Справа № 643/8072/21
Провадження № 1-кс/643/2101/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0003824 від 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003824 від 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надішли матеріали за електронним зверненням гр. ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи, розмістили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо продажу товарів, які шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами у розмірі 1700 грн., які 28.02.2020 заявник переказав на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з метою придбання товару. До теперішнього часу товар не отримано, гроші не повернуті потерпілому. Власник оголошення на телефоні дзвінки потерпілого не відповідає. Потерпілий здійснював телефонні дзвінки на номер НОМЕР_2 , який був указаний власником оголошення в оголошенні.

В ході досудового розслідування від інспектора УПК в Харківській області ОСОБА_5 , надійшов рапорт про те, що в ході огляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ним було встановлено, що власник оголошення вказав номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , для зв`язку з останнім.

На підставі ухвали Московського районного суду м. Харкова від 28.10.2020 року старшим слідчим Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , 01.12.2020 було здійснено тимчасовий доступ в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо отримання інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 . В ході отриманої інформації було встановлено, що власником вищезазначеної банківської картки є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході вивчення вилученої інформації з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що особа здійснювала свою протиправну діяльність, а саме банківські операції з обладнання з наступним IP- адресом НОМЕР_5 , з логіном НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо отримання інформації про автора оголошення який користується номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які вказувались при реєстрації оголошення, а саме наступної інформації: всі оголошення, в яких вказувались вищезазначені номери, дата, час та з якої IP- адреси було здійснено реєстрацію оголошення, повні анкетні дані особи, яка реєструвала оголошення.

Під час вивчення відповіді на вищезазначений запит, встановлено, що автор оголошення з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , здійснював реєстрацію оголошення згідно IP- адреси НОМЕР_5 .

В подальшому було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для встановлення місце розташування, а саме адреси місце розташування IP- адреси НОМЕР_5 . При отриманні інформації на запит встановлено, що обладнання особи (користувача), яке підключене до Інтернету мережі і використовувалось IP- адрес НОМЕР_5 яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, в ході досудового розслідування від інспектора УПК в Харківській області ОСОБА_5 , надійшов рапорт про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів була отримана оперативна інформація, щодо скоєння вищевказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , отже вбачається, що шахрайські дії, а також розміщення оголошення, яке не відповідає дійсності, здійснювалось за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_7 . Окрім того, було встановлено, що ОСОБА_8 , здійснювала свою протиправну діяльність, у вигляді операцій зі своєю банківською карткою, за ідентичною IP- адресою, як і ОСОБА_7 , а саме: IP- адрес НОМЕР_5 який фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

02.02.2021 ст. слідчим СВ Московського ВП ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 04.01.2021 був проведений обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , де мешкає ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 .
В ході проведення обшуку, ОСОБА_7 , добровільно видала слідчому, речі, які було вилучено, а саме:
1.Мобільний телефон ТМ «SAMSUNG» в корпусі срібного кольору ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , S/N НОМЕР_9 з чохлом фіолетового кольору з сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_3 .

12.02.2021 старший слідчим ХРУП № 2 ГУ НП в харківській області ОСОБА_3 було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України начальнику УПК в Харківській області ДКП НП України полковнику поліції ОСОБА_11 , а саме: проведення із застосуванням технічних засобів огляд речей вилучених під час обшуку 02.02.2021 у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , де мешкає ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , а саме: мобільного телефону ТМ «SAMSUNG» в корпусі срібного кольору ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , S/N НОМЕР_9 з чохлом фіолетового кольору з сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_3 .

В ході огляду мобільного телефону ТМ «SAMSUNG» в корпусі срібного кольору ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , було встановлено, переписку між ОСОБА_7 та особами, дані яких на даний час невстановлені, які здійснювали заказ товарів у ОСОБА_7 .

В переписках зазначено, що ОСОБА_7 , вказувала номера банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_1 ; та ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_15 , для переказу їй грошових кошт за товар, який ОСОБА_7 , повинна була відправити особам, які здійснювали заказ на її сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вжитими заходами встановити осіб, які є власниками вищезазначених банківських карток не виявилося за можливим.

Встановити осіб, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківськім карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення осіб, які є власниками банківських карток, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківським карткам № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_1 , які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 .

Окрім цього у слідства виникла необхідність в отриманні копії матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштований банкомат, в місці зняття грошових коштів з карток за № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила злочин.

З можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме копії документів з відкриття та обслуговування рахунків за № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_1 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню № 0003824 від 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ХРУП № 2 (Московського відділу поліції) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: копій документів, копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_1 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 . з можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

- повний номер рахунку із зазначенням утримувача карток № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_1 , повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних електронних карток № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

- рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2019 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- повна інформація про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1