УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002898 від 30.03.2018 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку.
Клопотання мотивовано тим, що на початку 2017 року, більш точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 організував та очолив з метою вчинення злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою під приводом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, внутрішньо та зовнішньо стійке злочинне об`єднання організовану групу, до складу якої, поряд з ним, увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Вищевказані особи попередньо умисно та добровільно зорганізувалися у стійке об`єднання для умисного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства, склавши та узгодивши при цьому єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору злочинної групи ОСОБА_5 , що виразилось у свідомому виконанні його вказівок.
Для вчинення кожного злочину, направленого на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою під приводом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном,ролі кожного із учасників злочинної групи розподіляв ОСОБА_5 між усіма учасниками групи, які приймали участь у вчиненні конкретного злочину.
Грошові кошти, отримані від громадян шахрайським шляхом, розподіляв ОСОБА_5 між усіма учасниками групи, які приймали участь у вчиненні конкретного злочину.
Злочинна група, очолювана ОСОБА_5 , характеризувалася наступним чином: попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном; стабільністю членів злочинної групи, яка виразилась у довго тривалості їх дій в період з початку 2017 року до кінця квітня 2019 року включно та детальною організацією її функціонування; об`єднаністю злочинних дій єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників організованої злочинної групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; безвідмовною підпорядкованістю учасників організованої злочинної групи ОСОБА_5 ; обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій; маскуванням своїх злочинних дій, шляхом конспіративної діяльності, яка полягала у повідомленні невірних анкетних даних щодо себе під час спілкування та укладання договорів з потенційними потерпілими та іншим особам, спілкування із потенційними потерпілим за чіткими інструкціями, наданими ОСОБА_5 .
План злочинної діяльності учасників організованої групи передбачав реєстрацію суб`єктів господарської діяльності на підставних осіб без мети здійснення підприємницької діяльності; підшукування приміщень та укладання договорів оренди для розміщення офісів товариств; розміщення в мережі Інтернет оголошень про надання суб`єктами господарської діяльності послуг з працевлаштування за кордоном; забезпечення офісів комп`ютерною технікою та іншим обладнанням, необхідним для здійснення господарської діяльності.
Таким чином, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_5 організованої групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , діючи спільно у період з початку 2017 року по кінець квітня 2019 року на території м. Києва, здійснили низку корисливих злочинів, що виразились в шахрайських діях, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян під приводом надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 ,на початку 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, маючі на меті незаконне отримання прибутку на постійній основі, а саме заволодіння грошовими коштами громадян під приводом надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, шляхом залучення невстановленої досудовим розслідуванням особи, здійснив реєстрацію фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , зареєстрованого у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи відповідно до запису №0071962 від 21.12.2017, на підставну особу ОСОБА_12 ,яке спільно з іншими учасниками організованої групи використовував у заздалегідь розробленій злочинній схемі.
Після цього ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою під приводом надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном, підшукав приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у якому облаштував офіс фіктивного підприємства з метою здійснення незаконної діяльності.
У подальшому, ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи,відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, оформив договір оренди та акт приймання-передачі офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , від імені уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за підписом керівника підприємства в особі ОСОБА_12 .
Продовжуючи діяти відповідно до функцій у організовані групі ОСОБА_5 , організував розміщення оголошення в мережі Інтернет з приводу надання посередницьких послуг з працевлаштування за кордоном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, ОСОБА_5 , добре усвідомлюючи необхідність отримання ліцензії на здійснення діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, передбаченої наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №530 від 17.04.2018, яка є обов`язковою за умов здійснення відповідної господарської діяльності, продовжив свої дії направленні на реалізацію злочинного умислу.
Відповідно до абзацу 1 пункту 9 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1060 від 16.12.2015, Ліцензіат зобов`язаний провадити господарську діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном у межах укладеного між ліцензіатом та іноземним суб`єктом господарювання зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, який повинен відповідати вимогам законодавства.
Будучи обізнаним про вищевказану норму ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, ОСОБА_5 , заручився підтримкою невстановлених досудовим розслідуванням осіб,за сприянням яких, в мережі «Інтернет» на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_3 ,« ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пов`язаних з працевлаштуванням, розповсюдив інформацію про наявні вакансії робочих місць за кордоном, зокрема в країнах Євросоюзу.
На виконання плану злочинної діяльності учасники організованої ОСОБА_5 організованої злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 в якості співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час спілкування з особами, які звертались за абонентськими номерами зазначеними в оголошеннях, повідомляли останнім про умови та вартість послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, а також пропонували потерпілим особисто прибути до офісу для укладення договору про співпрацю.
Після укладення догорів про співпрацю з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаних невстановленою особою від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_12 та отримання від громадян грошових коштів, будь-яких дій, визначених Розділом III договору «Права та обов`язки посередника», зокрема, працевлаштування замовника по обраній вакансії у визначеній країні, надання консультативної допомоги з питань працевлаштування, надання інформації по обраній вакансії, надання допомоги в підготовці пакету документів необхідних для отримання дозвільних документів або відкриття робочої візи, ознайомлення замовника з маршрутом прямування, здійснення повного супроводу до місця роботи та працевлаштування у обраній країні, члени організованої злочинної групи не проводили.
Так, в середині січня 2018 року ОСОБА_13 перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, в пошуках роботи за кордоном, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщеному в мережі Інтернет, знайшов оголошення про надання послуг з працевлаштування в декількох країнах Європи підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з контактним номером телефону НОМЕР_2 .
Після цього, виявивши бажання працевлаштуватись на запропоновані у оголошенні вакансії, ОСОБА_13 , здійснив дзвінок за абонентським номером телефону № НОМЕР_2 , зв`язавшись таким чином з представниками підприємства, які діючи за заздалегідь розробленим злочинним планом, з метою конспірації та унеможливлення викриття протиправної діяльності, представлялися співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наголошували на необхідності прибуття останнього до офісу фірми, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 для оформлення та укладення договору про співпрацю.
У зв`язку з цим, 23.01.2018 у заздалегідь обумовлений час ОСОБА_13 прибув за місцем розташування офісу підприємства за адресою: АДРЕСА_2 , де його зустрів ОСОБА_9 та провів до офісного приміщення.
В подальшому, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , представився помічником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надав останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення товариством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввівши в оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_13 погодився на вакантну посаду «робітника в теплиці на овочах» в країні «Нідерланди», та ознайомившись з наданим ОСОБА_9 договором, маючи скрутну фінансову ситуацію, потребу заробітку для вирішення та задоволення життєвих потреб, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників товариства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що фактично у товариства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останніх, підписав наданий ОСОБА_9 договір № 84-2018 від 23.01.2018 про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_12 .
Після оформлення та підписання договору, ОСОБА_13 , вніс на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який був зазначений у договорі, грошові кошти в сумі 3027 (три тисячі двадцять сім) гривень 00 копійок, 2422 (дві тисячі двадцять дві) гривні 00 копійок та 10034 (десять тисяч тридцять чотири) гривні 00 копійок, всього на загальну суму 15483 гривень.
Після отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке використовувалось учасниками організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на вакантну посаду «робітника в теплиці на овочах» в країні «Нідерланди», перед ОСОБА_13 не виконали.
Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 у сумі 15 483 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на загальну суму 15 483 гривні.
Аналогічним чином з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 незаконно заволоділи грошовими коштами 152 потерпілих на загальну суму понад 1,5 млн. грн.
У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України 29.04.2021 повідомлено про підозру: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 .
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , інкримінованих кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами.
Під час досудового розслідування, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , стосовно терміналів мобільного зв`язку, якими користувалися підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , потерпілі у кримінальному провадженні.
Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що учасники злочинної організації для підтримання зав`язків та обміну інформацією між собою та особами із числа потенційних потерпілих використовували наступні абонентські номери:
первинного оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24
первинного оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_27 , НОМЕР_40 ;
первинного оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_2 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 .
Поряд з тим, під час досудового розслідування встановлено потерпілих від протиправної діяльності членів злочинної організації, останні для зв`язку з особами причетними до скоєння відносно них злочину використовували наступні абонентські номери:
первинного оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_10 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 ;
первинного оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_138 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_139 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 ;
первинного оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_174 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_196 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_214 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 .
Отримання інформації, яка знаходиться у операторів мобільного (рухомого) зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і полягає у тому, щоб підтвердити або спростувати інформацію щодо спілкування між собою підозрюваних та інших осіб, які можливо причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, а також перевірити інформацію щодо місцезнаходження зазначених осіб у певних місцях під час готування та вчинення кримінальних правопорушень.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002898 від 30.03.2018 розпочатого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та матеріалів клопотання не вбачається, що номери телефонів первинного оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24
первинного оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_27 , НОМЕР_40 ;
первинного оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_53 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_62 , НОМЕР_2 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , причетні до вказаного злочину. Крім того, слідчим не доведено необхідності вилучення інформації щодо абонентських номерів потерпілих.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановлення осіб, проведення експертизи, які причетні до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_31 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_32 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_34 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_35 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_36 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_37 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_38 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у:ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , які містять дані щодо абонентських номерів:
НОМЕР_4 , НОМЕР_21 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_52 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_63 , а також надати відомості, щодо форми обслуговування вказаних номерів телефонів (передплата чи договір), із зазначенням, кому належить номер телефону, який використовувався, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, а також інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначених телефонних номерів) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінківвказаних абонентських номерів, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, за період часу з 00 год. 00 хв. 01січня 2018 року до 00 год. 00 хв. 11травня 2021 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1