Справа №345/1432/21
Провадження № 1-кс/345/445/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.04.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 23.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (проступків), передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .), та зобов`язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків відкритих на ім`я: номер карткового рахунку НОМЕР_2 , найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ., в період часу із 23.03.2021 по даний період,а саме: всієї наявної інформація про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких відкриті банківські рахунки (видані банківські картки), чи не є вони заблоковані, якщо так, коли саме та причини; інформація про інші відкриті у (найменування юридичної особи:АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .) на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнтів, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків вказаних клієнтів в період часу із 23.03.2021 по даний період; фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти, із вказаних банківських рахунків надати на оптичному носій інформації або в електронному вигляді; банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу із 23.03.2021 по даний період, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000043 від 23.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (проступків), передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 15.03.2021 року в чергову частину Калуського РВП ГУНП посупила заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 ,про те, що невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці, чим спричинила матеріальну шкоду.

В ході подальшого проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема було допитано заявника в процесуальному статусі потерпілих, який у своїх показаннях підтвердили раніше ними викладене у заявах про вчинене кримінальне правопорушення, а також, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків відкритих на ім`я:

номер карткового рахунку НОМЕР_2 , найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак в поданому клопотанні просить розглянути клопотання у її відсутності, клопотання підтримує.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно із абз.1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач сектору дізнання Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться в (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ..

Також, на даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого злочину, виникла необхідність у ознайомленні із вищевказаною інформацією, яка має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та може бути використано для доказування певного факту чи події.

Оскільки в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження відомості, які містяться в вищезазначених документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не можуть бути встановлені іншими способами доказування, то суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :
Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу начальнику сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_5 ; дізнавачу інспектору сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_6 ; дізнавачу інспектору сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору превенції Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_8 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_9 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_10 та оперативним працівникам СКП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ., та зобов`язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків відкритих на ім`я: номер карткового рахунку НОМЕР_2 , найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ., в період часу із 23.03.2021 по даний період,а саме:

-всієї наявної інформація про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких відкриті банківські рахунки (видані банківські картки), чи не є вони заблоковані, якщо так, коли саме та причини;
-інформація про інші відкриті у (найменування юридичної особи:АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .) на вказанихосіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнтів, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків вказаних клієнтівв період часу із 23.03.2021 по даний період;
-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти, із вказаних банківських рахунків надати на оптичному носій інформації або в електронному вигляді;
-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу із 23.03.2021 по даний період, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з можливістю надання копії вказаних документів в електронному вигляді та можливістю вилучення їх.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :