Справа № 459/468/21
Провадження № 1-кс/459/138/2021
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000049 від 16.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

16.02.2021 року дізнавач СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотаннямпро тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000049 від 16.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 до інформації, що міститься у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні відокремленого підрозділу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія - Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу юридичної особи НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:відомостей про клієнта банку і особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_3 ;рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 29.01.2021 по 00 год. 16.02.2021; відомості про операції з банківською карткою № НОМЕР_3 з 00 год. 29.01.2021 по 00 год. 16.02.2021; копій фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_3 з 00 год. 29.01.2021 по 00 год. 16.02.2021 року. В його обґрунтування послався на те, що 29 січня 2021 року невідома особа, діючи шляхом обману, під приводом продажу дитячих речей, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останній матеріальної шкоди на суму 905 гривень.Заявниця ОСОБА_10 повідомила, що 29.01.2021 при перегляді соціальної мережі «Фейсбук», побачила оголошення про продаж дитячих речей на сторінці під псевдонімом « ОСОБА_11 ». В ході спілкування і узгодження усіх деталей купівлі дитячих речей, ОСОБА_10 замовила на сторінці дві куртки, дві шапки, дві пари кросівок, після чого перерахувала грошові кошти у сумі 905,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 . В подальшому дана сторінку у соціальній мережі «Фейсбук» під псевдонімом « ОСОБА_11 » була заблокована.Фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 слід вважати банківською таємницею. Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).
Установлено, що 29 січня 2021 року невідома особа, діючи шляхом обману, під приводом продажу дитячих речей, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останній матеріальної шкоди на суму 905 гривень.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 16.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
ОСОБА_10 пояснила, що 29.01.2021 при перегляді соціальної мережі «Фейсбук», побачила оголошення про продаж дитячих речей на сторінці під псевдонімом « ОСОБА_11 ». В ході спілкування і узгодження усіх деталей купівлі дитячих речей, ОСОБА_10 замовила на сторінці дві куртки, дві шапки, дві пари кросівок, після чого перерахувала грошові кошти у сумі 905,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 . В подальшому дана сторінку у соціальній мережі «Фейсбук» під псевдонімом « ОСОБА_11 » була заблокована.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ст. 107 ч. 4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за №0000049 від 16.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 29 січня 2021 року невідома особа, діючи шляхом обману, під приводом продажу дитячих речей, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останній матеріальної шкоди на суму 905 гривень.
Із пояснень ОСОБА_10 від 15.02.2021 року вбачається, що 29.01.2021 при перегляді соціальної мережі «Фейсбук», побачила оголошення про продаж дитячих речей на сторінці під псевдонімом « ОСОБА_11 ». В ході спілкування і узгодження усіх деталей купівлі дитячих речей, ОСОБА_10 замовила на сторінці дві куртки, дві шапки, дві пари кросівок, після чого перерахувала грошові кошти у сумі 905,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 . В подальшому дана сторінку у соціальній мережі «Фейсбук» під псевдонімом « ОСОБА_11 » була заблокована.
Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме інформацію про власника картки, про рух коштів та інші дані, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дізнавачам Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.01.2021 року по 31.01.2021 року.
Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку за період з 01.02.2021 року по 16.02.2021 року, оскільки таке являється неправомірним втручанням, оскільки як видно із заяви ОСОБА_10 29.01.2021 року невідома особа, зловживаючи довірою, заволоділа її коштами.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особо власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні відокремленого підрозділу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія - Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу юридичної особи НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про клієнта банку і особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_3 ;
рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 29.01.2021 року по 31.01.2021 року;
відомості про операції з банківською карткою № НОМЕР_3 з 00 год. 29.01.2021 року по 31.01.2021 року;
копій фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів;
повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_3 з 00 год. 29.01.2021 року по 31.01.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1