Провадження № 1-кс/932/5231/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , відповідно до запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччини про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 71 AR 38/21 Кримінального кодексу Федеративної Республіки Німеччини проти обвинувачених ОСОБА_4 , Крюгер, ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:
15 грудня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_6 . Слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччини про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 71 AR 38/21 Кримінального кодексу Федеративної Республіки Німеччини проти обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 12.10.2021 до слідчого відділу Дніпровського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області з Центральної окружної прокуратури м. Дніпра надійшли на виконання матеріали запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччини про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 71 AR 38/21 Кримінального кодексу Федеративної Республіки Німеччини проти обвинувачених ОСОБА_4 , Крюгер, ОСОБА_5 , через відмивання грошових коштів, порушення «Закону про лікарські засоби», ухилення від сплати податків та ін.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 підозрюються в тому, що вони, спільно, не пізніше, ніж з грудня 2016 року, в Федеративній Республіці Німеччина, з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та навколишніх територій збувають засоби для потенції, які на ринку Німеччини не мають допуску або відпускаються за рецептом. Поки що відомі такі сайти онлайн-аптек, як « НОМЕР_1 », «potenzladen», «erektion 24» та інші онлайн-аптеки, через які продаються медикаменти. Обвинувачені управляють вказаними сайтами, хоча вони не є аптекарями.

Відправлення лікарських засобів здійснюють, як правило, у вигляді листа, тільки замовлення вагою більше 1 кг. відправляється посилкою. В ході досудового слідства було встановлено, що відправлення здійснюються через поштомати у Вупперталі через обвинувачених ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , що там перебувають, листи та посилки відсилаються з ОСОБА_9 та навколишніх територій, де як встановлено в ході слідства, відправкою займається обвинувачений ОСОБА_11 . Засоби для потенції походять з Індії, звідки вони пересилаються посилкою обвинуваченим, що знаходяться у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Як показало розслідування вказаної кримінальної справи, тільки обвинувачений ОСОБА_7 за період з листопада 2019 року до листопада 2020 року отримав не менш ніж 35 посилок із засобами для потенції сукупною вагою близько 560 кг., що відповідає 330 000 окремим таблеткам.

У багатьох випадках оплата окремих замовлень засобів потенції через різні сайти надходять на рахунок обвинуваченої ОСОБА_12 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами перевірки обігу на цьому рахунку встановлено відповідні грошові поступлення на ці замовлення. У період з грудня 2016 року до квітня 2020 року на рахунок надійшло 23 702 окремих платежів за продаж лікарських засобів на сукупну суму 1 933 222, 00 євро. Відповідним чином у цей період обвинувачені відправили щонайменше ніж 23 702 посилки з засобами потенції окремим замовникам.

Майже в таких же розмірах грошові суми перераховуються далі на інші рахунки. При цьому йдеться про рахунки переважно в інших європейських країнах, особливо в Польщі, Словаччині та Угорщині. Після цього гроші ймовірно переводяться в готівку або перераховуються далі.

У рамках нашого слідства та за результатами аналізу даних банківського рахунку, пов`язаного з правопорушенням, який одночасно відомий як рахунок для здійснення оплати одного з сайтів, ми виявили, що у період з 21.07.2020 року до 12.02.2021 року сума 54 401, 00 євро поступила на український рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце розташування: АДРЕСА_1 .

Орган розслідування Федеративної Республіки Німеччина вважає, що банківський рахунок АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , на який здійснюється перекази грошових коштів, отриманих від торгівлі лікарськими засобами, зареєстрований для отримання доходу грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та може використовуватись для цього по теперішній час.

Таким чином, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, встановлення вини, інших важливих обставин для справедливого вирішення справи, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Центральне відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило, письмових заяв чи клопотань не надано.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 562 Кримінального процесуального кодексу України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Статтею 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки обставини вчинення злочину свідчать про потребу органу досудового розслідування в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати до неї доступ в інший спосіб слідчий можливості не має. Зазначена інформація містить обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження та розкриття злочину.
На підтвердження заявленого клопотання слідчим надано лист Прокурора м. Ессен від 10.08.2021 року.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 » Центральне відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Центральне відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також групі слiдчих, якi згiдно постави начальника слідчого відділу ДРУП ГУНП в Дніпропетрвоській області визначені для розслідування вказаноi кримінальної справи: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Центральне відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- повні звіти про грошовий обіг/витяги по рахунку, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_13 у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 із позначенням повних даних відправників платежів, отримувачів (з кореспондентським рахунком), а також призначенням платежів за окремими переказами, якщо вони вказані;
- надати інформацію про картки, видані до рахунку НОМЕР_6 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_13 у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дебетові картки, картки Visa, Mastercard);
- у випадку зняття грошових коштів у банківських автоматах, надати інформацію про місце розташування та конкретний час кожного зняття готівки;
- надати повні особисті дані власника рахунку (ім`я, прізвище, дата і місце народження, конкретні дані);
- надати фотокопії документів, поданих власником рахунку для його відкриття, особисто пред`явленого документа, що посвідчує особу;
- надати інформацію про те, чи існувала та чи існує особа з повноваженням на ведення рахунку або з відповідним дорученням із зазначенням її прізвища, ім`я та адреси.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 17 лютого 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1