печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6282/22-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н А

08 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004900 від 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004900 від 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0004900 від 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України, за фактами: можливого вимагання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у ОСОБА_6 передачі корпоративних прав у низці іноземних компаній; можливого вчинення на замовлення ОСОБА_7 , який обіймає посаду судді Вищого господарського суду України, групою осіб, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , незакінченого замаху на викрадення громадянина Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_5 з метою вимагання передачі останнім майнових прав в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування у вказаному провадженні розпочато 14.08.2018 Києво-Святошинським ВП ГУНП в Київській області на підставі заяви ОСОБА_7 щодо вчинення відносно нього кримінального правопорушення, передбаченого ст. 189 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що полягало у вимаганні вплинути на його дружину ОСОБА_6 з метою передачі частки корпоративних прав у підприємствах розташованих на території Європейського Союзу.

В ході досудового розслідування допитано ряд осіб, які нібито виконували замовлення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у зв`язку з чим перебували на території Німеччини з метою розшуку та впливу на дружину ОСОБА_7 . В ході допитів останні від дачі показань в цій частині відмовилися, будь-яку причетність до викладених в заяві фактів заперечували.

Так, 12.12.2018 підслідність у кримінальному провадженні визначено за СУ ГУНП в Київській області.

Після того, 30.01.2019 підслідність у кримінальному провадженні визначено за Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Крім того, Генеральною прокуратурою України на підставі звернення народного депутата ОСОБА_12 про вчинення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 замаху на викрадення громадянина Республіки Німеччина ОСОБА_5 на замовлення ОСОБА_7 , який обіймає посаду судді Вищого господарського суду України, з метою вимагання передачі корпоративних прав на майно в особливо великих розмірах розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002122 від 29.08.2018.

У подальшому 30.01.2019 кримінальні провадженні №0002122 та №0004900 об`єднані в одне кримінальне провадження за спільним №0004900.

Під час розслідування Генеральна прокуратура України 31.01.2019 та 05.03.2019 зверталась з клопотанням до компетентних органів Австрії про міжнародну правову допомогу, згідно яких ОСОБА_7 замовив викрадення ОСОБА_13 , який мешкає в Австрійській Республіці, та якого 26.12.2018 було викрадено на території Словацької Республіки з метою впливу на дружину ОСОБА_14 ОСОБА_15 задля передачі останньою майнових прав зазначених підприємств на користь ОСОБА_6 .

З урахуванням викладеного, у клопотанні ставились питання щодо надання інформації про проведення компетентними органами Австрії розслідування за фактом викрадення ОСОБА_14 та замовлення замаху на викрадення ОСОБА_5 , а також перевірка причетності до цих подій ОСОБА_7

23.05.2019 до Генеральної прокуратури України надійшли матеріали виконаного міжнародного доручення.

20.06.2019 заступником начальника відділу 04/2/4 Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 спрямовано лист до Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України щодо перекладу матеріалів, наданих компетентними органами Республіки Австрія на виконання запиту про правову допомогу на 895 арк.

Листом №14-824вих-19 від 21.06.2019 начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності повідомлено про те, що відповідно до п.1.3 Порядку забезпечення перекладів у Генеральній прокуратурі України, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 23.10.2018 № 210, відділ організації перекладів Департаменту міжнародно-правового співробітництва забезпечує письмовий переклад матеріалів, у межах кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється виключно слідчими підрозділами Генеральної прокуратури України.

10.12.2019 Генеральним прокурором ОСОБА_17 підслідність у кримінальному провадженні визначено за центральним апаратом Державним бюро розслідувань.

06.02.2020 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_18 постановлено ухвалу про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004900, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 14 лютого 2021 року.

04.03.2020 із Офісу Генерального прокурора скеровано матеріали виконаного письмового перекладу документів, отриманих компетентним органом Австрії в рамках здійснення запиту про міжнародну правову допомогу на 61 акр.

27.03.2020 прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_19 підслідність у кримінальному провадженні визначено за Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованим міста Києва.

24.11.2020 до Управління міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань скеровано для організації здійснення перекладу матеріалів на 743 акр., що надійшли від компетентних органів Республіки Австрія на виконання запиту про міжнародну правову допомогу. До органу досудового розслідування перекладені матеріали надійшли лише 11.11.2021 у 3 (трьох) томах.

12.02.2021 слідчим суддею Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_20 постановлено ухвалу про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004900, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України, на дванадцяти місяців, тобто до 14 лютого 2022 року.

У кримінальному провадженні виконані наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- допитано як потерпілого ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_21 та ОСОБА_5 ;

- допитано як свідка ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 ;

- пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_25 ;

- проведено негласні слідчі (розшукові) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_22 , ОСОБА_10 ;

- отримано в порядку ст. 93 КПК України матеріали кримінального провадження №0001492 у якому ОСОБА_24 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено ч. 3 ст. 189 КК України;

- отримано дозвіл та здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0001492, з метою огляду за участі спеціаліста мобільного телефону (смартфону) «I-Phone», IMEI: НОМЕР_1 , з встановленою сім-картою мобільного оператора

НОМЕР_2 , громадянина ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- доручено проведення комп`ютерно-технічної експертизи мобільного телефону марки «Dooge», чорного кольору з карткою Єгипетського оператора мобільного зв`язку, IMEI: НОМЕР_3 і НОМЕР_4 ;

- отримано висновок експерта від 31.01.2019 №9/31 Київського НДЕКЦ МВС України щодо дослідження вищевказаного мобільного телефону;

- 31.01.2019 та 05.03.2019 направлено запит до Федерального міністерства з конституційних питань та юстиції Республіки Австрія про міжнародну правову допомогу;

- частково здійснено переклад матеріалів отриманих від компетентних органів Австрійської Республіки;

- отримано висновок службового розслідування щодо можливого розголошення відомостей досудового розслідування та втрати матеріалів кримінального провадження №0004900;

- отримано в порядку ст. 93 КПК України інформацію щодо перетинання держаного кордону України, лінії розмежування в районі проведення операції Об`єднаних сил та адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

-інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Також варто звернути увагу, що вказані події набули суспільного резонансу та неодноразову публікувались у ЗМІ, зокрема в українському онлайн-виданні журналістських розслідувань «Dетектив INFO» та на Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_26 .

У той же час, усіх очевидців події та осіб, які вчинили правопорушення, на даний час, досудовим розслідуванням не встановлено.

У відповідності до вищевказаної ухвали досудове розслідування у даному кримінальному провадженні повинно бути закінчене 14 лютого 2022 року.

Закінчити досудове розслідування у вказаний строк не являється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема встановити місцезнаходження та допитати всіх свідків, потерпілих, в тому числі, але виключно: колишніх народних депутатів України ОСОБА_27 та ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , а також у разі потреби інших осіб, при цьому необхідно додатково допитати раніше допитаних свідків та потерпілих задля забезпечення повноти встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, з метою усунення розбіжностей у їхніх показаннях провести одночасні допити, пред`явлення особи для впізнання, тимчасові доступи до речей та документів, а також за необхідності проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі звернення із запитами до компетентних органів Республіки Австрія, Федеративної Республіки Німеччина та Словацької Республіки, та прийняття відповідних процесуальних рішень.

Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не були проведені раніше, у зв`язку із зміною організаційно-штатного розпису слідчих підрозділів Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві та зміною їх територіальної юрисдикції (наказ Державного бюро розслідувань №44 дск від 25.01.2021), із значним навантаженням у службовій діяльності органу досудового розслідування, а також у зв`язку із встановленням карантину та обмежувальних заходів, пов`язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004900 від 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити на дванадцять місяців, тобто до 14 лютого 2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 0004900 від 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1