Справа № 583/1124/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" березня 2021 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000802 від 07.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.03.2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати групі дізнавачів в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію з приводу оформлення банківського кредиту у 2018 році на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , а також оригіналів або належним чином завірених копій документів з інформацією стосовно руху коштів по банківському рахунку та банківській картці ОСОБА_7 за період часу з 00 год. 01.01.2018 р. до 00 год. 25.09.2019 р., а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківського рахунку або банківської картки ОСОБА_7 з зазначеннями сум на які проведено операції, зазначенням рахунків, на які переведено грошові кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів та їх номерів, за допомогою який здійснювались операції по банківському або картковому рахунку, в тому числі після підтвердження переказів коштів з вказаної банківської картки на інші рахунки, фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківській операції, оригіналів договорів про оформлення банківського кредиту на ім`я ОСОБА_7 , оригіналів всіх документів (копії паспорту, ідентифікаційного коду та ін..), які надавались особою при оформленні банківського кредиту на ім`я ОСОБА_8 , або складались банком при оформленні такого кредиту, з правом їх вилучення для проведення у подальшому почеркознавчої експертизи.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000802 від 07.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_7 у липні 2018 року поселила в свій будинок, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , квартиранта ОСОБА_9 , на прохання якого ОСОБА_10 у подальшому оформила на себе кредит у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та кредит у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ОСОБА_7 заперечила факт отримання кредиту та зазначила, що кредит був оформлений шахрайським шляхом та документів на оформлення кредиту вона не підписувала.

Документи з приводу оформлення кредиту ОСОБА_7 та інформація стосовно руху коштів по банківському рахунку та банківській картці ОСОБА_7 знаходяться у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми.

З метою забезпечення повного, об`єктивного, всебічного проведення досудового розслідування, з`ясування всіх обставин виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з приводу оформлення банківського кредиту та інформації стосовно руху коштів по банківському рахунку та банківській картці ОСОБА_7 , що знаходяться у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 07.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_7 у липні 2018 року поселила в свій будинок, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , квартиранта ОСОБА_9 , на прохання якого ОСОБА_10 у подальшому оформила на себе кредит у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та кредит у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ОСОБА_7 заперечила факт отримання кредиту та зазначила, що кредит був оформлений шахрайським шляхом та документів на оформлення кредиту вона не підписувала.

По даному кримінальному провадженню виникла необхідність у вилученні документів з приводу оформлення кредиту ОСОБА_7 та інформації стосовно руху коштів по банківському рахунку та банківській картці ОСОБА_7 , які знаходяться у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні дізнавач та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконано.
Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ з правом їх вилучення до оригіналів документів, що містять інформацію з приводу оформлення банківського кредиту у 2018 році на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , а також оригіналів або належним чином завірених копій документів з інформацією стосовно руху коштів по банківському рахунку та банківській картці ОСОБА_7 за період часу з 00 год. 01.01.2018 р. до 00 год. 25.09.2019 р., а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківського рахунку або банківської картки ОСОБА_7 з зазначеннями сум на які проведено операції, зазначенням рахунків, на які переведено грошові кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів та їх номерів, за допомогою який здійснювались операції по банківському або картковому рахунку, в тому числі після підтвердження переказів коштів з вказаної банківської картки на інші рахунки, фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківській операції, оригіналів договорів про оформлення банківського кредиту на ім`я ОСОБА_7 , оригіналів всіх документів (копії паспорту, ідентифікаційного коду та ін..), які надавались особою при оформленні банківського кредиту на ім`я ОСОБА_8 , або складались банком при оформленні такого кредиту, які знаходяться у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1