Справа № 589/1301/21
Провадження № 1-кс/589/435/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2021 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2021 близько 12:00 години невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу мінеральних добрив через інтернет ресурс заволоділа грошима ОСОБА_5 на загальну суму 26 100 грн.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, у банківської установи неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, разом з тим на задоволенні вказаного клопотання дізнавач наполягав.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за наступним фактом. 25.03.2021 близько 12:00 години невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу мінеральних добрив через інтернет-ресурс заволоділа грошима ОСОБА_5 на загальну суму 26 100 грн.

Так, як вбачається з матеріалів клопотання, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватним підприємцем ОСОБА_6 був укладений договір купівлі-продажу № 5580 мінеральних добрив. Відповідно до платіжного доручення №21 від 25.03.2021 в той же день ОСОБА_6 перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26100 грн. на його виконання.

Відповідно до протоколу від 28.03.2021 під час допиту потерпілого ОСОБА_5 останній показав, що 25.03.2021 на інтернет-сайті «Флагман» він знайшов оголошення про продаж мінеральних добрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_7 за номером телефону, який був указаний в оголошенні НОМЕР_2 , домовився про купівлю мінеральних добрив на загальну суму 26 100 грн. Після цього продавець надіслав йому договір купівлі-продажу та платіжне доручення. Після перерахування у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 26 100 грн з рахунку дружини НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 зателефонував продавцю та вони домовились, що він забере товар автомобілем зі складів в м. Бахмач. Приїхавши до м. Бахмач, ОСОБА_5 зателефонував комірнику за номером телефону НОМЕР_4 , та йому сказали, що потрібно зачекати. Коли він почав телефонувати знову, ніхто за номерами телефонів більше не відповідав. Таким чином шахрайськими діями було завдано збитку на суму 26 100 грн.

Зважаючи на обставини кримінального правопорушення, слід зазначити, що наявність певних цивільно-правових правовідносин, які були закріплені у певному правочині, сама по собі не виключає можливості кваліфікації діяння особи як шахрайства за наявності усіх необхідних елементів складу цього злочину. До такого висновку дійшов і Верховний Суд у постанові 03.03.2021р. у справі № 127/11849/15-к.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: розгорнуту інформацію щодо руху коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти, за період часу з 00:01 год. 25.03.2021 по 23:59 год. 30.03.2021, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в цій частині.

Разом з тим у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до аналогічної інформації за періоди з 23.03.2021 по 24.03.2021 слід відмовити, оскільки дізнавач не довів, що така інформація має значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам Шосткинського районного управліненя поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копії юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 25.03.2021 по 23:59 год. 30.03.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 25.03.2021 по 23:59 год. 30.03.2021 включно;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки за рахунком НОМЕР_1 ;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки за рахунком НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 25.03.2021 по 23:59 год. 30.03.2021, що містяться на електронних носіях та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 01 червня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/435/21

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3