1Справа № 335/83/21 1-кс/335/899/2021
25 березня 2021 року м. Запоріжжя
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у 2017-2018 роках службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи службове становище, порушуючи покладені на підприємство спеціальні обов`язки забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу, а саме п. 14 "Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 758 від 01.10.2015 та № 187 від 22.03.2017, в протиправний спосіб реалізували придбаний за пільговою ціною природний газ за комерційною ціною, чим нанесли шкоду економічним інтересам державі.
Відповідно "Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 758 від 01.10.2015 та № 187 від 22.03.2017 (далі "Положення") на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покладено спеціальні обов`язки щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям за фіксованою Урядом України ціною.
Відповідно п. 6 "Положення" ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зобов`язано щомісячно здійснювати продаж природного газу власного видобутку НАК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для формування останньою ресурсу природного газу для побутових споживачів та релігійним організаціям, за ціною, визначеною п. 7 "Положення" 4849 грн. за 1000 куб. м без ПДВ (в період опалювального сезону 2017/2018 ).
При цьому, п. 6 "Положення" визначено, що зазначений ресурс НАК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " може використовувати виключно для потреб побутових споживачів та релігійних організацій.
Підпунктом 3 п. 3, п. 10, п. 11 "Положення" визначено, що НАК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зобов`язаний продавати природний газ постачальникам природного газу із спеціальними обов`язками для потреб побутових споживачів та релігійних організацій за фіксованою Урядом України ціною, визначеною п. 13 "Положення" 4942 грн. за 1000 куб. м без ПДВ (в період опалювального сезону 2017/2018 ).
В свою чергу, п. 14 "Положення" визначено, що постачальники газу із спеціальними обов`язками зобов`язані постачати такий природний газ виключно для потреб побутових споживачів та релігійних організацій за ціною, в якій торгівельна надбавка (націнка) постачальника не може перевищувати 2,5 % ціни, визначеною п. 13 "Положення".
Таким чином, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", керуючись вимогами "Положення" у період з 01.01.2017 по 31.12.2017 придбало у НАК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 595, 673 млн. куб. м природного газу для побутових споживачів та релігійних організацій на суму 2 567 328 тис. грн. без ПДВ (4942 грн. без ПДВ за 1000 куб. м).
Водночас, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у вказаний період, з урахуванням вартості транспортування магістральними газопроводами, регіональними газовими мережами (540,6 грн. за 1000 куб. м) та цінової надбавки за реалізацію блакитного палива (не більше 2,5%), реалізувало побутовим споживачам лише 433,205 млн. куб. м природного газу за гранично фіксованою 6879 грн. (з ПДВ) за 1000 м куб., на загальну суму понад 4 394 291 тис. грн. та 0,25 млн. куб. м релігійним організаціям на суму 820,7 тис грн., тобто загалом 433,205 млн. куб. м на суму 3 333 014 тис. грн.
За наявними даними, решту природного газу придбаного за пільговою вартістю, а саме 43,224 млн. куб. м, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у порушення вимог "Положення" в період з 01.01.2017 по 31.12.2017 реалізували споживачам Запорізької області за комерційною ціною в середньому 9600 грн. (з ПДВ) за 1000 м куб., на загальну суму понад 584 000 тис. грн.
Також слідчий зазначила, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зловживаючи службовим становищем та порушуючи покладені на ТОВ спеціальні обов`язки забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу, а саме п. 14 "Положення", в протиправний спосіб реалізували придбаний за пільговою ціною природний газ за комерційною ціною, завдавши шкоду інтересам держави в особі НАК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму приблизно 500 тис. грн. (різниця вартості 43,224 млн. м куб. газу для населення та реалізованої за комерційною ціною).
В тому числі, до матеріалів вищевказаного кримінального провадження приєднано звернення народного депутата України ОСОБА_5 , який у своєму зверненні викладає обставини протиправних дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які штучно збільшують часи витоку газу та діаметрів пошкоджених труб, які мали місце на території Запорізької області внаслідок стихійного лиха у вересні 2014, що призвело до списання на аварійні витрати природного газу в особливо великих розмірах та інші факти завдання збитків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення, винних осіб, встановлення фактів перерахування грошових коштів за постачання природного газу, подальшого їх зняття та використання за призначеннями, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по всім наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2016 до 31.12.2020, в тому числі по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 : НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явилася, про день та час судового засідання повідомлялась у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Однак, як вбачається з наданого ЄРДР, слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 364 КК України, та стосується періоду часу з 2017-2018 роках, при цьому в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів за період часу з 01.01.2016 року до 31.12.2020 року не обґрунтовуючи таку необхідність.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів у період часу з 2017 року по 2018 року, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по всім наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 2017 року до 2018 року, в тому числі по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 : НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
Визначити строк дії ухвали протягом шістдесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1