Справа № 336/2775/21
провадження № 1-кс/336/345/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000267 від 26.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 квітня 2021 року дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила що, у її провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000267, відомості про яке внесені до ЄРДР 26.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2021 р. до відділу поліції № 3 ЗРУП, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.03.2021 р. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти у розмірі 36000 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , що належить потерпілій, чим завдала матеріального збитку на зазначену суму. (ЄО 6465)

В ході досудового розслідування, встановлено, що невстановлені особи, 25.03.2021 р. в період часу з 03:00 годин до 04:00 годин, скориставшись мобільним номером потерпілої 066-75-989-47 ввійшли до особистого кабінету банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та зняли грошові кошти в сумі 35000 гривень.

Після чого отримавши доступ до мобільного номеру НОМЕР_2 невстановлені особи, отримали доступ до гугл-акаунту потерпілої ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в якому зберігались скановані кольорові копії її паспорту та ідентифікаційного коду, документів про освіту, трудової книжки, свідоцтв про народження дітей. Отримавши доступ до даних документів, невстановлена особа зареєструвала акаунт в додатку «Дія» та за допомогою даного додатку, а також додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали кредити онлайн в мікрофінансових організаціях на суму 5000 гривень, 4500 гривень, 3000 гривень, 500 гривень.

Також, потерпіла в ході допиту додала скрін копії повідомлень компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що номер телефону потерпілої НОМЕР_2 зареєстрований, а саме за заявкою НОМЕР_3 , даний мобільний номер телефону був прив`язаний до номеру паспорту, що вказую на те, що перевипуск номеру НОМЕР_2 на нову сім картку був неправомірним та 24.03.2021 р. « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передала номер телефону у користування невстановленим особам.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період 15.03.2021 р. по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 15.03.2021 р. по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 15.03.2021 р. по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_1 за період від 15.03.2021 по момент оголошення ухвали.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду подана заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про день, час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причину неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати інспекторам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанту ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 15.03.2021 р. по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 15.03.2021 по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період 15.03.2021 р. по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_1 за 15.03.2021 р. по момент оголошення ухвали;

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 27 травня 2021 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1