Справа № 632/2114/21
провадження № 1-кс/632/12/22

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 лютого 2022 року м. Первомайський

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у режимі відео конференції у залі суду в місті Первомайський клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженню № 0000182 від 03 вересня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Первомайського міськрайонного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , в якому слідчий прохає надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), директором якого є ОСОБА_6 , з можливістю вилучення копій документів:

- статуту підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", станом на лютий 2020 року (час укладання договору підряду та на теперішній час, у разі його зміни); а також інших документи передбачені чинним законодавством України, які регулюють діяльність товариства, зокрема положення, корпоративний договір, рішення про створення товариства тощо;

- штатного розпису підприємства станом на грудень 2019 року та 2020 рік;

- ліцензій на здійснення господарської діяльності з будівництва об`єктів, відповідно до класу проведених робіт;

- інформаційної довідки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відомості про учасника);

- договорів та додатків до них, які укладались з відділом освіти, молоді та спорту ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2019-2020 років щодо будівництва мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 ;

- актів виконаних робіт, прихованих робіт до вищевказаних договорів;

- наказів про призначення на посаду, переведення, звільнення з посади, а також посадові інструкції на працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які з 2019 року та упродовж 2020 року працювали на підприємстві та мали відношення до виконання робіт з будівництва мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, директора підприємства, головного інженера, інженера з кошторисної документації, інженера з охорони праці, виконувача робіт (виконроба),

монтажників та інших осіб.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000182 від 03 вересня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурором Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 лютого 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір № 7, відповідно до якого підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується виконати будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість робіт відповідно до п. 2.1 Договору складає 2 898 000 грн. (два мільйони вісімсот дев`яносто вісім тисяч грн. 00 коп.). Під час вивчення тендерної документації слідчим встановлено, що при виконанні ремонтних робіт допущені порушення, зокрема, щодо завищення вартості проведених робіт, що свідчить про наявність ознак розтрати бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування слідчим, у порядку п. 2 ст. 93 КПК України на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 11 січня 2022 року направлено запит про надання вищезазначених копій документів. Однак до даного часу ані відповіді, ані копій зазначених документів, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надано не було.

З урахуванням викладеного, з метою отримання доказів щодо вчинення вищевказаних протиправних дій, встановлення всіх осіб, причетних до їх вчинення, у рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність вивчити та вилучити копії відповідних документів щодо вказаного суб`єкта господарювання.

Прокурор ОСОБА_3 під час судового розгляду підтримав подане клопотання, зазначивши, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідний тимчасовий доступ до вищезазначених документів, враховуючи, що на сьогодні у рамках кримінального провадження проведено судова будівельно-технічна експертизу, якою встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту, частково не відповідають обсягам та вартості вказаним у виконавчій кошторисній документації за договором про закупівлю № 7 від 27 лютого 2020 року.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав просив надати доступ до зазначених документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_5 заперечував, посилаючись на те, що зазначені документи орган досудового розслідування може отримати у замовника, тобто ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також на онлайн торгівельному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки вони є у загальному доступі. При цьому, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не заперечував, що саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем та розпорядником зазначених документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, інші письмові докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, заслухавши пояснення сторін, дійшов таких висновків.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що частина документів, які зазначає слідчий у своєму клопотанні, зокрема:

- статут підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", станом на лютий 2020 року (час укладання договору підряду та на теперішній час, у разі його зміни);
- інформаційну довідку про учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- штатний розпис підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на грудень 2019 року та 2020 рік;

- договори з додатками, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2019-2020 років щодо будівництва мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 та акти виконаних робіт за цими договорами;

- ліцензії на здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з будівництва об`єктів, відповідно до класу проведених робіт, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; вказані у цих документах відомості можуть бути використані як докази; іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, документи, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки могли зберегти на собі сліди злочину, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя не надає слідчому тимчасовий доступ до таких документів:

- наказів про призначення на посаду, переведення, звільнення з посади, а також посадових інструкцій на працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які з 2019 року та упродовж 2020 року працювали на підприємстві та мали відношення до виконання робіт з будівництва мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, директора підприємства, головного інженера, інженера з кошторисної документації, інженера з охорони праці, виконувача робіт (виконроба), монтажників та інших осіб; а також до інших документів, передбачених чинним законодавством України, які регулюють діяльність товариства, зокрема положення, корпоративний договір, рішення про створення товариства тощо, оскільки, вимоги щодо цих документів не конкретизовані, тобто допускають дискрецію слідчого при тимчасовому доступі. Крім того, на сьогодні слідчим не доведено, що у відношенні будь-яких осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, посадових осіб здійснюється кримінальне провадження.

Слідчий суддя зауважує, що вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст. 159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженню № 0000182 від 03 вересня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), директором якого є ОСОБА_6 , а саме:

- статут підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", станом на лютий 2020 року (час укладання договору підряду та на теперішній час, у разі його зміни);
- інформаційну довідку про учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- штатний розпис підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на грудень 2019 року та 2020 рік;

- договори з додатками, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2019-2020 років щодо будівництва мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 та акти виконаних робіт за цими договорами;

- ліцензії на здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з будівництва об`єктів, відповідно до класу проведених робіт, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати директора Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 надати (забезпечити) слідчому (заступнику начальника) СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09 березня 2022 року, включно.

Роз`яснити директору Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - у матеріали справи № 632/2114/21 (пр. № 1-кс/632/12/22).

Примірник 2 - слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 .

Суддя:ОСОБА_1