СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2381/21
ун. № 759/6960/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000171, відомості про яке 26.08.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва 06.04.2021 звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності (договори, специфікації) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Державне підприємство дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_19 , Фермерське господарство « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з первинними документами, а саме: актами виконаних робіт або видатковими накладними, банківськими виплатами та регістри бухгалтерського обліку щодо підтвердження оплати та надання послуг/робіт по вказаним договорам за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що директор Державного підприємства дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою зі своєю дружиною ОСОБА_19 та сином ОСОБА_22 , керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відповідно, вчинили дії, направлені на розтрату коштів Державного підприємства дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_11 , спільно з гр. ОСОБА_19 та гр. ОСОБА_22 , створили схему з метою розкрадання державних коштів підприємства за рахунок проведення фіктивних операцій в сфері фінансово-господарської взаємодії між Державним підприємством дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_11 » - далі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_14 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) далі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якому засновником та керівником перебуває гр. ОСОБА_19 , здійснили фінансові операцій з продажу послуг на ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму 38 061 243 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило закупівлю послуг у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму 10 683 983 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року.

Також, встановлено, що ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) керівником якого являється гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , також засновником та беніфіціаром підприємства є гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , здійснило фінансово-господарські операції з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_17 надавши послуг на суму 1 827 874 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року, а також ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснило закупівлю послуг у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму 1 517 114 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року.

Окрім цього, у слідства є достатні підстави вважати, що підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФГ « ОСОБА_20 », ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (засновниками яких є ОСОБА_19 або ОСОБА_22 ) використовуються у протиправній діяльності ОСОБА_21 спрямованої на розтрату ввіреного йому майна ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_17 з метою поліпшення свого, дружини та сина матеріального становища.

Вказані вище підприємства в змозі виконати дані роботи без залучення один одного, про що свідчить матеріальна база даних підприємств.

Згідно наявної інформації основний вид ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІБКІЦБ НААН є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (01.11).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що номенклатура товарів/послуг, а саме: розпилка лісу, електромонтажні роботи, послуги автокрана, послуги по плануванні території майстерні, оформлення документів, та ін., які ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІБКІЦБ НААН надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не відповідають основному виду діяльності вказаного вище державного підприємства.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, за адресою здійснення фінансово-господарської ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: АДРЕСА_1 , зберігаються документи, які відображають проведення/здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІБКІЦБ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_19 , Фермерського господарства « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) саме документи щодо фінансово-господарської діяльності (договори, специфікації) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищевказаними підприємствами з первинними документами, а саме: актами виконаних робіт або видатковими накладними, банківськими виплатами та регістри бухгалтерського обліку щодо підтвердження оплати та надання послуг/робіт по вказаним договорам.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання часткового, а саме в частині надання доступу до копій документів, а не їх оригіналів.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення копій документів щодо фінансово-господарської діяльності (договори, специфікації) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Державне підприємство дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_19 , Фермерське господарство « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з первинними документами, а саме: актами виконаних робіт або видатковими накладними, банківськими виплатами та регістри бухгалтерського обліку щодо підтвердження оплати та надання послуг/робіт по вказаним договорам за період з 01.01.2018 по час виконання зазначеної ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1