Справа № 740/1279/21
Провадження № 1-кс/740/254/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
04 березня 2021 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні заступника начальника СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження №0000281 від 30 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Згідно клопотання ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що ОСОБА_5 уклала усний договір купівлі-продажу запчастин до автомобіля з невідомим чоловіком, з яким підтримувала зв`язок за номерами телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та з продавцем узгодивши всі умови купівлі-продажу, 27 жовтня 2020 року перерахувала грошові кошти в сумі 1800 грн., як плату за запчастину до автомобіля на картку, яку їй вказав невідомий чоловік НОМЕР_4 відкриту в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення банківських рахунків, мобільних номерів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за номером банківської картки АТ ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Згідно заяви від 02 березня 2021 року дізнавач ОСОБА_6 просить клопотання розглянути у її відсутність, задовольнити та не здійснювати фіксування судового засідання технічними засобами.
Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 судове засідання не з`явився без повідомлення причин неявки, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.60, ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до

вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ( АДРЕСА_1 ), у електронному і паперовому вигляді, а саме:
до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прикріплена картка № НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номерів рахунків та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період часу з 00:00 год. 27.10.2020 року по 23:59 год. 30.10.2020 року. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_4 була перевипущена;
до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_4 , а саме в період з 00:00 год. 27 жовтня 2020 року по 23:59 год. 30 жовтня 2020 року, з вказівкою номеру та адреси розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 була перевипущена-надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку;
до відомостей, чи підключена до банківського рахунку, до якого прикріплена картка № НОМЕР_4 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
до відомостей, на які рахунки здійснювався переказ коштів з картки № НОМЕР_4 , точний час вказаних транзакцій в період з 00:00 год. 27 жовтня 2020 року по 23:59 год. 30 жовтня 2020 рок;
до відомостей про номера телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку, до якого прикріплена картка № НОМЕР_4 , та інші операції.
Зобов`язати керівника ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.
Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10