Провадження № 1-кс/643/3372/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.08.2021
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання ОСОБА_3 , представника ТОВ «ПРАЙМФОРТ», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000150 від 20.12.2019 за ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000150 від 20.12.2019 за ч. 1 ст. 203-2 КК України в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000150 від 20.12.2019 за ч.1 ст.203-2 КК України. 21.12.2019 слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області було проведено обшук нежитлового приміщення, орендованого ТОВ «ПРАЙМФОРТ», за адресою: м. Харків, пр.-т Ювілейний, 1а, в якому здійснювалась підприємницька діяльність з розповсюдження державних лотерей. В ході обшуку вилучено майно, яке належить ТОВ «ПРАЙМФОРТ», а саме: системний блок ТМ «Gamemax» №554; Монітор ТМ «LG» № 716; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ЇМ «hacker»; Системний блок ТМ «Lux» № 402; Монітор ТМ «LG» №570; Комп`ютерна миша ТМ «Fc» model М0-028; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Системний блок ТМ «Lux» № 589; Монітор ТМ «LG» № 587; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «VT Computers»; Системний блок ТМ «Lux» № 549; Монітор ТМ «LG» №179; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Системний блок ТМ «Logic power» № 518; Монітор ТМ «LG» №041; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Системний блок ТМ «Lux» № 265; Комп`ютерна миша ТМ «Maxter»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Монітор ТМ «LG» №952; Системний блок ТМ «Пр» № 429; Монітор ТМ «LG» №056; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Системний блок ТМ «Logic power» № 372; Монітор ТМ «LG» №341; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Системний блок ТМ «Нр» № 812; Монітор ТМ «LG» №563; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Системний блок ТМ «Нр» № 184; Монітор ТМ «LG» №280; Комп`ютерна миша ТМ «Maxter»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Системний блок ТМ «Lux» № 389; Монітор ТМ «LG» №464; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Labtec»; Системний блок ТМ «Lux» № 488; Монітор ТМ «LG» №433; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Системний блок ТМ «Lux» №412; Монітор ТМ «LG» №399; Комп`ютерна миша ТМ «Gembird»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «VT Computers»; Системний блок ТМ «Lux» № 450; Монітор ТМ «L.G» №538; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Системний блок ТМ «Logic power» № 440; Монітор ТМ «LG» №327; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Системний блок ТМ «l ogic power» № 464; Монітор ТМ «LG» №549; Комп`ютерна миша ТМ «Fc» model М0-028; Комп`ютерна клавіатура ТМ «VT Computers»; Системний блок ТМ «Gamemax» №653; Монітор ТМ «LG» №191; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «VT Computers»; Системний блок ТМ Документ сформований в системі «Електронний суд» 26.07.2021 3 «Gamemax» № 636; Монітор ТМ «LG» №419; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «VT Computers»; Системний блок ТМ «Gamemax» № 646; Монітор I'M «LG» №556; Комп`ютерна миша ТМ «Регіхх»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Системний блок ТМ «Gamemax» № 391; Монітор ТМ «LG» №273; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Телевізор ТМ «Bravis» № 396; Телевізор ТМ «Bravis» № 327; Телевізор ТМ «Philips» № 297; Телевізор ТМ «Bravis» № 419; Телевізор ТМ «LG» № 030; Телевізор ТМ «LG» №831; Телевізор ТМ «LG» № 005; Телевізор ТМ «Bravis» № 746; Телевізор ТМ «LG» № 334; Телевізор ТМ «THOMSON» № 266; Телевізор ТМ «Bravis» № 439; Телевізор ТМ «Bravis» № 310; Телевізор ТМ «Bravis» № 343; Телевізор ТМ «Bravis» № 174; Телевізор ТМ «Bravis» № 463; Телевізор ТМ «THOMSON» № 344; Телевізор ТМ «Bravis» № 062; Телевізор ТМ «Bravis» № 667; Телевізор ТМ «Bravis» № 276; Телевізор Т`М «Bravis» №191; Телевізор ТМ «Bravis» № 426; Телевізор ТМ «LG» № 763; Копії документації «Фаворит спорт» на 32 арк.; Монітор ТМ «Асег» №693; Монітор ТМ «LG» №457; Апарат для перерахунку грошей ТМ «DoCash3040uv» №094: Папка з документацією; Системний блок ТМ «Delux» № 178; Монітор ТМ «Philips» №686; Монітор ТМ «LG» №402; Пристрій для друку чеків ТМ «CITIZEN» model TZ30-M01 №723; Пристрій для друку чеків ТМ «CITIZEN» model TZ30-M01 №514; Пристрій для друку квитків № SA01-48-0000; Пристрій для друку квитків №02; Папка з документацією; Робоча інструкція розповсюджувача державної лотереї; Зошит з чорновими записами; Папка з документацією; Папка з документацією; Монітор ТМ «LG» №440; Телевізор ТМ «THOMSON» № 259; Телевізор ТМ «LG» №165; Системний блок ТМ «Logic power» № 642 з флеш носієм; Системний блок ТМ «F2C-00400» № 642. Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 24.01.2020 накладений арешт на вилучене майно.

Власник вилученого майна наполягає на необґрунтованості арешту майна, посилаючись на те, що господарська діяльність Товариства здійснювалась на законних підставах, а з грудня 2019 року дана діяльність фактично була припинена через прийняття Кабінетом міністрів України постанови від 20.12.2019 «Про протидію гральному бізнесу»; вилучене та арештоване майна не відноситься до гральних автоматів, не використовувалось та не могло використовуватись для азартних ігор; рішення про арешт майна прийнято без участі його власника майна; докази відповідності майно речовим доказам відсутні; обшук проведено у юридичної особи, яка не має відношення до грального бізнесу та з грубим порушенням діючого законодавства; враховуючи, що з моменту вилучення майна пройшло майже 2 роки, при цьому слідчі дії у кримінальному провадженні не проводяться, заявник просить скасувати арешт майна та повернути вилучене майно власнику.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішено питання про накладення арешту, подав до суду заяву, у якій прохає розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, при цьому останній проти задоволення клопотання заперечує.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя дійшов наступного: підстави для задоволення клопотання про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку приміщень Товариства, були наявні. Арешт майна, застосований ухвалою слідчого судді від 30.01.2020, є цілком обґрунтований.

Слідчим суддею також було встановлено, що між органом досудового розслідування та експертною установою триває листування з приводу погодження строків проведення експертизи, визначення місця її проведення, надання додаткових матеріалів для дослідження тощо.

Разом з тим, слідчий суддя, з огляду на час, протягом якого триває досудове розслідування, а саме з грудня 2019 року, жодних дій на активізацію досудового розслідування тих епізодів злочинної діяльності, які виявлені на його початку, не здійснено, відомості про те, чи фактично здійснюється експертне дослідження вилученої техніки та на якій стадії воно знаходиться відсутні. Вказані обставини, беззаперечно, не сприяють виконанню завдань кримінального провадження, швидкому, повному і неупередженому розслідуванню, яке не можна назвати ефективним. Обмеження прав власника майна в даному випадку, можливості реалізації таких прав у невизначений термін не є обґрунтованим.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Не дивлячись на те, що на момент постановлення ухвали про накладення арешту, враховуючи початкову стадію розслідування, його можна було вважати цілком обґрунтованим, перелічені вище обставини свідчать, що потреба в подальшому застосуванні арешту майна відпала через висновок про його необґрунтованість на теперішній час, отже арешт має бути скасований.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 309, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 , представника ТОВ «ПРАЙМФОРТ», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000150 від 20.12.2019 за ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 24.01.2020 на системний блок ТМ «Gamemax» №554; Монітор ТМ «LG» № 716; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ЇМ «hacker»; Системний блок ТМ «Lux» № 402; Монітор ТМ «LG» №570; Комп`ютерна миша ТМ «Fc» model М0-028; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Системний блок ТМ «Lux» № 589; Монітор ТМ «LG» № 587; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «VT Computers»; Системний блок ТМ «Lux» № 549; Монітор ТМ «LG» №179; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Системний блок ТМ «Logic power» № 518; Монітор ТМ «LG» №041; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Системний блок ТМ «Lux» № 265; Комп`ютерна миша ТМ «Maxter»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Монітор ТМ «LG» №952; Системний блок ТМ «Пр» № 429; Монітор ТМ «LG» №056; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Системний блок ТМ «Logic power» № 372; Монітор ТМ «LG» №341; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Системний блок ТМ «Нр» № 812; Монітор ТМ «LG» №563; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Системний блок ТМ «Нр» № 184; Монітор ТМ «LG» №280; Комп`ютерна миша ТМ «Maxter»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Системний блок ТМ «Lux» № 389; Монітор ТМ «LG» №464; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Labtec»; Системний блок ТМ «Lux» № 488; Монітор ТМ «LG» №433; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Системний блок ТМ «Lux» №412; Монітор ТМ «LG» №399; Комп`ютерна миша ТМ «Gembird»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «VT Computers»; Системний блок ТМ «Lux» № 450; Монітор ТМ «L.G» №538; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Системний блок ТМ «Logic power» № 440; Монітор ТМ «LG» №327; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Системний блок ТМ «l ogic power» № 464; Монітор ТМ «LG» №549; Комп`ютерна миша ТМ «Fc» model М0-028; Комп`ютерна клавіатура ТМ «VT Computers»; Системний блок ТМ «Gamemax» №653; Монітор ТМ «LG» №191; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «VT Computers»; Системний блок ТМ Документ сформований в системі «Електронний суд» 26.07.2021 3 «Gamemax» № 636; Монітор ТМ «LG» №419; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «VT Computers»; Системний блок ТМ «Gamemax» № 646; Монітор I'M «LG» №556; Комп`ютерна миша ТМ «Регіхх»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Системний блок ТМ «Gamemax» № 391; Монітор ТМ «LG» №273; Комп`ютерна миша ТМ «Optical Mause»; Комп`ютерна клавіатура ТМ «Gembird»; Телевізор ТМ «Bravis» № 396; Телевізор ТМ «Bravis» № 327; Телевізор ТМ «Philips» № 297; Телевізор ТМ «Bravis» № 419; Телевізор ТМ «LG» № 030; Телевізор ТМ «LG» №831; Телевізор ТМ «LG» № 005; Телевізор ТМ «Bravis» № 746; Телевізор ТМ «LG» № 334; Телевізор ТМ «THOMSON» № 266; Телевізор ТМ «Bravis» № 439; Телевізор ТМ «Bravis» № 310; Телевізор ТМ «Bravis» № 343; Телевізор ТМ «Bravis» № 174; Телевізор ТМ «Bravis» № 463; Телевізор ТМ «THOMSON» № 344; Телевізор ТМ «Bravis» № 062; Телевізор ТМ «Bravis» № 667; Телевізор ТМ «Bravis» № 276; Телевізор Т`М «Bravis» №191; Телевізор ТМ «Bravis» № 426; Телевізор ТМ «LG» № 763; Копії документації «Фаворит спорт» на 32 арк.; Монітор ТМ «Асег» №693; Монітор ТМ «LG» №457; Апарат для перерахунку грошей ТМ «DoCash3040uv» №094: Папка з документацією; Системний блок ТМ «Delux» № 178; Монітор ТМ «Philips» №686; Монітор ТМ «LG» №402; Пристрій для друку чеків ТМ «CITIZEN» model TZ30-M01 №723; Пристрій для друку чеків ТМ «CITIZEN» model TZ30-M01 №514; Пристрій для друку квитків № SA01-48-0000; Пристрій для друку квитків №02; Папка з документацією; Робоча інструкція розповсюджувача державної лотереї; Зошит з чорновими записами; Папка з документацією; Папка з документацією; Монітор ТМ «LG» №440; Телевізор ТМ «THOMSON» № 259; Телевізор ТМ «LG» №165; Системний блок ТМ «Logic power» № 642 з флеш носієм; Системний блок ТМ «F2C-00400» № 642.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1