Справа № 750/6363/21
Провадження № 1-кс/750/1761/21
У Х В А Л А

23 червня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001376 від 22.05.2021,

в с т а н о в и в:

14.06.2021 дізнавач відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у центральному відділенні "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 наступної інформації щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме:
копії справи, що стосуються відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;
фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;
виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 13.05.2021 по дату подання клопотання.

Дізнавач відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001376 від 22.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що 12.05.2021 у м. Києві в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в районі «Радужний» (точну адресу не знаю) забула свій паспорт громадянина України, а саме ID-картку. Наступного дня 13.05.2021 близько 09 год. 18 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_5 та повідомив, що потерпіла нібито замовила сім-картку оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого їх зателефонували з номеру НОМЕР_6 та повідомили, що в її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » хтось намагався зайти. Потерпіла повідомила чоловіку в трубці, що вона піде до банку з метою з`ясування даної інформації, проте чоловік, почав запевняти, що поки остання дійде, то може не встигнути і грошові кошти зникнуть з її картки. Тоді вона виконала ряд дій за вказівкою чоловіка, що телефонував, та пізніше зрозуміла, що з її картки зникають гроші. Працівники банку повідомили, що грошові кошти були переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , таким чином з картки потерпілої « ОСОБА_8 » викрали грошові кошти в сумі 20 000 грн. Оскільки, потерпіла зрозуміла, що викрадають її кошти, потерпіла подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в потерпілої також є картка, щоб заблокували цю картку, але працівники банку повідомили, що з її картки зникли грошові кошти в розмірі 60 000 грн. Картку було знищено, тому номеру картки не знаю, рахунок даної банківської картки НОМЕР_3 . Таким чином, потерпілій завдано матеріальної шкоди на загальну суму 80 000 грн.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у центральному відділенні "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 наступної інформації щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме:
копії справи, що стосуються відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;
фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;
виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 13.05.2021 по 14.06.2021.

Строк дії ухвали встановити до 23 серпня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1