Справа № 761/8145/21
Провадження № 1-кс/761/5519/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2021 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 від 17 січня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

26 лютого 2021 року прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене 26 лютого 2021 року, за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 3 (три) флеш-носії марки «SP Silicon Power» 128 GB, «Apacer» чорного кольору, «San Disk micro SD», інтернет модем «Photon max», вилучені та поміщені до спеціального пакету №7069083;

- 3 (три) картки тримачів від сім-карт: «Київстар» - НОМЕР_1 , «Київстар» - НОМЕР_2 , «Лайфселл» НОМЕР_3 , вилучені та поміщені до спеціального пакету №SUD1146233;

- 5 (п`ять) мобільних телефонів: «Bravis F180 Ring», IMEI 2 НОМЕР_4 ; «Bravis F180 Ring», IMEI 1 НОМЕР_5 , IMEI 2- НОМЕР_6 ; «Prestigio Wize F1» IMEI 1 НОМЕР_7 , IMEI 2 НОМЕР_8 ; «Nokia Ta-1010» IMEI НОМЕР_9 , «Samsung E1202i» IMEI 1 НОМЕР_10 , IMEI 2 НОМЕР_11 , з 2 (двома) сім-картками, вилучені та поміщені до спеціального пакету №SUD2098423;

- ноутбук «Dell Inspiron 3582» сер. 2, вилучений та поміщений до спеціального пакету №EXP0303478;

- 2 (два) ноутбуки: «Asus X540L» сер. G8NOGR01V387348, «Fujitsu-Siemens Esprimo V5545» сер. YKAK052611, вилучені та поміщені до спеціального пакету № EXP0435156;

- упаковка від роутера «Archer C1200» cер. 22040J0000858, вилучена та поміщена до спеціального пакету № EXP0435157;

- картка оператора від «Lifecell» НОМЕР_12 , банківська картка «Акордбанк» на ім`я ОСОБА_5 , папір з написом ТОВ «Оріон КПС», папір за надписом логіна та пароля, мобільний телефон «Nokia 5800», IMEI НОМЕР_13 , упаковка «Lifecell»: тел.: НОМЕР_12 , батареї 3 (три) шт. флеш-носій, кришки від телефонів, вилучені та поміщені до спеціального пакету №SUD2105016.

Вказане клопотання надійшло на адресу суду, через поштове відправлення, 02 березня 2021 року.

Клопотання мотивоване тим, що відділом дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000212 від 17 січня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16 січня 2021 року до відділу дізнання шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява представника ТОВ "Спорт-Стиль", щодо здійснення неправомірних дій невстановленою особою яка представлялась ОСОБА_6 та діяла від імені ТОВ "РСТІНВЕСТ",спричинивши ТОВ "Спорт-Стиль" матеріальні збитки на суму 72 000 гривень.

В подальшому із заяви директора ТОВ «Спорт-стиль», ОСОБА_7 , встановлено що 06 жовтня 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю «СПОРТ-СТИЛЬ» замовило у Товариства з обмеженою відповідальністю «РСТІНВЕСТ» (, директор ОСОБА_8 ) товар: робот-пилосос «Dolphin Wave 100».

Замовлення було здійснено ТОВ «СПОРТ-СТИЛЬ» у ТОВ «РСТІНВЕСТ» за допомогою засобів телефонного зв`язку та електронної пошти на наступних умовах: товар робот-пилосос «Dolphin Wave 100», кількість: 1 (одна) штука, загальна вартість: 72 000,00 грн. (сімдесят дві тисячі гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ 20% - 12 000,00 грн., оплата здійснюється шляхом 100% попередньої оплати, строк поставки: 14 календарних днів з моменту підтвердження замовлення та отримання попередньої оплати за Товар, місце поставки: АДРЕСА_2 , умови поставки: доставка та розвантаження за рахунок Покупця.

Від імені ТОВ «РСТІНВЕСТ» телефонні перемовини та переписку вела особа, який себе назвав ОСОБА_6 (тел.: НОМЕР_14 , E-mail: ). ТОВ «РСТІНВЕСТ» в особі представника ОСОБА_6 підтвердило замовлення шляхом виставлення ТОВ «СПОРТ-СТИЛЬ» рахунку. Також, для підтвердження замовлення представник ТОВ «РСТІНВЕСТ» надіслав листа на електронну адресу представника ТОВ «СПОРТ-СТИЛЬ».

Виконуючи досягнені домовленості, ТОВ «СПОРТ-СТИЛЬ», на підставі виставленого ТОВ «РСТІНВЕСТ» рахунку № 779 від «06» жовтня 2020 року, здійснив попередню оплату вартості товару робот-пилососа «Dolphin Wave 100» у розмірі 72 000,00 грн. (сімдесят дві тисячі гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ 20% - 12 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 2102 від «15» жовтня 2020 року (копія додається).

