н/п 1-кс/766/3097/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000069 від 28.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000069 від 28.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою вилучення оригіналів документів, а саме:

- договорів укладених Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання (постачання) наборів реагентів для виявлення короно вірусу COVID-19, номер за каталогом К046, з додатковими угодами, специфікаціями до вказаного договору та підтверджуючими документами про його виконання: накладних, ТТН, гарантійних листів, документів, які підтверджують факт отримання вказаного товару та його подальше розпорядження (використання);

-договори укладені Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання (постачання) тест систем «Набір реагентів для виявлення короновірусу COVID-19, номер за каталогом К046» в якості благодійної допомоги (пожертв)з додатковими угодами, специфікаціями до вказаного договору та підтверджуючими документами про його виконання: накладних, ТТН, гарантійних листів, документів, які підтверджують факт постачання (надання) вказаного товару та його подальше розпорядження (використання);

- листувань Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання (постачання) наборів реагентів для виявлення короно вірусу COVID-19, номер за каталогом К046 та з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МОЗ України з приводу погодження питань постачання (надання на благодійній основі) вказаного твору та подальшого його фактичного розподілу.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000069 від 28.07.2020 за фактом розтрати службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів при закупівлі «Наборів реагентів для виявлення короновірусу COVID-19» за договором № 15/06-20-4 від 19.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного провадження надається оцінка діям службових осіб вищевказаного лабораторного центру при можливій закупівлі тестових систем для виявлення короновірусу, які не відповідають встановленими стандартам, що негативно впливає на достовірність показників проведених досліджень.

Так, встановлено, що ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами проведеного верифікаційного експерименту заявлені виробником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чутливість та специфічність тест систем «Набір реагентів для виявлення короновірусу COVID-19» підтверджені не були.

При цьому, згідно до позиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дані верифікації є неактуальними, так як товариством було вдосконалено систему інтерпретації результатів, внесені відповідні зміни до «Інструкції із застосування до медичного виробу invitro під назвою «Набір реагентів для виявлення короновірусу Covid-19, номер за каталогом К046, Декларація про відповідність № 3 від 17.03.2020» в редакції № 2 (травень 2020) та надалі попередні методи проведення не застосовувались, що залишилось поза увагою при проведення вказаних верифікаційних експериментів. Проведення повторних верифікаційних експериментів, з урахуванням вказаних обставин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювалось.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало належної матеріально технічної бази необхідної для виготовлення вказаних «Набір реагентів для виявлення короновірусу Covid-19», зокрема відсутність товариства за юридичними адресами та матеріально технічної бази (лабораторій тощо), що підтверджується протоколами обшуків. При цьому, згідно до наданих показів свідка ОСОБА_4 остання зазначила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснює діяльність за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листом від 07.04.2020 звернулось до МОЗ України з проханням надати Товариству лист-підтвердження від МОЗ для звільнення від оподаткування податком на додану вартість та ввізним митом операцій з ввезення на митну територію України реагентів, які будуть використані для виробництва наборів реагентів для виявлення короновірусу (постанова КМУ від 20.03.2020 №224).

Відповідно до відповіді МОЗ від 11.04.2020 на вказаний лист вбачається, що Міністрество, враховуючи те, що зазначені набори реагентів для діагностики короновірусної хвороби будуть передані в якості благодійної допомоги для подальшого розподілу між закладами охорони здоров`я (з урахуванням листа Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.04.2020 № 04-11/04), МОЗ України підтвердило цільове призначення (запобігання виникненню і поширенню, локалізація та ліквідація спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби), реагентів, які плануються до ввезення з метою виготовлення 5 800 наборів за каталожним номером К046.

З урахуванням, вказаного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скористалось пільгою щодо звільнення від оподаткування ПДВ та ввізного мита при ввезені на митну територію України вищевказаного товару.

Також, відповідно до листа ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надала інформацію згідно до якої підтвердила факт отримання тест систем «Набір реагентів для виявлення короновірусу COVID-19, номер за каталогом К046» в кількості 2000 шт. (виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості благодійної допомоги за договором благодійних пожертв.

Враховуючи викладене, вважливе значення для обставин кримінального правопорушення мають оригінали документи, які перебувають у володінні Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання (постачання) наборів реагентів для виявлення короновірусу COVID-19, номер за каталогом К046, з додатковими угодами, специфікаціями до вказаного договору та підтверджуючими документами про його виконання: накладних, ТТН, гарантійних листів, документів, які підтверджують факт отримання вказаного товару та його подальше розпорядження (використання);

-договори укладені з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання (постачання) тест систем «Набір реагентів для виявлення короновірусу COVID-19, номер за каталогом К046» в якості благодійної допомоги з додатковими угодами, специфікаціями до вказаного договору та підтверджуючими документами про його виконання: накладних, ТТН, гарантійних листів, документів, які підтверджують факт постачання (надання) вказаного товару та його подальше розпорядження (використання);

- листувань з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання (постачання) наборів реагентів для виявлення короно вірусу COVID-19, номер за каталогом К046 та з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МОЗ України з приводу погодження питань постачання (надання на благодійній основі) вказаного твору та подальшого його фактичного розподілу.

Враховуючи той факт, що в ході слідства надається оцінка діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які могли поставляти в лабораторію неналежної якості товар (набори реагентів для виявлення короновірусу), то дані щодо наявності належної матеріально технічної бази вказаного товариства, законності використання пільг при не сплаті до бюджету платежів, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження(п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України), зокрема:

1) за результатами проведеного дослідження вилучених у Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів по проведеним взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можна дослідити питання реальності проведених договірних відносин, повноту виконання зобов`язань з передачі в якості благодійної допомоги зазначених товарів;

2) відпрацювання ознак можливої фіктивності проведених взаємовідносин, підтвердить факт відсутності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливості виконати належним чином умови договорів щодо поставки вказаних реагентів до тест систем.

Також, документи щодо проведених взаємовідносин між Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до вимог ч. 1 ст. 99 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як докази так як вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

Витребування оригіналів вказаних документів, також обґрунтовується упередженням протиправної поведінки службових осіб Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть вчиняти протиправні дії направленні на знищення оригіналів документів.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів, також обґрунтовується проведенням судових експертиз в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Витребування оригіналів документів не призведе до порушення господарської діяльності Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) так як вони стосуються питань проведення господарських взаємовідносин, які по своїй суті не впливають на блокування підприємницької діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000069 від 28.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_5 , та (або) ОСОБА_6 , та (або) ОСОБА_7 , та (або) ОСОБА_8 , та (або) ОСОБА_9 , та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою вилучення оригіналів документів, а саме:

- договорів укладених Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання (постачання) наборів реагентів для виявлення короно вірусу COVID-19, номер за каталогом К046, з додатковими угодами, специфікаціями до вказаного договору та підтверджуючими документами про його виконання: накладних, ТТН, гарантійних листів, документів, які підтверджують факт отримання вказаного товару та його подальше розпорядження (використання);

-договори укладені Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання (постачання) тест систем «Набір реагентів для виявлення короновірусу COVID-19, номер за каталогом К046» в якості благодійної допомоги (пожертв)з додатковими угодами, специфікаціями до вказаного договору та підтверджуючими документами про його виконання: накладних, ТТН, гарантійних листів, документів, які підтверджують факт постачання (надання) вказаного товару та його подальше розпорядження (використання);

- листувань Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання (постачання) наборів реагентів для виявлення короно вірусу COVID-19, номер за каталогом К046 та з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МОЗ України з приводу погодження питань постачання (надання на благодійній основі) вказаного твору та подальшого його фактичного розподілу.Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1