Справа № 521/275/20
Номер провадження:1-кс/521/2296/21
У Х В А Л А

ВСТУПНА ЧАСТИНА
м. Одеса, Україна
25 травня 2021 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , здійснив судовий контроль за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні № 0000101 від 16.11.2018 року, за ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК.

Сторони кримінального провадження та інші учасники не приймали участі у здійснені судового контролю.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Слідчим суддею проводився розгляд клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 через відділення, розташоване в м.Одесі.

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.
16.11.2018 року до Одеської місцевої прокуратури №2 надійшла заява від громадянина ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа після смерті ОСОБА_4 , який проживав за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділа його банківською картою ІНФОРМАЦІЯ_2 та в продовж 5 місяців знімала з неї грошові кошти, а також заволоділа його квартирою.

За даним фактом СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області (Малиновським ВП в м. Одесі) почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2018 року за № 0000101 внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2018 року до Одеської місцевої прокуратури №2 надійшла заява від ОСОБА_3 щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка після смерті ОСОБА_4 , заволоділа його банківською картою ІНФОРМАЦІЯ_2 та впродовж 5 місяців знімала із вказаної картки грошові кошти. Окрім того, невстановлена особа, після смерті ОСОБА_4 , заволоділа його квартирою за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування було долучено до матеріалів кримінального провадження матеріали ЖЕО №25546 від 25.08.2018 року, в яких міститься заява ОСОБА_3 , а також виписка по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , на який останньому надходили грошові кошти.

У зв`язку з викладеними обставинами правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, в яких знаходиться інформація про рух грошових коштів за картковим рахунком «№ НОМЕР_1 » та усіх договорів укладених на користь чи за дорученням власника банківського рахунку,що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 через відділення, розташованого в м.Одесі.

Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо вказаної інформації, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженню.

3.Судовий виклик.
Слідчий, прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явились. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про поважні причини неприбуття не повідомив. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, а сторона обвинувачення свідомо відмовилась від участі у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться такі документи та без сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК України/.

Слідчим суддею, встановлено, що слідчим відділом поліції проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_3 щодо заволодіння невстановленою особою, банківською карткою ОСОБА_4 після його смерті та користуванням нею впродовж 5 місяців, а також заволодінням квартирою останнього. Слідчим встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК.

Отже, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та в яких знаходиться інформація про рух грошових коштів за картковим рахунком «№ НОМЕР_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2019 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 через Одеське відділення та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії вищевказаних документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Постановляючи ухвалу, слідчий суддя керується Законом України «Про банки і банківську діяльність» /зі змінами та доповненнями станом 2021 рік / та ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

1.Висновки слідчого судді.

Клопотання старого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів /інформації/ ст. слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , та/або прокурору, слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, а саме доступ до:

- заяв про відкриття/закриття рахунка №№ НОМЕР_1 та всіх інших рахунках, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 (ІН НОМЕР_3 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку №№ НОМЕР_1 та всіх інших рахунках, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 (ІН НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 01.12.2017 до 01.12.2018, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним банківським рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку №№ НОМЕР_1 та всіх інших рахунках, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 (ІН НОМЕР_3 )

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського рахунку №№ НОМЕР_1 та всіх інших рахунках, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 (ІН НОМЕР_3 ) за період з 01.12.2017 до 01.12.2018, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів

Надати можливість ст. слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , та/або прокурору, слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження отримати копії на паперових та електронних носіяхвказаних документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 через Одеську філію банку.

Представник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.

2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 25.05.2021 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 24.06.2021 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1