Дата документу 29.04.2021 Справа № 554/618/21
Провадження №1кс/554/7562/2021
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна
29 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого групи слідчих відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.263, ст. 366 КК України, -
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 25.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.263, ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ «Прогрес», Код за довіреністю серія НМР № 275840 від 25.01.2021 ОСОБА_4 , про те, що колишній директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та колишній директор з виробництва СТОВ «Прогрес та в свою чергу, засновник ТОВ «Мадег», , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року, чим заподіяли збитки СТОВ «Прогрес» в особливо великих розмірах.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно Статуту, засновником СТОВ «Прогрес» є ОСОБА_7 , який володіє 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А. Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А; дата державної реєстрації 14.12.2000, дата запису 01.03.2005, номер запису 0000082; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.
12.07.2017 ОСОБА_6 призначений директором СТОВ «Прогрес», згідно наказу № 137 від 12.07.2017. У подальшому, 04.03.2020 ОСОБА_8 переведений на посаду директора з виробництва СТОВ «Прогрес», згідно наказу № пр053118318 від 04.03.2020.
04.03.2020 ОСОБА_5 призначений на посаду директора СТОВ «Прогрес», згідно наказу № 27- від 03.03.2020.
У середині вересня 2020 року СТОВ «Прогрес» розпочало збір врожаю кукурудзи, яка була засіяна на земельних ділянках, що розташовані на території Гребінківського та Пирятинського районів Полтавської області загальною площею 2878 га. По закінченню збору вказаного врожаю підприємством зібрано 20 886 тон 300 кг.
У цей час, ОСОБА_5 , будучи директором СТОВ «Прогрес», вступив у злочинну змову із директором з виробництва СТОВ «Прогрес» та в свою чергу засновником ТОВ «Мадег» ОСОБА_6 щодо заволодіння майном СТОВ «Прогрес», а саме зерном кукурудзи.
З цією метою, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вносили до статистичного звіту про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік недостовірні відомості щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, а саме 16 250 тон., який подавали до ГУ статистики у Полтавській області.
З цією метою, частина насіння кукурудзи, зібрано з полів СТОВ «Прогрес» вагою 11 500 тон була вивезена до зерносушилки, що розташована за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка вул. Центральна, 156, яка на праві приватної власності належить ТОВ «Мадег». У свою чергу, інша частина насіння кукурудзи вагою 9 386 тон 300 кг, залишилася зберігатися у спеціальних мішках на земельній ділянці, що перебуває в користуванні СТОВ «Прогрес».
Протягом осені-зими 2020 частина врожаю кукурудзи СТОВ «Прогрес» була реалізована - загальною вагою 10 528 тон 62 кг, а також згодована великій рогатій худобі - загальною вагою 538 тон.
В подальшому, 02.04.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява директора СТОВ «Прогрес», код. , юридична адреса: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що невідомими особами, внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, чим заподіяли велику шкоду СТОВ «Прогрес».
31 березня 2021 року засновник ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», , юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, ОСОБА_6 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами надали приватному нотаріусу Полтавського нотаріального округу ОСОБА_10 та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 заздалегідь підроблені документи з метою вчинення реєстраційних, а саме внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника, кінцевого бенефіціарного власника, директора та юридичної адреси СТОВ «Прогрес», .
Після чого, 02.04.2021 приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу ОСОБА_10 , внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: засновником СТОВ «Прогрес», стало ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код. , юридична адреса: м. Київ бульвар Лесі Українки, 34, кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_6 , директором ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування, 26.04.2021р. в період часу з 09:30 год. по 12:35год., на підставі Ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава, №1кс/554/7178/2021 від 22.04.2021р., проведено обшук в КП «Лубенське міжрайонне бюро технічної інвентаризації, розташованого за адресою: м.Лубни, майдан Володимирський, 4/1, Полтавської області, в ході якого було виявлено та вилучено:
1.Лист-запит СТОВ «Прогрес» від 01.03.2021р. до КП «Лубенське МБТІ», з додаткам на 5арк.;
2.Копія книги №1 «Юридичних осіб Гребінуівського району», на 5арк.;
3.Інвентаризаційна справа №174 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Набережна 10 В, на 15арк.;
4. Інвентаризаційна справа №160 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Леніна 102, на 19арк.;
5.Інвентаризаційна справа №156 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Набережна 10 Г, на 26 арк.;
6.Інвентаризаційна справа №173 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Набережна 12 А, на 34арк.;
7.Інвентаризаційна справа №158 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Набережна 77 А, на 16арк.;
8.Інвентаризаційна справа №163 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Набережна 10 А, на 20 арк.;
9.Інвентаризаційна справа №164 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Набережна 10 Б, на 15арк.;
10.Інвентаризаційна справа №161 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Дзержинського 1 Б, на 20 арк.;
11.Інвентаризаційна справа №142 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Дзержинського 1 Б, на 17 арк.;
12.Інвентаризаційна справа №170 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Дзержинського 1 Г, на 28 арк.;
13.Інвентаризаційна справа №475 Гребінківський район, с.Тарасівка, вул.Леніна 154 Б, на 34 арк.;
14.Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Тарасівка, вул.Леніна 154 Е, на 14 арк.;
15.Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Тарасівка, вул.Леніна 154 Ж, на 15 арк.;
16.Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Тарасівка, вул.Леніна 154 Є, на 14 арк.;
17.Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Тарасівка, вул.Леніна 154 З, на 38 арк.;
18.Інвентаризаційна справа №476 Гребінківський район, с.Тарасівка, вул.Леніна 154, на 20 арк.;
19.Інвентаризаційна справа №477 Гребінківський район, с.Тарасівка, вул.Леніна 154 А, на 39 арк.;
20.Інвентаризаційна справа №519 Гребінківський район, с.Тарасівка, вул.Леніна 154 А, на 14 арк.;
21.Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка 104 Б, на 19 арк.;
22.Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка 102 Г, на 16 арк.;
23.Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка 102 В, на 29 арк.;
24.Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка 104 Г, на 19 арк.;
25.Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка 104 Д, на 19 арк.;
26.Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка 102 Є, на 19 арк.;
27.Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка 104 Е, на 19 арк.;
28.Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка 102 Д, на 19 арк.;
29.Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Жовтнева 1 А, на 20 арк.;
30.Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка 102 Ж, на 25 арк.;
31.Інвентаризаційна справа №142 Гребінківський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка 104 В, на 21 арк.;
32.Інвентаризаційна справа №479 Гребінківський район, с.Тарасівка, вул.Леніна 154 Д, на 9 арк.;
33.Інвентаризаційна справа №478 Гребінківський район, с.Тарасівка, вул.Леніна 154 В, на 9 арк.;
34.Інвентаризаційна справа №165 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Леніна 77 В, на 24 арк.;
35.Інвентаризаційна справа №90 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Леніна 75 Б, на 45 арк.;
36.Інвентаризаційна справа №88 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Леніна 75 А, на 72 арк.;
37.Інвентаризаційна справа №117 Гребінківський район, с.Майорщина, пров.Першотравневий 16, на 16 арк..
26.04.2021 речі (документи, інвентаризаційні справи), вилучені в ході проведення обшуку КП «Лубенське міжрайонне бюро технічної інвентаризації, розташованого за адресою: м.Лубни, майдан Володимирський, 4/1, Полтавської області,, постановою слідчого групи слідчих відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.263, ст. 366 КК України.
Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник КП Лубенського міжрайонного бюро технічної інвентаризації в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає можливість тимчасового вилучення майна у трьох випадках: 1) у затриманої особи; 2) при проведенні огляду; 3) при проведенні обшуку. Майно є тимчасово вилученим до його повернення або вирішення питання про його арешт.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно повинно бути негайно повернуто особі, у якої воно вилучено.
На підставі викладеного, з метою повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин справи, з метою унеможливлення знищення майна, що має значення речового доказу по даному кримінальному провадження, керуючись ст. ст. 167-171 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити повністю.
Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування ними, на речові докази у кримінальному провадженні №0000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.263, ст. 366 КК України, а саме:
?Лист-запит СТОВ «Прогрес» від 01.03.2021р. до КП «Лубенське МБТІ», з додаткам на 5арк.;
?Копія книги №1 «Юридичних осіб Гребінуівського району», на 5арк.;
?Інвентаризаційна справа №174 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Набережна 10 В, на 15арк.;
? Інвентаризаційна справа №160 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Леніна 102, на 19арк.;
?Інвентаризаційна справа №156 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Набережна 10 Г, на 26 арк.;
?Інвентаризаційна справа №173 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Набережна 12 А, на 34арк.;
?Інвентаризаційна справа №158 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Набережна 77 А, на 16арк.;
?Інвентаризаційна справа №163 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Набережна 10 А, на 20 арк.;
?Інвентаризаційна справа №164 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Набережна 10 Б, на 15арк.;
?Інвентаризаційна справа №161 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Дзержинського 1 Б, на 20 арк.;
?Інвентаризаційна справа №142 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Дзержинського 1 Б, на 17 арк.;
?Інвентаризаційна справа №170 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Дзержинського 1 Г, на 28 арк.;
?Інвентаризаційна справа №475 Гребінківський район, с.Тарасівка, вул.Леніна 154 Б, на 34 арк.;
?Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Тарасівка, вул.Леніна 154 Е, на 14 арк.;
?Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Тарасівка, вул.Леніна 154 Ж, на 15 арк.;
?Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Тарасівка, вул.Леніна 154 Є, на 14 арк.;
?Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Тарасівка, вул.Леніна 154 З, на 38 арк.;
?Інвентаризаційна справа №476 Гребінківський район, с.Тарасівка, вул.Леніна 154, на 20 арк.;
?Інвентаризаційна справа №477 Гребінківський район, с.Тарасівка, вул.Леніна 154 А, на 39 арк.;
?Інвентаризаційна справа №519 Гребінківський район, с.Тарасівка, вул.Леніна 154 А, на 14 арк.;
?Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка 104 Б, на 19 арк.;
?Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка 102 Г, на 16 арк.;
?Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка 102 В, на 29 арк.;
?Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка 104 Г, на 19 арк.;
?Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка 104 Д, на 19 арк.;
?Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка 102 Є, на 19 арк.;
?Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка 104 Е, на 19 арк.;
?Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка 102 Д, на 19 арк.;
?Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Жовтнева 1 А, на 20 арк.;
?Без номерна інвентаризаційна справа Гребінківський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка 102 Ж, на 25 арк.;
?Інвентаризаційна справа №142 Гребінківський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка 104 В, на 21 арк.;
?Інвентаризаційна справа №479 Гребінківський район, с.Тарасівка, вул.Леніна 154 Д, на 9 арк.;
?Інвентаризаційна справа №478 Гребінківський район, с.Тарасівка, вул.Леніна 154 В, на 9 арк.;
?Інвентаризаційна справа №165 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Леніна 77 В, на 24 арк.;
?Інвентаризаційна справа №90 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Леніна 75 Б, на 45 арк.;
?Інвентаризаційна справа №88 Гребінківський район, с.Майорщина, вул.Леніна 75 А, на 72 арк.;
?Інвентаризаційна справа №117 Гребінківський район, с.Майорщина, пров.Першотравневий 16, на 16 арк.

Місцем зберігання вказаних речових доказів визначити за СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м.Полтава, вул.Сковороди 2-Б.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1