465/3305/21
1-кс/465/1073/21
У Х В А Л А
судового засідання
11.05.2021 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №3 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000051 від 27.01.2021 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-
встановив:
старший слідчий ВП №3 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000051, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 належного ФОП « ОСОБА_5 », в період часу з 10.09.2019 року по 20.09.2019 року із зазначенням поаних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 10.09.2019 року по 20.09.2019 року; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2021 року до ВП №3 ЛРУП ГУ НП надійшла ухвала слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_6 про внесення відомостей до ЄРДР по заяві ОСОБА_7 . Із заяви вбачається, що на початку вересня 2019 року ОСОБА_8 у телефонній розмові із ОСОБА_9 домовилась про купівлю, оплату, доставку товару, який бажала придбати, а саме скляної банки у кількості 18 піддонів, вартістю 89 856 гривень, в подальшому ОСОБА_8 обумовила із ОСОБА_9 дату відвантаження та порядок проведення оплати, де в подальшому використовуючи мережу інтернет між ПП « ОСОБА_10 » та ФОП « ОСОБА_11 » укладено договір на здійснення перевезення, згідно якого перевізник (вантажний автомобіль) повинен бути завантажений 10.09.2019 року у м. Бережани та 11.09.2019 року прибути для розвантаження до м. Києва, однак після прибуття автомобіля для завантаження у м. Бережани, ОСОБА_9 , зазначив у телефонній розмові у сторону ОСОБА_8 , що завантажувальні роботи розпочнуться лише після переоплати у повному обсязі, відповідно до чого ОСОБА_12 10.09.2019 року здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 89 856 гривень на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » відкритого у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_4 , після чого жодного товару фірма ПП « ОСОБА_10 » не отримала, кошти не були повернені відправнику.
Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливістю дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 10.09.2019 року по 20.09.2019 року, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідно для розслідування вказаного провадження.
Розглянувши клопотання слідчого, письмову заяву прокурора, вважаю, що клопотання слід задовольнити.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 27.01.2021 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації.
Керуючись статтями 159,163,164 КПК України,-
постановив:
клопотання старшого слідчого ВП №3 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000051 від 27.01.2021 року - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 належного ФОП « ОСОБА_5 », в період часу з 10.09.2019 року по 20.09.2019 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 10.09.2019 року по 20.09.2019 року;
дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого СВ відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останньої на працівників оперативного підрозділу ВП№3 ЛРУП ГУНП у ЛУо: старшому оперуповноваженому ВКП ВП№3 ЛРУП капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП ВП№3 ЛРУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП ВП№3 ЛРУП капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП ВП№3 ЛРУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП ВП№3 ЛРУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП ВП№3 ЛРУП майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП ВП№3 ЛРУП ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП ВП№3 ЛРУП лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП ВП№3 ЛРУП старшому лейтенанту ОСОБА_21 .
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1