УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

26 квітня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 липня 2020 року за №0002922, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20 квітня 2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002922 від 20 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
13 липня 2020 року до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло депутатське звернення ОСОБА_5 щодо непрозорості розподілу коштів державного бюджету на розвиток дорожньої інфраструктури у населених пунктах за рахунок Державного дорожного фонду.
20 липня 2020 року було внесено відомості до ЄРДР за № 0002922 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було опрацьовано витяг із стенограми 37 сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 сьомого скликання.
З метою перевірки викладених у вказаному зверненні обставин, було здійснено аналіз проведених державних закупівель на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлено, що у 2020 році замовлено виготовлення проектно конструкторсько документації щодо проведення ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення у:
- ФОП ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) на 30 об`єктів на загальну суму 7 858 794,70 грн.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 ) на 19 об`єктів на загальну суму 7453569,81 грн.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 ) на 8 об`єктів на загальну суму 2496245,24 грн.
ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2020 році замовлено 44 ремонти доріг загального користування місцевого значення на загальну суму 411 274 245,40 грн.
Відповідно до ухвал Соснівського районного суду м. Черкаси здійснено тимчасовий доступ до документів замовника робіт та підрядних організацій.
Під час аналізу отриманих документів встановлено, що однією із підрядних організацій при виконанні робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Враховуючи викладене, з метою повноти та об`єктивного розслідування кримінального провадження, слідчим призначено ряд експертиз.
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 ): № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з розшифровками призначення платежів та зазначенням контрагентів (їх ідентифікаційних кодів, та банківських рахунків), а також оригіналів документів про отримання грошових коштів.
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, просив розгляд клопотання здійснювати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі та без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002922 внесені до реєстру 20 липня 2020 року за фабулою: «20.07.2020 до Черкаського відділу ГУНП в Черкаській області надійшло звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 щодо можливих протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що пов`язані із замовленням протягом 2020 року за завищеною вартістю робіт під час капітального ремонту доріг на території Уманського, Монастирищенського, Тальнівського, Звенигородського, Черкаського та Золотоніського районів (ЄО №35030» ) - правова кваліфікація - ч.1 ст.364 КК України.
Відповідно до договору №23 про закупівлю послуг за державні кошти від 04 червня 2020 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_9 , останній зобов`язується у порядку та на умовах, визначених договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або з залученням субпідрядних організацій надати послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240505/Н-16/Кедина Гора-Золотоноша, км 0+000- км 15+200 (окремими ділянками), Золотоніський район, Черкаська область.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, а також враховуючи те, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 липня 2020 року за №0002922 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0002922 від 20 липня 2020 року, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Деравному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 :
- роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, розшифровками призначення платежів та зазначенням контрагентів (їх ідентифікаційних кодів та банківських рахунків) в період часу з 31 березня 2020 року по 15 квітня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1