Справа № 487/6875/20
Провадження № 1-кс/487/2677/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2021 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000049 від 21.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий другого СВ (з дислокацією у м. Одесі) ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000515 від 24.10.2018, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ознайомитись та вилучити засвідчені належним чином копії кримінального провадження №0000515 від 24.10.2018.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, перебувають матеріали кримінального провадження №0000049 від 21.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.11.2019 під час проведення судового засідання ІНФОРМАЦІЯ_2 у кримінальному провадженні №0000515 від 24.10.2018 досліджувались речові докази, у тому числі грошові кошти, які були вилучені при затримані у підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У відповідності до протоколу огляду від 05.12.2018 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 оглянуто кошти, які були речовими доказами у кримінальному провадженні.

При дослідженні та перерахунку колегією судів коштів, що були надані суду безпосередньо слідчим ОСОБА_8 , встановлено недостачу зазначених коштів, а саме: 38 купюр номіналом по 100 доларів США, 1 купюри номіналом 100 Євро, 3 купюр номіналом 50 Євро, 6 купюр номіналом 500 гривень, 5 купюр номіналом 200 гривень.

Так, в матеріалах кримінального провадження №0000515 від 24.10.2018, яке надійшло до Ізмаїльської місцевої прокуратури 28.09.2019 відсутнє повідомлення про неможливість проведення судової експертизи №440-П від 23.01.2019, акт про невідповідність від 29.11.2018 №440-П, а також клопотання про призначення експертизи та ухвала Кілійського районного суду про призначення експертизи.

В подальшому акт про невідповідність №440-П від 29.11.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_3 не надійшов, тобто не зареєстровано до вхідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_3 , хто його отримував не встановлено.

Крім цього, супровідний лист на вказаний акт про невідповідність за підписом директора ІНФОРМАЦІЯ_4 датовано 30.11.2018 за вихідним №19/116/26628, речовий доказ запакований в експертний пакет №4063360 та направлено до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Проведення експертизи доручено старшому судовому експерту почеркознавчих досліджень ОСОБА_9 .

Проте згідно акту про невідповідність від 29.11.2018 №440-П експертні пакети за №0001941, №008328, №0001347, №4425346, №ЕХР0116400, №ЕХР0201896, що надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_4 на дослідження супровідним листом від 22.11.2018 за вихідним №44/2/4102 з ІНФОРМАЦІЯ_3 , вскрито завідувачем сектору технічних досліджень документів та почерку ОСОБА_10 та судовим експертом сектору технічних досліджень документів та почерку ОСОБА_11 .

Також згідно акту про невідповідність від 29.11.2018 №440-П останній не містить описової та резолютивної частин, відомості щодо пакування речових доказів після відкриття експертних пакетів №0001941, №008328, №0001347, №4425346, №ЕХР0116400, №ЕХР0201896 та не містить відомостей, в який пакет запаковано об`єкти дослідження.

У клопотанні слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні документів, а саме: матеріалів кримінального провадження №0000515 від 24.10.2018І, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ознайомитись та вилучити засвідчені належним чином копії.

Враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в дослідженні вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Про дату та час судового засідання була повідомлена ІНФОРМАЦІЯ_6 . Представник прокуратури в судове засідання не з`явився, заперечення проти клопотання до суду не надходили. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, перебувають матеріали кримінального провадження №0000049 від 21.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.11.2019 під час проведення судового засідання ІНФОРМАЦІЯ_2 у кримінальному провадженні №0000515 від 24.10.2018 досліджувались речові докази, у тому числі грошові кошти, які були вилучені при затримані у підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відповідно до протоколу огляду від 05.12.2018 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 оглянуто кошти, які були речовими доказами у кримінальному провадженні.

При дослідженні та перерахунку коштів, які були надані суду безпосередньо слідчим ОСОБА_8 , колегією судів встановлено недостачу зазначених коштів, а саме: 38 купюр номіналом по 100 доларів США, 1 купюри номіналом 100 Євро, 3 купюр номіналом 50 Євро, 6 купюр номіналом 500 гривень, 5 купюр номіналом 200 гривень.

Так, в матеріалах кримінального провадження №0000515 від 24.10.2018, яке надійшло до Ізмаїльської місцевої прокуратури 28.09.2019 відсутнє повідомлення про неможливість проведення судової експертизи №440-П від 23.01.2019, акт про невідповідність від 29.11.2018 №440-П, а також клопотання про призначення експертизи та ухвала Кілійського районного суду про призначення експертизи.

В подальшому акт про невідповідність №440-П від 29.11.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_3 не надійшов, тобто не зареєстровано до вхідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_3 , хто його отримував не встановлено.

Крім цього, супровідний лист на вказаний акт про невідповідність за підписом директора ІНФОРМАЦІЯ_4 датовано 30.11.2018 за вихідним №19/116/26628, речовий доказ запакований в експертний пакет №4063360 та направлено до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Проведення експертизи доручено старшому судовому експерту почеркознавчих досліджень ОСОБА_9 .

Проте згідно акту про невідповідність від 29.11.2018 №440-П експертні пакети за №0001941, №008328, №0001347, №4425346, №ЕХР0116400, №ЕХР0201896, що надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_4 на дослідження супровідним листом від 22.11.2018 за вихідним №44/2/4102 з ІНФОРМАЦІЯ_3 , вскрито завідувачем сектору технічних досліджень документів та почерку ОСОБА_10 та судовим експертом сектору технічних досліджень документів та почерку ОСОБА_11 .

Також згідно акту про невідповідність від 29.11.2018 №440-П останній не містить описової та резолютивної частин, відомості щодо пакування речових доказів після відкриття експертних пакетів №0001941, №008328, №0001347, №4425346, №ЕХР0116400, №ЕХР0201896 та не містить відомостей, в який пакет запаковано об`єкти дослідження.

На виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.01.2021 у справі №487/710/21 в ІНФОРМАЦІЯ_8 вилучено належним чином засвідченні копії матеріалів судової справи №502/171/19 провадження №1-кп/497/20.

При вивченні вилучених матеріаів встановлено, що прокурорами ІНФОРМАЦІЯ_9 під час судового розгляду не всі матеріали кримінального провадження подавались до суду та відповідно вони не долученні до матерілів судової справи.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Документи, які містяться в матеріалах кримінального провадження, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки модуть бути виристані як доказ обставин вчинення кримінального правопорушення, дадуть змогу отримати докази щодо законності дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 у кримінальному провадженні №0000562 від 11.10.2019 за ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати зазначені документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000515 від 24.10.2018, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зняття копій його матеріалів.

Ухвала дійсна до 19.06.2021.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1