Справа № 405/1258/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2020 №0000268, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, про арешт майна,

встановив :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 18.02.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 місцем реєстрації Благодійного центру соціальної реабілітації для осіб, залежних від наркотичних засобів та алкогольних напоїв «Благодать», а саме на: два аркуша паперу із описом заснування БЦ «Благодать» з назвою «Як все починалось.»; аркуш паперу з написом « ОСОБА_6 , в 2004 році був відправлений нами до Центра реабілітації в Олександрію…» та з наклеєним фото чоловіка і жінки; аркуш паперу з написом «Наша перша сімейна пара… «Благодать» ОСОБА_7 …» та з наклеєним фото чоловіка і жінки; аркуш паперу з написом « ОСОБА_8 був одним із перших хто пройшов реабілітацію…» та з наклеєним фото чоловіка і жінки; аркуш паперу з написом « ОСОБА_9 .Евтухов. приїхав в Центр з міста Кіровограда…» та з наклеєним фото двох чоловіків і жінки; аркуш паперу з написом «На порозі Центру 2007 рік…» та з наклеєним фото; аркуш паперу з написом «Працетерапія «Праця прикрашає людину»…» та з наклеєними двома фото; аркуш паперу з написом «На порозі Центру 2007 рік…» та з двома наклеєними фото; аркуш паперу з написом «Перша медична допомога…» та з двома наклеєними фото; аркуш паперу з написом «Початок. 2004 рік…» та з наклеєним фото; аркуш паперу з текстом «Свидетельство. Меня зовут ОСОБА_10 …»; аркуш паперу з текстом « ОСОБА_11 31 рік!...»; копію паспорта на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_2 , на 1 арк.; довідку з Кіровоградського обласного шкірно-венерологічного диспансеру видану ОСОБА_12 до якої прикріплено аркуш проходження флюрограми; аркуш паперу з текстом «Распорядок дня в Центре реабилитации «Благодать»…»; копію свідоцтва про реєстрацію об`єднання громадян БЦ «Благодать», на 1 арк.; копію рішення № 1 від 13.07.2007 про внесення до Реєстру неприбуткових організацій БЦ «Благодать», на 1 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи БЦ «Благодать», на 1 арк.; договір на оренду приміщення від 01.04.2005 між БЦ «Благодать» та Маловисківською філією ЦРА 33 ЗАТ «Ліки Кіровоградщини», на 2 арк.; договір оренди приміщень укладений між Релігійною громадою ХВЄ «Церква Божа» та БЦ «Благодать», на 3 арк., в 2-х примірниках; заяву-приєднання до договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису» БЦ «Благодать», на 1 арк.; копію статуту БЦ «Благодать» на 4 арк.; довідку про взяття на облік платника податків БЦ «Благодать», на 1 арк.; копію довідки № 25599 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України по БЦ «Благодать», на 1 арк.; заяву до Мадовисківського МУЮ про реєстрацію БЦ «Благодать» від 23.08.2004, на 1 арк.; аркуш паперу з текстом «…Зразок печатки Благодійного Центру… «Благодать»…»; повідомлення із Відділення ВДФСНВ у Маловисківському районі адресоване БЦ «Благодать», на 1 арк.; посвідчення директора Центру «Благодать» видане на ім`я ОСОБА_13 ; відповідь на запит із Маловисківської ЦРЛ адресована засновнику Центру реабілітації «Благодать», на 1 арк.; запит засновника Центру реабілітації «Благодать» до Маловисківської ЦРЛ, на 1 арк.; додаток № 2 до Договору № 480, обсяги постачання електричної енергії БЦ «Благодать», на 1 арк.; договір на оренду приміщення від 01.01.2005 укладений між БЦ «Благодать» та Маловисківською філією ЦРА 33 ЗАТ «Ліки Кіровоградщини», на 2 арк.; страхове свідоцтво видане БЦ «Благодать», на 1 арк.; заяву (клопотання) БЦ «Благодать» адресовану Голові райдержадміністрації від 04.08.2005, на 1 арк.; аркуш паперу із переліком та підписами засновників БЦ «Благодать»; копію реєстраційної картки БЦ «Благодать» від 08.02.2005, на 3 арк.; проект створення належних санітарно-гігієнічних умов в приміщенні Маловисківського реабілітаційного Центру «Благодать», на 4 арк.; аналітичний звіт БЦ «Благодать» за період з 01.08.2007 по 31.10.2007, на 4 арк.; фінансовий звіт БЦ «Благодать» від 06.11.2007, на 2 арк.; заявку на одержання фінансування БЦ «Благодать», на 3 арк.; акт приймання здачі виконаних робіт від 31.10.2007 БЦ «Благодать», на 1 арк.; наказ № 1/ФСБ від 01.08.2007 директора БЦ «Благодать», на 1 арк.; фінансовий звіт від 10.11.2007 БЦ «Благодать», на 1 арк.; наказ № 2/ФСБ від 14.08.2007 директора БЦ «Благодать», на 1 арк.; акт на списання від 30.10.2007 БЦ «Благодать», на 1 арк.; накладну № 66 від 15.08.2008 БЦ «Благодать», на 1 арк.; накладну № 67 від 16.08.2008 БЦ «Благодать», на 1 арк.; довідку про надходження коштів надану БЦ «Благодать» за період з 01.08.2007 по 10.08.2007, на 1 арк.; довідку про списання коштів надану БЦ «Благодать», на 1 арк.; довідку про залишки на рахунку надану БЦ «Благодать», на 1 арк., із застосуванням заборони розпорядження та користування вказаним майном.
На обгрунування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000268 від 13.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в кінці березня 2020 року невстановлені особи, шляхом обману розповідаючи про надання допомоги від алкогольної залежності в реабілітаційному центрі, завербували гр. ОСОБА_14 , з метою трудової експлуатації і використовуючи його уразливий стан, перемістили та примушували працювати на території Кіровоградської області.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 повідомив, що наприкінці березня 2020 року він перебував в м. Рівне, де шукав собі заробітки та житло. Перечитуючи місцеву газету «Вісник» натрапив на приватне оголошення щодо безкоштовного лікування від нарко і алкозалежності, де також були вказані адреса та номер телефону, за яким він і зателефонував. Йому відповів чоловік котрий представився ОСОБА_15 , якому він розповів про своє скрутне матеріальне становище і те що зловживає спиртними напоями та не має постійного місця проживання. На що ОСОБА_15 відповів, що може допомогти з його проблемою, а саме надати житло та належне лікування від алкозалежності безкоштовно. ОСОБА_14 погодився і хвилин через 30 за ним приїхали три раніше невідомі особи на легковому автомобілі та відвезли до будинку розташованого біля Пивзаводу в м. Рівному. Після чого вони йому розповіли, що в центрі він має прийняти віру Господа, прийняти покаяння і в нього все налагодиться, де знаходиться цей центр ніхто йому не говорив. На їх пропозицію він погодився так як дійсно хотів вилікуватись, оскільки вже одного разу був у реабілітаційному центрі в Житомирській області, а саме в смт Баранівка, де йому допомагали як медично так і психологічно, після чого останній перестав вживати спиртні напої на деякий час, а тому вважав що і в даному центрі йому допоможуть вилікуватись від алкогольної залежності. Наступного дня, в ранковий час, ОСОБА_14 та чоловіка на ім`я ОСОБА_16 посадили до автомобіля, здається «БМВ», чорного кольору, де також перебував ще чоловік якого звали ОСОБА_17 , з яким вони сіли на заднє сидіння, а на передньому сидінні було 2 молодих чоловіка, які їх відвезли в м. Мала Виска Кіровоградської області. Проїхавши близько 200 км, він запитав «Чому вони їдуть так далеко?», на що чоловіки, які сиділи спереду, відповіли, щоб не мали змоги втекти.
По приїзду до центру, вони опинилися в християнській церкві розташованій по вулиці Кондратюка, 7, у м. Мала Виска Кіровоградської області. Прилегла територія біля якого огороджена, а на подвір`ї був двоповерховий будинок та господарські будівлі. Вони зайшли до вказаної будівлі і їх зустріли особи на ім`я ОСОБА_15 , на прізвисько « ОСОБА_18 », та ОСОБА_19 , які повідомили, що вони являються пасторами та головними в даному центрі. Після чого також розповіли, що вони нададуть ОСОБА_14 професійну медичну допомогу в лікуванні алкозалежності і що він постійно має каятися та вірувати в Бога. Останній погодився і йому показали ліжко де він буде спати, при цьому ОСОБА_14 підписав папери про його згоду на лікування. Окрім нього в центрі проживало ще 17 чоловіків та 4 жінки. Більшість з реабілітантів вели бродяжницький спосіб життя, не мали постійного заробітку, всі потрапили до центру за складних життєвих обставин, відсутності житла, зловживання спиртними напоями та наркотичними засобами. Окрім ОСОБА_15 та ОСОБА_19 на території також були ще 2 його помічника на ім`я ОСОБА_20 , а іншого чоловіка як звали не пам`ятає, котрі їм допомагали та наглядали за ними. Коли він тільки приїхав до м. Мала Виска то на прохання ОСОБА_15 віддав йому своє посвідчення інваліда 3 групи загального захворювання, яке останній поклав до сейфу, а також в центрі забирають телефони. Наступного ранку ОСОБА_15 та ОСОБА_19 повідомили, що він має йти на роботу працювати, але ОСОБА_14 відповів, що має травму ноги і те що потрібно працювати йому ніхто не говорив. У відповідь вони йому відповіли, що з вірою усе пройде і він має працювати на благо церкви. Всі без виключення повинні виконувати різні роботи, працювати по господарству, будувати та робити іншу тяжку роботу. ОСОБА_15 та ОСОБА_19 роздавали всім «наряди», що кому потрібно робити. Після чого їх відвозили до села Мануйлівка Маловисківського району на легковому автомобілі, там розташоване досить значне за розмірами їхнє господарство, де займаються вирощуванням корів, кіз, овець, а також там є ставок де ловлять рибу. Робота була тяжкою, вони будували огорожі з очерету, заливали фундамент, зводили будівлі, поралися по господарству та доглядали за тваринами, виконували іншу роботу котру їм наказували, пиляли та рубали дрова. Реабілітанти були на постійному контролі наглядачів, котрі постійно за ними слідкували і контролювали їхню роботу. Вони мали постійно працювати, була одна перерва на обід і все. Харчували переважно кашею 3 рази на день і давали 3 кусочки хліба а в обід давали суп чи борщ. У понеділок та п`ятницю взагалі не давали їсти говорили що необхідно поститись, у зв`язку з чим приходилось інколи їсти сирий кормовий буряк котрий давали тваринам. Ввечері їх забирали назад до центру в м. Мала Виска, після вечері вони молилися і о 22.00 год. лягли спати згідно розпорядку. Двері постійно зачинялися, ніхто територію центру не мав право покинути, засоби зв`язку у всіх забирали, а телефони мали лише наглядачі. Їм постійно наголошували, щоб вони тут проживали і що вони не знайдуть собі кращого життя, а тут вони себе знайдуть в житті і в них все налагодиться, вилікуються і почнуть нове життя. Наступного ранку їх підняли близько 06:00 год., вони молились і все було за схожою схемою, ОСОБА_15 і ОСОБА_19 розподіляв кому куди необхідно їхати на роботу. Окрім господарства в селі Мануйлівка Маловисківського району, особи які перебували в центрі працювали також і по найму на фермерських господарствах ОСОБА_21 та лісництві, керівництво яких завчасно домовлялись з ОСОБА_15 та ОСОБА_19 про виділення людей з числа осіб, котрі знаходились на так званому лікуванні, для роботи на різних об`єктах (ліс, поля, городи, приватне будівництво та ін.). Гроші за виконану роботу отримували безпосередньо ОСОБА_15 та ОСОБА_19 , реабілітантам жодних коштів не давали. Жив ОСОБА_14 в центрі у невеликій кімнаті де проживало 7 осіб на двоярусних ліжках. ОСОБА_15 та ОСОБА_19 чинили переважно психологічний тиск і погрожували застосуванням фізичної сили. Коли він там перебував то до нього фізичної сили не застосовували, але якщо хтось не слухав їх то вони могли залишити без їжі. Перебуваючи в даному реабілітаційному центрі ОСОБА_14 та інші особи ніякого медичного та психологічного лікування не отримували, а лише працювали на осіб, які утримували реабілітаційний центр і заробляли їм грошові кошти. Крім того, більшість була не місцевих і вони не мали засобів зв`язку, а тому змирились з тим що там відбувалось. Пробувши в центрі близько двох тижнів та зрозумівши, що жодного лікування він тут не отримає і взагалі умови перебування були незадовільні, переживаючи за своє здоров`я та життя ОСОБА_14 наважився піти звідти, так як потребував медичного лікування від алкозалежності, а також мав проблеми з ногою. Він підійшов до ОСОБА_19 та повідомив, що вже не може працювати і йому потрібна кваліфікована медична допомога. ОСОБА_19 відповів, що йому не потрібно йти, що всі питання він залагодить і щоб залишався, про те ОСОБА_14 зрозумів, що нічого не зміниться і що тут більшість людей знаходиться досить тривалий час, не мають родичів і не мають куди піти жити, тому і перебувають під впливом та обіцянками наглядачів. Не зважаючи на слова ОСОБА_19 він наполіг що буде залишати цент і що більше не буде тут працювати, тоді ОСОБА_19 надав йому аркуш паперу та продиктував зміст заяви, що він залишає центр та має на протязі дня покинути територію Маловисківського району, а також те що не має жодних претензій до них. Написавши дану заяву ОСОБА_14 забрав свої документи та добрався до м. Кропивницького на попутному автотранспорті.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_22 повідомив, що на території АДРЕСА_1 , знаходиться так званий реабілітаційний цент «Благодать», для осіб залежних від наркотичних засобів та алкогольних напоїв. Засновником та керівником даного центру являється ОСОБА_23 , а також керівниками там є ОСОБА_24 , на прізвисько « ОСОБА_18 », та ОСОБА_25 . Вказані особи керують даним центром, рекламують його та запрошують до них на реабілітацію всіх бажаючих, яким вони обов`язково допоможуть. При цьому вони залишають свої контактні дані та центру. Там перебувають особи як чоловічої статі так і жіночої. Особи, що в ньому перебувають читають молитву та багато працюють в тому числі і у лісі на заготівлі деревини, при цьому вони не мають права користуватись мобільними телефонами, які віддають керівникам центру разом з документами. Представники центру мають власне господарство поблизу с. Мануйлівка Маловисківського району та ставок, де також працюють особи що проходять реабілітацію. У зв`язку з тяжкою працею, неналежними умовами проживання, харчування та жорстким ставленням керівників, особи що там перебувають на реабілітації неодноразово тікали звідти та звертаються до поліції.
В ході здійснення досудового розслідування, до ВБЗПТЛ ГУНП в Кіровоградській області, направлено доручення, в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.
Згідно матеріалів виконаного доручення оперативними співробітниками ВБЗПТЛ ГУНП в Кіровоградській області, встановлено, що Благодійний центр соціальної реабілітації для осіб, залежних від наркотичних засобів та алкогольних напоїв «Благодать», , юридична адреса: Кіровоградська область, м. Мала Виска, вул. Кондратюка, 7, являє собою окрему двоповерхову житлову будівлю. В даній будівлі, протягом останніх близько 6-ти років поспіль функціонує реабілітаційний центр з лікування алко та наркозалежних осіб, в якому перебувають особи різної статті та віку (від молодих людей до чоловіків та жінок похилого віку), які потребують лікування і зазвичай є мешканцями інших обласних центрів. Люди, які проживають в даному Благодійному центрі повинні виконувати різного роду роботи, по господарству, на будівництві та інші. Керівники центру орендують одне з водоймищ, що розташоване в районі с. Веселе та с. Мануйлівка Маловисківського району, поблизу якого утримують досить значне за розмірами господарство, де займаються вирощуванням тварин. Причетними до скоєння даного кримінального правопорушення є засновники та безпосередні керівники центру, серед яких ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, 18.02.2021, в період з 13:16 по 16:13, під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_26 від 12.02.2021, за адресою: АДРЕСА_1 місцем реєстрації Благодійного центру соціальної реабілітації для осіб, залежних від наркотичних засобів та алкогольних напоїв «Благодать», працівниками поліції виявлено та вилучено: два аркуша паперу із описом заснування БЦ «Благодать» з назвою «Як все починалось.»; аркуш паперу з написом « ОСОБА_6 , в 2004 році був відправлений нами до Центра реабілітації в Олександрію…» та з наклеєним фото чоловіка і жінки; аркуш паперу з написом «Наша перша сімейна пара… «Благодать» ОСОБА_7 …» та з наклеєним фото чоловіка і жінки; аркуш паперу з написом « ОСОБА_8 був одним із перших хто пройшов реабілітацію…» та з наклеєним фото чоловіка і жінки; аркуш паперу з написом « ОСОБА_9 .Евтухов. приїхав в Центр з міста Кіровограда…» та з наклеєним фото двох чоловіків і жінки; аркуш паперу з написом «На порозі Центру 2007 рік…» та з наклеєним фото; аркуш паперу з написом «Працетерапія «Праця прикрашає людину»…» та з наклеєними двома фото; аркуш паперу з написом «На порозі Центру 2007 рік…» та з двома наклеєними фото; аркуш паперу з написом «Перша медична допомога…» та з двома наклеєними фото; аркуш паперу з написом «Початок. 2004 рік…» та з наклеєним фото; аркуш паперу з текстом «Свидетельство. Меня зовут ОСОБА_10 …»; аркуш паперу з текстом « ОСОБА_11 31 рік!...»; копію паспорта на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_2 , на 1 арк.; довідку з Кіровоградського обласного шкірно-венерологічного диспансеру видану ОСОБА_12 до якої прикріплено аркуш проходження флюрограми; аркуш паперу з текстом «Распорядок дня в Центре реабилитации «Благодать»…»; копію свідоцтва про реєстрацію об`єднання громадян БЦ «Благодать», на 1 арк.; копію рішення № 1 від 13.07.2007 про внесення до Реєстру неприбуткових організацій БЦ «Благодать», на 1 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи БЦ «Благодать», на 1 арк.; договір на оренду приміщення від 01.04.2005 між БЦ «Благодать» та Маловисківською філією ЦРА 33 ЗАТ «Ліки Кіровоградщини», на 2 арк.; договір оренди приміщень укладений між Релігійною громадою ХВЄ «Церква Божа» та БЦ «Благодать», на 3 арк., в 2-х примірниках; заяву-приєднання до договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису» БЦ «Благодать», на 1 арк.; копію статуту БЦ «Благодать» на 4 арк.; довідку про взяття на облік платника податків БЦ «Благодать», на 1 арк.; копію довідки № 25599 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України по БЦ «Благодать», на 1 арк.; заяву до Мадовисківського МУЮ про реєстрацію БЦ «Благодать» від 23.08.2004, на 1 арк.; аркуш паперу з текстом «…Зразок печатки Благодійного Центру… «Благодать»…»; повідомлення із Відділення ВДФСНВ у Маловисківському районі адресоване БЦ «Благодать», на 1 арк.; посвідчення директора Центру «Благодать» видане на ім`я ОСОБА_13 ; відповідь на запит із Маловисківської ЦРЛ адресована засновнику Центру реабілітації «Благодать», на 1 арк.; запит засновника Центру реабілітації «Благодать» до Маловисківської ЦРЛ, на 1 арк.; додаток № 2 до Договору № 480, обсяги постачання електричної енергії БЦ «Благодать», на 1 арк.; договір на оренду приміщення від 01.01.2005 укладений між БЦ «Благодать» та Маловисківською філією ЦРА 33 ЗАТ «Ліки Кіровоградщини», на 2 арк.; страхове свідоцтво видане БЦ «Благодать», на 1 арк.; заяву (клопотання) БЦ «Благодать» адресовану Голові райдержадміністрації від 04.08.2005, на 1 арк.; аркуш паперу із переліком та підписами засновників БЦ «Благодать»; копію реєстраційної картки БЦ «Благодать» від 08.02.2005, на 3 арк.; проект створення належних санітарно-гігієнічних умов в приміщенні Маловисківського реабілітаційного Центру «Благодать», на 4 арк.; аналітичний звіт БЦ «Благодать» за період з 01.08.2007 по 31.10.2007, на 4 арк.; фінансовий звіт БЦ «Благодать» від 06.11.2007, на 2 арк.; заявку на одержання фінансування БЦ «Благодать», на 3 арк.; акт приймання здачі виконаних робіт від 31.10.2007 БЦ «Благодать», на 1 арк.; наказ № 1/ФСБ від 01.08.2007 директора БЦ «Благодать», на 1 арк.; фінансовий звіт від 10.11.2007 БЦ «Благодать», на 1 арк.; наказ № 2/ФСБ від 14.08.2007 директора БЦ «Благодать», на 1 арк.; акт на списання від 30.10.2007 БЦ «Благодать», на 1 арк.; накладну № 66 від 15.08.2008 БЦ «Благодать», на 1 арк.; накладну № 67 від 16.08.2008 БЦ «Благодать», на 1 арк.; довідку про надходження коштів надану БЦ «Благодать» за період з 01.08.2007 по 10.08.2007, на 1 арк.; довідку про списання коштів надану БЦ «Благодать», на 1 арк.; довідку про залишки на рахунку надану БЦ «Благодать», на 1 арк.
Враховуючи викладене, вбачається наявність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучені речі та документи являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити, пославшись на обставини викладені у клопотанні
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 заперечив проти задоволення даного клопотання, оскільки слідчим не доведено, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
Заслухавши учасників судового провадження та дослідивши надані стороною обвинувачення матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав та свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Перша та найголовніша вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає в тому, що будь-яке втручання з боку органу влади у мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого абзацу надає право позбавляти власності лише «на умовах, передбачених законом», при цьому у другому абзаці визнається право держав здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із основоположних принципів демократичного суспільства, притаманний усім статтям Конвенції (рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" пункт 58).

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатись в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведене, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно із ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 зазначеної статті, в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено перелік обставин, які підлягають врахуванню при вирішенні питання про арешт майна, в тому числі, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, врахуванню підлягає: 1) правова підстава для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Накладаючи арешт на майно з підстав передбачених п.1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя не тільки має переконатися в тому, що майно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а й врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Оскільки, винесення постанови про визначення майна речовим доказом, не може бути єдиною підставою, для арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 19.02.2021 - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
При цьому слідчий суддя зауважує, що жодних доказів того, що вказане майно є предметом та доказом розслідуваного кримінального правопорушення, в матеріалах судового провадження не містяться. Не приведені такі докази і в клопотанні слідчого, що свідчить про голослівність зазначених тверджень останнього.
Крім того, долучена до клопотання постанова слідчого про визнання майна речовим доказом від 19.02.2021 року є необгрунтованою, оскільки за своїм змістом не містить даних на підтвердження того, що майно вилучене під час обшуку, зазначене у клопотанні слідчого, відповідає критеріям ч.1 ст. 98 КПК України, отже є формальною.
При цьому слідчий суддя відзначає, що клопотання слідчого в контексті мотивування необхідності накладення арешту на зазначене майно є безпідставним та за своїм змістом містить лише формальне посилання на норми закону без підтвердження необхідними доказами та документами.

Вказане свідчить про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, на які посилається орган досудового розслідування, оскільки не надано доказів на підтвердження вказаних обставин, а за наявних матеріалів дане твердження є передчасним та таким, що грунтується на припущеннях.

Крім того, посилання слідчого у поданому клопотанні, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження призведе до втрати, зникнення, знищення чи перетворення речового доказу не знаходять свого підтвердження у матеріалах кримінального провадження.

У клопотанні не наведено доводів стосовно настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню у разі незастосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частина 1 ст.173 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
В даному випадку слідчим не доведено жодного із цих пунктів та не зазначено, які саме потреби досудового розслідування задовольнятимуться завдяки цьому арешту, в чому полягає неможливість вчинення будь-яких інших дій по відношенню до майна, на яке просить накласти арешт, і яким чином незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження може вплинути на обмеження можливостей органу досудового розслідування.
Враховуючи викладене, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,
постановив:
відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.
Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 , або іншого слідчого, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000268, негайно повернути майно, яке 18.02.2021 вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , місцем реєстрації Благодійного центру соціальної реабілітації для осіб, залежних від наркотичних засобів та алкогольних напоїв "Благодать".
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_27