Справа №127/5564/21
Провадження №1-кс/127/2345/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000052 від 01.07.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , посилаючись на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 04.08.2020 щодо незаконного транспортування в с. Якушинці Вінницького району 04.08.2020 по автодорозі на автомобілі Renault Master, д.н.з. НОМЕР_1 , мешканцем м. Васильків Київської області ОСОБА_5 незаконно виготовленого спирту етилового, розміщеного у 2 кубових ємностях білого кольору об`ємом по 1000 літрів кожна та 4 бочки по 200 літрів кожна, всього в кількості 2 800 літрів.

Так, о 00 год. 20 хв. 13.07.2020 на адресу чергової частини відділу оперативного реугавання Управління оперативної підтримки ГУ ДФС у Вінницькій області надійшло повідомлення від слідчого ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 про те, що співробітниками патрульної поліції на автошляху М 12 Стрий -Тернопіль - Кропивницький - Знам`янка 12 у напрямку м. Вінниці, в с. Якушинці Вінницького району, зупинено автомобіль Renault Master д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вантажному відсіку якого знаходиться 2 кубових ємності білого кольору об`ємом по 1000 літрів кожна та 4 бочки по 200 літрів кожна, всього в кількості 2 800 літрів, заповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

За результатами проведеного 04.08.2020 обшуку транспортного засобу у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, вилучено спиртовмісну рідину в кількості 2 800 літрів (2 кубових ємності білого кольору об`ємом по 1000 літрів кожна та 4 бочки по 200 літрів кожна), а також транспортний засіб - Renault Master та мобільний телефон Xiaomi Redmi 4X з номерами IMEI 1 - НОМЕР_3 та IMEI 2 - НОМЕР_4 , якими користувався ОСОБА_5 .
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 06.08.2020 клопотання слідчого, подане у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, задоволено, надано дозвіл на проведення обшуку.

Постановою слідчого ОСОБА_7 від 04.08.2020 вилучену спиртовмісну рідину, автомобіль та телефон визнано речовими доказами.

Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 27.08.2020 на вищезазначені речі накладено арешт, шляхом позбавлення права власників на розпорядження, володіння та користування цим майном.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 ) повідомив, що орендував вищевказаний автомобіль у мешканця м. Київ ОСОБА_8 та на прохання особи на ім`я ОСОБА_9 , моб. № НОМЕР_6 перевозив із м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області до м. Ірпінь Київської області хімію. Завантаження товару проводилось перед в`їздом у м. Камянець-Подільський з автомобіля Volvo. Документи на вантаж у нього відсутні.Інші обставини превезення спирту етилового та особи, які здійснювали завантаження йому не відомі.

Допитаний в якості свідка власник транспортного засобу ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ) повідомив, що на прохання свого знайомого ОСОБА_5 , якого він залучав декілька раз як водія для перевезення меблів, 03.08.2020 надав останньому транспортний засіб для власних потреб. Транспортний засіб був у технічно справному стані. Відношення до транспортування спирту він не має. Інші обставини превезення автомобілем спирту етилового та особи, які здійснювали завантаження йому не відомі.

Проведеним 01.09.2020 оглядом змісту вилученого мобільного телефонуXiaomi Redmi 4Xвстановлено у ньому наявність листування, а також здійснення вхідних/вихідних дзвінків ОСОБА_5 з адресатами на ім`я: ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_11 ) та ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 ).

Вищевказані номера телефонів, а також особи, які ними володіють, можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, зокрема придбання з метою збуту та транспортування з цією метою, незаконно виготовленого спирту етилового.

Отримання в операторів телекомунікаційних відомостей, буде використано як доказ у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами, та може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

З метою встановлення осіб, причетних до незаконного придбання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а також встановлення обставин, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в друкованому та електронному вигляді інформації за номером мобільного оператора: НОМЕР_10 .

У зв`язку з тим, що вказана інформація, яку необхідно отримати згідно ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , старший слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_7 , який входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального правопорушення, про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у їх відсутність, клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Із матеріалів клопотання вбачається, що о 00 год. 20 хв. 13.07.2020 на адресу чергової частини відділу оперативного реугавання Управління оперативної підтримки ГУ ДФС у Вінницькій області надійшло повідомлення від слідчого ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 про те, що співробітниками патрульної поліції на автошляху М 12 Стрий -Тернопіль - Кропивницький - Знам`янка 12 у напрямку м. Вінниці, в с. Якушинці Вінницького району, зупинено автомобіль Renault Master д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вантажному відсіку якого знаходиться 2 кубових ємності білого кольору об`ємом по 1000 літрів кожна та 4 бочки по 200 літрів кожна, всього в кількості 2 800 літрів, заповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

За результатами проведеного 04.08.2020 обшуку транспортного засобу у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, вилучено спиртовмісну рідину в кількості 2 800 літрів (2 кубових ємності білого кольору об`ємом по 1000 літрів кожна та 4 бочки по 200 літрів кожна), а також транспортний засіб - Renault Master та мобільний телефон Xiaomi Redmi 4X з номерами IMEI 1 - НОМЕР_3 та IMEI 2 - НОМЕР_4 , якими користувався ОСОБА_5 .
По данному факту 01 липня 2020 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000052 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 06.08.2020 клопотання слідчого, подане у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, задоволено, надано дозвіл на проведення обшуку.

Постановою слідчого ОСОБА_7 від 04.08.2020 вилучену спиртовмісну рідину, автомобіль та телефон визнано речовими доказами.

Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 27.08.2020 на вищезазначені речі накладено арешт, шляхом позбавлення права власників на розпорядження, володіння та користування цим майном.

Як вбачається із протоколу огляду речей від 01 вересня 2020 року, зі змісту вилученого мобільного телефону Xiaomi Redmi 4Xвстановлено у ньому наявність листування, а також здійснення вхідних/вихідних дзвінків ОСОБА_5 з адресатами на ім`я: ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_11 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_12 ). В зв`язку з чим у слідчого виникла необхідність в отриманні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в друкованому та електронному вигляді інформації за номером мобільного оператора : НОМЕР_10 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в друкованому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій, оскільки дані документи перебувають у володінні оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності із іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищезазначеному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу ВРКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ) в друкованому та електронному вигляді, за номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_10 за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали суду, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номерів ІМЕІ телефонів, в яких використовувалась сім-картка з вказаним номером та прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: