Дата документу 19.02.2021 Справа № 554/457/21
Провадження № 1-кс/554/3346/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.02.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000510 від 28.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що 22.10.2020 до слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 13.10.2020 у справі № 554/9000/20 провадження № 1-кс554/13532/2020, якою суд зобов`язав уповноважену особу слідчого управління ГУНП внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , поданою від імені та в інтересах ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 23.09.2020, у відповідності до вимог ст. 214 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 жовтня 2019 року між ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_6 (виконавець) був укладений договір про надання послуг №04/10/2019. Предметом договору є монтаж сонячної електростанції потужністю 50 кВт у за адресою: АДРЕСА_1 . За договором роботи мали бути закінчені до 19 листопада 2019 року. Але відповідач не розпочав та не закінчив обумовлені договором роботи по монтажу сонячної електростанції. При цьому позивач повністю оплатив виконання таких робіт.
З метою перевірки обставин злочину, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, на досудовому розслідуванні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
У судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Документи, до яких прохається тимчасовий доступ, містить інформацію, що складає банківську таємницю.
Відомості, які містяться у документації, до якої прохається тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються на досудовому розслідуванні.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) шляхом вилучення на паперових та електронних носіях відомостей за період з 00 год. 01 хв. 01.10.2019 по 00 год. 01 хв. 01.02.2021 по всіх розрахункових рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_2 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- відомості про всі рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_2 ) відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період із 01.10.2019 по 01.02.2021;
- відомості про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_2 ) із зазначенням сум платежів, контрагентів та призначення платежів, за період із 01.10.2019 по 01.02.2021;
- відомості про рух грошових коштів за всіма рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_2 ), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням сум платежів, контрагентів та призначення платежів, за період із 01.10.2019 по 01.02.2021;
Зобовязати уповноважених представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ згідно вказаної ухвали.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1