Справа №295/7588/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000054 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що в провадженні слідчого відділу Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Як зазначено в клопотанні, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи Житомирського районного відділу державної виконавчої служби Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, перебуваючи на посаді, на підставі підробленого виконавчого листа, нібито виданого Житомирським районним судом Житомирської області, відкрили виконавче провадження № 64896038 про стягнення з ОСОБА_5 513 751,00 гривень боргу та, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди наклали арешт на майно боржника, а саме: нерухоме майно квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яку виставили на реалізацію через електронний сервіс «СЕТАМ», з метою продажу вказаної квартири та отримання коштів, здобутих злочинним шляхом. Разом з тим встановлено, що боржник ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому відповідно до ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження № 64896038 підлягає закінченню у зв`язку із смертю боржника. Крім цього, відповідно до інформації Житомирського районного суду виконавчий лист № 278/5478/18 від 21.11.2018 року про стягнення з ОСОБА_5 боргу не видавався. Також відповідно до інформації, яка міститься на електронному сайті «СЕТАМ», нерухоме майно квартира, що належить на праві власності ОСОБА_5 , Житомирським районним відділом ДВС виставлена на реалізацію за ціною 437789,01 грн. Під час розслідування кримінального провадження проведено огляд веб-сторінок Автоматизованої системи виконавчого провадження, згідно з якою 19.03.2021 року відкрито виконавче провадження № 64896038, яке перебуває у провадженні. Згідно відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно на усе майно, що належить ОСОБА_5 , накладено арешт в межах суми 513 751,00 грн., у тому числі на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Тому 28.05.2021 року близько 13 год. 55 хв. на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира в справі № 295/6654/21 від 27.05.2021 року в приміщенні Житомирського районного відділу державної виконавчої служби Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), що за адресою: м. Житомир, вул. Леха Качинського, буд. 12-А, за участю заступника начальника Житомирського районного відділу ДВС ОСОБА_6 було проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено до камери зберігання речових доказів, Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, що за адресою: м. Житомир, вул. Л. Українки 17, наступне майно:

Виконавче провадження АСВП: №64896038, у розшитому вигляді, а саме:

Лист № 19.5-20/9/2021-19520 від 27.04.2021 року на 1 арк.;

Звіт № 210415-Ж на 1 арк.;

Висновок суб`єкта оціночної діяльності про вартість майна на 1 арк.;

Конверт АТ «Укрпошта» 1 шт.;

Лист № 8.5-20/9/2021/14630 від 01.04.2021 року на 1 арк.;

Постанова про опис та арешт майна від 01.04.2021 року на 1 арк.;

Конверт АТ «Укрпошта» 1 шт.;

Довідка № 1106 від 07.05.2021 року на 1 арк.;

Заявка на публікацію в «Сетамі» на нерухоме майно на 1 арк.;

Заява вхід. № 3249/195-24 на 1 арк.;

Виконавчий лист № 278/5478/18 від 21.02.2018 року на 1 арк.;

Лист № 8.5-20/9/2021/11172 від 19.03.2021 року на 1 арк.;

Постанова про відкриття кримінального провадження, серія: ВП6896038 від 19.03.2021 року на 1 арк.;

Постанова про стягнення виконавчого збору, серія: ВП64896038 від 19.03.2021 року на 1 арк.;

Постанова про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження, серія: ВП64896038 від 19.03.2021 року на 1 арк.;

Постанова про арешт майна боржника, серія: ВП64896038 від 19.03.2021 року на 1 арк.;

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 57179593 від 19.03.2021 року на 1 арк.;

Витяг з Державного реєстру прав речових прав на нерухоме майно № від 19.03.2021 року на 1 арк.;

Витяг з Державного реєстру прав речових прав на нерухоме майно, про реєстрацію обтяження № 248988784 від 19.03.2021 року на 1 арк.;

Витяг з Державного реєстру прав речових прав на нерухоме майно, про реєстрацію обтяження № 248990459 від 19.03.2021 року на 1 арк.;

Інформація з Державного реєстру прав речових прав на нерухоме майно № 255815436 від 11.05.2021 року на 2 арк.;

Витяг з Державного реєстру прав речових прав на нерухоме майно № 255812665 від 11.05.2021 року на 1 арк.;

Звіт № 210415-Ж про незалежну оцінку вартості майна ОСОБА_5 вхід. № 5472/19523 на 35 арк. (у скріпленому стані);

Вимога державного виконавця №19.5-20/9/2021/21265 від 07.05.2021 року на 1 арк.;

Лист № 8.5-20/9/2021/16740 від 15.04.2021 року на 1 арк.;

Постанова про призначення суб`єкта оціночної діяльності суб`єкта господарювання для у часті у виконавчому провадженні, серія:№ 64896038 від 15.04.2021 року на 1 арк.;

Копія фіскального чеку АТ «Укрпошта» ПН:55 від 07.04.2021 року (77 год. 35 хв. 46 сек.); копія фіскального чеку АТ «Укрпошта» ПН:55 від 07.04.2021 року (17 год. 35 хв. 40 сек.) на 1 арк.;

Фіскальний чек АТ «Укрпошта» ПН:55 від 28.04.2021 року (17 год. 18 хв. 10 сек.) на 1 арк.;

Фіскальний чек АТ «Укрпошта» ПН:55 від 28.04.2021 року (17 год. 18 хв. 06 сек.) на 1 арк.;

Запит №8.5-20/9/2021/19214 від 27.04.2021 року на 1 арк.;

Лист №8.5-20/9/2021/14630 від 01.04.2021 року на 1 арк.;

Постанова про опис та арешт майна від 01.04.2021 року на 2 арк.;

Лист № 8.5-20/9/2021/14630 від 01.04.2021 року на 1 арк.;

Постанова про опис та арешт майна від 01.04.2021 року на 3 арк.;

Конверт АТ «Укрпошта» з відміткою про повернення у зв`язку з відсутністю адресата за вказаною адресою на 1 шт.;

Повідомлення про вчинення виконавчих дій № 8.5-20/9/2021/12220 від 01.04.2021 року на 1 арк.;

Повідомлення про вчинення виконавчих дій № 8.5-20/9/2021/12220 від 01.04.2021 року на 1 арк.;

Постанова про відкриття виконавчого провадження, серія: ВП64896038 від 19.03.2021 року на 1 арк.;

Постанова про арешт майна боржника, серія: ВП64896038 від 19.03.2021 року на 1 арк.;

Витяг з Державного реєстру прав речових прав на нерухоме майно, про реєстрацію обтяження № 248988784 від 19.03.2021 року на 2 арк.;

Витяг з Державного реєстру прав речових прав на нерухоме майно, про реєстрацію обтяження № 248990459 від 19.03.2021 року на 1 арк.;

Конверт АТ «Укрпошта» з відміткою про повернення у зв`язку з невірно вказаною адресою на 1 шт.;

Запит № 8.5-20/9/2021/14631 від 01.04.2021 року на 1 арк.;

Інформація з Державного реєстру прав речових прав на нерухоме майно № 250858399 від 01.04.2021 року на 3 арк.;

Відповідь № від 19.03.2021 року (АСВП №64896038) на 1 арк.;

Флешнакопичувач чорного кольору, який належить державному виконавцю ОСОБА_7 , на якому міститься маркування: 017895 1 шт.;

Журнал реєстрації документів, про відкриття виконавчого провадження (за період з 19.03.2021 року по 19.03.2021 року, з 27.04.2021 року по 27.04.2021 року, з 07.05.2021 року по 07.05.2021 року) на 4 арк.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, і оскільки 28.05.2021 року постановою слідчого вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000054, а також з метою збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на виконавче провадження АСВП: № 64896038 у розшитому вигляді.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, направив до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити в його відсутності, зазначивши про підтримання вимог клопотання. Державний виконавець у судове засідання також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причин неявки до суду не повідомив. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

26.05.2021 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення стосовно того, що посадові особи відділу державної виконавчої служби на підставі підробленого листа про стягнення неіснуючого боргу, в межах відкритого виконавчого провадження наклали арешт на квартиру в будинку АДРЕСА_2 , з метою подальшої реалізації останньої на платформі СЕТАМ. Кримінальне провадження зареєстроване за № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Оскільки вилучене під час обшуку 28.05.2021 року виконавче провадження АСВП: № 64896038 у розшитому вигляді є речовим доказом зазначеного кримінального правопорушення, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та враховуючи, що згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, арешт наведеного майна зумовлений необхідністю його збереження та запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, слідчий суддя вважає за доцільне накласти на нього арешт.

Керуючись ст. ст. 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на виконавче провадження АСВП: № 64896038 у розшитому вигляді, а саме: лист №19.5-20/9/2021-19520 від 27.04.2021 року на 1 арк.; звіт №210415-Ж на 1 арк.; висновок суб`єкта оціночної діяльності про вартість майна на 1 арк.; конверт АТ «Укрпошта» 1 шт.; лист №8.5-20/9/2021/14630 від 01.04.2021 року на 1 арк.; постанова про опис та арешт майна від 01.04.2021 року на 1 арк.; конверт АТ «Укрпошта» 1 шт.; довідка №1106 від 07.05.2021 року на 1 арк.; заявка на публікацію в «Сетамі» на нерухоме майно на 1 арк.; заява вхід. №3249/195-24 на 1 арк.; виконавчий лист №278/5478/18 від 21.02.2018 року на 1 арк.; лист №8.5-20/9/2021/11172 від 19.03.2021 року на 1 арк.; постанова про відкриття кримінального провадження, серія: ВП6896038 від 19.03.2021 року на 1 арк.; постанова про стягнення виконавчого збору, серія: ВП64896038 від 19.03.2021 року на 1 арк.; постанова про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження, серія: ВП64896038 від 19.03.2021 року на 1 арк.; постанова про арешт майна боржника, серія: ВП64896038 від 19.03.2021 року на 1 арк.; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №57179593 від 19.03.2021 року на 1 арк.; витяг з Державного реєстру прав речових прав на нерухоме майно № від 19.03.2021 року на 1 арк.; витяг з Державного реєстру прав речових прав на нерухоме майно, про реєстрацію обтяження №248988784 від 19.03.2021 року на 1 арк.; витяг з Державного реєстру прав речових прав на нерухоме майно, про реєстрацію обтяження №248990459 від 19.03.2021 року на 1 арк.; інформація з Державного реєстру прав речових прав на нерухоме майно №255815436 від 11.05.2021 року на 2 арк.; витяг з Державного реєстру прав речових прав на нерухоме майно №255812665 від 11.05.2021 року на 1 арк.; звіт №210415-Ж про незалежну оцінку вартості майна ОСОБА_5 вхід.№5472/19523 на 35 арк. (у скріпленому стані); вимога державного виконавця №19.5-20/9/2021/21265 від 07.05.2021 року на 1 арк.; лист №8.5-20/9/2021/16740 від 15.04.2021 року на 1 арк.; постанова про призначення суб`єкта оціночної діяльності суб`єкта господарювання для у часті у виконавчому провадженні, серія:№64896038 від 15.04.2021 року на 1 арк.; копія фіскального чеку АТ «Укрпошта» ПН:55 від 07.04.2021 року (77 год. 35 хв. 46 сек.); копія фіскального чеку АТ «Укрпошта» ПН:55 від 07.04.2021 року (17 год. 35 хв. 40 сек.) на 1 арк.; фіскальний чек АТ «Укрпошта» ПН:55 від 28.04.2021 року (17 год. 18 хв. 10 сек.) на 1 арк.; фіскальний чек АТ «Укрпошта» ПН:55 від 28.04.2021 року (17 год. 18 хв. 06 сек.) на 1 арк.; запит №8.5-20/9/2021/19214 від 27.04.2021 року на 1 арк.; лист №8.5-20/9/2021/14630 від 01.04.2021 року на 1 арк.; постанова про опис та арешт майна від 01.04.2021 року на 2 арк.; лист №8.5-20/9/2021/14630 від 01.04.2021 року на 1 арк.; постанова про опис та арешт майна від 01.04.2021 року на 3 арк.; конверт АТ «Укрпошта» з відміткою про повернення у зв`язку з відсутністю адресата за вказаною адресою на 1 шт.; повідомлення про вчинення виконавчих дій №8.5-20/9/2021/12220 від 01.04.2021 року на 1 арк.; повідомлення про вчинення виконавчих дій №8.5-20/9/2021/12220 від 01.04.2021 року на 1 арк.; постанова про відкриття виконавчого провадження, серія: ВП64896038 від 19.03.2021 року на 1 арк.; постанова про арешт майна боржника, серія: ВП64896038 від 19.03.2021 року на 1 арк.; витяг з Державного реєстру прав речових прав на нерухоме майно, про реєстрацію обтяження №248988784 від 19.03.2021 року на 2 арк.; витяг з Державного реєстру прав речових прав на нерухоме майно, про реєстрацію обтяження №248990459 від 19.03.2021 року на 1 арк.; конверт АТ «Укрпошта» з відміткою про повернення у зв`язку з невірно вказаною адресою на 1 шт.; запит №8.5-20/9/2021/14631 від 01.04.2021 року на 1 арк.; інформація з Державного реєстру прав речових прав на нерухоме майно №250858399 від 01.04.2021 року на 3 арк.; відповідь № від 19.03.2021 року (АСВП №64896038) на 1 арк.; - флешнакопичувач чорного кольору, який належить державному виконавцю ОСОБА_7 , на якому міститься маркування: 017895 1 шт.; - журнал реєстрації документів, про відкриття виконавчого провадження (за період з 19.03.2021 року по 19.03.2021 року, з 27.04.2021 року по 27.04.2021 року, з 07.05.2021 року по 07.05.2021 року) на 4 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1