Справа № 159/3737/21
Провадження № 1-кс/159/1750/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000592 від 01 липня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 19 серпня 2021 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_1 з 01.01.2021 року по 20.08.2021 року, а саме інформацію про власника картки (рахунку), рух коштів по вказаній картці, куди та від кого, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінг, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, чи через інші платіжні системи здійснювався переказ, чи знімались кошти з даної картки, якщо так, то коли і якому місті, також надати, в разі наявності, відео (фото-) інформацію.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 30.06.2021 близько 20 год. 55 хв. працівниками ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області за адресою: Волинська область, місто Ковель, вулиця Холмська було виявлено транспортний засіб марки "Мерседес-Бенц", державний номерний знак НОМЕР_2 , всередині якого знаходяться речовини, схожі на психотропні.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено мною до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2021 року за № 0000592 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Слідчий не навів достатньо підстав та не обґрунтував необхідність вилучення оригіналів вищевказаних документів, а не їх копій. Вилучення оригіналів документів більш істотне втручання у право власності особи, для такого втручання необхідні особливі і конкретні підстави, які слід зазначити у клопотанні.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні копій документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення запитуваної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнє надати вказаним особам копію інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_1 з 01.01.2021 року по 20.08.2021 року, а саме інформацію про власника картки (рахунку), рух коштів по вказаній картці, куди та від кого, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінг, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, чи через інші платіжні системи здійснювався переказ, чи знімались кошти з даної картки, якщо так, то коли і якому місті, також надати, в разі наявності, відео (фото-) інформацію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19 вересня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_4