УХВАЛА
Іменем України

08.11.2021 Справа №607/19883/21 Провадження № 1-кс/607/6463/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000187 від 28.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:
02.11.2021 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000187 від 28.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату ввіреного TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна, а саме зерна кукурудзи 3 класу в кількості 643,1 т загальною вартістю 2701020 грн, яке зберігалося на території зернового складу за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що впродовж 2018-2019 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено ряд договорів та додаткових угод до них про здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме про надання послуг по прийманню, сушці, очистці, зберіганню та відпуску сільськогосподарської продукції, про поставку, а також надання транспортних послуг.

Так, 19.10.2018 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки № 19/10/18-11, згідно з яким TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось поставити кукурудзу (3 класу) відповідно до специфікацій та додаткових угод.

Відповідно до Специфікації № 1 до договору поставки право власності до покупця переходить на складі продавця (поставка на умовах - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З цією метою 04.10.2018 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір про надання послуг по прийманню, сушці, очистці та зберіганню сільськогосподарської продукції.

Згідно з додатковою угодою № 1 до договору поставки від 31.05.2019 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувалось поставити кукурудзу (3 класу) кількістю 644 т (+-5%) вартістю 2704800 грн до 30.11.2019.

Відповідно до складської квитанції на зерно № 33 від 24.06.2019 зерновий склад TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв на зберігання 643,1 т кукурудзи (3 класу), що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилало вимоги щодо відвантаження зерна кукурудзи відповідно до зазначеного вище договору, однак вони були проігноровані та зерно кукурудзи не відвантажено.

Відомо, що слідчим управлінням в складі слідчої групи ГУНП в Тернопільській області (старший групи - старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 ) проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000418 від 03.12.2019 за фактом привласнення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввіреного TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна кукурудзи 3 класу 643,1 т та загальною вартістю 2701020 грн за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

09.08.2021 прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 було прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження № 0000418 від 03.12.2019 на підставі абз. 2 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування, визначених ст. 219 КПК України.

Враховуючи наведене, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, швидкого, повного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого злочину, а також підтвердження чи спростування факту розтрати ввіреного TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна кукурудзи 3 класу в кількості 643,1 т загальною вартістю 2701020 грн, яке зберігалося на території зернового складу за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 0000418 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме до документів, які стосуються дослідження факту привласнення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввіреного TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна, а саме до:

- заяви-повідомлення про злочин представника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.12.2019 з додатками на 33 арк.;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 03.12.2019 на 3 арк. та від 10.02.2021 на 2 арк.;

- клопотання про проведення обшуку від 08.12.2019 на 4 арк.;

- ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_8 від 05.12.2019 на 4 арк.;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.12.2019 на 4 арк. та ухвали слідчого судді про його задоволення від 11.12.2019 на 3 арк.;

- документів, отриманих за результатами виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.12.2019, на 57 арк.;

- клопотання про дозвіл на проведення огляду приміщень TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.12.2019 на 4 арк. та ухвали про його задоволення від 17.12.2019 на 1 арк.;

- протоколу огляду приміщень TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.12.2019 на 6 арк.;

- запиту ПП « ОСОБА_9 » щодо вартості зерна кукурудзи від 28.12.2019 на 1 арк. та відповіді на нього на 1 арк.;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.02.2020 на 3 арк. та ухвали про його задоволення від 13.02.2020 на 3 арк.;

- протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.02.2020 та опису до нього на 3 арк.;

- документів, отриманих за результатами виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів від 13.02.2020, на 46 арк.;

- протоколів допиту свідка ОСОБА_10 від 19.02.2020 на 2 арк., від 14.12.2020 на 1 арк. та від 04.04.2021 з додатками на 138 арк.;

- постанови про призначення судової економічної експертизи від 11.03.2020 на 2 арк.;

- висновку експерта № 6/3-16 від 23.03.2020 на 11 арк.;

- постанови про призначення судової товарознавчої експертизи від 08.04.2020 на 3 арк.;

- висновку експерта № 6/1-387/20 від 13.05.2020 на 11 арк.;

- рапорту від 08.05.2020 на 1 арк.;

- клопотання представника потерпілого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.04.2020 з додатками на 20 арк.;

- постанови про зміну кваліфікації кримінального правопорушення та визначення підслідності від 22.09.2020 на 2 арк.;

- запиту ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.10.2020 та відповіді на нього на 1 арк.;

- клопотання про дозвіл на проведення огляду приміщень TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.11.2020 на 4 арк. та ухвали про його задоволення від 18.11.2020 на 3 арк.;

- протоколу огляду місця події від 27.11.2020 на 4 арк.;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 27.11.2020 з додатками на 12 арк.;

- пояснень ОСОБА_12 від 01.10.2019 на 1 арк.;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 14.12.2020 на 2 арк.;

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.03.2021 на 1 арк. та відповіді на нього від 10.03.2021 на 2 арк.;

- запиту до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.03.2021 на 1 арк. та відповіді на нього від 15.04.2021 на 2 арк.;

- запиту до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.03.2021 на 1 арк. та відповіді нього від 21.04.2021 на 11 арк.;

- постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 03.03.2021 та відповіді на неї на 2 арк.;

- постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 05.04.2021 із супровідним листом на 4 арк.;

- висновку експерта № СЕ-19/120-21/3611-ПЧ від 18.05.2021 на 11 арк.;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07.04.2021 на 3 арк. та ухвали про його задоволення від 16.04.2021 на 2 арк.;

- документів, отриманих за результатами виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів від 16.04.2021, на 2 арк.;

- постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 17.06.2021 та відповіді на неї на 23 арк.; .

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.06.2021 та відповіді на нього на 6 арк.;

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.07.2021 та відповіді на нього на 4 арк., з можливістю подальшого вилучення оригіналів вказаних документів.

Слідчий зазначає, що перелічені вище документи знаходяться при матеріалах кримінального провадження № 0000418 від 03.12.2019, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даній справі, оскільки стосуються одного і того ж факту вчинення протиправних дій, при цьому вказані документи будуть використані у кримінальному проваджені як докази та на їх підставі за необхідності будуть проведені подальші експертизи, в тому числі судова почеркознавча експертиза.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якого знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000187 від 28.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Доданими до клопотання матеріалами слідчий довів, що документи кримінального провадження № 0000418 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що інформація, яка міститься у таких речах та документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

За таких підстав з урахуванням вимог ч. 3 ст. 132 КПК України слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Також з урахуванням вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів (здійснити їх виїмку), оскільки останні будуть об`єктом дослідження під час судової почеркознавчої експертизи.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000187 від 28.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 до документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000418 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- заяви-повідомлення про злочин представника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.12.2019 з додатками на 33 арк.;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 03.12.2019 на 3 арк. та від 10.02.2021 на 2 арк.;

- клопотання про проведення обшуку від 08.12.2019 на 4 арк.;

- ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_8 від 05.12.2019 на 4 арк.;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.12.2019 на 4 арк. та ухвали слідчого судді про його задоволення від 11.12.2019 на 3 арк.;

- документів, отриманих за результатами виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.12.2019, на 57 арк.;

- клопотання про дозвіл на проведення огляду приміщень TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.12.2019 на 4 арк. та ухвали про його задоволення від 17.12.2019 на 1 арк.;

- протоколу огляду приміщень TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.12.2019 на 6 арк.;

- запиту ПП « ОСОБА_9 » щодо вартості зерна кукурудзи від 28.12.2019 на 1 арк. та відповіді на нього на 1 арк.;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.02.2020 на 3 арк. та ухвали про його задоволення від 13.02.2020 на 3 арк.;

- протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.02.2020 та опису до нього на 3 арк.;

- документів, отриманих за результатами виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів від 13.02.2020, на 46 арк.;

- протоколів допиту свідка ОСОБА_10 від 19.02.2020 на 2 арк., від 14.12.2020 на 1 арк. та від 04.04.2021 з додатками на 138 арк.;

- постанови про призначення судової економічної експертизи від 11.03.2020 на 2 арк.;

- висновку експерта № 6/3-16 від 23.03.2020 на 11 арк.;

- постанови про призначення судової товарознавчої експертизи від 08.04.2020 на 3 арк.;

- висновку експерта № 6/1-387/20 від 13.05.2020 на 11 арк.;

- рапорту від 08.05.2020 на 1 арк.;

- клопотання представника потерпілого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.04.2020 з додатками на 20 арк.;

- постанови про зміну кваліфікації кримінального правопорушення та визначення підслідності від 22.09.2020 на 2 арк.;

- запиту ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.10.2020 та відповіді на нього на 1 арк.;

- клопотання про дозвіл на проведення огляду приміщень TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.11.2020 на 4 арк. та ухвали про його задоволення від 18.11.2020 на 3 арк.;

- протоколу огляду місця події від 27.11.2020 на 4 арк.;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 27.11.2020 з додатками на 12 арк.;

- пояснень ОСОБА_12 від 01.10.2019 на 1 арк.;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 14.12.2020 на 2 арк.;

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.03.2021 на 1 арк. та відповіді на нього від 10.03.2021 на 2 арк.;

- запиту до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.03.2021 на 1 арк. та відповіді на нього від 15.04.2021 на 2 арк.;

- запиту до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.03.2021 на 1 арк. та відповіді нього від 21.04.2021 на 11 арк.;

- постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 03.03.2021 та відповіді на неї на 2 арк.;

- постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 05.04.2021 із супровідним листом на 4 арк.;

- висновку експерта № СЕ-19/120-21/3611-ПЧ від 18.05.2021 на 11 арк.;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07.04.2021 на 3 арк. та ухвали про його задоволення від 16.04.2021 на 2 арк.;

- документів, отриманих за результатами виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів від 16.04.2021, на 2 арк.;

- постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 17.06.2021 та відповіді на неї на 23 арк.; .

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.06.2021 та відповіді на нього на 6 арк.;

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.07.2021 та відповіді на нього на 4 арк.,

з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку).

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1