Справа № 947/7969/21
Провадження № 1-кс/947/3421/21
УХВАЛА

12.03.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України капітана юстиції ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 11.01.2021, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання прокурора вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо шляхом зловживання службовим становищем та шляхом надання документів, які містять неправдиві відомості щодо об`ємів виконаних робіт з реконструкції будівлі АДРЕСА_1 по договору підряду №303/36/373УКБ, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з єдиним злочинним наміром незаконно заволоділи чужим майном, а саме коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, попередньо отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), в два прийоми 05.12.2017 у сумі 470 199 грн. (чотириста тисяч сімсот сто дев`яносто дев`ять гривень) та 26.12.2017 у сумі 3 294 762, 00 грн. (три мільйони двісті дев`яносто чотири тисячі сімсот шістдесят дві гривні), а загалом на суму 3 764 961, 00 грн. (три мільйони сімсот шістдесят чотири тисячі дев`ятсот шістдесят одна гривня), що згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, та використали їх на власний розсуд на цілі, не пов`язані із виконанням умов договору підряду, чим спричинив майнової шкоди ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказану суму.
В подальшому, діючи з наміром приховування, маскування походження таких грошових коштів посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо діючи за попередньою змовою рядом суб`єктів господарської діяльності, вчинили набуття, володіння, використання та розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчили про їх одержання злочинним шляхом, а саме бюджетними грошовими коштами зарахованих на належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), по договору підряду №303/36/373УКБ, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В той же час, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » р/р № НОМЕР_3 , на який з р/р НОМЕР_1 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неодноразово, розпорядженням директора б/н перераховувались грошові кошти (07.12.2017 у розмірі 220 000 гривень та 08.12.2017 у розмірі 220 000 гривень), в подальшому згадані кошти перераховувались на рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 - особисту картку ОСОБА_4 , з призначенням платежу, як безвідсоткова поворотна фінансова допомога (08.12.2017 у розмірі 100 000 та 120 000 гривень, 15.12.2017 у розмірі 250 000 та 380 000 гривень).
Враховуючи вищевикладене, в діях посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після перерахування на р/р НОМЕР_1 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетних коштів, здійснили їх переведення на відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » р/р № НОМЕР_3 та в подальшому заволоділи ними шляхом перерахування на не цільовий, рахунок який не належить товариству, а особистий рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , чим вчинили набуття, володіння, використання та розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчили про їх одержання злочинним шляхом.
Таким чином, у слідства виникла об`єктивна необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме документів та відомостей щодо рахунку банківської картки № НОМЕР_4 .
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України капітана юстиції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000003 від 11.01.2021, а саме: прокурорам військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУ НП в Одеській області ОСОБА_11 , оперуповноваженим УКР ГУ НП в Одеській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та можливість їх вилучення, а саме:
- документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків).
- інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_4 з виказанням сум перерахувань, призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкоматів та банків, по рахункам вказаних клієнтів за період з 01.01.2015 по 01.03.2021 включно.
- чеки та інші документи, документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про «ІР» - адреси з яких проводилися з`єднання з банківською установою при доступі до системи «клієнт-банк».
- матеріалів на електронному та паперовому носіях відео-(фото) запису при відкритті карткового рахунку, видачі банківської картки, та видачі (зняття) готівки з картки, а також інформації з ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які використовувались під час операцій із використанням рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , за період 01.01.2015 по 01.03.2021 включно.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 4, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1