Справа № 577/2500/21
Провадження № 1-кс/577/822/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"03" червня 2021 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 15 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

02 червня 2021 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 06.05.2021 р. по 00.00 год. 17.05.2021 р.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № № 0000314 внесеного до ЄРДР 15.05.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

14.05.2021 р. до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області поштою з відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області надійшло звернення зареєстроване в інформаційно-телекомунікаційній системі Інформаційний портал Національної поліції України вказаного відділу за №373 від 11.05.2021 р. від ОСОБА_4 . Про те, що з акаунта його товариша прийшло повідомлення, що йому потрібні гроші у сумі 7500 грн. На дане прохання він перевів 3000 грн. В той же час, отримав від товариша повідомлення, що його акаунт зламано.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2021 р. близько 17.00 год. у інтернет мережі через додаток Месенджер у соціальній мережі Фейсбук , що закрпілений за його електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 з акаунта товариша ОСОБА_5 , що мешкає у Фінляндії, він отримав повідомлення з проханням перевести на його картковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 кошти. ОСОБА_4 сприйняв відомості як правдиві, того ж дня о 17.30 год. 07.05.2021 р. перекинув зі скоєї карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти у сумі 3000 грн. Однак, через 10-15 хв. прочитав на інтернет сторінці акаунта товариша повідомлення про те, що його акаунт у ІНФОРМАЦІЯ_4 зламано і він гроші ні у кого не просив.

З метою встановлення особи причетної до даного кримінального проступку, в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 .

Тобто виникла необхідність провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківскому рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти, інформації про встановлення послуг смс-банкінгу, в тому числі щодо зміни номеру мобільного телефону для надання даної послуги з привязкою до банківської карти.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 15.05.2021 р. відомості про те, що 07.05.2021 р. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 3000 грн. гр. ОСОБА_4 , внесено до ЄРДР за № 0000314 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.2).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, з клопотання вбачається, що інформація знаходиться в приміщенні головного офісу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а тому у можливості отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобовязати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 06.05.2021 р. по 00.00 год. 17.05.2021 р. За наявності документації про укладення угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1