Справа № 462/6217/21
Провадження 1-кс/462/1461/21
У Х В А Л А

27 серпня 2021 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000565 від 11.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, -

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , 26.08.2021 року звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000565 від 11.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме:
- документів (інформації) про повний номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 06.06.2021 року, близько 18 год. 31 хв. 20 сек. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив переказ коштів у розмірі 12 000 грн. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер трансакції ;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку: IBAN: НОМЕР_2 за період часу з 15 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 06.06.2021 року (з розшифруванням контрагентів (у т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по вказаному рахунку, з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, у судове засідання не з?явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000565 від 11.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбаченеч. 1 ст. 182 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 11.06.2021 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , у якій повідомила, що 06.06.2021 року невідома особа, незаконно отримала і використала її конфіденційну інформацію, за допомогою якої від її імені уклала 6 договорів позики у фінансових організаціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000565 від 11.06.2021 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 182 КК України.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 09.06.2021 року, згідно сервісу кредитних історій, вона дізналась про наявні кредитні зобов`язання за 5 (п`ятьма) фінансовими організаціями, які спеціалізуються на видачі «швидких кредитів», а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дата видачі кредиту була 06.06.2021 року. Загальна сума позичених коштів перед вищевказаними організаціями становить близько 61 300 грн. Однак вона ніяких позик у даних установах 06.06.2021 року не укладала, хто і яким чином від її імені уклав дані договори не відомо. Жодних грошових коштів 06.06.2021 року у даних організаціях вона не отримувала. Того дня коли були укладені вказані кредити, у потерпілої були проблеми з мережею, оскільки її карточка НОМЕР_3 була заблокована на протязі дня. Лише наступного дня 07.06.2021 року у відділенні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що на АДРЕСА_2 , вона змогла розблокувати свою картку.

Згідно відповіді на запит, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомило, що між їхнім товариством і ОСОБА_5 06.06.2021 року було укладено договір про надання позики на умовах фінансового кредиту, за умови якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила переказ коштів у розмірі 8 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 .

Згідно долученої копії договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовує рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_2 .

Згідно відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що між їхнім товариством і ОСОБА_5 06.06.2021 року було укладено договір про надання позики на умовах фінансового кредиту, за умови якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ коштів у розмірі 12 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Окрім того відповідно до відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , було здійснено через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер трансакції , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата 06.06.2021 року, близько 18 год. 31 хв. 20 сек. сума 12 000 грн. Встановлено, що Liqpay - це web-інтерфейс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого клієнти-власники карток Mastercard/VISA можуть оплачувати за товари/послуги, а також відправляти грошові перекази з картки на картку.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за№ 0000565 від 11.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- документів (інформації) про повний номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 06.06.2021 року, близько 18 год. 31 хв. 20 сек. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив переказ коштів у розмірі 12 000 грн. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер трансакції ;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку: IBAN: НОМЕР_2 за період часу з 15 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 06.06.2021 року (з розшифруванням контрагентів (у т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по вказаному рахунку, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: