печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2020 року за № 0001118, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001118 від 18.06.2020 року прокурор відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 08.07.2021 року під час проведення обшуку автомобіля марки Toyota Avalon, д.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ), який знаходився на трасі Р-69 в напрямку руху до м. Києва, перелічене в протоколі обшуку від 08.07.2021 року, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001118 від 18.06.2020 року за підозрами Завідувача сектору контролю за обігом марки акцизного податку Управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Київській області ОСОБА_4 та Головного державного ревізора інспектора сектору контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами Головного управління Державної податкової служби у Київській області ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що всупереч покладених на органи державної податкової служби завдань, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за невстановлених слідством обставин, вступили у попередню змову та домовилися про спільне вчинення тяжкого кримінального правопорушення, будучи обізнаними про здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_6 на території Київської області, вирішили ініціювати проведення перевірки останньої на предмет дотримання законодавства у сфері виробництва та обігу спирту, пального, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, з метою виявлення можливих порушень та створення умов для одержання неправомірної вигоди.

З цією метою, близько 16:00 год. 16.06.2021 року головний державний ревізор інспектор сектору контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Київській області ОСОБА_5 діючи умисно, спільно, за попередньою змовою з завідувачем сектору контролю за обігом марки акцизного податку Управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Київській області ОСОБА_4 , з корисливою метою, реалізуючи свій злочинний задум, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди, прибули до магазину, за адресою: АДРЕСА_1 , який ОСОБА_6 використовувала для підприємницької діяльності на правах оренди.

Відразу після цього, знаходячись поблизу вказаного магазину, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 представились ОСОБА_6 співробітниками ГУ ДПС у Київській області, після чого, діючи з корисливих мотивів, з метою створення шкідливих наслідків щодо прав та законних інтересів шляхом висунення прямої вимоги та створення умов, за яких вона буде вимушена надати неправомірну вигоду з метою запобігання несприятливих наслідків щодо своїх прав та законних інтересів, розпочали розмову про можливі порушення дотримання податкового законодавства при здійсненні останньою підприємницької діяльності у сфері виробництва та обігу спирту, пального, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

У подальшому, під час зазначеної розмови ОСОБА_5 у присутності ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з останнім, відповідно до своєї ролі, висловив прохання, шляхом демонстрації на своєму мобільному телефоні, розміру неправомірної вигоди 6000 грн., яку ОСОБА_6 має надати вказаним особам для того, щоб вони безпідставно не проводили перевірку дотримання ОСОБА_6 вимог податкового законодавства під час здійснення підприємницької діяльності за адресою: АДРЕСА_1 .

За викладених обставин ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , висловили погрозу ОСОБА_6 , що у разі не надання нею визначеного ними розміру неправомірної вигоди, вказаними особами буде проведено позапланову перевірку, у ході якої можливо будуть виявлені відповідні порушення, що стане підставою для притягнення її до відповідальності за недотримання вимог податкового законодавства, яку ОСОБА_6 вважала безпідставною, а свою діяльність правомірною.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , задля реалізації спільного злочинного умислу, залишив ОСОБА_7 контактний номер свого мобільного телефону НОМЕР_3 та повідомив про необхідність зателефонувати йому після 27.06.2021 року з метою узгодження часу та місця наступної зустрічі для передачі на їх вимогу та отримання неправомірної вигоди у визначеному ними розмірі.

Крім того, в один із днів, наприкінці третьої декади червня 2021 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , задля реалізації спільного злочинного умислу, маючи на меті одержання неправомірної вигоди від суб`єктів підприємницької діяльності прибули до магазину за адресою: АДРЕСА_2 , в якому ОСОБА_6 займається підприємницькою діяльністю та поцікавилися особою власника вказаного магазину.

У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , для доведення спільного злочинного умислу до кінця, з метою особистого незаконного збагачення, на транспортному засобі ОСОБА_8 , державний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , близько 13 год. 10 хв. 08.07.2021 року прибули до с. Іванків, Вишгородського р-ну, Київської обл., де неподалік приміщення будинку культури зустрілись з ОСОБА_6 .

Тоді ж, ОСОБА_5 , діючи спільно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, доводячи до кінця сформований ними план на вимагання та одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи явну протиправність своїх дій, наявність прямих законодавчих заборон одержувати неправомірну вигоду, висловили вимогу на надання неправомірної вигоди та уточнили її розмір в сумі по 5 000 гривень за кожний з обох магазинів, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 , а також АДРЕСА_2 , та використовуються ОСОБА_6 для здійснення нею підприємницької діяльності, а всього у загальному розмірі 10 000 грн., за не вчинення ними в інтересах останньої дій з використанням наданих службовій особі влади та службового становища, пов`язаних з не проведенням безпідставної перевірки щодо дотримання ОСОБА_6 під час здійснення підприємницької діяльності норм законодавства у сфері виробництва та обігу спирту, пального, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Близько 13 год. 20 хв. 08.07.2021 року ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів та перебуваючи у транспортному засобі Toyota Avalon, державний номерний знак НОМЕР_1 , виконала зазначену протиправну вимогу та надала ОСОБА_4 та ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 10 000 грн., які вони від неї вимагали.

08.07.2021 року ОСОБА_5 та ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час досудового розслідування, 08.07.2021 року Старшим слідчим Другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, ОСОБА_9 проведено невідкладний обшук автомобіля марки Toyota Avalon, д.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ), який знаходився на трасі Р-69 в напрямку руху до м. Києва, під час якого виявлено та вилучено речі та документи згідно протоколу обшуку від 08.07.2021 року.

Постановою Старшого слідчого Другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, ОСОБА_9 від 09.07.2021 року вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001118 від 18.06.2020 року.

Враховуючи, що вилучені під час обшуку речі та документи мають доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять на собі відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності учасників провадження.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001118 від 18.06.2020 року за підозрами Завідувача сектору контролю за обігом марки акцизного податку Управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Київській області ОСОБА_4 та Головного державного ревізора інспектора сектору контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами Головного управління Державної податкової служби у Київській області ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 08.07.2021 року Старшим слідчим Другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, ОСОБА_9 проведено невідкладний обшук автомобіля марки Toyota Avalon, д.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ), який знаходився на трасі Р-69 в напрямку руху до м. Києва, під час якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в кількості 179 (сто сімдесят дев`ять) купюр номіналом 200 кожна з наступними серіями та номерами:

ВЄ1643957; ДВ4079169; ДЄ9670631; ВЖ3487641; ВЕ1067807; ГГ8763257; ВЖ2923312; ГГ3050132; ВЕ5195637; ВЄ4545281; ГБ7020733; ГЗ4105870; ГБ5354426; ВЄ6946671; ГБ0712125; ВЖ9228496; ВЕ9597202; ВД7670592; ГГ1993031; ВЕ3126925; ГБ0953466; ГБ0580472; ВЕ5536042; ГВ2078420; ВИ7825538; ГБ4861088; ДВ5894487; ВЄ2583305; ДЕ1123294; ГЗ6597683; ВЗ3893461; ВЖ7518874; ВД6947483; ДБ5719257; ДГ4601418; ДЕ0508450; ДБ2254747; ГЄ5244254; ВЕ3838371; ГД1131625; ЄВ2857877; ГВ8038794; СИ7453315; СА1678234; ТД4873006; УД8837465; ЄЕ9893499; ПГ0411344; ХЕ0251359; АД5949859; УК1050970; ЗБ5113804; СН4075142; КК0711153; УК0254084; АЄ3932048; СД5989231; ТГ7812244; СД5994970; УЙ6758757; СН2821202; СМ5552377; ТД8286253; УК3826897; КИ3026605; СЛ6419893; УТ5611068; ХЗ0615142; МА7326500; ХЗ5252763; КМ2057515; ЄИ5653867; ЦА7209624; ЄВ5104899; СК1892788; ЦА8073803; СЖ7772787; КЕ6225979; ТЄ1490846; СЖ9451946; УВ6442658; КЙ2256645; УП5377611; ХЖ3636236; УБ5547130; УБ0595049; ТД7660543; СЕ7007902; ХА9719230; УК3008869; СВ3511554; СК7674722; ХЖ2356269; УА5055713; СБ1371252; ЄИ0227685; ЕБ4636578; ЕЗ9175587; ХЖ1322923; ТЕ6160118; ХБ3786996; СВ4450024; КЗ6962469; УР5461881; ПВ8448449; ХВ8459555; ТГ0604957; ЄД7619680; ТЗ3287949; СЗ1433788; СГ9668249; ХЗ2222663; УН9648217; КВ8284626; ХЄ4096402; КЗ9855646; КИ1693428; ТД4139823; ЦА6748284; ХА7955363; СЖ5556972; УП7609941; ХЕ9820040; ТА1195436; ПА3239382; ЦА5657899; СГ1817450; КЛ4719875; УЛ6178671; СД9533596; ПЄ8734690; УЙ1242252; ПБ4788673; УИ1753678; ТЕ4829984; ХБ3696271; СИ0771881; СИ7822172; УН6655017; УГ8291641; СЛ1971189; СН3822453; СД6148405; УН8557463; ПВ7995732; ПБ9588780; ВИ8634552; ТД4590431; КД3688056; ТВ0940306; СН3055804; ТБ8821134; УЛ4300513; ЦА4672572; ТЗ2973361; УФ7863948; КР3212274; СГ8503757; ХЕ2131422; ХЕ1675611; СИ5893799; ЗБ7514722; ЗЄ8613390; ТЗ8085089; УЧ3167648; СВ8927938; ЕБ8304109; КН3166835; ХЖ2214358; УР8257089; УЕ3675834; ТИ7062485; ТД7171933; УС1047588; ТЕ6717037; ХЖ1278081; ПА6026773; ХГ6181721; ЄЗ5440511;

- грошові кошти в кількості 6 (шість) купюр номіналом 500 гривень кожна з наступними серіями та номерами: ВВ4445412; ЛВ5565545; ЛЗ60007057; УБ9644768; ВЖ9135582; ВЖ0301561;

- 9 (дев`ять) купюр номіналом 200 гривень кожна, з наступними серіями та номерами: УА1472492; СИ 1347150; УТ4462759; ТЕ6891864; ЦА4550484; ХЄ3661807; ЗВ3972019; ТЄ5280503; УД1454757;

- 31 (тридцять одну) купюру номіналом 100 гривень кожна, з наступними серіями та номерами: УД1871588; ЗА0476987; ЗА7643890; ЗД1758273; ЗЦ1950894; ГД0579313; МР6274184; ТА4645914; ВФ3343780; УФ3170417; МП6579983; УП9745033; УГ3589798; УП4938948; УЛ9381797; УЛ9398788; УП8267056; МП1298200; СД1166054; УН5591851; АГ8522560; УШ9621313; УЧ4587840; ГБ2152669; СГ6400975; МЕ5424928; КТ3662357; МЛ1048906; СЖ4230404; СБ0247877; УЗ9487058;

- 22 (двадцять дві) купюри номіналом 50 гривень кожна, з наступними серіями та номерами: СС6763753; СЙ5634253; УЗ6083076; УП8372286; УИ3317025; ФВ5234724; ТЗ2347827; ФИ4995368; ТЗ9689925; ФЖ9126299; СН3127979; ФЖ7749763; АБ3151886; УЗ7803200; ТЗ0581714; ФГ7083171; ФБ8199030; СН4730122; СК5615806; СК5426670; УБ1077687; УИ8665142;

- 3 (три) купюри номіналом 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами: DB45614521B; KB18238439R; KB77179350P.

- 53 купюри номіналом по 500 гривень на загальну суму 26 500 гривень із наступними серійними номерами: ХЖ7249072, ХГ3265595, ЦБ8145093, ВЗ4136999, СГ5402463, ЛБ2532411, ФД4687881, БТ1047789, УИ5355245, ВХ1955433, СД5949252, СД6647174, СД5195420, ЗД4909843, МБ8994935, ФЖ3051524, ВЖ6705682, ХГ6192764, УГ8293980, ЛД7326074, ФЗ2895743, ЗД0969153, ВИ9877472, ЛА5835202, ФЗ4304714, ФГ8192707, ЗД7516867, ЗИ2417699, ФЖ9662513, МВ1998336, УЗ9513750, АА6742445, ФБ7187481, ГА6268479, АД4608051, ХГ0838844, АД4608058, ЗГ1751221, ВВ3843115, УЗ5204612, АЄ7433738, АВ8135523, ВЄ3611293, ВЖ7947908, АД2212932, АВ5154222, ЛГ1708008, СГ1951064, ВХ1254648, ЗД6435256, ББ8233277, ЛД5415637, СД7820845;

- 2 купюри номіналом по 200 гривень на загальну суму 400 гривень із наступними серійними номерами: ТА8247097, ХБ1398335;

- 1 купюра номіналом 100 гривень із серійним номером СЗ8860658.

- 2 купюри номіналом по 1000 гривень на загальну суму 2000 гривень із наступними серійними номерами: АД8103493, АД8103494;

- 3 купюри номіналом по 100 гривень на загальну суму 300 гривень із наступними серійними номерами: СИ2664924, КЙ8062306, ЕЗ2070717;

- папірець рожевого кольору із рукописними записами наступного змісту: «трикотаж 551Є, обувь 487Є, брюки 342Є_1380Є»;

- грошові кошти номіналом 500 гривень, а саме: 84 купюри номіналом по 500 гривень із наступними серійними номерами: АИ9689380, АВ1958089, ГА0465557, ЗФ7708983, МВ4937737, ЛВ4572433, ВИ9755865, УБ4905771, ЛЗ7682353, ФБ8646444, ВБ8071477, СЖ3350715, ЛА5926991, УБ8919174, СГ8659170, ВБ6161434, ЗЗ8327815, СГ3460745, ВЖ7558112, ЛЗ8783131, УИ3107073, ВХ0466204, УГ8575794, ВЖ3150732, СБ8476291, ЛЗ7637616, ФЗ5684013, ВД6978204, МБ6685668, ФЗ6229573, СД0608164, ЛИ8936088, МА4843383, УЗ3814027, УГ3383236, УД1645548, ГТ2811112, СГ3185940, ФД1127674, ЗИ4839659, СБ9468815, УЗ4787500, ГК6573848, ЛГ6853878, МА1683422, СБ6343134, ЛГ2851262, ЛЗ6646170, ВВ2147222, ФД1877107, ГА0465556, БГ6850253, ББ9865476, ВЄ8223717, АЄ2056324, АД0007691, АГ8447222, БВ7118314, АД5289169, АВ6197979, ВЗ2833501, АВ3981874, ХЗ3737747, ЦБ6287483, ГБ4980350, ВЗ8785616, АВ2888844, ВИ4617678, ГБ7835204, ВЕ1698105, ВИ5856380, АГ1788906, БГ0238769, АЖ2398674, ВЗ6095135, БВ1985585, АИ0294601, ГА7221002, ХИ4262066, ХЖ0300885, АЖ4575748, ХЖ0691484, ХА9645853, ХЕ2089795;

- акт складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду ТОВ «АТМ» від 26.03.2021 № КВ 763/8736АВ на 22 арк.;

- Лист В.о директора Департаменту контролю за підакцизними товарами Ігора Сінгаєвського від 1453/7/99-00-09-02-02-07 від 18.01.2021 на 12 арк.

- листи із цінами на алкогольні напої на 17 арк.

- проекти довідок із порушеннями податкового законодавства на 14 арк.

- текстова вибірка із податкового законодавства щодо ймовірних порушень законодавства України, а саме ЗУ № 481/95-ВР від 19.12.95 р.

- бланки актів (довідок) про результати фактичної перевірки на 41 арк.

- розлінієні аркуші паперу на 32 арк.

- бланки актів (довідок) про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодоавстваз питань виробництва, зберігання та обігу пального, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС на 14 арк;

- документи щодо інвентаризації пального на 16 арк.

- бланки на додаток до акту перевірки, акт зняття залишків продукції, яка знаходиться у _________, без наявності марок акцизного податку;

- бланки на додаток до акту перевірки, акт зняття залишків тютюнової продукції, яка знаходиться у _________ на 58 арк.;

- бланки документів на 113 арк.

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ «Грінтех транс ЛТД» на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_10 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_11 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_12 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_13 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_14 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_15 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ПП Меркурій на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ Меркурій на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ «Готельно-ресторанний комплекс Фортеця Гетьмана» на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ Родинне кафе «Фелічіта» на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ Меркурій на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ Шампань роял на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ «Винна галерея» на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ «Беліссімо» на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ Меркурій на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ «ДП Ентрега» на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ «Ресто сіті`на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ Гастропарк на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ Софнатторг на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ Два бобри на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ Жар Птица на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_16 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_17 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_18 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_19 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ОСОБА_20 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_21 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ОСОБА_22 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_23 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_24 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_25 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_26 на 1 арк;

- наказ № 1172 п від 30.06.2021 року;

- мобільний телефон бірюзового кольору, марки Iphone 12 pro;

- посвідчення помічника-консультанта на громадських засадах народного депутата України ОСОБА_27 № 312/08 на ім`я ОСОБА_5 ;

- тимчасову перепустку № 000014 до Верховної ради України на автомобіль Toyota Camry, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон сірого кольору, марки Iphone 12 pro, IMEI НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , MEID НОМЕР_6 ;

- флеш накопичувач білого з написом «ел. ключ»;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Tesla 3», реєстраційний номер НОМЕР_7 , серії НОМЕР_8 ;

- кредитну картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_9 на ім`я «Ivanov Dmytro»;

- кредитну картку банку «Business інкубатор» № НОМЕР_10 ;

- аркуш паперу із записами літер та букв;

- пульт марки «alutech at-4n» чорного кольору;

- автомобіль марки Toyota Avalon, д.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2021 року вказаний обшук легалізовано.

Постановою Старшого слідчого Другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, ОСОБА_9 від 09.07.2021 року вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001118 від 18.06.2020 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що речі та документи, вилучені 08.07.2021 року під час проведення обшуку автомобіля марки Toyota Avalon, д.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ), на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого від 09.07.2021 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001118 від 18.06.2020 року, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на вилучені під час обшуку посвідчення помічника-консультанта на громадських засадах народного депутата України ОСОБА_27 № 312/08 на ім`я ОСОБА_5 , тимчасову перепустку № НОМЕР_11 до Верховної ради України на автомобіль Toyota Camry, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Tesla 3», реєстраційний номер НОМЕР_7 , серії НОМЕР_8 , пульт марки «alutech at-4n» чорного кольору, оскільки прокурором не надано доказів, яке значення має вказане майно для досудового розслідування.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2020 року за № 0001118, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.07.2021 року під час проведення обшуку автомобіля марки Toyota Avalon, д.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ), який знаходився на трасі Р-69 в напрямку руху до м. Києва, а саме:

- грошові кошти в кількості 179 (сто сімдесят дев`ять) купюр номіналом 200 кожна з наступними серіями та номерами:

