СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1464/21
ун. № 759/4394/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
04.03.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 до речей і документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до оригіналів: актів звірки взаєморозрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору №53.19-270 від 05.08.2019 за період з 05.08.2019 по 31.12.2020; актів виконаних робіт по договору №53.19-270 від 05.08.2019 за період з 05.08.2019 по 31.12.2020; платіжних доручень КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено перерахування грошових коштів по договору №53.19-270 від 05.08.2019 за період з 05.08.2019 по 31.12.2020; банківські (казначейські) виписки по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено перерахування грошовоих коштів по договору №53.19-270 від 05.08.2019 за період з 05.08.2019 по 31.12.2020; оборотно-сальдових відомостей (в роздрукованому та завіреному вигляді) за рахунками бухгалтерського обліку та картки розрахунків, в яких відображено фінансово-господарська діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договору №53.19-270 від 05.08.2019 за період з 05.08.2019 по 31.12.2020, копію положення про облікову політику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019-2020 роки (у разі ведення бухгалтерського обліку в електронно-обчислювальному вигляді, надати доступ до облікових документів (регістрів) у роздрукованому та належним чином завіреному вигляді), з подальшим їх вилученням з метою проведення криміналістичних експертиз. Враховуючи, що вказані документи можуть бути змінені, знищені, просить дане клопотання розглядати без участі особи у якої буде проводитись їх вилучення.
В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000094 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
До Київської місцевої прокуратури №9 з ГУ СБ України у м. Києві та Київській області надійшли матеріали, згідно яких встановлено, що охоронні структури, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи за попередньою змовою групою осіб привласнюють грошові кошти під час надання неякісних охоронних послуг комунальним та державним підприємствам.
Так, досудовим розслідування встановлено, що укладеним договором на надання охоронних послуг між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №53.19-270 від 05.08.2019 із додатковими умовами до нього, передбачено надання охоронних послуг на загальну суму 8 968 225,19 гривень у загальному обсязі 13 цілодобових охоронних постів та 13 дванадцятигодинних охоронних пости протягом періоду з моменту укладання договору з 05.08.2019 по 04.08.2020 включно.
Відповідно до актів виконаних робіт/наданих послуг укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » послуги з охорони об`єктів за договором №53.19-270 від 05.08.2019 за період з 05.08.2019 по 04.08.2020, надані у повному обсязі.
В той же час, відповідно до матеріалів кримінального провадження, протоколів огляду місця події та протоколів допитів працівників станцій Борщагівської лінії швидкісного трамваю КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ст. « ОСОБА_6 »; ст. « ОСОБА_7 »; ст. « ОСОБА_8 »; ст. « ОСОБА_9 »; ст. « ОСОБА_10 »; ст. « ОСОБА_11 »; ст. « ОСОБА_12 »; ст. « ОСОБА_13 »; ст. « ОСОБА_14 »; ст. « ОСОБА_15 »; ст. « ОСОБА_16 »; ст. « ОСОБА_17 »; ст. « ОСОБА_18 », встановлено, що в порушення умов договору та чинного законодавства України послуги з охорони вказаних об`єктів, надавались не у повному обсязі, а саме, за весь період дії договору на ст. "Кільцева дорога" послуги охорони не надавались, охоронці були відсутні, на ст. « ОСОБА_17 » послуги охорони надавались в кількості одного охоронця з 21:00 до 06:00 щоденно замість двох цілодобових охоронців, на решті одинадцяти станціях послуги охорони надавались в кількості по одному охоронцю на станцію. Вказані обставини можуть свідчити про привласнення бюджетних коштів.
Відповідно до висновку незалежного аудитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_19 №60 від 19.11.2020, вартість ненаданих послуг з охорони ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 05.08.2019 по 31.07.2020 склала 4 252 453.83 грн.
З метою підтвердження або спростування вказаного висновку постановою заступника керівника Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_20 від 08.02.2021 призначено судово економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На виконання вказаної постанови 22.02.2021 до Київської місцевої прокуратури №8 надійшло клопотання експертів про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, зокрема: актів звірки взаєморозрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору №53.19-270 від 05.08.2019 за період з 05.08.2019 по 31.12.2020; актів виконаних робіт по договору №53.19-270 від 05.08.2019 за період з 05.08.2019 по 31.12.2020; платіжних доручень КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено перерахування грошових коштів по договору №53.19-270 від 05.08.2019 за період з 05.08.2019 по 31.12.2020; банківські (казначейські) виписки по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено перерахування грошовоих коштів по договору №53.19-270 від 05.08.2019 за період з 05.08.2019 по 31.12.2020; оборотно-сальдових відомостей (в роздрукованому та завіреному вигляді) за рахунками бухгалтерського обліку та картки розрахунків, в яких відображено фінансово-господарська діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договору №53.19-270 від 05.08.2019 за період з 05.08.2019 по 31.12.2020, копію положення про облікову політику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019-2020 роки.
Встановлено, що перелічені вище документи знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що вказані документи, які будуть отримані, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх оригінали за місцем їх знаходження у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику данних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року затверджено інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати прокурору тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 до речей і документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до оригіналів: актів звірки взаєморозрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору №53.19-270 від 05.08.2019 за період з 05.08.2019 по 31.12.2020; актів виконаних робіт по договору №53.19-270 від 05.08.2019 за період з 05.08.2019 по 31.12.2020; платіжних доручень КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено перерахування грошових коштів по договору №53.19-270 від 05.08.2019 за період з 05.08.2019 по 31.12.2020; банківські (казначейські) виписки по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено перерахування грошовоих коштів по договору №53.19-270 від 05.08.2019 за період з 05.08.2019 по 31.12.2020; оборотно-сальдових відомостей (в роздрукованому та завіреному вигляді) за рахунками бухгалтерського обліку та картки розрахунків, в яких відображено фінансово-господарська діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договору №53.19-270 від 05.08.2019 за період з 05.08.2019 по 31.12.2020, копію положення про облікову політику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019-2020 роки (у разі ведення бухгалтерського обліку в електронно-обчислювальному вигляді, надати доступ до облікових документів (регістрів) у роздрукованому та належним чином завіреному вигляді), з подальшим їх вилученням з метою проведення криміналістичних експертиз.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1