ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3413/21
Провадження № 1-кс/201/1090/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000022 від 24.04.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000022 від 24.04.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості та умисно подали зазначені документи, що містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору щодо зміни реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Зокрема, із заяви ОСОБА_5 вбачається, що 12.04.2019 їй стало відомо про зміну в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань даних про учасника, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Також ОСОБА_5 заявила, що вона, як єдиний учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), жодних дій щодо відчуження та передачі корпоративних прав не вчиняла, жодних документів, зокрема довіреностей на представлення її інтересів та будь-яких інших документів на ім`я третіх осіб не видавала.

Так, в період з 09.04.2019 по 22.04.2019 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) значився ОСОБА_6 .

Згідно наявної оперативної інформації встановлено, що нотаріальне посвідчення документів щодо відчуження корпоративних прав стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 було здійснено приватним нотаріусом Олександрійського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №9131 від 22.11.2013).

Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для досудового розслідування, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином копії всіх документів, якими підтверджується вчинення нотаріальної дії щодо зміни учасників, керівника, засновника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в квітні 2019 року з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НОМЕР_2 ) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серії НОМЕР_3 ), завірених належним чином копії всіх документів на підставі яких вчинена нотаріальна дія та якими підтверджують вчинення зазначеної нотаріальної дії, копії аркушів реєстру для вчинення нотаріальних дій по зазначеній нотаріальній дії, копії з журналу в якому міститься інформація щодо зазначеної нотаріальної дії та присутніх осіб, інших документів складених при вчиненні зазначеної нотаріальної дії.

Вищевказані документи фактично знаходиться у володінні приватного нотаріуса Олександрійського міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ..
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з їх вилученням (виїмкою), які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Олександрійського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №9131 від 22.11.2013), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Статтею 182 ЦК України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на майно та їх обтяжень» (далі Закону) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Статтею 6 Закону визначено, що до системи органів та суб`єкти, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав, належать державні реєстратори прав на нерухоме майно (далі - державні реєстратори).

Відповідно до ст. 10 Закону нотаріус є державним реєстратором.

Згідно з ч. 3 ст. 10 Закону державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема: наявність обтяжень прав на нерухоме майно, а також перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення.

Згідно зі ст. 11 Закону Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Відповідно до ст. 24 Закону у державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено у разі наявності зареєстрованих обтяжень речових прав на нерухоме майно. За наявності підстав для відмови в державній реєстрації прав державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на викладене, суддя слідчий вважає за доцільне задовольнити клопотання шляхом надання слідчому і прокурору дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів на час проведення експертиз, а після проведення експертиз повернути оригінали документів нотаріусу.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 8, ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з їх вилученням (виїмкою), які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Олександрійського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №9131 від 22.11.2013), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених належним чином копії всіх документів, якими підтверджується вчинення нотаріальної дії щодо зміни учасників, керівника, засновника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в квітні 2019 року з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НОМЕР_2 ) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серії НОМЕР_3 ), завірених належним чином копії всіх документів на підставі яких вчинена нотаріальна дія та якими підтверджують вчинення зазначеної нотаріальної дії, копії аркушів реєстру для вчинення нотаріальних дій по зазначеній нотаріальній дії, копії з журналу в якому міститься інформація щодо зазначеної нотаріальної дії та присутніх осіб, інших документів складених при вчиненні зазначеної нотаріальної дії.

Строк дії цієї ухвали 2 місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1