печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000010 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України.
У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини неналежного виконання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них при здійсненні організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зокрема закупівлю значного обсягу електронного устаткування за завищеними цінами та без проведення конкурсної процедури закупівлі, в тому числі проведення закупівлі у підприємств без відповідних документів та обґрунтування відсутності необхідності проведення електронних торгів, заявок на придбання товару, аналізу цін, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, до Офісу Генерального прокурора з Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листом №UOP 4.1-10304 від 18.12.2019 надійшла довідка від 03.12.2019 за результатами контролю окремих питань діяльності Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Відповідно до довідки за результатами контролю встановлені непоодинокі факти порушень і недоліків при здійсненні фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », допущені службовими особами цього підприємства.
Зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018-2019 років проведено закупівлю електронного устаткування значного обсягу, як за вартісними, так і за кількісними показниками у ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 за завищеними цінами на суму понад 270 тис. грн. При цьому, конкурсні процедури закупівлі не застосовувались, аналіз цін не проводився, предмет закупівлі поділявся на частини з метою уникнення проведення тендерів, а у окремих випадках товар поставлявся і оплачувався без укладання договорів.
Також ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017-2019 роках без відповідних документів та обґрунтування відсутності необхідності проведення електронних торгів, заявок на придбання товару, аналізу цін, проведено закупівлю електронного устаткування та приладів у підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму понад 99 млн. грн. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є фігурантами кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а на закуплений товар відсутня необхідна інформація щодо їх стану та походження.
Разом з цим, Департаментом безпеки з 13.06.2018 перевірено 460 контрагентів, з яких по 17 надана інформація, яка має бути врахована керівництвом Підприємства під час прийняття рішення щодо укладення договорів (негативна інформація), однак з 9 з них усупереч рекомендацій Департаменту безпеки керівництвом підприємства прийнято рішення щодо укладення договорів, в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Крім того, керівництвом підприємства внесено до розрахунків розміру квартальної та річної премій невірних даних щодо виконання фінансових планів підприємством, внаслідок чого на підставі розпорядчих документів Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно виплачено премію керівнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 1 млн. грн. за ефективне управління майном.
Також, підприємством протягом 2017-2020 років списано дебіторську заборгованість в сумі 407,8 тис. грн. без підтверджуючих документів, що призвело до нанесення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливих збитків на вказану суму.
Установлено, що ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) у період отримання державних коштів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати за електронне устаткування, використовувало в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунки:
ФОП ОСОБА_4 - р/р НОМЕР_4 ;
ФОП ОСОБА_5 р/р НОМЕР_5 .
Інформація щодо вищевказаних рахунків підтверджується відповідними матеріалами.
Банківські документи ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), тобто документи, що складалися (подавалися) при відкритті, закритті, використанні та обслуговуванні рахунків указаного підприємства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять: відомості про осіб, які відкривали (закривали) рахунки та могли розпоряджатися коштами на рахунках, відомості про надходження та подальший рух коштів, отриманих на закупівлю і постачання електронного устаткування, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти.
Таким чином, під час досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та вилучити їх в копіях.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000010 від 09.01.2020 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідування ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх документів ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття рахунків указаною юридичною особою до їх закриття, а саме:

банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків;

анкет ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) по банківських рахунках;

довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 );

платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 );

договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) співробітниками банку;

документів щодо придбання ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) в друкованому та електронному вигляді по наступних рахунках ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_5 та всіх інших рахунках ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунків по дату закриття рахунків із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, залишку коштів після кожної операції, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку та МФО банківської установи);

договорів, укладених ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1