Єдиний унікальний номер 317/3564/20
Провадження № 1-кс/317/460/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2013 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником якого є ОСОБА_5 . Відповідно до класифікаторів видів економічної діяльності зазначене підприємство займається будівлею житлових та нежитлових будівель. 03.08.2018 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради оголошено державну закупівлю на проведення окремих будівельних робіт, а саме капітальний ремонт будівлі поліклініки за адресою: АДРЕСА_1 . Очікувана вартість вказаного тендеру складала 30612273,00 грн. За результатами проведення публічних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено переможцем з пропозицією 26020432,00 грн. Відповідно до договору підрядник брав на себе обов`язок провести заміну вікон, дверей, трубопроводу, сантехніки, покрівлі, виконати теплоізоляцію стін, провести замощення тротуарної плитки, тощо. Відповідно до додаткової угоди до договору № 61 ОТ від 02.08.2018 фінансування вартості робіт за цим договором повинно здійснюватись в два етапи, а саме у 2018 році 5311292,00 грн., у 2019 році 20709140,00 грн.

Під час досудового розслідування були допитані свідки, відомості про яких містяться в матеріалах кримінального провадження, які пояснили, що у ході виконання робіт по утепленню та облицюванню фасадної частини, з покрівлі даху, а також інших додаткових робіт, виникали непоодинокі випадки монтажу матеріалів, які не відповідали заявленим матеріалам у кошторисі. У листопаді 2019 року у ОСОБА_5 почали виникати проблеми з оплатою праці будівельникам. ОСОБА_5 посилався на те, що грошові кошти не перераховує КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок підрядника, проте під час спілкування з директором ОСОБА_6 останній вказав, що всі необхідні кошти перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена ситуація продовжувалась тривалий час, а згодом оплата праці будівельників припинилась взагалі.

У подальшому акти приймання виконаних робіт підписані директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також інженером технічного нагляду ОСОБА_7 .

Під час проведення досудового розслідування проведено оцінку вартості об`єкта, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у якому розміщено КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР, відповідно до якої вартість обсягу невиконаних робіт з капітального ремонту покрівлі складає 654594,00 грн.

Ухвалою слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області від 21.12.2020 було задоволено клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_8 та надано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 . У ході реорганізації органів прокуратури процесуальні керівники, яким було надано доступ до вищезазначеної документації, були переміщені за іншим місцем роботи, тож ухвала не була виконана. Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення даних керівників, які очолювали підприємство у період вчинення кримінального правопорушення, їх довірених осіб, встановлення факту відображення в податковій звітності контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення судової будівельно-технічної, судово-економічної експертиз, а також встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання слідчий та прокурор до суду не з`явились. У поданій до суду заяві слідчий підтримав клопотання, просив розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 14.05.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Постановою першого заступника керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_9 від 04.12.2020 подальше здійснення досудового розслідування доручено слідчому відділенню Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області через неефективність досудового розслідування СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Під час досудового розслідування у органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі форм «1-ДФ» щодо осіб, які були працевлаштовані у період часу з 01.01.2018 по 10.12.2020;

податкової (реєстраційної) справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

актів перевірок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведених за період з 01.01.2018 по 10.12.2020.

Ухвалою слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області від 21.12.2020 вже надавався тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Оскільки ухвала слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області від 21.12.2020 з об`єктивних причин не була виконана, речі та документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий є у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають значення для кримінального провадження, можуть бути використані як докази, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 31, 36, 40, 93, 131, 132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме:

податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі форм «1-ДФ» щодо осіб, які були працевлаштовані у період часу з 01.01.2018 по 10.12.2020;

податкової (реєстраційної) справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

актів перевірок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведених за період з 01.01.2018 по 10.12.2020,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1