Справа № 405/411/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2020 № 0000208, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 11.12.2020 Кіровоградською обласною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом привласнення грошових коштів під час закупівлі бувшого у використанні комп`ютерного томографу для потреб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоукраїнської районної ради.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 02.11.2020 Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Новоукраїнської районної ради, в особі директора ОСОБА_4 , що діяв на підставі Статуту, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі керівника ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту, керуючись Законом України від 17.03.2020 №530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (зі змінами), пунктом 3і розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 19.09.2019 №114-ІХ «Про публічні закупівлі» (зі змінами) та Постановою КМУ від 20.03.2020 № 225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» (зі змінами) уклали Договір поставки № 608.
Постачальник зобов`язався поставити та передати у власність Покупцеві медичне обладнання, надалі - Товар: ДК 021:2015 - 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, НК 024:2019 - 37618 Система рентгенівської комп`ютерної томографії всього тіла, код згідно з УКТЗЕД 9022 12 00 00 Томографи комп`ютерні, для ранньої діагностики пневмонії, спричинених коронавірусною інфекцією. Ціна Договору склала 6 295 893 грн. (шість мільйонів двісті дев`яносто п`ять тисяч вісімсот дев`яносто три) гривні без ПДВ.
За інформацією, наданою продавцем, Philips MX 16 - 16-ти зрізова комп`ютерно-томографічна система, 2011 року, виготовлена у США, була у використанні. На момент укладення договору на обладнанні проведено 3000 сканів, що відповідає залишковому ресурсу «трубки» близько 70%. В комплект входять: Інжектор ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Вартість включає доставку, монтаж, пусконалагоджувальні роботи, введення товару в експлуатацію, навчання персоналу покупця).
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2019-2020 років зовнішньоекономічну діяльність не здійснювало, а вказаний медичний виріб було подано до митного оформлення в ІНФОРМАЦІЯ_9 27.05.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ВМД №102030/2020/635519 щодо імпорту товарів «Philips Brilliance СТ 16 Slice MX 16 CT System YOM 2010, вагою 2553 кг. вартістю 22 тис. евро.

Виробником вказаного обладнання є ІНФОРМАЦІЯ_10 , країна виробництва - Китай, загальна фактурна вартість товару становить 684 594,88 грн. (еквівалент 22 тис. евро). Сплачено митним органам ПДВ в розмірі 7% (товари медичного характеру). Відправником товару виступило ІНФОРМАЦІЯ_11 (м. Барселона, Іспанія), отримувачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по прямому контракту на умовах ІНФОРМАЦІЯ_12 (Мадрид).
Переміщення товару здійснювалось через м/п « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_14 автомобілем д/з НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а митне оформлення на ВМО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » м/п « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Додатково встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » раніше аналогічне обладнання для потреб медичних закладів не поставляло, не має відповідної ліцензії ДІЯР на використання джерел іонізуючого випромінювання, а реалізований КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоукраїнської районної ради медичний виріб не відповідає вимогам Технічного регламенту 753.
Вказане свідчить про неефективне використання грошових коштів комунального підприємства, внаслідок придбання бувшого у використанні Візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, ціна якого у 10 разів перевищує його митну вартість.
Таким чином, в результаті реалізації зазначеного протиправного механізму, службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоукраїнської районної ради вступивши у змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вивели з господарського обороту з метою подальшого конвертування у готівку та привласнення грошові кошти комунального підприємства, чим завдали збитки державі.
На адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоукраїнської районної ради направлено запит за № 7160/27-2020 від 22.12.2020 про надання інформації стосовно закупівлі вищевказаного медичного обладнання на даний час на відповіді не отримано.
Таким чином, в ході досудового розслідування з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів з метою отримання інформації з відповідними копіями документів, що підтверджують перерахування грошових коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоукраїнської районної ради на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який і зазначено в Договорі поставки № 608.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Слідчий в клопотанні вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2020 № 0000208, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ), а саме до копій документів справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розпорядчих документів, які містяться в матеріалах по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких платіжні доручення та чеки про здійснення фінансових операцій, а також належним чином завірений рух коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації у період часу з 02.11.2020 по 20.01.2021.

Строк дії ухвали визначити до 02.06.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Тьор