Справа № 592/6108/21
Провадження № 1-кс/592/3126/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
18 травня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 від 28.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що 27.03.2021 у денний час не встановлена особа надіслала на мобільний номер ОСОБА_4 фішингове повідомлення та шляхом шахрайства у невстановлений спосіб заволоділа її грошовими коштами в сумі 7500 грн., чим завдала матеріального збитку на вказану суму (ЖЄО №16651 від 27.01.2021)

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані в АТ Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у відділенні містити інформацію необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доспуту.

Оскільки вищевказані документи мають характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин злочину, її необхідно вилучити.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені прокурором документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що знаходяться у володінні Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , можуть, у яких міститься наступна інформація:

- відомості про карткові рахунки Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті на ім`я ОСОБА_4 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті на ім`я ОСОБА_4 , за період з 00:01 год. по 23 год. 59 хв. 27.03.2021 року із зазначенням власників рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням ПІБ власників рахунків, дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались для здійснення операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні особи - Сумської філії АТ Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000419 дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 та іншим дізнавачам, які включені до групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1