Справа № 185/2184/21
Провадження № 1-кс/185/581/21
У Х В А Л А

29 березня 2021 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2021 року за № 0000127, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

25 березня 2021 року дізнавач СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2021 року за № 0000127, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 28.01.2021 року невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останньому майнової шкоди на загальну суму 11 200,00 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесенi 18 лютого 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслiдувань за № 0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, а саме - таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має банківську картку/рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказана банківська картка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаній банківській картці/рахунку.

Враховуючи, що така інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю, існує необхідність в отриманні документів, що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів щодо вiдкриття рахунку фізичної особи НОМЕР_1 (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за перiод з 27.01.2021 по 29.01.2021, з можливістю вилучення їх копій iз зазначенням наступних відомостей: залишок грошових коштiв на рахунку; дати проведення фiнансових операцiй; суми фiнансових операцій; призначення платежiв; номери банкiвських рахункiв підприємств або фiзичних осiб, якi брали участь у вiдповiднiй фiнансовiй операцiї, якi (рахунки) використовувались для здiйснення такої операцiї; вiдомостi щодо номеру мобiльного телефону, який використовувався для транзакцiї пiд час зняття грошових коштiв з даного рахунку (оплата за термiналом, зняття з банкомату); назви та коди банкiвських установ, в яких вiдкритi банкiвськi рахунки, якi використовувались для здiйснення вiдповiдної фiнансової операцiї; вiдомостей щодо адрес, де були використанi грошовi кошти з даного рахунку (оплата за термiналом, зняття з банкомату); фотознiмкiв осiб (у разi зняття грошових коштiв з банкоматiв).
У судовому засіданні дізнавач СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку дізнавача та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2021 року за № 0000127, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів із можливістю тимчасового вилучення документів по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів щодо вiдкриття рахунку фізичної особи НОМЕР_1 (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за перiод з 27.01.2021 по 29.01.2021, iз зазначенням наступних відомостей:

-залишок грошових коштiв на рахунку;

-дати проведення фiнансових операцiй;

-суми фiнансових операцій;

-призначення платежiв;

-номери банкiвських рахункiв підприємств або фiзичних осiб, якi брали участь у вiдповiднiй фiнансовiй операцiї, якi (рахунки) використовувались для здійснення такої операцiї;

-вiдомостi щодо номеру мобiльного телефону, який використовувався для транзакцiї пiд час зняття грошових коштiв з даного рахунку (оплата за термiналом, зняття з банкомату);

-назви та коди банкiвських установ, в яких вiдкритi банкiвськi рахунки, якi використовувались для здiйснення вiдповiдної фiнансової операцiї;

-вiдомостей щодо адрес, де були використанi грошовi кошти з даного рахунку (оплата за термiналом, зняття з банкомату);

-фотознiмкiв осiб (у разi зняття грошових коштiв з банкоматiв), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити дізнавачу СД Павлоградського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 29 травня 2021 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1