Справа № 750/806/21
Провадження № 1-кс/750/461/21
У Х В А Л А

18 лютого 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Дяченко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУ Національної поліції в Чернігівській області Нестеренка Р.О. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000131 від 25.01.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Василець Н.О., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Кравченку Богдану Сергійовичу, слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Малько Аліні Олександрівні, слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Семеряці Катерині Юріївні, слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Лабурцю Андрію Сергійовичу, слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Нестеренку Роману Олександровичу, слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Тимошенку Михайлу Олександровичу копій документів, які містять інформацію щодо операцій з всіма картковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків (договір, копія паспорту, повний номер картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2021 по 10.02.2021; інформації про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.01.2021 по 10.02.2021 знімалась готівка із зазначених карткових рахунків; фото, відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карток або їх поповнення, за період часу з 01.01.2021 по 10.02.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000131, розпочатому 25.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами, які належать громадянам похилого віку, ОСОБА_1 та невстановленими слідством особами, шляхом обману, під приводом необхідності надання родичам потерпілих грошової допомоги у зв`язку з нібито виниклими проблемами із здоров`ям.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку січня 2021 року, точної дати слідством не встановлено, у ОСОБА_1 , та невстановленої слідством особи, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян похилого віку, котрі мешкають на території м. Чернігова, а саме під приводом необхідності надання родичам потерпілих грошової допомоги у зв`язку з нібито виниклими проблемами із здоров`ям.

25.01.2021, близько 14 год. 00 хв., реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману,з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_2 . В ході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись лікарем сина ОСОБА_2 , повідомила, що її син перебуває в лікарні після автомобільної аварії та потребує негайного лікування, для чого йому необхідно передати наявні у неї грошові кошти, через медичну сестру, яка прийде до її квартири. В подальшому, близько 14 год. 30 хв. 26.01.2021, ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, прибула до квартири АДРЕСА_4 , де шляхом обману, представившись медичною сестрою, отримала від ОСОБА_2 грошові кошти, заволодівши ними, після чого залишила квартиру. Таким чином, ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_2 , заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 8000 грн. 00 коп., чим спричинили ОСОБА_2 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 25.01.2021, близько 16 год. 00 хв., реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_3 . В ході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, повідомила, що син ОСОБА_3 перебуває в лікарні після автомобільної аварії та потребує негайного лікування, для чого йому необхідно передати грошові кошти в сумі 80 тисяч доларів США через представника лікарні, який прийде до його квартири. В подальшому, 25.01.2021, близько 15 год. 30 хв., ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, прибула до кв. АДРЕСА_5 , де отримала від ОСОБА_3 30 000 гривень, заволодівши ними, після чого залишила квартиру. Таким чином, ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілого ОСОБА_3 , заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 30 000 грн. 00 коп., чим спричинили ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.

28.01.2021 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування не було встановлено місце знаходження незаконно здобутих грошових коштів, лише отримано інформацію про те, що ОСОБА_1 перераховувала їх на банківські рахунки.

З метою відшукання незаконно отриманих грошових коштів та отримання інформації, яка містить доказове значення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для відшукання незаконно отриманих грошових коштів та отримання інформації, яка містить доказове значення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Кравченку Богдану Сергійовичу, слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Малько Аліні Олександрівні, слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Семеряці Катерині Юріївні, слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Лабурцю Андрію Сергійовичу, слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Нестеренку Роману Олександровичу, слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Тимошенку Михайлу Олександровичу копій документів, які містять інформацію щодо операцій з всіма картковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків (договір, копія паспорту, повний номер картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2021 по 10.02.2021; інформації про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.01.2021 по 10.02.2021 знімалась готівка із зазначених карткових рахунків; фото, відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карток або їх поповнення, за період часу з 01.01.2021 по 10.02.2021.

Строк дії ухвали встановити до 18 квітня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч