Провадження № 1-кс/686/8637/21
УХВАЛА
Іменем УКраїни

20 серпня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000085 від 27.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч.3 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.08.2021 року старший слідчий в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000085 від 27.02.2020року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч.3 ст. 369 КК України на 12 місяців.
Слідчий мотивує клопотання, тим що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні. Зокрема, необхідно:
-встановити та допитати можливих свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення;

-отримати висновки експертиз та опрацювати отриману інформацію;

-підготувати запити та витребувати інформацію з державних та недержавних установ, зокрема митної служби, щодо порядку ведення електронних баз, порядку доступу до них, тощо.

-в разі необхідності провести негласні слідчі (розшукові) дії;

Вказані дії необхідно провести з метою отримання фактичних даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення по суті кримінального провадження та провести ряд інших слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи причетної до вчинення злочину. Відсутність вказаної інформації унеможливлює прийняття кінцевого процесуального рішення.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, проте зазначив про розгляд за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Слідчий суддя вважає за можливе прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, на підставі наданих доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до до наступних висновків.
Досудовим слідством встановлено, що Відповідно до встановлених обставин кримінального провадження посадові особи державної установи на території Хмельницької області, діючи за попередньою змовою з іншими особами, систематично вимагають неправомірну вигоду від громадян, за вирішення питань, які віднесено до його компетенції.

Крім того, особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 систематично надають неправомірну вигоду службовій особі, яка займає відповідальне.

Під час розслідування встановлено, що до вказаних злочинів може бути причетна група осіб з числа мешканців міста Хмельницького, до складу якої входять, директора та бухгалтера ТОВ «Дубово» та ТОВ «Дубово-Агро», а також митні брокери. Вказані особи активно приймають участь у протиправній діяльності, зокрема в отриманні та наданні неправомірної вигоди.

Також під час розслідування встановлено, що співучасники, здійснюють подання митних декларацій від суб`єктів ЗЕД до митного органу під час здійснення митного оформлення ТОВ «Дубово» та ТОВ «Дубово-Агро» у митному режимі «імпорт» товарів, що імпортують дані ТОВ (фрукти та овочі), здійснює підробку дозвільних документів, використовуючи при цьому підроблені печатки та штампи фірм-нерезидентів України, зокрема «Таллія Фреш», «Пріма Фрут» та інших.

Установлено також, що за вказівками директорів, митні брокери здійснюють підробку документів ТОВ «Дубово» і ТОВ «Дубово-Агро», що подаються до митного оформлення (інвойси, CMR, ВМД), з метою заниження митних платежів та ненадходження до державного бюджету коштів, які сплачуються вказаним ТОВ під час митних оформлень, а також через вказаних осіб передають неправомірну вигоду посадовим особам, за пришвидшення проведення фітосанітарної експертизи, а також надає вказівки митному брокеру передавати вказану неправомірну вигоду у формі готівкових грошових коштів посадовим особам фітосанітарної служби та спільно з іншими співучасниками, здійснює розрахунок неправомірної вигоди та її розподіл між посадовими особами контролюючих органів на митному кордоні. Потерпілі в даному кримінальному провадженні відсутні.

Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000085 від 27.02.2020 року закінчується 27.08.2021.

В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 нікому не вручалось.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 368, ч.3 ст. 369 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, передбачений ст. 219 цього Кодексу, то він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на дванадцять місяців, щодо тяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000085 від 27.02.2020 року становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування - задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000085 від 27.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч.3 ст. 369 КК України на дванадцять місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя