ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/105/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"13" січня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представників заявників- адвоката ОСОБА_3 та адвоката ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах КОМПАНІЇ БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ (BAZERT DEVELOPMENT LLP) та адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту, накладеного в рамках кримінального провадження № 0001777 від 15.06.2021-

ВСТАНОВИВ:
До Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах КОМПАНІЇ БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ (BAZERT DEVELOPMENT LLP) та адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 16.06.2021 в рамках кримінального провадження № 0001777 від 15.06.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 115 КК України.
На обґрунтування доводів клопотання зазначено, що на підставі вище зазначеної ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва було накладено арешт на майно, а саме статутний капітал у розмірі 35 230 000 гривень 00 копійок, що складає 100% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРБУД Девелопмент» (), шляхом заборони здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, відчуження, користування, розпорядження статутним капіталом, а також заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРБУД Девелопмент» ().
Так, дане кримінальне провадження було відкрито 15.06.2021 за фактом викрадення співзасновника ТОВ "Укрбуд Девелопмент" ОСОБА_6 , який володіє 50% частки статутного капіталу товариства.
Зі змісту вказаної ухвали слідчого судді про арешт майна від 16.06.2021, у справі № 753/11908/21, вбчається, що відповідно до даних від 16.06.2021 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було проведено реєстраційні зміни, в результаті яких одноосібним власником ТОВ «Укрбуд девелопмент» став ОСОБА_7 .
Як підставу для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРБУД Девелопмент», слідчий суддя зазначає недопущення відчуження майна, що є предметом злочинного посягання, оскільки незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження призвело б до позбавлення прав законного власника на його частку в статутному капіталі, яка була відчужена під час досудового розслідування.
Разом з тим, кримінальне провадження № 0001777 від 15.06.2021 є фіктивним та відкрите з метою закріплення, вкрадених 15.06.2021 рейдерами, корпоративних прав.
Так, ОСОБА_6 звернувся із заявою про злочин до Печерського УП, а саме про завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення злочину, тобто за ст. 383 КК України, в якій підтвердив, що його ніхто не викрадав.
Окрім того, ОСОБА_6 публічно заявив, що його ніхто не викрадав, а також розповів усі обставини, за яких його використовували рейдери за грошову винагороду, під час прес-конференції, що відбулась 16.06.2021 у приміщенні Інформаційної агенції "Українські новини".
Відповідно до Наказу Міністра юстиції України від 30.12.2021 та Висновку Центральної колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 24.09.2021 вказані реєстраційні дії від 15.06.2021, внаслідок яких ОСОБА_7 набув у власність корпоративні права ТОВ «Укрбуд девелопмент» визнані незаконними та, відповідно, скасовані, що свідчить про те, що ОСОБА_7 став власником ТОВ «Укрбуд девелопмент» незаконно.
Так, наказом Міністра юстиції України від 30.12.2021 р. була повністю задоволена скарга ОСОБА_8 , компанії Базерт та ОСОБА_6 , подана 23.06.2021 р. до Офісу протидії рейдерству, на реєстраційні дії, вчинені державними реєстраторами приватними нотаріусами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які 15.06.2021 р. здійснили незаконну та злочинну державну реєстрацію (перереєстрацію) права власності на 100% корпоративних прав ТОВ «Укрбуд девелопмент» за громадянином ОСОБА_7 .
Фактично, ухвалою слідчого судді від 16.06.2021 р. заблоковано можливість Міністерству юстиції України виконати Наказ Міністра юстиції України від 30.12.2021 р., тобто здійснити державну реєстрацію скасування явно незаконних та злочинних реєстраційних дій державних реєстраторівприватних нотаріусів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
За викладених обставин власники майна стверджують, що накладений 16.06.2021 Дарницьким районним судом міста Києва арешт має бути скасовано саме з метою виконання Наказу Міністерства юстиції України, з метою державної реєстрації запису про скасування незаконних реєстраційних дій від 15.06.2021 та державної реєстрації запису про повернення, вкрадених рейдерами, корпоративних прав їх законним власникамкомпанії Базерт та ОСОБА_6 . У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_4 підтримали вимоги клопотання, з викладених у ньому підстав.
