Справа № 636/2998/21
Провадження № 1-кс/636/687/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2021 року м.Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання прокурора Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000142 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Чугуївського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000142, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових 04 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 249 КК України - незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом якщо вони вчинені із застосуванням вибухових, отруйних речовин, електроструму або іншим способом масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею.

Встановлено, що громадянами України, мешканцями м. Харкова та області здійснюється протиправна діяльність на території Чугуївського району Харківської області з незаконного масового вилову водних біоресурсів, без відповідної дозвільної документації.

Таким чином, в діях громадян України мешканців м. Харкова та області вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 249 КК України.

Відповідно до інформації відділу у м. Чугуєві Управління СБ України в Харківській області на території Печенізького водосховища діє група осіб, які займаються незаконним виловом водних біоресурсів без відповідної дозвільної документації поруч з населеними пунктами с. Верхній Салтів, с. Рубіжне, с. Старий Салтів, с. Хотімля, с. Мартове, та смт. Печеніги.

До вчинення вказаної протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ПП «Вествінд» (36225002). За наявною інформацією у вчиненні незаконного вилову водних біоресурсів ОСОБА_4 надають сприяння наступні особи з числа рибалок: АДРЕСА_1 вилов здійснюється рибаками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , с. Хотімля, вилов здійснюється: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на території с. Хотімля та с. Печеніги вилов здійснюється ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Вилов водних біоресурсів здійснюється переважно в нічний час близько 21:00 рибалки виходять та встановлюють сітки в подальшому близько 04:00 годин рибаки виходять на воду збирають сітки та виходять на берег. Основними видами водних біоресурсів є товсолоб, лящ, щука, судак, ласкирь та інші. Після виходу на берег сітки протрушуються та доповідають

ОСОБА_4 щодо ваги виловлених водних біоресурсів. За наявними даними вага виловлених водних біоресурсів складає від 250 до 1500 кг за добу.

Крім того з метою доставки водних біоресурсів з печенізького водосховища до бази з переробки водних біоресурсів ОСОБА_4 залучено водіїв ОСОБА_15 авто WW CRAFTER НОМЕР_1 , ОСОБА_16 авто WW CRAFTER НОМЕР_2 , ОСОБА_17 авто мерседес НОМЕР_3 та інші, які щоденно об`їжджають місця вилову водних біоресурсів збирають рибу та перевозять її до місця переробки за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому виловлена риба розвозиться в торгівельні мережі «Класс», «Рост», «Сумський ринок», «Fozzy» та інші торгівельні мережі по м. Харкову та області.

