У Х В А Л А
Іменем України
22 липня 2021 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000157 від 23.10.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх виїмки, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію відносно банківської картки № НОМЕР_1 щодо переказу грошових коштів з банківської картки в період часу з 00.00 години 04.01.2021р. по теперішній час, із зазначенням повного номеру рахунку та назви банківської установи, куди здійснювався переказ грошових коштів із вищевказаних банківських карток, виписки про рух грошових коштів по вказаній банківській картці, та при наявності фото та відео-матеріалів, знятих під час проведення транзакцій, відомостей про інструменти доступу до банківської картки, відомостей про стан банківської картки, у разі її активності, при закритті карткового рахунку, зазначити причину закриття або його заблокування, якщо при керуванні банківською карткою використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати, які саме дії були здійснені, ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт банк у вказаний період, з метою виявлення та фіксації відомостей, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, які в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що ВД Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження за №0000157 від 23.10.2021р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , шляхом перерахуванням грошових коштів із власного банківського рахунку на карткових рахунок № НОМЕР_1 . Під час тимчасового доступу до документів, який був здійснений на виконання ухвали слідчого судді від 28.04.2021р., було встановлено, що потерпіла з власного банківського рахунку 04.01.2021р. здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 4341,60 грн. на банківської картку № НОМЕР_1 , тому у органу дізнання виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять інформацію про рух грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 години 04.01.2021р. по теперішній час, оскільки вказані документи містять банківську таємницю та мають важливе значення для кримінального провадження та можуть бути використанні як докази.

Дізнавач ВД Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться речі та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається дізнавач у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, дізнавач звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України дізнавач до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України дізнавач у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказуванню.

Проте, дізнавачем у клопотанні не наведено фактичних доказів та обґрунтованих доводів необхідності отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх виїмки, тому клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Задовольнити частково клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію відносно банківської картки № НОМЕР_1 щодо переказу грошових коштів з банківської картки в період часу з 00.00 години 04.01.2021р. по теперішній час із зазначенням повного номеру рахунку та назви банківської установи, куди здійснювався переказ грошових коштів із вищевказаних банківських карток, виписки про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та, при наявності фото та відео-матеріалів знятих під час проведення транзакцій, відомостей про інструменти доступу до банківської картки, у разі її активності, відомостей про стан банківської картки, при закритті карткового рахунку, зазначити причину закриття або його заблокування, якщо при керуванні банківською карткою використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати, які саме дії були здійснені, ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт банк у вказаний період, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: