Справа № 592/9032/21
Провадження № 1-кс/592/4442/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

22 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 19.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, у період часу з 01.01.2018 по 22.05.2020, не контролював дії свого підлеглого головного бухгалтера ОСОБА_6 щодо сплати «Рентної плати за спеціальне використання води від підприємств ЖКГ» та «Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення» на загальну суму 8513263,12 грн, маючи фінансові можливості сплатити вказану недоїмку, що призвело до нарахування комунальному підприємству штрафних санкцій та пені на загальну суму 2 604 399,64 грн, що є тяжкими наслідками.

Крім того, депутати ІНФОРМАЦІЯ_2 одержали неправомірну вигоду у сумі 30 тисяч доларів США, що є особливо великим розміром, від ОСОБА_7 і ОСОБА_8 через ОСОБА_5 і ОСОБА_9 за голосування щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_2 (належить і використовується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , для ВАТ Сумський завод сільськогосподарського машинобудування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2 ділянки), АДРЕСА_4 (належить ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та щодо інших земельних ділянок.

Таким чином, при наявності недоїмки по сплаті «Рентної плати за спеціальне використання води від підприємств ЖКГ» та «Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення» у сумі 8513263,12 грн., маючи фінансові можливості сплатити недоїмку, діяння службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, зокрема бездіяльність директора КП ОСОБА_5 та дії головного бухгалтера ОСОБА_6 призвели до законного нарахування податковим органом штрафних санкцій та пені цьому комунальному підприємству:

- рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства, рентна плата за спеціальне використання води (код платежу НОМЕР_3 ) нараховані штрафні санкції 639071,35 грн; нарахована пеня 401956,04 грн;

- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (код платежу НОМЕР_4 ) - нараховані штрафні санкції 843636 грн; нарахована пеня 107010,26 грн.

Ці штрафні санкції та пеня сплачені підприємством і наразі є збитками цьому комунальному підприємству. Крім того, відповідно до висновку проведеного головним державним ревізором-інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 05.04.2021 № 17/18-28-08-10/03352455 «Про результати дослідження документів та інших матеріалів (інформації) з питань наявності податкової заборгованості зі сплати «Рентної плати за спеціальне використання води від підприємств ЖКГ» і «Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення» та виникнення відповідних штрафів та пені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР за звітні (податкові) періоди з 01.01.2018 по 22.05.2020 встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР мали достатньо грошових коштів на рахунках для погашення заборгованості по сплаті вказаних податків.

На підставі достатніх доказів 20.04.2021 за указаними фактами ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 368 КК України а 12.05.2021 про зміну раніше повідомленої підозри за тими ж статтями КК України. На даний час призначена та проводиться судова економічна експертиза судовим експертом. ОСОБА_5 продовжує виконувати функціональні обов`язки директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР. Крім того, 29.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 368 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що для координації злочинної діяльності ОСОБА_8 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_9 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_6 та ОСОБА_5 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_7 .

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (оригіналів та копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у оператора та провайдера телекомунікації, а саме до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), що містять інформацію про: зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити місцезнаходження фігурантів, взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів із інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , шляхом їх вилучення.
Крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідного оператора мобільного зв`язку, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), шляхом їх вилучення, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 а саме:

- документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), які містять дані про зв`язок за абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період 25.09.2020 включно, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів, марки та моделі радіоелектронних засобів, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу 25.09.2020 включно.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1