У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.02.2022 Справа №607/2143/22

провадження № 1-кс/607/741/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001862 від 24 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також ряду інших слідчих, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 20 листопада 2021 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу з повною розшифруванням контрагентів в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 20 листопада 2021 року по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 20 листопада 2021 року по теперішній час; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001862 від 24 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 21 листопада 2021 року, приблизно о 1900 год., невідома особа, зателефонувавши до ОСОБА_5 та, представившись працівником банку, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збереження грошових коштів, заволоділа коштами у сумі 151 905 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що з номерів карток потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 були списані грошові кошти невідомій особі.

Однак, на підтвердження цих обставин, тобто того, що потерпілому належать рахунки, доступ до інформації за якими просить надати слідчий, ним не надано належних доказів.
Саме тому слідчим не доведено, що інформація, яка стосується цих банківських рахунків, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, а також можливість використання її як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою останньої.
Це і є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання, відповідно до п. 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001862 від 24 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1