справа №619/2431/20
провадження №1-кс/619/242/21
УХВАЛА
іменем України

01 березня 2021 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №3 Головного управління Національної поліції Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000133 від 19.11.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 19.11.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, до Дергачівської місцевої прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Харківській області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про причетність в.о. директора ДП «Дублянський спиртовий завод» (), адреса виробничих потужностей: Харківська обл., Краснокутський район, с. Дублянка, вул. Заводська, 1, 1в, 1п, 1г, 1б, 1і, 1и, 1ж, 1з), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до організації незаконного виробництва не облікованої спиртовмісної продукції (біоетанолу) на потужностях даного підприємства з метою особистого збагачення.

Встановлено, що ДП «Дублянський спиртовий завод» останні роки перебуває в стадії банкротства та офіційно не здійснює виробничої діяльності.

Крім того, згідно офіційних даних ДПС України, а саме Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, що знаходиться за інтернет посиланням: http//www.tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/383525.html, реєстру виданих, призупинених та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами, що знаходиться за інтернет посиланням: http//www.kh.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy, реєстру діючих ліцензій на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, що знаходиться за інтернет посиланням:http//www.tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/413937.html та Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: http//www.tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html ДП «Дублянський спиртовий завод» ліцензію на виробництво спирту етилового та біоетанолу, а також ліцензію на продаж спирту етилового, біоетанолу та алкогольних виробів не отримувало.

В той же час, з метою приховування вказаної протиправної діяльності посадовими особами ДП «Дублянський спиртовий завод» здійснюється неофіційна закупівля «меляси» для виробництва спиртовмісної продукції та мазут в якості палива для ректифікаційних колон.

Також, для приховування вказаної протиправної діяльності посадові особи здають частину ємностей та приміщень ДП «Дублянський спиртовий завод» юридичним особам з ознаками фіктивності: ТОВ «Асмур» (), ТОВ «Нафтотех» (), ТОВ «Бітум комплекс» (), ТОВ «Метлом» (), ТОВ «Малефісента» () та ТОВ «Альтернатів ЕнерджіСорсесЕко» (), на адресу яких начебто відвантажується меляса та мазут (згідно із реєстром суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, а також реєстру виробників спиртовмісної продукції дозвільна документація відсутня).

Крім цього, встановлено, що в порушення вимог чинного законодавства посадовими особами ДП «Дублянський спиртовий завод» використовується праця найманих працівників частина яких офіційно не оформлена.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, про підтвердження вказаної протиправної діяльності та здійснення її на потужностях ДП «Дублянський спиртовий завод».

За отриманими УСБУ в Харківській області даними з метою подальшого розповсюдження вказаної продукції ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресом: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне виробництво лікеро-горілчаної продукції під виглядом відомих світових брендів використовуючи при цьому сировину виготовлену на потужностях ДП «Дублянський спиртовий завод».

Вказана продукція, а також чорнові записи щодо її реалізації зберігається на території житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна житловий будинок на праві власності належить ОСОБА_5 .

11.02.2021 слідчим суддею Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресом: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та збору доказів у кримінальному провадженні, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а саме обладнання для виробництва спиртовмісної продукції, грошових коштів отриманих незаконним шляхом, документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю в.о. директора ДП «Дублянський спиртовий завод» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чернеток, комп`ютерної техніки, яка містить докази протиправної діяльності, незаконно виготовленої спиртовмісної продукції, лікеро-горілчаної продукції та інших речей та документів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, предметів і документів вилучених з обігу, у зв`язку із тим, що інший спосіб не має можливості отримати вищевказані докази, з подальшим проведенням судових експертиз.

19.02.2021 слідчим відділу № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 згідно вказаної ухвали було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресом: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку було виявлено та вилучено:

-Полімерний пакунок із змістом в ньому пластикових пляшок прозорого кольору в кількості 131 шт.;

-Полімерний пакунок із змістом в ньому пластикових пляшок прозорого кольору в кількості 67 шт.;

-Полімерний пакунок із змістом в ньому чотирьох картонних пакунків, наявна інформаційна бирка з маркуванням «Харків вантажний від 16.12 з кодом 930002», в кожному картонному пакунку наявні картонні упаковки срібного кольору з написом «ABSOLUT BLUE LIGHT», у нижній частині упаковки наявна дата 09.02.2020 - кількість по 25 шт. в кожній картонній упаковці (загалом 100 шт.);