ВЄ1643957; ДВ4079169; ДЄ9670631; ВЖ3487641; ВЕ1067807; ГГ8763257; ВЖ2923312; ГГ3050132; ВЕ5195637; ВЄ4545281; ГБ7020733; ГЗ4105870; ГБ5354426; ВЄ6946671; ГБ0712125; ВЖ9228496; ВЕ9597202; ВД7670592; ГГ1993031; ВЕ3126925; ГБ0953466; ГБ0580472; ВЕ5536042; ГВ2078420; ВИ7825538; ГБ4861088; ДВ5894487; ВЄ2583305; ДЕ1123294; ГЗ6597683; ВЗ3893461; ВЖ7518874; ВД6947483; ДБ5719257; ДГ4601418; ДЕ0508450; ДБ2254747; ГЄ5244254; ВЕ3838371; ГД1131625; ЄВ2857877; ГВ8038794; СИ7453315; СА1678234; ТД4873006; УД8837465; ЄЕ9893499; ПГ0411344; ХЕ0251359; АД5949859; УК1050970; ЗБ5113804; СН4075142; КК0711153; УК0254084; АЄ3932048; СД5989231; ТГ7812244; СД5994970; УЙ6758757; СН2821202; СМ5552377; ТД8286253; УК3826897; КИ3026605; СЛ6419893; УТ5611068; ХЗ0615142; МА7326500; ХЗ5252763; КМ2057515; ЄИ5653867; ЦА7209624; ЄВ5104899; СК1892788; ЦА8073803; СЖ7772787; КЕ6225979; ТЄ1490846; СЖ9451946; УВ6442658; КЙ2256645; УП5377611; ХЖ3636236; УБ5547130; УБ0595049; ТД7660543; СЕ7007902; ХА9719230; УК3008869; СВ3511554; СК7674722; ХЖ2356269; УА5055713; СБ1371252; ЄИ0227685; ЕБ4636578; ЕЗ9175587; ХЖ1322923; ТЕ6160118; ХБ3786996; СВ4450024; КЗ6962469; УР5461881; ПВ8448449; ХВ8459555; ТГ0604957; ЄД7619680; ТЗ3287949; СЗ1433788; СГ9668249; ХЗ2222663; УН9648217; КВ8284626; ХЄ4096402; КЗ9855646; КИ1693428; ТД4139823; ЦА6748284; ХА7955363; СЖ5556972; УП7609941; ХЕ9820040; ТА1195436; ПА3239382; ЦА5657899; СГ1817450; КЛ4719875; УЛ6178671; СД9533596; ПЄ8734690; УЙ1242252; ПБ4788673; УИ1753678; ТЕ4829984; ХБ3696271; СИ0771881; СИ7822172; УН6655017; УГ8291641; СЛ1971189; СН3822453; СД6148405; УН8557463; ПВ7995732; ПБ9588780; ВИ8634552; ТД4590431; КД3688056; ТВ0940306; СН3055804; ТБ8821134; УЛ4300513; ЦА4672572; ТЗ2973361; УФ7863948; КР3212274; СГ8503757; ХЕ2131422; ХЕ1675611; СИ5893799; ЗБ7514722; ЗЄ8613390; ТЗ8085089; УЧ3167648; СВ8927938; ЕБ8304109; КН3166835; ХЖ2214358; УР8257089; УЕ3675834; ТИ7062485; ТД7171933; УС1047588; ТЕ6717037; ХЖ1278081; ПА6026773; ХГ6181721; ЄЗ5440511;

- грошові кошти в кількості 6 (шість) купюр номіналом 500 гривень кожна з наступними серіями та номерами: ВВ4445412; ЛВ5565545; ЛЗ60007057; УБ9644768; ВЖ9135582; ВЖ0301561;

- 9 (дев`ять) купюр номіналом 200 гривень кожна, з наступними серіями та номерами: УА1472492; СИ 1347150; УТ4462759; ТЕ6891864; ЦА4550484; ХЄ3661807; ЗВ3972019; ТЄ5280503; УД1454757;

- 31 (тридцять одну) купюру номіналом 100 гривень кожна, з наступними серіями та номерами: УД1871588; ЗА0476987; ЗА7643890; ЗД1758273; ЗЦ1950894; ГД0579313; МР6274184; ТА4645914; ВФ3343780; УФ3170417; МП6579983; УП9745033; УГ3589798; УП4938948; УЛ9381797; УЛ9398788; УП8267056; МП1298200; СД1166054; УН5591851; АГ8522560; УШ9621313; УЧ4587840; ГБ2152669; СГ6400975; МЕ5424928; КТ3662357; МЛ1048906; СЖ4230404; СБ0247877; УЗ9487058;

- 22 (двадцять дві) купюри номіналом 50 гривень кожна, з наступними серіями та номерами: СС6763753; СЙ5634253; УЗ6083076; УП8372286; УИ3317025; ФВ5234724; ТЗ2347827; ФИ4995368; ТЗ9689925; ФЖ9126299; СН3127979; ФЖ7749763; АБ3151886; УЗ7803200; ТЗ0581714; ФГ7083171; ФБ8199030; СН4730122; СК5615806; СК5426670; УБ1077687; УИ8665142;

- 3 (три) купюри номіналом 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами: DB45614521B; KB18238439R; KB77179350P.

- 53 купюри номіналом по 500 гривень на загальну суму 26 500 гривень із наступними серійними номерами: ХЖ7249072, ХГ3265595, ЦБ8145093, ВЗ4136999, СГ5402463, ЛБ2532411, ФД4687881, БТ1047789, УИ5355245, ВХ1955433, СД5949252, СД6647174, СД5195420, ЗД4909843, МБ8994935, ФЖ3051524, ВЖ6705682, ХГ6192764, УГ8293980, ЛД7326074, ФЗ2895743, ЗД0969153, ВИ9877472, ЛА5835202, ФЗ4304714, ФГ8192707, ЗД7516867, ЗИ2417699, ФЖ9662513, МВ1998336, УЗ9513750, АА6742445, ФБ7187481, ГА6268479, АД4608051, ХГ0838844, АД4608058, ЗГ1751221, ВВ3843115, УЗ5204612, АЄ7433738, АВ8135523, ВЄ3611293, ВЖ7947908, АД2212932, АВ5154222, ЛГ1708008, СГ1951064, ВХ1254648, ЗД6435256, ББ8233277, ЛД5415637, СД7820845;

- 2 купюри номіналом по 200 гривень на загальну суму 400 гривень із наступними серійними номерами: ТА8247097, ХБ1398335;

- 1 купюра номіналом 100 гривень із серійним номером СЗ8860658.

- 2 купюри номіналом по 1000 гривень на загальну суму 2000 гривень із наступними серійними номерами: АД8103493, АД8103494;

- 3 купюри номіналом по 100 гривень на загальну суму 300 гривень із наступними серійними номерами: СИ2664924, КЙ8062306, ЕЗ2070717;

- папірець рожевого кольору із рукописними записами наступного змісту: «трикотаж 551Є, обувь 487Є, брюки 342Є_1380Є»;

- грошові кошти номіналом 500 гривень, а саме: 84 купюри номіналом по 500 гривень із наступними серійними номерами: АИ9689380, АВ1958089, ГА0465557, ЗФ7708983, МВ4937737, ЛВ4572433, ВИ9755865, УБ4905771, ЛЗ7682353, ФБ8646444, ВБ8071477, СЖ3350715, ЛА5926991, УБ8919174, СГ8659170, ВБ6161434, ЗЗ8327815, СГ3460745, ВЖ7558112, ЛЗ8783131, УИ3107073, ВХ0466204, УГ8575794, ВЖ3150732, СБ8476291, ЛЗ7637616, ФЗ5684013, ВД6978204, МБ6685668, ФЗ6229573, СД0608164, ЛИ8936088, МА4843383, УЗ3814027, УГ3383236, УД1645548, ГТ2811112, СГ3185940, ФД1127674, ЗИ4839659, СБ9468815, УЗ4787500, ГК6573848, ЛГ6853878, МА1683422, СБ6343134, ЛГ2851262, ЛЗ6646170, ВВ2147222, ФД1877107, ГА0465556, БГ6850253, ББ9865476, ВЄ8223717, АЄ2056324, АД0007691, АГ8447222, БВ7118314, АД5289169, АВ6197979, ВЗ2833501, АВ3981874, ХЗ3737747, ЦБ6287483, ГБ4980350, ВЗ8785616, АВ2888844, ВИ4617678, ГБ7835204, ВЕ1698105, ВИ5856380, АГ1788906, БГ0238769, АЖ2398674, ВЗ6095135, БВ1985585, АИ0294601, ГА7221002, ХИ4262066, ХЖ0300885, АЖ4575748, ХЖ0691484, ХА9645853, ХЕ2089795;

- акт складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду ТОВ «АТМ» від 26.03.2021 № КВ 763/8736АВ на 22 арк.;

- Лист В.о директора Департаменту контролю за підакцизними товарами Ігора Сінгаєвського від 1453/7/99-00-09-02-02-07 від 18.01.2021 на 12 арк.;

- листи із цінами на алкогольні напої на 17 арк.;

- проекти довідок із порушеннями податкового законодавства на 14 арк.;

- текстова вибірка із податкового законодавства щодо ймовірних порушень законодавства України, а саме ЗУ № 481/95-ВР від 19.12.95 р.;

- бланки актів (довідок) про результати фактичної перевірки на 41 арк.;

- розлінієні аркуші паперу на 32 арк.;

- бланки актів (довідок) про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодоавстваз питань виробництва, зберігання та обігу пального, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС на 14 арк;

- документи щодо інвентаризації пального на 16 арк.;

- бланки на додаток до акту перевірки, акт зняття залишків продукції, яка знаходиться у _________, без наявності марок акцизного податку;

- бланки на додаток до акту перевірки, акт зняття залишків тютюнової продукції, яка знаходиться у _________ на 58 арк.;

- бланки документів на 113 арк.

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ «Грінтех транс ЛТД» на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_10 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_11 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_12 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_13 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_14 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_15 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ПП Меркурій на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ Меркурій на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ «Готельно-ресторанний комплекс Фортеця Гетьмана» на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ Родинне кафе «Фелічіта» на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ Меркурій на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ Шампань роял на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ «Винна галерея» на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ «Беліссімо» на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ Меркурій на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ «ДП Ентрега» на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ «Ресто сіті`на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ Гастропарк на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ Софнатторг на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ Два бобри на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ТОВ Жар Птица на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_16 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_17 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_18 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_19 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ОСОБА_20 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_21 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ОСОБА_22 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_23 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_24 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_25 на 1 арк;

- направлення на перевірку без номера і дати на суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_26 на 1 арк;

- наказ № 1172 п від 30.06.2021 року;

- мобільний телефон бірюзового кольору, марки Iphone 12 pro;

- мобільний телефон сірого кольору, марки Iphone 12 pro, IMEI НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , MEID НОМЕР_6 ;

- флеш накопичувач білого з написом «ел. ключ»;

- кредитну картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_9 на ім`я «Ivanov Dmytro»;

- кредитну картку банку «Business інкубатор» № НОМЕР_10 ;

- аркуш паперу із записами літер та букв;

- автомобіль марки Toyota Avalon, д.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ), шляхом заборони користування та розпорядження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0001118 від 18.06.2020 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1