Справа № 405/2080/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004853 від 27.08.2020 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме квартиру АДРЕСА_1 , яка належить підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . А також просив застосувати заборону розпоряджатися вказаним майном.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні ВР ЗЗС СУ ГУ НП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004853 від 27.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що мешканка м. Нікополь, Дніпропетровської області ОСОБА_4 , не займаючись і не бажаючи займатися суспільно-кориснею працею, настійливо, протягом тривалого періоду часу, виношувала корисливі наміри отримання доходів злочинним шляхом.

Обравши способом реалізації протиправних намірів незаконну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, а предметом цієї діяльності такий наркотичний засіб як метадон який є, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» затвердженого Постановою КМУ від 06.05.2000 р. № 770 (таблиця 2, список 1) наркотичним засобом, обіг якого обмежено, у другій половині листопада 2020 року, стала на шлях здійснення злочинного задуму.

З цією метою, ОСОБА_4 опрацювала план, яким передбачила вчинення наступних протиправних дій: незаконне систематичне придбання у великих кількостях зазначених наркотичних засобів, перевезення за місцем мешкання, зберігання з метою збуту; здійснення підготовчих заходів до їх оплатної реалізації, а саме: фасування на окремі порції (дози); пакування їх в заздалегідь заготовлені полімерні пакети з застібками, пластикові флакони (капсули), полімерні згортки (обмотані прозорою, безбарвною полімерною плівкою); систематичний незаконний збут за гроші підготовлених, таким чином, до реалізації вказаних наркотичних засобів особами, які їх вживають, через залучення спеціально для цього, співучасників ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 ; забезпечення безперервної діяльності зі збуту згаданих наркотичних засобів, шляхом своєчасного перевезення ОСОБА_6 наркотичного засобу, у великих кількостях, до м. Новомиргорода, Кіровоградської області, й закладення, заздалегідь розфасованого метадону, в громадських малолюдних місцях, так звані «закладки», з метою подальшого їх безоплатного отримання іншим співучасником, ОСОБА_5 - безпосереднім реалізатором, для їх перезакладання в інші громадські місця м. Новомиргорода, в менших кількостях (дозах) з метою незаконного збагачення від їх збуту; отримання виручених від збуту наркотичного засобу метадону, шляхом закладок, грошових коштів через поповнення мобільного рахунку ОСОБА_4 , а саме абонентських номерів стільникового зв`язку: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; використання у ході здійснення незаконного обігу наркотиків мобільних телефонів, як засобів зв`язку, зокрема зазначення місць, дати, часу збуту, кількості, вартості, здійснення контролю за їх реалізацією та рухом виручених коштів; дотримання, при цьому, правил конспірації, а саме: маскування змісту телефонних розмов, намагання уникнути слів та фраз за їх прямим значенням, які можуть свідчити про факти злочинної діяльності з придбання та збуту наркотичних засобів, заміна їх іншими, зрозумілими для учасників злочину, словами; здійснення обліку як реалізованих, так і наявних в залишку наркотичних засобів, та грошових коштів, виручених від їх збуту, ведення, при цьому, відповідних записів в блокнотах; вчинення інших протиправних дій, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів.

Усвідомлюючи неможливість здійснення запланованих злочинних дій одноособово, розуміючи необхідність втягнення у їх реалізацію інших осіб співучасників, ОСОБА_4 , з цією метою залучила до складу групи, ніде не працюючих мешканця м. Новомиргорода, Кіровоградської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та мешканку м. Нікополь, Дніпропетровської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ознайомивши вказаних осіб зі своїми протиправними намірами, ОСОБА_4 , запропонувала їм прийняти участь у спільній, узгодженій реалізації опрацьованої нею злочинної схеми (плану) та отримання, таким чином, незаконного прибутку, як результат протиправних дій у сфері обігу наркотичних засобів.

Посвячені у передбачені злочинним планом умови реалізації наркотичних засобів, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_4 , але спонукаємі корисливим мотивом, і метою незаконного збагачення, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 надали свою згоду на вчинення спільних незаконних дій у сфері обігу наркотичних засобів відповідно до опрацьованого ОСОБА_4 плану.

Вступивши, у злочинний зговір, спрямований на отримання прибутку від незаконної діяльності у сфері наркотичних засобів, а ОСОБА_5 мотивований жагою отримання безоплатного наркотичного засобу метадону, для власного вживання, як наркозалежна особа, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , наприкінці серпня 2020 року, вчинили спільні протиправні дії зі створення злочинної групи осіб для реалізації, під керівництвом ОСОБА_4 , зазначеного плану з незаконного придбання, виготовлення, зберігання і збуту наркотичних засобів, розподіливши й узгодивши між собою злочинні функції.

Так, ОСОБА_4 , як керівник групи з відома та згоди її членів, взяла на себе обов`язки з використання злочинних функцій: придбання наркотичного засобу - метадону, перевезення його за місцем її проживання, зберігання, зважування на дози, пакування їх у пакетики, флакони («капсули»); надання співучасникам ОСОБА_6 та ОСОБА_5 цих пакетиків, наповнених метадоном для платної реалізації отримання від них грошей, виручених від збуту; обернення частини цих коштів на придбання чергових партій наркотичного засобу - метадону з метою подальшого збуту та розподіл решти грошей між членами групи на особисті потреби кожного з них.

Крім того, ОСОБА_4 , як керівник групи, поклала на себе обов`язки здійснення контролю за збутом ОСОБА_5 наркотичних засобів, та за перевезенням ОСОБА_6 , наркотичного засобу до м. Новомиргород, Кіровоградської області, ведення, грошового обліку, а також функції щодо координації злочинних дій учасників групи.

У свою чергу ОСОБА_6 , згідно покладених на неї ОСОБА_4 функцій, була зобов`язана: отримувати від ОСОБА_4 наркотичний засіб метадон, вже розфасований на окремі дози і готовий до збуту; вчиняти дії щодо безпосереднього збуту вказаного наркотичного засобу за гроші мешканцям Кіровоградської області; перевезення й закладення, заздалегідь розфасованого метадону, в громадських малолюдних місцях, так звані «закладки», з метою подальшого їх безоплатного отримання іншим співучасником, ОСОБА_5 - безпосереднім реалізатором, для їх перезакладання в інші громадські місця м. Новомиргорода, в менших кількостях (дозах) з метою незаконного збагачення від їх збуту; ведення обліку реалізованого «товару» та виручених грошових коштів.

ОСОБА_5 , згідно покладених на нього ОСОБА_4 функцій, був зобов`язаний: отримувати від ОСОБА_7 наркотичний засіб метадон, вже розфасований на окремі дози і готовий до збуту; вчиняти дії щодо безпосереднього збуту вказаного наркотичного засобу мешканцям м. Новомиргород, Кіровоградської області, шляхом закладення в громадських малолюдних місцях, так звані «закладки»; ведення обліку реалізованого «товару» та виручених грошових коштів.

Отже, створена за вказаних обставин, злочинна група, учасники якої попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну протиправну діяльність, спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату незаконного збагачення за рахунок придбання, виготовлення, зберігання та збуту наркотичних засобів, за своїм кількісним і якісним складом мала ознаки організованої злочинної групи, оскільки: являла собою об`єднання із 3-х осіб учасників злочинної діяльності попередньо зорганізованих і згуртованих до її початку, з розподілом, при цьому, вказаних протиправних функцій (ролей) у відповідності до заздалегідь опрацьованого ОСОБА_4 згаданого плану, схваленого усіма учасниками групи; група мала організатора і керівників у особі ОСОБА_4 , яка створила ОЗГ, спланувала її діяльність, розподілила між її членами злочинні функції, здійснювала, шляхом координації, їх взаємодію та забезпечувала безперебійне функціонування групи шляхом надання в реалізацію ОСОБА_6 та ОСОБА_5 згаданого наркотичного засобу; злочинні дії з незаконного придбання, виготовлення, зберігання і збуту наркотичних засобів, спрямовані на досягнення єдиного злочинного результату отримання незаконного доходу, який являвся для членів групи і її керівників, єдиним і основним джерелом існування, планувалось здійснювати шляхом тотожних, протиправних дій, які з самого початку охоплювались єдиним умислом учасників групи, були розраховані на тривалий, невизначений період часу, як один продовжуваний злочин.

Вказані ознаки та стабільний склад учасників, вказують на стійкість групи.

