Провадження №1-кс/127/4785/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

26.04.2021 року до Вінницького міського суду звернувся старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 22.04.2021 під час проведення обшуку транспортного засобу MITSUBISHI PAJERO 1999 р.в., н.з. НОМЕР_1 номер кузова VIN НОМЕР_2 , що знаходився у гаражному приміщенні, що розташоване за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський район, с. Озаринці, вул. Соборна, 23, а саме: страховий поліс № ЕР-202333127 на 1 арк.; MOT Test Certificate №25 на 1 арк.; REGISTRATION BOOK FORM MV/RB 03 на 1 картонному арк., розділеному на 8 ст. Незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу beg-in-box без марок акцизного податку, різного виду та типу, а саме: ТМ Finlаndia об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.; ТМ Finlаndia об`ємом 3 літра у кількості 27 шт.; ТМ Bleck Velvet об`ємом 2 літра у кількості 2 шт.; ТМ Baccardi об`ємом 2 літра у кількості 1 шт.; ТМ Captain Morgan об`ємом 2 літра у кількості 5 шт.; ТМ "Smirnoff" об`ємом 3 літра у кількості 4 шт.; ТМ "Bostovan" об`ємом 3 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Smirnoff" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.; ТМ "Gorbatschow" об`ємом 3 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Absoulut" об`ємом 3 літра у кількості 1 шт.; ТМ "Hennessy" об`ємом 2 літра у кількості 13 шт.; ТМ "Atticus" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.; ТМ "Kvint" об`ємом 2 літра у кількості 13 шт.; ТМ "Metaxa" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.; ТМ "Jelzin" об`ємом 2 літра у кількості 1 шт.; ТМ "Smirnoff об`ємом 3 літра у кількості 1 шт.; ТМ "Chivas" об`ємом 2 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Napoleon" об`ємом 2 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Moxito" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.; ТМ "Hankey Bannister" об`ємом 2 літра у кількості 4 шт.; ТМ "Kiglevich" об`ємом 3 літра у кількості 1 шт.; ТМ "Jameson" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.; ТМ "Finsbury" об`ємом 2 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Courvoiser" об`ємом 2 літра у кількості 5 шт., транспортний засіб MITSUBISHI PAJERO 1999 р.в., н.з. НОМЕР_1 номер кузова VIN НОМЕР_2 , в якому знаходилися вищезазначені незаконно виготовлені алкогольні напої

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 22.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Так 22.04.2021, від УСБУ у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи у складському приміщенні, що розташоване за адресою: Могилів-Подільський район, с. Озаринці, вул. Соборна, 23, координати НОМЕР_3 , незаконно зберігають незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту, а також транспортують їх через службу кур`єрської доставки ТОВ Нова Пошта
З метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину старшим слідчим з ОВС першого ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , 22.04.2021 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук транспортного засобу MITSUBISHI PAJERO 1999 р.в., н.з. НОМЕР_1 номер кузова VIN НОМЕР_2 , що знаходився у гаражному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яким фактично користувався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та який належить на праві власності, відповідно до іноземних документів, - Mr. Maks-mas Vailtievicvivs.

При проведенні обшуку транспортного засобу MITSUBISHI PAJERO 1999 р.в., н.з. НОМЕР_1 було виявлено та вилучено наступні документи: страховий поліс № ЕР-202333127 на 1 арк.; MOT Test Certificate №25 на 1 арк.; REGISTRATION BOOK FORM MV/RB 03 на 1 картонному арк., розділеному на 8 ст.

Також при проведенні обшуку виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу beg-in-box без марок акцизного податку, різного виду та типу, а саме: ТМ Finlаndia об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.; ТМ Finlаndia об`ємом 3 літра у кількості 27 шт.; ТМ Bleck Velvet об`ємом 2 літра у кількості 2 шт.; ТМ Baccardi об`ємом 2 літра у кількості 1 шт.; ТМ Captain Morgan об`ємом 2 літра у кількості 5 шт.; ТМ "Smirnoff" об`ємом 3 літра у кількості 4 шт.; ТМ "Bostovan" об`ємом 3 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Smirnoff" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.; ТМ "Gorbatschow" об`ємом 3 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Absoulut" об`ємом 3 літра у кількості 1 шт.; ТМ "Hennessy" об`ємом 2 літра у кількості 13 шт.; ТМ "Atticus" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.; ТМ "Kvint" об`ємом 2 літра у кількості 13 шт.; ТМ "Metaxa" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.; ТМ "Jelzin" об`ємом 2 літра у кількості 1 шт.; ТМ "Smirnoff об`ємом 3 літра у кількості 1 шт.; ТМ "Chivas" об`ємом 2 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Napoleon" об`ємом 2 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Moxito" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.; ТМ "Hankey Bannister" об`ємом 2 літра у кількості 4 шт.; ТМ "Kiglevich" об`ємом 3 літра у кількості 1 шт.; ТМ "Jameson" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.; ТМ "Finsbury" об`ємом 2 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Courvoiser" об`ємом 2 літра у кількості 5 шт.

Також в ході проведення обшуку відібрано зразки для проведення експертизи матеріалів речовин та виробів кожного виду та типу виучених алкогольних напоїв, які належним чином упаковано та заклеєно бирками з печаткою, підписами слідчого та понятих.

