№ 204/915/21
№ 1-кп/204/357/21
ВИРОК
Іменем України
21 липня 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська
в складі: головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисників обвинувачених адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5
обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000178 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2020 року, за обвинуваченням:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Маріуполь Донецької області, громадянина України, освіта середня, непрацюючого, раніше неодноразово судимого, останній раз: 26.07.2018 року Апеляційним судом Донецької області за ст.ст. 309 ч.2, 70 ч.4 КК України до 2 років позбавлення волі, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; проживаючого по АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.149 КК України;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Маріуполь Донецької області, громадянина України, освіта середня, непрацюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; проживаючого по АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.149 КК України;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Маріуполь Донецької області, громадянина України, освіта середня, непрацюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ; проживаючого по АДРЕСА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.149 КК України;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Орджонікідзе Дніпропетровської області, громадянина України, освіта середня, непрацюючого, ранішене судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 ; проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.149 КК України;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Маріуполь Донецької області, громадянина України, освіта середня, непрацюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 ; проживаючого по АДРЕСА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.149 КК України;

встановив:

Обвинувачений ОСОБА_6 , не пізніше 17 жовтня 2019 року, переслідуючи корисливу мету у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від вербування, переміщення та переховування людей з метою їх експлуатації, керуючись метою вчинення злочинів, спрямованих на порушення конституційних прав людини особисту волю, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у вербуванні на території України соціально незахищених людей з числа нарко- чи алко- залежних, їх переміщенні, переховуванні з метою експлуатації у формі примусової праці, за рахунок якої ОСОБА_6 планував отримувати незаконний прибуток.
Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_6 , розробив план, яким передбачив наступне:
?створити громадську організацію, до якої шляхом обману під приводом надання допомоги залучати соціально незахищених людей та безхатченків з метою подальшої їх експлуатації у формі примусової праці;
?підшукати осіб, які повністю визнаватимуть його організаційну роль і якості лідера, дотримуватимуться встановлених ним неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;
?орендувати будинки, які будуть використовуватись для проживання соціально незахищених людей та безхатченків з метою подальшої їх експлуатації у формі примусової праці, шляхом обману видаючи такі будинки за реабілітаційні центри, де надається допомога з позбавлення від наркозалежності чи алкогольної залежності;
? встановлення режиму дня у таких будинках, визначення лідерів, помічників, служників, дії яких будуть направлені на фізичний та психологічний вплив на людину, з метою подавлення волі людини до опору та примусу людини до праці; організація цілодобової охорони людей у реабілітаційних центрах з метою недопущення їх втечі;
?безпосередній пошук та вербування соціально незахищених осіб, які перебувають в уразливому стані, доведення до відому потерпілих неправдивої інформації про надання їм допомоги у вигляді житла, поліпшених побутових умов, при цьому не повідомляючи їм свої реальні злочинні наміри, а саме подальшу експлуатацію у формі примусової праці;
?залучення співучасника злочину, який буде здійснювати підбір об`єктів будівництва, об`єктів для прибирання приміщень чи території чи підбір інших робіт, які можуть безоплатно у примусовому порядку виконувати завербовані особи, отримання від замовників таких робіт грошових коштів, тобто отримання незаконного прибутку від примусової праці людей;
?організація розподілу людей на роботи, організація їх транспортування на об`єкти будівництва, тощо, у супроводі старших; організація охорони людей під час виконання примусових робіт з метою недопущення їх втечі;
?розміщення потерпілих у орендованих будинках, які використовувались під реабілітаційні центри, налагодження взаємодії між старшими центрів;
?забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності шляхом:
?підтримання зв`язку та обмін досвідом з лідером аналогічної мережі реабілітаційних центрів, з метою отримання можливості у разі потреби змінювати місця переховуваннялюдей, та залучення найбільшої кількості потерпілих до примусової праці;
?визначення конкретних завдань членам організованої групи, які полягали у: а) вербуванні людей; б) переміщенні людей; в) переховуваннілюдей; в) експлуатації у формі примусової праці;
?забезпечення безпеки діяльності організованої групи у випадку можливої загрози зі сторони співробітників правоохоронних органів шляхом конспірації, яка виражалась у прикритті злочинної діяльності, видаючи її за благодійну діяльність спеціально створеної громадської організації, дії якої направлені начеб то на допомогу соціально незахищеним особам;
?впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які дотримувалися в суворому порядку всіма її учасниками: підписання з потерпілими договорів про їх добровільну згоду на проживання у реабілітаційному центрі та виконання ними робіт;
?фінансування злочинної діяльності, що полягала у сплаті орендної плати за будинки, які використовувались під реабілітаційні центри, оплата транспортних послуг на переміщення потерпілих на роботи, інше;
?отримувати грошові кошти від експлуатації потерпілих у формі примусової праці та розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались.
Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_6 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої злочинної групи.
Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_6 не пізніше 17.10.2019 року, перебуваючи у невстановленому місці, вирішив ознайомити зі своїм злочинним умислом раніше знайомих уродженців м. Маріуполь Донецької області ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та довів до їх відому деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_6 , та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на вербування, переміщення та переховування людей з метою їх експлуатації у формі примусової праці, а також повністю визнали його керівну роль і авторитет лідера організованої групи, погодились залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю.
З метою досягнення свого злочинного плану ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 17.10.2019 року надав вказівку зареєструвати громадську організацію «Добре-серце», код 43293376, місце знаходження: м. Дніпро, вул. Петрозаводська, 309, керівником якої став ОСОБА_7 , засновники ОСОБА_7 та ОСОБА_9 . Установчі документи вказаної громадської організації учасники організованої групи вирішили використовувати для прикриття своєї незаконної діяльності.
Крім того, ОСОБА_6 , не пізніше 17.10.2019 року, перебуваючи у невстановленому місці ознайомив зі своїм злочинним планом раніше знайомого уродженця м. Маріуполь Донецької області особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, який усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_6 , не будучи обізнаним про діяльність усіх членів організованої групи, погодився систематично здійснювати підбір об`єктів будівництва, об`єктів для прибирання приміщень чи території чи підбір інших робіт, які можуть виконувати безоплатно завербовані особи, на умовах отримання частини прибутку від виконаних робіт.
Таким чином, не пізніше 17.10.2019 року ОСОБА_6 , з корисливих мотивів та з метою вчинення особливо тяжких злочинів (вербування, переміщення та переховування людей, вчинені з метою експлуатації у формі примусової праці з використанням обману та уразливого стану особи) створив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , члени якої зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності. Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діяла за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , виконувала окрему функцію з підбору об`єктів для примусової праці потерпілих, тим самим вчиняв пособництво у вербуванні, переміщенні, переховуванні людини, вчинені з метою експлуатації у формі примусової праці з використанням обману та уразливого стану особи, та не був обізнаний про діяльність співучасників у складі організованої групи.
У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_6 встановив і розподілив ролі і функції членів організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного умислу.
Зорганізувавшись в стійке злочинне об`єднання (організовану групу) для спільного вчинення злочинів, пов`язаних з вербуванням та переховуванням людей з метою їх експлуатації, ОСОБА_6 взяв на себе наступні функції:
-розробка плану і організація вчинення злочинів;
-розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;
-керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;
-безпосередній пошук та вербування соціально незахищених осіб, які перебувають в уразливому стані, доведення до відому потерпілих неправдивої інформації про надання їм допомоги у вигляді житла, поліпшених побутових умов, при цьому не повідомляючи їм свої реальні злочинні наміри, а саме подальшу експлуатацію у формі примусової праці;
-координація дій самостійно чи через інших учасників організованої групи з особою, матеріали відносно якої виділені в креме провадження, яка здійснювала підбір об`єктів будівництва, об`єктів для прибирання приміщень чи території чи підбір інших робіт, які можуть безоплатно примусово виконувати завербовані особи, отримання через вказану особу від замовників таких робіт грошових коштів, тобто отримання незаконного прибутку від примусової праці людей;
-організація розподілу людей на роботи, організація їх транспортування на об`єкти будівництва, тощо, у супроводі старших; організація охорони людей під час виконання примусових робіт з метою недопущення їх втечі;
-розміщення потерпілих у орендованих будинках, які використовувались під реабілітаційні центри, налагодження взаємодії між старшими центрів;
-підтримання зв`язку та обмін досвідом з лідером аналогічної мережі реабілітаційних центрів особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою отримання можливості змінювати місця переховування людей, та залучення найбільшої кількості потерпілих до примусової праці;
-підтримання зв`язку з родичами утримуваних осіб, їх запевнення у ефективності проходження реабілітації, отримання грошових коштів від родичів на утримання людей;
-розподіл незаконно отриманих прибутків від експлуатації потерпілих у формі примусової праці між учасниками організованої групи та на продовження злочинної діяльності.
-Відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, ОСОБА_9 у складі організованої групи повинен був виконувати наступні функції:
-виковувати функції «лідера» у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_7 ;
-здійснювати вербування потерпілих, шляхом їх запевнення у правильності прийнятого ними рішення про проходження реабілітації від наркозалежності та алкогольної залежності у центрі, у тому числі з посиланням на віру в Бога. При цьому ОСОБА_9 достовірно усвідомлював та переслідував корисливу мету отримання прибутку від примусової праці потерпілого;
-використовуючи уразливий стан потерпілих збіг складних особистих і сімейних обставин, а також використовуючи обман, вводив потерпілих в оману і повідомляв, що запропоновані умови проживання значно покращать їх побутові умови, при цьому з метою збагачення приховував злочинні наміри щодо подальшої примусової праці;
-здійснювати переміщення потерпілих з місця проживання чи перебування до будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а у подальшому здійснювати переміщення людей до місць примусової праці, у тому числі використовуючи автомобіль «Opel Vectra B», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_9 ;
-здійснювати переховування людей у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом цілодобово контролю за діями потерпілих, заборони добровільно залишити територію будинку, заборони спілкування по телефону з родичами, контроль за дотриманням встановленого ОСОБА_6 режиму дня, а також з метою подавлення волі людини до опору, виклику бажання людини покинути територію будинку, навіть з метою виконання фізичних робіт, щоденно та тривалий час організовував проведення проповідей та молитв;
-визначав з-поміж осіб, що утримувались під виглядом проходження реабілітації, людей, яких можна піддавати трудовій експлуатації, розподіляв людей на ті чи інші роботи;
-приймав участь в організації роботи аналогічних «реабілітаційних центрів» за адресою: АДРЕСА_2 , лідером якого був призначений ОСОБА_7 та АДРЕСА_5 , лідером якого був призначений ОСОБА_8 ;
-орендував будинок, який використовувався для переховування людей.
-Відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 у складі організованої групи повинні були виконувати наступні функції:
-виковувати функції «лідера» у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;
-здійснювати пошук потерпілих з числа соціально незахищених осіб та безхатченків на території м. Дніпра, вербувати їх та доставляти у вищевказаний будинок;
-здійснювати вербування потерпілих, шляхом їх запевнення у правильності прийнятого ними рішення про проходження реабілітації від наркозалежності та алкогольної залежності у центрі, у тому числі з посиланням на віру в Бога;
-використовуючи уразливий стан потерпілих збіг складних особистих і сімейних обставин, а також використовуючи обман, вводити потерпілих в оману і повідомляти, що запропоновані умови проживання значно покращать їх побутові умови, при цьому з метою збагачення приховував злочинні наміри щодо подальшої примусової праці;
-здійснювати переміщення потерпілих з місця проживання чи перебування до будинку за адресою: АДРЕСА_5 , а у подальшому здійснював переміщення людей до місць примусової праці;
-здійснювати переховування людини у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом цілодобово контролю за діями потерпілих, заборони добровільно залишити територію будинку, заборони спілкування по телефону з родичами, контроль за дотриманням встановленого ОСОБА_6 режиму дня, а також з метою подавлення волі людини до опору, виклику бажання людини покинути територію будинку, навіть з метою виконання фізичних робіт, щоденно та тривалий час організовував проведення проповідей та молитв;
-визначав з-поміж осіб, що утримувались під виглядом проходження реабілітації, людей, яких можна піддавати трудовій експлуатації, розподіляв людей на ті чи інші роботи;
-здійснював експлуатацію людей у формі примусової праці шляхом супроводження потерпілих до об`єктів, де останні працювали, охорона потерпілих під час виконання робіт з метою недопущення їх втечі.
-Відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, ОСОБА_7 у складі організованої групи повинен був виконувати наступні функції:
-виковувати функції «лідера» у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;
-здійснювати пошук потерпілих з числа соціально незахищених осіб та безхатченків на території м. Дніпра, вербувати їх та доставляти у вищевказаний будинок;
-здійснювати вербування потерпілих, яких привозять до будинку, шляхом їх запевнення у правильності прийнятого ними рішення про проходження реабілітації від наркозалежності та алкогольної залежності у центрі, у тому числі з посиланням на віру в Бога;
-використовуючи уразливий стан потерпілих збіг складних особистих і сімейних обставин, а також використовуючи обман, вводив потерпілих в оману і повідомляв, що запропоновані умови проживання значно покращать їх побутові умови, при цьому з метою збагачення приховував злочинні наміри щодо подальшої примусової праці;
-здійснював переховування людини у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом цілодобово контролю за діями потерпілих, заборони добровільно залишити територію будинку, заборони спілкування по телефону з родичами, контроль за дотриманням встановленого ОСОБА_6 режиму дня, а також з метою подавлення волі людини до опору, виклику бажання людини покинути територію будинку, навіть з метою виконання фізичних робіт, щоденно та тривалий час організовував проведення проповідей та молитов;
-визначав з-поміж осіб, що утримувались під виглядом проходження реабілітації, людей, яких можна піддавати трудовій експлуатації, розподіляв людей на ті чи інші роботи;
-здійснював експлуатацію людей у формі примусової праці шляхом супроводження потерпілих до об`єктів, де останні працювали, охорона потерпілих під час виконання робіт з метою недопущення їх втечі.
Готуючи матеріальну базу для вчинення вербування, переміщення та переховування людей з метою їх експлуатації у формі примусової праці, ОСОБА_6 надав вказівку учаснику організованої групи ОСОБА_9 підшукати будинок, в якому можливо б було переховувати завербованих людей з метою їх подальшої примусової праці. Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_6 , ОСОБА_9 11.03.2020 року орендував двоповерховий будинок за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 330 кв. м.
Крім того, готуючи матеріальну базу для вчинення вербування, переміщення та переховування людей з метою їх експлуатації у формі примусової праці, ОСОБА_6 надав вказівку учаснику організованої групи ОСОБА_10 підшукати будинок, в якому можливо б було переховувати завербованих людей з метою їх подальшої примусової праці. Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_6 , ОСОБА_10 28.12.2019 року орендував будинок за адресою: АДРЕСА_5 .
Крім того, для вчинення вербування та переховування людей з метою їх експлуатації у формі примусової праці, ОСОБА_6 у невстановлений час, але не пізніше 17.10.2019 року орендував будинок за адресою: АДРЕСА_2 , який огороджений з усіх сторін парканом, ворота та двері обладнані навісними замками, вікна обладнані решітками. На момент проведення обшуку у домоволодіння перебувало 39 осіб.
Для перевезення потерпілих до місць їх переховування, а також на роботи, учасники організованої злочинної групи використовували транспортні засоби «Opel Vectra B», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_9 , автомобіль «Skoda Octavia», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким керує ОСОБА_7 .
Створена ОСОБА_6 організована злочинна група діяла на території Дніпропетровської області і характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:
- кількістю членів організованої групи, в яку увійшли 5 встановлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення ряду особливо тяжких злочинів у складі організованої злочинної групи;
- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у наявності в ній постійних членів, налагодженістю постійних зв`язків між її членами, тісними стосунками між учасниками (усі співучасники є уродженцями м. Маріуполь), взаємодії між ними, яка координувалась та виконувалась ОСОБА_6 ;
- наявністю єдиного плану злочинної діяльності, чіткий розподіл функцій щодо його досягнення;
- тривалістю свого існування - в період з жовтня 2019 по 25.08.2020 року, тобто до викриття їхньої злочинної діяльності співробітниками правоохоронних органів;
- забезпечення функціонування та фінансування організованої групи, що виразилося в оренді та використанні приміщень для вчинення злочинів; використанні транспортних засобів для переміщення потерпілих; видачу коштів членам організованої групи для забезпечення її діяльності;
- використання загальних неформальних правил поведінки всередині групи, які виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, у тому числі обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності організованої злочинної групи та її складу.
Таким чином, ОСОБА_6 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, об`єднаних єдиним умислом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, які одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з жовтня 2019 року по 25.08.2020 року здійснювали вербування, переміщення та переховування людей з метою їх експлуатації у формі примусової праці.
У період з жовтня 2019 року до моменту припинення злочинної діяльності співробітниками поліції, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , діючи в складі організованої злочинної групи, скоїли злочини при наступних обставинах.
Так, 25.05.2020 року, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , дізнались про ОСОБА_11 , якого за вказаною адресою привезла невстановлена особа, та який внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, а також в результаті відсутності постійного місця проживання, та наявністю хронічних захворювань, перебуває в уразливому стані.
Діючи у складі організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , у невстановлений час у червні 2020 року, перебуваючи у будинку за адресою: АДРЕСА_5 , довідавшись, що ОСОБА_11 , який внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, відсутністю постійного місця проживання та наявністю хронічних захворювань, а також в результаті зловживання алкогольними напоями, перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи його у своїх протиправних цілях, з використанням обману, під приводом поліпшення побутових умов та позбавлення від алкогольної залежності, шляхом обману, запропонували ОСОБА_11 пройти курс реабілітації у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_5 . При цьому, співучасники злочину, шляхом обману, під приводом надання допомоги, що направлена на позбавлення від алкогольної залежності ОСОБА_11 , переслідували корисливу мету, а саме отримання незаконного прибутку від примусової праці потерпілого.
Діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану у складі організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , шляхом обману, під приводом проходження реабілітації з метою позбавлення людини від алкогольної залежності, у період з 25.05.2020 року по 10.06.2020 року переховували ОСОБА_11 у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_5 . При цьому позбавили останнього можливості спілкуватись з родичами, заборонили користуватись мобільним телефоном, слідкували за дотриманням потерпілим встановленого ОСОБА_6 режиму дня, щоденним прослуховуванням проповідей та молитов, позбавили можливості добровільно покинути територію будинку та не виводили на вулицю.
У подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, у період з 25.05.2020 року до 10.06.2020 року примушували ОСОБА_11 виконувати будівельні та вантажні роботи за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_9 , тобто експлуатували шляхом примушування безоплатно працювати, погрожуючи фізичною розправою та застосовуючи психологічний тиск.
За виконані ОСОБА_11 роботи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 отримали грошові кошти у сумі 350-450 гривень за кожен робочий день, які розподілили та витратили в своїх інтересах.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи у період з 25.05.2020 до 10.06.2020 вчинили вербування, переміщення, переховування людини ОСОБА_11 з метою експлуатації у формі примусової праці, з використанням обману та уразливого стану особи.
Крім того, у червні 2020 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи умисно з метою збільшення кількості людей, які піддавались примусовій праці, усвідомлюючи, що ОСОБА_12 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, а також в результаті зловживання алкогольними напоями, перебуває в уразливому стані, надав вказівку ОСОБА_10 перемістити останню з невстановленого місця на ж/м Придніпровськ у м. Дніпрі до будинку за адресою: АДРЕСА_5 . У невстановлений час, ОСОБА_10 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перевіз ОСОБА_12 за вказаною адресою.
Діючи у складі організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у невстановлений час у червні 2020 року, перебуваючи у будинку за адресою: АДРЕСА_5 довідавшись, що ОСОБА_12 , внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, а також в результаті зловживання алкогольними напоями, перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, з використанням обману, під приводом поліпшення побутових умов та позбавлення від алкогольної залежності, шляхом обману, запропонували ОСОБА_12 пройти курс реабілітації у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_5 . При цьому, співучасники злочину, шляхом обману, під приводом надання допомоги, що направлена на позбавлення від алкогольної залежності ОСОБА_12 , переслідували корисливу мету, а саме отримання незаконного прибутку від примусової праці потерпілої.
Діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану у складі організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом обману, під приводом проходження реабілітації з метою позбавлення людини від алкогольної залежності, у період з червня 2020 року по 25.08.2020 року переховували ОСОБА_12 у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_5 . При цьому позбавили останню можливості спілкуватись з родичами, заборонили користуватись мобільним телефоном, слідкували за дотриманням потерпілою встановленого ОСОБА_6 режиму дня, щоденним прослуховуванням проповідей та молитов, позбавили можливості добровільно покинути територію будинку та не виводили на вулицю.
У подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 діючи у складі організованої групи, у період з червня 2020 року до 25.08.2020 року примушували ОСОБА_12 прибирати будинок по АДРЕСА_5 , прибирати квартиру за невстановленою адресою, прати білизну, готувати їжу та чистити взуття для лідерів реабілітаційного центру, тобто експлуатували шляхом примушування безоплатно працювати, погрожуючи фізичною розправою та застосовуючи психологічний тиск.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи у період з червня 2020 року по 25.08.2020 року повторно вчинили вербування, переміщення, переховування людини ОСОБА_12 з метою експлуатації у формі примусової праці, з використанням обману та уразливого стану особи.
Крім того, 10.08.2020 року, діючи повторно у складі організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 від невстановленої особи отримали інформацію про ОСОБА_13 , який внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, а також в результаті відсутності постійного місця проживання, перебуває в уразливому стані.
Діючи у складі злочинної організації, відповідно до вказівок організатора злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , перебуваючи у будинку по АДРЕСА_5 , 10.08.2020 року приблизно об 11.00 год., усвідомлюючи, що ОСОБА_13 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, перебуває в уразливому стані, умисно використовуючи його у своїх протиправних цілях, з використанням обману, під приводом поліпшення побутових умов, шляхом обману, запропонували ОСОБА_13 безкоштовне проживання у реабілітаційному центрі за адресою: АДРЕСА_5 . При цьому співучасники злочину, шляхом обману, під приводом надання допомоги у вигляді безкоштовного проживання у реабілітаційному центрі, переслідували корисливу мету, а саме отримання незаконного прибутку від примусової праці потерпілого.
Діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану у складі організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , шляхом обману, під приводом надання допомоги у вигляді безкоштовного проживання у будинку, у період часу з 11.00 год. 10.08.2020 року до 25.08.2020 року переховували ОСОБА_13 у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_5 . При цьому, позбавили останнього можливості спілкуватись з родичами, користуватись мобільним телефоном, слідкували за дотриманням потерпілим встановленого ОСОБА_6 режиму дня, щоденним прослуховуванням проповідей та молитов, позбавили можливості добровільно покинути територію будинку та не виводили на вулицю.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи у період з 10.08.2020 року по 25.08.2020 року повторно вчинили вербування, переміщення, переховування людини ОСОБА_13 з метою експлуатації у формі примусової праці, з використанням обману та уразливого стану особи.
Крім того, у червні 2020 року у невстановлений час, ОСОБА_6 , діючи як організатор у складі злочинної організації, біля магазину «АТБ», розташованого по вул. Каверіна у м. Дніпрі, побачив ОСОБА_14 , який перебував у стані алкогольного сп`яніння, та, який через збіг тяжких особистих та сімейних обставин, скрутним матеріальним становищем, відсутністю постійного місця проживання та роботи, перебував в уразливому стані.
Діючи умисно, маючи умисел на отримання незаконного прибутку від примусової праці потерпілого, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що ОСОБА_14 перебуває в уразливому стані, а також з використанням обману, під приводом поліпшення побутових умов та позбавлення від алкогольної залежності, запропонував ОСОБА_14 пройти курс реабілітації у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_5 . При цьому співучасники злочину, шляхом обману, під приводом надання допомоги, що направлена на позбавлення від алкогольної залежності ОСОБА_14 переслідували корисливу мету, а саме отримання незаконного прибутку від примусової праці потерпілого.
Діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану у складі організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 у період з червня 2020 року по 25.08.2020 року, переховували ОСОБА_15 у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_5 . При цьому позбавили останнього можливості спілкуватись з рідними, слідкували за дотриманням потерпілим встановленого ОСОБА_6 режиму дня, щоденним прослуховуванням проповідей та молитов, позбавили можливості добровільно покинути територію будинку та не виводили на вулицю.
У подальшому, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 отримали від співучасника злочину - особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, замовлення на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції стадіону «Трудові резерви», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , куди ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 відповідно до відведеної їм ролі, у період з червня 2020 року до 25.08.2020 року привозили потерпілого ОСОБА_14 , де експлуатували шляхом примушування безоплатно працювати, погрожуючи фізичною розправою та застосовуючи психологічний тиск.
За виконані ОСОБА_14 роботи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримали грошові кошти у невстановленій сумі, які розподілили та витратили в своїх інтересах.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи повторно у складі організованої групи у період з червня 2020 року по 25.08.2020 року повторно вчинили вербування, переміщення, переховування людини ОСОБА_14 з метою експлуатації у формі примусової праці, з використанням обману та уразливого стану особи.
Крім того, 27.06.2020 року у вечірній час, ОСОБА_6 діючи повторно у складі організованої групи з ОСОБА_7 , перебуваючи у будинку за адресою: АДРЕСА_2 дізнались про ОСОБА_16 , який був доставлений за вказаною адресою невстановленою досудовим розслідуванням особою.
27.06.2020 року у вечірній час, ОСОБА_6 діючи повторно у складі організованої групи з ОСОБА_7 , перебуваючи у будинку за адресою: АДРЕСА_2 довідавшись, що ОСОБА_16 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, відсутністю постійного місця мешкання, а також в результаті зловживання алкогольними напоями, перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи його у своїх протиправних цілях, з використанням обману, під приводом поліпшення побутових умов та позбавлення від алкогольної залежності, шляхом обману, запропонували ОСОБА_16 пройти курс реабілітації від алкогольної залежності у реабілітаційному центрі за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому співучасники злочину, шляхом обману, під приводом надання допомоги, що направлена на позбавлення від алкогольної залежності ОСОБА_16 , переслідували корисливу мету, а саме отримання незаконного прибутку від примусової праці потерпілого.
Діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану у складі організованої групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом обману, під приводом проходження реабілітації з метою позбавлення людини від алкогольної залежності, у період з 27.06.2020 року по 14.07.2020 року переховували ОСОБА_16 у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому позбавили останнього можливості спілкуватись з родичами, слідкували за дотриманням потерпілим встановленого ОСОБА_6 режиму дня, щоденним прослуховуванням проповідей та молитов, позбавили можливості добровільно покинути територію будинку та не виводили на вулицю, за відмову виконувати будь-які вказівки спричиняли застосовували фізичний вплив.
У подальшому, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримали від співучасника злочину - особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, замовлення на проведення будівельних робіт на об`єкті нерухомості по АДРЕСА_11 , а також на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції стадіону «Трудові резерви», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , куди ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно до відведеної їм ролі, у період з 01.07.2020 року до 14.07.2020 року привозив потерпілого ОСОБА_16 , тобто вчиняли експлуатацію людини шляхом примушування безоплатно працювати, застосовуючи психологічний тиск та фізичне насильство у вигляді нанесення ударів за відмову працювати чи виконувати інші вказівки співучасників злочину. При цьому ОСОБА_6 , супроводжував потерпілого ОСОБА_16 до об`єктів, де останній працював, здійснював його охорону під час виконання робіт з метою недопущення втечі потерпілого.
Відповідно до висновку судово-медичної експертизи у потерпілого ОСОБА_16 виявлені тілесні ушкодження у вигляді не менше 79 саден, які могли утворитися від дії тупого предмету (предметів), частина яких при ударі об такий (такі).
За виконані ОСОБА_16 роботи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження отримали грошові кошти у невстановленій сумі, які розподілили та витратили в своїх інтересах.
Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи повторно у складі організованої групи у період з 27.06.2020 року по 14.07.2020 року вчинили вербування, переміщення, переховування людини ОСОБА_16 з метою експлуатації у формі примусової праці, з використанням обману та уразливого стану особи.
Крім того, у невстановлений час 19.01.2020 року, ОСОБА_6 діючи повторно у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , дізнались про ОСОБА_17 , який був доставлений з м.Покров Дніпропетровської області за вказаною адресою невстановленою досудовим розслідуванням особою.
19.01.2020 року у невстановлений час, ОСОБА_6 діючи повторно у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , довідавшись, що ОСОБА_17 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, відсутністю постійного місця мешкання, а також в результаті зловживання алкогольними напоями, перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи його у своїх протиправних цілях, з використанням обману, під приводом поліпшення побутових умов та позбавлення від алкогольної залежності, шляхом обману, запропонували ОСОБА_17 пройти курс реабілітації від алкогольної залежності у реабілітаційному центрі за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, співучасники злочину, шляхом обману, під приводом надання допомоги, що направлена на позбавлення від алкогольної залежності ОСОБА_17 , переслідували корисливу мету, а саме отримання незаконного прибутку від примусової праці потерпілого.
Діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану у складі організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , шляхом обману, під приводом проходження реабілітації з метою позбавлення людини від алкогольної залежності, у період з 25.03.2020 року по червень 2020 року, переховували ОСОБА_17 у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому позбавили останнього можливості спілкуватись з родичами, слідкували за дотриманням потерпілим встановленого ОСОБА_6 режиму дня, щоденним прослуховуванням проповідей та молитов, позбавили можливості добровільно покинути територію будинку та не виводили на вулицю, за відмову виконувати вказівки примушували стоячи тривалий час вголос читати Біблію.
У червні 2020 року у невстановлений час, діючи відповідно до вказівок організатора злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_9 прибув за адресою: м. Дніпро, вул. Петрозаводська, 309, звідки на автомобілі «Opel Vectra B», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , перемістив ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_7 . Крім того, на початку серпня 2020 року, у невстановлений час, після втечі потерпілого ОСОБА_17 , ОСОБА_9 прибув за місцем мешкання останнього за адресою: АДРЕСА_12 , звідки на автомобілі «Opel Vectra B», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , повторно перемістив ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_7 .
Діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану у складі організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , шляхом обману, під приводом проходження реабілітації з метою позбавлення людини від алкогольної залежності, у період з червня 2020 року по 25.08.2020 року, переховували ОСОБА_17 у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_7 . При цьому позбавили останнього можливості спілкуватись з родичами, слідкували за дотриманням потерпілим встановленого ОСОБА_7 режиму дня, щоденним прослуховуванням проповідей та молитов, позбавили можливості добровільно покинути територію будинку та не виводили на вулицю, за відмову виконувати вказівки примушували стоячи тривалий час вголос читати Біблію. Весь час перебування у вказаному будинку ОСОБА_17 спав на підлозі.
У подальшому, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у період з 25.03.2020 року до 25.08.2020 року примушували потерпілого ОСОБА_17 здійснювати прибирання невстановлених приватних домоволодінь, тобто вчиняли експлуатацію людини шляхом примушування безоплатно працювати, застосовуючи психологічний тиск за відмову працювати чи виконувати інші вказівки співучасників злочину. При цьому ОСОБА_9 , та інші невстановлені особи супроводжували потерпілого ОСОБА_17 до об`єктів, де останній працював, здійснював його охорону під час виконання робіт з метою недопущення втечі потерпілого.
За виконані ОСОБА_17 роботи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 отримали грошові кошти у невстановленій сумі, які розподілили та витратили в своїх інтересах.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи повторно у складі організованої групи у період з 19.01.2020 року по 25.08.2020 року, повторно вчинили вербування, переміщення, переховування людини ОСОБА_17 з метою експлуатації у формі примусової праці, з використанням обману та уразливого стану особи.
Крім того, приблизно о 22.00 год. 01.08.2020 року, діючи повторно, у складі організованої групи, ОСОБА_9 , перебуваючи у будинку за адресою: АДРЕСА_7 дізнався про ОСОБА_18 , яка була доставлена з м. Покров Дніпропетровської області за вказаною адресою невстановленою досудовим розслідуванням особою.
01.08.2020 року приблизно о 22.00 год., ОСОБА_9 діючи повторно, у складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану, перебуваючи у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , довідавшись, що ОСОБА_18 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявністю серцевого захворювання, а також в результаті зловживання алкогольними напоями, перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, з використанням обману, під приводом поліпшення побутових умов та позбавлення від алкогольної залежності, шляхом обману, запропонував ОСОБА_18 пройти курс реабілітації від алкогольної залежності у реабілітаційному центрі за адресою: АДРЕСА_7 . При цьому, співучасники злочину, шляхом обману, під приводом надання допомоги, що направлена на позбавлення від алкогольної залежності ОСОБА_18 , переслідували корисливу мету, а саме отримання незаконного прибутку від примусової праці потерпілого.
Діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану у складі організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , також інші невстановлені особи, шляхом обману, під приводом проходження реабілітації з метою позбавлення людини від алкогольної залежності, у період з 01.08.2020 року по 25.08.2020 року, переховували ОСОБА_18 у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_7 . При цьому позбавили останню можливості спілкуватись з родичами, слідкували за дотриманням потерпілим встановленого ОСОБА_6 режиму дня, щоденним прослуховуванням проповідей та молитов, позбавили можливості добровільно покинути територію будинку та не виводили на вулицю, за відмову виконувати вказівки примушували стоячи тривалий час вголос читати Біблію.
У подальшому, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи у період з 01.08.2020 року до 25.08.2020 року, примушували потерпілу ОСОБА_18 здійснювати прибирання будинку, при цьому відмовили у наданні засобів захисту та миючих засобів, готування їжі для лідерів та їх помічників, тобто вчиняли експлуатацію людини шляхом примушування безоплатно працювати, застосовуючи психологічний тиск за відмову працювати чи виконувати інші вказівки співучасників злочину.
За виконані ОСОБА_18 роботи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 грошові кошти потерпілій не сплачували .
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи повторно у складі організованої групи у період з 01.08.2020 року по 25.08.2020 року, повторно вчинили вербування, переміщення, переховування людини ОСОБА_18 , з метою експлуатації у формі примусової праці, з використанням обману та уразливого стану особи.
Так, у невстановлений час, 29.01.2020 року, діючи повторно у складі організованої групи, з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , прибув за місцем мешкання ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_13 , та запропонував ОСОБА_19 пройти курс реабілітації від алкогольної залежності у реабілітаційному центрі за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому співучасник злочину ОСОБА_9 , шляхом обману, під приводом надання допомоги, що направлена на позбавлення від алкогольної залежності ОСОБА_19 , переслідував корисливу мету, а саме отримання незаконного прибутку від примусової праці потерпілого. Того ж дня ОСОБА_9 на автомобілі «Opel Vectra B», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 перемістив потерпілого ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 .
29.01.2020 року у невстановлений час, ОСОБА_7 діючи повторно, відповідно до відведеної йому ролі, у складі організованої групи, з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , перебуваючи у будинку за адресою: АДРЕСА_2 довідавшись, що ОСОБА_19 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, відсутністю постійного місця мешкання, а також в результаті зловживання алкогольними напоями, перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи його у своїх протиправних цілях, з використанням обману, під приводом поліпшення побутових умов та позбавлення від алкогольної залежності, шляхом обману, запропонували ОСОБА_19 пройти курс реабілітації від алкогольної залежності у реабілітаційному центрі за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому співучасники злочину, шляхом обману, під приводом надання допомоги, що направлена на позбавлення від алкогольної залежності ОСОБА_19 , переслідували корисливу мету, а саме отримання незаконного прибутку від примусової праці потерпілого.
Діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану у складі організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , шляхом обману, під приводом проходження реабілітації з метою позбавлення людини від алкогольної залежності, у період з 25.03.2020 року по середину липня 2020 року, переховували ОСОБА_19 у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому позбавили останнього можливості спілкуватись з родичами, слідкували за дотриманням потерпілим встановленого ОСОБА_6 режиму дня, щоденним прослуховуванням проповідей та молитов, позбавили можливості добровільно покинути територію будинку та не виводили на вулицю, за відмову виконувати вказівки примушували стоячи тривалий час вголос читати Біблію.
У середині липня 2020 року у невстановлений час, діючи відповідно до вказівок організатора злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_9 прибув за адресою: м. Дніпро, вул. Петрозаводська, 309, звідки на автомобілі «Opel Vectra B», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , перемістив ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_7 .
Діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану у складі організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , шляхом обману, під приводом проходження реабілітації з метою позбавлення людини від алкогольної залежності, у період з липня 2020 року по 25.08.2020 року, переховували ОСОБА_19 у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_7 . При цьому позбавили останнього можливості спілкуватись з родичами, слідкували за дотриманням потерпілим встановленого ОСОБА_6 режиму дня, щоденним прослуховуванням проповідей та молитов, позбавили можливості добровільно покинути територію будинку та не виводили на вулицю, за відмову виконувати вказівки примушували стоячи тривалий час вголос читати Біблію. Весь час перебування у вказаному будинку ОСОБА_19 спав на підлозі.
У подальшому, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у період з 29.01.2020 року до 25.08.2020 року, примушували потерпілого ОСОБА_19 здійснювати прибирання будинку, а пізніше - копати траншеї в районі Кодацького мосту у м. Дніпрі, тобто вчиняли експлуатацію людини шляхом примушування безоплатно працювати, застосовуючи психологічний тиск за відмову працювати чи виконувати інші вказівки співучасників злочину.
За виконані ОСОБА_19 роботи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 отримали грошові кошти у невстановленій сумі, які розподілили та витратили в своїх інтересах.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи повторно у складі організованої групи у період з 29.01.2020 року по 25.08.2020 року, повторно вчинили вербування, переміщення, переховування людини ОСОБА_19 з метою експлуатації у формі примусової праці, з використанням обману та уразливого стану особи.
Крім того, у невстановлений час, 01.08.2020 року, діючи повторно у складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану, ОСОБА_7 , прибув за місцем мешкання ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_14 , та з застосуванням фізичної сили, у примусовому порядку на автомобілі «Skoda Octavia», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 перемістив потерпілого ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому співучасники злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом обману, під приводом надання допомоги, що направлена на позбавлення від алкогольної залежності ОСОБА_20 , переслідували корисливу мету, а саме отримання незаконного прибутку від примусової праці потерпілого.
01.08.2020 року у невстановлений час, ОСОБА_6 , діючи повторно, у складі організованої групи, з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, перебуваючи у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , довідавшись, що ОСОБА_20 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, відсутністю постійного місця мешкання, а також в результаті зловживання алкогольними напоями, перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи його у своїх протиправних цілях, з використанням обману, під приводом поліпшення побутових умов та позбавлення від алкогольної залежності, шляхом обману, повідомили ОСОБА_20 про необхідність пройти курс реабілітації від алкогольної залежності у реабілітаційному центрі за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, співучасники злочину, шляхом обману, під приводом надання допомоги, що направлена на позбавлення від алкогольної залежності ОСОБА_20 , переслідували корисливу мету, а саме отримання незаконного прибутку від примусової праці потерпілого.
Діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану у складі організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, шляхом обману, під приводом проходження реабілітації з метою позбавлення людини від алкогольної залежності, у період з 01.08.2020 року по 25.08.2020 року, переховували ОСОБА_20 у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому позбавили останнього можливості спілкуватись з родичами, слідкували за дотриманням потерпілим встановленого ОСОБА_6 режиму дня, щоденним прослуховуванням проповідей та молитов, позбавили можливості добровільно покинути територію будинку та не виводили на вулицю, за відмову виконувати вказівки примушували стоячи тривалий час вголос читати Біблію.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інші невстановлені особи, діючи повторно у складі організованої групи у період з 01.08.2020 року по 25.08.2020 року, повторно вчинили вербування, переміщення, переховування людини ОСОБА_20 , з метою експлуатації у формі примусової праці, з використанням обману та уразливого стану особи.
Умисні дії ОСОБА_6 кваліфікуються, як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, а саме: вербування, переміщення, переховування людини, вчинені з метою експлуатації у формі примусової праці, з використанням обману та уразливого стану особи, вчинені повторно організованою групою.
Умисні дії ОСОБА_7 кваліфікуються, як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, а саме: вербування, переміщення, переховування людини, вчинені з метою експлуатації у формі примусової праці, з використанням обману та уразливого стану особи, вчинені повторно організованою групою.
Умисні дії ОСОБА_8 кваліфікуються, як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, а саме: вербування, переміщення, переховування людини, вчинені з метою експлуатації у формі примусової праці, з використанням обману та уразливого стану особи, вчинені повторно організованою групою.
Умисні дії ОСОБА_9 кваліфікуються, як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, а саме: вербування, переміщення, переховування людини, вчинені з метою експлуатації у формі примусової праці, з використанням обману та уразливого стану особи, вчинені повторно організованою групою.
Умисні дії ОСОБА_10 кваліфікуються, як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, а саме: вербування, переміщення, переховування людини, вчинені з метою експлуатації у формі примусової праці, з використанням обману та уразливого стану особи, вчинені повторно організованою групою.
Обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 свою вину визнали в повному обсязі, підтвердили викладені в обвинувальному акті обставини. Згідно наданих пояснень, у жовтні 2019 року ОСОБА_6 , з метою отримання незаконних прибутків від вербування, переміщення та переховування людей з метою їх експлуатації, запропонував раніше знайомим обвинуваченим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , взяти участь, виконувати вказівки та керуватися його планом щодо вчинення злочину. ОСОБА_6 надав вказівку зареєструвати громадську організацію «Добре серце», орендувати будинки, підшукувати осіб, з числа соціально незахищених, безхатченків, пропонувати їм умови для проживання та реабілітації від алкогольної чи наркотичної залежності, здійснювати їх переміщення до орендованих будинків та для подальшої трудової експлуатації. Таким чином, віднайшли потерпілих, умовили їх на реабілітацію, заселили в орендовані будинки, де вони проживали та звідки їх вивозили на працю. ОСОБА_6 надавав вказівки, що кому робити, підшукував об`єкти для роботи, розподіляв людей, а інші обвинувачені виконували його вказівки, до припинення діяльності всієї групи 25.08.2020 року.
Потерпілі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 надали до суду письмові заяви, згідно яких вони не мають претензій до обвинувачених, міру покарання просили визначити на розсуд суду.
Відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України, за згодою учасників судового провадження, суд обмежився допитом обвинувачених, дослідженням даних, що характеризують їх особу та обставин, що мають значення для визначення міри покарання, долі речових доказів, розподілу судових витрат, та визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.
При призначенні виду та розміру покарання, необхідного та достатнього для виправлення обвинувачених та попередження вчинення ними нових кримінальних правопорушень, суд враховує ступінь тяжкості скоєного кримінального правопорушення, дані про особу обвинувачених:
- ОСОБА_6 , який є раніше неодноразово судимою особою, виконував основну організаційну роль та був лідером групи, але добре характеризується за місцем здійснення благодійної діяльності.
- ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які вперше притягуються до кримінальної відповідальності, загалом добре характеризуються.
Обвинувачені свою вину визнали повністю, щиро покаялись та активно сприяли розкриттю злочину, що суд відносить до пом`якшуючих їх покарання обставини. Обставин, що обтяжують покарання обвинувачених не встановлено.
Суд вважає, що виправлення ОСОБА_6 , який будучи неодноразово засудженим знову вчинив злочин, можливе тільки в умовах ізоляції, при призначенні покарання у вигляді позбавлення волі, але в мінімальному розмірі, визначеному санкцією статті, що буде відповідати ступеню тяжкості кримінального правопорушення та ролі обвинуваченого у його вчиненні. Достатніх підстав для застосування ст.ст. 69, 75 КК України, суд не вбачає.
При цьому, суд вважає, що виправлення обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , можливе при призначенні покарання у вигляді позбавлення волі, але без ізоляції від суспільства, із застосуванням ст.ст. 69, 75 КК України, звільнивши обвинувачених від відбування призначеного судом покарання з випробуванням, з огляду на обставини, що їх характеризують.
Крім того, суд вважає можливим не застосовувати відносно всіх обвинувачених додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Питання речових доказів суд вирішує згідно вимог ст. 100 КПК України.
Витрати на залучення експертів, які підлягають стягненню за судовим рішенням відсутні.
Керуючись ст.ст. 368, 370, 371, 373, 374 КПК України, суд,

ухвалив:

ОСОБА_6 визнати винуватим у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 149 КК України та призначити йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі, без конфіскації майна.
Строк відбуття покарання відраховувати з моменту фактичного затримання - 25 серпня 2020 року.
Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді тримання під вартою залишити без змін, до набрання вироком чинності.

ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 149 КК України та призначити йому покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді п`яти років позбавлення волі, без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_7 від відбуття призначеного покарання, якщо засуджений протягом трьох років іспитового строку, не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього обов`язки.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_7 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації, про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_8 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 149 КК України та призначити йому покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді п`яти років позбавлення волі, без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_8 від відбуття призначеного покарання, якщо засуджений протягом трьох років іспитового строку, не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього обов`язки.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_8 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації, про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_9 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 149 КК України та призначити йому покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді п`яти років позбавлення волі, без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_9 від відбуття призначеного покарання, якщо засуджений протягом трьох років іспитового строку, не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього обов`язки.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_9 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації, про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_10 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 149 КК України та призначити йому покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді п`яти років позбавлення волі, без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_10 від відбуття призначеного покарання, якщо засуджений протягом трьох років іспитового строку, не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього обов`язки.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_10 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації, про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Речові докази: 12 банківських карток, які поміщені до спец пакету № ЕХР0211723, мобільний телефон «Самсунг А51», поміщений в спец пакет № ЕХР0295424, блокнот коричневого кольору, медикаменти, мобільний телефон «Самсунг S5610» imei НОМЕР_3 , мобільний телефон «Nokia» imei НОМЕР_4 , три конверти із записами, мобільний телефон «Самсунг Ф30» imei НОМЕР_5 , 6 банківських карток, які поміщені в спец пакет № ЕХР0295423, що зберігаються в камері речових доказів ГУНП в Дніпропетровській області повернути власникам чи особам, у яких були вилучені, а за відсутності заяв про повернення майна знищити.
Вилучені у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти у сумі 130 доларів США, 20 400 гривень та 10 300 гривень, що зберігаються в УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області повернути власнику ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Автомобіль «Skoda Octavia» д/н НОМЕР_2 повернути володільцю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Речові докази: мобільний телефон «iPhone 7» imei НОМЕР_6 з сім картою НОМЕР_7 , поміщений в спецпакет № ЕХР0211750, документи на автомобіль «Опель Вектра», блокнот синього кольору з чорновими записами, копія ІНН та довідка на ім`я ОСОБА_22 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_23 , кольоровий блокнот, блокнот з переплетом синього кольору та чорновими записами, поміщені до спец пакету № ЕХР0354051, мобільний телефон «Ксіомі Редмі 5» imei 1 НОМЕР_8 , imei 2 НОМЕР_9 з сім картою НОМЕР_10 , який упаковано в спец пакет ЕХР № 0295458; мобільний телефон «iPhone 11 Pro» imei НОМЕР_11 з сім картою НОМЕР_12 упакований в спец пакет ЕХР 0295428, документи та банківські картки, поміщені в спец пакет ЕХР0295426, мобільний телефон «Ксіомі Редмі», поміщений в спец пакет № 7205263, мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 5 Pro» imei НОМЕР_13 , з сім картою НОМЕР_14 , поміщений в спец пакет № SUD1037086, мобільний телефон «Самсунг А30» imei2975/1 з сім карткою НОМЕР_15 , поміщений у спец пакет № 7137184, що зберігаються в камері речових доказів ГУНП в Дніпропетровській області повернути власникам чи особам у яких було вилучено, а за відсутності заяв про повернення майна знищити.
Речові докази: автомобіль «Opel Vectra В» реєстраційний номер Польської Держави НОМЕР_1 vin НОМЕР_16 , 2 ключі від замку запалення, що зберігаються в ВКЕЦ ЦЗ ГУНП в Дніпропетровській області повернути особі у якої було вилучено; технічний паспорт на автомобіль серії НОМЕР_17 та карту на автомобіль, які упаковані в спец пакет ЕХР № 0211718, що зберігається в камері речових доказів ГУНП в Дніпропетровській області повернути особі у якої було вилучено.
Речові докази: медичні документи, поміщені в спец пакет № SUD4006617, ноутбук «Самсунг Р-460», поміщений в спец пакет № ЕХР0354065, банківські картки в кількості 24 штуки, поміщені в спец пакет № ЕХР0211734, печатки документи БО «БФ Милосердя Дніпро», інші документи, поміщені в спец пакет № SUD47618, копії документи на ім`я різних фізичних осіб, поміщені в спец пакет № ЕХР0295469, що зберігаються в камері речових доказів ГУНП в Дніпропетровській області повернути власникам чи особам у яких було вилучено, а за відсутності заяв про повернення майна знищити.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку, шляхом подачі апеляційної скарги через Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська.

Головуючий: ОСОБА_1