Справа № 462/2848/21
провадження 1-кс/462/865/21
У Х В А Л А

28 травня 2021 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

10.04.2021 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 08.04.2021 року, близько о 17:30 год. невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 55000 грн., які належать ОСОБА_4 .
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, 08.04.2021 року до потерпілої зателефонував абонент з номером НОМЕР_1 , невідома особа представилась представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в ході спілкування із потерпілим невідома особа, шляхом обману заволоділа 29999 грн. кредитних грошовими коштами, які потерпілий надіслав грошовим переказом на банківську картку Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 19.05.2021 року, було отримано інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 якому присвоєно банківський рахунок № НОМЕР_3 , в ході вивчення якої було встановлено, що грошові кошти в подальшому було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з часу відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали суду, із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.).
Водночас, оскільки вказана інформація відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків, з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального проступку.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали суду (у випадку підтвердження блокування вказаного рахунку по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографій осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даних карткових рахунках та документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, з можливістю вилучення їх копій у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Секретар судового засідання: ОСОБА_2