Дата документу 08.10.2021
Справа № 334/7677/21
Провадження № 1-кс/334/1743/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 жовтня 2021 року Ленінський районного суду м. Запоріжжя у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУГП в Запорізькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000992 від 16.09.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , узгоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000992 від 16.09.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2021 до ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період часу з 10.09.2021 по 15.09.2021 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці, завдавши останній майнову шкоду, розмір якої встановлюється (ЄО 27835).

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 10.09.2021 року приблизно в обідній час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 на сайті «OLX.ua» знайшла оголошення з наступним текстом: «Продам Тойота РАВ-4», в оголошенні було зазначено ім`я автора - ОСОБА_6 , ціна в оголошення стояла в розмірі 3800 доларів. Дана ціна її не здивувала, тому що оголошення знаходилося в розділі - «нерозмитнені автомобілі». В оголошенні було вказано текст: « ОСОБА_7 знаходиться за кордоном. У разі купівлі документи оформляються відразу на покупця».

Дане оголошення її зацікавило тому вона вирішила зателефонувати людині за номером телефону, який було вказано в оголошення, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Далі вона подзвонила по одному з вищевказаних мобільних номерів,слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_8 , та сказав, що ОСОБА_6 (чиє ім`я зазначено в оголошенні це його компаньйон). В ході діалогу вона розпитувала чоловіка про технічний стан автомобіля, а саме про автомобіль «Toyota Rav-4», 2008 року, в кузові кольору «мокрий асфальт». Чоловік розповів її всі характеристики автомобіля, її все влаштувало, тому вона прийшла до думки, що угода можлива тільки в разі підписання договору про надання послуг з пригону та розмитненні автомобіля. Даний договір складався надалі нею особисто.

Далі вони перейшли на спілкування в месенджер «Viber». Вона відправила договір для підписання іншій стороні. Через деякий час ОСОБА_9 просто надіслав фото підписаного ним договору в «Viber», аргументуючи тим, що на той момент він перебував на кордоні, і як тільки приїде додому, то відправить даний договір поштою.

Однією з умов договору було надання фотографій паспорта та закордонного паспорта. Вказаний чоловік на це погодився і надав вищевказані фотографії документів, а також надав фотографії договору, в якому він поставив свої підписи, що означало його згоду. Так він надав мені документи на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Далі чоловік надав карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 . Так я вона здійснювала переказ грошових коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то ім`я одержувача їй видно не було, тому вона без будь-яких сторонніх думок здійснила переказ коштів. Так 10.09.2021 о 18:54 вона здійснила грошовий переказ на вищевказану картку, був в розмірі 26800 гривень (без урахування комісії) це була сума задатку.

Після цього, 13.09.2021 ввечері вона написала ОСОБА_8 з приводу того, чи є якісь новини, ОСОБА_9 відповів, що все добре, машина вже на терміналі.

14.09.2021 року в меседжері «Viber» їй знову написав хлопець на ім`я ОСОБА_9 і надав документ «Посвідчення про реєстрацію ТЗ», виданого на її ім`я. Також в цьому документі було зазначено, що Львівська митниця дає згоду, на те, що транспортний засіб «Toyota Rav-4», в кузові сірого кольору, VIN-код: НОМЕР_4 буде належати їй і сплачені всі митні збори.

Далі в цей же день, а саме 14.09.2021, невідомий знову надав мені номер карти№ НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 і сказав, що потрібно відшкодувати витрати на митні платежі. Це була сума в розмірі 72 273 гривень. Оплату вона здійснювала в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться в р-ні ринку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так 14.09.2021 о 12:18 вона здійснила оплату на вищевказану суму. Після здійснення оплати, скинула вказаному чоловіку чек про оплату в особисті повідомлення. Також він повідомив їй, що у вечірній час доби зі мною зв`яжеться людина, яка буде займатися перегоном автомобіля.

14.09.2021 року близько 20 години 00 хвилин їй надійшов дзвінок з м.т. НОМЕР_5 . Чоловік представився ім`ям ОСОБА_12 (якщо не помиляюся) і повідомив, що є перегонником автомобіля та повідомив, що виїжджає з м. Львів в напрямок м. Запоріжжя.

15.09.2021 року близько 09 години 00 хвилин вона зателефонувала чоловікові на ім`я ОСОБА_12 на м.т. НОМЕР_5 і запитала, через скільки він буде в м. Запоріжжі. Він повідомив, що через 1 годину. Через 1 годину, близько 10 години 00 хвилин він їй передзвонив і повідомив, що знаходиться в м Запоріжжя. Вона призначила йому зустріч за адресою: АДРЕСА_2 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Близько 10 години 40 хвилин вона зі своїм чоловіком були біля відділення банку і подзвонила вищевказаному чоловікові, щоб повідомити про те, що вона на обумовленому місця. В ході бесіди чоловік переконав її здійснити залишкову оплату вартості автомобіля в розмірі 76230 гривень, шляхом переведення на карту № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 . ЇЇ підкупило те, що в ході телефонної розмови чоловік повідомив, що бачить її з чоловіком в обумовленому місці та описав те, в чому вони були одягнені. Аргументував тим, що він не хоче підходити до нас них, так як боїться того, що їх 2-е, а він один, тому вони можуть просто забрати в нього автомобіль.

Далі вона попрямувала до відділення банку для здійснення оплати. Так о 11:34 годині вона перевела на ім`я ОСОБА_14 грошові кошти в розмірі 76000 гривень. Та скинула чоловікові в месенджері «Viber» фото з чека про оплату. В останній телефонній розмові чоловік підтвердив, що оплата пройшла та сказав фразу: «Заводжу машину».

Вона чекала зі свої чоловіком деякий час, що вищевказаний чоловік під`їде до їх, почали дзвонити на номер НОМЕР_5 , але чоловік більше на зв`язок не виходив і заблокував її номер телефону. Здійснивши 10 спроб вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв і попрямувала до Запорізького РУП для написання заяви.

При дзвінку на вищевказані номери, гудки йдуть, але трубку ніхто не бере. Коли дзвонила чоловіку на ім`я ОСОБА_12 , спочатку гудки йшли, але на даний момент він мене заблокував. Загальна сума завданих збитків становить 175 303 гривень.

Крім того потерпіла надала копії оголошень з сайту «OLX.ua» з оголошеннями з продажу автомобіля в особи в якої вона замовляла автомобіль. В яких зазначено номери мобільних телефонів: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Тому вважає, що власники вказаних оголошень причетні до кримінального правопорушення, яке вчинено відносно неї.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок абонентського номеру мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, за період часу з 00:00 годин10.03.2021 року по теперішній час для подальшого їх аналізу і встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Вказана інформація компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалість, маршрути передання, тощо, має доказове значення для розслідування даного кримінального провадження і неможливо іншим способом встановити осіб, які вчинили злочин та всі обставини, які мають значення для даного кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України,сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для запобігання можливості знищення вказаної інформації, сторона кримінального провадження просить суд не здійснювати судовий виклик представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації, про що стороні кримінального провадження не було відомо, що унеможливить встановлення істини в рамках даного кримінального провадження

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

16.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 0000992.

15.09.2021 до ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що у період часу з 10.09.2021 по 15.09.2021 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці, завдавши останній майнову шкоду, розмір якої встановлюється (ЄО 27835).

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що10.09.2021 року приблизно в обідній час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 на сайті «OLX.ua» знайшла оголошення з наступним текстом: «Продам Тойота РАВ-4», в оголошенні було зазначено ім`я автора - ОСОБА_6 , ціна в оголошення стояла в розмірі 3800 доларів. Дана ціна її не здивувала, тому що оголошення знаходилося в розділі - «нерозмитнені автомобілі». В оголошенні було вказано текст: « ОСОБА_7 знаходиться за кордоном. У разі купівлі документи оформляються відразу на покупця».

Дане оголошення її зацікавило тому вона вирішила зателефонувати людині за номером телефону, який було вказано в оголошення, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Далі вона подзвонила по одному з вищевказаних мобільних номерів,слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_8 , та сказав, що ОСОБА_6 (чиє ім`я зазначено в оголошенні це його компаньйон). В ході діалогу вона розпитувала чоловіка про технічний стан автомобіля, а саме про автомобіль «Toyota Rav-4», 2008 року, в кузові кольору «мокрий асфальт». Чоловік розповів її всі характеристики автомобіля, її все влаштувало, тому вона прийшла до думки, що угода можлива тільки в разі підписання договору про надання послуг з пригону та розмитненні автомобіля. Даний договір складався надалі нею особисто.

Далі вони перейшли на спілкування в месенджер «Viber». Вона відправила договір для підписання іншій стороні. Через деякий час ОСОБА_9 просто надіслав фото підписаного ним договору в «Viber», аргументуючи тим, що на той момент він перебував на кордоні, і як тільки приїде додому, то відправить даний договір поштою.

Однією з умов договору було надання фотографій паспорта та закордонного паспорта. Вказаний чоловік на це погодився і надав вищевказані фотографії документів, а також надав фотографії договору, в якому він поставив свої підписи, що означало його згоду. Так він надав мені документи на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Далі чоловік надав карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 . Так я вона здійснювала переказ грошових коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то ім`я одержувача їй видно не було, тому вона без будь-яких сторонніх думок здійснила переказ коштів. Так 10.09.2021 о 18:54 вона здійснила грошовий переказ на вищевказану картку, був в розмірі 26800 гривень (без урахування комісії) це була сума задатку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право тимчасового доступу до інформації про які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, тощо, щодо абонентського номера НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 годин 10.03.2021 року по 05.10.2021 р., із обов`язковим зазначення:

- адрес розташування базових станцій та азимутів сигналів

- типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні зв`язки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, пере адресація)

- дати, часу та тривалості з єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI)

- дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку

- також зазначити, чи було поповнення з вищевказаного мобільного номеру телефону, банківських карток, електронних гаманців, інших платіжних систем, номери телефонів, тощо; якщо так, то вказати номери банківських карток із часом та сумами переказів, електронних гаманців та інше.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 08 листопада 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1