Єдиний унікальний номер судової справи 678/281/21
Номер провадження 1-кс-678-136/21

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2021 року смт. Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 20 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30 квітня 2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача згідно якого 19 березня 2021 року близько 17 год. 30 хв. в АДРЕСА_1 невстановлена особа, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , де представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом розблокування банківської картки № НОМЕР_3 , зловживаючи довірою, випитавши особисті дані та реквізити банківської картки, заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 грн.

20 березня 2021 року розпочато досудове розслідування в ході якого зі слів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 19 березня 2021 року близько 16 год. 30 хв. остання перебувала вдома, коли на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала особа з номеру НОМЕР_1 , котра представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом заблокування картки власного рахунку, потерпілій задля її розблокування, потрібно було продиктувати коди із цифр, на що вона погодилася та з її банківської картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 15000 грн.

За результатами проведеного тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з картки потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вимоги ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», іншим шляхом отримати необхідну інформацію не представляється можливим, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника банківської установи з причин розташування банку в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

Дізнавач подала слідчому судді заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання представники банківської установи не викликались, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи дізнавача з даного приводу в тому, що банківська установа знаходиться в іншому місті.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням, доданими матеріалами, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі, тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до змісту ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що згідно Витягу від 20 березня 2021 року відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вказану у клопотанні подію внесені 20 березня 2021 року за №0000021 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

До клопотання, крім іншого, долучено копії:

рапорта працівника поліції від 19 березня 2021 року згідно якого ОСОБА_5 повідомила, що з її рахунку шахрайським способом було знято суму в розмірі 15000 грн.;

протоколу допиту потерпілого від 22 березня 2021 року згідно якого ОСОБА_5 повідомила за яких обставин з її рахунку були зняті кошти;

виписки по картковому рахунку ОСОБА_6 за період з 10 червня 2019 року по 22 березня 2021 року;

фото з телефону згідно якого відображена інформація щодо здійснених дзвінків 19 березня 2021 року;

протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26 квітня 2021 року згідно якого отримано інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання ухвал слідчого судді.

Вивчивши клопотання та додані матеріали слідчий суддя вважає, що дізнавач у клопотанні довів, що необхідні органу досудового розслідування речі і документи містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківській установі, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до скоєння злочину, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці (відомостей, які можуть становити банківську таємницю), яка міститься у документах, що перебувають у володінні установи банку, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до:

інформації про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в період часу з 19 березня 2021 року з 12 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 20 березня 2021 року;

фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , для приєднання в подальшому до матеріалів кримінального провадження №0000021.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1