Справа № 466/2647/21
У Х В А Л А

31 березня 2021 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00001498 від 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и л а:
29.03.2021 р. слідчий СВ ВП №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00001498 від 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділом ВП №4 ЛРУП ГУНП в Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00001498, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшло колективне звернення інвесторів ЖК "5 Авеню", який знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Городницька, 47, з приводу заволодіння невідомими особами, шахрайським способом, коштами інвесторів для будівництва будинку.

У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема: допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 12.12.2017 було укладено попередні договір купівлі продажу №9.47/17 на 1 кімнатну квартиру в секції №9 загальною площею за проектом 46,1 м.кв. будівництво якої здійснюється у складі багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркенгом по АДРЕСА_1 . Договір посвідчений приватним нотаріусом Львівського округу ОСОБА_6 11.09.2017 укладено зміни до попереднього договору купівлі продажу, відповідно до яких згадана вище квартира мала бути збудована у секції №10. Плановий строк завершення будівництва та прийняття в експлуатацію будинків 1 квартал 2019 року. Станом на 20.05.2019 будинок не збудований на даному місці є лише виритий котлаван.

Допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_7 , який повідомив, що 27.12.2017 було укладено попередні договір купівлі продажу №9.47/17 на 1 кімнатну квартиру в секції №9 загальною площею за проектом 46,1 м.кв. будівництво якої здійснюється у складі багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркенгом по АДРЕСА_1 . Договір посвідчений приватним нотаріусом Львівського округу ОСОБА_6 . Плановий строк завершення будівництва та прийняття в експлуатацію будинку 2 квартал 2019 року. Станом на 29.05.2019 будинок не збудований на даному місці є лише виритий котлаван.

Допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_8 , яка повідомила, що 25.02.2018 було укладено попередні договір купівлі продажу №9.47/17 на 1 кімнатну квартиру в секції №10 загальною площею за проектом 46,29 м.кв. будівництво якої здійснюється у складі багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркенгом по АДРЕСА_1 . Договір посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 . Плановий строк завершення будівництва та прийняття в експлуатацію будинку 3 квартал 2019 року. Станом на 07.06.2019 будинок не збудований на даному місці є лише виритий котлаван.

Подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей документів. На підставі отриманих ухвал проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні управління архітектури т урбаністики Львівської міської ради за адреосю м. Львів, пл. Ринок, 1, а саме до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки щодо будівництва ПАТ «ЛАП 14630» 9-тої та 10-тої секції багатоквартирного житлового будинку по вул. Городницькій, 47 у м. Львові. Також отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові за адресою м. Львів, вул. Угорська, 7-а, а саме до декларації на ведення будівельних робіт, документів. Які послужили підставою для її видачі, а саме заяви, проектної документації документів на право користування. Отримано тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АБ «Південний». Отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ «Інновація девелопмент», а саме до інвестиційних та інших документів щодо отримання коштів пайовиків та їх подальшого використання, документів щодо отримання коштів пайовиків та їх подальшого використання, документів по взаєморозрахунках між зазначеною юридичною особою та ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 14630». Отримано тимчасовий доступ на проведення огляду земельної ділянки кадастрового номера :04:004:0046 площею в 2,662 га по вул. Городницькій, 47. Отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні управління земельних ресурсів ЛМР за адресою . Львів, пл. Ринок,1. Отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Львівське авторитарне підприємство 14630», а саме до інвентаризаційної справи та інших угод, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі. Отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ «Компанії з управління активами», а саме до інвентаризаційної та інших угод, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, документів щодо отримання коштів пайовиків та їх подальшого використання. Проведено огляд земельної ділянки кадастровий номер :04:004:0046. Отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ «Інновація девелопмент», а саме до інвестиційних та інших угод, накладних, податкових накладних, актів прийому передачі, документів щодо отримання коштів пайовиків та їх подальшого використання. Отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк», а саме копій документів на підставі яких ТзОВ КУА «Євроінвест» відкрито розрахунковий рахунок, рух коштів по розрахунковому рахунку.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 03.05.2019 строк спливає 25.04.2021.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст. 219 КПК України строкне виявилося можливим, оскільки, необхідно провести ряд слідчі дії для здобуття доказів для прийняття законного рішення у справі, а саме провести огляд земельної ділянки на якій проводиться будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 ; здійснити тимчасовий доступ у нотаріусів до документів, а саме договорів, які стосуються будівництва багатоквартирних житлових будинків, отримати тимчасовий доступ до документації на будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що у даному кримінальному провадженні не встановлено достатніх доказів з приводу причетності конкретної особи до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки, досудове розслідування було спрямоване на повне, всебічне та об`єктивне розслідування кримінального провадження, однак, беручи до уваги, що поняття достатності доказів охоплює кількісні і якісні сторони явища та докази, які лежать в основі рішення, повинні бути достовірними, а їх кількість повинна складати сукупність, яка б дозволяла прийняти законне рішення у даному кримінальному провадженні.
Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій до завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001498 від 03.05.2019,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, спливає 25.04.2021, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин, відтак слідчий звертається до суду з відповідним клопотанням.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить це клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №4 ЛРУП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відділом ВП №4 ЛРУП ГУНП в Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00001498, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшло колективне звернення інвесторів ЖК "5 Авеню", який знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Городницька, 47, з приводу заволодіння невідомими особами, шахрайським способом, коштами інвесторів для будівництва будинку.

У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема: допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 12.12.2017 було укладено попередні договір купівлі продажу №9.47/17 на 1 кімнатну квартиру в секції №9 загальною площею за проектом 46,1 м.кв. будівництво якої здійснюється у складі багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркенгом по АДРЕСА_1 . Договір посвідчений приватним нотаріусом Львівського округу ОСОБА_6 11.09.2017 укладено зміни до попереднього договору купівлі продажу, відповідно до яких згадана вище квартира мала бути збудована у секції №10. Плановий строк завершення будівництва та прийняття в експлуатацію будинків 1 квартал 2019 року. Станом на 20.05.2019 будинок не збудований на даному місці є лише виритий котлаван.

Допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_7 , який повідомив, що 27.12.2017 було укладено попередні договір купівлі продажу №9.47/17 на 1 кімнатну квартиру в секції №9 загальною площею за проектом 46,1 м.кв. будівництво якої здійснюється у складі багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркенгом по АДРЕСА_1 . Договір посвідчений приватним нотаріусом Львівського округу ОСОБА_6 . Плановий строк завершення будівництва та прийняття в експлуатацію будинку 2 квартал 2019 року. Станом на 29.05.2019 будинок не збудований на даному місці є лише виритий котлаван.

Допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_8 , яка повідомила, що 25.02.2018 було укладено попередні договір купівлі продажу №9.47/17 на 1 кімнатну квартиру в секції №10 загальною площею за проектом 46,29 м.кв. будівництво якої здійснюється у складі багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркенгом по АДРЕСА_1 . Договір посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 . Плановий строк завершення будівництва та прийняття в експлуатацію будинку 3 квартал 2019 року. Станом на 07.06.2019 будинок не збудований на даному місці є лише виритий котлаван.

Подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей документів. На підставі отриманих ухвал проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні управління архітектури т урбаністики Львівської міської ради за адреосю м. Львів, пл. Ринок, 1, а саме до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки щодо будівництва ПАТ «ЛАП 14630» 9-тої та 10-тої секції багатоквартирного житлового будинку по вул. Городницькій, 47 у м. Львові. Також отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові за адресою м. Львів, вул. Угорська, 7-а, а саме до декларації на ведення будівельних робіт, документів. Які послужили підставою для її видачі, а саме заяви, проектної документації документів на право користування. Отримано тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АБ «Південний». Отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ «Інновація девелопмент», а саме до інвестиційних та інших документів щодо отримання коштів пайовиків та їх подальшого використання, документів щодо отримання коштів пайовиків та їх подальшого використання, документів по взаєморозрахунках між зазначеною юридичною особою та ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 14630». Отримано тимчасовий доступ на проведення огляду земельної ділянки кадастрового номера :04:004:0046 площею в 2,662 га по вул. Городницькій, 47. Отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні управління земельних ресурсів ЛМР за адресою . Львів, пл. Ринок,1. Отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Львівське авторитарне підприємство 14630», а саме до інвентаризаційної справи та інших угод, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі. Отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ «Компанії з управління активами», а саме до інвентаризаційної та інших угод, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, документів щодо отримання коштів пайовиків та їх подальшого використання. Проведено огляд земельної ділянки кадастровий номер :04:004:0046. Отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ «Інновація девелопмент», а саме до інвестиційних та інших угод, накладних, податкових накладних, актів прийому передачі, документів щодо отримання коштів пайовиків та їх подальшого використання. Отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк», а саме копій документів на підставі яких ТзОВ КУА «Євроінвест» відкрито розрахунковий рахунок, рух коштів по розрахунковому рахунку.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 03.05.2019 строк спливає 25.04.2021.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст. 219 КПК України строкне виявилося можливим, оскільки, необхідно провести ряд слідчі дії для здобуття доказів для прийняття законного рішення у справі, а саме провести огляд земельної ділянки на якій проводиться будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 ; здійснити тимчасовий доступ у нотаріусів до документів, а саме договорів, які стосуються будівництва багатоквартирних житлових будинків, отримати тимчасовий доступ до документації на будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що у даному кримінальному провадженні не встановлено достатніх доказів з приводу причетності конкретної особи до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки, досудове розслідування було спрямоване на повне, всебічне та об`єктивне розслідування кримінального провадження, однак, беручи до уваги, що поняття достатності доказів охоплює кількісні і якісні сторони явища та докази, які лежать в основі рішення, повинні бути достовірними, а їх кількість повинна складати сукупність, яка б дозволяла прийняти законне рішення у даному кримінальному провадженні.
Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій до завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001498 від 03.05.2019,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, спливає 25.04.2021, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин. Строк досудового розслідування завершується 25.04.2021 року.
Закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст.219 КПК України строк неможливо, оскільки необхідно встановити особу злочинця.
Згідно ч.1 ст.295-1 КПК України, випадках, передбаченихст.294цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії тяжких злочинів.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування.
Судом встановлено, що клопотання подано у встановлений строк, у даному кримінальному провадженні слід провести ряд вказаних у клопотанні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.110, 294-295 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и л а :
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001498 від 03.05.2019 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України до 9 (дев`яти) місяців, тобто до 25 січня 2022 року.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1