Справа № 589/3093/21
Провадження № 1-кс/589/142/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2022 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000027 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000027 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з травня по липень 2020 року, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, без використання електронної системи закупівель, порушуючи вимоги Закону України «Про державні зпкупівлі», уклали 9 (дев`ять) прямих (допорогових) договорів на проведення капітального ремонту даху « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 в результаті чого державним інтересам було завдано шкоду на суму 446832грн, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2020 році між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника управління ОСОБА_4 (Замовник), та ФОП ОСОБА_5 (Підрядник), було укладено дев`ять прямих договорів за предметом «капітальний ремонт даху « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання робіт на загальну суму 446832 грн.

При цьому встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 на момент укладання першого договору підряду по об`єкту «Капітальний ремонт даху (установка даху шатрової форми) комунальної організації (установи закладу) « ІНФОРМАЦІЯ_6 », малася фінансова можливість укласти один договір підряду з капітального ремонту по вказаному об`єкту, однак діючи в порушення вимог ч. 10 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» не провели процедуру закупівель/спрощених закупівель по вказаному виду робіт та уклало 9 договорів підряду, з метою уникнення проведення закупівлі/спрощеної закупівлі по вказаному об`єкту.

На виконання зазначених договорів було складено Акти виконаних робіт форми КБ2в, які засвідчено підписами та печатками ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на підставі яких в подальшому дев`ятьма окремими платіжками з реєстраційних рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_7 , на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 446836,52 грн., що підтверджується копіями відповідних платіжних доручень.

Вказаний факт дає достатні підстави вважати, що такі дії керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , що суперечать інтересам служби та вичинені з використанням свого службового становища, завдали істотної шкоду охоронюваним законом інтересам держави, та вчинені з метою одержання неправомірної вигоди ОСОБА_7 , а саме переваги при укладення вказаних договорів без законних на те підстав та подальшого одержання грошових коштів від виконання робіт за вказаними договорами.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що роботи з капітального ремонту даху « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Шосткинської міської ради залишаються незавершеними, виконані неякісно та не у повному обсязі, з порушенням відповідних правил та вимог пожежної безпеки.

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копію юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2020 по 31.07.2020 включно, з розкриттям інформації про рахунки, з яких та на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників по зазначеному рахунку, що має значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2020 по 31.07.2020 включно, з розкриттям інформації про рахунки, з яких та на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників по зазначеному рахунку.

Строк дії ухвали визначити до 28 березня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/142/22
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3