Справа№751/3555/21
Провадження №1-кс/751/1083/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000189 від 23.07.2020, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників осіб, які фактично здійснювали зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом, отже в матеріалах кримінального провадження, на думку органу досудового розслідування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться дані про осіб, які фактично здійснювали грошові кошти із карткових рахунків вказаних осіб, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надіславши заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №00000189 від 23.07.2020, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 ):

-копій документів в яких міститься інформація про перелік та стан карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_5 від 07.09.2020 виданий Новозаводським РВ у м. Чернігові УДМС України в Чернігівській області; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; суми наявних на момент тимчасового доступу, за період часу з 00:00 год. 23.07.2020 по 00:00 год. 17.05.2021;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_5 від 07.09.2020 виданий Новозаводським РВ у м. Чернігові УДМС України в Чернігівській області; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; а також по рахунках, на яких відкриті банківські картки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи «Ощад24»), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за період часу з 00:00 год. 23.07.2020 по 00:00 год. 17.05.2021;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_5 від 07.09.2020 виданий Новозаводським РВ у м. Чернігові УДМС України в Чернігівській області; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , а також по рахунках, на яких відкриті банківські картки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- фото та відеоматеріалів осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_5 від 07.09.2020 виданий Новозаводським РВ у м. Чернігові УДМС України в Чернігівській області; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , а також з банківських карток №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 00:00 год. 01.10.2020 по 00:00 год. 17.05.2021;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_5 від 07.09.2020 виданий Новозаводським РВ у м. Чернігові УДМС України в Чернігівській області; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , а також власників банківських карток №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до 17.05.2021.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1