Провадження № 1-кс/760/4200/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0008376 від 15.11.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду надійшло вказане клопотання.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що 27.07.2017р. між ТОВ «АСКАНІЯ-ПАК» та ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Старобільським РВ УДМСУ в Луганській області 24 січня 2015 року) було укладено Агентський договір № А-10/2017, згідно п.1.1 якого Комерційний агент у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством, зобов`язується від імені Довірителя і за його рахунок виконувати дії, пов`язані із закупівлею для Довірителя продуктів бджільництва, а саме меду натурального у власників - фізичних осіб - пасічників.

Згідно з п. 1.2. Договору, права та обов`язки по угоді, здійсненій Комерційним агентом, виникають безпосередньо у Довірителя. Отримані кошти Комерційним агентом від Довірителя, грошові кошти для розрахунків із Продавцями не є його власністю, прибутком або доходом в розумінні цивільного, господарського або податкового законодавства України.

На виконання умов Договору Довіритель перераховував на поточні банківські рахунки Комерційного агента грошові кошти для закупівлі меду.

Відповідно до п.3.1 Договору Комерційний агент зобов`язаний здійснити закупівлю товару в кількості та за ціною, встановленою Довірителем у відповідному Замовленні та передати його Довірителю протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання від Довірителя Замовлення на закупівлю товару та коштів (передплати) для закупівлі товару. Поставка закупленого Комерційним агентом товару на склад Довірителя здійснюється силами та за рахунок останнього.

Згідно п.3.2. та п.3.4. Договору у випадку, якщо Комерційний агент не в змозі здійснити закупівлю товару відповідно до суми передплати (в кількості та за ціною, що встановлені Довірителем у відповідному замовленні) та передати його Довірителю протягом вказаного в п.3.1 Договору строку, Комерційний агент зобов`язаний повернути Довірителю суму отриманої передплати протягом З (трьох) банківських днів з дати закінчення строку, вказаного в п.3.1 Договору. Грошові кошти, отримані Комерційним агентом для виконання взятих на себе обов`язків, відповідно п. 1.1. даного Договору, є власністю Довірителя і не можуть бути використані Комерційним агентом на інші цілі.

Тривалий час ОСОБА_5 належним чином виконував умови Договору, чим викликав довіру зі сторони ТОВ «АСКАНІЯ-ПАК». Довіритель, будучи впевненим у добросовісності Комерційного агента, продовжував на підставі Договору перераховувати на його банківські рахунки значні суми грошових коштів з метою придбання Комерційним агентом меду. Однак, у 2018 році Комерційний агент почав систематично порушувати умови Договору та не виконувати замовлення Довірителя на закупівлю меду, при цьому Комерційний агент в порушення п.3.2 не повертав Довірителю суми передоплати після закінчення строку на придбання меду, що зумовило ріст заборгованості ОСОБА_5 перед ТОВ «Асканія - Пак» та протиправне нецільове використання ОСОБА_5 грошових коштів, що належать ТОВ «АСКАНІЯ-ПАК».

10.09.2018 року між ТОВ «АСКАНІЯ-ПАК» та ФОП ОСОБА_5 з метою звірки взаєморозрахунків за Договором укладено Додаткову угоду №4 до Договору, відповідно до якої сторони визнали та підтвердили, що сума заборгованості Комерційного агента перед Довірителем станом на 10.09.2018 року складала 8 160 106,18 (вісім мільйонів сто шістдесят тисяч сто шість) грн. 18 коп., та підписали відповідні акти звірки взаєморозрахунків щодо зобов`язань з повернення Довірителю сум невикористаної передоплати та виплати Комерційному агенту винагороди.

В подальшому ФОП ОСОБА_5 шляхом обману намагався зменшити суму своєї заборгованості перед ТОВ «АСКАНІЯ-ПАК» та завдати Довірителю майнової шкоди на суму 4 000 000,00 (чотири мільйони) грн. Так, ОСОБА_5 запропонував ТОВ «АСКАНІЯ-ПАК» укласти договори про відступлення прав вимоги, за якими ОСОБА_5 як первісний кредитор передає, а ТОВ «АСКАНІЯ-ПАК» як новий кредитор приймає на себе право вимоги і стає кредитором за Договорами безпроцентної фінансової позики від 14.08.2018р. та 31.08.2018р., та укладеними між ОСОБА_5 та ТОВ «ВРМ - АГРО», за якими ОСОБА_5 надав ТОВ «ВРМ - АГРО» безпроцентні цільові позики всього у сумі 4 000 000,00 грн.

Так, 01.04.2019р. між ТОВ «АСКАНІЯ-ПАК» та ОСОБА_5 укладені Договори про відступлення права вимоги №1 та №2, за якими ТОВ «АСКАНІЯ-ПАК» одержало право вимагати від ТОВ «ВРМ - АГРО» належного виконання зобов`язань за Договорами безпроцентної фінансової позики від 14.08.2018р. та 31.08.2018р., а саме повернути суму позики, яка становить 2 000 000,00 (два мільйони) грн. по кожному із зазначених договорів, всього 4 000 000,00 (чотири мільйони) грн.

Після підписання зазначених договорів про відступлення права вимоги ТОВ «АСКАНІЯ - ПАК» надіслало на адресу ТОВ «ВРМ - АГРО» повідомлення про відступлення прав вимоги. У відповідь на вказані повідомлення ТОВ «АСКАНІЯ-ПАК» отримано від ТОВ «ВРМ - АГРО» лист вих. №80 від 02.05.2019р., яким повідомлено, що на момент підписання 01.04.2019р. між ОСОБА_5 та ТОВ «АСКАНІЯ-ПАК» договорів про відступлення прав вимоги заборгованість ТОВ «ВРМ -АГРО» перед ФОП ОСОБА_5 в розмірі 4 000 000,00 (чотири мільйони) грн., яка виникла на підставі Договорів безпроцентної фінансової позики від 14.08.2018р. та 31.08.2018р. була погашена в повному обсязі в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «ВРМ - АГРО» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , на підтвердження чого надані копії відповідних платіжних доручень, відповідно до яких останній платіж в рахунок погашення заборгованості було здійснено ТОВ «ВРМ- АГРО» 04.03.2019р.

Таким чином, ОСОБА_5 при укладанні з ТОВ «АСКАНІЯ - ПАК» Договорів про відступлення права вимоги №1 та №2 від 01.04.2019р. надав завідомо неправдиву інформацію щодо наявності в нього права вимоги до ТОВ «ВРМ - АГРО» у сумі 4 000 000,00 (чотири мільйони) грн. Дії ОСОБА_5 щодо укладання зазначених договорів про відступлення права вимоги були спрямовані на зменшення його заборгованості перед Довірителем згідно Договору та заподіяння ТОВ «АСКАНІЯ-ПАК» майнової шкоди у великому розмірі.

17.07.2019 року між ТОВ «АСКАНІЯ-ПАК» та ФОП ОСОБА_5 з метою звірки взаєморозрахунків за Договором укладено Додаткову угоду №5 до Договору, відповідно до якої сторони досягай згоди, що сукупна заборгованість Комерційного агента перед Довірителем за Договором складає 12 639162,82 (дванадцять мільйонів шістсот тридцять дев`ять тисяч сто шістдесят дві) грн. 82 коп. (10 028175,47 грн. основний борг, 2j610 987,35 грн. - штрафні санкції). Вказаною додатковою угодою сторони передбачали графік повернення заборгованості Комерційного агента перед Довірителем. Однак, Комерційний агент не дотримується графіку повернення заборгованості, передбаченого Додатковою угодою №5 до Договору, що свідчить про наявність у ОСОБА_5 умислу не виконувати умови Договору та привласнити грошові кошти ТОВ «АСКАНІЯ - ПАК», якими він заволодів зловживаючи довірою.

В клопотанні постановлено питання про продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців, оскільки закінчити досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0008376 від 15.11.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у строк, який спливає 15.05.2021р., неможливо, у зв`язку з необхідністю виконати ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: допитати представника потерпілого ТОВ «Асканія-Парк» з приводу обставин вчинення злочину; допитати в якості свідка ФОП ОСОБА_5 з приводу укладення та виконання договірних зобов`язань ТОВ «Асканія-Парк» та ТОВ «ВРМ-Агро»; допитати в якості свідка представників ТОВ «ВРМ-Агро» з приводу укладення та виконання договірних зобов`язань ТОВ «Асканія-Парк» та ФОП ОСОБА_5 ; отримати інформація з приводу здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 з державних органів; провести інші слідчі дії з метою встановлення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 13.05.2021р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Відповідно до вимог ст. 295-1 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд клопотання у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В ході судового розгляду клопотання встановлено, що 15.11.2019р. відомості про даний злочин були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України під № 0008376.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадженні нікому не було повідомлено про підозру, у зв`язку з неможливістю встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України 18-ти місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0008376 від 15.11.2019р., закінчується 15.05.2021 року.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у вісімнадцятимісячний строк неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дії в даному кримінальному провадженні, а саме: допитати представника потерпілого ТОВ «Асканія-Парк» з приводу обставин вчинення злочину; допитати в якості свідка ФОП ОСОБА_5 з приводу укладення та виконання договірних зобов`язань ТОВ «Асканія-Парк» та ТОВ «ВРМ-Агро»; допитати в якості свідка представників ТОВ «ВРМ-Агро» з приводу укладення та виконання договірних зобов`язань ТОВ «Асканія-Парк» та ФОП ОСОБА_5 ; отримати інформація з приводу здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 з державних органів; провести інші слідчі дії з метою встановлення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Так, ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування у вісімнадцятимісячний строк, складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на три місяці, тобто до 15.08.2021р., який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0008376 від 15.11.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0008376 від 15.11.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на 3 (три) місяці, тобто до 15 серпня 2021 року, включно.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1