У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 184/521/21
Номер провадження 1-кс/184/183/21

19 квітня 2021 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 15.04.2021 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, поданого в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000009 від 26.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. ст.185 КК України ?

ВСТАНОВИВ:
15.04.2021 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, поданого в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000009 від 26.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. ст.185 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 26.02.2021 року ОСОБА_4 , виявила, що невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами з належної їй карточки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила останній матеріальний збиток у розмірі 3205 грн. За даним фактом 26.02.2021 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України. Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що у неї є рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В лютому 2021 на її рахунок зараховувались грошові кошти, даною карткою потерпіла користувалась, однак, 26.02.2021 року перевіривши баланс рахунку остання виявила, що в неї зникли грошові кошти з вищевказаного рахунку, окрім цього на протязі лютого 2021 до неї додому приходив онук ОСОБА_5 , і кожного разу брав її телефон щоб здійснити дзвінок, про що він спілкувався вона не знає, також звернувшись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй було повідомлено, що грошові кошти перераховувались з рахунку потерпілої через ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак ОСОБА_4 дані перекази самостійно не здійснювала.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до кримінального правопорушення може бути причетний онук потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий пояснив, що він скористався додатком ІНФОРМАЦІЯ_1 котрий встановлений в телефоні ОСОБА_4 , та без згоди останньої перераховував на свій рахунок НОМЕР_2 котрий відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак повідомив, що картку він втратив.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, на підставі ухвали Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області було отримано тимчасовий доступ до руху грошових коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 27.01.2021 по 26.02.2021. Було встановлено, що ОСОБА_5 14.02.2021, 15.02.2021, 16.02.2021, 17.02.2021 року таємно викрав грошові кошти в загальній сумі 705 гривень, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 шляхом проведення безготівкових операцій через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 , видану на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , що підтверджується випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 від 30.03.2021 року.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було допитано в якості свідка по вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , котрий показав, що він раніше знайомий з ОСОБА_5 . Також ОСОБА_6 показав, що ОСОБА_5 на початку лютого 2021 року брав у нього в борг грошові кошти в сумі 570 гривень, при цьому гроші не повертав, аргументуючи це тим, що в нього грошей не було. Після чого, ОСОБА_5 взяв у ОСОБА_6 номер його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та 19.02.2021 року о 15:46 перерахував на карту ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 129 гривень; 19.02.2021 року о 20:54 перерахував на його карту ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 193 гривні; 20.02.2021 року об 11:21 перерахував на карту ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 255 гривень. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_5 повідомляв ОСОБА_6 , що перерахував гроші за борг.

В ході проведення досудового розслідування проводилися заходи направлені на доведення чи спростування причетності ОСОБА_5 чи іншої особи, до вчинення вказаного кримінального правопорушення. На даний час правопорушення залишається нерозкритим.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, слідчій необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 , а саме:

- щодо повного номеру рахунку відправника грошових коштів в сумі 129 гривень 19.02.2021 року о 15:46 на карту ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ;

- щодо повного номеру рахунку відправника грошових коштів в сумі 193 гривні 19.02.2021 року о 20:54 на карту ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ;

- щодо повного номеру рахунку відправника грошових коштів в сумі 255 гривень 20.02.2021 року о 11:21 на карту ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що 17.02.2021 о 13 годині 17 хвилин ОСОБА_5 , знаходячись за адресою проживання своєї бабусі ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, належних ОСОБА_4 , переконавшись, що ніхто не бачить його протиправні дії, діючи таємно, умисно, повторно, з корисливих спонукань, викрав грошові кошти в сумі 414 гривень 05 копійок (в тому числі кошти комісії в сумі 9 гривень 05 копійок), шляхом проведення безготівкових операцій з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_4 НОМЕР_1 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , видану на ім`я ОСОБА_7 знайомого ОСОБА_5 . Після чого, 17.02.2021 о 13 годині 25 хвилин, ОСОБА_5 , знаходячись біля банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 разом з ОСОБА_7 , який не був обізнаний щодо кримінально протиправних дій ОСОБА_5 , використовуючи платіжну карту ОСОБА_7 , заволодів грошовими коштами в сумі 405 гривень та коштами комісії в сумі 9 гривень 5 копійок, що належать ОСОБА_4 .

Приймаючи до уваги викладене виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо фотозображення та відеозапису особи, котра 17.02.2021 року о 13 годині 25 хвилин знімала грошові кошти в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 з банківської карти Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_7 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що 18.02.2021 о 10 годині 08 хвилин ОСОБА_5 , знаходячись за адресою проживання своєї бабусі ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 , реалізуючи свій кримінально протиправний намір, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, належних ОСОБА_4 , переконавшись, що ніхто не бачить його протиправні дії, діючи таємно, умисно, повторно, з корисливих спонукань, викрав грошові кошти в сумі 580 гривень 70 копійок (в тому числі кошти комісії 10 гривень 70 копійок), шляхом проведення безготівкових операцій з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_4 НОМЕР_1 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , видану на ім`я ОСОБА_7 знайомого ОСОБА_5 . Після чого, 18.02.2021 о 10 годині 14 хвилин, ОСОБА_5 , знаходячись біля банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 разом з ОСОБА_7 , який не був обізнаний щодо кримінально протиправних дій ОСОБА_5 , використовуючи платіжну карту ОСОБА_7 , заволодів грошовими коштами в сумі 570 гривень та коштами комісії в сумі 10 гривень 70 копійок, що належать ОСОБА_4 .

Приймаючи до уваги викладене у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо фотозображення та відеозапису особи, котра 18.02.2021 року о 10 годині 14 хвилин знімала грошові кошти в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 з банківської карти Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_7 .

Інформація, вилучена у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю. Згідно того, що дані, які є необхідними для належного розслідування кримінального провадження, можуть бути встановлені за допомогою інформації, яка знаходиться в центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, але через канцелярію суду надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представники ПАТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в судове засідання не з`явились, про місце та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація перебуває саме у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000009 від 26.02.2021 року.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 15.04.2021 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 15.04.2021 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, поданого в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000009 від 26.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. ст.185 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення інформації, шляхом зняття копії інформації, у друкованому вигляді та на оптичному носії інформації, щодо:

- повного номеру рахунку відправника грошових коштів в сумі 129 гривень 19.02.2021 року о 15:46 на карту ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ;

- повного номеру рахунку відправника грошових коштів в сумі 193 гривні 19.02.2021 року о 20:54 на карту ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ;

- повного номеру рахунку відправника грошових коштів в сумі 255 гривень 20.02.2021 року о 11:21 на карту ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

- фотозображення та відеозапису особи, котра 17.02.2021 року о 13 годині 25 хвилин знімала грошові кошти в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 з банківської карти Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_7

- фотозображення та відеозапису особи, котра 18.02.2021 року о 10 годині 14 хвилин знімала грошові кошти в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 з банківської карти Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_7 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1