Справа № 520/7749/19
Провадження № 1-кс/947/7623/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.06.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002256 від 20.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002256 від 20.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету під час проведення будівельних робіт підрядними організаціями закладів, які належать до комунальної власності, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Так, з метою перевірки відповідності фактичних обсягів та вартості виконаних робіт, а також факту цільового використання бюджетних коштів, отриманих під виконання вищевказаних робіт по кримінальному провадженню призначена судова будівельна-технічна експертиза від 29.04.2021, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_4 ..

Так, в ході проведення всебічного дослідження та надання обґрунтованого висновку, судовим експертом ОСОБА_4 заявлено клопотання щодо надання наступних документів:

1. Проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту стадіону ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , який виконувався відповідно до договору № 203-16/П від 26.12.2016 (проект та локальний кошторис).

2. Протокол узгодження цін Замовником на матеріальні ресурси по капітальному ремонту стадіону ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , який виконувався відповідно до договору № 203-16/П від 26.12.2016.

3. Товаро-транспортні накладні, видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів, що використовувались для капітального ремонту стадіону ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , який виконувався відповідно до договору № 203-16/П від 26.12.2016.

4. Протокол узгодження цін Замовником на матеріальні ресурси по капітальному ремонту стадіону ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , який виконувався відповідно до договору № 203-16/П від 26.12.2016.

5. Акти на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту стадіону ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , який виконувався відповідно до договору № 203-16/П від 26.12.2016.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.12.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір субпідряду № 20/12-3, на виконання будівельних робіт стадіону ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .

Також, 21.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір поставки будівельних матеріалів з метою виконання будівельних робіт стадіону ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою задоволення вище вказаного клопотання судового експерта 11.05.2021 за № 1686ВИХ-21 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, з пропозицією надати інформацію про укладання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вище вказаних договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з пропозицією надання підтверджуючих документів, тощо.

Разом із тим, 04.06.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов лист, відповідно до якого зазначене товариство відмовляється надати запитувані документи.

Враховуючи вище викладене, наразі виникла обґрунтована підстава в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- письмову інформацію про те, скільки, станом на 20.12.2016, осіб було працевлаштовано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надавши копію штатного розпису товариства, а також копію трудових договорів та статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- копію договору субпідряду № 20/12-3 від 20.12.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » предметом якого є будівельні роботи по об`єкту: «стадіон ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 », із усіма додатками та додатковими угодами до нього, акти КБ-2в, кошторисну документацію, договірну ціну, підсумкову відомість ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, товарно-транспортні та видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів, акти на закриття прихованих робіт, платіжні доручення, банківські чеки, прибутково-видаткові книги (прибуткові ордери) на будівельні матеріали, розрахунки на оплату вартості будівельних матеріалів, договори технічного та авторського нагляду, а також усі інші документи, що стосуються виконання вказаного договору;

- письмову інформацію про те хто саме (чиїми силами), виконувались роботи за умовами договору субпідряду № 20/12-3 від 20.12.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копію договору поставки від 21.12.2016 за № 21/12, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 » із усіма додатками та додатковими угодами до нього (за наявністю); прибутково-видаткові книги (прибуткові ордери) на будівельні матеріали; розрахунки на оплату вартості будівельних матеріалів за договором поставки № 21/12 від 21.12.2016; товарно-транспортні та видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів, а також усі інші документи, що стосуються виконання вказаного договору.

Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки саме у них міститься інформація щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, осіб, які здійснюють технічний нагляд за будівництвом, звітна документація інформація щодо перерахування грошових коштів підряднику за виконання будівельних робіт, а також інші відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.

Речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, а також відомості що містяться у них мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені та можуть бути використанні як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, а також відомостей, що містяться у них в інший спосіб неможливо, оскільки саме у них містяться в повному обсязі відомості щодо укладення вищевказаних договорів та їх виконання, а також інші відомості, за допомогою яких буде можливо встановити суму завданих державному бюджету України збитків, у тому числі під час проведення необхідних судових експертиз та ідентифікувати осіб, діями, яких ці збитки завдані.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, разом з тим, від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів, доданих в обґрунтування клопотання, органом досудового розслідування обґрунтовано здійснюється досудове розслідування, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в рамках вказаного кримінального провадження призначено судову будівельно-технічну експертизу за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів».

Також, на запит прокурора, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили, про те, що запитувані стороною обвинувачення речі і документи можуть бути надані внаслідок звернення таких осіб з тимчасовим доступом до речей і документів.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002256 від 20.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати представників (співробітників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 та ОСОБА_6 здійснити у рамках кримінального провадження № 0002256 від 20.06.2018 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- письмову інформацію про те, скільки, станом на 20.12.2016, осіб були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надавши копію штатного розпису товариства, а також копію трудових договорів, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та посадові інструкції директора вказаного товариства станом на 2016-2017 роки;

- копію договору субпідряду № 20/12-3 від 20.12.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » предметом якого є будівельні роботи по об`єкту: «стадіон ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 », із усіма додатками та додатковими угодами до нього, акти КБ-2в, кошторисну документацію, договірну ціну, підсумкову відомість ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, товарно-транспортні та видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів, акти на закриття прихованих робіт, платіжні доручення, банківські чеки, прибутково-видаткові книги (прибуткові ордери) на будівельні матеріали, розрахунки на оплату вартості будівельних матеріалів, договори технічного та авторського нагляду, а також усі інші документи, що стосуються виконання вказаного договору;

- письмову інформацію про те хто саме (чиїми силами), виконувались роботи за умовами договору субпідряду № 20/12-3 від 20.12.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копію договору поставки від 21.12.2016 за № 21/12, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 » із усіма додатками та додатковими угодами до нього (за наявністю); прибутково-видаткові книги (прибуткові ордери) на будівельні матеріали; розрахунки на оплату вартості будівельних матеріалів за договором поставки № 21/12 від 21.12.2016; товарно-транспортні та видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів, а також усі інші документи, що стосуються виконання вказаного договору.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1