Справа № 712/249/22
Провадження № 1-кс/712/191/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000826 від 02.09.2021 року, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000826, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 02.09.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи на території Черкаської області незаконно виготовляють, придбають, зберігають та збувають наркотичні засоби та психотропні речовини.
Для реалізації наркотичних засобів вони використовують месенджер «Telegram» де розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, прийому замовлень на наркотичні засоби, психотропні речовини та спілкуванням з клієнтами.
Для отримання коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин вони використовують електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ - НОМЕР_1 ) з електронними гаманцями №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з яких в подальшому здійснюється перерахування грошових коштів на інші електронні гаманці та банківські рахунки різних банківських установ, з метою обготівкування електронних грошових коштів.
З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинних шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей, що становлять банківську таємницю, відомості про створення електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та свідчать про рух коштів на ньому, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів і платників, сум платежів, його поповнення за 2021 рік, з можливістю вилучення (в паперовому або цифровому вигляді на електронному носії інформації)
Слідчий в клопотанні зазначає, що враховуючи, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх
Слідчий судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000826, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 02.09.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000826внесені до реєстру 02 вересня 2021 року за фабулою: «02.09.2021 до СУ ГУНП в Черкаській області з УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали за фактом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів невстановленими особами на території Черкаської області» - правова кваліфікація за ст. 307 ч. 2 КК України.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000826, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (в паперовому або цифровому вигляді на електронному носії інформації), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ - НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наявної інформації:
-щодо дати створення, ідентифікаторів, даних користувачів (повна наявна інформацію - ПІБ, ІПН, тощо) електронних гаманців №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
-щодо руху коштів по електронним гаманцям №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (дати та суми коштів, що надішли та що були списані, перераховані на інші гаманці чи рахунки) (за період, що охоплює 2021 рік);
- щодо ідентифікаторів та даних користувачів інших електронних гаманців (банківських рахунків) з яких та на які мали місце перерахування електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з/на електронних гаманців №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Тимчасовий доступ до речей і документів надати слідчим слідчого віллілу Управління СБ України в Черкаській області: ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та/або ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали 60 (шістдесят)діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1