Провадження № 1-кс/161/6200/21
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 16 серпня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на:

125 970 (сто двадцять п`ять тисяч дев`ятсот сімдесят) пачок тютюнових виробів марки «Minsk», без марок акцизного податку встановленого зразка України, виробництво Республіки Білорусь, фабрики «Неман»;

160 (сто шістдесят) виробів з дерева: частини кабельних котушок (щоки) з отворами, виготовлені з хвойних порід дерев, круглі, діаметром 2300мм, товщиною 56мм, оброблені антисептиком консервантом (частина виробів пошкоджені), в яких були приховані вищеописані тютюнові вироби.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 0000077, від 19.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом транспортування з метою збуту 19.07.2021 через пункт пропуску «Ягодин» Волинської митниці ДМС за допомогою вантажного автомобіля, марки «RENAULT», номерний знак НОМЕР_1 , з причепом марки «SCHMITZ», номерний знак НОМЕР_2 , 125 970 пачок тютюнових виробів марки «Minsk» без марок акцизного податку встановленого зразка, які були приховані серед вантажу.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 19.07.2021 в пункт пропуску «Ягодин» Волинської митниці ДМС на смугу руху «червоний коридор» прибув вантажний автомобіль, марки «RENAULT», номерний знак НОМЕР_1 , з причепом марки «SCHMITZ», номерний знак НОМЕР_2 , завантажений вантажем частини кабельних котушок.

Згідно товарно-супровідних документів відправник вищевказаного вантажу ТОВ «УКРКАБЕЛЬТАРА» (, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 21, приміщення 501Б), одержувач «plutos-snvest Pavel Tumelevich» м. Белосток, Республіка Польща, перевізник ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ).

Вказаний транспортний засіб з вантажем було направлено на поглиблений огляд, в ході якого спільна прикордонна-митна оглядова група виявила серед вантажу тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразка України.

Під час вивантаження частин кабельних котушок було виявлено 125 970 пачок тютюнових виробів марки «Minsk» без марок акцизного податку встановленого зразка України, які були приховані серед вантажу.

Разом з цим, встановлено що вантажний автомобіль марки «RENAULT», номерний знак НОМЕР_1 , з причепом марки «SCHMITZ», номерний знак НОМЕР_2 та 125 970 пачок тютюнових виробів марки «Minsk» без марок акцизного податку встановленого зразка України знаходяться на ПП «Ягодин» Волинської митниці ДМС за адресою: Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 2.

У зв`язку з вищевикладеним, на підставі клопотання слідчого погодженого із прокурором, 30.07.2021 слідчим суддею Луцького міськрайонного суду постановлено ухвалу про надання дозволу на огляд вантажного автомобіля марки «RENAULT», номерний знак НОМЕР_1 , з причепом марки «SCHMITZ», номерний знак НОМЕР_2 та 125 970 пачок тютюнових виробів марки «Minsk» без марок акцизного податку встановленого зразка України, що знаходиться на території ПП «Ягодин» Волинської митниці ДМС за адресою: Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 2, з метою перевірки порядку та обставин завантаження незаконно виготовлених тютюнових виробів та встановлення факту транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та їх вилучення.

У подальшому, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, слідчим 03.08.2021 проведено огляд на території ПП «Ягодин» Волинської митниці ДМС за адресою: Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 2, за наслідками чого було виявлено та тимчасово вилучено:

- 125 970 (сто двадцять п`ять тисяч дев`ятсот сімдесят) пачок тютюнових виробів марки «Minsk», без марок акцизного податку встановленого зразка України, виробництво Республіки Білорусь, фабрики «Неман»;

- 160 (сто шістдесят) виробів з дерева: частини кабельних котушок (щоки) з отворами, виготовлені з хвойних порід дерев, круглі, діаметром 2300мм, товщиною 56мм, оброблені антисептиком консервантом (частина виробів пошкоджені), в яких були приховані вищеописані тютюнові вироби.

Документів щодо походження вищеописаної підакцизної продукції, ліцензій та дозвільних документів на право зберігання, транспортування та реалізацію тютюнових виробів, в тому числі транспортного засобу, яким здійснювалось транспортування підакцизної продукції, в ході огляду виявлено не було.

Крім того, на підставі постанови слідчого від 03.08.2021 вищевказані вилучені речі, майно (підакцизні товари) визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Також, вилучені слідчим речові докази, згідно постанови від 03.08.2021 про визнання речовими доказами, передано на відповідальне зберігання головному державному інспектору відділу складського обліку, зберігання, оцінки вилученого майна та розпорядження ним управління адміністративно-господарської діяльності Волинської митниці ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, вилучені під час обшуку вищеописані товарно-матеріальні цінності є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального провадження за ч.1 ст.204 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою збереження речових доказів, просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В матеріалах клопотання наявна заява ОСОБА_4 у якій він просить клопотання про арешт майна, розглядати без його участі, щодо задоволення клопотання та накладення арешту на вилучені у нього тютюнові вироби та вироби з дерева, не заперечує. Прокурор надіслав заяву у якій просить розгляд клопотання провести без його участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.5 п.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000077, від 19.07.2021 за ч.1 ст.204 КК України із позбавленням права на користування та розпоряджання тимчасово вилученим майном, а сама на:

125 970 (сто двадцять п`ять тисяч дев`ятсот сімдесят) пачок тютюнових виробів марки «Minsk», без марок акцизного податку встановленого зразка України, виробництво Республіки Білорусь, фабрики «Неман»;

160 (сто шістдесят) виробів з дерева: частини кабельних котушок (щоки) з отворами, виготовлені з хвойних порід дерев, круглі, діаметром 2300мм, товщиною 56мм, оброблені антисептиком консервантом (частина виробів пошкоджені), в яких були приховані вищеописані тютюнові вироби.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1