печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 11.01.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий слідчого з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 слідчим слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000002 від 11.01.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме: свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, розпорядження, заява про реєстрацію випуску акцій, документи які подавались підприємством для реєстрації випуску акцій (копію статуту товариства, копію(ї) змін до статуту товариства (у разі наявності), що оформлені окремим додатком до статуту або шляхом викладення статуту в новій редакції, пов`язаних із зміною розміру статутного капіталу, зміною найменування та в частині забезпечення існування акцій виключно у бездокументарній формі, засвідчену(і) у нотаріальному порядку; довідку, яка свідчить про повну оплату акцій, щодо яких прийнято рішення про випуск, з переліком внесків, внесених в оплату за акції, номерів та дат платіжних документів (у разі оплати акцій грошовими коштами), актів приймання-передавання або інших документів, що підтверджують оплату акцій (у разі оплати акцій іншим майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, в тому числі емісійними цінними паперами, які перебувають в обігу на фондових біржах), з наданням засвідчених копій документів, які підтверджують оплату та перехід права власності на внесок (внески); проміжну фінансову звітність за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, у складі балансу та звіту про фінансові результати, а також висновок аудитора (аудиторської фірми) та довідку про фінансовий стан, засвідчені підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми); копію попереднього договору з Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків цінних паперів, та інші документи), рух цінних паперів за весь період діяльності в електронному вигляді, відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 "/ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Пайовий венчурний інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_15 » недиверсифікованого виду закритого типу (код НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_16 ), КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_18 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_19 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_20 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ») (код НОМЕР_22 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( ІНФОРМАЦІЯ_32 ) (код НОМЕР_26 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_28 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_29 ).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_11 примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/26793/21-к

Другий примірник оригіналу наданий старшому слідчому ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1 ().

Слідчий суддя ОСОБА_1