У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.07.2021 Справа №607/12780/21
провадження № 1-кс/607/4175/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільської області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 14 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

дізнавач звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також ряду інших дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 0000 год. 01 квітня 2021 року по 0000 год. 02 квітня 2021 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період з 0000 год. 01 квітня 2021 року по 0000 год. 02 квітня 2021 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 0000 год. 01 квітня 2021 року по 0000 год. 02 квітня 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів. Вказані документи прошу надати з можливістю їх вилучення у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 , яка входить в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, вказані вимоги підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно клопотання, 13 квітня 2021 року до чергової частини ВП №1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт з відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області в Тернопільській області, що до них надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає по АДРЕСА_2 , про те, що 01 квітня 2021 року невідома особа, яка представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи довірою ОСОБА_6 , в шахрайський спосіб заволоділа його грошовими коштами в сумі 37 500 грн., які знаходилися на балансі банківської картки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За даним фактом 14 квітня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний ОСОБА_6 , повідомив, що 01 квітня 2021 року переглядаючи новини у всесвітній мережі «Інтернет» він побачив рекламне оголошення, яке полягало в інвестування грошових коштів. В подальшому перейшовши на сторінку даного оголошення, йому було запропоновано підробіток який полягав в інвестуванні грошових коштів в сумі 100 доларів США терміном на рік часу. За умовами даного інвестування ОСОБА_6 , повинен був отримувати дивіденди в розмірі 50 доларів США кожного місяця. Заповнивши анкету, де ОСОБА_6 зазначив свої персональні дані та номер мобільного телефону, через деякий час до нього на його мобільний номер телефону зателефонували невідомі особи, які представилися працівниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де під час телефонної розмови йому запропонували повідомити номер банківської картки, термін її дії та СУ код. Надавши запитувану інформацію, Молочнику на мобільний телефон прим=йшло смс-повідомлення, яке містило код підтвердження транзакції. Даний код ОСОБА_6 повідомив співрозмовнику. Після того, з інтервалом 5-10 хв. ОСОБА_7 поступило більше 10 телефонних дзвінків , де під час розмови йому посіймо повідомляли, що у компанії збій у програмному забезпеченні і потрібно знову надати коди підтвердження. В подальшому ОСОБА_6 виявив, що з його кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кількома транзакціями було знято грошові кошти на загальну суму 37500 грн. В ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , на яку, внаслідок шахрайських дій, знято /переслано/ грошові кошти потерпілого та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказана інформація може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку за період з 0000 год. 01 квітня 2021 року по 0000 год. 02 квітня 2021 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації. Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 0000 год. 01 квітня 2021 року по 0000 год. 02 квітня 2021 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_1 за період з 0000 год. 01 квітня 2021 року по 0000 год. 02 квітня 2021 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 0000 год. 01 квітня 2021 року по 0000 год. 02 квітня 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.

Однак, на підтвердження цих обставин, тобто того, що до вчинення злочинів, котрі розслідуються, можуть бути причетними особи, які використовували вказаний номер банківського рахунку, дізнавачем не надано належних доказів.

Саме тому, слідчий суддя вважає, що дізнавачем не доведено, що інформація, яка стосується цього банківського рахунку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, а також можливість використання її як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою останньої.

Це і є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання, відповідно до п. 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
у задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільської області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 14 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1