н/п 1-кс/766/6131/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до оригіналів документів, їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання просить провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого вони знаходяться.

Обґрунтуванні клопотання:

СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002191 від 10.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коштів вкладників вказаної кредитної спілки, внесених останніми на власні депозитні рахунки, вчинене протягом 2020 року.

Головою правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , головою спостережницької ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_6 , наразі інші співробітники кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлюються.

Допитані в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у своїх показах зазначили, що наразі кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у скрутному становищі, у зв`язку з чим наразі припинились виплати по депозитним вкладам, з їх слів, наразі існує так звана «кредитна яма», яка утворилась внаслідок невиплат позичальників кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мотивують свої невиплати відсутністю прибутку через карантин. Також з`ясовано, що наразі кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » досі не подала звітність до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (наразі контролюючим органом є ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

За час досудового розслідування з числа 7042 вкладників КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до правоохоронних органів звернулось з заявами більше 400 осіб, яких визнано потерпілими. Так під час допиту осіб, які подали колективну заяву, у якості потерпілих, було встановлено, що службові особи КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під різними приводами уникають прямого спілкування, на телефоні дзвінки не відповідають, усіляко відмовляються видавати депозитні кошти вкладників.

Згідно наданих документів та підрахунку, сума вкладів 411 потерпілих осіб складає 56 568 746 гривень, з них договори, у яких сплинули строки виплат по депозитам станом на 01.10.2020 становить 501 на суму 19 140 029 гривень. В більшості випадків одна особа укладала від 2 до 8 договорів на різні суми внесків.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває ряд виконавчих проваджень у яких КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає, як стягувач, зокрема:

- боржник ОСОБА_7 виконавче провадження № 55861441 від 24.02.2018 на суму 121 619, 87 грн.;

- боржник ОСОБА_8 виконавчі провадження: № 59470219 від 05.07.2019 на суму 88 001, 67 грн; № 59815757 від 23.08.2019 на суму 615 129, 76 грн.; № 59816352 від 23.08.2019 на суму 347 956, 36 грн.;

- боржник ОСОБА_9 виконавчі провадження: № 59817191 від 23.08.2019 на суму 347956, 36 грн.; № 59817658 від 23.08.2019 на суму 615129,76 грн.; № 63801293 від 07.12.2020 на суму 324820, 61 грн.

- боржник ОСОБА_10 виконавчі провадження: № 59818784 від 21.08.2019 на суму 615129, 76 грн.; № 63800755 від 07.12.2020 на суму 347956, 36 грн.; № 63800875 від 07.12.2020 на суму 105258, 8 грн.; № 63800960 від 07.12.2020 на суму 129477, 38 грн.

- боржник ОСОБА_11 виконавче провадження: № 59819106 від 23.08.2019 на суму 129477, 38 грн.;

- боржник ОСОБА_12 виконавче провадження: № 59824751 від 23.08.2019 на суму 129477, 38 грн.;

- боржник ОСОБА_13 виконавче провадження: № 49586626 від 23.11.2015 на суму 347956, 36 грн.; № 63801184 від 10.12.2020 на суму 615129, 76 грн.; № 49585562 від 23.11.2015 на суму 324820, 61 грн.;

- боржник ОСОБА_14 виконавче провадження: № 49586429 від 23.11.2015 на суму 324820, 61 грн.; № 49437986 від 13.11.2015 на суму 347956,36 грн.;

- боржник ОСОБА_15 виконавче провадження: № 63801088 від 10.12.2020 на суму 347956, 36 грн.

Відомості щодо виділення значних сум коштів вказаним боржникам, їх повторність може свідчити, що надання ним кредитів використовувалося як спосіб заволодіння коштами кредитної спілки.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме оригінали вищевказаних виконавчих проваджень.

Зазначені вище документи у відповідності до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як речові докази, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А саме за результатами проведеного вивчення вилучених документів можливо дослідити підстави надання кредитів, під які гарантії та фактичне їх отримання особами.

Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - документи будить використанні в ході слідства для надання оцінки діям службових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні діяльності кредитної спілки, причин затримок у проведені розрахунків з вкладниками та подальших джерел витрачання коштів кредитної спілки.

Після витребування оригіналів документів останні будуть використанні під час проведення судово економічних, судово почеркознавчих експертиз.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її неможливо, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002191 від 10.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коштів вкладників вказаної кредитної спілки, внесених останніми на власні депозитні рахунки, вчинене протягом 2020 року.

Згідно наданих документів та підрахунку, сума вкладів 411 потерпілих осіб складає 56 568 746 гривень, з них договори, у яких сплинули строки виплат по депозитам станом на 01.10.2020 становить 501 на суму 19 140 029 гривень. В більшості випадків одна особа укладала від 2 до 8 договорів на різні суми внесків.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває ряд виконавчих проваджень у яких КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає, як стягувач, зокрема:

- боржник ОСОБА_7 виконавче провадження № 55861441 від 24.02.2018 на суму 121 619, 87 грн.;

- боржник ОСОБА_8 виконавчі провадження: № 59470219 від 05.07.2019 на суму 88 001, 67 грн; № 59815757 від 23.08.2019 на суму 615 129, 76 грн.; № 59816352 від 23.08.2019 на суму 347 956, 36 грн.;

- боржник ОСОБА_9 виконавчі провадження: № 59817191 від 23.08.2019 на суму 347956, 36 грн.; № 59817658 від 23.08.2019 на суму 615129,76 грн.; № 63801293 від 07.12.2020 на суму 324820, 61 грн.

- боржник ОСОБА_10 виконавчі провадження: № 59818784 від 21.08.2019 на суму 615129, 76 грн.; № 63800755 від 07.12.2020 на суму 347956, 36 грн.; № 63800875 від 07.12.2020 на суму 105258, 8 грн.; № 63800960 від 07.12.2020 на суму 129477, 38 грн.

- боржник ОСОБА_11 виконавче провадження: № 59819106 від 23.08.2019 на суму 129477, 38 грн.;

- боржник ОСОБА_12 виконавче провадження: № 59824751 від 23.08.2019 на суму 129477, 38 грн.;

- боржник ОСОБА_13 виконавче провадження: № 49586626 від 23.11.2015 на суму 347956, 36 грн.; № 63801184 від 10.12.2020 на суму 615129, 76 грн.; № 49585562 від 23.11.2015 на суму 324820, 61 грн.;

- боржник ОСОБА_14 виконавче провадження: № 49586429 від 23.11.2015 на суму 324820, 61 грн.; № 49437986 від 13.11.2015 на суму 347956,36 грн.;

- боржник ОСОБА_15 виконавче провадження: № 63801088 від 10.12.2020 на суму 347956, 36 грн.

Відомості щодо виділення значних сум коштів вказаним боржникам, їх повторність може свідчити, що надання ним кредитів використовувалося як спосіб заволодіння коштами кредитної спілки.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, проведення експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: виконавчі провадження.
В свою чергу заявлена слідчим необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, так як оригінали виконавчого провадження вилученню не підлягають, оскільки це позбавляє стягувача права на стягнення коштів, а встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 або іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з можливістю зробити копії та вилучити копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:
- виконавче провадження № 55861441 від 24.02.2018 на суму 121 619, 87 грн., боржник ОСОБА_7 ;
- виконавчі провадження: № 59470219 від 05.07.2019 на суму 88 001, 67 грн.,
№ 59815757 від 23.08.2019 на суму 615 129, 76 грн. та № 59816352 від 23.08.2019 на суму 347 956,36 грн., боржник ОСОБА_8 ;
- виконавчі провадження: № 59817191 від 23.08.2019 на суму 347956,36 грн.,
№ 59817658 від 23.08.2019 на суму 615129,76 грн. та № 63801293 від 07.12.2020 на суму 324820,61 грн., боржник ОСОБА_9 ;
- виконавчі провадження: № 59818784 від 21.08.2019 на суму 615129, 76 грн., № 63800755 від 07.12.2020 на суму 347956,36 грн., № 63800875 від 07.12.2020 на суму 105258,80 грн. та № 63800960 від 07.12.2020 на суму 129477,38 грн., боржник ОСОБА_10 ;
- виконавчого провадження № 59819106 від 23.08.2019 року на суму 129477,38 грн., боржник ОСОБА_11 .;
- виконавче провадження № 59824751 від 23.08.2019 на суму 129477,38 грн., боржник ОСОБА_12 ;
- виконавчі провадження: № 49586626 від 23.11.2015 на суму 347956,36 грн.,
№ 63801184 від 10.12.2020 на суму 615129, 76 грн. та № 49585562 від 23.11.2015 на суму 324820,61 грн., боржник ОСОБА_13 ;
- виконавчі провадження: № 49586429 від 23.11.2015 на суму 324820,61 грн. та № 49437986 від 13.11.2015 на суму 347956,36 грн., боржник ОСОБА_14 ;

- виконавче провадження № 63801088 від 10.12.2020 на суму 347956,36 грн., боржник ОСОБА_15 .
Встановити строк дії ухвали до 24.08.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1