У Х В А Л А
Іменем України

22 липня 2021 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

22.07.2021 року старший слідчий з ОВС третього слідчого відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.07.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у травні 2017 року невстановлені особи, перебуваючи на території м. Києва, внесли завідомо неправдиві відомості до реєстраційних документів відносно керівника та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що подаються державному реєстратору для реєстрації та/або перереєстрації юридичних осіб.

Встановлено, що невстановлені особи протягом 2015-2018 років перебуваючи на території м. Києва, внесли в документи завідомо неправдиві відомості, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на ім`я ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_9 ) на ім`я ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ) на ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_11 ) на ім`я ОСОБА_13 .

Крім того, в ході досудового розслідування допитано як свідка Фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), який надав показання, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності не має, фізичну особу-підприємця зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, тобто фактично вніс неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та подав дані документи державному реєстратору з метою отримання грошової винагороди.

Проведеним оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що реєстраційні та установчі документи ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вказує слідчий, під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційних та установчих документів ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, зокрема містять відомості про дату створення указаного підприємства, його засновників та службових осіб, вид діяльності підприємств та інші відомості згідно статуту.

Іншим способом, аніж вилучити оригінали документів реєстраційної справи, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності, та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу.

В судове засідання старший слідчий з ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 не з`явилася, просить провести розгляди клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у

м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних та установчих документів ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), у разі відсутності оригіналів надати копії завірені належним чином, які знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, довіреностей на представлення інтересів товариства, фізичних осіб-підприємців, реєстраційних карток, договорів купівлі-продажу, повідомлень державного реєстратора, листів та кореспонденції, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів про призначення службових осіб, статутів, квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію (перереєстрацію) ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1