Провадження № 1-кс/592/5816/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

28 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002004 від 08.09.2021, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002004, зареєстрованому 08.09.2021 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом того, що невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внесені недостовірні відомості до табелів робочого часу працівників, чим скоїли службове підроблення. Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

ч. 1 ст. 366 слугувала заява ОСОБА_5 , який повідомив, що йому стало відомо від студентів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що їх доцент кафедри комп`ютерних послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 укладає договори з іноземними підприємствами на надання послуг з написання комп`ютерного забезпечення, при цьому в робочі дні виїздить за кордон для погодження умов договору, а на основному місці роботи йому в табелі робочого часу закривають повний робочий день та на підставі вказаного табелю виплачують заробітну плату. Окрім цього, для написання даного комп`ютерного забезпечення ОСОБА_6 залучає студентів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які йому не можуть йому відмовити, як останній погрожує їм проблемами під час складання залік та захисту дипломних робіт. Також про отримані грошові кошти від надання вищевказаних послуг, останній не звітує до податкових органів.

У зв`язку з викладеним, 08.09.2021 уповноваженою особою слідчого відділу Сумського РУП внесено відомості до ЄРДР за № 0002004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що доцент кафедри комп`ютерних послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , який являється службовою особою, перебував поза межами кордону України, в тому числі в робочі дні у період з 2017 по 2021 роки, тобто фактично був відсутній на роботі, однак невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вносилися відповідні відомості у табелі робочого часу про перебування ОСОБА_6 на робочому місті у вказаний вище період.

Так, з метою підтвердження даного факту, надано запит до УІАЗ ГУНП в Сумській області на перевірку за системою «АРКАН» відносно перетинання державного кордону ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 01.01.2017 по дату запитування, а також в`їзді на територію України та отримано відповідь.

У подальшому, надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу того, які складаються документи при виїзді громадянином через пункт пропуску через державний кордон України, а також при в`їзді на територію України, зокрема по ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та його в`їзд - виїзд через державний кордон та отримано відповідь.

Проаналізувавши надані вище відповіді встановлено наступне, що відповідно до статті 7 Закону України «Про прикордонний контроль» (далі - Закон) паспортні та інші документи громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, перевіряються уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі. При цьому з`ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасової відмови особі у перетинанні державного кордону. У ході перевірки документів уповноважені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 використовують технічні засоби контролю для пошуку ознак підробки у документах, здійснюють пошук необхідної інформації у базах даних ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також за результатами оцінки ризиків проводять опитування осіб, які прямують через державний кордон. Згідно із вимогами Закону повноваження стосовно надання громадянам дозволу на перетинання державного кордону надані службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , які безпосередньо несуть службу в пунктах пропуску через державний кордон. Відповідно до пункту 23 Положення про базу даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», затвердженого наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 25.06.2007 № 472, зареєстрованим у Мін`юсті 05.07.2007 за № 765/14032, надали наявну у Базі даних осіб інформацію щодо перетинання державного кордону України зазначеним громадянином України в період з 01.01.2017 року по 14.09.202 і (станом на 10:00).

Так, встановлено наступне, що:

-24.02.2017 о 05:11:33, гр. ОСОБА_6 виїхав через пункт пропуск « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повернувся 06.03.2017 о 16:24:24 через той же самий пункт пропуску;

-19.06.2017 о 10:41:14, гр. ОСОБА_6 виїхав через пункт пропуск « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повернувся 23.06.2017 о 18:41:31 через той же самий пункт пропуску;

-18.08.2017 о 07:27:47, гр. ОСОБА_6 виїхав через пункт пропуск « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повернувся 27.08.2017 о 17:18:01 через той же самий пункт пропуску;

-28.08.2017 о 16:39:43, гр. ОСОБА_6 виїхав через пункт пропуск « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та повернувся 02.09.2017 о 14:01:45 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-29.12.2017 о 06:03:37, гр. ОСОБА_6 виїхав через пункт пропуск «Бориспіль - D» та повернувся 05.01.2018 о 15:27:37 через той же самий пункт пропуску;

-07.01.2018 о 08:16:49, гр. ОСОБА_6 виїхав через пункт пропуск «Бориспіль - D» та повернувся 13.01.2018 о 18:10:47 через той же самий пункт пропуску;

-14.04.2018 о 09:08:06, гр. ОСОБА_6 виїхав через пункт пропуск «Бориспіль - D» та повернувся 20.04.2018 о 09:17:16 через той же самий пункт пропуску;

-12.05.2018 о 13:14:10, гр. ОСОБА_6 повернувся через пункт пропуск

«Бориспіль - D»;

-12.07.2018 о 15:32:22, гр. ОСОБА_6 виїхав через пункт пропуск « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та повернувся 15.07.2018 о 16:52:26 через той же самий пункт пропуску;

-23.12.2018 о 08:50:49, гр. ОСОБА_6 виїхав через пункт пропуск « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та повернувся 01.01.2019 о 16:04:50 через той же самий пункт пропуску;

-30.03.2019 о 04:00:49, гр. ОСОБА_6 виїхав через пункт пропуск «Бориспіль - D» та повернувся 06.04.2019 о 01:51:57 через той же самий пункт пропуску;

-28.04.2019 о 18:35:51, гр. ОСОБА_6 виїхав через пункт пропуск « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та повернувся 04.05.2019 о 16:10:36 через той же самий пункт пропуску;

-28.06.2019 о 03:28:03, гр. ОСОБА_6 виїхав через пункт пропуск «Київ (Жуляни)» та повернувся 08.07.2019 о 03:04:47 через той же самий пункт пропуску;

-25.12.2019 о 09:59:25, гр. ОСОБА_6 виїхав через пункт пропуск « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та повернувся 01.01.2020 о 23:32:00 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

-20.02.2021 о 12:19:00, гр. ОСОБА_6 виїхав через пункт пропуск «Бориспіль - D» та повернувся 01.03.2021 о 01:09:00 через той же самий пункт пропуску.

Крім цього, опитана старший лаборант кафедри комп`ютерних послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , яка повідомила, що доцент кафедри комп`ютерних послуг СумДУ ОСОБА_6 в період часу з 24.02.2017 по 05.03.2017 знаходився на робочому місці та 26.02.2017 і 05.03.2017 у нього були вихідні, з 19.06.2017 по 23.06.2017 також знаходився на робочому місці, 29.12.2017 по 05.01.2018 також знаходився на робочому місці та з 31.12.2017 по 01.01.2018 були святкові вихідні дні і з 23.12.2018 по 01.01.2019 також знаходився на робочому місці, з 25.12.2019 по 01.01.2020 також знаходився на робочому місці, з 20.02.2021 по 01.03.2021 також перебував на робочому місці останній. Крім цього зазначила, що табелі обліку робочого часу ведеться, якщо були зміни на протязі поточного місяця та останній надаються витяги з наказів про відповідні зміни.

На підтвердження своїх слів остання надана роздруківки (копії, викопіювання) табелів обліку робочого часу, зокрема по ОСОБА_6 , без підписів керівника підрозділу та відповідального за ведення табелю.

Також, опитаний заявник ОСОБА_5 надав ідентичні пояснення, які зазначені у заяві останнього до правоохоронних органів від 03.09.2021.

У зв`язку з чим, у слідства на даний час виникли об`єктивні підстави для звернення до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення та призначення відповідних експертиз, а саме:

1.Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за лютий місяць 2017 року;

2.Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за березень місяць 2017 року;

3.Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за червень місяць 2017 року;

4.Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за грудень місяць 2017 року;

5.Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за січень місяць 2018 року;

6.Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за червень місяць 2018 року;

7.Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за січень місяць 2018 року;

8.Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за грудень місяць 2018 року;

9.Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за січень місяць 2018 року;

10.Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за березень місяць 2019 року;

11.Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за квітень місяць 2019 року;

12.Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за травень місяць 2019 року;

13.Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за червень місяць 2019 року;

14.Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за липень місяць 2019 року;

15.Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за грудень місяць 2019 року;

16.Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за січень місяць 2020 року;

17.Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за січень місяць 2021 року;

18.Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за лютий місяць 2021 року;

19.Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » СумДУ за березень місяць 2021 року.

Підсумовуючи вищевикладене, порівнявши відповіді « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та роздруківки (копії, викопіювання) табелів обліку робочого часу у період з 2017 по 2021 років виявлені розбіжності, а саме те, що доцент кафедри комп`ютерних послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , який являється службовою особою, перебував поза межами кордону України, в тому числі в робочі дні у період з 2017 по 2021 роки, тобто фактично був відсутній на роботі, однак невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вносилися відповідні відомості у табелі робочого часу про перебування ОСОБА_6 на робочому місті у вказаний вище період, у зв`язку з чим є необхідність у вилученні оригіналів вищезазначених документів та проведення судово-почеркознавчої експертизи документів.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за лютий місяць 2017 року;

-Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за березень місяць 2017 року;

-Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за червень місяць 2017 року;

-Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за грудень місяць 2017 року;

-Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за січень місяць 2018 року;

-Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за червень місяць 2018 року;

-Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за січень місяць 2018 року;

-Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за грудень місяць 2018 року;

-Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за січень місяць 2018 року;

-Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за березень місяць 2019 року;

-Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за квітень місяць 2019 року;

-Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за травень місяць 2019 року;

-Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за червень місяць 2019 року;

-Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за липень місяць 2019 року;

-Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за грудень місяць 2019 року;

-Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за січень місяць 2020 року;

-Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за січень місяць 2021 року;

-Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » СумДУ за лютий місяць 2021 року;

-Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » СумДУ за березень місяць 2021 року.

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1