Провадження №: 1-кс/755/5427/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" листопада 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокурати м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002647 від 14.09.2021 року про арешт майна,

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

в с т а н о в и в:

23 листопада 2021 року до Дніпровського районного суд м. Києва надійшло клопотання прокурора Дніпровської окружної прокурати м. Києва у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002647 від 14.09.2021 року, про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.05.2021 року державним реєстратором - нотаріусом П`ятої київської державної нотаріальної контори ОСОБА_5 на підставі інформаційної довідки від 16.04.2021 року, виданої Гаражним кооперативом автолюбителів «Дніпровський», прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 58071531 від 12.05.2021 року, відповідно до якого за ОСОБА_6 зареєстровано право власності на гараж № НОМЕР_1 .

За змістом довідки, з 1991 року власником гаража № НОМЕР_1 був ОСОБА_7 , від якого 02.04.2021 року надійшла заява про передачу в Обслуговуючому кооперативі «Гаражно-будівельний кооператив автолюбителів «Дніпровський» (код 22870780) гаража № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , яка прийнята в члени кооперативу як власник гаража № НОМЕР_1 .

Цією довідкою засвідчено, що ОСОБА_6 є власником гаражного боксу № НОМЕР_1 , площею 52,9 кв.м., що розташовувався за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, рішенням учасника № 3 товариства з обмеженою відповідальністю «Будстіл груп» (код 36173756) від 20.08.2021 року затверджено статутний капітал ТОВ «Будстілл Груп» у розмірі 106 863 (сто шість вісімсот шістдесят три) гривні з розділом часток: ОСОБА_8 - 51 % (п`ятдесят один відсоток), що дорівнює 54500 (п`ятдесят чотирьом тисячам) гривень та ОСОБА_6 - 49% (сорок дев`ять відсотків), що дорівнює 52363 (п`ятдесят дві тисячі триста шістдесят три) гривні.

Справжність підписів у вказаному рішенні посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за № 5336-5337.

Цього ж дня, ОСОБА_6 , за Актом прийому-передачі нерухомого майна, передала у власність ТОВ «Будстілл Груп» зареєстроване за нею в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно гараж № 843, загальною площею 52,9 кв.м., що розташоване за адресою: м. Київ, «Дніпровський» гаражний кооператив автолюбителів» обслуговуючий кооператив.

Справжність підписів у Акті приймання передачі нерухомого майна від 20.08.2021 року засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яким цього ж дня, прийнято рішення (індексний номер 59954304) про перехід права власності від ОСОБА_6 до ТОВ «Будстілл Груп», що відображено в Державному реєстрі речових правна нерухоме майно за номером запису про право власності 43588131.

Після переходу права власності до ТОВ «Будстілл Груп», 20.08.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, прийнято рішення: індексний номер 59954304, яким вже до існуючого об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000) гаража № 843 додано додаткові відомості про те, що вказане майно, знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :66:134:0006, по АДРЕСА_2 та внесені зміни щодо площі об`єкту з 52,9 кв.м. на 44,2 кв.м.

Таким чином, вказаним рішенням змінені всі технічні характеристики нерухомого майна гаража № 843, в тому числі адреса, за якою останній нібито розміщувався.

Далі, цим же приватним нотаріусом, 20.08.2021 року прийнято рішення (індексний номер № 59954304), відповідно до якого право власності від ТОВ «Будстілл Груп», на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 5359 від 20.08.2021, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 перейшло до Підприємства «Автолюбитель» Київської міської спілки автомобілістів ().

Продовжуючи свої протиправні дії, з метою створення видимості законності набуття права власності на незаконно зареєстроване право власності, 02.09.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , прийнято рішення (індексний номер 60133768) відповідно до якого право власності на гараж № НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі-продажу, серії та номер 5620 від 02.09.2021 року зареєстровано за Громадською організацією «Київська міська спілка автомобілістів», (номер запису про право власності 43750700).

У подальшому, 07.09.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер рішення 60212831) від 07.09.2021 року, яким посвідчено договір іпотеки, що укладений між Іпотекодавцем - Громадською організацією «Київська міська спілка автомобілістів» та Іпотекодержателем - Підприємством об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) підприємство «Автолюбитель» Київської міської спілки автомобілістів, .

Предметом договору іпотеки став гараж № 843 загальною площею 44,2 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, від імені Громадської організації «Київська міська спілка автомобілістів» діяла ОСОБА_10 , яка була засновником ТОВ «Будстілл груп», в статутний капітал якої і було внесено спірний гараж.

Зазначений ряд різного роду реєстраційних дій здійснено з метою створення уявності законності набуття права власності на майно, що розміщене на земельній ділянці по АДРЕСА_2 (кадастровий номер :66:134:0006) та подальшого заволодіння земельною ділянкою шляхом створення позаконкурентних засад для прийняття Київською міською радою рішення про її передачу, що підтверджується наступним.

Так, будучи допитаною ОСОБА_6 повідомила, що вона до державного нотаріуса П`ятої київської державної нотаріальної контори ОСОБА_5 для оформлення права власності на гараж № НОМЕР_1 не зверталася, заяв для прийняття її у члени Гаражного кооперативу автолюбителів «Дніпровський» не писала, технічні характеристики гаража їй не відомі.

Крім того, допитаний нотаріус П`ятої київської державної нотаріальної контори ОСОБА_5 повідомив, що ним на підставі поданих документів проведена реєстрація права власності на гараж № НОМЕР_1 , при цьому подані йому документи стосувалися приміщення гаража, що розміщувався по АДРЕСА_1 та останні жодного відношення до земельної ділянки :66:134:0006, по АДРЕСА_2 не мають.

Більш того, відповідно до інформації Департаменту містобудування та архітектури № 05-24465 від 08.10.2021 року в Реєстрі адрес, який розроблено відповідно до Положення про реєстр адрес у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 року № 337/9394 та Тимчасового порядку присвоєння поштових адрес об`єктам нерухомості у місті Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації від 25.06.2011 року № 1094 відсутні відомості про документи щодо присвоєння гаражу № НОМЕР_1 поштової адреси: АДРЕСА_2 .

Крім того, за інформацією Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 08.10.2021 року № 062/14-13213 (И-2021) гаражі на праві приватної власності за адресою: АДРЕСА_2 не реєструвалися.

Згідно інформації Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва № 073-8509 від 28.09.2021 року Департамент не видавав та не реєстрував документів, що надають право на виконання підготовчих, будівельних робіт та засвідчують готовність об`єкта будівництва (гараж № 843) за адресою: АДРЕСА_2 .

Більш того, відповідно до інформації Головного управління Держгеокадастру у м. Києві № 10-26-0.21-4885/2-21, державним кадастровим реєстратором відділу у Розівському районі Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області за заявою ОСОБА_11 на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель внесено відомості до Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером :66:134:0006 за адресою: АДРЕСА_1 (ОК «ГКА «Дніпровський» площею) 0,5100 га; вид використання для експлуатації та обслуговування гаража; цільове призначення для будівництва та обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови.

Як підставою для виготовлення технічної документації ФОП ОСОБА_11 вказано, що на земельній ділянці розташовано гараж, загальною площею 44,2 кв.м., що належить на праві власності Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі довідки Обслуговуючого кооперативу «Гаражний кооператив автолюбителів «Дніпровський» № 65 від 29.06.2021 року та технічного паспорта від 26.10.2020 року (Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.07.2021 року за № 263890631).

Разом з тим, як встановлено досудовим розслідуванням, Центральною колегією Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратором, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 09.08.2021 року прийнято висновок, відповідно до якого скасовано рішення, прийняте приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 № 59037656 від 01.07.2021 року, щодо реєстрації за Громадською організацією «Київська міська спілка автомобілістів» права власності на гараж, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, підстава, яка використана ФОП ОСОБА_11 для розроблення технічної документації із землеустрою щодо земельної ділянки з кадастровим номером :66:134:0006 за адресою: АДРЕСА_1 (ОК «ГКА «Дніпровський» площею) 0,5100 га. перестала існувати після скасування права власності за Громадською організацією «Київська міська спілка автомобілістів».

Разом з тим, у зв`язку із внесеними приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 змінами до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (індексний номер рішення 59954304) гараж № 843 опинився на земельній ділянці з кадастровим номером земельної ділянки :66:134:0006.

Постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер 000) гараж № НОМЕР_1 , що на даний час зареєстрований за Громадською організацією «Київська міська спілка автомобілістів» () визнано речовим доказом.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, накласти арешт на вказане майно, з метою збереження речових доказів, шляхом заборони розпорядження.

Вислухавши доводи прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, ч. 10 ст. 170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення, та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права, а також з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вилучене майно, шляхом заборони розпорядження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокурати м. Києва ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: гараж № НОМЕР_1 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), право власності на який зареєстровано за Громадською організацією «Київська міська спілка автомобілістів» (), шляхом заборони розпорядження.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: