ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/2869/21 Провадження 1-кс/636/710/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2021слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисника адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Чугуєві клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні за № 0000337 від 16.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Черкаси, громадянки України, з вищою освітою, працюючої директором ТОВ «Тріонікс+», раніше не судимої, має на утриманні неповнолітню дочку 2005 року народження, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України, про що останній повідомлено 22.06.2021.

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим відділом Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337 від 16 червня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України відносно групи осіб, які за попередньою змовою та організацією директора ТОВ «Тріонікс+» ОСОБА_5 з головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 та ФО-П ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, та за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК, шляхом завищення цін у первинних облікових документах на придбання виборчих бюлетенів, заволоділи грошовими коштами Чугуївської РТВК на загальну суму 435 464 грн. 51 коп.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 жовтня 2020 року приблизно о 16 годині ОСОБА_7 маючи умисел на незаконне обернення бюджетних грошових коштів на свою користь та користь організатора ОСОБА_5 та виконавця ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, відповідно до розробленого раніше плану, зловживаючи службовим становищем головного бухгалтера Чугуївської РТВК перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , надала на підпис та отримала підписаний головою Чугуївської РТВК ОСОБА_9 договір № 0910/14 від 09 жовтня 2020 року з надання послуги виготовлення та пакування виборчих бюлетенів (продукції) для голосування на місцевих виборах 2020 року підписаний в свою чергу ФО-П ОСОБА_8 (іменований як «виконавець»).

Відповідно до п.2.1 вказаного Договору, виготовлення Продукції, що передбачена цим Договором, виконуються силами та засобами Виконавця, з матеріалів та на обладнанні Виконавця.

Згідно п.2.2. Договору сторони домовились, що загальна вартість Послуг за цим Договором згідно з розрахунком вартості послуг визначеним Додатком до Договору становить 47 586 грн. 00 коп., без ПДВ тобто за ціною 3,50 грн. за 1 шт.

п.3.1 Договору визначеного, що передача Продукції здійснюється актом приймання-передачі наданих послуг за адресою Виконавця: м. Харків, вул. Лозівська, буд. 5.

Після складання головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 видаткової накладної № 14 від 12 жовтня 2020 року та платіжного доручення № 10 від 12 жовтня 2020 року, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовим коштами, 12 жовтня 2020 року (точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено), остання особисто підписала вказане платіжне доручення та скріпила його печаткою Чугуївської РТВК при цьому забезпечивши підписом голови Чугуївської РТВК ОСОБА_9 та надала такі до Чугуївського управління Державної казначейської служби України Харківської області для проведення фінансової операції.

Як наслідок, у відповідності до платіжного доручення, 15 жовтня 2020 року з розрахункового рахунку Чугуївського РТВК НОМЕР_1 , відкритого в Держказначейській службі України у м. Києві, на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_8 НОМЕР_2 , відкритого у ГРУ АТ КБ «Приват Банк» м. Харків, перераховано грошові кошти на суму 47 586 грн. 00 коп., що дало можливість ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснити оплату за виборчі бюлетені на адресу фактичного виробника ТОВ «Аврора-Друк».

Відповідно до висновку експерта № 14576/15843-15848 за результатами проведення судової економічної експертизи від 14 червня 2021 року, різниця між вартістю виборчих бюлетенів згідно видаткової накладної від 16 жовтня 2020 року № 161003 постачальника продукції ТОВ «Аврора-Друк» на адресу ТОВ «Тріонікс+» та видаткової накладної ФО-П ОСОБА_8 №14 від 12 жовтня 2020 року на постачання продукції на адресу Чугуївської РТВК є збитком у вигляді втрати активів на суму 36 301 грн. 32 коп.

Таким чином, за попередньою змовою та організацією директора ТОВ «Тріонікс+» ОСОБА_5 з головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 та ФО-П ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, та за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК, шляхом завищення цін у первинних облікових документах на придбання виборчих бюлетенів, заволоділи грошовими коштами Чугуївської РТВК в сумі 36 301 грн. 32 коп. та отримали можливість розпоряджатись цими грошовими коштами, чим спричинили шкоду Державним інтересам.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом і корисливим мотивом внаслідок досягнення розробленого плану, виконуючи функцію організатора, організувала, за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 , вчинення через ОСОБА_8 злочину заволодіння коштами Чугуївської РТВК в сумі 36 301 грн. 32 коп.,

Крім того, 09 жовтня 2020 року приблизно о 16 годині ОСОБА_7 маючи умисел на незаконне обернення бюджетних грошових коштів на свою користь та користь організатора ОСОБА_5 та виконавця ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, відповідно до розробленого раніше плану, зловживаючи службовим становищем головного бухгалтера Чугуївської РТВК перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , надала на підпис та отримала підписаний головою Чугуївської РТВК ОСОБА_9 договір № 0910/15 від 09 жовтня 2020 року з надання послуги виготовлення та пакування виборчих бюлетенів (продукції) для голосування на місцевих виборах 2020 року підписаний в свою чергу ФО-П ОСОБА_8 (іменований як «виконавець»).

Відповідно до п.2.1 вказаного Договору, виготовлення Продукції, що передбачена цим Договором, виконуються силами та засобами Виконавця, з матеріалів та на обладнанні Виконавця.

Згідно п.2.2. Договору сторони домовились, що загальна вартість Послуг за цим Договором згідно з розрахунком вартості послуг визначеним Додатком до Договору становить 37 530 грн. 50 коп., без ПДВ тобто за ціною 3,50 грн. за 1 шт.

п.3.1 Договору визначеного, що передача Продукції здійснюється актом приймання-передачі наданих послуг за адресою Виконавця: м. Харків, вул. Лозівська, буд. 5.

Після складання головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 видаткової накладної № 15 від 12 жовтня 2020 року та платіжного доручення № 11 від 12 жовтня 2020 року, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовим коштами, 12 жовтня 2020 року (точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено), остання особисто підписала вказане платіжне доручення та скріпила його печаткою Чугуївської РТВК при цьому забезпечивши підписом голови Чугуївської РТВК ОСОБА_9 та надала такі до Чугуївського управління Державної казначейської служби України Харківської області для проведення фінансової операції.

Як наслідок, у відповідності до платіжного доручення, 15 жовтня 2020 року з розрахункового рахунку Чугуївського РТВК НОМЕР_1 , відкритого в Держказначейській службі України у м. Києві, на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_8 НОМЕР_2 , відкритого у ГРУ АТ КБ «Приват Банк» м. Харків, перераховано грошові кошти на суму 37 530 грн. 50 коп., що дало можливість ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснити оплату за виборчі бюлетені на адресу фактичного виробника ТОВ «Аврора-Друк».

Відповідно до висновку експерта № 14576/15843-15848 за результатами проведення судової економічної експертизи від 14 червня 2021 року, різниця між вартістю виборчих бюлетенів згідно видаткової накладної від 16 жовтня 2020 року № 161003 постачальника продукції ТОВ «Аврора-Друк» на адресу ТОВ «Тріонікс+» та видаткової накладної ФО-П ОСОБА_8 №15 від 12 жовтня 2020 року на постачання продукції на адресу Чугуївської РТВК є збитком у вигляді втрати активів на суму 28 411 грн. 09 коп.

