Справа 127/6880/21
Провадження 1-кс/127/3085/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження № 0000008 внесеного до ЄРДР 23.01.2020, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, народився в смт. Красні Окни, Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , без постійного місця проживання, одружений, має на утриманні малолітню дитину, не працює, документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , раніше не судимий,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_6 , яке погоджене з прокурором, в рамках кримінального провадження № 0000008 внесеного до ЄРДР 23.01.2020, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчинені злочинів передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у застосуванні відносно підозрюваного ОСОБА_4 міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено протиправну діяльність стійкого злочинного об`єднання, що має ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітке визначення ролі кожного учасника та їх підпорядкованість керівникам, загальних правил поведінки і конспірації, з єдиним злочинним планом відомим всім учасникам об`єднання, який полягає в одержанні неправомірної вигоди від вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.

Так, ОСОБА_7 (відомий серед учасників злочинної організації на прізвисько « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 ») та ОСОБА_4 (відомий серед учасників злочинної організації на прізвисько « ОСОБА_19 », « ОСОБА_20 »), будучи обвинуваченими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, на шлях виправлення не стали та в кінці 2019 року, але не пізніше січня 2020 року, більш точної дати на даний час не встановлено, маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, вирішили створити та очолити нове стійке, ієрархічне об`єднання - злочинну організацію з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час увійшли: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , як керівникам та співорганізаторам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та готовність їх вчинювати, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею тяжких та особливо тяжких злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угруповання ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданням і метою діяльності злочинної організації було виготовлення, постачання та налагодження мережі збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у всіх регіонах України задля незаконного збагачення учасників групи, що в подальшому стало єдиним джерелом доходів її учасників.

Створена ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинна організація характеризується: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; наявністю загальновизначених правил поведінки; спрямованістю, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

Будучи особами, які обвинувачуються за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, маючи відповідний злочинний досвід, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 визначили собі роль керівників вказаної злочинної організації, з метою керівництва та координації злочинної діяльності інших учасників організації.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , як її керівників та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Залежно від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , як організатори та керівники злочинної організації виконували наступні функції:

з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) створили та очолили злочинну організацію, до складу якої залучили ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (прізвисько « ОСОБА_22 »), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (прізвисько « ОСОБА_23 », « ОСОБА_24 »), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (прізвисько « ОСОБА_25 », « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 », « ОСОБА_28 »), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (прізвисько « ОСОБА_29 »), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (прізвисько « ОСОБА_30 », « ОСОБА_25 », « ОСОБА_31 », « ОСОБА_32 »), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (прізвисько «опер»), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (прізвисько « ОСОБА_33 », « ОСОБА_34 »), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших невстановлених на теперішній час осіб;

здійснювали загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;

спільно з іншими учасниками організації розробляли плани вчинення злочинів, координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, вдосконалювали методи конспірації злочинної діяльності, доводили їх до відома пособників і виконавців збуту;

розподіляли ролі між усіма учасниками злочинної організації;

встановлювали загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечували дотримання їх учасниками;

забезпечували функціонування організації, розподіляючи між членами групи отримані кошти від збуту психотропних речовин (т.зв. заробітна плата), виділення коштів на оренду житла в різних містах України, оплату послуг таксі, BlaBlaCar тощо.

визначали покарання шляхом накладання штрафних санкцій та тимчасове відсторонення від роботи за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації;

організовував діяльність нарколабораторій з метою виготовлення та виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин, для їх подальшої реалізації та без зупиночної діяльності злочинної організації;

організовували діяльність Telegram-каналів, за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

здійснювали підбір виконавців злочину, зокрема: осіб, які виготовляють наркотичні засоби, операторів Telegram-каналів, які приймають замовлення на збут наркотичних засобів, осіб, які поставляють безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів, та безпосередніх збувачів у містах України, а також осіб, які здійснюють функцію бухгалтера, зокрема, контролюють рух грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування «заробітної платні» усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту;

особисто приймали участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах шляхом розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом залишення їх оптових партій у вигляді т.зв. «закладок» у заздалегідь визначених місцях для подальшого збуту учасниками організації.

З метою забезпечення функціонування злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_4 організовували приховування злочинної діяльності, вживали заходів конспірації, які доводили до відома учасників злочинної організації та постійно слідкували за їх беззаперечним дотриманням. Зокрема, зв`язок ОСОБА_7 , ОСОБА_4 між учасниками угруповання здійснювався виключно через Інтернет з`єднання із використанням соціальної мережі «Telegram» (аккаунт ОСОБА_4 назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ім`я користувача « ОСОБА_35 », назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; аккаунт ОСОБА_7 назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ім`я користувача « ОСОБА_36 »; назва аккаунту « ОСОБА_18 », ім`я користувача « ОСОБА_37 »). Інші учасники використовували наступні аккаунти: ОСОБА_12 (назва аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зображенням мультиплікаційного чоловіка зеленого кольору, ім`я користувача « ОСОБА_38 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ім`я користувача « ОСОБА_38 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ім`я користувача « ОСОБА_39 », назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ім`я користувача « ОСОБА_40 »), ОСОБА_11 (назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ім`я користувача « ОСОБА_41 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ім`я користувача « ОСОБА_42 »), ОСОБА_13 (назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_19 »), ОСОБА_15 (назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ім`я користувача « ОСОБА_43 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ім`я користувача « ОСОБА_44 »), ОСОБА_14 (назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ім`я користувача « ОСОБА_45 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_23 »), ОСОБА_9 (назва аккаунту « ОСОБА_46 » ім`я користувача « ОСОБА_47 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ім`я користувача « ОСОБА_48 »), ОСОБА_8 (назва аккаунту Der.Freischutz), ОСОБА_10 (назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ім`я користувача ОСОБА_49 ), ОСОБА_21 (назва аккаунту Zvezda v zdanii, ім`я користувача « ОСОБА_50 »).

Учасниками злочинного угруповання постійно вживались інші заходи конспірації, зокрема постійної зміни сім-карток, які використовувались під час безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин (оформлення банківських карток, користування послугами ТОВ «Нова Пошта», реєстрації профілей у соціальної мережі «Telegram», користування послугами електронних гаманців «EasyPay» тощо), вказувалось на особливості можливого візуального спостереження та способів його уникнення.

Для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи мобільний додаток «Telegram», за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , учасниками злочинної організації створено ряд Telegram-каналів (назва аккаунту «Гост», ім`я користувача « ОСОБА_51 », « ОСОБА_40 », « ОСОБА_52 », « ОСОБА_53 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ОСОБА_54 », « ОСОБА_55 », нік « ОСОБА_56 », ім`я користувача « ОСОБА_57 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ім`я користувача « ОСОБА_58 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 »), призначенням яких було здійснення безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, з використанням вказаних «Telegram-каналів», а також їх сателітів, як наприклад « ОСОБА_59 » « ІНФОРМАЦІЯ_28 », наркозалежні мешканці України могли з дотриманням умов конспірації, без особистого контакту із продавцем, замовити, оплатити та придбати наркотичні засоби і психотропні речовини, шляхом одержання їх у вигляді так званих «закладок» або одержання поштових відправлень через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , як організатори та керівники злочинної організації здійснювали постачання оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин, які виготовлялись у невстановлених на даний час нарколабораторіях (амфетамін, та кінцевий продукт у вигляді PVP-солей), а також ввозились контрабандним шляхом на митну території України (кокаїн, героїн, МДМА, складові частини PVP-солей).

Зокрема, під час розслідування встановлено, що ОСОБА_7 визначив ОСОБА_12 керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Києва та Київської області.

ОСОБА_12 , в кінці 2019 року, але не пізніше січня 2020 року добровільно вступила до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:

- організовувала діяльність Telegram каналу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме рекламувала його, постійно оновлювала перелік наркотичних засобів і психотропних речовин, який був в наявності, оновлювала актуальні ціни, способи оплати за придбаний «товар»;

- приймала безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- здійснювала підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджувала їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ;

- шляхом оренди приміщень забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовин і наркотичних засобів у великих розмірах на території м. Києва;

- здійснювала облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлювала вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавала організаторам;

- отримуючи від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта», з метою подальшого незаконного їх збуту в міста де організований безпосередній збут за раніше отриманими замовленнями. При цьому при здійснені поштових відправок, з метою конспірації використовувала конспіративні анкетні данні;

- за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , з метою конспірації злочинних дій, на території м. Києва, м. Полтави, м. Харкова, м. Дніпра, м. Одеси здійснювала розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;

- здійснювала керівництво та координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших невстановлених на даний час осіб;

- контролювала, які використовувала для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотиків, прив`язаних до месенджера Telegram;

- створювала електронні гаманці у платіжній системі EasyPay та використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та інших осіб, за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 здійснювала легалізацію грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, в тому числі шляхом виплати «заробітної плати» за вчинення злочинів, придбання прекурсорів, лабораторного обладнання та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин і наркотичних засобів;

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_4 визначили ОСОБА_11 керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Одеси.

ОСОБА_11 , в серпні-вересні 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконував наступні функції:

- шляхом оренди приміщень, забезпечував конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах в м. Одесі;

- здійснював підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджував їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ;

- здійснював керівництво, координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених на даний час осіб;

- здійснював облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлював вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавав організаторам;

- отримуючи від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснював їх подальший розподіл між учасниками злочинної організації нижчої ланки, для здійснення безперервного збуту вказаних заборонених речовин;

- за вказівкою організаторів, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Одеси та м. Києва здійснював розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;

- шляхом залучення до участі в злочинній організації ОСОБА_15 , організовував, керував та координував збут наркотичних засобів і психотропних речовин на більшості території України шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , будучи керівниками окремих ланок зазначеної злочинної організації, за погодженням із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , у різний час залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 .

Зокрема, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , в травні-серпні 2020 добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконували роль безпосередніх «закладчиків» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м.Одеси, в першу чергу Таїровського району. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в свою чергу, як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавали, одержані від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

ОСОБА_15 , в вересні-жовтні 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль безпосередніх відправників поштових відправлень по всій території України. ОСОБА_11 , одержуючи відповідні вказівки від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , безпосередньо координував дії ОСОБА_15 шляхом повідомлення останньому установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта». ОСОБА_11 як особисто так і шляхом «оптових закладок», одержані від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 наркотичні засоби та психотропні речовини, передав ОСОБА_15 для подальшого фасування та оформлення відправлень. На виконання зазначених вказівок ОСОБА_15 , за адресою свого проживання здійснював фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому відправляв через одне із поштових відділень ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване поблизу його місця проживання, використовуючи різні установчі дані (прізвище, ім`я, по батькові відправника), щоб не бути викритими правоохоронними органами.

ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , в жовтні-листопаді 2020 року добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, ОСОБА_9 виконувала роль «оператора» Telegram-каналу «Gost» («опера» на сленгу даного угруповання), приймала замовлення на збут наркотичних засобів, отримувала від «закладчиків» фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, надавала відправникам поштових відправлень установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта» та отримувала інформацію про оформлені товарно-транспортні накладні, яку передавала замовнику, здійснювала контроль кількості, виду замовлених наркотичних засобів та їх залишку. В свою чергу, ОСОБА_8 виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м.Києва, в першу чергу району ВДНГ та у м.Борисполі Київської області. ОСОБА_12 , як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавала, одержані від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_9 та ОСОБА_8 для подальшого фасування. На виконання зазначених вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , проживаючи спільним побутом, здійснювали фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому ОСОБА_8 розвозив в хованки, про що повідомляв ОСОБА_9 , шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.

ОСОБА_10 , в листопаді 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м.Вінниці. ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , одержуючи відповідні вказівки від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , безпосередньо координували дії ОСОБА_15 , направлені на пересилання ОСОБА_10 необхідної для збуту кількості наркотичних засобів та психотропної речовини через ТОВ «Нова Пошта». В подальшому, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації плану ОСОБА_10 здійснював фасування наркотичних засобів та розвозив їх в хованки на території м.Вінниці, про що повідомляв ОСОБА_12 шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.

При цьому, «оператори» вищезазначених телеграм-каналів щоденно з`ясовували у ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які «кури» в роботі, та назву їх аккаунту у соціальній мережі Telegram. ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інші невстановлені на даний час особи, отримуючи інформацію від «операторів», щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях, підготовлювали замовлену кількість наркотиків в орендованій квартирі, розвозили їх в хованки, про що в подальшому повідомляли «операторам» вищезазначених Telegram-каналів від яких надійшло замовлення, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.

ОСОБА_21 , добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, ОСОБА_21 здійснював безпосереднє виготовлення психотропних речовин та забезпечував діяльність невстановлених на даний час нарколабораторій, з метою виготовлення психотропних речовин, для їх подальшої реалізації та безперервної діяльності злочинної організації. За грошові кошти, які виділялись ОСОБА_7 та ОСОБА_4 для забезпечення функціонування нарколабораторій, здійснював придбання прекурсорів, лабораторного обладнання та інших інгредієнтів для виготовлення психотропних речовин. В подальшому, за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , забезпечував перевезення, пересилання оптових партій виготовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, надавав іншим учасникам злочинної організації поради та консультації щодо виготовлення психотропних речовин.

З певною періодичністю, приблизно раз в 7-10 днів, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , одержавши від невстановлених на даний час «бухгалтерів» інформацію щодо результативності злочинної діяльності кожного із учасників злочинної організації, здійснювали виплати «заробітної плати», зокрема ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Останні в свою чергу, відрахувавши свій відсоток як керівники окремих ланок злочинної організації, пересилали «заробітну плату» через банківські установи, платіжну систему «ЕаsуРау» або готівкою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 в залежності від обсягу виконаної ними роботи (кількості розміщених «закладок», їх ваги, кількості поштових відправлень).

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 , в кінці 2019 року, але не пізніше січня 2020 року, більш точної дати на даний час невстановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, спільно із ОСОБА_7 ОСОБА_4 створили та керували стійкою злочинною організацією до якої залучили ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 та інших невстановлених на теперішній час осіб.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, тобто створення злочинної організації та керівництво такою організацією.

Він же, створивши та очоливши в кінці 2019 року, але не пізніше січня-лютого 2020 року, більш точної дати на даний час не встановлено, стійке, ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, приймав у ній безпосередню участь з моменту її утворення.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час увійшли: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи.

Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , як керівникам та співорганізаторам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та готовність їх вчинювати, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею тяжких та особливо тяжких злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угруповання ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження виготовлення, постачання та мережі збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у всіх регіонах України задля незаконного збагачення учасників групи, що в подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Створена ОСОБА_7 та ОСОБА_4 на тривалий період часу злочинна організація характеризується: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; наявністю загальновизначених правил поведінки; спрямованістю, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

Будучи особами, які обвинувачуються за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, маючи відповідний авторитет серед осіб, які вчинюють аналогічні протиправні дії, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 визначили собі роль керівників вказаної злочинної організації, з метою керівництва та координації злочинної діяльності інших учасників організації.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , як її керівників та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Залежно від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_7 , як організатор та керівник злочинної організації приймав у ній безпосередню участь, виконуючи в інтересах організації наступні функції:

з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) створив та очолив злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (прізвисько « ОСОБА_22 »), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (прізвисько « ОСОБА_23 », « ОСОБА_24 »), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (прізвисько « ОСОБА_25 », « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 », « ОСОБА_28 »), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (прізвисько « ОСОБА_29 »), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (прізвисько « ОСОБА_30 », « ОСОБА_25 », « ОСОБА_31 », « ОСОБА_32 »), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (прізвисько « ОСОБА_33 », « ОСОБА_34 »), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших невстановлених на теперішній час осіб;

здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;

спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до відома пособників і виконавців збуту;

розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

забезпечував функціонування організації, розподіляв грошові кошти, отримані від вчинення протиправної діяльності, між її учасниками;

здійснював фінансування членів організації, розподіляючи між членами групи отримані кошти від збуту психотропних речовин (т.зв. заробітна плата), виділення коштів на оренду житла в різних містах України, оплату послуг таксі, BlaBlaCar тощо.

визначав покарання шляхом накладання штрафних санкцій та тимчасове відсторонення від роботи за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації;

організовував діяльність Telegram-каналів, за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

здійснював підбір виконавців злочину, зокрема: осіб, які виготовляють наркотичні засоби, операторів Telegram-каналів, які приймають замовлення на збут наркотичних засобів, осіб, які поставляють безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів, та безпосередніх збувачів у містах України, а також осіб, які здійснюють функцію бухгалтера, зокрема, контролюють рух грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування «заробітної платні» усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту;

особисто приймав участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах шляхом розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом залишення їх оптових партій у вигляді т.зв. «закладок» у заздалегідь визначених місцях для подальшого збуту учасниками організації.

З метою забезпечення функціонування злочинної організації ОСОБА_7 організовував приховування злочинної діяльності, вживав заходів конспірації, які доводив до відома учасників злочинної організації та постійно слідкував за їх беззаперечним дотриманням. Зокрема, зв`язок ОСОБА_7 , ОСОБА_4 між учасниками угруповання здійснювався виключно через Інтернет з`єднання із використанням соціальної мережі «Telegram» (аккаунт ОСОБА_4 назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ім`я користувача « ОСОБА_35 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; аккаунт ОСОБА_7 назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ім`я користувача « ОСОБА_36 »; назва аккаунту « ОСОБА_18 », ім`я користувача « ІНФОРМАЦІЯ_29 »).

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому створеної ним злочинної організації, виконуючи роль організатора та керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, приймав участь у даній злочинній організації.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, тобто участь у злочинній організації.

Він же, будучи організатором та керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.

Так, приблизно у червні-липні 2020 року, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інші невстановлені на даний час особи, діючи умисно, перебуваючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , за невстановлених слідством обставин незаконно отримали від останніх, тим самим придбали наркотичні засоби, психотропні речовини, з метою їх незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_2 та подальшого збуту за допомогою Telegram-каналу із назвою «ГОСТ ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

13.07.2020 о 16 год. 54 хв., ОСОБА_60 , діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, використовуючи мобільний додаток для обміну повідомленнями «Telegram», надіслав повідомлення на вищевказаний Telegram-канал «ГОСТ ( ІНФОРМАЦІЯ_16 », оператором якого була ОСОБА_12 . У вказаному повідомлені ОСОБА_60 попросив надати перелік та вартість наявних для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Того ж дня, ОСОБА_60 отримав відповідь із наявним переліком наркотичних засобів і психотропних речовин та їх вартості.

В подальшому, ОСОБА_12 , виконуючи відведену їй роль у злочинній організації оператора Telegram-каналу «ГОСТ (@Gost444)» та збувача наркотичних засобів, продовжила обмін повідомленнями з ОСОБА_61 на тему замовлення, оплати та способів доставки наркотичного засобу кокаїну, масою 5г, а також психотропної речовини МДМА, у вигляді 5 таблеток - «ЕА7» та 5 таблеток - «Рhіlірр Рlеіn». Зокрема, ОСОБА_12 , повідомила, що вказані наркотичні засоби та психотропні речовини є в наявності та може їх збути за ціною: 1г кокаїну по 2850 гривень та 10 таблеток МДМА за 1250 гривень, при цьому необхідно перерахувати повну суму замовлення в розмірі 15500 гривень на банківську картку «Монобанку» № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_62 , або перевести кошти на електронний гаманець платіжної системи «ЕаsуРау» № НОМЕР_3 , який обслуговується ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».

13.07.2020 о 18 год. 00 хв., ОСОБА_60 через термінал «ІВОХ» № НОМЕР_4 , який розташований у торгівельному центрі «SкуРаrк» (м. Вінниця, вул. М.Оводова, буд. 51), здійснив грошовий переказ у сумі 15500 гривень, чотирма операціями (операції №№ 639274956, 639275576, 639276214, 639276836) та отримав чеки з терміналу про успішність проведених операцій, зробив фотознімки квитанцій та з метою підтвердження оплати відправив ОСОБА_12 , яка виконувала відведену їй роль оператора Telegram-каналу «ГОСТ (@Gost444)»

Того ж дня, приблизно о 19 годині, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , будучи учасниками злочинної організації та будучи обізнаними у вчинюваних ними злочинах, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збуту наркотичного засобу кокаїну, масою 5г, а також психотропної речовини МДМА, у вигляді 5 таблеток - « НОМЕР_5 » та 5 таблеток - «Рhіlір Рlеіn», розфасували їх у окремі зіп-пакети. При цьому, діючи з метою конспірації, щоб не бути викритими під час пересилання вищевказаних заборонених речовин, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 замаскували вищеописані наркотичний засіб та психотропну речовину у дві коробки з-під дитячого харчування марки «Беллакт».

В подальшому, о 20 год. 30 хв., ОСОБА_12 , на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного задуму, перебуваючи у відділенні №189 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Ялтинська, 24/23, усвідомлюючи незаконність своїх дій, здійснила пересилання наркотичного засобу та психотропної речовини шляхом оформлення товарно-транспортної накладної 3019, вказавши при цьому вигадані дані відправника « ОСОБА_63 », з номером мобільного телефону НОМЕР_6 , яким фактично особисто користувалась.

14.07.2020, о 16 год. 11 хв., ОСОБА_60 у відділенні № 3 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, буд. 89, на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_12 , здійснив оплату послуг з доставки та отримав відправлення № 3019, у якому було виявлено дві картонні коробки дитячого харчування «Беллакт», всередині яких знаходився зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, прозорий зіп-пакет, у якому знаходилось 5 таблеток у формі трикутного щита з маркуванням на них «ЕА7» жовтого кольору та прозорий зіп-пакет, у якому знаходиться 5 таблеток у формі шестикутника з маркуванням на них «Рhіlір Рlеіn» коричневого кольору.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №1258 від 03.09.2020 виявлені у поштовому відправленні № 3019 речовини містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, масою 2,2652г. та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, масою 1,9352г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому створеної ним злочинної організації, виконуючи роль організатора та керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.

Він же, будучи організатором та керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , виконуючи роль керівників та організаторів злочинної організації, з метою підбору та вербування нових учасників злочинної організації, а також розширення території для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, ініціювали розміщення оголошення на сторінці Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_28 », щодо «працевлаштування» осіб збувачами наркотичних засобів та психотропних речовин у різних містах України.

15.10.2020 о 14 год. 22 хв., ОСОБА_64 , діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, з використанням легендованого аккаунту «VinnBoy (@vinnboy)», через можливості месенджеру «Telegram» через «оператора» Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_28 » доведено до відома ОСОБА_7 та ОСОБА_4 інформацію про готовність приймати участь у складі злочинної організації та виконувати роль збувача наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці. В свою чергу, «оператором» Telegram-каналу, після погодження даного питання з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , як керівниками злочинної організації, підтверджено можливость роботи збувачем у м. Вінниці, при умові внесення попереднього завдатку для подальшого отримання наркотичних засобів та психотропних речовин. Вказані обставини підтвердили стійкість намірів та умислу ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та інших учасників злочинної організації до вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці.

Крім того, 16.10.2020 о 18 год. 28 хв., ОСОБА_65 , в ході виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, шляхом внесення попереднього завдатку для подальшого отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснив перерахування коштів у сумі 5000 гривень за допомогою платіжної системи EASYPAY на електронний гаманець НОМЕР_7 , попередньо обумовлений із «оператором» Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

В подальшому, 19.10.2020, ОСОБА_11 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації, а також ОСОБА_15 , будучи учасником злочинної організації, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно отримав від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та подальшого їх збуту. Після чого діючи умисно, на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного задуму, перебуваючи спільно з ОСОБА_16 , у приміщені відділення №128 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» за адресою м.Одеса, просп. Академіка Глушка, 29 оформили товарно-транспортну накладну №3052 та здійснили пересилання наркотичних засобів і психотропних речовин.

20.10.2020, о 17 год. 01 хв., ОСОБА_64 , перебуваючи у відділенні № 8 «Нової Пошти», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Пушкіна, буд. 10, отримав зазначене вище поштове відправлення №3052, у якому було виявлено 4 (чотири) прозорих зіп-пакети, у яких знаходилось 10 (десять) таблеток жовтого кольору із маркуванням емблеми футбольного клубу «Барселона»; порошкоподібна речовина бежевого кольору; порошкоподібна речовина коричневого кольору; речовина рослинного походження, темно-зеленого кольору.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №2074 від 26.01.2021 виявлені у поштовому відправленні № 3052 речовини містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, масою 1,777г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 6,186г.; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, масою 7,06г., психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 1,671г.

Також, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину, у ході якої ОСОБА_4 , як одним із керівників вказаної злочинної організації із використанням соціальної мережі «Telegram» та аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ім`я користувача « ІНФОРМАЦІЯ_30 », надавались чіткі вказівки (інструкції) щодо фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, формування закладок та їх розкладання на території м. Вінниці, щоб не бути викритим правоохоронними органами. Під час проведення даного контролю за вчиненням злочину виготовлено імітаційні засоби отриманих наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснено їх фасування та шляхом їх прихованого розміщення в зручних місцях на території м. Вінниці, сфотографовано місця їх знаходження із визначенням їх геопозицій та передано дану інформацію ОСОБА_4 , яку останній розмістив у Телеграм-боті ІНФОРМАЦІЯ_31 (@NarcoSoftUkraine_bot) з метою подальшого збуту.

Окрім того, 25.10.2020, ОСОБА_64 діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, з використанням легендованого аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 », через можливості месенджеру «Telegram» зайшов на стартову сторінку Телеграм-боту ІНФОРМАЦІЯ_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ), де перейшов за посиланням для придбання т.зв. «закладки» 1 граму психотропної речовини амфетамін у м. Вінниці, які на виконання попередньої негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину було розфасовано та розкладено у м.Вінниці, та отримав інструкції щодо його вартості та подальших дій для його придбання.

25.10.2020 в період часу з 15 год. 03 хв. до 15 год 17 хв., ОСОБА_64 через термінал здійснив два грошових перекази загальною сумою 200 грн. на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_8 . Після введення у вищевказаному Телеграм-боті даних щодо оплати одержав фото та координати місця знаходження замовленої та сплаченої психотропної речовини.

Того ж дня, ОСОБА_64 , перебуваючи у місці, яке відповідало одержаним від Телеграм-бота ІНФОРМАЦІЯ_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ) координатам, знайшов та вилучив пакунок обгорнутий скотчем синього кольору, із нанесеним на ньому маркуванням «1».

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №2074 від 26.01.2021 в 1,0 г речовини міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,1899 г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому створеної ним злочинної організації, виконуючи роль організатора та керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Він же, будучи організатором та керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.

Так, приблизно у жовтні 2020 року, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, ОСОБА_12 , діючи умисно, будучи учасником злочинної організації, та виконуючи вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , за невстановлених слідством обставин незаконно отримала від останніх, тим самим придбала наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою незаконного зберігання за адресою свого проживання: АДРЕСА_3 та подальшого їх збуту за допомогою Telegram-каналу із назвою «ГОСТ (« ІНФОРМАЦІЯ_34 »)».

22.10.2020 о 15 год. 56 хв., ОСОБА_60 , діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, використовуючи мобільний додаток для обміну повідомленнями «Telegram», надіславши повідомлення на вищевказаний Telegram-канал «ГОСТ (@GST_GST)», оператором якого була ОСОБА_12 відповідно до ролі, яку вона виконувала у злочинній організації, уточнив у останньої наявність для збуту психотропних речовин.

Того ж дня, о 19 год. 10 хв., ОСОБА_60 , одержавши від ОСОБА_12 , як «оператора» Telegram-каналу «ГОСТ (@GST_ GST)» відповідь щодо наявності та готовності для збуту психотропної речовини МДМА, у вигляді 50 таблеток жовтого кольору із маркуванням емблеми футбольного клубу «Барселона» та реквізитів оплати та способів доставки, здійснив перерахування грошових коштів загальною сумою 7500 гривень на заздалегідь вказані ОСОБА_12 електронні гаманці платіжної системи «ЕаsуРау» № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які обслуговуються ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».

В подальшому, ОСОБА_12 , будучи учасником злочинної організації та на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 розфасувала 50 таблеток жовтого кольору із маркуванням на них емблеми футбольного клубу «Барселона» у п`ять окремих зіп-пакетів (по 10 таблеток у кожному) та о 20 год. 39 хв., перебуваючи у відділенні №37 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м.Київ, вул. Празька, 24, діючи повторно, здійснила пересилання психотропної речовини шляхом оформлення товарно-транспортної накладної №5987 із використанням анкетних даних відправника « ОСОБА_66 » та номеру телефону НОМЕР_11 , зазначивши реквізити одержувача - відділення №3 за адресою АДРЕСА_4 на ім`я ОСОБА_67 із номером телефону НОМЕР_12 .

24.10.2020 о 10 год. 36 хв., ОСОБА_60 , перебуваючи у відділенні № 3 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, буд. 89 отримав зазначене вище відправлення, у якому виявлено 5 (п`ять) прозорих зіп-пакетів, в яких знаходиться по 10 (десять) таблеток жовтого кольору із маркуванням емблеми футбольного клубу «Барселона».

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №2086 від 25.01.2021 виявлені у поштовому відправленні № 5987 речовини містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, масою 9,098г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому створеної ним злочинної організації, виконуючи роль організатора та керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_12 вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Він же, будучи організатором та керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, у складі злочинної організації.

Так, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_11 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м.Одесі, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно отримав від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання, збуту. В подальшому, за невстановлених слідством обставин та у невстановлений слідством час, ОСОБА_11 передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_14 , з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_5 та подальшого збуту за допомогою Telegram-каналів.

Так, 23.11.2020, ОСОБА_68 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), використовуючи мобільний додаток для обміну повідомленнями «Telegram», надіслав повідомлення на телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_25 », оператором якого була ОСОБА_9

24.11.2020, ОСОБА_68 , одержавши від ОСОБА_9 , як «оператора» Telegram-каналу «ГОСТ ( ІНФОРМАЦІЯ_35 » відповідь щодо наявності та готовності для збуту наркотичного засобу - канабісу, вагою 10г, а також реквізитів оплати і способу доставки, здійснив перерахування грошових коштів загальною сумою 1500 гривень на заздалегідь вказаний ОСОБА_9 електронний гаманець платіжної системи «ЕаsуРау» НОМЕР_13 , який обслуговується ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» та надіслав квитанцію ОСОБА_9 як підтвердження оплати.

Того ж дня, ОСОБА_14 , будучи учасником злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_9 , розфасувала наркотичний засіб та о 20 год. 43 хв. перебуваючи у відділенні №37 за адресою м. Одеса, вул. Олександра Невського, 57, із використанням анкетних даних відправника « ОСОБА_69 » та номеру телефону НОМЕР_14 оформила товарно-транспортну накладну №9175 та зазначивши реквізити одержувача - відділення № НОМЕР_15 за адресою: АДРЕСА_6 на ім`я ОСОБА_70 із номером телефону НОМЕР_16 .

26.11.2020, в ході огляду місця події, а саме біля входу у відділення №18 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м.Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181а у ОСОБА_71 виявлено та вилучено поштове відправлення №9175, у якому знаходився зіп-пакет з речовиною рослинного походження з характерним запахом особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.

Відповідно до висновку експерта №2312 від 10.12.2020, надана на дослідження речовина рослинного походження, вилучена у ОСОБА_71 , є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою 8,66г (у перерахунку на висушену речовину).

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому створеної ним злочинної організації, виконуючи роль організатора та керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, повторно, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Він же, будучи організатором та керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, повторно, у складі злочинної організації.

Так, в кінці листопада 2020 року, з метою підбору та вербування нових учасників злочинної організації, а також розширення території для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_12 за погодженням із організаторами та керівниками злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_4 залучено до участі в злочинній організації мешканця м. Вінниця ОСОБА_10 .

В свою чергу, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_11 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м.Одесі, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно отримав від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та збуту. В подальшому, 01.12.20, приблизно о 16 годині, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_11 передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_15 з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_7 та подальшого пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

30.11.2020, 01.12.2020, 07.12.2020, діючи на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного задуму, зокрема налагодження мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м.Вінниці, ОСОБА_15 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_7 , за вказівкою ОСОБА_11 розфасував наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою подальшого пересилання ОСОБА_10 у м.Вінницю, який виконував роль збувача зазначених заборонених речовин.

В цей же період часу, ОСОБА_15 , діючи умисно, на виконання вказівок ОСОБА_11 , а той в свою чергу за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщені відділення №128 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» за адресою м.Одеса, просп. Академіка Глушка, 29 оформив товарно-транспортні накладні №4771, №2862, №0271 та здійснив пересилання наркотичних засобів і психотропних речовин із використанням анкетних даних відправника - « ОСОБА_72 » з номером телефону НОМЕР_17 та зазначивши реквізити одержувача - поштомат № НОМЕР_18 поштового оператора ТОВ «НОВА ПОШТА», м Вінниця, вул.Ватутіна, 35 (Аптека) на анкетні дані « ОСОБА_73 » та номер телефону НОМЕР_19 .

В подальшому, вказані поштові відправлення з наркотичними засобами та психотропними речовинами отримано ОСОБА_10 , який виконував роль збувача у злочинній організації, та здійснено їх розкладання по території м. Вінниці у вигляді згортків («закладок»), сфотографовано місця їх знаходження із визначенням геопозиції та передано дану інформацію ОСОБА_12 для розміщення у Телеграм-боті ІНФОРМАЦІЯ_31 (@NarcoSoftUkraine_bot), з метою подальшого збуту. Після чого, 07.12.2020, ОСОБА_7 здійснив перерахування ОСОБА_10 заробітної плати в сумі 2952,40 на банківську картку «Монобанку» № НОМЕР_20 , яка оформлена на ОСОБА_74 .

04.12.2020, ОСОБА_64 діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, з використанням легендованого аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_36 ( ІНФОРМАЦІЯ_37 », з використанням месенджеру «Telegram» через «оператора» Телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_38 ( ІНФОРМАЦІЯ_39 ) виявив бажання придбати наркотичні засоби та психотропні речовини, в результаті чого був переадресований «оператором» на Телеграм-бот ІНФОРМАЦІЯ_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ).

Того ж дня, ОСОБА_64 , відкривши стартову сторінку ІНФОРМАЦІЯ_40 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ) перейшов за посиланням для придбання у м. Вінниці чотирьох т.зв. «закладок» із психотропною речовиною - амфетамін та однієї «закладки» із наркотичним засобом - канабісом.

04.12.2020, ОСОБА_64 з використанням терміналів ВПС «Фінансовий світ» здійснив оплату 5 грошовими переказами, а саме: о 10 год. 55 хв., використовуючи термінал №1027617, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_21 , на суму 180 грн (операція № 886691000), о 12 год. 11 хв., використовуючи термінал №1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_22 , на суму 200 грн (операція № 886722218), о 12 год. 13 хв., використовуючи термінал №1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_22 , на суму 200 грн (операція № 886722996), о 12 год. 14 хв., використовуючи термінал №1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_23 , на суму 200 грн (операція № 886723638), о 17 год. 08 хв., використовуючи термінал №1027617, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_21 , на суму 200 грн (операція № 886851450).

Після введення у Телеграм-боті даних щодо оплати замовлення отримав фото та координати місця знаходження замовленої психотропної речовини та наркотичного засобу.

В період з 04.12.20 по 06.12.20 ОСОБА_64 згідно коородинат, які були надані в Телеграм-боті ІНФОРМАЦІЯ_31 (@NarcoSoftUkraine_bot) вилучив 5 згортків із наркотичними засобами та психотропними речовинами, які обгорнуті скотчем синього кольору.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-21/494-МРВ від 22.01.2021 виявлені та вилучені речовини, що знаходились у 5 закладках містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, масою 0,88г., психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 1,4636г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому створеної ним злочинної організації, виконуючи роль організатора та керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_10 вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, повторно, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Він же, будучи організатором та керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах.

Зокрема, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_11 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м.Одесі, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно отримав від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та збуту. В подальшому, за невстановлених слідством обставин та у невстановлений слідством час, ОСОБА_11 передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_14 , з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_5 , фасування, подальшого пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта» та збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних місцях на території м. Одеси.

09.12.2020, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_14 виявлено та вилучено 2 прозорі поліетиленові зіп-пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору, пластикову коробку із порошкоподібною речовиною білого кольору, електронні ваги чорного кольору із нашаруванням порошкоподібної речовини, 4 пластикові контейнери із залишками порошкоподібних речовин, прозорий поліетиленовий зіп-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, зелену пластикова коробка із речовиною рослинного походження зеленого кольору, 2 зіп-пакети з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, зіп-пакет із речовиною коричневого кольору з різким запахом, поліетиленовий пакет із 7 таблетками помаранчевого кольору, пластикова коробка із 3 таблетками салатового кольору та 1 таблеткою помаранчевого кольору, зіп-пакет із кристалічною речовиною коричневого кольору, згорток з клейкої стрічки із порошкоподібною речовиною білого кольору.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-21/17678-МРВ від 09.02.2021 виявлені речовини містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 3,0637г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 0,41053г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, масою 0,3278г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС, масою 11,1148г., особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, масою 16,48г. (у перерахунку на висушену речовину); особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований, масою 0,944г. (у перерахунку на висушену речовину).

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому створеної ним злочинної організації, виконуючи роль організатора та керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Він же, будучи організатором та керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації.

В свою чергу, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_11 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м.Одесі, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно отримав від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та збуту. В подальшому, 01.12.20, приблизно о 16 годині, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_11 передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_15 , з метою незаконного їх зберігання останнім за адресою: АДРЕСА_7 , фасування та подальшого пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

09-10.12.2020, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , виявлено та вилучено 163 зіп-пакунки із порошкоподібною речовиною білого кольору, 59 зіп-пакунків із рослинною речовиною зеленого кольору, скляну банка із залишками рослинної речовини зеленого кольору, 33 зіп-пакунки із порошкоподібною речовиною коричневого кольору, поліетиленовий пакет білого кольору із залишками порошкоподібної речовини коричневого кольору, зіп-пакет із порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору, зіп-пакет з таблеткою блакитного кольору, електронні ваги чорного кольору із написом «Notebook», жерстяну коробку червоного кольору із написом «Levis» із приладдям для фасування, 17 упаковок із зіп-пакетами різного розміру.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-21/17677-МРВ від 09.03.2021 виявлені речовини містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 63,3363г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 98,7324г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, масою 0,1147г.; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, масою 87,12г. (у перерахунку на висушену речовину).

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому створеної ним злочинної організації, виконуючи роль організатора та керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах в особливо великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Відповідно до вимог пункту 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

17.03.2021, о 17 год 19 хв. ОСОБА_4 затриманий на підставі ст. 208 КПК України, цього ж дня ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна та відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України віднесений до особливо тяжких злочинів.

Вина підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового слідства доказами:

- протоколами обшуків від 09-10.12.2020 в ході яких виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, ваги, упаковочний матеріал для виготовлення т.зв. «закладок», засоби зв`язку та ін;

- висновками експертів Вінницького НДЕКЦ №1258 від 03.09.2020, №2074 від 26.01.2021, №2086 від 25.01.2021, №2312 від 10.12.2020, №СЕ-19/102-21/494-МРВ від 22.01.2021, №СЕ-19/102-21/17678-МРВ від 09.02.2021, №СЕ-19/102-21/17677-МРВ від 09.03.2021;

- протоколами оглядів, складеними у ході досудового розслідування;

- протоколами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відповідно до вимог ст. 178 КПК України слідчий суддя зобов`язаний в сукупності оцінити всі обставини, у тому числі те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів пов`язаних із створенням, керівництвом та участю у злочинній організації, яка створена з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна та особливо тяжкого злочину пов`язаного з незаконним обігом заборонених речовин, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується дане клопотання, у відповідності до наявних даних ОСОБА_4 , з метою конспірації постійно змінює місця проживання, що свідчить про наявний обґрунтований ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

На підставі здобутих доказів встановлено, що ОСОБА_4 здійснював свою протиправну діяльність систематично та протягом тривалого часу, являється обвинуваченим в у вчинені особливо тяжких злочинів ще у двох кримінальних провадженнях, що свідчить про наявний обґрунтований ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється.

Крім того, встановлено свідків, а також інших підозрюваних, які можуть дати показання щодо протиправної діяльності ОСОБА_4 та являються його безпосередніми спільниками, а тому перебуваючи на волі, останній може незаконно впливати на свідків шляхом їх підкупу, що свідчить про наявний ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 183 КПК України, при постановлені ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 КПК України, слідчий суддя має право не визначити розмір застави щодо злочину передбаченого статтями 255-255-3 КК України та щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Таким чином, на підставі вищевикладеного жоден з більш м`яких запобіжних заходів, передбачених пунктами 1-4 ч. 1 ст. 176 КПК України не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, 194 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити та застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, слідчому судді пояснив, що по кримінальному провадженні існує ризик, зокрема те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, тому може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, чинити тиск на свідків, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, що унеможливлює обрання йому менш суворого запобіжного заходу.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання слідчого, пояснили, що підозра необгрунтована та просили слідчого суддю застосувати більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний із позбавленням волі визначити заставу.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Стаття 177 КПК України, передбачає, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Стаття 183 КПК України, передбачає, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам.

Відповідно до вимог ст. 184 КПК України під час досудового розслідування слідством встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, чинити тиск на свідків, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

Вирішуючи питання про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

Зокрема слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_4 не працює, раніше не судимий, хоча притягується до кримінальної відповідальності, має постійне місце проживання, одружений, має на утриманні малолітню дитину.

Проте, органом досудового розслідування обґрунтовано наявність низки ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Зокрема, на теперішній час органом досудового розслідування ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні умисного особливо тяжкого кримінального правопорушення. Враховуючи обставини кримінального правопорушення, тяжкість покарання за злочин, особу підозрюваного, відсутність у нього соціально стримуючих факторів, а також те, що кримінальне правопорушення по якому оголошено підозру вчинено в сфері незаконного обігу, збуту наркотичних засобів, із створенням злочинної організації, тому слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку, що перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, чинити тиск на свідків, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що унеможливлює обрання йому більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.

При цьому, підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу ОСОБА_4 слідчий суддя не вбачає.

На час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 307 КК України обґрунтована.

Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в клопотанні ризики, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів в даному випадку є недоцільним та не можливим і саме тримання під вартою може запобігти зазначеним в клопотанні ризикам, а тому дане клопотання слідчий суддя вважає обґрунтованим, доведеним, та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою має право визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених названим Кодексом, проте з урахуванням обставин та наслідків кримінального правопорушення, клопотання слідчого, слідчий суддя вважає, що відсутні обґрунтовані підстави для визначення ОСОБА_4 розміру застави.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176 178, 183, 184, 186, 193, 196, 197, 309, 400 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_6 задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Строк тримання під вартою діє протягом 25 (двадцять п`ять) днів з моменту затримання ОСОБА_4 , тобто до 17 години 19 хвилин 10 квітня 2021 року.

Строк дії ухвали суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначити до 10 квітня 2021 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подача апеляційної скарги на дану ухвалу суду зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя