Дата документу 14.04.2021 Справа № 554/618/21
Провадження № 1кс/554/6447/2021
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

14 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали об`єднаного досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 25.01.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 206-2 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Одним із фактів, за яким проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні є вчинення протиправного заволодіння майном підприємства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) шляхом здійснення правочинів із використанням підроблених документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою протиправного заволодіння майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

14.02.2000 року здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») і таким чином проведено державну реєстрацію юридичної особи якій надано ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 . Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Статуту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого Рішенням одноосібного Учасника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №16/03-2021 від 16.03.2021, засновником (учасником) юридичної особи являвся ОСОБА_6 з 100 % часткою статутного капіталу вартістю 1 700 000 грн.

Виконавчим органом СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являвся директор ОСОБА_7 , відповідно до наказу (розпорядження) про прийняття на роботу №50- від 16.03.2021, який відповідно до Єдиного державного реєстру, рахувався керівником і підписантом, тобто особою обраною і призначеною, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, та особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

Так, на початку 2021 року, точна дата на даний час не встановлена, громадянин ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, які мали на меті протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів зазначеного Товариства.

03.03.2021 з цією метою, реалізуючи злочинний намір, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , вчинив дії щодо проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме було здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи відомостей про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та надано ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , одноособовим засновником якого став ОСОБА_5 , з 100 % (сто) відсотковою часткою статутного капіталу, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., директором вказаного Товариства став ОСОБА_8 .

У подальшому, 18.03.2021 невстановленою на даний час особою, шляхом в несення недостовірних даних до офіційного документу, від імені ОСОБА_6 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було видано довіреність якою уповноважено: громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія паспорту НОМЕР_3 , виданий 17.07.2001 року, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4 та/або громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія паспорта НОМЕР_5 , виданий 17.06.2005 року, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_6 діяти від його імені в усіх установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, в органах місцевого самоврядування, їх відділах та департаментах, зокрема в органах нотаріату, органах, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, центрах надання адміністративних послуг, правоохоронних органах, перед будь-якими фізичними та юридичними особами з питань представлення його інтересів від імені учасника (засновника) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 (створене за законодавством України і за реєстроване в Україні).

Названому Повіреному надаються права, які зазначені у вказаній довіреності та яка була посвідчена нотаріусом Георгіос Пелопіда в місті Лімасол, Республіки Кіпр.

25.03.2021 ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел на протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), організовує прийняття рішення №5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 25.03.2021, відповідно до якого ОСОБА_5 , який на момент прийняття рішень, володіє 100 % (ста) відсотками статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., від імені якого діє ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який діє на підставі довіреності виданої 04 березня 2021 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , приймає наступні рішення:

1. Придбати частку 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., яка належить ОСОБА_6 ;

2. Уповноважити директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 на підписання договору та актів купівлі продажу частки 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп. від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

3. Уповноважити представника нового учасника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснити заходи щодо внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на виконання цього рішення.

Цього ж дня, 25.03.2021 відповідно до Акту приймання передачі частки у статутному капіталі СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якому зазначено, що «на виконання Договору купівлі продажу частки в статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 25 березня 2021 року, учасник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження за адресою: АДРЕСА_1 , статутний капітал якого складає 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., громадянин України ОСОБА_6 , що на момент прийняття рішень, володіє 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., від імені якого діє гр. ОСОБА_10 , який діє на підставі довіреності виданої та посвідченої 18.03.2021 ОСОБА_12 , нотаріусом міста Лімасол (Кіпр), передав, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місце знаходження: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_8 , який діє на підставі Статуту, прийняло частку в статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в обсязі 100 % (сто відсотків) статутного капіталу, що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп.»

31.03.2021 ОСОБА_4 , який діє як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі довіреності виданої 14 березня 2021 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , приймає наступні рішення, особисто подав до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_14 документи для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що пов`язані із внесенням змін до складу засновників.

Для проведення відповідної реєстраційної дії, приватному нотаріусу ОСОБА_14 було надано ОСОБА_4 завідомо підроблені документи: довіреність видану 18.03.2021 від імені ОСОБА_6 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якою уповноважено ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , діяти від його імені та представляти його інтереси від імені учасника (засновника) СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акту приймання передачі частки у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.03.2021; рішення №5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.03.2021.

Приватний нотаріус ОСОБА_14 на підставі зазначених документів, без відома законного власника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , провів реєстраційну дію №42 про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про засновника ОСОБА_6 та включення запису про засновника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проведення вказаної реєстраційної дії була фактично завершено приватним нотаріусом 02.04.2021.

Відповідно до вказаних реєстраційних дій одноособовим засновником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевим бенефіціаром став ОСОБА_5 та керівником ОСОБА_4 .

Після чого, 02.04.2021 близько 13 години, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, доводячи свій злочинний до кінця, направлений на протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за підтримки так званого « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що налічував приблизно 40 осіб, організували протиправне заволодіння майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які прибувши до майнових комплексів даного Товариства, що розташовані на території с. Майорщина, та с. Сліпорід Іванівка, Гребінківський район Полтавської області, де намагалася протиправно заволодіти майно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами протиправно заволоділи майном підприємства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі 100 % (сто відсотковою) часткою статутного капіталу, що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., заподіявши матеріальну шкоду у великому розмірі.

Згідно реєстру судових рішень було встановлено, що в березні 2021 до Господарського суду міста Києва з позовними вимогами звернулося Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якій просили суд вжити заходи забезпечення позову про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість за договором № 04/03/21-пд про надання правової допомоги від 04.03.2021 в розмірі 1 800 000,00 гривень, шляхом накладення арешту на все рухоме і нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( справа № 910/4230/21).

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучення їх копій, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-справи № 910/4230/21 за позовом Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (заявник АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості за договором № 04/03/21-пд про надання правової допомоги від 04.03.2021 в розмірі 1 800 000,00 гривень.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме в наданні можливості ознайомитися з оригіналом вказаної справи та вилучити копії необхідних документів з даної справи.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення інших протиправних дій, вчинених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » існує необхідність у наданні тимчасового доступу до справи № 910/4230/21 за позовом Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (заявник АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості за договором № 04/03/21-пд про надання правової допомоги від 04.03.2021 в розмірі 1 800 000,00 гривень , яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , яку в послідуючому можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів, речей неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000034 у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 дозвіл на ознайомлення з оригіналами справи № 910/4230/21 за позовом Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (заявник АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості за договором № 04/03/21-пд про надання правової допомоги від 04.03.2021 в розмірі 1 800 000,00 гривень, яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучити копії необхідних документів зі справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1