КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5690/21
Провадження № 1-кс/552/1682/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що в провадженні Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000854 від 16.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2021 року до канцелярії ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла ухвала Київського районного суду по справі №552/4732/21 від 08.09.2021 року за фактом звернення адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 21.08.2021 року до ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області поштою було надіслано заяву про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які шляхом обману заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

За даним фактом 16.09.2021 СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області відомості внесено до ЄРДР №0000854, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, установлено що 20.10.2021 року до ЧЧ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт від старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 про те, що до канцелярії ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала Київського районного суду по справі № 552/4732/21 від 08.09.2021 року за фактом звернення адвоката ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили незаконні дії стосовно заставного майна.

За даним фактом 20.10.2021 СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області відомості внесено до ЄРДР №0000935, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

21.10.2021 прокурором Полтавської окружної прокурату дані кримінальні провадження об`єднанні, та присвоєно номер № 0000854.

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_7 , котра являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що фактичне місце знаходження Товариства АДРЕСА_1 . Укладення рядових господарсько-правових договорів, є однією із форм здійснення звичайної господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Основним видом діяльності Товариства є за кодом КВЕД 46.61 оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням. Для забезпечення здійснення вказаної господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має всі необхідні ресурси, як матеріальні так і трудові.

30.11.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_8 , було укладено договір поставки сільськогосподарської техніки № 30088588/15EUR від 30.11.2015. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконувало передбачені даним договором зобов`язання протягом тривалого часу.

07.08.2018 у зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань за вищевказаним договором, між вказаними Товариствами було укладено договір застави, відповідно до якого заставодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в забезпечення виконання зобов`язань, що випливають з договору поставки № 30088588/15EUR від 30.11.2015 та додатків до нього, передав в заставу заставодержателя (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») майно, яке обліковується на балансі заставодавця на суму 1 068 067,17 (один мільйон шістдесят вісім тисяч шістдесят сім) гривень 17 копійок, а саме: граблі карусельного типу Z410 4,10m SaMASZ серійний № 0035881; косарка KW 125 (1,125m) робочий орган до косарки дорожньої SaMASZ серійний № 0033607; косарка навісна дорожня KWT 650 (6.50m) ричав SaMASZ серійний № НОМЕР_2 ; тракторна полупричепна косарка з плющенням KDC301W 3.0m SaMASZ серійний № 0037117.

Після укладання договору застави минулу понад 2 роки, але борг сплачується не регулярно та маленькими частинами, та не виплачений до тепер.

08.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення щодо необхідності проведення перевірки стану збереження майна, яке перебуває у заставі, що підтверджується наказом від 08.09.2020, та згідно з яким було сформовано комісію для проведення вищевказаної перевірки та призначено на 11.09.2020 о 14.00 год., про що 10.09.2020 було повідомлено посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11.09.2020 прибувши за місцем зберігання майна, а саме за адресою АДРЕСА_2 , разом з комерційним директором ОСОБА_9 , було виявлено що граблі карусельного типу Z410 4,10m SaMASZ серійний № 0035881 відсутні; тракторна полупричепна косарці з плющенням KDC301W 3.0m SaMASZ нова, але табличка із серійним номером не відповідає серійному номеру, що вказаний у договорі. Натомість виявлена косарка KDC301W 3.0m SERIAZ № 0 року випуску, тобто граблі карусельного типу та тракторна полупричепна косарка з плющенням були відсутні.

За результатами проведення перевірки було складено акт від 11.09.2020. При цьому, згідно договору застави відчужувати заставне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без письмової згоди заставодержателя, не мало права. На разі не відоме місце перебування вищевказаного заставного майна.

Вважає, що на момент укладення договору поставки № 30088588/15EUR від 30.11.2015 та додатків до нього, директор та інші посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з самого початку переслідували корисливу мету заволодіння чужим майном шляхом обману, а договір застави від 07.08.2018 уклали для введення в оману та створення хибного уявлення у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо дійсності намірів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконати зобов`язання за договорами, в ому числі з метою подальшого продажу заставного майна.

На виконання ухвали Київського районного суду м. Полтави від 22.10.2021 року про надання дозволу на проведення огляду території та будівель за адресою АДРЕСА_2 , де фактично здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення наявності заставного майна, а саме граблі карусельного типу Z410 4,10m SaMASZ серійний № 0035881; косарка KW 125 (1,125m) робочий орган до косарки дорожньої SaMASZ серійний № НОМЕР_3 ; косарка навісна дорожня KWT 650 (6.50m) ричав SaMASZ серійний № НОМЕР_2 ; тракторна полупричепна косарка з плющенням KDC301W 3.0m SaMASZ серійний № 0037117 було проведено огляд території за адресою АДРЕСА_2 , де фактично здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.10.2021 року в ході огляду було виявлено косарка KW 125 (1,125m) робочий орган до косарки дорожньої ІНФОРМАЦІЯ_3 . Інших предметів, котрі зазначені в ухвалі, виявлено не було.

Тому у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (з можливістю їх вилучення) котрі перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів що підтверджують придбання (купівлю), користування, відчуження (продаж), надання та отримання в оренду, зберігання, заставу та інші дії, з заставним майном: граблі карусельного типу Z410 4,10m SaMASZ серійний № 0035881; косарка KW 125 (1,125m) робочий орган до косарки дорожньої SaMASZ серійний № НОМЕР_3 ; косарка навісна дорожня KWT 650 (6.50m) ричав SaMASZ серійний № НОМЕР_2 ; тракторна полупричепна косарка з плющенням KDC301W 3.0m SaMASZ серійний № 0037117.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до таких висновків.

В провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000854 від 16.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.388 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що відомості, до яких слідству необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Також встановлено, що вказані речі і документи можуть бути використані в кримінальному провадженні, як докази вини конкретних осіб у вчиненні розслідуваного правопорушення та дозволять слідству детально з`ясувати спосіб його вчинення, встановити особи виконавців та пособників злочину, свідків його вчинення, тощо.
Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до якісно виготовлених та належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, а саме документів, що підтверджують придбання (купівлю), користування, відчуження (продаж), надання та отримання в оренду, зберігання, заставу та інші дії, з заставним майном: граблі карусельного типу Z410 4,10m SaMASZ серійний № 0035881; косарка KW 125 (1,125m) робочий орган до косарки дорожньої SaMASZ серійний № НОМЕР_3 ; косарка навісна дорожня KWT 650 (6.50m) ричав SaMASZ серійний № НОМЕР_2 ; тракторна полупричепна косарка з плющенням KDC301W 3.0m SaMASZ серійний № НОМЕР_4 ; а також установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази на призначення директора, посадові обов`язки, інструкції, статут.

Виконання ухвали доручити групі слідчих в даному кримінальному провадженню, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1