Справа № 592/8589/21
Провадження № 1-кс/592/4225/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000367, внесеному 11.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
у с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні, погоджене прокурором про продовження строку досудового розслідування, яке мотивується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000367, внесеному 11.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відомості до ЄРДР за № 0000367 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України внесено 11.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.03.2018 та службової записки старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 від 10.04.2018, зі змісту яких вбачається, що до Національного антикорупційного бюро України надійшла ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 13.03.2018 (справа № 522/3855/18, провадження № 1-кс/522/4659/18), якою зобов`язано уповноважену службову особу Національного антикорупційного бюро України внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення по заявам голови правління ГО «Антикорупційний контроль України» ОСОБА_6 № 102 від 19.02.2018 та № 107 від 12.03.2018. Із змісту заяв вбачається, що службові особи Одеської митниці ДФС, Сумської митниці ДФС, Дніпропетровської митниці ДФС та ДФС України не забезпечують здійснення митного огляду імпортованих товарів внаслідок чого суб`єктами господарської діяльності шляхом підміни товару заявляється до митного оформлення інший товар, ніж той, що був в дійсності в контейнерах в результаті чого до Державного бюджету України не сплачено митні платежі.
У подальшому, Національним антикорупційним бюро України 23.01.2019 було внесено кримінальне провадження № 0000074, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Підставою для початку досудового розслідування кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України стала службова записка старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 від 22.01.2019, зі змісту якої вбачається, що службові особи ТОВ «Клімар» (код 41012850), ТОВ «Вайконд» (код 41112902), ТОВ «Анта-Макс» (код 40244314), ТОВ «Скайнет ЛТД» (код 41627297), ТОВ «Сандорс» (код 41626796), ТОВ «Марлок» (код 41677395) та ТОВ «Абсолют-Енерджі» (код 41517580) у період з 01.01.2017 року по 31.03.2018 року заявляли до митного оформлення в митному режимі «імпорт» інший товар, ніж той, що був в дійсності в контейнерах, в результаті чого до Державного бюджету України не сплачено мито у розмірі 166 152 087 грн.
В подальшому матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 23.01.2019 за ч. 3 ст. 212 КК України приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000367 від 11.04.2018 за ч. 2 ст. 364 КК України, які об`єднані в одне провадження під загальним номером № 0000367. Досудове розслідування здійснювалося Національним антикорупційним бюро України.
Кримінальне провадження № 0000367 в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України було закрито відповідно до постанови старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 від 21.03.2019, у зв`язку з відсутністю в діяннях складу злочину, таким чином строк досудового розслідування починає рахуватися з дати внесення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, тобто з 23.01.2019.
Відповідно до постанови прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_7 від 24.04.2019 подальше досудове розслідування кримінального провадження № 0000367 доручено СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області.
Однак, 19.07.2019 постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 закрито кримінальне провадження за № 0000367, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України - у зв`язку з відсутністю події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, таким чином перебіг строку досудового розслідування даного кримінального провадження було зупинено.
Втім, 24.07.2020 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 постанову старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 від 19.07.2019 про закриття на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінального провадження № 0000367 скасовано та матеріали направлено для подальшого досудового розслідування, згідно якої не вирішено питання про отримання тимчасового доступу до документів, на підставі яких здійснювались ввіз на митну територію України та розмитнення товарів ТОВ «Клімар», ТОВ «Вайконд», ТОВ «Анта-Макс», ТОВ «Скайнет ЛТД», ТОВ «Сандорс», ТОВ «Марлок», ТОВ «Абсолют-Енерджі», а також не вирішено питання про спрямування, зокрема каналами Інтерполу, до компетентних органів країн, з яких на митну територію України імпортерами ТОВ «Клімар», ТОВ «Вайконд», ТОВ «Анта-Макс», ТОВ «Скайнет ЛТД», ТОВ «Сандорс», ТОВ «Марлок», ТОВ «Абсолют-Енерджі» здійснювався імпорт товарів, запитів про надання відомостей про суб`єктів господарської діяльності, які були його відправниками, про найменування товарів та митну вартість товарів, таким чином перебіг строку досудового розслідування даного кримінального провадження було відновлено та продовжено, строк від моменту закриття провадження 19.07.2019 по момент його відновлення 24.07.2020 в строки досудового розслідування не включається.
Завершити досудове розслідування до 29.07.2021, тобто до кінця спливу строку досудового розслідування, передбаченого ст. 219 КПК України не виявляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні.
Повідомлення про підозру по вказаному кримінальному провадженню на час звернення до суду з зазначеним клопотанням нікому не оголошена.
У зв`язку із особливою складністю кримінального провадження № 0000367 від 11.04.2018 і відповідно необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, необхідно додатковий строк у шість місяців, а отже на даний час наявні обґрунтовані підстави щодо продовження строку досудового розслідування даного кримінального провадження до 29.01.2022.
Враховуючи вищевикладене, з посиланнями на ст. ст. 219, 295 КПК України просить, продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 11.04.2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. ч. 4, 5 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Конституційний Суд України в рішенні №3-рп/2003 від 30.01.2003 (справа №1-12/2003) вказав наступне. Згідно з пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов`язків або при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом з прав людини переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» від 25.03.1999 та «Філіс проти Греції» від 27.08.1991).

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, які відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування.

На даний час не вичерпано усі можливості, передбачені КПК України, спрямовані на отримання інформації, яка може мати значення доказу у даному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню.

Згідно ч.9 ст.295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000367, внесеному 11.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України до шести місяців, а саме - до 29 січня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1