Провадження № 1-кс/686/6688/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання слідчого відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 000184,

ВСТАНОВИВ:

18.06.2021 року слідчий відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29 квітня 2021 року, в період часу з 01:00 год. до 03:00 год., в АДРЕСА_2 , у приміщенні автосервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 , невстановлена особа з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами, вбила працівника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та зникла у невідомому напрямку.

Дане кримінальне правопорушення 29 квітня 2021 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000184, правова кваліфікація кримінального правопорушення п.6 ч. 2 ст. 115, ч.4 ст.187 КК України.

В ході супроводження кримінального провадження працівниками управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області по розбійному нападу та умисного вбивства ОСОБА_6 (ЄРДР № 0000184 за п.6 ч.2 ст.115 КК України) встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець та житель АДРЕСА_3 , користується абонентським номером НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець та житель АДРЕСА_4 ,ко ристується абонентським номером НОМЕР_2 .

В ході аналізу моніторингів з місця події, встановлено два абонентські номера, які у період вчинення кримінального правопорушення мають виключно взаємні з`єднання, які відбулись у час, коли на місці події злочинці закривали/ відкривали об`єктив камери спостереження, зокрема:

-Абонентський номер НОМЕР_3 , працював в мобільному телефоні ІМЕІ НОМЕР_4 ;

-Абонентський номер НОМЕР_5 , працював в мобільному телефоні ІМЕІ НОМЕР_6 .

По аналізу історії вказані абонентські номера активуються в м. Одеса 23.12.2021 в районі залізничного вокзалу.

Так, в ході аналізу деталізації дзвінків по абонентським номерам, якими користуються вказані особи встановлено, що 22.12.2020 у вечірній час вказані абоненти мали взаємні з`єднання, після чого їх номера фіксувались в районі залізничного вокзалу м. Хмельницького. Потім впродовж наступної доби абонентські номера ОСОБА_7 та ОСОБА_8 працювали в автономному режимі: мали тільки вхідні з`єднання та інтернет-з`єднання; не відповідали на вхідні дзвінки; жодного вихідного з`єднання за вказаний час, що може свідчити про те, що протягом зазначеного часу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебували без своїх основних мобільних телефонів, які ймовірно залишили у квартирі АДРЕСА_5 , у якій раніше проживав батько ОСОБА_7 (помер ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та яка пустує на даний час.

Ймовірно, вказані особи поїхали в м. Одеса поїздом № НОМЕР_7 сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (03:30-03:34 прибуття-відправлення поїзду на ст. Хмельницький; 11:24 прибуття поїзду на ст. Одеса-Головна).

Окрім того встановлено, що ОСОБА_7 зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на залізничному вокзалі м. Хмельницький зняв кошти в сумі 10 тис. 400 грн. У подальшому, перебуваючи в м. Одеса, 23.12.2020 поповнив свій банківський рахунок на суму 8000 грн.

Аналогічна відсутність активності по мобільному зв`язку у ОСОБА_7 та ОСОБА_9 фіксується 22.04.2021 у час підготовки до вчинення кримінального правопорушення та 29.04.2021 у час його вчинення.

Відсутність активного користування телефонами може свідчити про те, що на час роботи їх основних мобільних телефонів, вказані особи були відсутніми в місці перебування телефонів та користувались додатковими номерами, зокрема тими, що фіксувались у місці події під час підготовки та вчинення кримінального правопорушення.

16 червня 2021 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, щодо руху коштів руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 , із 01.09.2020 року по 03.06.2021року, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, заяв про відкриття рахунку та інших документів, щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку; інформації щодо того, коли та кому видавалася картка № НОМЕР_8 , при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка; інформації щодо того, де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти із наданням фотознімків особи, яка зафіксована при кожному знятті грошових коштів із рахунку, № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 , із 01.09.2020 по 03.06.2021.
Відповідно до вилученої інформації, встановлено, що ОСОБА_7 здійснює поповнення власної картки із № НОМЕР_8 23 грудня 2020 року, о 15 год. 37 хв. 25 сек. на суму 8000 гривень за допомогою терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду клопотання без його участі та його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому-криміналісту відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в відділенні в АДРЕСА_7 , із можливістю вилучення копії документальної інформації щодо:

- яким чином здійснювалась авторизація транзакції - 23.12.2020 року о 15:37:25 год.; сумма вал.карты: 8, 000.00UAH; сумма вал.авт.: 8,000.00UAH; сумма ост. після опер. -36,929.91; код авторизації: 892188; МСС 6010; Термінал: TS209130; Країна: UKR; опис транзакцій: ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , УНІВЕРСАМ КОПІЙКА) ДЕПОЗИТ; Опис транзакції: «Пополнение наличными своей карты в терминале самообслуживания: АДРЕСА_6 »;
- фотозображення особи, яка здійснювала транзакцію - 23.12.2020 року о 15:37:25 год.; сумма вал.карты: 8, 000.00UAH; сумма вал.авт.: 8,000.00UAH; сумма ост. після опер. -36,929.91; код авторизації: 892188; МСС 6010; Термінал: TS209130; Країна: UKR; опис транзакцій: ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , УНІВЕРСАМ КОПІЙКА) ДЕПОЗИТ; Опис транзакції: «Пополнение наличными своей карты в терминале самообслуживания: АДРЕСА_6 »;
- місце розташування терміналу із зазначенням країни, області, району, міста, населеного пункту, адреси, за допомогою якого здійснювалась транзакція - 23.12.2020 року о 15:37:25 год.; сумма вал.карты: 8, 000.00UAH; сумма вал.авт.: 8,000.00UAH; сумма ост. після опер. -36,929.91; код авторизації: 892188; МСС 6010; Термінал: TS209130; Країна: UKR; опис транзакцій: ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , УНІВЕРСАМ КОПІЙКА) ДЕПОЗИТ; Опис транзакції: «Пополнение наличными своей карты в терминале самообслуживания: АДРЕСА_6 »;
- повних контактних даних особи, яка здійснювала транзакцію - 23.12.2020 року о 15:37:25 год.; сумма вал.карты: 8, 000.00UAH; сумма вал.авт.: 8,000.00UAH; сумма ост. після опер. -36,929.91; код авторизації: 892188; МСС 6010; Термінал: TS209130; Країна: UKR; опис транзакцій: ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОДЕССКАЯ, ІНФОРМАЦІЯ_10 , УНІВЕРСАМ КОПІЙКА) ДЕПОЗИТ; Опис транзакції: «Пополнение наличными своей карты в терминале самообслуживания: АДРЕСА_6 »;
- номер мобільного телефону, за допомогою якого, здійснювалась авторизація транзакції - 23.12.2020 року о 15:37:25 год.; сумма вал.карты: 8, 000.00UAH; сумма вал.авт.: 8,000.00UAH; сумма ост. після опер. -36,929.91; код авторизації: 892188; МСС 6010; Термінал: TS209130; Країна: UKR; опис транзакцій: ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , УНІВЕРСАМ КОПІЙКА) ДЕПОЗИТ; Опис транзакції: «Пополнение наличными своей карты в терминале самообслуживания: АДРЕСА_6 »;;

- Номер банківського рахунку та кому він належить, щодо якого здійснювалась транзакція - 23.12.2020 року о 15:37:25 год.; сумма вал.карты: 8, 000.00UAH; сумма вал.авт.: 8,000.00UAH; сумма ост. після опер. -36,929.91; код авторизації: 892188; МСС 6010; Термінал: TS209130; Країна: UKR; опис транзакцій: ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОДЕССКАЯ, ОДЕСАСА, ПЛ. СТАРОСІННА, БУД. 1, КОРП. А, УНІВЕРСАМ КОПІЙКА) ДЕПОЗИТ; Опис транзакції: «Пополнение наличными своей карты в терминале самообслуживания: АДРЕСА_6 »;
- всіх відомостей, які стосуються транзакції - 23.12.2020 року о 15:37:25 год.; сумма вал.карты: 8, 000.00UAH; сумма вал.авт.: 8,000.00UAH; сумма ост. після опер. -36,929.91; код авторизації: 892188; МСС 6010; Термінал: TS209130; Країна: UKR; опис транзакцій: ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОДЕССКАЯ, ОДЕСАСА, ПЛ. СТАРОСІННА, БУД. 1, КОРП. А, УНІВЕРСАМ КОПІЙКА) ДЕПОЗИТ; Опис транзакції: «Пополнение наличными своей карты в терминале самообслуживания: АДРЕСА_6 ».

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_7 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 серпня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1