Справа № 202/1144/21
Провадження № 1-кс/202/1116/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000760 від 17.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000760 від 17.12.2019 року.
З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000760 від 17.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» (), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Юрія Савченка, буд. 1а, прим. 93, оф. 1, крім того, будучи одним із засновником та власників підприємства та особисто матеріально зацікавленим у отриманні підприємством у розпорядження грошових коштів, вчинив злочин за наступних обставин.
Відповідно до рішення засновників (учасників) ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» від 09.09.2008 року, а також на підставі наказу №1/09-К від 09.09.2008 року ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» - ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД». Таким чином, ОСОБА_5 є службовою особою у розумінні статті 18 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» проведено відкриті торги на будівельно-монтажні роботи: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт будівлі КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа №9 з поглибленим вивченням англійської мови» ДМР м. Дніпро» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м. Дніпро, вул. Мостова, 3, за результатами яких 13.03.2018 року між Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації в особі заступника директора начальника управління проектування та технічної підготовки будівництва ОСОБА_6 та ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №42/03-8 про закупівлю вищевказаних будівельно-монтажних робіт за кошти обласного бюджету Дніпропетровської області на суму 38 055 372 грн. 44 коп. (далі Договір).
У подальшому між сторонами договору Департаментом капітального будівництва ДОДА та ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» в особі директора ОСОБА_5 підписано додаткові угоди №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 до договору №42/03-8 від 13.03.2018 року, які стосуються корегування обсягів фінансування робіт на 2018-2019 роки, зміни реквізитів сторін, а також продовження строку дії договору.
На виконання п.п. 11.7-11.10 Договору Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації на розрахункові рахунки ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» перераховано авансовий платіж, який підприємство мало право використати на придбання матеріалів та виконання робіт.
Відповідно до робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа №9 з поглибленим вивченням англійської мови» ДМР м. Дніпро» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) за адресою: 49038, м. Дніпро, вул. Мостова, 3, серед інших видів робіт, передбачено роботи з ремонту покрівлі, утеплення фундаменту будівель та утеплення цоколю будівель літ. А-3, Б-3, Г-2, В, Д.
Під час виконання робіт за проектом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами замовника - Департаменту капітального будівництва ДОДА, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД», вніс неправдиві відомості щодо ремонту покрівлі, утеплення фундаменту будівель та утеплення цоколю будівель, обсягу виконаних робіт по вказаних роботах та використаних матеріалів в акти виконаних робіт: акт (форми КБ-2в) №3.1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року, загальною вартістю 681 660,16 грн.; акт (форми КБ-2в) №4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року), загальною вартістю 1 707 819,47 грн.; акт (форми КБ-2в) №6.1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, загальною вартістю 471 375,55 грн.; акт (форми КБ-2в) №9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року, загальною вартістю 1 125 081,77 грн.; акт (форми КБ-2в) №16 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року, загальною вартістю 738 302,76 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету Дніпропетровської області ОСОБА_5 , 17.07.2018 року та 28.08.2018 року вніс в офіційні документи, а саме відповідно - в акт (форми КБ-2в) №4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року та в акт (форми КБ-2в) №6.1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних ремонтних робіт покрівлі, зазначивши роботи, які фактично не виконано, а саме: не улаштована суцільна теплоізоляція та звукоізоляція загальною площею 1863,6 м2, а також зазначив будівельні матеріали, які фактично не використовувались, а саме: плити мінераловатні теплоізоляційні ТЕХНО ЛАЙТ Оптима Мультипак (1200х600х100) загальною площею 1900,8 м2, що із урахуванням вказаних ним загальновиробничих витрат та заробітної плати складає загальну суму - 333 338 грн., та у подальшому, достовірно знаючи, що такі роботи ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» не виконувались, а інформація, яка міститься в актах не відповідає дійсності, оскільки роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, а вартість виконаних робіт, вказаних в актах №4 та №6.1, не відповідає вартості фактично виконаних робіт, ОСОБА_5 підписав зазначені акти №4 та №6.1, скріпив їх печаткою підприємства та надав до Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації для здійснення оплати на користь ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД».
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету Дніпропетровської області, ОСОБА_5 28.08.2018 року та 26.07.2019 року вніс в офіційні документи, а саме відповідно в акт (форми КБ-2в) №6.1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року та в акт (форми КБ-2в) №16 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних ремонтних робіт щодо утеплення фундаменту будівель, зазначивши роботи, які фактично не виконано, а саме: не виконано теплоізоляцію виробами з пінопласту стін нижче рівня землі (товщина утеплення 100 мм.) об`ємом 13,85 м3, не виконано теплоізоляцію виробами з пінопласту стін нижче рівня землі на 0,5 м. об`ємом 0,4 м3, а також зазначив будівельні матеріали які фактично не використовувались, а саме: плити пінополістерольні екструзійні CARBON PROF 1180x580x50-L у кількості 14,13 м3, клей для пінопласту СТ 85 у кількості 860,8 кг., дюбелі для кріплення теплоізоляції 10х160 у кількості 277 шт., дюбелі для кріплення теплоізоляції 10х200 у кількості 8 шт., що із урахуванням вказаних ним загальновиробничих витрат та заробітної плати складає загальну суму 61 131 грн., та у подальшому, достовірно знаючи, що такі роботи ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» не виконувались, а інформація, яка міститься в актах не відповідає дійсності, оскільки роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, а вартість виконаних робіт, вказаних в актах №6.1 та №16, не відповідає вартості фактично виконаних робіт, ОСОБА_5 підписав акт №6.1, а також за допомогою рельєфного еластичного кліше високого друку (факсиміле) підписав акт №16, скріпив їх печаткою підприємства, та надав до Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації для здійснення оплати на користь ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД».
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету Дніпропетровської області, ОСОБА_5 02.07.2018, 28.08.2018 року, 18.04.2019 року, 26.07.2019 року вніс в офіційні документи, а саме відповідно в акт (форми КБ-2в) №3.1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року, в акт (форми КБ-2в) №6.1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, в акт (форми КБ-2в) №9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року, в акт (форми КБ-2в) №16 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних ремонтних робіт по утепленню цоколю літ. А-3, Б-3, Г-2, В, Д, зазначивши роботи, які виконані не в повному обсязі, а саме: не в повному обсязі виконана теплоізоляція виробами з пінопласту стін нижче рівня землі (товщина утеплення 100 мм.), зазначивши у вказаних актах об`єм виконаних робіт, який становить 34,213 м3, проте фактичний об`єм виконаних робіт дорівнює 12 м3, що становить різницю 22,213 м3, а також вказав недостовірну кількість будівельних матеріалів, які фактично були використані, а саме: кількість плит пінополістерольних екструзійних CARBON PROF 1180x580x50-L1 зазначена у вказаних актах виконаних робіт становить 22,24 м3, проте фактична кількість дорівнює 7,79 м3, що становить різницю 14,45 м3, кількість екструдірованого пінополістеролу 50x550x1200 мм, зазначена у вказаних актах виконаних робіт становить 402 шт., проте фактична кількість дорівнює 104,98 шт., що становить різницю 261,02 шт., кількість клею для пінопласту СТ 85 зазначена у вказаних актах виконаних робіт становить 2 601,24 кг., проте фактична кількість дорівнює 912,25 кг., що становить різницю 1 688,99 кг., кількість дюбелів для кріплення теплоізоляції 10х200 зазначена у вказаних актах виконаних робіт становить 854 шт., проте фактична кількість дорівнює 299,5 шт., що становить різницю 554,5 шт., кількість дюбелів для кріплення теплоізоляції 10х160 зазначена у вказаних актах виконаних робіт становить 436 шт., проте фактична кількість дорівнює 152,9 шт., що становить різницю 283,1 шт., що із урахуванням вказаних ним загальновиробничих витрат та заробітної плати, складає загальну суму 109 688 грн., та у подальшому, достовірно знаючи, що такі роботи ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» не виконувались, а інформація, яка міститься в актах не відповідає дійсності, оскільки роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, а вартість виконаних робіт, вказаних в актах №3.1, №6.1, №9 та №16, не відповідає вартості фактично виконаних робіт, ОСОБА_5 підписав акти №3.1 та №6.1, а також за допомогою рельєфного еластичного кліше високого друку (факсиміле) підписав акти №9 та №16 скріпив вищенаведені акти печаткою підприємства та надав до Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації для здійснення оплати на користь ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД».
На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) №3.1 за червень 2018 року, №4 за липень 2018 року, №6.1 за серпень 2018 року, №9 за квітень 2019 року, №16 за липень 2019 року, в які директор ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» ОСОБА_7 вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів, Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації безпідставно здійснено залік отриманих раніше в якості авансового платежу та додатково безпідставно перераховано на банківський рахунок ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» грошові кошти обласного бюджету Дніпропетровської області на загальну суму - 614 456,00 грн.
Таким чином, директор ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) №3.1 за червень 2018 року, №4 за липень 2018 року, №6.1 за серпень 2018 року, №9 за квітень 2019 року, №16 за липень 2019 року, заволодів коштами обласного бюджету Дніпропетровської області в розмірі 614 456,00 грн., які були безпідставно сплачені на рахунок ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» за роботи, які фактично не були виконані, на загальну суму 614 456 гривень 00 копійок, чим заподіяв інтересам територіальної громади Дніпропетровської області шкоду, яка станом на момент вчинення злочинних дій більше ніж в 639 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.
Вищевказані дії ОСОБА_5 , що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, органом досудового розслідування кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.
03.02.2021 року в порядку ст.ст. 276-278 КПК України у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке є особливо тяжким злочином за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України вказаний злочин віднесено до категорії особливо тяжкого.
Так, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за посиланням на інтеренет ресурсі «https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search/person-result», яке належить Міністерству Юстиції України, засновником та директором в одній особі ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» являється ОСОБА_5 з розміром внеску до статутного фонду: 52700,00 грн.
Вищевикладене дає підстави вважати, що ОСОБА_5 може вчинити реєстраційні дії із ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» всупереч законним інтересам територіальної громади Дніпропетровської області, що може виражатись у зменшенні капіталу підприємства, виведення активів зі статутного фонду підприємства (у приватній власності знаходиться невизначене майно ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД»), умисного доведення підприємства до банкрутства шляхом укладання завідомо невигідних цивільно-правових угод та/або отримання зобов`язань всупереч інтересам підприємства, введення у склад засновників (керівників) підприємства третіх осіб, які можуть вчинити дії всупереч інтересам підприємства та її нормальної господарської діяльності.
У зв`язку з викладеним, слідчий просив накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» () шляхом заборони вчинення реєстраційних дій, які можуть виражатись у відчуженні як майна (рухомого та нерухомого) ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД», так і в забороні вчинення дій, пов`язаних зі зменшенням статутного розміру капіталу ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД», відчуження часток в статутному фонді ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД».
Слідчий у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, надав заяву, в котрій клопотання підтримав та просив розглянути його без його участі.
Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000760 від 17.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України.
03.02.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та директором в одній особі ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» є ОСОБА_5 з розміром внеску до статутного фонду 52700,00 грн.
Згідно з ч. 1 ст. 167 ГК України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, котре відноситься до особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а слідчим були доведені ризики, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» () може призвести до їх відчуження, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на зазначені корпоративні права з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, у разі визнання підозрюваного ОСОБА_5 винним у вчиненні інкримінованого йому злочину.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» () шляхом заборони вчинення реєстраційних дій, які можуть виражатись у відчуженні як майна (рухомого та нерухомого) ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД», так і в забороні вчинення дій, пов`язаних зі зменшенням статутного розміру капіталу ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД», відчуження часток в статутному фонді ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД».
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1