Справа № 591/3536/21
Провадження № 1-кс/591/2089/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.309, ч. 2,3 ст. 307, ч.2 ст. 255-1 КК України. Досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що ОСОБА_4 (засуджений за ч. 3 ст. 187 КК України), який відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », камера № 56, за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 (засуджений за ч. 3 ст. 187 КК України), який відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », камера № 57, разом з особами, які перебувають на свободі, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами організували систематичну незаконну діяльність, пов`язану з постачанням на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшим збутом особам, які перебувають у вказаній установі, наркотичних засобів та психотропних речовин. Під час проведення обшуку у квартирі за місцем мешкання ОСОБА_7 було вилучено банківські картки. З метою перевірки відомостей перерахування грошових коштів, призначених для закупки та пересилання, передачі наркотичних засобів, встановлення повного кола осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів призначених для закупівлі та доставки, пересилання наркотичних засобів, у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасових доступів до відомостей за вказаними банківськими картками, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий надіслав заяви про можливість слухання клопотання без його участі.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.309, ч. 2,3 ст. 307, ч.1 ст. 255-1 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю її вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000001, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстрований зазначені рахунки, номерів телефонів, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу за період з 05.01.2021 до 30.06.2021, за картковими рахунками:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_2 з правом вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 за адресою АДРЕСА_4 , з правом вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_5 .

Monobank:

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 за адресою: АДРЕСА_6 .

SPORTBANK НОМЕР_14 , інформація про рух коштів за якою знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 з правом вилучення у Сумському відділення № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_8 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1