Справа № 592/526/22
Провадження № 1-кс/592/248/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

18 січня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001314 від 23.04.2020, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 11.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_5 (далі Замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (далі Підрядник) (у 2020 році у зв`язку з укладенням шлюбу прізвище « ОСОБА_7 » змінено на прізвище « ОСОБА_8 ») укладено договір будівельного підряду №167/17.

Відповідно до вказаного підрядник ФОП ОСОБА_9 , зобов`язувався виконати роботи на об`єкті реконструкції «Реконструкція волейбольного майданчика в парку культури і ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ціна цього Договору (договірна ціна, додаток №1 до Договору) визначена на .основі кошторису і становить 1473741,00 (один мільйон чотириста сімдесят три тисячі сімсот сорок одна) гри. 00 коп., без ПДВ.

Ціна робіт запланованих на 2017 рік (договірна ціна, додаток №2 до Договору) становить 499697,00 (чотириста дев`яносто дев`ять тисяч шістсот дев`яносто сім) грн. 00 коп., без ПДВ

Фінансування за цим договором здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №2245-МР від 21.06.2017 року.

Відповідно, у ході досудового розслідування слідчим подано ряд клопотань про тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація з приводу здійснення ФОП ОСОБА_9 господарської діяльності, оскільки у слідства були наявні підстави вважати про можливе скоєння кримінального правопорушення.

У подальшому отримано низку ухвал слідчих суддів Ковпаківського районного суду міста Суми на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших. Так, відповідно під час досудового розслідування, на належному рівні вивчено та проаналізовано отримані матеріали.

Зокрема, аналізом документів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що у період 2017-2018 років ФОП ОСОБА_9 у період часу, що співпадає з періодом проведення будівельних робіт за договором будівельного підряду №167/17 на об`єкті «Реконструкція волейбольного майданчика в ІНФОРМАЦІЯ_5 » мала найманих працівників за трудовим договором.

Так, відповідно до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів, Форма № Д4 (місячна) ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 , звітує за нарахування єдиного внеску, відомості про трудові відносини застрахованих осіб, відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам.

Так, відповідно до продовження до додатку 4 звіт за місяць 1 рік 2017, страхувальник ФОП ОСОБА_6 , кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру 2, кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати 2. Дата формування у страхувальника 16.02.2017, керівник: ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 .

Відповідно до продовження до додатку 4 звіт за місяць 2 рік 2017, страхувальник ФОП ОСОБА_6 , кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру 2, кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати 2. Дата формування у страхувальника 16.03.2017, керівник: ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 .

Відповідно до продовження до додатку 4 звіт за місяць 3 рік 2017, страхувальник ФОП ОСОБА_6 , кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру 2, кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати 2. Дата формування у страхувальника 13.04.2017, керівник: ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 .

Відповідно до продовження до додатку 4 звіт за місяць 4 рік 2017, страхувальник ФОП ОСОБА_6 , кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру 2, кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати 2. Дата формування у страхувальника 11.05.2017, керівник: ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 .

Зокрема, у продовженнях додатка 4 міститься Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, страхувальник ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 , де зазначена інформація щодо осіб про нараховані заробітні плати.

Окрім того, відповідно до продовження до додатку 4 звіт за місяць 5, 6, 7, рік 2017, страхувальник ФОП ОСОБА_6 , зазначено, що штатна чисельність працівників за відповідні звітні періоди складала 1 та відповідно за місяць 8 рік 2017 6 осіб, за місяць 9 рік 2017 10 осіб.

Так, згідно з повідомлень про прийняття працівника на роботу, що подані ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 , у 2017 році, зазначено категорію осіб «наймані працівники» з трудовою книжкою загальною кількістю 11 осіб, що прийняті на роботу ФОП ОСОБА_6 на підставі наказу або розпорядження у період часу з 04.08.2017 по 19.09.2017.

А відтак, відповідно до вищевикладеного, фізична особа підприємець ОСОБА_10 (на момент підписання договору підряду №167/17 від 11.09.2017 та додаткових угод до нього ФОП ОСОБА_6 ), була наділена повноваженнями, пов`язаними з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, а тому, згідно з положеннями ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

Окрім того, у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення переліку та об`ємів фактично виконаних будівельних робіт з реконструкції волейбольного майданчика в ІНФОРМАЦІЯ_6 по договору будівельного підряду від 11.09.2017 та вартості фактично виконаних робіт, а також з метою підтвердження відповідності або ж не відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт, по вказаному вище договору, обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та звітною документацією, 25.05.2020 призначено судову будівельно - технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МЮУ.

У подальшому, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшло клопотання експерта з вказаної вище установи, згідно якого останній прохає надати додаткові матеріали для проведення даної експертизи, яке у подальшому задоволено слідчим. Окрім того, 24.09.2020 за участю судового експерта Сумського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Міністерства юстиції України, представника підрядника ФОП ОСОБА_9 ОСОБА_11 , та слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області проведено огляд місцевості, яка знаходиться на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме волейбольного майданчику, під час якого здійснено його обстеження та обміри.

Під час вказаного огляду було виявлено факт відсутності лав у кількості 10 штук, відповідно до актів приймання виконаних робіт та інше.

Так, 30.11.2021 на адресу СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов висновок експертів Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по кримінальному провадження №0001314 від 23.04.2020. Відповідно до останнього встановлено, що обсяги фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція волейбольного майданчику в ІНФОРМАЦІЯ_6 » не відповідають обсягам, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт, а саме в акті №4 за грудень 2017 року внесено відомості «Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,4» (фактично улаштовано на 2,1 м менше); «Секція «Город» Н = 2000мм, L = 2500 мм» (відсутні 2 шт.); в акті №1 за серпень 2018 року внесено відомості щодо улаштування лав на 5 місць у обсязі 10 шт. (відсутні 10 шт.), що свідчить про скоєння кримінального правопорушення ФОП ОСОБА_9 .

Відповідно, на підставі вищевикладеного за наслідком проведення досудового розслідування та наявності достатніх доказів 30.12.2021 складено та вручено повідомлення про підозру ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 КК України, а саме: у службовому підробленні, тобто складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

У зв`язку з зазначеним, на даний час у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів щодо офіційно працевлаштованих осіб (також і за цивільно - правовими договорами) у ФОП ОСОБА_6 (у 2020 році у зв`язку з укладенням шлюбу прізвище « ОСОБА_7 » змінено на прізвище « ОСОБА_8 ») (за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, які виконували будівельні роботи по об`єкту «Реконструкція волейбольного майданчика в ІНФОРМАЦІЯ_5 » та за яких ФОП ОСОБА_6 звітувала до ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_11 у вказаний вище період, а саме:

1Інформацію стосовно найманих працівників із зазначенням повних анкетних даних (також і за цивільно - правовими договорами), за яких Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) звітувала та здійснювала перерахування коштів, за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів.

2Номерів розрахункових рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , в банках.

Підсумовуючи вищевикладене, у слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаних документах, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або/чи належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_10 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) (у 2020 році у зв`язку з укладенням шлюбу прізвище « ОСОБА_7 » змінено на прізвище « ОСОБА_8 »), а саме:

1Інформацію стосовно найманих працівників із зазначенням повних анкетних даних (також і за цивільно - правовими договорами), за яких Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) звітувала та здійснювала перерахування коштів, за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів.

2Номерів розрахункових рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , в банках.

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1