н/п 1-кс/953/6586/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківського обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 14.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 200, ч.3 ст. ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
02.07.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківського обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 14.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 200, ч.3 ст. ст.212 КК України на майно, речі та документи, що виявлено та вилучено в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 ; на майно, речі та документи, що виявлено та вилучено в автомобілі Audi A5, 2018 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яке належить ОСОБА_4 ; на майно, речі та документи, що виявлено та вилучено в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_5 ; (адвокат ОСОБА_6 , т. НОМЕР_2 ), а саме: на майно, речі та документи, що виявлено та вилучено в автомобілі BMW X3, 2017 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , яке належить ОСОБА_5 ; на майно, речі та документи, що виявлено та вилучено в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_7 ; на майно, речі та документи, що виявлено та вилучено в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , яке належить ОСОБА_8 ; на майно, речі та документи, що виявлено та вилучено в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул.?Киргизька, 19, у ОСОБА_8 ; на майно, речі та документи, що виявлено та вилучено в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19, яке належить ТОВ «Надежда» (61001, м.?Харків, м-н Героїв небесної сотні, буд. 14/1, корп. 4) в особі керівника ОСОБА_9 ; на майно, речі та документи, що виявлено та вилучено в нежитлових приміщеннях за адресою: нежитлових приміщеннях за адресою: м.?Харків, пр-т.?Гагаріна, 41/2, нежитлове приміщення №?16 першого поверху, в житловому будинку літ «А-16», яке належить ТОВ «ФК Магнат» (01133, м.?Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-В) в особі керівника ОСОБА_10 ; на майно, речі та документи, що виявлено та вилучено в в нежитлових приміщеннях за адресою: нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 72, нежитлове приміщення підвальної частини в літ. А-9, яке належить ТОВ «ФК Магнат» (01133, м.?Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-В) в особі керівника ОСОБА_10 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що групою слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212 КК України. Фізична особа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий номер НОМЕР_4 , отримавши у період 2017-2019 років на власні платіжні картки кошти від сторонніх відправників, шляхом приховування об`єкту оподаткування, ухилився від сплати податків на суму понад 7,0 млн. грн.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 спільно з іншими особами: ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , з метою проведення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини можуть свідчити про їх одержання злочинним шляхом, вчинили незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, що в подальшому сприяло приховуванню, маскуванню незаконності походження коштів та надання вигляду правомірності їх подальшого набуття, володіння, використання та розпорядження.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР є узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 20.03.2020 № 749/440-04-2/ДСК, відповідно до мотивованого висновку якого ОСОБА_4 вніс готівкою на власні рахунки грошові кошти на загальну суму 36,00 млн грн, які не підкріплені офіційно задекларованими доходами.

На підставі зібраних в ході досудового розслідування відомостей фахівцями відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Харківській області складений висновок аналітичного дослідження про результати дослідження операцій, проведених за участі ОСОБА_4 від 18.08.2020 № 22/20-40-16-26/, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_4 за період 2017-2019 років за результатами участі у фінансових операціях з отримання коштів на власні рахунки від сторонніх осіб та поповнення їх готівкою не нарахований та не сплачений до бюджету податок на доходи фізичних осіб у загальній сумі 12 961 999,37 грн., вказані дії мають ознаки таких, що пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

За результатами проведених оперативних заходів та негласних (слідчих) розшукових дій отримані відомості, які можуть свідчити про те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , спільно з іншими особами організована протиправна схема із надання послуг фізичним особам, шляхом їх знеособлення, в приховуванні незаконного походження коштів та ухиленні від сплати податків, відповідно до якої шляхом проведення фінансових операцій, з використанням готівкових, безготівкових коштів, іноземної валюти та віртуальних активів, щодо яких фактичні обставини можуть свідчити про їх одержання злочинним шляхом, у тому числі з використанням власних банківських карткових рахунків та рахунків підконтрольних осіб, здійснюється приховування, маскування незаконності походження коштів та надання вигляду правомірності їх подальшого набуття, володіння, використання та розпорядження.

Слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області 16.06.2021 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.?Харкова від 04.06.2021 проведено обшуки у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 ; у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; в автомобілі BMW X3, 2017 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 ; у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 ; у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 ; у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_5 в ході яких були виявлені та влучені перелічені у клопотаннях речі та документи, які перебувають у СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, для вирішується питання щодо проведення необхідних слідчих дій, після чого вказані предмети будуть направлені до камери зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області.
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що речі та документи вилучені під час обшуків 16.06.2021, відповідають вимогам ст. ст. 98, 170 Кримінального процесуального кодексу України та відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України тяжкість вчиненого зазначеного кримінального правопорушення може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. Шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням.
Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Представники власників майна в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце судового засідання повідомлялись належним чином, надали заяви про розгляд клопотання за їх відстуністю, заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити за необгрунтованістю та безпідставністю.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання прокурора приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено та вбачається зі змісту витягу з ЄРДР № 0000029 від 14.04.2020 року, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 200, ч.3 ст. ст.212 КК України.

На підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.06.2021 слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області 16.06.2021 проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступні документи, предмети, речі та цінності, а саме:

1.?Мобільний телефон Samsung чорного кольору imei: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

2.?Мобільний телефон Meizu сірого кольору imei: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

3.?Мобільний телефон Nokia чорного кольору imei: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

4.?Мобільний телефон Samsung чорного кольору imei: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

5.?Мобільний телефон Nomi білого кольору, з наліпкою жовтого кольору на якій зроблені написи «Sim 1 Юра», «Sim 2 Tele 2 Roma», imei: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

6.?Мобільний телефон Nomi білого кольору, з наліпкою жовтого кольору на якій зроблені написи «Сбер Сокол 1 Sim», «Игорь Орлов», imei: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

7.?Мобільний телефон Nomi чорного кольору, з наліпкою жовтого кольору з написом «Sim 1 Слипченко», «Sim 2 Орлова», imei: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

8.?Мобільний телефон Samsung S9 чорного кольору imei: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

9.?Мобільний телефон Iphone 11 Pro чорного кольору imei: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

10.?Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_23 , на ім`я ОСОБА_18 ;

11.?Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_24 , на ім`я ОСОБА_19 ;

12.?Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_25 , на ім`я ОСОБА_20 ;

13.?Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_26 , на ім`я ОСОБА_21 ;

14.?Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_27 , на ім`я ОСОБА_22 ;

15. Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_28 , на ім`я ОСОБА_23 ;

16. Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_29 , на ім`я ОСОБА_24 ;

17. Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_30 , на ім`я ОСОБА_25 ;

18. Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_31 , на ім`я ОСОБА_26 ;

19. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_32 , на ім`я ОСОБА_27 ;

20. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_33 , на ім`я ОСОБА_28 ;

21. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_34 , на ім`я ОСОБА_28 ;

22. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_35 , на ім`я ОСОБА_28 ;

23.?Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_36 , на ім`я ОСОБА_29 ;

24.?Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_37 , на ім`я ОСОБА_30 ;

25. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_38 , ім`я не зазначено;

26. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_39 , ім`я не зазначено;

27. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_40 , ім`я не зазначено;

28. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_41 , ім`я не зазначено;

29. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_42 , ім`я не зазначено;

30. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_43 , ім`я не зазначено;

31. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_44 , ім`я не зазначено;

32. Банківська картка «Альфа-банк», НОМЕР_45 , на ім`я ОСОБА_23 ;

33. Банківська картка «Райфайзен банк Аваль», НОМЕР_46 , на ім`я ОСОБА_26 ;

34.?Банківська картка «Monobank», на ім`я ОСОБА_31 , номер карти не зазначений;

35. Банківська картка «А-Банк», НОМЕР_47 , ім`я не зазначено;

36. Банківська картка «VTB», НОМЕР_48 , ім`я не зазначено;

37. Банківська картка «Epaynants», НОМЕР_49 , на ім`я ОСОБА_31 ;

38. Банківська картка «ПУМБ», НОМЕР_50 , ім`я не зазначено;

39. Банківська картка «Tinkoff Bank», НОМЕР_51 , на ім`я ОСОБА_23 ;

40. Картка «Яндекс Деньги», НОМЕР_52 , ім`я не зазначено;

41. Картка «Яндекс Деньги», НОМЕР_53 , ім`я не зазначено;

42. Картка «Яндекс Деньги», НОМЕР_54 , ім`я не зазначено;

43. Картка «Яндекс Деньги», НОМЕР_55 , ім`я не зазначено;

44. Картка «Яндекс Деньги», НОМЕР_56 , ім`я не зазначено;

45. Планшет Samsung Sm-T561, коричневого кольору, imei: НОМЕР_57 ;

46.?Планшет Apple Ipad Pro, білого кольору, в чохлі, imei: НОМЕР_58 , номер сотових даних НОМЕР_59 ;

47. Ноутбук Asus Eee PC X101CH, червоного кольору, s/n:C90ABC020976;

48. Ноутбук Asus X553M, чорного кольору, s/n:ECN0CV008064495;

49. Ноутбук Lenovo Ideapad 310-15isk, сірого кольору, s/n:PF0Q9XJM;

50. Утримувач сім-карти, номер телефону: НОМЕР_60 ;

51. Утримувач сім-карти, номер телефону: НОМЕР_61 , з договором;

52. Утримувач сім-карти, номер телефону: НОМЕР_62 , з договором;

53. Утримувач сім-карти, номер телефону: НОМЕР_63 , з договором;

54. Утримувач сім-карти, номер телефону: НОМЕР_64 , з договором;

55. Договір про надання послуг зв`язку за номером телефону НОМЕР_65 , на 1 арк.;

56. Договір про надання послуг зв`язку за номером телефону НОМЕР_66 , на 1 арк.;

57. Договір про надання послуг зв`язку за номером телефону НОМЕР_67 , на 1 арк.;

58. Договір про надання послуг зв`язку за номером телефону НОМЕР_68 , на 1 арк.;

59. Утримувач сім-карти, номер телефону: НОМЕР_69 ;

60. Утримувач сім-карти, номер телефону: НОМЕР_70 ;

61. Утримувач сім-карти, номер телефону: НОМЕР_71 ;

62. Заява на банківське обслуговування № НОМЕР_72 на 1 арк.;

63. Заява на банківське обслуговування № НОМЕР_73 на 1 арк.;

64. Заява на банківське обслуговування № НОМЕР_74 на 1 арк.;

65.?Копія реквізитів рахунку для зарахувань на карту, рахунок отримувача НОМЕР_75 на 1 арк.;

66. Папка чорного кольору з чорновими записами щодо відкриття, використання банківських карток, з зазначенням паролів доступу, номерів телефонів, імен: ОСОБА_32 , ОСОБА_4 , ОСОБА_33 , ОСОБА_13 , на 58 арк.;

67. Блокнот з чорновими записами синього кольору з написом «Обмен валюты! Лучший курс! Динамика! Аналитика!»;

68. Блокнот з чорновими записами коричневого кольору з написом «МХП 2017»;

69. Блокнот з чорновими записами синього кольору з написом «МХП 2018»;

70. Блокнот з чорновими записами фіолетового кольору з написом «Office book»;

71. Блокнот з чорновими записами білого кольору з написом «Black White»;

72.?Блокнот з чорновими записами блакитного кольору з написом «there is my iBook»;

73.?Блокнот з чорновими записами світлого кольору з зображенням будинку та написом «Одеса моє улюблене місто»;

74. Сім-карта Life, без маркування;

75. Сім-карта Vodafone, НОМЕР_76 ;

76. Сім-карта Tele 2, НОМЕР_77 ;

77. Карта пам`яті Transcend 2Gb, ;

78. Купюри номіналом сто доларів США у кількості 121 (сто двадцять одна) шт., на загальну суму 12100,00 (дванадцять тисяч сто) доларів США;

79. Купюри номіналом сто доларів США у кількості 112 (сто дванадцять) шт., на загальну суму 11200,00 (сто дванадцять) доларів США;

80. Купюри номіналом п`ятдесят доларів США у кількості 46 (сорок шість) шт., на загальну суму 2300,00 (дві тисячі триста) доларів США;

81. Купюри номіналом сто доларів США у кількості 87 (вісімдесят сім) шт., на загальну суму 8700,00 (вісім тисяч сімсот) доларів США;

82. Купюри номіналом двісті гривень у кількості 900 (дев`ятсот) шт., на загальну суму 180000,00 (сто вісімдесят тисяч) гривень;

83. Купюри номіналом сто гривень у кількості 100 (сто) шт., на загальну суму 10000,00 (десять тисяч) гривень.

Крім того, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області 16.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.?Харкова від 04.06.2021 проведено обшук в автомобілі Audi A5, 2018 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , під час якого виявлено та вилучено наступні документи, предмети, речі та цінності:

1. Квитанція № 810710084 від 07.05.2021, на 1 арк.;

2. Квитанція № 810710086 від 07.05.2021, на 1 арк.;

3. Квитанція № 810710068 від 07.05.2021, на 1 арк.

Також слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області 16.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.?Харкова від 04.06.2021 проведено обшук у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено наступні документи, предмети, речі та цінності:

1. Сім-картка Rethink Possible ICCID НОМЕР_78 ;

2. Картка від сім-карти Rethink Possible ICCID НОМЕР_79 ;

3. Картка monobank НОМЕР_80 строк дії 10/24;

4.?Мобільний телефон Nokia чорного кольору imei НОМЕР_81 з сім-карткою Vodafone НОМЕР_82 $

5. Картка Приватбанк НОМЕР_83 строк дії 03/18;

6. Картка Приватбанк НОМЕР_84 строк дії 04/18;

7. Флеш-носій Kingston DT50 16 Gb C7052-322 F00LF;

8. Флеш-носій GOODKAM 16Gb E78330F974;

9. Планшет чорного кольору Q3 256 Gb;

10. Сім-картка НОМЕР_85 ;

11. Сім-картка НОМЕР_86 ;

12. Сім-картка МТС НОМЕР_87 ;

13. Сім-картка МТС НОМЕР_88 ;

14. Сім-картка МТС НОМЕР_89 ;

15. Сім-картка МТС НОМЕР_90 ;

16. Мобільний телефон Samsung червоного кольору.

Слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області 16.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.?Харкова від 04.06.2021 проведено обшук в автомобілі BMW X3, 2017 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , під час якого виявлено та вилучено наступні документи, предмети, речі та цінності:

1. Картка monobank НОМЕР_91 діє до 05/24.

Разом з цим, 16.06.2021 слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.?Харкова від 04.06.2021 проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено наступні документи, предмети, речі та цінності:

1.?Пластикова картка червоного кольору із написом номеру телефону « НОМЕР_92 » 1шт.;

2.?Пластикова картка червоного кольору із написом номеру телефону « НОМЕР_93 » 1 шт.;

3.?Пластикова картка синьо-жовтого кольору з написом «lifecell» із написом номеру телефону « НОМЕР_94 » 1шт.;

4.?Пластикова картка синьо-жовтого кольору з написом «Київстар» та написом номеру телефону « НОМЕР_95 » 1 шт.;

5.?Пластикова картка синьо-жовтого кольору з написом «Київстар» та написом номеру телефону, який відсутній 1 шт.;

6.?Пластикова картка синього кольору з написом «Київстар» та написом « НОМЕР_96 » 1 шт.;

7. Пластикова картка синього кольору з написом «Київстар» та написом номеру телефону « НОМЕР_97 » 1 шт.;

8.?Пластикова картка біло-жовтого кольору з написом «lifecell» та написом номеру телефону « НОМЕР_98 » 1 шт.;

9. Сім-картка синьо-жовтого кольору з написом НОМЕР_99 , НОМЕР_100 1 шт.;

10. Картка Приватбанк № НОМЕР_101 1 шт.;

11. Картка Monobank № НОМЕР_102 1 шт.;

12. Картка Укрсиббанк № НОМЕР_103 1 шт.;

13. Картка Приватбанк № НОМЕР_104 1 шт.;

14. Картка Приватбанк № НОМЕР_105 1 шт.;

15. Картка Приватбанк № НОМЕР_106 1 шт.;

16. Картка Приватбанк № НОМЕР_107 1 шт.;

17. Картка Приватбанк № НОМЕР_108 1 шт.;

18. Картка Золоті ворота № НОМЕР_109 1 шт.;

19. Стартовий пакет МТС із написом «Тариф 29», в якому міститься пластикова картка червоного кольору та інформація по номеру телефону НОМЕР_110 » 1 шт.;

20. Індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії корпоративних платіжних карток (з Правилами) № НОМЕР_111 UAH від 30.06.2016 на 1 арк.;

21.?Договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) № НОМЕР_112 від 30.06.2016 на 1 арк.;

22. Мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_113 - 1 шт.;

23. Мобільний телефон Sony s/n НОМЕР_114 - 1 шт.;

24. Мобільний телефон Samsung s/n НОМЕР_115 - 1 шт.;

25. Мобільний телефон iPhone 4 чорного кольору 1 шт.;

26. Мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_116 1 шт.;

27. Мобільний телефон Redmi 8 1 шт.;

28. Флешка Logitech чорного кольору 1 шт.;

29. Ноутбук HP чорного кольору s/n CND8401LGJ 1 шт. із зарядним пристроєм;

Також слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області 16.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.?Харкова від 04.06.2021 проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено наступні документи, предмети, речі та цінності:

1. Флеш-накопичувач «Transend» 8 Gb 1 шт.;

2. Ноутбук «Dell Inspirion 15» серійний номер CCPXYD2 із зарядним пристроєм до нього;

3. Ноутбук «Lenovo» s/n DFOB5Y6L без зарядного пристрою до нього;

4. Реєстраційні документи ТОВ «Цар Давід» на 38 арк.;

5. Реєстраційні документи ТОВ «Лірайт» на 28 арк.;

6. Реєстраційні документи ТОВ «Трейд-Газ» на 9 арк.;

7. Копії паспортів на 11 арк.;

8. Реєстраційні документи ТОВ «Тріал Маркет» на 15 арк.;

9. Реєстраційні документи ТОВ «Експрес 2016» на 71 арк.;

10. Реєстраційні документи ТОВ «Промтрейд-Оіл» на 15 арк.;

11. Реєстраційні документи ТОВ «Тортек» на 29 арк.;

12. Реєстраційні документи ТОВ «Бізнес Стар» на 26 арк.;

13. Реєстраційні документи ТОВ «Компанія Оптімал», ТОВ «Сільторг», ТОВ «ПС Лідер», ТОВ «Тріал Маркет», ПП «Мобільні технології бізнесу» на 188 арк.;

14. Реєстраційні документи ТОВ «Цар Давід» на 60 арк.;

15. Реєстраційні документи ТОВ «Цар Давід» на 33 арк.;

16. Договори банківських рахунків, чеки банку, інформація про відкриті ключі, заяви на обслуговування в «Клієнт-Банку», заявки, чеки з Нової Пошти на 142 арк.;

17. Чекова книжка ТОВ «Промтрейд-Оіл» на 24 арк.;

18. Рахунки-фактури, додаткові угоди, контракти, договори поставки/виконання робіт/зберігання, акти виконаних робіт, рахунки на оплату (документи господарської діяльності підприємств) на 633 арк.;

19.?Видаткові накладні на 6 арк. в пакеті «Нова Пошта» із зазначенням отримувача/відправника;

20.?Видаткові накладні в пакеті «Нова Пошта» із зазначенням отримувача/відправника на 11 арк.;

21. Експрес накладні на відправку документів на 13 арк.

Слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області 16.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.?Харкова від 04.06.2021 проведено обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19.

У ході обшуку вказаного приміщення встановлено, що в ньому знаходився громадянин ОСОБА_8 , який у руках тримав сумку чорного кольору. На пропозицію слідчого викласти речі та документи, які знаходяться у його сумці, ним надано згоду та добровільно викладено на стіл предмети і документи, які знаходились у сумці. Під час огляду вказаних предметів і документів виявлено та вилучено наступні документи, предмети, речі та цінності:

1. Печатка Hong Kong (код 2683732) Worldline Management Limited у кількості 1 шт.;

2. Печатка ТОВ «Укрпостач-сервіс» (код 24660787) м. Харків, Україна у кількості 1 шт.;

3. Печатка ТОВ «Експрес 2016» (код 40624026), м. Харків, Україна, у кількості 1 шт.;

4. Печатка ТОВ «Сімпекс» (код 30752380), м. Харків, Україна, у кількості 1 шт.;

5. Печатка ТОВ «Інармс» (код 41156030), м. Харків, Україна у кількості 1 шт.;

6. Печатка ТОВ «ХК БЕСТ» (код 43633428), м. Харків, Україна у кількості 1 шт.;

7. Печатка ТОВ «Цар Давід» (код 35072608), м. Харків, Україна у кількості 1 шт.;

8. Печатка ТОВ «Лірайт» (код 43199516), м. Харків, Україна у кількості 1 шт.;

9. Печатка ТОВ «Клінінг Сістем» (код 42671466), м. Вишневе, Україна у кількості 1 шт.;

10. Печатка ТОВ «Сільторг» (код 40623988), м. Харків, Україна у кількості 1 шт.;

11. Чекові книги до банківського рахунку № НОМЕР_117 на 25 чеків по

ТОВ «Інармс»;

12.?Чекові книги до банківського рахунку НОМЕР_118 на 25 чеків, по ТОВ «Інармс»;

13.?Чекові книги до банківського рахунку НОМЕР_119 на 25 чеків по ТОВ «Редмос»;

14. Банківські квитанції ПУМБ від 13.06.2021 у кількості 5 шт;

15. Експрес накладні «Нової пошти» у кількості 14 шт. з яких три від травня

2020 року та 11 від січня 2021 року в яких відправником значиться ОСОБА_8 ;

16.?Установчі та реєстраційні документи по ТОВ «Укрпостачсервіс» та

ТОВ «Редмос»; бухгалтерські та господарські документ по ТОВ «Клінінг сістем»; ТОВ «Надежда»; ТОВ «Інармс»; ТОВ «НГ Вектор»; ТОВ «Цар Давід»;

ТОВ «Грейткар»; ФОП ОСОБА_34 ; ТОВ «ХК Бест»; ТОВ «Грейткар»;

ТОВ «Лірайт» за 2020 та 2021 рік; нотаріальна довіреність від ТОВ «Редмос» на ОСОБА_8 від 29.12.2020, які сформовано у номенклатурну (справу № 1), яка налічує 391 аркуш;

17.?Блокноти синього кольору у лінію, у кількості 2 шт., які заповнені від руки чорнилами синього кольору;

У ході подальшого обшуку приміщень виявлено та вилучено наступні документи, предмети, речі та цінності:

1. Господарські та бухгалтерські документи по ТОВ «Інармс» за звітний 2017-2019 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 2), яка налічує 261 аркуш;

2. Господарські та бухгалтерські документи по ТОВ «Інармс» за звітний 2017-2020 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 3), яка налічує 192 аркуша;

3. Господарські та бухгалтерські документи по ТОВ «Інармс» за звітний 2020-2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 4), яка налічує 277 аркушів;

4. Господарські та бухгалтерські документи по ТОВ «Інармс» за звітний 2019 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 5), яка налічує 205 аркушів;

5. Господарські та бухгалтерські документи по ТОВ «Цар Давід», ТОВ «Клінінг сістем», ТОВ «ХК Бест» за звітний 2020-2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 6), яка налічує 276 аркушів;

6. Господарські та бухгалтерські документи по ТОВ «Інармс» за звітний -2017-2019 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 7), яка налічує 278 аркушів;

7. Господарські та бухгалтерські документи по ТОВ «Інармс» за звітний 2020 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 8), яка налічує 218 аркушів;

8. Господарські та бухгалтерські документи (рахунки на оплату, акти звірки взаєморозрахунків, видаткові накладні, договори) по ТОВ «Надежда» за звітний 2019-2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 9), яка налічує 171 аркуш;

9. Копії табелів обліку робочого часу ТОВ «Надежда» та відомостей видачі заробітної плати за звітний 2017-2018 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 10), яка налічує 208 аркушів;

10. Копії табелів обліку робочого часу ТОВ «Надежда» та відомостей видачі заробітної плати за звітний 2020-2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 11), яка налічує 235 аркушів;

11. Копії табелів обліку робочого часу ТОВ «Надежда» та відомостей видачі заробітної плати за звітний 2018-2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 12), яка налічує 253 аркуша;

12. Копії табелів обліку робочого часу ТОВ «Надежда» та відомостей видачі заробітної плати за звітний 2019 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 13), яка налічує 236 аркушів;

13.?Копії нарядів на роботу ТОВ «Надежда» за звітний 2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 14), яка налічує 139 аркушів;

14.?Видаткові накладні ТОВ «Надежда» за звітний 2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 15), яка налічує 339 аркушів;

15.?Запечатаний поліетиленовий пакет чорного кольору адресований ОСОБА_8 (одержувач) від ОСОБА_35 (відправник) номер ТТН 59 0006 9597 6484 у кількості 1 шт., який не має зовнішніх ознак пошкодження;

16.?Документи по ТОВ «Надежда», а саме: рахунки на оплату за 1 квартал 2021 рік, які знаходяться у папці бірюзового кольору на 419 аркушах;

17.?Документи по ТОВ «Надежда», а саме: видаткові накладні за 1-2 квартал 2020 року, які знаходяться у папці чорного кольору на 510 аркушах;

18.?Документи по ТОВ «Надежда», а саме: видаткові накладні за 2 квартал 2021 рік, які знаходяться у папці червоного кольору на 320 аркушах;

19.?Документи по ТОВ «Надежда», а саме: видаткові накладні за 4 квартал 2020 року, які знаходяться у папці зеленого кольору на 405 аркушах;

20.?Документи по ТОВ «Надежда», а саме: видаткові накладні за березень 2020 року, які знаходяться у папці зеленого кольору на 239 аркушах;

21.?Документи по ТОВ «Надежда», а саме: видаткові накладні за вересень 2020 року, які знаходяться у папці синього кольору на 321 аркуш;

22.?Документи по ТОВ «Надежда», а саме: рахунки-фактури за 2021 рік, які знаходяться у папці чорного кольору на 195 аркушах;

23.?Документи по ТОВ «Надежда», а саме: реалізація 4 квартал 2019 рік, які знаходяться у папці зеленого кольору на 269 аркушах;

24. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за грудень 2020 року, які знаходяться у папці чорного кольору на 266 аркушах;

25.?Документи по ТОВ «Надежда», а саме: видаткові накладні за 2017 рік, які знаходяться у папці на 165 аркушах;

26.?Документи по ТОВ «Надежда», а саме: реалізація 2 півріччя 2019 року, які знаходяться у папці синього кольору на 361 аркуші;

27. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 1 квартал 2018 рік, які знаходяться у папці чорного кольору на 252 аркушах;

28. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: видаткові накладні за жовтень-листопад 2020 року, які знаходяться у папці зеленого кольору на 442 аркушах;

29. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: расходні накладні за 1-2 квартал 2018 року, які знаходяться у папці зеленого кольору на 347 аркушах;

30. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 4 квартал 2018 рік, які знаходяться у папці чорного кольору на 472 аркушах;

31. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 3 квартал 2019 рік, які знаходяться у папці чорного кольору на 539 аркушах;

32. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: банківські виписки за 2017-2019 рік, які знаходяться у паперовій папці на 391 аркуші;

33. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: касові документи за 2 кв. 2019 рік, які знаходяться у паперовій папці на 178 аркуші;

34. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за грудень 2019 рік, які знаходяться у папці чорного кольору на 222 аркушах;

35. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 1 квартал 2019 рік, які знаходяться у червоній папці у клітину на 478 аркушах;

36. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: расходні документи за 3 квартал 2020 рік, які знаходяться у папці чорного кольору на 349 аркушах;

37. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: видаткові накладні за 2021 рік, які знаходяться у папці зеленого кольору на 278 аркушах;

38. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 1 квартал 2021 рік, які знаходяться у папці жовтого кольору на 405 аркушах;

39. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 2 квартал 2020 рік, які знаходяться у папці бордового кольору на 438 аркушах;

40. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 2 квартал 2018 рік, які знаходяться у папці бірюзового кольору на 353 аркушах;

41. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 3 квартал 2018 рік, які знаходяться у папці коричневого кольору на 318 аркушах;

42. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 1 півріччя 2019 рік, які знаходяться у папці синього кольору на 326 аркушах;

43. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: реалізація 2 квартал 2019 рік, які знаходяться у папці зеленого кольору на 294 аркушах;

44. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за січень-лютий 2020 рік, які знаходяться у папці зеленого кольору на 512 аркушах;

45. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: прихід від постачальників за 2017 рік, які знаходяться у папці чорного кольору на 272 аркушах;

46. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: касові документи за 3 кв. 2019 рік, які знаходяться у паперовій папці на 164 аркушах;

47. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: валютні виписки Полтава-Банк за 2018-2019 рік, які знаходяться у паперовій папці на 449 аркушах;

48. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: касові документи за 1 кв. 2019 рік, які знаходяться у паперовій папці на 290 аркушах;

49. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: расходні документи за 3 квартал 2018 рік, які знаходяться у папці сірого кольору на 156 аркушах;

50.?Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за жовтень-листопад 2019 рік, які знаходяться у папці синього кольору на 418 аркушах;

51. Товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури по ТОВ «Надежда» за 2018-2019 рік;

52.?Документи по ТОВ «Надежда», а саме: расходні документи за 4 квартал 2018 рік, які знаходяться у папці чорного кольору на 539 аркушах;

53. Ноутбук чорного кольору H/P в робочому стані Product: J4T60EA#ACB, Serial: CND4445WDM, PCID: 00087 у кількості 1 шт., з зарядним пристроєм для нього;

54.?Ноутбук чорного кольору H/P в робочому стані ProdіD: 6MQ28EA#ACB, SN: CND9131F24 у кількості 1 шт., з зарядним пристроєм для нього;

17.06.2021 ноутбук чорного кольору H/P в робочому стані Product: J4T60EA#ACB, Serial: CND4445WDM, PCID: 00087 у кількості 1 шт., з зарядним пристроєм для нього та ноутбук чорного кольору H/P в робочому стані ProdіD: 6MQ28EA#ACB, SN: CND9131F24 у кількості 1 шт., з зарядним пристроєм для нього передано на відповідальне зберігання ТОВ ?«Надежда» (61001, м.?Харків, м-н Героїв небесної сотні, буд. 14/1, корп. 4) в особі керівника ОСОБА_9 , який попереджений про відповідальність за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна, або інші незаконні дії з вищевказаним майном.

17.06.2021 печатку ТОВ? «Інармс» (код 41156030) передано на відповідальне зберігання підприємству ТОВ ?«Інармс» (61002, м.? Харків, вул. Сумська, буд. 78-В) в особі керівника ОСОБА_36 , який попереджений про відповідальність за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна, або інші незаконні дії з вищевказаним майном.

16.06.2021 слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.?Харкова від 04.06.2021 проведено обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: м.?Харків, пр-т.?Гагаріна, 41/2, нежитлове приміщення № 16 першого поверху, розташованого в житловому будинку літ «А-16», під час якого виявлено та вилучено наступні документи, предмети, речі та цінності:

1. Грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США, у кількості 54 (п`ятдесят чотири) купюри на загальну суму 5400 (п`ять тисяч чотириста) доларів США;

2. Грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, у кількості 6 (шість) купюр на загальну суму 300 (триста) доларів США;

3. Грошові кошти номіналом 20 (двадцять) доларів США, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 20 (двадцять) доларів США;

4. Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) ЄВРО, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 500 (п`ятсот) ЄВРО;

5. Грошові кошти номіналом 200 (двісті) ЄВРО, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 200 (двісті) ЄВРО;

6. Грошові кошти номіналом 100 (сто) ЄВРО, у кількості 25 (двадцять п`ять) купюр на загальну суму 2500 (дві тисячі п`ятсот) ЄВРО;

7. Грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО, у кількості 50 (п`ятдесят) купюр на загальну суму 2500 (дві тисячі п`ятсот) ЄВРО;

8. Грошові кошти номіналом 20 (двадцять) ЄВРО, у кількості 2 (дві) купюри на загальну суму 40 (сорок) ЄВРО;

9. Грошові кошти номіналом 10 (десять) ЄВРО, у кількості 8 (вісім) купюр на загальну суму 80 (вісімдесят) ЄВРО;

10. Грошові кошти номіналом 5 (п`ять) ЄВРО, у кількості 4 (чотири) купюри на загальну суму 20 (двадцять) ЄВРО;

11. Грошові кошти номіналом 5000 (п`ять тисяч) російських рублів, у кількості 6 (одна) купюра на загальну суму 30000 (тридцять тисяч) російських рублів;

12. Грошові кошти номіналом 1000 (одну тисячу) російських рублів, у кількості 8 (вісім) купюр на загальну суму 8000 (вісім тисяч) російських рублів;

13. Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) російських рублів, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 500 (п`ятсот) російських рублів;

14. Грошові кошти номіналом 200 (двісті) російських рублів, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 200 (двісті) російських рублів;

15. Грошові кошти номіналом 1000 (одну тисячу) гривень, у кількості 3 (одна тисяча вісімсот) купюри на загальну суму 3000 (три тисячі) гривень;

16. Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень, у кількості 455 (п`ятдесят п`ять) купюр на загальну суму 227500 (двісті двадцять сім тисяч п`ятсот) гривень;

17. Грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень, у кількості 128 (сто двадцять вісім) купюр на загальну суму 12800 (дванадцять тисяч вісімсот) гривень;

18. Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень, у кількості 133 (сто тридцять три) купюри на загальну суму 26600 (двадцять шість тисяч шістсот) гривень;

19. Грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, у кількості 188 (сто вісімдесят вісім) купюр на загальну суму 9400 (дев`ять тисяч чотириста) гривень;

20. Грошові кошти номіналом 5 (п`ять) гривень, у кількості 97 (дев`яносто сім) купюр на загальну суму 485 (чотириста вісімдесят п`ять) гривень;

21. Грошові кошти номіналом 20 (двадцять) фунтів, у кількості 2 (дві) купюри на загальну суму 40 (сорок) фунтів;

22. Грошові кошти номіналом 10 (десять) фунтів, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 10 (десять) фунтів;

23. Грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США, у кількості 75 (сімдесят п`ять) купюр на загальну суму 7500 (сім тисяч п`ятсот) доларів США;

24. Грошові кошти номіналом 2 (два) долари США, у кількості 19 (дев`ятнадцять) купюр на загальну суму 38 (тридцять вісім) доларів США;

25. Грошові кошти номіналом 1000 (одну тисячу) гривень, у кількості 6 (шість) купюри на загальну суму 6000 (шість тисяч) гривень;

26. Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень, у кількості 311 (триста одинадцять) купюр на загальну суму 155 500 (сто п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот) гривень;

27. Грошові кошти номіналом 20 (двадцять) фунтів, у кількості 5 (п`ять) купюр на загальну суму 100 (сто) фунтів;

28. Грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів Канада, у кількості 3 (три) купюри на загальну суму 300 (триста) доларів Канада;

29. Грошові кошти номіналом 20 (двадцять) доларів Канада, у кількості 2 (дві) купюри на загальну суму 40 (сорок) доларів Канада;

30. Грошові кошти номіналом 5 (п`ять) доларів Канада, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 5 (п`ять) доларів Канада;

31. Грошові кошти номіналом 100 (сто) швейцарських франків, у кількості 3 (три) купюри на загальну суму 300 (триста) швейцарських франків;

32. Грошові кошти номіналом 10 (десять) швейцарських франків, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 10 (десять) швейцарських франків;

33. Грошові кошти номіналом 20 (двадцять) злотих, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 20 (двадцять) злотих;

34. Грошові кошти номіналом 10 (десять) злотих, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 10 (десять) злотих;

35. Готівкові грошові кошти у загальному розмірі 27 591 грн.;

36. Готівкові грошові кошти у загальному розмірі 3870 доларів США (38 купюр номіналом 100 доларів США, 1 купюра 50 доларів США та 1 купюра 20 доларів США);

37. Готівкові грошові кошти у загальному розмірі 1440 Євро (2 купюри 500 євро, 2 купюри 200 Євро, 2 купюри 20 Євро)

38. Готівкові грошові кошти у загальному розмірі 20000 російських рублів;

39. Ноутбук HP 255 G5 serial CND7125W9F із зарядним пристроєм з метою проведення комп`ютерного дослідження.

16.06.2021 слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.?Харкова від 04.06.2021 проведено обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 72, нежитлове приміщення підвальної частини в літ. А-9, під час якого виявлено та вилучено наступні документи, предмети, речі та цінності:

1. Звітна довідка за 16.06.2021, на 1 арк.;

2. Z-Звіт, за 15.06.21, на 1 арк.;

3. X-Звіт, за 16.06.21, на 1 арк.;

4.Чорнові записи, на 6 арк.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розп0орядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
З огляду на вищенаведене, стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, вилучене в ході проведення обшуків, крім зазначеного нижче, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в частині вилученого майна довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Окрім цього, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучену комп`ютерну техніки та периферійні пристрої, ноутбуки, термінали мобільного зв`язку з наявними всередині сім-картками, проте відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, обов`язок к визначений слідчим суддею строк за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних інформаційних систем або їх частин, з мобільних телефонів, з наявними всередині сім-картками, після чого передати їх на відповідальне зберігання власнику майна, попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Також в силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі Агосі проти Об`єднаного Королівства). Тобто заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Окрім цього, положеннями ст. ст. 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на частину майна, вилученого у нежитлововму приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , оскільки дозівл на вилучення вказаних грошових коштів слідчим суддей не надавався. Окрім цього, з наданих матеріалів вбачається, частина вилучених грошових коштів належить ТОВ «Фінансова компанія «МАГНАТ», походження грошових коштів підтверджується z-звітом та звітною довідкою про касові обороти, ініші кошти належать фізичній особі ОСОБА_37 , який здав відповідні суми для проведення обмінної операції, проте в момент очікування розпочався обшук.
Окрім цього, надані стороною захисту матеріали спростовують доводи сторони обвинувачення щодо необхідності накладення арешту на грошові кошти, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , оскільки не стосуються вказаного кримінального провадження, у зв`язку з чим відсутні підстави для задоволення клопотанання в цій частині.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківського обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 14.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 200, ч.3 ст. ст.212 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 , а саме:

1.?Мобільний телефон Samsung чорного кольору imei: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

2.?Мобільний телефон Meizu сірого кольору imei: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

3.?Мобільний телефон Nokia чорного кольору imei: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

4.?Мобільний телефон Samsung чорного кольору imei: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

5.?Мобільний телефон Nomi білого кольору, з наліпкою жовтого кольору на якій зроблені написи «Sim 1 Юра», «Sim 2 Tele 2 Roma», imei: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

6.?Мобільний телефон Nomi білого кольору, з наліпкою жовтого кольору на якій зроблені написи «Сбер Сокол 1 Sim», «Игорь Орлов», imei: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

7.?Мобільний телефон Nomi чорного кольору, з наліпкою жовтого кольору з написом «Sim 1 Слипченко», «Sim 2 Орлова», imei: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

8.?Мобільний телефон Samsung S9 чорного кольору imei: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

9.?Мобільний телефон Iphone 11 Pro чорного кольору imei: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

10.?Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_23 , на ім`я ОСОБА_18 ;

11.?Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_24 , на ім`я ОСОБА_19 ;

12.?Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_25 , на ім`я ОСОБА_20 ;

13.?Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_26 , на ім`я ОСОБА_21 ;

14.?Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_27 , на ім`я ОСОБА_22 ;

15. Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_28 , на ім`я ОСОБА_23 ;

16. Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_29 , на ім`я ОСОБА_24 ;

17. Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_30 , на ім`я ОСОБА_25 ;

18. Банківська картка «Сбербанк», НОМЕР_31 , на ім`я ОСОБА_26 ;

19. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_32 , на ім`я ОСОБА_27 ;

20. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_33 , на ім`я ОСОБА_28 ;

21. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_34 , на ім`я ОСОБА_28 ;

22. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_35 , на ім`я ОСОБА_28 ;

23.?Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_36 , на ім`я ОСОБА_29 ;

24.?Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_37 , на ім`я ОСОБА_30 ;

25. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_38 , ім`я не зазначено;

26. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_39 , ім`я не зазначено;

27. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_40 , ім`я не зазначено;

28. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_41 , ім`я не зазначено;

29. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_42 , ім`я не зазначено;

30. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_43 , ім`я не зазначено;

31. Банківська картка «Приватбанк», НОМЕР_44 , ім`я не зазначено;

32. Банківська картка «Альфа-банк», НОМЕР_45 , на ім`я ОСОБА_23 ;

33. Банківська картка «Райфайзен банк Аваль», НОМЕР_46 , на ім`я ОСОБА_26 ;

34.?Банківська картка «Monobank», на ім`я ОСОБА_31 , номер карти не зазначений;

35. Банківська картка «А-Банк», НОМЕР_47 , ім`я не зазначено;

36. Банківська картка «VTB», НОМЕР_48 , ім`я не зазначено;

37. Банківська картка «Epaynants», НОМЕР_49 , на ім`я ОСОБА_31 ;

38. Банківська картка «ПУМБ», НОМЕР_50 , ім`я не зазначено;

39. Банківська картка «Tinkoff Bank», НОМЕР_51 , на ім`я ОСОБА_23 ;

40. Картка «Яндекс Деньги», НОМЕР_52 , ім`я не зазначено;

41. Картка «Яндекс Деньги», НОМЕР_53 , ім`я не зазначено;

42. Картка «Яндекс Деньги», НОМЕР_54 , ім`я не зазначено;

43. Картка «Яндекс Деньги», НОМЕР_55 , ім`я не зазначено;

44. Картка «Яндекс Деньги», НОМЕР_56 , ім`я не зазначено;

45. Планшет Samsung Sm-T561, коричневого кольору, imei: НОМЕР_57 ;

46.?Планшет Apple Ipad Pro, білого кольору, в чохлі, imei: НОМЕР_58 , номер сотових даних НОМЕР_59 ;

47. Ноутбук Asus Eee PC X101CH, червоного кольору, s/n:C90ABC020976;

48. Ноутбук Asus X553M, чорного кольору, s/n:ECN0CV008064495;

49. Ноутбук Lenovo Ideapad 310-15isk, сірого кольору, s/n:PF0Q9XJM;

50. Утримувач сім-карти, номер телефону: НОМЕР_60 ;

51. Утримувач сім-карти, номер телефону: НОМЕР_61 , з договором;

52. Утримувач сім-карти, номер телефону: НОМЕР_62 , з договором;

53. Утримувач сім-карти, номер телефону: НОМЕР_63 , з договором;

54. Утримувач сім-карти, номер телефону: НОМЕР_64 , з договором;

55. Договір про надання послуг зв`язку за номером телефону НОМЕР_65 , на 1 арк.;

56. Договір про надання послуг зв`язку за номером телефону НОМЕР_66 , на 1 арк.;

57. Договір про надання послуг зв`язку за номером телефону НОМЕР_67 , на 1 арк.;

58. Договір про надання послуг зв`язку за номером телефону НОМЕР_68 , на 1 арк.;

59. Утримувач сім-карти, номер телефону: НОМЕР_69 ;

60. Утримувач сім-карти, номер телефону: НОМЕР_70 ;

61. Утримувач сім-карти, номер телефону: НОМЕР_71 ;

62. Заява на банківське обслуговування № НОМЕР_72 на 1 арк.;

63. Заява на банківське обслуговування № НОМЕР_73 на 1 арк.;

64. Заява на банківське обслуговування № НОМЕР_74 на 1 арк.;

65.?Копія реквізитів рахунку для зарахувань на карту, рахунок отримувача НОМЕР_75 на 1 арк.;

66. Папка чорного кольору з чорновими записами щодо відкриття, використання банківських карток, з зазначенням паролів доступу, номерів телефонів, імен: ОСОБА_32 , ОСОБА_4 , ОСОБА_33 , ОСОБА_13 , на 58 арк.;

67. Блокнот з чорновими записами синього кольору з написом «Обмен валюты! Лучший курс! Динамика! Аналитика!»;

68. Блокнот з чорновими записами коричневого кольору з написом «МХП 2017»;

69. Блокнот з чорновими записами синього кольору з написом «МХП 2018»;

70. Блокнот з чорновими записами фіолетового кольору з написом «Office book»;

71. Блокнот з чорновими записами білого кольору з написом «Black White»;

72.?Блокнот з чорновими записами блакитного кольору з написом «there is my iBook»;

73.?Блокнот з чорновими записами світлого кольору з зображенням будинку та написом «Одеса моє улюблене місто»;

74. Сім-карта Life, без маркування;

75. Сім-карта Vodafone, НОМЕР_76 ;

76. Сім-карта Tele 2, НОМЕР_77 ;

77. Карта пам`яті Transcend 2Gb, ;

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в автомобілі Audi A5, 2018 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яке належить ОСОБА_4 , а саме: квитанція №810710084 від 07.05.2021, на 1 арк.; квитанція №810710086 від 07.05.2021, на 1 арк.; квитанція №810710068 від 07.05.2021, на 1 арк.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_5 , а саме:

1. Сім-картка Rethink Possible ICCID НОМЕР_78 ;

2. Картка від сім-карти Rethink Possible ICCID НОМЕР_79 ;

3. Картка monobank НОМЕР_80 строк дії 10/24;

4.?Мобільний телефон Nokia чорного кольору imei НОМЕР_81 з сім-карткою Vodafone

НОМЕР_120 . Картка Приватбанк НОМЕР_83 строк дії 03/18;

6. Картка Приватбанк НОМЕР_84 строк дії 04/18;

7. Флеш-носій Kingston DT50 16 Gb C7052-322 F00LF;

8. Флеш-носій GOODKAM 16Gb E78330F974;

9. Планшет чорного кольору Q3 256 Gb;

10. Сім-картка НОМЕР_85 ;

11. Сім-картка НОМЕР_86 ;

12. Сім-картка МТС НОМЕР_87 ;

13. Сім-картка МТС НОМЕР_88 ;

14. Сім-картка МТС НОМЕР_89 ;

15. Сім-картка НОМЕР_121 ;

16. Мобільний телефон Samsung червоного кольору.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в автомобілі BMW X3, 2017 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , яке належить ОСОБА_5 , а саме:

Картка monobank НОМЕР_91 діє до 05/24.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_7 , а саме:

1.?Пластикова картка червоного кольору із написом номеру телефону « НОМЕР_92 » 1шт.;

2.?Пластикова картка червоного кольору із написом номеру телефону « НОМЕР_93 » 1 шт.;

3.?Пластикова картка синьо-жовтого кольору з написом «lifecell» із написом номеру телефону « НОМЕР_94 » 1шт.;

4.?Пластикова картка синьо-жовтого кольору з написом «Київстар» та написом номеру телефону « НОМЕР_95 » 1 шт.;

5.?Пластикова картка синьо-жовтого кольору з написом «Київстар» та написом номеру телефону, який відсутній 1 шт.;

6.?Пластикова картка синього кольору з написом «Київстар» та написом « НОМЕР_96 » 1 шт.;

7. Пластикова картка синього кольору з написом «Київстар» та написом номеру телефону « НОМЕР_97 » 1 шт.;

8.?Пластикова картка біло-жовтого кольору з написом «lifecell» та написом номеру телефону « НОМЕР_98 » 1 шт.;

9. Сім-картка синьо-жовтого кольору з написом НОМЕР_99 , НОМЕР_100 1 шт.;

10. Картка Приватбанк № НОМЕР_101 1 шт.;

11. Картка Monobank № НОМЕР_102 1 шт.;

12. Картка Укрсиббанк № НОМЕР_103 1 шт.;

13. Картка Приватбанк № НОМЕР_104 1 шт.;

14. Картка Приватбанк № НОМЕР_105 1 шт.;

15. Картка Приватбанк № НОМЕР_106 1 шт.;

16. Картка Приватбанк № НОМЕР_107 1 шт.;

17. Картка Приватбанк № НОМЕР_108 1 шт.;

18. Картка Золоті ворота № НОМЕР_109 1 шт.;

19. Стартовий пакет МТС із написом «Тариф 29», в якому міститься пластикова картка червоного кольору та інформація по номеру телефону НОМЕР_110 » 1 шт.;

20. Індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії корпоративних платіжних карток (з Правилами) № НОМЕР_111 UAH від 30.06.2016 на 1 арк.;

21.?Договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) № НОМЕР_112 від 30.06.2016 на 1 арк.;

22. Мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_113 - 1 шт.;

23. Мобільний телефон Sony s/n НОМЕР_114 - 1 шт.;

24. Мобільний телефон Samsung s/n НОМЕР_115 - 1 шт.;

25. Мобільний телефон iPhone 4 чорного кольору 1 шт.;

26. Мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_116 1 шт.;

27. Мобільний телефон Redmi 8 1 шт.;

28. Флешка Logitech чорного кольору 1 шт.;

29. Ноутбук HP чорного кольору s/n CND8401LGJ 1 шт. із зарядним пристроєм;

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в квартирі за адресою:

АДРЕСА_4 , яке належить ОСОБА_8 , а саме:

1. Флеш-накопичувач «Transend» 8 Gb 1 шт.;

2. Ноутбук «Dell Inspirion 15» серійний номер CCPXYD2 із зарядним пристроєм до нього;

3. Ноутбук «Lenovo» s/n DFOB5Y6L без зарядного пристрою до нього;

4. Реєстраційні документи ТОВ «Цар Давід» на 38 арк.;

5. Реєстраційні документи ТОВ «Лірайт» на 28 арк.;

6. Реєстраційні документи ТОВ «Трейд-Газ» на 9 арк.;

7. Копії паспортів на 11 арк.;

8. Реєстраційні документи ТОВ «Тріал Маркет» на 15 арк.;

9. Реєстраційні документи ТОВ «Експрес 2016» на 71 арк.;

10. Реєстраційні документи ТОВ «Промтрейд-Оіл» на 15 арк.;

11. Реєстраційні документи ТОВ «Тортек» на 29 арк.;

12. Реєстраційні документи ТОВ «Бізнес Стар» на 26 арк.;

13.?Реєстраційні документи ТОВ «Компанія Оптімал», ТОВ «Сільторг», ТОВ «ПС Лідер», ТОВ «Тріал Маркет», ПП «Мобільні технології бізнесу» на 188 арк.;

14. Реєстраційні документи ТОВ «Цар Давід» на 60 арк.;

15. Реєстраційні документи ТОВ «Цар Давід» на 33 арк.;

16. Договори банківських рахунків, чеки банку, інформація про відкриті ключі, заяви на обслуговування в «Клієнт-Банку», заявки, чеки з Нової Пошти на 142 арк.;

17. Чекова книжка ТОВ «Промтрейд-Оіл» на 24 арк.;

18.?Рахунки-фактури, додаткові угоди, контракти, договори поставки/виконання робіт/зберігання, акти виконаних робіт, рахунки на оплату (документи господарської діяльності підприємств) на 633 арк.;

19.?Видаткові накладні на 6 арк. в пакеті «Нова Пошта» із зазначенням отримувача/відправника;

20.?Видаткові накладні в пакеті «Нова Пошта» із зазначенням отримувача/відправника на 11 арк.;

21. Експрес накладні на відправку документів на 13 арк.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул.?Киргизька, 19 у ОСОБА_8 , а саме:

1. Печатка Hong Kong (код 2683732) Worldline Management Limited у кількості 1 шт.;

2. Печатка ТОВ «Укрпостач-сервіс» (код 24660787) м. Харків, Україна у кількості 1 шт.;

3. Печатка ТОВ «Експрес 2016» (код 40624026), м. Харків, Україна, у кількості 1 шт.;

4. Печатка ТОВ «Сімпекс» (код 30752380), м. Харків, Україна, у кількості 1 шт.;

5. Печатка ТОВ «ХК БЕСТ» (код 43633428), м. Харків, Україна у кількості 1 шт.;

6. Печатка ТОВ «Цар Давід» (код 35072608), м. Харків, Україна у кількості 1 шт.;

7. Печатка ТОВ «Лірайт» (код 43199516), м. Харків, Україна у кількості 1 шт.;

8. Печатка ТОВ «Клінінг Сістем» (код 42671466), м. Вишневе, Україна у кількості 1 шт.;

9. Печатка ТОВ «Сільторг» (код 40623988), м. Харків, Україна у кількості 1 шт.;

10.?Чекові книги до банківського рахунку № НОМЕР_117 на 25 чеків по ТОВ?«Інармс»;

11.?Чекові книги до банківського рахунку НОМЕР_118 на 25 чеків, по ТОВ «Інармс»;

12.?Чекові книги до банківського рахунку НОМЕР_119 на 25 чеків по ТОВ «Редмос»;

13. Банківські квитанції ПУМБ від 13.06.2021 у кількості 5 шт;

14. Експрес накладні «Нової пошти» у кількості 14 шт. з яких три від травня

2020 року та 11 від січня 2021 року в яких відправником значиться ОСОБА_8 ;

15.?Установчі та реєстраційні документи по ТОВ «Укрпостачсервіс» та ТОВ «Редмос»; бухгалтерські та господарські документ по ТОВ «Клінінг сістем»; ТОВ «Надежда»; ТОВ «Інармс»; ТОВ «НГ Вектор»; ТОВ «Цар Давід»; ТОВ «Грейткар»; ФОП ОСОБА_34 ; ТОВ «ХК Бест»; ТОВ «Грейткар»; ТОВ «Лірайт» за 2020 та 2021 рік; нотаріальна довіреність від ТОВ «Редмос» на ОСОБА_8 від 29.12.2020, які сформовано у номенклатурну (справу № 1), яка налічує 391 аркуш;

16.?Блокноти синього кольору у лінію, у кількості 2 шт., які заповнені від руки чорнилами синього кольору;

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19, яке належить ТОВ «Надежда» (61001, м.?Харків, м-н Героїв небесної сотні, буд. 14/1, корп. 4) в особі керівника ОСОБА_9 , а саме:

1. Господарські та бухгалтерські документи по ТОВ «Інармс» за звітний 2017-2019 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 2), яка налічує 261 аркуш;

2. Господарські та бухгалтерські документи по ТОВ «Інармс» за звітний 2017-2020 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 3), яка налічує 192 аркуша;

3. Господарські та бухгалтерські документи по ТОВ «Інармс» за звітний 2020-2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 4), яка налічує 277 аркушів;

4. Господарські та бухгалтерські документи по ТОВ «Інармс» за звітний 2019 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 5), яка налічує 205 аркушів;

5. Господарські та бухгалтерські документи по ТОВ «Цар Давід», ТОВ «Клінінг сістем», ТОВ «ХК Бест» за звітний 2020-2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 6), яка налічує 276 аркушів;

6. Господарські та бухгалтерські документи по ТОВ «Інармс» за звітний -2017-2019 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 7), яка налічує 278 аркушів;

7. Господарські та бухгалтерські документи по ТОВ «Інармс» за звітний 2020 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 8), яка налічує 218 аркушів;

8. Господарські та бухгалтерські документи (рахунки на оплату, акти звірки взаєморозрахунків, видаткові накладні, договори) по ТОВ «Надежда» за звітний 2019-2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 9), яка налічує 171 аркуш;

9. Копії табелів обліку робочого часу ТОВ «Надежда» та відомостей видачі заробітної плати за звітний 2017-2018 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 10), яка налічує 208 аркушів;

10. Копії табелів обліку робочого часу ТОВ «Надежда» та відомостей видачі заробітної плати за звітний 2020-2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 11), яка налічує 235 аркушів;

11. Копії табелів обліку робочого часу ТОВ «Надежда» та відомостей видачі заробітної плати за звітний 2018-2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 12), яка налічує 253 аркуша;

12. Копії табелів обліку робочого часу ТОВ «Надежда» та відомостей видачі заробітної плати за звітний 2019 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 13), яка налічує 236 аркушів;

13. Копії нарядів на роботу ТОВ «Надежда» за звітний 2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 14), яка налічує 139 аркушів;

14. Видаткові накладні ТОВ «Надежда» за звітний 2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу № 15), яка налічує 339 аркушів;

15. Запечатаний поліетиленовий пакет чорного кольору адресований ОСОБА_8 (одержувач) від ОСОБА_35 (відправник) номер ТТН 59 0006 9597 6484 у кількості 1 шт., який не має зовнішніх ознак пошкодження;

16. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: рахунки на оплату за 1 квартал 2021 рік, які знаходяться у папці бірюзового кольору на 419 аркушах;

17. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: видаткові накладні за 1-2 квартал 2020 року, які знаходяться у папці чорного кольору на 510 аркушах;

18. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: видаткові накладні за 2 квартал 2021 рік, які знаходяться у папці червоного кольору на 320 аркушах;

19. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: видаткові накладні за 4 квартал 2020 року, які знаходяться у папці зеленого кольору на 405 аркушах;

20. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: видаткові накладні за березень 2020 року, які знаходяться у папці зеленого кольору на 239 аркушах;

21. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: видаткові накладні за вересень 2020 року, які знаходяться у папці синього кольору на 321 аркуш;

22. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: рахунки-фактури за 2021 рік, які знаходяться у папці чорного кольору на 195 аркушах;

23. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: реалізація 4 квартал 2019 рік, які знаходяться у папці зеленого кольору на 269 аркушах;

24. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за грудень 2020 року, які знаходяться у папці чорного кольору на 266 аркушах;

25. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: видаткові накладні за 2017 рік, які знаходяться у папці на 165 аркушах;

26. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: реалізація 2 півріччя 2019 року, які знаходяться у папці синього кольору на 361 аркуші;

27. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 1 квартал 2018 рік, які знаходяться у папці чорного кольору на 252 аркушах;

28. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: видаткові накладні за жовтень-листопад 2020 року, які знаходяться у папці зеленого кольору на 442 аркушах;

29. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: расходні накладні за 1-2 квартал 2018 року, які знаходяться у папці зеленого кольору на 347 аркушах;

30. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 4 квартал 2018 рік, які знаходяться у папці чорного кольору на 472 аркушах;

31. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 3 квартал 2019 рік, які знаходяться у папці чорного кольору на 539 аркушах;

32. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: банківські виписки за 2017-2019 рік, які знаходяться у паперовій папці на 391 аркуші;

33. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: касові документи за 2 кв. 2019 рік, які знаходяться у паперовій папці на 178 аркуші;

34. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за грудень 2019 рік, які знаходяться у папці чорного кольору на 222 аркушах;

35. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 1 квартал 2019 рік, які знаходяться у червоній папці у клітину на 478 аркушах;

36. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: расходні документи за 3 квартал 2020 рік, які знаходяться у папці чорного кольору на 349 аркушах;

37. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: видаткові накладні за 2021 рік, які знаходяться у папці зеленого кольору на 278 аркушах;

38. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 1 квартал 2021 рік, які знаходяться у папці жовтого кольору на 405 аркушах;

39. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 2 квартал 2020 рік, які знаходяться у папці бордового кольору на 438 аркушах;

40. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 2 квартал 2018 рік, які знаходяться у папці бірюзового кольору на 353 аркушах;

41. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 3 квартал 2018 рік, які знаходяться у папці коричневого кольору на 318 аркушах;

42. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за 1 півріччя 2019 рік, які знаходяться у папці синього кольору на 326 аркушах;

43. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: реалізація 2 квартал 2019 рік, які знаходяться у папці зеленого кольору на 294 аркушах;

44. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за січень-лютий 2020 рік, які знаходяться у папці зеленого кольору на 512 аркушах;

45. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: прихід від постачальників за 2017 рік, які знаходяться у папці чорного кольору на 272 аркушах;

46. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: касові документи за 3 кв. 2019 рік, які знаходяться у паперовій папці на 164 аркушах;

47. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: валютні виписки Полтава-Банк за 2018-2019 рік, які знаходяться у паперовій папці на 449 аркушах;

48. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: касові документи за 1 кв. 2019 рік, які знаходяться у паперовій папці на 290 аркушах;

49. Документи по ТОВ «Надежда», а саме: расходні документи за 3 квартал 2018 рік, які знаходяться у папці сірого кольору на 156 аркушах;

50.?Документи по ТОВ «Надежда», а саме: приходні документи за жовтень-листопад 2019 рік, які знаходяться у папці синього кольору на 418 аркушах;

51. Товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури по ТОВ «Надежда» за 2018-2019 рік;

52.?Документи по ТОВ «Надежда», а саме: расходні документи за 4 квартал 2018 рік, які знаходяться у папці чорного кольору на 539 аркушах.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в нежитлових приміщеннях за адресою: нежитлових приміщеннях за адресою: м.?Харків, пр-т.?Гагаріна, 41/2, нежитлове приміщення №?16 першого поверху, в житловому будинку літ «А-16», яке належить ТОВ «ФК Магнат» (01133, м.?Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-В) в особі керівника ОСОБА_10 , а саме:

Ноутбук HP 255 G5 serial CND7125W9F із зарядним пристроєм з метою проведення комп`ютерного дослідження.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в нежитлових приміщеннях за адресою: нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 72, нежитлове приміщення підвальної частини в літ. А-9, яке належить ТОВ «ФК Магнат» (01133, м.?Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-В) в особі керівника ОСОБА_10 , а саме: звітна довідка за 16.06.2021, на 1 арк.; Z-Звіт, за 15.06.21, на 1 арк.; X-Звіт, за 16.06.21, на 1 арк.; чорнові записи, на 6 арк.

Згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної обробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104, прошу визначити місцем зберігання вищевказаних документів, електронних носіїв інформації, чорнових записів, блокнотів, документів слідче управління ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17, відповідальним визначити старшого слідчого слідчої групи, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Накласти арешт у вигляді заборони розпорядження передану слідчим на відповідальне зберігання підприємству ТОВ «Інармс» (61002, м.? Харків, вул. Сумська, буд. 78-В), в особі керівника ОСОБА_36 , вилучену за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, буд. 19, печатку ТОВ «Інармс» (код 41156030).

Попередити керівника ТОВ «Інармс» ОСОБА_36 про кримінальну відповідальність передбачену ст. 388 КК України за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна, або інші незаконні дії з вищевказаним майном.

Накласти арешт у вигляді заборони розпорядження передану слідчим на відповідальне зберігання підприємству ТОВ «Надежда» (61001, м.?Харків, м-н Героїв небесної сотні, буд. 14/1, корп. 4), в особі керівника ОСОБА_9 ( НОМЕР_122 ), вилучені за адресою: АДРЕСА_5 , ноутбуком чорного кольору H/P в робочому стані Product: J4T60EA#ACB, Serial: CND4445WDM, PCID: 00087 у кількості 1 шт., а також збереженими на ньому даними, з зарядним пристроєм для нього та ноутбуком чорного кольору H/P в робочому стані ProdіD: 6MQ28EA#ACB, SN: CND9131F24 у кількості 1 шт., а також збереженими на ньому даними, з зарядним пристроєм для нього.

Попередити керівника ТОВ «Надежда» ОСОБА_9 про кримінальну відповідальність передбачену ст. 388 КК України за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна, або інші незаконні дії з вищевказаним майном.

У задоволенні іншої частини відмовити.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 14.04.2020, в строк не пізніше одного місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільних телефонів, з наявними всередині сім-картками, а також вилучених комп`ютерів та ноутбуків, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам майна.

Попередити власників майна про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Зобов`язати слідчого Слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17) повернути майно ОСОБА_4 майно, виявлене та вилучено у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: купюри номіналом сто доларів США у кількості 121 (сто двадцять одна) шт., на загальну суму 12100,00 (дванадцять тисяч сто) доларів США; купюри номіналом сто доларів США у кількості 112 (сто дванадцять) шт., на загальну суму 11200,00 (сто дванадцять) доларів США; купюри номіналом п`ятдесят доларів США у кількості 46 (сорок шість) шт., на загальну суму 2300,00 (дві тисячі триста) доларів США; купюри номіналом сто доларів США у кількості 87 (вісімдесят сім) шт., на загальну суму 8700,00 (вісім тисяч сімсот) доларів США; купюри номіналом двісті гривень у кількості 900 (дев`ятсот) шт., на загальну суму 180000,00 (сто вісімдесят тисяч) гривень; купюри номіналом сто гривень у кількості 100 (сто) шт., на загальну суму 10000,00 (десять тисяч) гривень.

Зобов`язати слідчого Слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17) повернути майно виявлене та вилучене в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 72, нежитлове приміщення підвальної частини в літ. А-9, яке належить ТОВ «ФК Магнат» (01133, м.?Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-В) в особі керівника ОСОБА_10 , а саме: грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США, у кількості 54 (п`ятдесят чотири) купюри на загальну суму 5400 (п`ять тисяч чотириста) доларів США; грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, у кількості 6 (шість) купюр на загальну суму 300 (триста) доларів США; грошові кошти номіналом 20 (двадцять) доларів США, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 20 (двадцять) доларів США; грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) ЄВРО, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 500 (п`ятсот) ЄВРО; грошові кошти номіналом 200 (двісті) ЄВРО, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 200 (двісті) ЄВРО; грошові кошти номіналом 100 (сто) ЄВРО, у кількості 25 (двадцять п`ять) купюр на загальну суму 2500 (дві тисячі п`ятсот) ЄВРО; грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО, у кількості 50 (п`ятдесят) купюр на загальну суму 2500 (дві тисячі п`ятсот) ЄВРО; грошові кошти номіналом 20 (двадцять) ЄВРО, у кількості 2 (дві) купюри на загальну суму 40 (сорок) ЄВРО; грошові кошти номіналом 10 (десять) ЄВРО, у кількості 8 (вісім) купюр на загальну суму 80 (вісімдесят) ЄВРО; грошові кошти номіналом 5 (п`ять) ЄВРО, у кількості 4 (чотири) купюри на загальну суму 20 (двадцять) ЄВРО; грошові кошти номіналом 5000 (п`ять тисяч) російських рублів, у кількості 6 (одна) купюра на загальну суму 30000 (тридцять тисяч) російських рублів; грошові кошти номіналом 1000 (одну тисячу) російських рублів, у кількості 8 (вісім) купюр на загальну суму 8000 (вісім тисяч) російських рублів; грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) російських рублів, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 500 (п`ятсот) російських рублів; грошові кошти номіналом 200 (двісті) російських рублів, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 200 (двісті) російських рублів; грошові кошти номіналом 1000 (одну тисячу) гривень, у кількості 3 (одна тисяча вісімсот) купюри на загальну суму 3000 (три тисячі) гривень; грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень, у кількості 455 (п`ятдесят п`ять) купюр на загальну суму 227500 (двісті двадцять сім тисяч п`ятсот) гривень; грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень, у кількості 128 (сто двадцять вісім) купюр на загальну суму 12800 (дванадцять тисяч вісімсот) гривень; грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень, у кількості 133 (сто тридцять три) купюри на загальну суму 26600 (двадцять шість тисяч шістсот) гривень; грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, у кількості 188 (сто вісімдесят вісім) купюр на загальну суму 9400 (дев`ять тисяч чотириста) гривень; грошові кошти номіналом 5 (п`ять) гривень, у кількості 97 (дев`яносто сім) купюр на загальну суму 485 (чотириста вісімдесят п`ять) гривень; грошові кошти номіналом 20 (двадцять) фунтів, у кількості 2 (дві) купюри на загальну суму 40 (сорок) фунтів; грошові кошти номіналом 10 (десять) фунтів, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 10 (десять) фунтів; грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США, у кількості 75 (сімдесят п`ять) купюр на загальну суму 7500 (сім тисяч п`ятсот) доларів США; грошові кошти номіналом 2 (два) долари США, у кількості 19 (дев`ятнадцять) купюр на загальну суму 38 (тридцять вісім) доларів США; грошові кошти номіналом 1000 (одну тисячу) гривень, у кількості 6 (шість) купюри на загальну суму 6000 (шість тисяч) гривень; грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень, у кількості 311 (триста одинадцять) купюр на загальну суму 155 500 (сто п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот) гривень; грошові кошти номіналом 20 (двадцять) фунтів, у кількості 5 (п`ять) купюр на загальну суму 100 (сто) фунтів; грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів Канада, у кількості 3 (три) купюри на загальну суму 300 (триста) доларів Канада; грошові кошти номіналом 20 (двадцять) доларів Канада, у кількості 2 (дві) купюри на загальну суму 40 (сорок) доларів Канада; грошові кошти номіналом 5 (п`ять) доларів Канада, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 5 (п`ять) доларів Канада; грошові кошти номіналом 100 (сто) швейцарських франків, у кількості 3 (три) купюри на загальну суму 300 (триста) швейцарських франків; грошові кошти номіналом 10 (десять) швейцарських франків, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 10 (десять) швейцарських франків; грошові кошти номіналом 20 (двадцять) злотих, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 20 (двадцять) злотих; грошові кошти номіналом 10 (десять) злотих, у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 10 (десять) злотих; готівкові грошові кошти у загальному розмірі 27 591 грн.; готівкові грошові кошти у загальному розмірі 3870 доларів США (38 купюр номіналом 100 доларів США, 1 купюра 50 доларів США та 1 купюра 20 доларів США); готівкові грошові кошти у загальному розмірі 1440 Євро (2 купюри 500 євро, 2 купюри 200 Євро, 2 купюри 20 Євро); готівкові грошові кошти у загальному розмірі 20000 російських рублів.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1