Прокурор ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечив, посилаючись на те, що воно є передчасним, оскільки у кримінальному провадженні продовжують проводитися слідчі дії.
Слідчий суддя, заслухавши думку представників власників майна, прокурора, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, а також матеріали кримінального провадження № 0001777, дійшов до наступного висновку.
Зі змісту клопотання та долучених до нього документів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000300 від 19.04.2021 року за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
В рамках даного кримінального провадження було встановлено, зокрема, те, що ОСОБА_11 , будучи генеральним директором ТОВ «Укрбуд девелопмент», за попередньою змовою із ОСОБА_12 та за вказівкою останнього, організували із залученням також інших осіб, в тому числі працівників правоохоронних органів, незаконне заволодіння корпоративними правами ТОВ «Укрбуд девелопмент», які на 100 % належали юридичній особі за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Компанії Базерт Дівелопмент Елелпі (надалі за текстом «Базерт»), кінцевим бенефіціаром якої був та є ОСОБА_8 . Для цього вони використали підроблену, не посвідчену та належним чином не апостильовану (легалізовану) довіреність від 09.04.2019 р., нібито оформлену за законодавством Великої Британії, згідно якої компанія Базерт нібито уповноважила ОСОБА_11 розпоряджатися всім належним компанії Базерт майном. На підставі юридично нікчемної довіреності від 09.04.2019 р., ОСОБА_11 на підставі фіктивних договорів купівлі продажу від 01.10.2019 р., без фактичного перерахування коштів, переоформив належні компанії Базерт 100 % корпоративних прав ТОВ «Укрбуд девелопмент» вартістю 35 230 000 грн. на підставних осіб ОСОБА_13 та ОСОБА_6 по 50% кожному.
11.06.2021, під час допиту слідчим ДБР ОСОБА_6 було встановлено, що він проживає в гаражному приміщенні одного з гаражних кооперативів м. Києва, в жовтні 2019 року він підписав у нотаріуса невідомі йому документи за щомісячну винагороду в розмірі 1000 грн., а про той факт, що він формально є власником на 50% ТОВ «Укрбуд девелопмент» він дізнався під час допиту у слідчого, тобто 11.06.2021 року. (а.с. 154-158)
Цього ж дня, 11.06.2021 р. між ОСОБА_6 та компанією Базерт були оформлені та нотаріально посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 акт повернення викрадених 50 % корпоративних прав та протокол Загальних Зборів ТОВ «Укрбуд девелопмент», за яким припинялися повноваження ОСОБА_11 як директора ТОВ «Укрбуд девелопмент» та на цю посаду було призначено ОСОБА_15
05.06.2021 р. ОСОБА_11 , як директор ТОВ «Укрбуд девелопмент», подав державному реєстратору приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_16 документи нібито про зміну відомостей щодо ТОВ «Укрбуд девелопмент», що містяться в Реєстрі, розгляд яких було зупинено рішенням приватного нотаріусу КМНО ОСОБА_16 від 07.06.2021 р. строком на 15 днів. Таким чином, вказане рішення від 07.06.2021 р. приватного нотаріуса ОСОБА_16 унеможливлювало внесення будьяких змін в Реєстрі юридичних осіб щодо ТОВ «Укрбуд девелопмент», в тому числі перешкоджало здійснити відповідну реєстрацію повернення ОСОБА_6 компанії Базерт корпоративнх прав та реєстрацію зміни директора товариства з ОСОБА_11 на ОСОБА_15 протягом 15 днів.
У зв`язку з цим, 15.06.2021 р. компанія Базерт та ОСОБА_6 звернулись до приватного нотаріуса ОСОБА_16 із вимогою про «розблокування» Реєстру шляхом залишення заяви ОСОБА_11 про внесення змін до відомостей про ТОВ «Укрбуд девелопмент», що містяться в Реєстрі, без розгляду, у зв`язку з тим, що ОСОБА_11 є неповноважним директором через те, що ОСОБА_11 , за участю з ОСОБА_16 , зробив штучні перешкоди для реєстрації змін щодо директора товариства та перешкоди в реєстрації за Базертом права власності на 100% корпоративних прав ТОВ «Укрбуд девелопмент». Приватний нотаріус ОСОБА_16 тоді відповів усною відмовою у розблокуванні Реєстру та жодних дій для усунення перешкод у державній реєстрації повернення вкрадених рейдерами корпоративних прав їх законному власнику не вчинив.
