Справа № 202/3235/21
Провадження № 1-кс/202/3230/2021
УХВАЛА
Іменем України

30 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000243 від 25 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

24.05.2021 року до ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від спеціаліста служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 про те, що касир ПНФП: 04254 (відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_6 у період часу з 14.05.2021 року по 24.05.2021 року, знаходячись на робочому місці, а саме: ПНФП: 04254 (у відділенні № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , заволодів ввіреними йому грошовими коштами, які перебували на балансі підприємства.

Під час допиту представник потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 24.05.2021 року приблизно о 16:30 годині від Директора східного регіону філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 йому стало відомо, що під час проведення ревізії каси на ПНФП: НОМЕР_4 (відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , було встановлено факт привласнення ввірених грошових коштів касиром ОСОБА_6 у період часу приблизно з 14.05.2021 року по 24.05.2021 року, які перебували на балансі Товариства, у загальній сумі 154 990,20 гривень. По приїзду на ПНФП: 04254 (відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в ході особистої розмови з ОСОБА_6 останній підтвердив факт привласнення грошових коштів на вищевказану суму та пояснив що використовував їх для здійснення грошових ставок на спорт в букмекерскій конторі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через поповнення особистої картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 коштами з каси відділення.

Відповідно до акту про результати інвентаризації наявних коштів від 24.05.2021 року на ПНФП: 04254 (відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , нестача складає 154 990,20 гривень.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що наказом № 1525-к від 12.06.2020 року начальника відділу кадрового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 прийнято на роботу на посаду касира пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з 21.01.2021 перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з 21.01.2021 року перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») від 15.06.2020 року ОСОБА_6 приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 має картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) з рахунком № НОМЕР_5 , на яку перераховував грошові кошти з ПНФП: НОМЕР_4 (відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Також, під час допиту у якості свідка директора східного регіону № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , остання повідомила, що ОСОБА_6 у період часу з 11.02.2021 року по 24.05.2021 року здійснював незаконні операції з поповнення банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунком № НОМЕР_5 , у кількості 83 банківських операції.

Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Наразі з метою доказування чи спростування факту заволодіння ОСОБА_6 ввіреними йому грошовими коштами, які перебували на балансі підприємства, необхідно отримання тимчасового доступу до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код - НОМЕР_6 ), а саме до документів, що містять наступну інформацію: щодо власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_5 ; про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 з 01.02.2021 року по 25.05.2021 року.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій у володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код - НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять інформацію щодо власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 з 01.02.2021 року по 25.05.2021 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код - НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000243 від 25 травня 2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій у володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код - НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять інформацію щодо власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 з 01.02.2021 року по 25.05.2021 року.

Строк виконання ухвали до 29 серпня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1