Справа № 202/2218/21
Провадження № 1-кс/202/2590/2021
УХВАЛА

25 травня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 26.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
18.05.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 18.05.2021 року.
В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначив, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Влітку 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 стало відомо про те, що на складах Фермерського Господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого являється ОСОБА_6 , для реалізації зберігаються врожаї різноманітних сільськогосподарських культур, у зв`язку з чим у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме врожаями вищевказаного підприємства, з метою власного протиправного збагачення.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ФГ « ОСОБА_7 » шляхом обману, ОСОБА_5 в восени 2019, познайомився з директором Товариства ОСОБА_6 при цьому, з метою конспірації своєї особистості, умисно надав останньому вигадані для себе анкетні данні « ОСОБА_8 » та позиціонував себе як менеджер з реалізації врожаїв сільськогосподарських культур. Повідомив, що надає послуги аграрним підприємствам по реалізації урожаю різноманітних сільськогосподарських культур до підприємств, які мають на балансі елеватори, шляхом моніторингу цін закупівлі врожаю, обміном контактів між підприємствами та організацією їх перевезень.
З метою створення у ОСОБА_6 враження надійного партнера (підприємця) ОСОБА_5 протягом 2019-2020 років декілька разів надав послуги ФГ « ОСОБА_7 » з підшукування покупця та продажу сільськогосподарських культур.
У подальшому, у невстановлений в ході проведення досудового розслідування час, ОСОБА_5 дізнався, що на складах ФГ « ОСОБА_7 » для реалізації зберігається значний об`єм насіння соняшника, врожаю 2019 року, який останній визначив для себе, як об`єкт свого злочинного посягання, з метою подальшого його перепродажу та виручення за нього грошових коштів.
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 , 21.04.2020 о 15.53 годин, з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував директору ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 , та вводячи останнього в оману, повідомив, що ціна на ринку закупівлі насіння соняшника може знизитись, у зв`язку з чим запропонував реалізувати вказане насіння до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке закуповувало насіння за ціною 11 100 грн. за 1 тонну. Крім того, ФГ « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_6 10.04.2020, вже було укладено договір поставки №20450/к з додатками до нього на поставку насіння соняшника до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який є кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 22.04.2020, о 10.36 годин, ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що ціна на ринку на насіння соняшнику зменшується і запропонував, як найскоріше продати насіння соняшнику до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що останній, будучи введеним в оману погодився.
При цьому, 22.04.2020, о 13.12 годин, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, звернувся до ФОП « ОСОБА_9 » та домовився з останнім, що належний йому автомобіль марки «RENO MAGNUM», д/н НОМЕР_5 з причепом д/н НОМЕР_6 , під керуванням водія ОСОБА_10 , цього ж дня, прибуде на територію ФГ « ОСОБА_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , завантажиться насінням соняшника, яке перевезе до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
22.04.2020, у невстановлений в ході досудового розслідування час, зазначений автомобіль марки «RENO MAGNUM», д/н НОМЕР_5 з причепом д/н НОМЕР_6 , під керуванням водія ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_5 , прибув на територію ФГ « ОСОБА_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де його відповідно до Товарно-транспортної накладної №1 від 22.04.2020, завантажено 34510 кг. насіння соняшнику, врожаю 2019 року, вартістю 292 184, 78 грн., із зазначенням у накладній відправником ФГ « ОСОБА_7 », одержувачем ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пунктом розвантаження АДРЕСА_2 , після чого, цього ж дня, вказаний автомобіль вирушив на перевезення зазначеного вантажу.
Крім того, 22.04.2020, близько 22.00 годин, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, звернувся до ФОП « ОСОБА_11 » та домовився з останнім, що належні йому автомобілі марки «MAN», д/н НОМЕР_7 з причепом д/н НОМЕР_8 , під керуванням водія ОСОБА_12 та «MAN», д/н НОМЕР_9 з причепом д/н НОМЕР_10 , під керуванням водія ОСОБА_13 , 23.04.2020, прибудуть на територію ФГ « ОСОБА_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , завантажаться насінням соняшника, яке перевезуть до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
23.04.2020, у невстановлений в ході проведення досудового розслідування час, зазначені автомобілі марки «MAN», д/н НОМЕР_7 з причепом д/н НОМЕР_8 , під керуванням водія ОСОБА_12 та «MAN», д/н НОМЕР_9 з причепом д/н НОМЕР_10 , під керуванням водія ОСОБА_13 , за вказівкою ОСОБА_5 , прибули на територію ФГ « ОСОБА_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де відповідно до Товарно-транспортної накладної №2 від 23.04.2020, автомобіль НОМЕР_7 , завантажено 40110 кг. насіння соняшнику, врожаю 2019 року, вартістю 339 598,13 грн. та відповідно до Товарно-транспортної накладної №3 від 23.04.2020, автомобіль НОМЕР_9 , завантажено 26950 кг. насіння соняшнику, врожаю 2019 року, вартістю 228 176, 78 грн., із зазначенням у накладних відправником ФГ « ОСОБА_7 », одержувачем ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пунктом розвантаження АДРЕСА_2 , після чого, цього ж дня, вказані автомобілі вирушили на перевезення зазначеного вантажу.
Далі, 23.04.2020 приблизно о 09.50 годин, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, з метою збуту чужого майна та виручення за нього грошових коштів, зателефонував до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ОСОБА_14 та запропонував продати йому близько 100 000 кг., насіння соняшнику, врожаю 2019 року, при цьому заначивши, що вказане насіння належить йому ( ОСОБА_5 ), на що ОСОБА_14 погодився.
Цього ж дня, у період часу з 17.00 годин по 19.00 годин, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці, продовжуючи реалізовувати направлений на шахрайство умисел, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи спричинення матеріальної шкоди і свідомо бажаючи її настання, зателефонував водіям вищевказаних вантажівок ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та розпорядився доставити вантаж насіння соняшнику, урожаю 2019 року, загальною вагою 101 570 кг., вартістю 859 959, 67 гривень, належний ФГ « ОСОБА_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , всупереч товарно-транспортним накладним, в яких зазначений інший отримувач, на що водії згодились, змінивши маршрут руху та адресу розвантаження, так як саме ОСОБА_5 організовував перевезення зазначеного вантажу та вони нічого не підозрювали про злочинні наміри останнього.
У подальшому, у продовж дня 23.04.2020 та у ночі з 23.04.2020 на 24.04.2020 всі три вищезазначені вантажівки прибули та розвантажили насіння соняшника, врожаю 2019 року, загальною масою 101.57 тони до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , за що ОСОБА_5 24.04.2020, приблизно о 18.00 годин отримав від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 грошові кошти в розмірі 700 000 грн., таким чином розпорядившись чужим майном.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 , шляхом обману заволодів майном Фермерського Господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чим спричинив матеріальну шкоду у особливо великих розмірах на суму 859 959, 67 гривень, яка відповідно до примітки до статті 185 КК України більш ніж в 818 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому у особливо великих розмірах.
28.04.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначеного злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про що останній розписався про отримання копії.
Однак, 29.04.2021 року підозрюваний ОСОБА_5 на судове засідання не з`явився, причину не явки не повідомив, мобільні номери вимкнув, встановити його фактичне місце перебування не надалось можливим, у зв`язку з чим останній був оголошений у розшук та 30 квітня 2021 було отримано ухвалу на його затримання.
Так, під час проведення обшуку за адресою фактичного мешкання підозрюваного ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_4 , серед особистих речей було виявлено та вилучено банківські картки, оформлені на підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 Банка Золота картка «Універсальна» № НОМЕР_12 , яка дійсна до 04/21; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 Банка Золота картка Для виплат» № НОМЕР_13 , яка дійсна до 07/23; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 Банка Золота «Універсальна» № НОМЕР_14 , яка дійсна до 11/24; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 , яка дійсна до 10/22; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 , яка дійсна до 04/23.
13.05.2021 року слідчим суддею Індустріального районного суду м.Дніпропетровськ винесено ухвалу про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на всі банківські рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_17 .
Враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється за вчинення особливо тяжкого злочину, за яке Кримінальним кодексом України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна, та те, що у інший спосіб отримати інформацію, яка охороняється ЗУ «Про банки та банківську таємницю» не надається можливим, з метою встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування, швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_18 , юридична адреса АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 ).
Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав на адресу суду заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 (МФО НОМЕР_19 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_18 , юридична адреса АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 ) та зобов`язати останнього:
1. Розкрити банківську таємницю та повідомити слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про всі банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на банківські рахунки ОСОБА_5 у подальшому.
2. Розкрити банківську таємницю та повідомити слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про наявність орендованих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).
3. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_18 , юридична адреса АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 ), та всіх структурних підрозділах даної банківської установи, по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_17 , а саме:
- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;
- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку та іншим картковим, депозитним та кредитним банківським рахункам ОСОБА_5 за весь період їх використання;
- документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунках ОСОБА_5 ;
- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунків ОСОБА_5 ;
- оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних, кредитних банківських рахунків ОСОБА_5 , отримання (видачу) на них карт;
- завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку в банкоматах та. інших карткових депозитних, кредитних банківських рахунках ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунків;
- вмісту орендованих ОСОБА_5 сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок);
- довіреностей, виданих ОСОБА_5 на право користування та розпоряджання іншими особами всіма його банківськими рахунками та банківськими ячейками (сейфами);
- платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку та всіх інших його банківських рахунках, які відкриті або діяли у всіх структурних підрозділах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_18 ), з моменту відкриття по теперішній час.
4. Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_18 ) надати інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 24.06.2021 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1