Справа № 182/5774/21
Провадження № 1-кс/0182/1155/2021
У Х В А Л А
Іменем України

01.09.2021 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНп в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2021 за №0000384, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 год 23.06.2021 по 00.00 год 24.06.2021, що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 23.06.2021 приблизно о 17:45 невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 22000 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 .
За даним фактом 07.07.2021 року порушено кримінальне провадження № 0000384 за ст. 190 ч. 1 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , яка вказала, що 23.06.2021 вона поверталась з роботи додому в 17:46 їй зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_2 та представилась ОСОБА_6 з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що зараз з номеру потерпілої відбувається зняття грошових коштів в три спроби та запитала «чи здійснювала вона сьогодні покупки через інтернет магазини?», на що потерпіла відповіла «ні», та повідомила, що не вірить що ОСОБА_6 співробітниця банку, тоді ОСОБА_6 сказала, що зараз перешле СМС-повідомлення щоб потерпіла побачила що з її рахунку хтось намагається зняти кошти, після чого повідомила, що з`єднає її з головним менеджером, трубку потерпіла не клала, після чого трубку підняла головний менеджер та сказала, що вони зроблять конфіденційність карти потерпілої так як відбуваються спроби зняти кошти і потрібно встановити захист, після чого потерпілій одразу прийшли СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в соц. мережі «Вайбер» про оплату товарів через інтернет 1) Pay4LL Dnipro -1000 грн., 2) Pay4LL Dnipro -9000 грн., 3) Pay4LL Dnipro -9000 грн., 4) Pay4LL Dnipro -3000 грн.
Таким чином ОСОБА_5 зазнала матеріального збитку на загальну суму 22000 грн.
Для встановлення вказаних осіб необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 год 23.06.2021 по 00.00 год 24.06.2021, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які незаконно у період з 23.06.2021 по 24.06.2021 отримували кошти з банківського рахунку гр. ОСОБА_5 , окрім того, довести їх провину, забезпечити права потерпілого ОСОБА_5 , на відшкодування завданих їй кримінальним правопорушенням матеріальних збитків.
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містять банківську таємницю.
Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних знаходиться у розпорядженні виключно АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з вищенаведеним, дізнавач сектору дізнання Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_7 , яке погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2021 за №0000384, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або начальнику СКП агентурно-оперативної роботи Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на підставі доручення або оперуповноваженому ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_9 на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 год 23.06.2021 по 00.00 год 24.06.2021. Вказана інформація знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1