Справа № 606/1190/21
УХВАЛА
10 червня 2021 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000161 від 26 травня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

Встановив:

У провадженні СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 26 травня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, однак в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримує.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) здійснило перерахунок грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в Держказначейській службі України, в сумі 800 400 грн з призначенням «За будмат.(пиломат.); зг.накл.658 від 12.08.2021р.; рек.буд.ТОСБдит. з власт.шат.даху. м. Терноп. АДРЕСА_1 від 29.10.18 д.у. 2 від 08.07.19; ПДВ-133400,00» на банківський рахунок НОМЕР_3 у Теребовлянському відділенні № НОМЕР_4 Тернопільської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ). 14.08.2019 року з банківського рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), що належить ПП « ОСОБА_5 » перераховано 800400 грн на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у Теребовлянському відділенні № НОМЕР_4 Тернопільської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 14.08.2019 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували з рахунку № НОМЕР_7 на поточний депозит підприємства № НОМЕР_8 з у Теребовлянському відділенні № НОМЕР_4 Тернопільської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 700000 грн. В той же час, генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказана сума коштів відображена в актах виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), які підписані представниками підрядника та оплачені замовниками.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по всіх банківських рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в період часу з 01.01.2019 по 09.06.2021.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального проступку, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ), та необхідності її вилучити.

Без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відомості, які планується отримати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому слід надати доступ до вищевказаної інформації.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання ст. слідчого СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в період часу з 01.01.2019 по 09.06.2021 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1