справа № 216/950/21
номер провадження № 1-кс/216/414/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

04 березня 2021 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Кривого Рогу клопотання слідчої СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування № 0000241, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2021 року слідча СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 ), місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 28 січня 2021 року з письмовою заявою до КВП звернувся гр. ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , 1988 року народження, який в період часу з 23 січня 2021 року по 24 січня 2021 року знаходячись разом з ОСОБА_4 у гостях в кв. АДРЕСА_3 скоїв крадіжку мобільного телефону належного потерпілому ОСОБА_4 марки «Ксеомі Редмі» з сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та після чого через додаток, що знаходився в телефоні потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив и крадіжку грошових коштів у сумі 11 979,86 гривень, чим спричинив ОСОБА_4 збитки на вищевказану суму.

За даним фактом 11 лютого 2021 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 2 КК України.

Зважаючи на викладене, з метою документального підтвердження факту перерахування грошових коштів, та причетності винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про банківські операції і рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає АДРЕСА_4 , а саме інформацію з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 22.01.2021 по 28.01.2021, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 ), місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК слідча звернулася до суду з клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримала, наполягала на її задоволенні.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, з якого вбачається, що 11 лютого 2021 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 185 КК України; копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 28 січня 2021; копією письмових пояснень ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 12.02.2021 року; витягами з додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 ; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 16.02.2021 р.; копією письмових пояснень ОСОБА_5 .

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 ), місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування № 0000241, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України задоволити.

Надати слідчій слідчого відділу Криворізького РУП Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 ), місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; а саме до інформації про банківські операції і рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає АДРЕСА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 22.01.2021 по 28.01.2021року.

Строк дії ухвали встановити до 04.04.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 ), місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1