Провадження № 1-кс/750/3678/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 грудня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001114 від 23.04.2021,

в с т а н о в и в:

12.11.2021 дізнавач відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 19.04.2021 по 00 год. 00 хв. 25.04.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.04.2021 по 00 год. 00 хв. 25.04.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.04.2021 по 00 год. 00 хв. 25.04.2021; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 19.04.2021 по 00 год. 00 хв. 25.04.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.04.2021 по 00 год. 00 хв. 25.04.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.04.2021 по 00 год. 00 хв. 25.04.2021; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, на електронну адресу суду надіслав заяву в якій просив про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001114 від 23.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння, шляхом шахрайства, грошовими коштами ОСОБА_5 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що влітку 2020 року вона отримала телефонний дзвінок, де чоловік представився інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що завод Фармахім попав під арешт, оскільки здійснював продаж підробленої продукції. Влітку 2020 року потерпіла в одному із Інтернет магазинів придбала крем для ніг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вироблений Харківським фармацевтичним заводом. Невідомий чоловік запитав в неї, чи буде вона претендувати на виплати, на що ОСОБА_5 погодилась.
19.04.2021 з номеру телефону НОМЕР_4 вона отримала дзвінок від невідомого чоловіка, який представився як ОСОБА_6 та повідомив їй про компенсацію в розмірі 18 000 гривень, для отримання якої необхідно сплатити судовий збір в сумі 1 448 гривень. На що жінка погодилась та перерахувала грошові кошти на банківську картку з реквізитами НОМЕР_2 . Наступного дня жінці знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що їй необхідно застрахувати суму, яку вона перерахувала в якості судового збору. Після чого, потерпіла знову перерахувала на картку з реквізитами НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 3 248 гривень.
21.04.2021 ОСОБА_5 отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 , який представився працівником податкової служби ОСОБА_7 та повідомив, що вона має сплатити податок на ФОП в розмірі 3 100 гривень, які у подальшому потерпіла перерахувала на картку з реквізитами НОМЕР_3 . 22.04.2021 жінці знову зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що сума компенсації для неї зросла і становить 24 000 гривень. Окрім того, чоловік попросив сплатити грошову суму в розмірі 18% від вартості компенсації, оскільки виникли труднощі з податковою. Потерпіла погодилась та перерахувала грошові кошти в розмірі 3 823 гривень на картку з реквізитами НОМЕР_3 .
У подальшому, 23.04.2021 ОСОБА_5 зателефонували жінки, які представились працівниками казначейства з номеру телефону НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які повідомили, що компенсація зросла і становить 58 000 гривень і жінці необхідно платити страхування в розмірі 5 800 гривень. Жінка звернулась до працівників банку, щоб здійснити переказ. Однак працівники банку повідомили потерпілій, що вона спілкувалась з шахраями і вона звернулась до поліції.
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 19.04.2021 по 00 год. 00 хв. 25.04.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.04.2021 по 00 год. 00 хв. 25.04.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.04.2021 по 00 год. 00 хв. 25.04.2021; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 19.04.2021 по 00 год. 00 хв. 25.04.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.04.2021 по 00 год. 00 хв. 25.04.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.04.2021 по 00 год. 00 хв. 25.04.2021; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали встановити до 13 лютого 2022 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1