н/п 1-кс/953/6903/21
"22" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
13.07.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,з можливістю вилучення належним чином завіреної копії, а саме до: заяви про видачу паспорта (Форма №1), ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який значиться документованим паспортом України серії НОМЕР_1 , виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлено, що невстановлені особи у період 2017 2020 умисно внесли звідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подавались для реєстрації юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), які в подальшому формують штучний податковий кредит для підприємств реального сектору економіки.
Так, згідно рапорту оперативного працівника УБФЗ ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , статуний капітал підприємства складає 200,000 грн., а загальний обсяг постачання складає 94,8 млн. грн., в тому числі 15, 8 млн. грн. ПДВ.
Разом з тим, було встановлено керівника вищевказаного підприємства, яким виявився громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завіреної копії, а саме до: заяви про видачу паспорта (Форма №1), ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який значиться документованим паспортом України серії НОМЕР_1 , виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.08.2021 року включно.
Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_15 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1