Провадження № 1-кс/344/7451/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000182 від 05.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що до ЧЧ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області звернулась ОСОБА_5 про те, що 04.08.2020 року, невідома особа представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці.

У ході проведення досудового розслідуванні встановлено, що 04.08.2020 близько 14.00 год. на особистий телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа із м.т. НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що її банківська картка буде заблокована у зв`язку із тим, що від юридичної особи їй мають бути зачислені грошові кошти, почувши дану інформацію ОСОБА_5 повірила невідомій особі, оскільки їй дійсно мали прийти грошові кошти від ОСОБА_6 , яка днем раніше телефонувала до неї по оголошенню, яке вона виставила на одному із сайтів у всесвітній мережі Інтернет.

Після цього до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка телефонувала днем раніше та представилась ОСОБА_6 , в ході усної розмови повідомивши, що її банківська картка буде заблокована, оскільки вона відправила їй Інтернет платіж. Почивши дану інформацію, ОСОБА_5 повірила обом особам та подумала, що її картка також може бути заблокована, після чого ОСОБА_5 повідомила їй, що не хоче мати з нею справи та завершила розмову. За декілька хвилин до ОСОБА_5 зателефонувала знову особа, яка представилась представником служби охорони банку та повідомила, що термін дії її картки закінчується та можливо не потрібно буде її розблоковувати, однак ОСОБА_5 повідомила йому, що так дійсно термін закінчується у 08 місяці, однак 2021 року. Після цього невідома особа повідомила, що якщо на картці невелика сума коштів то непотрібно буде її розблоковувати, однак ОСОБА_5 повідомила, що на картці наявні грошові кошти в розмірі 11 290 грн., після цього невідомий поклав слухавку. За декілька хвилин до ОСОБА_5 знову зателефонувала вказана особа та повідомила, що для розблокування йому потрібно назвати СVV код, що складається із трьох цифр та розміщений на звороті карти, після чого ОСОБА_5 повідомила йому його. Також невідома особа запитала ОСОБА_5 чи являється вона клієнтом ще якогось банку остання повідомила, що являюсь клієнтом «Кредобанку» після чого невідома особа поклала слухавку. В подальшому через хвилину до ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка із мобільного телефону НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що її картка буде заблокована, однак за внутрішніми переконаннями ОСОБА_5 здогадалась, що це відносно неї вчиняються шахрайські дії та поклала слухавку. Після цього ОСОБА_5 пішла у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізналась, що з її рахунку були списані грошові кошти в розмірі 11 290 грн.

В подальшому, коли ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй повідомили, що з приводу неї вчинялисяшахрайські дії та її грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_3 намагались обготівкувати через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак вказана спроба виявилась невдалою.

Також, ОСОБА_5 повідомили із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що грошові кошти списані із її банківського рахунку були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, дізнавач попередньо подав заяву, відповідно до якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 , а саме відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з дати відкриття за весь період користування та відомостей про власника даної банківської карти, зазначивши вказану інформацію на паперових носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 січня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1