Справа № 161/2874/21
Провадження № 1-кс/161/1378/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 березня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів про відкриття та використання рахунків Дочірнього виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Луцьк (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2020 та провести вилучення копій таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів про відкриття та використання рахунків Дочірнього виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Луцьк (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2020 та провести вилучення копій таких документів, а саме: роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2015 по 31.12.2020, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі EXEL; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 01.01.2015 по 31.12.2020; чеків та корінців чеків на отримання готівки по вказаним рахункам за період з 01.01.2015 по 31.12.2020 та інших документів необхідних для зняття готівки; карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками; довіреності на право розпорядження рахунками; документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, в рамках кримінального провадження № 0000009 за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити, а також в судове засідання не прибув представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику другого ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_3 та/або слідчому групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , чи за дорученням слідчого іншому органу досудового розслідування, або оперативному підрозділу (співробітнику), зокрема: заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів про відкриття та використання рахунків Дочірнього виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Луцьк (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2020 та провести вилучення копій таких документів, а саме:

-роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2015 по 31.12.2020, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі EXEL;

-документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 01.01.2015 по 31.12.2020;

-чеків та корінців чеків на отримання готівки по вказаним рахункам за період з 01.01.2015 по 31.12.2020 та інших документів необхідних для зняття готівки;

-карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками;

-довіреності на право розпорядження рахунками;

документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: