Справа № 932/690/22
Провадження № 1-кс/932/280/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Республіки Білорусь за кримінальною справою № 9, -
ВСТАНОВИВ:
25.01.2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Республіки Білорусь за кримінальною справою №9, у якому слідчий прохає надати слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначив наступне. Молодечненським районним відділом Слідчого комітету Республіці Білорусь розслідується кримінальна справа №9, розпочате за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена ??особа, перебуваючи невстановленому місці, маючи намір на розкрадання коштів з поточного (розрахункового) рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 за допомоги використання абонентського номеру НОМЕР_1 , в ході переписки за допомоги месенджера «Viber», під приводом покупки товару на торгівельному веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надали силку для отримання грошових коштів, а саме: // ІНФОРМАЦІЯ_4 за якій ОСОБА_5 перейшла і вела реквізити банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оформленої на її ім`я , після чого шляхом модифікації комп`ютерної інформації, призначеної для обробки і передачи даних про операції, які проводяться з використанням банківських платіжних карт, не санкціоновано отримали доступ до комп`ютерної інформації в результаті 08.09.2021 о 14 годині 15 хвилин внесено в комп`ютерну систему хибні відомості про використання банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_5 в результаті чого було викрадено з поточного рахунку грошові кошти в сумі 2805 рублів Центрального банку Російської Федерації, що офіційному курсу Національного банку Республіки Білорусь на момент скоєння кримінального правопорушення склало 03 рублі 44 копійки за 100 російських рублів на суму 96 рублів 49 копійок Національного банку Республіки Білорусь, що на момент скоєння кримінального правопорушення склало 3,33 базових величин, чим спричинила майнову шкоду на зазначену суму.
Таж невстановлена особа в невстановленому місці, маючи умисел на розкрадання грошових коштів з поточного рахунку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 в ході переписки за допомоги месенджера «Telegram», під приводом покупки товару на торгівельному веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надали силку для отримання грошових коштів, а саме: // ІНФОРМАЦІЯ_7 , по котрій ОСОБА_6 перейшла та вила реквізити банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , оформленої на її ім`я, після чого шляхом модифікації комп`ютерної інформації, призначеної для обробки і передачи даних про операції які проводяться з використанням банківських платіжних карт, не санкціоновано отримали доступ до комп`ютерної інформації в результаті 15.09.2021 о 13 годині 04 хвилин було внесено в комп`ютерну систему хибні відомості про використання банківської платіжної карти № НОМЕР_3 , емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить ОСОБА_6 в результаті чого було викрадено з поточного рахунку грошові кошти в сумі 2703 гривни Національного банку України, що згідно офіційного курсу НБ Республіки Білорусь на момент вчинення кримінального правопорушення склало 8,74 базових величин, чим спричинила майнову шкоду на вказану суму.
В ході досудового встановлено, що з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої на ім`я ОСОБА_6 , 15.09.2021 о 13 годині 04 хвилини, отримано запит на проведення операцій, номер пристрою Е0110271, у валютній операції гривні, на суму 2703 гривни НБ України, що згідно офіційному курсу НБ Республіки Білорусь на момент вчинення кримінального правопорушення становить 9,3823 рублів за 100 гривень на суму 253 рубля 60 копійок НБ Республіки Білорусь операція дозволена, індентифікатор банк-еквайер НОМЕР_4 (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_9 »). Відомості про рахунки на які поступили грошові кошти відсутні.
Період який цікавить органи слідства з 15.09.2021 року по теперішній час.
Відомості які цікавлять органи слідства знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, додатком до його клопотання є заява про розгляд клопотання у його відсутність.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило, письмових заяв чи клопотань не надано.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 562 Кримінального процесуального кодексу України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Статтею 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки обставини вчинення злочину свідчать про потребу органу досудового розслідування в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідження якої сприятиме встановленню отримувача несанкціоновано переведених з карткового рахунку потерпілого грошових коштів. Внаслідок того, що інформація є такою, що охороняється законом, отримати до неї доступ в інший спосіб слідчий можливості не має. Зазначена інформація містить обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження та розкриття злочину. З цих підстав, клопотання слідчого належить задовольнити частково.
Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, котрі містять інформацію за період часу з 15.09.2021 року по теперішній час задоволенню не підлягає, адже слідчим не було обгрунтовано необхідності отримання інформації за настільки тривалий період часу.
Відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164, 542, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Республіки Білорусь за кримінальною справою № 9 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , та мають інформацію про:
- операції по переказу грошових коштів карт-рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_3 у період часу з 15.09.2021 року по 16.09.2021 року, здійсненої за допомогою пристрою, котрий обслуговується в акціонерному товаристві "Акціонерний комерційний банк "Конкорд ( із зазначенням номера рахунку банківської платіжної картки, електронного гаманця або іншого платіжного інструменту отримувача грошових коштів, анкетні і контактні дані особи, на ім`я котрого зареєстрований вищевказаний рахунок, ІР-адреса або назва і місцезнаходження банківського пристрою з використанням якого проводилася операція).
Строк дії ухвали - до 31 березня 2022 року.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1