печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9089/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:

22.02.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, на тимчасовий доступ до копій документів, що містять відомості, які можуть становити охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими невстановленими особами, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом проведення незаконних прилюдних торгів/аукціону з реалізації майна боржника, шляхом обману, вчинили дії направлені на заволодіння майном Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ).
Так, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.03.2016 у справі №911/2581/14, за заявою кредитора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було порушено провадження у справі про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 . місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) за загальною процедурою, визнано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з безспірними грошовими вимогами у розмірі 66172862,80 грн., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначено у справі розпорядником майна арбітражного керуючого.
У подальшому, на підставі договору №07/05/02/2020/2 від 05.02.2020 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами та договорами забезпечення до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ухвали господарського суду Київської області від 12.10.2020 щодо заміни кредитора. В подальшому 04 січня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було укладено договір № 3012-2020/1 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами та договорами забезпечення до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Ухвалою Господарського суду Київської області від 29.05.2019 було затверджено звіт ліквідатора ОСОБА_4 та ліквідаційний баланс банкрута - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ліквідовано ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як юридичну особу; провадження у справі №911/2581/14 про банкрутство закрито; вимоги кредиторів, включені до реєстру вимог кредиторів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які не задоволенні під час ліквідаційної процедури та вимоги, які не були заявлені в установлений Законом про банкрутство строк, ухвалено вважати погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнати такими, що не підлягають виконанню.
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.12.2019 апеляційні скарги кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_5 на ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.05.2019 у справі №911/2581/14 залишено без задоволення, ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.05.2019 у справі №91 1/2581/14 залишено без змін.
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 02.06.2020 було скасовано постанову ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.12.2019 та ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.05.2019 у справі №911/2581/14. а справу №911/2581/14 передано для розгляду до ІНФОРМАЦІЯ_6 зі стадії ліквідаційної процедури.
Для реалізації майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 28.12.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було укладено договір №00-0026/12 про надання послуг по організації і проведенню прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна (предмета іпотеки), аукціону з реалізації арештованого рухомого майна.
Разом з цим, 28.01.2013 наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №7/2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виключено з переліку спеціалізованих організацій, з якими органами державної виконавчої служби можуть укладатися договори про реалізацію арештованого майна, за порушення вимог Генерального договору № 2 про реалізацію арештованого майна, на яке звернено стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні рішень, від 06.01.2021. Даний договір розірвано ІНФОРМАЦІЯ_12 в односторонньому порядку та договори про реалізацію арештованого державними виконавцями майна, укладені органами державної виконавчої служби з цією організацією та філіями. У зв`язку із зазначеним, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » втратило право здійснювати реалізацію арештованого державними виконавцями майна: зобов`язано припинити передачу арештованого державними виконавцями майна на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та його філіям, розірвати укладені органами державної виконавчої служби з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та його філіями договори про реалізацію арештованого державними виконавцями майна, яке не було реалізоване до моменту виключення підприємства з вищевказаного переліку.
Однак, 04.02.2013 у відповідності до протоколів №00-0026/12-1, №00-0026/12-2, №00-0026/12 від 04.02.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було проведено прилюдні торги/аукціон з реалізації майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », переможцем яких було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а кошти від реалізації вказаного майна були перераховані на спеціальний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В подальшому, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ) передало у власність вказане майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а останні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає нерухоме майно в іпотеку за наступними договорами: земельна ділянка- іпотечний договір від 16.07.2020 Іпотекодержатель: Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), Іпотекодавець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , при цьому, 07.10.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було майновим поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Номер запису про іпотеку: 16796580. Дата, час державної реєстрації: 07.10.2016 14:50:47 Державний реєстратор: приватний нотаріус ОСОБА_6 . Рокитнянський районний нотаріальний округ, Київська обл. Підстава для державної реєстрації: Іпотечний договір, серія та номер: р. 936, виданий 07.10.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Рокитнянського районного нотаріального округу Київської області; ДОГОВІР №1 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ІПОТЕЧНОГО ДОГОВОРУ, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Рокитнянського районного нотаріального округу Київської області 07 жовтня 2016 року, зареєстрованого в реєстрі за № 936, серія та номер: 674, виданий 09.07.2020, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Рокитнянського районного нотаріального округу Київської області. Відомості про основне зобов`язання: Строк виконання основного зобов`язання: розмір основного зобов`язання: 22000000.00 гривня, правочин, в якому встановлено основне зобов`язання: договір іпотеки, Договір безпроцентної позики, серія та номер: № ЯС- 03/10/16-10. виданий 03.10.2016. видавник: договір укладено Сторонами в письмовій формі без нотаріального посвідчення. Відомості про суб`єктів: Боржник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , країна реєстрації: Україна Іпотекодержатель: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 . країна реєстрації: Україна Майновий поручитель: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . країна реєстрації: Україна Опис предмета іпотеки: земельна ділянка площею 4,9293 (чотири цілих дев`ять тисяч двісті дев`яносто три десятитисячних) гектара, кадастровий номер :00:003:0008, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (сорок три), відповідно до даних Державного земельного кадастру цільове призначення земельної ділянки: землі промисловості, для промислового використання (виробництва харчових продуктів); цілісний майновий комплекс (номер запису про іпотеку: 16794524. Дата, час державної реєстрації: 07.10.2016 13:14:21 Державний реєстратор: приватний нотаріус ОСОБА_6 , Рокитнянський районний нотаріальний округ, Київська обл. Підстава для державної реєстрації: ДОГОВІР №1 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ІПОТЕЧНОГО ДОГОВОРУ, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Рокитнянського районного нотаріального округу Київської області 07 жовтня 2016 року, зареєстрованого в реєстрі за № 936, серія та номер: 674. виданий 09.07.2020, видавник: ОСОБА_6 .. приватний нотаріус Рокитнянського районного нотаріального округу Київської області; Іпотечний договір, серія та номер: р. 936, виданий 07.10.2016, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Рокитнянського районного нотаріального округу Київської області. Боржник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , Іпотекодержатель: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код СДРПОУ: НОМЕР_6 , Майновий поручитель: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; номер запису про іпотеку: 37346104 Дата, час державної реєстрації: 16.07.2020 13:31:41 Державний реєстратор: приватний нотаріус ОСОБА_7 , Макарівський районний нотаріальний округ, Київська обл. Підстава для державної реєстрації: ІПОТЕЧНИЙ ДОГОВІР, серія та номер: 2085. виданий 16.07.2020, видавник: Приватний нотаріус Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , приватний нотаріус ОСОБА_7 . Макарівський районний нотаріальний округ. Київська обл. Відомості про основне зобов`язання: строк виконання основного зобов`язання: 31.12.2020, розмір основного зобов`язання: 120 000 000.00 гривня, додаткові відомості про зобов`язання: з пролонгацією на один рік за умови відсутності заяв сторін про його припинення без обмежень кількості таких пролонгацій, відомості про суб`єктів: Іпотекодержатель: Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Іпотекодавець: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Відповідно до даних ЄДР: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 - Кінцевий Бенефіціарний Власник (Контролер) Юридичної Особи - ОСОБА_8 , ( АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 - Кінцевий Бенефіціарний Власник (Контролер) Юридичної Особи - ОСОБА_8 , ( АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 - Кінцевий Бенефіціарний Власник (Контролер) Юридичної Особи - ОСОБА_8 , ( АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 - Кінцевий Бенефіціарний Власник (Контролер) Юридичної Особи - ОСОБА_8 , ( АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ); Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 - Кінцевий Бенефіціарний Власник (Контролер) Юридичної Особи - ОСОБА_8 , ( АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ).
Таким чином, відчуження права власності та передача в іпотеку фактично відбувалася з однаковими кінцевими беніфіціарами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без участі власників майна, з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 від 15.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчим суддею, з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні встановлено необхідність органу досудового у отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: всіх документів щодо правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 щодо передачі в іпотеку та майнового поручительства земельної ділянки кадастровий номер: :00:003:0008 та цілісного майнового комплексу, під розміщення виробництва по переробці сільськогосподарської продукції за адресою АДРЕСА_3 (іпотечні договори, додаткові угоди до них, договори про внесення змін до іпотечних договорів, договорів поручительства, актів приймання-передачі, договорів позики, у тому числі договорів безпроцентної позики тощо), а також накази про призначення на посаду і інші документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписували ці договори (довіреності, протоколи зборів учасників товариства тощо).
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 107, 131 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи - старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_21 , а також іншим слідчим та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000091 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомитися з оригіналами документів та зробити їх копії, а саме: всіх документів щодо правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 щодо передачі в іпотеку та майнового поручительства земельної ділянки кадастровий номер: :00:003:0008 та цілісного майнового комплексу, під розміщення виробництва по переробці сільськогосподарської продукції за адресою АДРЕСА_3 (іпотечні договори, додаткові угоди до них, договори про внесення змін до іпотечних договорів, договорів поручительства, актів приймання-передачі, договорів позики, у тому числі договорів безпроцентної позики тощо), а також накази про призначення на посаду і інші документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписували ці договори (довіреності, протоколи зборів учасників товариства тощо).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1