УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 липня 2021 року м. Володимир-Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000552 від 13.08.2019 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.1, 2 ст. 190 КК України, слідчого СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 12.08.2019 року, до Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області, надійшли матеріали компетентних органів Республіки Австрія про перейняття кримінального переслідування у кримінальній справі відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками вчинення останньою на території м. Володимир-Волинський, Волинської області, шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , котрі виразились у заволодінні шляхом обману її грошовими коштами у сумі 1200 Євро (33360 грн.)

Окрім цього, 12.08.2019 року до Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області надійшли матеріали компетентних органів Республіки Австрія про перейняття кримінального переслідування у кримінальній справі відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками вчинення останньою, повторно, на території м. Володимир-Волинський, Волинської області, шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , котрі виразились у заволодінні шляхом обману її грошовими коштами у сумі 1616 Євро (44 925 грн).

13 серпня 2019 року слідчим відділенням Володимир-Волинського ВП ГУНП України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР під №0000552 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1, ст. 190 ч. 2 КК України.

Під час допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 остання повідомила що у її користуванні є банківський рахунок, а саме картковий рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів з вище вказаних банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого .

Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ :

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_13 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

- відкриті банківські рахунки, номери банківських карток та рух коштів по них в період з 01 січня 2018 року по теперішній час ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , період з 01 січня 2018 року по теперішній час. (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказану інформацію надати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у Волинському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1