Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9897/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ до документів.
В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0001152 від 10.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стало повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює свою діяльність у сфері надання медичних послуг відповідно до ліцензії серії НОМЕР_1 , виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі наказу № 47 від 05.02.2015 з приводу того, що невстановлені особи, використовуючи електронний майданчик ІНФОРМАЦІЯ_3 займаються торгівлею підробленими медичними довідками щодо відсутності захворювання на SARS-CoV-2 COVID-19, при чому вказані довідки видаються на бланках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2021 років, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що вони не є керівниками, засновниками та працівниками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 , КВЕД 86.90 «Інша діяльність у сфері охорони здоров`я»), та не укладали із вище зазначеним товариством будь-яких договорів з перевірки фізичних осіб на наявність та/або відсутність коронавірусної інфекції «SARS-COV-2», та не маючи спеціальних вимірювальних можливостей клініко-діагностичної лабораторії, організували злочинну діяльність, спрямовану на підроблення офіційних документів результатів дослідження у вигляді «IN-VIRTOSARS-COV-2», у яких внесені завідомо недостовірні відомості щодо проходження громадянами України відповідного медичного обслідування, які скріплені завідомо підробленою печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому, в ході огляду вище зазначених завідомо підроблених документів встановлено, що при скануванні вище вказаного документа за допомогою технології «QR-код», користувача мережі Інтернет здійснюється направлення на сторонній веб-ресурс, який, згідно встановлених даних, ніколи не використовувався та не адмініструвався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладені обставини, 22.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 де в присутності понятих вилучено комп`ютерну техніку, в ході огляду якої отримано достовірні відомості про те, що замовниками вище вказаних підроблених документів є представники туристичних агентств на території України.
З поміж цього, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено належні їм банківські картки, зокрема відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_3 , на яку за період часу з 2020-2021від фізичних осіб надходили грошові кошти отримані злочинним шляхом, внаслідок отримання завідомо підроблених документів, які відображають завідомо недостовірні відомості щодо проходження медичного обстеження на наявність (відсутність) коронавірусної інфекції «SARS-COV-2».
Крім цього, в ході огляду мобільного телефону ОСОБА_6 , який було вилучено під час обшуку встановлено, що на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , надходили грошові кошти отримані злочинним шляхом, внаслідок отримання завідомо підроблених документів, які відображають завідомо недостовірні відомості щодо проходження медичного обстеження на наявність (відсутність) коронавірусної інфекції «SARS-COV-2».
У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по картковим рахункам№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомленийналежним чином, подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити. Тому, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності слідчого.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обгрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до витягу з Єдиного Реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження №001152 від 10.11.2020 року було внесено за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять особою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим доведена наявність підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю, відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість вилучити їх копії.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, внесене у кримінальне провадженні №0001152 від 10.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України- задовольнити.
Надати слідчим слідчим СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Київській області ДКП НПУ, оперативним співробітникам ВКП Подільського УП ГУНП в м. Києвітимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по картковим рахункам№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме:
-картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками;
-листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
-виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
-банківські чеки про видачу готівки за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
-договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
-інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків за період часу з 01.01.2020 по теперішній час.
-інформації з банкоматівАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " щодо зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, в тому числі з наданням зображень осіб які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшкодування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя
Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1