Провадження № 1-кс/760/2329/21
Справа № 760/6977/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про передачу речових доказів у кримінальному провадженні № 0000071 внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 26 серпня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про передачу речових доказів до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а саме:1) Dolce Gabbana Rosa Excelsa, EAU DE PARFUM( далі EDP), 30 ml 144 шт.;
2) Dolce Gabbana Light Blue, EAU DE TOILETTE (далі EDT), 40 ml 80 шт.;
3) Dolce Gabbana Rosa Excelsa, EDP, 50 ml 150 шт.;
4) Dolce Gabbana Rosa Excelsa, EDP, Tester, 75 ml 50 шт.;
5) Dolce Gabbana Exclusive Edition the one, EDP, 100 ml 12 шт.;
6) Dolce Gabbana The One, EDP, Tester, 100 ml 3 шт.;
7) Dolce Gabbana Light Blue, EDT, Tester, 125 ml 1 шт.;
8) Dolce Gabbana Light Blue Pour Home, EDT, Tester, 125 ml 20 шт.;
9) Gucci Bamboo, EDP, 30 ml 162 шт.; 10) Gucci Bamboo, EDP, 50 ml 48 шт.;
11) Gucci Bamboo, EDP, 75 ml 18 шт.;
12) Gucci Bamboo, EDP, Tester, 75 ml 19 шт.;
13) Gucci Flora, EDT, 50 ml 150 шт.;14) Gucci Flora, EDT, 100 ml 15 шт.;
15) Gucci Flora By Gucci Gorgeous Gardenia, EDT, Tester, 100 ml 14 шт.;
16) Gucci Guilty Intense, EDP, 30 ml 96 шт.;
17) Gucci Guilty Black, EDT, 30 ml 84 шт.;
18) Gucci Guilty, EDT, 50 ml 96 шт.;
19) Gucci Guilty Pour Homme, EDT, 50 ml 96 шт.;
20) Gucci Gucci Guilty Intense, EDP, Tester, 75 ml 8 шт.;
21) Gucci Gucci Guilty, EDT, Tester, 75 ml 8 шт.;
22) Gucci Gucci Guilty Black, EDT, Tester, 75 ml 7 шт.;
23) Gucci Gucci Guilty Pour Homme, EDT, Tester, 90 ml 8 шт.;
24) Gucci Guilty Pour Homme II, EDT, Tester, 100 ml 10 шт.;
25) Gucci Pour Homme II, EDT, 100 ml 126 шт.;
26) Dsquared2 She Wood, EDP, 30 ml 42 шт.;
27) Dsquared2 Wild, EDT, 30 ml 24 шт.;
28) Dsquared2 Intense he Wood, EDT, 30 ml 40 шт.;
29) Dsquared2 Want, EDP, 30 ml 96 шт.;30) Dsquared2 he Wood, EDT, 30 ml 45 шт.;
31) Dsquared2 Want, EDT, 30 ml 4 шт.;
32) Dsquared2 She Wood, EDP, 50 ml 33 шт.;
33) Dsquared2 Wild, EDT, 50 ml 25 шт.;
34) Dsquared2 Intense he Wood, EDT, 50 ml 85 шт.;
35) Dsquarad2 he Wood Rocky Mountain Wood, EDT, 50 ml 75 шт.;
36) Dsquared2 he Wood, EDT, 50 ml 60 шт.;
37) Dsquared2 Want, EDP, 50 ml 75 шт.;
38) Dsquared2 She Wood, EDP, 100 ml 75 шт.;
39) Dsquared2 Wild, EDT, 100 ml 24 шт.;
40) Dsquared2 Want, EDP, 100 ml 80 шт.;
41) Dsquared2 Want, EDP, Tester, 100 ml 45 шт.;
42) Dsquared2 Intense he Wood, EDT,Tester, 100 ml 45 шт.;
43) Dsquared2 Wild, EDT, Tester, 100 ml 20 шт.;
44) Dsquaredi he Wood Rocky Mountain Wood, EDT,Tester, 100 ml 6 шт.
45) Dsquared2 She Wood, EDT,Tester, 100 ml 35 шт.;
46) Dsquared2 he Wood, EDT,Tester, 100 ml 30 шт.;
47) Dsquared2 be Wood Ocean Wet Wood, EDT,Tester, 100 ml 30 шт.;
48) Dsquaredi Intense he Wood, EDT, 100 ml 95 шт.;
49) Trussardi Delicate Rose, EDT, 7 ml 240 шт.;
50) Trussardi Black Extreme, EDT, 7 ml 100 шт.;
51) Trussardi Uomo, EDT, 7 ml 120 шт.;
52) Trussardi Donna, EDT, 30 ml 90 шт.;
53) Trussardi My Name, EDP, 30 ml 75 шт.;
54) Trussardi Blue Land, EDT, 30 ml 51 шт.;
55) Trussardi My Scent, EDT, 30 ml 75 шт.
36) Trussardi Black Extreme, EDT, 30 ml 50 шт.
57) Trussardi My Land, EDT, 30 ml 75 шт.
58) Trussardi Delicate Rose, EDT, 30 ml 75 шт.
59) Trussardi Donna, EDP, 30 ml 85 шт.
60) Trussardi A Way For Her, EDT, 30 ml 72 шт.
61) Trussardi Uomo, EDT, 30 ml 27 шт.
62) Trussardi My Scent, EDT, 50 ml 100 шт.
63) Trussardi My Land, EDT, 50 ml 94 шт.
64) Trussardi My Name, EDP, 50 ml 100 шт.
65) Trussardi Donna, EDP, 50 ml 95 шт.
66) Trussardi Blue Land, EDT, 50 ml 67 шт.
67) Trussardi Black Extreme, EDT, 50 ml 100 шт.
68) Trussardi A Way For Her, EDT, 50 ml 115 шт.
69) Trussardi Delicate Rose, EDT, 50 ml 95 шт.
70) Trussardi Donna, EDT, 50 ml 108 шт.
71) Trussardi Uomo, EDT, 50 ml 85 шт.
72) Trussardi My Name, EDP, 100 ml 100 шт.
73) Trussardi Donna, EDP, 100 ml 70 шт.
74) Trussardi Delicate Rose, EDT, 100 ml 100 шт.
75) Trussardi My Scent, EDT, 100 ml 175 шт.
76) Trussardi Black Extreme, EDT, 100 ml 36 шт.
77) Trussardi A Way For Her, EDT, 100 ml 21 шт.
78) Trussardi Uomo, EDT, 100 ml 30 шт.
79) Trussardi Donna, EDT, 100 ml 96 шт.
80) Trussardi Delicate Rose, EDT, Tester, 100 ml шт.
81) Trussardi A Way For Her, EDT, Tester, 100 ml 120 шт.
82) Trussardi My Scent, EDT, Tester, 100 ml 60 шт.
83) Trussardi A Way For Him, EDT, Tester, 100 ml 120 шт.
84) Trussardi Black Extreme, EDT, Tester, 100 ml 35 шт.
85) Trussardi Donna, EDT, Tester, 100 ml 240 шт.
86) Trussardi Blue Land, EDT, Tester, 100 ml 30 шт.
87) Trussardi My Name, EDP, Tester, 100 ml 50 шт.
88) Trussardi Donna, EDP, Tester, 100 ml 80 шт.
89) Trussardi My Land, EDT, Tester, 100 ml 70 шт.
90) Trussardi Blue Land, EDT, 100 ml 100 шт.
91) Trussardi My Land, EDT, 100 ml 100 шт.
92) Gianfranco Ferre Camisia 113, EDP, 30 ml 96 шт.
93) Gianfranco Ferre In the mood for love Pure, EDT, 30 ml 48 шт.
94) Gianfranco Ferre In the mood for love Tender, EDT, 30 ml 48 шт.
95) Gianfranco Ferre Camisia 113, EDP, 30 ml 96 шт.
96) Gianfranco Ferre In the mood for love, EDP, 30 ml 12 шт.
97) Gianfranco Ferre In the mood for love Pure, EDT, 50 ml 12 шт.
98) Gianfranco Ferre In the mood for love, EDP, 50 ml 18 шт.
99) Gianfranco Ferre Camisia 113, EDP, 50 ml 96 шт.
100) Gianfranco Ferre Camisia 113, EDT, 50 ml 96 шт.
101) Gianfranco Ferre Camisia 113, EDP, 100 ml 84 шт.
102) Gianfranco Ferre Camisia 113, EDT, 100 ml 84 шт.
103) Gianfranco Ferre In the mood for love Pure, EDT, 100 ml 12 шт.
104) Gianfranco Ferre, EDP,Tester, 100 ml 21 шт.
105) Gianfranco Ferre, EDP, Tester Not For Sale, 100 ml 3 шт.
106) Gianfranco Ferre In the mood for love, EDT,Tester, 100 ml 30 шт.
107) Gianfranco Ferre Acqua Azzurra, EDT, Tester Not For Sale, 100 ml 12 шт.
