Справа № 539/1076/21
Провадження № 1-кс/539/285/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2021 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 за № 0001548 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1,ч.2 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням процесуального прокурора Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР 05.12.2019 за № 0001548 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1,ч.2 ст.307 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 , при невстановлених слідством обставинах (точної дати та часу не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливою метою, незаконно придбала метадон у пігулках, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, які незаконно зберігала при собі з метою збуту.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 02.03.2021, ОСОБА_5 , знаходячись поблизу житлового будинку по АДРЕСА_1 , діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом, незаконно збула, ОСОБА_6 за 500 грн., три пігулки, що знаходились у фрагменті медичного блістера, і які відповідно до висновку експерта № СЕ-19/1 17-21/2565-НЗПРАП від 04.03.2021 року, містять метадон, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, загальною масою 0,0695 г.

Крім того,ОСОБА_5 , при невстановлених слідством обставинах (точної дати та часу не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливою метою, незаконно придбала метадон у пігулках, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, які незаконно зберігала при собі з метою збуту.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 09.03.2021 року, ОСОБА_5 , знаходячись поблизу зупинки громадського транспорту поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливим мотивом, незаконно збула, ОСОБА_6 за 400 грн., дві пігулки, що знаходились у фрагменті медичного блістера з надписом «METHADONE-ZN», які містять метадон, який відноситься до наркотичних засобів.

09.03.2021 о 12 год. 29 хв., ОСОБА_5 , була фактично затриманий відповідно до ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України. Протокол затримання складено о 13 год. 14 хв. 09.03.2021 року.

09.03.2021, під час санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено дві пластикові банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та мобільний телефон «SIGMA» ІМEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у якому установлена сім картка № НОМЕР_5 належна останній.

Під час досудового розслідування установлено, що контактний номер телефону № НОМЕР_5 яким постійно користується підозрювана ОСОБА_5 , зареєстрований за банківською платіжною карткою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також установлено, що станом на 09.03.2021, на розрахунковому рахунку який зареєстрований за банківською карткою № НОМЕР_2 та відкритий на ім`я підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходяться грошові кошти в сумі 474100.00 грн.

Санкція статті злочину у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 передбачає позбавлення волі на строк до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Таким чином, з метою перевірки легальності грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_5 , та встановлення наявності інших рахунків, сторона обвинувачення прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із правом вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 та містять відомості про:

-наявність відкритих рахунків на ім`я громадянки України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_6 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_7 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , із зазначенням номера рахунку, дати його відкриття та номеру банківської картки за якою зареєстрований рахунок;

-рух коштів по відкритих рахунках громадянки України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_6 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_7 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , починаючи з моменту відкриття рахунку до 09.03.2021 року.

В судове засідання слідчий не зявився, надавши суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Під час розгляду клопотання встановлено, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 № 0001548 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Документи (інформація) до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 за № 0001548 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1,ч.2 ст.307 КК України- задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_4 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , та містять відомості про:
-наявність відкритих рахунків на ім`я громадянки України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_6 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_7 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , із зазначенням номера рахунку, дати його відкриття та номеру банківської картки за якою зареєстрований рахунок;

-рух коштів по відкритих рахунках громадянки України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_6 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_7 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , починаючи з моменту відкриття рахунку до 09.03.2021 року.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів (інформації).

Строк дії даної ухвали закінчується 16 квітня 2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1