Справа № 161/2188/21
Провадження № 1-кп/161/508/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 18 лютого 2021 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000034 від 12.04.2019, що надійшов з Волинської обласної прокуратури 04.02.2021, про обвинувачення

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця с.Кожухів Літинського району Вінницької області, зареєстрованого та жителя АДРЕСА_1 , одруженого, з вищою освітою, працюючого директором ТОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство», раніше не судимого, -

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

29.03.2017 ОСОБА_5 засновано ТОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство» (далі - ТОВ «КЄТП»), основним видом діяльності якого визначено за кодом Класифікація видів економічної діяльності 46.13 «Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами».

01.04.2017 між ТОВ «КЄТП» та LLB NEGOCE S.A.R.L. (Французька Республіка) укладено договір № 04.17 про постачання частини опалубки з місцем доставки до м. Мелець, Республіка Польща. У подальшому, ОСОБА_5 з метою реалізації заздалегідь виниклого злочинного умислу на переміщення з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, уклав додаткові угоди №1 та №4 від 22.02.2019 до указаного вище основного договору, змінивши пункт 2.1 договору щодо товару: «опалубка для бетонування в незібраному стані» та пункт 4.1. адресу поставки: «Sigma, Slowackiego, 5, 62-025, Kostrzyn, Polаnd» (Республіка Польща), відповідно.

В рамках даних договорів, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про заборону експорту пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев - акації, з метою їх переміщення через митний кордон України, шляхом незаконного уникнення указаної заборони, з використанням кодів прикриття через декларування їх під виглядом інших товарів, 05.04.2019 подав до митного оформлення на митний пост «Луцьк» Волинської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, електронну митну декларацію № UA205090/2019/046701, вказавши у ній товар: «Вироби столярні: опалубка для бетонування в незібраному стані, що складається із: дошка хвойних порід 3000х150х15 мм 6180 м/п; фіксатор для кріплення (дерев`яний струганий чотиригранний кілок) із загостреним вістрям та пластиною на кінці: розміром 800х30х30 мм 2450 шт., розміром 1000х30х30х 7350 шт., розміром 1000х25х25 мм - 10800 шт.; цвяхи діам. 2 мм довжиною 40 мм 41200 шт.», вага нетто 21 500 кг, ціна товару 7 354,20 Євро, Торгівельна марка немає даних. Виробник не має даних. Відправник товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство» (м. Ірпінь, Україна), одержувач «Sigma» (Kostrzyn, Республіка Польща)».

З метою приховування від митного контролю факту переміщення саме пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев кілків акації, ОСОБА_5 подав до Волинської митниці ДФС митну декларацію та документи, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів і неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно УКТЗЕД, а саме щодо класифікації товару опалубки для бетонування «Вироби столярні: опалубка для бетонування в незібраному стані» за кодом УКТЗЕД 4418 40 00 00, достовірно знаючи що це не є виробом, а указаний товар необхідно декларувати за кодами НОМЕР_1 як пиломатеріал, а також приховавши дані, що саме пиломатеріали виготовлені з цінних та рідкісних порід деревини акації, щодо одержувача товару, який не відповідав дійсності, вживши у такий спосіб всіх можливих заходів щодо утруднення виявлення указаних пиломатеріалів цінних та рідкісних порід - акації.

Крім того, пиломатеріали повинні класифікуватись за кодом 4407 УКТЗЕД, що підпадає під дію Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 та Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» від 21.12.2005 №1260, згідно яких «Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» є обов`язковим документом під час здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Крім того, відповідно до ст.ст. 1, 2 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», акація належить до цінних та рідкісних порід дерев, пиломатеріали з яких забороняється вивозити за межі митної території України.

Діючи у такий спосіб, ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки в ході митного огляду 11.04.2019 встановлено невідповідність заявленого у графі 31 МД (митна декларація) № UA205090/2019/046701 товару фактичному, невідповідність коду Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності у товарних позиціях, а також одержувача вантажу на території Республіки Польща.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у закінченому замаху на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1 КК України.

27.01.2021 під час досудового розслідування між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 , у присутності захисника ОСОБА_6 , укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з положеннями угоди, ОСОБА_5 беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.1 с.201-1 КК України. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, ОСОБА_5 буде призначене покарання із застосуванням ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 2942 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 50 014 (п`ятдесят тисяч чотирнадцять) гривень.

Зазначеною угодою також передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання.
Розглядаючи питання про затвердження вказаної угоди про визнання винуватості, суд дійшов наступного висновку.
На підставі ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором або підозрюваним чи обвинуваченимможе бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів та тяжких злочинів, внаслідок яких завдана шкода лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.1 с.201-1 КК України. У вчиненому щиро розкаявся та погоджується на призначення узгодженого покарання.

У відповідності до вимог ст. 12 КК України за ступенем тяжкості вчинене ОСОБА_5 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15 ч.1 ст. 201-1 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів, внаслідок якого шкода завдана лише державним інтересам

При цьому, судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 розуміє права визначені ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також, судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального кодексу України, зокрема ст.ст.65, 69 КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_5 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Із врахуванням зазначеного, суд дійшов висновку про наявність законних підстав для затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 і призначення останньому узгодженого покарання у виді штрафу із застосуванням положень ч. 1 ст. 69 КК України в розмірі 2942 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 50 014 (п`ятдесят тисяч чотирнадцять) гривень.

Згідно ст. ст.100 ч.9, 124, 174 ч.4 КПК України суд вирішує долю речових доказів, процесуальних витрат, а також арештованого майна.

Так, зокрема, лісоматеріали розпиляні уздовж, завтовшки як 6 мм: дерев`яні бруски, загострені з одного кінця (кілки) з акації білої слід конфіскувати як предмет кримінального правопорушення, на підставі п.5 ч.9 ст.100 КПК України, решту лісоматеріалів, цвяхів повернути за належністю законному власнику обвинуваченому ОСОБА_5 , а документи залишити при матеріалах даного кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Керуючись ст.ст. 100, 124, 174, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Угоду про визнання винуватості, укладену 27.01.2021 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 - затвердити.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.1 ст.201-1 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 2 942 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 50 014 (п`ятдесят тисяч чотирнадцять) гривень.

Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 30.05.2019 у кримінальному провадженні №0000034 від 12.04.2019 скасувати.

Речові докази:

-лісоматеріали хвойних порід розпиляні уздовж, завтовшки більш як 6 мм: дошка із сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) обрізна не стругана, не шліфована, без торцевих з`єднань, без візуальних ознак просочення, розміром 3000х150х15 мм у кількості 2060 шт, 13,905 м.куб. повернути за належністю законному власнику обвинуваченому ОСОБА_5 .

-лісоматеріали розпиляні уздовж, завтовшки як 6 мм: дерев`яні бруски, загострені з одного кінця (кілки) з акації білої (Robinia pseudoacacia L.), без пластин, розмірами 800х30х30 мм 2450 шт., 1000х30х30 мм 7350 шт., 1000х25х25 мм 10800 шт. Всього 20600 шт., 15,129 м.куб. конфіскувати.

-- вироби з чорних металів: цвяхи діаметром 2 мм, довжиною 40 мм, у кількості 41200 шт. повернути за належністю законному власнику обвинуваченому ОСОБА_5 .

