Провадження № 1-кс/537/168/2021
Справа № 537/1120/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2021 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до банківських документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по картковим рахункам ( НОМЕР_1 ) та ( НОМЕР_2 ) банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать потерпілому ОСОБА_4 : № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 період часу 12 березня 2021 року по 22 березня 2021 року, з обв`язкою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження, з наступним їх вилученням, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що 12 березня 2021 року близько 02:30 години за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа, таємно шляхом вільного доступу здійснила крадіжку мобільного телефону "Tecno KD7" синьо- зеленого кольору ІМЕІ: НОМЕР_6 / НОМЕР_7 , двох банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошових коштів в сумі 10850 гривень, водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення 13 березня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Під час досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , котрий повідомив, що 12 березня 2021 року близько 02:00 год. він перебував за адресою: АДРЕСА_4 , де виявив, що в нього зникли грошові кошти в сумі 10 850 гривень, банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 дві штуки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, водійське посвідчення та мобільний
телефон "Tecno KD7" синьо-зеленого кольору ІМЕІ: НОМЕР_8 . В подальшому, ОСОБА_4 дізнався, що за допомогою його карток оформлено кредити в фінансових установах. Отримані кредити були зачислені на його банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ). Також в ході досудового розслідування був опитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 11.03.2021 року відпочивав разом зі своїми товаришами в приміщенні кв. АДРЕСА_5 , точну адресу будинку вказати не зможе. Приблизно о 22:50 годині до них приєднався ОСОБА_6 , котрий почав відпочивати разом з ними. В ході відпочинку ОСОБА_4 стало зле та він пішов до вбиральні, залишивши свою куртку в коридорі з якої випали його документи, а сааме паспорт гр. України та ідентифікаційний код платника податків на його ім`я. Помітивши це він взяв дані документи з метою оформлення кредиту. Дочекавшись доки ОСОБА_4 засне, він взяв його телефон та разом з ОСОБА_7 пішли до приміщення кухні, де почали оформлювати кредити на документи та банківські картки ОСОБА_4 в наступних фінансових установах: 12.03.2021 року фінансова установа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 4000 гривень номер договіру НОМЕР_9 зарахування на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 ( НОМЕР_10 ) оформлену на ім`я ОСОБА_4 ; 12.03.2021 року фінансова установа « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 3500 гривень номер договору 1673411 зарахування на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) оформлену на ім`я ОСОБА_4 . Отримавши погодження кредиту кошти, які були отриманні за допомогою мобільного телефону потерпілого ОСОБА_4 , вони через ІНФОРМАЦІЯ_6 перевели дані кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_11 оформлену на його ім`я. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації про рух грошових коштів по картковим
рахункам ( НОМЕР_1 ) та ( НОМЕР_2 ) банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать потерпілому: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу 12 березня 2021 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження. Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, що містять інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам ( НОМЕР_1 ) та ( НОМЕР_2 ) банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать потерпілому: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та те, що іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим, дізнавач звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Подала письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000157 від 13.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження, вбачається, що 12.03.2021 близько 02:30 години за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа, таємно шляхом вільного доступу здійснила крадіжку мобільного телефону "Tecno KD7" синьо- зеленого кольору ІМЕІ: НОМЕР_6 / НОМЕР_7 , двох банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошових коштів в сумі 10 850 гривень, водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту ОСОБА_4 від 13.03.2021 вбачається, що 12 березня 2021 року близько 02:00 год. він перебував за адресою: АДРЕСА_4 , де виявив, що в нього зникли грошові кошти в сумі 10 850 гривень, банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 дві штуки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, водійське посвідчення та мобільний
телефон "Tecno KD7" синьо-зеленого кольору ІМЕІ: НОМЕР_8 . В подальшому, ОСОБА_4 дізнався, що за допомогою його карток оформлено кредити в фінансових установах. Отримані кредити були зачислені на його банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ).
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 13.03.2021 вбачається, що 12 березня 2021 року близько 02:00 год. він перебував за адресою: АДРЕСА_4 , де виявив, що в нього зникли грошові кошти в сумі 10 850 гривень, банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 дві штуки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, водійське посвідчення та мобільний
телефон "Tecno KD7" синьо-зеленого кольору ІМЕІ: НОМЕР_8 . В подальшому, ОСОБА_4 дізнався, що за допомогою його карток оформлено кредити в фінансових установах. Отримані кредити були зачислені на його банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ).
З протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_8 від 15.03.2021 вбачається, що 13.03.2021 близько 17 год. 00 хв. до неї та ОСОБА_4 додому приїхав ОСОБА_5 та віддав викрадені речі у ОСОБА_4 речі, а саме мобільний телефон, дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та водійське посвідчення. Після того вони з ОСОБА_4 зайшли в історію карток та виявили, що на нього були оформлені кредити, в загальній сумі 10 718 грн.. далі вказані грошові кош8ти були перераховані з картки ОСОБА_9 на іншу картку.
З довідки виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілому ОСОБА_4 вбачається, що 12.03.2021 по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) здійснювався рух грошових коштів, а саме здійснювалося зарахування коштів (коментар: ОСОБА_10 ) та переказ коштів.
З довідки виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілому ОСОБА_4 вбачається, що 12.03.2021 по картці/рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) здійснювався рух грошових коштів, а саме здійснювалося зарахування коштів та переказ коштів.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000123, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення, або таке, що готується від 12.03.2021, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 13.03.2021, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 13.03.2021, протоколом допиту потерпілого потерпілої ОСОБА_8 від 15.03.2021, протоколом допиту свідка від 19.03.2021, поясненнями від 12.03.2021, поясненнями від 16.03.2021, протоколом огляду місця події від 16.03.2021, довідкою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.03.2021, довідкою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.03.2021, заявою ОСОБА_4 ..
При цьому дізнавачем не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківськім карткам № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) за період з 12.03.2021 по 22.03.2021, оскільки досудове розслідування проходить за фактом вчинення крадіжки грошових коштів із банківських карток відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в загальній сумі 10 718 грн. в період часу з 05.20 по 06.26 год. 12.03.2021. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів за 12.03.2021.
Крім цього дізнавач порушуючи питання про вилучення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, належним чином не обґрунтував необхідність вилучення оригіналів документів, також не зазначив підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів, в зв`язку з чим клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення не підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції №1Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до банківських документів, які містить інформацію про
рух грошових коштів по картковим рахункам ( НОМЕР_1 ) та ( НОМЕР_2 ) банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать потерпілому ОСОБА_4 : № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за 12 березня 2021 року, з обв`язкою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 25.05.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1