печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000600 від 13.05.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у 2018 році у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виник злочинний намір, направлений на заволодіння коштами та 305 млн м3 природного газу. Так, з метою створення юридичних підстав для вчинення незаконного правочину, невстановлені досудовими розслідування особи вирішили використати рішення Арбітражного суду м. Києва від 12.07.2000, яким АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано поставити 305 млн м3 природного газу споживачам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яке протягом 18 років не виконувалося та не реалізовувалося. Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018 році отримав дублікат вказаного рішення, а також переуступив вказане право вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що ІНФОРМАЦІЯ_4 винесено відповідну ухвалу від 13.07.2018. Окрім того, вказаним рішенням змінено порядок виконання вимоги, а саме стягнення природного газу замінено на стягнення боргу коштами у розмірі 226 015 764 грн. У подальшому, Північним апеляційним господарським судом 12.03.2020 вказане рішення скасовано. Однак, не дивлячись на викладене, 02.07.2020 приватним виконавцем ОСОБА_4 відкрито виконавче провадження з примусового виконання судового наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.03.2007 № 17/32, при цьому здійснено заміну сторони у виконавчому проваджені замість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ). Так, в рамках вказаного виконавчого провадження, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » природний газ в обсязі 305 млн м3.
У подальшому, з метою маскування походження вказаного природного газу, а також його подальшого приховування, з метою створення умов неповернення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило низку господарських операцій.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_7 в ході контррозвідувального захисту об`єктів критичної інфраструктури нафтогазового комплексу отримано інформацію про створення розбалансу природного газу, незаконно отриманого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за результатом фінансово-господарської діяльності замовників послуг транспортування в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), який останні отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Так, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наявний обсяг непідтвердженої купівлі природного газу, який складає 26,817 млн м куб, а у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 23,8 млн м куб, хоча обсяг придбання становить 19,2 млн м куб.
Розбіжність між об`ємами фактично придбаного природного газу, які фактично придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у низки товариств та зареєстрованого у податкових накладних становить наступне:
- 4 100 000 м куб природного газу на загальну суму 24 6000 000 грн в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), який в подальшому скеровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ). Важливо, що вказані операції відсутні в платформах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
- 22 000 000 м куб природного газу на загальну суму 168 750 000 грн в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_6 ). При цьому, згідно зареєстрованих податкових накладних обсяг реалізованого природного газу становить 25 000 000 м куб, а в сумарних ресурсних балансів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 3 000 000 м куб;
- 717 000 м куб природного газу на загальну суму 4 302 000 грн в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_7 ), хоча вказані операції відсутні в платформах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Крім того, розбіжність між об`ємами природного газу, які фактично придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у низки товариств та зареєстрованого
у податкових накладних становить наступне:
- 9 319 069 м куб природного газу придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_8 );
- 7 166 083 м куб природного газу придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_9 );
- 7 446 800 м куб природного газу придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_10 ).
Таким чином, службові особи вказаних товариств шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили чуже майно в особливо великих розмірах, після чого вчинили фінансові операції із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та вчинили дії, спрямовані на приховування зазначених коштів в особливо великих розмірах.
З метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення злочинів,
у слідства виникла обґрунтована необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів щодо фінансово-господарської діяльності за 2020-2021 роки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », з метою вилучення засвідчених належним чином копій договорів, специфікацій та додаткових угод до них, актів прийняття-передачі природного газу та інших товарів, послуг, податкових накладних, у т.ч. коригуючих, листів про зміну призначення платежів, платіжних доручень, торгових сповіщень, актів взаєморозрахунків та інших документів щодо взаємовідносин вказаних товариств.
Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

(код НОМЕР_7 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення засвідчених належним чином копій документів щодо фінансово-господарської діяльності за 2020-2021 роки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а саме договорів, специфікацій та додаткових угод до них, актів прийняття-передачі природного газу та інших товарів, послуг, податкових накладних, у т.ч. коригуючих, листів про зміну призначення платежів, платіжних доручень, торгових сповіщень, актів взаєморозрахунків та інших документів щодо взаємовідносин вказаних товариств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1