Справа № 216/3827/21
Провадження № 1-кс/216/1375/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

25.06.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської област ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000153 від 02.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, за № 0000153 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.04.2021 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області за фактом привласнення посадовими особами комунальних підприємств, що здійснюють свою діяльність на території м. Кривого Рогу грошових коштів під час здійснення закупівлі обладнання.

В ході досудового розслідування встановлено, що між замовником в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів з фізичними особами підприємцями, зокрема з ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_7 » - договір № 253 КП від 18.05.2020 року, договір № 254 КП від 18.05.2020 року, договір № 349 КП від 08.10.2019 на поставку товару за кодом ДК 021:2015:32440000 9 телеметричне та термінальне обладнання (Стаціонарний транспортний термінал (валідатор) з друком квитка.

Крім того, встановлено, що між замовником в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів з фізичними особами підприємцями, зокрема з ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_7 » - договір № 5859, договір № 6186 від 05.06.2020 року, договір 6172 від 24.04.2020 на поставку товару за кодом ДК 021:2015:32440000 9 телеметричне та термінальне обладнання (Стаціонарний транспортний термінал (валідатор) з друком квитка.

07.05.2021 року слідчим винесено постанову про призначення товарознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

14.05.2021 року надійшло клопотання експерта, у якому експерт прохає надати додаткову інформацію або документи в яких зазначені відомості про стан всіх об`єктів дослідження (бувші у використанні чи нові) та інформацію щодо наявності або відсутності комплекту передбаченого виробником. А також відомості про:

- Марку та модель кріплення для монтажу, обладнання для стабілізації напруги та безконтактної старт карти, якщо всі вище перераховані об`єкти дослідження не є комплектом передбаченим виробником стаціонарного транспортного терміналу (валідатору) з друком квитка CPV24+EMV;

- Марку та модель безконтактної смарт карти, якщо об`єкт дослідження не є комплектом передбаченим виробником мобільного транспортного терміналу (валідатору) для кондукторів з друком квитка POS термінал NEWPOS 8210 + EMV;

- Марку та модель банківського модуля, стабілізатору напруги та кріплення монтажу, якщо всі вище перераховані об`єкти дослідження не є комплектом передбаченим виробником стаціонарного транспортного терміналу (валідатору) Mikroelektronika CVB 24 з друком квитка.

- Марку та модель банківського модуля, стабілізатору напруги та кріплення монтажу, якщо всі вище перераховані об`єкти дослідження не є комплектом передбаченим виробником стаціонарного транспортного терміналу (валідатору) Mikroelektronika CVB 24;

- Марку та модель банківського модуля з EMV сертифікатом, стабілізатору напруги та кріплення монтажу, якщо всі вище перераховані обєкти дослідження не є комплектом передбаченим виробником стаціонарного транспортного терміналу (валідатору) з друком квитка Mikroelektronika CVB 24;

- Марку та модель кріплення для монтажу, обладнання для стабілізації напруги та безконтактної старт картки, якщо всі вище перераховані об`єкти дослідження не є комплектом передбаченим виробником стаціонарного транспортного терміналу (валідатору) з друком квитка CPV24 + EMV;

- Марку та модель безконтактної смарт карти, якщо об`єкт дослідження не є комплектом передбаченим виробником мобільного транспортного терміналу (валідатору) для кондукторів з друком квитка POS термінал NEWPOS 8210 + EMV.

Відповідно до інформації юридичних та фізичних осіб, ФОП « ОСОБА_5 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, для вирішення питань перелічених у клопотанні експерта виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи те, що під час досудового розслідування здобутих доказів недостатньо для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а відомості про злочин та осіб, які його вчинили, неможливо отримати в інший спосіб. В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця, можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Без проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця та мають відношення до злочинної діяльності суб`єктів господарювання, іншим способом неможливо одержати достовірні фактичні дані, що мають значення для своєчасного та якісного документування злочину та припинення його тривалої злочинної діяльності, а також іншим способом неможливо збирання доказів вчинення злочину вищевказаними особами, причетними до його скоєння.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_1 ), який здійснює госопдарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ФОП « ОСОБА_5 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні ФОП « ОСОБА_5 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Договір поставки № 253 КП від 18.05.2020 року укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатковими угодами, договірною ціною, специфікація, акти надання послуг, сертифікати, паспорти якості, дані щодо виробника (походження), товарно транспортні накладні, договори на придбання валідаторів з додатковими угодами;

- Договір № 6186 від 05.06.2020 року укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатковими угодами, договірною ціною, специфікація, акти надання послуг, сертифікати, паспорти якості, дані щодо виробника (походження), товарно транспортні накладні, договори на придбання валідаторів з додатковими угодами. з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб ФОП « ОСОБА_5 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 25.07.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ФОП « ОСОБА_5 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1