Справа № 950/684/21
Номер провадження 1-кс/950/264/21
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю

21 липня 2021 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування №0000043 від 19.03.2021 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , фото та відеоматеріалів з камер спостереження в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 26.02.2021 року до 01.03.2021 року, де перераховувалися та знімалися грошові кошти з карткових рахунків НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 в сумі 2968 грн., а також з кредитного рахунку НОМЕР_2 перераховано 10 000 грн., у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми зняття грошових коштів, фото з банкомату, який розташований по АДРЕСА_1 (26.02.2021 року о 15 год. 47 хв. в терміналі № НОМЕР_3 , о 15 год. 49 хв. банкомат/термінал № НОМЕР_4 , та о 15 год. 51 хв. через банк/термінал НОМЕР_4 ) та відео фіксації особи/осіб, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій з 26.02.2021 року по 01.03.2021 року, крім того, отримати всю можливу інформацію (в тому числі і копію паспорта), щодо власника зазначеної банківської карти.

Клопотання мотивує тим, що 26.02.2021 року о 15 год. 47 хв. невстановлена особа представившись працівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 12 968 гривень з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Без отримання інформації щодо руху коштів, вище зазначених фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 26.02.2021 року до 01.03.2021 року, де перераховувалися та знімалися грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 в сумі 2968 грн, а також з кредитного рахунку НОМЕР_2 в сумі 10 000 грн., які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.
В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 19.03.2021 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних дізнавачем речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , фото та відеоматеріалів з камер спостереження в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 26.02.2021 року до 01.03.2021 року, де перераховувалися та знімалися грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 в сумі 2968 грн., а також з кредитного рахунку НОМЕР_2 перераховано 10 000 грн., у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми зняття грошових коштів, фото з банкомату, який розташований по АДРЕСА_1 (26.02.2021 року о 15 год. 47 хв. в терміналі № НОМЕР_3 , о 15 год. 49 хв. банкомат/термінал № НОМЕР_4 , та о 15 год. 51 хв. через банк/термінал НОМЕР_4 ) та відео фіксації особи/осіб, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій з 26.02.2021 року по 01.03.2021 року, крім того, отримати всю можливу інформацію (в тому числі і копію паспорта), щодо власника зазначеної банківської карти протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 19.03.2021 року задовільнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , фото та відеоматеріалів з камер спостереження в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 26.02.2021 року до 01.03.2021 року, де перераховувалися та знімалися грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 в сумі 2968 грн., а також з кредитного рахунку НОМЕР_2 перераховано 10 000 грн., у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми зняття грошових коштів, фото з банкомату, який розташований по АДРЕСА_1 (26.02.2021 року о 15 год. 47 хв. в терміналі № НОМЕР_3 , о 15 год. 49 хв. банкомат/термінал № НОМЕР_4 , та о 15 год. 51 хв. через банк/термінал НОМЕР_4 ) та відео фіксації особи/осіб, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій з 26.02.2021 року по 01.03.2021 року, крім того, отримати всю можливу інформацію (в тому числі і копію паспорта), щодо власника зазначеної банківської карти.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/264/21

Примірник 2 - дізнавачу сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3