справа № 216/431/20
номер провадження № 1-кс/216/779/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

20 квітня 2021 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчою СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 16.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

12 квітня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з грудня 2018 року по липень 2019 року, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману (укладення договору купівлі-продажу на поставку Арматури трубопровідної: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої з потенційним покупцем з використанням завідомо підроблених документів та подальшим заволодінням отриманими в такий спосіб грошовими коштами) державними коштами, у невстановленому місці виготовили завідомо підроблений документ - паспорти на поставлену продукцію, видані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, переслідуючи при цьому корисливу мету, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підшукали потенційно добросовісного покупця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який не був обізнаний у його злочинних намірах. Після чого посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завідомо підроблений документ щодо якості продукції для укладення договорів про закупівлю товару.

10.12.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю №41/18 на поставку «Арматури трубопровідної: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої» та 03.06.2019 укладено договір про закупівлю №108 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку «Арматури трубопровідної: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої».

16.06.2020 року слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за участю експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено огляд засувок, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходились на території АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підставі проведеного огляду засувок 20.07.2019 року експертом торгово промислової палати України ОСОБА_5 надано експертний висновок № Е-69, відповідно до якого встановлено, що:

в усіх засувок замикаючі елементи встановленні в положенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що не відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 5762:2004 (ГОСТ 5762-2002) «Арматура трубопровідна промислова. Засувки на номінальний тиск не більший PN 250, п.5.5.2;

пред`явлені засувки мають численні дефекти та механічні пошкодження, окремі засувки є такими, що мають ознаки експлуатації та ремонту;

виробник однієї засувки , яка знаходиться на центральному складі АО НПО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Алексін, Російська Федерація. Виробник був встановлений згідно маркування товарного знаку на корпусі. Виробника інших засувок встановити не є можливим;

24 засувки мають маркування, що не відповідають вимогам ГОСТ 4666-75;

усі пред`явлені засувки мають ознаки тривалого зберігання, окремі ознаки експлуатації розбирання та виконання ремонтних робіт.

Також в ході досудового розслідування слідчим за участю інженера технолога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 було проведено огляд 76 паспортів якості на поставлену продукцію по договору № 48/18 та №108. Інженером технологом зазначено, що паспорти не відповідають встановленому зразку паспорта якості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даний факт підтверджує факт використання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підроблених офіційних документів, з метою привласнення грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виписки по рахунку грошові кошти по договору №18/18, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зараховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину в ході проведення досудового слідства, а саме для встановлення факту розкрадання бюджетних коштів та внесення завідомо неправдивих відомостей до документів щодо якості та походження засувок, поставлених за договорами №41/18 від 10.12.2018 та №108 від 03.06.2019, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

З метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 16 січня 2020 року внесені до ЄРДР за № 0000127 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, копією договору про закупівлю № 41/18 від 10.12.2018, який укладений між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з однієї сторони та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з іншої; копією сертифіката відповідності; копією експертного висновку № Е-69 від 20 липня 2020 року; копією протоколу огляду документів від 05.04.2021 року

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задоволити.

Надати слідчій слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю вилучення їх належно завірених копій у Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт Банк, актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особисті засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів з 01.01.2018 року по строк дії ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях з 01.01.2018 року по строк дії ухвали;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з 01.01.2018 року по строк дії ухвали;

- інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- інформацію, про ІР-адреси, із зазначенням дати та часу, з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 20.05.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1