У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2630/20
Провадження № 1-кс/210/928/21

"07" квітня 2021 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000038 від 28.04.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 28.04.2020 до Криворізької місцевої прокуратури №1 з УСБ України у Дніпропетровській області надійшло письмове повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення відповідно до змісту якого група осіб, відомості щодо яких не підлягають розголошенню, у період 2018-2019 років, знаходячись на території Металургійного району м. Кривого Рогу, діючи за попередньою змовою, здійснили привласнення чужого майна, яке перебувало в їх віданні, спричинивши тим самим матеріальну шкоду місцевому бюджету, остаточна сума якої встановлюється. Тим самим, дії зазначених осіб підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності, відділом у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області отримано інформацію про можливі порушення законодавства України при здійсненні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської Ради тендерних закупівель робіт та послуг за бюджетні кошти.

Так, 03.12.2018 відбувся аукціон ( ІНФОРМАЦІЯ_2 05-0004764-Ьс), у якому замовником є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської Ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а предметом закупівлі - «Послуги з організації та супроводу висвітлення питань з соціально-економічного розвитку м. Кривого Рогу та іншої діяльності органів місцевого самоврядування (Лот №1 - на радіо та регіональному телеканалі, Лот №2 - в мережі Інтернет та періодичних друкованих виданнях), переможцями якого визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_3 ).

Так, 30.01.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської Ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №03 щодо надання послуг з організації та супроводу висвітлення питань з соціально-економічного розвитку м. Кривого Рогу та іншої діяльності органів місцевого самоврядування на радіо та регіональному телеканалі на суму 6 924 950 грн., Додатковою угодою №7 від 12.03.2019 вартість послуг було збільшено до 7 289 617,10 грн.

Крім того, 30.01.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської Ради та ФОП « ОСОБА_4 » укладено договір №04 щодо надання послуг з організації та супроводу висвітлення питань з соціально-економічного розвитку м. Кривого Рогу та іншої діяльності органів місцевого самоврядування в мережі Інтернет та періодичних друкованих виданнях на суму 6 625 000 грн.

Встановлено, що звіти про надання вищевказаних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_4 » в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не містять підтвердження фактів здійснення реальної господарської операції, тому неможливо ідентифікувати, які саме послуги надавались, в якому обсязі, визначити їх ринкову вартість, що може свідчити про значне завищення їх договірної вартості. Також, відповідно до тендерної документації та договорів, послуги з організації та супроводу висвітлення питань з соціально-економічного розвитку м. Кривого Рогу та іншої діяльності органів місцевого самоврядування, повинні були бути надані безпосередньо працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОГІ « ОСОБА_4 », які мають відповідну кваліфікацію. Проте в «довідках про наявність працівників відповідної кваліфікації які будуть безпосередньо залучені до виконання зобов`язань по договору» не вказано, яку саме кваліфікацію і в якій галузі мають співробітники вказаних суб`єктів господарювання, що теж ставить під сумнів проведення вказаними суб`єктами господарювання реальних господарських операцій.

Крім того, встановлено, що частину коштів, за послуги, які нібито були надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були перераховані останніми в якості оплати суб`єктам господарювання з ознаками «фіктивності», що може вказувати на відсутність факту надання вказаних послуг.

Окремо встановлено, що в штаті КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні фахівці відповідної кваліфікації, які здійснюють пошук, виготовлення інформаційних матеріалів для розміщення їх в ЗМІ стосовно висвітлення питань з соціально-економічного розвитку м. Кривого Рогу, що ставить під сумнів необхідність придбання вказаних послуг у сторонніх організацій та перерахування бюджетних коштів.

Таким чином виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) з питання участі у торгах, укладання та виконання умов договору за предметом закупівлі «Послуги з організації та супроводу висвітлення питань з соціально-економічного розвитку м. Кривого Рогу та іншої діяльності органів місцевого самоврядування на радіо та регіональному телеканалі», а також щодо наступних інформації та документів, які зазначені в клопотанні.

Зазначені документи становлять важливий інтерес для подальшого розслідування кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення та вирішення питання в межах чинного законодавства.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 КРУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 28.04.2020 за ознаками ч.3 ст.191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється старшим слідчим СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групою слідчих, процесуальне керівництво покладено на групу прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури у складі прокурорів ОСОБА_5 - старший групи, прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).
Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в оригіналі або належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , для можливості використання як доказу відомостей, що містяться в ньому.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказану у клопотанні річ в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000038 від 28.04.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), а саме:

- статутні та реєстраційні документи підприємства та зміни до них;
- наказ про призначення директора та головного бухгалтера на займану посаду;
- посадову інструкцію директора та головного бухгалтера підприємства, трудовий договір або трудовий контракт;
- відомість про облік балансової вартості матеріальних активів за 2018-2020 роки;
- штатний розпис підприємства за 2018-2020 роки;
- відомості про найманих працівників підприємства, із зазначенням документів, які підтверджують їх освіту та стаж роботи;
- податкову та статистичну звітність підприємства, подану впродовж 2018-2020 років;
- інформацію про залучення субпідрядників до виконання умов договору №03 від 30.01.2019 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської Ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо надання послуг з організації та супроводу висвітлення питань з соціально-економічного розвитку м. Кривого Рогу та іншої діяльності органів місцевого самоврядування на радіо та регіональному телеканалі;
- інформацію про проведення взаєморозрахунків за укладеним договором №03 від 30.01.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської Ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо надання послуг з організації та супроводу висвітлення питань з соціально-економічного розвитку м. Кривого Рогу та іншої діяльності органів місцевого самоврядування на радіо та регіональному телеканалі;.

Надати розпорядження посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 )- забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, , надати завірені належним чином копії зазначених документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурору у провадженні, прокурорам групи прокурорів або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, відповідним оперативним працівникам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1