При спробі зв`язатись із ТОВ «РСТІНВЕСТ» за допомогою телефонного зв`язку та засобами електронного зв`язку ТОВ «СПОРТ-СТИЛЬ» з`ясувало, що на електронні листи та телефонні дзвінки, що здійснюються на телефонні номери вказані в електронних листах, представник ТОВ «РСТІНВЕСТ» перестав відповідати взагалі. В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформація для здійснення зв`язку не вказана.

03.12.2020 ТОВ «СПОРТ-СТИЛЬ» направило на ТОВ «РСТІНВЕСТ» претензію про повернення суми сплаченої передоплати у зв`язку з не поставкою товару, але дана вимога ТОВ «РСТІНВЕСТ» була проігнорована.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що особа яка представилась ОСОБА_6 (представника РСТІНВЕСТ) здійснила реєстрацію від імені неіснуючої особи за вказаними даними на інтернет-майданчику «СМАРТТЕНДЕР», з мобільного телефону НОМЕР_15 , з IP адреси: НОМЕР_16 , без документів, що підтверджують особу.

Проведеними оперативно-пошуковими заходами встановлено особу яка вчинила кримінальний проступок яким виявився ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , користувався на момент вчинення проступку, мобільним телефоном НОМЕР_15 , а після успішного заволодіння грошовими коштами змінив сім-карку та почав використовувати номер НОМЕР_17 , якою користується по теперішній час у мобільному телефоні з IMEI НОМЕР_18 , при цьому обидві сім-картки використовувались у мобільному терміналі із вищезазначеним ІМЕІ.

26 лютого 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 лютого 2021 року, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення якого у приміщенні квартири виявлено та вилучено наступні предмети: 3 (три) флеш-носії марки «SP Silicon Power» 128 GB, «Apacer» чорного кольору, «San Disk micro SD», інтернет модем «Photon max», вилучені та поміщені до спеціального пакету №7069083; 3 (три) картки тримачів від сім-карт: «Київстар» - НОМЕР_1 , «Київстар» - НОМЕР_2 , «Лайфселл» НОМЕР_3 , вилучені та поміщені до спеціального пакету №SUD1146233; 5 (п`ять) мобільних телефонів: «Bravis F180 Ring», IMEI 2 НОМЕР_4 ; «Bravis F180 Ring», IMEI 1 НОМЕР_5 , IMEI 2- НОМЕР_6 ; «Prestigio Wize F1» IMEI 1 НОМЕР_7 , IMEI 2 НОМЕР_8 ; «Nokia Ta-1010» IMEI НОМЕР_9 , «Samsung E1202i» IMEI 1 НОМЕР_10 , IMEI 2 НОМЕР_11 , з 2 (двома) сім-картками, вилучені та поміщені до спеціального пакету №SUD2098423; ноутбук «Dell Inspiron 3582» сер. 2, вилучений та поміщений до спеціального пакету №EXP0303478; 2 (два) ноутбуки: «Asus X540L» сер. G8NOGR01V387348, «Fujitsu-Siemens Esprimo V5545» сер. YKAK052611, вилучені та поміщені до спеціального пакету № EXP0435156; упаковка від роутера «Archer C1200» cер. НОМЕР_19 , вилучена та поміщена до спеціального пакету № EXP0435157; картка оператора від «Lifecell» НОМЕР_12 , банківська картка «Акордбанк» на ім`я ОСОБА_5 , папір з написом ТОВ «Оріон КПС», папір за надписом логіна та пароля, мобільний телефон «Nokia 5800», IMEI НОМЕР_13 , упаковка «Lifecell»: тел.: НОМЕР_12 , батареї 3 (три) шт. флеш-носій, кришки від телефонів, вилучені та поміщені до спеціального пакету №SUD2105016.

Постановою дізнавача ВД Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 від 26 лютого 2021 року вилучені в ході проведення обшуку 26 лютого 2021 року, за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , речі та предмети визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0000212 від 17 січня 2021 року.

