Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/180/21
1 - кс/490/1235/2021
У Х В А Л А
08 квітня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
10.03.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0003086 від 23.10.2020р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так з матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003086 від 23.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами під час виконання будівельних робіт за договорами підряду, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, в ході аналізу матеріалів, надісланих ІНФОРМАЦІЯ_3 , викладених в Акті планової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2018 по 30.06.2020 №15-14-11/16 від 27.10.2020, було встановлено наступне:
В ході проведення перевірки виконання робіт за договором №6 від 07.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі для розміщення КУ ММР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 », укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Підприємством громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлено завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 61 621, 54 грн. без ПДВ внаслідок включення до Актів форми №КБ-2в матеріальних ресурсів, за цінами вищими від їх придбання на суму 35 933, 59 грн. без ПДВ та матеріальних ресурсів придбання яких не підтверджено на суму 25 687,95 без ПДВ.
Таким чином, виникають обґрунтовані сумніви щодо достовірності даних про фактичні обсяги виконаних будівельних робіт, зазначених у звітній документації.

Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування фактів завдання матеріальної шкоди місцевому бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх вилученні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 які стосуються виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі для розміщення КУ ММР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 », а саме: договорів про виконання робіт та додатків до них; договорів коригування; додаткових угод та додатків до них; дефектних актів; проектно-кошторисної документації; специфікацій; актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати КБ-3; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів на закриття прихованих робіт; загальних журналів робіт; журналів авторського нагляду; видаткових накладних; сертифікатів якості на використані матеріали; рахунків, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, підтверджуючих факт та вартість придбаних підприємством будівельних матеріалів, які були використані при проведенні будівельних робіт; договорів субпідряду, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати КБ-3 (у випадку залучення до проведення будівельних робіт субпідрядних організацій).

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для проведення судових будівельно-технічних, судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз документів, з метою перевірки факту заволодіння грошовими коштами, встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та причетних до цього осіб. Також відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В зв`язку з чим 15.01.2021 року було проведено санкціонований обшук в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . Вході даного обшуку були вилучені документи по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі для розміщення КУ ММР « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході обшуку були вилучені документи по договору №6 від 07.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі для розміщення КУ ММР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 » та скан-копії договору №MK-W-1-001-SH по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі для розміщення КУ ММР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 » який було укладено між ІНФОРМАЦІЯ_6 , Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України та Підприємства громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Тобто Підприємство громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконувало два договори по одному об`єкту.
09.02.2021 року було проведено тимчасовий доступ в Підприємстві громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва. В ході тимчасового доступу директор підприємства не надав документи згідно договору №MK-W-1-001-SH по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі для розміщення КУ ММР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 », що було вказано в протоколі тимчасового доступу.
В зв`язку з чим слідчим було підготовлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 про надання договору №MK-W-1-001-SH. На що отримано відповідь, що договір №MK-W-1-001-SH з усіма додатками знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
11.02.2021 року судовому експерту ОСОБА_6 було направлено постанову на проведення будівельно-технічної експертизи по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі для розміщення КУ ММР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 ». В зв`язку з тим, що без документів які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 тимчасово окупованих територій України проведення експертизи не можливе.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що без проведення відповідних експертиз не можливо встановити чи спростувати факт привласнення бюджетних грошових коштів, встановити фактичні обставини вчинення правопорушення і коло причетних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів вказаних у клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на те, що оригінали вищевказаних документів є основним доказом у кримінальному провадженні і мають винятково важливе значення для подальшого досудового розслідування, то у разі повідомлення особи, у володінні якої вони знаходяться ( ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до наступних речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі для розміщення КУ ММР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 » згідно договору №MK-W-1-001-SH , а саме: договорів про виконання робіт та додатків до них; договорів коригування; додаткових угод та додатків до них; дефектних актів; проектно-кошторисної документації; специфікацій; актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати КБ-3; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів на закриття прихованих робіт; загальних журналів робіт; журналів авторського нагляду; видаткових накладних; сертифікатів якості на використані матеріали; рахунків, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, підтверджуючих факт та вартість придбаних підприємством будівельних матеріалів, які були використані при проведенні будівельних робіт; договорів субпідряду, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати КБ-3 (у випадку залучення до проведення будівельних робіт субпідрядних організацій).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08.05.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1