Справа №766/5716/21
н/п 1-кс/766/3445/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2021 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо його ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ЄДПОУ НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

-виписки банку з рахунку НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_3 за періоди з 15.06. 2020 по 31.12.2020.

Розгляд клопотання просить провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_3 у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів.

Обґрунтуванні клопотання:

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000024 від 11.12.2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ЄДПОУ НОМЕР_2 ) здійснили продаж товару а саме сої та рису за заниженими цінами чим завдали збитків інституту.

Процесуальним керівником у вказаному кримінальному проваджені надано доручення до УСР в Херсонській області щодо збирання інформації з приводу продажі ІНФОРМАЦІЯ_4 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до договорів які були заключенні між ІНФОРМАЦІЯ_4 та суб`єктами господарювання щодо продажу рису та сої банківські реквізити ІНФОРМАЦІЯ_4 є р/р НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_1 іпн НОМЕР_5 .

З урахуванням викладеного, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та становлять банківську таємницю, а саме: виписки банку з рахунку НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за періоди з 15.06. 2020 року по 31.12.2020 року.

У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт обсягів отриманих ІНФОРМАЦІЯ_4 коштів по вищевказаним договорам. Зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово - економічної експертизи, в ході якої буде встановлений розмір заподіяних збитків.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось

Мотивація суду:.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000024 від 11.12.2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ЄДПОУ НОМЕР_2 ) здійснили продаж товару, а саме: сої та рису, за заниженими цінами, чим завдали збитків інституту.

Відповідно до договорів які були заключенні між ІНФОРМАЦІЯ_4 та суб`єктами господарювання щодо продажу рису та сої банківські реквізити ІНФОРМАЦІЯ_4 є р/р НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_1 іпн НОМЕР_5 .

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданими матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: виписки банку з рахунку НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за періоди з 15.06. 2020 року по 31.12.2020 року.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області
ОСОБА_3 , та (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копії документів (здійснити їх виїмку), щодо ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ЄДПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-виписки банку з рахунку НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_3 за періоди з 15.06. 2020 року по 31.12.2020 року.

Встановити строк дії ухвали до 09.05.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1