Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/896/22
У Х В А Л А

26 січня 2022 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001304 від 16.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК Українипро арешт майна,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 16.07.2021 до ЄРДР за № 0001304, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125 ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України.
За версією органу досудового розслідування у невстановлений час та місці ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами у невстановлений слідством час та місці задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності в соціальній мережі «Instagram» були створені акаунт сторінки « ОСОБА_6 », «cooperartem», назву якої 24.10.2021 змінено для конспірації на «ssv_artem», для рекламування діяльності яку начебто вони здійснюють на ринку віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку, а також для пошуку потенційних інвесторів/вкладників.
06.09.2021 ОСОБА_5 підшукав приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_1 , яке обладнав офісними меблями, комп`ютерною технікою, в якому здійснюються зйомки ефірів ОСОБА_7 щодо діяльності на ринку віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку, які в подальшому публікуються в соціальній мережі «Instagram» на акаунт сторінках: « ОСОБА_6 », «cooper_artem», назву якої 24.10.2021 змінено для конспірації на «ssv_artem», що створює у потенційних інвесторів/вкладників позитивне враження, щодо респектабельності та наявності достатніх фінансових можливостей і матеріально-технічної бази діяльності користувачів вказаних акаунт сторінок.
Крім цього в даному орендованому приміщенні ОСОБА_5 проводить систематичні збори учасників організованої групи, під час яких надає вказівки щодо ведення злочинної діяльності та надає вказівки щодо конспірації та удосконалення механізму шахрайських дій.
У невстановлений слідством час та місці ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, з метою збільшення незаконних прибутків та пошуку потенційних потерпілих створили веб-ресурс за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 , де розмістили рекламу щодо здійснення консультацій по інвестиціям в криптовалюту і питанням правового регулювання Fin Tech і блокчейна так і роботи з інвестиціями клієнтів.
Крім цього, на даному ресурсі розміщено підроблені документи від вигаданої ТОВ ССВ КАПІТАЛ, код ЄРДПОУ 37448719, що створює у потенційних інвесторів/вкладників позитивне враження, щодо правомірності їх діяльності.
Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, визначивши вчинення злочинів як джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету незаконного заволодіння майном, з початку 2021 по початок 2022 року вчинили умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи комп`ютерне обладнання, не маючи дійсного наміру на надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілими у ринок віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку опублікували рекламу з надання вказаних послуг в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem».
Так, 01.05.2021, ОСОБА_13 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_7 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.
01.05.2021 ОСОБА_13 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 10 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, 26.07.2021, ОСОБА_14 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_7 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.
26.07.2021 о 16 годині 37 хвилин ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 13524 гривень, в якості вкладу в арбітраж-трафік на рахунок № НОМЕР_2 , за допомогою платіжної системи «alikassa», який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по Арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , 27.07.2021 повідомили потерпілому ОСОБА_14 про вигаданий прибуток від його вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 13029 грн., для його виведення.
ОСОБА_14 , в свою чергу, 28.07.2021 перерахував грошові кошти в сумі 13029 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Крім того, 08.09.2021, ОСОБА_15 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_7 щодо надання послуг щодо арбітраж-трафіку та цього ж дня, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у Арбітраж-трафік.
09.09.2021 о 13 годині 44 хвилин ОСОБА_15 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахувала грошові кошти в сумі 11 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , 10.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_15 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 12029 грн., для його виведення.
ОСОБА_15 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 12029 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , 11.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_15 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10660 грн., для його виведення.
ОСОБА_15 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10621 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , 11.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_15 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10706 грн., для його виведення.
ОСОБА_15 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10706 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
25.09.2021 року, ОСОБА_17 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_7 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у Арбітраж-трафік.
25.09.2021 ОСОБА_17 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі «Instagram», перерахувала грошові кошти в сумі 12 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , 30.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_17 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10600 грн. та 12700 грн., для його виведення.
ОСОБА_17 , в свою чергу, 30.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10600 гри. та 12700 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Крім того, 06.10.2021 року, ОСОБА_18 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_7 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.
06.10.2021 о 13 годині 53 хвилин ОСОБА_18 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 10960 гривень 40 копійок в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
09.10.2021 ОСОБА_19 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_7 щодо надання послуг щодо Арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.
11.10.2021 о 22 годині 30 хвилин ОСОБА_19 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі «Instagram», перерахував грошові кошти в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 13175 гривень, в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням «TVvCNvt4F8V8q2Vlh2FNzSxElso4Bu2Ttd», який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
08.11.2021 ОСОБА_20 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі «Instagram» на акаунті «ssv_artem» виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_7 щодо надання послуг щодо Арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «ssv_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.
08.11.2021 ОСОБА_20 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «ssv_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахувала грошові кошти в сумі 21200 гривень в якості вкладу в Арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням «http://pay-site.online/merchant_id.php?id=13meKpydFD3h4af», який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж- трафіку надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , 09.11.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_20 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 13810 грн., для його виведення.
ОСОБА_20 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 13810 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Крім того, 20.12.2021 ОСОБА_22 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «ssv_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_7 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «ssv_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.
20.12.2021 ОСОБА_22 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «ssv_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 19928 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням «http://pay-site.online/merchant_id.php?id=:ldWAXtoxxKf5eSE», який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
11.01.2022 ОСОБА_23 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «ssv_artem» виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_7 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта «ssv_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.
11.01.2022 ОСОБА_23 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «ssv_artem» в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 14310 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням «http://pay-site.online/merchant_id.php?id=sDFVOek9seeZoGY», який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, на початку січня 2022 року, ОСОБА_24 , маючи намір на інвестування в криптовалюту, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «ssv artem» виявив посилання на Інтернет сайт «ssv_capital» з рекламою, яка висвітлена ОСОБА_7 щодо надання послуг з інвестування у криптовалюту та 10.01.2021 о 19.00 год. ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , використовуючи мобільний термінал з № НОМЕР_6 , шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілим у криптовалюту.
Того ж дня ОСОБА_24 , будучи введеним в оману, висловив свій намір про вкладення інвестицій у криптовалюту в сумі 400 000 грн. при умові надання гарантій отримання ним вигоди у вигляді грошових коштів на що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , діючи в скалді організованої групи, запланували зустріч ОСОБА_24 із засновником компанії на ім`я ОСОБА_25 , яким фактично являється ОСОБА_7 .
В подальшому, 19.01.2022 приблизно о 14 год. 00 хв. під час зустрічі в ресторані «Ішак», що за адресою: вул. Кловський Узвіз, 10, м. Київ, ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , які діють в організованій групі умисно, з корисливих мотивів, на виконання спільного умислу, отримав від ОСОБА_24 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 400 тис. грн. (грошові кошти та заздалегідь ідентифіковані імітаційні грошові кошти).
18.01.2022 о 14.00 год. ОСОБА_7 затримано у порядку ст. 208 КПК України та 19.01.2022 йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
19.01.2022 під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_7 , проведеного в ході його затримання, виявлено та вилучено:
1. мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro Мах», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 з карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_9 , який поміщено до спец пакету № ЕХР0204393;
2. наручний годинник марки «Ролекс» з срібним ременем, ланцюжок з хрестиком з металу білого кольору, який поміщено до спец пакету № NPU1102073
3. електронний прилад зовні схожий на блузу гарнітуру, чорного кольору, який поміщено до спец пакету № ЕХР0204394;
4. грошові кошти, а саме: 7 купюр номіналом по 500 гривень, 5 купюр номіналом по 200 гривень, на загальну суму 4500 гривень, які поміщені до спец пакету № NPU1102071.
Накладення арешту на вище перелічене майно викликано необхідністю збереження їх як речових доказів з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження.
У клопотанні ставиться питання про накладення арешту на тимчасово вилучене 18.01.2022 під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майно, а саме:
1. мобільний телефон ОСОБА_7 марки «Iphone 12 Pro Мах», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 з карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_9 , який поміщено до спец пакету № ЕХР0204393;?
2. наручний годинник марки «Ролекс» зі срібним ременем, ланцюжок з хрестиком з металу білого кольору, який поміщено до спец пакету VNPU1102073;
3. електронний дивайс зовні схожий на блузу гарнітуру, чорного кольору, який поміщено до спец пакету № ЕХР0204394;
4. грошові кошти, а саме: 7 купюр номіналом по 500 гривень, 5 купюр - номіналом по 200 гривень, на загальну суму 4500 гривень, які поміщені до спец пакету № NPUM 02071.
У судовому засіданні слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_26 заперечував проти задоволення клопотання, пояснив, що вважає його необґрунтованим та безпідставним

Вислухавши слідчого та представника власника майна, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Як вбачається з поданого клопотання, слідчий просить накласти арешт на особисті речі підозрюваного ОСОБА_7 , вилучені у нього 19.01.2022 під час особистого обшуку, а саме: мобільний телефон, наручний годинник, ланцюжок з хрестиком, електронний прилад та грошові кошти.
Щодо вимоги клопотання про накладення арешту на мобільний телефон ОСОБА_7 марки «Iphone 12 Pro Мах», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 з карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_9 , слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Як було встановлено в судовому засіданні, після вилучення вищевказаного мобільного телефону його було оглянуто уповноваженими особами за участю залученого слідчим спеціаліста, скопійовано інформацію, яка містилась у його пам`яті, а тому підстав для його арешту не вбачається.
Щодо накладення арешту на наручний годинник марки «Ролекс» зі срібним ременем та ланцюжок з хрестиком з металу білого кольору, слідчий суддя також не вбачає підстав для задоволення в цій частині клопотання слідчого, оскільки слідчим не доведено, що вказані речі можуть бути речовими доказами саме в цьому кримінальному провадженні та відповідають критеріям майна, на яке може бути накладено арешт відповідно до положень статті 170 КПК України.
Також слідчий суддя не вбачає, що вилучений електронний прилад зовні схожий на блутуз гарнітуру був знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, або може зберегти на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя з клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження позбавлений можливості встановити, що гроші, які були вилучені у підозрюваного є саме тими грошима, які отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, з наведених слідчим у клопотанні підстав для накладення арешту на вищевказані речі, слідчий суддя не вбачає необхідності у його застосуванні, оскільки наслідки від обмеження у праві користування цим майном будуть не співмірними завданням кримінального провадження, а накладення арешту на речовий доказ не відповідатиме конкретній меті, визначеній у КПК.
За викладених обставин клопотання про арешт майна задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167, 168, 170-173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001304 від 16.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК Українипро арешт майна залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1