Справа № 588/1365/21
№ провадження 1-кс/588/228/21
У Х В А Л А

18.08.2021 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні залу суду, клопотання дізнавача-інспектора СД ВП №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 18.05.2021 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16.08.2021 дізнавач-інспектор СД ВП №1 (м.Тростянець) ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, у якому просить надати начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 та їй тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю їх вилучення, а саме до документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 00.00 17.05.2021 до дня винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, у якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), із зазначенням місця зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.
Клопотання мотивоване тим, щоу провадженні СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 18.05.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , була зарплатна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою він користувався до 17.05.2021.

17.05.2021, близько 15 години, ОСОБА_5 перебував у приміщені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Тростянець та оплачував комунальні послуги. Коли він стояв у черзі, то на його мобільний телефон зателефонував невідомий номер. ОСОБА_5 взяв слухавку і невідомий чоловік представився працівником банку та повідомив, що йому необхідно перевипустити банківську картку, так як строк дії тієї, що у нього на даний час є закінчується. ОСОБА_5 повідомив, що йому необхідний час для оплати комунальних послуг і попросив зателефонувати працівника банку пізніше. У подальшому ОСОБА_5 вийшов з приміщення та сів у автомобіль, де йому знову зателефонував невідомий номер. Той же самий чоловік повідомив, що йому прийде повідомлення і необхідно буде продиктувати код, що ОСОБА_5 і зробив. Також, чоловік запитав у останнього за суму, яка знаходилася на банківській картці і ОСОБА_5 йому повідомив, що на балансі знаходиться близько 11 тисяч гривен. Після цього розмова закінчилася і ОСОБА_5 пішов до найближчого банкомату, щоб перевірити баланс, але виявив, що грошових коштів на картці вже немає.

У результаті шахрайських дій невстановленою особою ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 11 115 гривень.

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє вище вказаний банк про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.

У судове засідання дізнавач- інспектор ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, наполягає на задоволенні клопотання.
Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Із матеріалів, доданих до клопотання, установлено, що у провадженні СД ВП №1 (м.Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 18.05.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.4).

Вказані відомості були внесені до ЄРДР на підставі письмової заяви ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, представившись працівником банку, заволоділа належними йому грошовими коштами із банківського рахунку у сумі 11115,00 грн. (а.с.5).

Під час допиту 23.07.2021 потерпілий ОСОБА_5 розповіла про обставини, за яких із його карткового рахунку зникли грошові кошти (а.с.7).
Згідно із положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить дізнавач у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання дізнавача-інспектора СД ВП №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 00.00 17.05.2021 до дня винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, у якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), із зазначенням місця зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.
Встановити строк дії ухвали до 16.09.2021 включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України із метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1