Дата документу 29.03.2021 Справа № 554/2665/21
Провадження № 1-кс/554/5537/2021
УХВАЛА
Іменем України
29 березня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000223 від 12.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання за номером основного рахунку: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , інформації про рух коштів з даного рахунку, адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000223 від 12.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з квітня 2020 року по січень 2021 року ОСОБА_6 перебуваючи на посаді касира (наказ про прийняття на роботу № 39-к від 31.03.2020) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) здійснюючи свою діяльність згідно посадової інструкції касира, привласнив грошові кошти, що були йому ввірені Товариством, таким чином, останній своїми умисними діями спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріального збитку, розмір якого встановлюється.

В ході досудового розслідування, встановлено, що гр. ОСОБА_6 в період з 01.04.2020 року по 08.02.2021 працював на посаді касира в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім технічного обслуговування терміналів (програмно-технічні комплекси самообслуговування) до обов`язків ОСОБА_6 як касира входило проведення виїмки грошових коштів з ПТКС та доставлення до банку з метою зарахування їх на спеціальний рахунок підприємства.

Також установлено, що ОСОБА_6 перед проведенням виїмки готівки (інкасації) з терміналів повинен ідентифікувати себе за допомогою персонального логіна та пароля котрий йому надсилався відповідальною особою Товариства засобами електронного зв`язку (поштою). Перед тим як пароль та логін надсилається працівникові, відомості щодо останнього генеруються в системі Товариства програмне забезпечення «Terminal Manager», в якому касир ОСОБА_6 закріплений до терміналів по яким здійснював інкасацію. З дня надсилання та в подальшому пароль за допомогою якого особа ідентифікує себе в терміналі, за правилами, в обов`язковому порядку змінюється користувачем.

Крім електронного доступу до терміналу (ідентифікація особи) працівник здійснює фізичний доступ до кеш-баксу платіжного терміналу через відкривання дверей ключем. Після введення логіна та пароля працівником у терміналі, перед фактичним вилученням готівки (інкасацією), термінал роздруковує чек із зазначенням відповідної суми готівкових коштів у ньому.

Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_7 останній повідомив, що вилучені грошові кошти з терміналів ОСОБА_6 перераховував за довіреністю № 2557 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами рахунків № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на рахунок за № НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за власним абонентським номером ( НОМЕР_6 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. В клопотанні прохав проводити розгляд без участі працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (старшим слідчим) СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_5 за період часу з 31.03.2020 року по 09.02.2021 року:

1.1.Документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку;

1.2.Документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку;

1.3.Виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді, що свідчить про обіг грошових коштів по зазначеному вище рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за вказаний період;

1.4.Роздруківку руху грошових коштів по трансакціям проведених з використанням абонентського номера ( НОМЕР_6 ) із зазначенням дати, часу, відомостей про відділення банку, та інших даних за вказаний період;

1.5.Копії документів із зразками підписів (відбитком печатки) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо перерахунку останнім грошових коштів на зазначений вище рахунок, із вказанням відомостей що використовувалися для його ідентифікації (абонентський номер, електронний ключ, П.І.Б. чи ін. дані) за вказаний період.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1