Справа № 576/940/21
1-кс/576/267/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2021 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000122 від 13 квітня 2021 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке погоджено з прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивується тим, що сектором дізнання ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 29.03.2021 по 30.03.2021 невідома особа під приводом надання кредиту в «Банку Ідея Фінанс» на суму 25000 гривень, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки, АДРЕСА_2 , які остання перерахувала, як відсотки за користування кредитом, зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором 111210 на рахунок: IBAN- НОМЕР_1 , код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , Банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відомості щодо вказаного факту 06.07.2020 внесено до ЄРДР за №0000122 від 14.04.2021.
Також дізнавач посилається на покази потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 .

З метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та отримання фото-, відео зображення даної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки дізнавач в судове засідання не з`явилася та надала заяву про слухання справи без її участі, підтримавши подане клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 29.03.2021 по 30.03.2021 невідома особа під приводом надання кредиту в «Банку Ідея Фінанс» на суму 25000 гривень, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки, АДРЕСА_2 , які остання перерахувала, як відсотки за користування кредитом, зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором 111210 на рахунок: IBAN- НОМЕР_1 , код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , Банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , 29.03.2021 з метою отримання кредиту в сумі 25000 гривень, остання зі свого мобільного телефону заходила на різні Інтернет сайти та цікавилась умовами його отримання. Після чого потерпілій зателефонувала з мобільного номера НОМЕР_3 жінка, яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дана особа на її мобільний телефон надіслала смс повідомлення з кредитним договором 111210 на рахунок: IBAN- НОМЕР_1 , код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , Банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким ОСОБА_5 повинна була сплатити відсотки на суму 2500 гривень. Після чого, потерпіла 29.03.2021 о 16 год. 56 хв. перерахувала зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на суму 2500 гривень (номер квитанції 9227-9609-4905-2987 у її мобільному телефоні). Однак кредитні кошти їй не надійшли. Наступного дня вона зателефонувала за вище вказаним номером, з якого телефонувала особа, яка пропонувала їй кредит, однак їй ніхто не відповів. Потім їй зателефонував з номера НОМЕР_4 чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та поцікавився чому вона телефонувала. Вона повідомила, що 29.03.2021 вона оплатила перший платіж за кредитом у сумі 2500 гривень, але кредитні гроші в сумі 25 000 гривень їй не надійшли. Він їй сказав, що необхідно сплатити ще грошові кошти в сумі 3600 гривень, як відсотки за користування кредитом, тоді гроші надійдуть. 30.03.2021 об 11 год. 01 хв. вона за допомогою мобільний додаток у своєму телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сплатила грошові кошти у сумі 3600 гривень, за реквізитами, які вказала попередня «співробітниця» (номер квитанції 9228-0396-5123-3648 від 30.03.2021). Потерпіла переказала відсотки за отримання кредиту в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 6100 гривень, на рахунок: IBAN- НОМЕР_1 , код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , Банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак кредитні кошти в сумі 25000 гривень до теперішнього часу не отримала.
Витягом з кримінального провадження № 0000122 підтверджується, що дізнавачем розслідується дане кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як докази, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. ст. 132, 163 КПК України, для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , і, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_5 , в період часу з 28.03.2021 по 21.04.2021, із зазначенням банківських установ, з банкоматів яких були зняті грошові кошти, інформацію про особу, на яку зареєстрований даний рахунок, а також фото-, відео зображення особи, яка знімала грошові кошти з даного розрахункового рахунку, з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1