н/п 1-кс/766/7389/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому ОСОБА_9 , дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому ОСОБА_10 , дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 або іншому дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

на вилучення роздруківки руху коштів в період часу з 00:00 год., 12.07.2021 р. по 00:00 год. 13.07.2021 р. за реєстраційним номером облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платника податків № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, а також відеозаписів з камер відеоспостереження у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 яка знаходиться у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування посилався на те, що до Херсонського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_12 , котра просить вжити заходів до ОСОБА_13 , котрий 11.07.20221 близько 19.00 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 таємно, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку мобільного телефону марки "Ксіомі редмі" та грошей в сумі 2400 грн. з банківської картки.

Вказаний факт, 12.07.2021 р.,внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001179. Попередня кваліфікація даного діяння є кримінальний правопорушення (проступок), відповідальність за який, передбачено ч.1 ст.185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_12 , було встановлено, що 12.07.2021 р. після викрадення її мобільного телефону Redmi 9 C, з її банківського рахунку в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 були зняті грошові готівкові кошти, без картки, двома операціями в розмірі 152 та 52 грн.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням номера банківського рахунку, сум грошових коштів на відкритому банківському рахунку потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за реєстраційним номером облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платника податків № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год., 12.07.2021 р. по 00:00 год. 13.07.2021 р., з наданням фото-відео файлів з банкомату під час зняття грошових коштів та відеозаписів камер відеоспостереження з відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких знімались готівкові кошти в період з 00:00 год. 12.07.2021 по 00:00 год. 13.07.2021 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація яка має інтерес з боку дізнання знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що отримані дані можуть бути використанні, як докази по вказаному кримінальному провадженню.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п.2, 3 ч.3 та ч.4 ст.132КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно дост.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до Херсонського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_12 , котра просить вжити заходів до ОСОБА_13 , котрий 11.07.20221 близько 19.00 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 таємно, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку мобільного телефону марки "Ксіомі редмі" та грошей в сумі 2400 грн. з банківської картки.

Вказаний факт, 12.07.2021 р.,внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001179. Попередня кваліфікація даного діяння є кримінальний правопорушення (проступок), відповідальність за який, передбачено ч.1 ст.185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_12 , було встановлено, що 12.07.2021 р. після викрадення її мобільного телефону Redmi 9 C, з її банківського рахунку в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 були зняті грошові готівкові кошти, без картки, двома операціями в розмірі 152 та 52 грн.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням номера банківського рахунку, сум грошових коштів на відкритому банківському рахунку потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за реєстраційним номером облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платника податків № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год., 12.07.2021 р. по 00:00 год. 13.07.2021 р., з наданням фото-відео файлів з банкомату під час зняття грошових коштів та відеозаписів камер відеоспостереження з відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких знімались готівкові кошти в період з 00:00 год. 12.07.2021 по 00:00 год. 13.07.2021 року.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та мають суттєве значення для встановлення важливих особи та обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

на вилучення роздруківки руху коштів в період часу з 00:00 год., 12.07.2021 р. по 00:00 год. 13.07.2021 р. за реєстраційним номером облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платника податків № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, а також відеозаписів з камер відеоспостереження у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 яка знаходиться у головному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали до 09.10.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1