Справа № 344/4938/21
Провадження № 1-кс/344/1962/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000939 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що 03.10.2019 р. до Головного слідчого управління Національної поліції України звернулась співзасновниця ТОВ «Медгал Україна» (надалі товариство, підприємство) ОСОБА_5 із заявою про те, що службові особи та інші співзасновники ТОВ «Медгал Україна» у ході господарської діяльності товариства вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме впродовж 2015-2017 років здійснили розтрату товаро-матеріальних цінностей підприємства шляхом реалізації виробів медичного призначення іншим пов`язаним спільною злочинною метою та родинними зв`язками фізичним особам-підприємцям, а також ТОВ «Прикарпатська медична компанія», за ціною придбання таких товарів, а в окремих випадках за ціною, нижче вартості закупівель, спрямовану на подальше привласнення коштів, ухилення від сплати податків та власне збагачення. Крім того, учасником товариства ОСОБА_6 в період з 2015 по 2017 роки було надано підприємству фінансову допомогу на придбання товару медичного призначення на суму 1 025 800 грн. Однак у подальшому директор Товариства ОСОБА_7 повернув ОСОБА_6 кошти в сумі 1 661 450 грн, що на 635 650 грн. більше, та якими ОСОБА_6 , діючи у змові з колишнім директором ОСОБА_7 заволоділи незаконно. Внаслідок такої протиправної діяльності, ТОВ «Медгал Україна» завдано майнової шкоди в розмірі приблизно 9 000 000 грн.

Будучи допитана у якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що вона є співзасновницею ТОВ «Медгал Україна» код 34084057 юридична адреса

м. Івано-Франківськ, вул. Пасічна, 38-А офіс 6, яке спеціалізується на оптовій торгівлі медичними та ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; загальна та стоматологічна практика; спеціалізована оптова торгівля; установка та монтаж машин та устаткування; виробництво радіологічного електромедичного та електротерапевтичного устаткування. На час створення товариства співзасновниками була вона з часткою у статутному фонді 30%, ОСОБА_8 30%, ОСОБА_9 10%, ОСОБА_10 30%. Такий розподіл часток був оформлений рішеннями загальних зборів та відобразився у статуті. Директором підприємства був обраний ОСОБА_6 . Протягом 2006-2015 років товариство займалося господарською діяльністю, однак ніяких прибутків вона не отримувала, оскільки зі слів директора ОСОБА_6 фірма «розкручувалась». У квітні 2010 року директором товариства був призначений ОСОБА_7 , який був директором до 2018 року. 15.08.2010 р. відбулись зміни у складі засновників, а саме троє попередніх засновників вийшли зі складу засновників, замінивши себе на своїх родичів та знайомих. Замість ОСОБА_6 засновником товариства стала його дружина ОСОБА_6 , замість ОСОБА_10 засновником товариства став його тесть ОСОБА_11 , а замість ОСОБА_9 засновником товариства став його знайомий ОСОБА_12 . Розміри часток вказаних засновників перейшли від попередніх засновників та відповідні зміни відобразились у статуті. Таким чином з початкових засновників товариства залишилась тільки вона. У 2016 році ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_5 викупити її частку у статутному фонді та вийти зі складу засновників товариства. На цю пропозицію вона не погодилась, почала цікавитись господарською діяльністю товариства та дізналась, що обсяги товарообігу підприємства збільшились, тобто засновники мали б отримувати більший розподілений прибуток, однак по бухгалтерському обліку відображалась недостовірна інформація про низькі показники діяльності товариства. Саме в цей час вона зрозуміла, що три вищеназвані співзасновники, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та директор ОСОБА_7 є пов`язаними особами, які здійснювали господарську діяльність в супереч інтересам решти засновників товариства, тобто її, та у такий спосіб завдали їй збитків, а також збитків державі у вигляді несплачених податків. У кінці 2017 року ОСОБА_11 помер, а його дочка ОСОБА_13 відмовилась вступати до складу засновників товариства, якій мало перейти 30%. Після чого ОСОБА_6 , якій належало також 30% подала заяву про вихід зі складу засновників товариства, а ОСОБА_12 подарував свою частку у розмірі 10% ОСОБА_7 . У 2018 році колишній директор ОСОБА_7 звільнився з підприємства та забрав із собою усю бухгалтерську документацію товариства. З того часу директором призначено ОСОБА_14 . Під час відновлення втраченої бухгалтерської документації з`ясувалось, що вищенаведені особи протягом 2015-2018 років розкрадали товаро-матеріальні цінності ТОВ «Медгал Україна» різними способами.

У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: тимчасовий доступ до завірених копій реєстраційних справ ТОВ «Медгал Україна» та ТОВ «Прикарпатська медична компанія» допитано у якості свідків: співзасновника та директора ТОВ «Медгал Україна» ОСОБА_6 , співзасновника, директора ТОВ «Медгал Україна» та ТОВ «Прикарпатська медична компанія» ОСОБА_7 , співзасновників ТОВ «Медгал Україна» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , покупців ТОВ «Медгал Україна» ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , головного бухгалтера ТОВ «Медгал Україна» ОСОБА_17 , встановлено, що співзасновник ТОВ «Медгал Україна» ОСОБА_11 помер.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 4 квітня 2021 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно допитати у якості свідків менеджера ТОВ «Медгал Україна» ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , співзасновника ТОВ «Медгал Україна» ОСОБА_20 , провести тимчасовий доступ до документів про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Медгал Україна» та ТОВ «Прикарпатська медична компанія», що перебувають у володіння ГУ ДПС в Івано-Франківській області, призначити та провести судово-економічну експертизу, після чого з врахуванням її результатів вирішити питання про призначення інших судових експертиз, зокрема почеркознавчих експертиз, встановити та допитати інших свідків, а також провести інші необхідні слідчі (розшукові) і процесуальні дії, спрямовані на закінчення досудового розслідування та прийняття законного процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Виконання зазначених слідчих та процесуальних дій у зв`язку зі складністю даного кримінального провадження, завантаженістю судових експертів та черговістю проведення експертиз, потребує додаткового часу. Тому просив продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, за змістом якої просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримав.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

У відповідності до ч. 2 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно до ч. 4 ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України визначено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Системний аналіз вищевказаних норм закону в їх сукупності, передбачає можливість неодноразового продовження слідчим суддею строків досудового розслідування в кримінальному провадженні, до моменту пред`явлення підозри на строк, встановлений пунктами 2-3 частини четвертої статті 219 КПК України, тобто:

- до шести місяців у вчиненні нетяжкого злочину;

- до дванадцяти місяців у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000939 від 04.10.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (а.с.4).

Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 04.10.2019 р., тобто строки, визначені ст. 219 КПК України спливають 04.04.2021 р. Жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час слід провести ряд слідчих та процесуальних дій, що матиме важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення та може мати доказове значення у кримінальному провадженні під час судового розгляду, а виконання вказаних дій потребує додаткового часу і вони об`єктивно не могли бути проведені раніше.

Тому дане клопотання підлягає до задоволення, а строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців. На переконання слідчого судді даного строку повинно бути достатньо для проведення всіх необхідних дій і завершення досудового розслідування у встановленому законом порядку.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 115, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000939 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000939 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 04.10.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1