Справа № 473/1859/21
Номер провадження 1-кс/473/502/2021
УХВАЛА
Іменем України

"26" травня 2021 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000132.

ВСТАНОВИВ:

24 травня 2021 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що до Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30 березня 2021 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом нарахування додаткових 2 % знижки на кредитний ліміт та на придбання товарів, заволоділа її грошовими коштами у сумі 72 347,47 грн.
30 березня 2021 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 31 березня 2021 року зареєстроване кримінальне провадження за №0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти з належної потерпілій картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація про власника рахунку та про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000132.
У зв`язку з цим дізнавач просила надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, до суду надала клопотання про розгляд справи без її участі, підтримала клопотання про тимчасовий доступ у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що до Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30 березня 2021 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом нарахування додаткових 2 % знижки на кредитний ліміт та на придбання товарів, заволоділа її грошовими коштами у сумі 72 347,47 грн.
30 березня 2021 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 31 березня 2021 року зареєстроване кримінальне провадження за №0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти з належної потерпілій картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, інформація про власника рахунку та про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000132.
Тобто, стороною кримінального провадження доведено, що відомості про персональні дані власника банківського рахунку та про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000132.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000132 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », регіональне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, що містять персональні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 та інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (за 30 березня 2021 року) із зазначенням виду рахунку, сум коштів, які надходили, призначенням платежу, зняття грошових коштів, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів, у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача, на який було переведено кошти, місто, в якому було зняття).

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », регіональне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 26 червня 2021 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1