печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8677/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2022 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

18.02.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 17.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлення, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшов рапорт старшого о/у в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про те що в ході здійснення оперативно-службової діяльності по лінії попередження та виявлення кримінальних правопорушень за напрямком роботи об`єктів критичної інфраструктури у бюджетній сфері отримано інформацію щодо можливого налагодження усталеного протиправного механізму із привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000016 від 17.01.2022 з попередньою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за попередньою домовленістю із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за попередньою домовленістю із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за попередньою домовленістю із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом 2020-2021 років налагоджено протиправний механізм по розтраті бюджетних коштів, який реалізовується через проведення ряду публічних закупівель щодо виконання робіт з будівництва, поставки продуктів харчування, комп`ютерної техніки, меблів, тощо, які мали суто формальний характер, а умови тендерної документації складено фактично під заздалегідь обумовленого переможця.

При цьому, за результатами проведення тендерних закупівель Замовниками укладаються договори із суб`єктами господарської діяльності на виконання робіт, поставку товарів та надання послуг по завищеним цінам, а також шляхом спотворення процедур публічних закупівель з метою отримання перемоги конкретних суб`єктів господарювання. Також, посадові особи вказаних установ свідомо систематично вдаються до схеми завищення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою подальшого привласнення бюджетних коштів. Вказані дії дають змогу суб`єктам господарювання імітувати пониження ціни та конкуренцію під час проведення процедур публічних закупівель для подальшого отримання перемоги у торгах, зберігаючи при цьому реальну ціну товару чи послуги завищеною у порівнянні із середньоринковою, що у свою чергу свідчить про злочинний умисел посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_11 на заволодіння бюджетними коштами ще на етапі планування закупівель до проведення процедур торгів на електронних майданчиках.

УО ІНФОРМАЦІЯ_11 за результатами проведених публічних закупівель у 2020-2021 роках укладено договори підряду з наступними суб`єктами приватного сектору економіки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 38,8 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 13,4 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму 13,4 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 13,4 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на загальну суму 7,6 млн. грн.; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на загальну суму 8,2 млн. грн.

УО та інноваційного розвитку ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами проведених публічних закупівель у 2020-2021 роках укладено договори підряду з наступними суб`єктами приватного сектору економіки: ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_13 ) на загальну суму 6, 9 млн. грн., ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_14 ) на загальну суму 6, 8 млн. грн.;

ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами проведених публічних закупівель у 2020-2021 роках укладено договори підряду з наступними суб`єктами приватного сектору економіки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на загальну суму 6, 2 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на загальну суму 6 млн. грн.

При цьому, Замовники у ході контролю за виконанням робіт із будівництва, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних робіт на таких об`єктах будівництва, а також про види та вартість робіт, які фактично підрядним підприємством не проводяться, та фактичну вартість матеріалів, які використовувалися при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва відповідно до договорів підряду, вносять завідомо недостовірні відомості до актів форми КБ-2в щодо фактичного обсягу виконаних робіт та вартості використаних матеріалів. При цьому, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, бажаючи настання негативних наслідків для місцевої громади у вигляді спричинення матеріальної шкоди у особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог ДСТУН Б.Д.1.1-2:2013 «Правила визначення вартості будівництва», посадові особи Замовників погоджують кошториси та акти виконаних робіт із штучно завищеною фактичною вартістю матеріалів, використаних при проведенні робіт, а також вносять недостовірні відомості щодо фактично виконаних робіт, що призводить до значних протиправних витрат коштів територіальної громади, тобто завдає шкоди охоронюваним державою суспільним відносинам в сфері формування та освоєння коштів.

Таким чином, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме підтвердження/спростування підпису документів причетними до вчинення злочину особами, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, а саме: тендерної документації, проектно-кошторисної документації по об`єкту виконання підрядних робіт за договором; Договору № 434 від 08.06.2021, щодо виконання робіт «Капітальний ремонт приміщень спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_1 ; усіх додаткових угод до вказаних договорів, договорів про внесення змін до договору підряду; локальні кошториси (у тому числі в електронному форматі Word або Excel); первинні матеріали звітності по об`єкту дослідження; акти ф. №КБ-2в з відповідними відомостями ресурсів по об`єктам; розділи (томи) проекту, робочі креслення, специфікації тощо - для встановлення відповідності виконаних робіт, зазначених у наданих актах ф. №КБ-2в та довідках ф. №КБ-3 по об`єкту дослідження; довідки ф. №КБ-3 (згідно реєстру) та відповідний реєстр; виконавчі та підтверджуючі матеріали за переліком: виконавчі схеми, акти на додаткові роботи, які виникли в період виконання робіт, дефектні акти, акти на демонтажні роботи, акти на зворотні матеріали, що виникли під час демонтажу, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти огляду прихованих робіт, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29), звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19), накладні на придбання матеріалів і товарно-транспортні накладні на їх перевезення, калькуляції вартості індивідуальних виробів матеріалів та конструкцій, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, які використовувались при виконанні робіт, виконавча документація (акти огляду прихованих робіт, схеми, загальний журнал робіт), іншу документацію, пов`язану з виконанням будівельних робіт на об`єктах, документи на яких знаходяться зразки підпису осіб, які підписували акти виконаних робіт.

Окрім цього, накази про призначення та посадові інструкції службових осіб, а саме директора ОСОБА_7 , усіх осіб, на яких в момент виконання договору було покладено виконання обов`язків директора з правом підпису та кожного з осіб якими підписано акти за формами №КБ-2в та №КБ-3, а також працівників які здійснювали технічний нагляд за виконаними роботами, щодо кожного договору.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєного кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

При вирішенні питання про призначення до розгляду клопотання прокурора та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання прокурором, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 17.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Стороною обвинувачення доведено, що метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні у тому числі встановленні причетності службових осіб суб`єктів господарської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_3 до вчинення кримінальних правопорушень необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 3, 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

Прокурором доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення у копіях.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Разом з тим, прохання прокурора про вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним, а відтак клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 107, 131 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 17.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України начальнику слідчого відділу СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 з метою вилучити (здійснити виїмку), належним чином завірених копій наступних документів, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »з ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: тендерної документації, проектно-кошторисної документації по об`єкту виконання підрядних робіт за договором; Договору № 434 від 08.06.2021, щодо виконання робіт «Капітальний ремонт приміщень спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_1 »;усіх додаткових угод до вказаного договору, договорів про внесення змін до вказаного договору; локальні кошториси (у тому числі в електронному форматі Word або Excel); первинні матеріали звітності по об`єкту дослідження; акти ф. №КБ-2в з відповідними відомостями ресурсів по об`єктах; розділи (томи) проекту, робочі креслення, специфікації тощо - для встановлення відповідності виконаних робіт, зазначених у наданих актах ф. №КБ-2в та довідках ф. №КБ-3 по об`єкту дослідження; довідки ф. №КБ-3 (згідно реєстру) та відповідний реєстр; виконавчі та підтверджуючі матеріали за переліком: виконавчі схеми, акти на додаткові роботи, які виникли в період виконання робіт, дефектні акти, акти на демонтажні роботи, акти на зворотні матеріали, що виникли під час демонтажу, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти огляду прихованих робіт, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29), звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19), накладні на придбання матеріалів і товарно-транспортні накладні на їх перевезення, калькуляції вартості індивідуальних виробів матеріалів та конструкцій, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, які використовувались при виконанні робіт, виконавча документація (акти огляду прихованих робіт, схеми, загальний журнал робіт), накладні, квитанції, щодо виплати грошових коштів за виконані роботи, а також іншу документацію, пов`язану з виконанням будівельних робіт на об`єктах, документи на яких знаходяться зразки підпису осіб, які підписували акти виконаних робіт.

Окрім цього, копії наказів про призначення, наказів про відпустки (у 2021 році) та посадових інструкцій службових осіб, а саме директора ОСОБА_7 , а також наказів про призначення та посадових інструкцій усіх осіб, на яких в момент виконання договорів було покладено виконання обов`язків начальника управління з правом підпису, членів тендерного комітету та кожного з осіб якими підписано акти за формами №КБ-2в та №КБ-3, а також працівників які здійснювали технічний нагляд за виконаними роботами, щодо кожного договору, а також у разі здійснення технічного нагляду третьою стороною, додатково надати договори, щодо здійснення технічного нагляду, що містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1