Провадження № 1-кс/742/458/21
Єдиний унікальний № 742/1699/21
УХВАЛА
25 травня 2021 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 20.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме: щодо руху коштів по рахунку та інформації по рахункам, яким належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 19.04.2021 року по 29.04.2021 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; щодо руху коштів по рахунку та інформації по рахункам, яким належить БПК № НОМЕР_2 в період часу з 19.04.2021 року по 29.04.2021 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; щодо руху коштів по рахунку та інформації по рахункам, яким належить БПК № НОМЕР_3 в період часу з 19.04.2021 року по 29.04.2021 року, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000214 від 20.04.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах.

Клопотання мотивує тим, що 19.04.2021 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_4 , про те, що чоловік з яким вона познайомилася в інтернеті мав відправити їй цінну посилку з Сирії та посилку, ніби-то затримали на кордоні, тому вона перерахувала кошти за неї в сумі 10000,00 грн на карту " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , та ще 20000,00 грн на карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , чоловік писав з номеру НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000214 від 20.04.2021року, за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у лютому місяці 2021 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 познайомилася з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , почала переписуватися у «Месенджері», та він повідомив, що сам з Америки, але на даний час перебуває в Сирії на миротворчій місії, так як служить у військах. У « ОСОБА_7 » його номер телефону НОМЕР_7 , також підписаний ОСОБА_8 . Переписку вони вели на протязі близько 2-х місяців. Потім ОСОБА_8 повідомив, що хоче надіслати потерпілій подарунки з Сирії та прислав фотографії цих подарунків. Він сказав, що надішле ці подарунки через представника. 19.04.2021 року близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 на «Вотсап» на її номер телефону НОМЕР_8 написав агент з номеру телефону НОМЕР_9 , ім`я ОСОБА_9 та повідомив, що на Українській митниці в Борисполі його не пропускають та просять відкрити скриньку, та необхідно перерахувати за те щоб відкрили скриньку 10000,00 грн та прислав номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 . Донька ОСОБА_5 - ОСОБА_11 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 через додаток в телефоні перерахувала кошти в сумі 10000,00 грн. Близько через пів години знову написав агент та повідомив, що вони відкрили скриньку, а там виявилися долари США та сказав перерахувати ще 20000,00 грн, скинув рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 . Донька знову через додаток перерахувала кошти в сумі 20000,00 грн на дану карту. Потім агент знову написав, що у посилці золото та митниця оцінила його у суму 2 мільйона гривень, але на золото немає ліцензії та потрібно заплатити за золото ще 30000,00 грн та скинув номер карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_13 , але кошти потерпіла вже не надсилала, так як зрозуміла, що її обманули та звернулася до поліції.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, якому належить рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дізнавачем і подано відповідне клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, але у поданій нею заяві просила розглянути подане клопотання без її участі (а.п.8).

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи (а.п.11,12), в судове засідання не з`явилися, клопотань про відкладення розгляду справи не надали, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як банківських установ, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Враховуючи викладене вище та беручи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, а в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, щодо руху коштів по рахунку та інформації по рахункам, яким належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 19.04.2021 року по 29.04.2021 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; щодо руху коштів по рахунку та інформації по рахункам, яким належить БПК № НОМЕР_2 в період часу з 19.04.2021 року по 29.04.2021 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; щодо руху коштів по рахунку та інформації по рахункам, яким належить БПК № НОМЕР_3 в період часу з 19.04.2021 року по 29.04.2021 року, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , має значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, а також суттєво впливає на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та на досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять зазначену інформацію, оскільки іншими способами отримати вказані документи у даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 20.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх копій, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам, яким належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 19.04.2021 року по 29.04.2021 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документ з такими відомостями:

- про оформлення та обслуговування по рахункам яким належить номер БПК № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 19.04.2021 року по 29.04.2021 року та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку;

- про рух коштів по рахункам в період часу 19.04.2021 року по 29.04.2021 року та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки на яку було перераховано кошти в період часу з 19.04.2021 року по 29.04.2021 фотографії з банкоматів.

Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх копій, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам, яким належить БПК № НОМЕР_2 в період часу з 19.04.2021 року по 29.04.2021 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документ з такими відомостями:

- про оформлення та обслуговування по рахункам яким належить номер БПК № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 19.04.2021 року по 29.04.2021 року та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку;

- про рух коштів по рахункам в період часу 19.04.2021 року по 29.04.2021 року та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки на яку було перераховано кошти в період часу з 19.04.2021 року по 29.04.2021 фотографії з банкоматів.

Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх копій, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам, яким належить БПК № НОМЕР_3 в період часу з 19.04.2021 року по 29.04.2021 року, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документ з такими відомостями:

- про оформлення та обслуговування по рахункам яким належить номер БПК № НОМЕР_3 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 19.04.2021 року по 29.04.2021 року та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку;

- про рух коштів по рахункам в період часу 19.04.2021 року по 29.04.2021 року та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки на яку було перераховано кошти в період часу з 19.04.2021 року по 29.04.2021 фотографії з банкоматів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1