Справа № 158/1522/21
Провадження № 1-кп/0158/265/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2021 року м. Ківерці

Ківерцівський районний суд Волинської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000660 від 30.10.2020 року щодо ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 1,2 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Ківерцівського районного суду Волинської області перебуває кримінальне провадження №0000660 від 30.10.2020 року щодо ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 1,2 ст. 209 КК України.

В підготовчому судовому засіданні процесуальний прокурор у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 заявив клопотання про накладення арешту на майно, яке належить обвинуваченому ОСОБА_4 , із встановленням заборони розпоряджатися ним, а саме:

- на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0105, прощею 0,25 га, що знаходиться в с. Валер`янівка, Луцького (бувший Рожищенський) району Волинської області;

- на квартиру, площею 69,4 квадратних метри, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- на корпоративні права 13% в статутному фонді ТОВ «Сіаль» () юридична адреса: с. Жабка, вул. Вишнева, буд. 11, Луцького району Волинської області, розміром 1218,75 грн;

- на корпоративні права 16% в статутному фонді Українсько німецького підприємства з іноземними інвестиціями в формі ТОВ «Волинь-Селект» () юридична адреса: м. Луцьк, вул. Тухачевського, 7 Волинської області, розміром 29 331,46 грн.

Клопотання обґрунтовує тим, що обвинувачений ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 1,2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 державі завдано збитків на суму 4 741 696 грн. 00 коп., які пред`явлено до стягнення з обвинуваченого ОСОБА_4 у цивільному позові прокурора у кримінальному провадженні в інтересах держави в особі Луцької районної державної адміністрації в межах кримінального провадження №0000660.

У зв`язку з тим, що обвинувачений ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 1,2 ст. 209 КК України, зокрема санкція ст. 209 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, з метою забезпечення кримінального провадження та можливого застосування до обвинуваченого додаткового покарання у виді конфіскації майна, просить клопотання задовольнити, та накласти арешт на майно зазначене у клопотанні.

Обвинувачений ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 в підготовчому судовому засіданні щодо задоволення даного клопотання заперечили в частині накладення арешту на квартиру та земельну ділянку, як такі, що не належать на праві власності обвинуваченому ОСОБА_4 . Надали договір дарування квартири, площею 69,4 квадратних метри, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та договір дарування земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0105.

Заслухавши думку учасників процесу, кожного зокрема, з`ясувавши обставини справи та докази долучені до клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 1,2 ст. 209 КК України, зокрема санкція статті ст. 209 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, і фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 має корпоративні права, а саме 13% статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 1218 грн. 75 коп. товариства з додатковою відповідальністю «Сіаль» () юридична адреса: с. Жабка, вул. Вишнева, буд. 11, Луцького району Волинської області, а також 16% статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 29 331 грн. 46 коп. в статутному фонді Українсько німецького підприємства з іноземними інвестиціями в формі ТОВ «Волинь-Селект» () юридична адреса: м. Луцьк, вул. Тухачевського, 7 Волинської області.

Суд, зазначає, що корпоративні права оцінюються в грошовому еквіваленті, у зв`язку з чим є матеріальними об`єктами та підлягають арешту.

Майно, на яке просить накласти арешт процесуальний прокурор у даному кримінальному провадженні, а саме: квартира, площею 69,4 м.2, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та земельна ділянка, кадастровий номер :02:001:0105, прощею 0,25 га, що знаходиться в с. Валер`янівка, Луцького (бувший Рожищенський) району Волинської області, згідно договорів дарування відповідно від 08.04.2021р. реєстраційний №1-1071 та від 08.12.2021р. реєстраційний №1142 вибуло з володіння обвинуваченого ОСОБА_4 та не належить йому на праві власності.

З огляду на вищезазначене, а також наявності представлених доказів в їх сукупності, суд, з метою забезпечення кримінального провадження та можливого застосування до обвинуваченого додаткового покарання у виді конфіскації майна, запобігання можливості його приховування та зникнення, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає, що клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення, оскільки незастосування такої заборони може привести до втрати, перетворення, відчуження майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 315, 369, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке належить обвинуваченому ОСОБА_4 , із встановленням заборони розпоряджатися ним, а саме:

- на корпоративні права 13% в статутному фонді ТОВ «Сіаль» () юридична адреса: с. Жабка, вул. Вишнева, буд. 11, Луцького району Волинської області, розміром 1218,75 грн;

- на корпоративні права 16% в статутному фонді Українсько німецького підприємства з іноземними інвестиціями в формі ТОВ «Волинь-Селект» () юридична адреса: м. Луцьк, вул. Тухачевського, 7 Волинської області, розміром 29 331,46 грн.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала щодо накладення арешту на майно підлягає до негайного виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ківерцівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1