Справа №766/5000/21
н/п 1-кс/766/3155/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.04.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчим слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперативним співробітникам УПЕП ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме реєстру вантажно митних декларацій (ВМД) з переліком експортних операцій товарів за межі митної території України із зазначенням типу ВДМ, режиму експорту, дати подання, відправника (комітента, комісіонера), отримувача, товару, статистичної та фактурної вартості, за період з 01.01.2020 по 26.03.2021.

Розгляд клопотання провести без представників ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000059, відомості про яке 23.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212 ч. 3, 205-1 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_1 від 15.09.2020 по справі №766/13091/20 (н/п 1-кс/766/1639/20) за результатами розгляду заяви народного депутата України ОСОБА_13 щодо створення у 2020 році невстановленими особами на території Херсонської області протиправних схем з експорту товарів народного вжитку та сільськогосподарської продукції, з метою надання послуг підприємствам реального сектору економіки з ухилення від сплати податків до Державного бюджету України та не повернення валютної виручки від експортованої продукції, зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_4 внести відомості до ЄРДР про вчинення кримінальних правопорушень.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні реєстру вантажно митних декларацій (ВМД) з переліком експортних операцій товарів за межі митної території України із зазначенням типу ВДМ, режиму експорту, дати подання, відправника (комітента, комісіонера), отримувача, товару, статистичної та фактурної вартості, за період з 01.01.2020 по 26.03.2021.

Враховуючи вищевикладене, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме реєстр вантажно митних декларацій (ВМД) з переліком експортних операцій товарів за межі митної території України із зазначенням типу ВДМ, режиму експорту, дати подання, відправника (комітента, комісіонера), отримувача, товару, статистичної та фактурної вартості, за період з 01.01.2020 по 26.03.2021. Зазначені вище документи містять відомості необхідні для відпрацювання та виявлення підприємств, що використовуються невстановленими особами для здійснення незаконних експортних операцій необлікованих товарів за межі митної території України, встановлення осіб, причетних до такої діяльності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого не конкретизовано до яких саме реєстрів вантажно митних декларацій (яких саме осіб) він просить надати доступ, а надання такого доступу до необмеженого кола осіб за період з 01.01.2020 по 26.03.2021 року, тобто більше ніж за рік, може порушити права осіб, які не причетні до злочину відомості про який внесені до ЄРДР.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1