Справа № 727/8046/21
Провадження № 1-кс/727/2306/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 серпня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000112 від 24.05.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч.3 ст.213 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що на території Чернівецької діє злочинна схема ввезення на митну територію України високоліквідних товарів широкого вжитку (текстилі вироби, одяг, білизна, взуття) турецького виробництва із заниженням митної вартості. Для реалізації схеми ввезення ТМЦ із заниженням митної вартості використовуються підставні нерезиденти Туреччини, Китаю, Польщі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та підставні підприємства імпортери зареєстровані на підставних осіб у м. Киві та Київській області, які часто (2-3 місяці) змінюються. Після розмитнення товари розвантажуються у складських приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 . Для ввезення товарів протягом 2020 року використовувались підставні імпортери: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 , перереєстровано в Чернігівську область під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 , перереєстровано в Харківську область під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 , перереєстровано в Сумську область під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_9 , перереєстровано в Чернігівську область під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_10 , перереєстровано в Рівненську область під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »). У 2021 році організатори схеми використовують наступні СГД імпортери: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_10 , АДРЕСА_12 ). Всього за результатами використання схеми заниження митної вартості товарів сума несплачених податкових платежів за 2020-2021 роки складає понад 4 000 000 грн.

Група осіб із числа мешканців Чернівецької області організувала злочинну схему ввезення на митну територію України високоліквідних товарів широкого вжитку (текстилі вироби, одяг, білизна, взуття) турецького виробництва із заниженням митної вартості. Для реалізації схеми ввезення товарно-матеріальних цінностей із заниженням митної вартості використовуються підставні нерезиденти Туреччини, Китаю, Польщі та підставні підприємства імпортери зареєстровані на підставних осіб у м. Киві та Київській області, які часто (2-3 місяці) змінюються. Після розмитнення товари розвантажуються у складських приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 , та реалізовуються фізичним особам підприємцям, які здійснюють діяльність в основному на ринках, торгових центрах України. Всього за результатами використання схеми заниження митної вартості товарів сума несплачених податкових платежів за 2020-2021 роки складає понад 8 000 000 грн.

З метою встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, зокрема, діяльності злочинної схеми ввезення на митну територію України високоліквідних товарів широкого вжитку (текстилі вироби, одяг, білизна, взуття) турецького виробництва із заниженням митної вартості, у продовж 2020-2021 років, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " у м. Києві (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_13 ) і які становлять банківську таємницю клієнтів банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) по рахунках № НОМЕР_12 (Українська гривня), НОМЕР_12 (Долар США); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) по рахунках № НОМЕР_13 (Українська гривня), НОМЕР_13 (Долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 , перереєстровано в Харківську область під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») по рахунках № НОМЕР_14 (Українська гривня), НОМЕР_14 (Долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_8 ) по рахунках № НОМЕР_15 (Українська гривня), НОМЕР_15 (Долар США).
Із матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " у м. Києві (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_13 ) і які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 , перереєстровано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 ) містяться дані, що мають доказове значення. Вказані документи неможливо отримати без розкриття банківської таємниці.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " у м. Києві (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_13 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 , слідчим слідчого групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " у м. Києві (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_13 ) і які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_12 (Українська гривня), НОМЕР_12 (Долар США), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ) по рахунках № НОМЕР_13 (Українська гривня), НОМЕР_13 (Долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 , перереєстровано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») по рахунках № № НОМЕР_14 (Українська гривня), НОМЕР_14 (Долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 ) по рахунках № НОМЕР_15 (Українська гривня), НОМЕР_15 (Долар США) у тому числі:

-документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2020 по 28.08.2021 грошових коштів по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 , перереєстровано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів по вказаним рахункам та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

-справ з юридичного оформлення вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 , перереєстровано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 ) в тому числі: анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-угод та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк згідно угоди укладеної з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " у м. Києві (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_13 );

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1