Справа № 405/3959/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" червня 2021 р. слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотаннястаршого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза № 0000385 від 12.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що підтверджують відкриття карток в публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; відомостей чи підключені дані картки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2020 року по 02.06.2021 рік; відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по даним карткам у період з 01.01.2020 року по 02.06.2021 рік; інформації на електронному носії, а саме: фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карток у період часу з 01.01.2020 року по 02.06.2021 рік.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні в проваджені ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000385 від 12.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 26 200, 00 грн. та за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами в сумі 26 200, 00 грн. з кредитного рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.10.2020 року на мобільний номер телефону НОМЕР_41 потерпілої ОСОБА_5 , зателефонували невідомі особи та, представившись співробітниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомили, що її картковий рахунок № НОМЕР_42 заблокований, та в подальшій телефонній розмові на її номер телефону приходили СМС-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з підтвердженнями входу до Web-банкінгу, з подальшим зняттям грошових коштів на загальну суму 26 200, 00 грн.

Крім того, встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_43 потерпілої ОСОБА_5 були перераховані: у сумі 20 000, 00 грн. на банківську карту, емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_44 , та в сумі 6 000, 00 грн. на банківську карту, емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_45 та поповнено мобільний номер оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_46 на суму 122 грн.

В ході виконання доручення співробітниками ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетні: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Долинська, інн. НОМЕР_47 , зареєстрований АДРЕСА_2 , проживає: АДРЕСА_3 . Користується абонентськими номерами НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , ІМЕІ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 відповідно. На даний час пересувається на автомобілі MERCEDES-BENZC 200, сірого кольору, д.н.з НОМЕР_52 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , інн. НОМЕР_53 , уродженець м. Долинська, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , (на даний час квартира здана в оренду), АДРЕСА_5 . Користується абонентськими номерами НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ІМЕІ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 відповідно. На даний час пересувається на автомобілі MERCEDES-BENZC 180, синього кольору, д.н.з НОМЕР_58 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_6 . Користується абонентськими номерами НОМЕР_59 , ІМЕІ НОМЕР_60 . На даний час пересувається на автомобілі RENAULT DASTER, чорного кольору, д.н.зВА1185СА.

В ході проведених заходів встановлено, що вказані особи є учасниками злочинної групи, яка протягом 2020-2021 років здійснює шахрайське заволодіння шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами мешканців України. При цьому, використовується наступна шахрайська схема: учасники злочинної групи здійснюють дзвінки громадянам України, в яких повідомляють, що карта заблокована та необхідно здійснити перехід для спілкування з оператором, або просто здійснюється дзвінок, де особа представляється представником служби безпеки того чи іншого банку та повідомляє, що відносно рахунку клієнта здійснюється несанкціонований доступ до рахунку, та, користуючись довірою, пропонують перевести грошові кошти в безпечне місце: інший рахунок, рідше, телефонний номер, отримують доступ до Web-банкінгу клієнта або, дізнавшись реквізити карти, здійснюють перекази грошових коштів на підконтрольні карткові рахунки, телефони або ігрові сайти.

На даний час встановлено біля 37-ми осіб - мешканців м. Долинська, які вказаним вище особам за винагороду здійснили продаж банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були використані при вчинені кримінальних правопорушень, а саме:

ПІБ ВЛАСНИКА РАХУНКУРікнар.ІПНHOMEP KAPТКИДАТА ОПЕРАЦІЇ
1Балабуха Інна Миколаївна03.03.8761НОМЕР_2 24.11.2020 12:49
2ОСОБА_10 16.10.2811НОМЕР_3 08.10.2020 14:26
3ОСОБА_11 29.07.9013НОМЕР_4 08.10.2020 14:24
4ОСОБА_12 23.05.9679НОМЕР_5 07.03.2020 15:34
5ОСОБА_13 16.03.4110НОМЕР_6 05.03.2021 18:46
6ОСОБА_14 08.12.7413НОМЕР_7 18.02.2021 18:06
7ОСОБА_15 01.11.09.04.2021 15:25
8ОСОБА_16 17.08.13.06.2020 14:24 14.06.2020 18:28
9ОСОБА_17 11.02.01.03.2021 17:21
10ОСОБА_18 01.05.07.02.2021 11:26 09.02.2021 10:11
11ОСОБА_19 08.05.30.04.2020 10:09
12ОСОБА_20 02.01.17.01.2020 08:44
13ОСОБА_21 НОМЕР_14 07.05.2020 9:23
14ОСОБА_22 18.03.11.02.2020 18:50
15ОСОБА_23 05.03. 90060602.04.2021 12:42 03.04.2021 13:42
16ОСОБА_24 06.08.11.08.2020 15:37
17Пасiчник ОСОБА_25 30.08.26.02.2020 19:25
18ОСОБА_26 51517905.05.2020 14:31
19ОСОБА_27 НОМЕР_21 23.03.2021 11:50
20ОСОБА_28 НОМЕР_22 20.01.2021 9:12
21ОСОБА_29 12.12.08.12.2020 16:27
22ОСОБА_30 02.12.10.05.2021 14:17
23ОСОБА_31 21.03.28.03.2020 15:39
24ОСОБА_32 1827.02.2021 16:02 03.02.2021 8:51
25ОСОБА_33 00802025.05.2020 10:40
26ОСОБА_34 НОМЕР_29 17.12.2020 14:34
27ОСОБА_35 НОМЕР_30 15.10.2020 12:10
28ОСОБА_36 НОМЕР_31 26.03.2021 16:10
29ОСОБА_37 НОМЕР_32 11.02.2020 13:12
30ОСОБА_38 НОМЕР_33 04.08.2020 13:47
31ОСОБА_39 НОМЕР_34 30.12.2020 14:33
32ОСОБА_40 НОМЕР_35 11.05.2020 15:28
33ОСОБА_41 НОМЕР_36 22.03.2021 15:59
34ОСОБА_42 НОМЕР_37 09.04.2021 16:49
35ОСОБА_43 НОМЕР_38 19.02.2020 17:40
36ОСОБА_44 44555528.04.2020 16:04 30.04.2020 16:51
37ОСОБА_45 49678824.02.2021 10:26

З огляду на зазначене, під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у підтверджені факту нарахування (перерахування) коштів на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , та встановлення осіб, які потерпіли від незаконних шахрайських дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на підставі чого, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме: у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відомостей про відкриття банківських рахунків та документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам у період з 01.01.2020 по 02.06.2021, зважаючи на те, що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, від слідчого та особи, у володінні якої перебувають документи будь яких заяв, клопотань, заперечень не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 12.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що підтверджують відкриття карток в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за відповідними номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 за період з 01.01.2020 року по 02.06.2021 року.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 12.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_46 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_47 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_48 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_49 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що підтверджують відкриття карток в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , з відомостями про підключення даних карток до системи дистанційного керування каналами зв`язку; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками в період часу з 01.01.2020 року по 02.06.2021 рік; відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по даним карткам за період з 01.01.2020 року по 02.06.2021 рік; інформації на електронному носії, а саме: фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карток в період часу з 01.01.2020 року по 02.06.2021 рік.
Строк дії ухвали визначити до 18.08.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_50