Провадження № 1-кс/686/8755/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000909,

встановив:

27.08.2021 року дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні голови правління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000909 від 14.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «12.08.2021 року близько 20:20 год., невстановлена особа шахрайським способом, шляхом обману, під приводом переказу грошових коштів перебуваючи по вул. Панаса Мирного у м. Хмельницький, заволоділа грошовими коштами які належать гр. ОСОБА_5 у сумі 4200 грн., чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.08.2021 року близько 20:20 год., невстановлена особа шахрайським способом, шляхом обману, під приводом переказу грошових коштів перебуваючи по вул. Панаса Мирного у м. Хмельницький, змінивши фінансовий номер банківського рахунку та під`єднавши невідомий для заявниці номер мобільного телефону ( НОМЕР_1 ) заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_5 у сумі 4200 грн., які зі слів заявниці були перераховані на банківський рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 01.08.2021 по 28.08.2021 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак у своєму клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні голови правління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів діізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000909 від 14.08.2021, а саме: дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про: дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткових рахунків банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 01.07.2021 по 28.08.2021; компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 01.04.2021 по 28.08.2021; документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_2 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок, з можливістю вилучення їх копій.

Уповноваженим службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 27 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1