печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000078 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
13.05.2021 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000078 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212,

ч. 2 ст. 364 КК України.

20.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.04.2021 було проведено обшук у будівлях та спорудах на земельній ділянці з кадастровим номером :03:025:0004, за адресою:

АДРЕСА_1 , які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належать ТОВ «Апостолове-Агро» (), в ході обшуку зазначених будівель та споруд було вилучено: 679523 кг насіння соняшнику, 269620 кг насіння ячменю, 315819 кг пшениці 4-го класу, НОМЕР_1 кг пшениці 3-го класу, НОМЕР_2 кг пшениці 2-го класу, договори складського зберігання, акти прийому передачі, реєстри накладних на прийняте зерно.

Вказане майно постановою слідчого від 21.04.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор групи прокурорів ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Власник майна представник ТОВ «Апостолове-Агро» про місце, день і час повідомлявся через вручення судової повістки прокурору, не з`явився, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000078 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 від 21.04.2021 вказані у клопотанні речі і документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було.

З огляду на обставини, наведені в клопотанні, та приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно що вказане в клопотанні та долучених прокурором додатках, з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає за можливе клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на вилучене під час обшуку 20.04.2021 майно.

Керуючись ст.ст.167, 170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора

ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене майно в ході обшуку від 20.04.2021 у будівлях та спорудах на земельній ділянці з кадастровим номером :03:025:0004, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-679523 кг насіння соняшнику;

-269620 кг насіння ячменю;

-315819 кг пшениці 4-го класу;

-1575801 кг пшениці 3-го класу;

-294827 кг пшениці 2-го класу.

-Наказ ТОВ «Прометей Джан» про прийняття на роботу ОСОБА_6 від 20.12.2019 на 1 арк;

-Довіреність ТОВ «Прометей Джан» № 01/12 від 01.12.2019 на 1 арк;

-Поліетиленовий файл-пакет з складськими квитанціями на зерно, в яких контрагентами виступають ТОВ «Агро ОК», ТОВ «Агро централ», та ТОВ «Агро Даво», разом з картками аналізу зерна, всього на 92 аркушах;

-Розпорядження ТОВ «Прометей Джан» від 09.04.2021 про реалізацію відходів, з ТТН та копіями документів, всього на 7 арк;

-Розпорядження ТОВ «Прометей Джан» від 09.04.2021 про реалізацію відходів, з ТТН та копіями документів, всього на 52 арк;

-Папка швидкозшивач жовтого кольору з розпорядженнями ТОВ «Прометей Джан» про реалізацію зернопродукції (ячменю), з ТТН та копіями документів, всього на 118 арк;

-Папка швидкозшивач червоного кольору з розпорядженнями ТОВ «Прометей Джан» про реалізацію зернопродукції, з ТТН та копіями документів, всього на 178 арк;

-Договір складського зберігання №50/У від 01.09.2020 на 2 арк;

-Договір складського зберігання №25/Ф від 01.09.2020 на 2 арк;

-Договір складського зберігання №23/Х від 01.09.2020 на 2 арк;

-Договір складського зберігання №20/Х від 01.08.2020 на 2 арк;

-Договір складського зберігання №22/Ф від 01.08.2020 на 2 арк;

-Договір складського зберігання №47/У від 01.08.2020 на 2 арк;

-Тристоронній акт прийому-передачі с/г продукції від 27.08.2020 на 1 арк;

-Тристоронній акт прийому-передачі с/г продукції від 27.08.2020 на 1 арк;

-Тристоронній акт прийому-передачі с/г продукції від 31.08.2020 на 1 арк;

-Тристоронній акт прийому-передачі с/г продукції від 31.08.2020 на 1 арк;

-Тристоронній акт прийому-передачі с/г продукції від 14.09.2020 на 1 арк;

-Тристоронній акт прийому-передачі с/г продукції від 16.09.2020 на 1 арк;

-Тристоронній акт прийому-передачі с/г продукції від 16.09.2020 на 1 арк;

-Тристоронній акт прийому-передачі с/г продукції від 09.09.2020 на 1 арк;

-Тристоронній акт прийому-передачі с/г продукції від 09.09.2020 на 1 арк;

-Тристоронній акт прийому-передачі с/г продукції від 11.09.2020 на 1 арк;

-Тристоронній акт прийому-передачі с/г продукції від 11.09.2020 на 1 арк;

-Тристоронній акт прийому-передачі с/г продукції від 14.09.2020 на 1 арк;

-Тристоронній акт прийому-передачі с/г продукції від 04.03.2021 на 1 арк;

-Папка (швидкозшивач) чорного кольору з копіями документів інформація про рух зберігаємих на елеваторі зернових культур та поклажодавців за період з 19.04.2021 по 04.01.2021, всього на 156 арк;

-Папка (швидкозшивач) синього кольору з копіями документів інформація про рух зберігаємих на елеваторі зернових культур та поклажодавців за період з 08.04.2020 по 27.08.2019, всього на 280 арк;

-Папка (швидкозшивач) синього кольору з копіями документів інформація про рух зберігаємих на елеваторі зернових культур та поклажодавців за період за 2021 рік, всього на 132 арк;

-Підшивка з копіями документів інформація про рух зберігаємих на елеваторі зернових культур та поклажодавців за період з 24.06.2020 по 31.12.2020, всього на 288 арк;

-Папка (швидкозшивач) червоного кольору з оригіналами та копіями документів реєстри накладних на прийняте зерно з товарно-транспортними накладними, всього на 295 арк;

-Папка (швидкозшивач) синього кольору з оригіналами та копіями документів реєстри накладних на прийняте зерно з товарно-транспортними накладними, всього на 581 арк;

-Папка (швидкозшивач) червоного кольору з оригіналами та копіями документів реєстри накладних на прийняте зерно з товарно-транспортними накладними та складськими квитанціями на зерно, всього на 410 арк;

-Папка (швидкозшивач) синього кольору з оригіналами та копіями документів реєстри накладних на прийняте зерно з товарно-транспортними накладними, всього на 114 арк;

-Папка з оригіналами та копіями документів реєстри накладних на прийняте зерно з товарно-транспортними накладними, всього на 336 арк;

-Папка (швидкозшивач) з копіями документів інформація про рух зберігаємих на елеваторі зернових культур та поклажодавців за період з 18.04.2021 по 04.01.2021, всього на 102 арк;

-Папка (швидкозшивач) з копіями документів інформація про рух зберігаємих на елеваторі зернових культур та поклажодавців за період з 03.01.2021 по 11.06.2020, всього на 220 арк;

-Підшивка документів з оригіналами товарно-транспортних накладних, всього на 44 арк;

-Підшивка документів з оригіналами товарно-транспортних накладних, всього на 49 арк;

-Поліетиленовий файл-пакет з оригіналами товарно-транспортних накладних, всього на 120 арк;

-оригінали та копії документів реєстри накладних на прийняте зерно з товарно-транспортними накладними, всього на 510 арк.;

-оригінали та копії документів реєстри накладних на прийняте зерно з товарно-транспортними накладними, всього на 330 арк.;

-оригінали та копії документів реєстри накладних на прийняте зерно з товарно-транспортними накладними, всього на 405 арк.;

-оригінали та копії документів реєстри накладних на прийняте зерно з товарно-транспортними накладними, всього на 323 арк.;

-підшивка документів з оригіналами та копіями документів реєстри накладних на прийняте зерно з товарно-транспортними накладними, всього на 207 арк;

-Папка (швидкозшивач) синього кольору з оригіналами та копіями документів реєстри накладних на прийняте зерно з товарно-транспортними накладними, всього на 245 арк;

-Папка (швидкозшивач) синього кольору з оригіналами та копіями документів реєстри накладних на прийняте зерно з товарно-транспортними накладними, всього на 201 арк;

-Папка (швидкозшивач) синього кольору з оригіналами та копіями документів реєстри накладних на прийняте зерно з товарно-транспортними накладними, всього на 110 арк;

-Папка (швидкозшивач) синього кольору з оригіналами та копіями документів реєстри накладних на прийняте зерно з товарно-транспортними накладними, всього на 253 арк;

-Папка (швидкозшивач) червоного кольору з оригіналами та копіями документів реєстри накладних на прийняте зерно з товарно-транспортними накладними, всього на 308 арк;

-Папка (швидкозшивач) чорного кольору з оригіналами та копіями документів реєстри накладних на прийняте зерно з товарно-транспортними накладними, всього на 292 арк;

-Папка (швидкозшивач) сірого кольору з оригіналами та копіями документів реєстри накладних на прийняте зерно з товарно-транспортними накладними та складськими квитанціями, всього на 608 арк;

-Папка (швидкозшивач) чорного кольору з оригіналами та копіями документів реєстри накладних на прийняте зерно з товарно-транспортними накладними та складськими квитанціями, всього на 515 арк;

-Папка (швидкозшивач) з оригіналами та копіями документів реєстри накладних на прийняте зерно з товарно-транспортними накладними та складськими квитанціями, всього на 559 арк;

-Папка (швидкозшивач) зеленого кольору з оригіналами та копіями документів реєстри накладних на прийняте зерно з товарно-транспортними накладними, всього на 503 арк;

-Папка (швидкозшивач) з оригіналами та копіями документів реєстри накладних на прийняте зерно з товарно-транспортними накладними, всього на 577 арк;

-Папка (швидкозшивач) з оригіналами та копіями документів реєстри накладних на прийняте зерно з товарно-транспортними накладними, всього на 506 арк;

-Папка (швидкозшивач) з оригіналами та копіями документів складські квитанції на зерно (Переоформлення «Прометей ДЖАН»), всього на 321 арк;

-Папка (швидкозшивач) синього кольору з оригіналами та копіями документів реєстри накладних на прийняте зерно з товарно-транспортними накладними, всього на 318 арк;

-Журнал обліку складських квитанцій на прийняте та видане зерно ТОВ «Прометей Джан» за 2020 рік;

-Журнал обліку складських квитанцій на прийняте та видане зерно ТОВ «Прометей Джан» за 2021 рік;

-Журнал обліку складських квитанцій на прийняте та видане зерно ТОВ «Прометей Джан» за 2020 рік (зеленого кольору);

-7 одиниць журналів реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах надходження зерна на ТОВ «Прометей ДЖАН»;

-6 одиниць журналів реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах надходження зерна на ТОВ «Апостолове - Агро»;

-журнал реєстрації зважування на вагонних вагах прийнятого та відправленого вантажу ТОВ «Апостолове - Агро» з товарно-транспортними накладними;

-журнал реєстрації зважування відходів 3-ї категорії врожай 2019-2020 ТОВ «Апостолове - Агро»;

-журнал реєстрації зважування відходів 3-ї категорії ТОВ «Прометей Джан» з товарно-транспортними накладними;

-журнал реєстрації відвантаження зерна ТОК Желтокам`янка врожай 2020 року на 22 аркушах;

-учнівський зошит на 24 аркуші з записами від руки, з фрагментами аркушів всередині;

-Папка (швидкозшивач) зеленого кольору з оригіналами та копіями документів розрахунок ТТН Ф.2 Апостолово, всього на 350 арк;

-довідка про залишок товару станом на 20.04.2021 (Хранитель: ТОК) на 1 арк.;

-довідка про залишок товару станом на 20.04.2021 (Хранитель: Желтокаменка) на 1 арк.;

-довідка про залишок товару станом на 20.04.2021 (Хранитель: Апостолово) на 1 арк;

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1