Справа №766/4593/21
н/п 1-кс/766/3678/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000873 від 12.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000873 від 12.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів СЛАВУТА ЮГ (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ПСП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та надати копії документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та містять вказані вище відомості слідчому з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , або особі за дорученням слідчого, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в регіональному відділені за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), які належать ПСП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період 01.01.18 по 01.01.21.

- документи юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ПСП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ПСП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ПСП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), які належать ПСП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за період 01.01.18 по 01.01.21.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000873 внесеному до ЄРДР за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ПСП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, установлено, що невстановлені особи з метою прикриття своєї незаконної діяльності створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), в подальшому на яке було перереєстроване нерухоме майно ОСОБА_4 та корпоративні права ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що завдало велику матеріальну шкоду ОСОБА_4 .

Допитаний ОСОБА_4 , який рахувався засновник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ПСП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) повідомив, що перереєстрація корпоративних прав перелічених СГД, а також 9-ти належних йому об`єктів нерухомості відбулась без його участі 24.04.2018 на громадянина ОСОБА_5 , та в подальшому 25.04.2018 вказані корпоративні права перереєстровано на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ).

Встановлено, що при здійсненні діяльності вищеперераховані СГД використовували розрахункові рахунки відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), які належать ПСП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), які належать ПСП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період 01.01.18 по 01.01.21.

- документи юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ПСП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ПСП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ПСП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), які належать ПСП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за період 01.01.18 по 01.01.21.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ПСП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ПСП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до документів юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ПСП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до інших зазначених у клопотання документів та інформації яка в них міститься, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що вона має доказове значення для кримінального провадження внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000873 від 12.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, слідчому з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в регіональному відділені за адресою АДРЕСА_2 , а саме: до документів юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ПСП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1