1Справа № 335/1093/21 1-кс/335/3941/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000405 від 11.11.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000405 від 11.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи комунальних підприємств м. Запоріжжя та Запорізької області, діючи за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами підрядних організацій, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами при проведенні реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я. У ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2020 між КНП Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 826 щодо проведення будівельних робіт за темою: «Завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015-45400000-1 (Капітальний ремонт приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по АДРЕСА_1 (комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)) на загальну суму 5199500 грн. На виконання вимог вказаного вище договору підряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір субпідряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , майже на всю суму договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, відповідно до тендерної документації, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі у вказаній закупівлі робіт, міститься довідка вих. № 24 від 28.08.2020, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомляє, що до виконання робіт на об`єкті закупівлі «Завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015-45400000-1 (Капітальний ремонт приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по АДРЕСА_1 (комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)) в обсязі не менше ніж 20 % від вартості договору субпідрядник залучатися не буде. Однак, не дивлячись на це, між підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір субпідряду майже на всю суму договору підряду. У ході проведення досудового розслідування також встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 30.04.2021 укладено ще один договір про закупівлю № 357-Т щодо проведення будівельних робіт на тому самому об`єкті будівництва (Капітальний ремонт приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по АДРЕСА_1 (комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на суму 2344285 грн. За таких обставин орган досудового розслідування приходить до висновку, що будівельні роботи та матеріали по договорам № 826 від 28.09.2020 та № 357-Т від 30.04.2021 можуть повторюватися, що може вказувати на факти заволодіння грошовими коштами (тобто документально роботи проводилися два рази, повторюючи один одне). Даний факт повинен підлягати перевірці по кримінальному провадженню. Крім того, у ході проведення тимчасових доступів до речей і документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено проектно-кошторисну та виконавчу документацію по договору № 826 від 28.09.2020. В свою чергу, на запит слідчого отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_5 та копії документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вивченням вказаних документів та проведенням їх аналізу встановлено, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено будівельні матеріали, обладнання та роботи із значно завищеною вартістю, у порівнянні із вартістю вказаних робіт та матеріалів, відображених у податкових деклараціях та їх середньоринковою вартістю. Крім того встановлено, що серед документів, вилучених у Замовника та Підрядника наявні акти на виконання додаткових робіт, які не передбачені проектно-кошторисною документацією до договору № 826 від 28.09.2020. Вказані акти не передбачені нормативною будівельною документацією та є невстановленої форми. В свою чергу, частина робіт, яка зазначена у таких актах, дублюється договором № 357-Т від 30.04.2021, що вказує на прямий факт нецільового використання бюджетних коштів та факт заволодіння ними. Так, зокрема, завищення вартості на ціни та матеріали встановлено при закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступних матеріалів у контрагентів: плитки керамічної, дверей ренгенозахисних (майже в 10 разів завищено ціну), вікон, металопластикових дверей, рентгенівського листового скла, цементу, штукатурки, піску та інших будівельних матеріалів та обладнання. Крім того, встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт між собою (підрядником та субпідрядником» та актів, укладених із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо витрат на відрядження працівників на об`єкт будівництва на суму майже 62250 гривень. Однак, відповідно до договору субпідряду, всі роботі на об`єкті будівництва проводилися працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зареєстрована у самому м. Бердянськ Запорізької області (за місцем проведення будівельних робіт фактично). Тож постає незрозумілим, яким саме чином працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично витрачено грошові кошти згідно актів приймання виконаних будівельних робіт на відрядження працівників, якщо фактично будівельні роботи проводилися працівниками субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, яким чином вказані грошові кошти могли витрачатися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо вказане підприємство фактично розташовується за місцем проведення будівельних робіт на об`єкті за договором.
На теперішній час, для встановлення істини у справі, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, необхідні для призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи, вилучення речових доказів, подальшого допиту посадових осіб та прийняття законного рішення, необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів зазначених у клопотанні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 11.11.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , вилучити завірені належним чином копії документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- робочого проекту на будівництво, експертних звітів щодо вартості об`єкта будівництва, проектно-кошторисної документації по договору № 357-Т від 30.04.2021 щодо проведення робіт за темою: «Капітальний ремонт приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по АДРЕСА_1 (комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- відкорегованого робочого проекту щодо проведення робіт за темою: «Капітальний ремонт приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по АДРЕСА_1 (комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 за ДК 021:2015-71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги з отриманням експертного звіту», виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на замовлення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- виконавчу документацію до договору № 357-Т від 30.04.2021 (актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3) (між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);
- загальний журналу ведення робіт на виконання умов по договорам № 357-Т від 30.04.2021 та № 826 від 28.09.2020 щодо виконання будівельних робіт за темою: «Капітальний ремонт приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по АДРЕСА_1 (комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договір субпідряду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо виконання робіт та умов по договору підряду № 357-Т від 30.04.2021 з усіма додатками (який було укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- накази про відрядження працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які виконували (виконують) будівельні роботи по договору № 826 від 28.09.2020 та договору № 357-Т від 30.04.2021 за період з 28.09.2020 по теперішній час;
- штатних розписів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з вересня 2020 року по липень 2021 року;
- табелів обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які направлялися у відрядження протягом вересня 2020 року по липень 2021 року до м. Бердянськ Запорізької області для виконання робіт по договорам № 826 від 28.09.2020 та договору № 357-Т від 30.04.2021;
- платіжні та бухгалтерські документи, чеки, платіжні доручення тощо, які вказують на факт сплати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів на відрядження;
- квитки, талони, посвідчення на відрядження, документи на проживання та інші документи, які подавалися працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до звіту про відрядження та вказують на факт їх поїздки та перебування у м. Бердянськ Запорізької області протягом вересня 2020 року по липень 2021 року для виконання будівельних робіт по договорам № 826 від 28.09.2020 та договору № 357-Т від 30.04.2021;
- документи щодо придбання будівельних матеріалів та обладнання, які використовуються при проведенні робіт по договору № 357-Т від 30.04.2021 (договорів щодо закупівлі чи поставки будівельних матеріалів, актів приймання-передачі будівельних матеріалів, накладних, чеків, платіжних документів щодо сплати коштів за придбання будівельних матеріалів тощо);
- платіжні документіи, реєстри платежів, платіжні доручення та іншої бухгалтерської документації щодо перерахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів за роботи по договору та договору № 357-Т від 30.04.2021;
- документації листування між КПН Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання умов по договору № 357 від 30.04.2021.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 28 вересня 2021 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1