Справа №295/4536/21
УХВАЛА
Про надання тимчасомого доступу до речей та документів

22.04.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні за № 0000133, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -
в с т а н о в и в :
І Суть клопотання
Прокурор звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що стосуються інвестиційного договору від 15.04.2016 р., укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договору з додатковими угодами (договорами); договорів підряду (субпідряду) на виконання робіт відповідно до вказаного вище договору, проектної та кошторисної документації, проекту проведення робіт, робочої документації «Реконструкція з поглиблення водосховища «Відсічне» місто Житомир (І черга), календарного графіку виконання робіт по об`єкту, договорів на виконання робіт по технічному та авторському нагляду, актів приймання виконаних робіт, бухгалтерських документів щодо перерахунку грошових коштів інвестором замовнику відповідно до укладених договорів між сторонами, документів щодо господарських взаємовідносин (переписки) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими фізичним чи юридичними особами стосовно виконання робіт відповідно до вказаного вище договору та зняття копій висновків експертів і лабораторії щодо якості води у водосховищі, наказів на призначення (звільнення) та посадових обов`язків осіб, які здійснювали підписання договору, наказів на призначення або цивільних договорів з особами, які були залучені на об`єкті будівництва; журналу виконаних робіт; актів на закриття прихованих робіт; журналів інструктажів; табелів робочого часу; журналів виїзду автотранспорту та спеціальної техніки, дозвільної документації на користування надрами водосховища «Відсічне» на річці Тетерів Житомирського району, бухгалтерської та іншої облікової документації щодо об`ємів видобутих надр за умовами інвестиційного договору.
В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що у провадженні підрозділу дізнання Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000133 від 28.08.2020 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, по факту зловживання службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У клопотанні вказано, що для водозабезпечення м. Житомира КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради здійснює експлуатацію водосховища « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в заплаві р. Тетерів на землях ІНФОРМАЦІЯ_4 , Корчаківської та Денишівської сільських рад.

На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 253 від 08.04.2016 р. між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Інвестор) укладено інвестиційний договір від 15.04.2016 р., відповідно до якого інвестор зобов`язується на власний ризик і за власні кошти забезпечити відповідно до затвердженої та погодженої робочої документації «Реконструкція з поглиблення водосховища «Відсічне» м. Житомир (1 черга)», з використанням своїх матеріалів та устаткування, виконання робіт з очищення і збільшення корисного об`єму водосховища «Відсічне» на річці Тетерів Житомирського району, за рахунок видалення мілководних зон, а Замовник зобов`язується прийняти виконані роботи у відповідності до вимог робочого проекту та акту виконаних робіт.

Згідно п. 1.2. даного договору інвестор має право використовувати на власний розсуд технологічні відходи, що з`являються внаслідок виконання робіт (надлишкові мулові відходи, торфосуміші, ґрунтові маси, пісчані суміші тощо.) Однак, зазначений пункт Інвестиційного договору від 15.04.2016 р. суперечить вимогам ст. 6 Кодексу України про надра, якою визначено, що корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення, та Постанові Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 р. «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного і місцевого значення», де чітко зазначено, що сировина піщано-гравійна пісок відноситься до корисних копалин місцевого значення.

Статтею 23 Кодексу України про надра чітко регламентовано, що землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціального дозволу та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до 2 метрів. Частиною 2 статті зазначено, що у разі видобування корисних копалин місцевого значення і торфу із застосуванням спеціальних технічних засобів, які можуть призвести до небажаних змін навколишнього природного середовища, погоджується із відповідними органами місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Згідно статті 19 Кодексу України про надра надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Проведеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботами з видобутку піску без спеціального дозволу на користування корисними копалинами місцевого значення порушено ч.2 ст.18 Кодексу України про надра. При цьому уникнення розробниками проектів передбачити обов`язкове отримання документів на право користування корисними копалинами місцевого значення, що дало можливість останнім неконтрольовано використовувати на власний розсуд видобутий внаслідок проведення днопоглиблювальних робіт пісок.

Пунктом 2.4.5. Інвестиційного договору від 15.04.2016 р. передбачено, що Замовник, має право безперешкодного доступу до робіт Інвестора для перевірки і контролю перебігу та якості робіт, що виконуються, відповідності проектній та технічній документації. Однак, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такі перевірки і контроль не здійснює, що призвело до видобування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корисних копалин місцевого значення без отримання спеціального дозволу на користування надрами.

Крім того, в період з 10.02.2020 р. по 21.02.2020 р. Державною екологічною інспекцією Поліського округу проведено плановий захід державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради.

Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу за участю представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради проведено обстеження земель водного фонду водосховища «Відсічне» на р. Тетерів в межах Житомирського району поблизу с. Перлявка.

В ході обстеження виявлено ознаки проведення днопоглиблювальних робіт водосховища «Відсічне» шляхом намиву донних ґрунтів та піску за допомогою земснаряду (номерний знак НОМЕР_2 ) з подальшим їх розміщенням у карти в прибережній захисній смузі водного об`єкту із подальшим його переміщенням у невідомому напрямку.

За результатами перевірки Державною екологічною інспекцією Поліського округу складено акт та надано КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради обов`язковий до виконання припис № 15/2.4 від 24.02.2020 р. Однак, за результатами проведеного Інспекцією у період 26.08.2020 р. по 28.08.2020 р. позапланового заходу державного нагляду (контролю) в частині виконання вимог припису встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради не виконано п.п.1,3,13,14,15,16,17 припису № 15/2.4 від 24.02.2020 р.

Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто до офіційної документації, що стосується інвестиційного договору від 15.04.2016 р., укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також прокурор посилається на те, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, по кримінальному провадженні заплановано проведення судових почеркознавчих експертиз, зокрема, судової почеркознавчої, для виконання якої експертам необхідні виключно оригінали документів.
Окрім цього, прокурор в клопотанні просить розглянути його за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, клопотання підтримав та просив задоволити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 28.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, по факту зловживання службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Беручи до уваги встановлені під час розгляду клопотання обставини, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть містити відомості про факти та обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах; вилучення оригіналів документів необхідне для призначення та проведення судово почеркознавчої експертизи з метою підтвердження або спростування обставин вчинення злочину, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирський області тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що стосуються Інвестиційного договору, укладеного 15.04.2016 р. між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договору з додатковими угодами (договорами); договорів підряду (субпідряду) на виконання робіт відповідно до вказаного вище договору, проектної та кошторисної документації, проекту проведення робіт, робочої документації «Реконструкція з поглиблення водосховища «Відсічне» місто Житомир (І черга), календарного графіку виконання робіт по об`єкту, договорів на виконання робіт по технічному та авторському нагляду, актів приймання виконаних робіт, бухгалтерських документів щодо перерахунку грошових коштів інвестором замовнику відповідно до укладених договорів між сторонами, документів щодо господарських взаємовідносин (переписки) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими фізичним чи юридичними особами стосовно виконання робіт відповідно до вказаного вище договору та зняття копій висновків експертів і лабораторії щодо якості води в водосховищі, наказів про призначення (звільнення) та посадових обов`язків осіб, які здійснювали підписання договору, наказів про призначення або цивільних договорів з особами, які були залучені на об`єкті будівництва; журналу виконаних робіт; актів на закриття прихованих робіт; журналів інструктажів; табелів обліку робочого часу; журналів виїзду автотранспорту та спеціальної техніки, дозвільної документації на користування надрами водосховища «Відсічне» на річці Тетерів Житомирського району, бухгалтерської та іншої облікової документації щодо об`ємів видобутих надр за умовами інвестиційного договору.

Встановити строк дії ухвали до 12.05.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1