Справа № 756/8900/21
Номер провадження № 1-кс/756/1439/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2021 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 21.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003227, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:
09.06.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло клопотання начальника відділення СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 21.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003227, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 21.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003227. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що група осіб, у яку увійшов приватний виконавець виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, за попередньою змовою, незаконно заволоділи об`єктами нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , земельною ділянкою з кадастровим номером: :38:103:0029 та іншими об`єктами нерухомості на території України.

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчим Оболонського управління поліції ГУ Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- оригінал реєстраційної справи, де містяться документи на підставі яких 16.05.2018, реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , реєструє постанову про арешт майна боржника, серія та номер: 48859533 від 27.05.2016, видану ІНФОРМАЦІЯ_4 , якою накладає арешт на майно ОСОБА_12 ;

- оригінал реєстраційної справи, де містяться документи на підставі яких 20.01.2020, реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , реєструє постанову про арешт майна боржника, серія та номер: 60990457 від 17.01.2020, видану приватним виконавцем ОСОБА_13 , якою накладає арешт на майно ОСОБА_12 ;

- оригінал реєстраційної справи, де містяться документи на підставі яких 03.12.2020, реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , реєструє договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий 08.04.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , на бланку серії НОМЕР_1 та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 02.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 та реєструє право власності за ОСОБА_12 ;

- оригінал реєстраційної справи, де містяться документи на підставі яких, 12.05.2021, реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 , виправляє розділ реєструючи договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 118, виданий 08.04.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , видаляючи договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий 08.04.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

- копії наказу про призначення та документів до нього, посадових інструкцій, матеріалів службових перевірок відносно реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 .

- копії наказу про призначення та документів до нього, посадових інструкцій, матеріалів службових перевірок відносно реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 .

У судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак останніми подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того у заяві слідчий та прокурор зазначили, що підтримують клопотання, просять його задовольнити.

Оскільки слідчим у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, ІНФОРМАЦІЯ_7 про час, дату та місце розгляду справи судом не повідомлялась відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 перебуває кримінальне провадження, внесене 21.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003227. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що група осіб, у яку увійшов приватний виконавець виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, за попередньою змовою, незаконно заволоділи об`єктами нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_4 , земельною ділянкою з кадастровим номером: :38:103:0029 та іншими об`єктами нерухомості на території України.

Як видно з матеріалів клопотання, приватний виконавець виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 , з метою реалізації квартири за адресою: АДРЕСА_1 , через Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », наклав на неї арешт ніби за борги ОСОБА_16 , та в подальшому її повинні були виставити на торги та придбати, проте не зміг її реалізувати через те що 01.12.2020, на вказану квартиру слідчим суддею ОСОБА_17 було накладено арешт.

Крім того, приватний виконавець виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 , з метою реалізації квартири за адресою: АДРЕСА_6 , через Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », наклав на неї арешт ніби за борги ОСОБА_18 , та в подальшому реалізував вказану квартиру отримавши незаконний прибуток. 01.12.2020, на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , слідчим суддею ОСОБА_19 було накладено арешт.

04.12.2020, приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 , було накладено арешт на майно підставної особи ОСОБА_20 , а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , для подальшої реалізації через Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та незаконного отримання прибутку, проте приватний виконавець не зміг її реалізувати через те що 31.03.2021, на вказану квартиру слідчим суддею ОСОБА_21 було накладено арешт.

Також, як убачається з наданих матеріалів та клопотання, ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_10 , на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 16.03.2007№ 2-706, став власником земельної ділянки з кадастровим номером :38:103:0029. Згідно Державного реєстру актів цивільного стану громадян, ОСОБА_22 21.08.2013 помер, про що був зроблений відповідний актовий запис № 9 від 03.09.2013.

03.12.2020, реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , зареєстровано договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий 08.04.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , на бланку серії НОМЕР_1 , згідно якого ОСОБА_22 , продав земельну ділянку ОСОБА_12 .

Проте вказаний договір являється підробленим так як 31.05.2021, було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_11 , згідно якої вбачається що ні договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий 08.04.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 на бланку серії НОМЕР_3 , згідно якого земельну ділянку з кадастровим номером :38:103:0029, площею 1,01 га., придбав ОСОБА_12 який було внесено в реєстр не посвідчувався.

Отже, указаною земельною ділянкою незаконно заволоділи, а враховуючи те, що після смерті ОСОБА_22 ніхто спадщину не отримав, вказана земельна ділянка згідно ст. 1277 ЦК України та ст. 338 ЦПК України, має бути визнана відумерлою спадщиною та перейти у власність територіальної громади.

Відносно земельної ділянки з кадастровим номером :38:103:0029 було вчинено наступне.

16.05.2018, реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , було зареєстровано постанову про арешт майна боржника, серія та номер: 48859533 від 27.05.2016, видану ІНФОРМАЦІЯ_4 , якою накладає арешт на майно ОСОБА_12 та 12.05.2021, о 16:21 год, приватний виконавець ОСОБА_5 , зареєстрував постанову, серія та номер: 63922918 від 12.05.2021, на підставі якої вносить зміни в обтяження. 12.05.2021, о 17:01 год, приватний виконавець ОСОБА_5 , реєструє постанову, серія та номер: 64975068 від 12.05.2021, на підставі якої припиняє обтяження.

20.01.2020, реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , зареєстровано постанову про арешт майна боржника, серія та номер: 60990457 від 17.01.2020, видану приватним виконавцем ОСОБА_13 , якою накладає арешт на майно ОСОБА_12 12.05.2021, о 16:21 год., приватним виконавцем ОСОБА_5 , зареєстровано постанову, серія та номер: 63922918 від 12.05.2021, на підставі якої вносить зміни в обтяження та реєструє постанову, серія та номер: 64975068 від 12.05.2021, на підставі якої припиняє обтяження.

02.12.2020, ОСОБА_12 , який став власником земельної ділянки на підставі підроблених документів, на підставі заяви отримав витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, серія та номер: НОМЕР_2 та інші документи на земельну ділянку які в подальшому було використано для незаконної реєстрації права власності. Вказані документи останній отримав у ІНФОРМАЦІЯ_5 , який відноситься до юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_7 . Також було встановлено, що 21.03.2008 земельну ділянку було зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_13 , діяльність якого припинена та повноваження якого перейшли до юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

03.12.2020, реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , зареєстровано договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий 08.04.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , на бланку серії НОМЕР_1 та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 02.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 та зареєстровано право власності за ОСОБА_12 , що в подальшому 13.05.2021 було припинено на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів виданого ОСОБА_23 . Вказана реєстрація була здійснена не дивлячись на те, що в витязі з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, серія та номер: НОМЕР_2 був вказаний власник ОСОБА_22 , а право власності було зареєстровано за ОСОБА_12

12.05.2021, реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 , виправляє розділ реєструючи договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 118, виданий 08.04.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та видаляючи договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий 08.04.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14

13.05.2021, приватний нотаріус Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_23 , реєструє свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 714, виданий 13.05.2021 ОСОБА_23 та реєструє право власності за ОСОБА_24 , чим припиняє право власності за ОСОБА_12 . Вказане свідоцтво видане на підставі складеного 12.05.2021, приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 , в рамках виконавчого провадження № 64975068 акта про проведенні електронні торги.

Отже, ОСОБА_24 , на якого було зареєстровано право власності на земельну ділянку, після підставної особи ОСОБА_12 та який ніби придбав земельну ділянку на прилюдних торгах, може являтися підставною особою, а продаж земельною ділянки через прилюдні торги було здійснено для легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Тож, суд погоджується, що орган досудового розслідування має необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів зазначених в клопотанні, оскільки суду відповідно до вимог ч. 3 ст. 132 КПК України доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та те, що саме в такий спосіб може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Більше того, указані документи дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр чи їх відсутність протиправного заволодіння майном та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Але, слід наголосити, що вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Ці доводи свідчать про те, що в цій частині клопотання також підлягає частковому задоволенню, а саме надання дозволу лише на ознайомлення та копіювання вказаної у клопотанні інформації.

Наведене свідчить, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід частково задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже часткове задоволення клопотання слідчого буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 21.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003227, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, а саме можливість копіювання документів, яке перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема:

- реєстраційної справи, в якій містяться документи на підставі яких 16.05.2018, реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , реєструє постанову про арешт майна боржника, серія та номер: 48859533 від 27.05.2016, видану ІНФОРМАЦІЯ_4 , якою накладає арешт на майно ОСОБА_12 ;

- реєстраційної справи, в якій містяться документи на підставі яких 20.01.2020, реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , реєструє постанову про арешт майна боржника, серія та номер: 60990457 від 17.01.2020, видану приватним виконавцем ОСОБА_13 , якою накладає арешт на майно ОСОБА_12 ;

- реєстраційної справи, в якій містяться документи на підставі яких 03.12.2020, реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , реєструє договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий 08.04.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , на бланку серії НОМЕР_1 та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 02.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 та реєструє право власності за ОСОБА_12 ;

- реєстраційної справи, в якій містяться документи на підставі яких, 12.05.2021, реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 , виправляє розділ реєструючи договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 118, виданий 08.04.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , видаляючи договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий 08.04.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

- наказу про призначення та документів до нього, посадових інструкцій, матеріалів службових перевірок відносно реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 .

- наказу про призначення та документів до нього, посадових інструкцій, матеріалів службових перевірок відносно реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1