Провадження № 1кс/554/7280/2021
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на затримання з метою приводу

23 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю прокурора- ОСОБА_3

розглянувши в залі суду м. Полтава клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5

матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000479 від 03.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 від 03.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи відповідно до протоколу № 1/16 загальних зборів учасників від 09.09.16 директором ТОВ «Трансгідробуд» (), зареєстрованого за юридичною адресою: м. Київ, вул. Кіровоградська, 38/58, являючись відповідно до займаної посади службовою особою суб`єкта господарювання та наділений відповідно до Статуту ТОВ «Трансгідробуд» здійснювати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарській фукції, а саме: здійснювати поточне керівництво діяльністю Товариства; діяти без довіреності від імені Товариства, представляти його інтереси в усіх державних та недержавних підприємствах, організаціях, органах та установах; укладати в межах своєї компетенції, від імені Товариства договори, в тому числі зовнішньоекономічні; здійснювати інші дії по оперативному керівництву роботою Товариства; затверджути тарифи на послуги і ціни на продукцію Товариства; розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначені Зборами Учасників Товариства та цим Статутом; самостійно укладати договори (угоди, контракти) від імені Товариства на суму, що не перевищує 1000 000,00 гривень; без довіреності діяти від імені Товариства; видавати довіреності, відкривати в банках поточний та інші рахунки, підписувати фінансові документи, розпоряджатися коштами Товариства; затверджувати своїм підписом всі документи фінансового та розрахункового характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі звіти та баланси, а також угоди в межах своєї компетенції; самостійно встановлювати штати, призначати на посаду і звільняти з посади заступників Директора, головного бухгалтера та спеціалістів підрозділів апарату управління і структурних підрозділів Товариства; в межах своєї компетенції, розпоряджатися фінансовими ресурсами і грошовими коштами, видавати накази, довіреності; надавати вказівки, що є обов`язковими для всіх працівників Товариства тощо, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив злочин за наступних обставин.

Так, між Управлінням комунальною власністю територіальних громад району Лохвицької районної ради, в особі начальника Управління ОСОБА_6 , з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Трансгідробуд» в особі директора ОСОБА_7 , 22.08.2016 укладено договір підряду № 5, предметом якого було виконання будівельних та монтажних робіт в межах проекту «Відновлення гідрологічного режиму р.Сула в Лохвицькому районі Полтавської області». Основними параметрами об`єкта будівництва відповідно до даного договору являється: розчищення русла ділянки №1 в с. Млини, розчищення русла ділянки № 2 в с. Брисі, спорудження руслової перемички перекату (РПП1) р. Сула в с. Брисі, спорудження руслової перемички перекату (РПП») р. Сула в с. Млини, розчищення русла ділянки № 3 в с. Лука, розчищення русла ділянки № 4 в с. Свиридівка. Загальна вартість будівельних та монтажних робіт за вказаним договором підряду та відповідно до кошторису склала 8 874 942, 50 грн. (Вісім мільйонів вісімсот сімдесят чотири тисячі дев`ятсот сорок дві грн. 50 коп.).

Головною умовою договору підряду № 5 від 22.08.16, згідно п. 4 був обов`язок підрядника виконати будівельні роботи до серпня 2017 року, розрахунки за які, відповідно п. 46 цього ж договору повинні перераховуватись шляхом поетапної оплати замовником за фактично виконані роботи на підставі рахунків довідки про виконання, актів виконаних робіт, що надає Підрядник Замовнику підписаних та завірених печаткою інженера з технічного нагляду, проміжними платежами в міру виконання робіт за 100% виконані етапи робіт.

В подальшому, 16.12.2016 між Управліннням комунальною власністю територіальних громад району Лохвицької районної ради, в особі начальника управління ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Трансгідробуд» в особі директора ОСОБА_5 , укладено додаткову угоду № 1 до договору підряду № 5 від 22.08.16, про внесення змін до Договору підряду в частині проведення фінансування на 2016 рік у розмірі 1 973142,68грн.(один мільйон дев`ятсот сімдесят три тисячі сто сорок дві грн. 68коп.) в т.ч. ПДВ, зменшивши суму фінансування на 2016 рік -1126857,32 грн. (один мільйон сто двадцять шість тисяч вісімсот п`ятдесят сім грн. 32 коп.), 2017 - 6901799,82 грн.(шість мільйонів дев`ятсот одна тисяча сімсот дев`яносто дев`ять грн. 82 коп.) в т.ч. ПДВ.

19.12.2016 між Управліннням комунальною власністю територіальних громад району Лохвицької районної ради, в особі начальника управління ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Трансгідробуд» в особі директора ОСОБА_5 , укладено додаткову угоду № 2 до договору підряду № 5 від 22.08.16, про внесення змін до Договору підряду в частині проведення фінансування на 2016 рік у розмірі 3 258 437,68 грн. (Три мільйони двісті п`ятдесят вісім тисяч чотириста тридцять сім грн. 68 коп.) в т.ч. ПДВ, збільшивши суму фінансування 2016 року в зв`язку з надходженням коштів з Державного бюджету України на 1 285 295 грн. (Один мільйон двісті вісімдесят п`ять тисяч двісті дев`яность п`ять грн. 32 коп.), 2017 рік - 5 616 504,82 грн (П`ять мільйонів шістсот шістнадцять тисяч п`ятсот чотири грн. 82 коп.) в т.ч. ПДВ.

Надалі, ОСОБА_5 будучи директором ТОВ «Трансгідробуд», зловживаючи своїм службовим становищем та маючи намір на заволодіння бюджетними коштами Замовника - Управління комунальної власності територіальних громад району Лохвицької районної ради за роботи по «Відновленню гідрологічного режиму р. Сула в Лохвицькому районі Полтавської області», які фактично виконані не були, але включені до актів приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2в, передав начальнику Комунального госпрозрахункового проектно-планувального підприємства ОСОБА_8 , який відповідно до договору № 18/06 від 06.06.2016 повинен був надавати інженерні послуги з технічного нагляду при будівництві та монтажних роботах в межах проекту «Відновлення гідрологічного режиму р. Сула в Лохвицькому районі Полтавської області» для ознайомлення та підписання акти прийому виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в № 7 за червень 2017 року від 19.06.2017 та № 9 за листопад 2017 року від 20.11.2017, в які були внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, а також їх кількісних показників, що скріпленні відповідним підписом навпроти прізвища ім`я та по батькові ОСОБА_5 та мають печатку з реквізитами очолюваного ним ТОВ «Трансгідробуд». В подальшому, акти прийому виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за № 7 за червень 2017 року від 19.06.2017 та № 9 за листопад 2017 року від 20.11.2017 підписав ОСОБА_8 , чим засвідчив, що роботи по «Відновленню гідрологічного режиму р.Сула» виконані в повному обсязі.

В той же час, у актах № 7 за червень 2017 року від 19.06.2017 та № 9 за листопад 2017 року від 20.11.2017 вказано, що проведено роботи по розробці ґрунту плавучими землесосними дизельними снарядами на ділянці русла р. Сула на ділянці № 4,0 поблизу с. Свиридівка, однак фактично перераховані роботи на вказаній ділянці у повному обсязі виконані не були, що підтверджується висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 1945/1946 від 22.11.2019.

В подальшому, на підставі вказаних актів прийому виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в № 7 за червень 2017 року від 19.06.2017 та № 9 за листопад 2017 року від 20.11.2017 за вказівкою ОСОБА_6 - начальника Управління комунальної власності територіальних громад району Лохвицької районної ради, головним бухгалтером Управління ОСОБА_9 складені платіжні доручення про перерахування бюджетних коштів на рахунок підрядної організації ТОВ «Трансгідробуд».

На підставі платіжних доручень Управління комунальною власністю територіальних громад району Лохвицької районної ради № 2 від 23.06.2017 та №1 від 22.11.2017 Управлінням державного казначейства у Лохвицькому районі на розрахунковий рахунок ТОВ «Трансгідробуд» перераховані бюджетні кошти в розмірі 1 427 088,66 грн., у тому числі коштів в сумі 472 817,00 грн. безпідставно включених до актів ф. КБ-2в № 7 за червень 2017 року від 19.06.2017 та № 9 за листопад 2017 року від 20.11.2017 за фактично невиконані ТОВ «Трансгідробуд» роботи.

Надходження вищезазначених коштів на рахунок ТОВ «Трансгідробуд» підтверджується випискою руху коштів АТ «Укрсиббанк» по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 1945/1946 від 22.11.2019 установлено, що обсяг невиконаних робіт (розробка грунту та допоміжні роботи при намиві грунту), але включених до актів ф. КБ-2в № 7 за червень 2017 року від 19.06.2017 та № 9 за листопад 2017 року від 20.11.2017, складених ТОВ «Трансгідробуд» по об`єкту «Відновлення гідрологічного режиму р.Сула в Лохвицькому районі Полтавської області» складає 7 990 м3 грунту, що становить 472 817,00 грн.

Отже, ОСОБА_5 будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи намір на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи, що фактично роботи з «Відновлення гідрологічного режиму р. Сула в Лохвицькому районі Полтавської області» в частині розробки ґрунту та допоміжних робіт при намиві грунту, виконані не в повному обсязі, а акти прийому виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в № 7 за червень 2017 року від 19.06.2017 та № 9 за листопад 2017 року від 20.11.2017 містять неправдиві відомості щодо виконання будівельних робіт їхніх обсягів і кількісних показників, здійснив заволодіння коштами Управлінням комунальною власністю територіальних громад району Лохвицької районної ради у сумі 472 817,00 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент учинення злочину та є великим розміром.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
06.12.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, повідомлення про підозру вручено його батькові, у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

29.01.2020 ОСОБА_5 оголошено у розшук.

Прохали надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого правопорушення ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

-довідкою Державного регіонального проектно-вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп» № 400 від 11.12.2018 «Щодо виконання контрольних топогеодезичних зйомок ділянок розчищення р.Сула по робочому проекту «Відновлення гідрологічного режиму р.Сула в Лохвицькому районі Полтавської області» відповідно до якої об`єм недовиконання робіт по даному об`єкту становить 9250 м.куб. ґрунту;
-висновком експерта Полтавського відділення ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса № 70 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 12.06.2019;
-висновком експерта Полтавського відділення ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса № 1945/1946 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизивід 22.11.2019, згідно якого обсяг невиконаних робіт (розробка грунту та допоміжні роботи при намиві грунту), але включених до актів ф. КБ-2в № 7 за червень 2017 року від 19.06.2017 та № 9 за листопад 2017 року від 20.11.2017, складених ТОВ «Трансгідробуд» по об`єкту «Відновлення гідрологічного режиму р.Сула в Лохвицькому районі Полтавської області» складає 7 990 м3 грунту, що становить 472 817,00 грн.

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 12.12.2018 року;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 12.09.2018;
-тимчасовим доступом до розрахункових рахунків ТОВ «Трансгідробуд», яким підтверджено факт повного розрахунку ( відповідно перерахування коштів на виконання умов договору підряду Замовником в особі Управлінням комунальною власністю територіальних громад району Лохвицької районної ради;

-речовими доказами у кримінальному провадженні ( договір підряду № 5 від 22.08.16, акти ф. КБ-2в № 7 за червень 2017 року від 19.06.2017 та № 9 за листопад 2017 року від 20.11.2017; платіжні доручення Управління комунальною власністю територіальних громад району Лохвицької районної ради № 2 від 23.06.2017 та №1 від 22.11.2017)

Положеннями ст..188 КПК України передбачено, що прокурор,слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З урахуванням наведених обставин, а також враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, може впливати на покази свідків, вчинив тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, існує необхідність надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Приймаючи до уваги викладене, з метою запобігання перешкоджанню встановленню істини під час проведення досудового розслідування та забезпечення виконання процесуальних рішень та слідчих дій, керуючись вимогами ст.ст. 176-189 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Лохвиця Полтавської області, українця, громадянина України, освіта вища, не судимого, одруженого, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали 6 місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1