У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 жовтня 2021 року м. Ужгород
Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування даного кримінального правопорушення встановлено, що група осіб до якої входять адвокати, нотаріуси, державні виконавці та державні реєстратори на території Закарпатської област, на системній основі займаються перереєстрацією права власності на нерухоме майно боржників фінансових установ, зняттям арештів з майна з подальшою його продажем третім особам та легалізацією майна отриманого шахрайським шляхом.
В процесі досудового розслідування були проведенні негласні слідчі розшукові дії за допомогою яких встановлено, що фінансові розрахунки за надані послуги державних реєстраторів та виконавців оплачуються на рахунки в банківських установах шляхом зарахування коштів на банківську картку.
Зокрема встановлено, що однією з фігурантів кримінального провадження, яка безпосередньою здійснює дії спрямовані на незаконне відчуження нерухомого майна громадян шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах являється державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_1 . За вчинені нею незаконні дії по відчуженню майна вона отримує грошові кошти шляхом зарахування коштів на її банківські картки відкритими на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З урахуванням наведено, для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового і розслідування в межах кримінального провадження, слідчий у клопотанні просить клопотання задовольнити і винести ухвалу про дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 та по його дорученню старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП капітану поліції ОСОБА_6 (номер службового посвідчення АНП 003661), старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП капітану поліції ОСОБА_7 (номер службового посвідчення АНП 008981), інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП майору поліції ОСОБА_8 (номер службового посвідчення АНП 008982), інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП майору поліції ОСОБА_9 , (номер службового посвідчення, АНП 008984), інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП капітану поліції ОСОБА_10 (номер службового посвідчення АНП 008985), старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (номер службового посвідчення АНП 007540), інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (номер службового посвідчення АНП 008983), до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліцензія НБУ №22 від 05.10.2011 року, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати відомості про рух банківських коштів з платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_1 з 01.01.2019 року по теперішній час з детальним зазначенням інформації про проведену транзакцію, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, з можливістю їх вилучення.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений вчасно та належним чином, клопотання про відкладення судового засідання не надходили.
Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.
Дослідивши внесене прокурором клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, з матеріалів справи вбачається, що інформація та документи тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
Потреба у тимчасовому доступі до вказаних документів обумовлена тим, що такі потрібні для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового і розслідування у даному кримінальному провадженні.
При розгляді клопотання слідчий суддя враховує, що вказані відомості і їх отримання можливе лише на підставі ухвали слідчого судді та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості та документи відсутні.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні слідчого документи мають важливе значення для встановлення об`єктних обставин у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Поряд з цим, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до положень ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_6 ) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом. В даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання, що в частині надання дозволу на тимчасовий доступ, старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 та по його дорученню старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП капітану поліції ОСОБА_6 (номер службового посвідчення АНП 003661), старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП капітану поліції ОСОБА_7 (номер службового посвідчення АНП 008981), інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП майору поліції ОСОБА_8 (номер службового посвідчення АНП 008982), інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП майору поліції ОСОБА_9 , (номер службового посвідчення, АНП 008984), інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП капітану поліції ОСОБА_10 (номер службового посвідчення АНП 008985), старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (номер службового посвідчення АНП 007540), інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (номер службового посвідчення АНП 008983), клопотання до задоволення не підлягає.
Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження та беручи до уваги те, що слідчим доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що вказані слідчим у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 40, 41, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух банківських коштів з платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_1 з 01.01.2019 року по 20.10.2021 року з детальним зазначенням інформації про проведену транзакцію, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, з можливістю їх вилучення.
У решті вимог клопотання залишити без задоволення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1