Справа № 202/3137/21
Провадження № 1-кс/202/2798/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

31 травня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпро Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 27 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпро Дніпропетровської області.

28 травня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпро Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 28 травня 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході проведення досудового слідства встановлено, що 22.07.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту Військового Меморіалу по вул. Янтарна м. Дніпропетровськ.

06.10.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) підписано акт приймання виконаних будівельних робіт, яким підтверджується обсяг та якість виконаних робіт, передбачених договором № 220716 від 22.07.2016 року. Виїздом на місце та проведеним оглядом встановлено, що роботи із капітального ремонту Військового меморіалу по АДРЕСА_1 виконано неякісно, а саме: встановлені на меморіалі мармурові плити мають сколи, шви між плитами мають тріщини, відлущена фасадна цегла, відпавша штукатурка, відсутній газон.

Допитаний начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 показав, що у 2013 році ІНФОРМАЦІЯ_4 затверджено програму по ремонту пам`ятників загиблим воїнам під час Великої вітчизняної війни, фінансування якої передбачалося із міського бюджету. Серед пам`ятників, які згідно вказаної програми підлягали проведенню ремонтних робіт був Воїнський меморіал, розташований по вул. Янтарній біля ІНФОРМАЦІЯ_5 . Через відсутність у міському бюджеті грошових коштів для фінансування ремонту пам`ятників, ремонтні роботи не проводилися до 2016 року. 11.11.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено із ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договір щодо створення проекту капітального ремонту Воїнського меморіалу, розташованого по вул. Янтарна м. Дніпропетровськ. Згідно даного договору ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було розроблено проект капітального ремонту Воїнського меморіалу по вул. Янтарній, по якому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведено експертизу будівництва. 22.07.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 220716 про виконання робіт щодо проведення капітального ремонту Воїнського меморіалу по АДРЕСА_1 . Загальна ціна договору 466 273,60 грн. 06.10.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання вищевказаного договору було підписано «акт приемки выполенных строительных работ октябрь 2016 года», яким підтверджувалось якість та кількість виконаних робіт по проведенню капітального ремонту Воїнського меморіалу по вул. Янтарна. Технічний нагляд виконання робіт із капітального ремонту Воїнського меморіалу по вул. Янтарна згідно із укладеним 25.07.2016 року договором здійснював ФОП ОСОБА_5 . Він перевіряв виконані роботи на даному об`єкті візуально, порівнюючи фактично виконані роботи із проектом виконання робіт із ремонту Воїнського меморіалу, який було розроблено тим же ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході перевірки об`єму та якості виконаних робіт вимірювання він не проводив. За результатами проведеної ним перевірки кількості та якості виконаних робіт порушень не було, у зв`язку із чим ним та ОСОБА_5 19.12.2016 року було складено акт передачі приймання послуг із здійснення технічного нагляду за договором від 01.07.2016 р.

Згідно копії виписки по рахунку від 16.08.2016 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_9 перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із призначенням платежу: передплата 30% на придбання матеріалів на капітальний ремонт Військового меморіалу за договором від 22.07.2016 року, у сумі 139 882,08 грн.

Крім того, відповідно до копії виписки по рахунку від 20.12.2016 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із призначенням платежу: капітальний ремонт Військового меморіалу за договором № 220716 від 22.07.2016 року, акт 5 від 06.10.2016 року у сумі 326 391,52 грн.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 3803-17 різниця між вартістю фактично виконаних робіт з капітального ремонту Військового меморіалу по АДРЕСА_1 та вартістю вказаною в Акті № 5 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року від 06.10.2016 року без урахування вартості озеленення складає 36 469, 10 грн.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою встановлення факту та суми перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором виконання робіт № 220716 від 22.07.2016 року, необхідно ознайомитись із документами, які становлять банківську таємницю, щодо відкриття та функціонування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 )№ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином їх засвідчених копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпро Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати (забезпечити) прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000089 від 27 червня 2017 року: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчому ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, щодо відкриття та функціонування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- справи з юридичного оформлення рахунку, зокрема заяви про відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційних кодів осіб,які звертались із заявами про відкриття рахунку, карток із зразками підписів;

- інформації про інших осіб, які мають доступ до банківського рахунку, довіреностей на право розпорядження рахунком і розпорядження грошовими коштами;

- платіжних документів, виписок по рахунку, що відображають рух грошових коштів за період 01.07.2016 року по 31.12.2016 року, з відображенням вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 31 червня 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1