У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1288/21
Провадження № 1-кс/210/1108/21

"29" квітня 2021 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000500 від 17.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що до прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява народного депутата України ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи, у період 2019-2020 років, перебуваючи на території Петриківського району Дніпропетровської області, без будь-якого дозвільного документу здійснюють незаконне видобування корисних копали загальнодержавного значення.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у змові із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , колишнім начальником Служби ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організували розкрадання бюджетних коштів під час здійснення будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 «Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка», шляхом умисного завищення вартості піску, а також його незаконного видобування на території Петриківського району Дніпропетровської області.

З метою закупівлі піску для будівництва зазначеної автомобільної дороги, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено низьку підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через яких нібито здійснюється закупівля та використання у подальшому піску для будівництва зазначеної автомобільної дороги.

Під час оформлення первинної будівельної, а також податкової документації посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до останньої вносяться відомості про закупівлю піску у таких підприємств, які нібито поставляють його з території Вінницької області, що призводить до умисного завищення вартості такого піску.

Так, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до офіційних документів вносяться відомості про вартість придбання піску за ціною, яка є вищою на 340% від ринкової: в той час, як ринкова вартість тони піску становить від 35 до 65 гривень за тону, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбає у підконтрольних товариств пісок вартістю 124 гривень за тону.

В той же час, в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що на території с. Іванівка Петриківського району Дніпропетровської області, поблизу земельних ділянок з кадастровими номерами :02:201:0109, :02:201:0106 та :02:201:0124 знаходиться земельні ділянка сільськогосподарського призначення, площею не менше ніж 24 га, на якій фактично здійснюється зняття верхнього шару землі та видобування піску без наявності правовстановлюючих документів на таку земельну ділянку, а також дозвільної на видобування документації.

Так, на зазначеній земельній ділянці сільськогосподарського призначення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у змові із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , колишнім начальником Служби ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , використовуючи силу та техніку підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) організовано видобування піску та у подальшому доставка його на місце проведення будівельних робіт із будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка.

На виконання доручення оперативними працівниками УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України встановлено, що під час будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підконтрольні підприємства здійснювали зняття верхнього шару землі з метою видобування піску з земельної ділянки, яке розташоване на території Дніпропетровської області, Петриківський району, с. Лобойківка у межах земельної ділянки із кадастровим номером:01:001:0119 площею: 646.2832 га., яка фактично використовуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час виконання доручення встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розмістили техніку, яку винаймають у пов`язаних підприємств з метою зняття верхнього шару землі з метою видобування піску з подальшим вивозом за межі земельних ділянок.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 16.12.2014 отримано від ІНФОРМАЦІЯ_12 спеціальний дозвіл на користування надрами № 6006 в межах земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0119 на видобування піску на ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Проте, у сторони обвинувачення існує достатньо підстав вважати, що зазначений спеціальний дозвіл було отримано на підставі документів, в яких міститься недостовірна інформація, а також завідомо підроблених документів, які були надані посадовими особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Тому, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх без виключення документів, які надавались посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_12 для отримання спеціального дозволу на користування надрами № 6006 в межах земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0119 на видобування піску на ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Враховуючи те, що ІНФОРМАЦІЯ_14 відповідно до діючого законодавства є контролюючим органом, якому надано повноваження надавати суб`єктам господарювання/громадянам спеціальні дозволи на користування надрами, у сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що відшукувані документи знаходяться у володінні такої служби за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме підтвердження факту надання посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_12 завідомо неправдивої інформації, а також завідомо підроблених документів, з метою необґрунтованого отримання спеціального дозволу на користування надрами № 6006 в межах земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0119 на видобування піску на ІНФОРМАЦІЯ_13 . Відомості, які містяться у відшукуваних документах, мають значення для повного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження та можуть бути використані стороною обвинувачення як докази під час судового розгляду для встановлення та підтвердження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000500 від 17.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в оригіналах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ), для можливості використання як доказу відомостей, що містяться в ньому.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказану у клопотанні річ в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000500 від 17.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до усіх без виключення оригіналів документів, які надавались посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до ІНФОРМАЦІЯ_12 та на підставі яких останньому було надано спеціальний дозвіл на користування надрами від 16.12.2014 за № 6006 в межах земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0119 на видобування піску на ІНФОРМАЦІЯ_13 , з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати розпорядження посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, прокурорам групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000500.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1