справа № 439/277/21
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
24 лютого 2021 року м. Броди

Слідчий суддя - суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
23.02.2021 У Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних справ щодо усіх реєстраційних дій за об`єктами нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у оригіналах із приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
Необхідність задоволення даного клопотання мотивовано тим, що 29 січня 2021 року у відділення поліції № 1 Золочівського РВІП ГУНП у Львівській області звернувся голова наглядової ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Із змісту заяви вбачаєься, що ОСОБА_4 просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за вчинення ними низки кримінальних правопорушень. Так, ОСОБА_5 був головою ліквідаційної комісії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », втратив повноваження відповідно до рішення загальних зборів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27 березня 2013 року. Відповідно до договорів купівлі-продажу від 28.02.2013 року та від 01.03.2013 року вбачається, що між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (яка створена 25.02.2013 року зі статутним капіталом 1000 грн.) укладено 16 договорів купівлі-продажу нерухомого майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Внаслідок незаконних дій голови ліквідаційної комісії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 не надійшло на рахунки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних коштів від реалізації майна підприємства. В період 2011-12 років контрольний пакет акцій товариства були незаконно набуті ОСОБА_9 (який є сином ОСОБА_6 ). Так, відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів та договору комісії на продаж цінних паперів від 02 грудня 2011 року ОСОБА_4 продав, а ОСОБА_9 придбав акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 697 394 штук, що становить 59,55 % від статутного капіталу Товариства. Згідно виписки № 393/2 з реєстру іменних цінних паперів від 02.12.2011 року ОСОБА_9 належить 769 917 акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що становить 65,57% статутного капіталу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Факт незаконного набуття акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 підтверджено рішенням Шевченківського районного суду м. Львова від 06 вересня 2012 року, вказане рішення набуло законної сили. Відповідно до вказаного рішення визнано недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів від 02 грудня 2011 року.

Ухвалою Бродівського районного суду Львівської області 10.02.2014 року у справі 439/177/14-к, вжито заходи забезпечення позову, зокрема накладено арешт на всі приміщення, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 . Відповідну ухвалу та відомості про арешт внесено до реєстру речових прав на нерухоме майно.

Однак, звідти арешт безслідно зник, причини цьому йому не відомі. Підозрює, що мало місце втручання в роботу відповідного реєстру, при цьому очевидно з використанням підроблених документів, а записи про обтяження просто видалені.

Виявивши цей факт, знову звернулись до суду із заявою про вжиття заходів забезпечення позову. Вчергове, на усі приміщення 06.02.2018 року у справі №439/177/14 Апеляційним судом Львівської області накладено арешт, що підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна станом на 02.07.2018 року.

Водночас, коли приміщення перебували під арештом, теперішній та формальний власник приміщень ОСОБА_7 , на підставі незрозумілого висновку приватної установи, вказані приміщення, кожне з яких мало окремий реєстраційний номер в реєстрі речових прав 10 об`єктів об`єднані за незрозумілим принципом, начебто в інші приміщення. Також створено та зареєстровано в реєстрі 3 неіснуючі об`єкти (Складські приміщення 1738 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 ; Виробничий комплекс 1785,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 ; Готель з закладами громадського харчування заг. площею 2258 кв.м.).

Після цього, в реєстрі речових прав «нові» об`єкти отримують нові реєстраційні номери, та вже начебто без будь-яких обтяжень передаються в іпотеку (наведене підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна станом на 06.11.2018 року та станом на 11.01.2021 року).

29 січня 2021 року слідчим відділенням відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області розпочато кримінальне провадження № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.388 ч.1 КК України.

З інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна за № 239948 від 11.01.2021 року вбачається, що рішенням державного реєстратора ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.09.2018 року, відповідно до висновку: 29-31/2018, виданого 07.09.2018 року, ПП « ОСОБА_11 » складські приміщення, об`єкти житлової нерухомості, виробничий комплекс, будівля готелю з закладами громадського харчування, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 визнано у приватні власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином слідчий зазначає, що на даному етапі досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційних справ, які послужили підставою для державної реєстрації об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває у стані припинення 08.12.2020 року. Внесення рішення засновників (учасників) юридично особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації.

Згідно розділу № 3 п.1 порядку формування та зберігання реєстраційних справ, який затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 3267/5 від 18.11.2016 року, організація зберігання реєстраційних справ покладається на керівника суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Таким чином є достатні підстави вважати, що матеріали реєстраційних справ щодо об`єктів нерухомого майна за адресою за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що матеріали реєстраційних справ мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки документи, які наявні в реєстраційних справах містять спеціально створенні з метою збереження інформації письмові знаки, зображення, відомості щодо вчинення реєстраційних дій об`єктів нерухомого майна за адресою за адресою: АДРЕСА_1 . Дані документи можуть відображати обставини, які відповідно до ст.91 КПК України підлягає доказуванню. З метою найбільш повного і всебічного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться в реєстраційних справах по об`єктах нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, тому просить клопотання задоволити.

В судове засідання старший слідчий ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву в якій справу просить слухати у її відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить таке задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їх вилучення просить надати слідчий, а також у відсутності представника цього органу.

В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи.

Згідно ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» передбачено, що реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів цих прав та зберігається протягом всього часу існування об`єкта.

В ст.18 вказаного Закону передбачено, що державна реєстрація прав проводиться в такому порядку:1) прийняття/отримання документів для державної реєстрації прав, формування та реєстрація заяви в базі даних заяв;2) виготовлення електронних копій документів, поданих для державної реєстрації прав, шляхом сканування (у разі подання документів у паперовій формі) та їх розміщення у Державному реєстрі речових прав.

Наказом Міністерства юстиції України від 21.11.2016 № 3276/5 затверджено «Вимоги до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Відповідно до п.3 вказаних вимог,заява містить відомості про: дату та час формування заяви; номер заяви; заявника (заявників); суб`єкта (суб`єктів) речового права, обтяження такого права (крім випадків, коли в одній особі поєднано особу заявника та відповідного суб`єкта); речове право,обтяження такого права; об`єкт нерухомого майна, утому числі його реєстраційний та/або кадастровий номер;електронну адресу для зворотного зв`язку (за бажанням власника(власників)об`єкта нерухомого майна); реєстраційний номер заяви(у разі відкликання заяви); номер запису про речове право,обтяження такого права (уразі внесення змін до записів Державного реєстру прав); номер запису про речове право,обтяження такого права (у разі скасування записів Державного реєстру прав(крім випадків скасування документів,на підставі яких проведено державну реєстрацію прав до 01січня 2013року,або скасування записів про державну реєстрацію прав,інформація про які відсутня в Державному реєстрі прав); номер рішення державного реєстратора прав на нерухоме майно (уразі скасування відповідного рішення); спосіб отримання документів; прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи, у тому числі органу державної влади та органу місцевого самоврядування, вказуються повністю;реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна зазначається обов`язково,якщо на момент формування заяви відповідний номер присвоєний об`єкту нерухомого майна за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав. Кадастровий номер земельної ділянки зазначається обов`язково, якщо заява подається відносно земельної ділянки. Крім того відповідно до п.4 вимог на заяві в паперовій формі проставляється підпис заявника (заявників) та особи, яка сформувала таку заяву.

Також відповідно до Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3267/5, прийом-передача реєстраційних справ здійснюється за Актом прийому-передачі реєстраційної справи з відповідною відміткою (записом) в журналі обліку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що надання старшому слідчому ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, а саме до матеріалів реєстраційних справ щодо усіх реєстраційних дій за об`єктами нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у оригіналах із приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 надасть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, провести дане досудове розслідування у розумні строки. Без отримання тимчасового доступу до реєстраційних справ, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо. Крім цього, існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів, а обов`язком прокурора, слідчого є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, з урахуванням Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» тимчасовий доступ до вказаних документів та їх подальше вилучення неможливо.

Клопотання старшого слідчого ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області відповідає вимогам ст.160 КПК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, вказані в клопотанні документи в сукупності із іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних справ щодо усіх реєстраційних дій за об`єктами нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у оригіналах із приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дати постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1