Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/589/2021 Справа № 641/2406/21
УХВАЛА
02 квітня 2021 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 17.03.2021 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.03.2021 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у розмірі 136121 грн., чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2021 потерпіла знайшла оголошення на сайті OLX про пригон авто з Польщі, її зацікавив саме VW Transporter 2002р. за 3000 доларів СІЛА без врахування вартості розмитнення. На оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 . 13.03.2021 ОСОБА_4 здійснила дзвінок по даному номеру та їй відповів чоловік, представився ОСОБА_5 , він пояснив умови, сказав, що з врахуванням вартості розмитнення авто буде коштувати 5200 доларів СІЛА, повідомив, що йому потрібен задаток у розмірі 300 доларів СЛІА, на що потерпіла погодилась. Потім у додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_1 потерпілій надіслали номер картки « НОМЕР_2 », що належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 15.03.2021 о 10:38 потерпіла здійснила переказ на вищевказану банківську картку грошових коштів у сумі 8200 гривень (задаток) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чек потерпіла зберегла. Вона зробила фото чека та надіслала його ОСОБА_5 у Вайбер, після чого потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_1 та повідомили, що гроші отримали. 15.03.2021 приблизно о 18:00 ОСОБА_5 зателефонував потерпілій та повідомив, що все гаразд, машина в дорозі та буде їхати приблизно 16 годин до Харкова, також повідомив, що подзвонить в обід наступного дня. 16.03.2021 ОСОБА_5 потерпілій не подзвонив, тому вона вирішила сама з ним зв`язатися, це було приблизно о 12:00, ОСОБА_5 повідомив, що все добре, та незабаром надішле мені у Вайбер усі потрібні документи. Потерпіла отримала фото документів приблизно о 13:40. 16.03.2021 ОСОБА_5 у Вайбері намагався здійснити ОСОБА_4 дзвінки о 14:28, але вона не відповіла йому, бо дзвінки не відображались. Потерпіла перетелефонувала о 14:39 та ОСОБА_5 їй повідомив, що хотів по відеозв`язку показати машину, але вже не може, так як пішов далі. Приблизно о 18:30 вони з зв`язались по відеозв`язку, потерпіла побачила його обличчя: широке лице, волосся рудого кольору, невелика борода рудого кольору, вони спілкувались про машину, також він повідомив, що є особа на ім`я ОСОБА_6 та він поляк, який 17.03.2021 вранці привезе ОСОБА_4 машину з документами та ключами, після того, як вона здійснить останній переказ на картку НОМЕР_2 , на що потерпіла погодилась. 17.03.2021 приблизно о 08:00 потерпіла подзвонила ОСОБА_5 та спитала, де машина та коли вона буде, їй відповіли, що ОСОБА_6 вже їде до мене та зараз на пр-т Гагаріна, також ОСОБА_5 описав ОСОБА_6 як високого, худорлявого, зі світлим волоссям, в темному одязі, з чорною папкою в руках. Приблизно о 09:15 відкрилась каса ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та потерпіла зайшла до відділення, при цьому увесь час спілкувалась з ОСОБА_5 , він їй диктував, що робити. Потерпіла написала заявку для поповнення рахунку через РОБ- термінал, що відкритий на ім`я ОСОБА_7 на суму 127921 грн., номер картки НОМЕР_2 , термін дії картки НОМЕР_3 . Касирша поміняла долари на гривні, надіслала гроші на рахунок та дала потерпілій чек, повідомила, що гроші надіслані, ОСОБА_5 почув це по телефону та сказав, що ОСОБА_6 скоро приїде. ОСОБА_4 вийшла на вулицю, але нікого не було. ОСОБА_5 заблокував свій номер телефону, видалив оголошення з ОЛХ, сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 при цьому сторінка в Instagram з назвою «еугосагйжіе» продовжує існувати та на ній часто з`являються нові фото машин для продажу. До цього часу потерпіла так і не отримала свою машину, гроші їй не повернули.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме документів з відкриття та обслуговування за карткою № НОМЕР_2 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор не з`явився , надав до суду заяву , в якій просив розглядати справу за його відсутністю , клопотання підтримав , та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання прокурора.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів - випискам по рахункам, що прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 15.03.2021 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів в Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02 травня 2021 року.
Роз`яснити , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвал, один з яких залишається в матеріалах справи.
Інший примірник оригіналу ухвали видати для подальшого виконання прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1