Справа № 754/7627/21
У Х В А Л А
Іменем України

27 травня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000555 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
19 травня 2021 року старший слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківських рахунків:№ НОМЕР_1 АТ відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;№ НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в слідчому відділі Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження №0000555 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, щоневстановлена особа за допомогою мобільного додатку «Поддержка» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 124 119,72 грн., з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдала останній матеріальної шкоди.

Згідно з протоколом допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що оператор банку повідомив, що внаслідок моніторингу було виявлено її рахунок в «Моnоbаnk», назвав номер карти, яка належить ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 ), назвав точний залишок коштів на цьому рахунку (близько 500,00 грн. власних коштів та 80 000,00 грн. кредитного ліміту), ІР-адресу, модель мого мобільного телефону на який встановлено додаток «Моnоbаnk» і з якого вона керувала банківським рахунком.

Далі відбулося переключення розмови на оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який повідомив, що з вказаної картки були спроби списання коштів, після цього оператор попросив у панелі набору номера ввести комбінацію цифр та кнопку виклику. Внаслідок таких дій «операторів банку», було встановлено переадресацію повідомлень на номер мобільного телефону НОМЕР_7 і в подальшому ОСОБА_5 не отримувала жодних сповіщень про банківські операції з вказаною картою.

Під час розмови з оператором банку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 були списані кошти в сумі 124 119,72 гривень на два карткових рахунки, а саме:

-на картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -30 246,26 грн. (перевели у розстрочку) та 29954,02грн.;

- на картку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 30 483,44 гривень, 19 810,96 грн., 13 625,04 грн. (перевели у розстрочку).

Слідчий зазначає в клопотанні, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме оригінали документів, які подавалися та підписувалися особою при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківського карткового рахунку за якими закріплено банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_6 ) № НОМЕР_5 , особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків за період з 22.02.2021 по 03.03.2021, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам за період з 22.02.2021 по 03.03.2021, аудіо записи по всіх випадки звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи IP і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по вищевказаним банківським рахункам з використанням мережі «Інтернет», які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_4 ) адреса: АДРЕСА_2 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_6 ) адреса: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились, їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та долучені до клопотання докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000555 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати ст. слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, які перебувають у володінні:
1/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , щодо рахунку № НОМЕР_1 , а саме до документів, які подавалися та підписувалися особою при отриманні банківської картки (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківського карткового рахунку, особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків за період з 22.02.2021 по 03.03.2021, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам за період з 22.02.2021 по 03.03.2021, аудіо записи по всіх випадки звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи IP і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по вищевказаним банківським рахункам з використанням мережі «Інтернет»;

2/ AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо рахунку № НОМЕР_3 , а саме до документів, які подавалися та підписувалися особою при отриманні банківської картки (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківського карткового рахунку, особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків за період з 22.02.2021 по 03.03.2021, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам за період з 22.02.2021 по 03.03.2021, аудіо записи по всіх випадки звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи IP і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по вищевказаним банківським рахункам з використанням мережі «Інтернет»;

3/ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_6 ) розташованого адресою: АДРЕСА_3 , щодо рахунку № НОМЕР_8 ,а саме до документів, які подавалися та підписувалися особою при отриманні банківської картки (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківського карткового рахунку, особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків за період з 22.02.2021 по 03.03.2021, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам за період з 22.02.2021 по 03.03.2021, аудіо записи по всіх випадки звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи IP і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по вищевказаним банківським рахункам з використанням мережі «Інтернет».

Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст. слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: