Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1054/21
Справа № 711/3495/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю: прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, винесеним в рамках кримінального провадження № 0000133 від 16.04.2020, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи незаконний характер своєї діяльності, керуючись корисливим наміром, спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, діючи умисно та цілеспрямовано, на початку серпня 2020 року в м. Умань Черкаської області, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалась на шахрайських діях, тобто заволодінні чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи можливості мережі Інтернет.

До складу організованої та керованої ОСОБА_8 групи увійшли залучені ним жителі м. Умань Черкаської області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які виконували функції виконавців злочинів, а також житель м. Дубно Рівненської області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який виконував функцію пособника.

Створюючи організовану групу, ОСОБА_8 врахував, що ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 офіційно не працевлаштовані та потребували легкого матеріального заробітку, окрім того більшість з них будучи особами раніше судимими за аналогічні злочини, були вже обізнані та мали певний досвід у шахрайських діях, пов`язаних із використанням електронно-обчислювальної техніки.

ОСОБА_8 утворив та очолив вказану організовану групу, ініціював, організував та керував вчиненням конкретних злочинів, спрямовував, об`єднував і координував зусилля інших членів групи на вчинення конкретних злочинів.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку. Задля успішного функціонування організованої групи ОСОБА_8 у період часу з серпня 2020 року по вересень 2020 року включно забезпечував її приміщенням, тобто житловим будинком, в якому останній проживає та який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в якому члени групи ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 збирались, обговорювали, безпосередньо вчиняли злочини, шляхом подання об`яв щодо здійснення продажу авточастин до автомобіля в мережу Інтернет на веб-сайт https://zapchasti.ria.com/ та через месенджер «Viber», отримували замовлення від клієнтів, також в подальшому доповідали організатору кількість «замовлень» та суми коштів, які вони отримували на банківські рахунки, заздалегідь наданими їм організатором, серед яких були банківські рахунки АТ КБ «Приватбанк» з банківськими платіжними картками № НОМЕР_1 оформленої на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_2 оформленої на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_3 оформленої на ім`я ОСОБА_14 виданих до банківських рахунків та банківський рахунок АТ «Універсал Банк» з банківською платіжною карткою з № НОМЕР_4 виданою до нього і оформленою на ім`я ОСОБА_15 , та якими в подальшому організатор розпоряджався.

Також організатор забезпечив групу електронно-обчислювальною технікою, засобами мобільного зв`язку, SIM-картами операторів мобільного зв`язку, доступом до мережі Інтернет, з допомогою яких ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 зв`язувались з клієнтами, отримували замовлення, надсилали їм номери банківських платіжних карток на оплату придбаного товару (автозапчастини) та у подальшому повідомляли неправдиву інформацію щодо відправлення їхнього замовлення.

З метою отримання нової клієнтської бази ОСОБА_8 забезпечував створення на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ облікових записів з розміщенням на них рекламних візитівок авторозборок населених пунктів різних областей України, які нібито продавали автозапчастини із зазначенням контактних номерів телефонів. Завдяки таким оголошенням особи, які відвідували веб-сайт, з метою придбання автозапчастин, телефонували на вказані номери телефонів, а ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 спілкувались з ними, вводячи їх в оману щодо наявності необхідних запасних частин, строків їх доставки, а також вартості таких запчастин та інших умов.

Крім того, ОСОБА_8 забезпечував групу діючими банківськими платіжними картками, які він отримував від їх власників шляхом викупу, знахідок, перепродажу, без повідомлення власникам будь-яких подробиць подальшого використання даних банківських карток. Так, банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 оформленою ОСОБА_12 , яка за грошові кошти в сумі 500 гривень продала її разом із пін-кодом невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшого користування, при цьому більше даною карткою ОСОБА_12 не користувалась та не була обізнана щодо вчинених злочинів із використанням її картки. Окрім того, ОСОБА_8 забезпечив групу банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 до банківського рахунку відкритого в АТ КБ «Приватбанк», оформленою ОСОБА_13 , яку він отримав при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та власник даної картки не був обізнаний про вчинення злочинів, участі у їх вчиненні не приймав, банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 до банківського рахунку відкритого в АТ «Універсал Банк» оформленою ОСОБА_15 , яку на початку серпня 2020 року останній особисто передав ОСОБА_11 за грошові кошти в сумі 100 гривень разом з пін-кодом для тимчасового користування. Також у злочинній діяльності використовувалась банківська платіжна картка № НОМЕР_3 до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «Приватбанк» оформленого ОСОБА_14 , яку ОСОБА_8 отримав при невстановлених в ході досудового розслідуванні обставинах. Власник даної картки не був обізнаний про її використання у злочинах та участі у них не приймав.

ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в режимі голосової телефонії, шляхом надсилання текстових та графічних повідомлень, у тому числі, використовуючи комп`ютерну техніку, проводили переговори з користувачами веб-сайту https://zapchasti.ria.com/ та через месенджер «Viber», а саме з особами, які виявили бажання та мали намір купити автозапчастини. У ході таких переговорів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вводили в оману покупців, повідомляючи про те, що автозапчастини які їх цікавлять є в наявності та будуть їм надіслані, однак лише за умови здійснення повної чи часткової попередньої оплати їх вартості, шляхом переведення грошових коштів на вказані ними банківські платіжні картки до банківських рахунків, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» і АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», якими забезпечував групу ОСОБА_8 .

Після надходження грошових коштів на підконтрольні організованій групі банківські платіжні картки ОСОБА_11 , обготівковував грошові кошти через банкомати та у подальшому передавав їх організатору у визначений ними спосіб. ОСОБА_8 розподіляв кошти, отримані злочинним шляхом, серед членів групи у визначені ним сумах.

Так, в ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_8 перебуваючи в м. Умань Черкаської області, заздалегідь не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, підшукав особу, на яку можливе оформлення товариства з метою прикриття незаконних дій членів організованої групи. У подальшому за його керуванням ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_16 оформити на свої персональні дані ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», пояснивши, що дане товариство буде здійснювати торгівлю автозапчастин, при цьому ОСОБА_16 буде отримувати щомісячно від п`яти до десяти тисяч гривень. На дану пропозицію ОСОБА_16 погодився. ОСОБА_8 профінансував розходи оформлення відповідних документів та грошову винагороду в сумі дві тисячі гривень останньому, після чого ОСОБА_16 в присутності ОСОБА_11 оформив всі відповідні документи щодо створення ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», директором якого був зазначений ОСОБА_16 . Вказане товариство зазначило основним видом діяльності: «Роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів», «Оптова торгівля квітами та рослинами», «Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням», «Роздрібна торгівля пальним», що дало змогу користуватися послугами персонального менеджера ТОВ «ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА РІА» при створенні на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ облікових записів з розміщенням на них рекламних візитівок щодо продажу автозапчастин.

Згідно з розробленим планом вчинення злочинів щодо шахрайських дій, ОСОБА_8 у період часу з 03.08.2020 по 25.09.2020, задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, розміщував на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ рекламні оголошення та візитівки з інформацією щодо продажу автозапчастин із зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались учасниками групи та можливістю залишати заявки на придбання товарів використовуючи месенджер «Viber», у якому також закріплені абонентські номера мобільних телефонів у групі «Toyota lexus club Ukraine».

Таким чином, з метою вчинення злочинів члени групи через персонального менеджера, в період часу з 03.08.2020 по 25.09.2020, створили на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ облікові записи з акаунтами, на яких розмістили рекламні візитівки, з зазначенням абонентських номерів телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . З метою уникнення викриття правоохоронними органами, організатор діючої групи залучав невстановлену в ході досудового розслідування особу для періодичного змінення дизайну сайту, а члени організованої групи за вказівкою організатора періодично змінювали відомості про контактні абонентські номери телефонів.

Члени організованої групи використовували декілька способів отримання інформації щодо контактних даних осіб, які виявили бажання придбати ту чи іншу автозапчастину, з метою подальшого незаконного заволодіння їхніми грошовими коштами. Зокрема, у користуванні членів організованої групи знаходився комп`ютер з доступом до мережі «Інтернет», у тому числі до веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 з попередньо зареєстрованими акаунтами та рекламними візитівками, на яких особи, що мали намір придбати автозапчастини залишали заявки, зазначаючи при цьому свої контактні абонентські номери телефонів. Окрім того, використовуючи мобільні телефони через мобільний месенджер «Viber», а саме робочий абонентський номер НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_10 у групі «Toyota lexus club Ukraine» моніторили повідомлення осіб, які зацікавлені у придбанні запасних частин до транспортних засобів та відповідно відповідали на їх замовлення, повідомляючи про нібито наявність у них необхідних товарів.