-копія міжнародної товарно-транспортної накладної CMR A№ 332907 та доповнення № 1, на 1 арк.; копію МД-2 ЕК 10 АА UA205090/2019/046701, на 1 арк.; копія договору № 04.17 від 01.04.17, додаткової угоди № 1 від 01.01.2018, додаткової угоди № 4 від 22.02.2019, додаткової угоди № 3 від 22.03.2020, на 3 арк.; копія рахунку (Invoice) № 01/03/2019 дата 26/03/2019, на 1 арк.; копію експертного висновку № К-265 від 27.02.2019, на 1 арк.; копія листа «Agility» та перекладу ТОВ «Компанія європейське торгівельне партнерство», на 2 арк.; копія специфікації до рахунку (SPECIFICATION to INVOICE) № - 01/03/2019, на 1 арк.; копія влаштування опалубки на монолітну фундаментну плиту, на 1 арк.; копії фотознімків, на 1 арк.; копія висновку № 23/2019, складеного 05.04.2019, на 5 арк.;копія листа ДФС України № 26116/6/99-99-07-03-01-15 від 09.08.2018, на 2 арк.;копія акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу за номером митної декларації UA205090/2019/046701/1, на 1 арк.; копія рішення УАМП та МТР про визначення коду товару від 17.04.2019 р. № КТ-UA-2019, на 1 арк.; копія МД-2 ЕК 10 АА UA205090/2019/, на 1 арк.; копія підтвердження про перетин кордону 23.03.2019, на 1 арк.; копія декларації Республіки Франції, на 1 арк.; копія договору № 20-03/19 «на оказание транспортных услуг при перевозках грузов в международном овтомобильном сообщении» від 20.03.2019, на 3 арк.; копія транспортного замовлення № UAPL2004001, на 1 арк.; міжнародна товарно-транспортну накладну CMR A№ 332907, на 1 арк.; копія листа «Agility» та перекладу ТОВ «Компанія європейське торгівельне партнерство», на 3 арк.; висновок № 8/2019 складеного 06.03.2019, на 7 арк.; копія експертного висновку № К-265 від 27.02.2019, на 1 арк.; фотознімки на 6 арк.; копії влаштування опалубки на монолітну фундаменту плиту, на 2 арк.; копія листа експерта, на 1 арк.; копія клопотання № 5 на проведення експертизи, на 1 арк.; копія рахунку № 23/2019 від 05.04.2019, на 1 арк.; копія рахунку № 52/2018 від 11.09.2018, на 1 арк.; протокол про ПМП № 2000/20500/19, на 6 арк.; роздруківка з електронної бази даних АСМО «Інспектор» митної декларації типу ЕК10ААUA205090/20119/046701, на 2 арк.; копія акту «про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу» від 05.04.2019 № UA205090/2019/046701, на 1 арк.; копія міжнародної товарно-транспортної накладної «CMR»А№332907, на 1 арк.; роздруківка з електронної бази даних АСМО «Інспектор» рахунку-фактури від 26.03.2019 №01/03/2019 та її переклад, на 2 арк.; Роздруківка з електронної бази даних АСМО «Інспектор» специфікації до рахунку-фактури від 26.03.2019 №01/03/2019 та її переклад, на 2 арк.; роздруківка з електронної бази даних АСМО «Інспектор» висновку судового експерта від 05.04.2019 № 23/2019, на 9 арк.; копія експертного висновку від 27.02.2019 №К-265, на 2 арк.; копія договору-доручення від 20.03.2019 №59 «на надання митно-брокерських послуг», на 10 арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 та копії свідоцтва «про реєстрацію транспортного засобу» з реєстраційним номером НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , на 2 арк.; акт «про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу» від 05.04.2019 № UA205090/2019/046701/1, на 1 арк.; копія рішення «про визначення коду товару» від 17.04.2019 № КТ-UA-2019, на 1 арк.; пояснення громадянина України ОСОБА_5 , директора ТзОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство» та копії наданих ним документів, на 5 арк.; виклик громадянина України ОСОБА_5 до Волинської митниці ДФС та квитанції про направлення виклику, на 2 арк.; лист-повідомлення про направлення копії протоколу громадянину України ОСОБА_5 та квитанція про направлення повідомлення, на 3 арк.; службова записка, 4 арк.; опис предметів, на 1 арк.; копія супровідного листа та постанови про визнання речовими доказами від 24.05.2019, на 2 арк.; супровідний лист про призначення експертизи №01/240 від 22.04.2019, на 1 арк.; експертний висновок лісотоварознавчого дослідження щодо відповідності характеристики товару його задекларованої назви, кількості та породи деревини від 11.04.2019, на 5 арк.; копії документів: декларації (форма МД-2) ЕК10АА UA209140/2018/111963, на 1 арк.; до ВМД № UA209140/2018/111963, на 1 арк.; міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 288749, на 1 арк.; INVOICE № - 01/10/2017, 24/10/17, на 1 арк.; INVOICE № - 02/112017, 15/11/17, на 1 арк.; рахунку № - 01/10/2017, 24/10/17, на 1 арк.; рахунку № - 01/11/2017, 15/11/17, на 1 арк.; специфікації 11/10/2017, на 1 арк.; повідомлення № 03 від 21.02.2018, на 1 арк.; витягу фітосанітарної служби від 23.02.2018, на 1 арк.; договору № 04.01.17 та додаткової угоди № 1, на арк.; декларації (форма МД-2) ЕК10АА UA209140/2018/117692, на 1 арк.; до ВМД № UA209140/2018/117692, на 1 арк.; міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 004463, на 1 арк.; INVOICE № - 03/11/2017, 15/11/17, на 1 арк.; рахунку № - 03/11/2017, 15/11/17, на 1 арк.; INVOICE № - 03/02/2018, 19/02/2018, на 1 арк.; рахунку № - 03/02/2018, 19/02/2018, на 1 арк.; специфікації 14/11/2017, на 1 арк.; Specification, 14/11/2017, на 1 арк.; повідомлення № 04 від 21.03.2018, на 1 арк.; витягу фітосанітарної служби від 21.05.2018, на 1 арк.; декларації (форма МД-2) ЕК10АА UA209140/2018/117692, на 1 арк.; до ВМД № UA209140/2018/123659, на 1 арк.; міжнародної товарно-транспортної накладної CMR А №, на 1 арк.; рахунку № - 01/03/2018, 21/03/18, на 1 арк.; специфікації 21/03/2018, на 1 арк.; витягу фітосанітарної служби від 31.04.2018, на 1 арк.; повідомлення № 05 від 13.04.2018, на 1 арк.; декларації (форма МД-2) ЕК10АА UA209140/2018/152641, на 1 арк.; до ВМД № UA209140/2018/152641, на 1 арк.; міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 398599, на 1 арк.; рахунку № - 02/04/2018, 23/04/18, на 1 арк.; специфікації 30/07/2018, на 1 арк.; повідомлення № 06 від 02.08.2018, на 1 арк.; акту загрузки автомобіля ДАФ НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , на 1 арк.; витягу фітосанітарної служби від 31.07.2018, на 1 арк.; рахунку № СФ-0000008 від 11.02.19, на 1 арк.; накладної № РМ-0000008 від 11.02.19, на 1 арк.; платіжного доручення № 263 від 11.02.19, на 1 арк.; фактури № СФ-00000010-1 від 22.02.19, на 1 арк.; накладної № РМ-0000010-1 від 20.03.19, на 1 арк.; платіжного доручення № 268 від 22.02.19 та № 277 від 15.03.19, на 2 арк.; накладної № 5 від 20.03.19, на 1 арк.; Фактури № СФ-0000005 від 14.03.19, на 1 арк.; доручення № 276 від 14.03.19, на 1 арк.; накладна № РН-00000001 від 31.07.18, на 1 арк.; фактура № СФ-00000001 від 20.06.18, на 1 арк.; платіжних доручень № 182 від 21.06.18, № 194 від 12.07.18, № 193 від 11.07.18, на 3 арк.; фактури № СФ-0000011 від 26.03.19, на 1 арк.; накладної № 11 від 04.04.19, на 1 арк.; рахунку СФ-0000011 від 26.03.19, на 1 арк.; довідки №03/04 від 01.04.19, на 1 арк.; доручень № 286 від 29.03.19, № 292 від 03.04.19,на 2 арк.; фактури № СФ-0000011 від 14.03.19, на 1 арк.; накладної № РН-0000011 від 04.04.19, на 1 арк.; доручень № 289 від 29.03.19, № 283 від 20.03.19 та № 275 від 14.03.19, на 1 арк.; фактури № 05/04/19 від 05.04.19, на 1 арк.; накладної № 04/05/2019 від 04.05.19, на 1 арк.; доручення № 301 від 11.04.2019, на 1 арк.; акту прийому-передачі № 15 від 22.07.18, на 1 арк.; квитанції про оплату до Акта № 15 та бірок, на 3 арк.; акту прийому-передачі від 11.02.19 з ТТН, на 2 арк.; фактури № СФ-000002 від 01.04.19, видаткової № РН-00000002 від 1.04.19 та ТТН, на 3 рак.; договору купівлі-продажу № 1 від 20.06.18, на 2 арк., витягу з ЄРДР, на 1 арк.; рапорту про реєстрацію, на 1 арк.; супровідного, на 1 арк.; рапорту, на 2 арк.; вантажно-митних документів, на 14 арк.; супровідного, на 1 арк.; постанов про доручення здійснення досудового розслідування, 2 арк.; постанови про групу прокурорів, на 1 арк.; рапорту, на 1 арк.; доручення, на 1 арк.; доручення, на 1 арк.; клопотання про тимчасовий доступ, на 1 арк.; супровідного, на 1 арк.; ухвали суду, на 1 арк.; протоколу тимчасового доступу та опис, на 4 арк.; матеріалів за фактом порушення митних правил, на 33 арк.; супровідного на матеріали доручення, на 1 арк.; матеріалів ЄО, на 4 арк.; клопотання про комплексну експертизу, на 4 арк.; супровідного, на 1 арк.; супровідного на матеріали експертизи, на 1 арк.; висновку експертів, на 4 арк.; клопотання про тимчасовий доступ, на 3 арк.; ухвали суду, на 3 арк.; супровідного, на 1 арк.; протоколу тимчасового доступу, на 5 арк.; документів ОСОБА_8 , на 101 арк., роздруківки 19 повідомлень переписки з 4 березня 2019 року по 8 травня 2019 року, на 23 арк.,та окремо роздрукованих вкладень до них у вигляді скан-копій наступних документів: акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу за митною декларацією № UA 205090/2019/046701/1; рішення про визначення коду товару від 17.04.2019 N KT-UA-2019 Волинської митниці ДФС, на 2 арк.; декларації (форма МД-2) ЕК 10 АА UA205090/2019, на 1 арк.; доповнення до МД № UA205090/2019, на 1 арк.; платіжного доручення № 300 від 10.04.2019, на 1 арк.; специфікації до рахунку № 01/03/2019, на 1 арк.; міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 332907 на 1 арк.; Specification to invoice № - 01/03/2019, на 1 арк.; Specification to invoice № - 01/03/2019, на 1 арк.; специфікації до рахунку № 01/03/2019, на 1 арк.; Declaration IM A , на 1 арк.; повідомлення № 01 від 09.04.2019, на 1 арк.; витягу ТОВ «КОМПАНІЯ ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТОРГІВЕЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО», на 1 арк.; декларації (форма МД-2) ЕК 10 АА UA205090/2019/040315, на 1 арк.; доповнення до ВМД № UA205090/, на 1 арк.; декларації (форма МД-2) ЕК 10 АА UA205090/2019, на 1 арк.; доповнення до МД № UA205090/2019, на 1 арк.; платіжного доручення № 284 від 21.03.2019, на 1 арк.; INVOICE № 01/03/2019 26/03/19, на 1 арк.; рахунок № 01/03/2019 26/03/19, на 1 арк.; Specification to invoice № - 01/03/2019, на 1 арк.; специфікації до рахунку № 01/03/2019, на 1 арк.; платіжного доручення № 293 від 05.04.2019, на 1 арк.; висновку № 20/2019 судового експерта ОСОБА_9 , на 9 арк.; міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 332944 на 1 арк.; продовження додатку А, на 1 арк.; додаткової угоди № 4, на 1 арк.; листа ГУ Держпродспоживслужби в Київській обл., № 10-6-1-311143 від 17.11.2017, на 1 арк.; витяг до Інвойсу 01/02/2019 від 25.02.2019, на 1 арк.; міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 398599 на 1 арк.; декларації (форма МД-2) ЕК 10 АА UA205090/2019, на 1 арк.; доповнення № до МД № UA205090/2019, на 1 арк.; міжнародної товарно-транспортної накладної CMR А №, на 1 арк.; Specification to invoice № - 01/02/2019, на 1 арк.; специфікації до рахунку № 01/02/2019, на 1 арк.; листа ТОВ «КОМПАНІЯ ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТОРГІВЕЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО», на арк.; додаткової угоди № 1, на арк.; скріншоту даних ТОВ «ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС», на рак.; рахунку № 01/02/2019 25/02/2019, на 1 арк.; INVOICE № 01/02/2019 25/02/2019, на 1 арк.; INVOICE № 01/02/2019 25/02/2019, на 1 арк.; Specification to invoice № - 01/02/2019, на 1 арк.; специфікації згідно рахунку № 01/02/2019, на 1 арк.; договору доручення № 59 від 20.03.2019 на надання митно-брокерських послуг, на 10 арк.; INVOICE № 01/02/2019 25/02/2019, на 1 арк.; декларації (форма МД-2) ЕК 10 АА UA209140/2018/152641 та доповнення до ВМД № UA209140/2018/152641, на 1 арк.; договору № 04.17 від 01.04.17, на 3 арк.; експертного висновку № К 265 від 27.02.2019, на 2 арк.; влаштування опалубки на монолітну фундаменту плиту, на 2 арк.; фотознімки на 5 арк.; висновку № 8/2019 від 06.04.2019 судового експерта ОСОБА_9 , на 7 арк.; листів «Agility», на 2 арк.; додаткової угоди № 4, на 1 арк.; додаткової угоди № 3, на 1 арк., оптичний диск формату DVD-R марки «Ridata», на якому додатково зафіксовані вищеперечислені документи; оптичний диск формату CD-R марки «PATRON», на якому зафіксовані: копії податкової звітності по податку на прибуток підприємств та копії фінансової звітності за період з 29.03.17 по 01.11.19 в електронному вигляді; копії податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) поданого та повідомлення про взяття працівників на роботу за період з 29.03.17 по 01.11.19 в електронному вигляді; реєстраційні та облікові дані в електронному вигляді; інформація згідно Єдиного реєстру податкових накладних за період з 29.03.2017 по 01.11.19 в електронному вигляді; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1-ДФ) поданого ТОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство» (податковий номер 41243086), за І квартал 2019 року, на 2 арк., комплексна заява до Угоди № 2904735 від 07.04.2017 на 2 арк.; угода № 2904735 від 04.07.17, на 3 арк.; картка із зразками підпису і печатки від 7.04.17, на 1 арк.; копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 , на 2 арк.; копія опису для проведення реєстраційної дії, на 1 арк.; копія наказу № 1 від 7.04.17 про призначення ОСОБА_5 , на 1 арк.; опитування для юридичних осіб від 07.04.17, на 3 арк.; виписка з реєстру юридичних осіб ТОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство», на 4 арк.; протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство», на 1 арк.; копія статуту ТОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство», на 9 арк.; опитування для юридичних осіб резидента від 28.02.19, на 4 арк.; витяг з реєстру юридичних осіб ТОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство», на 12 арк.; копія фінансового звіту ТОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство» за 2018 рік, на 1 арк.; оптичний диск формату CD-R № С3127ХА 05124146LH із зафіксованими на ньому документами під назвами: «», «», «Виписка по рахунку.docx 0026 0055 6558 2», «Виписка по рахунку.docx 0026 0085 6557 8», «Виписка по рахунку.docx 0026 0095 6557 7», а також опис до зафіксованих на ньому документів, на 1 арк.; електронні витяги з АСМО «Інспектор» документів щодо митного оформлення товару «Вироби столярні: опалубка для бетонування в незібраному стані» за МД №UA205090/2019/040315 від 21.03.2019, а саме: декларації (форма МД-2) ЕК 10 АА UA205090/2019/040315 та доповнення до ВМД № UA205090/2019/040315, на 1 арк.; INVOICE №01/02/2019 25/02/2019, на 1 арк.; Міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 332944 на 1 арк.; Specification to invoice № - 01/02/2019, на 1 арк.; експертного висновку № К-265 від 27.02.2019, на 1 арк.; висновку № 8/2019 судового експерта ОСОБА_9 , на 6 арк.; висновку № 20/2019 судового експерта ОСОБА_9 , на 8 арк.; договору № 04.17, на 3 арк.; додаткової угоди № 3, на 1 арк.; додаткової угоди № 4, на 1 арк.; додаткової угоди № 1, на 1 арк.; лист ТОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство», на 1 арк.; лист «Agility», на 1 арк., копія картки обліку особи за номером UA6, яка здійснює операцію з товарами, на 2 арк.; копія витягу інформації про платника податків за ідентифікаційним кодом 41243086 з податкових баз даних, на 2 арк.; фотознімки, на 11 арк.; запит № 1403 від 05.04.2019, на 1 арк.; пояснення до УКТ ЗЕД «Група 44», на 3 арк.; пояснення до УКТ ЗЕД до товарної позиції 4418, на 3 арк.; пояснення до УКТ ЗЕД до товарної позиції 4407, на 5 арк.; витяг з єдиного державного реєстру торгівлі та корпорацій ідентифікація фізичної особи, Реєстрація 794 382 341 Р.С. Безьє, разом з перекладом, на 2 арк. залишити при матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Стягнути з ОСОБА_5 в дохід держави процесуальні витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні №0000034 від 12.04.2019 року на загальну суму 21 839 (двадцять одна тисяча вісімсот тридцять дев`ять) гривень 35 копійок.

Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений:

1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди;

2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження копію вироку мають право отримати в суді.

Умисне невиконання угоди про визнання винуватості є підставою для притягнення засудженого до кримінальної відповідальності за ст.389-1 КК України.

Головуючий