Справа №760/2215/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 07.12.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: матеріали реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_3 (у т.ч. відповідно до посвідчення про реєстрацію №3361/00/2024 від 20.05.2021) як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (у т.ч. документи, що слугували підставами для такої реєстрації), висновки щодо проведення попередньої експертизи товарів, а також надані ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листи-роз`яснення щодо порядку здійснення міжнародних передач таких товарів; матеріали щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 у разі їх наявності; матеріали реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_3 як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (у т.ч. документи, що слугували підставами для такої реєстрації), висновки щодо проведення попередньої експертизи товарів, а також надані ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » листи-роз`яснення щодо порядку здійснення міжнародних передач таких товарів у разі їх наявності; матеріали щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 у разі їх наявності.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі та витяг з ЄРДР, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000241 від 07.12.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що 09.11.2021 невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) порушено встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, при відправленні товарів військового чи подвійного призначення з України до Російської Федерації.
Надалі в клопотанні слідчий зазначає, що 09.11.2021 на відділі митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) здійснено митне оформлення в режимі «експорт» (ВМД №UA100180/2021/562919 від 09.11.2021) для відправки до Російської федерації 1-го комплекту товару, а саме: «Тиристорний перетворювач частоти ТПЧ-400-1,0-380 зав. № 525 з дистанційним ІНФОРМАЦІЯ_8 в комплекті з монтажним приладдям», загальною вартістю 12 815 доларів США.

Міжнародна відправка здійснювалась в рамках Контракту № 104 від 18.10.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ).

Встановлено, що запланований до відправки товар не відноситься до списків товарів військового призначення чи подвійного використання.

Водночас, до товару «Тиристорний перетворювач частоти ТПЧ-400-1,0» ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовується процедура державного контролю відповідно до ст. 10 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». Зокрема, оскільки такі товари можуть використовуватись для розроблення та виробництва зброї масового знищення, то у разі намірів суб`єкта господарювання здійснити їх експорт до Російської Федерації, такий суб`єкт зобов`язаний звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_3 за отриманням дозволу на право здійснення експорту товарів незалежно, зазначені вони у списках чи ні. Викладену інформацію Держекпортконтролем оприлюднено на своєму офіційному інтернет-ресурсі, а також поінформовано митні органи (вих. №3394/22-21 від 28.05.2021).

При цьому, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ознайомлені з основними вимогами законодавства в сфері експортного контролю, так як при митному оформленні використовували супровідні документи із зазначенням відсутності приналежності товарів до «контрольованих».

В той же час, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_5 , засновники і власники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , бухгалтер ОСОБА_8 ) має ряд афілійованих комерційних структур, пов`язаних спільними засновниками, кінцевими бенефіціарними власниками, директорами та бухгалтерами, адресами реєстрації тощо, зокрема:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 , засновники і власники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , бухгалтер ОСОБА_8 );

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_9 , засновники і власники ОСОБА_9 , ОСОБА_10 );

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , директор, засновник і власник ОСОБА_9 ).

При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в свою чергу заявлялось до ІНФОРМАЦІЯ_3 та, як наслідок, зареєструвалось як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (посвідчення про реєстрацію №3361/00/2024 від 20.05.2021, з терміном дії до 19.05.2021). Разом з тим, дозвільних документів на право здійснення міжнародних передач товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримувало (лист з ІНФОРМАЦІЯ_10 №8202/33-21 від 03.12.2021, вх. ГУ №8892

від 07.12.2021).

Крім того, на звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено попередню експертизу товарів, міжнародні передачі яких планується здійснювати (у т.ч. «Тиристорний перетворювач частоти ТПЧ-400-1,0») та надано роз`яснення заявнику, що вказані товари являються «контрольованими» (застосовується процедура державного контролю відповідно до ст. 10 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», у зв`язку з чим їх експорт до Російської Федерації потребує отримання дозволу ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Таким чином, засновники та реальні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були завчасно обізнані про недопустимість здійснення міжнародних передач товару «Тиристорний перетворювач частоти ТПЧ-400-1,0» без отримання відповідних дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином слідчий стверджував, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), у ході якого отримати документальні матеріали (у т.ч. які містять конфіденційну інформацію), а саме: матеріали реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_3

(у т.ч. відповідно до посвідчення про реєстрацію №3361/00/2024 від 20.05.2021) як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (у т.ч. документи, що слугували підставами для такої реєстрації), висновки щодо проведення попередньої експертизи товарів, а також надані ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листи-роз`яснення щодо порядку здійснення міжнародних передач таких товарів; матеріали щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 у разі їх наявності;матеріали реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_3 як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (у т.ч. документи, що слугували підставами для такої реєстрації), висновки щодо проведення попередньої експертизи товарів, а також надані ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » листи-роз`яснення щодо порядку здійснення міжнародних передач таких товарів у разі їх наявності; матеріали щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 у разі їх наявності.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: матеріали реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_3 (у т.ч. відповідно до посвідчення про реєстрацію №3361/00/2024 від 20.05.2021) як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (у т.ч. документи, що слугували підставами для такої реєстрації), висновки щодо проведення попередньої експертизи товарів, а також надані ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листи-роз`яснення щодо порядку здійснення міжнародних передач таких товарів; матеріали щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 у разі їх наявності; матеріали реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_3 як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (у т.ч. документи, що слугували підставами для такої реєстрації), висновки щодо проведення попередньої експертизи товарів, а також надані ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » листи-роз`яснення щодо порядку здійснення міжнародних передач таких товарів у разі їх наявності; матеріали щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 у разі їх наявності.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1