Провадження 1-кс/522/ 7785/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 05.04.2021 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 05.04.2021 до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням вжити заходи правового характеру до невстановлених осіб, які ляхом обману, у період з 01.03. 2021 по 01.04.2021 р. заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму близько 300 000 (триста тисяч) грн., чим завдали матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 01.03.2021 по 01.04.2021 р. при оформлені кредитів в відділені № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 особами, а саме:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ;

6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ;

7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ;

8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ;

9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ;

10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ;

11. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ;

12. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 ;

13. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 ;

14. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_15 ;

15. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_16 ;

16. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_17 ;

17. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_18 ;

18. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_19 .

були надані картки платника податку, в яких був вказаний ІПН, який їм не належить, чим заподіяли матеріальну шкоду на загальну суму 300 000 (триста тисяч) грн.

На підставі наведеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою проведення слідчих дій та проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів кредитних справ на зазначених вище осіб.

Враховуючи, що зазначені документи знаходяться у володінні в відділені № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів кредитних справ з додатками до них ( в т.ч. графік погашення кредиту, виписки по рахункам, паспорти банківського продукту, довідка про наявні відкрити рахунки та інші документи), які укладались між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з наступними фізичними особами:

?ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

?ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

?ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

?ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;

?ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ;

?ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ;

?ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ;

?ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ;

?ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ;

?ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ;

?ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ;

?ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 ;

?ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 ;

?ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_15 ;

?ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_16 ;

?ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_17 ;

?ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_18 ;

?ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_19 .

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_20 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів у регіональному відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме оригіналів кредитних справ з додатками до них (в т.ч. графік погашення кредиту, виписки по рахункам, паспорти банківського продукту, довідка про наявні відкрити рахунки та інші документи), які укладались між які укладались між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з наступними фізичними особами:

?ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 ;

?ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_3 ;

?ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 ;

?ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 ;

?ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 ;

?ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 ;

?ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 ;

?ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 ;

?ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_10 ;

?ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_11 ;

?ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_12 ;

?ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_13 ;

?ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_14 ;

?ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_15 ;

?ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_16 ;

?ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_17 ;

?ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_18 ;

?ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_19 .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: