Справа №345/1424/21
Провадження № 1-кс/345/447/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.04.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача-начальника сектору дізнання Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000114 від 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач начальник СД Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення, які знаходяться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ., а саме до: копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформацію, щодооформлення договорів займу на потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт гр. України: НОМЕР_4 ,та способу дати та часу їх оформлення, на яку банківську картку (рахунок) були перераховані грошові кошти по договору займу, хто являється власником та користувачем банківського рахунку (банківської картки) та ідентифікаційних ознак обладнання з якого здійснювалось оформлення договорів займу із зазначенням ІР-адрес у вище вказаних товариствах; Дати розпорядження (найменування юридичної особи: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх.
Клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського ВП ГУНП надійшло повідомлення про те, що 22.02.2021р. в чергову частину Калуського ВП поступив рапорт дізнавача-інспектора СД Калуського ВП ОСОБА_5 про те, що ним в ході проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000059 від 28.01.2021р. встановлено, що невідома особа 21.12.2020р. заблокувавши сім-карту заявника підробила договір займ та оформила кредити в різних кредитних установах на гр. ОСОБА_4 , жит. АДРЕСА_4 .
В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема було допитано заявника в процесуальному статусі потерпілого, який у своїх показаннях підтвердив раніше ним викладене у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, а також, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту оформлення договорів займу на потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт гр. України: НОМЕР_4 .та встановлення способу дати та часу їх оформлення, на яку банківську картку (рахунок) були перераховані грошові кошти по договору займу, хто являється власником та користувачем банківського рахунку (банківської картки) та встановлення ідентифікаційних ознак обладнання з якого здійснювалось оформлення договорів займу із зазначенням ІР-адрес у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 . в період часу із 31.12.2020 по даний період.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не зявився, однак у клопотанні поданому слідчому судді зазначив, що просить його розглянути за відсутності дізнавача.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач - начальник СД Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) із можливістю їх вилучення (виїмки).

Водночас, слідчий суддя звертає увагу слідчого, що нормами чинного КПК України не передбачено право слідчого судді надавати розпорядження чи зобов`язувати осіб надавати копії документів (інформації). Крім того, даною ухвалою слідчого судді слідчому надається право на вилучення документів (інформації). Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що в частині задоволення клопотання щодо надання розпорядження та зобов`язання надати копії документів (інформації), слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , а саме до: всієї наявної в паперових та електронних документах інформацію, щодооформлення договорів займу на потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт гр. України: НОМЕР_4 ,та способу дати та часу їх оформлення, на яку банківську картку (рахунок) були перераховані грошові кошти по договору займу, хто являється власником та користувачем банківського рахунку (банківської картки) та ідентифікаційних ознак обладнання з якого здійснювалось оформлення договорів займу із зазначенням ІР-адрес у вище вказаних товариствах.
В частині задоволення решти клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ надати: дізнавачу начальнику сектору дізнання Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 ; дізнавачу інспектору сектору дізнання Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_6 ; дізнавачу інспектору сектору дізнання Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_7 ; дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_8 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору превенції Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_9 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_10 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_11 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя