СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1864/21
ун. № 759/5333/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2021 року м.Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» та ТОВ «Любовичі» ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001111 від 12.11.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.239-2; ч.2 ст.240; ч.2 ст.364; ч.2 ст.366 КК України, про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор, просить накласти арешт накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 16.03.2021р., а саме: пісок в загальній кількості 477750 м3, що перебуває у власності ТОВ «Будіндустрія Сервіс ЛТД».
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001111 від 12.11.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.239-2; ч.2 ст.240; ч.2 ст.364; ч.2 ст.366 КК України.
Встановлено, що ряд підприємств, в тому числі ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД», отримують спеціальні дозволи на користування надрами і метою промислового видобутку корисної копалини піску. Однак, під час видобування корисних копалин, вказані підприємства виходять за надані актами гірничих відводів меж видобутку.
Видобуток піску ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» здійснюється в Спаському Родовищі, Ділянка-Північна, Ділянка - Південна розташованому від 18-го до 34-го км вверх за течією по річці Десна від місця впадіння в річку Дніпро, Броварський район, Київської області, згідно спеціального дозволу на користування надрами. 06.01.2021 проведено огляд вказаної місцевості із залученням спеціаліста маркшейдера.
Відповідно до технічного звіту наданого ТОВ «ГЕОТЕХПРОМПРОЕКТ» - в результаті проведених замірів визначено об`єм видобутку піску поза межам, гірничого відводу та ліцензії площі, що склав - 104807 м3.
Згідно висновку судової інженерно-екологічної експертизи №3793/21-48 від 05.02.2021р. внаслідок самовільного видобування піску в частині родовища Спаське, Ділянка-Північна, Ділянка-Південна розташованій від з 25-го по 26,7- й км вверх за течією по р. Десна від місця впадіння в р. Дніпро, Броварський район, Київської області в період робіт в річці Десна утворився додатковий обсяг техногенної мутності з дрібних фракцій ґрунту, що призвело до тимчасового локального погіршення якості води та умов життєдіяльності гідробіонтів.
16.03.2021 директору ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 239-2 КК України.
Цього ж дня, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшуки на території складів тимчасового зберігання піску № 3, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером №:01:076:0002 (у приватній власності КП «Пухівське», ), № НОМЕР_1 , що розташований на ділянках розташований на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами № :02:020:0053, № :02:020:0054, що перебуває у приватній власності ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД` та № 7, що розташований на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами №:01:006:0009 перебуває у приватній власності ТОВ «Любовичі» - орендар ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» , v№ :01:006:0011, v №:01:006: НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 :01:006:0010; :01:006:0015,l№ :01:006:0021 перебуває у приватній власності ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» .
Крім того, проведено огляд складу тимчасового зберігання піску № 6, що розташований на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:011:0014, що перебуває у приватній власності ОСОБА_6 , :02:011:0012, що перебуває у приватній власності ОСОБА_7 , :02:011 :0024, що перебуває у власності ОСОБА_8 .
На складі тимчасового зберігання піску № 3 вилучено пісок в кількості: 126900м3;
На складі тимчасового зберігання піску №4 вилучено пісок в кількості: 121750 м3;
На складі тимчасового зберігання піску № 6 вилучено пісок в кількості: 147200 м3;
На складі тимчасового зберігання піску № 7 вилучено пісок в кількості: 81900 м3;
Вказаний пісок є власністю ТОВ "БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД".
17.03.2021 вказаний пісок в загальній кількості 477750 м постановою слідчого, визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні.
На необхідність накладення арешту вказує попередження шкоди, яка може бути завдана кримінальним правопорушенням внаслідок дій підозрюваного в майбутньому, а також збереження речових доказів.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, а також вказав про те, що відсутні об`єктивні підстави вважати, що частина вилученого органом досудового розслідування піску належить ТОВ «Любовичі», також можна припустити, що підприємство ТОВ ««БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД», використовуючи ТОВ «Любовичі» здійснює штучне заниження вартості реалізації корисної копалини з метою ухилення від сплати податку за користування надрами у повному обсязі; при проведенні обшуків виявлено ще один склад тимчасового зберігання піску під №6, який також було вилучено та не потребувало в подальшому звернення до суду; накладення арешту на весь обсяг вилученого піску ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» послугує забезпеченням цивільного позову, який може бути заявлено в ході досудового розслідування.
Представник ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» та ТОВ «Любовичі» ОСОБА_4 щодо клопотання прокурора заперечував, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість. При цьому просив звернути увагу на те, що клопотання прокурора не містить будь-який відомостей та доказів того, що виявлений та вилучений пісок набутий ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» протиправним шляхом, а підприємство має спеціальний дозвіл на користування надрами №6391 від 20.01.2020 та в межах закону здійснює свою господарську діяльність; на складах тимчасового зберігання №4 та №7 зберігаються відвали піску, які відповідно до договорів поставок були продані ТОВ «Любовичі» з яким укладено договори тимчасового зберігання піску, про що було повідомлено під час проведення обшуків; огляд складу №6 було проведено без ухвали слідчого судді на проведення обшуку, а прокурор чи слідчий не звернулися невідкладно до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку; постанова слідчого про визнання піску речовим доказам не містить мотивів прийняття постанови, а також їх обґрунтування; кваліфікація дій ОСОБА_5 , викладена у підозрі, не відповідає диспозиції статті 239-2 КК України та йому інкримінується незаконний видобуток піску у обсязі 104897 м3, отже прокурором не доведено необхідності збереження майна, яке є речовим доказом та являється предметом вчинення кримінального правопорушення; в матеріалах відсутні будь-які дані, що досудове розслідування здійснюється відносно ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД», у клопотанні відсутнє обґрунтування розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідків арешту майна для власників та третіх осіб. Таким чином, представник власника майна вважає, що накладення арешту на майно «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» та ТОВ «Любовичі» не виправдає такий ступінь втручання у права і свободи зазначених товариств потребам досудового розслідування і при вказаних обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересам власника майна і завданням кримінального провадження.
Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання і додатки до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
У відповідності до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчим суддею встановлено, що 16.03.2021р. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшуки на території складів тимчасового зберігання піску № 3, №4, №7, а також проведено огляд складу тимчасового зберігання піску № 6, в ході яких вилучено пісок в загальній кількості 477750 м3, який є власністю ТОВ "БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД". 17.03.2021р, вказаний пісок постановою слідчого, визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні.
16.03.2021 директору ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 239-2 КК України.
Приймаючи до уваги, що в межах даного кримінального провадження директору ТОВ "БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД" ОСОБА_5 повідомлено про підозру у незаконному заволодінні землями водного фонду у обсязі 104897 м3, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з необхідністю накладення арешту саме на даний об`єм піску, оскільки є наявні підстави для накладення арешту даного майна, а прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна, а задоволення клопотання, тобто накладення арешту та заборона вчинення певних дій, не вплине на продовження здійснення товариством своєї господарської діяльності.
Враховуючи, що прокурором в судовому засіданні не доведено необхідність арешту всього обсягу вилученого піску, у задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001111 від 12.11.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.239-2; ч.2 ст.240; ч.2 ст.364; ч.2 ст.366 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на майно ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД», вилучене 16.03.2021р., а саме: пісок в загальній кількості 104897 м 3, із забороною його відчуження, розпорядження та користування.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1