Номер провадження:1-кс/521/2611/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 04.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 345, ч.1 ст. 263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого, невстановлені особи, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою отримання незаконного прибутку, умисно з корисливих мотивів організували на території міста Одеси та Одеської області, діяльність підпільних гральних закладів щодо проведення азартних ігор, лотерей які проводяться в тому числі в мережі Інтернет, де гравцям за сплату грошових коштів за участь у грі надається можливість доступу до азартної ігри. Обов`язковою умовою участі є сплата гравцем грошей з метою здійснення ставок в еквіваленті фактично внесених готівкових грошових коштів.
Вказана діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей здійснюється без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності.
Учасники групи спілкуються між собою із застосуванням засобів конспірації, використовують номери телефонів, які відомі визначеному колу осіб та постійно їх змінюють. Плани та обставини скоєння злочинів обговорюють таємно, ретельно приховують свої зв`язки та маршрут пересування.
В ході досудового розслідування 15.12.2020 проведено санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 які можливо причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у гральних залах, в яких проводяться азартні ігри без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск, які проводяться в мережі Інтернет та у офісному-складському приміщенні.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетна гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка являлась адміністратором гральних залів.
Крім того, було встановлено, що грошові кошти які отримані від надання незаконної азартної онлайн гри, вказана особа перераховувала іншим учасникам наведеного кримінального правопорушення за допомогою банківських послуг та операцій. Також встановлено, що ОСОБА_9 являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім цього, в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_9 , було вилучено дві банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Також 15.12.2020 за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було проведено обшук. Під час проведення зазначеного обшуку було виявлено та в подальшому вилучено дві банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_10 .
Інформація, яка знаходиться у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про рух грошових коштів сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення та підтвердження факту нарахування грошових коштів.
Для повного всебічного та об`єктивного дослідження необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримати їх оригіналів. Метою тимчасового доступу до речей і документів є встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та осіб причетних до його вчинення.
Не отримання тимчасового доступу із можливістю вилучення даної документації призведе до неможливості довести обставини, які необхідно довести у межах кримінального провадження.
З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, інформація, яка знаходиться в документах які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме, інформації щодо руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 якими користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_10 а також інформації про власників вказаних карткових рахунків.
Вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту переказу грошових коштів.
Посилаючись на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розглядати його клопотання без виклику особи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак слідчий надав до канцелярії суду заяву розгляд клопотання без участі прокурора та слідчого, у зв`язку із процесуальною зайнятістю та проведенням термінових слідчих дій в іншому кримінальному провадженні. Клопотання просив задовольнити та надав матеріали кримінального провадження в обгрунтування свого клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вказане, суд вважає за можливе провести розгляд вказаного клопотання без участі особи, у володіння якої перебувають речі і документи, вказані в клопотанні.
Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та надані в його обґрунтування документи, суд приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 04.05.2020 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000489 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 345, ч.1 ст. 263 КК України.
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що органом досудового розслідування обґрунтовано внесені дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 345, ч. 1 ст. 263 КК України та під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні та зберігається в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).
З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.
При цьому, як визначено п. п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчинених кримінальних правопорушень, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть основним рупором для встановлення обставин кримінальних правопорушень та матимуть значення для даного кримінального провадження в цілому.
Крім того, стороною обвинувачення надано достатньо підтверджень про причетність встановлених ймовірних фігурантів до кримінальних правопорушень по кримінальному провадженню №0000489 від 04.05.2020 року та тим самим підтверджено важливість отримання інформації, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого встановлення ключових осіб правопорушення та їх роль в даному кримінальному провадженні, оскільки йде мова про незаконну діяльність в якій за сплату грошових коштів надавалась можливість доступу до азартної ігри.
Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.
Разом з тим, порушуючи перед слідчим суддею клопотання про вилучення оригіналів документів, а не їх копій, слідчий не обґрунтовує необхідність витребування саме оригіналів.
Тому клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням дозволу на вилучення завірених копій документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 04.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 203-2, ч.1 ст. 345, ч.1 ст. 263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій даних документів для процесуальної економії часу через Одеське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 а саме: інформації про рух грошових коштів та власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 04.05.2020 року до 15.12.2020 року (вказати всі факти зняття грошових коштів, невдалих спроб зняття грошових коштів, переказів грошових коштів, інформації відносно отримувача грошових коштів та інші вичерпні відомості щодо картки).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1