Справа № 466/971/22
У Х В А Л А

07 лютого 2022 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000118 від 21.01.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

04.02.2022р. дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000118 від 21.01.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 21.01.2022 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.10.2021 року у невстановлений час невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, заволоділа кредитними коштами з банківського рахунку останньої у розмірі 10 111,23 грн.
Відомості про цю подію 21.01.2022 року сектором дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області внесено до ЄРДР за № 0000118 від 21.01.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочате досудове розслідування.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила під час допиту, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкритий картковий рахунок у вказаному банку, а саме: ( НОМЕР_1 ).

22.10.2021 року у вечірній час доби ОСОБА_6 намагалася зайти до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою оплати комунальних послуг, але при ідентифікації надійшло повідомлення, що в зв`язку із зміною фінансового номеру неможливо здійснити вхід до додатку. Того ж дня, одразу пішла до найближчого банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , де вставила в роз`єм для карток банкомату свою банківську картку, що має банківський рахунок ( НОМЕР_1 ) з кредитними коштами та помітила, що в неї відсутні грошові кошти у сумі 10 тисяч 111 гривень 23 копійки. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час телефонної розмови з оператором повідомили, що змінено фінансовий номер телефону на НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів карткового рахунку ( НОМЕР_1 ) і додатковими рахунками по договору, яким володіє потерпіла ОСОБА_6 та обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2021 по 22.10.2021 (включно), а саме: повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), фотозображення з банкоматів в яких знімалися грошові кошти в момент їх зняття таки коштів, фінансові номери мобільного телефону протягом вказаного періоду. Враховуючи наведене вище, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Також просить суд розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вказана вище інформація представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення з таких підстав.
Слідчою суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000118 від 21.01.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Згідно ст. 60 ЗУ «Про Банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, це відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає. Тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації по банківському рахунку клієнта банку та додатковими рахунками по договору.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати групі дізнавачів, що здійснюють дізнання у кримінальному провадженні №0000118 від 21.01.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме: детального руху грошових коштів, повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), фотозображення з банкоматів в яких знімалися грошові кошти в момент зняття таки коштів, фінансові номери мобільного телефону протягом вказаного періоду за період з 20.10.2021р. по 22.10.2021р. карткового рахунку ( НОМЕР_1 ) і додаткових рахунках по договору, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, зокрема за адресою: АДРЕСА_4 , з наданням можливості зняття копій, а в разі необхідності вилучення оригіналів документів.

Згідно ч.4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.
Обов`язок надання тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, зокрема за адресою: АДРЕСА_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_8