Дата документу 17.12.2021 Справа № 554/7217/21
Справа №554/7217/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

представника підприємства ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 11 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 . В якому прохали: надати дозвіл строком на 2 місяці слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:
АДРЕСА_1 ),з можливістю вилучення оригіналів особових карток, заяв, автобіографій, службових записок та інших документів, у яких містяться зразки підпису та почерку директора ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ; технічного директора ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 ; начальника відділу капітального будівництва ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 ; інженера 2 категорії ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 ; колишнього заступникагенерального директора ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 . Зобов`язати ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати оригінали вищеназваних документів. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити, зазначив, що дані оригінали необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні представник ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за довіреністю ОСОБА_4 відносно клопотання заперечував. Вважає його передчасним. Крім того не конкретизовано, які саме інші документи хочуть вилучити.

Заслухавши пояснення слідчого, представника підприємства, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення почеркознавчої експертизи приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що УСБУв Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000041 від 11 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 205-1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно повідомлення Управління СБ України в Полтавській області, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) впроваджено протиправний механізм привласнення фінансових ресурсів шляхом складання фіктивних актів виконаних робіт у ході виконання ремонтно-будівельних робіт виробничих потужностей ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього, невстановленими особами шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до відповідних документів, здійснено незаконну державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які безпосередньо задіяні у вказаній схемі протиправного привласнення майна. Проведеним розслідуванням встановлено, що протягом 2018 2020 р.р. між ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 4 договори підряду щодо виконання робіт із модернізації виробничих потужностей Комунального підприємства, на загальну суму 9 736 134,26 грн., а саме: договір підряду від 18.10.2018 №18-10-18/1 щодо капітального ремонту котла ПТВМ-50 №3 в котельні по АДРЕСА_2 (виготовлення нової металевої частини котла) на загальну суму 3 916 500,00 грн. (строк виконання робіт до 31.12.2018, у подальшому продовжено додатковою угодою №1 до договору від 18.10.2018 №18-10-18/1 до 30.04.2019); договір підряду від 02.05.2019 №02-05-19/2 щодо капітального ремонту котла ПТВМ-50 №3 в котельні по АДРЕСА_2 (демонтаж існуючої, та монтаж нової металевої частини котла) на загальну суму 3 613 356,26 грн. (термін виконання робіт квітень жовтень 2019 року); договір підряду від 13.01.2020 №13-01-20/1 щодо капітального ремонту котла ПТВМ-50 №3 в котельні по АДРЕСА_2 (додаткові роботи по завершенню капітального ремонту (демонтаж існуючої, та монтаж нової металевої частини котла) на загальну суму 370 000,00 грн. (строк виконання робіт до 04.02.2020); договір підряду від 14.09.2020 №14-09-20/1 щодо капітального ремонту котла ПТВМ-50 №3 в котельні по АДРЕСА_2 (інші завершальні будівельні роботи. Реконструкція теплової мережі ЦТП35-ТК4-ж/б) на загальну суму 1 836 278,00 грн. (строк виконання робіт до 15.10.2020). Факт приймання замовником робіт із модернізації котла ПТВМ-50 №3 в котельні по АДРЕСА_2 (ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), підтверджується документами первинної звітності довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3), актами приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в), актом приймання-здачі відремонтованих та модернізованих об`єктів від 30.12.2019, вилучених у ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході проведеного обшуку 19.11.2020. За результатами проведення допитів службових та посадових осіб ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що підписи на вищеназваних документах могли виконати директор ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ; технічний директор ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 ; начальник відділу капітального будівництва ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 ; інженер 2 категорії ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 ; колишній заступникгенерального директора ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 . На даний час, у слідства виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, які виконали власноручні підписи на вищеназваних документах первинної бухгалтерської звітності, а також договорах підряду від 18.10.2018 №18-10-18/1, від 02.05.2019 №02-05-19/2, від 13.01.2020 №13-01-20/1 та від 14.09.2020 №14-09-20/1. Разом із цим, методика проведення судової почеркознавчої експертизи передбачає, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали досліджуваних документів, а для ідентифікації особи, яка здійснила підпис або виконала рукописний запис судовому експерту надаються вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки підпису та почерку осіб. При цьому, вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквенні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до початку досудового розслідування або виконані за умов, не пов`язаних із обставинами кримінального провадження. У зв`язку із цим, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення у ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів рукописних текстів, рукописних записів (буквенних та цифрових), підписів, достовірно виконаних ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які можуть міститися в особових картках працівників, заявах, автобіографіях, службових записках тощо. Вказане підтверджується матеріалами провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : особових карток, заяв з кадрових питань, автобіографій, службових записок, у яких містяться зразки підпису та почерку директора ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ; технічного директора ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 ; начальника відділу капітального будівництва ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 ; інженера 2 категорії ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 ; колишнього заступникагенерального директора ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , що перебувають у володінні ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, а саме : особових карток, заяв з кадрових питань, автобіографій, службових записок, у яких містяться зразки підпису та почерку директора ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ; технічного директора ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 ; начальника відділу капітального будівництва ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 ; інженера 2 категорії ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 ; колишнього заступникагенерального директора ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , що перебувають у володінні ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 11 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 205-1 КК України задовольнити частково.

Надати з 17 грудня 2021 року до 17 лютого 2022 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : особових карток, заяв з кадрових питань, автобіографій, службових записок, у яких містяться зразки підпису та почерку директора ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ; технічного директора ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 ; начальника відділу капітального будівництва ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 ; інженера 2 категорії ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 ; колишнього заступникагенерального директора ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , що перебувають у володінні ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Надати з 17 грудня 2021 року до 17 лютого 2022 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на вилучення оригіналів документів, а саме : особових карток, заяв з кадрових питань, автобіографій, службових записок, у яких містяться зразки підпису та почерку директора ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ; технічного директора ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 ; начальника відділу капітального будівництва ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 ; інженера 2 категорії ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 ; колишнього заступникагенерального директора ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , що перебувають у володінні ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 17 грудня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 17 грудня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1