Провадження № 1-кс/686/4645/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання адвокатів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21 квітня 2021 року адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_3 звернулися до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, в якому просили надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ), місце знаходження АДРЕСА_1 , а саме до журналу (журналів) реєстрації та контролю пропускного режиму (відвідувачів, запрошених, доставлених) до адміністративного приміщення в якому розміщено підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 за період з 07.07.2020 року по 01.11.2020 року.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що в провадженні Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2020 року під № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.368 КК України, по якому на даний час проводиться досудове розслідування.
02.11.2020 року в даному провадженні повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

12.02.2021 року повідомлено ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленої підозри за ч.3 ст.28, ч.3 ст.368 КК України. Того ж дня, 12.02.2021 року повідомлено про підозру ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.3 ст.368.

Також орган досудового розслідування підозрює, що ОСОБА_5 як організатор, способом надання вказівок іншим учасникам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також останні вимагали та одержали від ОСОБА_9 неправомірну вигоду, за сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в перемозі на відкритих публічних (аукціонних) торгах на Електронному майданчику ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо продажу круглих лісоматеріалі «Дуб» за мінімальною ціною, укладенні договорів купівлі-продажу необробленої деревини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх виконані, чим вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.28, ч.3 ст.368 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.04.2020 року, свідок ОСОБА_9 повідомив, що на початку січня 2020 року в нього виникла необхідність у купівлі великого обсягу деревини породи «дуб» та почав телефонувати до своїх знайомив з цього приводу. Один із знайомих надав номер телефону ОСОБА_10 та повідомив, що в нього «є можливість вирішити питання щодо закупівлі деревини, так як працює в ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В кінці січня 2020 року до нього зателефонував ОСОБА_11 та вони домовилися про зустріч. На їх зустрічі, яка була в с. Черніїв м. Івано-Франківськ на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із ОСОБА_12 також прийшов ОСОБА_13 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 та вони повідомили, що у них є можливість продавати лісоматеріали породи «дуб» у великій кількості. Після цієї зустрічі була ще одна, де ОСОБА_11 та ОСОБА_13 повідомили, що спілкувалися із ОСОБА_14 з цього приводу, вони «знайшли як вирішити це питання». Також повідомили, що ОСОБА_14 спілкувався із начальником ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 та він (Почаєвець) може на тих же умовах купляти лісоматеріали в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого ОСОБА_13 дав номер телефону ОСОБА_5 щоб ОСОБА_9 зателефонував та домовився про зустріч.

В лютому 2020 року ОСОБА_15 зателефонував до директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 (який користується номером телефону № НОМЕР_1 ) з приводу «вирішення питання щодо закупівлі лісодеревини». Також свідок повідомив, що по мобільному телефону спілкувався із підозрюваним ОСОБА_6 , який працює на посаді інженера з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який мав на той час в користуванні номери мобільних телефонів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та також часто спілкувався по мобільному телефону із ОСОБА_7 , який мав в своєму користуванні станом на червень-листопад 2020 року мобільний номер телефону № НОМЕР_4 та на той час займав посаду начальника ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Також орган досудового розслідування підозрюючи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України в повідомлені про підозру вказує що вказані особи домовлялися про вчинення кримінально караних діянь та спілкувалися між собою та зокрема ОСОБА_5 координував їх дії, спілкуючись по мобільних телефонах, які були в їх розпорядженні.

В рамках досудового розслідування, свідок ОСОБА_9 також повідомив, що неодноразово спілкувався по телефону із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 (начальником ліспромскладу Клішківського лісопромислового складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та ОСОБА_6 (інженером з лісозаготівель ІІ категорії апарату управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Зазначено, що з боку працівників правоохоронних органів мало місце моделювання злочину, інкримінованого підозрюваним по справі, з використанням іншої особи як агента-провокатора. Ініціатива щодо зустрічей з особою належала саме агенту-провокатору, який самостійно, незважаючи на відмови першого, звертався до нього з повторними пропозиціями про зустрічі.

Відповідно до протоколу огляду від 07.07.2020 року вбачається, що 07.07.2020 року з 16-45 год. по 17-15 год. в м. Чернівці в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 в каб. № 301 з участю понятих ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (прож. в АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (прож в АДРЕСА_4 ) був проведений огляд грошових коштів, наданих гром. ОСОБА_9 в сумі 14 тис. грн.

14.07.2020 року з 11-00 год. по 11-30 год. також в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 в каб. № 301, вдруге з участю того ж понятого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та понятого ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (прож. в АДРЕСА_5 ) був проведений огляд грошових коштів, наданих гром. ОСОБА_9 в сумі 14 тис. грн. для передання в якості неправомірної вигоди.

Окрім цього, в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_17 ще тричі залучався як понятий в процесуальних діях.

Так, відповідно до протоколу огляду від 30.10.2020 року вбачається, що 30.10.2020 року з 09-45 год. по 10-30 год. в м. Чернівці в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 в каб. № 301 з участю понятих ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (прож. в АДРЕСА_6 ) був проведений огляд грошових коштів, наданих гром. ОСОБА_9 в сумі 45 тис. грн. Цього ж дня в цьому ж приміщені УСР в каб. № 301 з участю цих же понятих ОСОБА_17 та ОСОБА_19 з 15-30 год. по 16-30 год. проведено огляд грошових коштів, наданих гром. ОСОБА_9 в сумі 28 тис. грн., які він повертає правоохоронному органу.

Через день, відповідно до протоколу огляд від 01.11.2020 року ці ж поняті ОСОБА_17 та ОСОБА_19 , будучи жителями м. Чернівці, своїм ходом їдуть в м. Івано- ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_5 , що розташований в АДРЕСА_7 де в період часу з 16-20 год. по 16-40 год. беруть участь в якості понятих в огляді грошових коштів наданих гром. ОСОБА_9 в сумі 30 тис. грн. для передання в якості неправомірної вигоди.

Стороною захисту, здобуто докази, залучення УСР в Чернівецькій області ДСР НП України в якості понятого ОСОБА_17 ще декілька разів, в іншому кримінальному провадженні за ст.368 КК України та під час перебування ним же в статусі обвинуваченого по ст.204 КК України. Так, в рамках іншого кримінального провадження №0000602 від 05.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (де адвокат ОСОБА_3 також є захисником по справі) із протоколів огляду від 24.06.2020 року та 26.06.2020 року вбачається, що ОСОБА_17 також залучений як понятий УСР (оперативним підрозділом).

З Єдиного реєстру судових рішень стало відомо про притягнення ОСОБА_17 вироком ІНФОРМАЦІЯ_16 від 04.06.2020 року до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Участь гром. ОСОБА_17 в 5-ти процесуальних діях по даній справі та 2 рази по іншій наведеній вище мало місце в період його притягнення до кримінальної відповідальності та затвердженні угоди про визнання винуватості по справі вироком ІНФОРМАЦІЯ_16 від 04.06.2020 року (справа № 715/43/20), яким засуджено ОСОБА_17 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України (оперативний супровід якої здійснював також УСР в Чернівецькій області ДСР НП України).

Окрім цього, в рамках іншого провадження №0000602 від 05.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (де адвокат ОСОБА_3 також є захисником по справі), викривачем виступає ОСОБА_20 , який разом із ОСОБА_19 свідком та понятим по справі по підозрі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в справі № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.368 КК України в період часу з травня 2020 року по вересень 2020 року притягувалися як співучасники до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України та були в прямій залежності від органу досудового розслідування та ІНФОРМАЦІЯ_2 , бажаючи підписати угоду про визнання винуватості.

Так, відповідно до вироку ІНФОРМАЦІЯ_17 від 09.09.2020 року засуджено ОСОБА_19 (тричі понятого по справі) в співучасті із ОСОБА_20 (викривачем по іншому провадженню за ст.368 КК України де оперативний супровід також здійснювався УСР в червні липні 2020 року) до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

Участь гром. ОСОБА_19 в 3-х процесуальних діях по даній справі та його судимість в співучасті із викривачем ОСОБА_21 в іншому кримінальному провадженні - мало місце в період його притягнення до кримінальної відповідальності та затвердженні угоди про визнання винуватості по справі вироком ІНФОРМАЦІЯ_17 від 09.09.2020 року, справа № 725/3410/20 (оперативний супровід якої здійснював також ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Вказані обставини викликають обґрунтовані сумніви в неупередженості даних понятих ОСОБА_17 та ОСОБА_19 як свідків проведення процесуальних дій з їх участю , так як вони були в прямій залежності від органу досудового розслідування та оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 , бажаючи отримати угоду про визнання винуватості.
Відповідно до протоколу огляду від 14.08.2020 року вбачається, що 14.08.2020 року з 09-00 год. по 09-30 год. в м. Чернівці в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 в каб. № 301 з участю понятих ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (прож. в Івано-Франківській області, Верховинського району, в с. Довгопілля) та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (прож в Закарпатській області, Берегівському районі в с. Верхні Ранети) був проведений огляд грошових коштів, наданих гром. ОСОБА_9 в сумі 30 тис. грн. для викриття та фіксації злочинної діяльності фігурантів кримінального провадження. В той же день 14.08.2020 року з 17-00 год. по 17-25 год. з участю цих же понятих ОСОБА_22 та ОСОБА_23 в приміщенні УСР в каб. № 301 також був проведений огляд грошових коштів наданих гром. ОСОБА_9 в сумі 20 тис. грн.

Участь в даних процесуальних діях одних й тих же понятих ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , місце проживання яких не м. Чернівці, також викликають обґрунтовані сумніви в дійсному проведенні з їх участю даних процесуальних діях у вказаний період часу та даті та викликають сумніви в дотриманні працівниками УСР норм процесуального закону при їх виконанні.
Відповідно до протоколу огляду від 17.09.2020 року вбачається, що 17.09.2020 року з 10-00 год. по 10-30 год. в м. Чернівці в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 в каб. № 301 з участю понятих ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (прож. в АДРЕСА_8 ) та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (прож в в АДРЕСА_8 ) був проведений огляд грошових коштів, наданих гром. ОСОБА_9 в сумі 10 тис. грн. для викриття та фіксації злочинної діяльності фігурантів кримінального провадження.

В цьому в провадженні, через 12 днів, 29.09.2020 року з 10-00 год. по 10-30 год. з участю цих же понятих ОСОБА_24 та ОСОБА_25 в приміщенні УСР в каб. № 301 також був проведений огляд грошових коштів наданих гром. ОСОБА_9 в сумі 20 тис. грн. Цього ж дня 29.09.2020 року з участю цих же понятих та в цьому ж приміщенні УСР з 15-30 год. по 16-15 год. проведено огляд грошових коштів наданих гром. ОСОБА_9 в сумі 10 тис. грн., які були передані в якості неправомірної вигоди.

Проведення трьох різних процесуальних діях з участю одних й тих же понятих ОСОБА_24 та ОСОБА_25 та з великим проміжком часу між ними, об`єктивно свідчить про їх заінтересованість в результатах кримінального провадження та обґрунтовано свідчить про сумніви в їх присутності 17.09.2020 та 29.09.2020 року в приміщенні УСР в каб. № 301, що тягне за собою недопустимість даних доказів.
За таких обставин, з метою перевірки встановлення достовірності перебування в період часу з 07.07.2020 року по 01.11.2020 року свідків понятих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_19 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 (Центру забезпечення ), а саме до журналу (журналів) реєстрації та контролю пропускного режиму (відвідувачів, запрошених, доставлених) до адміністративного приміщення в якому розміщено підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 за період з 07.07.2020 року по 01.11.2020 року.
Дослідивши долучені до клопотання матеріали та надані матеріали кримінального провадження, прохожу до переконання, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.
Відповідно до приписів п.п. 5, 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні;можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Порядок розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів визначений положеннями статі 163 КПК України.
Положеннями частин 5 та 6 вказаної статті визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як встановлено з долучених до клопотання матеріалів відповідні слідчі дії (огляди) проводилися за участю понятих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_19 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 07.07.2020 року, 14.07.2020 року, 14.08.2020 року, 17.09.2020 року, 29.09.2020 року та 30.10.2020 року відповідно.
З метою перевірки обставин стосовно перебування понятих у приміщеннях в якому розміщено підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) за період 07.07.2020 року, 14.07.2020 року, 14.08.2020 року, 17.09.2020 року, 29.09.2020 року та 30.10.2020 року, суд вважає за можливе задовольнити подане клопотання та надати адвокатам ОСОБА_3 і ОСОБА_4 тимчасовий доступ до запитуваної у клопотанні інформації, а саме можливість ознайомитися та отримати копії журналу (журналів) реєстрації та контролю пропускного режиму (відвідувачів, запрошених, доставлених) до адміністративного приміщення в якому розміщено підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 за період 07.07.2020 року, 14.07.2020 року, 14.08.2020 року, 17.09.2020 року, 29.09.2020 року та 30.10.2020 року, у зв`язку із чим подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Стосовно надання доступу до відповідної інформації (журналів обліку за період з 07.08.2020 по 30.10.2020 року, тобто за період понад три місяці) суд зазначає, що у задоволенні в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки з долучених до клопотання матеріалів не встановлено, що така інформація сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано таке клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у такому кримінальному провадженні і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст.160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати адвокатам: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які здійснюють захист підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000010, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ), місце знаходження: АДРЕСА_1 , а саме: до журналу (журналів) реєстрації та контролю пропускного режиму (відвідувачів, запрошених, доставлених), до адміністративного приміщення, в якому розміщено підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 за період 07.07.2020 року, 14.07.2020 року, 14.08.2020 року, 17.09.2020 року, 29.09.2020 року та 30.10.2020 року, з можливістю ознайомлення з ними, та отримання належним чином завірених їх копій.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_22 (місце знаходження: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаної інформації, та можливість отримання копій відповідних документів.

Ухвала діє по 21 травня 2021 рік.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1