Справа № 392/358/21
Провадження № 1-кс/392/35/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2021 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 26.01.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України
про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке обгрунтовує тим, що 26.01.2021 року до Маловисківського ВП надійшла заява від керівника ФГ " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 про те, що 20.01.2021 року невстановлена особа, яка представилась працівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, заволоділа кукрудзою, вагою 30, 24 т., яка належить ФГ " ОСОБА_5 ", чим спричинила зазначеному підприємству матеріальні збитки в сумі 244 944 грн.

26.01.2021 року за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який надав показання, що являється головою фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є вирощування сільськогосподарських культур. Майже кожного дня йому телефонують різні особи та пропонують придбати у ФГ сільськогосподарську продукцію. 17.01.2021 року близько 13:00 год. йому зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та вказала, що дане підприємство займається закупівлею зернових та повідомила умови купівлі та суму, на що ОСОБА_6 відповів, що має на продаж кукурудзу, загальною вагою 30 тон. Далі, цього ж дня, приблизно через 30 хвилин на його мобільний номер зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та розповів про умови трансопртування, а саме, що приїде автомобіль за кукурудзою, після чого направиться в порт Южне, де відбудеться розвантаження. В подальшому протягом трьох робочих днів, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахують на рахунок ФГ « ОСОБА_5 » грошові кошти за кукурудзу.

18.01.2021 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надіслали на електронну адресу ОСОБА_6 сканований варіант договору, який ОСОБА_6 підписав, поставив печатку ФГ, відсканував та надіслав на електронну адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В подальшому 20.01.2021 року близько 12:00 год. до складу ФГ, який розташований на околиці АДРЕСА_1 , приїхав автомобіль МАН, д.н.з. НОМЕР_3 , з напівпричепом Krone, д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_7 , який було завантажено кукурудзою загальною вагою 30, 24 т. та який відповідно до ТТН направився до м.Южне Одеської області.

Оскільки грошові кошти на рахунок за кукурудзу не надійшли, то 23.01.2021 року ОСОБА_6 зателефонував представникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якими він тримав зв`язок, але слухавку не піднімали. 25.01.2021 року та 26.01.2021 року ОСОБА_6 зв`язався з водієм ОСОБА_8 , щоб з`ясувати місцезнаходження кукурудзи, на що останній повідомив, що 20.01.2021 року після завантаження кукурудзою, по дорозі до пункту розвантаження йому зателефонувала жінка, яка представилась працівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що місце розвантаження змінюється і потрібно вивантажити кукурудзу в м.Кропивницький, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , де водію надали нові товаро-транспортні накладні за якими він заїхав на дане підприємство та кукурудзу було розвантажено.

В ході розмови з працівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_6 повідомили, що про ситуацію, яка виникла буде проінформовано комерційного директора, який зателефонує ОСОБА_6 , для вирішення ситуації, але станом на 02.03.2021 рік ніхто із представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не зателефонував та ситуцію не вирішено.

Допитаний в якості свідка виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_9 , надав покази, що 20.01.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " був укладений договір перевезення вантажу, а саме кукурудзи, вагою 30, 34 т. з с.Злинка Маловисківського району до АДРЕСА_2 , та 22.01.2021 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розрахувалось за надані послуги. Також, свідок зазначив, що спочатку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надіслали ТТН, де значився пункт розвантаження м.Южне Одеської області, але пункт призначення не відповідав замовленню, зазначеному в договорі, тому ТОВ було надіслано нову ТТН, де кінцевим пунктом було зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , але пунктом завантаження було зазначено с.Тростянка Хмельницької області, на що спочатку не звернули уваги. Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надані копії документів, що стосуються вказаних обставин.

29.01.2021 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено запит про надання інформації та копій документів щодо підстав прийняття (придбання) кукурудзи, вагою 30, 24 т., її місцезнаходження, відправником якої відповідно до ТТН зазначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на що 09.02.2021 року отримано відповідь про те, що запит не містить правових підстав для отримання даної інформації та документів. 18.02.2021 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повторно було направлено запит щодо надання вказаної інформації та документів, який вручено 24.02.2021 року, проте відповіді станом на 01.03.2021 року не отримано.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в доступі до документів, які регулюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у сфері закупок, оригіналів договору придбання (зберігання), товарно-транспортні накладні, акти зважування, акти визначення якості зерна, акти приймання-передачі, складські свідоцтва, накладні, інша документація з даного приводу, що стосуються кукурудзи вагою 30,34 т. відповідно до товарно-транспортної накладної №20/01 від 20.01.2021 року, крім цього записів камер відео спостереження, де зафіксовано прибуття автомобіля МАН, д.н.з. НОМЕР_3 , з напівпричепом Krone, д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_7 , із зазначеним вантажем на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначив, що вказані речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що мають істотне значення для кримінального провадження, можливості використання, як доказу в розслідуванні вчиненого кримінального правопорушення та неможливості іншими способами довести обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 26.01.2021 року до Маловисківського ВП надійшла заява від керівника ФГ " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 про те, що 20.01.2021 року невстановлена особа, яка представилась працівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, заволоділа кукрудзою, вагою 30, 24 т., яка належить ФГ " ОСОБА_5 ", чим спричинила зазначеному підприємству матеріальні збитки в сумі 244 944 грн.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 26.01.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України
Оскільки вказані речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись статтями 159, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника ВП №1 (м.Мала Виска) - начальнику СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які регулюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у сфері закупок, оригіналів договору придбання (зберігання), товарно-транспортні накладні, акти зважування, акти визначення якості зерна, акти приймання-передачі, складські свідоцтва, накладні, інша документація з даного приводу, що стосуються кукурудзи вагою 30,34 т. відповідно до товарно-транспортної накладної №20/01 від 20.01.2021 року, крім цього записів камер відеоспостереження, де зафіксовано прибуття автомобіля МАН, д.н.з. НОМЕР_3 , з напівпричепом Krone, д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_7 , із зазначеним вантажем на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 ., із можливістю вилучення оригіналів та виготовлення копії відповідних документів.

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 03.03.2021 року по 01.04.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя