Справа № 333/2631/21
Провадження № 1-кс/333/310/21
УХВАЛА

Іменем України

13 травня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню № 0000352 від 13 квітня 2021 року за ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший сержант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коумнарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню № 0000352 від 13 квітня 2021 року за ч. 1 ст. 185 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

До відділу поліції №4 Запорізького РУП ТУШІ в Запорізькій області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , відносно того, що 04 квітня 2021 року потерпіла виставила на продаж власний мобільний телефон через інтернет мережу, і саме за допомогою торгівельного майданчика «ОЛХ».
Так, 04 квітня 2021 року на телефон заявниці подзвонила через месенджер Viber невідома раніше жінка, яка на даному месенджері підписана як ОСОБА_6 , та повідомила, що вона вже оплатила вказаний вище товар і надіслала зразок форми в якому заявниця повинна була прив`язати свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після заповнення форми заявниці вимітилася відповідь приблизно наступного змісту: «що гроші не будуть зараховані на вашу картку». Після цього на телефон заявниці подзвонив невідомий з телефонного номеру НОМЕР_1 , який назвався співробітником банку на ім`я ОСОБА_7 , та повідомив, що вона ввела дані власної картки, на яку були переведені кредитні кошти з карти заявниці. Через 3 дні після закінчення розмови потерпіла подзвонила до банку та дізналась що з її віртуальної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок № НОМЕР_2 , були зняті грошові кошти у сумі 59 782, 80 грн. за три транзакції.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 09 квітня 2021 року по 11 квітня 2021 року.
У судове засідання дізнавач, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутністю.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлене своєчасно та належним чином, у судове засідання, свого представника не направило, причини його неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею було встановлено, що 13 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України (кримінальне провадження № 0000352).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_8 , оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання дізнавачем надані копії наступних документів: Витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення, допиту потерпілого, довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню № 0000352 від 13 квітня 2021 року за ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 , чи іншому дізнавачу, який здійснює дізнання у кримінальному провадженню № 0000352 від 13 квітня 2021 року за ч. 1 ст. 185 КК України тимчасовий доступ інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без виклику особи у власносте 4кої перебуває інформація, з можливістю вилучення їхніх копій, по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 09 квітня 2021 року по 11 квітня 2021 року, а саме:

-виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 на магнітному та паперовому носіях з обов`язковим відображенням Дати та виду операції, суми та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет») за період з 03 квітня 2021 року по 14 квітня 2021 року;

-інформацію про особу, на яку зареєстрована пластикова картка де вказаною рахунку, із зазначенням точного часу здійснення операції, суми операцій, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження, фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення операцій).

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 13 липня 2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1