279/1761/21
1-кс/279/379/21
У Х В А Л А
іменем України
08 квітня 2021 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 20.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що до ч/ч Коростенського РУП надійшов рапорт від о/у СКП Коростенського РУП про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ФОП " ОСОБА_4 ", чим спричинила матеріального збитку.

По вищевказаному факту СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області 20.02.2021 року внесено відомості до ЄРДР за №0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26 жовтня 2019 року між ФОП ОСОБА_4 , з однієї Сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , діючого на підставі Статуту з іншої Стороною укладено договір поворотної фінансової допомоги. Умови договору передбачали, що ФОП ОСОБА_4 , як позикодавець, зобов`язувався передати на строк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за його заявками грошові кошти в розмірі, установленому Договором, а позичальник зобов`язує повернути позикодавцю таку ж суму грошових коштів. Загальна орієнтована сума даного Договору становить 513 000,0 гривень. ПДВ за даною операцією не передбачено. Сума договору складається з сум всіх наданих Позичальнику траншів. Кошти надавались для придбання екскаватора Нyundai 320.
При огляді наданих копій документів встановлено, що вказані грошові кошти було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене виникла необхідність в перевірці факту заволодіння грошовими коштами, що належать ФОП ОСОБА_4 , які було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
З метою встановлення особи злочинця, з`ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ..

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У інший спосіб встановити вказані обставини у ході досудового розслідування не представляється можливим, тому слідчий клопотав про надання тимчасового доступудо інформації, яка знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Дослідженням матеріалів провадження встановлено, що слідчим відділом Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000064 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч. 3 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, однак вивченням клопотання та змісту його резолютивної частини наявні підстави для його часткового задоволення в частині надання тимчасового дозволу на отримання інформації щодо перерахування коштів за період з 26.10.2019 року (дня укладання договору) до 20.02.2021 року (дати внесення відомостей до ЄРДР).

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме щодо надходження на рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошових коштів від ФОП " ОСОБА_4 " за період з 26.10.2019 року по 20.02.2021 року.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1