Справа № 727/1981/21
Провадження № 1-кс/727/608/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 березня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що група осіб з числа мешканців м. Чернівці на території Чернівецької області займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин надходили невстановленим слідством особам на електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наступними номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 і в подальшому перераховувались на карткові рахунки, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується операцій по картковим рахункам на які здійснювалось перерахування коштів з електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Чернівецька філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, які містять інформацію про рух коштів по рахункам за період часу з 02.07.2020 року по 04.03.2021 року, фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковими рахунками та повну наявну інформацію про власників банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), по наступним операціям:
(електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 )
(електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 )
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1