09.06.2021
Справа №642/3456/21
Провадження №1-кс/642/1586/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2021 року м.Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене у кримінальному провадженніза № 0000298 від 21.05.2021 року, за ознаками ч.5 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора, звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000298 від 21.05.2021 року, за ознаками ч.5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, У провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 00000298 від 21.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України , тобто по факту заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено,

що проведеною Північно-східним офісом Держаудитслужби ревізією фінансово-господарської діяльності РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, щов період часу з березня по грудень 2017 року РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,яке зареєстроване за адресою : АДРЕСА_1 , укладено з ПП « ОСОБА_4 » 4 договори ( № П/ФСК» Локомотив-17631/НЮ, № П/ФСК» Локомотив-17632/НЮ, № П/ДН-2-17764/НЮ, № П/ДН-2-17763/НЮ,) на загальну суму 2 189 533,2 грн. предметом яких було надання послуг з комплексного прибирання приміщень та прилеглої території об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому в ході ревізія виконання умов зазначених договорів було виявлено завищення вартості наданих послуг та втрати активів на суму 1 012 222, 59 грн.

З метою підтвердження чи спростування висновків ревізії слід провести економічну експертизу,для чого в свою чергу слід долучити ряд документів, що перебувають у володінні РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаних з взаємовідносинами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПП « ОСОБА_5 ».

Крім того слід провести почеркознавчу експертизу з метою встановлення осіб, які підписували договора та акти приймання-передачі робіт до них.
Таким чином, до кримінального провадженню в якості речових доказів слід долучити документи, які перебувають у володінні РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , а саме :

-договора : від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17631/НЮ»; від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17632/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ».

-акти приймання-передачі виконаних робіт за договорами від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17631/НЮ»; від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17632/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ».

-платіжні доручень про сплату грошових коштів за актами приймання-передачі робіт за договорами від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17631/НЮ»; від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17632/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ».

-обігово-сальдові відомості де відображено сплату грошових коштів за актами приймання-передачі робіт за договорами від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17631/НЮ»; від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17632/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ».

-наказ про призначення на посаду начальника ФСК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , начальника ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , начальника фінансово-економічного відділу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , посадові інструкції вказаних вище осіб,накази про звільнення вказаних осіб з займаних посад( у разі їх звільнення), особові картки зазначених вище працівників, та довіреності, які надали право підпису актів приймання передачі за вищевказаними договорами від імені РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-тендерну документацію, за результатами якої РФ`ПЗ» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено договора зПП « ОСОБА_5 » від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17631/НЮ»; від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17632/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ»;

-Матеріали засідань тендерних комітетів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яких приймалось рішення про укладання договорів з ПП « ОСОБА_5 » від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17631/НЮ»; від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17632/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ»;

-матеріали засідань робочих груп уповноважених осіб служб ініціаторів по закупівлі інжинірингових послуг, за наслідками яких були проведені тендерні закупівлі та укладені договора з ПП « ОСОБА_5 » від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17631/НЮ»; від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17632/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ».

Оригінали зазначених вище документів необхідні для проведення почеркознавчої та економічної експертиз, які в свою чергу необхідні для встановлення істини по справі.

Слідчим на адресу РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено вимогу про надання запитуваних документів ,які необхідні для долученя до провадження,однак володільцем документів в такому наданні було відмовлено.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження 00000298 від 21.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи та речі перебувають в Регіональній Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_1 .

Представник Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про день та час слухання справи.
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати сторона кримінального провадження, знаходяться у володінні Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання-задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській област майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУГП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 до оригіналів документів з можливістю вилучення :

-договорів : від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17631/НЮ»; від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17632/НЮ»; від 31.03.2017№П/ ДН-2-1-1763/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ».

-актів приймання-передачі виконаних робіт за договорами від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17631/НЮ»; від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17632/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ».

-платіжних доручень про сплату грошових коштів за актами приймання-передачі робіт за договорами від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17631/НЮ»; від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17632/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ».

-обігово-сальдові відомості де відображено сплату грошових коштів за актами приймання-передачі робіт за договорами від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17631/НЮ»; від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17632/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ».

-наказ про призначення на посаду начальника ФСК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , начальника ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , начальника фінансово-економічного відділу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , посадові інструкції вказаних вище осіб,накази про звільнення вказаних осіб з займаних посад( у разі їх звільнення), особові картки зазначених вище працівників, та довіреності, які надали право підпису актів приймання передачі за вищевказаними договорами від імені РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-тендерну документацію, за результатами якої РФ`ПЗ» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено договора зПП « ОСОБА_5 » від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17631/НЮ»; від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17632/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ»;

-Матеріали засідань тендерних комітетів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яких приймалось рішення про укладання договорів з ПП « ОСОБА_5 » від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17631/НЮ»; від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17632/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ»;

-матеріали засідань робочих груп уповноважених осіб служб ініціаторів по закупівлі інжинірингових послуг, за наслідками яких були проведені тендерні закупівлі та укладені договора з ПП « ОСОБА_5 » від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17631/НЮ»; від 20.03.2017 №П/ФСК «Локомотив-17632/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ»; від 31.03.2017 №П/ ДН-2-1-1763/НЮ».

які перебувають в володінні Регіональній Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1