Провадження № 1-кс/161/5581/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 21 липня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: Київський майдан, м. Луцьк, Волинська область, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Другого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: Київський майдан, м. Луцьк, Волинська область, а саме до матеріалів актів перевірок складених за результатами їх проведення: документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по 30.06.2018, про що складено акт від 02.11.2018 №23004/14- 01/00991522; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2016 по 31.03.2019, про що складено акт від 17.09.2019 №1079/05-01/00991568; документальна позапланова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань, що стали предметом заперечень, за період з 01.07.2016 по 31.03.2019, про що складено акт від 08.11.2019 №4078/05-01/00991568; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2015 по 30.06.2018, про що складено акт від 15.11.2018 №29973/05-01/00991551; документальна позапланова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 29.11.2017 по 14.11.2018, про що складено акт від 20.11.2018 №24267/14-02/00991597; документальна позапланова невиїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, про що складено акт від 11.01.2018 №495/14-09/00991597; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.07.2016 по 30.06.2019, про що складено акт від 25.10.2019 №3411/05- 01/00991551; документальна планова виїзна перевірка ДГІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2017 по 30.06.2019, про що складено акт від 09.12.2019 №6937/05- 07/00991539; документальна позапланова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 19.06.2017 по 25.04.2018, про що складено акт від 02.05.2018 №6770/14-09/00991580; документальна позапланова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 04.10.2017 по 26.06.2018, про що складено акт від 05.07.2018 №10727/14-09/00991580; документальна позапланова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 04.10.2017 по 03.10.2018, про що складено акт від 10.10.2018 №21775/14-09/00991580; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.04.2016 по 31.03.2019, про що складено акт від 19.08.2019 №17004/14-01/00991580; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2016 по 30.06.2018, про що складено акт від 02.11.2018 №23020/14- 03/00991545; документальна позапланова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 17.02.2015 по 02.05.2018, про що складено акт від 08.05.2018 №7177/14-09/37580075; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про що складено акт від 30.08.2019 №17524/14- 01/37580075; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про що складено акт від 02.12.2019 №6308/05- 01/37626753; документальна позапланова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з питань, що стали предметом заперечень, за період з 01.01.2016 по 30.06.2019, про що складено акт від 03.02.2020 №1934/05-01/37626753; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 01.10.2016 по 30.06.2018, про що складено акт від 08.11.2018 №23406/14-09/13354633; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », про що складено акт від 08.11.2018 №23407/14- 09/30996788; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.04.2015 по 30.06.2018, про що складено акт від 08.11.2018 №23416/14- 01/00991491; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.07.2016 по 30.06.2019, про що складено акт від 18.11.2019 №5431/05-01/00991516; документальна позапланова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період з 02.01.2018 по 14.11.2018, про що складено акт від 20.11.2018 №24402/14-02/13350807; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період з 01.10.2016 по 30.09.2019, про що складено акт від 28.12.2019 №8299/05-01/13350807; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за період з 01.07.2016 по 30.06.2019, про що складено акт від 16.10.2019 №2968/05-01/14289429; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за період з 01.04.2016 по 31.03.2019, про що складено акт від 17.09.2019 №1266/05-07/00991503; документальна позапланова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з питань, що стали предметом заперечень, за період з 01.07.2016 по 31.03.2019, про що складено акт від 08.11.2019 №4166/05-07/00991503; документальна позапланова виїзна перевірка ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період з 25.05.2017 по 24.10.2018, про що складено акт від 31.10.2018 №22583/14-09/35097450; документальна позапланова виїзна перевірка ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період з 20.03.2017 по 29.05.2019, про що складено акт від 05.06.2019 №11733/14-09/35097450; документальна планова виїзна перевірка ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період з 01.10.2016 по 30.06.2019, про що складено акт від 18.10.2019 №3077/05-07/35097450; документальна планова виїзна перевірка ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за період з 01.01.2016 по 30.06.2019, про що складено акт від 16.10.2019 №2969/05-01/35298111; документальна планова виїзна перевірка ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за період з 01.01.2016 по 30.06.2019, про що складено акт від 04.10.2019 №2236/05-02/34417131; документальна позапланова виїзна перевірка ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з питань, що стали предметом заперечень, за період з 01.01.2016 по 30.06.2019, про що складено акт від 25.11.2019 №5820/05-02/34417131; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », про що складено акт від 07.10.2019 №2352/05- 01/00991574, з можливістю ознайомлення, виготовленням копії та їх вилучення, в рамках кримінального провадження № 0000044 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності та просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Другому слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: Київський майдан, м. Луцьк, Волинська область, а саме до матеріалів актів перевірок складених за результатами їх проведення: документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по 30.06.2018, про що складено акт від 02.11.2018 №23004/14- 01/00991522; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2016 по 31.03.2019, про що складено акт від 17.09.2019 №1079/05-01/00991568; документальна позапланова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань, що стали предметом заперечень, за період з 01.07.2016 по 31.03.2019, про що складено акт від 08.11.2019 №4078/05-01/00991568; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2015 по 30.06.2018, про що складено акт від 15.11.2018 №29973/05-01/00991551; документальна позапланова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 29.11.2017 по 14.11.2018, про що складено акт від 20.11.2018 №24267/14-02/00991597; документальна позапланова невиїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, про що складено акт від 11.01.2018 №495/14-09/00991597; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.07.2016 по 30.06.2019, про що складено акт від 25.10.2019 №3411/05- 01/00991551; документальна планова виїзна перевірка ДГІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2017 по 30.06.2019, про що складено акт від 09.12.2019 №6937/05- 07/00991539; документальна позапланова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 19.06.2017 по 25.04.2018, про що складено акт від 02.05.2018 №6770/14-09/00991580; документальна позапланова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 04.10.2017 по 26.06.2018, про що складено акт від 05.07.2018 №10727/14-09/00991580; документальна позапланова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 04.10.2017 по 03.10.2018, про що складено акт від 10.10.2018 №21775/14-09/00991580; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.04.2016 по 31.03.2019, про що складено акт від 19.08.2019 №17004/14-01/00991580; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2016 по 30.06.2018, про що складено акт від 02.11.2018 №23020/14- 03/00991545; документальна позапланова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 17.02.2015 по 02.05.2018, про що складено акт від 08.05.2018 №7177/14-09/37580075; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про що складено акт від 30.08.2019 №17524/14- 01/37580075; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про що складено акт від 02.12.2019 №6308/05- 01/37626753; документальна позапланова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з питань, що стали предметом заперечень, за період з 01.01.2016 по 30.06.2019, про що складено акт від 03.02.2020 №1934/05-01/37626753; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 01.10.2016 по 30.06.2018, про що складено акт від 08.11.2018 №23406/14-09/13354633; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », про що складено акт від 08.11.2018 №23407/14- 09/30996788; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.04.2015 по 30.06.2018, про що складено акт від 08.11.2018 №23416/14- 01/00991491; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.07.2016 по 30.06.2019, про що складено акт від 18.11.2019 №5431/05-01/00991516; документальна позапланова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період з 02.01.2018 по 14.11.2018, про що складено акт від 20.11.2018 №24402/14-02/13350807; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період з 01.10.2016 по 30.09.2019, про що складено акт від 28.12.2019 №8299/05-01/13350807; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за період з 01.07.2016 по 30.06.2019, про що складено акт від 16.10.2019 №2968/05-01/14289429; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за період з 01.04.2016 по 31.03.2019, про що складено акт від 17.09.2019 №1266/05-07/00991503; документальна позапланова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з питань, що стали предметом заперечень, за період з 01.07.2016 по 31.03.2019, про що складено акт від 08.11.2019 №4166/05-07/00991503; документальна позапланова виїзна перевірка ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період з 25.05.2017 по 24.10.2018, про що складено акт від 31.10.2018 №22583/14-09/35097450; документальна позапланова виїзна перевірка ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період з 20.03.2017 по 29.05.2019, про що складено акт від 05.06.2019 №11733/14-09/35097450; документальна планова виїзна перевірка ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період з 01.10.2016 по 30.06.2019, про що складено акт від 18.10.2019 №3077/05-07/35097450; документальна планова виїзна перевірка ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за період з 01.01.2016 по 30.06.2019, про що складено акт від 16.10.2019 №2969/05-01/35298111; документальна планова виїзна перевірка ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за період з 01.01.2016 по 30.06.2019, про що складено акт від 04.10.2019 №2236/05-02/34417131; документальна позапланова виїзна перевірка ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з питань, що стали предметом заперечень, за період з 01.01.2016 по 30.06.2019, про що складено акт від 25.11.2019 №5820/05-02/34417131; документальна планова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », про що складено акт від 07.10.2019 №2352/05- 01/00991574, з можливістю ознайомлення, виготовленням копії та їх вилучення.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: