Справа № 215/3819/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2021 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № № 0000155 від 03.06.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.06.2021 р. дізнавач СДВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 03.06.2021 року до ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 30.05.2021 р., під приводом продажу автомобіля через Інтернет-мережу ОЛХ, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі за 43960 грн., які належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.06.2021 року за № 0000155 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який разтошований за адресою: АДРЕСА_1 , надходження, списання, зняття по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , інформацію про власника карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , прізвище ім`я по-батькові, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавались та складались при оформленні рахунку, про подальший рух коштів, із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також дані власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 години 30.05.2021 р. по 24-00 годину 08.06.2021 р, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_5 , надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ дізнавачам СД відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , до даних, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію:

- про рух грошових коштів по банківським карткам Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 00-00 год. 30.05.2021 р. по 24-00 год. 08.06.2020 р.;

- про власника розрахункового рахунку (банківської картки) відповідно до договору банківського рахунку, Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на якІ було здійснено переказ грошових коштів, тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавались та складались при оформленні рахунку;

- про банківські картки, які мають прив`язку до розрахункових рахунків № Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

- про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме зазначених документів зі вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківська таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: