Справа № 296/6060/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

06.07.2021 слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000429 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що управлінням стратегічних розслідувань в Житомирської області ДСР НПУ виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи за попередньою змовою групою осіб із представниками суб`єктів господарської діяльності, протягом 2019-2020 років вчинили розтрату бюджетних коштів у сфері ремонту та утримання автомобільних доріг Житомирської області.
Встановлено, що 03.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №34 на закупівлю послуг: «637100000-9. Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області протяжністю 337,6 км.). Ціна вказаного договору становить 92 400 000 грн. з додатковими угодами до нього, зокрема: №34/1/59 від 08.08.2019, №34/2/70 від 18.09.2019, №34/3/91 від 27.11.2019, №34/4/108 від 27.12.2019, №34/5/7 від 29.01.2020, №34/6/16 від 26.03.2020, №34/7/44 від 26.05.2020, 34/8/97 від 25.08.2020, №34/9/149 від 04.11.2020, №34/10/186 від 08.12.2020, №34/11/218 від 23.12.2020, №34/12/244.
Однак, проведеними заходами встановлено, що частину автомобільних доріг для виконання робіт по їх утриманню, за вказівкою посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало підконтрольному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на вказані цілі.
Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переслідуючи злочинний умисел направлений на привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання робіт по утриманню автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області, вносяться до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості в частині об`ємів виконаних робіт, кількості використаних протиожеледних засобів та їх виду, паливно-мастильних матеріалів.
Вказані акти виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передаються до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадові якого обізнані з вказаною «протиправною» схемою привласнення бюджетних коштів та які в свою чергу передають їх для оплати до ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У свою чергу посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконуючи відведені ролі у виконанні єдиного злочинного плану, направленого на привласнення бюджетних коштів, використовуючи своє службове становище, не вживають достатніх заходів по контролю за виконанням робіт по утриманню автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області, підписують вказані акти виконаних робіт, які фактично готувались та подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перераховують бюджетні коштів на рахунки вказаного товариства.
У подальшому, бюджетні кошти, які надійшли на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою їх конвертації у готівку та подальшого привласнення, перераховуються на рахунки ФОП « ОСОБА_5 » (і.к. НОМЕР_4 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (і.к. НОМЕР_5 ), які являються працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під виглядом оренди транспортних засобів.
Отримані в такий незаконний спосіб грошові кошти розподіляються між усіма учасниками організованої злочинної групи.
Проведеними заходами в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:заступник начальника з експлуатаційного утримання ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , який має в особистому користуванні мобільний телефон з SІM карткою НОМЕР_7 ;директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , який має в особистому користуванні мобільний телефон з SІM карткою НОМЕР_9 ; головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , яка має в особистому користуванні мобільний телефон з SІM карткою НОМЕР_11 ;директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 , який має в особистому користуванні мобільний телефон з SІM карткою НОМЕР_13 ;юрист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_14 , який має в особистому користуванні мобільний телефон з SІM карткою НОМЕР_15 ;бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_16 , яка має в особистому користуванні мобільний телефон з SІM карткою НОМЕР_17 ;головний механік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , який має в особистому користуванні мобільні телефони з SІM картками НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ;виконроб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 , який має в особистому користуванні мобільні телефони з SІM картками НОМЕР_20 та НОМЕР_21 ;кошторисник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_22 , яка має в особистому користуванні мобільний телефон з SІM карткою НОМЕР_23 ;водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_24 , який має в особистому користуванні мобільний телефон з SІM карткою НОМЕР_25 ;водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_26 , який має в особистому користуванні мобільний телефон з SІM карткою НОМЕР_27 ;водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_28 , який має в особистому користуванні мобільний телефон з SІM карткою НОМЕР_29 ;водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_30 , який має в особистому користуванні мобільний телефон з SІM карткою НОМЕР_31 ;водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_32 , який має в особистому користуванні мобільний телефон з SІM карткою НОМЕР_33 ;водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_34 , який має в особистому користуванні мобільний телефон з SІM карткою НОМЕР_35 ;водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_36 , який має в особистому користуванні мобільні телефони з SІM картками НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ;водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_39 , який має в особистому користуванні мобільний телефон з SІM карткою НОМЕР_40 .
За наявною оперативною інформацією вищевказані особи використовуючи вказані телефони з абонентськими номерами, спілкуються між собою та з можливими співучасниками власниками абонентських номерів, які можуть бути причетними до підготовки їхньої протиправної діяльності та до безпосереднього вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, з метою перевірки причетності ряду осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, встановлення їх взаємозв`язків, встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, для з`ясування інших обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до роздруківки з`єднань, що здійснювалися із зазначених мобільних терміналів, що перебувають у володінні ряду операторів мобільного зв`язку.
Ураховуючи, що є достатньо підстав вважати, що вказані мобільні термінали активовані і працюють в телекомунікаційних мережах операторів мобільного зв`язку і використовуються для спілкування причетними особами, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, існує обґрунтована необхідність в отриманні роздруківки з`єднань, що здійснювалися із зазначених мобільних терміналів.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.
Крім того враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.1 ст.94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Крім того, згідно ч.2 ст.92 КПК України обов`язок доказування належності та допустимості доказів покладається на сторону, що їх подає. Слідчим зазначено, що клопотання прошито, пронумеровано та скріплено печаткою, однак відтиск печатки і підпис особи відсутній, отже додані до клопотання документи не завірені належним чином, що позбавляє слідчого суддю можливості їх оцінки відповідно до вимог ч.1 ст.94 КПК України, у тому числі, з точки зору достовірності та з`ясування дійсності відомостей, викладених у них.

Таким чином клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159-165, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1