Справа № 953/7843/21
н/п 1-кс/953/4191/21
Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 08.04.2021 по 09.04.2021 невстановлена особа, перебуваючи у м. Харкові, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, з метою протиправного заволодіння часткою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » єдиним бенефіціарним власником якого був ОСОБА_5 та майном вказаного товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів, знаючи про відсутність законних підстав на зміну засновників та керівника підприємства, подала приватному нотаріусу ОСОБА_6 завідомо підроблені документи, що містять неправдиві відомості про право власності на корпоративні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та посвідчують факт призначення ОСОБА_7 керівником і бенефіціарним власником вказаного Товариства, що не відповідає дійсності.
У подальшому 14.04.2021 невідомі особи звернулись до відділення № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві з вимогою зняти грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У знятті коштів було відмовлено у зв`язку з неповним поданням необхідних документів. Допитаний в якості потерпілого колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 пояснив, що жодний дій, направлених на зміну бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та продажу частки у статутному капіталі не вчиняв
Вивченням інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що 08.04.2021 та 09.04.2021 здійснено ряд реєстраційних дій, пов`язаних зі зміною відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - керівників, підписанта, місцезнаходження, складу або інформації про засновників. Вказані реєстраційні дії вчинені нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 , яка будучи допитаною в якості свідка пояснила, що 08.04.2021 об 11:16 на номер нотаріальної контори НОМЕР_2 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 з питань Державної реєстрації юридичних осіб та записався на засвідчення справжності підписів та державну реєстрацію.
Оглядом відеозаписів, які були надані нотаріусом, встановлено, що 08.04.2021 з 12:49 годин до 13:00 годин та з 15:15 годин до 16:00 годин, а також 09.04.2021 у період часу з 08:58 годин до 09:44 годин чоловік та жінка, які звертались до нотаріуса ОСОБА_6 з питань внесення змін про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебували в її офісі за адресою: АДРЕСА_2 . Таким чином, є достатні підстави вважати, що особи, які причетні до вчинення злочину 08.04.2021 з 12:49 годин до 13:00 годин та з 15:15 годин до 16:00 годин, а також 09.04.2021 у період часу з 08:58 годин до 09:44 годин перебували за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення кола осіб, які перебували за вказаною адресою та можуть бути причетні до вчинення злочину, необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) дій, у тому числі перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували у зоні дії базових станцій оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 11:00 год. 08.04.2021 до 11:00 09.04.2021. Таким чином, органу досудового розслідування необхідно витребувати у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказану інформацію та отримати іншими засобами вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий СУ ГУНПв Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 28.04.2021 через канцелярію суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
1. Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через:
за період часу з 11:00 год. 08.04.2021 до 11:00 09.04.2021, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:
2.1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).
2.2. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.
2.3. Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), Інтернет з`єднання, переадресація тощо.
2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.
2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.06.2021 року.
Роз`яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1