Справа №127/5994/21
Провадження №1-кс/127/2557/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 10.03.2021 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 364 КК України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого №0000124 від 11.07.2019 КК України.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали ГУ ДФС у Вінницькій області, згідно котрих службові особи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2016-2018 років проводили фінансово-господарські операції із суб`єктамипідприємницької діяльності, що мають ознаки «транзитності», «фіктивності», а саме: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Київ) ПН № 20/2 від 14.10.2016 на суму 1 542 тис. грн.,ПН №14/2 від 29.09.2016 на суму 1 482 тис. грн.; ПП « ОСОБА_5 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) ПН № 17 від 29.09.2018 на суму 361,8 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м.Одеса) ПН № 12/2 від 23.06.2016 на суму 1 413,5 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ) ПН №5/2від 19.10.2016 на суму 3 200 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Київ) ПН № 2/2 від 11.10.2016 на суму 1 529 тис. грн., ПН № 3/2 від 13.10.2016 на суму 1 924,5 тис. грн., ПН № 6/2 від 13.10.2016 на суму 1 402 тис. грн., ПН №7/2від 17.10.2016 на суму 281,5 тис. грн., ПН № 10/2 від 19.12.2016 на суму 293,7 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 , м. Дніпро) ПН № 13/2 від 28.09.2016 на суму 565,4 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Київ) ПН № 4 від 13.06.2016 на суму 240,1 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Одеса) ПН №9/2 від19.12.2016 насуму 293,7 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Дніпро) ПН №30 від 14.03.2018 на суму 565 тис. грн., ПН № 26 від 07.03.2018 на суму 1 130 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Київ) ПН № 6/2 від 19.09.2016на суму 565,4 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Київ) ПН № 29 від 29.05.2018 на суму 25 тис. грн.; ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , м. Київ) ПН № 10 від 15.10.2018 на суму 195 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 , м. Київ) ПН № 1 від 15.05.2018 на суму 448,8 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , м. Дніпро) ПН № 12від 15.02.2018 на суму 501,6 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , м. Київ) ПН № 18 від 21.09.2017 на суму 198,1тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , м. Дніпро) ПН № 1 від 13.6.2016 на суму 815,1 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , м. Київ) ПН № 6 від 30.01.2018 на суму 749,1 тис. грн., ПН № 17 від 20.02.2018 на суму 136,8 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , м. Київ) ПН № 23/2 від 09.09.2016 на суму 1 424,5 тис. грн., ПН від 13.06.2016 на суму 25,9 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , м. Київ) ПН № 4/2 від 19.09.2016 на суму 1 413тис. грн., ПН No5/2 від 19.09.2016 на суму 64,2 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , м. Київ) ПН № 20 від 23.02.2018 на суму 501,6 тис. грн., всього на загальну суму 23 288,3 тис. грн., шляхом відображення безтоварних операцій та подальшого документального оформлення реалізації товарно-матеріальних цінностей.

В результаті вказаних фінансово-господарських операцій, які носять безтоварний характер, службові особи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди на користь інших юридичних осіб, незаконно сформували податковий кредит вищезазначеним підприємствам на суму 3 881,4 тис. грн., надавши можливість мінімізувати податкові зобов`язання підприємствам реального сектору економіки по ланцюгу постачання, чим завдали збитків державі в розмірі 3 881,4 тис. грн., що спричинило тяжкі наслідки. З метою переведення безготівкових коштів в готівку, отримані на розрахункові рахунки ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, службові особи підприємства перераховували на 30 підконтрольних фізичних осіб підприємців, імітуючи документальне відображення придбання хімічних продуктів та засобів захисту рослин.

Беручи до уваги вищевикладене під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме до документів пов`язаних з проведеними фінансово-господарськими взаємовідносинами між ПСГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2018 роки.
Оскільки, за адресою розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » знаходяться документи та відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000124вбачається, що відомості до ЄРДР були внесенні з приводу того, що службові особи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2016-2018 років проводили фінансово-господарські операції із суб`єктами підприємницької діяльності, що мають ознаки «транзитності», «фіктивності», а саме: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Київ) ПН № 20/2 від 14.10.2016 на суму 1 542 тис. грн.,ПН №14/2 від 29.09.2016 на суму 1 482 тис. грн.; ПП « ОСОБА_5 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) ПН № 17 від 29.09.2018 на суму 361,8 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м.Одеса) ПН № 12/2 від 23.06.2016 на суму 1 413,5 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ) ПН №5/2від 19.10.2016 на суму 3 200 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Київ) ПН № 2/2 від 11.10.2016 на суму 1 529 тис. грн., ПН № 3/2 від 13.10.2016 на суму 1 924,5 тис. грн., ПН № 6/2 від 13.10.2016 на суму 1 402 тис. грн., ПН №7/2від 17.10.2016 на суму 281,5 тис. грн., ПН № 10/2 від 19.12.2016 на суму 293,7 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 , м. Дніпро) ПН № 13/2 від 28.09.2016 на суму 565,4 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Київ) ПН № 4 від 13.06.2016 на суму 240,1 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Одеса) ПН №9/2 від19.12.2016 насуму 293,7 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Дніпро) ПН №30 від 14.03.2018 на суму 565 тис. грн., ПН № 26 від 07.03.2018 на суму 1 130 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Київ) ПН № 6/2 від 19.09.2016на суму 565,4 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Київ) ПН № 29 від 29.05.2018 на суму 25 тис. грн.; ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , м. Київ) ПН № 10 від 15.10.2018 на суму 195 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 , м. Київ) ПН № 1 від 15.05.2018 на суму 448,8 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , м. Дніпро) ПН № 12від 15.02.2018 на суму 501,6 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , м. Київ) ПН № 18 від 21.09.2017 на суму 198,1тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , м. Дніпро) ПН № 1 від 13.6.2016 на суму 815,1 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , м. Київ) ПН № 6 від 30.01.2018 на суму 749,1 тис. грн., ПН № 17 від 20.02.2018 на суму 136,8 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , м. Київ) ПН № 23/2 від 09.09.2016 на суму 1 424,5 тис. грн., ПН від 13.06.2016 на суму 25,9 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , м. Київ) ПН № 4/2 від 19.09.2016 на суму 1 413тис. грн., ПН No5/2 від 19.09.2016 на суму 64,2 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , м. Київ) ПН № 20 від 23.02.2018 на суму 501,6 тис. грн., всього на загальну суму 23 288,3 тис. грн., шляхом відображення безтоварних операцій та подальшого документального оформлення реалізації товарно-матеріальних цінностей.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку) з можливістю отримання їх належним чином завірених копії, володільцем яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), а самедо:

-документів пов`язаних з проведеними фінансово-господарськими взаємовідносинами між ПСГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2018 роки (договори, додатки до них, накладні, документи, що підтверджують розрахунок, тощо);
-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та наказів про призначення керівників за період 2016-2018 роки;
-повідомити всі розрахункові банківські рахунки, що використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період 2016-2018 роки.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя