Справа № 296/3438/21
УХВАЛА
Іменем України

12 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданий за матеріалами кримінального провадження №0000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000298 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно попередньої перевірки встановлено, що в період 2018-2020 років службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Так, Управлінням СБ України в Житомирській області ініційовано проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 співробітниками ГУ ДФП в Житомирській області щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або розповсюдження зброї масового знищення, та інших правопорушень за період 01.01.2018 року по 31.12.2019 року.

Встановлено, що протягом 2018-2020 років філія вказаного державного підприємства здійснювала фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) щодо придбання соди кальцинованої марки Б, на загальну суму 21465,7 тис.грн. Придбання товару (соди кальцинованої) здійснювалось через ряд суб`єктів господарювання за цінами, що перевищують середню вартість ввезення на митну територію України. Відповідно до результатів дослідження, зазначений приватний суб`єкт господарювання здійснив постачання соди кальцинованої на адресу філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 із завищенням вартості на загальну суму 2194,8 тис.грн.

Крім того, встановлено, що протягом 2018-2020 років філія вказаного державного підприємства здійснювала оренду спеціалізованої техніки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 22625 тис.грн. В той же час, аналіз вартості орендованої спеціальної техніки, свідчить що у разі її придбання (лізингу) філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ ОГХК отримала б у постійне користування власну техніку на купівлю якої витратила б загальну суму близько 11200 тис.грн., тобто за вказаний період необґрунтовано понесені витрати державного підприємства склали 11425 тис.грн.

Також, виявлені факти, що можуть свідчити про виведення коштів до «тіньового» сектору економіки шляхом нарахування та виплати посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді дивідендів на загальну суму понад 4702 тис.грн. в період реалізації філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » соди кальцинованої та надання в оренду техніки із завищенням їх вартості.

Разом з тим, в ході проведення дослідження встановлені факти закупівлі філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 насосів Warman у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із завищенням вартості на загальну суму 2300,2 тис.грн.

Крім того, в ході дослідження фінансово-господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлений факт господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) щодо закупівлі труб на загальну суму 16 059 тис. грн. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало придбання вказаних товарно-матеріальних цінностей у суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. Вищевикладене може свідчити про здійснення безтоварних операцій, з метою заволодіння коштами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ ОГХК та незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для державної компанії.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ п/р, а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також просив вказане клопотання розглянути у найкоротший строк за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище предмети та документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначених речей можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з їх вилученням, будуть створені можливості для їх втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Слідчий суддя дослідив клопотання і додані до нього матеріали та приходить до висновку, що оскільки запитувані документи можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також містять банківську таємницю та отримати їх іншим чином неможливо, клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у провадженні, а також за їх дорученням працівникам УСБУ в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ документи, щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , починаючи з 01.01.2018 по дату проведення виїмки, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- копій договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

- копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

-

копій банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримували готівку з власного рахунку.

При наявності можливості підготовлені паперові та (або) електронні носії інформації з рухом коштів по рахунках скерувати до Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що за адресою: АДРЕСА_3 для проведення тимчасового доступу зазначеними в ухвалі особами.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1