Справа № 645/5650/21
Провадження № 1-кс/645/1296/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 22.06.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , у якому просить надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та процесуальним керівникам прокурорам у кримінальному провадженні - ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- статут ІНФОРМАЦІЯ_2 зі змінами та доповненням, який діяв на протязі 2020 року;
- посадові обов`язки заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 ;
- тендерна документація з додатками та змінами до неї в рамках проведення відкритих торгів № UA-2020-05-21-006206-c ;
- договір № 574 про виконання робіт від 06.07.2020 з додатком № 1 План фінансування робіт, додатком № 2 Графік виконання робіт, додатком № 3;
- додаткова угода № 1 від 06.07.2020 до Договору № 574 від 06.07.2020;
- додаткова угода № 2 від 16.09.2020 до Договору № 574 від 06.07.2020 з додатком № 4 План фінансування робіт у 2020 році та додатком № 5 Графік виконання робіт;
-додаткова угода № 3 від 24.12.2020 до Договору № 574 від 06.07.2020 з додатком № 6 План фінансування робіт у 2020 році та додатком № 7 Графік виконання робіт;
- договірна ціна до Договору № 574 від06.07.2020;
- локальний кошторис на виконання послуг до Договору № 574 від 06.07.2020;
- відомість ресурсів до локального кошторису до Договору № 574 від 06.07.2020;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису до Договору № 574 від 06.07.2020;
- робочий проект на реконструкцію мереж теплопостачання від МК-9511 до АДРЕСА_2 ;
- товаро-транспортні накладні на доставку будівельних виробів, матеріалів та конструкцій до Договору № 574 від 06.07.2020;
- акти вхідного контролю на будівельні вироби, матеріали та конструкції до Договору № 574 від 06.07.2020;
- довідка про вартість виконання послуг та витрати форми КБ-3 до Договору № 574 від 06.07.2020;
- відомість ресурсів до Акту прийняття виконаних послуг до Договору № 574 від 06.07.2020;
- розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту до Договору № 574 від 06.07.2020;
- платіжні доручення до Договору № 574 від 06.07.2020;
- дефектні акти до Договору №574 від 06.07.2020;
- акти прихованих робіт до Договору № 574 від 06.07.2020;
- акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору № 574 від 06.07.2020;
- акти підтвердження виконаних робіт до акту форми КБ-3В до Договору №574 від 06.07.2020;
- акти засідання комісій щодо використання зворотнього матеріалу до Договору №574 від 06.07.2020
- фінансово-бухгалтерські документи до Договору № 574 від 06.07.2020.
Розгляд клопотання слідчий просила провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як є реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що призведе до негативних наслідків у розслідуванні кримінального провадження та унеможливить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000066 від 22.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, щодо розтрати комунального майна територіальної громади м. Харкова, вчиненої службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою групою осіб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зловживання службовим становищем при виконанні робіт, пов`язаних з реконструкцією мереж теплопостачання ділянки мережі теплопостачання від МК-9511 до АДРЕСА_2 (45000000-7- будівельні роботи та поточний ремонт).
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі опрацьованої інформації , розміщеної на офіційному веб-порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, на момент проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритих торгів №UA-2020-05-21-006206-c тендерна документація не містила інформацію про характеристики всіх матеріалів та обладнання (найменування/марки), що передбачені проектом. Згідно п. 6.2.2 ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 замовник надає підряднику відомість обсягів робіт, що закуповуються замовником, відомість ресурсів до неї, з відповідними кошторисними цінами або без цін, або затверджену проектну документацію. Згідно п. 3 ч. 2 ст. 22 Закону України "Про публічні закупівлі" тендерна документація повинна містити інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі).
Так, в результаті проведення відкритих торгів №UA-2020-05-21-006206-c за предметом закупівлі ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 574 ( далі Договір) про виконання робіт від 06.07.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 7 179 254 , 48 грн.
Згідно умов даного Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі- Підрядник ) виконує для ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Замовник) роботи - реконструкція мереж теплопостачання ділянки мережі теплопостачання від МК-9511 до МЕ-9511/1 СК1 по АДРЕСА_3 . Місце виконання робіт: 61082, Україна, Харківська область, Харків, Немишлянський район. Строк виконання робіт- 31 грудня 2021.
Згідно додатку № 1 План фінансування робіт у 2020 році до цього Договору за третій квартал 2020 року вартість робіт буде складати 3 035 795, 70 грн.
Згідно додатку № 2 Графік виконання робіт до цього Договору вартість робіт у 2020 році буде складати 3 035 795, 70 грн., а у 2021 4 143 458, 78 грн.
Згідно додаткової угоди № 1 від 06.07.2020 до Договору Підрядник має право залучати на договірній основі до виконання робіт субпідрядників, погодивши це питання з Замовником в обсязі менше 20 % від вартості Договору.
Згідно додаткової угоди № 2 від 16.09.2020 до Договору розділ «Ціна Договору» викладений в новій редакції: «3.6. Фінансування робіт у 2020 році за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова складає 7 179 254 грн. 48 коп.» Строк виконання робіт: до 31.12.2020р. Період виконання робіт: липень 2020 р. грудень 2020 р.
Згідно додатку № 4 План фінансування робіт у 2020 році до цього Договору за третій квартал 2020 року вартість робіт буде складати 4 768 919 грн, а за четвертий квартал 2020 2 410 335, 48 грн.
Згідно додатку № 5 Графік виконання робіт до цього Договору вартість робіт у липні-грудні 2020 року буде складати 7 179 254, 48 грн.
Згідно додаткової угоди № 3 від 24.12.2020 до Договору розділ «Ціна договору» викладений в новій редакції: «3.1. Ціна цього Договору становить 5 096 099 грн.70 коп.». Строк виконання робіт: до 28.12.2020 р.
Згідно додатку № 6 План фінансування робіт у 2020 році до цього Договору за третій квартал 2020 року вартість робіт буде складати 4 768 918, 70грн, а за четвертий квартал 2020 327 181 грн.
Згідно додатку № 7 Графік виконання робіт до цього Договору вартість робіт у липні-грудні 2020 року буде складати 5 096 099, 70 грн.
Вивчення документації встановлено, що враховуючи порушення, які були допущені під час проведення тендерної процедури, а також, незважаючи на план фінансування, лише 16.09.2020 року між сторонами укладено додаткову угоду № 2, якою змінено обсяг фінансування на 2020 рік з 3 035 795, 70 грн. до 7 179 254, 48 грн. та змінено строки виконання робіт, а додатковою угодою № 3 від 24.12.2020 року змінено обсяг фінансування на 2020 рік до 5 096 099, 70 грн.
Слідчий зазначила, що вищевказане може свідчити про можливий факт неналежного виконання службових обов`язків з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом використання завідомо неправдивих офіційних документів, що може виражатися у невідповідності обсягів фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт, пов`язаних з реконструкцією мереж теплопостачання, зазначених в договорі № 574про виконання робіт від 06.07.2020, що могло призвести до безпідставного витрачання бюджетних коштів, причинивши територіальній громаді м. Харкові матеріальні збитки.
26.07.2021 року по даному кримінальному провадженні призначена судова будівельно-технічна експертиза, проведення якої доручено експертам ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». До СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта № 19338 від 06.08.2021 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення даної експертизи, а саме робочий проект на реконструкцію мереж теплопостачання від МК-9511 до АДРЕСА_2 , акти приймання виконаних будівельних робіт, товаро-транспортні накладні на доставку будівельних виробів, матеріалів та конструкцій, акти вхідного контролю на будівельні вироби, матеріали та конструкції.
Проведення тимчасового доступу до документів необхідне з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування та з метою перевірки дотримання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимог чинного законодавства України в частині виконання умов договору № 574 про виконання робіт від 06.07.2020,встановлення фактичних обсягів виконаних робіт, факту надлишкового перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів за виконанні роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно даного договору, а також з метою встановлення свідків та осіб, причетних до вчинення даного злочину.
Також слідчий вказала, що дана інформація може міститися в паперових та електронних документах в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в договорі № 574 про виконання робіт від 06.07.2020, в додаткових угодах до нього, в додатках до Договору, в специфікаціях, в актах приймання виконаних робіт (форми КБ- 2в), в довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3), в тендерній документації, тощо. Необхідність вилучення зазначених речей і документів обумовлено також необхідністю проведення низки експертиз у кримінальному провадженні, для проведення яких необхідно надати оригінали вищевказаних документів. Вилучені документи, стануть об`єктом судових експертиз почеркознавчих, економічних, будівельно-технічних та інших.
Так, вилучені в ході тимчасового доступу до документів вищевказані документи будуть використані для проведення судової будівельно-технічної експертизи, в ході якої буде встановлено обсяг фактично виконаних робіт згідно Договору № 574 про виконання робіт від 06.07.2020, будуть використані для проведення судово-економічної експертизи, в ході якої буде встановлено точну суму матеріальних збитків, завданих територіальній громаді м.Харкова, внаслідок укладання та виконання умов Договору. Крім того, вилучені в ході тимчасового доступу оригінали документів будуть використані для проведення судової почеркознавчої експертизи, в ході якої будуть встановлені особи, які поставили підписи у вищевказаних документах, що підтвердить їх причетність до вчинення вищевказаного злочину.
В січні 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_7 в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У клопотанні вказано, що вищевказані документи, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторонни кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено положеннями ч.4 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.
Керуючись ст. ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та процесуальним керівникам - прокурорам у кримінальному провадженні - ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :
-статут ІНФОРМАЦІЯ_2 зі змінами та доповненням, який діяв на протязі 2020 року;
-посадові обов`язки заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 ;
-тендерна документація з додатками та змінами до неї в рамках проведення відкритих торгів № UA-2020-05-21-006206-C ;
-договір № 574 про виконання робіт від 06.07.2020 з додатком № 1 План фінансування робіт, додатком № 2 - Графік виконання робіт з додатком № 3;
-додаткова угода № 1 від 06.07.2020 до Договору № 574 від 06.07.2020;
-додаткова угода № 2 від 16.09.2020 до Договору № 574 від 06.07.2020 з додатком № 4 План фінансування робіт у 2020 році та з додатком № 5 - Графік виконання робіт;
-додаткова угоди № 3 від 24.12.2020 до Договору № 574 від 06.07.2020 з додатком № 6 План фінансування робіт у 2020 році та додатком № 7 - Графік виконання робіт:
-договірна ціна до Договору № 574 від 06.07.2020;
-локальний кошторис на виконання послуг до Договору № 574 від 06.07.2020;
-відомість ресурсів до локального кошторису до Договору № 574 від 06.07.2020;
-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису до Договору№ 1 від 06.07.2020;
-робочий проект на реконструкцію мереж теплопостачання від МК-951 І до АДРЕСА_4 ;
-товаро-транспортні накладні на доставку будівельних виробів, матеріалів та конструкцій до Договору № 574 від 06.07.2020;
-акти вхідного контролю на будівельні вироби, матеріали та конструкції до Договору № 574 від 06.07.2020;
-довідка про вартість виконання послуг та витрати форми КБ-3 до Договору № 574 від 06.07.2020;
-відомість ресурсів до Акту прийняття виконаних послуг до Договору № 574 від 06.07.2020;
-розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту до Договору № 574 від 06.07.2020;
-платіжні доручення до Договору № 574 від 06.07.2020;
-дефектні акти до Договору № 574 від 06.07.2020;
-акти прихованих робіт до Договору № 574 від 06.07.2020;
-акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору № 574 від 06.07.2020;
-акти підтвердження виконаних робіт до акту форми КБ-ЗВ до Договору № 574 від 06.07.2020;
акти засідання комісій щодо використання зворотного матеріалу до Договору №574 від 06.07.2020;
-фінансово-бухгалтерські документи до Договору № 574 від 06.07.2020 року.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто по 09 листопада 2021 року включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1