі документи про працівників ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 »; чи подаються декларації ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » в період із моменту реєстрації по теперішній час, якщо так прошу повідомити яким способом; чи наявна у ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » електрона пошта, чи електрона адреса; чи платить податки ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » в період із моменту реєстрації по теперішній час; чи має ознаки фіктивності ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 », чи проводилися перевірки із даного приводу; повідомити про кількість працюючих осіб та їх ПІБ, анкетні дані директора та бухгалтера; надати відомості про наявності основних засобів, які знаходяться на даному ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » з із моменту реєстрації 15.07.2014 по теперішній час; чи подає ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » звітність, якщо так прошу надати копії звітності за період з 15.07.2014 по теперішній час; надати звіт по балансу даного ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 », та Форма -2, звіт 1-ДФ, звіт ЄСВ, Форма- 20 ОПП за період з 15.07.2014 по теперішній час; чи є заборгованість у ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 », по податках 15.07.2014 по теперішній час в період 15.07.2014 по теперішній час перед бюджетами, якщо так, то перед якими та на яку суму.
Однак надійшла відповідь заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у вищезазначених приватних підприємствах ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відсутня заборгованість та документальні перевірки не проводились. Щодо іншої наявної в ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації яка є із обмеженим доступом проінформували, що готові надати запитувані документи на виконання вимог ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей та документів.
На розгляд клопотання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити. Окрім цього зазначив, що оригінали документів, зазначені у клопотанні, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України, якою визначено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, також передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, необхідні для проведення експертиз, зокрема почеркознавчих, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Відділу поліції №2 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про працівників ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема, про кількість працюючих осіб, їх прізвище, ім`я, по батькові, анкетні дані директора та бухгалтера; документів про подання декларації ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » в період із моменту реєстрації по 03.02.2022; документів, які стали підставою для видачі електронних цифрових підписів ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 »; документів про електрону пошту чи електрону адресу, а також IP-адреси із яких здійснювалися підписання документів ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 »; документів про надання звіту по балансу, Форма-2, звіт 1-ДФ, звіт ЄСВ, Форма- 20 ОПП - ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 », за період з 15.07.2014 по 03.02.2022; до номерів рахунків, які на даний момент відкриті або були відкриті в період часу з 15.07.2014 року по 03.02.2022 на ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » та на фізичну особу підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунків, банків, в яких відкриті, дати й часу їх відкриття та закриття; документів про можливі зміни кведів ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 ».
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1