Справа № 405/1947/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до перевізних документів (накладних), відомостей вагонів і контейнерів що перевозяться маршрутом до території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , та у зворотному напрямку, договорів про надання послуг із перевезення залізничним транспортом, додатків до договорів та специфікацій, видаткових накладних, рахунків про оплату наданих послуг із перевезення, за період з 01 січня 2016 року по 01 січня 2020 року, замовником яких були Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , а також будь-які інші, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких документів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі їх подачі у паперовому вигляді.

В обґрунтування клопотання вказав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом переоформлення складських квитанцій, 21.06.2018 укладено договір купівлі-продажу №300 пшениці 2-6-го класу врожаю 2017 року у загальній кількості 5882,78 метричних тон.

21.06.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом переоформлення складських квитанцій укладено договір купівлі-продажу №299 пшениці 2-6-го класу врожаю 2017 року у загальній кількості 2338,66 метричних тон.

Згідно до договору №86 від 24.01.2017 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцем зберігання придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 . Згідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не переходить.

Починаючи з жовтня 2018 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи на меті привласнити зерно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перестали надавати послуги передбачені договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна не відпускаючи зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складає: пшениці 2-го класу 1172,087 метричних тон, пшениці 6-го класу 21,259 метричних тон, пшениці 3-го класу 24,710 метричних тон загальною вартістю 6189450,77 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього у період з 18.07.2017 по 09.10.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом переоформлення складських квитанцій, придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно пшениці 2-6-го класу та зерно кукурудзи.

Згідно до договорів №9 від 01.07.2016, №25 від 17.07.2017, №33 від 13.08.2018 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцем зберігання придбаного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 . Згідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не переходить.

Починаючи з 21.05.2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи на меті привласнити зерно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перестали надавати послуги передбачені договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна не відпускаючи зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає: пшениці 2-го класу 5557,90 метричних тон, пшениці 6-го класу 857,570 метричних тон, пшениці 3-го класу 945,03 метричних тон загальною вартістю 31560595,51 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього, згідно накладних та реєстрів накладних на прийняте зерно у період з 09.10.2018 по 13.10.2018 ФГ « ОСОБА_4 » передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (склад) прийняв на зберігання насіння соняшнику врожаю 2018 року у кількості 187,750 метричних тон. місцем зберігання зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 .

Починаючи з лютого 2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи на меті привласнити зерно ФГ « ОСОБА_4 » перестали відпускати зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна належного ФГ « ОСОБА_4 » складає: 187,750 метричних тон насіння соняшнику загальною вартістю 1700000 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аналогічним чином привласнено насіння кукурудзи у кількості 700 тон на суму 3 млн. гривень, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », привласнено насіння ячменю, пшениці та соняшнику на загальну суму 4442115,08 гривень, яке належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », привласнено насіння пшениці на загальну суму 18744181,35 гривень, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, а також встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення переліку юридичних та фізичних осіб на користь яких вчинено розтрату зерна чи грошових коштів виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до перевізних документів (накладних), відомостей вагонів і контейнерів що перевозяться маршрутом до території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , та у зворотному напрямку, договорів про надання послуг із перевезення залізничним транспортом, додатків до договорів та специфікацій, видаткових накладних, рахунків про оплату наданих послуг із перевезення, за період з 01 січня 2016 року по 01 січня 2020 року, замовником яких були Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , а також будь-які інші, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням вказаних Товариств.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце судового розгляду, причини неявки до суду не повідомив, тому слідчий суддя, відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд за даної явки.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Стаття 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні сторін кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підставами вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, можуть перебувати у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до перевізних документів (накладних), відомостей вагонів і контейнерів що перевозяться маршрутом до території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , та у зворотному напрямку, договорів про надання послуг із перевезення залізничним транспортом, додатків до договорів та специфікацій, видаткових накладних, рахунків про оплату наданих послуг із перевезення, за період з 01 січня 2016 року по 01 січня 2020 року, замовником яких були Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , а також будь-які інші, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких документів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі їх подачі у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 14.06.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_8