Справа №639/6226/21
Провадження №1-кс/639/2145/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора групи прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 15.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000951 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 204 КК України.

Мотивоване клопотання тим, що Харківською обласною прокуратурою разом з Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2020 за № 0000951 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій у великих розмірах щодо незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та реалізації фальсифікованого, неякісного палива під виглядом торгових марок якісного пального вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів, а також у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2021 за №0000383 за ознаками ч.2 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме пального, шляхом змішування із використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво.

В рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні створено групу слідчих з числа працівників СВ ВП №1 ХРУП 3, СВ ХРУП №1 та СУ ГУНП в Харківській області, а також групу прокурорів у складі прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури та прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова.

Постановою прокурора від 27.09.2021 матеріали досудових розслідувань у вищевказаних кримінальних провадженнях об`єднані в провадження під №0000951.

Під час проведення досудового розслідування проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких встановлено групу осіб, які на території м. Харкова та Харківської області за попередньою змовою між собою організували незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованого палива та налагодили постійний збут у великих обсягах незаконно виготовленого фальсифікованого палива, а саме бензину марки А-92, А-95 та дизельного палива через мережі АЗС відомих в регіоні брендів під виглядом торгових марок якісного палива вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів.

В період з 17.06.2021 по 23.06.2021 оперуповноваженим УКР в Харківській області ОСОБА_5 на виконання доручення прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 проведено 11 контрольованих закупок, в ході яких громадянин ОСОБА_7 здійснив придбання бензину марки А-92 на АЗС на території Харківської області, а саме: АЗС, що належить ТОВ «Стандарт Петрол» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 85/87 А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт плюс» за адресою: Харківська область, смт. Великий Бурлук, вул. Підгірна, буд. 1-А; АЗС ФОП ОСОБА_8 » за адресою: АДРЕСА_1 ; АЗС ТОВ «Стабіна» за адресою: м. Харків, пр. Л. Малої, буд. 36-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: м. Харків, вул. Г. Праці, буд. 9-Д; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт» за адресою: Харківська область, с. Задонецьке, Балаклійське шосе, буд. «-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: Харківська область, с. Безпалівка, вул. Привокзальна, буд. 2-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт Плюс» за адресою: Харківська область, с. Івано Слиньківська, вул. Шосейна, буд.39; АЗС АГЗП ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Широнінців, буд. 40-А.

В подальшому за результатами отриманих даних призначено експертизу нафтопродуктів та паливно мастильних матеріалів у Харківському НДЕКЦ МВС України. Відповідно висновку експерта від 16.07.2021 надана на дослідження рідина має вуглеводневий склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення густини та фракційного складу для об`єкта дослідження входять у визначені межі для бензинів і відповідає ДСТУ 7687:2015. Значення бензолу в об`єкті дослідження виходить за визначені межі бензинів і не відповідає ДСТУ 7687:2015.

Таким чином, придбане паливо за результатами проведених досліджень не відповідає ДСТУ 768762015 та фактично підтверджує той факт, що даний товар являється фальсифікатом.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що громадянин ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який на організував незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованого палива, а також збут незаконно виготовленого палива, що не відповідає державним стандартам у великих обсягах. Окрім цього вказаний вид товару реалізує на підставі підроблених бухгалтерських документів за готівковий розрахунок без відображення фінансово-господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліках.
В ході відпрацювання отриманої інформації в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що процес незаконного виготовлення пального полягає у змішуванні стабільної фракції бензину, що має октанове число 70-75 одиниць з спеціально призначеною речовиною для підвищення октанового числа так званою присадкою та додаванням барвника для надання рідині відповідного кольору.
Після цього, ОСОБА_9 за домовленістю з посадовими особами комерційних структур, а також іншими особами, які займаються незаконним збутом фальсифікованого пального, готові фальсифіковані паливно-мастильні матеріали транспортують до місць реалізації.
Фактично ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_9 , використовуючи вантажний автотранспорт, що належить їй на праві власності, під прикриттям легальних автомобільних перевозок паливно-мастильних матеріалів, організували доставку спеціальних компонентів та речовин, а саме стабільну бензинову фракцію та спеціально призначену речовину для підвищення октанового числа, на територію за адресою: АДРЕСА_3 по підробленим бухгалтерським документам та подальше транспортування незаконно виготовленого фальсифікованого палива до місць реалізації - на автомобільні заправні станції, розташовані на території м. Харкова та Харківській області.
Проведеними негласно-слідчо (розшукових) діями, було встановлено схему протиправної діяльності, яку організував гр. ОСОБА_9 , а саме: для незаконного виготовлення пального останній надає вказівку гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_10 на постачання стабільної фракції бензину та спеціально призначеної речовини для підвищення октанового числа присадки. Далі гр. ОСОБА_12 спільно з гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_14 , на вантажних транспортних засобах: МАЗ 5334, днз. НОМЕР_2 , що використовується з причіпом вантажним ГКБ 8328 д.н.з НОМЕР_3 ; DAF XF460FT, д.н.з. НОМЕР_4 ; DAF XF105.410, д.н.з. НОМЕР_5 ; здійснюють постачання стабільної фракції бензину під видом розчинників по підробленим бухгалтерським документам з підприємств, до місця де гр. ОСОБА_9 разом з вказаною групою осіб здійснює виготовлення фальсифікованого пального за адресою: АДРЕСА_3 .
Після чого, з метою подальшого збуту через мережу АЗС, гр. ОСОБА_15 виготовляє фальсифіковане пальне, яке гр. ОСОБА_12 транспртує до підконтрольних АЗС, які належать гр. ОСОБА_16 , та АЗС «ОВІС» де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Також заходами встановлено, що гр. ОСОБА_12 здійснює транспортування пального на вантажному транспорті МАЗ 5334, днз. НОМЕР_2 , що використовується з причіпом вантажним ГКБ 8328 д.н.з НОМЕР_3 на нафтобазу де здійснює свою діяльність ПАТ Управління Механізації «Південтрансбуд» код 01380418, за адресою: м. Харків, вул. Сохора 1-А.

Одним із основним покупців незаконно виготовленого фальсифікованого бензину є громадянин ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_7 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який є фактичним власником АЗС ТОВ «Золотий стандарт К» та веде свою господарську діяльність за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Героїв Праці, буд. 9-Д.

19.10.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук приміщень АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К», за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 9-Д, в ході якого встановлено та вилучено наступне:

-книга обліку розрахункових операцій №300104496Р/15 (пакет №1);

-книга обліку розрахункових операцій №Р/17(пакет №1);

-книга обліку розрахункових операцій №/3(пакет №1);

-книга обліку розрахункових операцій №6/1(пакет №1);

-книга обліку розрахункових операцій №Р/2(пакет №1);

-книга обліку розрахункових операцій №Р/1(пакет №1);

-книга обліку розрахункових операцій №/8(пакет №1);

-книга обліку розрахункових операцій №/6(пакет №1);

-книга обліку розрахункових операцій №/7(пакет №1);

-книга обліку розрахункових операцій №/3(пакет №1);

-книга обліку розрахункових операцій №/2(пакет №1);

-книга обліку розрахункових операцій №/4(пакет №1);

-книга обліку розрахункових операцій №/5(пакет №1);

-блокнот «Azmol» із рукописними записами (пакет №2);

-блокнот «Azmol» із рукописними записами (пакет №2);

-зошит на 48 аркушів із вклеєними до нього службовими документами (квитанціями) за період з 04.08.2021 по 18.10.2021 з наступними номерами: 75037, 75057, 75079, 75103, 75123, 75152, 75181, 75210, 75235, 75257, 75289, 75320, 75345, 75374, 75409, 75429, 75763, 75482, 75501, 75326, 75560, 75587, 75605, 75633, 75662, 75681, 75695, 75716, 75751, 75775, 75797, 75822, 75859, 75883, 75902, 75930, 75962, 75979, 76004, 76037, 76059, 76089, 76122, 76148, 76174, 76204, 76230, 76256, 76281, 76310, 76330, 76362, 76392, 76431, 76459, 76479, 76497, 765239, 76553, 76577, 76598, 76632, 76658, 76677, 76698, 76723, 76743, 76772, 76792, 76816, 76852, 76870, 76886, 76907, 76967, 77029, 77063, 77088, 77122, 77153, 77183, 77211 (пакет №2);

-зошит на 48 аркушів з вклеєними до нього трьома чеками на кожній сторінці за наступними датами: з 30.07.2021 по 18.10.2021(пакет №2);

-договір оренди №01/08 (пакет №2);

-копія паспорту ОСОБА_17 (пакет №2);

-картка ІПН № НОМЕР_8 (пакет №2);

-виписка з реєстру ФОП (пакет №2);

-видаткові накладні: №1337, №1336, №1345, №1346, №1029, №1028, №1194 (пакет №2);

-рахунки на оплату: №336, №335, №309, №310, №260, №259, №285(пакет №2);

-три заправочні відомості (дві ГАЗ, одна ДТ) (пакет №2);

-сертифікат відповідності з паспортом та декларацією в 4 екземплярах по 3 арк. кожний (пакет №2);

-ліцензія на торгівлю пальним на 3 арк. (пакет №2);

-виписка з реєстру ю/о та ф/о(пакет №2);

-витяг з реєстру платників ПДВ на 2 арк. (пакет №2);

-ліцензія на 2 арк. (пакет №2);

-сертифікат відповідності на 2 арк. (пакет №2);

-паспорт якості на №2435 (пакет №2);

-закази з карти сайту на 4 арк. (пакет №2);

-заправочні відомості на 4 арк. (пакет №2);

-градуювальні таблиці в 4 екземплярах в папці швидкозшивачі (пакет №2);

-талон 10 літрів газ №126 (пакет №3);

-талон 10 літрів газ №133 (пакет №3);

-флеш носій чорного кольору (пакет №3);

-скляна банка об`ємом 1 літр зі зразком палива марки «92» (пакет №4);

-скляна банка об`ємом 1 літр зі зразком палива марки «92» (пакет №5);

-скляна банка об`ємом 1 літр зі зразком палива марки «92» (пакет №6);

-скляна банка об`ємом 1 літр зі зразком палива марки «95» (пакет №7);

-скляна банка об`ємом 1 літр зі зразком палива марки «95» (пакет №8);

-скляна банка об`ємом 1 літр зі зразком палива марки «95» (пакет №9);

-скляна банка об`ємом 1 літр зі зразком палива марки «ДП» (пакет №10);

-скляна банка об`ємом 1 літр зі зразком палива марки «ДП» (пакет №11);

-скляна банка об`ємом 1 літр зі зразком палива марки «ДП» (пакет №12).

Вищевказане вилучене в ході обшуку майно у осіб безпосередньо, що підтверджує володіння, користування та розпорядження вилученим майном у особи, якої воно вилучалось. На час проведення обшуку, документів, що підтверджують право власності на вилучене майна особами надано не було.
Речі та майно були вилучено в ході обшуку за місцем ведення господарської діяльності АЗС ТОВ «Золотий стандарт К» , яке зареєстроване за адресою: Україна, 61089, м. Харків, вул. Дванадцятого квітня, буд. 1 А.
Прокурор зазначає, що вищевказане вилучене майно, а саме вилучена документація, зразки паливно мастильних матеріалів можуть містити інформацію, сліди та відомості щодо скоєних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 204 КК України, причетних до цього осіб або ознаки іншого злочину, відомості щодо якого можуть бути виявленими та підтвердженими за результатами їх вивчення та дослідження. У разі не проведення вищевказаного обшуку існувала реальна загроза знищення вищевказаної документації, шляхом її приховування та/або знищення.
На теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученими документами.

Щодо зразків рідини з характерним запахом нафтопродуктів планується призначення судової експертизи нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів.

Відносно вилученої документації призначено судову економічну експертизу.

Сторона обвинувачення вважає за необхідне клопотати перед слідчим суддею про необхідність відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів документів, зразків паливно мастильних матеріалів, вилучених під час обшуку, вважає за необхідне застосування під час досудового розслідування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Вилучена 19.10.2021 під час розслідування вказаного кримінального провадження документація є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, що підтверджується відповідною постановою від 25.10.2021 та свідчить про законність його знаходження у сторони обвинувачення та підтверджується ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.10.2021, якою задоволено клопотання слідчого про проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 9-Д, з метою відшукання фальсифікованих паливно мастильних матеріалів та бухгалтерських документів, що підтверджують реалізацію вказаного товару, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, засобів зв`язку, чорнових записів, статутних, реєстраційних та адміністративно розпорядчих документів, договорів, шо стосуються паливно мастильних матеріалів, додаткових угод до них, відповідних актів прийому передачі, накладних та специфікацій, інших речей та документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Тому, враховуючи, що досудове розслідування триває, повернення вилученого майна унеможливить виконання стороною обвинувачення покладених на неї функцій.

Так, на даний час призначена економічна експертиза та буде проведено необхідне дослідження щодо встановлення факту реалізації/збуту фальсифікованого палива згідно вилученої документації.
Наразі вилучене майно зберігаються в Слідчому управлінні ГУНП в Харківській області.

Крім того, відомості, що містяться у вищевказаних документах можливо використати, як докази у кримінальному провадженні. Сторона обвинувачення вважає, що у перелічених документах є відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди), тобто можуть містити докази щодо протиправної діяльності вищевказаної групи осіб з приводу незаконної реалізації/збуту фальсифікованого палива. Тобто вказані відомості та документи сторона обвинувачення у подальшому буде використовувати, як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України 20.10.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого майна, ухвалою слідчого судді від 22.10.2021 клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків, яка отримана 25.10.2021, у відповідній ухвалі судом зазначено, що у клопотанні не вказано підставу та мету арешту майна, місце зберігання вилученого майна, клопотання подане слідчим, погоджене з прокурором, а повинно подаватися виключно прокурором, не зазначено всіх відомостей про власників майна для їх повідомлення про розгляд клопотання про арешт майна. Зазначені недоліки було усунуто та клопотання про арешт майна повторно направлено до суду для розгляду по суті 27.10.2021.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді від 28.10.2021 клопотання про арешт майна повторно повернуто прокурору для усунення недоліків, яка отримана 29.10.2021. У відповідній ухвалі судом зазначено, що у клопотанні визначені підстава та мета арешту в загальних рисах та не конкретно, не зазначено критеріїв, передбачених ст. 98 КПК України, яким би відповідало вилучене майно, не зазначено всіх відомостей про власників майна для їх повідомлення про розгляд клопотання про арешт майна. Зазначені недоліки було усунуто та клопотання про арешт майна 30.10.2021 повторно направлено до суду для розгляду по суті.

В подальшому, ухвалою слідчого судді від 03.11.2021 клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, вказана ухвала отримана 04.11.2021 року. Зазначені недоліки було усунуто та клопотання про арешт майна 06.11.2021 направлено до суду для розгляду по суті.

Ухвалою слідчого судді від 15.11.2021 клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків, у відповідній ухвалі слідчий суддя зазначив, що до клопотання не додано відповідні постанови про призначення слідчих та прокурорів у вказаному кримінальному провадженні. Вказана ухвала отримана прокурором 15.11.2021 о 16 годині 30 хвилин. Зазначені недоліки усунуто. Ухвала слідчого судді від 19.11.2021 отримана прокурором 22.11.2021 о 14 годині. Недоліки усунуто.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані вважати, що вилучені речі та документи мають відношення до кримінального провадження та їх повернення унеможливить досягти мети досудового розслідування, а також враховуючи, що після повернення вказаних документів їх місце знаходження встановити буде неможливо, оскільки вони можуть бути знищені, а тому підлягають арешту, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вилученим майном.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала подане клопотання в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник ТОВ «Золотий Стандарт К» - захисник ОСОБА_18 заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна.

В обґрунтування поданих заперечень зазначено наступні обставини:

- накладення арешту на вилучену документацію завадить ТОВ «Золотий Стандарт К» здійснювати законну підприємницьку діяльність;

- обшук території, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, буд. 9-Д, було проведено неуповноваженою посадовою особою, а саме: слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 ;

- до клопотання прокурора не додано копії постанови про призначення експертного дослідження щодо вилучених паливно-мастильних матеріалів.
Заслухавши думку учасників судового процесу, перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що групою слідчих з числа працівників СВ ВП №1 ХРУП 3, СВ ХРУП №1 та СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного 15.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000951 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 204 КК України за фактом вчинення шахрайських дій у великих розмірах щодо незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та реалізації фальсифікованого, неякісного палива під виглядом торгових марок якісного пального вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів, а також незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме палива, шляхом змішування із використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво.

Групою прокурорів прокуратури Харківської обласної прокуратури та Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000951 від 15.09.2020 за ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 204 КК України.

19.10.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 07.10.2021 проведено обшук приміщень АЗС, за адресою: м. Харків, вул Героїв Праці, буд. 9-Д, в ході якого було виявлено та вилучено документи та зразки паливно-мастильних матеріалів, відповідно до опису, доданого до протоколу обшуку від 19.10.2021 року.

25.10.2021 року вказані вилучені речі та документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що вилучене під час обшуку майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, а також зберегло на собі його сліди, у зв`язку із чим воно має доказове значення у кримінальному провадженні.

За вказаних прокурором у клопотанні обставин, які внесені до ЄРДР та на теперішній час здійснюється досудове розслідування, вказане майно може бути предметом вчинення злочину.
На теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученими оригіналами документів, флеш-носієм та паливно-мастильними матеріалами. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Щодо посилання захисника ОСОБА_18 на проведення обшуку території, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, буд. 9-Д, неуповноваженою посадовою особою, а саме слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчий суддя вважає необхідним зазначити наступне.
Постановою в.о. керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_20 від 27.09.2021 року доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000383 від 24.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.
В рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні створено групу слідчих з числа працівників СВ ВП №1 ХРУП №3, СВ ХРУП №1 та СУ ГУНП в Харківській області, а також групу прокурорів у складі прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури та прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова.
19.10.2021 року слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , якому надано повноваження слідчого у кримінальному провадженні на підставі постанови заступника начальника СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 від 18.10.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.10.2021 року по справі №639/6226/21 (провадження №1-кс/639/1793/21) проведено обшук приміщень АЗС, за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого встановлено та вилучено документи, перелік яких зазначено в протоколі обшуку від 19.10.2021 року.
Таким чином, обшук території, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, буд. 9-Д, було проведено уповноваженою посадовою особою, а саме слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 .

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Таким чином, без накладання арешту на вищевказане майно в подальшому воно може бути приховане, знищене або передано третім особам, з метою ухиляння від притягнення до кримінальної відповідальності, накладення арешту на вилучене майно необхідно з метою забезпечення збереження речового доказу, у зв`язку з чим клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 167-175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора групи прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 19.10.2021р. у приміщенні АЗС, за адресою: м. Харків, вул Героїв Праці, буд. 9-Д, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вилученим майном, а саме :

-книга обліку розрахункових операцій №300104496Р/15 (пакет №1);

-книга обліку розрахункових операцій №Р/17(пакет №1);

-книга обліку розрахункових операцій №/3(пакет №1);

-книга обліку розрахункових операцій №6/1(пакет №1);

-книга обліку розрахункових операцій №Р/2(пакет №1);

-книга обліку розрахункових операцій №Р/1(пакет №1);

-книга обліку розрахункових операцій №/8(пакет №1);

-книга обліку розрахункових операцій №/6(пакет №1);

-книга обліку розрахункових операцій №/7(пакет №1);

-книга обліку розрахункових операцій №/3(пакет №1);

-книга обліку розрахункових операцій №/2(пакет №1);

-книга обліку розрахункових операцій №/4(пакет №1);

-книга обліку розрахункових операцій №/5(пакет №1);

-блокнот «Azmol» із рукописними записами (пакет №2);

-блокнот «Azmol» із рукописними записами (пакет №2);

-зошит на 48 аркушів із вклеєними до нього службовими документами (квитанціями) за період з 04.08.2021 по 18.10.2021 з наступними номерами: 75037, 75057, 75079, 75103, 75123, 75152, 75181, 75210, 75235, 75257, 75289, 75320, 75345, 75374, 75409, 75429, 75763, 75482, 75501, 75326, 75560, 75587, 75605, 75633, 75662, 75681, 75695, 75716, 75751, 75775, 75797, 75822, 75859, 75883, 75902, 75930, 75962, 75979, 76004, 76037, 76059, 76089, 76122, 76148, 76174, 76204, 76230, 76256, 76281, 76310, 76330, 76362, 76392, 76431, 76459, 76479, 76497, 765239, 76553, 76577, 76598, 76632, 76658, 76677, 76698, 76723, 76743, 76772, 76792, 76816, 76852, 76870, 76886, 76907, 76967, 77029, 77063, 77088, 77122, 77153, 77183, 77211 (пакет №2);

-зошит на 48 аркушів з вклеєними до нього трьома чеками на кожній сторінці за наступними датами: з 30.07.2021 по 18.10.2021(пакет №2);

-договір оренди №01/08 (пакет №2);

-копія паспорту ОСОБА_17 (пакет №2);

-картка ІПН № НОМЕР_8 (пакет №2);

-виписка з реєстру ФОП (пакет №2);

-видаткові накладні: №1337, №1336, №1345, №1346, №1029, №1028, №1194 (пакет №2);

-рахунки на оплату: №336, №335, №309, №310, №260, №259, №285(пакет №2);

-три заправочні відомості (дві ГАЗ, одна ДТ) (пакет №2);

-сертифікат відповідності з паспортом та декларацією в 4 екземплярах по 3 арк. кожний (пакет №2);

-ліцензія на торгівлю пальним на 3 арк. (пакет №2);

-виписка з реєстру ю/о та ф/о(пакет №2);

-витяг з реєстру платників ПДВ на 2 арк. (пакет №2);

-ліцензія на 2 арк. (пакет №2);

-сертифікат відповідності на 2 арк. (пакет №2);

-паспорт якості на №2435 (пакет №2);

-закази з карти сайту на 4 арк. (пакет №2);

-заправочні відомості на 4 арк. (пакет №2);

-градуювальні таблиці в 4 екземплярах в папці швидкозшивачі (пакет №2);

-талон 10 літрів газ №126 (пакет №3);

-талон 10 літрів газ №133 (пакет №3);

-флеш носій чорного кольору (пакет №3);

-скляна банка об`ємом 1 літр зі зразком палива марки «92» (пакет №4);

-скляна банка об`ємом 1 літр зі зразком палива марки «92» (пакет №5);

-скляна банка об`ємом 1 літр зі зразком палива марки «92» (пакет №6);

-скляна банка об`ємом 1 літр зі зразком палива марки «95» (пакет №7);

-скляна банка об`ємом 1 літр зі зразком палива марки «95» (пакет №8);

-скляна банка об`ємом 1 літр зі зразком палива марки «95» (пакет №9);

-скляна банка об`ємом 1 літр зі зразком палива марки «ДП» (пакет №10);

-скляна банка об`ємом 1 літр зі зразком палива марки «ДП» (пакет №11);

-скляна банка об`ємом 1 літр зі зразком палива марки «ДП» (пакет №12).

Місцем зберігання арештованого майна документів, визначити матеріали кримінального провадження №0000951, місцем зберігання паливно-мастильних матеріалів визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1