Справа № 216/3294/21
Провадження № 1-кс/216/1312/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

14.06.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000394 від 11.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 11.05.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2021 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України за фактом заяви гр. ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, під приводом продажу товару (соняшникова олія), через мережу інтернет, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1148 гривень, які він перерахував у якості сплати за товар на банківський картковий рахунок, чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, в ході досудового розслідування до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області в рамках кримінального провадження, надійшла заява від ОСОБА_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 09.05.2021 року невстановлена особа під приводом продажу товару, через оголошення у соціальній Інтернет мережі, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", увійшовши в довіру до заявниці, заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами заявниці, в сумі 3300 гривень., тим самим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.
З гідно свідчень ОСОБА_6 було встановлено, що невідома особа під приводом продажу товару, через оголошення у соціальній Інтернет мережі, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3300 грн., які вона 09.05.2021 року перерахував за оплату товару на картковий рахунок № НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", але товар так і не отримав. При цьому невідома особа здійснювала телефонну розмову та переписку в мережі "Viber" з номеру телефону НОМЕР_2 .
Крім того, в ході досудового розслідування до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області в рамках кримінального провадження, надійшла заява від ОСОБА_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 08.04.2021 року невстановлена особа під приводом продажу товару, через оголошення у соціальній Інтернет мережі, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", увійшовши в довіру до заявника, заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами заявника, в сумі 2235 гривень., тим самим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.
З гідно свідчень ОСОБА_7 було встановлено, що невідома особа під приводом продажу товару, через оголошення у соціальній Інтернет мережі, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2235 грн., які він 08.04.2021 року перерахував за оплату товару на картковий рахунок № НОМЕР_3 , але товар так і не отримав. При цьому невідома особа здійснювала телефонну розмову та переписку в мережі "Viber" з номеру телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
Крім того, в ході досудового розслідування до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області в рамках кримінального провадження, надійшла заява від ОСОБА_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 26.03.2021 року невстановлена особа під приводом продажу товару, через оголошення у соціальній Інтернет мережі, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", увійшовши в довіру до заявника, заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами заявника, в сумі 1563 гривень., тим самим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.
З гідно свідчень ОСОБА_8 було встановлено, що невідома особа під приводом продажу товару, через оголошення у соціальній Інтернет мережі, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1563 грн., які він 26.03.2021 року перерахував за оплату товару на картковий рахунок № НОМЕР_3 , але товар так і не отримав. При цьому невідома особа здійснювала телефонну розмову та переписку в мережі "Viber" з номеру телефону НОМЕР_6 .
Крім того, в ході досудового розслідування до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області в рамках кримінального провадження, надійшла заява від ОСОБА_9 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , про те, що 05.04.2021 року невстановлена особа під приводом продажу товару, через оголошення у соціальній Інтернет мережі, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", увійшовши в довіру до заявниці, заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами заявниці, в сумі 1639 гривень., тим самим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.
З гідно свідчень ОСОБА_9 було встановлено, що невідома особа під приводом продажу товару, через оголошення у соціальній Інтернет мережі, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1639 грн., які вона 05.04.2021 року перерахував за оплату товару на картковий рахунок № НОМЕР_7 , але товар так і не отримав. При цьому невідома особа здійснювала телефонну розмову та переписку в мережі "Viber" з номеру телефону НОМЕР_6 .
Під час оперативних заходів працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України, в ході проведення комплексу оперативних заходів, встановлено незаконну діяльність групи осіб, причетних до створення оголошень на торгівельних сервісах, одним з яких є веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". На вказаних ресурсах розміщується оголошення, щодо продажу різноманітних товарів, після чого шахрайським шляхом здійснюють привласнення грошових коштів громадян України. Про що, на веб-сайт Департаменту кіберполіції надходять через електронні звернення, зі скаргами від мешканців України. Крім того встановлено, що група осіб, які шахрайським шляхом здійснюють привласнення грошових коштів, користуються номерами телефонів операторів ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_6 та мобільного оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 .
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами - у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2021 року до 00 год. 00 хв. 01.06.2021 року, а саме на час коли вказаний номер працював у мережі.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні інспектору 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2021 року до 00 год. 00 хв. 01.06.2021 року, з абонентським номером НОМЕР_2 що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
1. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виготовити на електронному носії документи за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:
1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).
1.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.
1.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
1.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б)..
Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_5 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні інспектору 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 14.07.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні інспектору 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому ОСОБА_10 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_5 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1