Справа № 946/1473/21
Провадження № 1-кс/946/452/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2021 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в якому зазначив, що слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001902 від 21.07.2018 стосовно службових осіб ДП «Морський торговельний порт Усть-Дунайск», ТОВ Фірма «Давос» та ФГ «Дінекс-Агро», які зловживаючи службовим становищем, в інтересах третіх осіб, з використання підроблених документів розтратили майно компанії «ЕЛАН СОФТ ЛЛП», а саме зерна пшениці в розмірі 1 290, 395 тон, на яке накладено арешт ухвалою апеляційного суду Одеської області від 22.02.2018, в частині забезпечення позову компанії «СКТК СА», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України.

Установлено, що службові особи ДП «Морський торговельний порт Усть-Дунайск», ТОВ Фірма «Давос» та ФГ «Дінекс-Агро», зловживаючи службовим становищем, в інтересах третіх осіб, з використання підроблених документів розтратили майно компанії «ЕЛАН СОФТ ЛЛП», а саме зерна пшениці в розмірі 1 290, 395 тон, на яке накладено арешт ухвалою апеляційного суду Одеської області від 22.02.2018, в частині забезпечення позову компанії «СКТК СА».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.09.2017 між компанією іноземної юрисдикції «СОФТ КОММОДІТІС ТРЕЙДИНГ КОМПАНІ СА» (SOFTCOMMODITIES TRADING COMPANY SA, 17000 Швейцарія м. Фрібур Свеар дес Плейсіс, 1) покупець (компанія «СКТК СА») в особі ОСОБА_4 та компанією «ЕЛАН СОФТ ЛЛП» (ELAN SOFT LLP, Великобританія, м. Лондон) продавець в особі ОСОБА_5 в м. Одесі укладено контракт № S-U-MW-2017/1/6, на поставку 20 000 тон української пшениці мукомельної в період з 20.09.2017 по 20.10.2017, за ціною перших 7 000 тон на рівні 154 доларів США за тону.

Вказаний контракт підписаний за міжнародними правилами № 125 GAFTA, за не дотримання яких вирішення спорів проводиться в м. Лондон відповідно з арбітражними правилами (Міжнародна асоціація торгівлі зерном та кормами), застосовуються закони Англії.

У подальшому, компанія «ЕЛАН СОФТ ЛЛП» не виконала вищевказаний контракт від 20.09.2017 в повному обсязі, у зв`язку з чим, компанія «СКТК СА» звернулась до міжнародного комерційного арбітражу GAFTA, оскільки понесла збитки, на суму 395 тис. доларів США.

Крім того, компанія «СКТК СА» згідно положень ЦПК України подала заяву до апеляційного суду Одеської області про забезпечення позову, який розглядається в GAFTA, шляхом накладення арешту на майно компанії «ЕЛАН СОФТ ЛЛП».

Ухвалою апеляційного суду Одеської області від 22.02.2018 (справа № 785/1018/18) позов забезпечено, а саме: накладено арешт на майно у вигляді пшениці фуражної українського походження 2017 року врожаю у кількості 1 290, 395 тон, що належить компанії ЕЛАН СОФТ ЛЛП (ELAN SOFT LLP) і знаходиться на складі Фірми «Давос» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, на території портового пункту Кілія ДП «МТП Усть-Дунайськ» за адресою: Одеська область, м. Кілія, вул. Желєзнякова, 4 (вул. Портова.4); заборонено Фірмі «Давос» у формі товариства з обмеженою відповідальністю здійснювати дії, направлені на передачу компанії «ЕЛАН СОФТ ЛЛП» або іншій особі за вказівкою компанії «ЕЛАН СОФТ ЛЛП» майна, а саме: пшениці фуражної українського походження 2017 року врожаю у кількості 1 290, 395 тон зі складу Фірма «Давос» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, що знаходиться на території портового пункту Кілія ДП «МТП Усть-Дунайськ» за адресою: Одеська область, м. Кілія, вул. Желєзнякова, 4 (вул. Портова, 4); заборонено ДП «МТП Усть-Дунайськ» здійснювати дії за допомогою вантажного комплексу щодо вивантаження зі складу Фірми «Давос» у формі товариства з обмеженою відповідальністю на території портового пункту Кілія ДП «МТП Усть-Дунайськ» за адресою: Одеська область, м. Кілія, вул. Желєзнякова, 4 (вул. Портова, 4) українського походження 2017 року врожаю в кількості 1 290, 395 тон, що зберігається на складі за умовами контракту № S-U-MW-2017/1/6 від 20.09.2017.

Також встановлено, що ФГ «Дінекс-Агро» звернулось до господарського суду Одеської області (справа № 916/789/18) з позовом до Фірми «Давос» у формі товариства з обмеженою відповідальністю на витребування пшениця в кількості 1290, 395 тон, яка нібито була завезена на склад Фірми «Давос» у формі товариства з обмеженою відповідальністю і є саме тією пшеницею, на яку як на майно компанії «ЕЛАН СОФТ ЛЛП» було накладено арешт ухвалою апеляційного суду Одеської області від 22.02.2018 року, однак, 24.09.2018 Верховний Суд відмовив у задоволені позову ФГ «Дінекс-Агро» (справа №785/1018/18).

Незважаючи на викладене та заборону передачі майна (зерна), ігноруючи рішення апеляційного суду Одеської області від 22.02.2018 про арешт майна (справа № 785/1018/18), невстановлені особи, в період з 09.06.2018 по 09.07.2018 вивезли вищевказану пшеницю в кількості 1 290, 395 тон з території зернового складу Фірми «Давос» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, що знаходиться на території портового пункту Кілія ДП «МТП Усть-Дунайськ» за адресою: Одеська область, м. Кілія, вул. Желєзнякова, 4 (вул. Портова, 4), як майно, яке належить ФГ «Дінекс-Агро».

Разом з тим, встановлено, що вивезення арештованого зерна пшениці з території зернового складу Фірми «Давос» у формі товариства з обмеженою відповідальністю здійснювалось з письмового дозволу посадових осіб портового пункту Кілія ДП «МТП Усть-Дунайськ».

Ухвалою від 04.03.2020 слідчого судді Київського районного суду міста Одеси клопотання прокурора задоволено та строк досудового розслідування продовжено до 31.03.2020.

Ухвалою від 25.03.2020 слідчого судді Київського районного суду міста Одеси клопотання прокурора задоволено та строк досудового розслідування продовжено до 31.09.2020.

Ухвалою від 17.09.2020 слідчого судді Київського районного суду міста Одеси клопотання прокурора задоволено та строк досудового розслідування продовжено до 31.12.2020.

Ухвалою від 22.12.2020 слідчого судді Київського районного суду міста Одеси клопотання прокурора задоволено та строк досудового розслідування продовжено до 31.03.2021.

Станом на день подачі даного клопотання досудове розслідування проводиться. Відомості про зазначені обставини, що містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України, до ЄРДР зареєстровано 21.07.2018 та строк досудового розслідування закінчується 31.03.2021.

Закінчити досудове розслідування у передбачений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки зібраних доказів не достатньо задля прийняття законного, об`єктивного та обґрунтованого рішення по провадженню.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: додатково допитати в якості свідка представника ТОВ Фірма «Давос» ОСОБА_6 ; додатково допитати представника потерпілого ОСОБА_7 ; допитати представників ДП «МТП «Усть-Дунайськ»; встановити та допитати водіїв, які фактично здійснювали вивіз зерна пшениці в період часу з 09.06.2018 по 09.07.2018; встановити місцезнаходження та допитати всіх осіб, щодо факту вивезення зерна пшениці з портопункту «Кілія» ДП «МТП Усть-Дунайск»; призначити судово почеркознавчу експертизу, з метою проведення якої вжити інших необхідних та передбачених заходів; скласти проект повідомлення про підозру; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне під час проведення досудового розслідування.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування необхідний додатковий строк 6 (шість) місяців.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії тяжких злочинів.

Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 295-1 КПК України, у випадках передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0001902 від 21.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України.

Ухвалою від 22.12.2020 слідчого судді Київського районного суду міста Одеси клопотання прокурора задоволено та строк досудового розслідування продовжено до 31.03.2021.

Встановлений строк спливає 31.03.2021 року, проте закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки необхідно виконати додаткові слідчі (розшукові) дії, прийняття заходів, направлених на проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на виявлення осіб, які придбали викрадене майно, тощо, з урахуванням отриманих даних, провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на прийняття законного процесуального рішення по суті.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 місяців, тобто до 30 вересня 2021 року.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що слідчим СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, для завершення проведення слідчих дій та отримання інформації, оскільки ці дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, то слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001902 від 21.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 219, 249, 294, 295-1 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0001902 від 21.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 30 вересня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1