Справа № 577/3955/21
Провадження № 1-кс/577/1304/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"25" серпня 2021 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 8 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , та прохає надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 01.08.2021 по 18.08.2021, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 01.08.2021 по 18.08.2021, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу. Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відповідно до таблиці №1 Додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженої Постановою правління НБУ №267 від 14.07.2006 у період з 01.08.2021 по 18.08.2021. Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 07.08.2021 до ЧЧ ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , про те що 07.08.2021 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними заявниці грошовими коштами у сумі 6 500 гривень.

За даним фактом сектором дізнання Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області зареєстровано кримінальне провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000502 від 08.08.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2021 ОСОБА_5 знайшла на Інтернет сайті «Facebook» оголошення про продаж дров, де було зазначено номер телефону продавця НОМЕР_2 . Зв`язавшись із продавцем ОСОБА_5 домовилася про купівлю дров на загальну суму 6 500 гривень, при цьому вказані кошти їй необхідно було перерахувати на банківську картку продавця № НОМЕР_1 одразу, а дрова будуть доставлені увечері. Погодившись на вказані умови ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала обумовлену суму на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_6 , двома платежами розмірами 3015.08 та 3515.59 гривень. Після чого продавець зателефонував ОСОБА_5 з мобільного телефону № НОМЕР_3 та підтвердив факт отримання коштів. В подальшому зв`язок з продавцем було втрачено, дрова за обумовленою адресою не доставлені.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , у сумі 6 500 гривень (без врахування комісії на переказ), чим спричинила їй збитки на вказану суму.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що кошти потерпілого були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказане підтверджується показами самої потерпілої ОСОБА_5 , протоколом огляду належного їй мобільного телефону, квитанціями про перерахування коштів.

У судове засідання старший дізнавач СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надав заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до п.5) ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
У клопотанні також зазначено, що грошові кошти перераховано на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . На підтвердження вказаної обставини дізнавачем надано протокол огляду мобільного телефону потерпілої згідно якого потерпіла у вайбері отримала повідомлення з номером картки НОМЕР_1 для перерахунку 6500 грн.

З копій квитанцій від 07.08.2021 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що ОСОБА_5 перерахувала 3015,08 грн та 3517,59 грн., банк одержувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредит НОМЕР_4 .

Таким чином, старшим інспектором СД доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація за період з 07.08.2021 по 18.08.2021, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні інспектора та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині отримання тимчасового доступу за період з 01.08.2021 року по 06.08.2021 року, враховуючи, що вказаний період не відповідає часу кримінального правопорушення 07 серпня 2021 року.

Також не підлягає задоволенню клопотання в частині отримання доступу до фотознімків проведених банкоматом під час зняття коштів, враховуючи, що дізнавачем в порушення вимог п.1) ч.5 ст. 163 КПК України не доведено у володінні яких осіб перебувають камери банкоматів з яких необхідно дотримати доступ.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 адати старшому дізнавачу сектору дізнання Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 07.08.2021 по 18.08.2021, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі; у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 07.08.2021 по 18.08.2021, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з можливістю отримати копії вказаних документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

Слідчий суддяОСОБА_1