Провадження № 1-кс/760/5590/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006218 від 06.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю та які були надані для оформлення карткового рахунку (рахунок платника) НОМЕР_2 , з якого здійснено платіж 26.06.2018 року, о 10:12:15 год., від імені ОСОБА_4 (можливі анкетні дані якого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), призначення платежу адміністративний збір за реєстрацію права власності в ДРРП в сумі 72, 00 гривень, номер рахунку отримувача: НОМЕР_3 , отримувач: ІНФОРМАЦІЯ_4 . р-ні/Шевчен р-ні/ НОМЕР_4 , ІПН отримувача / ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; виписки карткового рахунку (рахунок платника) НОМЕР_2 , за 26.06.2018 року, із зазначенням сум переказів, часу здійснення операцій та всю наявну інформацію про отримувача; інформації щодо наявності довіреностей (доручень) на управління рахунком НОМЕР_2 та їх дійсності станом 26.06.2018 року; та всіх наявних оригіналів документів на яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання обґрунтовується тим, що ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0006218 від 06.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, прокурор у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , померла приблизно 12.03.2018, номер актового запису про смерть №4778 від 16.03.2018 року.

Згідно інформації КП ІНФОРМАЦІЯ_7 квартира, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , на підставі свідоцтва про право на житло, виданого 04.07.2008 року.

Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 та інформації з ІНФОРМАЦІЯ_9 , за вказаною адресою станом на 03.07.2018 зареєстрована ОСОБА_5 . Відповідно до інформаційної довідки зі Спадкового реєстру, спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину заповіти та спадкові справи після смерті ОСОБА_5 відсутні.

Таким чином, після смерті ОСОБА_5 залишилася спадщина у вигляді вищезазначеного майна, яка у зв`язку з відсутністю спадкоємців та в силу ст. 1277 ЦК України мала бути визнаною відумерлою спадщиною та перейти у власність територіальної громади міста Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 26.06.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 проведено державну реєстрацію за ОСОБА_4 права власності на підставі договору дарування квартири №1108 від 26.05.2009, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_7 , на об`єкт нерухомого майна, а саме квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якого дарувальницею є ОСОБА_5 , а обдарованим ОСОБА_4 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що під час подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за №28899444 від 26.06.2018 до ПН КМНО ОСОБА_6 , здійснено платіж з карткового рахунку 26.06.2018 року о 10:12:15 год., рахунок платника НОМЕР_2 , від імені ОСОБА_4 , призначення платежу: адміністративний збір за реєстрацію права власності в ДРРП в сумі 72,00 гривень, номер рахунку отримувача: 0011, отримувач: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН отримувача/.

В подальшому, 27.09.2018 року, приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , за реєстровим №5912, між ОСОБА_4 (продавець) та ОСОБА_9 (покупець) за 647 220 (шістсот сорок сім тисяч двісті двадцять) гривень 00 копійок, та здійснено державну реєстрацію за ОСОБА_9 .

Проте, згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_12 , у справі №2-27 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» том №1 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 відсутній запис посвідчення будь якого договору дарування від 26 травня 2009 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , предмет договору якого являється квартира в АДРЕСА_2 .

Додатково повідомлено, що за реєстровим №1108 за 07.08.2009 року міститься запис про засвідчення фотокопій довідки приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 підстава №2-27, том 1 ст. 132-136.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з якого здійснено платіж 26.06.2018 о 10:12:15, від імені ОСОБА_4 .

В судове засідання прокурор не з`явилася. До суду надійшла заява від прокурора ІНФОРМАЦІЯ_13 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Також, прокурор просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених прокурором підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання прокурору дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки нею не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати слідчим Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , та містять інформацію, як на паперових так і електронних носіях, що становить банківську таємницю клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з якого здійснено платіж 26.06.2018 року, о 10:12:15 год., від імені ОСОБА_4 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:

документів, які були надані для оформлення карткового рахунку (рахунок платника) НОМЕР_2 , з якого здійснено платіж 26.06.2018 року, о 10:12:15 год., від імені ОСОБА_4 (можливі анкетні дані якого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ), призначення платежу адміністративний збір за реєстрацію права власності в ДРРП в сумі 72, 00 гривень, номер рахунку отримувача: НОМЕР_3 , отримувач: УК у Шевченк. р-ні/Шевчен р-ні/ НОМЕР_4 , ІПН отримувача / ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

виписки про рух коштів по картковому рахунку (рахунок платника) НОМЕР_2 , за 26.06.2018 року, із зазначенням сум переказів, часу здійснення операцій та інформації про отримувача;

інформації щодо наявності довіреностей (доручень) на управління картковим рахунком № НОМЕР_2 та їх дійсності станом 26.06.2018 року;

документів, на яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 11.10.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1