Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5690/21
У Х В А Л А

11 травня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003054 від 21.10.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за ч.1 ст. 365-1 КК України.
За версією органу досудового розслідування, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно із рядом приватних виконавців та приватних нотаріусів зловживаючи своїми повноваженнями заволоділи чужим майном. Зокрема, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , систематично з метою особистого збагачення, зловживаючи повноваженнями, вчиняє виконавчі написи (нотаріальну дію, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна) за кредитними договорами, що не посвідченні нотаріально, без відповідного переліку документів за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, що встановлюється КМУ. Таким чином, за версією органу досудового розслідування приватний нотаріус за допомогою підконтрольних приватних виконавців заздалегідь знаючи про нікчемність таких написів відкривають виконавчі провадження в рамках яких арештовують та вилучають майно боржника і в подальшому здійснюють його реалізацію через систему електронних торгів «СЕТАМ».
В результаті сказаних торгів перемогу одержують виключно фізичні та юридичні особи, заздалегідь визначені реєстратором, який перебуває у злочинній змові з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
28.03.2019 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено кредитний договір №МБ-К-КНА-2217 на суму 416 000,00 грн. з цільовим призначенням для оплати частини вартості сільськогосподарської техніки із строком погашення всієї суми заборгованості до 25.02.2022 року.
24.07.2019 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено кредитний договір №МБ-К-КНА-2603 на суму 1 568 395,00 грн. з цільовим призначенням для оплати техніки із строком погашення всієї суми заборгованості до 25.12.2021 року.
10.04.2020 року, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 на підставі звернення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виніс виконавчі написи, які зареєстровані в реєстрі під №4556 та №4557 про стягнення заборгованості у безспірному порядку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В подальшому, на підставі вказаних написів приватним виконавцем ОСОБА_7 , 27.04.2020 року відкрито виконавче провадження №61931728 та №61932283, які об`єднані у провадження №61932481. 20.05.2020 року приватний виконавець виконавчого округу м. Києва ОСОБА_7 виніс постанову про опис та арешт майна в результаті чого вилучив сільськогосподарську техніку боржника.
В ході допиту, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_8 повідомив, що не погоджуючись із незаконним рішенням приватного виконавця він звернувся із позовом про визнання виконавчих написів такими, що не підлягають виконанню до ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті чого Господарським судом винесено ухвалу про вжиття заходів до забезпечення позову від 18.06.2020 року. Незважаючи на це виконавець здійснив реалізацію вилученої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сільськогосподарської техніки через систему електронних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завдало матеріальної шкоди товариству.
В органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю, які містяться в кредитних справах згідно укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кредитних договорах № МБ-К-КНА-2217 від 28.03.2019 та № МБ-К-КНА-2603 від 24.07.2019, а також до усіх документів щодо примусового стягнення заборгованості за вказаними договорами в порядку Закону України «Про виконавче провадження», з можливістю виготовлення належним чином завірених копій вказаних документів.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_1 ).
У зв`язку з загрозою зміни або знищення вказаних документів, автор клопотання просить розглядати таке без виклику їх володільця.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписівч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.
В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.
Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ становлять охоронювану законом банківську таємницю, проте автором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість їх перебування у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_1 ).
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003054 від 21.10.2020 задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчій СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які містяться в кредитних справах згідно укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кредитних договорах № МБ-К-КНА-2217 від 28.03.2019 та № МБ-К-КНА-2603 від 24.07.2019, а також до усіх документів щодо примусового стягнення заборгованості за вказаними договорами в порядку Закону України «Про виконавче провадження», які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_1 ), з можливістю виготовлення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1