Крім того, у ході злочинної діяльності, члени групи активно використовували належні їм мобільні телефони, зокрема: ОСОБА_4 мобільні телефони, сім-карти № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 - мобільні телефони, сім-карти № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_6 - мобільні телефони, сім-карти № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

Отже, з урахуванням вище вказаних ознак злочинна група у складі ОСОБА_4 - її організатора і керівника, та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , як виконавців, являлася організованою злочинною групою із запланованим предметом злочинної діяльності незаконне придбання, виготовлення, зберігання та збут наркотичного засобу - метадону.

Реалізовуючи протиправні наміри, члени організованої групи у вказаному складі, в період часу з початку листопада 2020 року по 01 березня 2021 року, в порушення Порядку здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який регулюється чинним законодавством України відповідним Законом №60/95 ВР від 15.02.1995 року та Постановою КМУ №589 від 03.06.2009 року, діючи спільно і узгоджено, з метою досягнення єдиного злочинного результату, у відповідності до злочинного плану та передбаченим ним розподілом ролей, здійснили умисні, систематичні, тотожні, незаконні дії, пов`язані з обігом зазначеного наркотичного засобу.

Так, протягом зазначеного періоду часу, ОСОБА_4 , керуючи діями членів групи та, виконуючи взяті на себе злочинні функції з фасування наркотичного засобу - метадону, з метою його подальшого збуту за гроші, у невстановлених слідством осіб систематично, незаконно придбавала, перевозила, за місцем свого помешкання квартиру АДРЕСА_2 .

Незаконно, з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розподіляючи метадон на так звані «дози», шляхом зважування на електронних вагах, фасування в окремі полімерні пакетики із застібками, згортки, зберігали підготовлений, таким чином до збуту наркотичний засіб у своєму помешканні за вказаною адресою, періодично надаючи ОСОБА_6 для перевезення, передачі ОСОБА_5 для безпосередньої ним реалізації.

Виконуючи покладені на них злочинні обов`язки, ОСОБА_6 отримувала від ОСОБА_4 наркотичний засіб метадон, вже розфасований на окремі дози і готовий до збут, зберігала його за місцем свого мешкання у АДРЕСА_3 й перевозила й закладала, заздалегідь розфасований метадону, в громадських малолюдних місцях м. Новомиргорода, Кіровоградської області, так звані «закладки», з метою подальшого їх безоплатного отримання іншим співучасником, ОСОБА_5 - безпосереднім реалізатором, для їх перезакладання в інші громадські місця м. Новомиргорода, в менших кількостях (дозах) з метою незаконного збагачення від їх збуту, згідно розрахунку 400 гривень за чек (1 пакетик).

Виручені, таким чином, від незаконної діяльності грошові кошти, ОСОБА_4 , спрямовувала на закупку у невстановлених осіб метадону, а решту коштів розподіляли між членами групи, які обертали їх кожен у свою власність, тим самим незаконно збагачуючись.

Збут наркотичних засобів здійснювався за схемою, згідно якої покупці попередньо телефонували на мобільні телефони за номерами сім-карт: ОСОБА_4 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та домовлялись про місце, час покупки, кількість і вартість.

При цьому, дотримуючись передбачених планом злочинної діяльності правил конспірації, у ході телефонних розмов, які між членами групи, так і з покупцями заборонялось вживати слова, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, зокрема і їх назв.

У ході таких спілкувань застосовувались умовні, але зрозумілі для учасників злочинної діяльності слова, фрази та цифрові позначення стосовно кількості замовлених до реалізації та збутих наркотичних засобів, виручених, при цьому, сум грошових коштів.

Отже, з урахуванням вище вказаних ознак, злочинна група у складі ОСОБА_4 - її організатор і керівник, та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , як виконавців, являлася організованою злочинною групою із запланованим предметом злочинної діяльності незаконне придбання, зберігання та збут наркотичного засобу метадону.

Реалізовуючи протиправні наміри, члени організованої групи у вказаному складі, в період часу з кінця серпня 2020 року по 01 березня 2021 року, в порушення Порядку здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який регулюється чинним законодавством України відповідним Законом №60/95 ВР від 15.02.1995 року та Постановою КМУ №589 від 03.06.2009 року, діючи спільно і узгоджено, з метою досягнення єдиного злочинного результату, у відповідності до злочинного плану та передбаченим ним розподілом ролей, здійснювали умисні, систематичні, тотожні, незаконні дії, пов`язані з обігом зазначеного наркотичного засобу.

З метою викриття та припинення протиправної діяльності організованої злочинної групи працівниками відділу БКОЗ УСБУ в Кіровоградській області, у відповідності до ст.ст. 260, 263, 265, 266, 269 КПК України здійснені негласні слідчі (розшукові) дії у результаті яких отримані докази систематичної, протиправної діяльності членів організованої групи у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Так, зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж контролю за телефонними розмовами із застосуванням технічних засобів, проведених на підставі ухвал Кропивницького апеляційного суду: від 13.10.2020 № 1721т/20, згідно протоколу від 27.10.2020 року за період часу з 17 жовтня по 22 жовтня 2020 року з мобільного терміналу з сім-карткою № НОМЕР_12 , яким користувалася керівник групи ОСОБА_4 ; від 29.10.2020 № 1838т/20, згідно протоколів від 27.10.2020, 04.12.2020, 15.01.2021 та 26.01.2021 за період часу: з 31 жовтня по 08 листопада 2020 року; з 23.10.2020 по 19.11.2020; з 06.12.2020 по 13.12.2020; з 16.12.2020 по 29.12.2020, з мобільного терміналу з сім-картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_13 , якими користувалася керівник групи ОСОБА_4 ; від 29.10.2020 № 1838т/20, згідно протоколів від 18.12.2020, 13.01.2021 за період часу з: 20 листопада по 05 грудня 2020 року; з 06 грудня 2020 року по 15 грудня 2020 року, з мобільного терміналу з сім-карткою № НОМЕР_1 , яким користувалася керівник групи ОСОБА_4 ; від 29.10.2020 № 1838т/20, згідно протоколу від 16.12.2020 року за період часу з 20.11.2020 року по 05.12.2020, з мобільного терміналу з сім-карткою № НОМЕР_13 , яким користувалася керівник групи ОСОБА_4 ; від 17.12.2020 № 2129т/20, згідно протоколів від 16.02.2021 та 18.02.2021 за період часу з 17.12.2020 року по 27.01.2021 та з 28.01.2021 по 17.02.2021, з мобільного терміналу з сім-карткою № НОМЕР_2 , яким користувалася керівник групи ОСОБА_4 ; від 22.12.2020 № 2140т/20, згідно протоколу від 19.01.2021 за період часу з 22.12.2020 року по 27.01.2021, з мобільного терміналу з сім-карткою № НОМЕР_1 , яким користувалася керівник групи ОСОБА_4 ; від 13.10.2020 № 1719т/20 згідно протоколів від 24.10.2020 та 27.10.2020 року за період часу з 17 по 22 жовтня 2020 року з мобільного терміналу з сім-картками № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , якими користувався учасник групи ОСОБА_5 ; від 13.10.2020 № 1719т/20 згідно протоколів від: 17.11.2020, 05.12.2020, 23.12.2020, 11.01.2021 за період часу з: 23.10.2020 по 08.11.2020 року; з 09.11.2020 по 19.11.2020; з 20.11.2020 по 05.12.2020; з 06.12.2020 по 13.12.2020 з мобільного терміналу з сім-карткою № НОМЕР_15 , яким користувався учасник групи ОСОБА_5 ; від 13.10.2020 № 1719т/20 згідно протоколів від 17.12.2020, 27.01.2021 за період часу з: 20.10.2020 по 05.12.2020 року; з 06.12.2020 по 13.12.2020 з мобільного терміналу з сім-карткою № НОМЕР_14 , яким користувався учасник групи ОСОБА_5 ; від 17.12.2020 № 2127т/20 згідно протоколів від 17.02.2021 за період часу з: 17.12.2020 по 27.01.2020 року з мобільного терміналу з сім-картками № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , якими користувався учасник групи ОСОБА_5 ; від 17.12.2020 № 2128т/20, згідно протоколу від 19.02.2021 року за період часу з 17.12.2020 по27.01.2021 року з мобільного терміналу з сім-карткою № НОМЕР_16 , якою користувався член групи ОСОБА_6 , зафіксовані численні з`єднання розмови між учасниками групи та іншими особами покупцями в них метамфетаміну, змісти яких вказують на факти систематичної злочинної діяльності у сфері обігу зазначеної психотропної речовини.

