н/п 1-кс/766/9832/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000954 від 31.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України старшого дізнавача сектора дізнання відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000954 від 31.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України старшого дізнавача сектора дізнання відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку до якого прив`язана банківська картка № № НОМЕР_1 за період з 28.07.2021 (із зазначенням повних номерів картки у разі перерахунку грошових коштів на інші банківські картки) по теперішній час, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що сектором дізнання відділу поліції №1 ХРУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000954 за ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання пояснила, що 28.07.2021 року знаходилась вдома, та шукала в мережі інтернет роботу, та в ході пошуку остання знайшла номер телефону НОМЕР_2 і НОМЕР_3 та зателефонувавши за якими останній повідомили, що це робота на біржі та для початку необхідно зробити внесок в 500 доларів США на що остання погодилась і 28.07.2021 перерахувала на банківську катку НОМЕР_1 грошові кошти, після чого зателефонувавши за вищевказаними номерами вже ніхто не відповідав і кошти не повернув.
Відповідно наявних даних картка з номером НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса АДРЕСА_1 .
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_1 із можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів та за період з 28.07.2021 року по 01.11.2021 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 28.07.2021 по теперішній час, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектора дізнання відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000954 від 31.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, старшому дізнавачу сектора дізнання Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку до якого прив`язана банківська картка № № НОМЕР_1 за період з 28.07.2021 року (із зазначенням повних номерів картки у разі перерахунку грошових коштів на інші банківські картки) по 01.11.2021 року належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1