Справа № 752/865/22
Провадження № 1-кс/752/483/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

20 січня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000912 від 11.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення деталізованої виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в Публічному акціонерному товаристві Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за період часу із 01.01.2018 і до 10.01.2022 та всіх документи справи з юридичного оформлення рахунку.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000912 від 11.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи службовими та посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: Перший заступник Голови Правління ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із Головою Наглядової ради вказаного товариства ОСОБА_6 та членом Наглядової ради ОСОБА_7 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20 листопада 2019 року за адресою: АДРЕСА_2 уклали Мирові угоди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовляється від отримання передбачених законом платежів від вказаних товариств за простроченими зобов`язаннями та відтерміновується на значний термін строк погашення заборгованостей, чим спричинили АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тяжкі наслідки.
Органом досудового розслідування встановлено, що реалізуючи свій злочинний умисел, у період з 13.08.2019 до 13.07.2021, ОСОБА_8 , будучи службовою особою AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, зокрема, юридичних осіб, над якими вони здійснювали контроль - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використання всупереч інтересам AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є юридичною особою приватного права, як службовою особою такої юридичної особи, своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки для AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 300 000 000,00 гривень.
Встановлено, що в Публічному акціонерному товаристві Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться наступні документи:
1.деталізована виписка про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в Публічному акціонерному товаристві Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за період часу із 01.01.2018 і до 10.01.2022 та всі документи справи з юридичного оформлення рахунку.
Отримання вказаних документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і полягає у тому, що вказані документи у своїй сукупності з іншими матеріалами вказаного кримінального провадження можуть підтвердити чи спростувати факт зловживання повноваженнями службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », факт одержання ними неправомірної вигоди. Так тільки шляхом дослідження вказаних документів можливо з`ясувати причини списання грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рахунок погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановити хто із службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїми службовими повноваженнями уклав договора на підставі яких було списано грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, за вказаними документами, для ідентифікації осіб, які їх підписали необхідне проведення судово-почеркознавчої експертизи. Також вказані документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по розслідуванню даного кримінального провадження тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій: деталізованої виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в Публічному акціонерному товаристві Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за період часу із 01.01.2018 і до 10.01.2022 та всіх документи справи з юридичного оформлення рахунку.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1