Справа № 524/1821/21
Провадження № 1-кс/524/690/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2021 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участі: - секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування, зареєстрованого 15 лютого 2021 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000023, яке погоджено прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати групі слідчих СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області та слідчих групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином копій наступних документів:

- реєстраційної (облікової) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток із додатками до них за період з 01.01.2019 по 01.03.2021 рік;

- договорів про визнання електронних документів;

- податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової служби за місцем свого обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2019 по 01.03.2021 рік);

- інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах;

- матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: комплексних, камеральних, документальних, позапланових виїзних перевірок за період з 01.01.2019 по 01.03.2021 рік;

- актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками;

- пояснень службових осіб та розписки, проведених працівниками податкової інспекції за період з 01.01.2019 по 01.03.2021 рік;

- форм 1ДФ за період з 01.01.2019 по 01.03.2021 рік;

- відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність, які мають доказове значення і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилавсь на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для/та з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

Старший слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надав заяву, відповідно до якої просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання, яке відповідає вимогам ст.160 КПК України, підлягає частковому задоволенню, оскільки встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання, а також враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також, що необґрунтовано надання дозволу групі слідчих.

Клопотання розглянуто в порядку визначеного ч. 2 ст.163 КПК України.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином копій наступних документів з можливістю їх вилучення:

- реєстраційної (облікової) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток із додатками до них за період з 01.01.2019 по 01.03.2021 рік;

- договорів про визнання електронних документів;

- податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової служби за місцем свого обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2019 по 01.03.2021 рік);

- інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах;

- матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: комплексних, камеральних, документальних, позапланових виїзних перевірок за період з 01.01.2019 по 01.03.2021 рік;

- актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками;

- пояснень службових осіб та розписки, проведених працівниками податкової інспекції за період з 01.01.2019 по 01.03.2021 рік;

- форм 1ДФ за період з 01.01.2019 по 01.03.2021 рік;

- відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність, які мають доказове значення і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 12 квітня 2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: