Справа 688/3416/21
№ 1-кс/688/2051/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

02 листопада 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання страшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000856 від 18 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 17 жовтня 2021 року, в період з 14 год 30 хв по 16 год, невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом захисту зарплатної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , дізнавшись її персональні дані, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створила для останньої новий обліковий запис та нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, з банкомату по АДРЕСА_2 , зняла грошові кошти в сумі 20 000 грн та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поповнила номери телефонних рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і здійснила переказ коштів оплата частинами, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 29 596, 59 грн.

18 жовтня 2021 року відомості по вказаному факту внесено до ЄРДР за №0000856 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана у справі ОСОБА_5 надала показання, що станом на 17 жовтня 2021 року, вона користувалась зарплатною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому, того ж дня, в період з 14:30 год по 16 год, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 на її мобільний номер, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом захисту її зарплатної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавшись її персональні дані, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створила на її ім`я новий обліковий запис та нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, невстановлена особа, з банкомату по АДРЕСА_2 , зняла грошові кошти в сумі 20 000 грн та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поповнила номери телефонних рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснила переказ коштів оплата частинами, чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 29 596, 59 грн.

На даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , а також інформацію про точне встановлення руху коштів по рахунку за конкретно взятий строк, під час якого вчинено кримінальне правопорушення та після нього, шляхом відслідкування руху переведення коштів за даним рахунком.
Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з 14 год 17 жовтня 2021 по 14 год 18 жовтня 2021 року, повних установчих даних власника картки, на який було перераховано кошти, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по картці, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка отримала переведені грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з 14 год 17 жовтня 2021 по 14 год 18 жовтня 2021 року, повних установчих даних власника картки, на який було перераховано кошти, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по картці, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: