Провадження 1-кс/127/9011/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 16.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 441 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що відповідно до наявних даних невстановлені на даний час особи здійснюють викиди відходів (гудрону) на землях, що перебувають у державній власності шляхом зливу їх у непристосованих місцях поблизу автодороги Стара Гута - Турбів. Вказані дії призводять до підвищення рівня небезпечних речовин у ґрунтовому покриві, отруєння водних ресурсів регіону та екологічного забруднення значних територій, що створює передумови до виникнення осередку екологічної катастрофи.

Безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2012 року проводили господарську діяльність пов`язану із ввезенням з країн ЄС на митну територію України у режимі «переробка на митній території України» давальницької сировини у вигляді сирого технічного гліцерину (УКТЗЕД 15200000).

Сирий технічний гліцерин ввозився на митну територію України та перероблявся ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі зовнішньоекономічних договорів про переробку давальницької сировини № 20140422 від 22.04.2014, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (РФ, м. Москва) та № 20161124 від 24.11.2016, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (РФ, м. Москва).

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діє на підставі договору про переробку сировини № 01112018 від 01.11.2018, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (РФ, м. Москва).

Згідно з технологічною схемою в результаті очищення сирого технічного гліцерину утворюються відходи у вигляді переробленого активованого вугілля та гудрону.

Положеннями названих вище договорів передбачено, що у результаті виконання робіт утворюються відходи непридатні для подальшого використання. Всі відходи шлам, залишки кубові, пари гліцерину і води, які виникають в процесі виробництва готової продукції, є безповоротними і підлягають утилізації/видаленню за рахунок виконавця. Утилізація/видалення відходів включена у вартість переробки, відходи не мають господарської цінності та видаляються з виробничих потужностей виконавця у відповідності до вимог Закону України «Про відходи».

З метою розміщення давальницької сировини у митному режимі «переробка на митній території України» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до вимог ст.ст. 149,150,151 Митного кодексу України подають заяви, де зазначають відомості про зовнішньоекономічну операцію, перелік доданих документів та зобов`язання підприємства - проводити операції з переробки товарів відповідно до вимог законодавства України, здійснювати відокремлений від інших товарів облік і зберігання товарів, розміщених у митний режим переробки та продуктів їх переробки, а також заявити у відповідному митному режимі товарну продукцію, супутні продукти переробки, залишки переробки, що будуть отримані у результаті переробки товарів, і видалити відповідно до законодавства України відходи переробки.

У ході подальшого розслідування у кримінальному провадженні установлено, що у порушення норм митного та природоохоронного законодавства України з території цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на автомобілі «Газ-5319», д.н.з. НОМЕР_1 , вивозяться небезпечні відходи виробництва, які звалюються на земельній ділянці у Вінницькій області Хмільницький район, поблизу автодороги Стара Гута Турбів, кадастровий номер :07:001:0069 (цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних, і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), що перебуває у державній власності та використовується на умовах суборенди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору б/н від 22.07.2020. Звалення відходів здійснюється у котловани завчасно підготовлені із використанням екскаватора-навантажувача «ДЕМ-1143», р/н. НОМЕР_2 , який зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладало з ліцензованим підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір про видалення, вивезення та організацію утилізації відходів, зокрема залишків кубових (гудрон). Згідно акту надання послуг від 29.11.2019 було вивезено 19,609 тон гудрону. Допитаний як свідок директор названого підприємства ОСОБА_3 показав, що дана господарська операція була єдиною. В той же час на адресу Подільської митниці від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були надані акти про вивезення відходів гудрону загальною масою понад 1700 тон.

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , перебувають документи які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про об`єми створених відходів у процесі переробки давальницької сировини та шляхи їх утилізації/видалення, а також відомості про отримання таких документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню в оригіналах для проведення їх експертного дослідження.

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення та способів тривалого прикриття злочинної діяльності і осіб, причетних до вказаних дій.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ( ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- актів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про об`єми виробленої готової продукції та створених відходів у процесі переробки давальницької сировини, а також шляхи їх утилізації/видалення, які подавались названим підприємством у період з 01.01.2018 по 01.07.2021;

- документів щодо призначення у період з 01.01.2018 по 01.07.2021 працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідальних за роботу з митницею, які подавались підприємством відповідно до вимог про акредитацію названого підприємства як суб`єкта ЗЕД;

- у випадку подання названих вище документів у електронному вигляді копій вказаних електронних документів разом з відповідними цифровими підписами та відомостями щодо акредитованого центру сертифікації ключів, яким видано підпис, підписувачів, дату і час підписання та надходження до ІНФОРМАЦІЯ_1 документів.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя