Справа № 344/3179/21
Провадження № 1-кс/344/1261/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2021року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000197 від 25.02.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 25.02.2021 року близько 10:50 год невідома особа, шляхом обману під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами у сумі 42285гривень. Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 25.02.2021 року близько 10:50 год його дружина ОСОБА_5 , перекинула на банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 42 285 гривень, з яким попередньо була домовленість про купівлю автомобіля марки «АудіQ5», а вище вказані грошові кошти були призначені, як завдаток за купівлю, однак обіцяного автомобіля він так і не отримав та на телефонні дзвінки вище вказана особа не відповідає. Таким чином невідома особа незаконно заволоділа його грошовими коштами, які знаходились на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 . У подальшому, органом дізнання встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , який користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка прив`язана до розрахункового рахунку НОМЕР_3 .

Інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій. Тому на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.03.2020 року по 28.02.2021 року включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, години, суми знятих коштів; рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому просила надати тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю.

Прокурор ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань сектором дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000197 від 25.02.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.4).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000197 від 25.02.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору сектору дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору сектору дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору сектору дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та інспектору сектору дізнання

Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення необхідної інформації, а саме документів, в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.03.2020 по 28.02.2021 року включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи якій належить вищевказаний рахунок; повну інформацію щодо рахунків на які із даного рахунку було перераховано грошові кошти, із зазначенням повно номеру карти/рахунку, даних кому належить рахунок на який було перераховано грошові кошти, дати, години, суми переказу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1