У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.07.2021 Справа №607/11658/21
провадження № 1-кс/607/3773/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 05 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до спадкової справи № 225/2017 до майна померлої ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії вищезазначеної спадкової справи. Дані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими СВ Тернопільського РУП ГУНП у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 05 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Як зазначено у клопотанні, 05 квітня 2021 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 умисно не виконує ухвалу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06 березня 2019 року у справі № 607/5519/19. Також в ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засноване 13 січня 1996 року з метою забезпечення діяльності ресторану Європа. У власності товариства і знаходиться приміщення колишнього ресторану. Як повідомила свідок ОСОБА_6 , до 01 лютого 2017 року єдиним засновником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / являлася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 померла, що підтверджується свідоцтвом про смерть від 01 лютого 2017 року, серія НОМЕР_2 . Відповідно до заповіту ОСОБА_5 ОСОБА_7 в тому числі успадкував частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 66,67%. 07 червня 2019 року ОСОБА_6 отримала свідоцтво про право на спадщину за законом, відповідно до якого ОСОБА_6 успадкувала 1/6 частку майна ОСОБА_5 , що включає в себе 1/6 статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У березні 2019 року ОСОБА_6 звернулася в Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області із позовом до ОСОБА_7 про стягнення заборгованості за кредитором спадкодавця, відповідно до якого ОСОБА_6 просила стягнути із відповідача на користь позивача грошові кошти у розмірі 95000 доларів США, що були позичені померлій ОСОБА_5 та не були повернуті за життя, в ході розгляду справи, представником позивача в рамках даної справи подано заяву про забезпечення позову шляхом накладення арешту на частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належала померлій ОСОБА_5 . Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06 березня 2019 року у справі № 607/5519/19 заяву представника ОСОБА_6 - ОСОБА_8 про забезпечення позову задоволено частково та заборонено вчиняти дії щодо відчуження частки у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_2 /. Станом на даний момент ухвала не скасована, судовий розгляд справи продовжується і на даний момент у справі проводяться почеркознавча та судово-технічна експертизи. 09 квітня 2019 року державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 у число засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » включено ОСОБА_7 , хоча останнім було відомо про ухвалу від 06 березня 2019 року. 18 червня 2019 проведено загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких фактично єдиним присутнім був ОСОБА_7 . На даних Зборах прийнято рішення про виключення померлої ОСОБА_5 з числа засновників Товариства, дане рішення затверджено Протоколом № 2 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 21 червня 2019 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змінено відомості про склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визначивши єдиним засновником - ОСОБА_7 . Таким чином, фактично відчужено частку ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та збільшено розмір частки ОСОБА_7 до 100% статутного капіталу. 27 серпня 2019 року ОСОБА_7 , будучи єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рішенням учасника № 4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27 серпня 2019 року вирішує: затвердити збільшення розміру статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок вкладів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; затвердити розподіл часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у наступних розмірах ОСОБА_7 - 24.58%, ОСОБА_12 "- 25,14%, ОСОБА_10 - 25,14%, ОСОБА_11 - 25,14%. І так, ОСОБА_7 відчужив на користь ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_10 частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом введення останніх у число засновників. Як стверджує ОСОБА_6 , що ОСОБА_7 було відомо про ухвалу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06 березня 2019 року у справі № 607/5519/19, оскільки ним подану апеляційну скаргу на зазначене рішення. А Постановою Тернопільського апеляційного суду від 23 квітня 2019 року апеляційну скаргу ОСОБА_7 залишено без задоволення. Власне ОСОБА_7 є стороною у даному провадженні та йому достеменно відомо про хід справи та зміст ухвали. Оскільки, ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області накладено арешт на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом заборони відчуження частки 06 березня 2019 року, проте 09 квітня 2019 року частку ОСОБА_5 було відчужено на користь ОСОБА_7 , а вже 21 червня 2019 року ОСОБА_7 відчужив частку ОСОБА_5 заволодівши 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 27 серпня 2019 року в число засновників введено ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , чим фактично відчужено повторно відчужено частку, оскільки, розподіл часток та загальний розмір статутного капіталу набули нових значень. Тернопільський міськрайонний суд направив копію згадуваної ухвали від 06 березня 2019 року у день її ухвалення ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_2 видано свідоцтво про право на спадщину за законом від 07 червня 2019 року /спадкова справа № 225/2017/, а тому з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно отримати доступ до цієї спадкової справи до майна померлої ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , оскільки вищезазначена інформація має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ також без отримання тимчасового доступу до документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим.
Доступ до вказаної інформації слід надати усім запропонованим слідчим, окрім ОСОБА_14 , оскільки у неї відсутні відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні, згідно матеріалів клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до спадкової справи № 225/2017 щодо майна померлої ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії цієї спадкової справи.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1