1Справа № 335/8856/20 1-кс/335/2217/2021
12 квітня 2021 року м. Запоріжжя
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені особи на території Запорізької області здійснюють незаконну діяльність пов`язану з незаконним виготовленням, придбанням, транспортуванням та зберіганням з метою збуту, а також збутом алкогольних напоїв та підроблених марок акцизного податку. Відповідно до матеріалів виконаного доручення в порядку ст.40 КПК України, встановлено, що невстановлені особи незаконно організували діяльність направлену на виготовлення, і реалізацію спиртних напоїв на території Запорізької області, із використанням та виготовленням підроблених марок акцизного податку. При здійсненні незаконної діяльності останні поставляють та в подальшому здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку України в магазин, який розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 (точна поштова адреса магазину відсутня). Крім того встановлено, що збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку України у вказаному магазині здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . З метою підтвердження отриманої оперативними співробітниками інформації, подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що дійсно фігуранти кримінального правопорушення здійснюють поставку та в подальшому збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку України в магазині, який розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 (точна поштова адреса магазину відсутня). Крім того, на підтвердження фактів незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв та підроблених марок акцизного податку згідно наданої оперативними співробітниками інформації на доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, задокументовано факти незаконного збуту алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку, оглянуто і вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої та підроблені марки акцизного податку, проведено судові хімічні експертизи спиртовмісних сумішей та судові технічні експертизи. 07.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді, у період часу з 17 год. 25 хв. до 17 год. 47 хв. проведено обшук магазину за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого виявлено та вилучено зазначені у клопотанні речі.
З метою збереження речових доказів та з метою доведення обставин, що мають доказове значення та підлягає доказуванню у ході досудового розслідування, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить його задовольнити.
У судове засідання власник майна не з`явився, повідомлявся належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
07.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді, у період часу з 17 год. 25 хв. до 17 год. 47 хв. проведено обшук магазину за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено зазначені у клопотанні речі.
Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Клопотання слідчого про арешт майна подано 08.04.2021, що свідчить про дотримання слідчим строків подання клопотання про арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на який посилається слідчий у своєму клопотанні, як на підставу для арешту майна, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та необхідність накладення арешту на вилучене у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , 35.4251264 майно, оскільки вилучені речі відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, так як вони містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.
Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
- 25 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра з прозорою речовиною зі специфічним запахом, схожим на запах горілки з етикеткою з написом «Пшенична» на яких містяться папірці, зовні схожі на марки акцизного податку України, які вилучено під час проведення обшуку 07.04.2021 за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1