Провадження № 1-кс/161/6026/21
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 05 серпня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на:

1) три картонні коробки, які обклеєні експрес-накладними під одним і тим самим номером № 8959, у яких виявлено зв`язки тютюнових виробів (без жодних упакувань) по 20 шт. цигарок, а у кожній коробці виявлено 500 шт. таких зв`язок, тобто, на 1500 шт. зв`язок із тютюновими виробами.

2) два паперових листка із чорновими записами, які виявлено у двох коробках, обклеєних експрес-накладними під номером №8959.

3) одна картонна коробка вагою 22 кг. 350 гр. (обклеєна-експрес накладною під номером №0326), заповнена тютюновими виробами (з фільтрами та без них), без жодних упакувань, пошкоджені.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000037 від 26.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури.

На підставі клопотання прокурора 20.07.2021 слідчим суддею Луцького міськрайонного суду постановлено ухвалу про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 (а саме у Володимир-Волинському відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта»).

У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 20.07.2021, органом досудового розслідування 29.07.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (а саме у Володимир-Волинському відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта»), за результатами чого в середині приміщення виявлено та вилучено наступне:

1) три картонні коробки, які обклеєні експрес-накладними під одним і тим самим номером №8959, у яких виявлено зв`язки тютюнових виробів (без жодних упакувань) по 20 шт., а у кожній коробці виявлено 500 шт. таких зв`язок. Тобто, у трьох коробках виявлено в загалом 1500 шт. зв`язок із тютюновими виробами.

2) два паперових листка із чорновими записами, які виявлено у двох коробках, обклеєних експрес-накладними під номером №8959.

3) одна картонна коробка вагою 22 кг. 350 гр. (обклеєна-експрес накладною під номером №0326), заповнена тютюновими виробами (з фільтрами та без них), без жодних упакувань, пошкоджені.

Слід зазначити, що серед тютюнових виробів виявлено чорнові записи про кількість відправлення даного товару, що може свідчити про збут підакцизних товарів.

Крім того, оглядом експрес-накладних за номерами № 8959 та №0326 встановлено, що відправником і одержувачем товарів є одна і та ж особа, а саме приватна особа ОСОБА_4 . Відправлення вилучених товарів здійснювались 28.07.2021 із с. Кам`янка (Хмельницька область) відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» та їх прибуття відбулось 29.07.2021 на Володимир-Волинське відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вулиця 20-го Липня, будинок 8 А.

У експрес-накладних також зазначався опис товару, а саме зразки.

Також, в експрес-накладних особи-відправника/отримувача товару ОСОБА_4 вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Згідно даних мобільного додатку під назвою «Getcontact» встановлено, що за мобільним номером НОМЕР_1 значиться назва « ОСОБА_5 ».

Таким чином, вилучені під час обшуку вищеописані товарно-матеріальні цінності є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального провадження за ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Повернення вищевказаного майна унеможливить виконання завдання кримінального провадження у відповідності до ст. 2 КПК України в частині забезпечення повного та неупередженого розслідування, а також арешт майна надасть можливість проведенню відповідних експертиз вилучених підакцизних товарів.

Таким чином, на підставі викладеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на майно (речі), яке було вилучено 29.07.2021 вході проведення обшуку приміщення Володимир-Волинського відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вулиця 20-го Липня, будинок 8 А., в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000037 від 26.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явися, надіслав заяву у якій просить розгляд клопотання провести без його участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 0000037 від 26.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України на тимчасово вилучене майно, а саме на:

1) три картонні коробки, які обклеєні експрес-накладними під одним і тим самим номером № 8959, у яких виявлено зв`язки тютюнових виробів (без жодних упакувань) по 20 шт. цигарок, а у кожній коробці виявлено 500 шт. таких зв`язок, тобто, на 1500 шт. зв`язок із тютюновими виробами.

2) два паперових листка із чорновими записами, які виявлено у двох коробках, обклеєних експрес-накладними під номером №8959.

3) одна картонна коробка вагою 22 кг. 350 гр. (обклеєна-експрес накладною під номером №0326), заповнена тютюновими виробами (з фільтрами та без них), без жодних упакувань, пошкоджені.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1