У Х В А Л А
30 грудня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000016 від 14.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

у с т а н о в и в :

29.12.2021 року старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеному до №0000016 від 14.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження, яке зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000016 від 14.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2021 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Л/о надійшли матеріали ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Л/о про те, що відносно гр. ОСОБА_5 було вчинено шахрайство. У лютому 2019 року ОСОБА_5 звернулась до ОСОБА_6 , як до спеціаліста з нетрадиційної медицини. При спілкуванні ОСОБА_6 повідомив, що курс лікування буде коштувати 60 000 гривень. На що потерпіла погодилась. За надання медичних послуг вона розраховувалась готівкою по частинах у період з 2019 по початок 2021 року. Лікування повинно було тривати 21 день. Під час сеансів ОСОБА_6 проводив сеанси медитації, надавав комплекс вправ для спини. Також ОСОБА_6 намагався рекомендувати бади. Протягом 2-х років вони тісно спілкувались. У липні- вересні 2020 ОСОБА_6 попросив у надати йому в борг грошові кошти, що потерпіла і зробила, зокрема перерахувала на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 10 000 грн та на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 10 000 грн. У червні 2021 ОСОБА_6 попросив у потерпілої в борг 5 000 грн, для подарунку на день народження дружині, що потерпіла і зробила, а саме перевела кошти на його рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_1 . Жодного ефекту від лікування, не було. Через декілька днів потерпіла зателефонувала до ОСОБА_6 та попросила його повернути кошти, які потерпіла надала йому в борг. Так 14.07.2021 ОСОБА_6 перевів на рахунок потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_2 10 000 грн, 15.07.2021 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 суму у розмірі 7000 грн, та окремо 500 гривень за відсотки по кредиту по Приватбанку та 500 гривень за відсотки по кредиту по Монобанку.

22.12.2021 отримано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з якого вбачається, що ОСОБА_5 здійснювала перевід коштів на банківські рахунки ОСОБА_6 , зокрема на № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу 01.07.2020 по 30.09.2020 та в період часу з 01.06.2021 по 30.06.2021, де необхідно вказати рахунки і місця куди були переведені грошові кошти із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків (копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім`я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків), окрім цього надати інформацію про час та суму надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів та фотозображення з банкоматів в яких здійснювалось зняття коштів, які перебувають у володінні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи, у якій також зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

постановив :

надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів за картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу 01.07.2020 по 30.09.2020 та в період часу з 01.06.2021 по 30.06.2021, де необхідно вказати рахунки і місця куди були переведені грошові кошти із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків (копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім`я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків), окрім цього надати інформацію про час та суму надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів та фотозображення з банкоматів в яких здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1