Справа №463/5799/21
Провадження №1-кс/463/3511/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000804 від 12.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

1) документів що слугували підставою до відкриття карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: « НОМЕР_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2) Фото власників карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: «« НОМЕР_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3) руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належного карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: « НОМЕР_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття даних рахунків до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: « НОМЕР_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів просить слухати клопотання у його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, а також у відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

1) документів що слугували підставою до відкриття карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: « НОМЕР_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2) Фото власників карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: «« НОМЕР_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3) руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належного карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: « НОМЕР_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття даних рахунків до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: « НОМЕР_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали слід доручити слідчим включених у групу слідчих по вказаному кримінальному провадженню та прокурорам групи прокурорів вказаного кримінального провадження.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 - покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1