Справа №766/5958/21
н/п 1-кс/766/5453/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Дзнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл їй або іншому дізнавачу на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити їх у Відділенні № НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Обґрунтування клопотання:

Сектором дізнаня Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №0000007 від 12.02.2021 за ознаками ч.1 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 12.02.2021 року до чергової частини Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 06.01.2021 року, при невідомих обставинах, з банківської картки заявниці " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що вона має оформлену в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» на її ім`я банківську картку на номер НОМЕР_2 . Так, 06.01.2021 коли потерпіла перебувала вдома за адресою АДРЕСА_3 , то їй на мобільний телефон почали надходити СМС-повідомлення про те, що з вказаної банківської картки списані грошові кошти належні потерпілій.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що грошові кошти зняті з карткового рахунку потерпілої виводились за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у подальшому перераховувались на картки:
- НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку дасть змогу встановити місцезнаходження картки в момент зняття грошових коштів, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.
Відповідно до ст.. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, що передбачено п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону.
З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то дзінавач вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Дзінавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ЄРДР №0000007 від 12.02.2021 за ознаками ч.1 ст.185 КК України, за повідомленням гр. ОСОБА_4 , щодо прийняття міри до невстановленої особи, яка 06.01.2021 року, при невідомих обставинах, з банківської картки заявниці " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що вона має оформлену в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» на її ім`я банківську картку на номер НОМЕР_2 .
В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що грошові кошти зняті з карткового рахунку потерпілої виводились за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у подальшому перераховувались на картки:
- НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу сектора дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні № НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках НОМЕР_4 , а саме:
?документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки НОМЕР_4 , та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
?інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;
?заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;
?інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
?за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.
?відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «EKO-BANK»;
?відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;
?відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ОСОБА_5 », відносно зазначеного клієнта;
?відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;
?відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;
?відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;
?завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
За період часу з 05.01.2021 року по 08.06.2021 року.
Встановити строк дії ухвали до 08.07.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1