233 № 233/7042/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2021 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 17 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2021 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 17 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000158 від 17 жовтня 2018 року щодо безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць керівництвом Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з 04.10.2019 року по 18.10.2019 року було проведено інспекційне відвідування КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до пп. 6 п. 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 року № 823, під час якого встановлено порушення керівником КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог Закону України «Про оплату праці».

Листом КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1-130 від 09.10.2020 року органу досудового розслідування надані відомості про те, що станом на 01.10.2020 року на підприємстві склалася заборгованість з виплати заробітної плати у розмірі 24800,00 тис. грн.

09.10.2020 року допитаний в якості свідка в.о. директора КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 пояснив, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до складу якого входить КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є замовниками продукції, комплектуючими до якої є вироби КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З 2014 року відсутні основний споживач виробляємої продукції так і внутрішні замовлення.

26.11.2018 року до КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спрямовувався запит на надання документів, а саме: положення, статуту, довідки з ІНФОРМАЦІЯ_5 (документи щодо юридичного статусу КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), банківські документи щодо руху коштів по всім розрахунковим рахункам підприємства за період заборгованості по виплаті заробітної плати, посадові інструкції (функціональні обов`язки), накази про призначення керівника підприємства, головного бухгалтера, повне найменування розрахункових рахунків на підприємстві, на який було надано лише лист-пояснення, однак будь-яких документів або інформації відповідно до запиту надано не було.

Також 15.06.2021 року до КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спрямовувався запит на надання документів, а саме: положення (статуту), довідки з ІНФОРМАЦІЯ_5 , інформації про наявність і кількість та повне найменування розрахункових рахунків на підприємстві, інформацію щодо усіх працівників підприємства, які перебували у трудових відносинах із вказаним підприємством з січня 2014 року, документи щодо обліку робочого часу працівників та їх виходу на роботу з січня 2014 року, копії договорів на виробництво продукції з 2013 року, посадові інструкції (функціональні обов`язки) та накази про призначення керівника підприємства, головного бухгалтера, які перебували в займаних посадах з січня 2014 року, відомості, чи вчиняються посадовими особами підприємства дії, спрямовані на усунення заборгованості з виплати працівникам заробітної плати, однак на вказаний запит лише була надана інформація про те, що підприємство по мірі можливості докладає всіх зусиль, що спрямовані на погашення заборгованості, при цьому зазначено, що у зв`язку із значним обсягом необхідних документів та відсутністю технічної можливості та відсутністю спеціалістів, КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має змоги надати інформацію, зазначену в запиті.

З метою встановлення обсягу фінансово-господарських операцій КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з моменту початку заборгованості з виплати заробітної плати, тобто з 01.01.2014 року по теперішній час, на які цілі використовувалися грошові кошти підприємства та в якому обсязі, хто з працівників підприємства був відповідальним за нарахування та виплату заробітної плати, з метою використання зазначених відомостей щодо можливості виплати підприємством заробітної плати, необхідно детально дослідити повний обсяг документів бухгалтерського обліку та документів фінансово-господарської діяльності КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Згідно з інформацією про юридичну особі встановлено, що місцезнаходження КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є АДРЕСА_1 .

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація з обмеженим доступом, містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до копії штатного розпису підприємства; інформації про наявність і кількість та повне найменування розрахункових рахунків на підприємстві; інформації щодо усіх працівників підприємства, які перебували у трудових відносинах із вказаним підприємством з січня 2014 року по день пред`явлення ухвали; оригіналів документів щодо обліку робочого часу працівників та їх виходу на роботу з січня 2014 року по день пред`явлення ухвали; копії договорів на виробництво продукції з 2013 року по день пред`явлення ухвали; оригіналів посадових інструкцій (функціональних обов`язків) та наказів про призначення керівника підприємства, головного бухгалтера, які перебували в займаних посадах з січня 2014 року по день пред`явлення ухвали; оригіналів первинних документів бухгалтерського обліку, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), а також усіх касових чеків, видаткових накладних, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, журналів ордерів, оборотних сальдових відомостей та інших документів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансово-господарських документів за період з 01.01.2014 року по день пред`явлення ухвали до виконання, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 до суду не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, клопотання про відкладення розгляду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000158 від 17 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим та прокурором доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 5, 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримані документи можуть бути використані як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 08 липня 2021 року, підлягає задоволенню та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 17 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , прокурору Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.штатного розпису підприємства; договорів на виробництво продукції з 2013 року по день пред`явлення ухвали до виконання шляхом ознайомлення та виїмки належним чином завірених копій;

2.- оригіналів документів щодо обліку робочого часу працівників та їх виходу на роботу з січня 2014 року по день пред`явлення ухвали; оригіналів посадових інструкцій (функціональних обов`язків) та наказів про призначення керівника підприємства, головного бухгалтера, які перебували в займаних посадах з січня 2014 року по день пред`явлення ухвали; оригіналів первинних документів бухгалтерського обліку, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), а також усіх касових чеків, видаткових накладних, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, журналів ордерів, оборотних сальдових відомостей та інших документів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансово-господарських документів за період з 01.01.2014 року по день пред`явлення ухвали до виконання - шляхом їх виїмки;

3.інформації про наявність і кількість та повне найменування розрахункових рахунків на підприємстві, а також інформації щодо усіх працівників підприємства, які перебували у трудових відносинах із вказаним підприємством з січня 2014 року по день пред`явлення ухвали до виконання, зобов`язавши КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати таку інформації на паперовому або електронному носії шляхом її виїмки.

Строк дії ухвали до 29.07.2021 року.

Копію ухвали направити слідчому ОСОБА_4 та прокурору ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого ОСОБА_4 та/або слідчого ОСОБА_6 , слідчого ОСОБА_7 , слідчого ОСОБА_8 , прокурора ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1