Також було вилучено транспортний засіб MITSUBISHI PAJERO 1999 р.в., н.з. НОМЕР_1 номер кузова VIN НОМЕР_2 , в якому знаходилися вищезазначені незаконно виготовлені алкогольні напої.

Постановою слідчого від 23.04.2021 вилучені під час обшуку предмети, речі та документи, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000040 від 22.04.2021.

Вище вказані предмети, речі та документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення істини у кримінальному провадженні та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, яке вилучене 22.04.2021 під час проведення обшуку транспортного засобу MITSUBISHI PAJERO 1999 р.в., н.з. НОМЕР_1 номер кузова VIN НОМЕР_2 , що знаходився у гаражному приміщенні, що розташоване за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський район, с. Озаринці, вул. Соборна, 23, а саме: страховий поліс № ЕР-202333127 на 1 арк.; MOT Test Certificate №25 на 1 арк.; REGISTRATION BOOK FORM MV/RB 03 на 1 картонному арк., розділеному на 8 ст. Незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу beg-in-box без марок акцизного податку, різного виду та типу, а саме: ТМ Finlаndia об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.; ТМ Finlаndia об`ємом 3 літра у кількості 27 шт.; ТМ Bleck Velvet об`ємом 2 літра у кількості 2 шт.; ТМ Baccardi об`ємом 2 літра у кількості 1 шт.; ТМ Captain Morgan об`ємом 2 літра у кількості 5 шт.; ТМ "Smirnoff" об`ємом 3 літра у кількості 4 шт.; ТМ "Bostovan" об`ємом 3 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Smirnoff" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.; ТМ "Gorbatschow" об`ємом 3 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Absoulut" об`ємом 3 літра у кількості 1 шт.; ТМ "Hennessy" об`ємом 2 літра у кількості 13 шт.; ТМ "Atticus" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.; ТМ "Kvint" об`ємом 2 літра у кількості 13 шт.; ТМ "Metaxa" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.; ТМ "Jelzin" об`ємом 2 літра у кількості 1 шт.; ТМ "Smirnoff об`ємом 3 літра у кількості 1 шт.; ТМ "Chivas" об`ємом 2 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Napoleon" об`ємом 2 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Moxito" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.; ТМ "Hankey Bannister" об`ємом 2 літра у кількості 4 шт.; ТМ "Kiglevich" об`ємом 3 літра у кількості 1 шт.; ТМ "Jameson" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.; ТМ "Finsbury" об`ємом 2 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Courvoiser" об`ємом 2 літра у кількості 5 шт., транспортний засіб MITSUBISHI PAJERO 1999 р.в., н.з. НОМЕР_1 номер кузова VIN НОМЕР_2 , в якому знаходилися вищезазначені незаконно виготовлені алкогольні напої, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 22.04.2021 під час проведення обшуку транспортного засобу MITSUBISHI PAJERO 1999 р.в., н.з. НОМЕР_1 номер кузова VIN НОМЕР_2 , що знаходився у гаражному приміщенні, що розташоване за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський район, с. Озаринці, вул. Соборна, 23, а саме: страховий поліс № ЕР-202333127 на 1 арк.; MOT Test Certificate №25 на 1 арк.; REGISTRATION BOOK FORM MV/RB 03 на 1 картонному арк., розділеному на 8 ст. Незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу beg-in-box без марок акцизного податку, різного виду та типу, а саме: ТМ Finlаndia об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.; ТМ Finlаndia об`ємом 3 літра у кількості 27 шт.; ТМ Bleck Velvet об`ємом 2 літра у кількості 2 шт.; ТМ Baccardi об`ємом 2 літра у кількості 1 шт.; ТМ Captain Morgan об`ємом 2 літра у кількості 5 шт.; ТМ "Smirnoff" об`ємом 3 літра у кількості 4 шт.; ТМ "Bostovan" об`ємом 3 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Smirnoff" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.; ТМ "Gorbatschow" об`ємом 3 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Absoulut" об`ємом 3 літра у кількості 1 шт.; ТМ "Hennessy" об`ємом 2 літра у кількості 13 шт.; ТМ "Atticus" об`ємом 2 літра у кількості 6 шт.; ТМ "Kvint" об`ємом 2 літра у кількості 13 шт.; ТМ "Metaxa" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.; ТМ "Jelzin" об`ємом 2 літра у кількості 1 шт.; ТМ "Smirnoff об`ємом 3 літра у кількості 1 шт.; ТМ "Chivas" об`ємом 2 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Napoleon" об`ємом 2 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Moxito" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.; ТМ "Hankey Bannister" об`ємом 2 літра у кількості 4 шт.; ТМ "Kiglevich" об`ємом 3 літра у кількості 1 шт.; ТМ "Jameson" об`ємом 3 літра у кількості 3 шт.; ТМ "Finsbury" об`ємом 2 літра у кількості 2 шт.; ТМ "Courvoiser" об`ємом 2 літра у кількості 5 шт., транспортний засіб MITSUBISHI PAJERO 1999 р.в., н.з. НОМЕР_1 номер кузова VIN НОМЕР_2 , в якому знаходилися вищезазначені незаконно виготовлені алкогольні напої.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя