Справа № 481/261/21
Провадж.№ 1-кс/481/80/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2021 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Новобузького відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 22.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Встановив:
04.03.2021 року до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 22.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 22.02.2021 року до чергової частини надійшла заява від жительки с.Шевченкове ОСОБА_5 , згідно якої невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 21.12.2020 ОСОБА_5 оформила банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку було автоматично зараховано кредитний ліміт в сумі 15000 грн., але ОСОБА_6 не користувалася кредитними грошима. 19.02.2021 року на мобільний телефон ОСОБА_7 прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що на рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй необхідно внести обов`язковий платіж в сумі 749,99 грн. до 25 числа. Коли ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то їй повідомили, що лімітний кредит в сумі 15 000 грн. знято в період часу з 03.01.2021 по 12.01.2021 року, тому слід сплатити даний кредит. 22.02.2021 року ОСОБА_5 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Новий Буг, де їй видали довідку про рух коштів на вищевказаній картці № НОМЕР_1 , в якій зазначено зняття різними сумами коштів у період часу з 03.01.2021 по 12.01.2021 року (розваги, перекази коштів через банкомат та додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Зі слів ОСОБА_8 пароль від вищевказаної картки вона нікому не повідомляла, саму картку в користування нікому не надавала, про даний кредит нікому не говорила, будь - якими розважальними платними додатками в мережі Інтернет вона не користується, при цьому ніякі повідомлення на її мобільний телефон про зняття коштів в період з 03.01.2021 по 18.02.2021 року включно не надходили.
За вказаними обставинами розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України.
Посилаючись на те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000022, прихожу такого висновку.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2021 року до чергової частини надійшла заява від жительки с.Шевченкове ОСОБА_5 , згідно якої невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами. Зокрема, 21.12.2020 ОСОБА_5 оформила банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку було автоматично зараховано кредитний ліміт в сумі 15000 грн., але ОСОБА_6 не користувалася кредитними грошима. 19.02.2021 року на мобільний телефон ОСОБА_7 прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що на рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй необхідно внести обов`язковий платіж в сумі 749,99 грн. до 25 числа. Коли ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то їй повідомили, що лімітний кредит в сумі 15 000 грн. знято в період часу з 03.01.2021 по 12.01.2021 року, тому слід сплатити даний кредит. 22.02.2021 року ОСОБА_5 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Новий Буг, де їй видали довідку про рух коштів на вищевказаній картці № НОМЕР_1 , в якій зазначено зняття різними сумами коштів у період часу з 03.01.2021 по 12.01.2021 року (розваги, перекази коштів через банкомат та додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Зі слів ОСОБА_8 пароль від вищевказаної картки вона нікому не повідомляла, саму картку в користування нікому не надавала, про даний кредит нікому не говорила, будь - якими розважальними платними додатками в мережі Інтернет вона не користується, при цьому ніякі повідомлення на її мобільний телефон про зняття коштів в період з 03.01.2021 по 18.02.2021 року включно не надходили.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Надання відомостей що містяться в банківській справі по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , з якого було знято кошти, зокрема про рух грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, необхідне для встановлення осіб причетних до вчинення злочину.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022, копія заяви потерпілої, копія протоколу допиту потерпілого та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення дізнавачем події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

П о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Новобузького відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД, а саме начальнику СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу інспектору СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу - інспектору СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме :
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 05.04.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1