УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.04.2021 Справа №607/5459/21

Провадження 1-кс/607/ 1839 /2021
м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000010 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
30.03.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000010 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася старший дізнавач СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.07.2020 близько 15 год. 00 хв. невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа даними про реквізити банківської карти ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого було знято грошові кошти з такої, жителя по АДРЕСА_1 , в сумі 3790 грн., які перебували на його зарплатній банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за правовою кваліфікацією заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Ініціатор клопотання зазначила, що під час здійснення виїмки відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що кошти, які належали ОСОБА_6 , були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі, яка заволоділа в шахрайський спосіб грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 3790 грн.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, дізнавач вказала на необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 09 год. 00 хв. 20.07.2020 по 09 год. 00 хв. 23.07.2020, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення даної інформації у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що в АДРЕСА_3 .
Оскільки така інформація має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, її місцезнаходження під час вчинення кримінального правопорушення, в сукупності з іншими матеріалами слугуватиме доказом у даному кримінальному провадженні, та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, дізнавач просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні дізнавач СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення дізнавача щодо заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 09 год. 00 хв. 20.07.2020 по 09 год. 00 хв. 23.07.2020, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення, встановити особу, яка могла вчинити вказане кримінальне прпавопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Частиною 4 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000010 від 21.07.2020; протоколом допиту потерпілого від 21.07.2020, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.09.2020, іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 09 год. 00 хв. 20.07.2020 по 09 год. 00 хв. 23.07.2020, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000010 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копії у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 , а саме :
1)інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 09 год. 00 хв. 20.07.2020 по 09 год. 00 хв. 23.07.2020, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;
2)інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 09 год. 00 хв. 20.07.2020 по 09 год. 00 хв. 23.07.2020, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
3)інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 09 год. 00 хв. 20.07.2020 по 09 год. 00 хв. 23.07.2020, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1