Провадження № 1-кс/947/9069/21
УХВАЛА

05.07.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 від 17.03.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що що до Одеського районного управління поліції №1 надійшли відомості від ОСОБА_4 , щодо діяльності на території міста Одеси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який здійснюється створення та подальшого розповсюдження матеріалів порнографічного характеру в мережі Інтернет.
За вказаним фактом слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 розпочато кримінальне провадження, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.
Так, в рамках вказаного кримінального провадження слідчим допитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка пояснила, що на кінці 2020 року проглядаючи оголошення про роботу в мережі інтернет, побачила оголошення про пошук моделей жіночої статі у віці 18 27 років, для праці в офісі. В подальшому при спілкуванні за казаним в оголошенні номером мобільного телефону, свідку повідомили про можливість працевлаштування «Веб-моделю». При особистій зустрічі свідку продемонстрували робоче місце, яке складалось з ліжка, комп`ютера та камери, пояснили, що потрібно буде переписуватись в чатах, а також демонструвати оголене тіло, виконувати прохання учасників трансляції, тощо. За вказані дії буде виплачуватись плата у розмірі 50% від загальної суми отриманої за трансляцію. В подальшому під час роботи на студії, яка розташована на території Київського району міста Одеси, свідок бачив ще моделей жіночої статі у кількості 3-5-ти осіб, які перебуваючи на загальнодоступних трансляціях в мережі Інтернет, демонстрували полові органи, займались мастурбацією, поміщували до статевих органів різні предмети, а також виконували інші дії порнографічного характеру. Так, на казаній студії сідок пропрацювала близько місяця, за що отримала близько 13000,00 14000,00 гривень плати. Оплата здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів на банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою системи «Клієнт-банк», перерахування здійснювалось з картки № НОМЕР_1 . Організацією діяльності на вказаній студії займалась дівчина на ім`я ОСОБА_5 , яка виконувала функції адміністратора, проводила співбесіди, вмикали техніку, навчала вказаній діяльності, тощо. Також, до організації вказаної діяльності причетний чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який є організатором вказаної студії, він розподіляв грошові кошти, віддавав вказівки адміністратору, та інше.
Так, в ході досудового розслідування слідчим надано доручення співробітникам Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області, на виконання слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України. В ході виконання якого встановлено, що на території міста Одеси знаходяться « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій здійснюють свою незаконну діяльність у загальній кількості близько 10-ти «веб-моделей», які здійснюють свою незаконну діяльність використовуючи мережу інтернет.
Також, в ході виконання доручення, за допомогою реєстрів, обліків, мережі Інтернет, матеріалів кримінального провадження та оперативно-технічних можливостей встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснює підбір осіб жіночої статі, для подальшого працевлаштування «веб-моделлю», винаймає житло для незаконної діяльності, проводить реєстрацію «веб-моделей» на спеціалізованих інтернет ресурсах, здійснює організаційні заходи для подальшого виготовлення та розповсюдження продукції порнографічного характеру отримуючи за це винагороду.
Таким чином, встановлені факти свідчать про те, що на території міста Одеси, здійснює свою незаконну діяльність група осіб, яка за попередньою домовленістю має на меті умисел, на виготовлення продукції порнографічного характеру, яка порушує суспільну мораль у сфері статевих стосунків, діють всупереч суспільним відносинам, що складаються з приводу протидії розповсюдження порнографії і які є серйозною формою порушення принципів статевої моралі та спричиняють шкоду моральному вихованню людей, а також порушує Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003 (ст. 2 «Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні забороняються»).
Відповідно до приписів статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог статті 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На даний час, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, а також встановленню всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Тому в порядку визначеному статтями 160, 162-164 КПК України у слідчого в рамках кримінального провадження № 0000443 є підстави отримати через суд тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та співробітників ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та співробітників ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 , (з наданням можливості проведення тимчасового доступу в відомчому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеському відділі банку), надати (забезпечити) слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів (відомостей), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до:
- матеріалів банківської (юридичної) справи ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01 січня 2020 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01 січня 2021 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;
- матеріалів банківської справи власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , в тому числі до документів які стали підставами для відкриття рахунків до яких випущені вказані банківські платіжні картки;
- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2020 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2021 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;
- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів. Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1