Справа № 314/332/22
Провадження № 1-кс/314/226/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.02.2022 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 05.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,
В С Т А Н О В И В:
До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000004 від 05.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відкритому за фактом розтрати та привласнення посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР спільно із суб`єктами господарювання приватного права бюджетних коштів під час виконання ремонтних (будівельних) робіт на об`єктах інфраструктури КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВМР.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 225, закладам охороні здоров`я надано право на закупівлю робіт послуг для лікування хворих на COVID 19 за прямими договорами. За бюджетні кошти, які отримано від ІНФОРМАЦІЯ_2 за надання медичних послуг населенню за програмою медичних гарантій, укладено низку прямих договорів КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Вільнянської міської ради.

Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 225 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР в особі заступника головного лікаря ОСОБА_5 , якою на підставі довіреності від 04.02.2021 №304 17.02.2021 укладено договір підряду №10/58 із ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 про виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт терапевтичного відділення лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР за адресою: АДРЕСА_1 . Вивченням вказаного договору підряду встановлено, що загальна вартість робіт відповідно до вказаного договору склала 1738384,00 гривень (один мільйон сімсот тридцять вісім тисяч триста вісімдесят чотири гривні 0 копійок) без ПДВ.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 225 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР в особі головного лікаря ОСОБА_7 , 10.12.2020 укладено договір підряду №527 із ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 про виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт рентгенологічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР за адресою: АДРЕСА_1 . Вивченням вказаного договору підряду встановлено, що загальна вартість робіт відповідно до вказаного договору склала 276887,0 гривень (двісті сімдесят шість тисяч вісімсот вісімдесят сім гривень 0 копійок) без ПДВ.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 225 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР в особі головного лікаря ОСОБА_7 , 11.11.2020 укладено договір підряду №454 із ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 про виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт рентгенологічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР за адресою: АДРЕСА_1 . Вивченням вказаного договору підряду встановлено, що загальна вартість робіт відповідно до вказаного договору склала 272506,0 гривень (двісті сімдесят дві тисячі п`ятдесят шість гривень 0 копійок) без ПДВ.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 225 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР в особі головного лікаря ОСОБА_7 , 10.03.2021 укладено договір підряду №96 із ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 про виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт правої сторони терапевтичного відділення лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР за адресою: АДРЕСА_1 . Вивченням вказаного договору підряду встановлено, що загальна вартість робіт відповідно до вказаного договору склала 1959992,00 гривень (один мільйон дев`ятсот п`ятдесят десять тисяч дев`ятсот дев`яносто дві гривні 0 копійок) без ПДВ.

На даний час роботи виконані в повному обсязі, підписаний акт виконаних робіт, роботи прийняті в експлуатацію.

У подальшому, в ході досудового розслідування шляхом проведення оперативних та слідчих заходів було встановлено, що сума грошових коштів, виплачених за виконання робіт відповідно до договорів підрядів, є значно завищеними, різниця між цінами на основні устаткування та матеріали, вказаними в акті виконаних робіт не на користь Замовника.

Допитана в якості свідка заступник головного лікаря з економічних питань КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР ОСОБА_5 пояснила, що 17.02.2021 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР в особі заступника головного лікаря КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 укладено договір підряду №10/58 про виконання робіт з по об`єкту: «Капітальний ремонт терапевтичного відділення лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР за адресою: АДРЕСА_1 . Це договір на капітальний ремонт терапевтичного відділення (ліва сторона). Договір був укладений прямий на підставі постанови Кабінету міністрів № 225, яка надає право закуповувати деяке обладнання, товари, роботи та послуги для лікування хворих на Covid 19 за прямим договором. Вказаний договір був укладений з ФОП « ОСОБА_6 » ЄДРПО НОМЕР_1 , вказаний ФОП виконував роботи самостійно без залучення субпідрядчиків. Договір був укладений на суму 1 738 384 грн. роботи були виконані за кошти КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були отриманні від ІНФОРМАЦІЯ_2 за надання медичних послуг населенню за програмою медичних гарантій. При виконанні робіт здійснювався технічний нагляд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інженер ОСОБА_8 . Експертиза кошторисної частини проектної документації проведена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

20.12.2020 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР в особі головного лікаря КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР ОСОБА_7 та ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 укладено договір підряду №527 про виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт рентгенологічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР за адресою: АДРЕСА_1 . Це договір на поточний ремонт рентгенологічного корпусу, так як необхідно було провести додаткові роботи по ремонту вказаного об`єкта. Договір був укладений прямий на підставі постанови Кабінету міністрів № 225, яка надає право закуповувати деяке обладнання, товари, роботи та послуги для лікування хворих на Covid 19 за прямим договором. Вказаний договір був укладений з ФОП ОСОБА_6 ЄДРПО НОМЕР_1 , вказаний ФОП виконував роботи самостійно без залучення субпідрядчиків. Договір був укладений на суму 276 887 грн. роботи були виконані за кошти КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були отриманні від ІНФОРМАЦІЯ_2 за надання медичних послуг населенню за програмою медичних гарантій. При виконанні робіт технічний нагляд не здійснювався, так як на поточний ремонт технічний нагляд не передбачено.

10.03.2021 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР в особі головного лікаря КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР ОСОБА_7 та ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 укладено договір підряду №96 про виконання робіт по об`єкту: ««Капітальний ремонт правої сторони терапевтичного відділення лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР за адресою: АДРЕСА_1 . Це договір на капітальний ремонт терапевтичного відділення (права сторона). Договір був укладений прямий на підставі постанови Кабінету міністрів № 225, яка надає право закуповувати деяке обладнання, товари, роботи та послуги для лікування хворих на Covid 19 за прямим договором. Вказаний договір був укладений з ФОП ОСОБА_6 ЄДРПО НОМЕР_1 , вказаний ФОП виконував роботи самостійно без залучення субпідрядчиків. Договір був укладений на суму 1 959 992 грн. роботи були виконані за кошти КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були отриманні від ІНФОРМАЦІЯ_2 за надання медичних послуг населенню за програмою медичних гарантій. При виконанні робіт здійснювався технічний нагляд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інженер ОСОБА_8 . Експертиза кошторисної частини проектної документації проведена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні підтвердження надходження грошових коштів за виконані роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт терапевтичного відділення лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР, «Поточний ремонт рентгенологічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР, «Капітальний ремонт рентгенологічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР, «Капітальний ремонт правої сторони терапевтичного відділення лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМР за адресою: АДРЕСА_1 , на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » ЄДРПО НОМЕР_1 , в період з 11 листопада 2020 року по 25 січня 2022 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення розрахунків, а саме, виписки про рух грошових коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 р/р НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів, сум, номерів рахунків з яких були перераховані грошові кошти.

Крім того, у клопотанні слідчий зазначає, що розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Слідчийпідтримала клопотання у судовому засіданні.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, виписки про рух грошових коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 р/р НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів, сум, номерів рахунків, з яких були перераховані грошові кошти за період з 11листопада 2020 року по 25 січня 2022 року, та банківської справи ФОП « ОСОБА_6 » з усіма наявними в ній документами (у тому числі заяви про відкриття (закриття) рахунків, анкет, копій паспортів, платіжних та будь яких доручень та інших документів які в ній знаходяться).

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 02.03.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
02.02.2022