Між тим, 15.06.2021 р. вже на підставі заяви ОСОБА_11 , приватний нотаріус ОСОБА_16 залишив без розгляду заявку ОСОБА_11 про внесення змін до Реєстру юридичних осіб щодо ТОВ «Укрбуд девелопмент».
15.06.2021 р., приватний нотаріус КМНО ОСОБА_17 незаконно посвідчила від імені ОСОБА_6 , але без самого ОСОБА_6 довіреність, за якою ОСОБА_6 нібито уповноважував особу ОСОБА_18 на розпорядження корпоративними правами ТОВ «Укрбуд девелопмент», хоча ОСОБА_6 ніколи у приватного нотаріуса ОСОБА_17 не був і вказану довіреність не підписував.
Однак, на підставі вказаної, підробленої, нібито від імені ОСОБА_6 , довіреності, 15.06.2021 р. ОСОБА_18 вночі приблизно о 22.30 год переоформив у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 50 % корпоративних прав на ОСОБА_7 , а ОСОБА_11 теж приблизно о 22.30 год. на підставі підробленої довіреності від компанії Базерт від 09.04.2019 р. у приватного нотаріуса ОСОБА_9 переоформив решту 50% корпоративних прав, внаслідок чого ОСОБА_7 став незаконно, в злочинний спосіб, власником 100% корпоративних прав ТОВ «Укрбуд девелопмент», а ОСОБА_11 залишився незаконно її директором.
15.06.2021 слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві було розпочато досудове розлідування кримінального провадження №0001777, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 206-2, ч.1 ст. 115 КК України, а саме за фактом викрадення співзасновника ТОВ "Укрбуд Девелопмент" ОСОБА_6 .
Ухвалою Дарницького районного суду міста Києва від 16.06.2021 у справі № 753/11908/21, в рамках кримінального провадження №0001777, було накладено арешт на статутний капітал у розмірі 35 230 000 гривень 00 копійок, що складає 100% у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент» (), шляхом заборони здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, відчуження, користування, розпорядження статутним капіталом, а також заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ «Укрбуд девелопмент».
Зі змісту ухвали вбачається, що арешт було накладено з метою забезпечення збереження речового доказу та недопущення подальшого відчуження майна, що є предметом злочинного посягання.
Так, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником та власником 100% частки у статутному капіталі ТОВ «УКРБУД Девелопмент» () є ОСОБА_7 .
Разом з тим, Наказом Міністра юстиції України від 30.12.2021 та Висновком Центральної колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 24.09.2021, реєстраційні дії від 15.06.2021, внаслідок яких ОСОБА_7 набув у власність корпоративні права ТОВ «Укрбуд девелопмент» визнані незаконними та, відповідно, скасовані.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно з приписами ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи все вище наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що обставини, які слугували підставою для застосування арешту, наразі відпали та подальше застосування такого заходу обтяження перешкоджатиме державній реєстрації записів щодо скасування реєстраційних дій, визнаних незаконними Наказом Міністерства юстиції України від 30.12.2021 № 4723/5 та Висновком Центральної Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 24.09.2021 р, а відтак, з метою повернення майна його законним власникам, клопотання адвоката ОСОБА_3 та адвоката ОСОБА_4 необхідно задовольнити, а накладений арешт на статутний капітал у розмірі 35 230 000 гривень 00 копійок, що складає 100% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРБУД Девелопмент» - скасувати.

Керуючись ст.ст. 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання- задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 16.06.2021 у справі № 753/11908/21-к в кримінальному провадженні № 0001777 від 15.06.2021, а саме на статутний капітал у розмірі 35 230 000 гривень 00 копійок, що складає 100% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРБУД девелопмент» () та скасувати заборону здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, відчуження, користування, розпорядження статутним капіталом, а також заборону вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРБУД девелопмент» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1