28.08.2021
Справа №642/5451/21
Провадження № 1-кс/642/3030/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000553 від 12.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України,
встановив:
Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів за банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 01.08.2021 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 12.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України за фактом того, що 12.08.2021 року до відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 12.08.2021 близько 15:40 год. невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 відкрито заволоділа грошовими коштами, чим спричинила заявниці матеріальної шкоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 12.08.2021 близько 06:00 год. вона прокинулась на цвинтарі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме вночі чергувала, а саме ОСОБА_4 чергує з ночівкою двічі на тиждень. Після чого ОСОБА_4 почала прибирати на цвинтарі. ОСОБА_4 закінчила працювати близько 13:50 год. та пішла за адресою АДРЕСА_1 . До вказаного будинку ОСОБА_4 підійшла близько 14:00 години, відкрила ключем хвіртку, зайшла на подвір`я та зачинила за собою хвіртку та пішла до вхідних дверей. Після чого ОСОБА_4 власним ключем відкрила вхідні двері, однак з середини двері ОСОБА_4 не зачинила, зайшла всередину на кухню та поклала ключі на мікрохвильову піч. В цей момент ОСОБА_4 почула як її собака гавкає, ОСОБА_4 повернулась у сторону вхідних дверей, які в цей момент відчинились і в будинок зайшов раніше невідомий чоловік: на вигляд близько 30 років, на зріст близько 180 см, середньої тілобудови, слов`янської зовнішності, який був одягнений у темні брюки, темні кросівки, носок яких був червоний або помаранчевий, більш на даний момент ОСОБА_4 не може описати вказаного чоловіка. Вказаний чоловік підійшов до ОСОБА_4 , та розвернув її таким чином, щоб вона його не бачила, а саме він опинився позаду ОСОБА_4 .. Вказаний чоловік завів руки ОСОБА_4 за її спину та повів ОСОБА_4 до сина у кімнату, при цьому сказав, що якщо ОСОБА_4 буде себе добре поводити він нічого з нею не зробить. ОСОБА_4 злякалася та не чинила опір. У кімнаті сина чоловік скомандував щоб ОСОБА_4 лягла на підлогу, що вона і зробила, а саме обличчям донизу в сторону вікна та в цей момент надягнув ОСОБА_4 на голову шорти сина, щоб вона нічого не бачила та намагався чимось зв`язати їй руки, однак в нього це не вийшло, так як предмет яким він хотів ОСОБА_4 зв`язати порвався. Вказаний чоловік запитав у ОСОБА_4 «где деньги?», на що ОСОБА_4 відповіла, що грошей не має, однак ОСОБА_4 було відомо, що у кімнаті сина у комоді та на комоді лежали грошові кошти у сумі близько 100000 грн., про це син казав раніше. Вказаний чоловік ОСОБА_4 не повірив та почав шукати у вказаній кімнаті гроші та інше майно, при чому він це робив мовчки. В цей момент ОСОБА_4 зрозуміла, що у вказаного чоловіка була з собою сумка темного кольору, тканева, середнього розміру, яку ОСОБА_4 побачила в отвір шортів, які він ОСОБА_4 натягнув до цього на голову, однак вони прилягали не щільно що і дало ОСОБА_4 можливість побачити. Також ОСОБА_4 почула, що вказаний чоловік щось кладе у власну сумку та здогадалась що він знайшов вищевказані гроші. Вказаний чоловік облазив всю кімнату, відчинив всі шухлядки. Після чого вказаний чоловік підійшов до ОСОБА_4 , сказавши щоб вона піднімалась, при цьому допоміг піднятися. Після цього вказаний чоловік повів ОСОБА_4 до її спальні. Знаходячись у спальні вказаний чоловік скомандував щоб ОСОБА_4 лягла на підлогу, що ОСОБА_4 і зробила та він також почав лазити у речах, все відкривати, а саме хотів знайти гроші та інші цінності. В цей момент ОСОБА_4 вдалося дістати з кишені власний мобільний телефон та ОСОБА_4 його сховала під ковдру, поки чоловік не бачив. Однак ОСОБА_4 не зрозуміла, чи забрав чоловік власну сумку з 1-ї кімнати. У зв`язку з тим, що у вказаній спальні нічого не було, вказаний чоловік нічого з неї не забрав. Після чого вказаний чоловік підняв ОСОБА_4 та повів у залу, де так само поклав її обличчям на підлогу та почав лазити, щось шукати, при цьому відкривши всі ящики, шухлядки. ОСОБА_4 почула як вказаний чоловік відкрив барну стійку. ОСОБА_4 доповнила, що коли відкриваєш барну стійку, килим відсовується та вбачається у підлозі кришка яка веде до погрібу. ОСОБА_4 зрозуміла, що коли чоловік відкрив барну стійку, то він побачив вказану кришку. Також ОСОБА_4 почула як чоловік спустився у погріб, однак у погрібі та у вказаній кімнаті нічого не було, що міг взяти вказаний чоловік. Після чого вказаний чоловік виліз з погрібу (весь цей час ОСОБА_4 лежала на підлозі обличчям донизу, і на голові у неї були одягнуті шорти), підняв ОСОБА_4 та знову повів до сина кімнати, де знову поклав її на підлогу, обшукував кімнату. Після чого чоловік підняв ОСОБА_4 та повів до вищевказаного погрібу. Стоячи біля погрібу, вказаний чоловік сказав щоб ОСОБА_4 в нього залізла. ОСОБА_4 почала вмовляти вказаного чоловіка це не робити, однак він їй сказав, що зараз її туди скине. ОСОБА_4 злякалась та полізла до погрібу. Також він сказав, щоб ОСОБА_4 віддала йому мобільний телефон, однак ОСОБА_4 сказала що у неї не має з собою мобільного телефону, тому що він на роботі. Після чого вказаний чоловік закрив кришку погрібу та закрив барну стійку. ОСОБА_4 доповнила, що погріб можна закрити на гайку, ключ до якої лежить у барній стійці. ОСОБА_4 почула, що вказаний чоловік знайшов даний ключ та почав закручувати гайку. ОСОБА_4 почала прохати вказаного чоловіка, щоб він її не зачиняв та сказала що ОСОБА_4 все рівно нікуди не зателефонує, так як у неї не має телефону. ОСОБА_4 зрозуміла, що вказаний чоловік не закрив її. ОСОБА_4 почекала декілька хвилин та вилізла з погрібу. ОСОБА_4 відразу пішла та побачила, що ключі які лежали на мікрохвильовій печі зникли і ОСОБА_4 вийшла на подвір`я та помітила що хвіртка відчинена. ОСОБА_4 повернулась у будинок, взяла мобільний телефон та зателефонувала сину. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала у поліцію та розповіла про скоєне.

Допитана додатково в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що вона повністю підтверджує надані раніше покази та бажає доповнити, що оглянувши будинок, ОСОБА_4 виявила також відсутність 3-х банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зареєстровані на її ім`я, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та посвідчення ветерана праці на її ім`я, з її фотографією. ОСОБА_4 зрозуміла, що вказаними банківськими картками та посвідченням ветерана праці на її ім`я заволодів невідомий чоловік. Помітивши відсутність вказаних карток, ОСОБА_4 їх відразу заблокувала. Гроші з вказаних карток не зникли.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 12.08.2021 близько 03:00 год. він прокинувся вдома за адресою: АДРЕСА_1 , поїв, зібрався та близько 05:30 поїхав на роботу, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на власному автомобілі ЗАЗ «Ланос» «пікап», білого кольору. Коли ОСОБА_5 покидав будинок, звісно його зачинив, в тому числі і хвіртку. Також коли ОСОБА_5 покидала будинок у його кімнаті знаходились грошові кошті у сумі 102000 грн. та 200 доларів США, а саме пачка 100 купюр по 500 грн., та близько 38000 грн. банкноти номіналами 500 та 1000 грн., власне 88000 грн вищевказані лежали у комоді у шухлядці, інші 4000 грн. банкноти номіналом 1000 грн. лежали у верхній шухлядці, інші 10000 грн. лежали зверху на комоді банкноти номіналами 1000, 500 та 200 грн. Також ОСОБА_5 доповнив, що у шухлядці де лежали 4000 грн., також знаходились 200 доларів США: 1 банкнота 50 доларів США, одна 20, одна 10, 3 банкноти по 5 доларів, 77 банкнот по 1 долару, 14 банкнот номіналом по 2 долара США. Вказані грошові кошти лежали у різних місцях тому що йому було так зручно. Вказані грошові кошти належать ОСОБА_5 , які перейшли йому у спадок від покійного батька, який помер у 2013 році, а саме у батька були депозитні рахунки. Вказані грошові кошти ОСОБА_5 вкладував у власне товариство у якості безготівкової фінансової допомоги, а саме коли товариству не вистачає грошей ОСОБА_5 їх вкладує у товариство, а потім забирає їх. Про вказані грошові кошти знали тільки ОСОБА_5 та його матір. ОСОБА_5 впевнений, що більш ніхто про них не знав, в тому числі ОСОБА_5 ніколи нікому за них не розповідав. Також ОСОБА_5 доповнив, що йому на праві приватної власності належить автомобіль «Тойота Корола», державний номер « НОМЕР_7 », букви не пам`ятає, який стоїть на подвір`ї вищевказаного будинку, який ОСОБА_5 близько 1 місяця не використовує, а переважно пересуваєтсья на ЗАЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На роботу ОСОБА_5 приїхав близько 06.30 год. та знаходився увесь день. Близько 15:05 год. ОСОБА_5 зателефонувала мати з номеру НОМЕР_8 на його номер НОМЕР_9 , яка повідомила ОСОБА_5 , що будинок в якому ОСОБА_5 мешкає пограбували. ОСОБА_5 зрозумів, що мати знаходиться у нього вдома. Також ОСОБА_5 доповнив, що мати приходить до нього у будинок майже кожного дня, переважно у час коли його не має вдома, постійно у різний час. ОСОБА_5 сказала, щоб мати зателефонувала «102» та відразу виїхав додому. Приблизно через 40-50 хвилин ОСОБА_5 приїхав додому, де вже була поліція. Мати розповіла, що коли вона прийшла у будинок через вхідні двері увірвався невідомий чоловік, який пограбував будинок, при цьому одягнув матері на голову мої шорти, та поклав її на підлогу обличчям до землі. ОСОБА_5 зайшов у будинок, помітив що комод весь відчинений і вищевказані грошові кошти відсутні. Також ОСОБА_5 помітив, що у матері у кімнаті відсутня електробритва «Panasonic», модель «ES-LV9N», сірого кольору, зарядний блок до якої знаходився у іншому місці і не зник. Вказану бритву ОСОБА_5 придбав у 2016 році у інтернет магазині за 8000 грн. Також ОСОБА_5 помітив, що з вищевказаного комоду, де лежали грошові кошти, зникли документи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме статут на аркушів близько 50-60 та печатка товариства, в якому ОСОБА_5 також являється засновником, крім ОСОБА_5 засновники ОСОБА_6 , яка по сумісництву є директором вказаного товариство. Вказане товариство ніколи ніякої діяльності не вело. Також ОСОБА_5 помітив зникнення 3 пластикових карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які належать йому: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , номер 3-ї картки ОСОБА_5 не пам`ятає, які на даний час заблоковані і з них гроші не зникли. Також у матері зникли 3 пластикових картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери ОСОБА_5 їх не знає, які на даний час заблоковані і з них гроші не зникли.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення свідків та встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів за банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 01.08.2021 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та мають доказове значення по справі, а в інший шлях доказів отримати неможливо, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_10 ( АДРЕСА_4 ), щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків, з моменту їх відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів на вищевказаних картках та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК України вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити в повному обсязі усі обставини, які підлягають доказуванню відповідно до ст.91 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.
Враховуючи зазначене, а також положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню неможливо.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів за банківськими картками, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000553 від 12.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_10 , які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківських картках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.08.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків по банківських картках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків з 01.08.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунками по банківських картках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.08.2021 до часу отримання ухвали за цим клопотанням;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунків за банківськими картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо);
фото-, відео- матеріалів стосовно особи (осіб), яка здійснювала зняття грошових коштів або інші операції з банківськими картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя