ЄУН №1-кс/337/331/2021
Справа № 337/2139/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000236 від «18» квітня 2021 року,

встановив:

20.04.2021 року дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису. Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 06.04.2021 по 10.04.2021. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на період часу з 06.04.2021 по 10.04.2021, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 06.04.2021 по 10.04.2021.
В клопотанні зазначив, що 17.04.2021 року електронною поштою надійшов матеріал відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП Україниза заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 07.04.2021 року о 15:44 годині, невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу на сайті «ОЛХ» авто, вмовила перерахувати передоплату на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після чого умови не виконала, тим самим шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, чим завдала матеріальний збиток.

Відомості за вказаним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 18.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на сайті ОЛХ 07.04.2021 року ним знайдено авто для купівлі в подальшому. З продавцем обговорено було всі питання щодо придбання даного авто та перераховано передоплату в сумі 8500 гривень готівкою на номер банківської картки № НОМЕР_1 в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , про що надано квитанцію. Також на сайті «вайбер» йому було надіслано фото паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 дані в паспорті: с. Малишівка Запорізький район Запорізька область разом з чоловіком, фото даної особи, власника паспорта. Повна вартість авто складає 7600 доларів. Розмову також вели по мобільному телефону за № НОМЕР_2 з чоловіком, який представився на ім`я ОСОБА_7 . Який в подальшому також вказав особу на імя ОСОБА_8 , з яким можна було в будь-якому випадку зв`язатися за № НОМЕР_3 . Зв`язок з 09 квітня 2021 року з ОСОБА_9 перервався, не виходив на зв`язок, з 14 квітня 2021 року також загубився ОСОБА_8 . На повідомлення, які надсилав ОСОБА_5 по Інтернет-сайту, відповіді не надходило, а в подальшому видалено аккаунт ОСОБА_10 . Після чого зрозумів, що відносно нього невідомим були скоєні шахрайські дії. Таким чином невідома особа заволоділа коштами, чим спричинила матеріальної шкоди на суму 8500 гривень.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, хто отримав та де і ким були зняті кошти з банківської карти на яку потерпілий перерахував грошові кошти та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 06.04.2021 по 10.04.2021 .
3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на період часу з 06.04.2021 по 10.04.2021, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів.
4.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 06.04.2021 по 10.04.2021.
В той же час інформація, що перебуває в документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становить банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, а також є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, заяв не надав, був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_5

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 06.04.2021 по 10.04.2021 .
3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на період часу з 06.04.2021 по 10.04.2021, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів.
4.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 06.04.2021 по 10.04.2021.
Строк дії ухвали встановити до 24 травня 2021 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: