УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/2625/20

Провадження № 1-кс/126/285/2021

"05" травня 2021 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в місті Бершадь клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000038 від 06.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження, дізнавача СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обгрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 06.08.2020 до Бершадського ВП ГУПН у Вінницькій області з заявою звернулася ОСОБА_4 , про те, що невідома особа в період з 04.08.2020 по 05.08.2020 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 21000 грн., які вона перерахувала на банківський рахунок особи, яка представилась її онуком та попрохала матеріальну допомогу для вирішення особистих питань.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.08.2020 за № 0000038.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо що вона користується мобільним телефоном НОМЕР_2 на який 04.08.2020 їй зателефонував номер НОМЕР_3 при розмові невідома особа представилась її онуком та поросила допомогу на вирішення особистих проблем, на що остання погодилась та 04.08.2020 переслала на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 5000 грн. Згодом, того ж дня, знову зателефонував номер НОМЕР_3 при розмові був ніби онук ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , який попросив ще перерахувати гроші в сумі 3000 грн, та остання знову перерахувала на вище вказаний номер рахунку.

05.08.2020 до ОСОБА_4 зателефонував номер телефону НОМЕР_5 та представившись працівниками поліції повідомили про те, що її онук завдав невстановленим особам тілесних ушкоджень та для лікування вказаних осіб необхідні грошові кошти, які необхідно переслати на номер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 10500 грн, що потерпіла і зробила, перерахувавши 05.08.2020 гроші в сумі 10500грн.

Тоді 05.08.2020 на номер потерпілої прийшло СМС повідомлення з номеру НОМЕР_3 із змістом, що ніби для онуки потрібно гроші в сумі 5000 грн, але в останньої такої суми грошей не було та вона перерахувала гроші в розмірі 2000грн, а згодом ще 500 грн на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , який було вказано в СМС. Пізніше потерпіла ОСОБА_4 зрозуміла, що із її внуком все добре і він користується іншим номером телефону, а вона спілкувалась із шахраями та перерахувала власні гроші коли ті ввели її в оману.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення даного кримінального проступку можуть бути причетні особи, які користуються картковими рахунками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунку з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунки, рух грошових коштів по даних рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального проступку, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне при визначенні осіб, яким слід надати тимчасовий доступ вказати дізнавача та двом оперуповноваженим СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області оскільки дізнавачем не обгрунтовано підстав надавати тимчасовий доступ більш ширшому колу осіб.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000038 від 06.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунки; рух грошових коштів по даних рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.08.2020 року по 10.08.2020.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1