У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2021 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача вказано, що 26.03.2021 року о 15:29 годин ВП №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 26.03.2021 року приблизно о 14:00 годин невідома особа шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 959 гривень належних ОСОБА_5 , які були списані з її рахунку після заповнення форми «OLX доставки». Відомості про даний факт 26 березня 2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання даного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо про те, що в її користуванні знаходиться банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, № НОМЕР_1 , з якої були списані грошові кошти, на невідомі ОСОБА_5 реквізити, а також телефон із сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .
В клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 зареєструвалась на сайті «OLX» з метою продажу вживаного дитячого одягу. Після чого 25.03.2021 року на номер телефону належний ОСОБА_5 надійшло вхідне повідомлення у соціальні мережі «Вайбер» з номера телефону НОМЕР_3 , зареєстрований у «Вайбер» на ім`я ОСОБА_6 . Дана особа зробила замовлення, та наступним вхідним повідомлення скинула ОСОБА_5 посилання на сторінку інтернет сайту, за якою ОСОБА_5 повинна була підтвердити операцію перерахування грошових коштів на її банківську картку. Перейшовши за даним посиланням ОСОБА_5 у запропонованій на даному сайті формі, ввела наступні дані, а саме: номер своєї банківської картки, кінцеву дату строку дії банківської картки, та СVС код. Після введених ОСОБА_5 даних з її банківського рахунку були списані грошові кошти в сумі 959 грн.
Таким чином невідома особа шахрайським способом, шляхом обману увійшовши ОСОБА_5 в довіру, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 959 (дев`ятсот п`ятдесят дев`ять) гривень.
Як було встановлено ОСОБА_5 під час вчинення стосовно її майна кримінального проступку, повідомила номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, № НОМЕР_1 .
Враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_7 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по вищевказаній банківській картці ОСОБА_5 , з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, шляхом відстеження подальшого руху коштів з карток на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.
У судове засідання дізнавач та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ дільничим офіцерам поліції, вказаним у клопотанні дізнавача, оскільки останні, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів в період 26 березня 2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1