Справа № 201/6890/21
Провадження № 1-кс/201/2171/2021
09 липня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
Так, в ході досудового розслідування 23.04.2019 допитано представника потерпілого ОСОБА_4 , офіційно працює начальником юр. відділу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з 15.04.2019 за довіреністю є представником ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ОСББ). Цього ж дня допитаний свідок ОСОБА_5 , який офіційно працює директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з 09.04.2019 є членом правління ОСББ. Так, зазначені вище особи надали ідентичні пояснення, що їм відомо, що в період з 23.06.2016 по 09.04.2019 Головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_2 та фактично мешкає: АДРЕСА_3 (6-ий поверх, при виході з ліфта направо). Проведеними 09.04.2019 загальними зборами співвласників ОСББ прийнято рішення про зміну Голови правління ОСОБА_6 та обрано Головою правління ОСОБА_7 .. Після чого, ОСОБА_6 відмовився передавати новому Голові правління ОСББ ОСОБА_7 установчі документи ОСББ, печатку, фінансову документацію та інші документи пов`язані з діяльністю ОСББ, які знаходились у його віданні.
Так, 18.06.2019 між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Замовник» з однієї сторони та ФОП ОСОБА_8 «Виконавець» з іншої, уклали договір № ФОП-НАА/ДВ про надання послуг з утримання житлових будинків та додаткові угоди від 01.07.2019; 24.07.2019; 29.07.2019; 01.10.2019; 01.11.2019 до договору № ФОП-НАА/ДВ від 18.06.2019, які в свою чергу вже підписав ОСОБА_5 ..
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , повідомив, що 09.04.2019 відбулись загальні збори ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких припинено повноваження голови правління ОСББ ОСОБА_6 та обрано нове правління, до складу якого увійшло 3 особи, а саме: він - ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНН НОМЕР_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 . Вказані обставини підтверджуються протоколом загальних зборів ОСББ від 09.04.2019.
У подальшому, рішенням правління ОСОБА_7 обрано головою правління ОСББ, а ОСОБА_9 та ОСОБА_5 як наслідок, членами правління ОСББ. Оскільки в ОСББ не було свого приміщення, де б мали змогу збиратися члени правління, ОСОБА_5 запропонував проводити відповідні засідання членів правління в його приміщенні а саме офісі ПрАТ фондова біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому на 4 поверсі за адресою АДРЕСА_6 . Потрапити до вказаного офісу можливо через окремий вхід, що знаходиться біля центрального входу до « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також, на фасаді багатоквартирного будинку, біля окремого входу до офісу розміщена рекламна вивіска фондова біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Оскільки ніхто не заперечував усі погодилися на пропозицію та кожну середу проводили в офісі ОСОБА_5 засідання правління ОСББ, на яких вирішувалися різного роду питання, які безпосередньо пов`язані з діяльністю ОСББ.
Усі документи, які стосувалися ОСББ, зберігалися, та іноді готувалися, безпосередньо співробітниками ОСОБА_5 , які працювали в його офісі. З огляду на те, що ОСОБА_7 планував на увесь липень 2019 року поїхати відпочивати, у червні 2019 року повідомив про це членів правління, та ОСОБА_5 йому сказав, що для того, аби у відсутність ОСОБА_7 не було заблоковано діяльність ОСББ (оскільки буде відсутній голова правління, а у інших осіб не має права підпису документів від імені ОСББ), йому слід видати ОСОБА_5 довіреність, аби він мав змогу від імені ОСББ підписувати документи. Враховуючи вищевказане ОСОБА_7 погодився та підписав 24.06.2019 в одному примірнику відповідну довіреність, текст якої підготували працівники ОСОБА_5 , строком дії на 2 (два) місяці, а саме до 24.08.2019.
Також, перед відпусткою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 порекомендував йому, як голові правління, залучити до співпраці з ОСББ, (як пізніше стало відомо, підконтрольних йому підприємців) Фізичну особу-підприємця ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрований АДРЕСА_7 , п/р№ НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_5 .
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації що містить банківську таємницю (ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій)та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) юр. адреса: АДРЕСА_8 , фактична адреса: АДРЕСА_9 .
Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.
Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.
Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації що містить банківську таємницю (ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій)та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) юр. адреса: АДРЕСА_8 , фактична адреса: АДРЕСА_9 , а саме до:
виписки про рух грошових коштів за період з 17.11.2016 по 09.04.2019 по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб -контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
виписки про рух грошових коштів за період з 10.04.2019 по 31.12.2019 по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб -контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
відомості щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера за період з 17.11.2016 по 31.12.2019$
оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточному банківському рахунку за період з 17.11.2016 по 31.12.2019;
оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточному банківському рахунку № НОМЕР_8 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточному банківському рахунку;
інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по поточному банківському рахунку за період з 17.11.2016 по 31.12.2019.
В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1