Справа № 163/11/21
Провадження № 1-кс/163/11/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2021 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю :

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000330 від 11.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України,

в с т а н о в и в :
У клопотанні ОСОБА_4 просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шацького районного суду Волинської області від 16.07.2020 року на належне йому каміння бурштину вагою 2,014 кг.

Клопотання обґрунтовано тим, що потреба в арешті майна відпала. Вважає, що арештоване майно не відповідає критеріям ст.98 КПК України, оскільки набуто законним шляхом та не є отриманим в наслідок кримінального правопорушення, на підтвердження чого надав слідчому у кримінальному провадженні документи, які підтверджують законність вилученого каміння бурштину, а саме: договір купівлі-продажу №09/07-2020, рахунок оплату №0021, видаткову накладну №21. Оскільки ним подано документи, що підтверджують законність придбання вилученого каміння бурштину, то воно не є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240-1 КК України, відповідно і речовим доказом.

Власника майна ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 в судове засідання не з`явились, хоча належним чином повідомлялись про час та місце його проведення. Разом з цим від ОСОБА_4 на електронну адресу суду надійшло клопотання про розгляд справи без його участі.

Слідчий в судовому засіданні заперечив проти зняття арешту з майна.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

З вивчених матеріалів кримінального провадження № 50000330 вбачається, що відомості в ЄРДР за ознаками ч.1 ст.240-1 КК України внесені 11.07.2020 року.

Арештоване майно, було вилучене під час проведення огляду місця події в службовому кабінеті 2-4 адміністративної будівлі на МАПП "Ягодин", що стверджено відповідним протоколом від 11.07.2020 року і визнано речовими доказами в цьому провадженні, що підтверджується постановою слідчого від 11.07.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Шацького районного суду від 16.07.2020 року накладено арешт на вилучене каміння коричнево-жовтого кольору, яке схоже на бурштин, вагою2,014 кг із забороною власнику (володільцю) володіти, користуватись та розпоряджатися вказаним майном.

В ході досудового розслідування органом досудового розслідування було призначено судову гемологічну експертизу, яка була проведена експертом 11.09.2020 року.

10.08.2020 до матеріалів кримінального провадження долучено подані ОСОБА_4 документи, а саме: договір купівлі-продажу №09/07-2020, рахунок на оплату №0021, видаткову накладну №21.

На підставі поданих документів, слідчим було зроблено запит директору ТОВ «Київ-Комі» з метою перевірки достовірності вказаних в вищезазначених документах даних, однак відповіді станом на 23.02.2021 не отримано.

Крім цього слідчим зроблено запит в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДПС у м. Києві з приводу діяльності ТОВ «Київ-Комі».

02.10.2020 року слідчим скеровано в Шевченківське УП ГУНП України в м.Києві постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, зокрема встановлення інформації про діяльність ТОВ «Київ-Комі».

На виконання вищезазначеної постанови було здійснено виїзд за адресою, вказаною в договорі купівлі-продажу №09/07-2020 та встановлено наступне.

Згідно договору купівлі продажу №09/07-2020, за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться ТОВ «Київ-Комі», директором якого є ОСОБА_6 .

Однак під час перебування за вищевказаною адресою оперативними працівниками поліції, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , проживає громадянин ОСОБА_7 , який у своїх письмових поясненнях вказав, що є власником квартири за даною адресою та йому ніколи не було відоме ТОВ «Київ-Комі» та жодна підприємницька діяльність за його адресою не здійснювалася.

У зв`язку із чим, слідчим 13.01.2020 надано доручення оперативному підрозділу ГУ БКОЗ СБ України на проведення слідчих (розшукових) дій з приводу встановлення точного місцязнаходження ТОВ «Київ-Комі», з метою подальшого допиту директора та інших працівників товариства про обставини купівлі-продажу бурштину ОСОБА_4 , однак станом на момент розгляду клопотання в суді дане доручення не виконано.

Також згідно відповіді Волинської митниці Держмитслужби, ОСОБА_4 бурштин не декларував, що підтверджується і копією його митної декларації.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У клопотанні ОСОБА_4 вказує на відсутності потреби в арешті, так як ним подано документи, що підтверджують законність придбання вилученого каміння бурштину, та воно не є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240-1 КК України, відповідно і речовим доказом.

Досудове розслідування в цьому провадженні триває. Як зазначив слідчий в судовому засіданні, для перевірки достовірності наданих Гаєвським документів було здійснено ряд процесуальних дій для встановлення місцезнаходження ТОВ «Київ-Комі», 13.01.2020 надано доручення оперативному підрозділу ГУ БКОЗ СБ України на проведення слідчих (розшукових) дій з приводу встановлення точного місцязнаходження ТОВ «Київ-Комі», з метою подальшого допиту директора та інших працівників товариства про обставини купівлі-продажу бурштину ОСОБА_4 , однак станом на момент розгляду клопотання в суді дане доручення не виконано, а отримання результатів виконання доручення матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження.

У зв`язку із вищенаведеним, для усунення суперечностей та сумнівів щодо достовірності поданих ОСОБА_4 документів, необхідність отримання результатів доручення, наданого оперативному підрозділу ГУ БКОЗ СБ України, є обґрунтованою.

Досудове розслідування в даному провадженні продовжується; арештоване майно є предметом та доказом у даному провадженні; слідчі дії в обсязі, необхідному для встановлення обставин кримінального правопорушення по справі тривають.

Отже, власником майна не доведено, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба. Таким чином, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.170, 174, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :
В задоволенні клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000330 від 11.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений о 08:10 годині 23.02.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1