Провадження № 1-кс/761/8091/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 12.02.2019, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 12.02.2019, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 )стосовно клієнтів, які відкрили і використовували та/або використовують банківські рахунки з кодами валют НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 12.02.2019, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами та приватними структурами, здійснюють привласнення, розтрату майна Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Відповідно до вказаної злочинної змови, банк звертається до приватних нотаріусів для звернення майна на користь сплати заборгованості Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ за кредитним договором не зважаючи на звернення останніх щодо можливих умов погашення боргу чи його реструктуризації. На виконання написів приватного нотаріуса державний виконавець призначає підконтрольного експерта оцінювача у формі ТОВ, яким готуються звіти та висновки із завідомо заниженою оцінкою майна, що є нижче ринкової. В подальшому, державним виконавцем ініціюється аукціон на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами якого майно реалізовується підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності, які здійснюють його продаж на користь не встановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, 04.03.2004 між Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ та АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено кредитний договір №252-СВ. Протягом 2004 2016 років, було укладено ряд додаткових угод. Відповідно до додаткової угоди № 48 від 30.09.2016 до вказаного договору (в редакції від 29.04.2014), згідно з якою визначено кінцевий термін користування та погашення кредиту 31.03.2021, заборгованість позичальника становить 15.599.248,20 євро (14.857.932,43 євро заборгованість з повернення отриманого кредиту та проценти в сумі 741.315,77 євро).

Відповідно до договору застави від 04.03.2004 (нова редакція - Іпотечний договір від 28.05.2014), договору застави від 21.07.2004 (нова редакція від 28.05.2014), іпотечного договору від 19.01.2006 (нова редакція від 27.05.2014), іпотечного договору від 29.02.2008 (нова редакція від 27.05.2014) ринкова вартість всього іпотечного майна, згідно оцінки становила 698.388.734 грн. (без ПДВ), ліквідаційна вартість становила 582.582.151,00 грн. (без ПДВ), а саме по об`єктам:

- група приміщень №№ 25; 33; 40; 43 по АДРЕСА_2 117.077.628,00 грн. (ліквідаційна 97.876.898,00 грн.);

- група приміщень №№ 144; 145; 151; 153 по АДРЕСА_3 353.162.360,00 грн. (ліквідаційна 295.243.733,00 грн.);

- група нежитлових приміщень №№ 116; 118; 123 по АДРЕСА_4 86.974.981,00 грн. (ліквідаційна 72.711.084,00 грн.);

- квартира АДРЕСА_5 34.902.165,00 грн. (ліквідаційна 29.387.623,00 грн.);

- квартира АДРЕСА_6 20.057.850,00 грн.(ліквідаційна 16.888.710,00 грн.);

- квартира АДРЕСА_7 8.973.066,00 грн. (ліквідаційна 7.600.187,00 грн.).

- майновий комплекс з обладнанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , поручитель) за адресою: АДРЕСА_8 77.240.684,00 грн. (без ПДВ), ліквідаційна 62.873.916,00 грн. (без ПДВ).

Вказана оцінка вартості іпотечного нерухомого майна з метою визначення ринкової та ліквідаційної вартості була зроблена до підписання додаткової угоди до кредитного договору № 48 від 30.09.2016 на замовлення Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), звіти якого погоджувались банком впродовж дії кредитного договору з 2004 року.

В грудні 2017 року, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, з метою дострокового стягнення на його користь заборгованості за тілом кредиту (без врахування заборгованості за відсотками), яка станом на 13.11.2017 становила 14.857.932,43 євро, що еквівалентно 459.147.256,92 грн., звернулися до підконтрольного приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яким 20.12.2017 було вчинено виконавчі написи:

- № 7858 щодо звернення стягнення на групу нежилих приміщень №№ 116; 118; 123 та квартири АДРЕСА_9 за адресою: АДРЕСА_4 ;

- № 7862 щодо звернення стягнення на групи приміщень №№ 25; 33; 40; 43 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № 7860 щодо звернення стягнення на групи приміщень №№ 144; 145; 151; 153 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- № 7859 щодо звернення стягнення на майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_8 ;

- № 7861 щодо звернення стягнення на квартиру АДРЕСА_7 ;

На виконання вищевказаних написів державним виконавцем ОСОБА_6 23.01.2018 було відкрито виконавчі провадження № 55614244, № 55614130, № 55614317, № 55614508 та № 55614362, а приватним виконавцем ОСОБА_7 25.03.2019 виконавче провадження № 58713777.

Призначений у процесі вищезазначених виконавчих проваджень один і той же експерт, суб`єкт оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 , сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 233/17 від 22.03.2017), склав на вимоги державного та приватного виконавців звіти із заниженою вартістю вказаного вище нерухомого майна, відповідно до яких:

- ринкову вартість нежилого приміщення № 145, загальною площею 1137,80 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , визначено в розмірі 32.160.000,00 грн. (оцінювач ОСОБА_8 , кваліфікаційне свідоцтво оцінювача № 8143 від 27.07.2013, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача № 1896-ПК від 23.05.2018, свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності № 10275 від 16.08.2013);

- ринкову вартість нежилого приміщення № 151, загальною площею 688,90 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , визначено в розмірі 20.473.333,33 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкову вартість нежилого приміщення № 153, загальною площею 960,70 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , визначено в розмірі 27.617.500,00 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкову вартість нежилого приміщення № 144, загальною площею 1206,00 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , визначено в розмірі 33.889.166, 67 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкову вартість нежилого приміщення № 118, загальною площею 71,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , визначено в розмірі 1.250.089,00 грн. (оцінювач ОСОБА_9 , кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ № 3829 від 17.09.2005, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача МФ № 0241-ПК від 18.11.2016, свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності № 4076 від 28.10.2005);

- ринкову вартість нежилого приміщення № 116, загальною площею 1414.4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , визначено в розмірі 15.058.042,00 грн. (оцінювач ОСОБА_9 );

- ринкову вартість нежилого приміщення № 123, загальною площею 72.6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , визначено в розмірі 1.278.260,00 грн. (оцінювач ОСОБА_9 );

- вартість квартири АДРЕСА_10 , визначено в розмірі 12.719.613,00 грн. (оцінювач ОСОБА_10 , кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ 8464 від 08.09.2012);

- ринкову вартість квартири АДРЕСА_11 , визначено в розмірі 16.123.885,00 грн. (оцінювач ОСОБА_9 );

- ринкову вартість нежилих приміщень з №1 по №45, №№ І, ІІ, тераса 30% (групи приміщень №25) - офіс (літера А), загальною площею 1831,60 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , визначено в розмірі 35.709.333,33 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкову вартість нежилих приміщень з №1 по №6 (групи приміщень №33) - офіс ( АДРЕСА_12 , визначено в розмірі 9.853.333,33 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкову вартість нежилих приміщень з №1 по №7 (групи приміщень №40) - офіс (літера А), загальною площею 400,90 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , визначено в розмірі 8.409.333,33 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкову вартість нежилих приміщень з №1 по №7, №ІІ, тераса 30% (групи приміщень № 43) - офіс (літера А), загальною площею 469,60 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , визначено в розмірі 9.776.083,33 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкову вартість майнового комплексу загальною площею 8526,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , визначено в розмірі 25.080.666,67 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкову вартість квартири АДРЕСА_13 , визначено в розмірі 5.067.300,00 грн. (оцінювач ОСОБА_8 ).

Після чого, державним виконавцем нерухоме майно передано на реалізацію в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 10.09.2018, 09.11.2018, 30.11.2018, 05.12.2018 і 15.07.2019 були ініційовані торги по вказаним вище приміщенням, за результатом яких:

- по нежилому приміщенню № НОМЕР_37 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , - переможцем став ОСОБА_11 , картка платника податків № НОМЕР_38 (протокол проведення електронних торгів № 373131 від 30.11.2018, лот № 312708), який придбав його за ціною 45.411.483,45 грн. (стартова ціна приміщення становила 33.889.166,67 грн.), сплативши вказані грошові кошти на рахунки, зазначені у протоколі;

- по нежилим приміщенням № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_41 (протокол проведення електронних торгів № 373137 від 30.11.2018, лот № 312705, та протокол проведення електронних торгів № 373132 від 30.11.2018, лот № 312704), яке придбало їх за цінами: нежитлове приміщення № 145 за 46.500.000,00 грн. (стартова ціна приміщення становила 32.160.000,00 грн.), нежитлове приміщення №153 за 36.000.000,00 грн. (стартова ціна приміщення становила 27.617.500,00 грн.), сплативши вказані грошові кошти на рахунки, зазначені у протоколах;

- по нежилому приміщенню № НОМЕР_42 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_43 (протокол проведення електронних торгів № 373136 від 30.11.2018, лот № 312700), яке придбало його за ціною 32.000.000,00грн. (стартова ціна приміщення становила 20.473.333,33 грн.), сплативши вказані грошові кошти на рахунки, зазначені у протоколі;

- по нежилим приміщенням № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 та № НОМЕР_46 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , переможцем торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_47 (протокол проведення електронних торгів № 368628 від 09.11.2018, лот № 297974; протокол проведення електронних торгів № 368626 від 09.11.2018, лот № 297982; протокол проведення електронних торгів № 368627 від 09.11.2018, лот № 297978), яке придбало вказані приміщення за стартовою ціною: в 15.058.042,00 грн. (приміщення № 116), 1.250.089,00 грн. (приміщення № 118), 1.278.260,00 грн. (приміщення № 123), сплативши вказані грошові кошти на рахунки, зазначені у протоколі;

- по нежилим приміщенням з №1 по №45, №№ І, ІІ, тераса 30% (група приміщень №25) - офіс (літера А) та з №1 по №7 (група приміщень №40) - офіс (літера А), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , переможцем торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_48 (протокол проведення електронних торгів № 374020 від 05.12.2018, лот № 313535, та протокол проведення електронних торгів № 374021 від 05.12.2018, лот № 313526), яке придбало вказане нерухоме майно за ціною: групу приміщень № 25 за 30.730.000,00 грн. (стартова ціна продажу 10.09.2018 становила 35.709.333,33 грн. (протокол проведення електронних торгів № 356715, лот № 297966), а 05.12.2018 28.567.466,66 грн.), групу приміщень № 40 за 7.155.000,00 грн. (стартова ціна продажу 10.09.2018 становила 8.409.833,33 грн. (протокол проведення електронних торгів № 356714, лот № 297970), а 05.12.2018 6.727.866,66 грн.), сплативши вказані грошові кошти на рахунки, зазначені у протоколі;

- по нежилим приміщенням приміщень з №1 по №6 (групи приміщень №33) - офіс (літера А) та з №1 по №7, №ІІ, тераса 30% (групи приміщень № 43) - офіс (літера А), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , переможцем торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_49 (протокол проведення електронних торгів № 374028 від 05.12.2018, лот № 313521, та протокол проведення електронних торгів № 374007 від 05.12.2018, лот № 313540), яке придбало вказане нерухоме майно за ціною: групу приміщень № 33 за 8.907.413,37 грн. (стартова ціна продажу 10.09.2018 становила 9.853.333,33 грн. (протокол проведення електронних торгів № 356713, лот № 297962), а 05.12.2018 7.882.666,66 грн.), групу приміщень №43 за 7.900.000,00 грн. (стартова ціна продажу 10.09.2018 становила 9.776.083,33 грн. (протокол проведення електронних торгів № 356712, лот № 297959), 05.12.2018 7.820.866,66 грн.);

- по квартирі АДРЕСА_7 , - переможцем стало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_50 (протокол проведення електронних торгів № 357028 від 10.09.2018, лот № 297984), який придбав його за ціною 5.067.300,00 грн. (стартова ціна приміщення становила 5.067.300,00 грн.), сплативши вказані грошові кошти на рахунки, зазначені у протоколі.

В усіх проведених електронних торгах від імені їх організатора (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») діяв заступник генерального директора з електронних торгів та розвитку підприємства ОСОБА_12 .

За результатами торгів від 05.12.2018, які не відбулися, по кв. 114, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_51 ) було здійснено переоформлення цієї квартири на себе у зв`язку з відсутністю учасників торгів за ціною, з урахуванням уцінки, 12.899.108,00 грн. (стартова ціна становила 16.123.885,00 грн.).

З 12.12.2019 вказана квартира перебуває у спільній частковій приватній власності у громадянина Російської Федерації ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_52 (розмір частки: ), та громадянина України ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_53 (розмір частки: ).

10.09.2018 також у зв`язку з тим, що внаслідок відсутності учасників торги не відбулися, майновий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , було оформлено на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по ціні 25.080.666,67 грн.

Реалізація квартири АДРЕСА_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зупинена на підставі ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва № 640/11311 від 15.08.2019.

Також встановлено, що з 04.06.2019 нежилим приміщенням № НОМЕР_39 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на праві приватної власності володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ).

У той же час, відповідно до звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 30.06.2016 та від 11.07.2016, підготовлених на замовлення Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ:

- ринкова вартість нежилого приміщення № 145, загальною площею 1137,80 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , становила 93.651.440,00 грн.;

- ринкова вартість нежилого приміщення № 151, загальною площею 688,90 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , становила 56.702.827,00 грн.;

- ринкова вартість нежилого приміщення № 153, загальною площею 960,70 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , становила розмірі 79.074.475,00 грн.;

- ринкова вартість нежилого приміщення № 144, загальною площею 1206,00 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , становила розмірі 104.087.395,00 грн.;

- ринкова вартість нежилого приміщення № 118, загальною площею 71,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , становила 3.759.599,00 грн.;

- ринкова вартість нежилого приміщення № 116, загальною площею 1414.4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , становила 74.895.457,00 грн.;

- ринкова вартість нежилого приміщення № 123, загальною площею 72.6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , становила 3.844.323,00 грн.;

- ринкова вартість квартири АДРЕСА_10 , становила 19.248.785,00 грн.;

- ринкова вартість квартири АДРЕСА_11 , становила 33.189.992,00 грн.;

- ринкова вартість нежилих приміщень з № 1 по № 45, №№ І, ІІ, тераса 30% (група приміщень № 25), загальною площею 1831,6 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , становила 61.549.490,00 грн.;

- ринкова вартість нежилих приміщень з № 1 по № 6 (група приміщень № 33), загальною площею 473,5 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , становила 15.911.598,00 грн.;

- ринкова вартість нежилих приміщень з № 1 по № 7 (група приміщень № 40), загальною площею 400,9 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , становила 13.471.932,00 грн.;

- ринкова вартість нежилих приміщень з № 1 по № 7, № ІІ, тераса 30% (група приміщень № 43), загальною площею 469,6 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , становила 15.780.542,00 грн.;

- ринкова вартість майнового комплексу загальною площею 8526,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , становила 69.639.234,00 грн.;

- ринкова вартість квартири АДРЕСА_13 , визначено в розмірі 8.973.066,00 грн.

Наведені вище обставини заниження вартості нерухомого майна підтверджуються й висновками судових оціночно-будівельних експертиз (висновки експерта ІСТЕ СБУ № 80/8 від 21.08.2020, № 85/8 від 26.08.2020, № 86/8 від 28.08.2020, № 87/8 від 31.08.2020, № 89/8 від 02.09.2020, № 92/8 від 04.09.2020, № 91/8 від 07.09.2020), згідно яких його вартість була безпідставно суттєво занижена оцінювачами у вказаних вище звітах суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму в 320.375.706,85 грн.

Також, відповідно до вказаних вище висновків експерта:

- оцінка нерухомого майна станом на 16.07.2018, виконана оцінювачем ОСОБА_8 від імені суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме звіт про оцінку об`єкта нерухомого майна - квартири АДРЕСА_13 , не відповідає вимогам діючих в галузі оціночної діяльності нормативних актів, що безпосередньо вплинуло на достовірність оцінки об`єкта нерухомого майна, та може бути класифікований як такий, що є неякісним і не може бути використаним з метою, визначеною у ньому;

- оцінка нерухомого майна станом на 02.07.2018, виконана оцінювачем ОСОБА_9 від імені суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме звіт про оцінку об`єкта нерухомого майна - квартири АДРЕСА_11 , не відповідає вимогам діючих в галузі оціночної діяльності нормативних актів, що безпосередньо вплинуло на достовірність оцінки об`єкта нерухомого майна, та може бути класифікований як такий, що є неякісним і не може бути використаним з метою, визначеною у ньому;

- оцінка нерухомого майна станом на 06.06.2019, виконана оцінювачем ОСОБА_10 від імені суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме звіт про оцінку об`єкта нерухомого майна - квартири АДРЕСА_10 , не відповідає вимогам діючих в галузі оціночної діяльності нормативних актів, що безпосередньо вплинуло на достовірність оцінки об`єкта нерухомого майна, та може бути класифікований як такий, що є неякісним і не може бути використаним з метою, визначеною у ньому;

- оцінка нерухомого майна станом на 09.07.2018, виконана оцінювачем ОСОБА_8 від імені суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме звіт про оцінку об`єкта нерухомого майна - майнового комплексу загальною площею 8526,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , не відповідає вимогам діючих в галузі оціночної діяльності нормативних актів, що безпосередньо вплинуло на достовірність оцінки об`єкта нерухомого майна, та може бути класифікований як такий, що є неякісним і не може бути використаним з метою, визначеною у ньому;

- оцінка нерухомого майна станом на 31.07.2018, виконана оцінювачем ОСОБА_8 від імені суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме звіт про оцінку об`єктів нерухомого майна - нежилого приміщення № 144, загальною площею 1206,00 кв.м., нежилого приміщення № 145, загальною площею 1137,80 кв.м., нежилого приміщення № 151, загальною площею 688,90 кв.м., нежилого приміщення № 153, загальною площею 960,70 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , не відповідає вимогам діючих в галузі оціночної діяльності нормативних актів, що безпосередньо вплинуло на достовірність оцінки об`єкта нерухомого майна, та може бути класифікований як такий, що є неякісним і не може бути використаним з метою, визначеною у ньому;

- оцінка нерухомого майна станом на 16.07.2018, виконана оцінювачем ОСОБА_8 від імені суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме звіт про оцінку об`єктів нерухомого майна - нежилих приміщень з № 1 по № 45, №№ І, ІІ, тераса 30% (група приміщень № 25), загальною площею 1831,6 кв.м., нежилих приміщень з № 1 по № 6 (група приміщень № 33), загальною площею 473,5 кв.м., нежилих приміщень з № 1 по № 7 (група приміщень № 40), загальною площею 400,9 кв.м., нежилих приміщень з № 1 по № 7, № ІІ, тераса 30% (група приміщень № 43), загальною площею 469,6 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , не відповідає вимогам діючих в галузі оціночної діяльності нормативних актів, що безпосередньо вплинуло на достовірність оцінки об`єкта нерухомого майна, та може бути класифікований як такий, що є неякісним і не може бути використаним з метою, визначеною у ньому;

- оцінка нерухомого майна станом на 02.07.2018, виконана оцінювачем ОСОБА_9 від імені суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме звіт про оцінку об`єктів нерухомого майна - нежилого приміщення № 116, загальною площею 1414.4 кв.м., нежилого приміщення № 118, загальною площею 71,0 кв.м., нежилого приміщення № 123, загальною площею 72.6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , не відповідає вимогам діючих в галузі оціночної діяльності нормативних актів, що безпосередньо вплинуло на достовірність оцінки об`єкта нерухомого майна, та може бути класифікований як такий, що є неякісним і не може бути використаним з метою, визначеною у ньому.

Крім того, згідно рецензій ФДМУ (лист ФДМУ № 10-58-11603 від 15.06.2020):

- звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про оцінку нерухомого майна, а саме: приміщень № 144, № 145, № 151, № 153, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , класифікується за ознакою абзацу 4 пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, зазначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків; крім того, на дату оцінки були чинні кваліфікаційні документи та сертифікат суб`єкта оціночної діяльності;

- звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про оцінку нерухомого майна, а саме: груп приміщень № 25, № 33, № 40, № 43, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , класифікується за ознакою абзацу 4 пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, зазначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків; крім того, на дату оцінки були чинні кваліфікаційні документи та сертифікат суб`єкта оціночної діяльності;

- звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про оцінку нерухомого майна, а саме: приміщень № 116, № 118, № 123, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , класифікується за ознакою абзацу 4 пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, зазначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків; крім того, на дату оцінки були чинні кваліфікаційні документи та сертифікат суб`єкта оціночної діяльності;

- звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про оцінку нерухомого майна, а саме: майнового комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , класифікується за ознакою абзацу 4 пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, зазначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків; крім того, суб`єкт оціночної діяльності та оцінювачі мали чинні дозвільні і кваліфікаційні документи, що надавало їм право здійснювати оцінку майна; разом з тим, за даними Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, станом на дату оцінки, оцінювач ОСОБА_8 не перебував у складі жодного суб`єкта оціночної діяльності, у тому числі не зазначив у звіті відомостей про наявність у нього трудових відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які свідчили б про його повноваження здійснювати практичну діяльність з оцінки майна в межах напрямів оцінки майна та спеціалізацій, зазначених в сертифікаті даного підприємства;

- звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про оцінку нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_7 , класифікується за ознакою абзацу 4 пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, зазначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків; крім того, на дату оцінки були чинні кваліфікаційні документи та сертифікат суб`єкта оціночної діяльності; разом з тим, оцінювач не входить до складу суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про оцінку квартири АДРЕСА_5 , класифікується за ознакою абзацу 5 пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним, і не може бути використаний; крім того, на дату оцінки були чинні кваліфікаційні документи та сертифікат суб`єкта оціночної діяльності; разом з тим, оцінювач не входить до складу суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Разом з тим, згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ № 89/8 від 02.09.2020:

- станом на 31.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень № 144, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , становила не 33.889.166, 67 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а 85.052.995,00 грн.;

- станом на 31.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень № 145, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , становила не 32.160.000,00 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а 77.153.936,00 грн.;

- станом на 31.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень № 151, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , становила не 20.473.333,33 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а 49.277.430,00 грн.;

- станом на 31.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень № 153, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , становила не 27.617.500,00 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а 65.776.884,00 грн.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_18 № 92/8 від 04.09.2020:

- станом на 16.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень з №1 по №45, №№ І, ІІ, тераса 30% (групи приміщень №25) - офіс (літера А), загальною площею 1831,60 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , становила не 35.709.333,33 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а 64.467.522,00 грн.;

- станом на 16.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень з №1 по №6 (групи приміщень №33) - офіс (літера А), загальною площею 473,5 кв.м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , становила не 9.853.333,33 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а 18.268.448,00 грн.;

- станом на 16.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень з №1 по №7 (групи приміщень №40) - офіс (літера А), загальною площею 400,90 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , становила не 8.409.333,33 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а 15.467.415,00 грн.;

- станом на 16.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень з №1 по №7, №ІІ, тераса 30% (групи приміщень № 43) - офіс (літера А), загальною площею 469,60 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , становила не 9.776.083,33 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а 18.117.980,00 грн.

Згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ № 91/8 від 07.09.2020:

- станом на 02.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень № 116, загальною площею 1414.4 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , становила не 15.058.042,00 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а 40.842.208,00 грн.;

- станом на 02.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень № 118, загальною площею 71,0 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , становила не 1.250.089,00 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а 2.331.593,00 грн.;

- станом на 02.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень № 123, загальною площею 72.6 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , становила не 1.278.260,00 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а 2.384.136,00 грн.

Згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ № 86/8 від 28.08.2020, станом на 06.06.2019 ринкова вартість квартири АДРЕСА_10 , становила не 12.719.613,00 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а 17.371.585,00 грн.

Згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ № 85/8 від 26.08.2020, станом на 02.07.2018 ринкова вартість квартири АДРЕСА_11 , становила не 16.123.885,00 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а 29.810.332,00 грн.

Згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ № 80/8 від 21.08.2020, станом на 16.07.2018 ринкова вартість квартири АДРЕСА_13 , становила не 5.067.300,00 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а 9.033.585,00 грн.

Згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ № 87/8 від 31.08.2020, станом на 09.07.2018 ринкова вартість майнового комплексу загальною площею 8526,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , становила не 25.080.666,67 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а 79.485.596,84 грн.

Крім того, відповідно до висновку ІСТЕ СБУ № 153/8 від 09.10.2020, матеріальна шкода (збитки), нанесена Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ, документально підтверджується у розмірі 224 602 991,18 грн.

Таким чином, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, з метою дострокового стягнення на його користь заборгованості за тілом кредиту, спільно зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_19 , керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_15 та оцінювачами вказаного підприємства ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приватними виконавцями, приватними нотаріусами міста Києва та представниками суб`єктів господарювання, здійснили незаконне відчуження вказаного вище нерухомого майна Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ по безпідставно заниженим цінам, вчинивши такими своїми діями, зокрема, кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 191 КК України, а оцінювачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 також вчинили кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що наведені вище юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » використовують банківські рахунки, зокрема відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 ), директором якого являється ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_55 , - № НОМЕР_56 (в рамках даного кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до речей і документів щодо вказаного рахунку), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , (усі відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (обидва відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_54 ), директором якого являється ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_57 , - № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_43 ), засновником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_58 ), керівником - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН: НОМЕР_59 , - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 (обидва відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_48 ), засновником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_58 ), керівником - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН: НОМЕР_59 , заступником директора - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН: НОМЕР_60 , - № НОМЕР_19 , № НОМЕР_17 (обидва відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_41 ), директором якого являється ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_57 , - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 (усі відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_49 ), директором якого являється ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_57 , - № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 (обидва відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_58 ), яка є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_43 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_48 ) - № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 (усі відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
У зв`язку з наведеним на даний час у кримінальному проваджені виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме - документів у відношенні: банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 (усі відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (обидва відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які використовувались та/або використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 ); банківських рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які використовувались та/або використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_54 ); банківських рахунків № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 (обидва відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які використовувались та/або використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_43 ); банківських рахунків № НОМЕР_19 , № НОМЕР_17 (обидва відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які використовувались та/або використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_48 ); банківських рахунків № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 (усі відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які використовувались та/або використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_41 ); банківських рахунків № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 (обидва відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які використовувались та/або використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_49 ); банківських рахунків № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 (усі відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які використовувались та/або використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_58 ); а саме: виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками за весь період їх існування, включно по момент виконання ухвали суду, винесеної за результатом розгляду цього клопотання, із обов`язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів; документів справи з юридичного усіх вказаних вище рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємств, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємств, документів щодо здійснення фінансового моніторингу); заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по усім вказаним вище рахункам.
Зазначена інформація знаходиться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та є суттєвою для кримінального провадження, оскільки може містити відомості щодо обставин вчинення злочину та осіб, причетних до його скоєння, що в сукупності з даними, отриманими під час збору доказів у кримінальному провадженні, може мати істотне значення для з`ясування обставин вчиненого злочину та підлягає долученню до матеріалів кримінального провадження № 0000107 в якості документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000107 старшим слідчим в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , старшим слідчим в ОВС криміналістам 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , слідчим в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , старшому слідчому криміналісту 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_30 , слідчому 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_31 , на тимчасовий доступ до документів, з відомостями, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), щодо використання клієнтами банківських рахунків з кодами валют НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 : № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій, а саме: завірених копій виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками, за період з моменту їх відкриття по теперішній час, із обов`язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії; оригіналів платіжних доручень, що оформлювались протягом усього періоду існування вказаних рахунків, та на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів; оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 ) з кодом валюти 980: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_54 ) з кодом валюти 980: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_43 ) з кодом валюти 980: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_16 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_48 ) з кодом валюти 980: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_41 ) з кодом валюти 980: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_49 ) з кодом валюти 980: № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_58 ) з кодом валюти 980: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (анкет, реєстраційних документів підприємств, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємств, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печаток підприємств, документів щодо здійснення фінансового моніторингу); оригіналів заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 ) з кодом валюти 980: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_54 ) з кодом валюти 980: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_43 ) з кодом валюти 980: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 ; по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_48 ) з кодом валюти 980: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 ; по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_41 ) з кодом валюти 980: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_49 ) з кодом валюти 980: № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_58 ) з кодом валюти 980: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 .
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 19.05.2021.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: