Провадження № 1-кс/127/4783/21
У Х В А Л А
Іменем України
28 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 22.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2021, від УСБУ у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи у складському приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , координати НОМЕР_1 , незаконно зберігають незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту, а також транспортують їх через службу кур`єрської доставки ТОВ Нова Пошта
З метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину старшим слідчим з ОВС першого ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , 22.04.2021 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук складського приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , координати НОМЕР_1 .

Згідно інформаційної довідки № 254169386 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності відсутні.

Так при вході в складське приміщення було виявлено, що у вказаному складському приміщенні знаходився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення обшуку складського приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , координати 48032028 N 27048040 Е, було виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу beg-in-box без марок акцизного податку, різного виду та типу, а саме:

-ТМ "Jack Daniels" об`ємом 2 літра у кількості 8 шт.;

-ТМ "Atticus" об`ємом 2 літра у кількості 15 шт.;

-ТМ "Пшенична" об`ємом 10 літра у кількості 2 шт.;

-ТМ "Bacardі" об`ємом 2 літра у кількості 16 шт.;

-ТМ "Gorbatschow" об`ємом 3 літра у кількості 6 шт.;

-ТМ "Baileys" об`ємом 2 літра у кількості 2 шт.;

-ТМ "Xenta Absenta" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.;

-ТМ "Apperol" об`ємом 2 літра у кількості 27 шт.;

-ТМ "Finsbury" об`ємом 2 літра у кількості 18 шт.;

-ТМ "Smirnoff" об`ємом 3 літра у кількості 10 шт.;

-ТМ "Black Label" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.;

-ТМ "Metaxa" об`ємом 2 літра у кількості 27 шт.;

-ТМ "Nemiroff" об`ємом 1 літра у кількості 20 шт.;

-ТМ "Bacardi Carta Negra" об`ємом 2 літра у кількості 54 шт.;

-ТМ "Sheridens" об`ємом 2 літра у кількості 11 шт.;

-ТМ "Finlаndia" об`ємом 2 літра у кількості 49 шт.;

-ТМ "Metaxa" об`ємом 3 літра у кількості 5 шт.;

-ТМ "Metaxa" об`ємом 2 літра у кількості 27 шт.;

-ТМ "Courvoiser" об`ємом 2 літра у кількості 7 шт.;

-ТМ "Finlаndia" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.;

-ТМ "Black Velvet" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.;

-ТМ "Jelzin" об`ємом 3 літра у кількості 2 шт.;

-ТМ "Absoulut" об`ємом 3 літра у кількості 8 шт.;

-ТМ "Hennessy" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.;

-ТМ "Sauza" об`ємом 2 літра у кількості 9 шт.;

-ТМ "Chivas Regal" об`ємом 2 літра у кількості 9 шт.;

-ТМ "Napoleon" об`ємом 2 літра у кількості 9 шт.;

-ТМ "Cromwell`s Royl" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.;

-ТМ "Di Amore" об`ємом 2 літра у кількості 11 шт.;

-ТМ "Kvint" об`ємом 2 літра у кількості 14 шт.;

-ТМ "Captain Morgan" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.;

-ТМ "Kraken" об`ємом 2 літра у кількості 17 шт.;

-ТМ "Smirnoff" об`ємом 3 літра у кількості 6 шт.;

-ТМ "Lostaven" об`ємом 2 літра у кількості 4 шт.;

-ТМ "Sagerno" об`ємом 2 літра у кількості 4 шт.;

-ТМ "Jameson" об`ємом 3 літра у кількості 46 шт.;

-ТМ "Jameson" об`ємом 2 літра у кількості 9 шт.

Також в ході проведення обшуку відібрано зразки для проведення експертизи матеріалів речовин та виробів кожного виду та типу виучених алкогольних напоїв, які належним чином упаковано та заклеєно бирками з печаткою, підписами слідчого та понятих.

Постановою слідчого від 23.04.2021 вилучені під час обшуку незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу beg-in-box без марок акцизного податку, різного виду та типу, які перераховано вище, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000040 від 22.04.2021.

Вище вказані речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення істини у кримінальному провадженні та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 28.04.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 , про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 22.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2021, від УСБУ у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи у складському приміщенні, що розташоване за адресою: Могилів-Подільський район, с. Озаринці, вул. Соборна, 23, координати НОМЕР_1 , незаконно зберігають незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту, а також транспортують їх через службу кур`єрської доставки ТОВ Нова Пошта
З метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину старшим слідчим з ОВС першого ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , 22.04.2021 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук складського приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , координати НОМЕР_1 .

Згідно інформаційної довідки № 254169386 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності відсутні.

Так при вході в складське приміщення було виявлено, що у вказаному складському приміщенні знаходився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення обшуку складського приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , координати 48032028 N 27048040 Е, було виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу beg-in-box без марок акцизного податку, різного виду та типу, а саме:

-ТМ "Jack Daniels" об`ємом 2 літра у кількості 8 шт.;

-ТМ "Atticus" об`ємом 2 літра у кількості 15 шт.;

-ТМ "Пшенична" об`ємом 10 літра у кількості 2 шт.;

-ТМ "Bacardі" об`ємом 2 літра у кількості 16 шт.;

-ТМ "Gorbatschow" об`ємом 3 літра у кількості 6 шт.;

-ТМ "Baileys" об`ємом 2 літра у кількості 2 шт.;

-ТМ "Xenta Absenta" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.;

-ТМ "Apperol" об`ємом 2 літра у кількості 27 шт.;

-ТМ "Finsbury" об`ємом 2 літра у кількості 18 шт.;

-ТМ "Smirnoff" об`ємом 3 літра у кількості 10 шт.;

-ТМ "Black Label" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.;

-ТМ "Metaxa" об`ємом 2 літра у кількості 27 шт.;

-ТМ "Nemiroff" об`ємом 1 літра у кількості 20 шт.;

-ТМ "Bacardi Carta Negra" об`ємом 2 літра у кількості 54 шт.;

-ТМ "Sheridens" об`ємом 2 літра у кількості 11 шт.;

-ТМ "Finlаndia" об`ємом 2 літра у кількості 49 шт.;

-ТМ "Metaxa" об`ємом 3 літра у кількості 5 шт.;

-ТМ "Metaxa" об`ємом 2 літра у кількості 27 шт.;

-ТМ "Courvoiser" об`ємом 2 літра у кількості 7 шт.;

-ТМ "Finlаndia" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.;

-ТМ "Black Velvet" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.;

-ТМ "Jelzin" об`ємом 3 літра у кількості 2 шт.;

-ТМ "Absoulut" об`ємом 3 літра у кількості 8 шт.;

-ТМ "Hennessy" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.;

-ТМ "Sauza" об`ємом 2 літра у кількості 9 шт.;

-ТМ "Chivas Regal" об`ємом 2 літра у кількості 9 шт.;

-ТМ "Napoleon" об`ємом 2 літра у кількості 9 шт.;

-ТМ "Cromwell`s Royl" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.;

-ТМ "Di Amore" об`ємом 2 літра у кількості 11 шт.;

-ТМ "Kvint" об`ємом 2 літра у кількості 14 шт.;

-ТМ "Captain Morgan" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.;

-ТМ "Kraken" об`ємом 2 літра у кількості 17 шт.;

-ТМ "Smirnoff" об`ємом 3 літра у кількості 6 шт.;

-ТМ "Lostaven" об`ємом 2 літра у кількості 4 шт.;

-ТМ "Sagerno" об`ємом 2 літра у кількості 4 шт.;

-ТМ "Jameson" об`ємом 3 літра у кількості 46 шт.;

-ТМ "Jameson" об`ємом 2 літра у кількості 9 шт.

Також в ході проведення обшуку відібрано зразки для проведення експертизи матеріалів речовин та виробів кожного виду та типу виучених алкогольних напоїв, які належним чином упаковано та заклеєно бирками з печаткою, підписами слідчого та понятих.

Постановою слідчого від 23.04.2021 вилучені під час обшуку незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу beg-in-box без марок акцизного податку, різного виду та типу, які перераховано вище, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000040 від 22.04.2021.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР № 0000040 від 22.04.2021, листом від 21.04.2021 №53/14/125/568, протоколом обшуку від 22.04.2021, постановою слідчого від 23.04.2021.
В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду від 28 квітня 2021 року по справі №127/10691/21 надано дозвіл на проведену 22.04.2021 слідчу дію обшук, в рамках кримінального провадження № 0000040 внесеного до ЄРДР 22.04.2021, а саме: домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , який проводився з метою виявлення та вилучення майна, яке є предметом кримінального правопорушення та фіксації обставин кримінального правопорушення.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке були вилучене в ході проведення обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 22.04.2021 під час проведення обшуку складського приміщенні, що розташоване за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Озаринці, вул. Соборна, 23, координати 48032028 N 27048040 Е, а саме алкогольну продукцію:

-ТМ "Jack Daniels" об`ємом 2 літра у кількості 8 шт.;

-ТМ "Atticus" об`ємом 2 літра у кількості 15 шт.;

-ТМ "Пшенична" об`ємом 10 літра у кількості 2 шт.;

-ТМ "Bacardі" об`ємом 2 літра у кількості 16 шт.;

-ТМ "Gorbatschow" об`ємом 3 літра у кількості 6 шт.;

-ТМ "Baileys" об`ємом 2 літра у кількості 2 шт.;

-ТМ "Xenta Absenta" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.;

-ТМ "Apperol" об`ємом 2 літра у кількості 27 шт.;

-ТМ "Finsbury" об`ємом 2 літра у кількості 18 шт.;

-ТМ "Smirnoff" об`ємом 3 літра у кількості 10 шт.;

-ТМ "Black Label" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.;

-ТМ "Metaxa" об`ємом 2 літра у кількості 27 шт.;

-ТМ "Nemiroff" об`ємом 1 літра у кількості 20 шт.;

-ТМ "Bacardi Carta Negra" об`ємом 2 літра у кількості 54 шт.;

-ТМ "Sheridens" об`ємом 2 літра у кількості 11 шт.;

-ТМ "Finlаndia" об`ємом 2 літра у кількості 49 шт.;

-ТМ "Metaxa" об`ємом 3 літра у кількості 5 шт.;

-ТМ "Metaxa" об`ємом 2 літра у кількості 27 шт.;

-ТМ "Courvoiser" об`ємом 2 літра у кількості 7 шт.;

-ТМ "Finlаndia" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.;

-ТМ "Black Velvet" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.;

-ТМ "Jelzin" об`ємом 3 літра у кількості 2 шт.;

-ТМ "Absoulut" об`ємом 3 літра у кількості 8 шт.;

-ТМ "Hennessy" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.;

-ТМ "Sauza" об`ємом 2 літра у кількості 9 шт.;

-ТМ "Chivas Regal" об`ємом 2 літра у кількості 9 шт.;

-ТМ "Napoleon" об`ємом 2 літра у кількості 9 шт.;

-ТМ "Cromwell`s Royl" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.;

-ТМ "Di Amore" об`ємом 2 літра у кількості 11 шт.;

-ТМ "Kvint" об`ємом 2 літра у кількості 14 шт.;

-ТМ "Captain Morgan" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.;

-ТМ "Kraken" об`ємом 2 літра у кількості 17 шт.;

-ТМ "Smirnoff" об`ємом 3 літра у кількості 6 шт.;

-ТМ "Lostaven" об`ємом 2 літра у кількості 4 шт.;

-ТМ "Sagerno" об`ємом 2 літра у кількості 4 шт.;

-ТМ "Jameson" об`ємом 3 літра у кількості 46 шт.;

-ТМ "Jameson" об`ємом 2 літра у кількості 9 шт.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя