Справа № 592/3769/21
Провадження № 1-кс/592/1961/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , з фіксацією процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000190 від 23.06.2020, за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:
Слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000190, зареєстрованому 23.06.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2017-2020 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 укладено договори на капітальний ремонт зупинок громадського транспорту.

Так, у період 2017-2020 рр. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, попередньо домовившись із ФОП ОСОБА_4 , привласнили частину бюджетних коштів, призначених на капітальні ремонти зупинок громадського транспорту у м. Суми шляхом завищення вартості конструктивних матеріалів та недовиконання частини об`ємів робіт.

На сайті «Сумські дебати» у ході моніторингу мережі Інтернет виявлено світлину (статтю), що має назву «Ремонт однієї Сумської зупинки коштує 500 тисяч?».

У відповідності до інформації, зазначеної у статті встановлено, що протягом одного дня 17.04.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано 5 договорів з ФОП ОСОБА_4 на капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на, загальна сума яких складає більше 2,5 млн. грн.

Протягом 2017 року зазначені особи уклали 14 договорів по ремонт зупинок у м. Суми, загальна сума яких склала 1100000 грн.

При цьому, автор статті вказує на те, що вищевказані ціни на зупинки громадського транспорту є завищеними, а дії осіб, які укладали відповідні договори мають ознаки привласнення бюджетних коштів.

Відповідно до даних на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти за ремонт та встановлення 14 зупинок громадського транспорту перераховано ФОП ОСОБА_4 в повному обсязі.

Такі ж дані підтверджуються, зазначеній інформації на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що підрядником самостійно всупереч проектно-кошторисній документації та договірній ціні не виконано належним чином частину робіт.

Таким чином, ФОП ОСОБА_4 , разом з іншими особами під час складання актів виконаних робіт повинні були врахувати фактичну вартість придбаних матеріалів, використаних під час ремонтних робіт, що в дійсності не відповідає обставинам за договорами на капітальні ремонти.

З метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, підтвердження чи спростування фактів порушення норм чинного законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків, проведення ревізійних дій, у кримінальному провадженні 03.03.2021 року призначено судову будівельно-технічну експертизу.

Згодом, до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло клопотання експерта №101/19.4-16/21 від 25.03.2021 щодо надання додаткових документів.

Так, для подальшого належного здійснення будівельнотехнічної експертизи, на виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, або їх належним завірених копій які знаходяться у ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються виконання умов договорів на капітальні ремонти зупинок громадського транспорту, укладених ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 , а саме:

1.До договору № 1353-6 від 21.08.2017 р.:
1)Робочий проект розділ «Генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
2.До договору № 1993-6 від 15.12.2017 р.:
1) Робочий проект розділ «Генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) до акту № б/н за грудень 2017 року (форми КБ-2в);
3) Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (форми КБ- 2в);
4) Підсумкові відомості ресурсів до акту № б/н за грудень 2017 року (форми КБ-2в);
5) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
3.До договору № 962-6 від 05.07.2017 р.:
1)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
4.До договору № 568-6 від 26.05.2017 р.:
1)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми;
2)Накладні, платіжні поручения, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті.
5.Договору № 570-6 від 26.05.2017 р.:
1)Робочий проект розділ «генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2)Локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів договірної ціни (15_ДЦ);
3)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми;
4)Накладні, платіжні поручения, товарні чеки, ш,о підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті.
6.До договору № 595-6 від 29.05.2017 р.:
Робочий проект розділ «Генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
1)Підсумкові відомості ресурсів до акту № 4 за грудень 2017 р. та акту № (б/н) за грудень 2017 р. (форми КБ-2в).
2)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
7.До договору № 748-6 від 07.06.2017 р.:
1)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
8.До договору № 752-6 від 07.06.2017 р.:
1)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
9.До договору № 840-6 від 14.06.2017 р.:
1)Робочий проект розділ «Генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
10.До договору №838-6 від 14.06.2017 р:
1)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
11.До договору № 593-6 від 29.05.2017 р.:
1)Робочий проект розділ «Генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2)Локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів договірної ціни (20_ДЦ);
3)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) до акту № 3 за вересень 2017 року (форми КБ-2в);
4)Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року (форми КБ- 2в);
5)Підсумкову відомість ресурсів до акту № З за вересень 2017 року (форми КБ-2в);
6)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
12.До договору № 1356-6 від 22.08.2017 р.:
1)Робочий проект розділ «Генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми;
3)Накладні, платіжні поручения, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті.
13.До договору № 750 від 07.06.2017 р.:
1)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
Вилучення необхідне для досягнення мети (відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України), а саме: зазначені документи необхідні в матеріалах кримінального провадження для підтвердження чи спростування інформації щодо привласнення грошових коштів під час здійснення будівельних робіт.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв`язку із здійсненням досудового розслідування по якому подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

2.2. документи, які зберігаються у ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів, а саме:

До договору № 1353-6 від 21.08.2017 р.:
1)Робочий проект розділ «Генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору № 1993-6 від 15.12.2017 р.:
1) Робочий проект розділ «Генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) до акту № б/н за грудень 2017 року (форми КБ-2в);
3) Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (форми КБ- 2в);
4) Підсумкові відомості ресурсів до акту № б/н за грудень 2017 року (форми КБ-2в);
5) Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору № 962-6 від 05.07.2017 р.:
1)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору № 568-6 від 26.05.2017 р.:
1)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми;
2)Накладні, платіжні поручения, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті.
Договору № 570-6 від 26.05.2017 р.:
1)Робочий проект розділ «генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2)Локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів договірної ціни (15_ДЦ);
3)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми;
4)Накладні, платіжні поручения, товарні чеки, ш,о підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті.
До договору № 595-6 від 29.05.2017 р.:
1)Робочий проект розділ «Генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2)Підсумкові відомості ресурсів до акту № 4 за грудень 2017 р. та акту № (б/н) за грудень 2017 р. (форми КБ-2в).
3)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору № 748-6 від 07.06.2017 р.:
1)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору № 752-6 від 07.06.2017 р.:
1)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору № 840-6 від 14.06.2017 р.:
1)Робочий проект розділ «Генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору №838-6 від 14.06.2017 р:
1)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору № 593-6 від 29.05.2017 р.:
1)Робочий проект розділ «Генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2)Локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів договірної ціни (20_ДЦ);
3)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) до акту № 3 за вересень 2017 року (форми КБ-2в);
4)Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року (форми КБ- 2в);
5)Підсумкову відомість ресурсів до акту № З за вересень 2017 року (форми КБ-2в);
6)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
До договору № 1356-6 від 22.08.2017 р.:
1)Робочий проект розділ «Генеральний план» по об`єкту, зазначеному у договорі;
2)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми;
3)Накладні, платіжні поручения, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті.
До договору № 750 від 07.06.2017 р.:
1)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: загальний журнал виконання робіт; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.
3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 16.05.2021 включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Повний текст судового рішення виготовлено 16.04.2021 р.

Суддя ОСОБА_1