Справа № 646/2226/21
№ провадження 1-кс/646/835/2021
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Червонозаводського районного суду міста Харкова клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 26.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невстановлені особи у період часу з 23.12.2020 по 11.01.2021 року шляхом зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , повідомляючи їм по телефону та у месенджерах неправдиву інформацію про сприяння у працевлаштуванні до Ізраїлю, отримали від потерпілих грошові кошти в сумі: 23.12.2020 8200,78 грн. нібито як оплату за послуги з працевлаштування за кордоном, 11.01.2021 1260,00 грн. нібито як оплату за багаж, проте жодних зобов`язань не виконали та припинили виходити на зв`язок. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України.Аналогічним способом ті ж невстановлені особи у період часу з 23.12.2020 по 30.12.2020 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4130,00 грн., у період часу з 24.12.2020 по 30.12.2020 - грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 4120,54 грн., у період часу з 12.12.2020 по 30.12.2020 - грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 4264,00 грн.

Слідчий СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про телефонні з`єднання абонента мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 у період з часу з 01.01.2020 по час дії ухвали, із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адрес базових станцій із зазначенням IMEI мобільних терміналів та інших даних, що характеризують проведені з"єднання.

В судове засідання слідчий, прокурор та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий ОСОБА_8 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000026 від 26.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, по факту шахрайських дій невстановлених осіб, які шляхом введення в оману ОСОБА_3 заволоділи його грошовими коштами. Як вбачається із заяв ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , щодо них вчинені аналогічні злочини, які розслідуються у даному кримінальному провадженні.
Як вбачається з протоколів допиту потерпілого ОСОБА_3 та свідка ОСОБА_4 , остання 22.11.2020 відшукала у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про працевлаштування до Ізраїлю. Вона залишила повідомлення з власним номером телефону, на який 24.11.2020 зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_10 , який повідомив про умови працевлаштування, що влаштували ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Додатково необхідну інформацію вказана особа надіслала також у месенджер "Вайбер" з номеру телефону НОМЕР_2 . У грудні 2020 року особа, яка представилась ОСОБА_11 , повідомила, що тепер спілкування буде відбуватись з нею за телефоном НОМЕР_2 . 23.12.2020 ОСОБА_3 перерахував на банківську картку, реквізити якої йому надали, грошові кошти у розмірі по 4100,39 грн. за себе та дружину. 30.12.2020 ОСОБА_3 отримав бандероль з трудовими договорами. 11.01.2021 ОСОБА_3 з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала особа, яка представилась ОСОБА_12 , та повідомила про необхідність сплатити по 630,00 грн. за багаж. ОСОБА_4 сплатила по 630,00 грн. Після перерахування цих коштів на зв`язок з ними ніхто більше не виходив. Аналогічні показання надала і допитана як свідок ОСОБА_4 .
Такі обставини вказують на наявність у слідчого обґрунтованих підстав вважати, що особа, у користуванні якої знаходиться мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Таким чином, об`єктивно існує можливість одержати інформацію про адреси розташування базових станцій, які підтримували телекомунікаційні послуги, що надаються оператором мобільного зв`язку цій особі, дати, час та тривалість з`єднань за допомогою мобільного терміналу з даним абонентським номером, про ідентифікаційні ознаки терміналів, з якими відбувались сеанси зв`язку та інші дані, які характеризують проведені телекомунікаційні з`єднання, з`ясування таким чином місцезнаходження особи, яка користується мобільним терміналом з даним абонентським номером, і встановлення таким чином причетної до вчинення злочину особи. Інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і особи, яка вчинила злочин.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом встановити базові станції, які підтримували надання телекомунікаційних послуг абоненту з даним номером, що може вказувати на місцезнаходження цієї особи, неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у оператора мобільного зв`язку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, зокрема, за період з 01.01.2020 по час дії ухвали. Однак, нормами КПК передбачено тимчасовий доступ до документів, що вже утворились на момент розгляду клопотання. Відтак, у слідчого судді відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про телекомунікаційні з`єднання осіб з використанням мобільних терміналів за період після винесення даної ухвали.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшим слідчим СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру даних про з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки) які здійснюються через мобільний термінал з номером абонента мобільного зв`язку НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій та зазначенням IMEI мобільних терміналів, за період з 01 січня 2020 року по 26 квітня 2021 року включно.

Надати старшим слідчим СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 можливість вилучити зазначені документи у паперовому виді у вигляді роздруківок і вилучити копії тих же документів у електронному виді на цифровий носій.

Роз`яснити володільцю документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Дана ухвала закінчує свою дію 26 червня 2021 року і оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1