Справа № 569/1727/21
УХВАЛА

18 березня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального повадження №0000056 від 11.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненської місцевої прокуратури надійшла звернення від ОСОБА_5 , про те, що належне їй на праві власності майно було відчужене шахрайським шляхом чим завдано їй шкоди в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 23.09.2017, о 14 год. 27 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , скасувала довіреність, реєстраційний номер 600 серії НАМ 553218, на ім`я адвоката ОСОБА_7 , якою уповноважувала останнього представляти її інтереси та вчиняти правочини від її імені.

ОСОБА_7 , маючи умисел на сприяння у заволодінні майном ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що довіреність від 18.02.2015, реєстраційний номер 600 серії НАМ 553218, видана на ім`я ОСОБА_7 ОСОБА_5 скасована, і у ОСОБА_7 не має повноважень на створення юридичної особи від імені ОСОБА_5 , склав та підписав документи, а саме: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.09.2017, статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол № 01 загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.09.2017, в які було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 на підставі довіреності від 18.02.2015, реєстраційний номер 600 серії НАМ 553218 уповноважує ОСОБА_7 брати участь у загальних зборах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створювати юридичну особу, передавати нерухоме майно, належне ОСОБА_5 до статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча в дійсності остання не наділяла ОСОБА_7 правом на створення юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відчуження належного їй майна в статутний капітал Товариства.

Згідно матеріалів кримінального провадження, 25.09.2017 було зареєстровано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Засновниками даного товариства стали ОСОБА_8 (директор даного підприємства), а також ОСОБА_5 , які внесли до статутного капіталу товариства належне їм майно, зокрема внесок ОСОБА_5 становив 3100000 гривень, які становлять чотири земельні ділянки та два житлових будинки.

Згідно показів ОСОБА_5 остання, про існування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нічого не знала, як і про сам факт передачі всього належного на праві приватної власності нерухомого майна на баланс вказаного підприємства. Також ОСОБА_5 зазначає, що будь якого наміру створювати підприємство, тим більше вносити в статутний капітал ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належне їй на праві власності майно, вона взагалі не мала.

29.09.2017 згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса ОСОБА_9 , було відчужено земельну ділянку, площею 0,077 га, кадастровий номер :02:007:0110 в с. Обарів, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_5 без її відома, від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_10 .

11.10.2017 згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса ОСОБА_9 , було відчужено земельну ділянку, кадастровий номер :02:007:0321 в с. Обарів та житловий будинок площею забудови 343,3 кв.м., який розташований на вказаній земельній ділянці, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_5 без її відома, від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_11 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що належне ОСОБА_5 нерухоме майно, яке перейшло 25.09.2017 згідно сумнівних актів-прийому передачі на баланс ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 1) земельна ділянка, кадастровий номер :02:013:0397 в с. Городище, Рівненського району, Рівненської області; 2) житловий будинок, який знаходиться на вказаній земельній ділянці, за адресою АДРЕСА_3 ; 3) земельна ділянка, кадастровий номер :02:007:0917 в с. Обарів, Рівненського району, Рівненської області знаходяться в іпотеці, як гарантія виконання договору позики, укладеного 13.10.2017 і посвідченого тим же нотаріусом, між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_12 , згідно якого останній позичив вказаному підприємству грошові кошти в розмірі 170 000 грн., ставши іпотекодержателем за кожен об`єкт нерухомості. При цьому, іпотекодавцем по даним об`єктам нерухомості виступає ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчаосовго доступу до відомостей з інформаційної системи Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України про користувачів, які переглядали відомості щодо дійсності довіреності гр. ОСОБА_5 , реєстраційний номер 600 серії НАМ 553218, в період часу з 23.09.2017 до 30.09.2017.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчим, які входять в склад слідчої групи, а саме: старшому слідчому СВ Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику відділення СВ Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучення в Рівненській регіональній філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_4 ), а саме до відомостей з інформаційної системи Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України про користувачів, які переглядали відомості щодо дійсності довіреності гр. ОСОБА_5 , реєстраційний номер 600 серії НАМ 553218, в період часу з 23.09.2017 до 30.09.2017 - з можливістю ознайомитись з ними та отримати електронний носій таких документів та вилучити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1