Провадження № 1-кс/752/7262/21
У Х В А Л А

24 вересня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000644 від 24.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання в межах кримінального провадження № 0000644 від 24.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000644 від 24.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, до слідчого управління ГУНП у м. Києві з Управління стратегічних розслідувань в м. Києві ДСР НПУ надійшло звернення голови адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ймовірного вчинення службовими особами вказаного підприємства кримінального правопорушення під час незаконного відчуження майна підприємства у великих розмірах.
Відповідно до висновку експерта від 18.11.2020 № СЕ-19/111-20/47938-ОБ, за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_3 вартість об`єкта нерухомого майна - нежилого будинку адмінбудинку (літ. А)), загальною площею 7499,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , склала станом на 01.10.2016 396 404 143, 00 грн. без ПДВ та станом на 07.10.2019 515 221 890, 00 грн. без ПДВ.
Відповідно до висновку експерта від 29.12.2020 № СЕ-19/111-20/61858-ЕК, за результатами проведення судової економічної експертизи судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_4 в результаті укладення 07.10.2019 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договору купівлі-продажу нерухомого майна (будинку по АДРЕСА_1 ) за ціною 425,1 млн. грн. з урахуванням висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.11.2020 № СЕ-19/111-20/47938-ОБ та матеріалів кримінального провадження №0000644 від 24.07.2020 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завдана майнова шкода у розмірі 160 944 890, 00 грн.
З метою встановлення осіб, якими виконані підписи у вказаних документах слідчим призначено проведення почеркознавчої експертизи судовими експертами ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до вимог Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 №1950/5 від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000644 від 24.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до висновку експерта від 29.12.2020 № СЕ-19/111-20/61858-ЕК, за результатами проведення судової економічної експертизи судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_4 в результаті укладення 07.10.2019 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договору купівлі-продажу нерухомого майна (будинку по АДРЕСА_1 ) за ціною 425,1 млн. грн. з урахуванням висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.11.2020 № СЕ-19/111-20/47938-ОБ та матеріалів кримінального провадження №0000644 від 24.07.2020 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завдана майнова шкода у розмірі 160 944 890, 00 грн.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що під час реалізації вказаного об`єкту нерухомості службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » складено та підписано ряд протоколів засідань виконавчої дирекції, малого комітету з управління активами, рішень ІНФОРМАЦІЯ_10 , тощо.
З метою встановлення осіб, якими виконані підписи у вказаних документах слідчим призначено проведення почеркознавчої експертизи судовими експертами ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до вимог Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 №1950/5 від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 уповноваженою особою Фонду забезпечено збереженість всіх архівних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і передачу їх на зберігання до завершення ліквідаційної процедури до ІНФОРМАЦІЯ_8 .
При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що для проведення судової почеркознавчої експертизи, необхідні оригінали документів, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл слідчому на вилучення оригіналів документів, які необхідні експерту для дослідження, відповідно до повідомлення директора ІНФОРМАЦІЯ_12 від 17.09.2021 року за № 19/111/17-3/48273.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000644 від 24.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_10 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, на час проведення почеркознавчої експертизи у межах кримінального провадження № 0000644 від 24.07.2020 року, а саме:
-Звіт про оцінку, проведену незалежним суб`єктом оціночної діяльності
ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », щодо оціночної вартості об`єкта (нежилого будинкуадмінбудинку (Літ. А) за адресою: АДРЕСА_1 ) станом на 19.08.2019 із додатками до нього.
-Листи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за №2-1/3132 від 11.07.2019 на адресу виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_10 , додатки, матеріали до них.
-Лист уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 02.07.2019 за №2-1/3089 на адресу директора-розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
-Пропозиція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 10.07.2019 щодо порядку реалізації майна, що пропонується до продажу на умовах реалізації на відкритих торгах;
-Паспорт активу - нежилого будинку-адмінбудинку (Літ. А), розташованого по АДРЕСА_1 ;
Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1