Справа № 569/6007/21
УХВАЛА

16 лютого 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із начальником відділу нагляду за додержання законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із начальником відділу нагляду за додержання законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000016 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що надійшла заява громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що ним через Інтернет-сайт: https://spirt.luxe/, у невідомих осіб придбано 10 ПЕТ-пляшок, із вмістом прозорої рідини, з характерним запахом спирту, об`ємом по 5 л., які після надходження до нього виявились неналежної якості.
Під час досудового розслідування жодній особі про підозру не повідомлялося.
Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення обставин, які згідно статті 91 КПК України підлягають доказуванню, проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:
допитано як свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу замовлення та придбання спирту через мережу Інтернет;
визнано видані ОСОБА_5 , 10 ПЕТ-пляшок, із вмістом прозорої рідини, з характерним запахом спирту, об`ємом по 5 л. речовим доказом у кримінальному провадженні;
здійснено відбір 2 зразків, а саме ПЕТ-пляшок, із вмістом прозорої рідини, з характерним запахом спирту, об`ємом по 5 л.;
призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів (спиртовмісних сумішей) та скеровано на виконання до Хмельницького НДЕКЦ МВС України;
долучено висновок експерта №СЕ-19/123-21/2448-ФХД від 14.04.2021;
визнано придбаний ОСОБА_6 , 1 тетрапакет, із вмістом прозорої рідини, з характерним запахом спирту, об`ємом по 10 л., який знаходиться в картонній коробці з написами «Пшенична» речовим доказом у кримінальному провадженні;
здійснено відбір зразку №1, а саме 1 тетрапакет, із вмістом прозорої рідини, з характерним запахом спирту, об`ємом по 10 л., який знаходиться в картонній коробці з написами «Пшенична»;
призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів (спиртовмісних сумішей) та скеровано на виконання до Хмельницького НДЕКЦ МВС України;
долучено висновок експерта №СЕ-19/123-21/2449-ФХД від 15.04.2021 (згідно висновку надана на експертизу рідина мстить етиловий спирт в кількості 34,9 %, яка за заниженою міцність не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;
визнано придбану ОСОБА_6 , ПЕТ-пляшку, із вмістом прозорої рідини, з характерним запахом спирту, об`ємом по 5 л речовим доказом у кримінальному провадженні;
здійснено відбір зразку №1, а саме ПЕТ-пляшку, із вмістом прозорої рідини, з характерним запахом спирту, об`ємом по 5 л;
призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів (спиртовмісних сумішей) та скеровано на виконання до Хмельницького НДЕКЦ МВС України;
долучено висновок експерта №СЕ-19/123-21/2450-ФХД від 16.04.2021 (згідно висновку надана на експертизу рідина мстить етиловий спирт в кількості 33,6 %, яка за заниженою міцність не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;
ухвалами слідчих суддів Рівненського міського суду накладено арешт на майнові права інтелектуальної власності;
скеровано до СУФР ГУ ДФС у Чернігівській області, СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастопіль постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території;
на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено тимчасовий доступ до відомостей про відправлення та отримання фігурантами посилок (вантажів) через ТОВ «Нова пошта».
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 24 лютого 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження, оскільки для всебічно, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, зокрема:
- встановити коло осіб, причетних до збуту незаконно виготовленої продукції через веб-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (адміністраторів та держателів Інтернет-сайтів, встановити яке відношення до зазначених осіб мають ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ), їх місце проживання, чи продовжують займатись вказаною діяльністю на даний час, тощо. Встановити інші Інтернет - сайти, де ці особи є адміністраторами та держателями, за допомогою яких здійснюється реалізація фальсифікованої алкогольної продукції, у разі встановлення, провести їх огляд.
- встановити місця зберігання, фальсифікованої продукції, яка в подальшому відправляється послугами операторів поштового зв`язку. У разі виявлення обставин, що свідчать про необхідність проведення обшуків/оглядів у житлі чи іншому володінні особи з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також встановлення місць перебування майна і коштів, на які може бути накладений арешт з метою забезпечення відшкодування завданої шкоди;
- скерувати запит реєстратору доменного імені (сайти in.ua та com.ua обслуговуються і адмініструється українськими компаніями, які дають таку хост-адресу) про надання інформації про осіб, які реєстрували відповідні сайти.
- за результатами опрацювання матеріалів виконаного тимчасового доступу до документів ТОВ «Нова Пошта», встановити та допитати в якості свідків осіб-одержувачів вказаної продукції (з числа жителів Рівненської області), з приводу отримання замовлень через мережу Інтернет (які сайти використовувались, щодо кількості та якості алкогольної продукції, наявних документів, які підтверджують її отримання, тощо).
Зазначені слідчі та процесуальні дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, тривалим часом відшукання та вилучення первинних документів, які підлягають дослідженню, а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, тривалістю проведення судової експертизи, а також необхідністю призначення інших судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.
В судове засідання слідчий не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Судом встановлено, що в провадженні в провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000016 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 24 лютого 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження, оскільки для всебічно, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, зокрема:
- встановити коло осіб, причетних до збуту незаконно виготовленої продукції через веб-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (адміністраторів та держателів Інтернет-сайтів, встановити яке відношення до зазначених осіб мають ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ), їх місце проживання, чи продовжують займатись вказаною діяльністю на даний час, тощо. Встановити інші Інтернет - сайти, де ці особи є адміністраторами та держателями, за допомогою яких здійснюється реалізація фальсифікованої алкогольної продукції, у разі встановлення, провести їх огляд.
- встановити місця зберігання, фальсифікованої продукції, яка в подальшому відправляється послугами операторів поштового зв`язку. У разі виявлення обставин, що свідчать про необхідність проведення обшуків/оглядів у житлі чи іншому володінні особи з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також встановлення місць перебування майна і коштів, на які може бути накладений арешт з метою забезпечення відшкодування завданої шкоди;
- скерувати запит реєстратору доменного імені (сайти in.ua та com.ua обслуговуються і адмініструється українськими компаніями, які дають таку хост-адресу) про надання інформації про осіб, які реєстрували відповідні сайти.
- за результатами опрацювання матеріалів виконаного тимчасового доступу до документів ТОВ «Нова Пошта», встановити та допитати в якості свідків осіб-одержувачів вказаної продукції (з числа жителів Рівненської області), з приводу отримання замовлень через мережу Інтернет (які сайти використовувались, щодо кількості та якості алкогольної продукції, наявних документів, які підтверджують її отримання, тощо).
Зазначені слідчі та процесуальні дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, тривалим часом відшукання та вилучення первинних документів, які підлягають дослідженню, а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, тривалістю проведення судової експертизи, а також необхідністю призначення інших судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.
Оскільки жодній особі не було повідомлено про підозру, з метою повного, всебічного й об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, а саме встановити осіб, причетних до вчинення злочинів, для виконання яких необхідний строк не менше шести місяців.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, до шести місяців, тобто до 24 серпня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1