печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Ємець Д.О., за участю слідчого СГ ГСУ НП України Ющенка О.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Дацьо І. І. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

14.07.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Дацьо І.І. погоджене із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Офісу Генерального прокурора Кокоріним О.Ю., про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні вручене повідомлення про підозру ОСОБА_1 у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім цього, у цьому провадженні також вручені повідомлення про підозру ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні ними кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці грудня 2018 року, точна дата і час на даний час не встановлені, у ОСОБА_1 , який перебував в межах адміністративно-територіальних одиниць Вінницької, Київської областей та міста Києва, з корисливих мотивів виник умисел на вчинення низки тяжких злочинів з метою надшвидкого особистого збагачення у спосіб, який суперечить нормам діючого чинного законодавства України.

Встановлено, що співучасниками злочинів для зберігання фінансово-господарської документації, яка підтверджує факти їх протиправної діяльності, використовується квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості про право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 - відсутні.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів та інших документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019, а також прокурорами групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019 обшуку в квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, не зареєстровано, яка фактично використовується для незаконної діяльності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності «B2B Jewelry», «Diamond Way», а також нижче вказаних фізичних та юридичних осіб, а саме: TOB «Електрум Пеймент Сістем» (), ТОВ «Інтеркамбіо» (), ТОВ «Пей-Маркет» (), БО БФ «Зимородок» (), ТОВ «ВІНГОЛД» (), ТОВ «Дєва» (), ТОВ «Навідад» (), ТОВ «Джаст Голд» (), ТОВ «Дірект Лайт» (), ТОВ «Маст Югаторг» (), Підприємство Агрест (), ТОВ «Емісон» (), ТОВ «Маквенс ЛТД» (), ТОВ «Тескос» (), ТОВ «Літер Інтеграція» (), ТОВ «Авенто Систем» (), ТОВ «Профдарк Трейд» (), ТОВ «Кларус Систем» (), ТОВ «Жарник» (), ТОВ «Сейл Медіа» (), ТОВ «Гротеск Билдінг» (), ТОВ «Деск Топ» (), ТОВ «Родзинський Капітал» (), «Підприємство обєднання громадян «Заграва» (), ТОВ «Ювеліреліт Стиль» (), ТОВ «Оріенталь Плюс» (), ТОВ «Беррі Веар» (), ТОВ «Мастер Ед» (), ТОВ «Таміра Торг» (), ТОВ «СВ Парк» (), ТОВ «Голден Сільвер» (), ТОВ «Роклен» (), ТОВ «Сенд Юкрейн» (), ТОВ «Джевелрі 585» (), інших підприємств задіяних в протиправній діяльності та фізичних осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_42 , ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_44 , а також інших фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб, а саме: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів; грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково- касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва