Справа № 947/3738/21
Провадження № 1-кс/947/3969/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.03.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000065 від 07.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.127, ст.205-1 ч.2 (чинна до 28.04.2020) , ч.3 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000065 від 07.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 127, ст.205-1 ч.2 (чинна до 28.04.2020) , ч.3 ст.191 КК України.

Підставою для внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало звернення голови Одеського ВП ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Згідно з текстом заяви : 27.04.2017 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи одними із співзасновників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без повідомлення всіх членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за їх відсутності, провели на «папері» Загальні збори вказаного кооперативу. Наслідком такого проведення стало складання вищевказаними особами рішення Загальних зборів, яке останні оформили у вигляді протоколу № 2, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що на Загальних зборах нібито були присутніми всі 32 члена СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цим рішенням було змінено організаційно-правову форму СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перетворено останнє у товариство з обмеженою відповідальністю з ідентичною назвою та визначений склад засновників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: замість 32 осіб засновниками новоутвореного TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 визначили самих себе з рівними частками в статутному капіталі.

Того ж дня, тобто 27.04.2017, ОСОБА_8 , будучи одним із співзасновників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надала державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 офіційний документ, який містив завідомо неправдиві відомості -протокол Загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2 від 27.04.2017, на підставі якого вказаним реєстратором внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі за текстом - Реєстр) відомості про припинення юридичної особи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті реорганізації (реєстраційна дія № 1000459 від 27.04.2017).

Тобто, згідно з заявою, предметом розслідуваного злочину є Протокол Загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 від 27.04.2017, який був наданий державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідальність за дані діяння передбачена ч.2 ст.205-1 КК України : внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене групою осіб.

З урахуванням викладеного, місцем зберігання речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а саме : реєстраційних справ СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 є: ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Наразі, з метою встановлення кола осіб, причетних до скоєння даних злочинів, отримання документів, які в подальшому є об`єктами експертних досліджень на предмет підробки, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в повному обсязі оригінали (у разі відсутності оригіналів, належним чином завірені копії) реєстраційних справ СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Водночас, посилання слідчого на необхідність отримання оригіналів зазначених документів, оскільки оригінали документів необхідні для проведення експертиз, слідчий суддя вважає безпідставним, оскільки в клопотанні та в матеріалах, долучених до клопотання відсутні відомості про призначення будь-яких експертиз, тобто слідчим не доведено необхідності отримання оригіналів зазначених в клопотанні документів.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000065 від 07.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.127, ст.205-1 ч.2 (чинна до 28.04.2020) , ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення поліції №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню, оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити в повному обсязі належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних справ СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1