Справа № 182/4438/21
Провадження № 1-кс/0182/900/2021
У Х В А Л А
Іменем України

15.07.2021 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000128 від 25.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити завірені належним чином копії документів.

В обгрунтування клопотання зазначено, що що згідно матеріалів, що надійшли у повідомленні СБУ, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстроване АДРЕСА_2 ) в лютому 2020 року, склали завідомо неправдиві офіційні документи, щодо об`єму та вартості проведених робіт із поліпшення орендованого об`єкту комунального майна будівлі АДРЕСА_3 , умисно завищивши вартість та кількість використаних матеріалів для проведення ремонтних робіт, та надали до ІНФОРМАЦІЯ_3 вказані офіційні документи, з метою в подальшому приватизувати вказаний об`єкт та отримати завищену компенсацію з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 за проведені поліпшення.
З метою перевірки викладених фактів до ІНФОРМАЦІЯ_1 письмові запити не надавалися у зв`язку з положеннями ст.162 ч.4,6,8, КПК України, а саме через те, що запитувана інформація може містити конфіденційну інформацію, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Для перевірки викладених фактів будуть необхідні наступні документи та інформація:

1.Чи перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на податковому обліку;

2. На якій системі оподаткування здійснює діяльність вказане підприємство;

3. Чи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платником податку на додану вартість, з якого часу;

4. Суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

5. Суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.01.2018 року по теперішній час з розбивкою помісячно;

6. Перелік контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

7. Наявність та кількість у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період 01.01.2018 року по теперішній час з розбивкою поквартально;

8. Інформацію щодо проведених податкових перевірок (планових, позапланових, камеральних, в тому числі перевірок проведених у зв`язку з ліквідацією підприємства) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

9. Інформацію щодо зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, а саме: на підставі вказаних документів, можливо буде підтвердити складання завідомо неправдивих документів, щодо об`єму вартості та кількості використаних матеріалів для проведення ремонтних робіт.

На підставі вилучених документів, можливо буде призначити будівельно-економічну експертизу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчинені кримінального правопорушення, проведення експертизи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий і звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в яких просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Слідчим суддею встановлено, що 25.03.2021 року до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, провадження № 0000128.
Згідно із витягом до ЄРДР слідчими, які здійснює досудове розслідування є ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .
З врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчим, які здійснюють досудове розслідування, а щодо решти осіб задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000128 від 25.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити завірені належним чином копії документів:

1)витяг з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 );
2)Форми 1-ОПП та 4-ОПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 року по теперішній час;
3)свідоцтво платника єдиного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 );
4)декларацію на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) з додатками за період з 01.01.2019 року по теперішній час;
5)декларації ПДВ з додатками по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 року по теперішній час з розбивкою помісячно;
6)додатки 5 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) з розшифруванням податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.01.2019 року по теперішній час;
7)інтегральна картка платників у розрізі податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 )
8)акти усіх наявних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ),
9)відомості отримані від банків по відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ),
10)повідомлення про відкриття та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ).
В задоволенні клопотанню в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.08.2021 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1