Справа № 583/4205/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" липня 2021 р. року Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

з фіксацією розгляду справи технічним комплексом «Акорд», розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирка Сумської області кримінальне провадження №0003639 від 03.12.2019 відносно ОСОБА_4 , обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-

встановив:

На розгляді в Охтирському міськрайонному суді перебуває дане кримінальне провадження.

25.03.2021 у судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 заявила клопотання про витребування додаткових доказів від АТ «ОТП Банк», а саме яке протокольною ухвалою суду задоволено та відповідний запит надісланий на адресу АТ «ОТП Банк».

Станом на 21.07.2021 зазначені документи до суду не надійшли.

Прокурор у судовому засіданні заявила клопотання про надання банком необхідної інформації.

Обвинувачений та його захисник у судове засіданні не з`явилися, захисник обвинуваченого подала заяву про відкладення розгляду справи у зв`язку з відпусткою.

Потерпіла у судове засідання також не з`явилася, її представник адвокат ОСОБА_6 подав клопотання про витребування від АТ «ОТП Банк» доказів та постановлення відповідної ухвали.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали справи суд дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. . Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу II цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.
Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами. Особа яка під час судового провадження отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов`язана надати до них доступ в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України.
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ «ОТП Банк», особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у приміщенні АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43.
Враховуючи, що вказана інформація має істотне значення для кримінального провадження з точки зору доведеності чи спростування вини ОСОБА_4 у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення, з метою забезпечення вимог ст.ст.2,9 КПК України щодо обов`язку суду забезпечити всебічний, повний та неупереджений судовий розгляд, та з метою забезпечення права обвинуваченого на справедливий судовий розгляд, виникла необхідність в отриманні у вищевказаному банку копії документації, яка становить банківську таємницю, а саме: завірених банківських документів або іншої інформації, яка відображає дату внесення платежу в сумі 601 гривня 40 копійок та місце здійснення платежу, який був зарахований 09.10.2019 в рахунок погашення заборгованості по основній картці MasterCard Standart № НОМЕР_1 , картковий рахунок № НОМЕР_2 за кредитним договором № відкритим 03.10.2013 ОСОБА_7 в Акціонерному товаристві «ОТП БАНК».
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні стороною захисту доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче захисник, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можливо використати як докази.
Таким чином, доведення невинуватості обвинуваченого або встановлення фактів, що підтверджують навпаки його причетність до вказаного кримінального правопорушення є можливим шляхом отримання банківської інформації.
Іншим способом встановити обставини, які можуть бути встановлені за допомогою інформації, щодо отримання доступу до якої є потреба - неможливим, оскільки будь - які інші джерела інформації, які б містили такі відомості відсутні, повний обсяг інформації щодо таких відомостей може міститися тільки у її законного володільця АТ «ОТП Банк». При цьому, саме тільки на підставі цієї інформації є можливою встановлення фактів, що стосується події злочину, повна та всебічна перевірка правдивості показань учасників кримінального провадження.
Таким чином, у судовому засіданні доведено необхідність тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання захисника обвинуваченого та наявність правових підстав для його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 350, 369, 371-372, 395 КПК України, суд -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника адвоката ОСОБА_5 задовольнити.
Надати захиснику - адвокату ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 365 видане 10.02.2012), по кримінальному провадженню №0003639 від 03.12.2019 відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, тимчасовий доступ до документів, а саме: завірених банківських документів або іншої інформації, яка відображає дату внесення платежу в сумі 601 гривня 40 копійок та місце здійснення платежу, який був зарахований 09.10.2019 в рахунок погашення заборгованості по основній картці MasterCard Standart № НОМЕР_1 , картковий рахунок № НОМЕР_2 за кредитним договором № відкритим 03.10.2013 ОСОБА_7 в Акціонерному товаристві «ОТП БАНК» з наступним їх вилученням, які знаходяться в АТ «ОТП-Банк» за адресою: 01601, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Строк дії вказаної ухвали один місяць до 21 серпня 2021 року.
Копію ухвали направити адвокату ОСОБА_5 для організації виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1