Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2482/21
Справа № 711/8041/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000824 від 31.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000824 від 31.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що 18.08.2021 року гр. ОСОБА_5 , 15.01.1949 року, звернувся із заявою про кримінальне правопорушення у якій повідомив, що 18.08.2021 року група невстановлених осіб шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами в сумі 66 500 за продаж будівельних матеріалів, які в подальшому заявник не отримав.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.08.2021 року, ОСОБА_5 використовуючи мережу інтернет знайшов необхідний будівельний матеріал для будівництва, а саме шифер (8 хвильовий), розмірами 1130х1750 5,8 мм в кількості 700 штук та зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка займається реалізацією вище вказаних будівельних матеріалів на телефонний дзвінок відповіла не відома особа чоловічої статті, яка представилася ОСОБА_6 та повідомила, що необхідний будівельний матеріал є в наявності та у достатній кількості, який у подальшому було замовлено і за допомогою електронної пошти було отримано рахунок-фактуру у якому вказані реквізити за якими необхідно було перерахувати кошти за замовлений товар.

В подальшому 17.08.2021 із електронної пошти (від відправника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на електронну пошту ПП « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), якою користується приватне підприємство надійшов електронний документ у вигляді рахунок-фактура №389281 від 16.08.2021 із реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , ІВАН НОМЕР_5 , Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , так за вказаними реквізитами, отримавши погодження директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , було передано вище вказаний рахунок-фактуру бухгалтеру ОСОБА_10 , яка 18.08.2021 року за допомогою ком`ютерного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила перерахування коштів з рахунку приватного підприємства « ОСОБА_11 », НОМЕР_7 відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_8 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 66 500, 00 гривень.

Після чого, невстановленими особами було, надіслано повідомлення у мобільному додатку «Вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_9 про те, що кошти за будівельні матеріали отримано в повному обсязі, але замовлені будівельні матеріали не було доставлено.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення точних дат та періодів зміни керівництва та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), перевірки майна, що перебувало або перебуває наразі в статутному капіталі юридичної особи, з метою підтвердження або спростування факту участі у складі засновників, розміру частки внеску у статутний капітал, виникла необхідність в огляді та вилученні документації, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в електронній та паперовій формі включно, яка перебуває у розпорядженні у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» встановлено, що реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у розпорядженні у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000824 від 31.08.2021, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000824 від 31.08.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 18.08.2021 року гр. ОСОБА_5 , 15.01.1949 року, звернувся із заявою про кримінальне правопорушення у якій повідомив, що 18.08.2021 року група невстановлених осіб шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами в сумі 66 500 за продаж будівельних матеріалів, які в подальшому заявник не отримав.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.08.2021 року, ОСОБА_5 використовуючи мережу інтернет знайшов необхідний будівельний матеріал для будівництва, а саме шифер (8 хвильовий), розмірами 1130х1750 5,8 мм в кількості 700 штук та зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка займається реалізацією вище вказаних будівельних матеріалів на телефонний дзвінок відповіла не відома особа чоловічої статті, яка представилася ОСОБА_6 та повідомила, що необхідний будівельний матеріал є в наявності та у достатній кількості, який у подальшому було замовлено і за допомогою електронної пошти було отримано рахунок-фактуру у якому вказані реквізити за якими необхідно було перерахувати кошти за замовлений товар.

В подальшому 17.08.2021 із електронної пошти (від відправника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на електронну пошту ПП « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), якою користується приватне підприємство надійшов електронний документ у вигляді рахунок-фактура №389281 від 16.08.2021 із реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , ІВАН НОМЕР_5 , Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , так за вказаними реквізитами, отримавши погодження директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , було передано вище вказаний рахунок-фактуру бухгалтеру ОСОБА_10 , яка 18.08.2021 року за допомогою ком`ютерного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила перерахування коштів з рахунку приватного підприємства « ОСОБА_11 », НОМЕР_7 відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_8 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 66 500, 00 гривень.

Після чого, невстановленими особами було, надіслано повідомлення у мобільному додатку «Вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_9 про те, що кошти за будівельні матеріали отримано в повному обсязі, але замовлені будівельні матеріали не було доставлено.

Слідчий суддя погоджується, що з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення точних дат та періодів зміни керівництва та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), перевірки майна, що перебувало або перебуває наразі в статутному капіталі юридичної особи, з метою підтвердження або спростування факту участі у складі засновників, розміру частки внеску у статутний капітал, виникла необхідність в огляді та вилученні документації, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в електронній та паперовій формі включно, яка перебуває у розпорядженні у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про вилучення вказаних в клопотанні документів в оригіналі, а вважає, за доцільне на даній стадії слідства надати слідчому дозвіл лише вилучення копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів всім слідчим (оперативним співробітникам) вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся з даним клопотанням.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та подальшого вилучення копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в електронній та паперовій формі включно.

Строк дії цієї ухвали до 09.01.2022 року включно.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 09.12.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1