Справа № 761/7684/21
Провадження № 1-кс/761/5245/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 14.01.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 14.01.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 14.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що Відповідно до представлених на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України матеріалів «Міжнародні схеми відмивання грошей з використанням легального експорту аграрної продукції транснаціональними корпораціями» та подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2020 років підприємства виробники та експортери сільськогосподарської продукції, за попередньою змовою зі службовими особами транснаціональних корпорацій-зернотрейдерів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , SOUFFLET GROUP та їх дочірніх підприємств в Україні - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_8 ), із використанням реквізитів пов`язаних компаній-експортерів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_47 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_53 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_59 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_68 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 », код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 », код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код НОМЕР_101 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код НОМЕР_112 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_113 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код НОМЕР_121 ), ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код НОМЕР_129 ), КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код НОМЕР_131 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код НОМЕР_136 ), СФГ « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код НОМЕР_138 ), ФГ « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код НОМЕР_140 ), СФГ « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код НОМЕР_142 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код НОМЕР_143 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код НОМЕР_144 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код НОМЕР_145 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код НОМЕР_146 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код НОМЕР_148 ), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_149 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код НОМЕР_150 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_150 », код НОМЕР_151 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код НОМЕР_152 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код НОМЕР_153 ), які не відображали у податковому обліку придбання сільськогосподарської продукції у кількості, необхідній для її експорту, здійснили операції з постачання зернових культур за межі митного кордону України на адресу наступних іноземних компаній, якими у податковій та фінансовій звітності не відображені відповідні операції з придбання сільськогосподарської продукції та які не мають трудових ресурсів для здійснення відповідних операцій, - ІНФОРМАЦІЯ_153 ; ІНФОРМАЦІЯ_154 ; ІНФОРМАЦІЯ_155 ; ІНФОРМАЦІЯ_156 ; ІНФОРМАЦІЯ_157 ; ІНФОРМАЦІЯ_158 ; ІНФОРМАЦІЯ_159 ; ІНФОРМАЦІЯ_160 ; ІНФОРМАЦІЯ_161 ; ІНФОРМАЦІЯ_162 ; ІНФОРМАЦІЯ_163 , ІНФОРМАЦІЯ_164 ; ІНФОРМАЦІЯ_165 ; ІНФОРМАЦІЯ_166 ; ІНФОРМАЦІЯ_167 ; ІНФОРМАЦІЯ_168 ; ІНФОРМАЦІЯ_169 ; ІНФОРМАЦІЯ_170 , ІНФОРМАЦІЯ_171 ; ІНФОРМАЦІЯ_172 ; ІНФОРМАЦІЯ_173 ; ІНФОРМАЦІЯ_174 ; ІНФОРМАЦІЯ_175 ; ІНФОРМАЦІЯ_176 ; ІНФОРМАЦІЯ_177 ; ІНФОРМАЦІЯ_178 ; ІНФОРМАЦІЯ_179 ; ІНФОРМАЦІЯ_180 ; ІНФОРМАЦІЯ_181 ; ІНФОРМАЦІЯ_182 ; ІНФОРМАЦІЯ_183 ; ІНФОРМАЦІЯ_184 ; ІНФОРМАЦІЯ_185 ; ІНФОРМАЦІЯ_186 ; ІНФОРМАЦІЯ_187 ; ІНФОРМАЦІЯ_188 ; ІНФОРМАЦІЯ_189 ; ІНФОРМАЦІЯ_190 ; ІНФОРМАЦІЯ_191 ; ІНФОРМАЦІЯ_192 ; Jardin Trading Ltd; ІНФОРМАЦІЯ_193 ; ІНФОРМАЦІЯ_194 ; ІНФОРМАЦІЯ_195 ; ІНФОРМАЦІЯ_196 ; D&D Agro Trading LLP; ІНФОРМАЦІЯ_197 ; ІНФОРМАЦІЯ_198 ; Balmont Trading Fze; ІНФОРМАЦІЯ_199 ; ІНФОРМАЦІЯ_200 ; ІНФОРМАЦІЯ_201 ; TGF Trading FZE; Rostok Limited; Lana Limited; Agrolife Trading F.Z.E.; Gravicap X Fze; ІНФОРМАЦІЯ_202 ; ІНФОРМАЦІЯ_203 ; ІНФОРМАЦІЯ_204 ; ІНФОРМАЦІЯ_205 ; ІНФОРМАЦІЯ_206 ; ІНФОРМАЦІЯ_207 ; ІНФОРМАЦІЯ_208 , eood; ІНФОРМАЦІЯ_209 ; Midzhur Trade, Ltd; ІНФОРМАЦІЯ_210 ; ІНФОРМАЦІЯ_211 ; Trading House Vista, LLC; Dandi Auto 12 Kft; ІНФОРМАЦІЯ_212 ; RKS Foodtech Kft; Tradeza Kft; ІНФОРМАЦІЯ_213 ; ІНФОРМАЦІЯ_214 ; ІНФОРМАЦІЯ_215 ; G Global Resources AG; Qortia AG; Alphagrain AG; PSR Intertrade Corp.; ІНФОРМАЦІЯ_216 .
