печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001195 від 26.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що тимчасовий доступ та вилучення зазначених вище оригіналів документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (код НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди, встановити чи спростувати ознаки підробки у таких документах, шляхом призначення відповідних експертиз, використати їх у якості зразків для проведення експертиз та долучити вказані вище документи до матеріалів кримінального провадження в якості доказів обставин, які мають значення у ході здійснення досудового розслідування.
В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ прокурор, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозволу слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001195 від 26.03.2021 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (код НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- заява про приєднання до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 05.06.2020, від імені директора ОСОБА_24 ;
- заявка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_24 від 15.06.2020, ID ключа ЕЦП: ЕА2F781F1B2E7389;
- заява про зміну умов обслуговування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 11.09.2020, від імені директора ОСОБА_24 ;
- копія сторінок паспорта від 05.06.2020 громадянина України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , МР НОМЕР_4 ;
- копія картки платника податків від 05.06.2020 громадянина України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 ;
- додаток 1 до Опитувальника клієнта юридичної особи-резидента Схематичне зображення структури власності клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від представника клієнта ОСОБА_24 , дата 05.06.2020;
- перелік осіб, які уповноважені розпоряджатись рахунком ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 від імені керівника ОСОБА_24 від 05.06.2020;
- перелік осіб, які уповноважені розпоряджатись рахунком ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 від імені керівника ОСОБА_24 від 10.09.2020;
- довідка вих. № KRR-07.8/381 від 11.09.2020 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_24 від заступника керуючого відділенням з контрольно-операційної діяльності відділення № 1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_25 ;
- пояснення на запит банку вих. № 80 від 02.09.2020 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_24 ;
- схема товарно-грошових потоків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_24 ;
- договір про надання банківської послуги овердрафт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № МБ-ZAP-Ов-8857 від 15.06.2020, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- договір поруки № МБ-ZAP-П-8857/1 від 15.06.2020, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_24 ;
- додаткова угода № 1 від 14.09.2020 до договору про надання банківської послуги овердрафт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № МБ-ZAP-Ов-8857 від 15.06.2020, укладена між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- заява на видачу готівки № 1 від 08.07.2020, отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ОСОБА_24 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження;
Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1