Справа № 202/3235/21
Провадження № 1-кс/202/2936/2021
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000243 від 25.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000243 від 25.05.2021 року.
Згідно з клопотанням в провадженні СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № № 0000243 від 25.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначив, що 24.05.2021 року до ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від спеціаліста служби безпеки ТОВ «НоваПей» () ОСОБА_5 про те, що касир ПНФП: 04254 (відділення №42 «Нової Пошти») ОСОБА_6 у період часу з 14.05.2021 року по 24.05.2021 року, знаходячись на робочому місці, а саме: ПНФП: 04254 (у відділенні №42 «Нової Пошти») за адресою: м. Дніпро, вул. Байкальська, 82, заволодів ввіреними йому грошовими коштами, які перебували на балансі підприємства.
В ході досудового розслідування допитано як представника потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 24.05.2021 року приблизно о 16:30 годині від директора східного регіону філії №5 ТОВ «НоваПей» ОСОБА_7 йому стало відомо, що під час проведення ревізії каси на ПНФП: 04254 (відділення №42 «Нової Пошти»), розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Байкальська, 82, було встановлено факт привласнення ввірених грошових коштів касиром ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу приблизно з 14.05.2021 року по 24.05.2021 року, які перебували на балансі Товариства, у загальній сумі 154 990,20 гривень. По приїзду на ПНФП: 04254 (відділення №42 «Нової Пошти») в ході особистої розмови з ОСОБА_6 останній підтвердив факт привласнення грошових коштів на вищевказану суму та пояснив що використовував їх для здійснення грошових ставок на спорт в букмекерскій конторі «Parimatch» через поповнення особистої картки «Альфа Банк» за № НОМЕР_1 коштами з каси відділення.
Відповідно до акту про результати інвентаризації наявних коштів від 24.05.2021 року на ПНФП: 04254 (відділення №42 «Нової Пошти») за адресою: м. Дніпро, вул. Байкальська, буд.82, нестача складає 154 990,20 гривень.
Також, під час досудового розслідування встановлено, що наказом № 1525-к від 12.06.2020 року начальника відділу кадрового обліку ТОВ «НоваПей» (), юридична адреса: 03026, м. Київ, Столичне Шосе, 103, БЦ «Європа», ОСОБА_6 прийнято на роботу на посаду касира пункту надання фінансових послуг філії №5 ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» (з 21.01.2021 року перейменовано в ТОВ «НоваПей»).
Відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» (з 21.01.2021 перейменовано в ТОВ «НоваПей») від 15.06.2020 року ОСОБА_6 приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей.
Під час проведення досудового розслідування в період часу з 10:20 години по 10:40 годину ОСОБА_6 , знаходячись у каб.217 ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Осіння, 6, добровільно видав пластикову картку «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_8 ».
03.06.2021 року пластикову картку «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_8 » у даному кримінальному провадженні визнано речовим доказом.
Слідчий зазначив, що для проведення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення пластикової картки «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_8 », необхідно на вказане майно накласти арешт з позбавленням права на володіння, розпорядження та користування, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та підлягає збереженню.
У зв`язку з викладеним, слідчий просив накласти арешт на пластикову картку «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_8 » з обов`язковим позбавленням прав на володіння, розпорядження та користування.
Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № № 0000243 від 25.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Відповідно до заяви ОСОБА_6 від 03.06.2021 року та протоколу огляду від 03.06.2021 року, останній добровільно у приміщенні СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області передав працівникам СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області пластикову картку «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_8 », котра належить йому.
Постановою старшого слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 03.06.2021 року пластикову картку «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_8 » визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
За статтею 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою старшого слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 03.06.2021 року добровільно видана 03.06.2021 року ОСОБА_6 пластикова картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_8 », що на праві приватної власності належить останньому, визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000243 від 25.05.2021 року, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана пластикова картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_8 » може містити відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюватимуться під час кримінального провадження. Крім того, визнання вказаної пластикової картки «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_8 » речовим доказом відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення речового доказу та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000243 від 25.05.2021 року задовольнити.
Накласти арешт на пластикову картку «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_8 » з позбавленням прав на володіння, розпорядження та користування.
Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1