Справа № 201/6771/21
Провадження № 1-кс/201/2115/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 17.02.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 16.06.2021 року о 12:13 год. коли вона знаходилась на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час до неї на її мобільний телефон зателефонував невідомий абонент з номеру « НОМЕР_1 » піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, чоловік представився ОСОБА_6 та повідомив, що являється співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та одразу повідомив їй, що з її рахунку було здійснено дві спроби оплати товару через мережу «Інтернет», ОСОБА_5 відповіла, що це неможиливо, оскільки банківська картка знаходиться при ній. Далі чоловік на імя ОСОБА_6 сказав їй, що з метою збереження грошових коштів які знаходились на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , їх треба зняти та перерахувати на рахунок, використовуючи термінал «IBOX», ОСОБА_6 одразу повідомив номер рахунку, на який потрібно перерахувати кошти, він також додав, що на протязі трьох робочих днів банк поверне кошти. Далі гр. ОСОБА_5 попрямувала до банкомату який розташований за адресою: АДРЕСА_2 біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у вказаному банкоматі здійснила п`ять операцій зі зняття коштів на суму 20000 грн. та повідомила про це ОСОБА_6 , який весь цей час розмовляв з нею по телефону та повідомивши при цьому рахунок на який треба перевести зняті грошові кошти, та сам механізм переведення.
З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб які шляхом обману та використання технічних можливостей банкоматів (терміналів), викрали грошові кошти з карткового рахунку потерпілої в період 16.02.2021р., що може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні інформації, яка мається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: документи з руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_4 за період з 17.02.2021 року по строк дії ухвали з вказівкою на інформацію про те, куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефона, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему), надати інформацію кому саме належить вищевказаний рахунок з відображенням повних анкетних даних та номера мобільного телефону особи, завірену належним чином копію договора про відкриття особового рахунку № НОМЕР_4 ;
Інформація у вигляді фотографії та відеозаписи про зняття грошових коштів та інших операціях із зазначеного рахунку (картці) на якому зафіксована особа, яка знімала грошові кошти по картковим рахункам які приєднанні до особового рахунку № НОМЕР_4 з вказанням місць зняття грошових коштів та/або інших операціях які здійснювались у банкоматах, що належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та/або вказати отримання готівки в банкоматі іншого українського банку.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "( АДРЕСА_4 ).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , та слідчому групи слідчих ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:
Належним чином завірені копії документів на паперовому або електронному носії документи з руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_4 за період з 17.02.2021 року по строк дії ухвали з вказівкою на інформацію про те, куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефона, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему), надати інформацію кому саме належить вищевказаний рахунок з відображенням повних анкетних даних та номера мобільного телефону особи, завірену належним чином копію договора про відкриття особового рахунку № НОМЕР_4 ;
Надати інформацію, фотографії та відеозаписи про зняття грошових коштів та інших операціях із зазначеного рахунку (картці) на якому зафіксована особа, яка знімала грошові кошти по картковим рахункам які приєднанні до особового рахунку № НОМЕР_4 з вказанням місць зняття грошових коштів та/або інших операціях які здійснювались у банкоматах, що належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та/або вказати отримання готівки в банкоматі іншого українського банк .
В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1