Провадження № 1-кс/161/7777/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про відмову у скасуванні арешту на майно

19 жовтня 2021 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання володільця майна ОСОБА_3 про скасування арешту на майно,

за участю володільця майна ОСОБА_3 ,

представника володільця майна ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,
слідчого ОСОБА_6 ,
В С Т А Н О В И В:

05 жовтня 2021 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернувся володілець майна ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25 березня 2021 року, а саме, на 19 пляшок з надписом «Medoff», об`ємом по 0,5 л., 5 пляшок з надписом «Козацька рада» об`ємом по 0,5 л. 174 пляшки з надписом «Zubrovka» об`ємом по 0,5 л., 50 пляшок з надписом «Козацька рада» об`ємом по 0,5 л., 60 пачок цигарок марки «Marvel» червоний, 10 пачок цигарок марки «Marvel» синій. 20 пачок цигарок марки «Compliment» червоний, 40 пачок цигарок марки «Вест» синій. 20 пачок цигарок марки «Вест» червоний. 20 пачок цигарок марки «Credo» жовті, 5 зошитів з чорновими записами та аркушів паперу з чорновими записами, які поміщено до полімерного пакету № SUD 2071509, який заклеєний та скріплений підписами понятих та слідчого, грошові кошти номіналом по «100» гривень-5 купюр з номерами та серіями: ГР 4427608, КМ 3151726, СВ 0926366, СЄ 4571824, УП 7919482, грошові кошти номіналом по «50» гривень-8 купюр з серіями та номерами: УЗ 2100751, ФВ 4990969, УЄ 7064584, ФВ 5237663, ФА 5034832, ФГ 3434324, УМ 4069924, УБ 9430805, грошові кошти номіналом «20 гривень» - 7 купюр з номерами та серіями: ЮБ 6508730, ЮЕ 0136368,ЧЕ 5290319, СИ 1069003, РЕ 8086109, РЕ 7277301, ЧБ1338647, грошові кошти номіналом «10» гривень-19 купюр з номерами та серіями: ЮЖ 3191463, ХК 4770020, УЕ 5483851, ЮА 4111532, ЮЧ 6940155, ХИ 7538591, ЮЕ 9694352, ЦЄ 0145584, ЦБ 3207920, ЦВ 5389861, ЮВ 3803221, ЦА 6922795, ХГ 4282457, ЮА7286944, ЦЕ 4160740, ЮЄ 1035829, ЦА 8018261, ХЗ9163091, ЮВ 2894422, які поміщено до полімерного пакету № SUD 2071508, який заклеєний та скріплений підписами понятих та слідчого. 12 петпакетів з рідиною об`ємом по 10 л., 2 петпакети з рідиною об`ємом по 3 л., 10 каністр з рідиною об`ємом по 20 л., 4 каністри з рідиною об`ємом 6 л., 1 каністра з рідиною об`ємом 4 л., 2 патпакети з рідиною об`ємом по 2 л., 14 пластикових пляшок загальним об`ємом 25 л., 12 пляшок горілки «Бурштинівка» об`ємом по 0,7 л., 3 пляшки коньяку «Закарпатський» об`ємом 0,5 л., пляшку коньяку «Невицький Замок» об`ємом 0,5 л., 4 пляшки коньяку «Шереулі» об`ємом по 0,5 л., 2 пляшки коньяку «Асканелі» об`ємом по 0,5 л., 4 пляшки коньяку «Бахтріон» об`ємом по 0,5 л., 2 пляшки коньяку «Кахеті» об`ємом по 0,5 л., 2 пляшки коньяку «Азнаурі» об`ємом по 0,5 л., 1пляшка коньяку «Колхида» об`ємом по 0,5 л., 1 пляшка коньяку «Десна» об`ємом по 0,5 л., 1 пляшка коньяку «Тагалі» об`ємом по 0,5 л., 1 пляшка коньяку «Вардіані» об`ємом по 0,5 л., 1 пляшка коньяку «Арагвелі» об`ємом по 0,5 л., 1 пляшка коньяку «Оквін» об`ємом по 0,5 л., 24 пляшки горілки «Зубровка» об`ємом по 0,5 л., 5 пляшок горілки «Зубровка Соснова» об`ємом по 0,5 л., 34 пляшки горілки «Бурштинівка» об`ємом по 0,5 л.,20 пляшок горілки «Козацька Рада» об`ємом 0,5 л. кожна, 24 ящика по 20 пляшок горілки, «Zubrovka біла» об`ємом по 0,5 л., 5 ящиків по 24 пляшки горілки «Medoff» об`ємом по 0,5 л., 24 пляшки горілки «Хортиця» об`ємом по 0,5 л., 48 пляшок горілки «Бурштинівка» об`ємом по 0,5 л., 20 пляшок горілки «Медоф» в чорному пакеті об`ємом по 0,5 л., пакет чорний в якому знаходиться 21 пляшка коньяку «Арагвелі» об`ємом по 0,5 л., 10 пакетів в яких в загальному знаходиться 192 пляшки коняку «Закарпатський» об`ємом по 0,5 л.,10 пляшок віскі «Хенесі» в картонних коробках об`ємом по 2 л., 3 пластикові каністри об`ємом по 40 л., 50 пачок цигарок марки «Compliment» червоний, 270 пачок цигарок марки «Marvel» червоний, 180 пачок цигарок марки «Marvel» синій, 280 пачок цигарок марки «Вест» синій, 270 пачок цигарок марки «Credo» жовтий.

Своє клопотання володілець майна мотивує тим, що арешт на вказане майно накладено необґрунтовано, адже його жодного разу слідчий не викликав для допиту, також відсутні будь-які відомості про проведення експертиз, а тому просить слідчого суддю скасувати арешт з вказаного майна.

Заслухавши пояснення володільця майна та його представника, які клопотання підтримали та просили скасувати накладений арешт на вищевказане майно, думку слідчого та прокурора, які клопотання заперечували, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000700 від 19 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25 березня 2021 року задоволено клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, а саме, на 19 пляшок з надписом «Medoff», об`ємом по 0,5 л., 5 пляшок з надписом «Козацька рада» об`ємом по 0,5 л. 174 пляшки з надписом «Zubrovka» об`ємом по 0,5 л., 50 пляшок з надписом «Козацька рада» об`ємом по 0,5 л., 60 пачок цигарок марки «Marvel» червоний, 10 пачок цигарок марки «Marvel» синій. 20 пачок цигарок марки «Compliment» червоний, 40 пачок цигарок марки «Вест» синій. 20 пачок цигарок марки «Вест» червоний. 20 пачок цигарок марки «Credo» жовті, 5 зошитів з чорновими записами та аркушів паперу з чорновими записами, які поміщено до полімерного пакету № SUD 2071509, який заклеєний та скріплений підписами понятих та слідчого, грошові кошти номіналом по «100» гривень-5 купюр з номерами та серіями: ГР 4427608, КМ 3151726, СВ 0926366, СЄ 4571824, УП 7919482, грошові кошти номіналом по «50» гривень-8 купюр з серіями та номерами: УЗ 2100751, ФВ 4990969, УЄ 7064584, ФВ 5237663, ФА 5034832, ФГ 3434324, УМ 4069924, УБ 9430805, грошові кошти номіналом «20 гривень» - 7 купюр з номерами та серіями: ЮБ 6508730, ЮЕ 0136368,ЧЕ 5290319, СИ 1069003, РЕ 8086109, РЕ 7277301, ЧБ1338647, грошові кошти номіналом «10» гривень-19 купюр з номерами та серіями: ЮЖ 3191463, ХК 4770020, УЕ 5483851, ЮА 4111532, ЮЧ 6940155, ХИ 7538591, ЮЕ 9694352, ЦЄ 0145584, ЦБ 3207920, ЦВ 5389861, ЮВ 3803221, ЦА 6922795, ХГ 4282457, ЮА7286944, ЦЕ 4160740, ЮЄ 1035829, ЦА 8018261, ХЗ9163091, ЮВ 2894422, які поміщено до полімерного пакету № SUD 2071508, який заклеєний та скріплений підписами понятих та слідчого. 12 петпакетів з рідиною об`ємом по 10 л., 2 петпакети з рідиною об`ємом по 3 л., 10 каністр з рідиною об`ємом по 20 л., 4 каністри з рідиною об`ємом 6 л., 1 каністра з рідиною об`ємом 4 л., 2 патпакети з рідиною об`ємом по 2 л., 14 пластикових пляшок загальним об`ємом 25 л., 12 пляшок горілки «Бурштинівка» об`ємом по 0,7 л., 3 пляшки коньяку «Закарпатський» об`ємом 0,5 л., пляшку коньяку «Невицький Замок» об`ємом 0,5 л., 4 пляшки коньяку «Шереулі» об`ємом по 0,5 л., 2 пляшки коньяку «Асканелі» об`ємом по 0,5 л., 4 пляшки коньяку «Бахтріон» об`ємом по 0,5 л., 2 пляшки коньяку «Кахеті» об`ємом по 0,5 л., 2 пляшки коньяку «Азнаурі» об`ємом по 0,5 л., 1пляшка коньяку «Колхида» об`ємом по 0,5 л., 1 пляшка коньяку «Десна» об`ємом по 0,5 л., 1 пляшка коньяку «Тагалі» об`ємом по 0,5 л., 1 пляшка коньяку «Вардіані» об`ємом по 0,5 л., 1 пляшка коньяку «Арагвелі» об`ємом по 0,5 л., 1 пляшка коньяку «Оквін» об`ємом по 0,5 л., 24 пляшки горілки «Зубровка» об`ємом по 0,5 л., 5 пляшок горілки «Зубровка Соснова» об`ємом по 0,5 л., 34 пляшки горілки «Бурштинівка» об`ємом по 0,5 л.,20 пляшок горілки «Козацька Рада» об`ємом 0,5 л. кожна, 24 ящика по 20 пляшок горілки, «Zubrovka біла» об`ємом по 0,5 л., 5 ящиків по 24 пляшки горілки «Medoff» об`ємом по 0,5 л., 24 пляшки горілки «Хортиця» об`ємом по 0,5 л., 48 пляшок горілки «Бурштинівка» об`ємом по 0,5 л., 20 пляшок горілки «Медоф» в чорному пакеті об`ємом по 0,5 л., пакет чорний в якому знаходиться 21 пляшка коньяку «Арагвелі» об`ємом по 0,5 л., 10 пакетів в яких в загальному знаходиться 192 пляшки коняку «Закарпатський» об`ємом по 0,5 л.,10 пляшок віскі «Хенесі» в картонних коробках об`ємом по 2 л., 3 пластикові каністри об`ємом по 40 л., 50 пачок цигарок марки «Compliment» червоний, 270 пачок цигарок марки «Marvel» червоний, 180 пачок цигарок марки «Marvel» синій, 280 пачок цигарок марки «Вест» синій, 270 пачок цигарок марки «Credo» жовтий.

Ухвалою Волинського апеляційного суду від 05 квітня 2021 року ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25 березня 2021 року про накладення арешту на майно залишено без змін.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, за змістом ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, оскільки в судовому засіданні суду не надано жодних документів законності походження та зберігання тютюнових виробів, алкогольних напоїв у володільця, окрім того, на даний час проводяться судові експертизи у провадженні, а також те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, достатності підстав вважати, що таке дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України та проведення можливої спецконфіскації майна, тому відсутні підстави для скасування арешту, який ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25 березня 2021 року накладено обґрунтовано на вищевказане майно, у зв`язку із чим, слід відмовити в задоволенні клопотання про скасування арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання володільця майна ОСОБА_3 про скасування арешту на майно - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженю не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 17 год. 00 хв. 19 жовтня 2021 року.

Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1