Дата документу 09.03.2021 Справа № 554/9816/19
Провадження № 1кс/554/4470/2021
УХВАЛА
Іменем України
про продовження строку досудового розслідування

09 березня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування

матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000320 від 11.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області за процесуального керівництва прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000320 від 11.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Службовими особами ТОВ «Гранделюкс» (), вчинено кримінальне правопорушення, яке полягає в привласненні коштів АТ «Укртранснафта» () в ході виконання ремонтних робіт та реконструкції об`єктів державного підприємства на території Полтавської та інших областей.

Встановлено, що протягом 2018-2019 рр. ТОВ «Гранделюкс» () за результатами перемоги у конкурсних торгах, оголошених АТ «Укртранснафта» (), укладено 10 договорів на загальну суму близько 60 млн. грн. по реконструкції окремих елементів охорони та ремонтів автозаправних пунктів НПС із влаштуванням майданчиків для встановлення технологічного обладнання, з яких на даний час профінансовано 14,5 млн. грн., зокрема на території Полтавської області:

-Реконструкція огородження (периметрального) ЛВДС «Кременчук»(коригування), за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свіштовська , 9 - договір № 22/75 від 06.12.2018 на загальну суму 20,76 млн. грн. (профінансовано 6, 22 млн. грн..);

-Ремонт автозаправочної станції ЛВДС «Глинсько-Розбишівська» з влаштуванням майданчика для встановлення технологічного обладнання за адресою: Полтавська область, Гадяцький район, с. Качанове, вул. Нафтовиків, 4 договорів №22-86 від 11.01.2019 на загальну суму 849 тис. грн. (профінансовано 712 тис. грн.);

-Реконструкція огорожі (периметральної) ЛВДС «Глинсько-Розбишівська» (коригування), за адресою: Полтавська область, Гадяцький район, с. Качанове, вул. Нафтовиків, 4 договір №22/30 від 03.10.2018 на загальну суму 11,42 млн. грн. (профінансовано 3,62 млн. грн.).

Водночас, встановлено, службовими особами ТОВ «Гранделюкс» для проходження вимог кваліфікаційних критеріїв та подальшого отримання перемоги в конкурсних торгах, всупереч положенням ЗУ «Про публічні закупівлі» надавалися тендерному комітету АТ «Укртранснафта» навмисно підроблені документи, матеріали про наявність укладених договорів щодо оренди необхідного обладнання, матеріально-технічної бази, техніки, а також досвіду виконання аналогічних видів робіт у інших СПД, з якими зазначених взаємовідносин не мало.

В той же час, за результатами проведеного аналізу господарської діяльності ТОВ «Гранделюкс» встановлено факти перерахування частини освоєних бюджетних коштів на орієнтовну суму близько 11 млн. грн. за нібито поставлені будівельні матеріали та виконані будівельно-монтажні роботи в адресу підприємств, які входять до міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп та мають сталі ознаки фіктивності, а фінансова діяльність окремих з них є предметом досудових розслідувань різних кримінальних проваджень по виведенню бюджетних коштів в тіньовий сектор економіки. Водночас, за наявними даними, вартість матеріалів, які застосовуються підрядною організацією при проведенні будівельних робіт, завищена на 50% до декількох разів, на об`єктах будівництва АТ «Укртранснафта» працюють особи, які не працевлаштовані у ТОВ «Гранделюкс» та отримують плату за проведену роботу у готівковій формі. Крім того, службовими особами ТОВ «Гранделюкс» здійснено часткове виконання будівельних робіт на замовлення АТ «Укртранснафта», за результатами чого складені акти приймання виконання робіт, до яких включено роботи, що фактично не виконувалися.

В ході досудового розслідування було допитано осіб, які виконували роботи від ТОВ «Гранделюкс», а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Проведено комплексну судово-економічну та будівельну експертизу, на що було отримано повідомлення про неможливість надання висновку експерта. Проведено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Укртранснафта», з приводу взаємовідносин АТ «Укртранснафта» та ТОВ «Гранделюкс». Проведено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Гранделюкс», з приводу взаємовідносин АТ «Укртранснафта» та ТОВ «Гранделюкс».

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій спрямованих на встановлення всіх обставин вищевказаної справи, але на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено.
У вказаному кримінальному провадженні відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування закінчується 11.03.2021 року.
Однак, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим, оскільки заплановані допити в якості свідків замовників та виконавців робіт, між якими укладалися договори по реконструкції окремих елементів охорони та ремонтів автозаправних пунктів НПС із влаштуванням майданчиків для встановлення технологічного обладнання та призначення повторної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи, строк проведення якої може тривати понад рік, у зв`язку з надмірним завантаженням експертних установ.

Прохали продовжити строки досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 від 11.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до п.2 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо злочину тяжких злочинів з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців;
Вказаний строк досудового розслідування відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування відповідно до п.2 цієї статті не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину;
Згідно ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 11.03.2021 року. На даний час слідству необхідно допити в якості свідків замовників та виконавців робіт, між якими укладалися договори по реконструкції окремих елементів охорони та ремонтів автозаправних пунктів НПС із влаштуванням майданчиків для встановлення технологічного обладнання та призначити повторну судово-економічну та будівельно-технічну експертизи, строк проведення якої може тривати довгий проміжок часу.

Отримані результати вказаних слідчих дій матимуть у подальшому роль доказів у кримінальному провадженні для установлення обставин кримінального правопорушення, усунення суперечностей та доведення наявності підстав для повідомлення підозри.
Враховуючи вищевикладене, існує можливість продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000320 на шість місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строки досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2019 за №0000320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1