Провадження № 1-кс/752/2127/21
У Х В А Л А

03.03.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № 0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.357, ч.3 ст.365-2 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № 0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.357, ч.3 ст.365-2 КК України, на дванадцять місяців, до 03.03.2022 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000180 від 10.07.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357 та ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2011 ПрАТ «Креатив» () укладено з канадською компанією Ag Growth International Inc. (AGI) контракт № 11-329 на поставку елеваторного обладнання.
З метою забезпечення виконання зобов`язань за контрактом № 11-329 від 20.10.2011 ПрАТ «Креатив» 13.02.2012 укладено кредитний договір EDC Loan № 880-53268 з корпорацією «Експорт Девелопмент Канада», на підставі якого отримано кошти для проведення розрахунків за елеваторне обладнання.
Разом з цим, 13.02.2012 між ПрАТ «Креатив» (Заставодавець) та корпорацією «Експорт Девелопмент Канада» (Заставодержатель) для забезпечення належного та своєчасного здійснення виплат Заставодержателю всіх та будь-яких сум, що мають бути сплачені Заставодавцем за кредитним договором, укладено договір застави майнових прав за контрактом, предметом якого є всі та будь-які майнові права, які Заставодавець має і буде мати під час дії цього Договору до Експортера (Ag Growth International Inc. (AGI) стосовно обладнання та інші права згідно контракту, а також майнові права на усі існуючі та майбутні права та доходи.
Відповідно до п. 2.6. договору застави майнових прав, вартість предмета застави на день підписання цього договору складає 11 954 480, 00 доларів США.
Пунктом 2.3. передбачено, що кредитний договір передбачає доступну суму кредитної лінії у розмірі до 13 367 500, 00 доларів США, а максимальний розмір забезпечених зобов`язань на дату цього договору складає 18 000 000, 00 доларів США.
21.02.2012 Київською обласною філією державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України зареєстровано обтяження на предмет застави.
Незважаючи на встановлення обмеження відчуження майна, а також те, що майнові права на придбане елеваторне обладнання знаходилося у заставі у корпорації «Експорт Девелопмент Канада», в 2014 році ПрАТ «Креатив», без погодження з корпорацією «Експорт Девелопмент Канада», здійснило відчуження права власності на один із комплектів вищевказаного майна на користь ТОВ «Протеїн-Продакшн», .
Для встановлення названого елеваторного обладнання ТОВ «Протеїн-Продакшн» отримано дозвіл в ДАБІ України в травні 2012 року № 37 на початок виконання будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція заводу по глибокій переробці сої із збільшенням потужності до 500т/добу, м. Кіровоград, с. Нове, вул. Ливарна, 10», а також у вересні 2012 року отримано сертифікат № 64 про готовність об`єкта до експлуатації «Реконструкція заводу по глибокій переробці сої із збільшенням потужності до 500 т/добу, м. Кіровоград, с. Нове, вул. Ливарна, 10».
18.03.2014 ТОВ «Протеїн-Продакшн» зареєстровано право власності на комплекс будівель загальною площею 14 215,8 кв. м., розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Ливарна, 10.
В подальшому, ТОВ «Протеїн-Продакшн» передало майновий комплекс розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Ливарна, 10 в заставу (договір застави рухомого майна № 151214Z34 від 31.07.2014) та іпотеку (іпотечний договір №151214Z33 від 31.07.2014) АТ «Укрексімбанк» для забезпечення виконання позичальником ПрАТ «Креатив» вимог кредитних договорів №151213К17 від 21.08.2013 (отримана сума кредиту 87 555 000,00 доларів США), №151214К12 від 10.06.2014 (отримана сума кредиту 20 000 000,00 доларів США), №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 19.09.2014 (отримана сума кредиту 5 266 437,00 доларів США).
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 01.11.2016 порушено провадження у справі № 914/2618/16 про банкрутство ТОВ «Протеїн-Продакшн».
12.03.2019 ТОВ «Навігатор Комплект» відповідно до договору купівлі-продажу прав вимоги набуло у корпорації «Експорт Девелопмент Канада» право вимоги кредиторської заборгованості до ПрАТ «Креатив» () у розмірі 200 470 213, 29 грн., що забезпечена заставою (елеваторне обладнання).
29.08.2019 на веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено інформаційне повідомлення про проведення аукціону з продажу майна Боржника, яке є предметом застави/іпотеки за Іпотечним договором від 31.07.2014 № 151214Z33, Договором застави від 31.07.2014 № 151214Z34 та Договором застави від 30.07.2014 № 151214Z28 укладених в забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною кредитною угодою від 17.11.2008 № 151308N2 та укладеними в рамках неї кредитними договорами від 19.09.2014 № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ, від 21.08.2013 № 151213К17 та від 10.06.2014 № 151214К12.
Як стало відомо зі змісту зазначеного повідомлення, до продажу на аукціоні, призначеному на 27.09.2019, Ліквідатором ТОВ «Протеїн-Продакшн» запропоновано майно ТОВ «Протеїн-Продакшн», яке складається з окремих лотів, а саме: лот № 1 майновий комплекс, що перебуває в заставі (іпотеці) АТ «Укрексімбанк», який складається з: Нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, загальною площею 20 362,14 м.кв, що розташований за адресою: м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Ливарна, буд. 10 та рухомого майна (обладнання), що перебуває в заставі АТ «Укрексімбанк». Початкова вартість лота № 1 складала 47 786 370,00 грн. без ПДВ.
Вказана оцінка була значно занижена, оскільки відповідно до проведеної за замовленням АТ «Укрексімбанк» суб`єктом оціночної діяльності оцінки від 27.06.2019 встановлено, що ринкова вартість за результатами переоцінки майна наданого в забезпечення виконання зобов`язань за Іпотечним договором №151214Z33 від 31.07.2014 становить приблизно 588 млн. грн., за Договором застави № 151214Z34 від 31.07.2014 (обладнання) становить приблизно - 400 млн. грн.
26.09.2019 ухвалою Західного апеляційного господарського суду прийнято рішення: Заборонити ліквідатору ТОВ «Протеїн-Продакшн» арбітражному керуючому ОСОБА_5 та Українській Універсальній Біржі «Капітал» (ідентифікаційний код 34003533, юридична адреса: 040505, вул. Мельникова, 12, м. Київ) вчиняти дії у справі №914/2618/16 про банкрутство ТОВ «Протеїн-Продакшн» щодо проведення аукціону (ів) з продажу та/або у будь-який спосіб здійснювати заходи з реалізації/відчуження заставного майна ТОВ «Протеїн-Продакшн», що є предметом застави/іпотеки за іпотечним договором від 31.07.2014 №151214Z33, договором застави від 31.07.2014 №151214Z34 та договором застави від 30.07.2014 №151214Z28, а саме нерухоме майно та виробниче обладнання.
Незважаючи на вказане судове рішення, 27.09.2019 проведено аукціон з продажу рухомого та нерухомого майна ТОВ «Протеїн-Продакшн», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, 10, переможцем визнано ТОВ «Фалькон Агро Груп», , яким запропоновано ціну у розмірі 48 503 165,55 грн. без ПДВ.
24.10.2019 в рамках кримінального провадження ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/14399/19 накладено на рухоме майно, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, 10, а також заборонено власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває вищевказане рухоме майно, а також державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям (в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам), користуватися названим майном, розпоряджатися ним будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з реєстрацією, перереєстрацією, відчуженням права власності на вказане рухоме майно.
Описане рухоме майно є частиною майнового комплексу (нерухомого майна), розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, будинок 10 та не підлягає обов`язковій державній реєстрації.
24.10.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 у відповідності до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва внесено відповідний запис до Державного реєстру обтяжень рухомого майна №27144114 про публічне обтяження.
Проте, 01.11.2019 о 21 год. 13 хв. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 до Державного реєстру обтяжень рухомого майна внесено запис про припинення обтяження на підставі постанови Господарського суду Львівської області від 11.09.2018
№ 914/2618/16.
02.11.2019 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, будинок 10 за ТОВ «Фалькон Агро Груп», .
Попереднім власником названого майнового комплексу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно значилось ТОВ «Протеїн-Продакшн».
Постанова Господарського суду Львівської області від 11.09.2018 № 914/2618/16 не могла бути підставою для скасування арешту та припинення обтяження майна, на яке накладено арешт в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки такі дії суперечать положенням ст.174 КПК України.
Вказані обставини свідчать про те, що вищевказане нерухоме майно незаконно вибуло із власності ТОВ «Протеїн-Продакшн» та було зареєстровано за ТОВ «Фалькон Агро Груп», в результаті чого ТОВ «Протеїн-Продакшн» завдано майнової шкоди в особливо великому розмірі.
Із Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що 11.06.2020 рішенням Господарського суду Львівської області у справі справа № 914/2618/16 визнано недійсними результати аукціону з продажу майна ТОВ «Протеїн-Продакшн», визнано недійсним договір купівлі-продажу, укладений між ТОВ «Протеїн-Продакшн» та ТОВ «Фалькон Агро Груп» та зобов`язано ТОВ «Фалькон Агро Груп» передати (повернути) ТОВ «Протеїн-Продакшн» майно, що було реалізоване на аукціоні.
07.10.2019 ТОВ «Навігатор комплект» подано до СУ ГУНП у м. Києві цивільний позов про відшкодування майнової шкоди в сумі 202 957 925,49 грн., завданої кримінальним правопорушенням.
Кримінальне провадження № 0000180 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України зареєстроване 10.07.2019.
24.04.2020 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження було закрито слідчим управлінням ГУНП у Кіровоградській області.
15.06.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 0000180 було відновлено.
30.07.2020 із кримінальним провадженням № 0000180 в одне провадження були об`єднані матеріали досудового розслідування
№ 0001085 від 26.09.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357 та ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Слідчий посилається на те, що строк досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні закінчується 03.03.2021, але у зв`язку з особливою складністю даного провадження завершити досудове розслідування у кримінальному проваджені у вказаний строк не представляється можливим, оскільки виникла необхідність провести наступні слідчі та процесуальні дії:

?встановити всі обставини придбання та відчуження ПрАТ «Креатив» елеваторного обладнання;

?допитати як свідків колишніх службових осіб ПрАТ «Креатив», ТОВ «Протеїн-Продакшн», інших суб`єктів господарювання з приводу придбання та відчуження елеваторного обладання;

?провести необхідні судові експертизи;

?за наявності достатніх доказів повідомити про підозру особам, які вчинили кримінальне правопорушнення;
?провести інші процесуальні, слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні.
Обставинами, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії у строк до 03.03.2021 є особлива складність кримінального провадження та проведення значної кількості першочергових та невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги ступінь тяжкості кримінального правопорушення, особливу складність провадження, та те, що строк досудового розслідування закінчується 03.03.2021 р., слідчий просить задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000180 від 10.07.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357 та ч. 3 ст. 365-2 КК України.
03.03.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується.

Слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі дії:

-встановити всі обставини придбання та відчуження ПрАТ «Креатив» елеваторного обладнання;

-допитати як свідків колишніх службових осіб ПрАТ «Креатив», ТОВ «Протеїн-Продакшн», інших суб`єктів господарювання з приводу придбання та відчуження елеваторного обладання;

-провести необхідні судові експертизи;

-за наявності достатніх доказів повідомити про підозру особам, які вчинили кримінальне правопорушнення;
Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № 0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.357, ч.3 ст.365-2 КК України, на дванадцять місяців, до 03.03.2022 року.

В силу положень ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею

294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст. 295-1 КПК України клопотання про продовження строку досудоовго розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, розміру збитків, які не можливо було завершити з об`єктивних причин, і які спрямовані на здійснення повного і об`єктивного досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, ст.376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № 0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.357, ч.3 ст.365-2 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.357, ч.3 ст.365-2 КК України, на 12 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1