Справа № 405/2619/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2021 №0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у період часу з 06.05.2020 по 03.01.2021 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , фактична адреса АДРЕСА_1 , вчинили привласнення скрапленого вуглеводневого газу, який належить ФОП « ОСОБА_4 », передане на зберігання до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору відповідального зберігання №05/20-2 від 06.05.2020 та актів приймання-передачі на зберігання майна, чим завдали ФОП « ОСОБА_4 » матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, на загальну суму 4 455 125 гривень.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.05.2020 між ФОП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 укладено договір № 05/20-2 відповідального зберігання скрапленого газу.

Згідно до акту звірки залишків скрапленого вуглеводневого газу згідно договору відповідального зберігання №05/20-2 від 06.05.2020 складеного 31.12.2020 між ФОП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 залишок скрапленого вуглеводневого газу, який залишається на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.01.2021 складає 178 тон 205 кілограм.

Відповідно до умов договору №05/20-2 від 06.05.2020 переданий за договором на відповідальне зберігання Продукт Замовника не переходить у власність Зберігача. Передача Продукту Зберігачем вантажоодержувачам здійснюється на підставі заявки на відпуск (повернення) Продукту Замовника, що надається зберігачу в порядку та на умовах договору.

25.01.2021 та 08.02.2021 ФОП « ОСОБА_4 » у відповідності до вимог Договору на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано дві заявки на відпуск скрапленого газу, які залишились без розгляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

08.02.2021 ФОП « ОСОБА_4 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до вимогу Договору надіслано вимогу про надання доступу представникам ФОП « ОСОБА_4 » для перевірки кількості зберігаємого продукту, яка також залишена без розгляду.

За вказаних обставин слідчий вважає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили привласнення та розтрату ввіреного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна, яке належить ФОП « ОСОБА_4 » у особливо великих розмірах.

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, а також встановлення кола осіб, які перебували на посадах керівників та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , підтвердження здійснення податкових операцій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування,податкових декларацій платника єдиного податку, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , а також актів складених за результатами проведення перевірок вказаного підприємства, за період з 06.05.2020 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням вказаного підприємства.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2021 №0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування,податкових декларацій платника єдиного податку, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , а також актів складених за результатами проведення перевірок вказаного підприємства, за період з 06.05.2020 по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 25.08.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Тьор