08.04.2021
справа № 642/1678/21
провадження № 1-кс/642/684/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2021 року Ленінський районний суд міста Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Харків клопотання слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000009 від 04 березня 2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування зазначено, що 23.02.2021 невстановлені особи, шахрайським шляхом під приводом продажу товару, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинили матеріальну шкоду.

За даним фактом 04.03.2021 року СВ Відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження за №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене групою осіб.

В ході допиту потерпілого було встановлено, що 23.02.2021 в вечірній час було здійснено перерахунок грошових коштів з картки № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 у сумі 28080 гривень.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.ст. 84, 98, 99 КПК України, документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , можуть знаходитись документи, які становлять банківську таємницю власника карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів, з подальшим вилученням, які містять банківську таємницю та які знаходяться у приміщенні банку за вищевказаною адресою, а саме: повних анкетних даних власника картки № НОМЕР_2 ; договору приєднання та анкети, які укладалися між особою на ім`я якої видано картку № НОМЕР_2 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання банківських послуг; документів, які відображають банківські рахунки по картці №№ НОМЕР_2 та інші, які були відкриті на ім`я особи власника, із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; виписки по наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках на ім`я особи власника, із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інформацію про рух грошових коштів власника платіжної картки № НОМЕР_2 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним зазначенням дати здійснення банківських операцій, призначень платежів з 01.01.2020 по теперішній час;

фото-відеоматеріали отримані під час оформлення картки та матеріали з банкоматів під час зняття готівки у банкоматах за період з 01.01.2021 року; відомості, що до заміни фінансових номерів до виданих карток, у тому числі і до картки № НОМЕР_2 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи до судового засідання не з`явився. Причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч.4 ст.163КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причини або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, заслухавши інспектора сектору дізнання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання, та надає дозвіл на вилучення документів в копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, які перебувають у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- повних анкетних даних власника картки № НОМЕР_2 ;

- договору приєднання та анкети, які укладалися між особою на ім`я якої видано картку № НОМЕР_2 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання банківських послуг;

-документів, які відображають банківські рахунки по картці №№ НОМЕР_2 та інші, які були відкриті на ім`я особи власника, із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписки по наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках на ім`я особи власника, із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інформацію про рух грошових коштів власника платіжної картки № НОМЕР_2 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним зазначенням дати здійснення банківських операцій, призначень платежів з 01.01.2020 по теперішній час;

- фото-відеоматеріали отримані під час оформлення картки та матеріали з банкоматів під час зняття готівки у банкоматах за період з 01.01.2021 року;

- відомості, що до заміни фінансових номерів до виданих карток, у тому числі і до картки № НОМЕР_2 .

з можливістю їх вилучення в копіях.

Виконання ухвали доручити СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1