Останні у подальшому здійснювали постачання придбаної продукції на адресу вищезазначених корпорацій-зернотрейдерів, та в той же час не здійснювали оплату експортованої на їх адресу продукції, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України податку на прибуток підприємств на суму 1,694 млрд. гривень.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_17 - президента громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_217 », якою спільно з незалежними експертами протягом 2020 року були проведені дослідження і аналіз експортних операцій сільськогосподарської продукції на адресу міжнародних компаній, що працюють в Україні, результати яких й були представлені 18.12.2020 на засіданні ІНФОРМАЦІЯ_218 . Наданими свідченнями ОСОБА_17 підтвердив описану злочину схему, додавши при цьому, що експортована при описаних обставинах сільськогосподарська продукція фактично купується у населення за готівкові кошти та подібні експортні операції продовжують здійснюватися й на теперішній час.
Під час досудового розслідування для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та являються безпосереднім предметом доказування, зокрема з`ясування та документального підтвердження фактів та обсягів експортних операцій, задекларованої вартості експортованої продукції та як наслідок визначення розміру податків, що підлягали сплаті до державного бюджету, встановлення відомостей про осіб, що задіяні у злочинній схемі декларантів (чи уповноважених осіб, які подавали митні декларації), представників відправників, одержувачів, перевізників продукції, сторін зовнішньоекономічних договорів (контрактів), посередницьких договорів тощо, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо проведеного митного оформлення експортних операцій, в яких одержувачами та/або кінцевими одержувачами являються вищеперелічені іноземні компанії, а також в яких відправниками являються вищевказані українські підприємства.
Документи передбачені ч. 8 ст. 257, ч. 1 ст. 335, ч. 3 ст. 335 Митного кодексу України перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Указані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, всебічного та повного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема: наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення, з`ясування та документального підтвердження фактів та обсягів експортних операцій, характеристики експортованої продукції; вартості експортованої продукції та як наслідок подальшого визначення розміру податків, що підлягали сплаті до державного бюджету; відомостей про осіб, що задіяні у злочинній схемі декларантів (чи уповноважених осіб, які подавали декларації), відправників, одержувачів, перевізників продукції, сторін зовнішньоекономічних договорів (контрактів), посередницьких договорів; способів та відомостей щодо транспортування продукції, встановлення перевізників; з`ясування походження експортованої продукції тощо. Крім того вказані документи у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду експертиз, зокрема судово-економічної, а також проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою перевірки фактичних даних, задекларованих під час проведення експортних операцій.
Одночасно, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит від 18.01.2021 № 10/1/1-4366ВИХ-21 щодо надання інформації та документальних підтверджень щодо проведеного митницями Держмитслужби митного оформлення експортних операцій в яких зокрема одержувачами та/або кінцевими одержувачами являються ряд вищеперелічених іноземних компаній (в розрізі дата, номер МД, відправник, одержувач, товар, його УКТЗЕД, вид та вартість, а також декларант, митний брокер (ПІБ, тел.) та інспектор (ПІБ, тел.), які проводили митне оформлення), однак листом від 27.01.2021 № 08-27/27-01/8.7/1395 повідомлено про відмову у наданні вказаної інформації та документів. Причиною відмови зазначено необхідність одержання доступу до документів лише шляхом застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України, тобто, на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.
З урахуванням вищевикладеного, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.
У інший спосіб, окрім вилучення копій вказаних документів та подальшого використання їх у ході проведення досудового розслідування, зокрема встановлення учасників проведення операцій, для проведення судових експертиз тощо, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства немає можливості.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню - старшим слідчим з ОВС 4-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , ОСОБА_18 на проведення тимчасового доступу до документів з відомостями (інформація у електронному та паперовому вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів щодо:
проведеного митницями Держмитслужби митного оформлення експортних операцій за період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді, в яких одержувачами та/або кінцевими одержувачами являються наступні компанії: ІНФОРМАЦІЯ_153 ; ІНФОРМАЦІЯ_154 ; ІНФОРМАЦІЯ_155 ; ІНФОРМАЦІЯ_156 ; ІНФОРМАЦІЯ_157 ; ІНФОРМАЦІЯ_158 ; ІНФОРМАЦІЯ_159 ; ІНФОРМАЦІЯ_160 ; ІНФОРМАЦІЯ_161 ; ІНФОРМАЦІЯ_162 ; ІНФОРМАЦІЯ_163 , ІНФОРМАЦІЯ_164 ; ІНФОРМАЦІЯ_165 ; ІНФОРМАЦІЯ_166 ; ІНФОРМАЦІЯ_167 ; ІНФОРМАЦІЯ_168 ; ІНФОРМАЦІЯ_169 ; ІНФОРМАЦІЯ_170 , ІНФОРМАЦІЯ_171 ; ІНФОРМАЦІЯ_172 ; ІНФОРМАЦІЯ_173 ; ІНФОРМАЦІЯ_174 ; ІНФОРМАЦІЯ_175 ; ІНФОРМАЦІЯ_176 ; ІНФОРМАЦІЯ_177 ; ІНФОРМАЦІЯ_178 ; ІНФОРМАЦІЯ_179 ; ІНФОРМАЦІЯ_180 ; ІНФОРМАЦІЯ_181 ; ІНФОРМАЦІЯ_182 ; ІНФОРМАЦІЯ_183 ; ІНФОРМАЦІЯ_184 ; ІНФОРМАЦІЯ_185 ; ІНФОРМАЦІЯ_186 ; ІНФОРМАЦІЯ_187 ; ІНФОРМАЦІЯ_188 ; ІНФОРМАЦІЯ_189 ; ІНФОРМАЦІЯ_190 ; Scolette Business PC; ІНФОРМАЦІЯ_192 ; Jardin Trading Ltd; ІНФОРМАЦІЯ_193 ; ІНФОРМАЦІЯ_194 ; ІНФОРМАЦІЯ_195 ; ІНФОРМАЦІЯ_196 ; D&D Agro Trading LLP; ІНФОРМАЦІЯ_197 ; ІНФОРМАЦІЯ_198 ; Balmont Trading Fze; Linkor Trade Fze; Almahsoul DMCC; ІНФОРМАЦІЯ_201 ; TGF Trading FZE; Rostok Limited; Lana Limited; Agrolife Trading F.Z.E.; Gravicap X Fze; ІНФОРМАЦІЯ_202 ; West Stream Management Incorporated; ІНФОРМАЦІЯ_204 ; ІНФОРМАЦІЯ_205 ; ІНФОРМАЦІЯ_206 ; ІНФОРМАЦІЯ_207 ; ІНФОРМАЦІЯ_208 , eood; ІНФОРМАЦІЯ_209 ; Midzhur Trade, Ltd; ІНФОРМАЦІЯ_210 ; Grain Agro LLC; Trading House Vista, LLC; Dandi Auto 12 Kft; RSTK Trade Kft; RKS Foodtech Kft; Tradeza Kft; Escarabajo Kft; ІНФОРМАЦІЯ_214 ; ІНФОРМАЦІЯ_215 ; G Global Resources AG; Qortia AG; Alphagrain AG; ІНФОРМАЦІЯ_219 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Cofco Corporation, ІНФОРМАЦІЯ_5 , Bunge Ltd., ІНФОРМАЦІЯ_7 (в розрізі дата, номер митної декларації, відправник, одержувач, товар, його УКТЗЕД, вид та вартість а також декларант, митний брокер (П.І.Б., тел.) та інспектор (П.І.Б., тел.), які проводили митне оформлення), а також: митних декларацій; документів, передбачених ч. 1 ст. 335 МК України відповідно до способу перевезення, в тому числі транспортних (перевізних) документів на товар, які містять, зокрема відомості про загальну кількість товарів, кількість вантажних місць, найменування товарів, вид упаковки, документи на транспортний засіб (або генеральну декларацію), декларацію про вантаж; комерційні документи (за наявності) на товари, що перевозяться, із відомостями, зокрема про найменування країни відправлення та країни призначення товарів, найменування та адреси відправника (або продавця) та отримувача товарів; документів, передбачених ч. 3 ст. 335 МК України, зокрема: документів, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію; зовнішньоекономічних договорів (контрактів) або інших документів, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами; транспортних (перевізних) документів; комерційних документів, наявних у особи, яка подає декларацію; документів, що підтверджують дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; документів, що підтверджують країну походження товару; документів, що підтверджують заявлену митну вартість товарів та обраний метод її визначення;
проведеного митницями Держмитслужби митного оформлення експортних операцій за період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді, в яких відправниками являються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_47 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_53 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_58 ), ІНФОРМАЦІЯ_221 » (код НОМЕР_59 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_68 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 », код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 », код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код НОМЕР_97 ), ІНФОРМАЦІЯ_222 » (код НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код НОМЕР_101 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код НОМЕР_112 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_113 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_223 » (код НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код НОМЕР_129 ), КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код НОМЕР_131 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код НОМЕР_136 ), СФГ « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код НОМЕР_138 ), ФГ « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код НОМЕР_140 ), СФГ « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код НОМЕР_142 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код НОМЕР_143 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код НОМЕР_144 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код НОМЕР_145 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код НОМЕР_146 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код НОМЕР_148 ), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_149 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код НОМЕР_150 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_150 », код НОМЕР_151 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код НОМЕР_152 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код НОМЕР_153 ) (в розрізі дата, номер митної декларації, відправник, одержувач, товар, його УКТЗЕД, вид та вартість а також декларант, митний брокер (П.І.Б., тел.) та інспектор (П.І.Б., тел.), які проводили митне оформлення), а також: митних декларацій; документів, передбачених ч. 1 ст. 335 МК України відповідно до способу перевезення, в тому числі транспортних (перевізних) документів на товар, які містять, зокрема відомості про загальну кількість товарів, кількість вантажних місць, найменування товарів, вид упаковки, документи на транспортний засіб (або генеральну декларацію), декларацію про вантаж; комерційні документи (за наявності) на товари, що перевозяться, із відомостями, зокрема про найменування країни відправлення та країни призначення товарів, найменування та адреси відправника (або продавця) та отримувача товарів; документів, передбачених ч. 3 ст. 335 МК України, зокрема: документів, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію; зовнішньоекономічних договорів (контрактів) або інших документів, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами; транспортних (перевізних) документів; комерційних документів, наявних у особи, яка подає декларацію; документів, що підтверджують дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; документів, що підтверджують країну походження товару; документів, що підтверджують заявлену митну вартість товарів та обраний метод її визначення/
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 02.04.2021.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя