16.03.2021 Справа № 940/282/21
Провадження по справі № 1-кс/940/34/21
У Х В А Л А

Іменем України

16 березня 2021 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

В провадженні відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2021 року за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема про те, що 04.03.2021 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 4800 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.03.2021 року ОСОБА_3 через оголошення на сайті «Фейсбук» про продаж дров зателефонував на вказаний на сайті номер телефону НОМЕР_1 та домовився про купівлю дров. 03.03.2021 року на мобільний телефон ОСОБА_3 через мережу «Вайбер» було скинуто реквізити банківської картки НОМЕР_2 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти за дрова. 04.03.2021 року останній перерахував кошти на вказану картку в сумі 4800 грн. для того, щоб дрова були доставлені йому цього ж дня. Проте до 05.03.2021 року дрова ОСОБА_3 доставлені не були, кошти не повернуті.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, у досудового слідства виникла необхідність у доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а тому дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в банківській установі акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: інформації по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 09 години 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин 04.03.2021 року анкетних даних на особу власника банківської картки, анкетних даних на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місця та часу видачі банківської картки; інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_2 в період часу з 09 години 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин 04.03.2021 року із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період; інформації про проведені транзакції по картці № НОМЕР_2 в період часу з 09 години 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин 04.03.2021 року на вищевказані рахунки з вказуванням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 не прибув, просить здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що дізнавачем сектору дізнання обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000013, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення копій документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159,162-164,166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в банківській установі акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: 1) інформації по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 09 години 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин 04.03.2021 року анкетних даних на особу власника банківської картки, анкетних даних на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місця та часу видачі банківської картки; 2) інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_2 в період часу з 09 години 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин 04.03.2021 року із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період; 3) інформації про проведені транзакції по картці № НОМЕР_2 в період часу з 09 години 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин 04.03.2021 року на вищевказані рахунки з вказуванням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).

Встановити строк дії ухвали до 16 квітня 2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1