Справа №766/3365/21
н/п 1-кс/766/2425/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2021 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000575 від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на вісімнадцять місяців, а саме до 06.09.2022 включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що У провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000575 від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ФГ «Лани Херсона» ОСОБА_5 спільно з власником СТОВ «Берегиня» ОСОБА_6 протягом 2018-2019 років займались вирощуванням соняшника та пшениці на орендованих ФГ «Лани Херсона» землях розташованих: Херсонська область, Чаплинський район, с. Морозівка, загальною площею 1 тис. га. Згідно усної домовленості між ними, ОСОБА_6 через своє СТОВ «Берегиня» повинен був надати матеріальну допомогу ФГ «Лани Херсона» для здійснення сільськогосподарської діяльності у розмірі близько 2 141 000 гривень, а отриманий за результатами врожай буде розділений у рівних частинах. Проте, у червні 2018 року ОСОБА_6 обманним шляхом вивіз врожай пшениці в розмірі 1309 тон на суму 6 545 800 гривень на своє СТОВ «Берегиня», яке знаходиться: Херсонська область, Бериславський район, с. Високе. Він запевнив ОСОБА_5 , що врожай пшениці частково необхідно завезти на зберігання на склади СТОВ «Берегиня» в с. Високе Бериславського району Херсонської області, а пізніше, коли ціна на пшеницю збільшиться, скориставшись його зв`язками на ринку збуту, продати її дорожче. Також він пообіцяв оформити акт приймання на зберігання зерна, однак в подальшому цей акт не оформив, а врожай пшениці вартістю близько 6 545 800 грн. привласнив.

Окрім цього, у вересні 2018 року ОСОБА_6 запропонував директору ФГ «Лани Херсона» ОСОБА_5 сумісно зібрати врожай соняшника на орендованих ФГ «Лани Херсона» землях пообіцявши спочатку здати його на зберігання на елеватор, а потім коли ціна на соняшник збільшиться скористатися його зв`язками на ринку збуту та продати дорожче. Але в порушення домовленості врожай соняшника в кількості 236 тон на загальну суму 2 386 163 гривень ОСОБА_6 був вивезений частково на свій склад та частково був зданий на елеватор на своє СТОВ «Берегиня». Таким чином ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України - заволодів чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах на загальну суму 8 931 963 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_6 , користуючись довірою ОСОБА_5 протягом 2018 початку 2019 року наполіг на оплаті рахунків 11 підприємств для поповнення матеріально-технічної бази ФГ «Лани Херсона» на загальну суму 4 526 175 грн. ФГ «Лани Херсона» здійснило оплату по вказаних рахунках, однак товарів та послуг отримано не було.

Також встановлено, що контролем за здійсненням сільськогосподарської діяльності, а також організацією вивезення врожаю пшениці та соняшника, що належить ФГ «Лани Херсона» займався представник та довірена особа ОСОБА_6 ОСОБА_7 , 1973 р.н.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетна група осіб:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ;

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 .

Крім того, отриманою оперативною інформацією встановлено, що вказана група осіб наразі здійснює заходи з подальшого перешкоджання сільськогосподарської діяльності ФГ «Лани Херсона» та створюють обставини спрямовані на залякування заявника ОСОБА_5 та відмови його від повернення врожаю або компенсації його вартості. Також вони обговорюють свої злочинні наміри щодо підроблення документів, які б свідчили про законність вивезення та реалізації врожаю ФГ «Лани Херсона» шляхом укладення фіктивних договорів та виготовлення інших документів із суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виконано значний обсяг слідчих та процесуальних дій, зокрема:

- 08.11.2019 року допитаний потерпілий ОСОБА_5 ;

- 08.11.2019 року допитаний свідок ОСОБА_8 ;

- 20.08.2020 року допитаний свідок ОСОБА_8 ;

- 08.09.2020 року допитаний потерпілий ОСОБА_5 ;

- проведено негласні слідчі (розшукові) дії відносно ОСОБА_6 ;

- проведено негласні слідчі (розшукові) дії відносно ОСОБА_7 , але отриманих наявних доказів недостатньо для повідомлення особі про підозру, відповідно до ст. 276 КПК України.

Таким чином, проведений комплекс слідчих дій та негласних слідчих (розшукових) дій не привели до встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин. Разом з цим, враховуючи тяжкість вчиненого злочину і спричинену потерпілому шкоду у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- провести допит в якості свідка ОСОБА_7 з приводу обставин домовленості голови ФГ «Лани Херсону» та засновника СТОВ «Берегиня» ОСОБА_6 щодо розподілу та реалізації вирощеної продукції, а також місць зберігання насіння та зерна;

- допитати в якості свідка директора СТОВ «Берегиня» ОСОБА_9 стосовно обставин справи та місць зберігання с/г продукції, а також її реалізації;

- допитати в якості свідка працівників зважувального комплексу в с. Магдалинівка, Чаплинського району стосовно зважування врожаю соняшника в 2018 році та отримати копії документів по зважуванню;

- допитати в якості свідка засновника СТОВ «Берегиня» ОСОБА_6 з приводу обставин домовленості голови ФГ «Лани Херсону» та засновника СТОВ «Берегиня» ОСОБА_6 щодо розподілу та реалізації вирощеної продукції, а також місць зберігання насіння та зерна;

- встановити та допитати в якості свідка працівників СТОВ «Берегиня» в с. Високе Бериславського району Херсонської області по факту відомих обставин ввезення зерна пшениці та насіння соняшнику на підприємство.

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження копію договору на зберігання с/г продукції на Каховській філії ТОВ «АТ Каргіл» м. Каховка;

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження копії документів стосовно здачі на зберігання або переробку насіння соняшнику в 2018 році від СТОВ «Берегиня» та встановити факт зберігання чи реалізації насіння;

- отримати в Херсонському міському суді ухвалу про тимчасовий доступ до документів, а саме документів, які знаходяться в Каховській філії ТОВ «АТ Каргіл» м. Каховка стосовно здачі на зберігання або переробку насіння соняшника в 2018 році від СТОВ «Берегиня»;

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, а також за необхідності негласні слідчі (розшукові) дії, в яких може виникнути додаткова потреба.

- встановити та допитати в якості свідка осіб, яким відомий факт вчинення даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) дій необхідний час, вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 06.03.2021, виникла необхідність у продовжені строку розслідування на вісімнадцять місяців, а саме до 06.09.2022 включно.

У зв`язку з необхідністю у виконанні вищевказаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій та проведенні інших слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадження, виникла потреба у продовженні строків досудового розслідування на вісімнадцять місяців, а саме до 06.09.2022 включно, внаслідок особливої складності провадження.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000575 від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на вісімнадцять місяців, а саме до 06.09.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1