У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.09.2021 Справа №607/16501/21 Провадження 1-кс/607/ 5488 /2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000092 від 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
16.09.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000092 від 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
01.02.2020 на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_6 за фактом привласнення колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 грошових коштів зазначеного товариства, шляхом зловживання ним службовим становищем.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2015 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було призначено ОСОБА_7 відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме пункту 6.2.4., яким передбачено, що Директор наділений такими повноваженнями : Без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його у відносинах з іншими підприємствами та фізичними особами; приймати рішення щодо розпорядження майном та коштами Товариства та рішення щодо вчинення правочинів, вчиняти правочини, укладати та підписувати договора на суму, яка не перевищує в еквіваленті 10 000 доларів США до гривні за курсом Національного банку на момент вчинення правочину.
Ініціатор клопотання зазначив, що 23.10.2019 було проведено оцінку нерухомого майна приміщення по АДРЕСА_1 , головного виробничого корпусу під літ. М. М-1, М-11, площею 1332,1 кв.м в м.Тернопіль. яке перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_8 , згідно чого було встановлено, що ринкова вартість приміщення по АДРЕСА_1 становить 238 300 грн. з врахуванням ПДВ. 25.10.2019 ОСОБА_7 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони, та ОСОБА_9 як покупець, уклали угоду про купівлю-продаж частини будівлі головного виробничого корпусу під літ. М.М-1, М-11. площею 1332,1 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий у клопотанні, із посиланням на заяву про вчинення кримінального правопорушення, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вказує, що після укладання вказаного договору купівлі-продажу, ОСОБА_9 отримала повноваження щодо розпорядження вказаним майном. Окрім того, згідно даних реєстру прав на нерухоме майно, 23.01.2020, тобто через два місяці після купівлі майна ОСОБА_9 , між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було укладено договір купівлі-продажу №64 від 23.01.2020, згідно якого ОСОБА_9 продала, а ОСОБА_10 придбала частину будівлі головного виробничого корпусу під літ. М. МІ, М-11, площею 1332,1 кв.м. за адресою; АДРЕСА_1 .
Окрім того, як зазначає слідчий, відповідно до інформації по руху коштів рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було встановлено, що 29.10.2019 кошти за укладення договору купівлі-продажу були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому 28.10.2019 одна частина грошових коштів в сумі 120000 грн. була перерахована на особистий рахунок ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , а саме інформації про номера всіх відкритих та закритих рахунків ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали, та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація про номера всіх відкритих та закритих рахунків ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 .
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання інформації про номера всіх відкритих та закритих рахунків ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), які обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000092 від 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити.
Надати начальникові відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про номера всіх відкритих та закритих рахунків ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх копій.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1