Провадження №1-кс/523/3043/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000688 від 17 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000688 від 17 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладена дистриб`юторська Угода №143 від 15.05.2018 року про співпрацю щодо реалізації продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (морозиво та ЗПФ). Згідно умов зазначеної угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується виступати дистриб`ютором та реалізовувати продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в безоплатне користування холодильне обладнання, яке по закінченні дії даної угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане повернути власнику (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Повідомлення про завершення співпраці було направлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.02.2020 р. (вих. № 256). Згідно підписаного Акту звірки станом на 30.06.2019 р. за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахувалось 3327 одиниць холодильного обладнання (ХО). Після розірвання Угоди 12.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29 одиниць холодильного обладнання. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовилось передавати майно, яке фактично належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » примусово було повернуто у володіння 1093 одиниці холодильного обладнання.
На сьогоднішній день залишок холодильного обладнання (холодильні вітрини) складає 2263 одиниці.
В ході досудового розслідування представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано до органу досудового розслідування документальне підтвердження наявності у власності зазначеної кількості одиниць холодильного обладнання (холодильні вітрини) із урахуванням їх індивідуальних ознак (індивідуальних номерів), та документальне підтвердження факту передачі в безоплатне користування представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного обладнання.
Однак на даний час представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2263 одиниці холодильного обладнання не передані законному власнику, що вказує на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою.
В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення, причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписана Дистриб`юторська Угода №143 від 15.05.2018 року про співпрацю щодо реалізації продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (морозиво та ЗПФ). Для цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було передано в безоплатне користування холодильне обладнання, яке по закінченні дії даної Угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний повернути власнику (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Повідомлення про завершення співпраці було направлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.02.2020 р. (вих. № 256). Згідно підписаного Акту звірки станом на 30.06.2019 р. за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахувалось 3327 одиниць холодильного обладнання. Після розірвання Угоди (рух холодильного обладнання після підписаного Акту звірки від 30.06.2019 року за період з 01.07.2019 по 12.06.2020) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29 одиниць холодильного обладнання, а було забрано 1093 одиниці холодильного обладнання.
На сьогоднішній день залишок холодильного обладнання складає 2263 одиниці. Повертати холодильне обладнання керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_1 ; 0487-16-66, категорично відмовляється, незважаючи на неодноразові зустрічі керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші), посилаючись на незнання їх місцезнаходження.
Разом з тим, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходить інформація, що належне їм холодильне обладнання перебрендовується, заводські та інвентарні номери збиваються (перебиваються) з метою приховати їх належність до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що майно, яким незаконно заволоділи посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може приховуватись за адресою розташування складських приміщень, які перебувають у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
За даними адресами, згідно показів представника потерпілого відбувається збиття заводських та інвентарних номерів на холодильному обладнанні та його перебрендування (зміна зовнішнього вигляду).
Також згідно показів, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 та ОСОБА_8 приймаються міри по переводу активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).
11.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду міста Одеси від 21.10.2020 проведено огляд приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено 2 холодильних вітрини №№39910, 37341, та 1 холодильний ларь № 302270046.
Як зазначено представником потерпілого у кримінальному провадженні вказане холодильне обладнання фактично належить та перебуває на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою отримання даних відносно створення й державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, та забезпечення проведення подальших слідчих дій, є потреба в отриманні тимчасового доступу до речей та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), в якій знаходяться статутні та реєстраційні документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , перебувають документи, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, враховуючи, що отримання вказаних документів має істотне значення для встановлення істини.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000688 від 17 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцезнаходження юридичної особи:
АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме документів щодо всіх банківських рахунків ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 )
Строк дії ухвали складає 2 місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1