Справа № 576/1123/21
1-кс/576/312/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2021 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000110 від 12 квітня 2021 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке погоджено з прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивується тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000110 від 12.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2021 до чергової частини відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що гр. на ім`я ОСОБА_6 займається збутом особливо небезпечного засобу-канабіс на території м. Глухів.

07.05.2021 проведено оперативну закупку у мешканця м. Глухів на ім`я ОСОБА_6 , в ході якої останній збув ОСОБА_7 речовину рослинного походження, зовні схожу на наркотичний засіб-канабіс.

Також слідчий посилається на покази свідка по даному кримінальному провадженню ОСОБА_7 ..

Відповідно до квитанцій, які були надані ОСОБА_7 працівникам поліції, грошові кошти були перераховані на банківську карту банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : 30.04.2021 о 14:39:08 год. в сумі 315 грн. та 03.05.2021 о 14:01:22 год. в сумі 505 грн.
З метою підтвердження факту зарахування грошових коштів на банківську карту банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , встановлення власника даної картки, дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по зарахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 12 год. 00 хв. 30.04.2021 по 23 годину 55 хвилин 07.05.2021 по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням власника картки, дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по зарахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, які зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного дізнавачем, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки слідчий в судове засідання не з`явився та надав заяву про слухання справи без його участі, підтримавши подане клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2021 до чергової частини відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що гр. на ім`я ОСОБА_6 займається збутом особливо небезпечного засобу-канабіс на території м. Глухів. 07.05.2021 проведено оперативну закупку у мешканця м. Глухів на ім`я ОСОБА_6 , в ході якої останній збув ОСОБА_7 речовину рослинного походження, зовні схожу на наркотичний засіб-канабіс.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , остання пояснила, що вона на протязі тривалого часу знайома з мешканцем м. Глухів на ім`я ОСОБА_6 , та їй відомо, що останній займається незаконним збутом наркотичних речовин. На початку квітня 2021 року ОСОБА_7 , зустрілась із гр. на ім`я ОСОБА_6 , де під час розмови, останній запропонував придбати в неї наркотичний засіб «канабіс», на що ОСОБА_7 відмовилась. В подальшому до ОСОБА_7 , звернулись оперативні співробітники з проханням надати їм допомогу в документуванні злочинної діяльності вказаної особи. В ході проведення закупки ОСОБА_7 двічі перевела грошові кошти за наркотичну речовину (30.04.2021 та 03.05.2021) на банківську карту банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , номер якої їй надав ОСОБА_6 , в загальній сумі 820 грн.

З протоколів огляду предмета від 11.05.2021, вбачається, що слідчим цього дня в період часу з 12 год.00 хв. по 13 год. 40 хв., та з в період часу з 13 год. 50 хв. по 14 год. 20 хв., в приміщенні ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області, в каб. № 23, оглянуті квитанції від 30.04.2021 та від 03.05.2021, які були надані ОСОБА_7 працівникам поліції, з яких вбачається, що грошові кошти були перераховані на банківську карту банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : 30.04.2021 о 14:39:08 год. в сумі 315 грн. та 03.05.2021 о 14:01:22 год. в сумі 505 грн.
Витягом з кримінального провадження № 20000110 підтверджується, що слідчим розслідується дане кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , можуть бути використані як докази, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. ст. 132, 163 КПК України, для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000110 від 12.04.2021: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 12 год. 00 хв. 30.04.2021 по 23 годину 55 хвилин 07.05.2021 по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ., із зазначенням власника картки, дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по зарахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій.
Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1