УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/3088/21

Провадження №: 1-кс/755/879/21

"18" лютого 2021 р.

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , та сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 про арешт майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 від 14.02.2021, установив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст.ст. 2, 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 170 того ж Кодексу.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000423 від 14.02.2021.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.02.2021 приблизно о 16:25 годині ОСОБА_5 перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 помітив приміщення де свою діяльність здійснює ТОВ «Споживчий центр» після чого у нього виник корисливий умисел на вчинення нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаному з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я потерпілого, обравши об`єктом свого злочинного посягання грошові кошти, які знаходяться в приміщенні кредитного відділення «Швидко Гроші».
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення розбійного нападу, ОСОБА_5 , керуючись у своїх діях корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи заздалегідь заготовлений предмет для вчинення даного злочину у вигляді пістолету та замаскуючи своє обличчя маскою та шапкою, зайшов до приміщення кредитного відділення «Швидко Гроші».
Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дій, ОСОБА_5 присів за стілець споживачів до спеціаліста з обслуговування клієнтів в особі ОСОБА_7 та витягнувши правою рукою із внутрішньої сторони куртки в яку був одягнутий, предмет схожий на пістолет направив в сторону ОСОБА_7 , при цьому висловлюючи вимогу щодо надання йому грошових коштів в сумі 20000 гривень.
В свою чергу, ОСОБА_7 сприйнявши погрозу ОСОБА_5 як реальну, усвідомлюючи небезпеку відносно свого життя натиснула кнопку виклику охорони та пішла до службового приміщення в якому знаходився сейф з грошовими коштами, де закрила двері та знаходилась до приїзду охорони.
Після чого, ОСОБА_5 побоюючись бути затриманим на місці злочину з місця вчинення кримінального правопорушення зник.

16 лютого 2021 року, на підставі ч. 3 ст. 233, 234 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, у присутності понятих було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на другому поверсі, творчої майстерні, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України.

В ході проведення обшуку було вилучено наступні речі: додаток 23 до договору 807-200024742; додатки 11 від 10.02.2021 до договору 807-200142173; додаток 22 від 10.02.2021 до договору 807-20003625; додаток 11 до договору 52420295; додаток до договору 52420825; додаток 21 від 27.01.2021 до договору 807-20003625; накладні: А31572987, А31572986; А31572988; А31572989; А31572956; А31572978; А31572990; додаток договору 807-20014217; банківські квитанції: TS212923; TS209894; TS204916; TS212206; TS212206; TS212923 (17 шт.); TS212206; (2 шт.); TS208622; квитанція 234964; чек0499; QR-квиток НОМЕР_1 ; квитанція № від 11.02.2021: графік платежів; кредитний договір № 11.02.2021 100001058; записник зеленого кольору; записник білого кольору Great bleas; товарний чек; візитні карточки з записками (5 шт.); вирізи з картону з зписами (2 шт.) жовтого кольору; записи на паперах (6 шт.); брошурка «Швидко гроші»; взуття коричневого кольору зі шнурками розміром «44» на підошві якої є напис Bugatti; гаманець чорного кольору, блокнот чорного кольору, футляр з окулярами; банківська карта «monobank» НОМЕР_2 ; банківська карта ПБ НОМЕР_3 ; банківська карта НОМЕР_4 ; дисконтна карта НОМЕР_5 ; дисконтна карта НОМЕР_6 ; мобільний телефон S-TELL IMEI: НОМЕР_7 ; IMEI: НОМЕР_8 зі встановленою сім-картою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_9 ; мобільний телефон DCOGEE x5 чорного кольору IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 зі встановленою сім-картою мобільного оператора «Водафон» з абонентським номером НОМЕР_12 ; шапка чорного кольору; шапка темно-коричневого кольору (ушанка) з козирцем марки «Zavelio»; шапка чорного кольору з двома отворами з емблемою, яка має зверху зелений колір та знизу синього кольору на якій знаходиться напис SKI CHALLENGE; джинсові штани; куртка чорного кольору марки Philipp Plein розміром XL, коротка, на правому рукаві знаходиться емблема з написом в верхній частині жовтого кольору «Monster Marshmallow» з двома передніми карманами та з одним внутрішнім карманом з лівої сторони; куртка темно-сірого кольору з 6 кишенями, спереду марка «Смог XXL»; предмет схожий на пістолет чорного кольору з маркуванням на рамі НОМЕР_13 разом з магазином до нього; 7(сім) предметів схожі на патрони жовтого кольору; грошові кошти номіналом 500 грн. (МВ 2584970); 50 грн. (СК 0086470); 50 грн (УЕ 6297769); грошові кошти номіналом 20 грн. (ЮД5207226); 20 грн. (ЮВ5751835); 20 грн. (СН275878); 20 грн. ( ТН 9825435); 10 грн. (ЮЗ8573154); 5 грн. ( УМ 4163992); 5 грн.( ЮН 8577970); 50 грн. ( КН 1110975); 1 грн. ( НМ 9941462); 1 грн. ( НД 1590377); 1 грн. (НМ 6825840); 21 грн. копійками; 60 коп. (50 коп. та 10 коп.).

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України заявники просять накладати арешт на вилучене під час обшуку майно.

Позиція сторін
Прокурор групи прокурорів прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити та накласти арешт шляхом позбавлення права на користування з підстав викладених у його мотивувальній частині.

Сторона захисту заперечувала щодо задоволення клопотання, так як вилучене майно не відповідає критеріям ст. 98 КПК.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК).

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовим доказом, згідно постанови від 16.02.2021 визнано наступне майно, як-то: куртка чорного кольору марки Philipp Plein розміром XL, коротка, на правому рукаві знаходиться емблема з написом в верхній частині жовтого кольору «Monster Marshmallow» з двома передніми карманами та з одним внутрішнім карманом з лівої сторони; куртка темно-сірого кольору з 6 кишенями, спереду марка «Смог XXL»; взуття коричневого кольору зі шнурками розміром «44» на підошві якої є напис Bugatti; шапка чорного кольору; шапка темно-коричневого кольору (ушанка) з козирцем марки «Zavelio»; шапка чорного кольору з двома отворами з емблемою, яка має зверху зелений колір та знизу синього кольору на якій знаходиться напис SKI CHALLENGE; мобільний телефон DCOGEE x5 чорного кольору IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 зі встановленою сім-картою мобільного оператора «Водафон» з абонентським номером НОМЕР_12 ; мобільний телефон S-TELL IMEI: НОМЕР_7 ; IMEI: НОМЕР_8 зі встановленою сім-картою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_9 .

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідженні матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно, яке визнано речовим доказом, згідно постанови від 16.02.21, дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Відповідає таким критеріям (визначеним ст. 98 КПК) і предмет схожий на пістолет чорного кольору з маркуванням на рамі НОМЕР_13 разом з магазином до нього та 7 (сім) предметів схожі на патрони жовтого кольору, так як відповідно до висновку експерта № СЕ-19/111-21/7533-БЛ від 16.02.2021 наданий на дослідження пістолет належить до короткоствольної гладкоствольної вогнепальної зброї (див. копію повідомлення про підозру від 17.02.21 у кримінальному провадженні № 0000436, яке об`єднано з цим кримінальним провадженням у якому опально клопотання про арешт майна), а це провадження розслідується, згідно даних постанови прокурора ОСОБА_3 від 17.02.21 у т.ч. за ст. 263 КК України.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно, яке визнано речовим доказом, згідно постанови від 16.02.21, пістолет та патрони, відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання в цій частині суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Тож, слідчий суддя погоджується з висловленою у судовому засіданні думку заявника про те, що необхідно накласти арешт на майно, яке визнано речовим доказом, згідно постанови від 16.02.21, пістолет та патрони на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у пункті першому частині другій статті 170 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в цій частині та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Щодо решти майна, то на переконання суду у ході даного розгляду заявниками у відношенні нього не доведено факту дійсності обставин визначених п. 1) ч. 2 ст. 170 КПК, що унеможливлює застосування у відношенні нього запропонованого заходу забезпечення кримінального провадження, а тому останнє слід повернути володільцю відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, Суд постановив:

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом позбавлення права користування на речі, які було вилучено 16 лютого 2021 року, в ході проведення обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на другому поверсі, творчої майстерні, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: куртку чорного кольору марки Philipp Plein розміром XL, коротка, на правому рукаві знаходиться емблема з написом в верхній частині жовтого кольору «Monster Marshmallow» з двома передніми карманами та з одним внутрішнім карманом з лівої сторони; куртку темно-сірого кольору з 6 кишенями, спереду марка «Смог XXL»; взуття коричневого кольору зі шнурками розміром «44» на підошві якої є напис Bugatti; шапку чорного кольору; шапку темно-коричневого кольору (ушанка) з козирцем марки «Zavelio»; шапку чорного кольору з двома отворами з емблемою, яка має зверху зелений колір та знизу синього кольору на якій знаходиться напис SKI CHALLENGE; мобільний телефон DCOGEE x5 чорного кольору IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 зі встановленою сім-картою мобільного оператора «Водафон» з абонентським номером НОМЕР_12 ; мобільний телефон S-TELL IMEI: НОМЕР_7 ; IMEI: НОМЕР_8 зі встановленою сім-картою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_9 ; предмет схожий на пістолет чорного кольору з маркуванням на рамі НОМЕР_13 разом з магазином до нього; 7 (сім) предметів схожі на патрони жовтого кольору.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити, що відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, тягне за собою негайне повернення володільцю (-ям) тимчасово вилученого майна під час обшуку від 16.02.2021, а саме: додаток 23 до договору 807-200024742; додатки 11 від 10.02.2021 до договору 807-200142173; додаток 22 від 10.02.2021 до договору 807-20003625; додаток 11 до договору 52420295; додаток до договору 52420825; додаток 21 від 27.01.2021 до договору 807-20003625; накладні: А31572987, А31572986; А31572988; А31572989; А31572956; А31572978; А31572990; додаток договору 807-20014217; банківські квитанції: TS212923; TS209894; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_15 ; TS212923 (17 шт.); TS212206; (2 шт.); TS208622; квитанція 234964; чек0499; QR-квиток НОМЕР_1 ; квитанція № від 11.02.2021: графік платежів; кредитний договір № 11.02.258; записник зеленого кольору; записник білого кольору Great bleas; товарний чек; візитні карточки з записками (5 шт.); вирізи з картону з зписами (2 шт.) жовтого кольору; записи на паперах (6 шт.); брошурка «Швидко гроші»; гаманець чорного кольору, блокнот чорного кольору, футляр з окулярами; банківська карта «monobank» НОМЕР_2 ; банківська карта ПБ НОМЕР_3 ; банківська карта НОМЕР_4 ; дисконтна карта НОМЕР_5 ; дисконтна карта НОМЕР_6 ; джинсові штани; грошові кошти номіналом 500 грн. (МВ 2584970); 50 грн. (СК 0086470); 50 грн (УЕ 6297769); грошові кошти номіналом 20 грн. (ЮД5207226); 20 грн. (ЮВ5751835); 20 грн. (СН275878); 20 грн. ( ТН 9825435); 10 грн. (ЮЗ8573154); 5 грн. ( УМ 4163992); 5 грн.( ЮН 8577970); 50 грн. ( КН 1110975); 1 грн. ( НМ 9941462); 1 грн. ( НД 1590377); 1 грн. (НМ 6825840); 21 грн. копійками; 60 коп. (50 коп. та 10 коп.).

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 та прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 17:40 год. 23.02.2021.

Слідча суддя ОСОБА_8