Справа № 463/6370/21 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/721/21 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2021 року м. Львів

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 14 червня 2021 року про накладення арешту на майно,

з участю прокурора ОСОБА_7 ,

представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_8

встановила:

ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 14 червня 2021 року задоволено клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_9 , погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 .

Накладено арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене в ході проведення 08.06.2021 р. обшуків у службовому приміщенні кабінету № 406 ГУ Держмитпраці у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71, у службовому приміщенні ( архіві сховищі №2) ГУ Держмитпраці у Львівській області за адресою м. Львів, вул.. Валова, 31 із встановленням заборонити розпоряджатись та користуватись майном, а саме: копії матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку, що стався 23.08.2019 з гр. ОСОБА_10 , який виконував роботи за цивільно-правовим договором з ТзОВ «Золочівагробуд», на 174 арк.; оригінал акту спеціального розслідування нещасного випадку, що стався 23.08.2019 в ТзОВ «Золочівагробуд», на 16 арк.;копія супровідного листа з ТзОВ «Золочівагробуд» вих.№25 від 27.02.2020 з додатками в копіях на 10 акр.; копії матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку, що стався 06.09.2019 з підсобним робітником ТзОВ «Тепло Буд Експорт» ОСОБА_11 , на 174 арк.; оригінал акту спеціального розслідування нещасного випадку, що стався 06.09.2019 в ТзОВ «Тепло Буд Експорт», на 15 арк.; копія супровідного листа ТзОВ «Тепло Буд Експорт» вих.№55 від 05.11.2019, на 1 акр.; копія наказу ТзОВ «Тепло Буд Експорт» №32-ОП «Про розслідування нещасного випадку», на 1 арк.;папка чорного кольору, в якій знаходяться копії матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку із смертельним наслідком, що стався 04.07.2019 з бетонярем ТзОВ «Ескомбуд», з оригіналом акту спеціального розслідування, всього на 177 арк.; лист ТзОВ «Шанс Кий Буд» вих.58 від 11.10.2019 на 1 (одному) арк.; лист ТзОВ «Ескомбуд» вих.№456 від 11.102019 на 1 (одному) арк.; папка фіолетового кольору в якій знаходяться копії матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 25.03.2019 з монтажником системи утеплення фасадів ТзОВ «Екобудінвес Плюс» ОСОБА_12 , з оригіналом акту спеціального розслідування, актом №1 про нещасний випадок пов`язаний з виробництвом форми Н-1, інформація ТзОВ «Екобудінвес Плюс» №27 від 15.05.2019 на 1 арк., наказ №25-Оп від 03.05.2019 «Про результати розслідування нещасного випадку», прошиті між собою в загальній кількості 123 арк.; копії матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 17.08.2020 з бетонярем ТзОВ «МК Гарант» ОСОБА_13 , з оригіналом інформації ТзОВ «МК Гарант» №25/03 від 25.03.2021, оригіналом акту спеціального розслідування форми Н-1/П, які скріплені між собою в загальній кількості 130 арк.; оригіналом інформації ТзОВ «МК Гарант» №25/03 від 25.03.2021, оригіналом акту спеціального розслідування форми Н-1/П, які скріплені між собою в загальній кількості 130 арк.; копії матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 10.01.2019 з слюсарем з ремонту колісних транспортних засобів ТзОВ «Транс-Сервіс-1», з оригіналом акту форми Н-5, оригіналом акту №1 форми Н-1, оригіналом наказу ТзОВ «Транс-Сервіс-1» №EN-4 від 27.03.2019 «Про розробку плану організації технічних заходів, щодо усунення причин настання нещасного випадку», оригінал повідомлення ТзОВ «Транс-Сервіс-1» №Е-9 від 11.04.2019, які скріплені між собою в загальній кількості 125 арк.; копії матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 04.07.2020 з майстром ПП «Паркбуд» ОСОБА_14 , з оригіналом акту форми Н-1/П, оригінал інформації ПП «Паркбуд» від 14.09.2020 №122, оригінал інформації ПП «Паркбуд» від 14.09.2020 №121, оригінал наказу ПП «Паркбуд» від 08.09.2020 №49, оригінал акту форми Н-1/П, які скріплені між собою в загальній кількості 107 арк.; папка швидкозшивач, в які знаходяться копії матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 02.04.2018 з водієм ТзОВ «Транс-Сервіс-1» ОСОБА_15 , з оригіналом акту форми Н-5 що перевірки ТзОВ «Стрийінвест», які скріплені між собою в загальній кількості 48 арк.; копії матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 27.04.2020 з гр. ОСОБА_16 у ТзОВ «Львівзахідбудбуд», з двома примірниками оригіналів акту форми Н-1/НП, які скріплені між собою в загальній кількості 92 арк.; копії матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 27.04.2020 в ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» з розмелювачем ОСОБА_17 з двома примірниками оригіналів акту форми Н-1/НГІ, які скріплені між собою в загальній кількості 123 арк.; копії матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 13.07.2020 з підсобним працівником ВАТ «Фірма Старт» ОСОБА_18 , з оригіналом акту форми Н-1/НП, які скріплені між собою в загальній кількості 63 арк.; копії матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком (природна смерть), що стався 12.07.2020 з кухарем ТзОВ «ЧіліФуд», з оригіналом акту форми Н-1/НП, які скріплені між собою в загальній кількості 74 арк.; копії матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 31.08.2020 з гр. ОСОБА_19 на ТзОВ «Барком», з оригіналом акту форми Н-1/П, які скріплені між собою в загальній кількості 121 арк.; копії матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 10.07.2020 з робітником з комплексного обслуговування ТзОВ «Керамбуд» ОСОБА_20 , з оригіналом акту форми Н-1/НП, оригінали інформації, наказу та перелік заходів ТзОВ «Керамбуд», які скріплені між собою в загальній кількості 72 арк.; копії матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 09.08.2019 на будівельному майданчику в м.Трускавці з арматурником ТзОВ «Феробуд» ОСОБА_21 , з оригіналом акту форми Н-1/П, які скріплені між собою в загальній кількості 61 арк.; копії матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним нас. що стався 07.07.2020 з трактористом -машиністом сільськогосподарського виробництва ПП Р ОСОБА_22 , з оригіналом акту форми Н-1/П, які скріплені між собою в загальній кількості 157 арк.; копії матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком,

що стався 07.02.2019 з гр. ОСОБА_23 який виконував роботи на умовах цивільно-правового - договору з ФОП « ОСОБА_24 », з оригіналом акту форми Н-5, оригіналом акту форми Н-1, які скс між собою в загальній кількості 66 арк.; копії матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 06.02.2019 з гр. ОСОБА_25 на ПП «Арко Гавестмен», з оригіналом інформації № 4а від 18.04.2019, оригіналом акту форми Н-5, оригіналом акту форми Н-1/П, які скріплені між собою в заггдь- кількості 77 арк.; папка швидкозшивач в якій знаходяться копії матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 29.10.2019 з гр. ОСОБА_26 в ТзОВ « ТБ ПАК» оригіналом інформації ТзОВ «ТБ ПАК» №27 від 30.11.2020, які скріплені між собою в загальній кількості 160 арк.; копії матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 16.11.2020 з лісорубом ФОП « ОСОБА_27 » - ОСОБА_28 з двома примірниками оригіналів акту форми Н-5, оригіналом акту форми Н-1/П, оригіналом інформації та наказу ФОП « ОСОБА_27 які скріплені між собою в загальній кількості 98 арк.; копії матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 01.06.2019 у ФОП « ОСОБА_29 », які скріплені між собою в загальній кількості 109 арк., оригінал акту форми Н-1/П на 14 арк. та інформація Пустомитівського відділення фонду соціального страхування №651 від 23.12.2019 на 1 арк.; копії матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 14.11.2019 гр. ОСОБА_30 у ФОП « ОСОБА_31 », які скріплені між собою в загальній кількості 47 арк., оригінал акту форми H-l/П на 13 арк. та наказ, інформація ФОП « ОСОБА_32 » на З арк.; копії матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 12.03.2020 з гр. ОСОБА_33 у ТОВ «Вінсервіс Україна», які скріплені між собою в загальній кількості 203 арк., оригінал акту форми H-l/П на 11 арк та лист ТОВ «Вінсервіс Україна» №09/02-21-7 від 09.02.2021 на 1 арк.; копії матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 18.03.2020 у ТОВ «Золочівенергоресурс» з машиністом котлів ОСОБА_34 з оригіналом акту форми H-l/П , які скріплені між собою в загальній кількості 177 арк.; копія наказу ТУ Держпраці у Львівській області від 26.05.2021 №81-НВ про призначення комісії для повторного спеціального розслідування нещасного випадку з муляром ТзДВ «Львів-Ресурс» ОСОБА_35 на 2 арк.; матеріали єдиної справи ЛВ 7392/403/АВ № 11 ( ОСОБА_36 2021 p.); матеріали єдиної справи ЛВ 6395/402/ПД/АВ № 15 ( ОСОБА_37 2021 p.); матеріали єдиної справи ЛВ 15166/2012/АВ № 32 ( ОСОБА_38 2020 p.); матеріали єдиної справи ЛВ 3326/411/ПД/АВ № 4 ( ОСОБА_39 2021 p.); матеріали єдиної справи ЛВ 0173/441 /АВ № 2 ( ОСОБА_40 2021 p.); матеріали єдиної справи ЛВ 188/34/1402/АВ № 19 ( ОСОБА_41 2020 p.); матеріали єдиної справи ЛВ 0877/593/АВ-П № 7 ( ОСОБА_42 2019 p.).

Мотивуючи своє рішення, слідчий суддя, зокрема, вказав, що зазначене майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні №0000031 від 22.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а тому для його збереження та з метою тимчасового позбавлення можливості власника ( володільця) майна відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вилучені підчас обшуку речі і документи, унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, забезпечення проведення судово-хімічних експертиз клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню. Зазначає, що 08.06.2021 у службових приміщеннях у службових приміщеннях ГУ Держпраці у Львівській області, що за адресою м. Львів пл. Міцкевича, 8 поверх 7, проведено обшук, в ході якого вилучено документи перелічені у клопотанні (провадження 1 кс/463/3949/21), які постановою слідчого від 08.06.2021 визнані речовими доказами, однак враховуючи, що слідчим не наведено обгрунтованих доводів, що зазначені документи мають значення для кримінального провадження, такі безпосередньо стосуються виконання повноважень органу ГУ Держпраці у Львівській області й у клопотанні відсутні дані, що матеріали інспекційних відвідувань суб`єктів господарювання закінчені розглядом, а дозволи та експертні висновки необхідні слідчому в оригіналах, тому у накладенні арешту на документи перелічені у клопотанні (провадження 1 кс/463/3949/21) відмовлено.

На дану ухвалу слідчого судді прокурор ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу. Просить скасувати ухвалу Личаківського районного суду м. Львова від 14.06.2021р. Постановити нову ухвалу, якою повністю задоволити клопотання слідчого та накласти арешт на все зазначене в трьох клопотаннях майно.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги прокурор вказує, що із постанови слідчого про визнання речовими доказами від 08.06.2021, що долучена до матеріалів клопотання, вбачається, що усе майно, вилучене під час проведення 08.06.2021 обшуку у службових приміщеннях ГУ Держпраці у Львівській області, що за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича, 8 поверх 7, у арешті якого відмовлено, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, зберегло на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, та містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначає, що зазначене в оскаржуваній ухвалі майно не набуло статусу тимчасового, оскільки входило до переліку майна, щодо якого надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку. Відтак, жодних підстав для визнання такого майна тимчасово вилученим та повернення його власникам у суду не було. Окрім того, слідчим було прийнято процесуальне рішення щодо визнання його речовим доказом та визначення місця його зберігання, яким зокрема передача майна його власнику не передбачалась.

Також, слідчий суддя, приймаючи рішення про відмову у накладення арешту на майно, вилучене під час проведення 08.06.2021 обшуку у службових приміщеннях ГУ Держпраці у Львівській області, що за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича, 8 поверх 7, усупереч вимог п. 3 ч. 5 ст. 173 КПК України, не вказав в оскаржуваній ухвалі перелік тимчасового вилученого майна, яке підлягає поверненню.

На апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_6 начальник ГУ Держпраці у Львівській області ОСОБА_43 подала заперечення.

Заслухавши доповідь судді, виступ прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив задоволити її, думку представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_8 , який заперечив щодо задоволення апеляційної скарги прокурора, перевіривши матеріали клопотання, обговоривши наведені в апеляційній скарзі доводи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
В судовому засіданні в суді апеляційної інстанції представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_8 вказав, що вилучення документів про, які просить прокурор паралізує роботу управління, так як, постійно надходять звернення, зокрема, на продовження дозволів, оскільки такі мають термін дії, при цьому, слідчий не позбавлений можливості отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю зняття їх копій.

Згідно ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку..

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, рішення слідчого судді про задоволення клопотання про арешт майна відповідає вказаним нормам закону.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Головного управління Держпраці у Львівській області причетні до функціонування протиправної схеми пов`язаної з одержання неправомірної вигоди, внесення до офіційних документів недостовірних відомостей, зловживання службовим становищем в ході виконання покладених повноважень під час здійснення перевірочних заходів за фактами нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що мають місце на виробництві. Окрім того, службові особи Управління з питань праці ГУ Держпраці у Львівській області у відповідності до ст. 265 Кодексу законів про працю України, за результатами виявлених, в ході проведення перевірок юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої третьої груп, порушень пов`язаних з фактичним допуском працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) та оформлення працівника на неповний робочий час застосовують попередження. При цьому, винні у порушеннях законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці особи повинні притягатись до адміністративної відповідальності за частиною 5 статті 41 КУАП. Однак, в окремих випадках службовими особами вказаного вище управління адміністративні протоколи не складаються, внаслідок чого винні особи уникають відповідальності.
08.06.2021 у службовому приміщенні кабінету № 406 ГУ Держпраці у Львівській області, що за адресою м. Львів вул. Генерала Чупринки, 71 проведено обшук, в ході якого вилучено речі та документи перелічені у клопотанні (провадження 1кс/463/3947/21). 08.06.2021 слідчим ухвалено постанову якою визнано такі вилучені речі та документи речовими доказами.
08.06.2021 у службовому приміщенні (архіві сховищі № 2) ГУ Держпраці у Львівській області, що за адресою: м. Львів вул. Валова, 31 проведено обшук, в ході якого вилучено речі та документи перелічені у клопотанні (провадження 1кс/463/3948/21), які постановою слідчого від 08.06.2021 визнані речовими доказами.
Відтак, вказане майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні № 0000031 від 22.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України,
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
При винесенні ухвали судом, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а тому слідчим суддею обґрунтовано задоволено клопотання про арешт майна частково, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст.170 КПК України.
На переконання колегії суддів, слідчий суддя прийшов до обґрунтованого висновку, що у накладенні арешту на документи перелічені у клопотанні (провадження 1кс/463/3949/21) слід відмовити.
Так, 08.06.2021у службових приміщеннях ГУДержпраці уЛьвівській області,що заадресою м. Львів пл. Міцкевича, 8 поверх 7, проведено обшук, в ході якого вилучено документи перелічені у клопотанні (провадження 1кс/463/3949/21), які постановою слідчого від 08.06.2021 визнані речовими доказами, однак як вірно вказав слідчий суддя, слідчим не наведено обгрунтованих доводів, що зазначені документи мають значення для кримінального провадження, такі безпосередньо стосуються виконання повноважень органу ГУ Держпраці у Львівській області й у клопотанні відсутні дані, що матеріали інспекційних відвідувань суб`єктів господарювання закінчені розглядом, а дозволи та експертні висновки необхідні слідчому в оригіналах.
Водночас, слідчий суддя, зазначив, що слідчий не позбавлений можливості отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю зняття їх копій, з чим погоджується і колегія суддів.
Вичерпний перелік всіх документів (тимчасово вилученого майна) в ході проведення обшуку 08.06.2021 р. зазначений в Додатку до протоколу обшуку.
Зважаючи на вищезазначене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів прийшла до переконання, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апеляційної скарги стосовно невідповідності висновків суду, слід визнати необґрунтованими.
При перевірці справи в апеляційному порядку допущених істотних порушень кримінального процесуального закону, на що покликається апелянт в апеляційній скарзі, які б тягнули за собою скасування ухвали слідчого судді, не виявлено.
З урахуванням викладеного колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без зміни, а апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_6 без задоволення.
Керуючись ст.ст. 170-174, 404, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

постановила:

Апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_6 залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 14 червня 2021 року, якою частково задоволено клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого умісті Львові, ОСОБА_9 , накладено арешт на тимчасово вилучене майно, під час проведення 08.06.2021 обшуків в службовому приміщенні кабінету №406 ГУ Держпраці у Львівській області, за адресою м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71, у службовому приміщенні ( архіві сховищі №2) ГУ Держпраці у Львівській області, що за адресою: м. Львів, вул. Валова, 31 - залишити без змін.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_44