УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000074, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 січня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,
в с т а н о в и в:
05 липня 2021 року (здано на пошту 03 липня 2021 року) до Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, тимчасово вилученого 02 липня 2021 року під час проведення обшуку будинку відпочинку АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000074, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 січня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: - мобільний телефон «Хiaomi Mi» сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з картою MicroSD 32 GB та сім-картою мобільного оператора «lifecell» з номером НОМЕР_3 ; - мобільний телефон «Nomi» чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_4 та ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; - мобільний телефон «Samsung» в чохлі чорного кольору з картою MicroSD «Transcend» 32 GB та сім-картою мобільного оператора «Vodafone» із серійним номером НОМЕР_6 ; - портмоне чорного кольору; - посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_7 видане 03 жовтня 2017 року; - банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_8 ; - банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_9 ; - бонусну карту «Prostor»; - купюри номіналом: п`ять, одна гривні; один долар США з серійним номером F 40800579 У; - імітаційні грошові кошти, в сумі сімсот купюр номіналом 100 доларів США з однаковим серійним номером НОМЕР_10 А; - п`ятсот сорок купюр номіналом 100 доларів США з однаковим серійним номером НОМЕР_11 А; - один прозори поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичний засіб; - п`ятдесят купюр номіналом 100 доларів США, із наступними серійними номерами: PB 14962627 G; PB 14962619 G; PB 14962616 G; PB 14962617 G; PB 14962618 G; PB 14962628 G; PB14962629 G; PB 14962626 G; PB 14962630 G; PB 14962620 G; PB 14962621 G; PB 14962622 G; PB 14962635 G; PB 14962636 G; PB 14962623 G; PB 14962632 G; PB 14962624 G; PB 14962625 G; PB 14962633 G; PB 14962634 G; PB 14962631 G; HB 14921021 B; FE 48328806 A; HF 18314355 A; DF 72706126 A; KK 58226609 B; KK 63114706 C; DF 18121481 B; HL 34568820 E; CG 44442443 A; KL 40594646 E; KF 24648724 C; HK 83964774 C; KB 11743230 A; HB 59773788 K; HB 30879854 L; HG 33423625 A; HE 05675989 A; HB 42826874 A; KB 24175071 F; HG 48215920 A; KD 08596948 B; KB 19071713 D; AG 11626275 C; KB 21148485 K; KJ 45588971 A; KC 46574964 A; HA 74107097 A; HB 08217121 B; HL 50799019 G; - електронні ваги; - рюкзак чорного кольору з написом «Enrico Benetti».
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000074, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 січня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
В порядку ст. 233 КПК України, у період часу з 14 год. 14 хв. до 19 год. 13 хв. 02 липня 2021 року проведено обшук будинку відпочинку АДРЕСА_1 . В ході якого було виявлено та вилучено: - мобільний телефон «Хiaomi Mi» сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з картою MicroSD 32 GB та сім-картою мобільного оператора «lifecell» з номером НОМЕР_3 ; - мобільний телефон «Nomi» чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_4 та ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; - мобільний телефон «Samsung» в чохлі чорного кольору з картою MicroSD «Transcend» 32 GB та сім-картою мобільного оператора «Vodafone» із серійним номером НОМЕР_6 ; - портмоне чорного кольору; - посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_7 видане 03 жовтня 2017 року; - банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_8 ; - банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_9 ; - бонусну карту «Prostor»; - купюри номіналом: п`ять, одна гривні; один долар США з серійним номером F 40800579 У; - імітаційні грошові кошти, в сумі сімсот купюр номіналом 100 доларів США з однаковим серійним номером НОМЕР_10 А; - п`ятсот сорок купюр номіналом 100 доларів США з однаковим серійним номером НОМЕР_11 А; - один прозори поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичний засіб; - п`ятдесят купюр номіналом 100 доларів США, із наступними серійними номерами: PB 14962627 G; PB 14962619 G; PB 14962616 G; PB 14962617 G; PB 14962618 G; PB 14962628 G; PB14962629 G; PB 14962626 G; PB 14962630 G; PB 14962620 G; PB 14962621 G; PB 14962622 G; PB 14962635 G; PB 14962636 G; PB 14962623 G; PB 14962632 G; PB 14962624 G; PB 14962625 G; PB 14962633 G; PB 14962634 G; PB 14962631 G; HB 14921021 B; FE 48328806 A; HF 18314355 A; DF 72706126 A; KK 58226609 B; KK 63114706 C; DF 18121481 B; HL 34568820 E; CG 44442443 A; KL 40594646 E; KF 24648724 C; HK 83964774 C; KB 11743230 A; HB 59773788 K; HB 30879854 L; HG 33423625 A; HE 05675989 A; HB 42826874 A; KB 24175071 F; HG 48215920 A; KD 08596948 B; KB 19071713 D; AG 11626275 C; KB 21148485 K; KJ 45588971 A; KC 46574964 A; HA 74107097 A; HB 08217121 B; HL 50799019 G; - електронні ваги; - рюкзак чорного кольору з написом «Enrico Benetti».
Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 від 02 липня 2021 року, вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000074 від 28 січня 2021 року, оскільки відповідає критеріям встановлених ст. 98 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 липня 2021 року надано дозвіл на проведення обшуку будинку відпочинку АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення наступних речей та документів: - мобільного телефону «Хiaomi Mi» сірого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_1 та ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з картою MicroSD 32 GB та сім-картою мобільного оператора «lifecell» з номером НОМЕР_3 ; - мобільного телефону «Nomi» чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_4 та ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; - імітаційних грошових коштів, а саме: сімсот купюр номіналом 100 доларів США з однаковим серійним номером НОМЕР_10 А; п`ятсот сорок купюр номіналом 100 доларів США з однаковим серійним номером НОМЕР_11 А; - одного прозорого поліетиленового пакету з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичний засіб; - п`ятдесят купюр номіналом 100 доларів США кожна із наступними серійними номерами: PB 14962627 G; PB 14962619 G; PB 14962616 G; PB 14962617 G; PB 14962618 G; PB 14962628 G; PB14962629 G; PB 14962626 G; PB 14962630 G; PB 14962620 G; PB 14962621 G; PB 14962622 G; PB 14962635 G; PB 14962636 G; PB 14962623 G; PB 14962632 G; PB 14962624 G; PB 14962625 G; PB 14962633 G; PB 14962634 G; PB 14962631 G; HB 14921021 B; FE 48328806 A; HF 18314355 A; DF 72706126 A; KK 58226609 B; KK 63114706 C; DF 18121481 B; HL 34568820 E; CG 44442443 A; KL 40594646 E; KF 24648724 C; HK 83964774 C; KB 11743230 A; HB 59773788 K; HB 30879854 L; HG 33423625 A; HE 05675989 A; HB 42826874 A; KB 24175071 F; HG 48215920 A; KD 08596948 B; KB 19071713 D; AG 11626275 C; KB 21148485 K; KJ 45588971 A; KC 46574964 A; HA 74107097 A; HB 08217121 B; HL 50799019 G; - електронні ваги; - рюкзак чорного кольору з написом «Enrico Benetti».
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Однак, 05 липня 2021 року звернувся до суд з заявою (вх. № 63124) про проведення судового засідання у його відсутність.
Представники власників вилученого майна, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не відомі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000074 від 28 січня 2021 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 02 липня 2021 року, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 02 липня 2021 року під час проведення обшуку будинку відпочинку АДРЕСА_1 , а саме: - мобільний телефон «Хiaomi Mi» сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з картою MicroSD 32 GB та сім-картою мобільного оператора «lifecell» з номером НОМЕР_3 ; - мобільний телефон «Nomi» чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_4 та ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; - мобільний телефон «Samsung» в чохлі чорного кольору з картою MicroSD «Transcend» 32 GB та сім-картою мобільного оператора «Vodafone» із серійним номером НОМЕР_6 ; - портмоне чорного кольору; - банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_8 ; - банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_9 ; - бонусну карту «Prostor»; - купюри номіналом: п`ять, одна гривні; один долар США з серійним номером F 40800579 У; - імітаційні грошові кошти, в сумі сімсот купюр номіналом 100 доларів США з однаковим серійним номером НJ 59405505 А; - п`ятсот сорок купюр номіналом 100 доларів США з однаковим серійним номером НОМЕР_11 А; - один прозори поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичний засіб; - п`ятдесят купюр номіналом 100 доларів США, із наступними серійними номерами: PB 14962627 G; PB 14962619 G; PB 14962616 G; PB 14962617 G; PB 14962618 G; PB 14962628 G; PB14962629 G; PB 14962626 G; PB 14962630 G; PB 14962620 G; PB 14962621 G; PB 14962622 G; PB 14962635 G; PB 14962636 G; PB 14962623 G; PB 14962632 G; PB 14962624 G; PB 14962625 G; PB 14962633 G; PB 14962634 G; PB 14962631 G; HB 14921021 B; FE 48328806 A; HF 18314355 A; DF 72706126 A; KK 58226609 B; KK 63114706 C; DF 18121481 B; HL 34568820 E; CG 44442443 A; KL 40594646 E; KF 24648724 C; HK 83964774 C; KB 11743230 A; HB 59773788 K; HB 30879854 L; HG 33423625 A; HE 05675989 A; HB 42826874 A; KB 24175071 F; HG 48215920 A; KD 08596948 B; KB 19071713 D; AG 11626275 C; KB 21148485 K; KJ 45588971 A; KC 46574964 A; HA 74107097 A; HB 08217121 B; HL 50799019 G; - електронні ваги; - рюкзак чорного кольору з написом «Enrico Benetti».
Водночас, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено, що посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_7 видане 03 жовтня 2017 року, має доказове значення у кримінальному провадженні № 0000074 від 28 січня 2021 року, у зв`язку з чим у цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000074, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 січня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 02 липня 2021 року під час проведення обшуку будинку відпочинку АДРЕСА_1 , а саме: - мобільний телефон «Хiaomi Mi» сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з картою MicroSD 32 GB та сім-картою мобільного оператора «lifecell» з номером НОМЕР_3 ; - мобільний телефон «Nomi» чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_4 та ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; - мобільний телефон «Samsung» в чохлі чорного кольору з картою MicroSD «Transcend» 32 GB та сім-картою мобільного оператора «Vodafone» із серійним номером НОМЕР_6 ; - портмоне чорного кольору; - банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_8 ; - банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_9 ; - бонусну карту «Prostor»; - купюри номіналом: п`ять, одна гривні; один долар США з серійним номером F 40800579 У; - імітаційні грошові кошти, в сумі сімсот купюр номіналом 100 доларів США з однаковим серійним номером НJ 59405505 А; - п`ятсот сорок купюр номіналом 100 доларів США з однаковим серійним номером НОМЕР_11 А; - один прозори поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичний засіб; - п`ятдесят купюр номіналом 100 доларів США, із наступними серійними номерами: PB 14962627 G; PB 14962619 G; PB 14962616 G; PB 14962617 G; PB 14962618 G; PB 14962628 G; PB14962629 G; PB 14962626 G; PB 14962630 G; PB 14962620 G; PB 14962621 G; PB 14962622 G; PB 14962635 G; PB 14962636 G; PB 14962623 G; PB 14962632 G; PB 14962624 G; PB 14962625 G; PB 14962633 G; PB 14962634 G; PB 14962631 G; HB 14921021 B; FE 48328806 A; HF 18314355 A; DF 72706126 A; KK 58226609 B; KK 63114706 C; DF 18121481 B; HL 34568820 E; CG 44442443 A; KL 40594646 E; KF 24648724 C; HK 83964774 C; KB 11743230 A; HB 59773788 K; HB 30879854 L; HG 33423625 A; HE 05675989 A; HB 42826874 A; KB 24175071 F; HG 48215920 A; KD 08596948 B; KB 19071713 D; AG 11626275 C; KB 21148485 K; KJ 45588971 A; KC 46574964 A; HA 74107097 A; HB 08217121 B; HL 50799019 G; - електронні ваги; - рюкзак чорного кольору з написом «Enrico Benetti».
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1