СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2814/21
ун. № 759/8145/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2021 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 26.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-
встановив:
21.04.2021 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 26.08.2020 року, про тимчасовий доступ до речей, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 26.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Державного підприємства дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі своєю дружиною ОСОБА_6 та сином ОСОБА_7 , керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно, вчинили дії, направлені на розтрату коштів Державного підприємства дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Підставою внесення кримінального провадження за номером 0000186 від 23.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, став рапорт від УСР Київської області ДСР НП України.

Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , спільно з гр. Балагурою ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_7 , створили схему з метою розкрадання державних коштів підприємства за рахунок проведення фіктивних операцій в сфері фінансово-господарської взаємодії між Державним підприємством дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » - далі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) далі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якому засновником та керівником перебуває гр. ОСОБА_6 , здійснили фінансові операцій з продажу послуг на ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 38 061 243 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило закупівлю послуг у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 10 683 983 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року.

Вказані вище підприємства в змозі виконати дані роботи без залучення один одного, про що свідчить матеріальна база даних підприємств.

Відповідно до вказаного вище, дії спрямовані виключно на заволодіння коштами державного підприємства.

Також, встановлено, що ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) керівником якого являється гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , також засновником та беніфіціаром підприємства є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , здійснило фінансово-господарські операції з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 надавши послуг на суму 1 827 874 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року, а також ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило закупівлю послуг у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 1 517 114 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року.

Окрім цього, у слідства є достатні підстави вважати, що підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФГ « ОСОБА_9 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (засновниками яких є ОСОБА_6 або ОСОБА_7 ) використовуються у протиправній діяльності ОСОБА_5 спрямованої на розтрату ввіреного йому майна ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою поліпшення свого, дружини та сина матеріального становища.

Вказані вище підприємства в змозі виконати дані роботи без залучення один одного, про що свідчить матеріальна база даних підприємств.

Згідно наявної інформації основний вид ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІБКІЦБ НААН є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (01.11).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що номенклатура товарів/послуг, а саме: розпилка лісу, електромонтажні роботи, послуги автокрана, послуги по плануванні території майстерні, оформлення документів, та ін., які ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІБКІЦБ НААН надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не відповідають основному виду діяльності вказаного вище державного підприємства, у зв`язку з чим є підстави вбачати в діяннях ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 фіктивне проведення фінансово-господарських операцій з метою привласнення коштів державного підприємства.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні документів, а саме копії статистичної форми Звіт про наявні посівні площі; копії статистичної форми Звіт про збирання врожаю, копії «Звіт про обсяг оптового товарообороту», копії «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі», копії балансів та звітів про фінансові результати, копій інших документів, які відображають в обліку вирощування зернових культур на насіння та статті витрат на вказані цілі по ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Директор ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » АДРЕСА_3 Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Директор ОСОБА_6 за 2018-2020 роки.

Для отримання вказаних документів слідчим було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 , але згідно відповіді, вказана інформація є конфіденційна та не може бути розголошена.

З метою всебічного, об`єктивного, неупередженого розслідування кримінального провадження та з метою збереження від знищення речей, документів, які свідчать про дії, направлені на розтрату коштів Державного підприємства дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Докази скоєного кримінального правопорушення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Проведення інших слідчих дій з метою виявлення та фіксації зазначених доказів є неможливим, оскільки може призвести до знищення таких доказів, не дає можливості слідству здійснювати реальний пошук первинних документів фінансово-господарської діяльності, електронних носіїв інформації та інших речей та документів, що містять ознаки кримінального правопорушення.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності прокурора, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 26.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000171.
В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться уІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 26.08.2020 року для встановлення об`єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 26.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення завірених належним чином копії статистичної форми «Звіт про наявні посівні площі»; копії статистичної форми Звіт про збирання врожаю, копії «Звіт про обсяг оптового товарообороту», копії «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі», копії балансів та звітів про фінансові результати, копій інших документів, які відображають в обліку вирощування зернових культур на насіння та статті витрат на вказані цілі по ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Директор ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » АДРЕСА_3 Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Директор ОСОБА_6 за 2018-2020 роки.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1