провадження №: 1-кс/752/4230/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.06.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Литовської Республіки про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № 02-2-00414-19,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо, виписки про рух коштів по банківських рахунках клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.; інформації щодо, відомостей здійснення операції клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: номерів документів, дат документів, сум операцій, валюти операцій, номеру рахунку платника/отримувача, коду банку платника/отримувача, найменування платника/отримувача, ІР-адреса платника/отримувача, призначення платежів, дати та часу проведення операцій за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.; інформації щодо, здійснення клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , безрезультатної спроби здійснення фінансової операції за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.; інформації щодо, ІР-адреси з яких клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було здійснено (спроба здійснення) банківських операцій за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.; інформації щодо, використання клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , платіжних карток для здійснення банківських операцій, а саме: зняття/внесення грошових коштів із відображення дати, часу, адреси банкоматів (в разі здійснення банківських операцій надати фото-відео зображення) за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.; інформації про те, чи перераховувались 19.03.2018 на рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти в сумі 2000 Євро; інформації про те, чи перераховувались 20.03.2018 на рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти в сумі 2000 Євро, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 у січні місяці, можливо 10-ого числа, 2018 року, зареєструвався на Інтернет-сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка можливо займається фінансами, інвестиціями та електронною торгівлею на біржі. Незабаром йому зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Знаходячись під впливом вищезгаданої особи ОСОБА_8 вирішив інвестувати свої наявні грошові кошти та за допомогою працівників, даних стосовно яких він не пам`ятає, на Інтернет-сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Заявник від свого імені створив обліковий запис та відкрив в ньому віртуальний рахунок. Консультації з питань торгівлі на біржі проходили за через програмне забезпечення «Anydesk», яке Заявник інсталював за вказівкою працівників підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За допомогою цього програмного обладнання особи, які зв`язувалися з Заявником по телефону, могли бачити та управляти його комп`ютером та діями. В період з 01.03.2018 р. по 12.10.2018 р. шляхом переказу грошових сум різного розміру Заявник перерахував 55 437.84 Євро на різні рахунки, які були вказані йому по телефону працівниками підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він виконував переказ зі свого рахунку, який знаходиться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також користуючись системою грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Заявник не цікавився особистостями отримувачів грошей. Однак він бачив, що усі гроші, які він перераховував, з`являлися на його віртуальному рахунку. Незабаром Заявник побачив, що сума грошових коштів, яка знаходились на його віртуальному рахунку, почала швидко зменшуватися, тоді він спробував зв`язатися з працівниками підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак зробити це не вдалося. Таким чином ОСОБА_8 втратив свої інвестовані грошові кошти та відчув себе обманутим.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що Заявник за вказівкою працівників підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користуючись системою грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснив наступні грошові перекази на користь громадян України: отримувачу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож.: в АДРЕСА_2 , в банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 19.01.2018 р. було перераховано 249 Євро, а 19.03.2018 р. було перераховано 2000 Євро; отримувачу ОСОБА_10 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце проживання якої не встановлено, в банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 15.02.2018 р. було перераховано 1000 Євро; отримувачу ОСОБА_11 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож.: в АДРЕСА_2 , в банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » J 9.02.2018 р. було перераховано 900 Євро, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 23.03.2018 р. було перераховано 2000 Євро; отримувачу ОСОБА_12 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож.: в АДРЕСА_3 , в « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 20.02.2018 р. було перераховано 900 Євро, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.03.2018 р. було перераховано 2000 євро, а 20.03.2018р. було перераховано ще 2000 євро; отримувачу ОСОБА_13 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_14 , прож.: в АДРЕСА_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 26.02.2018 р. було перераховано 1000 євро; отримувачу ОСОБА_14 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_15 , прож.: в АДРЕСА_5 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 20.03.2018 р. було перераховано 2000 євро, а 22.03.2018 р. було перераховано ще 2000 євро. Загалом різним отримувачам по Україні було перераховано 18 549 євро.

Таким чином, необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно рахунків фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою виконання запиту компетентного органу Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 02-2-00414-19, зокрема, для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаній кримінальній справі, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документі та без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, які містять відомості, які мають значення для досудового розслідування, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Положеннями ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зі змісту ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 02-2-00414-19.

Слідчий суддя, аналізуючи вищевикладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 562, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Литовської Республіки про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № 02-2-00414-19 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо, виписки про рух коштів по банківських рахунках клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.; інформації щодо, відомостей здійснення операції клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: номерів документів, дат документів, сум операцій, валюти операцій, номеру рахунку платника/отримувача, коду банку платника/отримувача, найменування платника/отримувача, ІР-адреса платника/отримувача, призначення платежів, дати та часу проведення операцій за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.; інформації щодо, здійснення клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , безрезультатної спроби здійснення фінансової операції за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.; інформації щодо, ІР-адреси з яких клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було здійснено (спроба здійснення) банківських операцій за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.; інформації щодо, використання клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , платіжних карток для здійснення банківських операцій, а саме: зняття/внесення грошових коштів із відображення дати, часу, адреси банкоматів (в разі здійснення банківських операцій надати фото-відео зображення) за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.; інформації про те, чи перераховувались 19.03.2018 на рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти в сумі 2000 Євро; інформації про те, чи перераховувались 20.03.2018 на рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти в сумі 2000 Євро, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1