Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1602/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів щодо обліку/розподілення/постачання/передачі/купівлі-продажу електроенергії, з усіма додатками, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових угод, документів, які підтверджують виконання умов договорів (актів), листування, а також інших документів, які пов`язані з укладанням зазначених договорів або їх виконання, документів первинного бухгалтерського обліку, що посвідчують господарські операції, актів взаєморозрахунків та оборотно-сальдових відомостей; документів, які містять відомості щодо погодинних цін купівлі-продажу електроенергії та помісячних середньозважених цін купівлі-продажу електричної енергії та їх динаміки на ринках: балансуючому, двосторонніх договорів, внутрішньодобовому, на добу наперед у торговій зоні «ОЕС України» за період з 01.01.2018 року по теперішній час; документів, які містять відомості щодо акцентованих обсягів електроенергії постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (24X-EKENOLL-UA-3) по кодам ресурсів споживання : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "-А 62WA0W (ЕІС-код віртульної ТКО: 62ZV91260S20182S) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "-В 62WB0C (ЕІС-код віртульної ТКО: 62ZV52621S98928J) за період з 01.12.2018 року по теперішній час; документів, на підставі яких відбувались зарахування коштів та які підтверджують здійснення проведення розрахунків за договорами, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, виписок по рахунку; інших документів щодо обліку/розподілення/постачання/передачі/купівлі-продажу електроенергії на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використанні в якості доказу.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169 від 05.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через електронний майданчик публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено відкриті торги на закупівлю електричної енергії на 2019 рік на суму 87 033 097 грн. та 59 948 195 грн. В подальшому, між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено два договори про постачання електричної енергії. Після укладення вказаних договорів керівник МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи всупереч інтересам комунального підприємства, порушуючи вимоги Закону України «Про ринок електричної енергії», Закону України «Про публічні закупівлі», статуту підприємства, контракту та внутрішніх нормативних документів, шляхом неналежного виконання службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, уклав в проміжок часу з 22.01.2019 року по 24.01.2020 року чотирнадцять додаткових угод до основних договорів, за якими було безпідставно підвищено вартість електричної енергії. Крім того, основними договорами визначено, що Постачальник має повідомити про зміну будь-яких умов договорів Споживача не пізніше, ніж за 20 днів до їх застосування з урахуванням інформації про право Споживача розірвати Договір. Постачальник зобов`язаний повідомити Споживача в порядку, встановленому законом, про будь-яке збільшення ціни і про право припинити дію договору без сплати будь-яких штрафних санкції чи компенсації Постачальнику, у разі неприйняття нових умов. Відтак, додатковими угодами було значно завищений розмір маржи, в свою чергу, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », безпідставно збільшивши вартість наданих послуг, заволоділи грошовими коштами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Водночас, коливання ціни на ринку електроенергії у бік збільшення за період укладання додаткових угод не зафіксовано та не має обґрунтованого та документального підтвердження.

Крім того, встановлено, що комерційний облік електроенергії, яка постачається до МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює закупівлі електроенергії у наступних суб`єктів господарювання - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що підтверджується матеріалами, наданими на запит ІНФОРМАЦІЯ_10 (лист №4398/5/20-40-18-17-18 від 04.03.2021 року).

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000169.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити. Пояснив, що на даний час матеріали кримінального провадження направлено до ІНФОРМАЦІЯ_11 для проведення експертизи. Разом з тим, в них міститься запит в порядку ст. 93 КПК України про надання перелічених у клопотанні документів, з яким він звертався до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), однак останніми було відмовлено у їх наданні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000169 - начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів щодо обліку/розподілення/постачання/передачі/купівлі-продажу електроенергії, з усіма додатками, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових угод, документів, які підтверджують виконання умов договорів (актів), листування, а також інших документів, які пов`язані з укладанням зазначених договорів або їх виконання, документів первинного бухгалтерського обліку, що посвідчують господарські операції, актів взаєморозрахунків та оборотно-сальдових відомостей;

- документів, які містять відомості щодо погодинних цін купівлі-продажу електроенергії та помісячних середньозважених цін купівлі-продажу електричної енергії та їх динаміки на ринках: балансуючому, двосторонніх договорів, внутрішньодобовому, на добу наперед у торговій зоні «ОЕС України» за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- документів, які містять відомості щодо акцентованих обсягів електроенергії постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (24X-EKENOLL-UA-3) по кодам ресурсів споживання : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "-А 62WA0W (ЕІС-код віртульної ТКО: 62ZV91260S20182S) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "-В 62WB0C (ЕІС-код віртульної ТКО: 62ZV52621S98928J) за період з 01.12.2018 року по теперішній час;

- документів, на підставі яких відбувались зарахування коштів та які підтверджують здійснення проведення розрахунків за договорами, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, виписок по рахунку;

- інших документів щодо обліку/розподілення/постачання/передачі/купівлі-продажу електроенергії на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використанні в якості доказу.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_35