Справа № 712/4118/21
Провадження № 1- кс/712/2186/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 квітня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000163 від 26.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчим Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 26.11.2020 Черкаською місцевою прокуратурою внесені відомості за матеріалами УСР в Черкаській області щодо можливих протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктів господарської діяльності, які зловживаючи своїм службовим становищем організували злочинну схему по розкраданню коштів державного бюджету, виділених на ремонтно-будівельні роботи. Попередня сума збитків становить близько 1 млн. грн.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ) за період 2017-2020 років проведено ряд публічних закупівель із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 ) на суму понад 10,5 млн. грн., зокрема:

-дизельне паливо, бензин А-92 на суму 2 млн. 630 тис. грн.;

-нітроамофоску, діамофоску на суму 1 млн. 371 тис. грн.;

-аміачну селітру, карбамід на суму 1 млн. 449 тис. грн.

Разом з тим, у 2020 році директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , вносить зміни до статутних і реєстраційних даних підприємства відповідно до яких основним видом діяльності стає «Будівництво житлових і нежитлових будівель» (зміни внесено 31.03.2020).

В подальшому, директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , достовірно значи, що з 18.04.2020 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» вступають в силу зміни щодо обов`язкового проведення тендерних закупівель на суму від 50 тисяч гривень, в період з 31.03.2020 по 18.04.2020 укладають 4 угоди на проведення ремонтних робіт на суму 3 млн. 788 тис. 614 грн., а саме по об`єктах:

1.капітальний ремонт підлоги актової зали лабораторного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 1 млн. 292 тис. грн. (договір підряду від 31.03.2020).

2.капітальний ремонт даху будівлі критого току ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 839 тис. 338 грн. (договір підряду № 35/20 від 15.04.2020).

3.капітальний ремонт даху зернового складу на 4000 тонн ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 1 млн. 477 тис. грн. (договір підряду № 36/20 від 15.04.2020).

4.капітальний ремонт складу зберігання насіння ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 1 млн. 179 тис. 394 грн. (договір підряду № 37/20 від 15.04.2020).

Крім того, протягом серпня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено 2 публічні закупівлі, відповідно до яких переможцем торгів по спрощеній процедурі закупівлі визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким укладено 2 угоди на проведення ремонтних робіт на суму 1 млн. 144 тис. грн., а саме по об`єктах:

1.капітальний ремонт покрівлі даху зерноскладу № 2 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 514 тис. 263 грн. (договір підряду № 129/20 від 20.08.2020).

2.капітальний ремонт покрівлі даху зерноскладу № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 630 тис. 194 грн. (договір підряду № 130/20 від 20.08.2020).

Слідчий в клопотанні зазначає, що для вирішення питань, які цікавлять досудове розслідування, необхідним є отримати довідки по запиту користувача інформації з системи співставлення (податкового зобов`язання, податкового кредиту) за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження зазначених документів пов`язана з тим, що шляхом їх вивчення можливо встановити чи фактично здійснювались роботи, та закупівля необхідних товарів та матеріалів для їх виконання умов договорів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Особа, у володіння якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, хоч належним чином повідомлена про час та місце слухання справи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться в АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться в АДРЕСА_5 , наступних речей та документів - довідки по запиту користувача інформації з системи співставлення (податкового зобов`язання, податкового кредиту) за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), із записом на диск для лазерних систем зчитування.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення розслідування злочинів, вчиненихв сфері господарської та службової діяльності Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , начальника відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшого слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 чи за дорученням слідчого на оперативних працівників Управління стратегічних розслідувань ДСР НП України в Черкаській області - старшого оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України капітан ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1