Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/901/21
Справа № 711/2948/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2021, за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2021, за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що досудовим слідством встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншими володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо відшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян на територіальної громади, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

16.02.2021 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням приватного нотаріуса ОСОБА_5 , про те, що приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 під час особистого прийому громадян, проведення консультацій і вивчення документів для майбутнього посвідчення договорів було виявлено підроблені нотаріальні документи від імені приватного нотаріуса ОСОБА_5 , а саме:

- Акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_5 засвідчено підписи трьох осіб 15.06.2020 року за р. №№ 1464,1465, на спеціальному нотаріальному бланку серії НОН № 678236 (майно, яке вноситься в статутний фонд знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (шістдесят сім).

Насправді на вказаному спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОН 678236 приватним нотаріусом ОСОБА_5 реально було засвідчено підписи двох осіб на акті приймання-передачі майна до статутного капіталу іншого Товариства 15.06.2020 року за р. №№1464, 1465 (майно за адресою: АДРЕСА_2 (сто шістдесят).

- Акт приймання передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_5 засвідчено підписи осіб 07.07.2020 року за р. №№ 1749, 1750, на спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОР № 046728 (майно, яке вноситься квартира АДРЕСА_3 .

По факту приватним нотаріусом ОСОБА_5 були засвідчені підписи інших осіб на цьому бланку під цими реєстровими номерами із зазначенням іншого нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_4 .

- Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.06.2014 року без зазначення реєстрових номерів та не викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів про передачу майна земельної ділянки кадастровий номер :03:005:0405, з відбитком печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 та її підпису, які є підробленими. В цей день приватним нотаріусом ОСОБА_5 взагалі не вчинялись будь які нотаріальні дії.

Заява приватного нотаріуса ОСОБА_5 була приєднана до матеріалів кримінального провадження № 0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «21» липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановлених осіб.

В подальшому в ході допиту з приводу змісту заяви приватний нотаріус ОСОБА_5 надала аналогічні покази, які нею були викладені в заяві про злочин.

В рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме земельної ділянки кадастровий номер :03:005:0405, площа 2 га.. Із витягу встановлені наступні внесені реєстраційні дії до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо права власності. Із реєстру встановлено, що право власності на земельну ділянку було зареєстровано на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 після його смерті.

В ході досудового слідства отримано витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, щодо актового запиту про смерть. Згідно вказаного акта гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Водночас, в рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме: АДРЕСА_1 . Із витягу встановлено, що право власності на нерухоме майно було зареєстровано після смерті гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході досудового слідства отримано витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, щодо актового запиту про смерть. Згідно вказаного акта:

- гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 помер ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також, в рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме АДРЕСА_5 . Із витягу встановлено реєстрація права власності на нерухоме майно на підставі підробленого акта приймання передачі про що було вказано в заяві приватного нотаріуса ОСОБА_5 .

Всі державні реєстрації були проведенні державним реєстратором ОСОБА_9 .

Таким чином, враховую зібрані дока у кримінальному провадженні слідство вважає, що існує достатньо підстав вважати, що державний реєстратор ОСОБА_9 , має пряме відношення до вчинення кримінального злочину у складі злочинної організованої групи.

На теперішній час у органа досудового розслідування в матеріалах кримінального провадження відсутні справжні спеціальні бланки нотаріальних документів серії НОН №678236 та серії НОР №046728, які були підроблені та використані для вчинення злочину.

З метою повного, всебічного досудового розслідування та доказу факту підробки нотаріальних бланків органом досудового слідства на підставі статті 93 КПК України було направлено запит до приватного нотаріуса ОСОБА_5 з метою отримання належним чином завірених копій нотаріальних актів, які дійсно нею були завіренні та копії записів у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

31.03.2021, за № 171/01-16 на вх.. № 2989/24-2021 від 25.03.2021, СУ ГУНП в Черкаській області було отримано лист приватного нотаріуса ОСОБА_5 , яким було відмовлено органу досудового слідства в отриманні запитуваної інформації посилаючись на ст. 8-1 ЗУ «Про нотаріат», а саме, що вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних документів здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді. .

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою досягнення ефективності досудового розслідування слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, а саме спеціальних бланків нотаріальних документів серії НОН № НОМЕР_1 та серії НОР №046728, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Приватний нотаріус ОСОБА_5 не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000210 від 21.07.2021, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншими володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо відшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян на територіальної громади, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

16.02.2021 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням приватного нотаріуса ОСОБА_5 , про те, що приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 під час особистого прийому громадян, проведення консультацій і вивчення документів для майбутнього посвідчення договорів було виявлено підроблені нотаріальні документи від імені приватного нотаріуса ОСОБА_5 , а саме:

- Акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_5 засвідчено підписи трьох осіб 15.06.2020 року за р. №№ 1464,1465, на спеціальному нотаріальному бланку серії НОН № 678236 (майно, яке вноситься в статутний фонд знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (шістдесят сім).

Насправді на вказаному спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОН 678236 приватним нотаріусом ОСОБА_5 реально було засвідчено підписи двох осіб на акті приймання-передачі майна до статутного капіталу іншого Товариства 15.06.2020 року за р. №№1464, 1465 (майно за адресою: АДРЕСА_2 (сто шістдесят).

- Акт приймання передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_5 засвідчено підписи осіб 07.07.2020 року за р. №№ 1749, 1750, на спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОР № 046728 (майно, яке вноситься квартира АДРЕСА_3 .

По факту приватним нотаріусом ОСОБА_5 були засвідчені підписи інших осіб на цьому бланку під цими реєстровими номерами із зазначенням іншого нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_4 .

- Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.06.2014 року без зазначення реєстрових номерів та не викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів про передачу майна земельної ділянки кадастровий номер :03:005:0405, з відбитком печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 та її підпису, які є підробленими. В цей день приватним нотаріусом ОСОБА_5 взагалі не вчинялись будь які нотаріальні дії.

Заява приватного нотаріуса ОСОБА_5 була приєднана до матеріалів кримінального провадження № 0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «21» липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановлених осіб.

В подальшому в ході допиту з приводу змісту заяви приватний нотаріус ОСОБА_5 надала аналогічні покази, які нею були викладені в заяві про злочин.

В рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме земельної ділянки кадастровий номер :03:005:0405, площа 2 га.. Із витягу встановлені наступні внесені реєстраційні дії до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо права власності. Із реєстру встановлено, що право власності на земельну ділянку було зареєстровано на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 після його смерті.

В ході досудового слідства отримано витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, щодо актового запиту про смерть. Згідно вказаного акта гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Водночас, в рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме: АДРЕСА_1 . Із витягу встановлено, що право власності на нерухоме майно було зареєстровано після смерті гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході досудового слідства отримано витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, щодо актового запиту про смерть. Згідно вказаного акта:

- гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 помер ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також, в рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме АДРЕСА_5 . Із витягу встановлено реєстрація права власності на нерухоме майно на підставі підробленого акта приймання передачі про що було вказано в заяві приватного нотаріуса ОСОБА_5 .

Всі державні реєстрації були проведенні державним реєстратором ОСОБА_9 .

Таким чином, враховую зібрані дока у кримінальному провадженні слідство вважає, що існує достатньо підстав вважати, що державний реєстратор ОСОБА_9 , має пряме відношення до вчинення кримінального злочину у складі злочинної організованої групи.

На теперішній час у органа досудового розслідування в матеріалах кримінального провадження відсутні справжні спеціальні бланки нотаріальних документів серії НОН №678236 та серії НОР №046728, які були підроблені та використані для вчинення злочину.

З метою повного, всебічного досудового розслідування та доказу факту підробки нотаріальних бланків органом досудового слідства на підставі статті 93 КПК України було направлено запит до приватного нотаріуса ОСОБА_5 з метою отримання належним чином завірених копій нотаріальних актів, які дійсно нею були завіренні та копії записів у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

31.03.2021, за № 171/01-16 на вх.. № 2989/24-2021 від 25.03.2021, СУ ГУНП в Черкаській області було отримано лист приватного нотаріуса ОСОБА_5 , яким було відмовлено органу досудового слідства в отриманні запитуваної інформації посилаючись на ст. 8-1 ЗУ «Про нотаріат», а саме, що вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних документів здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме спеціальних бланків нотаріальних документів серії НОН № НОМЕР_1 та серії НОР №046728, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , оскільки вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для кримінального провадження та отримати їх в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_5 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , належним чином завірені спеціальні бланки нотаріальних документів серії НОН №678236 та серії НОР №046728.

Строк дії цієї ухвали до 12.06.2021 року.

Роз`яснити приватному нотаріусу ОСОБА_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 12.05.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1