Справа № 712/5131/21
Провадження № 1-кс/712/2731/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2021 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор відділу за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України до дванадцяти місяців.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Підставою для реєстрації вказаного провадження в ЄРДР, стали матеріали, виділені з кримінального провадження №0000028 від 14.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що мешканці міста Черкаси здійснюють операції з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту і транспортування з цією метою спирту та підпільного виготовлення з нього алкогольних напоїв (водно спиртової суміші), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

У ході досудового розслідування кримінального провадження проведені наступні слідчі (розшукові дії) та заходи забезпечення кримінального провадження: винесено постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 26.08.2020; на адресу УОРД ГУ ДФС у Черкаській області направлено доручення від 01.09.2020; направлено лист на адресу регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Черкаській області від 03.09.2020; направлено лист на адресу регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Черкаській області від 09.09.2020; винесено постанову про внесення змін до групи прокурорів у кримінальному провадженні від 16.09.2020; винесено постанову про внесення змін до групи прокурорів у кримінальному провадженні від 28.12.2020; складено фототаблиці від 08.10.2020 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою; складено протокол від 02.11.2020 проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою; складено фототаблиці від 05.02.2021 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою; складено протокол від 18.02.2021 проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою; прокурором у порядку ст. 36 КПК України надано слідчому письмові вказівки; 19.04.2021 отримано відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно; на адресу УПЕП ГУ ДФС у Черкаській області направлено доручення від 07.04.2021.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та у вказаному кримінальному провадженні закінчується 14.05.2021.

У кримінальному провадженні про підозру жодній особі не повідомлялось.
Однак, незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано зазначений вище значний обсяг слідчих та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування у строки, визначені п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України не можливо, у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та надання їм належної правової оцінки, а саме: встановити та допити як свідків осіб, яким відомі факти незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового; встановити всі місця можливого зберігання та незаконного виготовлення спирту етилового та незаконного виготовлених з нього алкогольних напоїв, у тому числі які використовуються причетними особами на підставі оренди; встановити та допитати як свідків осіб, які можуть підтвердити факт використання причетними особами зазначених вище приміщень для зберігання спирту етилового та незаконно виготовлених з нього алкогольних напоїв; встановити джерела походження спирту та інших інгредієнтів для незаконного виготовлення алкогольних напоїв; встановити та допитати як свідків осіб, які можуть підтвердити факт використання причетними особами автомобілів, зазначених у рапорті оперативного працівника ГУ ДФС у Черкаській області від 07.09.2020, або інших транспортних засобів для транспортування спирту етилового та незаконно виготовлених з нього алкогольних напоїв; встановити інших осіб, які причетні до незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового; виконати інші дії, спрямовані на отримання доказів у кримінальному провадженні, необхідність у проведенні яких виникне у ході розслідування; з урахуванням зібраних по провадженню доказів прийняти рішення про закінчення досудового розслідування.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані з об`єктивних причин.
Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх проведення потребує додаткового часу строком не менш ніж 12 місяців.
Беручи до уваги, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 14 травня 2021 року, а для виконання вказаного обсягу слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий термін розслідування - не менше дванадцяти місяців, просить слідчого суддю продовжити строки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 26.08.2020 до дванадцяти місяців, тобто до 14.05.2022.

Прокурор в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029 закінчується 14.05.2021 року.

Згідно зі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Частиною першою статті 295-1 КПК встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно зі ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування закінчується 14.05.2021, однак об`єктивно закінчити досудове розслідування та прийняти рішення у даному кримінальному провадженні на даний час не представляється, можливим, оскільки необхідно виконати наступні слідчі дії: встановити та допити як свідків осіб, яким відомі факти незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового; встановити всі місця можливого зберігання та незаконного виготовлення спирту етилового та незаконного виготовлених з нього алкогольних напоїв, у тому числі які використовуються причетними особами на підставі оренди; встановити та допитати як свідків осіб, які можуть підтвердити факт використання причетними особами зазначених вище приміщень для зберігання спирту етилового та незаконно виготовлених з нього алкогольних напоїв; встановити джерела походження спирту та інших інгредієнтів для незаконного виготовлення алкогольних напоїв; встановити та допитати як свідків осіб, які можуть підтвердити факт використання причетними особами автомобілів, зазначених у рапорті оперативного працівника ГУ ДФС у Черкаській області від 07.09.2020, або інших транспортних засобів для транспортування спирту етилового та незаконно виготовлених з нього алкогольних напоїв; встановити інших осіб, які причетні до незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового; виконати інші дії, спрямовані на отримання доказів у кримінальному провадженні, необхідність у проведенні яких виникне у ході розслідування; з урахуванням зібраних по провадженню доказів прийняти рішення про закінчення досудового розслідування.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають значення для встановлення винної у вчиненні кримінального правопорушення особи та прийняття законного і об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вищевказані слідчі дії не були проведені, з врахуванням часу, який об`єктивно потрібен для їх проведення та складності провадження, слідчий суддя вважає, що строки досудового розслідування мають бути продовжені на шість місяців, тобто до 14.11.2021 року, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України до шести місяців, тобто до 14.11.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1