УХВАЛА

25.08.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 04.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 04.08.2021 в ході вивчення повідомлення про вчинення кримінального правопорушення прокурором Київської окружної прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період між 22.04.2021 по 05.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та суб`єктами господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) укладено договори про виконання робіт, а саме капітального та поточного ремонтів житлових будинків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 виконання робіт по яким на теперішній час не завершено.
Попередньо встановлено, що невстановлені на даний час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання вищезазначених договорів, внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, зокрема, фактично роботи за вищевказаними об`єктами виконанні не в повному обсязі, однак в сторони обвинувачення є підстави вважати, що роботи згідно календарного графіку виконанні не в повному обсязі, однак, підставі оформленого підписами і печатками Отримувача, Підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) підписані та оплачені.
Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , що діє на підставі положення замовника, з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту, іменоване як підрядник, з іншої сторони 05.07.2021 уклали Договір № 204 із капітального ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , згідно ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», код ДК 021:2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи».
Згідно п. 2.1. договору підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів, проектно-кошторисної документації і роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають встановленим вимогам, Замовником не оплачуються.
Згідно п.5.1 термін виконання робіт на Об`єкті: Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , згідно ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»), код ДК 021:2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» до 31.12.2021 року.
Згідно п. 3.1 ціна Договору становить 1 381 787,42 грн. (Один мільйон треста вісімдесят одна тисяча сімсот вісімдесят сім гривень 42 копійки), у т.ч. ПДВ - 230 297,90 грн.(двісті тридцять тисяч двісті дев`яносто сім грн. 90 коп. )
Відповідно до п. 4.1 договору, розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі підписаних Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ - 2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), без зауважені., у строк до 90 календарних днів, за умови наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.
Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування, орган досудового розслідування вважає, що роботи згідно календарного графіку виконанні не в повному обсязі, однак, на підставі оформленого підписами, Підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) підписані та оплачені.
Окрім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , що діє на підставі положення замовника, з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту, іменоване як підрядник, з іншої сторони 05.07.2021 уклали Договір № 203 із капітального ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , згідно ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», код ДК 021:2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи».
Згідно п. 2.1. договору підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів, проектно-кошторисної документації і роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають встановленим вимогам, Замовником не оплачуються.
Згідно п.5.1 термін виконання робіт на Об`єкті: Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , згідно ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»), код ДК 021:2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» до 31.12.2021 року.
Згідно п. 3.1 ціна Договору становить 915 007,00 грн. (дев`ятсот п`ятнадцять тисяч сім грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ - 152 501,17 грн.(сто п`ятдесят дві тисячі п`ятсот одна грн. 17 коп. ).
Відповідно до п. 4.1 договору, розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі підписаних Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ - 2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), без зауважені., у строк до 90 календарних днів, за умови наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.
Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування, орган досудового розслідування вважає, що роботи згідно календарного графіку виконанні не в повному обсязі, однак, на підставі оформленого підписами, Підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) підписані та оплачені.
Також, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , що діє на підставі положення замовника, з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту, іменоване як підрядник, з іншої сторони 22.04.2021 уклали Договір № 66 із капітального ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , згідно ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», код ДК 021:2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи».
Згідно п. 2.1. договору підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів, проектно-кошторисної документації і роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають встановленим вимогам, Замовником не оплачуються.
Згідно п.5.1 термін виконання робіт на Об`єкті: Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 ,, згідно ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»), код ДК 021:2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» до 31.12.2021 року.
Згідно п. 3.1 ціна Договору становить 821 044,24 грн. (вісімсот двадцять одна тисяча сорок чотири грн. 24 коп.), у т.ч. ПДВ 136 840,71 грн.(сто тридцять шість тисяч вісімсот сорок грн. 71 коп. ).
Відповідно до п. 4.1 договору, розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі підписаних Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ - 2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), без зауважені., у строк до 90 календарних днів, за умови наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.
Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування, орган досудового розслідування вважає, що роботи згідно календарного графіку виконанні не в повному обсязі, однак, на підставі оформленого підписами, Підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) підписані та оплачені.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , що діє на підставі положення замовника, з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту, іменоване як підрядник, з іншої сторони 11.05.2021 уклали Договір № 117 із капітального ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , згідно ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», код ДК 021:2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи».
Згідно п. 2.1. договору підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів, проектно-кошторисної документації і роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають встановленим вимогам, Замовником не оплачуються.
Згідно п.5.1 термін виконання робіт на Об`єкті: Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , згідно ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»), код ДК 021:2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» до 31.12.2021 року.
Згідно п. 3.1 ціна Договору становить 751 468,20 грн. (сімсот п`ятдесят одна тисяча чотириста шістдесят вісім грн. 20 коп.), у т.ч. ПДВ 125244,20 грн.(сто двадцять п`ять тисяч двісті сорок чотири грн. 70 коп. ).
Відповідно до п. 4.1 договору, розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі підписаних Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ - 2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), без зауважені., у строк до 90 календарних днів, за умови наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.
Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування, орган досудового розслідування вважає, що роботи згідно календарного графіку виконанні не в повному обсязі, однак, на підставі оформленого підписами, Підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) підписані та оплачені.
У звязку із чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлені найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які могли б виконувати ремонтні роботи по вищезазначеним об`єктам та їх подальшого допиту щодо виконання/не виконання робіт останніми, що можливо перевірити шляхом отримання відповідної інформації від органів Державної податкової служби.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження № 0000052 від 04.08.2021 слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань - Київської окружної прокуратури міста Одеси в Єдиному реєстрі досудових розслідувань - ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій та на електронному носії інформації, податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в тому числі до інформації щодо юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), у тому числі інформацію про засновників, керівників, юридичної та фактичної адреси; наявність банківських рахунків, Відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), з початку заснування по теперішній час; Податковий розрахунок сум доходів нарахованих (виплачених) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), на користь платників податків (ф. № 1-ДФ) за період з моменту заснування по теперішній час, з вказівкою повних анкетних даних ПП (П.І.П., ч.м.р. народження); Додаток Ф.5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (пункт 3.2 розділу ІІІ) за період із моменту заснування по теперішній час; Завірені копії актів податкових перевірок підприємства /інформацію про податкові перевірки узагальнити окремою довідкою, вказавши дату проведення перевірки її період, встановлені порушення, прийняті рішення, поточний податковий борг; наявну податкову звітність підприємства в паперовому та/або на електронному носії інформації /компакт-диск, інформацію про відкриті/закриті банківські рахунки за весь період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1