Справа № 216/7295/21
Провадження № 1-кс/216/408/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
16 лютого 2022 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001179 від 01.10.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким.
До чергової частини Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами, шахрайським шляхом, під приводом виконання умов договору 82S18 від 19.01.2018 року укладеного між вказаним підприємством та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили заволодіння майном підприємства (металопродукції) на загальну суму 53 386 343,56 гривень.
За даним фактом СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001179 від 01.10.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво здійснює Криворізька центральна окружна прокуратура.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування потужностей: АДРЕСА_2 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи корисливий мотив та намір направлений на шахрайське заволодіння майном підприємства 19.01.2018 року уклали договір № 82S18 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання металоконструкцій, в подальшому реалізуючи свій злочинний намір після отримання товару в повному обсязі, грошові кошти на адресу підприємства не відправили, таким чином шахрайським шляхом заволоділи майном підприємства та спричинили майновий збиток на загальну суму 53 386 343,56 гривень.
Проведеними слідчими діями встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності, реалізації свого злочинного наміру направленого на шахрайське заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та предмету кримінального правопорушення, не маючи згідно початкового плану наміру перераховувати грошові кошти за товар на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змінили директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фіктивного, який не веде ніякої фінансово-господарської діяльності підприємства, крім того вказані особи здійснили державну перереєстрацію назви підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке виступало заставодавцем майна по договору № 82S18 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », змінили юридичну адресу, керівника та засновника підприємства на громадянина іншої держави, а саме громяданина Узбекістану - ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який є фіктивним засновником та директором, не маючий ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності товариства, крім того, ОСОБА_5 одночасно є засновником та керівником більш як 90 підприємств на території України, що може свідчить про фіктивну діяльність вказаних товариств та причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Юридична адреса, на яку здійснено перереєстрацію підприємства є фіктивною і підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » там своєї господарську діяльність не здійснює.
Також розслідуванням встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), яке виступало заставодавцем майна по договору № 82S18 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а на теперішній час після перереєстрації назва товариства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання договору була одна і та ж сама особа - ОСОБА_6 вказані товариства мали однакову юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
В ході допитів в якості свідків по кримінальному провадженню осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , останні підтвердили те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в колишньому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вжили заходів щодо переховування залогового майна, місце знаходження якого на теперішній час не відомо. Таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно знаючи про те, що ними укладено договір застави майна, та з ним заборонено проведення будь-яких операцій вжили активних заходів щодо його продажу або переховування, що свідчить про вчинення останніми шахрайських дій та не можливості обернення його на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою відшкодування в майбутньому завданих злочином збитків. Вилученими в ході досудового розслідування видатковими накладними, товарно-транспортними накладними документально підтверджується факт постачання продукції на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявності реального матеріального збитку. Таким чином вказані особи, діючи умисно, створили злочинну схему, метою якої було заволодіння шахрайським шляхом продукцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 53 386 343, 56 грн., та спричинення останнім матеріального збитку в особливо великому розмірі.
16.12.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 від 24.11.2021 проведено тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до документів що стосуються податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ).
Аналізом вилучених документів, а саме: єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) зі період з 19.01.2018 по 24.11.2021 встановлено, що основним та чи не єдиним покупцем металоконструкцій, які постачалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору 82S18 від 19.01.2018 року укладеного між вказаним підприємством та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ- НОМЕР_3 (в колишньому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ), адреса реєстрації товариства на теперішній час: АДРЕСА_4 (в колишньому: АДРЕСА_5 ).
Також, проведеними слідчими діями встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні господарських операцій з контрагентами, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ- НОМЕР_3 (в колишньому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з метою приховування вчинення кримінального правопорушення та способу заволодіння майном використовували інші банківські рахунки, які не були вказані в договорі 82S18 від 19.01.2018 року
На теперішній час орган досудового розслідування вважає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ- НОМЕР_3 (в колишньому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ) яке має ознаки фіктивності, що підтверджується здійсненням 18.08.2021 державної перереєстрації назви підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійсненням 18.08.2021 зміни місце реєстрації товариства (на теперішній час: АДРЕСА_4 в колишньому: АДРЕСА_5 ), здійсненням 18.08.2021 реєстрації зміни керівника та підписанта товариства на громадянина Узбекістану - ОСОБА_13 , (відповідно до Постанови кабінету Міністрів України № 1045 від 27.12.2017 року є в «офшорах», тобто діяльність даного контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій, а використовується для прикриття недобросовісної діяльності) здійснили активні заходи направленні на приховування способу заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому його реалізацію через підконтрольні товариства, отримання прибутку та легалізації грошових коштів.
Таким чином органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ- НОМЕР_3 (в колишньому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ) засновниками та директорами якого до вчинення дій щодо перереєстрації товариства були одні й ті ж особи, що і в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення.
Розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ- НОМЕР_3 перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), адреса розташування: АДРЕСА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_10 )
Отже, з метою перевірки письмової заяви про вчинення тяжкого кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ- НОМЕР_3 (в колишньому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) в колишньому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невстановленими досудовим розслідуванням особами шахрайських дій, що спричинило збитки в особливо великому розмірі, встановлення відомостей щодо проведення господарських операцій з контрагентами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також відомостей щодо отримання прибутку та приховування його з метою вчинення кримінального правопорушення, встановлення фактів реалізації /продажу/ металоконструкцій іншим суб`єктам господарювання з метою підтвердження наміру вказаних осіб на вчинення шахрайських дій, а також реальної можливості здійснення розрахунку з постачальником, а також встановлення наявності інших банківських рахунків, які останні могли використовувати у вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), адреса розташування: АДРЕСА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_10 ), іншим шляхом, окрім як тимчасовий доступ отримати дані відомості не має можливості.
Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме до завірених належним чином копій реєстраційної справи товариства, податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (в разі їх відсутності до відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних), розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим товариством в період часу з 19.01.2018 по дату постановлення ухвали, податкових накладних за період часу з 19.01.2018 по дату постановлення ухвали, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ- НОМЕР_3 (в колишньому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; звіти форми 1-ДФ (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку) за період часу з 19.01.2018 по дату постановлення ухвали, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період з 19.01.2018 по дату постановлення ухвали.
Також, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим, доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), відповідно до вимого ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий подав клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 01 жовтня 2021 року внесені до ЄРДР за № 0001179 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України; копією заяви про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; копією довідки про збитки, складеної фінансовим директором головним бухгалтером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 від 15.11.2021 року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.12.2021 року з додатками; копією акта огляду рухомого майна, який знаходиться в заставе ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.02.2021 року; копією інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; копією протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_15 ; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 10.11.2021 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 10.11.2021 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 10.11.2021 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 10.11.2021 року.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), адреса розташування: АДРЕСА_6 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Криворізького РУП Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, якою зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), адреса розташування: АДРЕСА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_10 ), надати завірені належним чином копії наступних документів: реєстраційної справи товариства, податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (в разі їх відсутності до відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних), розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим товариством в період часу з 19.01.2018 по дату постановлення ухвали, податкових накладних за період часу з 19.01.2018 по дату постановлення ухвали, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ- НОМЕР_3 (в колишньому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; звіти форми 1-ДФ (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку) за період часу з 19.01.2018 по дату постановлення ухвали, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період з 19.01.2018 по дату постановлення ухвали, відомості надати в паперовому та електронному вигляді.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), адреса розташування: АДРЕСА_6 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 16.03.2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), адреса розташування: АДРЕСА_6 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1