30.06.2021 року в період часу з 08 годин 09 хвилин до 10 годин 27 хвилин за адресою: АДРЕСА_3 під безперервну відеозйомку, за участі двох понятих та співробітників УСБ України, на підставі ухвали слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області проведено обшук домоволодіння, що на праві власності зареєстроване за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: договір № 10/06-2020 від 10.06.2020 на 9 аркушах; договір № 10/06-2020 від 10.06.2020 на 6 аркушах; договір поставки оптової партії товарів від 15.05.2019 на 8 аркушах; накладна № 402 від 04.05.2019 на 2 аркушах; ТТН № 402 від 04.050.20-19 на 4 аркушах; акт надання послуг № 105 від 20.09.2018 на 1 аркуші; акт надання послуг № 74 від 20.06.2018 на 1 аркуші; акт звірки від 25.02.2020 на 12 аркушах; зошит з чорновими записами на 42 аркушах; аркуш паперу з чорновими записами на 1 аркуші; акт надання послуг № 21123 від 31.12.2019 на 2 аркушах; акт надання послуг № 30118 від 30.11.2019 на 2 аркушах; акт надання послуг № 31106 від 31.10.2019на 1 аркуші; акт № ОУ-0000133 на 4 аркушах; акт № ОУ-0000130, ОУ-0000120, ОУ-0000118 на 6 аркушах; акт № ОУ-0000162, ОУ-0000152 на 4 аркушах; додаткова угода к договору від 29.12.2019 на 2 аркушах; платіжне доручення № 15 від 08.04.2020 на 1 аркуші; расходна накладна № 6 від 30.04.2020 на 2 аркушах; додаткова угода к договору суборенди від 29.12.2017 на 2 аркушах; договір суборенди нежилих приміщень від 01.09.2019 на 12 аркушах; договір оренди від 29.12.2019 на 3 аркушах; акт надання послуг № 164 від 31.12.2019, № 163 від 31.12.2019, № 158 від 31.12.2019 на 3 аркушах; акт надання послуг № 147, 157, 156 від 30.12.2019 на 3 аркушах; акт надання послуг № 135, 138, 137 від 31.10.2019 на 3 аркушах; договір поставки № 212 від 01.06.2021 на 9 аркушах; акт надання послуг № 130, 129, 125 від 30.09.2019 на 3 аркушах; акт надання послуг № 108, 110, 111 від 31.08.2019 на 3 аркушах; акт надання послуг № 92, 94, 95 від 31.07.2019 на 3 аркушах; акт надання послуг № 1, 2, 3 від 31.01.2021 на 6 аркушах; акт надання послуг № 20, 22, 23 від 30.04.2021 на 6 аркушах; акт виконання робі № 12100338 від 31.01.2021 на 2 аркушах; рахунок на оплату № 121000338 від 31.01.2021 на 1 аркуші; видаткова накладна № 1504 від 17.06.2021 на 3 аркушах; видаткова накладна № 1462 від 04.06.2021 на 1 аркуші; декларація виробника № 1654 від 04.06.2021 на 1 аркуші; рахунок на оплату № 137 від 04.06.2021 на 1 аркуші; ТТН № 1462 від 04.06.2021 на 1 аркуші; видаткова накладна № 1486 від 14.06.2021 на 4 аркушах; рахунок на оплату № 8 від 16.07.2021, № 7 від 03.06.2021, № 6 від 18.05.2021, № 5 від 06.05.2021 на 4 аркушах; видаткова накладна № 1506 від 18.06.2021 на 5 аркушах; видаткова накладна № 1424 від 20.05.2021, ТТН № 1424, декларація № 886 на 3 аркушах; видаткова накладна № 1423 від 20.05.2021, рахунок на оплату № 127, ТТН № 1423, декларація № 885 на 4 аркушах; видаткова накладна № 1419 від 19.05.2021, рахунок на оплату № 114, ТТН № 1419, декларація 881 на 4 аркушах; видаткова накладна № 1507 від 23.06.2021, рахунок на оплату № 158, відомості про вантаж на 3 аркушах; видаткова накладна № 1415 від 15.05.2021, ТТН № 1415, рахунок на оплату № 113 на 3 аркушах; видаткова накладна № 1397 від 06.05.2021, ТТН № 1397, рахунок на оплату № 103, декларація № 844 від 06.05.2021 на 4 аркушах; видаткова накладна № 1373 від 30.04.2021, рахунок на оплату № 100, ТТН № 1373 на 3 аркушах; видаткова накладна № 1372 від 30.04.2021, рахунок на оплату № 99, ТТН № 1372, декларація № 801 на 4 аркушах; видаткова накладна № 1544 від 27.04.2021, рахунок на оплату № 98, ТТН № 762 на 3 аркушах; видаткова накладна № 1543 від 27.04.2021, рахунок на оплату № 97, ТТН № 1543, декларація № 761 на 4 аркушах; видаткова накладна № 1340 від 23.04.2021, рахунок на оплату № 96, ТТН № 1340, декларація № 783 на 4 аркушах; видаткова накладна № 1339 від 23.04.2021, рахунок на оплату № 95, ТТН № 1339, декларація № 784 на 4 аркушах; видаткова накладна № 1339 від 23.04.2021, рахунок на оплату № 95, ТТН № 1373 на 3 аркушах; видаткова накладна № 1340 від 23.04.2021, рахунок на оплату № 96, ТТН № 1340 на 3 аркушах; видаткова накладна № 981 від 21.04.2021, рахунок на оплату № 92, ТТН № 982, декларація № 723 на 4 аркушах; видаткова накладна № 982 від 21.04.2021, рахунок на оплату № 91, ТТН № 981, декларація № 722 на 4 аркушах; видаткова накладна № 983 від 21.04.2021, рахунок на оплату № 92, ТТН № 983, декларація № 724 на 4 аркушах; видаткова накладна № 952 від 16.04.2021, рахунок на оплату № 90, ТТН № 952, декларація № 952 на 4 аркушах; видаткова накладна № 951 від 16.04.2021, рахунок на оплату № 89, ТТН № 951, декларація № 951 на 4 аркушах; видаткова накладна № 927 від 13.04.2021, рахунок на оплату № 78, ТТН № 927, декларація № 900 на 4 аркушах; видаткова накладна № 928 від 13.04.2021, рахунок на оплату № 79, ТТН № 928, декларація № 901 на 4 аркушах; видаткова накладна № 918 від 09.04.2021, рахунок на оплату № 75, ТТН № 918, декларація № 679 на 4 аркушах; видаткова накладна № 920 від 09.04.2021, рахунок на оплату № 77, ТТН № 920, декларація № 681 на 4 аркушах; видаткова накладна № 919 від 09.04.2021, рахунок на оплату № 76, ТТН № 919, декларація № 680 на 4 аркушах; видаткова накладна № 898 від 07.04.2021, рахунок на оплату № 70, ТТН № 898, декларація № 676, копія експертного висновку на5 аркушах; видаткова накладна № 889 від 07.04.2021, рахунок на оплату № 71, ТТН № 899, декларація № 677, копія експертного висновку на 5 аркушах; видаткова накладна № 872 від 03.04.2021, рахунок на оплату № 68, ТТН № 872, на 3 аркушах; видаткова накладна № 871 від 03.04.2021, рахунок на оплату № 69, ТТН № 871, декларація № 651, декларація 652 на 5 аркушах; видаткова накладна № 1485 від 10.06.2021, рахунок на оплату № 151, ТТН № 1485, декларація № 983, декларація 882 на 5 аркушах; видаткова накладна № 1482, рахунок на оплату № 139, ТТН № 1482, декларація № 969, декларація 935 на 5 аркушах; видаткова накладна № 1463 від 04.06.2021, рахунок на оплату № 138, ТТН № 1463, декларація № 1653 на 4 аркушах; конверт у якому містяться: акт виконаних робіт № 12104026, рахунок по оплаті № 12104026, коментарі до рахунку № НОМЕР_4 на 4 аркушах; паперовий конверт, запечатаний, відправник ХФ ТОВ «Експонсія», одержувач: ПП «Вествінд»; паперовий конверт запечатаний, відправник: ТОВ «ІНФОЛОДЖИСІКС Україна», одержувач: ПП «Вествінд»; паперовий конверт запечатаний, відправник: ТОВ «ІНФОЛОДЖИСІКС Україна», одержувач: ПП «Вествінд»; паперовий конверт запечатаний, відправник: ТОВ «ІНФОЛОДЖИСІКС Україна», одержувач: ПП «Вествінд»; паперовий конверт запечатаний, відправник: ООО «Сільпо-Фуд», одержувач: ПП «Вествінд»; паперовий конверт запечатаний, відправник: ТОВ «ІНФОЛОДЖИСІКС Україна», одержувач: ПП «Вествінд»; мобільний телефон IPhone 12 IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ; експлуатаційний дозвіл № 20-29-193 від 12.04.2019 на 1 аркуші.

Вказані документів були поміщені до сейф-пакету НП України № SUD 4021925, мобільний телефон поміщено до сейф-пакету НП України № SUD 1109605.

30 червня 2021 року, на підставі ч. 2 ст. 100, ч. 1 ст. 98, ч. 3 ст. 110 КПК України винесено постанову про визнання вищеописаного речовими доказами, після чого їх було поміщено до камери схову Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Ураховуючи викладене, з метою забезпечення збереження вилучених речових доказів, здійснення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у даному кримінальному провадженні, орган досудового розслідування просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власника майна та його представники не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора та представника власника майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступного.

З відомостей провадження встановлено, що СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000142, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових 04 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 249 КК України - незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом якщо вони вчинені із застосуванням вибухових, отруйних речовин, електроструму або іншим способом масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею.

29 червня 2021 року, згідно ухвали слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області від 29.06.2021 року, проведено обшук приватного домоволодіння, де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та на праві власності зареєстроване за ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення речей, предметів та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення злочину, а саме сітки, неводи, човни, бухгалтерську документацію, службові записки, чорнові записи, блокноти, щоденники, мобільні телефони, засоби накопичення, зберігання та передачі інформації (комп`ютерна техніка, флеш-картки, CD та DVD диски, відео, фото, тощо), рибу отриману в результаті незаконного зайняття рибним промислом, грошові кошти, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, а також інших предметів чи документів, що мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та які в подальшому можуть мати доказове значення по кримінальному провадженню.

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено документи та речі, згідно переліку у клопотанні прокурора.
Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як зазначено в ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Матеріали клопотання про арешт майна свідчать про відповідність вилучених під час обшуку речей ознакам речових доказів, оскільки вони можуть містити інформацію щодо обставин вчинення злочину, яка має значення для цього кримінального провадження і ці обставини та стануть предметом перевірки під час досудового розслідування.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначає лише, чи може майно бути предметом або доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, або воно набуте злочинним шляхом чи є доходом від вчиненого злочину та чи містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Вилучені, під час документи, згідно переліку до протоколу обшуку підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, оскільки існує можливість відчужити, змінити, переробити, зіпсувати, передати вказане майно іншим особам до закінчення досудового розслідування. Вимоги клопотання, на цьому етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що вилучені речі є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.
Накласти арешт на документи та речі, згідно переліку у клопотанні прокурора, які вилучені 30.06.2021 року в ході обшуку за адресою: м.Харків, вул. Невельська, 38.

Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1