УХВАЛА
Іменем України
19.10.2021 Справа №607/18448/21 Провадження № 1-кс/607/6066/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000205 від 05.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
13.10.2021 дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000205 від 05.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 04.10.2021 до ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт з відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області щодо звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , з заявою про те, що 19.09.2021 під час продажу ноутбука на вебсайті «ОЛХ» невідома особа в шахрайський спосіб заволоділа коштами в сумі 54383 грн 24 коп., які знаходились на банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 .
За даним фактом 05.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 18.09.2021 вона розмістила оголошення про продаж ноутбука «ASUS VivoBook Мах» за ціною 4899 грн. Цього ж самого дня їй прийшло повідомлення у месенджер «Вайбер» з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 від потенційного покупця, який був підписаний як « ОСОБА_6 ». 19.09.2021 так званий покупець « ОСОБА_6 » запропонувала ОСОБА_5 скористатись послугою «Безпечна оплата», на що остання погодилась. Після цього покупець надіслала посилання, після переходу за яким потерпіла перейшла у відкритій формі заповнила реквізити свого карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . У подальшому після підтвердження через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулось 5 транзакцій зі списання коштів ОСОБА_5 на загальну суму 54383 грн 24 коп.
Відтак з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 та про рух коштів по даному рахунку. Дана інформація є банківською таємницею та перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000205 від 05.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.10.2021 вбачається, що протиправне списання коштів здійснювалось з її карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відтак слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також дізнавачем доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є АДРЕСА_3 , а відтак речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач, перебувають у володінні даної юридичної особи саме за вказаною адресою.
Також слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до інформації про прив`язку абонентських номерів мобільних телефонів до вказаного у клопотанні банківського рахунку з моменту реєстрації такого рахунку та вважає, що таку інформацію необхідно надати станом на 18.09.2021.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000205 від 05.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме до:

- інформації про власника вказаного карткового рахунку з розшифровкою контрагентів та завірених копій таких документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
- інформації про прив`язку абонентських номерів мобільних телефонів до вказаного карткового рахунку станом на 18.09.2021;

- інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення операції, адреси банківських терміналів та відділень банків за період з 00 год. 00 хв. 18.09.2021 до 00 год. 00 хв. 20.09.2021.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1