УХВАЛА

Справа № 569/17840/20

1-кс/569/8848/21

16 грудня 2021 року Рівненський міський суду Рівненської області

у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових № 0000090 від 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 17.06.2022.
В обґрунтування клопотанні вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «РВ-18», діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Фасад», ТОВ «Рівнетехпром», ТОВ «Зеніт Склад» та іншими невстановленими особами, протягом 2019-2020 років вчинили дії щодо реалізації для ТОВ «»СУБП Белавтодор-Україна» піску за умисно завищеною від середньо ринкової ціною для його використання при проведенні робіт з будівництва Північної об`їзної автодороги Рівненського району на замовлення Служби автомобільних доріг у Рівненській області, внаслідок чого вчинили заволодіння бюджетними коштами, перерахованими в рахунок придбання піску за завищеною ціною.
У відповідності до рапорту оперативного працівника встановлено, що ТОВ «РВ-18» згідно договорів купівлі-продажу являється постачальником піску на вказане будівництво. Свою господарську діяльність по видобутку піску ТОВ «РВ-18» здійснює на північному родовищі в с. Мала Любаша, Костопільського району, Рівненської області. Однак через відсутність ліцензії на видобуток корисних копалин ТОВ «РВ-18» надає послуги по видобуванню піску для ТОВ «Фасад», яке має відповідну ліцензію та в подальшому здійснює придбання у цього ж підприємства.
Таким чином протягом 2019-2020 роках ТОВ «РВ-18» здійснило придбання піску в розмірі 53 тис. тонн, однак з метою розтрати бюджетних коштів при операція по постачанню піску задіяна схема штучної націнки із залученням транзитних СГД.
Так, придбаний в ТОВ «Фасад» пісок, в розмірі 53 тис. тонн по 39 грн. за тонну, ТОВ «РВ-18» згідно договору купівлі-продажу №2/19 від 15.12.2019 реалізовувало з націнкою для ТОВ «Рівнетехпром» по 50 грн. за тонну.
В подальшому ТОВ «Рівнетехпром» реалізовує вказаний пісок для ТОВ «Зеніт склад» по 58,33 грн. за 1 тонну, який в свою чергу здійснює продаж вказаного піску для ТОВ «СУБП Белавтодор Україна» по 75 грн. за тонну.
Водночас в результаті отриманих в ТОВ «Рівнетехпром» копій документів по взаємовідносинах з ТОВ «РВ-18» встановлено, що відповідно до додатку №1 до договору № 2/19 пісок з Північної ділянки Малолюбашанського родовища піску взагалі не вивозився та зберігався на даному родовищі.
Таким чином, службовими особами даних підприємств, які діють за попередньою змовою, штучно створюється націнка піску на 36 грн. на 1 тонну, а сам пісок фактично транспортується по маршруту з Північної ділянки Малолюбашанського родовища до відрізків будівництва кільцевої дороги, що вказує на транзитність операцій із залученням ТОВ «Рівнетехпром», ТОВ «Зеніт Склад»..
В ході досудового розслідування кримінального провадження було проведено наступні слідчі (розшукові) дії: опитано директора ТОВ «РВ -18» ОСОБА_5 , який пояснив що його підприємство займається видобутком та реалізацією піску, має на балансі великогабаритну техніку та 4 працівники; опитано ОСОБА_6 , яка являється засновником ТОВ «Рівнетехпром»; опитано ОСОБА_7 , колишнього засновника ТОВ «Рівнетехпром», який розповів про обставини придбання та реалізації піску, долучено до матеріалів кримінального провадження копії договорів про надання транспортних послуг, платіжні доручення, накладні, договори купівлі продажу отримано ухвалу слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей і докуменів ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор Україна», виконано ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 від 11.05.2021, в ході якої вилучено документи у ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор Україна», скеровано лист до Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області для прийняття участі у досудовому розслідуванні в рамках кримінального провадження з метою проведення аналізу документів і господарської діяльності ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор Україна» (, адреса: м. Київ, вулиця Ризька, будинок 73-Г, офіс 7) з приводу укладення та виконання договору поставки № 050319-Щ від 05.03.2019 укладеного з ТОВ «Зеніт склад» (, адреса: м. Київ вул. Крутий Узвів, буд. 6/2, літера «А»), та складання довідки участі спеціаліста; підготовлено та скеровано до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ТОВ «Рівнетехпром» (, юридична адреса: 33018, м. Рівне вул. Курчатова, 3), а саме: до документів щодо взаємовідносин за період часу з 2019 по 2020 роки ТОВ «Рівнетехпром» () з ТОВ «РВ-18» (, юридична адреса: 35009, Рівненська область, Костопільський район, село Мала Любаша, вул. Шевченка, 14) та ТОВ «Зеніт склад» (, юридична адреса: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63), зокрема документів щодо укладення та виконання договорів купівлі-продажу (поставки, надання транспортних послуг, зберігання, тощо) піску, який в подальшому було реалізовано ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор Україна» для виконання робіт по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-2/Ходоси-Кустин-/Н-25/км 8 + 426», та отримано ухвалу суду і скеровано її для виконання; підготовлено та скеровано до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні Служби автомобільних доріг у Рівненській області (, юридична адреса: 33028, м. Рівне вул. Пушкіна, 19), а саме: до документів щодо взаємовідносин Служби автомобільних доріг у Рівненській області (, юридична адреса: 33028, м. Рівне вул. Пушкіна, 19) з ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор Україна» (, адреса: м. Київ, вулиця Ризька, будинок 73-Г, офіс 7) по виконанню робіт по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-2/Ходоси-Кустин-/Н-25/км 8 + 426», отримано ухвалу суду та скеровано її для виконання; надано запит до Торгово-промислової палати, щодо встановлення ринкової вартості піску (пісок природній, рядовий для дорожніх робіт) на території Рівненського району Рівненської області станом грудень 2019 року та січень 2020 року; допитано в якості свідка ОСОБА_8 , технічного директора Франівської цегельні; допитано в якості свідка ОСОБА_6 , засновника та бухгалтера ТОВ «Рівнетехпром»; допитано в якості свідка ОСОБА_7 , засновника та директора ТОВ «Рівнетехпром»; допитано в якості свідка ОСОБА_9 .
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до ст. 219 КПК України, закінчується 17.12.2021, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, через особливу складність вказаного кримінального провадження.
В ході подальшого досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії: допитати в якості свідків службових осіб та працівників ТОВ «Фасад», ТОВ «Рівнетехпром», ТОВ «Зеніт склад», ТОВ «Автобудгруп» та ТОВ «Нерудпром ЛТД»; провести аналіз документів і господарської діяльності ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор Україна» (, адреса: м. Київ, вулиця Ризька, будинок 73-Г, офіс 7) працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області; призначити судово-економічну експертизу; за результатами висновку судово-економічної експертизи вирішити питання, щодо повідомлення про підозру винним особам; виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити всіх підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді; скласти, затвердити у прокурора та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.
Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше шести місяців.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, встановленням документів, що мають значення для призначення судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.
Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі просив задоволити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.
Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 17 грудня 2021 року.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, відноситься до тяжкого злочину.
В межах кримінального провадження № 0000090 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, жодній особі не повідомлено про підозру.
Частиною 1 ст.295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи, що слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування, тобто до 17 червня 2022 року.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 17 червня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_10