Справа № 215/6468/20
1-кс/215/634/21
У Х В А Л А

Іменем України

10 вересня 2021 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 08.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.09.2021 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася в суд в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000266 від 08.10.2020, з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтовує тим, що 18.12.2020 до сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 зі змісту якої було вказано про те що, невідома особа, під приводом продажу товару через мережу Інтернет веб-ресурс сайт «olx.ua» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 які вона перерахувала на карту № НОМЕР_1 за придбання піаніно, однак товар так і не отримала.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 08.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 яка вказала, що 14.12.2020 року під час перегляду мережу Інтернет веб-ресурс сайт «olx.ua» вона натрапила на оголошення про продаж піаніно, де було вказано номер телефону НОМЕР_2 . Після того потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала на зазначений номер та під час розмови з невідомою особою, домовилася про покупку піаніно б/у станом за грошові кошти в сумі 7 500 гривень. Дана особа повідомила, що грошові кошти потрібно перерахувати на банківську карту № НОМЕР_1 , після чого він відправить вказане піаніно « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 16.12.2020 року потерпіла перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить особі на ім`я ОСОБА_6 , трьома платежами грошові кошти на загальну суму 5 500 гривень. Надалі потерпілій жодних товарів доставлено не було і вона зрозуміла, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 5 500 гривень.

З метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку №№ НОМЕР_1 за період з 00 години 00 хвилин 16.12.2020 року по 00 годину 00 хвилин 18.12.2020 року, а саме: номерів рахунків, з яких здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; прізвища, ім`я, по батькові власника рахунку та його місця проживання, номеру контактного телефону; наявності проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відеофіксації.

Дізнавач у своєму клопотанні зазначає, що вище вказана інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, та в подальшому можливе її використання як доказ вини особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, та просить клопотання задовольнити, надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; -інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 години 00 хвилин 16.12.2020 року по 00 годину 00 хвилин 18.12.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; -інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки; -інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00 години 00 хвилин 16.12.2020 року по 00 годину 00 хвилин 18.12.2020 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; -інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 16.12.2020 року по 00 годину 00 хвилин 18.12.2020 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; -у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; -інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів. Також просить зобов`язати представника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копію протоколу про відібрання заяви про вчинене кримінальне правопорушення та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 4 ст. 132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Отже, під час розгляду клопотання про надання дозволу на доступ до речей і документів потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що також узгоджується з узагальненням ВССУ від 07.02.2014 року Судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, слідчим не виконано вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України, згідно якої сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Орган досудового розслідування не позбавлений можливості самостійно звернутися до АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 з клопотанням про витребування фотознімків з камер спостереження, які встановлені у банкоматах, під час зняття грошових коштів, та іншу необхідну інформацію, враховуючи, що банківська таємниця розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації, і лише у випадку відмови в доступі до них, звернутися до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. 160 КПК України.

Однак до клопотання не долучено доказів, які б підтверджували, що дізнавач звертався до АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 із клопотанням про витребування вищевказаних документів, і йому було відмовлено у його отриманні.

Окрім того чинним КПК за результатами розгляду клопотань не передбачено зобов`язувати володільців документів виготовляти їх копії.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: