Провадження №1- кс/712/1179/21
Справа № 712/2146/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 березня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2020 року за №0003586, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02 березня 2021 року слідчий Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0003586 від 20.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 голови фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 ) про те, що 23-24 червня 2020 року укладено договір купівлі продажу № 0002492 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юр. адреса: АДРЕСА_2 ) щодо купівлі мінеральних добрив за умови поставки до 01.07.2020, перераховані грошові кошти, однак до даного часу оплаченого товару так і не отримано, що свідчить про вчинення шахрайських дій, в результаті чого фермерському господарстві спричинено матеріальну шкоду.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 23-24 червня 2020 року в інтернет мережі знайшов оголошення про реалізацію мінеральних добрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). З представниками даного товариства він зв`язався за телефоном НОМЕР_2 . На дзвінок відповів громадянин на ім`я ОСОБА_6 та представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови, ОСОБА_6 повідомив, що підприємство реалізує мінеральні добрива з тією ж складовою, яка була необхідна ОСОБА_5 , та по ціні, яка його влаштовувала, а тому вони домовились про придбання добрив. ОСОБА_6 відправив ОСОБА_5 смс-повідомлення зі своєю електронною поштою, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з проханням направити йому реєстраційні документи для складання договору купівлі-продажу. ОСОБА_5 направив зазначені документи та через деякий час на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » господарства надійшов договір купівлі-продажу, специфікація та рахунок-фактура, які ОСОБА_5 підписав та відправив назад. В цей же день, перебуваючи за адресою власного офісу в АДРЕСА_3 , використовуючи банківську послугу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 перерахував згідно рахунку-фактури з рахунку ФГ « ОСОБА_7 » НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 кошти в сумі 229 899,91 грн. Відповідно до заключеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано було поставити придбані мінеральні добрива до ФГ « ОСОБА_7 » строком до 01.07.2020, але в зазначений термін придбані мінеральні добрива не поставили, на телефонні дзвінки перестали відповідати та не зареєстрували податкову накладну на реалізацію вище вказаних товарно-матеріальні цінностей. Також було написано на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але прийшла відповідь, що дана пошта заблокована. На даний час придбані товарно-матеріальні цінності так і не надійшли до ФГ « ОСОБА_7 », чим було завдано збитків підприємству на вищевказану суму.
30.12.2020р. згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду ОСОБА_8 від 04.12.2020р. по справі №712/12035/20, провадження №1-кс/712/6152/20 було отримано виписку по особовому рахунку № НОМЕР_4 , що належить компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 24.06.2020 по 16.11.2020р., згідно якої грошові кошти компанії ФГ « ОСОБА_7 » в сумі 229 899,91 грн. були зараховані 24.06.2020р. на рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та в подальшому 25.06.2020р. були частково перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , що належить компанії ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 в сумі 219 000,00 грн. та на рахунок № НОМЕР_7 , що належить ФОП ОСОБА_9 , код НОМЕР_8 в сумі 12900,00 грн.
У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю подальшого її вилучення, зокрема, органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступні документи, а саме: документи, які містять інформаціюпро всі вхідні, вихідні з`єднання абонентського номеру, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільного телефону НОМЕР_9 за період з 01.05.2020 по 22.02.2021р. з вказанням дати та часу таких з`єднань; документів, які містять інформацію, в яких пристроях знаходилась вказана сім-картка, місцезнаходження мобільного телефону (інших пристроїв) та їх ідентифікаційних ознак (марка, серія, номер, ID, IP-адреси під час здійснення під час з`єднань, здійснення інших операцій), місце придбання сім карти та повного комплекту обладнання, ким був придбаний даний номер телефону, на підставі яких документів та надати інші персональні дані про власника даного номеру, а також рух коштів по ньому; документів, які містять інформацію про власника мобільного номеру НОМЕР_9 з вказанням інших мобільних номерів, що надаються юридичній або фізичній особі; документів, які містять акти звірки розрахунків між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та власником мобільного номеру НОМЕР_9 за період з 01.05.2020 по 22.02.2021р.; документів, які містять інформацію про адресу, де встановлювалось обладнання для обслуговування даного номеру, контакти технічного спеціаліста ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що здійснював підключення та обслуговування номеру НОМЕР_9 та додаткового обладнання.
Враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась з заявою, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, у зв`язку з існуванням реальної загрози приховування або знищення документів, просила розгляд клопотання проводити без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ), а саме: документів, які містять інформацію про всі вхідні, вихідні з`єднання абонентського номеру, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільного телефону НОМЕР_9 за період з 01.05.2020 по 22.02.2021р. з вказанням дати та часу таких з`єднань; документів, які містять інформацію, в яких пристроях знаходилась вказана сім-картка, місцезнаходження мобільного телефону (інших пристроїв) та їх ідентифікаційних ознак (марка, серія, номер, ID, IP-адреси під час здійснення під час з`єднань, здійснення інших операцій), місце придбання сім карти та повного комплекту обладнання, ким був придбаний даний номер телефону, на підставі яких документів та надати інші персональні дані про власника даного номеру, а також рух коштів по ньому; документів, які містять інформацію про власника мобільного номеру НОМЕР_9 з вказанням інших мобільних номерів, що надаються юридичній або фізичній особі; документів, які містять акти звірки розрахунків між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та власником мобільного номеру НОМЕР_9 за період з 01.05.2020 по 22.02.2021р.; документів, які містять інформацію про адресу, де встановлювалось обладнання для обслуговування даного номеру, контакти технічного спеціаліста ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що здійснював підключення та обслуговування номеру НОМЕР_9 та додаткового обладнання.
Інформацію надати в електронному вигляді.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1