Справа № 487/6760/20
Провадження № 1-кс/487/3595/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2020 року за №0000064 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
01.07.2021 року слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати групі слідчих Першого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, а саме : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також за дорученням слідчого начальнику відділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_16 та заступнику начальника відділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення з ними, вилучення завірених належним чином їх копій та оригіналів, у тому числі на оптичних носіях інформації, а саме:

- копії доручення на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення від 21.06.2019 № 18702/7/26-15-23-0318 наданого у рамках кримінального провадження № 0000463 та копії усіх документів, які пов`язані із відпрацюванням вказаного доручення, у тому числі копії актів огляду/переогляду разом із додатками, адміністративних протоколів складених за результатами переогляду, тощо;

- копії усіх документів, які перебувають в адміністративній справі за протоколом № 0119/50400/19 від 24.06.2019 про порушення митних правил, за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України;

- копії адміністративних протоколів складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у 2020 - 2021 році відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) або складених відносно осіб, які уповноважені представляли інтереси вказаних юридичних осіб;

- надати інформацію та копії підтверджуючих документів щодо виставлення в автоматизованій системі аналізу та управління ризиками (далі АСАУР) форм контролю під час митного оформлення олії соняшникової, зазначити які саме форми контролю були виставлені, хто здійснював їх відпрацювання, які заходи вжиті посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами їх відпрацювання, копії усіх документів, які пов`язані із відпрацюванням форм контролю, у тому числі копії актів огляду/переогляду разом із додатками, адміністративних протоколів складених за результатами переогляду, тощо. Інформацію та копію документів надати по кожній митній декларації, а саме :

МД № UA 508140/2020/001344 типу «ЕК10ДР» щодо експорту товарів (олія соняшникова), вага нето 93923 кг, фактурною вартістю 59641,11 доларів США, одержувач компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
МД № UA 508140/2020/001345 типу «ЕК10ДР» щодо експорту товарів (олія соняшникова), вага нето 114343 кг, фактурною вартістю 72607,81 доларів США, одержувач компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
МД № UA 508140/2020/001346 типу «ЕК10ДР» щодо експорту товарів (олія соняшникова), вага нетто 488492 кг, фактурною вартістю 310192,42 доларів США, одержувач компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
МД № UA 508140/2020/001349 типу «ЕК10ДР» щодо експорту товарів (олія соняшникова), вага нето 289110 кг, фактурною вартістю 183584,85 доларів США, одержувач компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
МД № UA 508140/2020/001350 типу «ЕК10ДР» щодо експорту товарів (олія соняшникова), вага нето 500000 кг, фактурною вартістю 317500 доларів США, одержувач компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
МД № UA 508140/2020/001351 типу «ЕК10ДР» щодо експорту товарів (олія соняшникова), вага нето 500000 кг, фактурною вартістю 317500 доларів США, одержувач компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
МД № UA 508140/2020/001352 типу «ЕК10ДР» щодо експорту товарів (олія соняшникова), вага нето 500000 кг, фактурною вартістю 317500 доларів США, одержувач компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
МД № UA 508140/2020/001353 типу «ЕК10ДР» щодо експорту товарів (олія соняшникова), вага нето 500000 кг, фактурною вартістю 317500 доларів США, одержувач компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
МД № UA 508140/2020/001334 типу «ЕК10ДР» щодо експорту товарів (олія соняшникова), вага нето 710890 кг, фактурною вартістю 454969,60 доларів США, одержувач компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- інформацію у табличному виді (у тому числі в електронному вигляді) щодо суб`єктів господарювання, які у 2020-2021 році на території Миколаївської області у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) здійснювали експортні та імпортні операції із товарами, із зазначенням дати митного оформлення; експортера/імпортера; відправника/одержувача; виду товару, із зазначенням УКТ ЗЕД; загальної ваги товару; митний пост, який здійснював митні формальності із вказаними товарами; форми контролів, які виставлялись під час митного оформлення вказаних товарів та результати їх відпрацювання;

- інформацію у табличному виді (у тому числі в електронному вигляді) щодо експортних операцій здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 21.06.2019 по теперішній час, із зазначенням дати митного оформлення; експортера/одержувача; виду товару, із зазначенням УКТ ЗЕД; загальної ваги товару; митний пост, який здійснював митні формальності із вказаними товарами; посадову особу митного органу, яка проводила митні формальності із товарами, форми контролів, які виставлялись під час митного оформлення вказаних товарів та результати їх відпрацювання;

- оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_8 за вих. 2100/7/14-29-21-10 щодо ознак фіктивності підприємства - експортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та листа ІНФОРМАЦІЯ_9 за вих. № 18701/7/26-1515-23-0318 від 21.06.2019 щодо ознак фіктивності підприємства-експортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію, у тому числі із зазначенням виконавця та копії документів, які підтверджують вжиття ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) заходів на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_9 за вих. № 18701/7/26-1515-23-0318 від 21.06.2019 щодо ознак фіктивності підприємства-експортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та листа ІНФОРМАЦІЯ_8 за вих. 2100/7/14-29-21-10, у тому числі надати копії документів, які підтверджують внесення до модуля «Орієнтування» АСМО «Інспектор-2006» відповідної інформації про можливі порушення законодавства з питань державної митної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та виписку (скріншоти) із зазначеної бази щодо орієнтування про можливі порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на день проведення тимчасового доступу або інформації, яка підтверджує зняття зазначеного підприємства з модуля «Орієнтування» АСМО «Інспектор-2006»;
- інформацію, у тому числі із зазначенням виконавця та копії документів, які підтверджують вжиття ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) заходів на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_9 за вих. № 18701/7/26-1515-23-0318 від 21.06.2019 щодо здійснення ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) огляду/переогляду товарів, які надходили у зону діяльності відповідної митниці де власником вантажу (відправником) являлось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та проведення контролю верифікації сертифікатів з метою виявлення реальних джерел походження експортованої продукції, які вивозяться в режимі реекспорта;

- інформацію, у тому числі із зазначенням виконавця та копії документів, які підтверджують вжиття ІНФОРМАЦІЯ_10 заходів на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_9 за вих. № 18701/7/26-1515-23-0318 від 21.06.2019 щодо направлення ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 або ІНФОРМАЦІЯ_8 копії всіх документів, що стали підставою оформлення експортних (реекспортних) операцій де власником вантажу є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію, у тому числі із зазначенням виконавця та копії документів, які підтверджують вжиття ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) заходів на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_9 за вих. № 18701/7/26-1515-23-0318 від 21.06.2019 щодо направлення ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) запитів у компетентні органи з метою встановлення реальних виробників товарів (виконавців робіт, послуг) та отримання відомостей щодо проведених операцій де власником вантажу є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що відомості, які містяться в зазначених документах та інформації, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000064, оскільки на підставі таких відомостей можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання слідчий не прибув. До початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000009 з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 212 КК України, не забезпечили збереження речових доказів у кримінальному провадженні, що призвело до вивезення з території ТОВ Миколаївське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 3198,674 тон олії соняшникової, що у свою чергу спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та за фактом зловживання працівниками правоохоронного органу своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди під час експорту 3198,674 тон олії соняшникової.

26.04.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит щодо надання інформації, однак, 31.05.2021 надійшла відповідь відповідно до якої встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 відмовилась надавати усю інформації запитувану у запиті.

Крім того, 02.06.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено ще один запит щодо надання інформації, однак, 09.06.2021 надійшла відповідь відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_13 відмовилась надавати інформації запитувану у запиті.

Таким чином, на теперішній час, з метою повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відомості, які містяться в зазначених документах та інформації, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000064, оскільки на підставі таких відомостей можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 2, 84, 91, 93, 131, 159-166 КПК України
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих Першого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також за дорученням слідчого начальнику відділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_16 та заступнику начальника відділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення з ними, вилучення завірених належним чином їх копій та оригіналів, у тому числі на оптичних носіях інформації, а саме:

- копії доручення на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення від 21.06.2019 № 18702/7/26-15-23-0318 наданого у рамках кримінального провадження № 0000463 та копії усіх документів, які пов`язані із відпрацюванням вказаного доручення, у тому числі копії актів огляду/переогляду разом із додатками, адміністративних протоколів складених за результатами переогляду, тощо;

- копії усіх документів, які перебувають в адміністративній справі за протоколом № 0119/50400/19 від 24.06.2019 про порушення митних правил, за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України;

- копії адміністративних протоколів складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у 2020 - 2021 році відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) або складених відносно осіб, які уповноважені представляли інтереси вказаних юридичних осіб;

- надати інформацію та копії підтверджуючих документів щодо виставлення в автоматизованій системі аналізу та управління ризиками (далі АСАУР) форм контролю під час митного оформлення олії соняшникової, зазначити які саме форми контролю були виставлені, хто здійснював їх відпрацювання, які заходи вжиті посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами їх відпрацювання, копії усіх документів, які пов`язані із відпрацюванням форм контролю, у тому числі копії актів огляду/переогляду разом із додатками, адміністративних протоколів складених за результатами переогляду, тощо. Інформацію та копію документів надати по кожній митній декларації, а саме :

МД № UA 508140/2020/001344 типу «ЕК10ДР» щодо експорту товарів (олія соняшникова), вага нето 93923 кг, фактурною вартістю 59641,11 доларів США, одержувач компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
МД № UA 508140/2020/001345 типу «ЕК10ДР» щодо експорту товарів (олія соняшникова), вага нето 114343 кг, фактурною вартістю 72607,81 доларів США, одержувач компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
МД № UA 508140/2020/001346 типу «ЕК10ДР» щодо експорту товарів (олія соняшникова), вага нетто 488492 кг, фактурною вартістю 310192,42 доларів США, одержувач компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
МД № UA 508140/2020/001349 типу «ЕК10ДР» щодо експорту товарів (олія соняшникова), вага нето 289110 кг, фактурною вартістю 183584,85 доларів США, одержувач компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
МД № UA 508140/2020/001350 типу «ЕК10ДР» щодо експорту товарів (олія соняшникова), вага нето 500000 кг, фактурною вартістю 317500 доларів США, одержувач компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
МД № UA 508140/2020/001351 типу «ЕК10ДР» щодо експорту товарів (олія соняшникова), вага нето 500000 кг, фактурною вартістю 317500 доларів США, одержувач компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
МД № UA 508140/2020/001352 типу «ЕК10ДР» щодо експорту товарів (олія соняшникова), вага нето 500000 кг, фактурною вартістю 317500 доларів США, одержувач компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
МД № UA 508140/2020/001353 типу «ЕК10ДР» щодо експорту товарів (олія соняшникова), вага нето 500000 кг, фактурною вартістю 317500 доларів США, одержувач компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
МД № UA 508140/2020/001334 типу «ЕК10ДР» щодо експорту товарів (олія соняшникова), вага нето 710890 кг, фактурною вартістю 454969,60 доларів США, одержувач компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- інформацію у табличному виді (у тому числі в електронному вигляді) щодо суб`єктів господарювання, які у 2020-2021 році на території Миколаївської області у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) здійснювали експортні та імпортні операції із товарами, із зазначенням дати митного оформлення; експортера/імпортера; відправника/одержувача; виду товару, із зазначенням УКТ ЗЕД; загальної ваги товару; митний пост, який здійснював митні формальності із вказаними товарами; форми контролів, які виставлялись під час митного оформлення вказаних товарів та результати їх відпрацювання;

- інформацію у табличному виді (у тому числі в електронному вигляді) щодо експортних операцій здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 21.06.2019 по теперішній час, із зазначенням дати митного оформлення; експортера/одержувача; виду товару, із зазначенням УКТ ЗЕД; загальної ваги товару; митний пост, який здійснював митні формальності із вказаними товарами; посадову особу митного органу, яка проводила митні формальності із товарами, форми контролів, які виставлялись під час митного оформлення вказаних товарів та результати їх відпрацювання;

- оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_8 за вих. 2100/7/14-29-21-10 щодо ознак фіктивності підприємства - експортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та листа ІНФОРМАЦІЯ_9 за вих. № 18701/7/26-1515-23-0318 від 21.06.2019 щодо ознак фіктивності підприємства-експортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію, у тому числі із зазначенням виконавця та копії документів, які підтверджують вжиття ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) заходів на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_9 за вих. № 18701/7/26-1515-23-0318 від 21.06.2019 щодо ознак фіктивності підприємства-експортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та листа ІНФОРМАЦІЯ_8 за вих. 2100/7/14-29-21-10, у тому числі надати копії документів, які підтверджують внесення до модуля «Орієнтування» АСМО «Інспектор-2006» відповідної інформації про можливі порушення законодавства з питань державної митної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та виписку (скріншоти) із зазначеної бази щодо орієнтування про можливі порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на день проведення тимчасового доступу або інформації, яка підтверджує зняття зазначеного підприємства з модуля «Орієнтування» АСМО «Інспектор-2006»;
- інформацію, у тому числі із зазначенням виконавця та копії документів, які підтверджують вжиття ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) заходів на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_9 за вих. № 18701/7/26-1515-23-0318 від 21.06.2019 щодо здійснення ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) огляду/переогляду товарів, які надходили у зону діяльності відповідної митниці де власником вантажу (відправником) являлось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та проведення контролю верифікації сертифікатів з метою виявлення реальних джерел походження експортованої продукції, які вивозяться в режимі реекспорта;

- інформацію, у тому числі із зазначенням виконавця та копії документів, які підтверджують вжиття ІНФОРМАЦІЯ_10 заходів на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_9 за вих. № 18701/7/26-1515-23-0318 від 21.06.2019 щодо направлення ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 або ІНФОРМАЦІЯ_8 копії всіх документів, що стали підставою оформлення експортних (реекспортних) операцій де власником вантажу є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію, у тому числі із зазначенням виконавця та копії документів, які підтверджують вжиття ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) заходів на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_9 за вих. № 18701/7/26-1515-23-0318 від 21.06.2019 щодо направлення ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) запитів у компетентні органи з метою встановлення реальних виробників товарів (виконавців робіт, послуг) та отримання відомостей щодо проведених операцій де власником вантажу є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.
Ухвала дійсна до 06.08.2021 року (включно).
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1