печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8555/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000505 від 22.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 426-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у жовтні 2015 року ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені імпортні контракти з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Республіка Польща на поставку 93 од. окремо шасі та башт виробів БМП-1АК, кінцевим споживачем яких було вказано ІНФОРМАЦІЯ_3 , кінцеве призначення Виробів - для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 не передбачило державним оборонним замовленням на 2016 рік реалізацію вказаного проекту та контракти не набули чинності та були призупинені.

З невстановлених на даний час обставин у 2016 році ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені нові імпортні контракти з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Республіка Польща на поставку 100 од. окремо шасі та башт виробів БМП-1АК 2016 року збирання і пізніше, кінцевим споживачем яких було вказано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кінцеве призначення Виробів для власних виробничих потреб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вироби ІНФОРМАЦІЯ_5 за вищевказаним контрактом були внесені до державного оборонного замовлення на 2017 рік, виконання якого повинно було відбутися 28.02.2018 року.

В червні 2017 року, на виконання відповідного Державного контракту, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори комісії на імпорт шасі та башт БМП-1АК, та ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало додаткові угоди до зовнішньоекономічних контрактів 2016 року з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В липні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_6 сплачено аванс за державним контрактом на закупівлю БМП-1К на рахунок ДГІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 248 157 295грн. (еквівалент приблизно 56,66 од. машин). ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » авансовий платіж в сумі 228 360 281 грн. (еквівалент приблизно 53,46 од. машин). В липні-вересні 2017 ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 8 770 200 дол. CША (еквівалент приблизно 53,15 од. машин).

Станом на даний час поставлено 20 од.виробів на суму 3 300 000 дол. США. Заборгованість становить 5 470 200 дол. CША (еквівалент приблизно 33,15 од. машин).

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документі, які знаходяться за місцем знаходження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини поставки, ремонту ІНФОРМАЦІЯ_7 ), які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000505 від 22.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 426-1 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні слідчого, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим слідчим, які включені до складу слідчої групи указаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), що знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо укладання та виконання договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на поставку, ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме:

- документів, які були підставою для укладання вище вказаних договорів та додатків до них.

- угод, контрактів з вищезазначеними підприємствами; виписок банку з додатками; платіжних доручень; рахунків - фактур; актів прийому-передачі та актів виконаних робіт; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; доручень на отримання ТМЦ; довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість станом;

- реєстрів отриманих та виданих накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33,36,37,40,63,64,67,68,70,74,79;

- листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу укладання та виконання договорів;

- наказів про призначення та функціональні обов`язки керівників-директорів, головних бухгалтерів, інших відповідальних осіб, які приймали участь у проведенні взаємовідносин на поставку, ремонт БМП-1 АК;

- розрахунково-калькуляційних матеріалів складених за результатами виконання договору № 403/1/17/40 від 16.06.2017 укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поставку ІНФОРМАЦІЯ_5

- інших документів, що стосуються укладання та виконання договорів з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на поставку, ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1