З метою збереження речових доказів, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, враховуючи, що вилучені речі можуть містити відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються та зберегли на собі його сліди, можуть бути використані в якості доказу під час досудового розслідування кримінального провадження, є засобом кримінально протиправних дій, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

Прокурор Київської міської прокуратури №10 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.
Власник вилученого майна ОСОБА_4 будучи повідомленими про дату, час, місце розгляду клопотання про арешт майна, в судове засідання не з`явився, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення такого клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, відділом дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000212 від 17 січня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
26 лютого 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 лютого 2021 року, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення якого у приміщенні квартири виявлено та вилучено наступні предмети: 3 (три) флеш-носії марки «SP Silicon Power» 128 GB, «Apacer» чорного кольору, «San Disk micro SD», інтернет модем «Photon max», вилучені та поміщені до спеціального пакету №7069083; 3 (три) картки тримачів від сім-карт: «Київстар» - НОМЕР_1 , «Київстар» - НОМЕР_2 , «Лайфселл» НОМЕР_3 , вилучені та поміщені до спеціального пакету №SUD1146233; 5 (п`ять) мобільних телефонів: «Bravis F180 Ring», IMEI 2 НОМЕР_4 ; «Bravis F180 Ring», IMEI 1 НОМЕР_5 , IMEI 2- НОМЕР_6 ; «Prestigio Wize F1» IMEI 1 НОМЕР_7 , IMEI 2 НОМЕР_8 ; «Nokia Ta-1010» IMEI НОМЕР_9 , «Samsung E1202i» IMEI 1 НОМЕР_10 , IMEI 2 НОМЕР_11 , з 2 (двома) сім-картками, вилучені та поміщені до спеціального пакету №SUD2098423; ноутбук «Dell Inspiron 3582» сер. 2, вилучений та поміщений до спеціального пакету №EXP0303478; 2 (два) ноутбуки: «Asus X540L» сер. G8NOGR01V387348, «Fujitsu-Siemens Esprimo V5545» сер. YKAK052611, вилучені та поміщені до спеціального пакету № EXP0435156; упаковка від роутера «Archer C1200» cер. 22040J0000858, вилучена та поміщена до спеціального пакету № EXP0435157; картка оператора від «Lifecell» НОМЕР_12 , банківська картка «Акордбанк» на ім`я ОСОБА_5 , папір з написом ТОВ «Оріон КПС», папір за надписом логіна та пароля, мобільний телефон «Nokia 5800», IMEI НОМЕР_13 , упаковка «Lifecell»: тел.: НОМЕР_12 , батареї 3 (три) шт. флеш-носій, кришки від телефонів, вилучені та поміщені до спеціального пакету №SUD2105016.
Постановою дізнавача ВД Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 від 26 лютого 2021 року вилучені в ході проведення обшуку 26 лютого 2021 року, за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , речі та предмети визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0000212 від 17 січня 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає,щоарешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частина 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що майно, перелік якого зазначено в клопотанні, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування даного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на це майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170,171, 172, 173,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 від 17 січня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 26 лютого 2021 року, за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 3 (три) флеш-носії марки «SP Silicon Power» 128 GB, «Apacer» чорного кольору, «San Disk micro SD», інтернет модем «Photon max», вилучені та поміщені до спеціального пакету №7069083;

- 3 (три) картки тримачів від сім-карт: «Київстар» - НОМЕР_1 , «Київстар» - НОМЕР_2 , «Лайфселл» НОМЕР_3 , вилучені та поміщені до спеціального пакету №SUD1146233;

- 5 (п`ять) мобільних телефонів: «Bravis F180 Ring», IMEI 2 НОМЕР_4 ; «Bravis F180 Ring», IMEI 1 НОМЕР_5 , IMEI 2- НОМЕР_6 ; «Prestigio Wize F1» IMEI 1 НОМЕР_7 , IMEI 2 НОМЕР_8 ; «Nokia Ta-1010» IMEI НОМЕР_9 , «Samsung E1202i» IMEI 1 НОМЕР_10 , IMEI 2 НОМЕР_11 , з 2 (двома) сім-картками, вилучені та поміщені до спеціального пакету №SUD2098423;

- ноутбук «Dell Inspiron 3582» сер. 2, вилучений та поміщений до спеціального пакету №EXP0303478;

- 2 (два) ноутбуки: «Asus X540L» сер. G8NOGR01V387348, «Fujitsu-Siemens Esprimo V5545» сер. YKAK052611, вилучені та поміщені до спеціального пакету № EXP0435156;

- упаковка від роутера «Archer C1200» cер. 22040J0000858, вилучена та поміщена до спеціального пакету № EXP0435157;

- картка оператора від «Lifecell» НОМЕР_12 , банківська картка «Акордбанк» на ім`я ОСОБА_5 , папір з написом ТОВ «Оріон КПС», папір за надписом логіна та пароля, мобільний телефон «Nokia 5800», IMEI НОМЕР_13 , упаковка «Lifecell»: тел.: НОМЕР_12 , батареї 3 (три) шт. флеш-носій, кришки від телефонів, вилучені та поміщені до спеціального пакету №SUD2105016.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1