Справа № 727/6841/21
Провадження № 1-кс/727/1968/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000043 від 29.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, яке погоджено прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000043 від 29.01.2020р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.

Тому просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 29.01.2020 року до ЄРДР №0000043 внесено відомості за ознаками кримінального правпорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, на території Чернівецької області організували схему незаконного збагачення шляхом вчинення дій, направлених на підбурювання суб`єктів господарської діяльності, які безпосередньо займаються експортом товарів на адресу нерезидентів з Російської Федерації, з якими також перебувають у злочинній змові, до надання неправомірної вигоди службовим особам, за вчинення ними дій з використанням їх службового становища, направлених на забезпечення безперешкодного оформлення ввезених на митну територію України в режимі «транзит» не завантажених транспортних засобів як таких, що ввезли відповідну групу товарів для подальшого слідування їх на територію Російської Федерації, хоча фактичне завантаження таких товарів здійснюється на території Чернівецької області.

Під час оперативного супроводження кримінального провадження працівниками ВКЗЕ Управління СБ України в Чернівецькій області здобуто відомості щодо злочинної діяльності групи осіб, які між собою діють спільно з метою особистого збагачення. Зокрема, суб`єкти господарської діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з-за сприянням службових особі Буковинської митниці Держмитслужби, які з метою отримання неправомірної вигоди для себе вживає заходів спрямованих на маскування злочинної діяльності вказаних вище осіб, яка полягає у можливості безперешкодного оформлення ввезених на митну територію України в режимі транзит не завантажених транспортних засобів як таких, що ввезли фрукти «яблука» для подальшого слідування їх на територію Російської Федерації. Як наслідок, на митну територію України в режимі «транзит» здійснюється фіктивна поставка товарів від нерезидентів із Республіки Молдова SC «POLINSIV PLUS SRL», SC «DORVALANDRO S.R.L.» та нерезидентів із Російської Федерації OOO «TLK LAIТ FRUCT», ООО «ОТК СТАНДАРТ», однак фактичне завантаження та подальша поставка товарів здійснюється з території Чернівецької області, без відображення цього в товарно-супровідних документах.

Так, у ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема проведено ряд обшуків, встановлено та допитано в якості свідків осіб. Крім того, у ході проведення огляду вилучених під час обшуків речей та документів, виникла необхідність у проведенні ряду інших слідчих (розшукових) дій, зокрема необхідно у встановленому законодавством порядку встановити та допитати в якості свідків водіїв, які здійснювали перевезення товару, встановити юридичні особи, від імені яких здійснювалось транспортування товару транзитом через Україну, та витребувати у таких юридичних осіб відповідні документи про походження, маршрут слідування та реалізацію товару, та інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність. Однак, провести всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на встановлення істини у кримінальному провадженні, не представляється можливим до закінчення строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з їх значною кількістю.

Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вперше.
Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбаченеч. 4 ст. 190 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, а кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369 КК України до тяжких злочинів.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 29.07.2021 року, оскільки не завершено встановлення доказів по справі, не допитано частину свідків, не вчинено ряду інших процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000043 від 29.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України на дванадцять місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000043 від 29.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України на дванадцять місяців, тобто до 29.07.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1