Провадження № 1-кс/947/6295/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.05.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в рамках кримінального провадження № 0000102 від 22.02.2019 року відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, українця, з неповною вищою освітою, не працюючого, неодруженого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

1.Фактичні обставини даного кримінального провадження.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 вступив в попередню змову із ОСОБА_6 ,з метою незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту лікарських засобів, що містять психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін.
У подальшому, особа під псевдонімом ОСОБА_7 , який проводив санкціоновану оперативну закупку лікарських засобів, що містять психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін, 05.03.2020 в ході телефонної розмови замовив у ОСОБА_6 препарат «Редуксин» (фасуванням 30 капсул по 10 міліграм) та «Голдайн Плюс» (фасуванням 90 капсул по 15 міліграм), що містять психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін.
Після чого, в той же день, ОСОБА_6 , повідомив в ході телефонної розмови ОСОБА_7 , що йому необхідно заплатити за вказані лікарські засоби грошові кошти в сумі 5 100 гривень, шляхом їх перерахунку на картку «ПриватБанка» (№ НОМЕР_1 , власником якої зазначено ОСОБА_8 ).
Після здійснення оплати ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , вказав, що лікарські засоби «Редуксин» (фасуванням 30 капсул по 10 міліграм) та «Голдайн Плюс» (фасуванням 90 капсул по 15 міліграм) він отримає наступного дня у поштовому відділенні № 49 приватного поштового оператора «Нова пошта» за адресою м. Одеса, проспект Добровольського, 71 у вигляді поштових посилок, за реквізитами - № 7932 та № 6340.
Таким чином, 05.03.2020, ОСОБА_6 , перебуваючи у попередній змові із ОСОБА_5 , повідомив останнього про придбання ОСОБА_7 лікарських засобів «Редуксин» (фасуванням 30 капсул) та «Голдайн Плюс» (фасуванням 90 капсул), повідомив інформацію про покупця та дані куди відправити вказані лікарські засоби.
Так, 05.03.2020 будучи в попередній змові із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , виконуючи заздалегідь відведену йому роль, прибув у поштове відділення № 32 приватного поштового оператора «Нова пошта», яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 58, де направив поштові посилки за реквізитами - № 7932, № 6340 на ім`я ОСОБА_7 , в яких знаходились лікарські засоби «Редуксин» (фасуванням 30 капсул) та «Голдайн Плюс» (фасуванням 90 капсул), що містять психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін.
Після чого, ОСОБА_7 06.03.2020 у поштовому відділенні № 49 приватного поштового оператора «Нова пошта» за адресою м. Одеса, проспект Добровольського, 71 отримав лікарські засоби «Редуксин» (фасуванням 30 капсул) та «Голдайн Плюс» (фасуванням 90 капсул) що містять психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін, у вигляді поштових посилок за реквізитами - № 7932, № 6340, які добровільно видав працівникам Служби безпеки України,.
Подальшим розслідуванням установлено, що лікарські засоби, які збув ОСОБА_6 , містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін, масою 0, 30 г та 1, 35 г відповідно.
Таким чином, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме - незаконному придбанні, пересиланні та зберіганні з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинений за попередньою змовою групою осіб.
Крім того ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, вчинено повторно, а саме - вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Так в ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання психотропних речовин, переслідуючи злочинну мету незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту лікарського засобу «Голдлайн плюс», що містить психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в невстановлений слідством час, при невстановлених обставинах, у невстановленої особи, умисно, із корисливих мотивів, незаконно придбав з метою збуту лікарський засіб «Голдлайн плюс».
Так, ОСОБА_5 , невстановленим шляхом, перемістив раніше придбаний лікарський засіб, до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де продовжив його незаконно зберігати з метою збуту.
У подальшому, 20.06.2020, в період часу з 07.05 год. до 09.25 год., працівниками СУ ГУНП в Одеській області та УСБУ України в Одеській області проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено 90 капсул лікарського засобу «Голдлайн плюс», що містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін, масою 1,337 г.
Разом з цим, відповідно до п. 4 Постанови Пленуму Верховного суду «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»: «…про умисел на збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів може свідчити як відповідна домовленість з особою, яка придбала ці засоби чи речовини, так й інші обставини, зокрема: великий або особливо великий їх розмір; спосіб упакування та розфасування; поведінка суб`єкта злочину; те, що особа сама наркотичні засоби або психотропні речовини не вживає, але виготовляє та зберігає їх; тощо», про що свідчить відповідна поведінка ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме - незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин, вчинений повторно.
Крім того ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, вчиненому повторно, а саме - вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання психотропних речовин, переслідуючи злочинну мету незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту лікарського засобу «Редуксин», що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в невстановлений слідством час, при невстановлених обставинах, у невстановленої особи, умисно, із корисливих мотивів, незаконно придбав з метою збуту лікарський засіб «Редуксин».
Так, ОСОБА_5 , невстановленим шляхом, перемістив раніше придбаний лікарський засіб «Редуксин» до офісу складу розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Шишкіна, 19-А, де продовжив його незаконно зберігати з метою збуту.
У подальшому, 20.06.2020 в період часу з 10.07 год. до 12.39 год., працівниками СУ ГУНП в Одеській області та УСБУ України в Одеській області проведено санкціонований обшук офісу складу розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Шишкіна, 19-А, під час проведення якого виявлено та вилучено 60 капсул блакитного кольору в шістьох блістерах, які знаходяться в двох коробках білого кольору з написом «Редуксин 30 капсул Сибутрамин 10 мг Целюлоза микрокристалическая 158,5 мг Средство для снижения массы тела».
Подальшим розслідуванням установлено, що лікарські засоби, вилучені під час санкціонованого обшуку офісу складу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін, масою 0,60 г.
Разом з цим, відповідно до п. 4 Постанови Пленуму Верховного суду «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»: «…про умисел на збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів може свідчити як відповідна домовленість з особою, яка придбала ці засоби чи речовини, так й інші обставини, зокрема: великий або особливо великий їх розмір; спосіб упакування та розфасування; поведінка суб`єкта злочину; те, що особа сама наркотичні засоби або психотропні речовини не вживає, але виготовляє та зберігає їх; тощо», про що свідчить відповідна поведінка ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме - незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин, вчинені повторно.
2.Позиції учасників судового засідання.
Прокурор в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі, вказане клопотання просив задовольнити.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні просила відмовити в задоволенні клопотання, у зв`язку з тим, що ризики, які вказані в клопотанні - недоведені.

Підозрюваний в судовому засідання підтримав думку захисника.

3. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні вказаного клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців (ч. 6 ст. 181 КПК України). У разі необхідності строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України (ч. 7 ст. 194 КПК України).
Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу та дії обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Тобто, при вирішенні питання про продовження строку застосування запобіжного заходу та дії обов`язків, необхідно керуватися положеннями щодо продовження строку домашнього арешту.

Таким чином, строк застосування запобіжного заходу та дії обов`язків може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України (ч. 3 ст. 197 КПК України). Клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу та дії обов`язків, крім відомостей, зазначених у статті 184 КПК України (загальних відомостей щодо підозри, доведених ризиків, та обґрунтування покладення обов`язків), повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують накладення обов`язків на підозрюваного; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу (а, у випадку із внесенням застави - до закінчення дії обов`язків) (ч. 3 ст. 199 КПК України). Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку застосування запобіжного заходу та дії обов`язків, якщо прокурор не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше їх накладення (ч. 5 ст. 199 КПК України).

4. Висновки слідчого судді.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
4.1. Обставини, які свідчать про наявність в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
18.03.2021 року слідчим вручено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконному придбанні, пересиланні та зберіганні з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинений за попередньою змовою групою осіб; незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене повторно; незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене повторно.
Ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 02.04.2021 року, підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 18.05.2021 року, в межах строків досудового розслідування.
Слідчий суддя зазначає, що нормами чинного КПК України не закріплено поняття обґрунтованості пред`явленої підозри, в зв`язку з чим, при вирішенні такого питання слід звертатися до практики ЄСПЛ, оскільки кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).
Так, слідчий суддя зазначає, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey).
Враховуючи наявні у слідчого судді матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, з огляду на вищенаведену практику ЄСПЛ, слідчий суддя приходить до переконання про існування в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі долучених до клопотання доказів, вирішує питання наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінальних правопорушень.
4.2. Виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу.
Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 17.05.2021 року, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000102 від 22.02.2019 року продовжено до 18.07.2021 року, оскільки за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- допитати в якості свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- оглянути зі свідками відеозапис отриманий в ході проведення тимчасового доступу;

- розсекретити протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дії, а також постанови, клопотання та ухвали, які стали підставою для їх проведення;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, а саме ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторін кримінального провадження;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає встановленим наявність обставин, які перешкоджають завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
4.3. Вирішення питання про продовження існування ризиків, встановлених ухвалою слідчого судді про застосування запобіжного заходу.
Так, враховуючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання, що наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризик у вигляді можливого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду.
Аналізуючи вказаний ризик в контексті практики Європейського суду з захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись з посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику втечі або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня (Panchenko v. Russia (Панченко проти Росії)). Ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciev v. Moldova (Бекчиєв проти Молдови)).
Розглядаючи ризик переховування підозрюваного в контексті практики Європейського суду з прав людини, слід звернути увагу на наступне: підозрюваний не одружений та дітей на утриманні не має, а також підозрюваний не працевлаштований.
Все вищевказане в сукупності свідчить про відсутність у підозрюваного стабільних соціальних зв`язків, обґрунтовує ризик переховування, а також вказує на те, що вказаний ризик не зменшився та продовжує існувати.
Разом з тим, враховуючи факт того, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, з кваліфікуючою ознакою повторність, слідчий суддя приходить до переконання про існування ризику передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а саме здійснювати збут лікарських засобів що містять психотропні речовини, який на даний час не зменшився та продовжує існувати.
4.4. Неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.
Слідчий суддя враховує, що згідно ч. 1 ст. 176 КПК України, по відношенню до домашнього арешту більш м`якими запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава. Метою ж застосування того чи іншого запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання встановленим в ході розгляду клопотання ризикам (ч. 1 ст. 177 КПК України).
Підстав для застосування інших більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваного ОСОБА_5 в судовому засіданні встановлено не було, зокрема, застосування запобіжного заходу у вигляді застави, особистого зобов`язання та особистої поруки, з огляду на м`якість, а також встановлені в судовому засіданні ризики, який продовжують існувати, не забезпечать належне виконання підозрюваним обов`язків.
З огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, встановлені в ході розгляду даного клопотання відомості, в тому числі, які стосуються наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а також наявних в рамках даного кримінального провадження ризиків, забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, можливо шляхом продовження відносно такої особи запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а відтак підстав для застосування відносно останнього більш м`якого запобіжного заходу слідчим суддею встановлено не було.
На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що ризики не зникли та продовжують існувати, а в рамках кримінального провадження необхідно провести ряд процесуальних дій, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення про продовження підозрюваному ОСОБА_5 строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в рамках кримінального провадження № 0000102 від 22.02.2019 року задовольнити.
Продовжити строком до 17.07.2021 року, дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 22 годині 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин, а також покладені на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати по першому виклику до органів досудового розслідування, прокуратури та суду, на визначений час;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Копію ухвали про продовження строку застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту направити для виконання до Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1