Справа № 591/222/21
Провадження № 1-кс/591/1718/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2021 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001666 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених копій, зокрема в електронному виді.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільця майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0001666 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за фактом зловживання своїми повноваженнями приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_5 та приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , шляхом підписання договорів та внесення змін до запису про обтяження предмету - нежитлове приміщення готель під літ. АVIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , що посприяло на зняття арешту з вказаного майна та подальшого продажу ОСОБА_7 .

Крім цього, до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали за зверненням Північно-Східного ТУ АРМА про те, що приватним нотаріусом ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та іншими особами умисно не виконується ухвала суду щодо майна, на яке накладено арешт. В Єдиному реєстрі судових рішень наявна ухвала слідчого судді Зарічного районногосуду м.Суми Шершак, який 20.09.2019 наклав арешт на вказане приміщення готелю з послідуючою його передачею ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління та з метою забезпечення його збереження.

Також, до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали правоохоронних органів за зверненням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що невстановлені особи за попередньою змовою внесли до документів на реєстрацію права власності недостовірні відомості щодо об`єктів по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 .

26.12.2019 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_7 укладено договір купівлі продажу нежитлове приміщення готель під літ. АVIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 . За домовленістю сторін, зазначений у цьому договорі Об`єкт продається за суму 19 524 089 грн., та сплачується в наступному порядку: 52 000 грн. у день укладення даного договору; 19 472 089 до 31.12.2020 року включно.

Вказані грошові кошти ПОКУПЕЦЬ ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) зобов`язується внести на рахунок продавця (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

26.12.2019 згідно акту прийому передачі нежитлове приміщення готель під літ. АVIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 передано ОСОБА_8 .

Відповідно до наявної у слідства інформації, на даний час грошові кошти від реалізації вказаного об`єкта нерухомості на рахунок (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » так і не надійшли, що може свідчити про свідоме вчинення ряду кримінальних правопорушень з метою виведення з під арешту та подальшої зміни права власності на даний об`єкт.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, та притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до: документів, що містять інформацію про дохід ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 24.06.2021; документів, що містять інформацію про місце роботи та займану посаду ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 24.06.2021; документів, що містять інформацію про банківські рахунки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 24.06.2021.

Встановлено, що вказана інформація зберігається у документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій, зокрема в електронному виді, а саме:
1.документів, що містять інформацію про дохід ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 24.06.2021;
2.документів, що містять інформацію про місце роботи та займану посаду ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 24.06.2021;
3.документів, що містять інформацію про банківські рахунки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 24.06.2021.
Встановити строк дії ухвали в 10 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1