Справа № 158/1837/21
Провадження № 1-кс/0158/703/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 08 липня 2021 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: про рух коштів з рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

07 липня 2021 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000282 від 19 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з рахунку НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , мотивуючи його тим, що в період часу з грудня 2020 до 15.06.2021, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючись метою таємного викрадення чужого майна, шляхом вільного доступу, таємно викрала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), з якої в подальшому зняла грошові кошти, чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 25 000 гривень.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 19 червня 2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 , яка повідомила, що 15.06.2021 року останній знадобилося зняти грошові кошти за оплату комунальних послуг, які знаходилися на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Не знайшовши своєї картки, остання пішла до ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак на рахунку грошових коштів не виявилося. В подальшому ОСОБА_5 звернулася з заявою до поліції.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 , які зберігаються у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: - НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.12.2020 по 12.06.2021.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення, які зберігаються у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у філії Волинське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, НОМЕР_1 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку НОМЕР_1 відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.12.20 по 12.06.21;

- адреси розміщення банкоматів, з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку НОМЕР_1 відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.02.21 по 12.06.21;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку НОМЕР_1 відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.12.20 по 12.06.21.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1