Справа № 405/4565/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевць Т.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області Титарюк О.В. у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 13.01.2020 №0000002, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.3 ст. 191 КК України, про продовження строків досудового розслідування,

в с т а н о в и в:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 на 3 місяці.

В обгрунтвання клопотання слідчий вказав, що ОСОБА_1 вніс в документи які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» (), завідомо неправдиві відомості, чим скоїв кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 205-1 КК України.

Крім того, в ході досудового встановлено, що впродовж 2019 року та по теперішній час посадові особи Помічнянської міської ради спільно з директором ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» () ОСОБА_1 та директором ТОВ «Строй-Технологія» () ОСОБА_2 , за попередньою змовою між собою, під час виконання ремонтних робіт за наслідками проведених публічних закупівель, шляхом завищення вартості виконаних робіт, наданих послуг та поставленого товару шляхом виконання робіт не в повному обсязі та з порушенням норм ДБН, здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів, в тому числі на суму 70777,5 грн., що підтверджується довідкою Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області.

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» (), перебуває на податковому обліку в 1123 ГУ ДФС у Кіровоградській області (м.Кропивницький), податкова адреса: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 12А кв. 184, керівник з правом одного підпису та засновник ОСОБА_1 р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 .

В ході відпрацювання ТОВ «Строй-Експерт ЛТД», за даними офіційного веб-порталу публічних коштів (https://prozorro.gov.ua) за період 2019 року ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» одержано перемогу в торгах на загальну суму 969,6 тис. грн. За даними офіційного веб-порталу (https://spending.gov.ua/edata) за період 2019 року з рахунків ГУ ДКСУ у Кіровоградській області на рахунки ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» зараховано кошти в загальній сумі 969,6 тис. грн. (перелік установ/організацій наведено в додатку), за виконання ремонтних робіт та постачання товарів.

Проведеним аналізом згідно даних АІС ДФС України встановлено, що ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» податкову звітність до контролюючих органів на протязі 2018 - 2019 років не подавало взагалі. На підприємстві відсутні основні засоби, складські, виробничі приміщення, автомобільний транспорт, будівельна техніка та наймані працівники які б могли забезпечувати реальну господарську діяльність підприємства.

За податковою адресою: АДРЕСА_1 службові особи та будь які представники ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» відсутні, відсутні вивіски та графік роботи підприємства.

ОСОБА_1 в усній розмові працівникам податкової міліції оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області повідомив, що ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» зареєстрував на своє ім`я на прохання свого знайомого не маючи на меті наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства та виконувати будь яких розпорядчих чи адміністративно господарських функцій.

Подальшими заходами в ході відпрацювання одного з об`єктів на якому згідно документів ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» здійснювало роботи з утеплення фасаду а саме: ДНЗ №3 «Капітошка» Помічнянської міської ради завідувачка закладу ОСОБА_3 повідомила, що знайома з гр. ОСОБА_1 особисто та зазначила, що останній зловживає алкогольними напоями та за своїми морально-діловими якостями не може бути керівником підприємства та гр. ОСОБА_1 до вказаного підприємства та до виконання вказаних вище робіт відношення не має.

Також в ході допитів в якості свідків службових осіб закладів освіти та інших об`єктів на яких здійснювалися будівельні роботи ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» встановлено, що підприємство підрядник, обсяг та вартість виконання робіт визначалися представниками Помічнянської міської ради, а саме головою міськради ОСОБА_4 та керівником відділу освіти ОСОБА_5 . Крім того встановлено, що фактично на об`єктах виконання робіт та/або постачання товарів особи, якими використовуються приміщення жодного разу не бачили гр. ОСОБА_1 натомість на кожному об`єкті був присутній гр. ОСОБА_2 (який являється місцевим підприємцем та здійснює торгівлю будівельними матеріалами).

В подальшому встановлено, що в 2020 році для виконання будівельних робіт для відділу освіти Помічнянської міської ради залучено новий суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Строй-Технологія» () перебуває на податковому обліку в 1105 ГУ ДФС у Кіровоградській області (Добровеличківський р-н), податкова адреса: м. Помічна, вул. Чапаєва, 18/3, керівник з правом одного підпису та засновник ОСОБА_2 р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування по кримінальному проваджені проведено слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-направлено в адресу Ленінського районного суду м. Кіровограда 3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до банківських рахунків та реєстраційної справи ТОВ «Строй-Експерт ЛТД». Дані клопотання задоволені слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда та винесено ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

-винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів, а саме по підписам виконаними в реєстраційній справі ТОВ «Строй-Експерт ЛТД».

-підготовлено та направлено запит в поряду ст. 93 КПК України в адресу Помічнянської міської ради документів що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин Помічнянської міської ради, відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради з ТОВ «Строй Експерт ЛТД». Відповідь отримано в повному обсязі та долучено до матеріалів кримінального провадження.

-допитано в якості свідка директора Помічнянської ЗОШ І-ІІІ ст. ОСОБА_6 , який показав, що ремонтні роботи були здійснені, ким саме йому не відомо, так як тендерною документаціє займався відділ освіти Помічнянської міської ради, назву ТОВ «Строй Експерт ЛТД» чує вперше.

-директору Помічнянської ЗОШ І-ІІІ ст. ОСОБА_6 було пред`явлено особи для впізнання по фотознімку, а саме керівника ТОВ «Строй Експерт ЛТД» ОСОБА_1 та ОСОБА_7 де ОСОБА_6 , впізнав ОСОБА_1 як ученика школи Помічнянської ЗОШ І-ІІІ, а ОСОБА_7 як працівника ТОВ «Строй Експерт ЛТД».

-допитано в якості свідка директора Помічнянської ЗШ №2 ОСОБА_8 , який показав, що ремонтні роботи були здійснені, ким саме йому не відомо, так як тендерною документаціє займався відділ освіти Помічнянської міської ради, назву ТОВ «Строй Експерт ЛТД» чує вперше.

-директору Помічнянської ЗОШ І-ІІІ ОСОБА_8 було пред`явлено особи для впізнання по фотознімку, а саме керівника ТОВ «Строй Експерт ЛТД» ОСОБА_1 та ОСОБА_7 де ОСОБА_8 , впізнав ОСОБА_7 як працівника ТОВ «Строй Експерт ЛТД».

-допитано в якості свідка директора ЦДЮТ Помічнянської міської ради ОСОБА_9 , яка показала, що ремонтні роботи були здійснені, ким саме їй не відомо, так як тендерною документаціє займався відділ освіти Помічнянської міської ради, назву ТОВ «Строй Експерт ЛТД» чує вперше.

-директору ЦДЮТ Помічнянської міської ради ОСОБА_9 було пред`явлено особи для впізнання по фотознімку, а саме керівника ТОВ «Строй Експерт ЛТД» ОСОБА_1 та ОСОБА_7 де ОСОБА_9 , впізнала ОСОБА_7 як працівника ТОВ «Строй Експерт ЛТД».

-допитано в якості свідка директор ДЗО №2 Ялиночка ОСОБА_10 , яка показала, що ремонтні роботи були здійснені, ким саме їй не відомо, так як тендерною документаціє займався відділ освіти Помічнянської міської ради, назву ТОВ «Строй Експерт ЛТД» чує вперше.

-директору ДЗО №2 Ялиночка ОСОБА_10 було пред`явлено особи для впізнання по фотознімку, а саме керівника ТОВ «Строй Експерт ЛТД» ОСОБА_1 та ОСОБА_7 де ОСОБА_10 , впізнала ОСОБА_7 як працівника ТОВ «Строй Експерт ЛТД».

-допитано в якості свідка директора ЗДО №3 Капітошка ОСОБА_3 , яка показала, що ремонтні роботи були здійснені ким саме їй не відомо, так як тендерною документаціє займався відділ освіти Помічнянської міської ради, назву ТОВ «Строй Експерт ЛТД» чує вперше.

-директору ЗДО №3 Капітошка ОСОБА_3 було пред`явлено особи для впізнання по фотознімку, а саме керівника ТОВ «Строй Експерт ЛТД» ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , де ОСОБА_3 , впізнала ОСОБА_7 як працівника ТОВ «Строй Експерт ЛТД».

-допитано в якості свідка керівника ТОВ «Строй Експерт ЛТД» ОСОБА_1 , який відмовився від дачі показів керуючись ст. 63 Конституції України.

-підготовлено та направлено запити в порядку ст.. 93 КПК України щодо витребування характеризуючих довідок по ОСОБА_1 . Характеризуючі довідки витребувані та долучені до матеріалів кримінального провадження.

-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Строй Експерт ЛТД».

-направлено до ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області доручення щодо встановлення номеру телефону ОСОБА_1 та інших осіб причетних до реєстрації ТОВ «Строй Експерт ЛТД». Доручення виконано в повному обсязі.

-в порядку ст. 93 КПК України до ДАБІ в Кіровоградській області направлено запит щодо надання інформації та копій документів відносно виконавця робіт ТОВ «Строй Експерт ЛТД». Відповідь отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження.

-ознайомлено з ухвалою слідчого суді про тимчасовий доступ до речей та документів банківських рахунків ТОВ «Строй Експерт ЛТД».

-підготовлено та направлено запит в адресу Помічнянської міської ради щодо надання добровільної згоди та виділення представника для проведення огляду приміщень де здійснювалися ремонтні роботи ТОВ «Строй Експерт ЛТД». Згоду надано в письмовому вигляді.

-підготовлено та направлено запит до Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області про виділення спеціаліста - будівельника для участі в перевірці законності виростання ТОВ «Строй Експерт ЛТД» бюджетних коштів. Виділено спеціаліста для проведення оглядів.

-підготовлено та направлено запит в поряду ст. 93 КПК України в адресу Благовіщенського БТІ, щодо надання інформації кому та на підставі яких документів належать приміщення. Відповідь отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження.

-скеровано до Ленінського районного суду м. Кіровограда 6 клопотань про надання дозволу на проведення огляду приміщень де ТОВ «Строй Експерт ЛТД» здійснювало утеплення фасадів приміщення. 12.05.2020 отримано 2 ухвали про надання дозволу на проведення огляду приміщень де ТОВ «Строй Експерт ЛТД» здійснювало утеплення фасадів приміщення. У задоволенні 4 клопотань відмовлено.

-повторно до Ленінського районного суду м. Кіровограда скеровано 4 клопотання про надання дозволу на проведення огляду приміщень де ТОВ «Строй Експерт ЛТД» здійснювало утеплення фасадів приміщення. Клопотання слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда задоволені.

-здійснено 3 огляди приміщення де ТОВ «Строй Експерт ЛТД» здійснювало утеплення фасадів приміщення, за участю спеціалістів Держаудитслужби у Кіровоградській області, в ході яких встановлено стан виконання будівельних робіт.

-отримано від Прокуратури Кіровоградської області довідку Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області, щодо порушення чинного законодавства ТОВ «Строй Експерт ЛТД» в частині завищення вартості робіт в сумі 70 777,5 грн., а також про неможливість проведення 3-х перевірок для яких потрібні меморіальні ордери, звіти про використання кошторису та інші документи які були не надані Помічнянською міською радою в порядку ст. 93 КПК України.

-підготовлено та направлено 2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та Помічнянської міської ради. 15.07.2020 клопотання задоволені повністю.

-кримінальне провадження № 0000111 за ч. 3 ст. 191 КК України об`єднано з кримінальним провадженням №0000002, з присвоєння єдиного №0000002.

-отримано ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин Помічнянської міської ради, відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради з ТОВ «Строй Експерт ЛТД», які перебувають у володінні відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради.

-підготовлено 2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме трафіків телефонних з`єднань, а саме ОСОБА_2 , голови Помічнянської міської ради та керівника відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради, які перебувають у володінні ПрАТ «Водафон», ПрАТ «Київстар».

-погоджено з процесуальним керівником та направлено до Ленінського районного суду м. Кіровограда 2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме трафіків телефонних з`єднань, а саме ОСОБА_2 , голови Помічнянської міської ради та керівника відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради, які перебувають у володінні ПрАТ «Водафон», ПрАТ «Київстар». Клопотання задоволені повністю.

-отримано ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин Помічнянської міської ради, відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради з ТОВ «Строй Експерт ЛТД», які перебувають у володінні Помічнянської міської ради.

-ознайомлено відділ освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради та Помічнянську міську раду з ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин Помічнянської міської ради, відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради з ТОВ «Строй Експерт ЛТД».

-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради з ТОВ «Строй Експерт ЛТД» які перебували у володінні відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради.

-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин Помічнянської міської ради з ТОВ «Строй Експерт ЛТД», які перебували у Помічнянської міської ради.

-направлено в адресу Ленінського районного суду м. Кіровограда клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме трафіків телефонних з`єднань ОСОБА_2 , голови Помічнянської міської ради та керівника відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар». 15.10.2020 клопотання задоволені повністю.

-ознайомлено з ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про тимчасовий доступ до речей трафіків телефонних з`єднань, а саме ОСОБА_2 , голови Помічнянської міської ради та керівника відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради.

-допитано в якості свідка керівника відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради ОСОБА_5 , яка показала, що під час здачі ремонтних робіт був відсутній керівник ТОВ «Строй Експерт ЛТД», але при всіх здачах приймав участь представник товариства за довіреністю ОСОБА_11 .

07.10.2020 допитано в якості свідка голову Помічнянської міської ради ОСОБА_4 , який показав, що з ТОВ «Строй Експет ЛТД» був укладений договір про надання послуг з утеплення фасаду будівлі ЦНАБ. Під час будівництва та при здачі робіт був присутній ОСОБА_2 він здійснював здачу об`єкта та мав довіреність від директора товариства на представлення інтересів.

09.10.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ПрАТ «Водафон».

27.10.2020 підготовлено та направлено доручення в порядку ст.40 КПК України в адресу УОРД ГУ ДФС у Кіровоградській області, щодо встановлення та допиту в якості свідка ОСОБА_2 з приводу причетності його до реєстрації товариства та здійснення утеплення фасадів будівель ЦНАБ, дитячих садків, шкіл. 30.11.2020 долучено до матеріалів кримінального провадження відповідь на доручення в порядку ст.40 КПК України від УОРД ГУ ДФС у Кіровоградській області, щодо не можливості проведення допиту ОСОБА_2 у зв`язку з тим, що останній на виклик не з`явився, поважні причини не прибуття не повідомив.

01.12.2020 направлено на адресу Помічнянської міської ради запит в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання інформації про склад сім`ї та характеристику громадянину ОСОБА_2 22.12.2020 отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження відповідь від Помічнянської міської ради про те, що відомості про реєстрацію ОСОБА_2 в картотеці Помічнянської міської ради відсутні.

02.12.2020 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України в адресу департаменту охорони здоров`я Кіровоградської обласної державної адміністрації, щодо отримання інформації чи звертався та перебував на лікуванні гр. ОСОБА_2 в лікувальних закладах на території Кіровоградської області. 29.12.2020 отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження відповідь від департаменту охорони здоров`я Кіровоградської обласної державної адміністрації про те, що ОСОБА_2 не перебував на лікуванні в лікувально-профілактичних закладах Кіровоградської області.

14.12.2020 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України в адресу відділу ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, щодо надати відомостей про наявність актових записів на території Кіровоградської області відносно ОСОБА_2 30.12.2020 отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження відповідь від відділу ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області про те, що відсутність актових записів на території Кіровоградської області відносно ОСОБА_2

30.12.2020 підготовлено та направлено запит до Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області про виділення спеціаліста - будівельника для участі в перевірці законності виростання ТОВ «Строй Експерт ЛТД», відділом освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради та Помічнянською міскою радою бюджетних коштів.

13.01.2021-15.01.2021 підготовлено та погоджено з процесуальним прокурором та направлено слідчому судді Ленінського районного суду м. Кіровограда 5 клопотання про надання дозволу на проведення огляду об`єктів де здійснювалися ремонті роботи ТОВ «Строй Експерт ЛТД» замовниками яких є відділ освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради та Помічнянська міська рада. 15.01.2021 клопотання слідчим суддею клопотання задоволені повністю.

-здійснено огляди з спеціалістом - будівельником Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області п`яти об`єктів де здійснювалися ремонті роботи ТОВ «Строй Експерт ЛТД» замовниками яких є відділ освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради та Помічнянська міська рада.

-отримано від прокуратури Кіровоградської області довідку Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області, щодо порушення чинного законодавства ТОВ «Строй Експерт ЛТД» в частині завищення вартості робіт в сумі 46 219 грн.

-отримано від прокуратури Кіровоградської області довідку Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області, щодо порушення чинного законодавства ТОВ «Строй Експерт ЛТД» в частині завищення вартості робіт в сумі 126 217 грн.

-винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи з приводу фактичного виконання ремонтно-будівельних робіт за період 2019 року де ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» здійснювало роботи, а замовниками та розпорядниками бюджетних коштів являлися відділ освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради та Помічнянська міська рада, проведення якої доручено експертам Кропивницького відділення Київського НДІСЕ. Перебуває на виконанні.

-підготовлено та направлено доручення в порядку ст.40 КПК України в адресу УПЕП ГУ ДФС у Кіровоградській області, щодо встановлення та допиту в якості свідка ОСОБА_2 з приводу причетності його до реєстрації товариства та здійснення утеплення фасадів будівель ЦНАБ,дитячих садків, шкіл. Доручення виконано в повному обсязі.

-надійшло клопотання експерта, якому доручено виконання судово-будівельної технічної експертизи, щодо надання журналів робіт та акти на закриття прихованих робіт ТОВ «Строй Експерт ЛТД». Надано відповідь експерту щодо неможливості надання даних документів, так як ТОВ «Строй Експерт ЛТД» не знаходиться за місцем реєстрації.

-надійшов лист від Кропивницького відділення КНДІСЕ, щодо неможливості в термін 90 календарних діб провести судово-будівельну технічну експертизу по об`єктам де виконавцем являється ТОВ «Строй Експерт ЛТД» у зв`язку з великим навантаженням. 21.04.2021 СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області надало погодження на продовження проведення судово-будівельної технічної експертизи понад 90 календарних діб.

-допитаний в якості свідка ОСОБА_2 з приводу причетності його до реєстрації ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» та здійснення утеплення фасадів будівель ЦНАБ,дитячих садків, шкіл, який відмовився від дачі показів керуючись ст. 63 Конституції України.

-додатково допитаний в якості свідка ОСОБА_2 , який показав, що йому відоме ТОВ «Строй-Експерт ЛТД», він про товариство дізнався з загальнодоступних джерел, ОСОБА_1 знає особисто.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено 22.05.2020, 03.02.2021, 17.02.2021 спеціалістами управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області перевірку законності використання бюджетних коштів ТОВ «Строй Експерт ЛТД» під час реконструкції та виконання ремонтних робіт за наслідками проведених публічних закупівель, де замовниками являлися, а саме відділ освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради () та Помічнянська міська рада ().

В ході проведених перевірок встановлено, що по об`єктах:

«Улаштування натяжної стелі 4-Б класу Помічнянської ЗШ І-ІІІ ст. №2, що знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні, 211 м. Помічна, Кіровоградська область» завищено вартість робіт на суму 6 981,56 грн.

«Поточний ремонт спортивного залу Помічнянської ЗШ І-ІІІ ст. №2, що знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні, 211 м. Помічна, Кіровоградська область» завищено вартість робіт на суму 35 319,85 грн.

«Поточний ремонт фасаду приміщення Помічнянського д/с №2 в м. Помічна, Кіровоградська область» завищено вартість робіт на суму 28 476,09 грн.

«Поточний ремонт фасаду будівлі ЦНАБ за адресою: м. Помічна, пров. Гайдамацький, 2в» завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 46 219 грн.

«Поточний ремонт утеплення фасаду приміщення «Центру дитячої та юнацької творчості в м. Помічна Кіровоградська область» завищено вартість виконаних робіт на суму 44 444 грн.

«Поточний ремонт приміщення Помічнянської ЗОШ №2 в м. Помічна Кіровоградська область» завищено вартість виконаних робіт на суму 13 676 грн.

«Поточний ремонт, улаштування натяжної стелі в кабінеті обслуговуючої праці Помічнянської ЗШ І-ІІІ ст. №2, що знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні, 211, м. Помічна, Кіровоградська обл.» завищено вартість виконаних робіт на суму 7 814 грн.

«Поточний ремонт підлоги коридору Помічнянської ЗШ І-ІІІ ст. №2, що знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні, 211, м. Помічна, Кіровоградська обл.» завищено вартість виконаних робіт на суму 6 330 грн.

«Поточний ремонт, улаштування натяжної стелі 1-го класу Помічнянської ЗШ І-ІІІ ст. №2, що знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні, 211 м. Помічна, Кіровоградська область» завищено вартість робіт на суму 6 981 грн.

«Поточний ремонт те улетів в приміщенні Помічнянської ЗШ І-ІІІ ст. №3, що знаходиться за адресою: вул. Виноградна, 107 м. Помічна, Кіровоградська область» завищено вартість робіт на суму 2 693 грн.

«Поточний ремонт утеплення фасаду ДНЗ №3 «Капітошка» Помічнянської ОТГ» завищено вартість робіт на суму 44 107 грн.

«Послуги з обрізання Помічнянської ЗШ І-ІІІ ст. №2, що знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні, 211 м. Помічна, Кіровоградська область» завищено вартість робіт на суму 6 981 грн.

На адресу Кропивницького відділення Київського НДІСЕ скеровано постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи по вищезазначеним об`єктах для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

01.04.2021 отримано лист від експерта Кропивницького відділення Київського НДІСЕ про те, що у зв`язка з значною поточною завантаженістю фахівців Кропивницького відділення Київського НДІСЕ з будівельно - технічних видів експертиз різної категорії складності та ц зв`язку з цим провести експертизу у визначені законодавством строки не вбачається за можливе. У зв`язку з цим строки проведення судової будівельно-технічної експертизи по об`єктах де протягом 2019 року ТОВ «Строй Експерт ЛТД» здійснювало ремонті та інші роботи продовжено.

На даний час під час досудового розслідування не представилося можливим провести судової будівельно-технічної експертизи по об`єктах, а саме: улаштування натяжної стелі 4-Б класу Помічнянської ЗШ І-ІІІ ст. №2, що знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні, 211 м. Помічна, Кіровоградська область, поточний ремонт спортивного залу Помічнянської ЗШ І-ІІІ ст. №2, що знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні, 211 м. Помічна, Кіровоградська область», Поточний ремонт фасаду приміщення Помічнянського д/с №2 в м. Помічна, Кіровоградська область, поточний ремонт фасаду будівлі ЦНАБ за адресою: АДРЕСА_2 , поточний ремонт утеплення фасаду приміщення «Центру дитячої та юнацької творчості в м. Помічна Кіровоградська область», поточний ремонт приміщення Помічнянської ЗОШ №2 в м. Помічна Кіровоградська область, поточний ремонт, улаштування натяжної стелі в кабінеті обслуговуючої праці Помічнянської ЗШ І-ІІІ ст. №2, що знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні, 211, м. Помічна, Кіровоградська обл., поточний ремонт підлоги коридору Помічнянської ЗШ І-ІІІ ст. №2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , поточний ремонт, улаштування натяжної стелі 1-го класу Помічнянської ЗШ І-ІІІ ст. №2, що знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні, 211 м. Помічна, Кіровоградська область, поточний ремонт те улетів в приміщенні Помічнянської ЗШ І-ІІІ ст. №3, що знаходиться за адресою: вул. Виноградна, 107 м. Помічна, Кіровоградська область, поточний ремонт утеплення фасаду ДНЗ №3 «Капітошка» Помічнянської ОТГ, послуги з обрізання Помічнянської ЗШ І-ІІІ ст. №2, що знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні, 211 м. Помічна, Кіровоградська область де замовниками були відділ освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради та Помічнянська міська рада.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами потрібно отримати висновок провести судової будівельно-технічної експертизи по об`єктах де протягом 2019 року ТОВ «Строй Експерт ЛТД» здійснювало ремонті та інші роботи та в подальшому призначити судово-економічну експертизи з врахуванням доказів отриманих в ході досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 13.07.2021, але завершити його до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із складністю провадження, а також тим, що по кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих дій та прийняти ряд процесуальних рішень:

-отримати висновок провести судової будівельно-технічної експертизи по об`єктах де протягом 2019 року ТОВ «Строй Експерт ЛТД» здійснювало ремонті та інші роботи;

-додатково допитати ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , голову Помічнянської міської ради ОСОБА_4 та керівника відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради ОСОБА_5 з урахуванням отриманого висновку судової будівельно-технічної експертизи по об`єктах де протягом 2019 року ТОВ «Строй Експерт ЛТД» здійснювало ремонті та інші роботи;

-призначити та провести судово - почеркознавчу, судово-економічну експертизи з врахуванням доказів отриманих в ході досудового розслідування.

-за наявності підстав скласти та вручити підозру особам причетним до протиправної діяльності ТОВ «Строй експерт ЛТД».

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими СУ ГУ ДФС в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 13.01.2020 №0000002, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.3 ст. 191 КК України 13.01.2020 №0000002, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.3 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого та прокурора про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю вчинення слідчих (розшукових) дій про які йде мова у клопотанні, оскільки без вчинення названих слідчих дій неможливо провести повне та всебічне досудове слідство у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).

Обвинувачений у кримінальній справі розраховує на здійснення провадження в його справі з особливою ретельністю і що положення ст.6 покликані не допускати в кримінальних справах надто тривалого перебування обвинувачуваної особи в стані невизначеності щодо своєї долі (див. п.89 рішення від 2.03.2006 у справі «Нахманович проти Росії» та п.71 рішення від 7.12.2006 у справі «Іванов проти України»).

Дотримання розумних строків кримінального провадження є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК, що відображає вимоги ст. 6 ЕКПЛ щодо права кожного на справедливии? та публічнии? розгляд и?ого справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Відповідно до позиції ЄСПЛ, у кримінальних справах «розумний строк», про який йдеться у ч. 1 ст. 6, може починати відлік не тільки з моменту висунення офіційного обвинувачення. Це може відбутися раніше, ніж справа потрапить до суду (справа «Девеєр проти Бельгії» від 27.02.1980 р.); з дня, коли виписано ордер на арешт; з дати, коли зацікавлену особу було офіційно повідомлено, що проти неї порушено кримінальну справу; з дати, коли було почато досудове слідство (справи «Вемхов проти ФРН» від 25.06.1968 р., «Ноймастер проти Австрії» від 27.06.1968 р., «Рингейзен проти Австрії» від 16.07.1971 р.). «Обвинувачення» для цілей ч. 1 ст. 6 КЗПЛ можна визначити як офіційне повідомлення компетентною владою особи, що є підстави стверджувати про вчинення нею кримінального злочину.

У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, згідно із ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких злочинів.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що достатнім часом для проведення досудового розслідування та вчинення всіх необхідних слідчих дій є три місяці, тобто за вказаний проміжок часу можливо вчинити той обсяг слідчих дій, які зазначаються слідчим у клопотанні.

У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає про наявність достатніх, обґрунтованих підстав для продовження строку для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні на 3 місяці та задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 13.01.2020 №0000002, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.3 ст. 191 КК України на три місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор