Справа № 344/6301/21
Провадження № 1-кс/344/2553/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000173 від 20.04.2021,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 19 квітня 2021 року до Івано-Франківського РУП ГУНП у Івано-Франківській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що у період із 15 год 06 хв по 15 год 12 хв 19.04.2021, невідома особа таємно викрала кредитні грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , здійснивши три перекази на інші карткові рахунки, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 19.04.2021 ОСОБА_5 розмістила оголошення на сайті OLX з продажу товару, а саме телефону та вказала свій контактний номер телефону НОМЕР_2 та свій EMAIL.

Так, 19.04.2021, близько 14 год 34 хв з невідомого номеру на додаток «Viber» під нікнеймом « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення про купівлю телефону. Обговоривши умови покупки, особа яка представилась як ОСОБА_7 , відправила посилання на OLX-додаток «Доставка», на вищевказаному сайті, перейшовши за посиланням «OLX-доставка», потерпіла вказала свої особисті дані, номер карти та інші реквізити.

Після чого до ОСОБА_5 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 , піднявши слухавку, потерпіла почула голос невідомої особи чоловічої статі, який представився ОСОБА_8 , працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та він повідомив, що заморозив банківську операцію, оскільки вказана операція є небезпечна, після чого ОСОБА_5 почала діяти за його вказівками. Чоловік вказав по телефону, що необхідно перейти за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснити кілька операцій по розстрочках у кредит, куди нарахували процентні кошти .

Після чого о 15 год 06 хв з карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 були зняті кредитні кошти в сумі 50000 грн. (п`ятдесят тисяч гривень) з комісією 1103 грн. 97 коп. на номер карти

№ НОМЕР_4 , о 15 год 11хв зняли кредитні кошти у сумі 30000 грн. (тридцять тисяч гривень) з комісією 1200 грн. на номер карткового рахунку

№ НОМЕР_5 , о 15 год 12 хв, з карткового рахунку ОСОБА_5 було знято кредитні кошти у сумі 4800 грн. (чотири тисячі вісімсот гривень) на номер карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про детальний рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 18.04.2021 по 20.04.2021, договору з банківською установою та документів, які надавались власником карти та інших рахунків при їх відкритті, ІР адрес входів в інтернет-банкінг, відомостей про власника вказаної банківської картки та записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період з 18.04.2021 по 20.04.2021 з рахунку знімались кошти, з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 травня 2021 року включно та оскарженню не підлягає. Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1