Справа №523/4999/21
Провадження №1-кс/523/3115/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2021 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власникам майна директора ПП «Прайд-1» ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 розглянувши клопотання останнього про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000360 від 13.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

26.07.2021 року до суду надійшло клопотання власника майна про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000360 від 13.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.
В обґрунтування клопотання ПП «Прайд-1» зазначає, що арешт в частині розпорядження/та або користування майном є занадто обтяжливим для підприємства, адже основною господарською діяльність є вантажоперевезення. Наразі досудове розслідування триває, але підприємство зобов`язується на першу вимогу надати автомобіль для огляду чи інших слідчих дій. Заборона користуватися майном тягне за собою значні збитки для підприємства.
У судовому засіданні представники власника майна підтримали клопотання. Слідчий заперечував посилаючись на те, що арешт є важелем впливу на водія який керував арештованим тягачем, за допомогою якого викрали майно.
Розглянувши клопотання та матеріали надані разом з клопотанням, судом встановлені наступні обставини та відповідні правовідносини.
Так, ухвалою Суворовського районного суду м. Одеси від 25.03.2021 року на вантажний сідловий тягач-Е DAF 95 XF 430, 2001 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_1 , номером шасі НОМЕР_2 власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 є ПП «Прайд-1»а, було накладено арешт з метою забезпечення речового доказу, та заборонено відчуження, розпорядження та/або користування майном будь-якими особами/будь-яким особам.
Відповідно до ухвали суду власник майна при вирішенні питання про арешт присутнім не був. Як встановлено слідчим суддею, відповідно до клопотання слідчого, у період часу з 03.03.2021 по 05.03.2021 невстановлені особи під приводом укладання договору транспортно-логістичних послуг з приватним підприємством (далі ПП) «Транскарго», , шахрайським шляхом, заволоділи майном вказаного підприємства у великих розмірах.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 13.03.2021 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360.
Допитаний в якості потерпілого директор ПП «Транскарго» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що підприємство займається організацією міжнародних перевезень вантажів у морських контейнерах.
Так, 26.01.2021 на один із стаціонарних номерів телефонів ПП «Транскарго» надійшов дзвінок від чоловіка, котрий представився ОСОБА_7 , разом з тим повідомивши, що є представником компанії «Alexmax-Nord SRL», зареєстрованої у республіці Молдова та поцікавився стосовно можливості укладення договору на транспортування вантажу у контейнерах із Молдови до Турції через Одеський морський торговий порт. У відповідь, представник ПП «Транскарго» повідомив про можливість надання таких послуг, після чого ОСОБА_8 надав свій номер мобільного НОМЕР_4 для подальшого обговорення усіх деталей.
28.01.2021 у месенджері «WhatsApp» ОСОБА_9 додатково зв`язався з представниками ПП «Транскарго», обговоривши істотні умови договору, зокрема за яким ПП «Транскарго» було зобов`язане надати контейнери компанії, яку представляє ОСОБА_9 для перевезення вантажу з Молдови через Одеський морський торговий порт до Туреччини, визначивши кінцеву дату виходу судна з порту «Одеса» 01.03.2021; забезпечити експедирування товару на території ДП «Одеського морського торговельного порту»; організувати морське перевезення товару (насіння соняшника по 26 тон у кожному контейнері) до Туреччини, в свою чергу компанія «Alexmax-Nord SRL», а саме її представник ОСОБА_9 зазначив, що перевезення контейнерів буде здійснюватися їхнім транспортом не пізніше 15.02.2021, а за виконану роботу компанія «Alexmax-Nord SRL» мала перерахувати на банківський рахунок ПП «Транскарго», відкритий у ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у доларах США.
10.02.2021 ОСОБА_9 надіслав сканкопію підписаного примірника договору, згідно якого вже з 15.02.2021 ПП «Транскарго» мало б відвантажити 10 (десять) металевих контейнерів на вантажні сідлові тягачі з причепами, залучені замовником.
Надалі, представником замовника ОСОБА_7 дата відвантаження контейнерів декілька разів відтерміновувалася по різним причинам, і в кінцевому рахунку було погоджено дату- 17.03.2021.
02.03.2021 ОСОБА_9 надіслав перші контактні дані водіїв, фото їх документів та документів на транспортні засоби, на які мало відбуватися відвантаження контейнерів для подальшої організації їх пропуску на територію ДП «Одеський морський торговельний порт», а саме: водій вантажного сідлового тягача-Е MAN TGA 18.390, 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 та напівпричепом-контейнеровозом-Е, 2003 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_7 , номером шасі НОМЕР_8 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону НОМЕР_9 , та водій вантажного сідлового тягача-Е MAN TGA 18.430 BL, 2005 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_10 , номером шасі НОМЕР_11 та напівпричепом-контейнеровозом-Е, 2001 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_12 , номером шасі НОМЕР_13 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактний телефон НОМЕР_14 , надавши ще окрім зазначеної інформації номер телефону власника цих транспортних засобів чоловіка на ім`я ОСОБА_12 , контактний телефон НОМЕР_15 .
03.03.2021 вказані вище водії та транспортні засоби з причепами отримали у морському порту на контейнерному терміналі ТОВ «Бруклін-Київ Порт» два контейнери, а саме ОСОБА_10 завантажив у напівпричіп контейнер з номером НОМЕР_16 , а ОСОБА_11 - контейнер з номером НОМЕР_17 .
05.03.2021 ОСОБА_9 надав данні інших чотирьох водіїв та транспортних засобів, а саме: водія вантажного сідлового тягача-Е Volvo FH 12, 2004 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_18 та причепом з номерним знаком НОМЕР_19 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , контактний телефон НОМЕР_20 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , контактний номер НОМЕР_21 на вантажному сідловому тягачі-Е МАN TGA 18.480, 2005 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_22 , номером шасі НОМЕР_23 та напівпричепом-контейнеровозом-Е, 1991 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_24 , номером шасі НОМЕР_25 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_26 , на вантажному сідловому тягачі-Е DAF 95 XF 430, 2001 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_1 , номером шасі НОМЕР_2 та напівпричепом-контейнеровозом-Е, 2002 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_27 та ОСОБА_11 на тому ж транспортному засобі вантажному сідловому тягачі MAN TGA 18.430 BL з номерним знаком НОМЕР_10 та напівпричепом-контейнеровозом-Е, з номерним знаком НОМЕР_12 .
Того ж дня, вказані водії та транспортні засоби прибули до порту та відвантажили ще чотири контейнери: ОСОБА_13 відвантажив контейнер з номером ООCU7985018, ОСОБА_14 НОМЕР_28 , ОСОБА_15 НОМЕР_29 , ОСОБА_11 НОМЕР_30 , а вже 06.03.2021 ОСОБА_8 повідомив про доставлення вказаних контейнерів до місця призначення міста Кишинів (без зазначення точної адреси).
У період з 07.03.2021 по 09.03.2021 ОСОБА_9 в телефонному режимі обіцяє повернути завантажені контейнери у порт, посилаючись на відсутність необхідної кількості робочого персоналу, виправдовуючи затримку, у відповідь на що, представники ПП «Транскарго» 09.03.2021 виразили свою недовіру і почали вимагати фото завантаження контейнерів, а ОСОБА_9 в свою чергу, повідомив про розірвання договору в односторонньому порядку в такому випадку і почав вимагати відмінити бронювання місця на судні для перевезення його вантажу, пообіцявши повернути контейнери до 11.03.2021.
З 10.03.2021 по 11.03.2021 ОСОБА_9 періодично повідомляв, що контейнери будуть відвантажені на вантажівки для відправлення до Одеського морського порту до 12.03.2021, а вже з 19.00 год. 11.03.2021 перестав відповідати на дзвінки та повідомлення, в результаті чого ПП «Транскарго» несе фінансову/майнову відповідальність перед власником контейнерів - ТОВ «ВАЯ МАЛТІМА» та повинна повернути або контейнери або відшкодувати повну вартість контейнерного обладнання, згідно відповідного договору, вартість кожного контейнеру складає близько 5000 доларів США, тобто на загальну суму 30000 доларів США.
З викладених обставин вбачається, що транспортні засоби з причепами до них, на які відвантажувалися контейнери, а саме: вантажний сідловий тягач-Е MAN TGA 18.390, 2006 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_5 , номером шасі НОМЕР_6 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_31 (видане Кагарлицьким МРЕВ при УДАЇ ГУ МВС у Київській області) є ОСОБА_16 , з напівпричепом-контейнеровозом-Е, 2003 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_7 , номером шасі НОМЕР_8 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_32 (ТСЦ 3246) є також ОСОБА_16 ; вантажний сідловий тягач-Е MAN TGA 18.430 BL, 2005 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_10 , номером шасі НОМЕР_11 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_33 (видане Кагарлицьким МРЕВ при УДАЇ ГУ МВС у Київській області) є ОСОБА_16 , з напівпричепом-контейнеровозом-Е, 2001 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_12 , номером шасі НОМЕР_13 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ( НОМЕР_34 ) є ОСОБА_16 ; вантажний сідловий тягач-Е Volvo FH 12, 2004 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_18 , номером шасі НОМЕР_35 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_36 (видане МРЕВ-2 м. Києва) є ОСОБА_17 , з напівпричепом-контейнеровозом-Е, 2001 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_19 , номером шасі НОМЕР_37 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_38 є ОСОБА_18 ; вантажний сідловий тягач-Е МАN TGA 18.480, 2005 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_22 , номером шасі НОМЕР_23 власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_39 є ОСОБА_19 та напівпричеп-контейнеровоз-Е, 1991 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_24 , номером шасі НОМЕР_25 власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_40 є також ОСОБА_19 ; вантажний сідловий тягач-Е DAF 95 XF 430, 2001 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_1 , номером шасі НОМЕР_2 власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 є ПП «Прайд-1» та напівпричеп-контейнеровоз-Е, 2002 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_27 , номером шасі НОМЕР_41 власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_42 (видане ТСЦ 3242) є ОСОБА_20 , в даному випадку є знаряддями вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому існувала необхідність арешту вказаного майна з метою збереження речових доказів, а в подальшому (у разі такої необхідності) також і для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Як пояснив слідчий , наразі в матеріалах кримінального провадження позов відсутній, підозра нікому не пред`явлена, щодо власника майна ПП «Прайд-1» претензій не має. Також слідчий пояснив, що арешт в частині заборони відчуження майна не забезпечить інтересів слідства, адже автомобіль треба оглянути. На питання чому він не оглянутий до тепер, пояснив, що подібні автомобілі арештовані по всій Україні і не вистачає людей для оперативного огляду арештованого.
Крім того, представником власника майна надано договори на перевезення вантажів, між ПП «Прайд-1» та іншими підприємствами від 02.01.21, 19.03.2021, 29.03.21, 30.03.21, 26.03.21 року відповідно до яких до кінця року підприємство має надавати послуги перевезення вантажів, чого наразі робити не може через арешт майна.
Згідно ч. 1 ст.174КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя погоджується, з тим, що майно зазначене у клопотання є речовим доказом по справі, але наразі скасування арешту майна в частині користування та/або розпорядження майном не може негативно вплинути на результати розслідування, адже факт перевезення вантажу який було викрадено ніким не оспорюється, підприємство готове у будь який час надати автомобіль для проведення слідчих дій, а перевезення відбувалося на підставі документів наданих зокрема власником викраденого майна.
Такий вид арешту майна, як заборона відчужувати майно, повною мірою забезпечить мету з якою накладався арешт, і забезпечить схоронність арештованого майна, адже відчужити власник його не зможе.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.174, 369-372,376 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника власника майна ОСОБА_5 задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою Суворовського районного суду м. Одеси від 25.03.2021 року, по справі 523/4999/21 в рамках кримінального провадження № 0000360 від 13.03.2021 року сідлового тягача- Е DAF95XF430,2001 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_43 , власником якого згідно копії технічного паспорту є ПП «Прайд-1» в частині заборони розпоряджатися та/або користування вказаним майном.
Передати на відповідальне зберігання представнику власника ПП «Прайд-1» транспортний засіб сідловий тягач- Е DAF95XF430,2001 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_43 , власником якого згідно копії технічного паспорту є ПП «Прайд-1», ключ від вказаного транспортного засобу, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1