Удосконалюючи заходи конспірації в ході діяльності групи, дані щодо абонентських номерів потенційних потерпілих з пам`яті апарату мобільного телефону членами організованої групи, переписувались на паперові носії інформації, що давало можливість зателефонувати до потенційного потерпілого, використовуючи мобільний телефон з іншим абонентським номером, ніж тим, що зазначено в рекламній візитівці.

Так, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до відведених їм ролей та функцій безпосередніх виконавців злочинів, в режимі голосової телефонії, шляхом надсилання текстових та графічних повідомлень, у тому числі використовуючи комп`ютерну техніку (смартфон, планшет) з програмним забезпеченням «Viber» проводили переговори з користувачами веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 а саме з особами, які виявили бажання купити ті чи інші автозапчастини та попередньо зателефонували на вказані в рекламних візитівках абонентські номери телефонів або залишили заявку на указаному веб-сайті.

В ході таких переговорів члени організованої групи з метою незаконного заволодіння грошовими коштами вводили в оману покупців, повідомляючи останнім, що автозапчастини, які їх цікавлять, є в наявності та будуть їм надіслані, однак лише за умови здійснення повної чи часткової оплати їх вартості шляхом переведення грошових коштів на вказані ними банківські рахунки, які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк», відповідно до банківських платіжних карток оформлених до даних рахунків, якими забезпечував групу ОСОБА_8 .

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вводили в оману потерпілих, викликавши у них хибну впевненість у законності дій членів організованої групи та вигідності придбання відповідних автозапчастин, чим схиляли потерпілих до перерахування грошових коштів в обумовленій сумі на вказані членами організованої групи банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк» з відповідними банківськими платіжними картками, які у подальшому ОСОБА_11 , діючи згідно з розподіленими функціями, обготівковував через банкомат, а зобов`язання по відправленню автозапчастин покупцям не виконувались.

У ході досудового розслідування не встановлено загальний розмір прибутку, одержаний організованою групою за період її діяльності, а також точний відсоток та розмір прибутку одержаний безпосередньо кожним з учасників організованої групи.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у період часу з 03.08.2020 по 25.09.2020 на території Черкаської області, займалась злочинною діяльністю, пов`язаною з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

В організованій групі ОСОБА_8 виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , виконував наступні функції:

-здійснив підбір членів групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

-керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності;

-визначив мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які ставились перед учасниками;

-ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто вчинення шахрайських дій з використанням Інтернет-ресурсу, а також вчинення конкретних злочинів, способу їх вчинення (шахрайство);

-забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримував дисципліну;

-планував здійснення злочинної діяльності групи на вчинення конкретних злочинів;

-розподіляв функціональні обов`язки членів групи та координував їх дії;

-організовував заходи щодо уникнення групою викриття, яке полягало у періодичній зміні місця дислокації групи, періодичній зміні банківських платіжних карт та абонентських номерів телефонів, у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчиненні злочинів;

-забезпечував групу приміщенням, електронно-обчислювальною технікою (мобільними телефонами, комп`ютерною технікою), банківськими платіжними картами, SIM-картами операторів мобільного зв`язку, доступом до мережі Інтернет;

- створював рекламні візитівки на веб-сайті Інтернет https://zapchasti.ria.com/;

- приймав телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавав іншим учасникам групи;

- контролював стан надходження грошових коштів від осіб, які сплачували грошові кошти;

- контролював рух грошових коштів, отриманих за результатами вчинення злочинів, та надавав вказівки членам організованої групи щодо подальшого руху таких коштів;
-визначав порядок розподілу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між членами організованої групи.

ОСОБА_6 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і являючись її учасником, виконував роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснював наступні функції:

-приймав телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавав іншим учасникам групи;

-безпосередньо проводив переговори із потерпілими щодо купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати, шляхом переказу грошових коштів на вказаний ним банківський рахунок;

-вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації своєї злочинної групи, потайного перебування за адресою: АДРЕСА_1 , дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

Закладені ОСОБА_8 в основу функціонування організованої ним групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаному злочинному угрупованню протягом тривалого часу, а саме з 03.08.2020 по 25.09.2020, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_6 , та ОСОБА_11 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який 04.08.2020 о 13 годині 50 хвилин зі свого мобільного телефону НОМЕР_7 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_12 , який був розміщений в оголошенні «авторозбірки» на веб-сайті https://zapchasti.ria.com/ та повідомив про бажання придбати бачок омивача та радіатора до автомобіля «Volkswagen B7» 2012 року випуску. Однак, ОСОБА_8 діючи в інтересах власної створеної злочинної групи, з метою укриття своєї злочинної діяльності, відмовив потенційному замовнику, в зв`язку з тим, що продаж здійснюється тільки двигунів у зборі та розкомплектованими автозапчастинами він не займається. В подальшому ОСОБА_8 номер мобільного телефону НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_17 передав ОСОБА_6 , для подальших переговорів та схилення замовника до замовлення автомобільних деталей. В цей же день, близько 14 години 44 хвилини та в подальшому близько 17 години 44 хвилини ОСОБА_6 , використовуючи свій робочий мобільний телефон з номером НОМЕР_13 , зателефонував на абонентський номер телефону НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_17 , попередньо представившись працівником «авторозборки» та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу запчастин до автомобіля, які бажав придбати потерпілий, а саме бачок омивача та радіатора до автомобіля «Volkswagen B7» 2012 року випуску, а також переднього підкрилку та переднього права крила до автомобіля. Подальше спілкування ОСОБА_17 та ОСОБА_6 проводилось у приватному спілкуванні через месенджер «Viber», в якому номер робочого телефону ОСОБА_6 НОМЕР_13 був підписаний, як « ОСОБА_18 ». В ході даного спілкування ОСОБА_6 та ОСОБА_17 домовились про купівлю-продаж автозапчастин, а саме переднього підкрилку та переднього права крила до автомобіля «Volkswagen B7» 2012 року виписку. ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення повної попередньої оплати їх вартості, тобто 2 500,00 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_15 в АТ «Універсал Банк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 . Погодившись на умови висунуті ОСОБА_6 , 05.08.2020 о 10 годині 55 хвилин, ОСОБА_17 , використовуючи термінал самообслуговування, поповнив вищевказаний банківський рахунок на суму 2487,50 гривень, додатково витративши 12,50 гривень на оплату за комісійне обслуговування вказаної операції. Цього ж дня, в період часу з 12 години 17 хвилин по 12 годину 18 хвилин ОСОБА_11 , виконуючи свою відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №DN00 САК 35888 ПАТ КБ «ПриватБанк», за вказівкою ОСОБА_8 , обготівкував вказані грошові кошти трьома транзакціями, сумами відповідно по 1005,00 грн., 1005,00 грн. та 402,00 грн. Зобов`язання по відправленню ОСОБА_17 автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому майнову шкоду на суму 2 500 грн.

Разом з тим, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який 25.08.2020 близько 16 години 40 хвилин зателефонував із мобільного номеру телефону НОМЕР_14 номер мобільного телефону НОМЕР_8 та повідомив про бажання придбати праве крило та передню праву фару до автомобіля «Chevrolet Aveo». В свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи належну йому функцію оператора, попередньо представившись працівником «авторозборки» та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу правого крила та передньої правої фари до автомобіля «Chevrolet Aveo», які бажав придбати потерпілий. У ході таких переговорів, ОСОБА_9 запевнив потерпілого, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення повної або часткової попередньої оплати їх вартості, тобто 2000 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_14 в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_3 . Погодившись на умови висунуті ОСОБА_9 , 25.08.2020 о 17 годині 39 хвилини, та 26.08.2020 о 13 годині 14 хвилин ОСОБА_19 , використовуючи термінали самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк», поповнив вищевказаний банківський рахунок двома частинами на загальну суму 2000,00 грн. У подальшому ОСОБА_11 , 25.08.2020 о 17 годині 39 хвилин та 26.08.2020 о 14 годині 25 хвилин, перебуваючи в м. Дубно Рівненської області, виконуючи відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись Интернет-банком Приват 24, перерахував грошові кошти отримані від ОСОБА_19 в сумі 1000 гривень на інший розрахунковий рахунок,. Зобов`язання по відправленню ОСОБА_19 автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому майнову шкоду на суму 2000,00 грн.

Крім того, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_20 та ОСОБА_11 діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка 26.08.2020 близько 12 години 47 хвилин зателефонувала із номеру мобільного телефону НОМЕР_15 та повідомила про бажання придбати задній лівий стоп та скло на задню дверцяту до автомобіль «Renault Logan» 2009 року випуску. В свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи належну йому функцію оператора, попередньо представившись працівником «авторозборки» та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останньою щодо купівлі-продажу вказаних автозапчастин, у ході яких ввів в оману потерпілу, запевнивши останню, що автозапчастини, які її цікавлять, є в наявності та будуть їй надіслані, лише за умови здійснення повної попередньої оплати їх вартості, тобто 1500 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_14 в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_3 . Погодившись на висунуті умови, 26.08.2020 о 14 годині 09 хвилин, ОСОБА_21 , використовуючи термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», що розташований в магазині «Мрія» по вул. Садовій, 31, м. Умань, Черкаської області, поповнила вищевказаний банківський рахунок на загальну суму 1500,00 грн. У подальшому ОСОБА_11 , 26.08.2020 о 14 годині 16 хвилин перебуваючи в м. Дубно Рівненської області, виконуючи відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись Интернет-банком Приват 24, перерахував грошові кошти отримані від ОСОБА_21 в сумі 1500 гривень на інший розрахунковий рахунок. Зобов`язання по відправленню ОСОБА_21 , автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій майнову шкоду на суму 1500,00 грн.

Також, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Так, 21.09.2020 близько 14 години 00 хвилин ОСОБА_10 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи один із робочих номерів мобільних телефонів НОМЕР_9 , який був закріплений у групі «Toyota lexus club Ukraine» месенджера «Viber» виявила оголошення ОСОБА_22 про бажання придбати деталі до автомобіля «Toyota Highlander», а саме дах, внутрішню оббивку, торпеду, руль, рейку рульової колонки. В цей же день, близько 14 години 16 хвилин ОСОБА_10 , використовуючи свій робочий номер мобільного телефону НОМЕР_9 , зателефонувала на абонентський номер телефону НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_22 , попередньо представившись ОСОБА_23 , працівником товариства «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД» та в режимі голосової телефонії розпочала проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу даху, внутрішньої оббивки, торпеди, руля, рейки рульової колонки до автомобіля, які бажав придбати потерпілий ОСОБА_22 21.09.2020 близько 15 години 51 хвилина ОСОБА_10 за для повної впевненості ОСОБА_22 щодо реального замовлення у ТОВ «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД», повідомила остаточну суму замовлення, яка становила 33 600 гривень. У ході таких переговорів, що проводились 23.09.2020 в період часу з 09 години 27 хвилин по 15 годину 12 хвилин у режимі голосової телефонії з використанням мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_9 , та шляхом надсилання текстових повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки - смартфон з програмним забезпеченням «Viber», ОСОБА_10 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввела в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення повної або часткової попередньої оплати їх вартості, що складало 30 відсотків від загальної суми, тобто 10 836 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_13 в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк» з банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 . Погодившись на умови, висунуті ОСОБА_10 23.09.2020, ОСОБА_22 , використовуючи Інтернет-банк «ПРИВАТ 24», який зареєстровано на його дружину ОСОБА_24 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , о 15 годині 20 хвилин поповнив вищевказаний банківський рахунок на загальну суму 10 836 гривень. У подальшому, 23.09.2020 о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_11 , виконуючи відведену йому функцію у складі організованої злочинної групи, скориставшись електронно-обчислювальною машиною банкоматом №9443 ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 22, за вказівкою ОСОБА_8 , обготівкував указані грошові кошти в сумі 10 807 гривень. Крім того, ОСОБА_9 , 25.09.2020 о 13 годині 13 хвилин використовуючи один із робочих мобільних телефонів з номером НОМЕР_10 , зателефонував ОСОБА_22 на абонентський номер телефону НОМЕР_16 , представився йому директором фірми «СПЕЦПОСТАЧЗАХІД» та в режимі голосової телефонії почав запевняти останнього про те, що він отримає замовлений товар виключно після здійснення оплати повної його вартості, однак ОСОБА_22 відмовив у здійсненні такої оплати, після чого розмова була закінчена. Зобов`язання по відправленню ОСОБА_22 автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому майнову шкоду на суму 10 836,00 грн.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів 01.06.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_6 вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 т. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, окрім того органом досудового розслідування встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Враховуючи те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до двадцяти років, для забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, запобіганню спробам незаконно впливати на свідків та потерпілих з метою схилити останніх до дачі неправдивих показань, знищити чи спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, слідчий просить застосувати відносно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною покидати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , цілодобово, строком на два місяці, з покладанням наступних обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду; не відлучатися із м. Умань Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з потерпілими ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , із свідками ОСОБА_14 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ; у разі наявності здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Прокурор ОСОБА_3 та слідча ОСОБА_7 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити. Слідча додатково зазначила, що на даний час існують ризики впливу на потерпілих та свідків, шляхом їх залякування та підкупу, крім того він може продовжувати спілкуватись з підозрюваними та вчинити нове кримінальне правопорушення. Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчинені злочину підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 , протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , проведеними тимчасовими доступами до мобільних операторів, а також проведеними в ході досудового розслідування негласними слідчими розшуковими діями.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, оскільки підозра є необґрунтованою, а з наданих до клопотання документів не зрозуміло яке відношення ОСОБА_6 має до вчинення злочину, та яким чином орган досудового розслідування встановив, що номер телефону який використовувався при вчиненні злочину, являється номером телефону його підзахисного. Просив обрати відносно ОСОБА_6 більш м`який запобіжний захід.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав позицію захисника, при цьому вказав, що винним себе не визнає, з ОСОБА_8 спілкувався, оскільки працював у нього на будівництві.

Заслухавши пояснення осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000133 від 16.04.2020, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України основним завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 16.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

01.06.2021 ОСОБА_6 в порядку ст.ст. 276, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190, що полягає у заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.
З аналізу наданих слідчим доказів вбачається, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому існує достатньо підстав вважати, що підозрюваний може почати переховуватись від органів досудового розслідування чи суду з метою уникнення кримінальної відповідальності та незаконно впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні.
Слідчий мотивуючи своє клопотання про застосування домашнього арешту вважає, що цілодобовий домашній арешт дасть змогу запобігти зазначеним вище ризикам і забезпечить виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків.
Натомість, п.2 ч. 2 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В ході розгляду справи встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 на даний час має постійне місце проживання у м. Умань, перебуває на обліку як безробітний в Уманському МЦЗ з 03.02.2021 та з 31.05.2021 направлений для працевлаштування на робоче місце: укладальник пакувальник в ПРАТ «Уманський завод «Мегомметр», згідно відповіді ОСББ «Новоуманське-1» відносно ОСОБА_6 скарг та заяв не надходило.

На підставі викладеного, з урахуванням обставин справи, вважаю, що застосування до підозрюваного такого запобіжного заходу як домашній арешт у конкретному випадку є надмірним втручанням у права особи і не виправдовується потребами досудового розслідування кримінального провадження №0000133.

Зважаючи на дану обставину, а також на те, що слідчим не спростовано можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу; враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, особу підозрюваного, який має постійне місце проживання та соціальні зв`язки, вважаю за доцільне у порядку ст. 179, ч. 4 ст. 194 КПК України застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання і покласти на нього обов`язки передбачені п.п. 1, 2, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 176-179, 186, 193, 194, 196, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_6 у відповідності до вимог ч.5 ст.194 КПК України:

?прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду;

?не відлучатися із м. Умань Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

?повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

?утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з потерпілими ОСОБА_17 , із свідками ОСОБА_14 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16

?у разі наявності здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Копію даної ухвали вручити підозрюваному, слідчому, в провадження якого знаходиться справа, та прокурору - для відому.

Зобов`язати слідчого надати копію ухвали для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання цих обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст виготовлений 07.06.2021

Слідчий суддя: ОСОБА_1