24.05.2021 Справа № 940/568/21
Провадження по справі № 1-кс/940/49/21
УХВАЛА

Іменем України

24 травня 2021 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

встановив :

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тетіївського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
- інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;
- інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням, операцій, які проводилися у період часу з 16.05.2021 по даний час, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.
В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не прибула, у клопотанні просила здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000056 від 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 16.05.2021 року до неї зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що банківська картка ОСОБА_4 заблокована та для її розблокування необхідно повідомити дівоче прізвище матері та CRV-код, у подальшому ОСОБА_4 повідомила прізвище матері. 17.05.2021 року до ОСОБА_4 знову зателефонували представники банку та запитали, чи вона підтверджує банківський платіж та чи вона його здійснювала, на що ОСОБА_4 повідомила, що платіж не здійснювала та її картку було заблоковано працівниками банку. У подальшому ОСОБА_4 виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 11150 грн. різними платежами.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідним є отримати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якої було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 . Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картці № НОМЕР_1 та є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, щоначальником сектору дізнання обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , з якої були перераховані грошові кошти,має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0000056,зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000056 від 18.05.2021року, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до:
- інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;
- інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням, операцій, які проводилися у період часу з 16.05.2021 по 20.05.2021 року, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.
Встановити строк дії ухвали до 24 червня 2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1