печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001097, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт автомобіля BMW Х5 білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , код VIN: НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та власником якого є ОСОБА_7 , шляхом позбавлення права власника та інших осіб на відчуження, розпорядження ним.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001097 від 09.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 створила мережу шахрайських центрів у різних регіонах України: АДРЕСА_1 , де за допомогою комп`ютерної техніки та програм несанкціоновано втручаються в роботу електронно-обчислювальних машин, що призводить до витоку інформації та в подальшому за допомогою шахрайських дій привласнюють кошти як громадян України, так і громадян інших країн, використовуючи SIP телефонію, дзвонять клієнтам банків та представляючись співробітниками служби безпеки вказаних банків, шахрайським шляхом отримують дані платіжних карт, знімають певну суму коштів з рахунків та в подальшому виводять на підконтрольні їм рахунки. Приблизна сума коштів, яку отримують центри від вказаної протиправної діяльності складає 30-50 тисяч доларів США на місяць.

Вказані особи здійснюють свою діяльність приховано, вдаються до конспіративних методів, часто змінюють номери мобільних телефонів, адреси розташування офісів.

Згідно інформації ДЗНД СБ України, яка надійшла за результатами виконання доручення ГСУ НП України та за результатом допиту свідка встановлено, що до числа керівників та організаторів групи осіб, діяльність яких направлена на шахрайське заволодіння грошовими коштами, відноситься ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, котрий є керівником та організатором діяльності офісу, який знаходиться у м. Київ, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, котра є адміністратором офісу, який знаходиться у м. Київ. Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пересувається на автомобілі BMW, державний номерний знак НОМЕР_1 (власником є ОСОБА_7 ).

Автомобіль використовує у протиправній діяльності, зберігає в ньому та перевозить предмети злочинної діяльності, проводить у ньому зустрічі та спілкування зі спільниками, працівниками офісів, котрі здійснюють протиправну діяльність, перевозить грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а отже автомобіль можна відносити до знаряддя вчинення злочину.

Відповідно до реєстраційної картки на транспортний засіб АМТ (МВС) України, право власності на автомобіль марки BMW Х5 білого кольору державний номерний знак НОМЕР_1 , код VIN: НОМЕР_2 , зареєстровано на ОСОБА_7 .

11.03.2021 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.02.2021 проведено обшук автомобілю BMW Х5 білого кольору державний номерний знак НОМЕР_1 , код VIN: НОМЕР_2 , в ході якого вказаний автомобіль було вилучено. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.02.2021 справа № 757/9078/21-к надано дозвіл на вилучення автомобілю BMW Х5 білого кольору державний номерний знак НОМЕР_1 , код VIN: НОМЕР_2 .

Під час проведення вищевказаного обшуку встановлено, що вилучені речі мають безпосереднє відношення до протиправної діяльності членів групи.

З урахуванням вищевикладеного, з метою запобігання можливості приховування, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження майна прокурор просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вилучений автомобіль.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання у повному обсязі та просив задовольнити.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення даного клопотання, вважаючи його необґрунтованим та таким, що не містить належної мотивації, з якою метою та для досягнення яких цілей досудового розслідування необхідно накласти арешт на вказаний автомобіль. Окрім того, зазначив, що стороною обвинувачення не надано належних доказів причетності ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до вказаної злочинної діяльності та доказів того, що вищевказаний автомобіль використовувався у будь-яких злочинних діях.

Від адвоката ОСОБА_11 на адресу суду надійшли письмові заперечення на зазначене клопотання, які є аналогічними до заперечень, висловлених у судовому засіданні адвокатом ОСОБА_4 .

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як визначено ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 цієї ж статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (арешт з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001097 від 09.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22.02.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі BMW Х5 білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , код VIN: НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та власником якого є ОСОБА_7 , вказаною ухвалою надано дозвіл на вилучення зазначеного автомобіля /а.м. 25-26/.

11.03.2021 на підставі зазначеної ухвали проведено обшук у вказаному автомобілі, в ході якого його було вилучено /а.м. 27-33/.

В ході обшуку була присутня власник майна, ОСОБА_7

12.03.2021 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 вилучений автомобіль визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні як такий, що використовувався у протиправній діяльності та є знаряддям вчинення злочину.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що слідчим доведено наявність обґрунтованих підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, які розслідуються у провадженні № 0001097, та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 причетні до їх вчинення, а вилучений автомобіль має важливе значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зокрема, обґрунтованість причетності ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до вказаних злочинів вбачається з огляду на протоколи допиту свідка ОСОБА_12 , працівника ДЗНД СБ України, яким в ході виконання доручення слідчого здобуто інформацію, що підтверджує відомості, викладені у даному клопотанні про накладення арешту на майно.

Дані щодо причетності ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, внесено безпосередньо до ЄРДР, що підтверджується відповідним витягом /а. м. 5/.

Крім того, обґрунтованість причетності вищезазначених осіб до вказаних злочинів перевірялася в ході розгляду клопотання про надання обшуку автомобіля BMW Х5 білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , код VIN: НОМЕР_2 , яке відбулося 22.02.2021 по справі №757/9078/21-к.

В ході розгляду відповідного клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що належний ОСОБА_7 автомобіль є знаряддям вчинення злочину, може бути використаний як доказ протиправної діяльності, а відповідно і надано дозвіл на його вилучення.

З урахуванням наведеного вважаю наявними підстави для накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

Доводи представника власника майна означених висновків слідчого судді не спростовують.

В свою чергу, слідчий суддя не має підстав вважати вилучений автомобіль тимчасово вилученим майном, адже, як вбачається із ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.02.2021 по справі №757/9078/21-к, надано дозвіл на вилучення безпосередньо вказаного автомобіля.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль BMW Х5 білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , код VIN: НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та власником якого є ОСОБА_7 , шляхом позбавлення права власника та інших осіб на відчуження, розпорядження ним.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1