Таким чином, за попередньою змовою та організацією директора ТОВ «Тріонікс+» ОСОБА_5 з головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 та ФО-П ОСОБА_8 діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, та за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК, шляхом завищення цін у первинних облікових документах на придбання виборчих бюлетенів, заволоділи грошовими коштами Чугуївської РТВК в 28 411 грн. 09 коп. та отримали можливість розпоряджатись цими грошовими коштами, чим спричинили шкоду Державним інтересам.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи повторно з прямим умислом і корисливим мотивом внаслідок досягнення розробленого плану, виконуючи функцію організатора, організувала, за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 , вчинення через ОСОБА_8 злочину заволодіння коштами Чугуївської РТВК в сумі 28 411 грн. 09 коп.

Крім того, 09 жовтня 2020 року приблизно о 16 годині ОСОБА_7 маючи умисел на незаконне обернення бюджетних грошових коштів на свою користь та користь організатора ОСОБА_5 та виконавця ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, відповідно до раніше розробленого плану, зловживаючи службовим становищем головного бухгалтера Чугуївської РТВК перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , надала на підпис та отримала підписаний головою Чугуївської РТВК ОСОБА_9 договір № 0910/16 від 09 жовтня 2020 року з надання послуги виготовлення та пакування виборчих бюлетенів (продукції) для голосування на місцевих виборах 2020 року підписаний в свою чергу ФО-П ОСОБА_8 (іменований як «виконавець»).

Відповідно до п.2.1 вказаного Договору, виготовлення Продукції, що передбачена цим Договором, виконуються силами та засобами Виконавця, з матеріалів та на обладнанні Виконавця.

Згідно п.2.2. Договору сторони домовились, що загальна вартість Послуг за цим Договором згідно з розрахунком вартості послуг визначеним Додатком до Договору становить 29 662 грн. 50 коп., без ПДВ тобто за ціною 3,50 грн. за 1 шт.

п.3.1 Договору визначеного, що передача Продукції здійснюється актом приймання-передачі наданих послуг за адресою Виконавця: м. Харків, вул. Лозівська, буд. 5.

Після складання головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 видаткової накладної № 16 від 12 жовтня 2020 року та платіжного доручення № 12 від 12 жовтня 2020 року, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовим коштами, 12 жовтня 2020 року (точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено), остання особисто підписала вказане платіжне доручення та скріпила його печаткою Чугуївської РТВК при цьому забезпечивши підписом голови Чугуївської РТВК ОСОБА_9 та надала такі до Чугуївського управління Державної казначейської служби України Харківської області для проведення фінансової операції.

Як наслідок, у відповідності до платіжного доручення, 15 жовтня 2020 року з розрахункового рахунку Чугуївського РТВК НОМЕР_1 , відкритого в Держказначейській службі України у м. Києві, на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_8 НОМЕР_2 , відкритого у ГРУ АТ КБ «Приват Банк» м. Харків, перераховано грошові кошти на суму 29 662 грн. 50 коп., що дало можливість ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснити оплату за виборчі бюлетені на адресу фактичного виробника ТОВ «Аврора-Друк».

Відповідно до висновку експерта № 14576/15843-15848 за результатами проведення судової економічної експертизи від 14 червня 2021 року, різниця між вартістю виборчих бюлетенів згідно видаткової накладної від 16 жовтня 2020 року № 161003 постачальника продукції ТОВ «Аврора-Друк» на адресу ТОВ «Тріонікс+» та видаткової накладної ФО-П ОСОБА_8 №16 від 12 жовтня 2020 року на постачання продукції на адресу Чугуївської РТВК є збитком у вигляді втрати активів на суму 22 628 грн. 25 коп.

Таким чином, за попередньою змовою та організацією директора ТОВ «Тріонікс+» ОСОБА_5 з головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 та ФО-П ОСОБА_8 діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, та за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК, шляхом завищення цін у первинних облікових документах на придбання виборчих бюлетенів, заволоділи грошовими коштами Чугуївської РТВК в сумі 22 628 грн. 25 коп. та отримали можливість розпоряджатись цими грошовими коштами, чим спричинили шкоду Державним інтересам.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи повторно з прямим умислом і корисливим мотивом внаслідок досягнення розробленого плану, виконуючи функцію організатора, організувала, за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 , вчинення через ОСОБА_8 злочину заволодіння коштами Чугуївської РТВК в сумі 22 628 грн. 25 коп.

Крім того, 09 жовтня 2020 року приблизно о 16 годині ОСОБА_7 маючи умисел на незаконне обернення бюджетних грошових коштів на свою користь та користь організатора ОСОБА_5 та виконавця ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, відповідно до розробленого раніше плану, зловживаючи службовим становищем головного бухгалтера Чугуївської РТВК перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , надала на підпис та отримала підписаний головою Чугуївської РТВК ОСОБА_9 договір № 0910/17 від 09 жовтня 2020 року з надання послуги виготовлення та пакування виборчих бюлетенів (продукції) для голосування на місцевих виборах 2020 року підписаний в свою чергу ФО-П ОСОБА_8 (іменований як «виконавець»).

Відповідно до п.2.1 вказаного Договору, виготовлення Продукції, що передбачена цим Договором, виконуються силами та засобами Виконавця, з матеріалів та на обладнанні Виконавця.

Згідно п.2.2. Договору сторони домовились, що загальна вартість Послуг за цим Договором згідно з розрахунком вартості послуг визначеним Додатком до Договору становить 49 476 грн. 00 коп., без ПДВ тобто за ціною 3,50 грн. за 1 шт.

п.3.1 Договору визначеного, що передача Продукції здійснюється актом приймання-передачі наданих послуг за адресою Виконавця: м. Харків, вул. Лозівська, буд. 5.

Після складання головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 видаткової накладної № 17 від 12 жовтня 2020 року та платіжного доручення № 13 від 12 жовтня 2020 року, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовим коштами, 12 жовтня 2020 року (точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено), остання особисто підписала вказане платіжне доручення та скріпила його печаткою Чугуївської РТВК при цьому забезпечивши підписом голови Чугуївської РТВК ОСОБА_9 та надала такі до Чугуївського управління Державної казначейської служби України Харківської області для проведення фінансової операції.

Як наслідок, у відповідності до платіжного доручення, 15 жовтня 2020 року з розрахункового рахунку Чугуївського РТВК НОМЕР_1 , відкритого в Держказначейській службі України у м. Києві, на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_8 НОМЕР_2 , відкритого у ГРУ АТ КБ «Приват Банк» м. Харків, перераховано грошові кошти на суму 49 476 грн. 00 коп, що дало можливість ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснити оплату за виборчі бюлетені на адресу фактичного виробника ТОВ «Аврора-Друк».

Відповідно до висновку експерта № 14576/15843-15848 за результатами проведення судової економічної експертизи від 14 червня 2021 року, різниця між вартістю виборчих бюлетенів згідно видаткової накладної від 16 жовтня 2020 року № 161003 постачальника продукції ТОВ «Аврора-Друк» на адресу ТОВ «Тріонікс+» та видаткової накладної ФО-П ОСОБА_8 №17 від 12 жовтня 2020 року на постачання продукції на адресу Чугуївської РТВК є збитком у вигляді втрати активів на суму 37 743 грн. 12 коп.

Таким чином, за попередньою змовою та організацією директора ТОВ «Тріонікс+» ОСОБА_5 з головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 та ФО-П ОСОБА_8 діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, та за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК, шляхом завищення цін у первинних облікових документах на придбання виборчих бюлетенів, заволоділи грошовими коштами Чугуївської РТВК в сумі 37 743 грн. 12 коп. та отримали можливість розпоряджатись цими грошовими коштами, чим спричинили шкоду Державним інтересам.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи повторно з прямим умислом і корисливим мотивом внаслідок досягнення розробленого плану, виконуючи функцію організатора, організувала, за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 , вчинення через ОСОБА_8 злочину заволодіння коштами Чугуївської РТВК в сумі 37 743 грн. 12 коп.

Крім того, 09 жовтня 2020 року приблизно о 16 годині ОСОБА_7 маючи умисел на незаконне обернення бюджетних грошових коштів на свою користь та користь організатора ОСОБА_5 та виконавця ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, відповідно до розробленого раніше плану, зловживаючи службовим становищем головного бухгалтера Чугуївської РТВК перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , надала на підпис та отримала підписаний головою Чугуївської РТВК ОСОБА_9 договір № 0910/18 від 09 жовтня 2020 року з надання послуги виготовлення та пакування виборчих бюлетенів (продукції) для голосування на місцевих виборах 2020 року підписаний в свою чергу ФО-П ОСОБА_8 (іменований як «виконавець»).

Відповідно до п.2.1 вказаного Договору, виготовлення Продукції, що передбачена цим Договором, виконуються силами та засобами Виконавця, з матеріалів та на обладнанні Виконавця.

Згідно п.2.2. Договору сторони домовились, що загальна вартість Послуг за цим Договором згідно з розрахунком вартості послуг визначеним Додатком до Договору становить 47 575 грн. 50 коп., без ПДВ тобто за ціною 3,50 грн. за 1 шт.

п.3.1 Договору визначеного, що передача Продукції здійснюється актом приймання-передачі наданих послуг за адресою Виконавця: м. Харків, вул. Лозівська, буд. 5.

Після складання головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 видаткової накладної № 18 від 12 жовтня 2020 року та платіжного доручення № 14 від 12 жовтня 2020 року, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовим коштами, 12 жовтня 2020 року (точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено), остання особисто підписала вказане платіжне доручення та скріпила його печаткою Чугуївської РТВК при цьому забезпечивши підписом голови Чугуївської РТВК ОСОБА_9 та надала такі до Чугуївського управління Державної казначейської служби України Харківської області для проведення фінансової операції.

Як наслідок, у відповідності до платіжного доручення, 15 жовтня 2020 року з розрахункового рахунку Чугуївського РТВК НОМЕР_1 , відкритого в Держказначейській службі України у м. Києві, на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_8 НОМЕР_2 , відкритого у ГРУ АТ КБ «Приват Банк» м. Харків, перераховано грошові кошти на суму 47 575 грн. 50 коп., що дало можливість ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснити оплату за виборчі бюлетені на адресу фактичного виробника ТОВ «Аврора-Друк».

Відповідно до висновку експерта № 14576/15843-15848 за результатами проведення судової економічної експертизи від 14 червня 2021 року, різниця між вартістю виборчих бюлетенів згідно видаткової накладної від 16 жовтня 2020 року № 161003 постачальника продукції ТОВ «Аврора-Друк» на адресу ТОВ «Тріонікс+» та видаткової накладної ФО-П ОСОБА_8 №18 від 12 жовтня 2020 року на постачання продукції на адресу Чугуївської РТВК є збитком у вигляді втрати активів на суму 36 293 грн. 31 коп.

Таким чином, за попередньою змовою та організацією директора ТОВ «Тріонікс+» ОСОБА_5 з головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 та ФО-П ОСОБА_8 діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, та за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК, шляхом завищення цін у первинних облікових документах на придбання виборчих бюлетенів, заволоділи грошовими коштами Чугуївської РТВК в сумі 36 293 грн. 31 коп. та отримали можливість розпоряджатись цими грошовими коштами, чим спричинили шкоду Державним інтересам.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи повторно з прямим умислом і корисливим мотивом внаслідок досягнення розробленого плану, виконуючи функцію організатора, організувала, за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 , вчинення через ОСОБА_8 злочину заволодіння коштами Чугуївської РТВК в сумі 36 293 грн. 31 коп.

Крім того, 09 жовтня 2020 року приблизно о 16 годині ОСОБА_7 маючи умисел на незаконне обернення бюджетних грошових коштів на свою користь та користь організатора ОСОБА_5 та виконавця ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, відповідно до розробленого раніше плану, зловживаючи службовим становищем головного бухгалтера Чугуївської РТВК перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , надала на підпис та отримала підписаний головою Чугуївської РТВК ОСОБА_9 договір № 0910/20 від 09 жовтня 2020 року з надання послуги виготовлення та пакування виборчих бюлетенів (продукції) для голосування на місцевих виборах 2020 року підписаний в свою чергу ФО-П ОСОБА_8 (іменований як «виконавець»).

Відповідно до п.2.1 вказаного Договору, виготовлення Продукції, що передбачена цим Договором, виконуються силами та засобами Виконавця, з матеріалів та на обладнанні Виконавця.

Згідно п.2.2. Договору сторони домовились, що загальна вартість Послуг за цим Договором згідно з розрахунком вартості послуг визначеним Додатком до Договору становить 34 636 грн. 00 коп., без ПДВ тобто за ціною 3,50 грн. за 1 шт.

п.3.1 Договору визначеного, що передача Продукції здійснюється актом приймання-передачі наданих послуг за адресою Виконавця: м. Харків, вул. Лозівська, буд. 5.

Після складання головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 видаткової накладної № 20 від 12 жовтня 2020 року та платіжного доручення № 15 від 12 жовтня 2020 року, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовим коштами, 12 жовтня 2020 року (точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено), остання особисто підписала вказане платіжне доручення та скріпила його печаткою Чугуївської РТВК при цьому забезпечивши підписом голови Чугуївської РТВК ОСОБА_9 та надала такі до Чугуївського управління Державної казначейської служби України Харківської області для проведення фінансової операції.

Як наслідок, у відповідності до платіжного доручення, 15 жовтня 2020 року з розрахункового рахунку Чугуївського РТВК НОМЕР_1 , відкритого в Держказначейській службі України у м. Києві, на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_8 НОМЕР_2 , відкритого у ГРУ АТ КБ «Приват Банк» м. Харків, перераховано грошові кошти на суму 34 636 грн. 00 коп., що дало можливість ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснити оплату за виборчі бюлетені на адресу фактичного виробника ТОВ «Аврора-Друк».

Відповідно до висновку експерта № 14576/15843-15848 за результатами проведення судової економічної експертизи від 14 червня 2021 року, різниця між вартістю виборчих бюлетенів згідно видаткової накладної від 16 жовтня 2020 року № 161003 постачальника продукції ТОВ «Аврора-Друк» на адресу ТОВ «Тріонікс+» та видаткової накладної ФО-П ОСОБА_8 №20 від 12 жовтня 2020 року на постачання продукції на адресу Чугуївської РТВК є збитком у вигляді втрати активів на суму 26 203 грн. 81 коп.

