Справа № 405/1459/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000175 від 10.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій, старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів:
- статутні (установчі) документи підприємства, ліцензії та дозволи на заняття певним видом господарської діяльності;
- документи, що підтверджують наявність відповідних виробничих потужностей, необхідних для здійснення господарської діяльності (працівники, транспортні засоби, виробничі бази, складські приміщення тощо);
- документи що підтверджують відвантаження вказаної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016-2020 р.р.;
- укладені договори за вказаний період з відповідними додатками та додатковими угодами;
- документи, що підтверджують виконання даних договорів (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі тощо);
- документи, що підтверджують походження реалізованої продукції (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності тощо;
- технічні умови штучної трави;
- зразки придбаної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » штучної трави ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 10.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено ряд договорів підряду на реконструкцію та капітальне будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям на території Кіровоградської області, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- спортивний майданчик для міні-футболу у Цукрозаводському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Олександрійської районної ради по АДРЕСА_2 (договір № 115/18 від 01.11.2018 на суму 1 432 686 грн.);
- спортивний майданчик для міні-футболу у комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Петрівської районної ради по АДРЕСА_3 » (договір № 112/18 від 01.11.2018 на суму 1 432 686 грн.);
- спортивний майданчик для міні футболу у комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_4 (договір № 174/18 від 26.12.2018 на суму 1 432 686 грн.);
- спортивний майданчик для міні-футболу у навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Олександрійської міської ради по АДРЕСА_5 » (договір № 109/18 від 01.11.2018 на суму 1 432 686 грн.);
- футбольне поле зі штучним покриттям по АДРЕСА_6 (договір №67/19 від 01.10.2019 на суму 1 438 223 грн.).
- спортивний майданчик для міні-футболу по АДРЕСА_7 (договір № 74/19 від 10.10.2019;
- спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям ІНФОРМАЦІЯ_8 у АДРЕСА_8 (договір № 99/17 від 26.12.2017);
- спортивний майданчик для міні футболу у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_9 (договір № 98/17 від 26.12.2017);
- спортивний майданчик для міні-футболу у ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_10 (договір № 96/17 від 26.12.2017);
Під час виконання робіт, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відхилившись від проектно-кошторисної документації поклав інший матеріал, за іншою ціною, що суттєво відрізняється по ціні, яка вказана в актах виконаних будівельних робіт.
У свою чергу, відповідальна особа яка проводила технічний нагляд підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, належним чином не перевіривши фактичні об`єми виконаних будівельно-монтажних робіт та вартість будівельних матеріалів.
Далі, слідчим було отримано ухвалу слідчого судді Ленінського суду м. Кіровограда про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , та встановлено повний перелік підприємств з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпосередньо мало фінансово-господарські відносини в сфері придбання матеріалів для виконання вищевказаних договорів підряду.
Крім того, було встановлено, що відповідно до робочих проектів, на міні футбольних майданчиках повинна була бути штучна трава «Tango Turf F40» а фактично укладена інша, що відрізняється в ціні та її властивостях.
Встановивши, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбавало штучну траву в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме здійснити виїмку належним чином завірених копій вищевказаних документів.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі товарознавчих та економічних.

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Отже, доступ до вищевказаних документів, можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий у клопотанні ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 10.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити виїмку належним чином завірених копій наступних документів:
- статутні (установчі) документи підприємства, ліцензії та дозволи на заняття певним видом господарської діяльності;
- документи, що підтверджують наявність відповідних виробничих потужностей, необхідних для здійснення господарської діяльності (працівники, транспортні засоби, виробничі бази, складські приміщення тощо);
- документи що підтверджують відвантаження вказаної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016-2020 р.р.
- укладені договори за вказаний період з відповідними додатками та додатковими угодами;
- документи, що підтверджують виконання даних договорів (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі тощо)
- документи, що підтверджують походження реалізованої продукції (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності тощо.
- технічні умови штучної трави;
- зразки придбаної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » штучної трави ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали визначити 60 днів до 08.05.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7