Справа № 442/6003/21
Провадження № 1-кс/442/1188/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2021 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000531 від 16.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000531 від 16.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку за карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 зокрема інформації, щодо:
-документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 01.05.2019 по
22.07.2021із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
-копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від
12.11.2003№ 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;
- надати фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у випадку здійснення із вищевказаною банківською карткою будь-яких транзакцій грошових коштів за період з 01.05.2019 по 22.07.2021.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що в Дрогобицький РВП звернувся з заявою ОСОБА_5 про те, що 06.07.2021 у ранкову пору невідома особа, знаходячись на вулиці Грушевського на території ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Дрогобичі Львівської обл., шляхом вільного доступу таємно викрала гаманець з грошима в сумі 600 грн. та банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала майнову шкоду ОСОБА_6 . Проведеною перевіркою встановлено, що до скоєння даного злочину може бути причетний раніше судимий за злочини проти власності ОСОБА_7 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.
Вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.185 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000531 від 16.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Старший слідчий слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.
Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000531 від 16.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку за карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 зокрема інформації, щодо:
-документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 01.05.2019 по 22.07.2021р. із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003р. № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;
- надати фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у випадку здійснення із вищевказаною банківською карткою будь-яких транзакцій грошових коштів за період з 01.05.2019 по 22.07.2021.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький ВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1