Провадження № 1-кс/761/8992/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступну до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

встановив:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вилучення історій банківських рахунків за період від 1 січня 2012 року до 30 червня 2014 року такого суб`єкта господарювання як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ) номер банківського рахунку НОМЕР_2 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Офісу великих платників податків ДФС здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі № PK VI WZ Ds.40.2016, яка розслідується ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом правопорушень передбаченого ч. 3 ст. 258 КК Республіки Польща.
В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що у період від лютого 2012 року по травень 2014 року у Корчові, Гребенне, Жешуві, Ярославі, Двікозах і на території України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи у рамках створеної злочинної групи, яка мала на меті вчинення митних кримінальних правопорушень, вводили в оману уповноважені митні органи, щодо справжності вартості товару у виді імпортованого на території Республіки Польща з України яблучного концентрату, при чому вчиняючи дані діяння підтримували поточний телефонний зв`язок з іншими членами групи, зокрема, погоджуючи з ними ціни яблучного концентрату, подані у фактурах ПДВ, фінансували діяльність пов`язану з обігом яблучним концентратом, а також винагороджували членів групи, які спільно реалізовували передані для виконання завдання.

У зв`язку з вищезазначеним, посилаючись на зміст Угоди між ІНФОРМАЦІЯ_4 і ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10 листопада 1998 року на виконання статті 3 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24 травня 1993 року, а також статті 4 вищезазначеного договору, підкарпатське зовнішнє управління ІНФОРМАЦІЯ_6 , просить уповноважені органи України отримати історію банківських рахунків за період від 1 січня 2012 року до 30 червня 2014 року таких суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ) номер банківського рахунку НОМЕР_2 разом з інформацією щодо:

- даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання, які перераховували грошові кошти на дані банківські рахунки;

- даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання на користь яких з даних рахунків здійснювались перерахування;

- призначень платежів для окремих операцій на даних банківських рахунках;

- персональних даних осіб, які відкривали дані банківські рахунки та персональних даних осіб, яким було надано довіреність у сфері даних рахунків.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.

Зазначені документи, відповідно до міжнародного запиту, слугуватимуть зміцненню доказів, зібраних у кримінальній справі, стане основою встановлення провини і допоможе встановити всі обставини, що мають значення для справедливого розслідування кримінальної справи № PK VI WZ Ds.40.2016.
Керуючись Угодою між ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10 листопада 1998 року, Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24 травня 1993 року, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку суб`єкта є відомостями, що становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до них відповідно до норм чинного КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та отримання документів, які містять вищевказану інформацію, необхідно здійснити для встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів та причетних осіб та неможливість отримати зазначені вище відомості в інший спосіб

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Вказані в клопотанні слідчого обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення яких неможливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі або документи що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають повні відомостіщодо даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання, які перераховували грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_2 , дані фізичних осіб та суб`єктів господарювання на користь яких з рахунку № НОМЕР_2 здійснювались перерахування, призначень платежів для окремих операцій на даному банківському рахунку, персональних даних осіб, які відкривали даний банківський рахунок та персональні дані осіб, яким було надано довіреність у сфері даного рахунку.

Крім цього, слідчим доведено, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись положеннями Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24 травня 1993 року, ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та вилучення історій банківських рахунків за період від 1 січня 2012 року до 30 червня 2014 року такого суб`єкта господарювання як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ) номер банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання, які перераховували грошові кошти на даний банківський рахунок, даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання на користь яких з даного рахунку здійснювались перерахування, призначень платежів для окремих операцій на даному банківському рахунку, персональних даних осіб, які відкривали даний банківський рахунок та персональних даних осіб, яким було надано довіреність у сфері даного рахунку.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: