Справа № 202/1395/21
Провадження № 1-кс/202/2931/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000124 від 20.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2021 року за № 0000124, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

04 червня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000124 від 20.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України КК України.

Згідно матеріалів клопотання, Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області отримано матеріали з УКП в Дніпропетровській області ДКП НПУ за фактом вчинення шахрайських дій шляхом здійснення привласнення грошових коштів у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до отриманих матеріалів встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, з початку травня 2021 року по теперішній час, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволодівають грошовими коштами громадян.

Так, на адресу слідчого управління найшла заява АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої управлінням з протидії шахрайству в кредитних і платіжних операціях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 16.04.2021 по 01.05.2021 зафіксовано компрометацію 41-ї платіжної картки клієнтів банку. Невідомими особами, в період з 03.05.2021 по 04.05.2021 вдалось здійснити зняття грошових коштів з 17-ти скомпрометованих платіжних карток клієнтів, а саме:

1). НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

2). НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

3). НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

4). НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

5). НОМЕР_9 відкрита на ім`я ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ;

6). НОМЕР_11 відкрита на ім`я ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ;

7). НОМЕР_13 відкрита на ім`я ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 ;

8). НОМЕР_15 відкрита на ім`я ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ;

9). НОМЕР_17 відкрита на ім`я ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 ;

10). НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 ;

11). НОМЕР_21 відкрита на ім`я ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 ;

12). НОМЕР_23 відкрита на ім`я ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24 ;

13). НОМЕР_25 відкрита на ім`я ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_26 ;

14). НОМЕР_27 відкрита на ім`я ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_28 ;

15). НОМЕР_29 відкрита на ім`я ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_30 ;

16). НОМЕР_31 відкрита на ім`я ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32 ;

17). НОМЕР_33 відкрита на ім`я ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_34 ;

18). НОМЕР_35 відкрита на ім`я ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 ;

19). НОМЕР_37 відкрита на ім`я ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 .

У зв`язку із чим, клопотання полягає у необхідності надання тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_39 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді: документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків; виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів); даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків; ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків; Мобільні номери, які зазначались при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Мобільні номери, які змінювались при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків; документи щодо проведеної службової перевірки працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фактів можливої компрометації карток наступних клієнтів банку, а саме:

- ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 ;

ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000124 від 20.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України КК України, є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000124 від 20.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_39 ), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, надати слідчому слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , та слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 20.02.2021 року, тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, а саме:

1.Документів стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 у вигляді:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;
-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-Мобільні номери, які зазначались ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
2.Документів стосовно громадянина України ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 у вигляді:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-Мобільні номери, які зазначались ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
3.Документів стосовно громадянина України ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 у вигляді:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на ім`я ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-Мобільні номери, які зазначались ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
4.Документів стосовно громадянина України ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_8 у вигляді:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на ім`я ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-Мобільні номери, які зазначались ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
5.Документів стосовно громадянина України ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_10 у вигляді:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на ім`я ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ;

-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-Мобільні номери, які зазначались ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
6.Документів стосовно громадянина України ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_12 у вигляді:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на ім`я ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ;

-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-Мобільні номери, які зазначались ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
7.Документів стосовно громадянина України ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_14 у вигляді:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на ім`я ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 ;

-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-Мобільні номери, які зазначались ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
8.Документів стосовно громадянина України ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 у вигляді:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на ім`я ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ;

-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-Мобільні номери, які зазначались ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
8.Документів стосовно громадянина України ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_18 у вигляді:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на ім`я ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 ;

-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-Мобільні номери, які зазначались ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
9.Документів стосовно громадянина України ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_20 у вигляді:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на ім`я ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 ;

-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-Мобільні номери, які зазначались ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
10.Документів стосовно громадянина України ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_22 у вигляді:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на ім`я ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 ;

-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-Мобільні номери, які зазначались ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
11.Документів стосовно громадянина України ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_24 у вигляді:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на ім`я ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24 ;

-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-Мобільні номери, які зазначались ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24 при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
12.Документів стосовно громадянина України ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_26 у вигляді:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на ім`я ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_26 ;

-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_26 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_26 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_26 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-Мобільні номери, які зазначались ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_26 при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_26 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
13.Документів стосовно громадянина України ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_28 у вигляді:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на ім`я ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_28 ;

-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_28 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_28 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_28 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-Мобільні номери, які зазначались ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_28 при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_28 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
14.Документів стосовно громадянина України ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_30 у вигляді:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на ім`я ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_30 ;

-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_30 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_30 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_30 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-Мобільні номери, які зазначались ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_30 при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_30 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
15.Документів стосовно громадянина України ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_32 у вигляді:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на ім`я ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32 ;

-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32 за період з 01.05.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-Мобільні номери, які зазначались ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32 при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
16.Документів стосовно громадянина України ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_34 у вигляді:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на ім`я ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_34 ;

-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_34 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_34 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_34 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-Мобільні номери, які зазначались ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_34 при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_34 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
17.Документів стосовно громадянина України ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_36 у вигляді:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на ім`я ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 ;

-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-Мобільні номери, які зазначались Віденіною ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
18.Документів стосовно громадянина України ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_38 у вигляді:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на ім`я ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 ;

-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
-Мобільні номери, які зазначались ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 при відкритті рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 за період з 01.04.2021 по кінцеву дату дії ухвали;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 09 липня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1