Справа № 738/971/21
№ провадження 1-кс/738/115/2021
У Х В А Л А

11 серпня 2021 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000080 від 05.07.2021 року за ч. 1 ст. 185 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 05.07.2021 року за ч. 1 ст. 185 КК України щодо зникнення за невідомих обставин з карткового рахунку ОСОБА_3 грошових коштів у сумі 1250,00 грн., які знаходилися на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи знаходяться копії (оригінали) справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » з можливістю їх вилучення в територіальному відокремленому відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , рух коштів по даному рахунку, фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглянути без його участі та уточнив вимоги клопотання.

Представник особи у володінні якої перебувають запитувані речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, що підтверджується розпискою, клопотань про розгляд клопотання тільки з його участю слідчому судді не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд даного клопотання здійснюється без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане дізнавачем клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

У судовому засіданні встановлено, що у секторі дізнання відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження № 0000080 від 05.07.2021 року за ч. 1 ст. 185 КК України щодо зникнення за невідомих обставин з карткового рахунку ОСОБА_3 грошових коштів у сумі 1250,00 грн., які знаходилися на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З протоколу допиту потерпілого від 07.07.2021 встановлено, що ОСОБА_3 12.05.2021 року через сайт = ІНФОРМАЦІЯ_2 придбав квитки до театру на суму 1250,00 грн. з комісією 1273,82 грн., про що отримав повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На протязі п`ятнадцяти хвилин після цього йому надійшло три повідомлення про зняття коштів в сумі 542,51 грн., 106,51 грн. та 106,51 грн. Вказує. що дані оплати він не проводив.

З виписки за картковим рахунком клієнта за період з 01.05.2021 року по 09.07.2021 року по рахунку НОМЕР_2 встановлено, що з даного рахунку здійснювались перекази коштів 12.05.2021 року на картковий рахунок через MasterCart/31001062//04205.mв сумі 1273,82 грн., на картковий рахунок через MasterCart//PEY в сумі 512,51 грн., на картковий рахунок через MasterCart/Е2213918/PEY C2A MC FUNDING в сумі 106,51 грн. та на картковий рахунок через MasterCart//PEY в сумі 106,51 грн.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Запитувана дізнавачем інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, оскільки з банківської карти саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий перераховував грошові кошти. Дізнавачем також доведено неможливість іншими способами отримати документи, оскільки вони маються лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і дізнавач позбавлений можливості самостійно отримати їх.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення копій підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 до документів, з можливістю з ними ознайомитися, зробити їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій в Територіальному відокремленому відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
-копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , з якого 12.05.2021 року були перераховані грошові кошти в сумі 1250,00 грн., 512,51 грн., 106,51 грн., 106,51 грн.;

-копії руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , з якого 12.05.2021 року були перераховані грошові кошти в сумі 1250,00 грн., 512,51 грн., 106,51 грн., 106,51 грн., з зазначенням шляхів пересилання, переведення, переказу даних коштів на інші рахунки;

-номери рахунків та копії справ по даних рахунках, на які було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 . 12.05.2021 року, яким шляхом відбувалось зняття готівки з вказаних рахунків;

-місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка, що надійшла з карткового рахунку НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали об`єктів, де відбувалося зняття готівки, що надійшла з карткового рахунку НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали з 11 серпня 2021 року по 11 вересня 2021 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1