-Полімерний пакунок із змістом в ньому картонних пакунків у кількості 5-ти шт., наявна бирка з маркуванням «Харків вантажний від 16.12 з кодом 93003», в кожному картонному пакунку наявні картонні упаковки з маркуванням «SMIRNOFF GOLD COLECTION VODKA, 37,5 % VOL, Е 3 L, - кількість по 25 упаковок в кожному картонному пакунку (загалом 125 шт.);

-Картонний пакунок із упаковками, - «SMIRNOFF GOLD COLECTION VODKA, 37,5 % VOL, Е 3 L, - кількість по 25 шт.;

-Картонний пакунок із упаковками, - «SMIRNOFF GOLD COLECTION VODKA, 37,5 % VOL, Е 3 L, в кількості 2 штук пакунків по 25 упаковок в кожному (загалом 50 упаковок);

-Картонні пакунки в кількості 3-х штук із змістом в них упаковок «ABSOLUT BLUE LIGHT» у нижній частині наявна дата 09.02.2020, кількість по 25 уп. в кожному пакунку (загалом 75 шт.);

-Упаковки коричневого кольору з написом «відкрити тут», ємність 3л., - 25 шт.;

-Тетрапаки прозорого кольору у кількості 18-ти штук;

-Тетрапаки срібного кольору у кількості 416-ти штук;

-Полімерний мішок із пластиковими заготовками ручок для упаковок у невстановленій кількості;

-Картонну коробку із пластиковими заготовками ручок для упаковок у невстановленій кількості;

-Полімерна ємність білого кольору з кришкою синього кольору з двома кранами внизу із вмістом в ній рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту в невстановленій кількості. Вказану ємність опечатано биркою з підписами понятих. Перед цим відібрано зразки до полімерної пляшки прозорого кольору, яку опечатано биркою з підписами понятих, для ідентифікації бочку та пляшку із зразком позначено № 1;

-Полімерна ємність білого кольору 120 л. з зеленою кришкою з одним краном внизу із вмістом в ній рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, яку опечатано биркою з підписами понятих, перед цим відібрано зразки рідини до пластикової пляшки для ідентифікації № 2;

-Полімерна ємність ємністю 60 л. із кришкою зеленого кольору із вмістом в ній рідини прозорого кольору з запахом спирту, бочка повна до країв. Відібрано зразки рідини до прозорої полімерної пляшки для ідентифікації № 3;

-Полімерна ємність ємністю 60 л. із кришкою зеленого кольору із змістом в ній рідини прозорого кольору із запахом спирту (зразок № 4) . Відібрано зразок рідини до прозорої полімерної пляшки (зразок № 4);

-Полімерну ємність ємністю 300 л. синього кольору із змістом в ній рідини прозорого кольору з запахом спирту у невідомій кількості (зразок № 5). Відібрано зразки до прозорої полімерної пляшки зразок № 5. Бочку та відібрані зразки окремо опечатано биркою з підписами понятих.

-Картонні коробки коричневого кольору із змістом в них тетрапаків срібного кольору, які заклеєно липкою стрічкою, в кількості 111 штук. Відібрано зразок у вигляді 1-ї коробки (зразок № 6);

-Полімерна каністра білого кольору із вмістом в ній рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, опечатано биркою (зразок № 7);

-Полімерна ємність прозорого кольору із змістом в ній рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, опечатано биркою (зразок № 8);

-33 каністри полімерні із вмістом в них рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, в якості зразку виокремлено одну таку ідентичну ємність (зразок № 9), опечатано биркою з підписами понятих;

-2 полімерні ємності прозорого кольору із змістом в них рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, виокремлено ідентичну ємність в якості зразку, яку опечатано, скріплено підписами понятих та слідчого (зразок № 10).

Відповідно до положень ст.ст. 167-169 КПК України вилучене під час обшуку 19.02.2021 майно є тимчасово вилученим майном.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та власник майна ОСОБА_5 не прибули, про причини неявки суду не повідомили.

В зв`язку зі стислими строками розгляду вищевказаного клопотання, суд вважає можливим розглянути клопотання про арешт майна за відсутності вищевказаних осіб.

Слідчий суддя на підставі наданих доказів приходить до наступного.
Слідчим відділенням Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 19.11.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

До Дергачівської місцевої прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Харківській області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про причетність в.о. директора ДП «Дублянський спиртовий завод» (), адреса виробничих потужностей: Харківська обл., Краснокутський район, с. Дублянка, вул. Заводська, 1, 1в, 1п, 1г, 1б, 1і, 1и, 1ж, 1з) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до організації незаконного виробництва не облікованої спиртовмісної продукції (біоетанолу) на потужностях даного підприємства з метою особистого збагачення.

Встановлено, що ДП «Дублянський спиртовий завод» останні роки перебуває в стадії банкротства та офіційно не здійснює виробничої діяльності.

Крім того, згідно офіційних даних ДПС України, а саме Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, що знаходиться за інтернет посиланням: http//www.tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/383525.html, реєстру виданих, призупинених та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами, що знаходиться за інтернет посиланням: http//www.kh.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy, реєстру діючих ліцензій на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, що знаходиться за інтернет посиланням:http//www.tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/413937.html та Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: http//www.tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html ДП «Дублянський спиртовий завод» ліцензію на виробництво спирту етилового та біоетанолу, а також ліцензію на продаж спирту етилового, біоетанолу та алкогольних виробів не отримувало.

В той же час, з метою приховування вказаної протиправної діяльності посадовими особами ДП «Дублянський спиртовий завод» здійснюється неофіційна закупівля «меляси» для виробництва спиртовмісної продукції та мазут в якості палива для ректифікаційних колон.

Також, для приховування вказаної протиправної діяльності посадові особи здають частину ємностей та приміщень ДП «Дублянський спиртовий завод» юридичним особам з ознаками фіктивності: ТОВ «Асмур» (), ТОВ «Нафтотех» (), ТОВ «Бітум комплекс» (), ТОВ «Метлом» (), ТОВ «Малефісента» () та ТОВ «Альтернатів ЕнерджіСорсесЕко» (), на адресу яких начебто відвантажується меляса та мазут (згідно із реєстром суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, а також реєстру виробників спиртовмісної продукції дозвільна документація відсутня).

Крім цього, встановлено, що в порушення вимог чинного законодавства посадовими особами ДП «Дублянський спиртовий завод» використовується праця найманих працівників частина яких офіційно не оформлена.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, про підтвердження вказаної протиправної діяльності та здійснення її на потужностях ДП «Дублянський спиртовий завод».

За отриманими УСБУ в Харківській області даними з метою подальшого розповсюдження вказаної продукції ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресом: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне виробництво лікеро-горілчаної продукції під виглядом відомих світових брендів використовуючи при цьому сировину виготовлену на потужностях ДП «Дублянський спиртовий завод».

Вказана продукція, а також чорнові записи щодо її реалізації зберігається на території житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_5 .

11.02.2021 слідчим суддею Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресом: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та збору доказів у кримінальному провадженні, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а саме обладнання для виробництва спиртовмісної продукції, грошових коштів отриманих незаконним шляхом, документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю в.о. директора ДП «Дублянський спиртовий завод» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чернеток, комп`ютерної техніки, яка містить докази протиправної діяльності, незаконно виготовленої спиртовмісної продукції, лікеро-горілчаної продукції та інших речей та документів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, предметів і документів вилучених з обігу, у зв`язку із тим, що інший спосіб не має можливості отримати вищевказані докази, з подальшим проведенням судових експертиз.

19.02.2021 слідчим відділу № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 згідно вказаної ухвали було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресом: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку було виявлено та вилучено:

-Полімерний пакунок із змістом в ньому пластикових пляшок прозорого кольору в кількості 131 шт.;

-Полімерний пакунок із змістом в ньому пластикових пляшок прозорого кольору в кількості 67 шт.;

-Полімерний пакунок із змістом в ньому чотирьох картонних пакунків, наявна інформаційна бирка з маркуванням «Харків вантажний від 16.12 з кодом 930002», в кожному картонному пакунку наявні картонні упаковки срібного кольору з написом «ABSOLUT BLUE LIGHT», у нижній частині упаковки наявна дата 09.02.2020 - кількість по 25 шт. в кожній картонній упаковці (загалом 100 шт.);

-Полімерний пакунок із змістом в ньому картонних пакунків у кількості 5-ти шт., наявна бирка з маркуванням «Харків вантажний від 16.12 з кодом 93003», в кожному картонному пакунку наявні картонні упаковки з маркуванням «SMIRNOFF GOLD COLECTION VODKA, 37,5 % VOL, Е 3 L, - кількість по 25 упаковок в кожному картонному пакунку (загалом 125 шт.);

-Картонний пакунок із упаковками, - «SMIRNOFF GOLD COLECTION VODKA, 37,5 % VOL, Е 3 L, - кількість по 25 шт.;

-Картонний пакунок із упаковками, - «SMIRNOFF GOLD COLECTION VODKA, 37,5 % VOL, Е 3 L, в кількості 2 штук пакунків по 25 упаковок в кожному (загалом 50 упаковок);

-Картонні пакунки в кількості 3-х штук із змістом в них упаковок «ABSOLUT BLUE LIGHT» у нижній частині наявна дата 09.02.2020, кількість по 25 уп. в кожному пакунку (загалом 75 шт.);

-Упаковки коричневого кольору з написом «відкрити тут», ємність 3л., - 25 шт.;

-Тетрапаки прозорого кольору у кількості 18-ти штук;

-Тетрапаки срібного кольору у кількості 416-ти штук;

-Полімерний мішок із пластиковими заготовками ручок для упаковок у невстановленій кількості;

-Картонну коробку із пластиковими заготовками ручок для упаковок у невстановленій кількості;

-Полімерна ємність білого кольору з кришкою синього кольору з двома кранами внизу із вмістом в ній рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту в невстановленій кількості. Вказану ємність опечатано биркою з підписами понятих. Перед цим відібрано зразки до полімерної пляшки прозорого кольору, яку опечатано биркою з підписами понятих, для ідентифікації бочку та пляшку із зразком позначено № 1;

-Полімерна ємність білого кольору 120 л. з зеленою кришкою з одним краном внизу із вмістом в ній рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, яку опечатано биркою з підписами понятих, перед цим відібрано зразки рідини до пластикової пляшки для ідентифікації № 2;

-Полімерна ємність ємністю 60 л. із кришкою зеленого кольору із вмістом в ній рідини прозорого кольору з запахом спирту, бочка повна до країв. Відібрано зразки рідини до прозорої полімерної пляшки для ідентифікації № 3;

-Полімерна ємність ємністю 60 л. із кришкою зеленого кольору із змістом в ній рідини прозорого кольору із запахом спирту (зразок № 4) . Відібрано зразок рідини до прозорої полімерної пляшки (зразок № 4);

-Полімерну ємність ємністю 300 л. синього кольору із змістом в ній рідини прозорого кольору з запахом спирту у невідомій кількості (зразок № 5). Відібрано зразки до прозорої полімерної пляшки зразок № 5. Бочку та відібрані зразки окремо опечатано биркою з підписами понятих.

-Картонні коробки коричневого кольору із змістом в них тетрапаків срібного кольору, які заклеєно липкою стрічкою, в кількості 111 штук. Відібрано зразок у вигляді 1-ї коробки (зразок № 6);

-Полімерна каністра білого кольору із вмістом в ній рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, опечатано биркою (зразок № 7);

-Полімерна ємність прозорого кольору із змістом в ній рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, опечатано биркою (зразок № 8);

-33 каністри полімерні із вмістом в них рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, в якості зразку виокремлено одну таку ідентичну ємність (зразок № 9), опечатано биркою з підписами понятих;

-2 полімерні ємності прозорого кольору із змістом в них рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, виокремлено ідентичну ємність в якості зразку, яку опечатано, скріплено підписами понятих та слідчого (зразок № 10).

Відповідно до положень ст.ст. 167-169 КПК України вилучене під час обшуку 19.02.2021 майно є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчинення злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину та завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після його вилучення, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Метою накладення арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз.

Всі зазначені вище процесуальні дії направлені на здійснення швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення істини по кримінальному провадженню.
Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Статтею 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, зокрема: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.
За ч. 5 ст. 132 КПК України визначено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 234, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №3 Головного управління Національної поліції Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

-Накласти арешт на тимчасове вилучене майно, яке було вилучене 19.02.2021, в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Полімерний пакунок із змістом в ньому пластикових пляшок прозорого кольору в кількості 131 шт.;

-Полімерний пакунок із змістом в ньому пластикових пляшок прозорого кольору в кількості 67 шт.;

-Полімерний пакунок із змістом в ньому чотирьох картонних пакунків, наявна інформаційна бирка з маркуванням «Харків вантажний від 16.12 з кодом 930002», в кожному картонному пакунку наявні картонні упаковки срібного кольору з написом «ABSOLUT BLUE LIGHT», у нижній частині упаковки наявна дата 09.02.2020 - кількість по 25 шт. в кожній картонній упаковці (загалом 100 шт.);

-Полімерний пакунок із змістом в ньому картонних пакунків у кількості 5-ти шт., наявна бирка з маркуванням «Харків вантажний від 16.12 з кодом 93003», в кожному картонному пакунку наявні картонні упаковки з маркуванням «SMIRNOFF GOLD COLECTION VODKA, 37,5 % VOL, Е 3 L, - кількість по 25 упаковок в кожному картонному пакунку (загалом 125 шт.);

-Картонний пакунок із упаковками, - «SMIRNOFF GOLD COLECTION VODKA, 37,5 % VOL, Е 3 L, - кількість по 25 шт.;

-Картонний пакунок із упаковками, - «SMIRNOFF GOLD COLECTION VODKA, 37,5 % VOL, Е 3 L, в кількості 2 штук пакунків по 25 упаковок в кожному (загалом 50 упаковок);

-Картонні пакунки в кількості 3-х штук із змістом в них упаковок «ABSOLUT BLUE LIGHT» у нижній частині наявна дата 09.02.2020, кількість по 25 уп. в кожному пакунку (загалом 75 шт.);

-Упаковки коричневого кольору з написом «відкрити тут», ємність 3л., - 25 шт.;

-Тетрапаки прозорого кольору у кількості 18-ти штук;

-Тетрапаки срібного кольору у кількості 416-ти штук;

-Полімерний мішок із пластиковими заготовками ручок для упаковок у невстановленій кількості;

-Картонну коробку із пластиковими заготовками ручок для упаковок у невстановленій кількості;

-Полімерна ємність білого кольору з кришкою синього кольору з двома кранами внизу із вмістом в ній рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту в невстановленій кількості. Вказану ємність опечатано биркою з підписами понятих. Перед цим відібрано зразки до полімерної пляшки прозорого кольору, яку опечатано биркою з підписами понятих, для ідентифікації бочку та пляшку із зразком позначено № 1;

-Полімерна ємність білого кольору 120 л. з зеленою кришкою з одним краном внизу із вмістом в ній рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, яку опечатано биркою з підписами понятих, перед цим відібрано зразки рідини до пластикової пляшки для ідентифікації № 2;

-Полімерна ємність ємністю 60 л. із кришкою зеленого кольору із вмістом в ній рідини прозорого кольору з запахом спирту, бочка повна до країв. Відібрано зразки рідини до прозорої полімерної пляшки для ідентифікації № 3;

-Полімерна ємність ємністю 60 л. із кришкою зеленого кольору із змістом в ній рідини прозорого кольору із запахом спирту (зразок № 4) . Відібрано зразок рідини до прозорої полімерної пляшки (зразок № 4);

-Полімерну ємність ємністю 300 л. синього кольору із змістом в ній рідини прозорого кольору з запахом спирту у невідомій кількості (зразок № 5). Відібрано зразки до прозорої полімерної пляшки зразок № 5. Бочку та відібрані зразки окремо опечатано биркою з підписами понятих.

-Картонні коробки коричневого кольору із змістом в них тетрапаків срібного кольору, які заклеєно липкою стрічкою, в кількості 111 штук. Відібрано зразок у вигляді 1-ї коробки (зразок № 6);

-Полімерна каністра білого кольору із вмістом в ній рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, опечатано биркою (зразок № 7);

-Полімерна ємність прозорого кольору із змістом в ній рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, опечатано биркою (зразок № 8);

-33 каністри полімерні із вмістом в них рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, в якості зразку виокремлено одну таку ідентичну ємність (зразок № 9), опечатано биркою з підписами понятих;

-2 полімерні ємності прозорого кольору із змістом в них рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, виокремлено ідентичну ємність в якості зразку, яку опечатано, скріплено підписами понятих та слідчого (зразок № 10).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, підозрюваному, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити положення, які закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1