108) Gianfranco Ferre In the mood for love Pure, EDT,Tester Not For Sale, 100 ml 17 шт.
109) Gianfranco Ferre Camisia 113, EDT,Tester Not For Sale, 100 ml 85 шт.
111) Gianfranco Ferre Rose, EDT, 30 ml 3 шт.
112) Gianfranco Ferre Acqua Azzurra, EDT, 30 ml 12 шт.
113) Blumarine Rosa, EDP, 30 ml 30 шт.
114) Blumarine Rosa, EDP, 50 ml 30 шт.
115) Blumarine Rosa, EDP, 100 ml 3 шт.
116) Blumarine Rosa, EDP, Tester, 100 ml 15 шт.
117) Blumarine Anna, EDP, 30 ml 6 шт.
118) Blumarine Anna, EDP, 50 ml 6 шт.
119) Blumarine Anna, EDP, 100 ml 3 шт.
120) Lacoste Pour Elle, EDT, 30 ml 24 шт.
121) Lacoste Eau De Lacoste L.12.12 Pour Elle Sparkling, EDT, 50 ml 36 шт.
122) Lacoste Eau De Lacoste, EDT, Tester, 90 ml 5 шт.
123) Escada Cherry in the air, EDT, Tester, 100 ml 5 шт.
124) Escada Cherry in the air limited edition, EDT, 100 ml 60 шт.
125) Escada Agua Del Sol, EDT, 30 ml 180 шт.
126) Escada Agua Del Sol, EDT, 50 ml 144 шт.
127) Escada Agua Del Sol, EDT, 100 ml 120 шт.
128) Escada Agua Del Sol, EDT, Tester, 100 ml 37 шт.
129) Narciso Rodriguez Narciso, EDT, 4 ml 17 шт.
130) Narciso Rodriguez Amber Musc, EDP, 4 ml 97 шт.
131) Narciso Rodriguez Rose Muse, EDP, 4 ml 103 шт.
132) Narciso Rodriguez Narciso Poudre, EDT, 4 ml 82 шт.
133) Narciso Rodriguez Nardso Poudre EDP, 7,5 ml 100 шт.
134) Narciso Rodriguez Narciso, EDP, 10 ml 48 шт.
135) Narciso Rodriguez for her, EDP, 30 ml 120 шт.
136) Narciso Rodriguez for her, EDT, 30 ml 100 шт.
137) Narciso Rodriguez Narciso, EDP, 30 ml 140 шт.
138) Narciso Rodriguez Narciso, EDT, 30 ml 100 шт.
139) Narciso Rodriguez Narciso Poudre, EDP, 30 ml 10 шт.
140) Narciso Rodriguez l'absolu for her, EDP, 50 ml 50 шт.
141) Narciso Rodriguez For him bleu noir, EDT, 50 ml 160 шт.
142) Narciso Rodriguez Narciso, EDP, 50 ml 140 шт.
143) Narciso Rodriguez for her, EDT, 50 ml 100 шт.
144) Narciso Rodriguez for her, EDP, 50 ml 240 шт.
145) Narciso Rodriguez Narciso, EDT, 50 ml 50 шт.
146) Narciso Rodriguez Narciso Poudre, EDP, 50 ml 10 шт.
147) Narciso Rodriguez Narciso Poudre, EDP, 90 ml 99 шт.
148) Narciso Rodriguez Poudre, EDP, Tester, 90 ml 8 шт.
149) Narciso Rodriguez Poudre, EDP, 90 ml 51 шт.
150) Narciso Rodriguez Narciso, EDT, 90 ml 50 шт.
151) Narciso Rodriguez Narciso, EDP, Tester, 90 ml 16 шт.
152) Narciso Rodriguez L'absolu for her, EDP, 100 ml 160 шт.
153) Narciso Rodriguez for her, EDP, 100 ml 100 шт.
154) Narciso Rodriguez for her, EDT, 100 ml 100 шт.
155) Narciso Rodriguez for her, EDP,Tester, 100 ml 60 шт.
156) Narciso Rodriguez bleu noir, EDT, 100 ml 220 шт.
157) Narciso Rodriguez for her, EDT, Tester, 100 ml 40 шт.
158) Narciso Rodriguez Rose Musc, EDP, 100 ml 100 шт.
159) Narciso Rodriguez Ros Musc Intense, EDP, Tester, 100 ml 1 шт.
160) Narciso Rodriguez Bleu Noir, EDT, Tester, 100 ml 16 шт.
161) Narciso Rodriguez Rose Musc, EDP, Tester, 100 ml 17 шт.
162) Narciso Rodriguez l'absolu for her, EDP, Tester, 100 ml 16 шт.
163) Narciso Rodriguez for her, EDP, 150 ml 184 шт.
164) Nardso Rodriguez for her, EDT, 150 ml 100 шт.
165) Elie Saab Le Parfum, EDP, 7.5 ml 100 шт.
166) Elie Saab Le Parfum Intense, EDP, 7.5 ml 50 шт.
167) Elie Saab Rose Couture, EDT, 10 ml 30 шт.
168) Elie Saab Le Parfum Rose Couture, EDT, 30 ml 180 шт.
169) Elie Saab L'eau Couture, EDT, 50 ml 10 шт.
170) Elie Saab Le Parfum Intense, EDP, 50 ml 50 шт.
171) Elie Saab Rose Couture, EDT, 50 ml 180 шт.
172) Elie Saab Le Parfum, EDP, 50 ml 180 шт.
173) Elie Saab Le Parfum L'eau Couture, EDT, 50 ml 40 шт.
174) Elie Saab Le Parfum Intense, EDP, 90 ml 96 шт.
175) Elie Sanb Le Parfum Rose Couture, EDT, 90 ml 180 шт.
176) Elie Sanb Le Parfum, EDP, 90 ml 104 шт.
177) Elie Saab Le Parfum, EDP, Tester, 90 ml 55 шт.
178) Elie Saab L'eau Couture, EDT, 90 ml 100 шт.
179) Elie Saab Rose Couture, EDT, Tester, 90 ml 55 шт.
180) Elie Saab Le Parfum Intense, EDP, Tester, 90 ml 10 шт.
181) Issey Miyake L'eau D'issey Pure, EDP, 10 ml 27 шт.
182) Issey Miyake L'eau D'issey Pure, EDP, 30 ml 80 шт.
183) Issey Miyake L'eau D'issey, EDT, 50 ml 148 шт.
184) Issey Miyake L'eau D'issey Pure, EDP, 50 ml 80 шт.
185) Issey Miyake L'eau D'issey Pour Homme EDT, 50 ml 91 шт.
186) Issey Miyake Nuit D'issey, EDT, 75 ml 100 шт.
187) Issey Miyake L'eau D'issey, EDT, 75 ml 150 шт.
188) Issey Miyake L'eau D'issey Pure, EDP, 90 ml 120 шт.
189) Issey Miyake L'eau D'issey Pure, EDP, Tester, 90 ml 12 шт.
190) Issey Miyake L'eau D'issey, EDT, Tester, 100 ml 15 шт.
191) Issey Miyake L'eau D'issey Summer, EDT, Tester, 100 ml 5 шт.
192) Issey Miyake L'eau D'issey Pour Homme, EDT, 100 ml 10 шт.
193) Issey Miyake L'eau D'issey Summer, EDT, 100 ml 30 шт.
194) Issey Miyake L'eau D'issey Pour Homme, EDT, Tester, 100 ml 20 шт.
195) Issey Miyake L'eau D'issey, EDT, 100 ml 303 шт.
196) Issey Mivalce L'eau D'issey Pour Homme, EDT, 125 ml 98 шт.
197) Issey Miyake Nuit D'issey Pour Homme, EDT, Tester, 125 ml 6 шт.
198) Issey Miyake L'eau D'issey Pour Homme, EDT, Tester, 125 ml 25 шт.
199) Issey Miyake L'eau D'issey Pour Homme, EDT, 200 ml 100 шт.
200) Дезодорант T, Dsquared2 Potion Blue Cadet Deodorant, 75 ml 1 шт.
201) Дезодорант, Dsquared2 Wild Deodorant, 75 ml 12 шт.
202) Дезодорант, Dsquared2 Wild Deodorant, 100 ml 6 шт.
203) Дезодорант, Trassardi Uomo Deodorant, 100 ml 12 шт.
204) Дезодорант, Trassardi My Name Deodorant, 100 ml 18 шт.
205) Дезодорант, Dolce Gabbana the one For Men Deodorant Deodorant, 150 ml, (104,5 g) 5 шт.
206) Дезодорант, Gucci Bamboo Deodorant Parfume Vaporisateur Perfumed, 100 ml 24 шт.
207) Шампунь Dsquared2 he Wood Hair and Body Wash Gel Moussant Pour Les, 200 ml 6 шт.
208) Шампунь Dsquared2 Potion Blue Cadet Body Wash, 200 ml 1 шт.
209) Шампунь Trussardi A Way For Her Bath Shower Gel, 200 ml 1 шт.
210) Шампунь Trussardi Blue Land Shampoo @ Shower Gel, 200 ml 12 шт.
211) Гель для душу, Gucci Bamboo Gel Parfume Pour La Douche Perfumed, 200 ml 3 шт.
212) Гель для душу, Dolce Gabbana Light Blue Refreshing Body Cream Cream, 200 ml 2 шт.
213) Набір: 1. Issey Miyake L'eau D'issey, EDT, 100 ml; 2. Issey Miyake L'eau D'issey Pour Homme Alcohol Free Deodorant Stick Sans Alcohol, 75 g - 6 шт.
214) Набір: 1. Issey Miyake L'eau D'issey Pour Homme, EDT, 100 ml; 2. Issey Miyake L'eau D'issey Pour Homme Alcohol Free Deodorant Stick Sans Alcohol, 75 g - 6 шт.
215) Набір: 1. Issey Miyake Nuit D'issey Pour Homme, EDT, 125 ml; 2. Issey Miyake Nuit D'issey Pour Homme EDT, 40 ml 10 шт.
216) Набір: 1. Issey Miyake L'eau D'issey Pour Homme, EDT, 100 ml; 2. Aesopopaut, Issey Miyake Pour Homme Deodorant, EDT, 75 ml - 2 шт.
217) Habip: 1. Issey Miyake L'eau D'issey Pour Homme, EDT, 100 ml; 2. Aeonopaht, Issey Miyake Pour Homme Deodorant, EDT, 75 ml - 2 шт.
218) Набір: 1. Issey Miyake Nuit D'issey, 125 ml, 2. Issey Miyake Nuit D'issey, EDT, 40 ml - 14 шт.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що третім відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Київській області, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 26 серпня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 212 КК України.
У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що директором ТОВ «Прінінвест» ОСОБА_5 , з метою оформлення у митному режимі «імпорт» товарів, подано до відділу митного оформлення № 1 митного поста «Святошин» Київської митниці ДФС, декларацію № 125130013/2016/409009, за результатами огляду якої встановлено незаявлені в електронній митній декладарції парфумерні вироби вартістю понад 16 млн. грн. Таким чином, директор ТОВ «Прінінвест» ОСОБА_5 , шляхом подання неправдивих даних про товари і їх митну вартість, умисно ухилився від сплати ввізного мита та податку на додану вартість на загальну суму 3 300 608 грн, що є великим розміром.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09 вересня 2016 року накладено арешт на зазначені парфумерні вироби.
Оскільки судом прийнято рішення щодо накладення арешту на вилучене майно у рамках кримінального провадження та не визначено зберігача, майно продовжує зберігатись та обліковуватись за Київською митницею ДФС (Київська митниця Держмитслужби) із покладенням матеріальної відповідальності за його зберігання.
Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у передачі речових доказів, а саме: незаконно ввезених на територію України службовими особами ТОВ «Прінінвест» та вилучених парфумерних виробів, які перебувають на зберіганні у Київській митниці Держмитслужби (Київській митниці ДФС) до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.
Клопотання мотивоване тим, що подальше зберігання цього майна завдає шкоду державним інтересам у вигляді значних витрат на організацію умов зберігання за рахунок держави. Крім того, парфуми мають термін придатності та задекларований стандартний термін зберігання парфумерних виробів у різних виробників складає від 3 до 5 років, в залежності від умов їх зберігання.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до абзацу 7 частини шостої статті 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Статтею 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» визначено, що управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
Згідно з частиною першою статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Статтею 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.
Норми статтей 19 та 20 Закону встановлюють правові механізми управління арештованими у кримінальному провадженні активами (грошовими коштами, банківськими металами, рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами), сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Так, в ході судового розгляду клопотання, слідчим не було надано слідчому судді доказів, які підтверджують право власності на майно, що належить передати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження даним майном, тобто з наданих матеріалів неможливо встановити власника майна.
Крім того, слідчим не надано доказів того, що вартість арештованого майна дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Також в клопотанні не наведено обґрунтованих доводів необхідності передачі вказаного майна в управління Національному агенству України та для забезпечення яких саме цілей кримінального провадження, а також те, що вказана передача майна забезпечить ефективність, збереження та збільшення вартості майна.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що правових підстав для передачі речових доказів на зберігання Національному агентству на даний час немає, а тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Керуючись статтею 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», статтями 100, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про передачу речових доказів у кримінальному провадженні № 0000071 внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 26 серпня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 212 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1