Таким чином, за попередньою змовою та організацією директора ТОВ «Тріонікс+» ОСОБА_5 з головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 та ФО-П ОСОБА_8 діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, та за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК, шляхом завищення цін у первинних облікових документах на придбання виборчих бюлетенів, заволоділи грошовими коштами Чугуївської РТВК в сумі 26 203 грн. 81 коп. та отримали можливість розпоряджатись цими грошовими коштами, чим спричинили шкоду Державним інтересам.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи повторно з прямим умислом і корисливим мотивом внаслідок досягнення розробленого плану, виконуючи функцію організатора, організувала, за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 , вчинення через ОСОБА_8 злочину заволодіння коштами Чугуївської РТВК в сумі 26 203 грн. 81 коп.

Крім того, 09 жовтня 2020 року приблизно о 16 годині ОСОБА_7 маючи умисел на незаконне обернення бюджетних грошових коштів на свою користь та користь організатора ОСОБА_5 та виконавця ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, відповідно до розробленого раніше плану, зловживаючи службовим становищем головного бухгалтера Чугуївської РТВК перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , надала на підпис та отримала підписаний головою Чугуївської РТВК ОСОБА_9 договір № 0910/21 від 09 жовтня 2020 року з надання послуги виготовлення та пакування виборчих бюлетенів (продукції) для голосування на місцевих виборах 2020 року підписаний в свою чергу ФО-П ОСОБА_8 (іменований як «виконавець»).

Відповідно до п.2.1 вказаного Договору, виготовлення Продукції, що передбачена цим Договором, виконуються силами та засобами Виконавця, з матеріалів та на обладнанні Виконавця.

Згідно п.2.2. Договору сторони домовились, що загальна вартість Послуг за цим Договором згідно з розрахунком вартості послуг визначеним Додатком до Договору становить 48 650 грн. 00 коп., без ПДВ тобто за ціною 3,50 грн. за 1 шт.

п.3.1 Договору визначеного, що передача Продукції здійснюється актом приймання-передачі наданих послуг за адресою Виконавця: м. Харків, вул. Лозівська, буд. 5.

Після складання головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 видаткової накладної № 21 від 12 жовтня 2020 року та платіжного доручення № 16 від 12 жовтня 2020 року, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовим коштами, 12 жовтня 2020 року (точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено), остання особисто підписала вказане платіжне доручення та скріпила його печаткою Чугуївської РТВК при цьому забезпечивши підписом голови Чугуївської РТВК ОСОБА_9 та надала такі до Чугуївського управління Державної казначейської служби України Харківської області для проведення фінансової операції.

Як наслідок, у відповідності до платіжного доручення, 15 жовтня 2020 року з розрахункового рахунку Чугуївського РТВК НОМЕР_1 , відкритого в Держказначейській службі України у м. Києві, на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_8 НОМЕР_2 , відкритого у ГРУ АТ КБ «Приват Банк» м. Харків, перераховано грошові кошти на суму 48 650 грн. 00 коп., що дало можливість ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснити оплату за виборчі бюлетені на адресу фактичного виробника ТОВ «Аврора-Друк».

Відповідно до висновку експерта № 14576/15843-15848 за результатами проведення судової економічної експертизи від 14 червня 2021 року, різниця між вартістю виборчих бюлетенів згідно видаткової накладної від 16 жовтня 2020 року № 161003 постачальника продукції ТОВ «Аврора-Друк» на адресу ТОВ «Тріонікс+» та видаткової накладної ФО-П ОСОБА_8 №21 від 12 жовтня 2020 року на постачання продукції на адресу Чугуївської РТВК є збитком у вигляді втрати активів на суму 37 113 грн. 00 коп.

Таким чином, за попередньою змовою та організацією директора ТОВ «Тріонікс+» ОСОБА_5 з головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 та ФО-П ОСОБА_8 діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, та за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК, шляхом завищення цін у первинних облікових документах на придбання виборчих бюлетенів, заволоділи грошовими коштами Чугуївської РТВК в сумі 37 113 грн. 00 коп. та отримали можливість розпоряджатись цими грошовими коштами, чим спричинили шкоду Державним інтересам.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи повторно з прямим умислом і корисливим мотивом внаслідок досягнення розробленого плану, виконуючи функцію організатора, організувала, за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 , вчинення через ОСОБА_8 злочину заволодіння коштами Чугуївської РТВК в сумі 37 113 грн. 00 коп.

Крім того, 09 жовтня 2020 року приблизно о 16 годині ОСОБА_7 маючи умисел на незаконне обернення бюджетних грошових коштів на свою користь та користь організатора ОСОБА_5 та виконавця ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, відповідно до розробленого раніше плану, зловживаючи службовим становищем головного бухгалтера Чугуївської РТВК перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , надала на підпис та отримала підписаний головою Чугуївської РТВК ОСОБА_9 договір № 0910/22 від 09 жовтня 2020 року з надання послуги виготовлення та пакування виборчих бюлетенів (продукції) для голосування на місцевих виборах 2020 року підписаний в свою чергу ФО-П ОСОБА_8 (іменований як «виконавець»).

Відповідно до п.2.1 вказаного Договору, виготовлення Продукції, що передбачена цим Договором, виконуються силами та засобами Виконавця, з матеріалів та на обладнанні Виконавця.

Згідно п.2.2. Договору сторони домовились, що загальна вартість Послуг за цим Договором згідно з розрахунком вартості послуг визначеним Додатком до Договору становить 45 283 грн. 00 коп., без ПДВ тобто за ціною 3,50 грн. за 1 шт.

п.3.1 Договору визначеного, що передача Продукції здійснюється актом приймання-передачі наданих послуг за адресою Виконавця: м. Харків, вул. Лозівська, буд. 5.

Після складання головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 видаткової накладної № 22 від 12 жовтня 2020 року та платіжного доручення № 17 від 12 жовтня 2020 року, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовим коштами, 12 жовтня 2020 року (точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено), остання особисто підписала вказане платіжне доручення та скріпила його печаткою Чугуївської РТВК при цьому забезпечивши підписом голови Чугуївської РТВК ОСОБА_9 та надала такі до Чугуївського управління Державної казначейської служби України Харківської області для проведення фінансової операції.

Як наслідок, у відповідності до платіжного доручення, 15 жовтня 2020 року з розрахункового рахунку Чугуївського РТВК НОМЕР_1 , відкритого в Держказначейській службі України у м. Києві, на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_8 НОМЕР_2 , відкритого у ГРУ АТ КБ «Приват Банк» м. Харків, перераховано грошові кошти на суму 45 283 грн. 00 коп, що дало можливість ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснити оплату за виборчі бюлетені на адресу фактичного виробника ТОВ «Аврора-Друк».

Відповідно до висновку експерта № 14576/15843-15848 за результатами проведення судової економічної експертизи від 14 червня 2021 року, різниця між вартістю виборчих бюлетенів згідно видаткової накладної від 16 жовтня 2020 року № 161003 постачальника продукції ТОВ «Аврора-Друк» на адресу ТОВ «Тріонікс+» та видаткової накладної ФО-П ОСОБА_8 №22 від 12 жовтня 2020 року на постачання продукції на адресу Чугуївської РТВК є збитком у вигляді втрати активів на суму 34 544 грн. 46 коп.

Таким чином, за попередньою змовою та організацією директора ТОВ «Тріонікс+» ОСОБА_5 з головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 та ФО-П ОСОБА_8 діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, та за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК, шляхом завищення цін у первинних облікових документах на придбання виборчих бюлетенів, заволоділи грошовими коштами Чугуївської РТВК в сумі 34 544 грн. 46 коп. та отримали можливість розпоряджатись цими грошовими коштами, чим спричинили шкоду Державним інтересам.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи повторно з прямим умислом і корисливим мотивом внаслідок досягнення розробленого плану, виконуючи функцію організатора, організувала, за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 , вчинення через ОСОБА_8 злочину заволодіння коштами Чугуївської РТВК в сумі 34 544 грн. 46 коп.

Крім того, 09 жовтня 2020 року приблизно о 16 годині ОСОБА_7 маючи умисел на незаконне обернення бюджетних грошових коштів на свою користь та користь організатора ОСОБА_5 та виконавця ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, відповідно до розробленого раніше плану, зловживаючи службовим становищем головного бухгалтера Чугуївської РТВК перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , надала на підпис та отримала підписаний головою Чугуївської РТВК ОСОБА_9 договір № 0910/23 від 09 жовтня 2020 року з надання послуги виготовлення та пакування виборчих бюлетенів (продукції) для голосування на місцевих виборах 2020 року підписаний в свою чергу ФО-П ОСОБА_8 (іменований як «виконавець»).

Відповідно до п.2.1 вказаного Договору, виготовлення Продукції, що передбачена цим Договором, виконуються силами та засобами Виконавця, з матеріалів та на обладнанні Виконавця.

Згідно п.2.2. Договору сторони домовились, що загальна вартість Послуг за цим Договором згідно з розрахунком вартості послуг визначеним Додатком до Договору становить 28 864 грн. 50 коп., без ПДВ тобто за ціною 3,50 грн. за 1 шт.

п.3.1 Договору визначеного, що передача Продукції здійснюється актом приймання-передачі наданих послуг за адресою Виконавця: м. Харків, вул. Лозівська, буд. 5.

Після складання головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 видаткової накладної № 23 від 12 жовтня 2020 року та платіжного доручення № 18 від 12 жовтня 2020 року, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовим коштами, 12 жовтня 2020 року (точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено), остання особисто підписала вказане платіжне доручення та скріпила його печаткою Чугуївської РТВК при цьому забезпечивши підписом голови Чугуївської РТВК ОСОБА_9 та надала такі до Чугуївського управління Державної казначейської служби України Харківської області для проведення фінансової операції.

Як наслідок, у відповідності до платіжного доручення, 15 жовтня 2020 року з розрахункового рахунку Чугуївського РТВК НОМЕР_1 , відкритого в Держказначейській службі України у м. Києві, на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_8 НОМЕР_2 , відкритого у ГРУ АТ КБ «Приват Банк» м. Харків, перераховано грошові кошти на суму 28 864 грн. 50 коп, що дало можливість ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснити оплату за виборчі бюлетені на адресу фактичного виробника ТОВ «Аврора-Друк».

Відповідно до висновку експерта № 14576/15843-15848 за результатами проведення судової економічної експертизи від 14 червня 2021 року, різниця між вартістю виборчих бюлетенів згідно видаткової накладної від 16 жовтня 2020 року № 161003 постачальника продукції ТОВ «Аврора-Друк» на адресу ТОВ «Тріонікс+» та видаткової накладної ФО-П ОСОБА_8 №23 від 12 жовтня 2020 року на постачання продукції на адресу Чугуївської РТВК є збитком у вигляді втрати активів на суму 22 019 грн. 49 коп.

Таким чином, за попередньою змовою та організацією директора ТОВ «Тріонікс+» ОСОБА_5 з головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 та ФО-П ОСОБА_8 діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, та за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК, шляхом завищення цін у первинних облікових документах на придбання виборчих бюлетенів, заволоділи грошовими коштами Чугуївської РТВК в сумі 22 019 грн. 49 коп. та отримали можливість розпоряджатись цими грошовими коштами, чим спричинили шкоду Державним інтересам.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи повторно з прямим умислом і корисливим мотивом внаслідок досягнення розробленого плану, виконуючи функцію організатора, організувала, за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 , вчинення через ОСОБА_8 злочину заволодіння коштами Чугуївської РТВК в сумі 22 019 грн. 49 коп.

Крім того, 09 жовтня 2020 року приблизно о 16 годині ОСОБА_7 маючи умисел на незаконне обернення бюджетних грошових коштів на свою користь та користь організатора ОСОБА_5 та виконавця ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, відповідно до розробленого раніше плану, зловживаючи службовим становищем головного бухгалтера Чугуївської РТВК перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , надала на підпис та отримала підписаний головою Чугуївської РТВК ОСОБА_9 договір № 0910/24 від 09 жовтня 2020 року з надання послуги виготовлення та пакування виборчих бюлетенів (продукції) для голосування на місцевих виборах 2020 року підписаний в свою чергу ФО-П ОСОБА_8 (іменований як «виконавець»).

Відповідно до п.2.1 вказаного Договору, виготовлення Продукції, що передбачена цим Договором, виконуються силами та засобами Виконавця, з матеріалів та на обладнанні Виконавця.

Згідно п.2.2. Договору сторони домовились, що загальна вартість Послуг за цим Договором згідно з розрахунком вартості послуг визначеним Додатком до Договору становить 44 919 грн. 00 коп., без ПДВ тобто за ціною 3,50 грн. за 1 шт.

п.3.1 Договору визначеного, що передача Продукції здійснюється актом приймання-передачі наданих послуг за адресою Виконавця: м. Харків, вул. Лозівська, буд. 5.

Після складання головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 видаткової накладної № 24 від 12 жовтня 2020 року та платіжного доручення № 19 від 12 жовтня 2020 року, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовим коштами, 12 жовтня 2020 року (точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено), остання особисто підписала вказане платіжне доручення та скріпила його печаткою Чугуївської РТВК при цьому забезпечивши підписом голови Чугуївської РТВК ОСОБА_9 та надала такі до Чугуївського управління Державної казначейської служби України Харківської області для проведення фінансової операції.

Як наслідок, у відповідності до платіжного доручення, 15 жовтня 2020 року з розрахункового рахунку Чугуївського РТВК НОМЕР_1 , відкритого в Держказначейській службі України у м. Києві, на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_8 НОМЕР_2 , відкритого у ГРУ АТ КБ «Приват Банк» м. Харків, перераховано грошові кошти на суму 44 919 грн. 00 коп., що дало можливість ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснити оплату за виборчі бюлетені на адресу фактичного виробника ТОВ «Аврора-Друк».

Відповідно до висновку експерта № 14576/15843-15848 за результатами проведення судової економічної експертизи від 14 червня 2021 року, різниця між вартістю виборчих бюлетенів згідно видаткової накладної від 16 жовтня 2020 року № 161003 постачальника продукції ТОВ «Аврора-Друк» на адресу ТОВ «Тріонікс+» та видаткової накладної ФО-П ОСОБА_8 №24 від 12 жовтня 2020 року на постачання продукції на адресу Чугуївської РТВК є збитком у вигляді втрати активів на суму 34 266 грн. 78 коп.

Таким чином, за попередньою змовою та організацією директора ТОВ «Тріонікс+» ОСОБА_5 з головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 та ФО-П ОСОБА_8 діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, та за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК, шляхом завищення цін у первинних облікових документах на придбання виборчих бюлетенів, заволоділи грошовими коштами Чугуївської РТВК в сумі 34 266 грн. 78 коп. та отримали можливість розпоряджатись цими грошовими коштами, чим спричинили шкоду Державним інтересам.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи повторно з прямим умислом і корисливим мотивом внаслідок досягнення розробленого плану, виконуючи функцію організатора, організувала, за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 , вчинення через ОСОБА_8 злочину заволодіння коштами Чугуївської РТВК в сумі 34 266 грн. 78 коп.

Крім того, 09 жовтня 2020 року приблизно о 16 годині ОСОБА_7 маючи умисел на незаконне обернення бюджетних грошових коштів на свою користь та користь організатора ОСОБА_5 та виконавця ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, відповідно до розробленого раніше плану, зловживаючи службовим становищем головного бухгалтера Чугуївської РТВК перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , надала на підпис та отримала підписаний головою Чугуївської РТВК ОСОБА_9 договір № 0910/25 від 09 жовтня 2020 року з надання послуги виготовлення та пакування виборчих бюлетенів (продукції) для голосування на місцевих виборах 2020 року підписаний в свою чергу ФО-П ОСОБА_8 (іменований як «виконавець»).

Відповідно до п.2.1 вказаного Договору, виготовлення Продукції, що передбачена цим Договором, виконуються силами та засобами Виконавця, з матеріалів та на обладнанні Виконавця.

Згідно п.2.2. Договору сторони домовились, що загальна вартість Послуг за цим Договором згідно з розрахунком вартості послуг визначеним Додатком до Договору становить 31 472 грн. 00 коп., без ПДВ тобто за ціною 3,50 грн. за 1 шт.

п.3.1 Договору визначеного, що передача Продукції здійснюється актом приймання-передачі наданих послуг за адресою Виконавця: м. Харків, вул. Лозівська, буд. 5.

Після складання головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 видаткової накладної № 25 від 12 жовтня 2020 року та платіжного доручення № 20 від 12 жовтня 2020 року, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовим коштами, 12 жовтня 2020 року (точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено), остання особисто підписала вказане платіжне доручення та скріпила його печаткою Чугуївської РТВК при цьому забезпечивши підписом голови Чугуївської РТВК ОСОБА_9 та надала такі до Чугуївського управління Державної казначейської служби України Харківської області для проведення фінансової операції.

Як наслідок, у відповідності до платіжного доручення, 15 жовтня 2020 року з розрахункового рахунку Чугуївського РТВК НОМЕР_1 , відкритого в Держказначейській службі України у м. Києві, на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_8 НОМЕР_2 , відкритого у ГРУ АТ КБ «Приват Банк» м. Харків, перераховано грошові кошти на суму 31 472 грн. 00 коп., що дало можливість ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснити оплату за виборчі бюлетені на адресу фактичного виробника ТОВ «Аврора-Друк».

Відповідно до висновку експерта № 14576/15843-15848 за результатами проведення судової економічної експертизи від 14 червня 2021 року, різниця між вартістю виборчих бюлетенів згідно видаткової накладної від 16 жовтня 2020 року № 161003 постачальника продукції ТОВ «Аврора-Друк» на адресу ТОВ «Тріонікс+» та видаткової накладної ФО-П ОСОБА_8 №25 від 12 жовтня 2020 року на постачання продукції на адресу Чугуївської РТВК є збитком у вигляді втрати активів на суму 24 008 грн. 64 коп.

Таким чином, за попередньою змовою та організацією директора ТОВ «Тріонікс+» ОСОБА_5 з головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 та ФО-П ОСОБА_8 діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, та за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК, шляхом завищення цін у первинних облікових документах на придбання виборчих бюлетенів, заволоділи грошовими коштами Чугуївської РТВК в сумі 24 008 грн. 64 коп. та отримали можливість розпоряджатись цими грошовими коштами, чим спричинили шкоду Державним інтересам.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи повторно з прямим умислом і корисливим мотивом внаслідок досягнення розробленого плану, виконуючи функцію організатора, організувала, за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 , вчинення через ОСОБА_8 злочину заволодіння коштами Чугуївської РТВК в сумі 24 008 грн. 64 коп.

Крім того, 09 жовтня 2020 року приблизно о 16 годині ОСОБА_7 маючи умисел на незаконне обернення бюджетних грошових коштів на свою користь та користь організатора ОСОБА_5 та виконавця ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, відповідно до розробленого раніше плану, зловживаючи службовим становищем головного бухгалтера Чугуївської РТВК перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , надала на підпис та отримала підписаний головою Чугуївської РТВК ОСОБА_9 договір № 0910/26 від 09 жовтня 2020 року з надання послуги виготовлення та пакування виборчих бюлетенів (продукції) для голосування на місцевих виборах 2020 року підписаний в свою чергу ФО-П ОСОБА_8 (іменований як «виконавець»).

Відповідно до п.2.1 вказаного Договору, виготовлення Продукції, що передбачена цим Договором, виконуються силами та засобами Виконавця, з матеріалів та на обладнанні Виконавця.

Згідно п.2.2. Договору сторони домовились, що загальна вартість Послуг за цим Договором згідно з розрахунком вартості послуг визначеним Додатком до Договору становить 44 842 грн. 00 коп., без ПДВ тобто за ціною 3,50 грн. за 1 шт.

п.3.1 Договору визначеного, що передача Продукції здійснюється актом приймання-передачі наданих послуг за адресою Виконавця: м. Харків, вул. Лозівська, буд. 5.

Після складання головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 видаткової накладної № 26 від 12 жовтня 2020 року та платіжного доручення № 21 від 12 жовтня 2020 року, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовим коштами, 12 жовтня 2020 року (точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено), остання особисто підписала вказане платіжне доручення та скріпила його печаткою Чугуївської РТВК при цьому забезпечивши підписом голови Чугуївської РТВК ОСОБА_9 та надала такі до Чугуївського управління Державної казначейської служби України Харківської області для проведення фінансової операції.

Як наслідок, у відповідності до платіжного доручення, 15 жовтня 2020 року з розрахункового рахунку Чугуївського РТВК НОМЕР_1 , відкритого в Держказначейській службі України у м. Києві, на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_8 НОМЕР_2 , відкритого у ГРУ АТ КБ «Приват Банк» м. Харків, перераховано грошові кошти на суму 44 842 грн. 00 коп., що дало можливість ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснити оплату за виборчі бюлетені на адресу фактичного виробника ТОВ «Аврора-Друк».

Відповідно до висновку експерта № 14576/15843-15848 за результатами проведення судової економічної експертизи від 14 червня 2021 року, різниця між вартістю виборчих бюлетенів згідно видаткової накладної від 16 жовтня 2020 року № 161003 постачальника продукції ТОВ «Аврора-Друк» на адресу ТОВ «Тріонікс+» та видаткової накладної ФО-П ОСОБА_8 №26 від 12 жовтня 2020 року на постачання продукції на адресу Чугуївської РТВК є збитком у вигляді втрати активів на суму 34 208 грн. 04 коп.

Таким чином, за попередньою змовою та організацією директора ТОВ «Тріонікс+» ОСОБА_5 з головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 та ФО-П ОСОБА_8 діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, та за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК, шляхом завищення цін у первинних облікових документах на придбання виборчих бюлетенів, заволоділи грошовими коштами Чугуївської РТВК в сумі 34 208 грн. 04 коп. та отримали можливість розпоряджатись цими грошовими коштами, чим спричинили шкоду Державним інтересам.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи повторно з прямим умислом і корисливим мотивом внаслідок досягнення розробленого плану, виконуючи функцію організатора, організувала, за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 , вчинення через ОСОБА_8 злочину заволодіння коштами Чугуївської РТВК в сумі 34 208 грн. 04 коп.

Крім того, 09 жовтня 2020 року приблизно о 16 годині ОСОБА_7 маючи умисел на незаконне обернення бюджетних грошових коштів на свою користь та користь організатора ОСОБА_5 та виконавця ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, відповідно до розробленого раніше плану, зловживаючи службовим становищем головного бухгалтера Чугуївської РТВК перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , надала на підпис та отримала підписаний головою Чугуївської РТВК ОСОБА_9 договір № 0910/27 від 09 жовтня 2020 року з надання послуги виготовлення та пакування виборчих бюлетенів (продукції) для голосування на місцевих виборах 2020 року підписаний в свою чергу ФО-П ОСОБА_8 (іменований як «виконавець»).

Відповідно до п.2.1 вказаного Договору, виготовлення Продукції, що передбачена цим Договором, виконуються силами та засобами Виконавця, з матеріалів та на обладнанні Виконавця.

Згідно п.2.2. Договору сторони домовились, що загальна вартість Послуг за цим Договором згідно з розрахунком вартості послуг визначеним Додатком до Договору становить 47 960 грн. 50 коп., без ПДВ тобто за ціною 3,50 грн. за 1 шт.

п.3.1 Договору визначеного, що передача Продукції здійснюється актом приймання-передачі наданих послуг за адресою Виконавця: м. Харків, вул. Лозівська, буд. 5.

Після складання головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 видаткової накладної № 27 від 12 жовтня 2020 року та платіжного доручення № 22 від 12 жовтня 2020 року, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовим коштами, 12 жовтня 2020 року (точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено), остання особисто підписала вказане платіжне доручення та скріпила його печаткою Чугуївської РТВК при цьому забезпечивши підписом голови Чугуївської РТВК ОСОБА_9 та надала такі до Чугуївського управління Державної казначейської служби України Харківської області для проведення фінансової операції.

Як наслідок, у відповідності до платіжного доручення, 15 жовтня 2020 року з розрахункового рахунку Чугуївського РТВК НОМЕР_1 , відкритого в Держказначейській службі України у м. Києві, на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_8 НОМЕР_2 , відкритого у ГРУ АТ КБ «Приват Банк» м. Харків, перераховано грошові кошти на суму 47 960 грн. 50 коп.,, що дало можливість ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснити оплату за виборчі бюлетені на адресу фактичного виробника ТОВ «Аврора-Друк».

Відповідно до висновку експерта № 14576/15843-15848 за результатами проведення судової економічної експертизи від 14 червня 2021 року, різниця між вартістю виборчих бюлетенів згідно видаткової накладної від 16 жовтня 2020 року № 161003 постачальника продукції ТОВ «Аврора-Друк» на адресу ТОВ «Тріонікс+» та видаткової накладної ФО-П ОСОБА_8 №27 від 12 жовтня 2020 року на постачання продукції на адресу Чугуївської РТВК є збитком у вигляді втрати активів на суму 36 587 грн. 01 коп.

Таким чином, за попередньою змовою та організацією директора ТОВ «Тріонікс+» ОСОБА_5 з головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 та ФО-П ОСОБА_8 діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, та за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК, шляхом завищення цін у первинних облікових документах на придбання виборчих бюлетенів, заволоділи грошовими коштами Чугуївської РТВК в сумі 36 587 грн. 01 коп. та отримали можливість розпоряджатись цими грошовими коштами, чим спричинили шкоду Державним інтересам.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи повторно з прямим умислом і корисливим мотивом внаслідок досягнення розробленого плану, виконуючи функцію організатора, організувала, за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 , вчинення через ОСОБА_8 злочину заволодіння коштами Чугуївської РТВК в сумі 36 587 грн. 01 коп.

Крім того, 09 жовтня 2020 року приблизно о 16 годині ОСОБА_7 маючи умисел на незаконне обернення бюджетних грошових коштів на свою користь та користь організатора ОСОБА_5 та виконавця ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, відповідно до розробленого раніше плану, зловживаючи службовим становищем головного бухгалтера Чугуївської РТВК перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , надала на підпис та отримала підписаний головою Чугуївської РТВК ОСОБА_9 договір № 0910/28 від 09 жовтня 2020 року з надання послуги виготовлення та пакування виборчих бюлетенів (продукції) для голосування на місцевих виборах 2020 року підписаний в свою чергу ФО-П ОСОБА_8 (іменований як «виконавець»).

Відповідно до п.2.1 вказаного Договору, виготовлення Продукції, що передбачена цим Договором, виконуються силами та засобами Виконавця, з матеріалів та на обладнанні Виконавця.

Згідно п.2.2. Договору сторони домовились, що загальна вартість Послуг за цим Договором згідно з розрахунком вартості послуг визначеним Додатком до Договору становить 32 949 грн. 00 коп., без ПДВ тобто за ціною 3,50 грн. за 1 шт.

п.3.1 Договору визначеного, що передача Продукції здійснюється актом приймання-передачі наданих послуг за адресою Виконавця: м. Харків, вул. Лозівська, буд. 5.

Після складання головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 видаткової накладної № 28 від 12 жовтня 2020 року та платіжного доручення № 23 від 12 жовтня 2020 року, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовим коштами, 12 жовтня 2020 року (точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено), остання особисто підписала вказане платіжне доручення та скріпила його печаткою Чугуївської РТВК при цьому забезпечивши підписом голови Чугуївської РТВК ОСОБА_9 та надала такі до Чугуївського управління Державної казначейської служби України Харківської області для проведення фінансової операції.

Як наслідок, у відповідності до платіжного доручення, 15 жовтня 2020 року з розрахункового рахунку Чугуївського РТВК НОМЕР_1 , відкритого в Держказначейській службі України у м. Києві, на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_8 НОМЕР_2 , відкритого у ГРУ АТ КБ «Приват Банк» м. Харків, перераховано грошові кошти на суму 32 949 грн. 00 коп., що дало можливість ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснити оплату за виборчі бюлетені на адресу фактичного виробника ТОВ «Аврора-Друк».

Відповідно до висновку експерта № 14576/15843-15848 за результатами проведення судової економічної експертизи від 14 червня 2021 року, різниця між вартістю виборчих бюлетенів згідно видаткової накладної від 16 жовтня 2020 року № 161003 постачальника продукції ТОВ «Аврора-Друк» на адресу ТОВ «Тріонікс+» та видаткової накладної ФО-П ОСОБА_8 №28 від 12 жовтня 2020 року на постачання продукції на адресу Чугуївської РТВК є збитком у вигляді втрати активів на суму 25 136 грн. 19 коп.

Таким чином, за попередньою змовою та організацією директора ТОВ «Тріонікс+» ОСОБА_5 з головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 та ФО-П ОСОБА_8 діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, та за зловживання службовим становищем головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом завищення цін у первинних облікових документах на придбання виборчих бюлетенів, заволоділи грошовими коштами Чугуївської РТВК в сумі 25 136 грн. 19 коп. та отримали можливість розпоряджатись цими грошовими коштами, чим спричинили шкоду Державним інтересам.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи повторно з прямим умислом і корисливим мотивом внаслідок досягнення розробленого плану, виконуючи функцію організатора, організувала, за зловживання службовим становищем головним бухгалтером Чугуївської РТВК ОСОБА_7 , вчинення через ОСОБА_8 злочину заволодіння коштами Чугуївської РТВК в сумі 25 136 грн. 19 коп.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з покладенням на неї певних обов`язків, посилаючись на те, що в органу досудового розслідування є підстави вважати, що у підозрюваної ОСОБА_5 можуть виникнути передбачені п. 1, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України ризики, та вона може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду у зв`язку з мірою покарання, яка їй загрожує у випадку визнання її винною у вчиненні злочину; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експерта та спеціаліста у провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Так, слідчий в клопотанні вказував, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, офіційно не працевлаштована, що дає підстави вважати про наявність достатніх ризиків того, що підозрювана дійсно може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також може незаконно впливати на інших підозрюваних у провадженні, свідків, так як мешкає з ними в одному населеному пункті та знає їхнє місце мешкання, а також експертів та спеціалістів, або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином

Також встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 має близьких родичів, має постійне місце мешкання, стійкі соціальні зв`язки, але враховуючи ті обставини, що вона підозрюється у вчиненні умисних, тяжких корисливих злочинів, наведене дає підстави застосувати стосовно неї запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Враховуючи те, що вчинені злочини відносяться до категорії тяжких злочинів, а також враховуючи особу підозрюваної, міцність її соціальних зв`язків, слідчий вказував що, інші більш м`які запобіжні заходи, аніж домашній арешт не зможуть забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігти виникненню ризиків, передбачених п.1,3,4 ч.1 ст. 177 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчий доводи, викладені в ньому підтримав та просив слідчого суддю обрати стосовно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

Прокурор на судовому засіданні клопотання слідчого підтримав, вказував, що зазначені у клопотанні слідчого ризики дійсно існують, а застосування більш м`яких запобіжних заходів не дозволить уникнути настання вказаних ризиків, визначених у статті 177 КПК України.

Захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання слідчого заперечував, про що подав до суду письмові заперечення.

В письмових запереченнях захисник вказував, що стороною обвинувачення у клопотанні, що розглядається, не доведено існування вказаних ризиків, передбачених п. 1,3,4 ч.1 ст. 177 КПК України, а лише зазначено про їх існування. Захисник наполягав на тому, що повідомлена його підзахисній підозра є необґрунтованою, не підтвердженою жодними доказами. Також захисник повідомив суду, надавши відповідні докази, про те, що квартира АДРЕСА_4 на теперішній час не належить ОСОБА_5 , остання за умовами договору купівлі-продажу повинна звільнити вказану квартиру у строк до 31.07.2021, отже обрання стосовно неї запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту саме за цією адресою, призведе до порушення прав нового власника квартири. Крім того, захисник наполягав на тому, що підстав вважати існуючим ризик того, що його підзахисна спробує переховуватись від досудового розслідування та суду, не має, оскільки вона з моменту повідомлення їй про підозру, з`являлась за викликами слідчого, не ухилялась від участі у слідчих діях. Крім того, захисник вказував на ті обставини, що ризик незаконного впливу на інших підозрюваних, свідків, експертів спеціалістів у провадженні з боку ОСОБА_5 жодним чином не доведений, оскільки всі свідки у провадженні допитані. З приводу ризику незаконного перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, захисник вказував, що слідчий в клопотанні не конкретизував, на які саме слідчі дії підозрювана може впливати та у якій саме спосіб.

При цьому захисник повідомив суду, що оскільки одна з підозрюваних у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 працює на одному із ОСОБА_5 підприємстві та фактично є її підлеглою, а друга ОСОБА_7 є матір`ю ОСОБА_5 , покладення на останню обов`язку утримуватись від спілкування із ними, у випадку обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, призведе, якнайменше, до порушення права на працю ОСОБА_8 , та порушення права на особисте життя та спілкування із рідними особами щодо ОСОБА_7 .

Підозрювана ОСОБА_5 на судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечувала, підтримала позицію свого захисника, наполягала на тому, що повідомлена їй підозра є необґрунтованою наміру переховуватись у неї немає, за викликами слідчого вона завжди з`являлась.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного: обґрунтованість підозри, про яку повідомлено ОСОБА_5 , а саме щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України на теперішній час підтверджується протоколами допитів свідків, висновками експерта, іншими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частина 2 даної статті вказує, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 178 КПК України при обранні запобіжного заходу враховуються, крім іншого, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд, як вказано в ч. 1 ст. 194 КПК України, зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий, обґрунтовуючи обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, посилається виключно на тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та покарання, що загрожує підозрюваній в разі доведеності її вини і вказує що інший, більш м`який запобіжний захід, не дасть можливості запобігти ризикам переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування, незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів та спеціалістів у провадженні та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

З вказаним твердженням суд повністю погодитись не може, оскільки наявність ризику переховування від органів досудового розслідування та суду не підтверджена ні доказами, що містяться в матеріалах клопотання, ні доводами, приведеними прокурором в суді. Ті обставини, що ОСОБА_5 раніше не судима, має на утриманні неповнолітню дитину, має місце реєстрації та постійне місце проживання, за яким характеризується позитивно, працевлаштована, що безумовно свідчить про наявність стійких соціальних зв`язків підозрюваної і, за відсутності даних про вчинення в минулому кримінальних чи адміністративних правопорушень, намагання переховуватись від слідства, а також фактів будь-якої антисоціальної поведінки останньої, спростовує твердження слідчого та прокурора про наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КПК України.

Разом із тим, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування ризику, передбаченого п.п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме - ризику незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, а також експертів та спеціалістів у провадженні, оскільки хоча свідки та інші підозрювані в провадженні на теперішній час слідчим допитані, отримано висновки експертів та спеціалістів, але відповідно до положень ст. 95 КПК України, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, отже виключати ризик того, що підозрювана може вчиняти дії з метою схилити когось зі свідків, інших підозрюваних у провадженні, а також експертів та спеціалістів, до зміни своїх свідчень, виключати не можна.

Існування ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст. 177 КПК України, стороною обвинувачення в клопотанні жодним чином не конкретизовано та не обґрунтовано, лише зазначено про існування такого ризику.

Частина 4 ст. 194 КПК України вказує, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

З огляду на викладене, беручи до уваги відомості про особу підозрюваної, відсутність даних, які б негативно характеризували останню, недоведеність існування ризиків, передбачених п.3,4 ч.1 ст. 177 КПК України, на які посилався слідчий у клопотанні, суд не вбачає підстав для обрання відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту і приходить до висновку про можливість застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на останню обов`язків, передбачених п.п. 1,3,4 ч. 5 ст. 194 КПК України та вважає, що вказаний запобіжний захід є достатнім та дозволить забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.

Керуючись ст.ст. 177, 181, 184, 193-194, 196, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, відмовити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяця, поклавши на останню наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну місця проживання;

- утриматись від спілкування з приводу обставин кримінального правопоуршення, у вчиненні якого вона підозрюється, зі свідками, іншими підозрюваними, експертами та спеціалістами у кримінальному провадженні без дозволу прокурора чи слідчого.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що в разі невиконання зазначених обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1