печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0001200 від 30.10.2019 - старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001200 від 30.10.2019 - старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001200, від06.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 02.11.2018 року, у відділенні Маріїнське, Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , особою яка використовувала паспорт громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформлено договір і випуск на його ім`я картки «Універсальна» № НОМЕР_2 , із кредитним лімітом у 15 000 грн.

Крім цього, від імені ОСОБА_4 , було оформлено кредити за програмою «Оплата частинами» загалом на суму 51 198, 90 грн.

05.12.2018 року, у відділенні Паркове, Столичної філії, що за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було оформлено кредитний Договір по програмі фінансового лізингу №К5Н0А!00000195, щодо автомобіля марки VolkswagenPassatCC, р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , 2015 року випуску, оціночна вартість якого складає 675 000 грн., сума кредиту, з вирахуванням авансового платежу якого склала 506 129, 70 грн. На даний час, виплат відповідно до графіку по Договору лізингу, щодо вказаного автомобіля, не рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надходило, та місцезнаходження даного транспортного засобу не відоме. Посвідчення вказаного Договору здійснювалось приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . На даний час ОСОБА_6 , було змінено прізвище на ОСОБА_7 .

Відповідно до інформації наданої службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено особу, що діяла від імені гр. ОСОБА_5 , та гр. ОСОБА_4 , використовуючи їх підроблені паспорти, із вклеюванням в них власної фотокартки. Вказана особа є гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

Враховуючи вищевикладене, вказаною особою було завдано матеріальну шкоду АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 787 547, 41 грн.

Враховуючи вищевикладене, існують обґрунтовані підстави вважати, що у Договорі фінансового лізингу№К5Н0А!00000195 від 05.12.2018 року, та інших документах, що стали підставою його укладення, можуть містись зразки почерку та підписів гр. ОСОБА_8 .

Прокурор вказує, що у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , що здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, винних у вчиненні злочину, у інший спосіб ніж надання тимчасового доступу, отримати вказані документи та відомості неможливо.
15.02.2021 року, було винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи в рамках вказаного кримінального провадження.
Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий містять відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, що стали підставою посвідчення вказаних документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні №0001200 від 30.10.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що зберігаються у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , що здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договору фінансового лізингу №К5Н0А!00000195 від 05.12.2018 року, між гр. ОСОБА_5 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі гр. ОСОБА_10 , щодо автомобіля марки Volkswagen Passat CC, р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , 2015 року випуску.

В решті вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/14542/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1