Справа № 455/475/21
Провадження № 1-кс/455/132/2021
У Х В А Л А
13 квітня 2021 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Старосамбірського РВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, у кримінальному проваджені №0000144 від 08.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Старосамбірського РВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, в межах кримінального провадження №0000144, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2017 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що з УСБ України у Львівській області в Старосамбірське ВП Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали щодо неодноразового незаконного збуту на території Старосамбірського району Львівської області наркотичних засобів.

Крім цього, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання громадянина ОСОБА_5 в м. Добромиль Львівської області, було виявлено та вилучено речовину рослинного походження загальною масою 134,93 грам, яка згідно висновку експерта є канабісом, котрий відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

За даним фактом, внесено відомості до ЄРДР за 0000144 від 08.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 ч.2, ст.309 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження, до слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 , про те, що ним, в ході проведення слідчих розшукових дій по даному кримінальному провадженні було встановлено, що на території м. Добромиль Самбірського району Львівської області працює Telegram-канал (тобто інтернет-магазин), котрий займається розповсюдженням, збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет. Таким чином, було встановлено, що у м. Добромиль працює наступний інтернет-магазин - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, адміністратори даного магазину, використовують електронні кошти, для розрахунку, перерахунок котрих здійснюється на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та оператора електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , котра здійснює власну діяльність та забезпечує проведення переказу коштів, у тому числі з використанням електронних грошей на підставі Ліцензії на переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків виданої Національним банком України №19 від 17.10.2014 року у відповідності до Правил роботи платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також Правил використання електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », узгоджених ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На зазначений електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтам (споживачам) наркотичних засобів чи психотропних речовин необхідно перерахувати домовлені суми грошових коштів за обраний наркотичний засіб чи психотропну речовину, та після чого, оператор вищевказаного каналу надсилає GPS координати так званої «закладки» із фотографіями та вказівками, щодо її місця розташування, із наркотичним засобом чи психотропною речовиною.

Згідно загальнодоступної інформації з мережі інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що роботу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечує група компаній: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », небанківська фінансова установа ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно загальнодоступної інформації з мережі інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що бренд ІНФОРМАЦІЯ_2 - фінансово технологічна компанія, що має у своєму складі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». IT-компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » забезпечує технологічну складову роботи процесингу та прийом платежів у відповідності до всіх стандартів безпеки та шифрування даних. Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє ліцензією на переказ грошових коштів і є учасником внутрішньодержавної небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованої в Національному Банку України.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (скорочене найменування: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), надає послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків на підставі ліцензії, що видана Національним банком України за рішенням №19 від 17.10.2014 року.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, вилучення речей, які мають значення для кримінального правопорушення, встановлення осіб, котрі користуються (користувалися) даним електронним гаманцем, котрий відносяться до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роботу якої забезпечує група компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також обставин, які підлягають дослідженню в межах даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів електронного гаманця № НОМЕР_1 , з метою подальшої його ідентифікації із зазначенням анкетних даних осіб, що його реєстрували, ІР-адреси, повні банківські реквізити, мобільні телефони (тобто абонентські номери мобільних терміналів стільникового мобільного зв`язку).

Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до документів, що містять зазначену інформацію.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та оператора електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , у володінні якого заходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить винести ухвалу про зобов`язання фінансових установ: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; Внутрішньодержавної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та оператора електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , надати в розпорядження слідчого СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_7 - відомості про рух коштів по електронному гаманці № НОМЕР_1 , котрий був зареєстрований в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період: із 08.02.2017 року по час строку дії ухвали, а також інформацію про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки котрі поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської карти, оскільки на вказаний номер електронного гаманця здійснювалися перекази грошових коштів за продаж наркотичних засобів чи психотропних речовин. Слухання клопотання здійснити без участі представника володільця інформації та без участі слідчого та прокурора.

Правова кваліфікація ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим заявили клопотання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Також за клопотанням слідчого, з метою запобігання розголошенню даних досудового розслідування, які містяться в матеріалах доданих до клопотання про тимчасовий доступ до банківської таємниці, слідчим суддею володілець інформації про час та місце слухання клопотання не повідомлявся та не викликався.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.
Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Внутрішньодержавної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та оператора електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, про рух коштів по електронному гаманці № НОМЕР_1 , котрий був зареєстрований в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період: із 08.02.2017 року по час строку дії ухвали, а також інформацію про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки котрі поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської карти, які перебувають у володінні юридичних осіб:

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

Внутрішньодержавної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та оператора електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 13.06.2021 року.
У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1