Справа № 165/1379/21
Провадження № 1-кс/165/494/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000146 від 16.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 16.03.2021 року за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач вказує, що 04 березня 2021 року невідома особа, використовуючи інтернет сайт ОЛХ, під видом продажу ноутбука, зателефонувавши з номера мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа коштами в сумі 8125 грн., які списались з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 після заповнення форми на фішинговому сайті, спричинивши потерпілій майнову шкоду на вказану суму.
Під час допиту потерпілої, що відбувся 16.03.2021 року було встановлено, що остання 04.03.2021 року разом з чоловіком ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили покупку ноутбука на сайті «OlX», попередньо вели розмову з продавцем, який назвався ОСОБА_7 , що проживає у м. Шацьк. Продавець телефонував з номеру телефону НОМЕР_3 та запевнив, що продає ноутбук за нижчою ціною у зв`язку з виїздом за кордон. На запитання потерпілої «Чому відсутня функція «купити з доставкою»» продавець відповів, що це старе оголошення та запропонував створити нове, в якому буде вищевказана функція, при цьому запевняв, що все буде безпечно. Коли прийшла нова силка ОСОБА_8 разом з чоловіком ознайомившись з тим, що OLX виступає гарантом того, що кошти покупцю повертаються при нездійсненні покупки, заповнили форму, у якій потрібно було вказати 16-значний код картиза № НОМЕР_2 та cv-код.
Дізнавач зазначає, що після оплати подружжя повідомило про це продавця, а той, в свою чергу, пообіцяв відразу відправити товар через ІНФОРМАЦІЯ_2 та перетелефонувати через 10 хвилин. Після спливу 10 хвилин, дзвінка так і не було, тоді чоловік заявниці зателефонував продавцеві та запитав чи той відправив ноутбук, на що продавець відповів, що коштів на його рахунок не надходило, а як тільки надійдуть, то він перетелефонує. Через 30 хвилин продавець зателефонував та повідомив, що кошти не надійшли та попросив перерахувати їх ще раз. Після вищевказаних подій потерпіла, зрозумівши, що її хочуть обманути, перерахувала залишок коштів з картки, з якої перераховувала гроші за ноутбук, на дитячу соціальну картку. Після того продавець ОСОБА_9 повідомив, що на сайті OLX технічні несправності, потерпіла зателефонувала в службу підтримки OLX, де їй пояснили, що це сторінка шахрая та ніякого руху коштів через їхній сайт не було.
Дізнавач зазначає, що у зв`язку з вищенаведеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просить суд проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з оголошенням карантину, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),код ЄДРПОУ НОМЕР_4 надати документи, а саме:

1) інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особи з даними картка за № НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_5 , за період з 03.03.2021 по 05.03.2021, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.

Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особи з даними картка за № НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_5 , за період з 03.03.2021 по 05.03.2021, із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо).

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати працівникам сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слідчому СВ №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , яким передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вказану у пункті 1 інформацію через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_20