Справа № 626/2370/21
Провадження № 1-кс/626/791/2021
У Х В А Л А
про арешт майна

28 серпня 2021 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором Красноградської окружної прокуратури про арешт майна в рамках кримінального провадження за №0000629 від 06 травня 2021 року, за ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
28.08.2021р. до суду надійшло клопотання слідчого про арешт майна, яке тимчасово було вилучено під час обшуку 27.08.2021 року, а саме дорожньої документації.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Красноградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000629 від 06.05.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Державного підприємства «Дослідне господарство» «Красноградське» Державної установи інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України.

Так, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи Державного підприємства «Дослідне господарство» «Красноградське» Державної установи інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в інтересах приватних суб`єктів господарювання з метою отримання неправомірної вигоди незаконно передали у володіння та користування останнім земельні ділянки державного підприємства, які використовують у власних інтересах, зокрема при зборі врожаю, що є державною власністю.

Державному підприємству «Дослідне господарство» «Красноградське» Державної установи інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України на праві постійного користування належать земельні ділянки загальною площею 1442,2049 Га, що використовуються державним підприємством для здійснення господарської діяльності з вирощування сільськогосподарських культур. При здійсненні такого виду господарської діяльності, зокрема при зборі врожаю на зазначених земельних ділянках, посадовими особами даного державного підприємства вчиняється ряд дій, направлених на отримання неправомірної вигоди третіми особами з метою їх незаконного збагачення. Так, при зборі врожаю посадовими особами Державного підприємства «Дослідне господарство» «Красноградське» Державної установи інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України умисно занижується кількість такого врожаю шляхом недостовірного відображення у відповідних документах з обліку надходження сільськогосподарської продукції та заниження показників врожайності. Фактично ж частина зібраного врожаю потужностями державного підприємства або третіх осіб, залучених до його збору на підставі підрядних договірних відносин, переміщується в подальшому не до державного підприємства, а до об`єктів, користувачі яких є залученими до вказаної злочинної схеми.

З метою фіксації злочинної діяльності посадових осіб Державного підприємства «Дослідне господарство» «Красноградське» Державної установи інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України оперативними співробітниками на підставі доручення органу досудового розслідування здійснювалась фіксація збору врожаю сільськогосподарської культури у вигляді пшениці, за результатами чого було встановлено, що кількість врожаю, який фактично було зібрано із земельних ділянок, що перебувають у постійному користування державного підприємства та кількість врожаю, що фактично надійшло до потужностей підприємства є невідповідним.

20.08.2021 органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Красноградського районного суду про надання дозволу на проведення обшуку на території Державного підприємства «Дослідне господарство» «Красноградське» Державної установи інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України, розташованого за адресою: сщ. Дослідне, Красноградського району, Харківської області, вул. Наукова, буд.б/н.

З метою відшукання та вилучення документів, що мають значення для кримінального провадження, зокрема товарно-транспортних накладних на перевезення врожаю пшениці із земельних ділянок до державного підприємства за 2021 рік, документів, в яких відображено відомості щодо транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, які використовувались для збору та перевезення врожаю пшениці, актів нарядів на виконання робіт щодо збору та перевезення врожаю пшениці за 2021 рік, журналів вагаря або інших документів, в яких відображено відомості зі встановлення кожної партії сільськогосподарської продукції, що надходила до вказаного державного підприємства в 2021 році, бухгалтерські документи, в яких відображено облік зібраного та можливо в подальшому відчуженої сільськогосподарської продукції у вигляді врожаю пшениці за 2021 рік, в яких може міститися інформація про вчинений злочин 27.08.2021 був проведений обшук в ході якого вилучено , поміщено до картонного коробку та опечатано біркою з пояснювальним написом, з підписами учасників обшуку та двох понятих наступних документів:
1)Реєстр надходження зерна №1-13від 15.07.2021 по 29.07.2021;

2)Реєстр надходження зерна № 14-25 від 01.08.2021;

3)Подорожні листи службового легкового автомобіля за липень 2021 року;

4)Подорожні листи вантажного автомобіля за ервень-липень 2021 року;

5)Зошит складського обліку «Ферма корма, рах.273»;

6)Зошит складського обліку «Склад зерно, рах 273»

7)Документи по заробітній платні ДП ДГ «Красноградське» ДУІЗК НААН України за червень та за липень 2021 року;

8)Листи ДП ДГ «Красноградське» ДУІЗК НААН України «Автомобілі та обладнання», «Транспортні засоби», «Будівлі та споруди»;

9)Реєстр податкових накладних за 2021 рік;

10)Листи нарахування путівок з подорожніми листами за 2021 рік;

11)Товарно-транспортні накладні за липень-серпень 2021 року;

12)Зошити реєстрації товаро-транспортних накладни за 2021 рік;

13)Листи додаткової угоди до договору поставки від 07.07.2021 року;

14)Акти приймання передачі зерна № 43-44 від 20.08.2021;

15)Акт надання послуг ДП ДГ «Красноградське» ДУІЗК НААН України за серпень 2021 року;

16)Листи про поставку дизельного пального та пшениці за 2021 рік;

17)Витяги з Єдиного реєстру податкових накладних за липень 2021 року;

18)Видаткова накладна №1454 від 24.06.2021 року;

19)Зошит по розрахунку з бюджетом № 641, № 685 за 2021 рік;

20)Журнал-ордер №2 ДП ДГ «Красноградське» ДУІЗК НААН України за 2021 рік;

21)Журнал-рахунок № 631, № 361 ДП ДГ «Красноградське» ДУІЗК НААН України а 2021 рік;

22)Зошит ДП ДГ «Красноградське» ДУІЗК НААН України «Каса, рах. 301 ж/о №1 за 2021 рік;

23)Журнал-ордер №7 «Підзвітні особи» ДП ДГ «Красноградське» ДУІЗК НААН України за 2021 рік;

24)Товаро-транспортні накладні № 194, № 236 ДП ДГ «Красноградське» ДУІЗК НААН України від 10.08.2021 року;

25)Рахунок-фактура № 35 від 26.08.2021 року;

26)Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів від 25.08.2021 року;

27)Договір поставки ДП ДГ «Красноградське» ДУІЗК НААН України та додаткові угоди за липень 2021 року;

28)Договори на вантажно- розвантажувальні роботи від 02.08.2021 року;

29)Договір підряду на перевезення вантажів від 02.08.2021 року;

30)Дговора поставки від 04.08.2021 року;

31)Додаткова угода до договору поставки від 08.06.2021 року;

32)Договір поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2021 року № ОБП/21/10 від 08.12.2020 року;

33)Договір № 15-409/КРС/СК складського зберігання сільськогосподарської продукції від 15.07.2021 року;

34)Договори № 143-06/2021- Гк/4 про виконання науково-дослідних робіт у сфері ділянкового та лабораторно-сортового контролю від 09.07.2021 року.

Також в ході обшуку було вилучено ноутбук марки « Lenovo» чорного кольору із зарядним пристроєм та мишкою S/N: PFOPU1VX, МТМ:80Т70036RA, яким користуються працівники ДП ДГ «Красноградське» ДУІЗК НААН України.

27.08.2021 винесена постанова про визнання вилучених вищевказаних документів та ноутбуку марки « Lenovo» чорного кольору із зарядним пристроєм та мишкою S/N: PFOPU1VX, МТМ:80Т70036RA, яким користуються працівники ДП ДГ «Красноградське» ДУІЗК НААН України речовим доказом, оскільки вони можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, що дані речі у кримінальному провадженні визнано речовими доказами та мають на собі сліди вчиненого злочину, сторона обвинувачення вважає, що необхідно накласти на нього арешт для подальшого призначення та проведення відповідних судових експертиз, процесуальних та слідчих дій та заборонити вчинення дій направлених на його відчуження та користування.

Слідчий суддя розглянувши вказане клопотання, дослідивши надані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про арешт майна, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1, п.4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні дані вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використанні як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п.п.1, 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Також відповідно до ч.10 ст.170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Окрім вказаного, відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.98, 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, яке перелічено в клопотанні слідчого, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вони можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, тобто відповідає критеріям, визначеним ч.2 ст.167, ст.98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000629 від 06 травня 2021 року, за ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було вилучені в ході обшуку 27.08.2021 року, а саме на наступні документи:
1)Реєстр надходження зерна №1-13від 15.07.2021 по 29.07.2021;

2)Реєстр надходження зерна № 14-25 від 01.08.2021;

3)Подорожні листи службового легкового автомобіля за липень 2021 року;

4)Подорожні листи вантажного автомобіля за червень-липень 2021 року;

5)Зошит складського обліку «Ферма корма, рах.273»;

6)Зошит складського обліку «Склад зерно, рах 273»

7)Документи по заробітній платні ДП ДГ «Красноградське» ДУІЗК НААН України за червень та за липень 2021 року;

8)Листи ДП ДГ «Красноградське» ДУІЗК НААН України «Автомобілі та обладнання», «Транспортні засоби», «Будівлі та споруди»;

9)Реєстр податкових накладних за 2021 рік;

10)Листи нарахування путівок з подорожніми листами за 2021 рік;

11)Товарно-транспортні накладні за липень-серпень 2021 року;

12)Зошити реєстрації товаро-транспортних накладни за 2021 рік;

13)Листи додаткової угоди до договору поставки від 07.07.2021 року;

14)Акти приймання передачі зерна № 43-44 від 20.08.2021;

15)Акт надання послуг ДП ДГ «Красноградське» ДУІЗК НААН України за серпень 2021 року;

16)Листи про поставку дизельного пального та пшениці за 2021 рік;

17)Витяги з Єдиного реєстру податкових накладних за липень 2021 року;

18)Видаткова накладна №1454 від 24.06.2021 року;

19)Зошит по розрахунку з бюджетом № 641, № 685 за 2021 рік;

20)Журнал-ордер №2 ДП ДГ «Красноградське» ДУІЗК НААН України за 2021 рік;

21)Журнал-рахунок № 631, № 361 ДП ДГ «Красноградське» ДУІЗК НААН України а 2021 рік;

22)Зошит ДП ДГ «Красноградське» ДУІЗК НААН України «Каса, рах. 301 ж/о №1 за 2021 рік;

23)Журнал-ордер №7 «Підзвітні особи» ДП ДГ «Красноградське» ДУІЗК НААН України за 2021 рік;

24)Товаро-транспортні накладні № 194, № 236 ДП ДГ «Красноградське» ДУІЗК НААН України від 10.08.2021 року;

25)Рахунок-фактура № 35 від 26.08.2021 року;

26)Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів від 25.08.2021 року;

27)Договір поставки ДП ДГ «Красноградське» ДУІЗК НААН України та додаткові угоди за липень 2021 року;

28)Договори на вантажно- розвантажувальні роботи від 02.08.2021 року;

29)Договір підряду на перевезення вантажів від 02.08.2021 року;

30)Дговора поставки від 04.08.2021 року;

31)Додаткова угода до договору поставки від 08.06.2021 року;

32)Договір поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2021 року № ОБП/21/10 від 08.12.2020 року;

33)Договір № 15-409/КРС/СК складського зберігання сільськогосподарської продукції від 15.07.2021 року;

34)Договори № 143-06/2021- Гк/4 про виконання науково-дослідних робіт у сфері ділянкового та лабораторно-сортового контролю від 09.07.2021 року;

35)Ноутбук марки « Lenovo» чорного кольору із зарядним пристроєм та мишкою, S/N: PFOPU1VX, МТМ:80Т70036RA володільцем яких є ДП ДГ «Красноградське» ДУІЗК НААН України, які являються речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000629 від 06.05.2021, заборонивши вчинення дій, направлених на користування, приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вищевказаного майна, шляхом поміщення його до камери зберігання речових доказів Красноградського РВП ГУНП в Харківській області до скасування арешту у встановленому порядку нормами діючого КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1