Справа № 202/6253/21
Провадження № 1-кс/202/6607/2021
УХВАЛА
Іменем України
10 грудня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000696 від 24.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до УЗІСД ГУНП в Дніпропетровській області звернулось із заявою про вчинене кримінальне правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно вчинених неправомірних дій, а саме 13.06.2019 року посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з корисливих мотивів підробили офіційні документи (цінні папери) - вексель серії АА 1562268 імітованого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та, діючи у змові з невстановленими особами заволоділи бюджетними коштами за рахунок компенсації податкового кредиту.

Так відповідно до судової справи, яка слухалась в Дніпропетровському окружному адміністративному суді за № 160/12601/19 у провадженні за № 1939/1940-20 підтверджено, що простий вексель за № АА1562268 від 13.06.2019 року на суму 14 505 534,16 грн. векселедавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є підробленим, що підтверджується висновком судово-технічної експертизи у вищевказаному судовому процесі.

Відповідно до вищевказаного рішення суду встановлено, що 13 грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із позовною заявою до відповідача 1 - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідача 2 - Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якій позивач просить: стягнути солідарно суму заборгованості з акцизного податку по непогашеному простому векселю у розмірі 14 505 534,16 грн. з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як аваліста простого векселя серії АА1562268 від 13.06.2019 року та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як векселедавця простого векселя серії АА1562268 від 13.06.2019 року.

В ході проведення судового процесу стало відомо про підроблення службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) простого векселя та у зв`язку з чим здійснити сплату грошових коштів у сумі 14 505 534, 16 грн. не вбачається можливим, у зв`язку з чим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повернуто надані ІНФОРМАЦІЯ_4 документи за Актом приймання-передачі від 17.09.2019 року, а саме: оригінал векселя серії АА 1562268, протест про неоплату векселя, виконавчий напис та рекомендовано ІНФОРМАЦІЯ_4 на майбутнє завжди звертатись із запитом у довільній формі на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 для перевірки справжності авалів Банку. Враховуючи, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджено виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » простий вексель на суму 14 505 534,16 грн., шляхом авалю, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не погашено такий вексель у встановлені законодавством терміни та спосіб, а на AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » покладається обов`язок по сплаті простого векселя відповідно до вимог ПК України, незалежно від причин непогашення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 звернулося до суду з позовом про стягнення солідарно суми заборгованості з акцизного податку по непогашеному простому векселю в розмірі 14505534,16 грн. з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як аваліста простого векселя серії АА1562268 від 13.06.2019 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як векселедавця простого векселя серії АА1562268 від 13.06.2019 року.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме доступ до матеріалів справи № 160/12601/19 з можливістю вилучення паперових оригіналів судової справи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000696 від 24.09.2021 року, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме доступ до матеріалів справи № 160/12601/19, з можливістю вилучення паперових оригіналів судової справи.

Строк виконання ухвали до 09 лютого 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1