Справа № 277/130/21
У Х В А Л А

"09" вересня 2021 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 05.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в:

04.11.2019 року до Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала Ємільчинського районного суду щодо внесення до ЄРДР відомостей про вчинення кримінального правопорушення.

05.11.2019 відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000267, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вищевказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , з допиту якої було встановлено, що більше двадцяти років тому її покійна сестра ОСОБА_6 та її покійний чоловік ОСОБА_7 були клієнтами « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_7 помер у лютому 2011 року, після чого її сестра подала на спадщину, внаслідок чого вона отримала відповідь на запит від нотаріуса про те, що вкладів у вище вказаному банку немає. В її покійної сестри був вклад з місця роботи, який згодом був переоформлений на поточний накопичувальний вклад, та в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було три вклади, а саме пенсійний вклад, зарплатна картка, валютний вклад (долари США і гривні).

ОСОБА_5 прийняла як спадкоємець все спадкове майно, окрім грошових коштів, що знаходилися на рахунках спадкоємців ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Зі слів ОСОБА_5 також встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_8 зверталася до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відповідно до копії спадкової справи № 45/2019 до майна померлої

ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 (відкритої приватним нотаріусом Ємільчинського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_8 , наявні довідки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те що на ім`я ОСОБА_6 станом на 03.05.2019, наявна інформація та рахунки у наступних установах філії - Житомирське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: у ТВБВ № НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 (БПК; відкритий 04.06.2013 р.)- сума залишку 0,00. Заповідальне розпорядження по зазначеному рахунку відсутнє.

У ОСОБА_7 станом на 03.05.2019 р. наявна інформація та рахунки у наступних установах філії - Житомирське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: у ТВБВ № НОМЕР_1 : № 9760/ (компенсація 1997 р) - сума залишку 732 грн., 96 коп. Заповідальне розпорядження по зазначеному рахунку відсутнє.

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваиу законом банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється єдиним способом довести факт отримання невідомою особою грошових коштів, які він/вона зняв(ла) з вище вказаних рахунків, а також встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), які, в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт кримінально-протиправних дій невідомої особи, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами покійних ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .

Начальник СД відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. п. 4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що начальником СД відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 05.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ІУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступної документації (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про встановлення всіх операцій та руху коштів по банківським рахункам:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у наступних установах філії - Житомирське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: у ТВБВ № НОМЕР_1 : №9760/;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 наступних установах філії - Житомирське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: у ТВБВ № НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 (БПК; відкритий 04.06.2013 р.) нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків, в період часу з моменту її смерті, а саме з 27 серпня 2018 року по 05 листопада 2019 року, в тому числі на магнітних носіях.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1