Провадження по справі № 1-кс/522/6371/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000737 від 17.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо наявної інформації по картковим рахункам, із можливістю вилучення інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, яким є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
У провадженні слідчого відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000737 від 17.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за зверненням громадянина ОСОБА_4 з приводу шахрайських дій невстановлених осіб, які зловживаючи довірою та вводячи в оману, під приводом продажу товару через соціальну мережу «Instagram», здійснюючи незаконні операції з використанням електронно - обчислювальної техніки, протиправно заволоділи грошовими коштами, перерахованими в якості передоплати за товар, який не відправлявся.
Так, ОСОБА_4 , з метою купівлі жіночих речей, здійснив пошук необхідного товару в мережі Інтернет. В ході пошуку ОСОБА_4 знайшла на сторінку інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який спеціалізується на продажу жіночих речей. Після переходу на веб ресурс, перегляду розміщених публікацій, відшукання потрібного товару та враховуючи сприятливу ціну, ОСОБА_4 вибрала позицію товару, яку і замовила.
Для замовлення товару, на веб - сайті інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 перейшла до необхідного оголошення, після чого, з метою підтвердження замовлення, з ОСОБА_4 зв`язався представник інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході переписки з представником інтернет - магазину було обговорено вартість, спосіб оплати та узгоджено умови відправки. При цьому, представник інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 »повідомив про необхідність здійснення 100% передоплати за замовлений товар та відправив банківські реквізити для перерахування грошових коштів.

У свою чергу, виконуючи зобов`язання щодо здійснення передоплати, через інтернет - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 1 120 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5
Після дистанційного переказу грошових коштів, перерахованих в якості 100% передоплати товар так і не було відправлено. У зв`язку з чим, з даного приводу, ОСОБА_4 намагалася зв`язатися з представниками інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але останні на зв`язок не виходять.
Таким чином, зобов`язання щодо відправки оплаченого товару з боку працівників інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані не були, грошові кошти не повернуто та на зв`язок не виходять.

У органу досудового розслідування наявна інформація про те, що у аналогічний спосіб від шахрайської діяльності постраждали більша кількість осіб, які перерахували грошові кошти в якості передоплати за замовлений в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 »товар, що фактично не відправлявся.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення шахрайської діяльності, в якості платіжних інструментів для зарахування грошових коштів використовується банківська картка, а саме:

?банківська карта № НОМЕР_2 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб - сторінці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а адресою для кореспонденції є: АДРЕСА_2 .
У свою чергу, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківських карт, які використовувалися у шахрайській діяльності в якості платіжних інструментів для зарахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Так, документи надані для відкриття/закриття банківських карт, відомості щодо здійсненних банківських операцій, інформація щодо ІР адрес та дані власників банківських карт, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових і відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, збирання доказів та документування протиправної діяльності в цілому, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги викладені обставини, а також той факт, що іншим шляхом (способом) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливості не має, а вказана інформація, як сама по собі так і в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що провадженні старшого слідчого слідчого відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000737 від 17.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які становлять банківську таємницю, щодо наявної інформації по картковим рахункам, із можливістю вилучення інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, яким є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких він просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості та перебувають у володінні лише визначеного кола осіб, видається неможливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні слідчого документів, які становлять банківську таємницю, щодо наявної інформації по картковим рахункам, із можливістю вилучення інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, яким є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які становлять банківську таємницю, щодо наявної інформації по картковим рахункам, із можливістю вилучення інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, яким є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:
- надати заяви про відкриття/закриття карткового рахунка та прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти № НОМЕР_2 ;
- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картах № НОМЕР_2 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття карткових рахунків/банківських карт по теперішній час;
- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківськими картам № НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;
- надати справи з юридичного оформлення карткових рахунків до яких прив`язано банківські карти № НОМЕР_2 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо);
- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковим рахункам та прив`язаним до них банківським картам № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття карткових рахунків/банківських карт по теперішній час;
- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківським картам № НОМЕР_2 , при цьому вказати деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час;
- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківської карти № НОМЕР_2 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ) та власниками карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карт № НОМЕР_2 ;
- надати довідку із зазначенням балансу по банківським картам № НОМЕР_2 на момент оголошення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідальні особи зобов`язані надати тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення оригіналів документації надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000737.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

25.06.2021