Справа № 686/1749/21
Провадження № 1-кс/686/7684/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника управління - начальник другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 10.08.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.07.2021 року заступник начальника управління - начальник другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 10.08.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України на шість місяців.

Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, зокрема необхідно: провести тимчасовий доступ та вилучення копій документів на СВК «Перший національний виробничий кооператив» та його контрагентів щодо укладання договорів про відступлення прав вимог (цесії) 01.08.2018 та 26.09.2018 з ТОВ «Сапоніт-Інвест», ТОВ «Органік Сідс», ТОВ «Зелений Простір Поділля», ПАТ «Добробут АГ»; угод про припинення зобов`язань, шляхом заліку тзустрічних однорідних вимог від 26-27.09.2018 з ТОВ «Органік Сідс», а також встановити та допитати службових осіб СВК «Перший національний виробничий кооператив», ТОВ «Сапоніт-Інвест», ТОВ «Органік Сідс», ТОВ «Зелений Простір Поділля» та ПАТ «Добробут АГ»; необхідно розкрити банківську таємницю по розрахункових рахунках СВК «Перший національний виробничий кооператив» та провести відповідний їх аналіз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в матеріалах справи міститься заява про розгляд справи за його відсутності та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчих другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000027 від 10.08.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, за якою вказаний злочин класифікується як нетяжкий.

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 10.08.2020 за фактом доведення службовими особами СВК «Перший національний виробничий кооператив» до стійкої фінансової неплатоспроможності контрагентів, у тому числі для ДП «Старокостянтинівський молочний завод», чим завдали останнім велику матеріальну шкоду у сумі 5 501 446 грн., тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи СВК «Перший національний виробничий кооператив» (код 40108269, м.Шепетівка, Старокостянтинівське шосе, 31), за попередньою змовою з іншими особами, у період 2018 року при проведенні господарських операцій із ТОВ «Сапоніт-Інвест» (код 34944534, Хмельницька обл., Шепетівський район, с. Плесна), ТОВ «Органік Сідс» (код 40794076, м.Шепетівка, вул.Тітова, буд.1А), ТОВ «Зелений Простір Поділля», (код 40164763, м.Шепетівка, вул.Тітова, буд.1А) ПАТ «Добробут АГ» (код 30149639, Чернівецька обл., Сокирянський район, с.Ломачинці, вул.Українська, 24) та іншими контрагентами, довели підприємство до стійкої фінансової неплатоспроможності, чим завдали велику матеріальну шкоду контрагентам, у тому числі для ДП «Старокостянтинівський молочний завод» (код 31952591, м.Старокостянтинів, вул.І.Франка, 47) у сумі 5 501 446 грн.

Таким чином, в діях службових осіб СВК «Перший національний виробничий кооператив» вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.219 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи СВК «Перший національний виробничий кооператив», які за попередньою змовою з іншими особами, у період 2018 року при проведенні господарських операцій із ТОВ «Сапоніт-Інвест», ТОВ «Органік Сідс», ТОВ «Зелений Простір Поділля», ПАТ «Добробут АГ» та іншими контрагентами, довели підприємство до стійкої фінансової неплатоспроможності, чим завдали велику матеріальну шкоду контрагентам, у тому числі для ДП «Старокостянтинівський молочний завод» у сумі 5 501 446 грн.

В ході досудового розслідування, проведено ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на перевірку фактів вчинення кримінального правопорушення, а саме: проведено тимчасовий доступ до матеріалів судових справ №924/1155/18 від 11.01.2019 та №924/285/18 від 16.08.2018, що знаходиться у Господарському суді Хмельницької області (м. Хмельницький, площа Незалежності, 1).

В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 нікому не вручалось.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 10.08.2020 року згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчується 10.08.2021 року.

Ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний, для проведення значного обсягу необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального провадження. З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність та доцільність продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 10.08.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1