Провадження № 1-кс/761/9974/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали Управління стратегічних розслідувань у м. Києві ДСР НП України щодо виявлення фактів зловживання службовим становищем та розкрадання бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») проведено державну закупівлю. Так, у 2019 року проведено державну закупівлю за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якої виступало капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 . Переможцем вказаної закупівлі було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та укладено договір підряду №2019-71 -Т від 20.06.2019 на суму 16 112 500,00 грн. Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувалось виконати комплекс ремонтних робіт, які полягали у підготовчих роботах для утеплення фасаду, демонтажні роботи, штукатурення, шпаклювання, фарбування дверних укосів, внутрішні роботи оздоблення та утеплення підвалу закладу, ремонті роботи вхідних груп, покрівлі, фасаду закладу.

Окрім цього, 19.12.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено Додаткову угоду № 3 за якою сума договору за виконані роботи становить 7 660 455,47 грн.,

Також, 26.12.2019 між вказаними підприємствами було укладено Додаткову угоду № 4 відповідно до якої вказаний раніше основний договір було розірвано та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано 7 660 455,47 грн. за фактично виконані ремонтні роботи у вказаному закладі.

У ході перевірки встановлено, що будівельні роботи на вказаном об`єкті виконано не у повному обсязі, зокрема у частині утеплення стін входу в підвал товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином.

Таким чином, в наслідок протиправних дій посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано збитків у сумі понад 1 млн. грн.

Відповідно до п.11.1 Договір підряду №2019-71 -Т від 20.06.2019 розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість ( Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3).

Також, встановлено, що у 2020 році Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» проводилась державна закупівля за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_6 , предметом якої виступало «додаткові роботи: «Реконструкція та благоустрій парку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у Шевченківському районі м. Киева» . Переможцем вказаної закупівлі було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та укладено договір підряду № 2020-76-Т від 31.08.2020 року на суму 27 396 758. 98 грн. Відповідно до п.1.1. вказаного договору замовник доручає, а генпідрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання додаткових будівельних робіт з реконструкції та благоустрою парку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у Шевченківському районі міста Києва.

Окрім цього, 29.12.2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено додаткову угоду № 4 відповідно до якої строк виконання робіт на об`єкті будівництва змінено у період виконання з серпня 2020 року по 31 грудня 2021 року.

У ході перевірки було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ряду виконання будівельних робіт зобов`язувалось встановити декоративний монумент ІНФОРМАЦІЯ_8 в бронзі з позолотою.

На виконання вказаної роботи генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було залучено субпідрядну організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) з якою було укладено договір на придбання декоративного елементу фонтану: Скульптурна композиція « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вага 3600 кг. Скульптура Архангела Михаїла з плащем, мечем, щитом та язиком дзвону на загальну суму 12 219 114,19 грн. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою мінімізації доходу підприємства та завищенням обсягів робіт зі створення малої архітектурної форми провела низьку безтоварних операцій з фіктивними суб`єктами підприємницької діяльності, до числа яких належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (СДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (СДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (СДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (СДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (СДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (СДРПОУ - НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (СДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (СДРПОУ - НОМЕР_9 ). ПП « ОСОБА_5 » (СДРПОУ - НОМЕР_10 ).

Загалом за виконання будівельних робіт з реконструкції та благоустрою парку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у Шевченківському районі м. Києва відповідно до актів виконаних робіт, та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 19 421 545,00 грн.

Таким чином, у ході перевірки вказаних будівельних робіт, встановлено завищення обсягів виконання робіт, зокрема у частині виготовлення декоративного монументу ІНФОРМАЦІЯ_8 в бронзі з позолотою, чим завдано збитки державі у розмірі понад 2 млн. грн.

З метою встановлення фактичного обсягу робіт виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), вивченні основних умов договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів та вилучення їх належним чином завірених копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) договір укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на придбання декоративного елементу фонтану: Скульптурна композиція « ІНФОРМАЦІЯ_10 » разом з додатками, 2) договір підряду №2019-71 -Т від 20.06.2019 разом з додатками, 3) акти форми КБ2в складені в рамках договору підряду №2019-71 -Т від 20.06.2019, 4) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) складені в рамках договору підряду №2019-71 -Т від 20.06.2019, 5) локальні кошториси складені в рамках договору підряду №2019-71 -Т від 20.06.2019, 6) зведені кошториси складені в рамках договору підряду №2019-71-Т від 20.06.2019, 7) акти прихованих робіт складені в рамках договору підряду №2019-71-Т від 20.06.2019 , 8) договір підряду № 2020-76-Т від 31.08.2020 разом з додатками, 9) акти форми КБ2в складені в рамках договору підряду № 2020-76-Т від 31.08.2020, 10) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) складених в рамках договору підряду № 2020-76-Т від 31.08.2020 року, 11) локальні кошториси складені в рамках договору підряду 2020-76-Т від 31.08.2020, 12) зведені кошториси складені в рамках договору підряду 2020-76-Т від 31.08.2020, 13) акти прихованих робіт складені в рамках договору підряду 2020-76-Т від 31.08.2020, 14) акти прийому-передачі/КБ2в складені в рамках договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на придбання декоративного елементу фонтану: Скульптурна композиція « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) договір укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на придбання декоративного елементу фонтану: Скульптурна композиція « ІНФОРМАЦІЯ_10 » разом з додатками,

2) договір підряду №2019-71 -Т від 20.06.2019 разом з додатками,

3) акти форми КБ2в складені в рамках договору підряду №2019-71 -Т від 20.06.2019,

4) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) складені в рамках договору підряду №2019-71 -Т від 20.06.2019,

5) локальні кошториси складені в рамках договору підряду №2019-71 -Т від 20.06.2019,

6) зведені кошториси складені в рамках договору підряду №2019-71-Т від 20.06.2019,

7) акти прихованих робіт складені в рамках договору підряду №2019-71-Т від 20.06.2019,

8) договір підряду № 2020-76-Т від 31.08.2020 разом з додатками,

9) акти форми КБ2в складені в рамках договору підряду № 2020-76-Т від 31.08.2020,

10) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) складених в рамках договору підряду № 2020-76-Т від 31.08.2020 року,

11) локальні кошториси складені в рамках договору підряду 2020-76-Т від 31.08.2020,

12) зведені кошториси складені в рамках договору підряду 2020-76-Т від 31.08.2020,

13) акти прихованих робіт складені в рамках договору підряду 2020-76-Т від 31.08.2020,

14) акти прийому-передачі/КБ2в складені в рамках договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на придбання декоративного елементу фонтану: Скульптурна композиція « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 18.06.2021.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: