Справа № 752/8927/21
Провадження № 1-кс/752/3051/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

15 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження № 0000348 від 19.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів а саме документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини із ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) за проведеною тендерною закупівлею: ІНФОРМАЦІЯ_2 «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_2 », (договір №225 від 20.05.2020).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , перебувають матеріали кримінального провадження № 0000348 від 19.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою із службовими особами ряду суб`єктів господарювання, зокрема ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) за сприяння та прикриття службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, у власних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправну схему з отримання неправомірної вигоди під час проведення тендерних процедур на проведення капітальних та поточних ремонтів за бюджетні кошти, шляхом проведення таких робіт не у повному обсязі, з подальшою легалізацією отриманих внаслідок протиправних дій грошових коштів через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності.
Так, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_6 , за проведеною тендерною закупівлею: ІНФОРМАЦІЯ_2 «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_2 », 20 травня 2020 укладено договір № 225 з ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 , директор ОСОБА_7 ) вартістю 621 017,15 грн., грошові кошти перераховано в повному обсязі.
Під час виїзду за вказаною адресою встановлено, що фактичне виконання робіт не відповідає дефектним актам та об`ємам робіт зазначеним в технічний документації до укладеного договору.
У відповідності до системи прозоро УКБ Дарницького району уклало 12 договорів на виконання робіт на суму понад 5 млн. грн.
Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі начальника ОСОБА_8 , за проведеною тендерною закупівлею: ІНФОРМАЦІЯ_8 «Капітальний ремонт з благоустрою території закладу дошкільної освіти № 634 на АДРЕСА_4 (ДСТУ Б.Д. 1.1 .- 1:2013) (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи», 09.04.2020 укладено договір № 374 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 , директор ОСОБА_9 ) вартістю 1 295 587,00 грн, грошові кошти перераховано в повному обсязі.
Під час виїзду за вказаною адресою встановлено, що фактичне виконання робіт не відповідає дефектним актам та об`ємам робіт зазначеним в технічний документації до укладеного договору.
У відповідності до системи прозоро, управління освіти Дарницького району уклало 18 договорів на виконання робіт на суму понад 31,5 млн.грн., УКБ Дарницького району уклало 5 договорів на суму 3,8 млн.грн.
В подальшому, службові особи ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спільно з невстановленими на даний час службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою здійснюють мінімізації доходів отриманих від участі в публічних закупівлях через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності.
Тому, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, в тому числі під час допитів свідків, а також проведення судових експертиз на предмет підтвердження збитків, заподіяних державі, виникла необхідність у отриманні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини із ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) за проведеною тендерною закупівлею: ІНФОРМАЦІЯ_2 «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_2 », (договір №225 від 20.05.2020).
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінального провадження, а також за дорученням слідчого, прокурора, оперативним працівникам, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів а саме документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини із ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) за проведеною тендерною закупівлею: ІНФОРМАЦІЯ_2 «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_2 », (договір №225 від 20.05.2020), зокрема: документи податкової та бухгалтерської звітності, первинні документи, які містять відомості про фінансово-господарські операції та підтверджують здійснення таких господарських операцій, банківські виписки по рахунках, договори купівлі продажу, надання послуг, підряду, субпідряду, будівельних робіт, тощо, додатки до них, додаткові договори, угоди, додаткові угоди, додатки до них, специфікації, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, платіжні доручення, акти форми КБ-2, КБ-2в, КБ3, календарні графіки виконання робіт, акти огляду прихованих робіт на об`єктах, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єктів, локальні, об`єктні кошториси та відомості ресурсів до локальних та об`єктних кошторисів, кошторисні розрахунки, договірні ціни, дефектні акти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по виконанню договорів щодо здійснення технічного та авторського наглядів за роботами, акти прийняття послуг технічного та авторського наглядів за договорами, декларації про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність об`єкта до експлуатації, платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів через органи ІНФОРМАЦІЯ_9 за здійснення будівельних робіт та надання послуг авторського і технічного нагляду за ними, експертних висновків по об`єктах, рахунки-фактури; товарні накладні; податкові накладні; видаткові накладні; акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг); товарно-транспортні накладні; довіреності на відвантаження та отримання товарів; книги (реєстри) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг); книги (реєстри) реєстрації доручень; книги (реєстри) складського обліку; векселі та документи щодо їх руху; акти звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; акти звірок взаєморозрахунків; листування, щодо виконання умов договорів, документи щодо проведення тендерної процедури за вказаним об`єктом у повному обсязі, тощо.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1