Справа № 752/7971/21
Провадження № 1-кс/752/2928/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000170 від 12.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Від т.в.о. директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_5 надійшов лист, відповідно до якого товариство не заперечує проти задоволення клопотання слідчого.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000170 від 12.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із залученням ряду інших підприємств здійснили розтрату та заволодіння державними коштами під час виконання робіт за об`єктом «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Встановлено, що протягом 2017 року між Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Генпідрядник) з метою завершення будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві укладено 3 (три) договори № 11/04-17 від 11.04.2017, № 12/04-17 від 12.04.2017, № 20 від 20.07.2017 в рамках яких Генпідряднику перераховано комунальних грошових коштів на суму понад 5 млрд. грн.

Бюджетні кошти, що протягом вказаного періоду надійшли з КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на рахунки таких субпідрядних організацій:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - 3 991 109 866 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) -1 836 946 688 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 1 600 464 561 грн.;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - 1 600 464 561 грн.

За результатами моніторингу податкової звітності раніше указаних субпідрядних організацій установлено, що перераховані на будівництво мосту бюджетні грошові кошти освоювались з втручанням у законну господарську діяльність Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " групи осіб, які діючи за попередньою домовленістю між собою, шляхом пливу на службових осіб Комунального підприємства створили злочинну схему завданням якої є виведення бюджетних грошових коштів під видом поставки товарів та послуг по значно завищеним цінам з відповідним внесенням завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3).

Так, з метою створення уяви здійснення законної господарської діяльності Генеральним підрядником та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку до злочинної схеми залучені підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері постачання річкового піску, піщано-гравійної та бетонної суміші, тобто мають потрібну номенклатуру товарів/послуг та в подальшому укладають договірні відносини з ланцюгом фіктивних підприємств, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. До них належать:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - отримано 450 981 487 грн.;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - отримано 289 953 039,6 грн.;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - отримано 4 122 109,2 грн.

У свою чергу, вказаними підприємствами отримано бетонну суміш від виробників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", інших контрагентів по значно меншим цінам, що свідчить про купівлю Генеральним підрядником будівельних матеріалів, які не відповідають ринковим умовам та порушують вимоги бюджетного законодавства в частині постачання матеріалів для державного сектору економіки, та як наслідок призвело до завищення в актах приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідках про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3) вартості будівельних матеріалів, що призвело до перерахування підрядним організаціям бюджетних грошових коштів на суму більше 700 млн. грн.

Таким чином, з метою документування ознак кримінального правопорушення шляхом отримання документів на підставі яких здійснені розрахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_22 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_23 ), Український державний інститут по проектуванню будівництва мостів « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_24 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_27 ), БК « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_29 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_38 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_40 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_41 ) та з іншими суб`єктами, пов`язаними із будівництвом об`єкта «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», а також інші субпідрядні організації, що мали відношення до будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, а саме: а саме: договорів з додатками та специфікацій до них, додаткових угод, виконавчої документації будівництва вказаного об`єкту, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності та якості, інших документів, що свідчать про походження товарно-матеріальних цінностей, дозвільних документів, рахунків-фактур, платіжних доручень та виписок банку, векселів, актів приймання-передачі виконаних робіт та наданих послуг, актів приймання виконання будівельних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, авансових звітів, актів списання товарно-матеріальних цінностей, актів звіряння взаємних розрахунків, довіреностей, журналів видачі довіреностей, відомостей про нарахування заробітної плати, відомостей про виплату заробітної плати, табелів обліку використання робочого часу, відомостей виплат та нарахувань за договорами цивільно-правового характеру, наказів з фінансово-господарської діяльності, наказів з кадрового обліку; штатних розписів та інших бухгалтерських первинних документів, Оборотно-сальдових відомостей; Карток-рахунків 644 «Податковий кредит», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками, 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 371 «Розрахунки за виданими авансами», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» та інші оборотно-сальдових відомостей, усіх інших документів, пов`язаних з будівництвом об`єкта «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» за період 01.01.2018 по 25.03.2021.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, які знаходяться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , так як вони можуть мати значення речових доказів та будуть використанні під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), викликається тим, що зазначені оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчих, криміналістичних експертиз у даному кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх дорученням (постановою) в порядку ст. ст. 40, 41, 110, 218 КПК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_22 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_23 ), Український державний інститут по проектуванню будівництва мостів « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_24 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_27 ), БК « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_29 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_38 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_40 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_41 ) та з іншими суб`єктами, пов`язаними із будівництвом об`єкта «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», а також інші субпідрядні організації, що мали відношення до будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, а саме: а саме: договорів з додатками та специфікацій до них, додаткових угод, виконавчої документації будівництва вказаного об`єкту, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності та якості, інших документів, що свідчать про походження товарно-матеріальних цінностей, дозвільних документів, рахунків-фактур, платіжних доручень та виписок банку, векселів, актів приймання-передачі виконаних робіт та наданих послуг, актів приймання виконання будівельних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, авансових звітів, актів списання товарно-матеріальних цінностей, актів звіряння взаємних розрахунків, довіреностей, журналів видачі довіреностей, відомостей про нарахування заробітної плати, відомостей про виплату заробітної плати, табелів обліку використання робочого часу, відомостей виплат та нарахувань за договорами цивільно-правового характеру, наказів з фінансово-господарської діяльності, наказів з кадрового обліку; штатних розписів та інших бухгалтерських первинних документів, оборотно-сальдових відомостей; Карток-рахунків 644 «Податковий кредит», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками, 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 371 «Розрахунки за виданими авансами», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» та інші оборотно-сальдових відомостей, усіх інших документів, пов`язаних з будівництвом об`єкта «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» за період 01.01.2018 по 25.03.2021 таких взаємовідносин, які знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1