Справа № 296/4025/21
УХВАЛА
Іменем України

28 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 21 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виробничі потужності якого знаходяться в АДРЕСА_1 спеціалізується на виробництві масла. Посадові особи вказаного підприємства, діючи умисно, з метою отримання прибутку від реалізації на ринку України небезпечної продовольчої продукції, у порушення вимог законодавства, що регулює відносини у сфері виготовлення та реалізації продовольчих товарів, використовуючи документи про якість та безпечність продукції, що містять недостовірні відомості, протягом 2019-2020 років здійснили виробництво та реалізували на внутрішньому ринку недоброякісне масло вершкове, що не відповідає заявленим вимогам ДСТУ.

Так, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймали участь у проведенні тендерних закупівель за бюджетні кошти, оголошених комунальними підприємствами (закладами) Житомирської області, а саме: Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ін., і визнане переможцем закупівель продукції «масло вершкове» лише за критерієм відбору оцінки продукції, тобто, «ціною», яка була значно нижчою за запропоновані ціни конкурентів.

В ході досудового розслідування відповідно до ухвали слідчого судді Житомирського апеляційного суду проведено негласні слідчі (розшукові) дії «негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження», а саме: зразків товарів, які поставлялися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) як «Масло селянське солодковершкове 73 %, ДСТУ 4399:2005» до комунальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 , які залишилися без піклування батьків» та Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримані зразки масла вершкового направлено до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для проведення перевірки на відповідність вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. ТУ». За результатами проведеного дослідження встановлено, що вказані зразки, з огляду на показники співвідношення масових часток метилових ефірів жирних кислот, не відповідають вимогам, які висуваються ДСТУ 4399:2005 до продуктів категорії «масло вершкове» та містять немолочний жир.

Подальшим досудовим розслідуванням виявлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання прибутку, у змові з іншими особами, у порушення вимог законодавства, що регулює відносини у сфері виготовлення та реалізації продовольчих товарів, використовуючи документи про якість та безпечність продукції, що містять недостовірні відомості, продовжується постачання до комунальних підприємств під виглядом масла вершкового фальсифікату на основі рослинних та трансжирів. Зокрема встановлено, що зареєстрованим на території Житомирської області основним контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по закупівлі та збуту молочних продуктів, в тому числі масла вершкового, є ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, директор ОСОБА_5

12.05.2020 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради оголошено про проведення повторної тендерної закупівлі «Вершкового масла 72%» очікуваною вартістю 352,00 тис. гривень. В подальшому 03 червня 2020 року тендерним комітетом вказаного Комунального підприємства визначено переможцем ПП « ОСОБА_4 ». Критерієм визначення переможця стала ціна пропозиції, яка склала 295 944,00 грн., що на 56 056 грн. менше від очікуваної вартості. Разом з тим, службовими особами ПП « ОСОБА_4 » при проведенні вказаного тендеру надано декларації та інформаційні листи виробника вершкового масла, яке планується до постачання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті між ПП « ОСОБА_4 » та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради укладено договір купівлі-продажу №118 за державні кошти від 17.06.2020.

Аналогічним чином, службовими особами ПП « ОСОБА_4 », за результатами участі в публічних закупівлях по постачанню молочних продуктів харчування, укладено також договори поставки (постачання) масла вершкового виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до комунальних підприємств та установ області, у тому числі: до Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 18 дошкільних закладів ІНФОРМАЦІЯ_9 .

За результати встановлених обставин, у кримінальному провадженні додатково згідно ухвали слідчого судді Житомирського апеляційного суду проведено негласні слідчі (розшукові) дії «негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження», а саме: зразків товарів, які поставлялися ПП « ОСОБА_4 » виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) як «Масло селянське солодковершкове 73 %, ДСТУ 4399:2005» до закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та комунальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_9 : Олевський дошкільний заклад №2 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Наразі в ході досудового розслідування проведена судова експертиза харчових продуктів, та згідно висновку експертів від 15.01.2021 №29401/20-34/34370-34375/20-34, надані на дослідження сім зразків товару (масла), які поставлялися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до відповідних закладів та установ Житомирської області, виготовлені із сировини, у якій присутні рослинні жири, та за визначеними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови» за жирно-кислотним складом (у складі містять рослинні жири).

Окрім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додатково, з метою приховування вищевказаної злочинної діяльності, налагодили схему постачання фальсифікату масла вершкового до комунальних закладів області через посередників та пов`язаних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_6 , основний вид діяльності оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, засновник - ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_7 , основний вид діяльності виробництво маргарину і подібних харчових продуктів, засновники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_10 , основний вид діяльності перероблення молока, виробництво масла та сиру, засновники - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_13 , основний вид діяльності перероблення молока, виробництво масла та сиру, засновники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ).

Як наслідок, службовими особами ПП « ОСОБА_14 », за результатами участі в торгах по закупівлі масла вершкового укладено договори та здійснюється постачання даної продукції до установ та закладів Житомирської області: Комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Житомирської обласної ради, та згідно декларації виробниками масла вершкового вказані ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Житомирської обласної ради - виробник масла вершкового ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Водночас, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за результатами участі в торгах по закупівлі масла вершкового укладено договори та здійснюється постачання до установ та закладів Житомирської області: КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Житомирської обласної ради - виробник масла вершкового ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно аналізу укладених договорів, вказаних у них обсягів та вартості відповідної продукції, та декларацій виробників, встановлені відомості, які свідчать про постачання ПП « ОСОБА_4 » масла вершкового, що не відповідає заявленим вимогам в тендерній документації та ДСТУ 4399:2005.

Водночас, постачання недоброякісної продукції під виглядом «масла вершкового» до вищевказаних комунальних закладів здійснюється на постійній основі, відповідно до замовлень установ. Доставка продукції здійснюється власним та орендованим транспортом ПП « ОСОБА_14 » в картонних ящиках з

В ході виконання доручень встановлено, що директором ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , код НОМЕР_9 , адреса проживання: АДРЕСА_9 ) 11 січня 2021 року, спільно з підлеглими посадовими особами приватного підприємства ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , адреса реєстрації: АДРЕСА_10 , тел.: НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , адреса реєстрації: АДРЕСА_11 , тел.: НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , адреса реєстрації: АДРЕСА_12 , тел.: НОМЕР_12 ), в змові з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 - виробничі потужності яких знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а також Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_13 ) та іншими невстановленими особами організовано підміну речових доказів (фальсифікату масла вершкового), яке знаходилось у вищевказаній комунальній установі та підлягало вилученню в межах ухвали суду щодо тимчасового доступу до речей та документів на аналогічний продукт належної якості.

Вказане підтверджується, зокрема, результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій (розсекречений протокол від 27.01.2021 за №51/289т відносно ОСОБА_5 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою документування незаконної діяльності з виготовлення та реалізації фальсифікованих молочних продуктів, зібрання доказів у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, причетних до здійснення вищевказаної діяльності, є необхідність у проведенні тимчасового доступу для виявлення та вилучення фальсифікату масла вершкового, документації щодо придбання, виготовлення, руху фальсифікованої молочної продукції (накладні, договори купівлі-продажу, чорнові записи, документацію щодо лабораторних досліджень та інших фінансово-господарських документів), тари, готової продукції, що має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та кола осіб, причетних до вчинення злочину.

У відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів. Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012) надаються оригінали документів.

Відповідні документи та інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (код НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_14 ), а саме: документи щодо організації та проведення закупівель за бюджетні кошти масла вершкового, договорів постачання з додатками, фінансово-господарських документів щодо придбання, руху (перевезення), отримання, зберігання масла вершкового, проведення розрахунків (накладні, ТТН, договори купівлі-продажу, документація щодо лабораторних досліджень, сертифікатів якості, декларації, тощо), зразків тари та пакування, інших документів, що вказують на виробника, мережу виробників, постачальників, а також зразків товарів, поставлених до вказаного закладу як «Масло селянське солодковершкове 73%, ДСТУ 4399:2005» у кількості, необхідній для дослідження та проведення експертиз, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Виклик представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України не здійснювався.

Слідчий суддя встановив наступне.

У відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів. Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012) надаються оригінали документів.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та задовольняє його.

Керуючись ст.ст. 40,131, 132, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у провадженні, а також за їх дорученням працівникам УСБУ в Житомирській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (код НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_14 ), а саме: документи щодо організації та проведення закупівель за бюджетні кошти масла вершкового, договорів постачання з додатками, фінансово-господарських документів щодо придбання, руху (перевезення), отримання, зберігання масла вершкового, проведення розрахунків (накладні, ТТН, договори купівлі-продажу, документація щодо лабораторних досліджень, сертифікатів якості, декларації, тощо), зразків тари та пакування, інших документів, що вказують на виробника, мережу виробників, постачальників, а також зразків товарів, поставлених до вказаного закладу як «Масло селянське солодковершкове 73 %, ДСТУ 4399:2005» у кількості, необхідній для дослідження та проведення експертиз, з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_20 (код НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_14 ) зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1