Справа № 405/248/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2020 №0000222 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за попередньою змовою між собою ухиляються від сплати податків в особливо великому розмірі шляхом документування у 2019-2020 роках безтоварних операцій із сільськогосподарською продукцією на загальну суму понад 976 млн., яка фактично придбавалась за готівкові кошти без відповідного відображення операцій в податковій звітності, що підтверджується аналітичною довідкою ІНФОРМАЦІЯ_18 від 24.11.2020 №52/11-28-08-13.

Під час проведення аналітичного дослідження відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_18 , за результатами якого складено аналітичну довідку №52/11-28-08-13 від 24.11.2020 встановлено, що через банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », здійснювалося зарахування коштів у якості оплати за сільськогосподарську продукцію без ПДВ. Списання грошових коштів здійснювалося шляхом переказу отриманих грошових коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання за товари без ідентифікації їх за відповідною номенклатурою.

У відповідності до АІС «Податковий блок» встановлено, що за вказаними підприємствами, протягом 2019-2020 років відкриті наступні рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_17 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 23.04.2019, рахунок закрито 07.06.2019, № НОМЕР_18 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 23.04.2019, рахунок закрито 07.06.2019, № НОМЕР_19 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 23.04.2019, рахунок закрито 07.06.2019;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_20 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 23.04.2019, рахунок закрито 09.07.2019, № НОМЕР_21 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 23.04.2019, рахунок закрито 09.07.2019, № НОМЕР_22 , 980 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 23.04.2019, рахунок закрито 09.07.2019;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_23 (змiнений на IBAN № НОМЕР_24 ), 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкритий 25.06.2019, рахунок закритий 07.08.2019; № НОМЕР_25 (змiнений на IBAN № НОМЕР_26 ), 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкритий 25.06.2019, рахунок закритий 07.08.2019, № НОМЕР_27 (змiнений на IBAN № НОМЕР_28 ), 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкритий 25.06.2019, рахунок закритий 07.08.2019, № НОМЕР_28 (у старому форматі № НОМЕР_27 ), 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 25.06.2019, рахунок закрито 09.08.2019, № НОМЕР_24 (у старому форматі № НОМЕР_23 ), 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкритий 25.06.2019, рахунок закритий 09.08.2019, № НОМЕР_26 (у старому форматі № НОМЕР_25 ), 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкритий 25.06.2019, рахунок закритий 09.08.2019;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_29 (змiнений на IBAN № НОМЕР_30 ), 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,рахунок відкрито 26.07.2019, рахунок закрито 20.08.2019, № НОМЕР_31 (змiнений на IBAN № НОМЕР_32 ), 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 26.07.2019, рахунок закрито 20.08.2019, № НОМЕР_33 (змiнений на IBAN № НОМЕР_34 ), 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкритий 26.07.2019, рахунок закритий 07.08.2019, № НОМЕР_34 (у старому форматі № НОМЕР_33 ), 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 26.07.2019, рахунок закрито 16.09.2019, № НОМЕР_32 (у старому форматі № НОМЕР_31 ), 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 26.07.2019, рахунок закрито 16.09.2019, № НОМЕР_30 (у старому форматі № НОМЕР_29 ), 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 26.07.2019, рахунок закрито 16.09.2019;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_35 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 01.10.2019, рахунок закрито 12.11.2019; № НОМЕР_36 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відрито 01.10.2019, рахунок закрито 12.11.2019; № НОМЕР_37 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 01.10.2019, рахунок закрито 12.11.2019;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_38 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 01.10.2019, рахунок закрито 15.11.2019, № НОМЕР_39 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 01.10.2019, рахунок закрито 15.11.2019, № НОМЕР_40 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 01.10.2019, рахунок закрито 15.11.2019;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_41 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 25.10.2019, рахунок закрито 09.12.2019, № НОМЕР_42 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 25.10.2019, рахунок закрито 09.12.2019, № НОМЕР_43 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 25.10.2019, рахунок закрито 09.12.2019;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: № НОМЕР_44 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 25.10.2019, рахунок закрито 11.01.2020, № НОМЕР_45 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 25.10.2019, рахунок закрито 11.01.2020, № НОМЕР_46 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 25.10.2019, рахунок закрито 11.01.2020;

- ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 ": № НОМЕР_47 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 18.12.2019, рахунок закрито 07.02.2020, № НОМЕР_48 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 18.12.2019, рахунок закрито 07.02.2020, № НОМЕР_49 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 18.12.2019, рахунок закрито 07.02.2020, № НОМЕР_50 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 23.01.2020, рахунок закрито 07.02.2020;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: № НОМЕР_51 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 18.12.2019, рахунок закрито 10.03.2020, № НОМЕР_52 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 18.12.2019, рахунок закрито 10.03.2020, № НОМЕР_53 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 18.12.2019, рахунок закрито 06.03.2020;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: № НОМЕР_54 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 28.01.2020, рахунок закрито 10.03.2020, № НОМЕР_55 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 28.01.2020, рахунок закрито 06.03.2020, № НОМЕР_56 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 28.01.2020, рахунок закрито 10.03.2020;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: № НОМЕР_57 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 18.03.2020, рахунок закрито 07.05.2020, № НОМЕР_58 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 18.03.2020, рахунок закрито 05.05.2020, № НОМЕР_59 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 18.03.2020, рахунок закрито 05.05.2020;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: № НОМЕР_60 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 14.04.2020, рахунок закрито 04.06.2020, № НОМЕР_61 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 14.04.2020, рахунок закрито 03.06.2020, № НОМЕР_62 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 14.04.2020, рахунок закрито 03.06.2020;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: № НОМЕР_63 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 24.06.2020, рахунок закрито 10.08.2020, № НОМЕР_64 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 24.06.2020, рахунок закрито 11.08.2020, № НОМЕР_65 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 24.06.2020, рахунок закрито 10.08.2020;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: № НОМЕР_66 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 23.07.2020, рахунок закрито 08.10.2020, № НОМЕР_67 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 23.07.2020, рахунок закрито 09.10.2020, № НОМЕР_68 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 23.07.2020, рахунок закрито 09.10.2020;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »: № НОМЕР_69 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 24.07.2020, рахунок закрито 08.10.2020, № НОМЕР_70 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 24.07.2020, рахунок закрито 08.10.2020, № НОМЕР_71 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 24.07.2020, рахунок закрито 09.10.2020.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у отриманні документів та інформації про зазначені вище банківські рахунки СГД, що внесені до фабули кримінального правопорушення. Вказане необхідно для ідентифікації осіб, які відкривали рахунки СГД, мали доступ та право розпоряджатися ними, а також з метою отримання інформації про покупців та продавців товарів, в тому числі, сільськогосподарської продукції. Вказані фактичні дані необхідні для ідентифікації проведених фінансово-господарських операцій, вчинених СГД, встановлення джерела походження та подальшого руху грошових коштів.

Виключно шляхом отримання інформації по банківським рахункам, в тому числі, інформації про рух коштів, можливо встановити фінансово-господарські операції, вчинені СГД за період 2019-2020 років, підтвердити чи спростувати факти порушення податкового законодавства, в результаті чого, наявність чи відсутність умисного ухилення від сплати податків їх службовими особами.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів - відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з дати їх відкриття до дати закриття або дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_72 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 /

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2020 №0000222 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , старшим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , заступнику начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ з можливості вилучення копій (здійснення виїмки) - до документів та відомостей про рух коштів з дати відкриття до дати закриття або 02.02.2021, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_72 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_17 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 23.04.2019, рахунок закрито 07.06.2019, № НОМЕР_18 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 23.04.2019, рахунок закрито 07.06.2019, № НОМЕР_19 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 23.04.2019, рахунок закрито 07.06.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_20 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 23.04.2019, рахунок закрито 09.07.2019, № НОМЕР_21 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 23.04.2019, рахунок закрито 09.07.2019, № НОМЕР_22 , 980 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 23.04.2019, рахунок закрито 09.07.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_23 (змiнений на IBAN № НОМЕР_24 ), 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкритий 25.06.2019, рахунок закритий 07.08.2019; № НОМЕР_25 (змiнений на IBAN № НОМЕР_26 ), 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкритий 25.06.2019, рахунок закритий 07.08.2019, № НОМЕР_27 (змiнений на IBAN № НОМЕР_28 ), 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкритий 25.06.2019, рахунок закритий 07.08.2019, № НОМЕР_28 (у старому форматі № НОМЕР_27 ), 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 25.06.2019, рахунок закрито 09.08.2019, № НОМЕР_24 (у старому форматі № НОМЕР_23 ), 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкритий 25.06.2019, рахунок закритий 09.08.2019, № НОМЕР_26 (у старому форматі № НОМЕР_25 ), 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкритий 25.06.2019, рахунок закритий 09.08.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_29 (змiнений на IBAN № НОМЕР_30 ), 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,рахунок відкрито 26.07.2019, рахунок закрито 20.08.2019, № НОМЕР_31 (змiнений на IBAN № НОМЕР_32 ), 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 26.07.2019, рахунок закрито 20.08.2019, № НОМЕР_33 (змiнений на IBAN № НОМЕР_34 ), 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкритий 26.07.2019, рахунок закритий 07.08.2019, № НОМЕР_34 (у старому форматі № НОМЕР_33 ), 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 26.07.2019, рахунок закрито 16.09.2019, № НОМЕР_32 (у старому форматі № НОМЕР_31 ), 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 26.07.2019, рахунок закрито 16.09.2019, № НОМЕР_30 (у старому форматі № НОМЕР_29 ), 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 26.07.2019, рахунок закрито 16.09.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_35 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 01.10.2019, рахунок закрито 12.11.2019; № НОМЕР_36 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відрито 01.10.2019, рахунок закрито 12.11.2019; № НОМЕР_37 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 01.10.2019, рахунок закрито 12.11.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_38 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 01.10.2019, рахунок закрито 15.11.2019, № НОМЕР_39 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 01.10.2019, рахунок закрито 15.11.2019, № НОМЕР_40 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 01.10.2019, рахунок закрито 15.11.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_41 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 25.10.2019, рахунок закрито 09.12.2019, № НОМЕР_42 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 25.10.2019, рахунок закрито 09.12.2019, № НОМЕР_43 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 25.10.2019, рахунок закрито 09.12.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: № НОМЕР_44 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 25.10.2019, рахунок закрито 11.01.2020, № НОМЕР_45 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 25.10.2019, рахунок закрито 11.01.2020, № НОМЕР_46 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 25.10.2019, рахунок закрито 11.01.2020; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ": № НОМЕР_47 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 18.12.2019, рахунок закрито 07.02.2020, № НОМЕР_48 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 18.12.2019, рахунок закрито 07.02.2020, № НОМЕР_49 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 18.12.2019, рахунок закрито 07.02.2020, № НОМЕР_50 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 23.01.2020, рахунок закрито 07.02.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: № НОМЕР_51 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 18.12.2019, рахунок закрито 10.03.2020, № НОМЕР_52 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 18.12.2019, рахунок закрито 10.03.2020, № НОМЕР_53 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 18.12.2019, рахунок закрито 06.03.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: № НОМЕР_54 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 28.01.2020, рахунок закрито 10.03.2020, № НОМЕР_55 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 28.01.2020, рахунок закрито 06.03.2020, № НОМЕР_56 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 28.01.2020, рахунок закрито 10.03.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: № НОМЕР_57 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 18.03.2020, рахунок закрито 07.05.2020, № НОМЕР_58 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 18.03.2020, рахунок закрито 05.05.2020, № НОМЕР_59 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 18.03.2020, рахунок закрито 05.05.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: № НОМЕР_60 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 14.04.2020, рахунок закрито 04.06.2020, № НОМЕР_61 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 14.04.2020, рахунок закрито 03.06.2020, № НОМЕР_62 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 14.04.2020, рахунок закрито 03.06.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: № НОМЕР_63 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 24.06.2020, рахунок закрито 10.08.2020, № НОМЕР_64 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 24.06.2020, рахунок закрито 11.08.2020, № НОМЕР_65 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 24.06.2020, рахунок закрито 10.08.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: № НОМЕР_66 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 23.07.2020, рахунок закрито 08.10.2020, № НОМЕР_67 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 23.07.2020, рахунок закрито 09.10.2020, № НОМЕР_68 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 23.07.2020, рахунок закрито 09.10.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »: № НОМЕР_69 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 24.07.2020, рахунок закрито 08.10.2020, № НОМЕР_70 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 24.07.2020, рахунок закрито 08.10.2020, № НОМЕР_71 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок відкрито 24.07.2020, рахунок закрито 09.10.2020, а саме:

1)електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носіїпро рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;

2)заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

3)електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носіїпротоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

4)актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

5)довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

6)акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

7)карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

8)платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

9)заяв на видачу готівки;

10)інформації відносно визначених юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

11)інформації про організаційно-правову структуру юридичних осіб, її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

12)заяв на отримання чекових книжок по рахункам;

13)заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

14)договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

15)актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

16)чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;

17)договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами-підприємцями;

18)інформації щодо звітності банківської установи відносно визначених юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали визначити до 02.04.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12