ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3229/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" серпня 2021 р. м. Київ
Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 03.06.2021до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001637 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:
09.08.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 03.06.2021до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001637 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
У клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - до завірених належним чином копій документів, які слугували підставами для набуття громадянам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянства України.
На обґрунтування клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування, що до ІНФОРМАЦІЯ_5 , з Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшли матеріали, що виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14 травня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» затвердженого Указом Президента України № 203/2021 від 21 травня 2021 року, встановлено перебування на території міста Києва вказаних у додатку до рішення як «кримінальні авторитети» наступних осіб:
- уродженець Республіки Дагестан, громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- уродженець Республіки Дагестан, громадянин Російської Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- уродженець Азербайджанської Республіки, громадянин Азербайджанської Республіки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- уродженець м. Грозний Чеченської Республіки, громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- уродженець Чеченської Республіки, громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
Які відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» ІНФОРМАЦІЯ_6 вирішила: ОСОБА_7 , який значиться в додатку №1 під № 617; ОСОБА_8 , який значиться в додатку №1 під № 618; ОСОБА_9 , який значиться в додатку №1 під № 572; ОСОБА_6 , який значиться в додатку №1 під № НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , який значиться в додатку №1 під № 648 наступні санкції: блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють і їх інтересах; заборона користування радіочастотним ресурсом України; обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; відмова в наданні та скасування від резидентами іноземних держав, застосування інших заборон в`їзду на територію України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове проживання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне проживання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; відмова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства України; примусове видворення за межі України).
Однак, в ході слідства було встановлено, що - уродженець Республіки Дагестан, громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується паспортом громадянина України ID № 000998086 від 22.09.2017 та паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 від 17.09.2020. Також встановлено, що дана особа документована паспортом громадянина України НОМЕР_3 , виданим 12.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; уродженець Республіки Дагестан, громадянин Російської Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується паспортом громадянина України ID № 003522876 від 26.06.2019 та паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 від 26.07.2019. Також встановлено, що дана особа документована паспортом громадянина України НОМЕР_5 виданим 11.04.2011 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; уродженець Азербайджанської Республіки, громадянин Азербайджанської Республіки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується паспортом громадянина України НОМЕР_6 виданий 26.06.2007 та паспортами громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 виданий 15.10.2013 (дійсний до 15.10.2023), НОМЕР_8 виданий 24.05.2017 (дійсний до 24.05.2027). Також встановлено, що дана особа документована паспортом громадянина України НОМЕР_6 виданим 26.06.2007 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; уродженець м. Грозний Чеченської Республіки, громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується паспортом громадянина України НОМЕР_9 від 09.09.2014 та паспортами громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 від 15.09.2014, НОМЕР_11 від 05.09.2016, FS810115 від 08.10.2018. Також встановлено, що дана особа документована паспортом громадянина України НОМЕР_9 виданим 09.09.2014 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; уродженець Чеченської Республіки, громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується паспортом громадянина України ID № 005170983 від 07.09.2020. Також встановлено, що дана особа документована паспортом громадянина України НОМЕР_12 виданим 26.03.2015 Шевченківським РВ ГУДМС України в місті Києві. Всупереч ст. 4 Конституції України, а також накладених на останніх санкцій, громадяни Російської Федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Азербайджанської Республіки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , були документовані паспортами громадян України внаслідок пред`явлення цими особами до підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_11 неправдивих відомостей та підроблених документів на власне ім`я.
Від слідчого надійшла заява про проведення судового засідання за його відсутності, просить клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, про дату, час та місце судового засідання повідомлена належним чином, в судове засідання не прибула, про причини неявки суду не повідомила, що згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до витягу з ЄРДР СВ Дарницького УП здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 03.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001637 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. У витязі зазначено, що до СВ Дарницького УП надійшли матеріали ст. о/у в ОВС УСР в м. Києві ДСР НП України, про те що, всупереч ст. 4 Конституції України, громадяни Російської Федерації та громадянин Азербайджанської Республіки були документовані паспортами громадян України внаслідок пред`явлення до підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_11 неправдивих відомостей та підроблених документів на власне ім`я.
Згідно з витягом з рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.05.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 21.05.2021 № 203/2021, ОСОБА_7 , який значиться в додатку №1 під № 617; ОСОБА_8 , який значиться в додатку №1 під № 618; ОСОБА_9 , який значиться в додатку №1 під № 572; ОСОБА_6 , який значиться в додатку №1 під № НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , який значиться в додатку №1 під № 648, встановлено наступні обмежувальні заходи (санкції):
1) блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в`їзду на територію України;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (відмова в оформленні посвідки на тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове проживання; відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне проживання; відмова в продовженні строку перебування в Україні; відмова в задоволенні заяви про прийняття до громадянства України; примусове видворення за межі України).
Згідно з протоколом допиту як свідка оперуповноваженого УСР в м. Києві ДСР НП України ОСОБА_10 від 04.06.2021, під час виконання рішення РНБО України від 14.05.2021, встановлено перебування на території України вказаних у додатку як «кримінальні авторитети» наступних осіб:
- уродженець Республіки Дагестан, громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-уродженець Республіки Дагестан, громадянин Російської Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8
- уродженець Азербайджанської Республіки, громадянин Азербайджанської Республіки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9
- уродженець м. Грозний Чеченської Республіки, громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,
- уродженець Чеченської Республіки, громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які користується паспортами громадянин України ID, паспортом громадянина України для виїзду за кордон, документовані паспортами громадянина України.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись нормами ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 03.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001637 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,, які слугували підставами для набуття громадянам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянства України - з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1