УХВАЛА
Іменем України
26.11.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0001249 від 29.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, щодо заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування було встановлено, що в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (замовник) з ОСОБА_6 (виконавець), було укладено договір про надання послуг від 20.04.2021 року, відповідно до якого Виконавець знайшов для Замовника контрагентів для укладення договорів транспортних перевезень ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 .
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , в паперовому та електронному вигляді наступних копій документів та інформації: копії заявки на відкриття ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУНОМЕР_3 ), розрахунковогорахунку № НОМЕР_4 та інших рахунків у разі їх наявності з усіма наявними документами, які стали підставою для їх відкриття; копії заявки на відкриття ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),розрахунковогорахунку№ НОМЕР_6 та інших рахунків у разі їх наявності з усіма наявними документами, які стали підставою для їх відкриття; копії заявки на відкриття ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )розрахунковогорахунку№ НОМЕР_8 та інших рахунків у разі їх наявності з усіма наявними документами, які стали підставою для їх відкриття;копії заявки на відкриття на ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )розрахунковогорахунку№НОМЕР_10 інших рахунків у разі їх наявності з усіма наявними документами, які стали підставою для їх відкриття;копії повідомлення про відкриття ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),розрахунковогорахунку№ НОМЕР_4 та інших рахунків у разі їх наявності;копії повідомлення про відкриття ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),розрахунковогорахунку№НОМЕР_6 та інших рахунків у разі їх наявності;копії повідомлення про відкриття ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_11 )розрахунковогорахунку№ НОМЕР_8 та інших рахунків у разі їх наявності;копії повідомлення про відкриття ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )розрахунковогорахунку№НОМЕР_10 та інших рахунків у разі їх наявності;копії банківської виписки про рух грошових коштів порозрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розрахункового рахунку № НОМЕР_4 та інших рахунків у разі їх наявності;копіїбанківської випискипро рухгрошовихкоштівпорозрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 та інших рахунків у разі їх наявності;копіїбанківськоївипискипрорухгрошовихкоштівпорозрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №НОМЕР_8 та інших рахунків у разі їх наявності;копіїбанківськоївипискипрорухгрошовихкоштівпорозрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 та інших рахунків у разі їх наявності - відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 в період з дати відкриття рахунків по теперішній час з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів, по зазначеним розрахунковим рахункам; інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на рахунках: ОСОБА_11 (№ НОМЕР_4 )ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 (№НОМЕР_6 ),ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 (№ НОМЕР_8 ), ідентифікаційнийномер НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 (№НОМЕР_10 )ідентифікаційний номер НОМЕР_9 - при цьому зазначити усіобов`язкові реквізити, а саме:назви контрагенту, коду ЄДРПОУконтрагента, номеррахунку контрагента, назвибанку з МФО в якомуобслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по рахункам: ОСОБА_11 (№НОМЕР_4 )ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 (№НОМЕР_6 )ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 (№НОМЕР_8 )ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , ОСОБА_10 (№НОМЕР_10 )ідентифікаційний номер НОМЕР_9 -(платіжні доручення, чеки назняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по рахункам: ОСОБА_11 (№НОМЕР_4 )ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 (№НОМЕР_6 )ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 (№НОМЕР_8 )ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , ОСОБА_10 (№НОМЕР_10 )ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по рахункам: ОСОБА_11 (№НОМЕР_4 )ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 (№НОМЕР_6 )ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 (№НОМЕР_8 )ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , ОСОБА_10 (№НОМЕР_10 )ідентифікаційний номер НОМЕР_9 - при цьому зазначити деталізаціюномерів телефонів вхідних дзвінків, ІР - адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час;надати усю наявну інформацію і копії документів про власника(ів) рахунків: ОСОБА_11 (№НОМЕР_4 )ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 (№НОМЕР_6 )ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 (№НОМЕР_8 )ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 (№НОМЕР_10 )ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ГО - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та власників рахунків: ОСОБА_11 (№НОМЕР_4 )ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 (№НОМЕР_6 )ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 (№НОМЕР_8 )ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , ОСОБА_10 (№НОМЕР_10 )ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ,- надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власників рахунку за період з дня відкриття по теперішній час; довідки із зазначенням балансу по вищевказаним рахункам на теперішній час, - мотивуючи клопотання необхідністю проведення відповідних експертних досліджень, згідно до клопотання експерта, висновки яких можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорам Київськоїокружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , в паперовому та електронному вигляді наступних копій документів та інформації: копії заявки на відкриття ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУНОМЕР_3 ), розрахунковогорахунку № НОМЕР_4 та інших рахунків у разі їх наявності з усіма наявними документами, які стали підставою для їх відкриття; копії заявки на відкриття ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),розрахунковогорахунку№ НОМЕР_6 та інших рахунків у разі їх наявності з усіма наявними документами, які стали підставою для їх відкриття; копії заявки на відкриття ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )розрахунковогорахунку№ НОМЕР_8 та інших рахунків у разі їх наявності з усіма наявними документами, які стали підставою для їх відкриття;копії заявки на відкриття на ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )розрахунковогорахунку№НОМЕР_10 інших рахунків у разі їх наявності з усіма наявними документами, які стали підставою для їх відкриття;копії повідомлення про відкриття ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),розрахунковогорахунку№ НОМЕР_4 та інших рахунків у разі їх наявності;копії повідомлення про відкриття ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),розрахунковогорахунку№НОМЕР_6 та інших рахунків у разі їх наявності;копії повідомлення про відкриття ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_11 )розрахунковогорахунку№ НОМЕР_8 та інших рахунків у разі їх наявності;копії повідомлення про відкриття ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )розрахунковогорахунку№НОМЕР_10 та інших рахунків у разі їх наявності;копії банківської виписки про рух грошових коштів порозрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розрахункового рахунку № НОМЕР_4 та інших рахунків у разі їх наявності;копіїбанківської випискипро рухгрошовихкоштівпорозрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 та інших рахунків у разі їх наявності;копіїбанківськоївипискипрорухгрошовихкоштівпорозрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №НОМЕР_8 та інших рахунків у разі їх наявності;копіїбанківськоївипискипрорухгрошовихкоштівпорозрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 та інших рахунків у разі їх наявності - відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 в період з дати відкриття рахунків по теперішній час з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів, по зазначеним розрахунковим рахункам; інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на рахунках: ОСОБА_11 (№ НОМЕР_4 )ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 (№НОМЕР_6 ),ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 (№ НОМЕР_8 ), ідентифікаційнийномер НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 (№НОМЕР_10 )ідентифікаційний номер НОМЕР_9 - при цьому зазначити усіобов`язкові реквізити, а саме:назви контрагенту, коду ЄДРПОУконтрагента, номеррахунку контрагента, назвибанку з МФО в якомуобслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по рахункам: ОСОБА_11 (№НОМЕР_4 )ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 (№НОМЕР_6 )ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 (№НОМЕР_8 )ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , ОСОБА_10 (№НОМЕР_10 )ідентифікаційний номер НОМЕР_9 -(платіжні доручення, чеки назняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по рахункам: ОСОБА_11 (№НОМЕР_4 )ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 (№НОМЕР_6 )ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 (№НОМЕР_8 )ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , ОСОБА_10 (№НОМЕР_10 )ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по рахункам: ОСОБА_11 (№НОМЕР_4 )ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 (№НОМЕР_6 )ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 (№НОМЕР_8 )ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , ОСОБА_10 (№НОМЕР_10 )ідентифікаційний номер НОМЕР_9 - при цьому зазначити деталізаціюномерів телефонів вхідних дзвінків, ІР - адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час;надати усю наявну інформацію і копії документів про власника(ів) рахунків: ОСОБА_11 (№НОМЕР_4 )ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 (№НОМЕР_6 )ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 (№НОМЕР_8 )ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 (№НОМЕР_10 )ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ГО - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та власників рахунків: ОСОБА_11 (№НОМЕР_4 )ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 (№НОМЕР_6 )ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 (№НОМЕР_8 )ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , ОСОБА_10 (№НОМЕР_10 )ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ,- надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власників рахунку за період з дня відкриття по теперішній час; довідки із зазначенням балансу по вищевказаним рахункам на теперішній час.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1