Справа №522/7058/21
Провадження №1-кс/522/4174/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 травня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000419 від 07.04.2020 року за ознаками злочинів передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно.

Учасники процесу:

слідчий - ОСОБА_3 ,

захисник - ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, мотивуючи наступним

Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000419 від 07.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки

Досудовим розслідуванням встановлено, що з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області надійшло звернення ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з проханням вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, а саме гарнітури у вигляді навушників Apple «Airpods pro» шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами.

27.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 21.04.2021 по справі № 522/7058/21, провадження № 1-кс/522/3768/21 старший слідчим СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 та іншими учасниками було проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку в установленому законом порядку не зареєстровано, яка перебуває у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення фальсифікованої продукції з незаконним використанням торгівельної марки та товарних знаків компанії «Apple», також інших речей, предметів які мають ознаки фальсифікованої продукції із нанесенням найменувань торговельних марок світових брендів, документів, що свідчать про придбання та продаж товару з вищевказаним маркуванням, грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, бухгалтерських та інших документів, чорнових записів, мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів, системних блоків ПК, флеш носіїв, жорстких дисків, які вони використовують у своїй злочинній діяльності, сім карти мобільних операторів та інші знаряддя зв`язку, що використовувались при скоєнні злочину, банківські картки, чорнові записи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В ході обшуку було виявлено та вилучено речі та документи.
Вищевказані речі та документи містять інформацію, яка потребує дослідження в ході проведення досудового розслідування, у тому числі експертного, можливо використовувались причетними особами в ході вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені предмети, речі та документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за їх допомогою, слідчий просить накласти арешт.

Слідчий підтримав клопотання.
Представник власника майна просив відмовити у задоволенні клопотання, а майно повернути володільцю.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, добуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Дане кримінальне провадження розпочате за фактом шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки. В рамках досудового розслідування слідчими проведено обшук в ході якого вилучено майно, яке має ознаки підроблення і незаконного використання торговельного знаку, також квитанції та інше майно.
Зважаючи на вище викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що справді за викладених обставин, вилучене майно може бути речовими доказами у провадженні, потребує більш детального експертного дослідження з метою об`єктивного та усестороннього досудового розслідування, а тому задля збереження речових доказів, недопущення їх зміні, незаконному відчуженню чи втраті слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000419 від 07.04.2020 року за ознаками злочинів передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арештна речі і документи, які 27.04.2021 виявлено та вилучено старшим слідчим СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебуває у користування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: коробка білого кольору з маркуванням «Apple» з гарнітурою всередині (навушники), Airpods Pro GXRCV1A2LKKT у запакованому вигляді; GX9D7BEJLKKL; GXCCV1A2LKKT у запакованому вигляді; GXCCV1A2LKKT у запакованому вигляді; H31DMFRS0C6L у запакованому вигляді; GX9D7BEJLKKT; GWKC4RRDLKKT у запакованому вигляді; H31DMFRS0C6L у запакованому вигляді; GX9D7BEJLKKT; GX9D7BEJLKKT у запакованому вигляді; GX9D7BEJLKKT; GXCZKX1PLKKT; H2XCW4KELKKT; GX9D7BEJLKKT; Airpods GMRZLAKTJMMT; GT1D15YBLX2Y у запакованому вигляді; GTCD5M9MLX2Y у запакованому вигляді; GRJDM25RLX2Y у запакованому вигляді; GT4D5XFZLX2Y у запакованому вигляді; GKWYCOT2JMMT у запакованому вигляді; GKWYCOT2JMMT у запакованому вигляді; GKWYCOT2JMMT у запакованому вигляді; GKWYCOT2JMMT у запакованому вигляді; GKWYCOT2JMMT з порушенням пакування; GKWYCOT2JMMT у запакованому вигляді; GRJDM25RLX2Y у запакованому вигляді; GKWYCOT2JMMT у запакованому вигляді; GKWYCOT2JMMT у запакованому вигляді; GKWYCOT2JMMT у запакованому вигляді; GKWYCOT2JMMT у запакованому вигляді; GKWYCOT2JMMT у запакованому вигляді; GKWYCOT2JMMT у запакованому вигляді; GKWYCOT2JMMT у запакованому вигляді; GKWYCOT2JMMT у запакованому вигляді; GKWYCOT7JMMT у запакованому вигляді; GKWYCOT2JMMT у запакованому вигляді; GKWYCOT7JMMT у запакованому вигляді; GKWYCOT7JMMT у запакованому вигляді; GKWYCOT7JMMT у запакованому вигляді; GKWYCOT7JMMT у запакованому вигляді; GKWYCOT7JMMT у запакованому вигляді; GKWYCOT7JMMT у запакованому вигляді; GKWYCOT7JMMT у запакованому вигляді; GKWYCOT2JMMT у запакованому вигляді; USB-C Adapter C4N84350AF8HYJIAS; USB-C Adapter C4H84350AF8HYJ1AS; USB-C Adapter C4H84350AF8HYJ1AS; USB-C Adapter C4H84350AF8HYJ1AS; USB-C Adapter C4H84350AF8HYJ1AS; Поліетиленові пакети з маркуванням Apple у кількості 175 штук; Magsafe Charger MD9DJ2JPO6M5 в запакованому вигляді у кількості 24 штуки; Samsung BudsLive s/n RFAO80852ZZ у кількості 10 штук; Чековий документ № на одному аркуші; Смарт-браслети з маркуванням М5 у коробках в кількості 61 штука; Електронний годинник Watch T500 у кількості 9 штук; Мобільний телефон у корпусі чорного кольору Lenovo IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 ; Ноутбук чорного кольору DELL PP37i, s/n НОМЕР_3 з зарядним пристроєм; Банківська картка чорного кольору «Monobank» 832381; Банківська картка «OBank» НОМЕР_4 ; Банківська картка «ОТPBank» НОМЕР_5 ; Банківська картка «Південний» НОМЕР_6 ; Квитанція №; Квитанція №; Квитанція №; Квитанція №53938; Квитанція №; Квитанція №; Накладна ТОВ «Нова Пошта» №4677; Накладна ТОВ «Нова Пошта» №8672; Скретч-картка з під картки оператора мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_7 ; Ноутбук ASUS H81iJ без серійного номеру в корпусі чорного кольору, зарядним пристроєм; Поліетиленовий пакет з маркуванням «Apple»; «Airpods» GRJDM25RLX2Y; Magsafe Charger; IPhone 5s IMEI НОМЕР_8 ; IPhone 5s IMEI НОМЕР_9 ; IPhone 12 № НОМЕР_10 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:

07.05.2021