Справа № 740/5312/21
Провадження № 1-кс/740/1195/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

27 вересня 2021 року м.Ніжин

Слідча суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2021 року за № 0000380, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, у якому зазначає, що у провадженні СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000380 від 30.04.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України по факту привласнення грошових коштів працівниками відділення поштового зв`язку м. Носівка.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2021 року до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло письмове звернення директора філії Чернігівській дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в ході проведення ревізії відділення поштового зв`язку м. Носівка було встановлено факт привласнення коштів підприємства та інших товарно-матеріальних цінностей начальником відділення поштового зв`язку м. Носівка ОСОБА_5

02.09.2019 року у відділені поштового зв`язку м. Носівка Чернігівської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено ревізію та виявлено нестачу готівкових коштів та товарів реалізації на суму 183330,84 грн., а саме готівки в касі 129059,17 грн., поштових марок, маркованих конвертів і карток 46396,00 грн., періодичних друкованих видань 1729,80 грн., інші товари реалізації 6145,87 грн.

На даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникала необхідність у проведенні судової економічної експертизи для проведення якої необхідно отримання оригіналів документів, які знаходяться в Чернігівській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У судове засідання слідчий не з`явився, у поданому клопотанні просив справу розглянути за його відсутності.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідча суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведена неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, слідча суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Чернігівській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , та можливість вилучення оригіналів документів слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а саме:

-акт ревізії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.09.2019;

-акт попередньої ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- акт ревізії щодо передачі товаро-матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , касові звіти та касові довідки з 05.02.2019 по дату звільнення ОСОБА_5 , тобто по 03.09.2019;

-накладні (щомісячно) про отримання поштових марок, конвертів, газет та друкованих видань за період часу з 05.02.2019 по дату звільнення ОСОБА_5 ;

-накладні (щомісячно) про повернення поштових марок, конвертів, газет та друкованих видань за період часу з 05.02.2019 по дату звільнення ОСОБА_5 ;

-накладні (щомісячно) про отримання товарів для реалізації за період часу з 05.02.2019 по дату звільнення ОСОБА_5 ;

-накладні (щомісячно) про повернення товарів реалізації за період часу з 05.02.2019 по дату звільнення ОСОБА_5 ,

-статут Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-внутрішні нормативні документи (накази, акти, положення розпорядження, інструкції) щодо порядку роботи поштового відділення, порядку зведення документів дня, порядку відкриття та закриття операційного дня тощо, по Чернігівській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-касові документи (касовий звіт, касовий звіт по безготівковим платежам, касовий звіт по платежам через банківські картки, еквайрингові звіти відділення, зведений реєстр прийнятих платежів за день, супровідні листи Ф4 та ін.) за період починаючи з дати попередньої ревізії, яка проводилась 02.09.2019 р.;

-первинні документи за поштовими переказами та грошовими переказами, реєстри записів виплачених пенсій, соціальних допомог Ф.10-а, звіти РРО, чеки РРО, Х-звіти РРО, касові довідки, довідки про коригування та ін. за період починаючи з дати попередньої ревізії, яка проводилась до 02.09.2019 р., документи (накладні) на приймання, оприбуткування та реалізацію товарів, за період починаючи з дати попередньої ревізії, яка проводилась до 02.09.2019 р.,

-акт інвентаризації відділення поштового зв`язку м. Носівка на 05.02.2019 (дату прийняття ОСОБА_5 , на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до наказу № 199-к/тр від 01.02.2019), враховуючи вимоги адміністрації відповідно до п. 2 «в» договору про повну матеріальну відповідальність, а також те що згідно касового звіту за 05.02.2019 року сальдо на початок дня було в сумі 28 220, 68 грн.,

-опис поштових марок, маркованих конвертів і карток; періодичних друкованих видань, інших товарі реалізації по ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на початок 05.02.2019,

-щоденний рух коштів згідно касових звітів до ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 05.02.2019 по 02.09.2019,

-щомісячні касові звіти по ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 05.02.2019 по 02.09.2019,

-журнал-ордер №2 по кредиту рахунку № 301200 і дебету кореспондуючих рахунків по ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 05.02.2019 по 02.09.2019,

-відомості № 3 по дебету рахунку № 301200 і кредиту кореспондуючих по ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 05.02.2019 по 02.09.2019,

-у разі якщо сальдо на початок 05.02.2019 року згідно бухгалтерського обліку Чернігівської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відображена інша сума 28 220,68 грн., прошу надати мотивоване пояснення щодо такої різниці, враховуючи наявність (або відсутність) акту інвентаризації,

-порівняльний щоденний аналіз даних касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_4 з даними обліку Чернігівської філії з відповідними поясненнями причин розбіжностей за період з 05.02.2019 по 02.09.2019,

-інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості по поштовим маркам, маркованим конвертам і карткам, періодичним друкованим виданням, іншим товарам станом на 02.09.2019 року, відповідно до вимог, передбачених Положенням про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879

-розшифровку нестачі поштових марок, маркованих конвертів і карток в розрізі номенклатури та ціни,

-дані аналітичного та синтетичного обліку залишків товарно-матеріальних цінностей станом на 02.09.2019 року,

-рух товарно-матеріальних цінностей в кількісному та ціновому вигляді,

-відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку з відповідним поясненням.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1