Провадження № 1-кс/638/836/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2021 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000155 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

05.04.2021р. до Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий з клопотанням про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:
- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських карках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.10.2020 по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;
- рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;
- власників рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаних банківських рахунків;
- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 05.10.2020 до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса для кореспонденції; АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вище зазначених даних в приміщенні філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою; АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.06.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 , чим останній спричинила матеріальну шкоду.
Відомості про вчинення злочину внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань №0000155 від 22.07.2020 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
При проведенні досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що 30.06.2020 з метою придбання товару в Інтернет мережі, на сторінці соціальної мережі «Інстаграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона замовила взуття на загальну суму 1520 грн., та за які сплатила грошові кошти, шляхом переказу на банківську картку, наданої їй адміністратором даного магазину. В результаті чого, потерпіла товар так і не отримала, та була заблокована в соціальній мережі «Інстаграм» адміністратором даного Інтернет магазину.
Так, 19.03.2021 року, слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській, області на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова, ОСОБА_1 , проведено слідчу дію - обшук, у будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_3 з метою вилучення предметів та документів, які можуть мати по справі значення речових доказів. В результаті проведення даної слідчої дії, слідчим в ході проведення обшуку виявлено та вилучено предмети які мають по справі значення як речові докази. Вилучені під час проведення обшуку предмети, визнані постановою слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.
За результатами проведення обшуку будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , органом досудового розслідування, встановивши достатність доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, повідомлено про підозру 19.03.2021 року, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні діяння за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
01.04.2021 слідчим СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, проведено огляд предмету, а саме блокноту із нотатками, який було вилучено 19.03.2021 під час проведення обшуку будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . В ході проведення огляду, встановлено на одній із сторінок блокноту записи із зазначенням номерів банківських карток та їх ПІН-кодів. Так серед переліку даних карток, виявлено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Окрім цього, в ході виконання наданого доручення за ст. 40 КПК України щодо встановлення інших потерпілих, до СВ Харківського районного управління поліції №3 І УНІЇ в Харківській області надійшли рапорти співробітників відділу УПК в Харківській області ДКП НПУ, про те що в ході виконання доручення, виявлено безліч звернень громадян й скаргами щодо аналогічних шахрайських дій в соціальній мережі «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході аналізу яких було виявлено, що потерпілі перераховували грошові кошти на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
З метою встановлення інших фактів вчинення шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з боку підозрюваної ОСОБА_7 , орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських карках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.10.2020 по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;
- рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;
- власників рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаних банківських рахунків;
- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 05.10.2020 до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса для кореспонденції; АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вище зазначених даних в приміщенні філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою; АДРЕСА_2 .
Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.
У судове засідання слідчий або прокурор не з`явилися, причини неявки суду не повідомили.

Уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також в судове засідання не з`явилася, судом направлявся судовий виклик, причини неявки суду не повідомили.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України: слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Ухвалою від 17.03.2021 клопотання слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 про проведення обшуку задоволено частково. Надано дозвіл слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_5 на проведення обшуку будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з метою вилучення: мобільних телефонів (смартфонів), планшетних пристроїв, комп`ютера, ноутбука, які перебувають в користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В інший частині клопотання залишено без задоволення.
Ухвалою від 06.04.2021 клопотання слідчого Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000155 від 22.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволено частково. Накладено арешт на вилучені 19.03.2021 року слідчим Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області, під час складання протоколу обшуку у проміжок часу з 08:31 по 13:11 за адресою: АДРЕСА_3 :
- мобільний телефон Iphone 12 Pro Max, emei1: НОМЕР_6 , emei2: НОМЕР_7 із сім-картою всередині з номером телефону: НОМЕР_8 в корпусі блакитного кольору;
- Планшет Ipad 6, серійний номер: НОМЕР_9 в корпусі срібного кольору.
В іншій частині клопотання слідчого - залишено без задоволення.
Тобто, слідчим суддею не надавався дозвіл на обшук і вилучення банківських карток, а тим більше, не накладався арешт.
Частинами 1, 3 статті 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно частин 5-7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зважаючи на викладене, клопотання задоволенню не підлягає.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000155 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1