Отже, інформація, отримана у ході здійснення НСРД контролю за телефонними розмовами з вище перелічених мобільних терміналів, якими користувалися ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , безпосередньо вказує на факти систематичної, протягом тривалого часу, незаконної їх діяльності у сфері обігу наркотичних засобів у складі ОЗГ, за вказаною злочинною схемою.

Крім цього, з метою підтвердження фактів збуту членами групи наркотичних засобів, працівниками УКР ГУНП в Кіровоградській області та УСБУ в Кіровоградській області здійснені негласні слідчі (розшукові) дії, у відповідності до постанов про проведення НСРД контролю за вчиненням злочинів у формі оперативних закупок, якою задокументовано 2 епізоди збуту членами групи наркотичних засобів - метадону.

1) Так, 26.11.2020, в період часу з 13 год. 00 хв. до 13 год. 40 хв. ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в обумовленому ОСОБА_5 місці збули легендованій особі ОСОБА_8 кристалічну речовину білого кольору поміщену в поліетиленовий згорток, яка згідно висновку експерта № 1732 від 23.12.20 являється наркотичний засіб метадон масою 0,0353 грама, обіг якого обмежений.

При цьому, у якості оплати вказаного наркотичного засобу ОСОБА_8 були використані грошові кошти в сумі 400 грн. які раніше були оглянуті та вручені йому для проведення оперативної закупки.

Вищезазначені грошові кошти, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_5 , перерахував, через термінал, ТОВ «Фармація Кіровоградщини», що розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Новомиргород, вул. Соборності 103-А (колишня назва Леніна), на абонентський номер стільникового зв`язку « НОМЕР_1 », яким користувалась ОСОБА_4 , після чого, ОСОБА_5 по телефону « НОМЕР_14 », вказав «закладку» наркотичного засобу «біля домоволодіння №22 по вул. Черняхівська, м. Новомиргород, біля штахетного забору, біля воріт в пачці з під цигарок».

Зазначений наркотичний засіб та фіскальний чек № 94371 від 26.11.2020, який свідчить про здійснення транзакцій з поповнення абонентського номеру стільникового зв`язку вказаною сумою коштів, видані ОСОБА_8 слідству.

2) Так, 30.01.2021, в період часу з 11 год. 25 хв. до 12 год. 25 хв. ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в обумовленому ОСОБА_5 місці збули ОСОБА_9 кристалічну речовину поміщену в 8 (вісім) пакетиків синього кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ -19/112-21/1323-НЗПРАП від 12.02.21 являється наркотичний засіб метадон масою 1,1168 грам, обіг якого обмежений.

При цьому, у якості оплати вказаного наркотичного засобу ОСОБА_9 були використані грошові кошти в сумі 3200 грн. які раніше були оглянуті та вручені йому для проведення оперативної закупки.

Вищезазначені грошові кошти, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_4 , перерахував, через термінал, «IBOX», що розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Новомиргород, вул. Андрія Гурічева 37/6 (магазин «МаркетОПТ»), на абонентський номер стільникового зв`язку « НОМЕР_2 », яким користувалась ОСОБА_4 , після чого остання вказала місце «закладки» наркотичного засобу «біля туалету, що знаходиться позаду рожевого магазину «Продукти» по вул. Черняхівського, м. Новомиргород, в целофановій обгортці від цигарок».

Зазначений наркотичний засіб, виданий ОСОБА_9 слідству.

Отже, вказаними процесуальними діями зафіксовані факти незаконного збуту членами ОЗГ через ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в період часу: 26 листопада 2020 року та 30 січня 2021 року речовин, які містять наркотичний засіб метадон, у загальній кількості 1,1521 грама (0,0353+1,1168), отримавши від його реалізації грошові кошти у сумі 3 600 грн. (400+3200).

З метою виявлення та фіксації доказів злочинної діяльності членів ОЗГ, у ході слідчих (розшукових) дій, у відповідності до вимог ст. 234 КПК України, здійснено ряд обшуків за місцями проживання учасників групи.

Результатами даних обшуків стали виявлення і вилучення: наркотичного засобу - метадону, упакованого у згортки целофану, тобто, підготовлених для збуту у вигляді «закладок»; целофанова пілвка, як пакувального матеріалу для зберігання, перевезення і збуту розфасованого в них метадону; банківських платіжних карток які, слугували засобами оплати збутого наркотичного засобу; мобільних телефонів, як засобів зв`язку з її покупцями та між членами групи, інших предметів, які вказують на незаконну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів.

3) Так, у ході обшуку приміщення квартири АДРЕСА_2 , в якій фактично мешкає ОСОБА_4 ., згідно протоколу від 01.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 02.02.2021, виявлено та вилучено: шість згортків із невідомою речовиною та пакет на зіп-застібці із кристалічною речовиною, які відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19/112-21/2033-НЗПРАП від 12.03.2021 являється наркотичним засобом мета доном, обіг якого обмежено, масою 0,5037 грам.

4) Так, у ході обшуку приміщення домоволодіння АДРЕСА_3 , в якому фактично мешкає ОСОБА_6 , згідно протоколу від 01.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 02.02.2021, виявлено та вилучено: вісім капсул із невідомою речовиною та сейф пакет із кристалічною речовиною, які відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19/112-21/2035-НЗПРАП від 12.03.2021 являється наркотичним засобом метадоном, обіг якого обмежено, масою 1,3422 грама.

5) Так, у ході обшуку приміщення домоволодіння АДРЕСА_4 , в якому фактично мешкає ОСОБА_5 , згідно протоколу від 01.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 02.02.2021, виявлено та вилучено: сім згортків з речовиною та зіп пакетик із кристалічною речовиною, які відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19/112-21/2034-НЗПРАП від 12.03.2021 являється наркотичним засобом метадоном, обіг якого обмежено, масою 1,0937 грама.

Всього ж, у ході вище перелічених обшуків за місцем проживання підозрюваних, виявлено та вилучено наркотичних засобів, обіг якого обмежено масою 2,9396 грама (0,5037 +1,3422 +1,0937).

Загалом же, результатами зазначених обшуків, вищенаведених оперативних закупок, зібрані докази незаконного зберігання членами ОЗГ з метою збуту наркотичних засобів метадону масою 4,0917 грама (0,0353+1,1168+2,9396) частина якого 1,1521 грама (0,0353+1,1168) була збута членами групи за вказаних обставин у ході контрольних закупок, а решта масою 2,9396 грама зберігалася ними з метою збуту за вищезазначених обставин до його виявлення і вилучення працівниками поліції.

Подальша злочинна діяльність створеної і очолюваної ОСОБА_4 організованої злочинної групи, у складі неї самої, як організатора і керівника, та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , як виконавців, була припинена правоохоронними органами.

Отже, за вказаних обставин, в період часу з кінця листопада 2020 року по 01 березня 2021 року ОСОБА_4 , у складі створеної та очолюваної нею організованої групи, реалізуючи узгоджені з її членами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , злочинні наміри спрямовані на досягнення єдиного результату неправомірного збагачення за рахунок протиправної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, а саме: незаконно придбаваючи їх у невстановленої особи, переміщуючи, зберігаючи при собі та за місцем проживання учасників групи, збуваючи через них за грошові кошти, ОСОБА_4 , тим самим, підозрюється у вчиненні незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, у великих розмірах, вчинені організованою групою тобто кримінальному правопорушенні (злочину), передбаченому ч. 3 ст. 307 КК України.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадяника України, уродженка м. Дніпропетровськ, Дніпропетровської області, не працююча, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судима

17.03.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Право власності ОСОБА_4 на майно, що належить арештувати, підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Відповідно до частини першої статті 172 Кримінального процесуального кодексу України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до частини другої цієї статті клопотання може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їхніх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення підозрюваної, оскільки у разі повідомлення останньої про розгляд даного клопотання є ризик, що майно, на яке планується накласти арешт, може бути непоправно втрачене, та на підставі наявних матеріалів представлених слідчому судді стороною кримінального провадження.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого і застосування арешту на майно.

Встановлено, що в провадженні ВР ЗЗС СУ ГУ НП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004853 від 27.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

17.03.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві приватної власності належить: квартира АДРЕСА_1 , відповідно до довідки № 240172309 від 12.01.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є арешт майна.

Віповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Надані слідчому судді матеріали свідчать, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, якою передбачено покарання у вигляді конфіскації майна ( п.3 ч.2 ст.170 КПК України).

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення можливої конфіскації майна, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004853 від 27.08.2020 року про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , яка належить підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

Заборонити розпорядження вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_10