УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 внесене по кримінальному провадженню № 0000113 від 19.07.2021 за фактом заволодіння за попередньою змовою групою осіб об`єктом нерухомого майна, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво № 7626), який здійснює свою діяльність (згідно Єдиного реєстру нотаріусів) за адресою: АДРЕСА_1 , нежилі приміщення з № 1 по № 5 (група приміщень

№ 31) (в літ. А), офіс 31,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000113 від 19.07.2021 за фактом заволодіння за попередньою змовою групою осіб об`єктом нерухомого майна, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво № 7626), який здійснює свою діяльність (згідно Єдиного реєстру нотаріусів) за адресою: АДРЕСА_1 , нежилі приміщення з № 1 по № 5 (група приміщень № 31) (в літ. А), офіс 31.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчою групою СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000113 від 19.07.2021 за фактом заволодіння за попередньою змовою групою осіб об`єктом нерухомого майна, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є власником нежитлової будівлі літ «Д» (басейн) загальною площею 1815,3 кв.м, з яких басейн 1512,2 кв.м, підвал 303,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, номер запису про право власності 41703164 (надалі Об`єкт нерухомого майна).

Відповідно технічній документації, встановлено, що об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля (басейн) (літ.Д), загальною площею 1815.3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) 21.04.2021 був поділений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (індексний номер 57827156 від 23.04.2021 13:17:05).

В подальшому, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 зареєстровано два окремі об`єкти нерухомого майна: нежитлові будівлі по АДРЕСА_2 , що складаються з нежитлової будівлі

літ. «Е», загальною площею 58.5 кв.м., літ. «Ж», загальною площею

25.0 кв.м., літ. «З», загальною площею 29.0 кв.м., літ. «И», загальною площею 14.1 кв.м., навіс літ. «К», навіс літ. «Л» (реєстраційний номер 000); нежитлова будівля (басейн) (літ.Д), загальною площею 1815.3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 000).

Підставою для такого поділу об`єкту нерухомого майна слугував висновок щодо технічної можливості поділу від 21.04.2021, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності до даних, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

23.06.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 було вчинено реєстраційні дії щодо Об`єкту нерухомого майна, прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 58892868 від 23.06.2021 та зареєстровано право власності на Об`єкт нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), номер запису про право власності 42631669.

Підставою для державної реєстрації права власності на Об`єкт нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначено Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, серія та номер 1244, посвідчений 26.04.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що реєстрація за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права власності на Об`єкт нерухомого права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно можливо є незаконною, протиправною та безпідставною, а попереднім керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено кримінальне правопорушення.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділо належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майном, а саме нежитловою будівлею літера Д (басейн), загальною площею 1815,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В результаті вчинення ОСОБА_6 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими невстановленими особами умисних протиправних дій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальну шкоду у вигляді втраченого об`єкта нерухомості, балансова вартість якого складає 10 810 000, 00 грн.

Крім того, на даний час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчиняються дії, направлені на незаконне відведення земельної ділянки :66:016:0164 у тимчасове користування (оренду), право на користування якою має виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

02.08.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_5 було призначено почеркознавчу експертизу. 10.08.2021 до СУ ГУНП в м. Києві надійшло клопотання судового експерта з проханням надати оригінали документів, інакше без їх наявності проведення експертизи не виявиться можливим.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , з метою встановлення всіх фактів заволодіння за попередньою змовою нерухомим майном, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, проте прокурор подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 286 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво № 7626), який здійснює свою діяльність (згідно Єдиного реєстру нотаріусів) за адресою: АДРЕСА_1 , нежилі приміщення з № 1 по № 5 (група приміщень № 31) (в АДРЕСА_4 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 внесене по кримінальному провадженню № 0000113 від 19.07.2021 за фактом заволодіння за попередньою змовою групою осіб об`єктом нерухомого майна, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво № 7626), який здійснює свою діяльність (згідно Єдиного реєстру нотаріусів) за адресою: АДРЕСА_1 , нежилі приміщення з № 1 по № 5 (група приміщень АДРЕСА_5 ,- задовольнити частково.
Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , прокурору ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво № 7626), який здійснює свою діяльність (згідно Єдиного реєстру нотаріусів) за адресою: АДРЕСА_1 , нежилі приміщення з № 1 по № 5 (група приміщень № 31) (в АДРЕСА_4 , що стосуються справи нотаріального посвідчення Договору купівлі продажу нежитлової будівлі від 26.04.2021 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_8 , посвідченого за реєстровим № 1244 від 26.04.2021, а саме: договору з додатками та додатковими угодами до нього; акту приймання-передачі за договором купівлі продажу нежитлової будівлі від 26.04.2021, від 18.06.2021; довіреностей; витягу; реєстрів; довідок; заяв; квитанцій, банківських виписок, документів, що містять підпис ОСОБА_6 .

Нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 забезпечити слідчому/прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий/прокурор в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 її та залишити опис документів, які були вилучені, а нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1