Чортківський районний суд Тернопільської області Копія
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2021 року Справа № 608/462/21
Номер провадження1-кс/608/207/2021

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Чортківського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000062 від 23 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В клопотанні вказується, що 21 лютого 2021 року ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 , повторно шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 , заволодів її грошовими коштами в сумі 995 гривень.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якого НОМЕР_1 у період з 15 лютого 2021 року по 23 лютого 2021 року, який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , електронний паспорт громадянина України (ID карта) НОМЕР_2 , виданий 01.11.2017 року.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (п. 8 ч. 1 вказаної статті).

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку, щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , а також надати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , електронний паспорт громадянина України (ID карта) НОМЕР_2 виданий 01.11.2017 року за період з 15 лютого 2021 року по 23 лютого 2021 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з15 лютого 2021 року по 23 лютого 2021 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про те, хто саме отримував грошові кошти із вказаного рахунку у період з 15 лютого 2021 року по 23 лютого 2021 року, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони одержувалися.

- інформацію про те, чи перераховувалися у період часу з 15 лютого 2021 року по 23 лютого 2021 року грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " номер якого НОМЕР_1 , на інші рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті).

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю т.в.о. слідчому СВ Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчому СВ Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. старшому слідчому СВ Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «11» березня 2021 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000062 від 23 лютого 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1