Справа № 185/1046/21
Провадження № 1-кс/185/866/21
У Х В А Л А
12 травня 2021 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про яке внесено за розслідування за № 0000097 від 27.01.2021 року, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
У провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000097, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в соціальній мережі «Instagram» створила сторінки під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші, за допомогою яких остання здійснювала, нібито, продаж жіночого одягу, при цьому однією з умов власників акаунтів було здійснення передплати за товар на банківські карткові рахунки, після оплати коштів ОСОБА_3 у соціальній мережі блокує покупця та товар не відправляє.
21.04.2021 в період часу з 06:00 год. до 10:35 год. працівниками поліції в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді №185/1046/21 від 14.04.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , було виявлено та вилучено:
1) пластикова банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_1 ;
2) пластикова банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_2 .
21.04.2021 в період часу з 11:27 год. до 12:29 год. працівниками поліції в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді №185/1046/21 від 15.04.2021 автомобіля марки «VOLKSWAGEN JETTA», д.р.н. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 було виявлено та вилучено:
1) пластикова банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_4 ;
2) пластикова банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_5 ;
3) пластикова банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_6 ;
4) пластикова банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_7 .
21.04.2021 ОСОБА_3 було повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В даний час у кримінальному провадженні вживаються заходи щодо встановлення та допиту осіб, як потерпілих у кримінальному провадженні, які постраждали від протиправних дій ОСОБА_3 ,
Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), у вигляді інформації щодо проведених транзакцій по картковим рахункам № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_4 ;№ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , з повною розшифровкою транзакцій (у вигляді дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції), інформацією щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції, інформацію щодо повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 01.06.2020 по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), а саме до:
-довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам
№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 ;
№ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.06.2020 по 05.05.2021.
-первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 ;
№ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;
№ НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 за період з 01.06.2020 по 05.05.2021.
-інформації отриманої банком під час обслуговування по банківським карткам
№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 ;
№ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 01.06.2020 по 05.05.2021 по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 ;
№ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .
-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;
№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;
№ НОМЕР_7 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.06.2019 по 05.05.2021.
-оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;
№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;
№ НОМЕР_7 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, «корінець» розписки про видачу ПІН коду, «корінець» розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
-інформації про інші відкриті рахунки володільця картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;
№ НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , із інформації про рух коштів
з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків № НОМЕР_1 ;
№ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;
№ НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1