Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/921/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на вилучене під час проведеного 15.12.2020 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який використовується ОСОБА_5 , за місцем знаходження ТОВ «Миколаїв-південь Сервіс», майно, а саме: грошові кошти в сумі 20000 гривень, номіналом по 500 гривень НБУ, в кількості 40 штук; грошові кошти в сумі 854 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 3 шт., номіналом по 50 доларів США - в кількості 5 шт., номіналом по 20 доларів США в кількості 7 штук, номіналом по 10 доларів США в кількості 10 шт., номіналом 5 доларів США в кількості 10 шт., номіналом 2 долари США в кількості 1 шт., номіналом 1 долар США в кількості 18 штук; свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 на автомобіль Ghyliy реєстраційний номер НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 на ГКБ реєстраційний номер НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 на автомобіль Mersedes-Benz S600; свідоцтво про реєстрацію трактора колісного реєстраційний номер НОМЕР_6 ; 10 банківських карток; свідоцтво про реєстрацію на автомобіль Іveco реєстраційний номер НОМЕР_7 ; мобільний телефон Samsung з сім-карткою НОМЕР_8 ; грошові кошти купюрами номіналом 1000 грн. НБУ в кількості 7 шт., номіналом 200 грн НБУ в кількості 12 шт., номіналом 500 грн. НБУ в кількості 5 шт., номіналом 100 грн. НБУ в кількості 1 шт., номіналом 50 грн. НБУ в кількості 10 шт.; два поліетиленові пакети з речовиною рослинного походження; коробку з надписом «Рись» з 38 набоями калібру 9 мм з гумовими кулями; ноутбук Apple s|n FVHVJ1YAJ1WK; ноутбук ACER s/n 2XAHVOY0057300F7DB2000; флеш-накопичувач; прозоре сито з залишками порошку білого кольору; пакет з порошком білого кольору; поліетиленовий пакет жовтого кольору з речовиною рослинного походження зеленого кольору; приставку Digital Video model AND6604; документи, серед яких розписка потерпілого ОСОБА_6 на 2 арк.
В обґрунтування клопотання вказав, що вилучені предмети, грошові кошти та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000040, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Накладення арешту на них необхідно з метою забезпечення їх збереження як речових доказів, а також конфіскації майна як виду покарання.
В судове засідання слідчий ОСОБА_7 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000040 від 17.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України, за фактами вимагання, вчиненого організованою групою, з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, вчиненого з корисливих мотивів; незаконного позбавлення волі людини, вчиненого організованою групою з корисливих мотивів; незаконного зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту у великих розмірах; незаконного зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2020 року організована група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленої особи на ім`я ОСОБА_9 , вчинили вимагання відносно потерпілого ОСОБА_6 з метою заволодіння належними йому грошовими коштами в сумі 17 000 доларів США під приводом неіснуючого боргу.
Крім того, 11.11.2020 року, 20.11.2020 року організована група у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених в ході досудового слідства осіб вчинили вимагання та незаконне позбавлення волі відносно потерпілого ОСОБА_15 з метою заволодіння належними йому грошовими коштами в сумі 47 000 доларів США, під приводом неіснуючого боргу.
15.12.2020 року слідчими СУ ГУНП в Миколаївській області затримано на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та 16.12.2020 року ОСОБА_11
15.12.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Баштанського районного суду Миколаївської області проведено обшук житлового будинку АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ТОВ «Миколаїв-південь Сервіс» та використовується ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 20000 гривень, номіналом по 500 гривень НБУ, в кількості 40 штук; грошові кошти в сумі 854 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 3 шт., номіналом по 50 доларів США - в кількості 5 шт., номіналом по 20 доларів США в кількості 7 штук, номіналом по 10 доларів США в кількості 10 шт., номіналом 5 доларів США в кількості 10 шт., номіналом 2 долари США в кількості 1 шт., номіналом 1 долар США в кількості 18 штук; свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 на автомобіль Ghyliy реєстраційний номер НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 на ГКБ реєстраційний номер НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 на автомобіль Mersedes-Benz S600; свідоцтво про реєстрацію трактора колісного реєстраційний номер НОМЕР_6 ; 10 банківських карток; свідоцтво про реєстрацію на автомобіль Іveco реєстраційний номер НОМЕР_7 ; мобільний телефон Samsung з сім-карткою НОМЕР_8 ; грошові кошти купюрами номіналом 1000 грн. НБУ в кількості 7 шт., номіналом 200 грн НБУ в кількості 12 шт., номіналом 500 грн. НБУ в кількості 5 шт., номіналом 100 грн. НБУ в кількості 1 шт., номіналом 50 грн. НБУ в кількості 10 шт.; два поліетиленові пакети з речовиною рослинного походження; коробку з надписом «Рись» з 38 набоями калібру 9 мм з гумовими кулями; ноутбук Apple s|n FVHVJ1YAJ1WK; ноутбук ACER s/n 2XAHVOY0057300F7DB2000; флеш-накопичувач; прозоре сито з залишками порошку білого кольору; пакет з порошком білого кольору; поліетиленовий пакет жовтого кольору з речовиною рослинного походження зеленого кольору; приставку Digital Video model AND6604; документи, серед яких розписка потерпілого ОСОБА_6 на 2 арк.
16.12.2020 року ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
17.12.2020 року постановою слідчого вилучені речі, документи та грошові кошти було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000040.
26.01.2021 року та 18.02.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 146 КК України. Підозра є обгрунтованою, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.
Санкція ч. 4 ст. 189 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
З урахуванням того, що вилучені під час проведення обшуку грошові кошти, мобільний телефон, флеш-накопичувач, речовина рослинного походження, ноутбуки, документи, коробка з набоями мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, а також конфіскації майна як виду покарання, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити частково.
В частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 на автомобіль Ghyliy реєстраційний номер НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 на ГКБ реєстраційний номер НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 на автомобіль Mersedes-Benz S600, свідоцтво про реєстрацію трактора колісного реєстраційний номер НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію на автомобіль Іveco реєстраційний номер НОМЕР_7 , слід відмовити, оскільки слідчим не доведено, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні №0000040.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене під час проведеного 15.12.2020 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме: грошові кошти в сумі 20000 гривень, номіналом по 500 гривень НБУ, в кількості 40 штук; грошові кошти в сумі 854 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 3 шт., номіналом по 50 доларів США - в кількості 5 шт., номіналом по 20 доларів США в кількості 7 штук, номіналом по 10 доларів США в кількості 10 шт., номіналом 5 доларів США в кількості 10 шт., номіналом 2 долари США в кількості 1 шт., номіналом 1 долар США в кількості 18 штук; 10 банківських карток; мобільний телефон Samsung з сім-карткою НОМЕР_8 ; грошові кошти купюрами номіналом 1000 грн. НБУ в кількості 7 шт., номіналом 200 грн НБУ в кількості 12 шт., номіналом 500 грн. НБУ в кількості 5 шт., номіналом 100 грн. НБУ в кількості 1 шт., номіналом 50 грн. НБУ в кількості 10 шт.; два поліетиленові пакети з речовиною рослинного походження; коробку з надписом «Рись» з 38 набоями калібру 9 мм з гумовими кулями; ноутбук Apple s|n FVHVJ1YAJ1WK; ноутбук ACER s/n 2XAHVOY0057300F7DB2000; флеш-накопичувач; прозоре сито з залишками порошку білого кольору; пакет з порошком білого кольору; поліетиленовий пакет жовтого кольору з речовиною рослинного походження зеленого кольору; приставку Digital Video model AND6604; документи, серед яких розписка потерпілого ОСОБА_6 на 2 арк.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16