Справа № 202/1813/21
Провадження № 1-кс/202/3135/2021
УХВАЛА
Іменем України

15 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002360 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002360 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0002360 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2019 року у м. Рівному Універсальною товарною біржою «Україна-Захід» проведено аукціон по продажу нерухомого майна (складське приміщення) за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Щорськ (селище міського типу Божедарівка), вул. Первомайська, буд.1-В, учасниками якого були ТОВ «ВСА ГРУП» та ТОВ «АгроВерона». За результатом проведення вказаного аукціону переможцем визначено ТОВ «АгроВерона».
На виконання Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019 року переможець аукціону ТОВ «АгроВерона» платіжним дорученням №4 від 29.01.2019 року перерахувало у безготівковій формі кошти у сумі 3 163 372,34 грн. на поточний рахунок Універсальна товарна біржа «Україна-Захід», однак до теперішнього часу договір купівлі-продажу не укладений, майно ТОВ «АгроВерона» не отримано. Загальна сума збитку, завдана ТОВ «АгроВерона», складає 4 217 829,78 гривен, з урахуванням гарантійного внеску.
Так, 16.01.2019 року між організатором аукціону Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» (), в особі директора ОСОБА_5 та заявником ТОВ «АГРО ВЕРОНА» () в особі директора ОСОБА_6 укладений договір про завдаток (гарантійний внесок).
Адреса розташування майна: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Щорськ (селище міського типу Божедарівка), вул. Первомайська, буд.1-В.
На виконання умов п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.1, 3.2, 3.3 договору про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 року ТОВ «АГРО ВЕРОНА» () платіжним дорученням №3 від 16.01.2019 року перерахувало у безготівковій формі кошти у сумі 1 054 457,44 грн. на поточний рахунок Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» () за р/р № НОМЕР_1 в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478 (призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в аукціоні щодо продажу майна ПП «УкрАгроЗахід»).
25.01.2019 року у м. Рівне організатором аукціону Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» (), ліцитатор аукціону ОСОБА_5 , за участю учасників ТОВ «ВЄА ГРУП» та ТОВ «АГРО ВЕРОНА» проведений аукціон з продажу майна Лот №1 Цілісний майновий комплекс, що складається з: будівля асфальтобетонного заводу; будівля ваги-платформи; будівля котельні; залізничний шляховий під`їзний тупик; трансформаторний кіоск; дебіторська заборгованість 4 882 374,87 грн., за результатами якого складений протокол №1 проведення аукціону від 25.01.2019 року, згідно якого майно, включене у Лот №1, продано переможцю ТОВ «АГРО ВЕРОНА» () за остаточною ціною 4 217 829,78 грн.
На виконання Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019 року, складеного Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» () та підписаного представником ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (), переможець аукціону ТОВ «АГРО ВЕРОНА» () платіжним дорученням №4 від 29.01.2019 року перерахувало у безготівковій формі кошти у сумі 3 163 372,34 грн. на поточний рахунок Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» () на р/р № НОМЕР_1 в ПАТ «Укргазбанк», (призначення платежу: «За майно ПП «УкрАгроЗахід» (лот №1) згідно Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019 року, без ПДВ.»).
Таким чином, ТОВ «АГРО ВЕРОНА» () виконала належним чином та у повному обсязі господарське зобов`язання згідно з умовами договору про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 року та Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019 року, шляхом сплати на розрахунковий рахунок організатора аукціону Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» () повної (остаточної) ціни 4 217 829,78 грн.
Згідно з даними з Державного реєстру Іпотек станом на 20.11.2019 року, зазначених у розділі «Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки» (номер запису про іпотеку 3447001), 03.03.2007 року здійснена державна реєстрація іпотеки об`єкт нерухомого майна: інше Комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу; Опис об`єкта: загальною площею 12 775 м.кв.; Адреса: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Щорськ, вул. Первомайська, будинок 1-в; іпотекодержатель: ТОВ «Фінансова компанія «Максі капітал груп» (). Також, зазначених у розділі «Актуальна інформація про державну обтяжень» (номер запису про обтяження: 3446122) (спеціальний розділ), дата та час державної реєстрації - 03.03.2007 року 09:417:27; вид обтяження - заборона на нерухоме майно; відомості про суб`єктів обтяження - особа права/майно якої обтяжуються: ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПО 33001163); підстава виникнення обтяження договір іпотеки серія та номер 833, виданий 03.03.2007 року, договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки серія та номер 5451, виданий 19.11.2013 року, договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки серія та номер 3009, виданий 15.12.2015 року.
Таким чином, на момент проведення аукціону з продажу майна банкрута ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПО 33001163) в державному реєстрі у встановленому законом порядку була зареєстрована іпотека та обтяження у виді заборони на нерухоме майно ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПО 33001163).
Вищезазначене нерухоме майно, відчужене (продане на аукціоні) ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПО 33001163), через Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» () покупцю (переможцю аукціону) ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (), що підтверджується договором про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 року, протоколом аукціону №1 від 25.01.2019 року, відчужене (продане) за відсутності згоди іпотекодержателя ТОВ «Фінансова компанія «Максі капітал груп» (), що посвідчують дані з Державного реєстру Іпотек, згідно якого з 03.03.2007 року по теперішній час вказане нерухоме майно є предметом іпотеки, на який у встановленому законом порядку зареєстровано обтяження.
Зважаючи на викладене, договір про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 року та протокол аукціону №1 від 25.01.2019 року, складені під час проведення процедури з продажу майна боржника ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПО 33001163) в порушення вимог закону за наявності обтяження на таке майно - предмет Лоту № 1, є нікчемними.
Таким чином, вся процедура з продажу майна банкрута через аукціон, розпочата та проведена у січні 2019 року ліквідатором ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПО 33001163) ОСОБА_7 та керівником Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» () ОСОБА_5 незаконно, за наявності зареєстрованого у встановленому порядку обтяження та заборони державного виконавця на його відчуження, тому відбулась з грубим порушенням вимог закону, що тягне за собою передбачену законом відповідальність зберігача майна.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що під час його виїзду за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом співставлення даних про склад та комплектність майна, придбаного на аукціоні ТОВ «АГРО ВЕРОНА» () згідно до протоколу аукціону №1 від 25.01.2019 року, в якому вказано склад майна, а саме: 1. Будівля асфальтобетонного заводу; 2. Будівля ваги-платформи; 3. Будівля котельні; 4. Залізничний шляховий під`їзний тупик; 5. Трансформаторний кіоск, встановлено, що на місцевості за адресою вул. Первомайська, будинок 1-в, смт. Щорськ, (селище міського типу Божедарівка), Криничанський район, Дніпропетровська область фактично відсутня в натурі споруда А-1 «Будівля асфальтобетонного заводу», що свідчить про відсутність майна, переліченого у Лоті №1 та унеможливлює належне виконання продавцем ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПО 33001163) зобов`язання з передачі в натурі у повному обсязі придбаного на аукціоні нерухомого майна покупцю ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (), що як наслідок призвело до істотного порушення майнових прав та інтересів ТОВ «АГРО ВЕРОНА» ().
На офіційному сайті Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» () розміщені відомості про майно (склад, комплектність та стан), розташоване за адресою вул. Первомайська, будинок 1-в, смт. Щорськ, (селище міського типу Божедарівка), Криничанський район, Дніпропетровська область, а також фотографії кожного об`єкту нерухомості окремо, які включені до Лоту №1, однак замість фотографії споруди А-1 «Будівля асфальтобетонного заводу», розміщена фотографія іншої будівлі, яка фактично розташована на іншому об`єкті (комплексі) за адресою вул. Первомайська, будинок 1-е, смт. Щорськ, (селище міського типу Божедарівка), Криничанський район, Дніпропетровська область, що беззаперечно доводить заздалегідь узгоджені умисні протиправні дії організатора аукціону, в особі керівника Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» () та продавця такого майна, в особі ліквідатора ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПО 33001163), які були спрямовані на заволодіння коштами ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (), шляхом обману.
Також, в технічному паспорті, виготовленому у 2014 році на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: вул. Первомайська, будинок 1-в, смт. Щорськ, (селище міського типу Божедарівка), Криничанський район, Дніпропетровська область зазначені відомості про споруду, під літерою «А-1» вказано найменування будівлі «Склад готової продукції», а також відсутній лист з експлікацією будівлі «А-1», що вказує на фальсифікацію ліквідатором ПП «УкрАгроЗахід» () вказаного офіційного документу, з метою приховати від ТОВ «АГРО ВЕРОНА» () факт відсутності майна, яке входить за технічною документацією до складу майнового комплексу.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що з 1975 року по теперішній час він постійно, разом з родиною, проживає в квартирі, розташованій за адресою АДРЕСА_2 . Останній повідомив, що в період часу з лютого 2007 року по 2017 рік він працював на ТОВ «УкрТехноФос» майстром зміни у цеху фасування мінеральних добрив. Генеральним директором ТОВ «УкрТехноФос» є ОСОБА_10 , який фактично організовував та керував діяльністю вказаного виробництва.
ОСОБА_9 під час допиту зазначив, що з кінця січня 2007 року розпочалось будівництво цеху по виробництву та фасуванню суміші мінеральних добрив на території, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою раніше був асфальтний завод та база Криничанської дорожно-пересувної механізованої колони.
За період 2008 року по теперішній час стан та комплектність об`єктів нерухомості, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 не змінився, нічого не демонтувалось та не будувалось, крадіжок майна не було, нерухоме майно фактично не переобладнувалось та не ремонтувалось.
Окрім цього, при проведенні досудового розслідування встановлено, що оцінювачем директором ПП «Експертно-консалтингова фірма «Приватна справа» () ОСОБА_11 на підставі договору про проведення незалежної оцінки майна №02/18/08 від 18.08.2018 року, укладеного з ліквідатором ПП «УкрАгроЗахід» ОСОБА_7 , складено експертне дослідження незалежної оцінки залишкової вартості ПП «УкрАгроЗахід» ().
Грошові кошти на загальну суму 4 217 829,78 грн., отримані Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» () від ТОВ «АГРО ВЕРОНА» () у якості оплати за майно, придбане 25.01.2019 року на аукціоні, розташоване за адресою вул. Первомайська, будинок 1-в, смт. Щорськ, (селище міського типу Божедарівка), Криничанський район, Дніпропетровська область, без нотаріального оформлення договору купівлі-продажу майна на аукціоні та передачі такого майна покупцеві ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (), за рішенням ліквідатора ПП «УкрАгроЗахід» () ОСОБА_7 були перераховані керівником Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» () ОСОБА_5 на поточний рахунок іпотекодержателя ТОВ «Фінансова компанія «Максі капітал груп» (), який у протиправний спосіб заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, достовірно знаючи, що відповідне майно фактично відсутнє, згода на реалізацію предмета іпотеки ним не надавалась та державна реєстрація іпотеки на це майно не скасована до теперішнього часу.
Органом досудового розслідування отримано дозвіл слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська та проведено тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до: виписок з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ПП «УкрАгроЗахід» () за № НОМЕР_2 , інформація про які перебуває у володінні АТ «Кредобанк» (); виписок з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку Універсальної товарної біржі «Україна-Захід» () за № НОМЕР_3 , інформація про які перебуває у володінні ПАТ «Укргазбанк» (); виписок з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Максі капітал груп» () за № НОМЕР_4 , інформація про які перебуває у володінні ПАТ «МТБ БАНК» (ЄРДПОУ 21650966); виписок з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «ВСА ГРУП» () за № НОМЕР_5 , інформація про які перебуває у володінні ПАТ «МТБ БАНК» (ЄРДПОУ 21650966).
У зв`язку із отриманими документами призначено судово економічну експертизу щодо встановлення суми збитку, завданого ТОВ «АгроВерона».
Крім цього, органом досудового розслідування проведено санкціонований Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська обшук приватного підприємства «Експертно- Консалтингова фірма «Приватна справа» (), результатом якого вилучені документи, які послугували підставою складання висновку про визначення ринкової вартості для відчуження будівель та споруд (згідно представленого переліку), розташованих за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Щорськ, вул. Первомайська, буд. 1-В.
Також, органом досудового розслідування заплановані допити: експерта ПП «Експертно- Консалтингова фірма «Приватна справа» () ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; арбітражних керуючих ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , а також отримання від вказаних осіб зразків підпису та почерку, з можливістю проведення відповідних судово почеркознавчих експертиз.
У подальшому, з урахуванням висновків судової економічної експертизи буде встановлений обсяг документів, за якими необхідно буде додатково провести почеркознавчі та технічні експертизи, а також додатково допитати нотаріусів та Державних реєстраторів за додатково виявленими обставинами після чого повідомити винним особам про підозру, що неможливо здійснити в граничний термін внаслідок особливої складності провадження.
Під час проведення досудового розслідування про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлялося.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 21.06.2021 року, тоді як для виконання вказаного об`єму слідчих дій необхідний додатковий час. Обставини, що перешкоджали виконати ці процесуальні дії раніше, є об`єктивними.
У зв`язку з викладеним, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002360 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до 24 місяців.
У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Вислухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0002360 від 21.12.2019 року, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0002360 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 21.06.2021 року.
На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування.
Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з частиною 1 статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до пункту 3 частини 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Водночас вимога щодо продовження строку досудового розслідування саме до двадцяти чотирьох місяців слідчим не обґрунтована та матеріалами клопотання не доведена, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що продовження строку досудового розслідування на вісімнадцять місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002360 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на вісімнадцять місяців, а саме до 21.12.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1