Провадження № 1-кс/686/5564/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000277 на дванадцять місяців,

встановив:

18.05.2021 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000277 року на дванадцять місяців.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000277 від 18.10.2019 за ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області в ході проведення заходів з протидії порушенням податкового законодавства СПД будівельної сфери, а також збору матеріалів стосовно перевірки інформації, викладеної в заяві громадянин ОСОБА_5 вбачається, що протягом 2017-2019р.р. службові особи та кінцеві бенефіціарні власники Обслуговуючий кооператив (далі ОК) «Львівський-2», ОК «Проскурів», ОК «ЖК «Олімпійський-2», ОК «Сімейне», ОК «Львівський», переслідуючи мету власного збагачення та отримання неконтрольованих доходів під час зведення багатосекційних житлових комплексів ЖК "Львівський", ЖК "Проскурів", ЖК "Олімпійський-2" та таунхаусів "Family House" за адресами у м. Хмельницькому: вул. Львівське шоссе, 20/1 Б, АДРЕСА_1 , вул. Проскурівського Підпілля, 111, вул. Старокостянтинівське шосе, 20/8, де вони є зареєстровані, забезпечили організацію та функціонування «тіньової» схеми конвертації грошових коштів шляхом залучення «підконтрольних» фізичних осіб-підприємців з числа найманих працівників на перелічених будівельних об`єктах.

Протягом вищевказаного періоду, кінцевими бенефіціарами «тіньової» схеми зареєстровано ОК «Львівський-2», ОК «Львівський», ОК «Проскурів», ОК «ЖК «Олімпійський-2», ОК «Сімейне», метою яких являлось залучення коштів від фізичних осіб-інвесторів - асоційованих членів кооперативів у вигляді пайових внесків.

Переслідуючи мету незаконної конвертації грошових коштів через банківські рахунки «підконтрольних» фізичних осіб-підприємців, відкритих у ПАТ «ВіЕС-Банк», ПАТ «Мегабанк» та інших, а також отримання частини неконтрольованих доходів від продажу нерухомого майна, фігурантами проведено по бухгалтерському та податковому обліках кооперативів ряд безтоварних фінансово-господарських операцій, пов`язаних з «фіктивним» відображенням придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг від фізичних осіб-підприємців, які фактично були зареєстровані у територіальних підрозділах ДФС у Хмельницькій області без мети здійснення підприємницької діяльності.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій.

На даний час у кримінальному провадженні є необхідність у проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема необхідно: провести судово-почеркознавчу та економічну експертизи на їх основі, а також провести вказані слідчі дії а також здійснити інші слідчі дії, у яких виникне необхідність.

Дослідивши наявні матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.

Встановлено, що Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000277 від 18.10.2019 за ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій спрямованих на встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Станом на даний час жодній особі про підозру у даному кримінальному провадженні не повідомлялося.

Згідно ст.219 КПК встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Постановою СВ розслідування ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 від 03.03.2021 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було закрито. Вказана постанова слідчого була скасована постановою в.о. заступника керівника Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_7 , а досудове розслідування відновлено 06.04.2021 року.

Таким чином, вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000277 від 18.10.2019 закінчується 23.05.2021 року.

Закінчити досудове розслідування у встановлений строк не виявляється можливим, оскільки для повного та всебічного розслідування у даній справі, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння слід провести ще ряд слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, зважаючи на обсяг слідчих дій, необхідність виконання яких обґрунтовано продовження строку розслідування, строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні необхідно продовжити на шість місяців, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000277 на дванадцять місяців задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000277 від 18.10.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на 6 місяців, тобто до 23.11.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1