Провадження № 1-кс/161/5298/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

15 липня 2021 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання прокурору у кримінальному провадженні, слідчому Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 , а саме, до копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки, які обслуговуються з використанням платіжної карти видана в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, які обслуговуються з використанням платіжної карти видана в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по 11 червня 2021 року, адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по 11 червня 2021 року, фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по 11 червня 2021 року.
Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових за № 0000671 від 13 березня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, з метою встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також здобуття доказів, які самі по собі та в сукупності допоможуть повною мірою провести досудове розслідування, а також підтвердити чи спростувати причетність гр. ОСОБА_9 до вчинення вказаних злочинів, у зв`язку із чим слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.
В судове засідання прокурор, слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, прокурору у кримінальному провадженні, слідчому Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) прокурору у кримінальному провадженні, слідчому Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 , а саме, до копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки, які обслуговуються з використанням платіжної карти видана в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, які обслуговуються з використанням платіжної карти видана в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по 11 червня 2021 року, адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по 11 червня 2021 року, фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по 11 червня 2021 року.
Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 15 вересня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1