Справа № 712/6249/21
Провадження № 1-кс/712/3256/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

9 червня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000178 від 5 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:

У червні 2021 року до слідчого судді звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 05 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
За даними досудового розслідування, 5.02.2021 до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 25.01.2021 приблизно о 16 год. 45 хв. на її телефоні Apple iPhone 12 Pro з номером сім - карткою НОМЕР_1 пропав зв`язок та був відсутній сигнал телефонної мережі. Вона невідкладно звернулася в офіс ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 , де їй поралили заблокувати усі банківські картки з метою безпеки і до з`ясування обставин, чому не працює телефон. Оскільки телефонний номер не працював, перебуваючи у офісі ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_5 попросила у менеджера телефон для здійснення дзвінка у банк із метою блокування рахунків. Передзвонивши у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона дізналась, що відбулась несанкціонована нею операція з перерахуванню коштів 24 952 грн на невідомий їй рахунок. У телефонному режимі вона попросила представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заблокувати її рахунок і не вчиняти ніяких платежів до з`ясування усіх обставин.
Таким чином невстановлена особа шляхом зміни фінансового номеру мобільного телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 таємно перерахувала з рахунку потерпілої № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 24 952 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Слідчий в клопотанні зазначає, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів та проведення з ними ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати: інформацію, щодо входу в дистанційне банківське обслуговування 25.01.2021 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказанням ІР-адрес, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу по клієнту ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ); хто власник рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; чи здійснювалося зняття коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " чи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій в період часу з від 25.01.2021 по 01.06.2021.
Слідчий вказує, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що відповідповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05 лютого 2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 25.01.2021 року, близько 16 год. 45 хв. виявила, що невстановлена особа, шляхом заміни фінансового номеру таємно викрала грошові кошти в сумі 24952 грн. перевівши їх на інші рахунки, без відома заявниці. (ЄО 6097 від 04.02.2021, 4200 від 26.01.2021).
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 25.01.2021 року вона виявила, що невстановлена особа таємно з її рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в розмірі 24 952 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000178, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Водночас слідчим не доведено володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацією щодо входу 25.01.2021 року в дистанційне банківське обслуговування по клієнту ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володіння службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:
- хто власник рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;
- чи здійснювалося зняття коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій в період часу з від 25.01.2021 по 01.06.2021.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали до 30 липня 2021 року включно.
Організацію виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 , чи за їх дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1