печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000635 від 30.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000635 від 30.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000635 від 30.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Департаментом соціальної політики Київської міської державної адміністрації (далі Департамент) було проведено тендери на закупівлю підгузок для дорослих, пелюшок поглинаючих, урологічних прокладок, за результатами яких у 2017 2019 роках було укладено договори купівлі-продажу вищевказаних товарів з ТОВ «Блумі» (), яке отримало від Департаменту бюджетні кошти у розмірі 26,6 млн. грн., ТОВ «Альтернатива Трейд» (), яке отримало 34,3 млн. грн., Українсько-Американське ТОВ «Євромікс» з іноземними інвестиціями (), яке отримало 16,3 млн. грн.
Згідно з результатами Державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, поставлені вказаними компаніями підгузки для дорослих та поглинаючі пелюшки є медичними виробами першого класу (висновок № 602-123-20-3/29178 від 03.07.2018).

Операції з постачання на митній території України та/або ввезення на митну територію України лікарських засобів підлягають обкладанню ПДВ за ставкою в розмірі 7% за умови, що такі медичні вироби: дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію та застосування в Україні; внесено до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність».

В порушення вимог п.п.2 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» (в редакції від 01.07.2018, що діяла на момент укладання договорів), пп. 2, 4, 5.1 «Порядку формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 (в редакції від 29.12.2018, що діяла на момент укладання договорів), постачальниками товарів до Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації, а саме: Українсько-Американське ТОВ «Євромікс» з іноземними інвестиціями, ТОВ «Альтернатива Трейд», ТОВ «Блумі», а також імпортерами вказаних товарів, завищено граничну постачальницько-збутову надбавку на товари підгузки для дорослих, пелюшки поглинаючі, урологічні прокладки, оплата яких здійснювалась за кошти місцевого бюджету.

На порушення вимог п.п.2 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» (в редакції від 01.07.2018, що діяла на момент укладання договорів) Департаментом соціальної політики КМДА придбано товари (підгузки для дорослих, пелюшки поглинаючі, урологічні прокладки) за кошти місцевого бюджету з перевищенням граничної постачальницько-збутової надбавки.

Внаслідок зазначених вище порушень законодавства вищевказаними суб`єктами господарювання та бюджетною установою Департаментом соціальної політики КМДА завдано матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету на загальну суму, яка за попередніми розрахунками складає понад шість мільйонів гривень, тобто на суму, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, в діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000635 проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- допитано як свідків: директора Департаменту соціальної політики КМДА ОСОБА_4 , головного спеціаліста сектору публічних закупівель та матеріально-технічного забезпечення Департаменту соціальної політики КМДА ОСОБА_5 , заступника директора Департаменту начальника управління пільг, державних та інших допомог Департаменту соціальної політики КМДА ОСОБА_6 , головного спеціаліста сектору публічних закупівель та матеріально-технічного забезпечення Департаменту соціальної політики КМДА ОСОБА_7 , головного спеціаліста відділу правового забезпечення Департаменту соціальної політики КМДА ОСОБА_8 , директора ТОВ «Атлант Дистрибьюшн» ОСОБА_9 , виконавчого директора Українсько-Американського ТОВ «Євромікс» з іноземними інвестиціями ОСОБА_10 , директора ТОВ «Блумі» ОСОБА_11 , генерального директора ТОВ «Альтернатива Трейд» ОСОБА_12 , виконавчого директора ТОВ «Паркторг» ОСОБА_13 ;

- проведено ряд тимчасових доступів до документів імпортера TOB «Ессіті Україна», нова назва «ЕсСіЕй Хайджин Україна», TOB «Онтекс Україна», Українсько-Американського TOB «Євромікс» з II;

- проведено тимчасовий доступ до документів TOB «Альтернатива трейд»;

- отримано тимчасовий доступ до документів TOB «Блумі»;

- проведено тимчасовий доступ до документів Державної митної служби України;

- проведено тимчасовий доступ до документів Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації;

- призначено та частково проведено дослідження Північним офісом Держаудитслужби;

- призначено дослідження у Північному офісі Держаудитслужби;

- скеровано запити на витребування документів до Департаменту соціальної політики КМДА, ТОВ «Блумі», ТОВ «Атлант Дистрибьюшн», Держпродспоживслужби, ДП «Державний медичний центр сертифікації», Державну митну службу України, ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров`я України».

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обчислюється з 30.09.2019 та спливає 30.03.2021.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк до 30.03.2021 не вбачається за можливе у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме:

- завершити дослідження спеціалістами Північного офісу Держаудитслужби;

- призначити комплексну судову товарознавчу та судову економічну експертизу, проведення якої доручити відповідним експертним установам, з метою встановлення ринкової вартості поставлених медичних виробів, а також розміру завданих збитків;

- допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «М ЕНД С-ЗАХІД», ТОВ «ЗАММЛЕР УКРАЇНА», ПП «АЛЬФА ЛОГІСТИК» щодо обставин митного оформлення медичних засобів імпортованих на адреси ТОВ «ЕССІТІ УКРАЇНА», ТОВ «М ЕНД С-Захід», ТОВ «ОНТЕКС УКРАЇНА»;

- допитати в якості свідка директора Департаменту соціальної політики КМДА ОСОБА_14 щодо обставин ведення переддоговірної роботи, укладання та виконання договорів поставки медичних виробів, укладених з ТОВ «БЛУМІ», Українсько-американське ТОВ «Євромікс» з іноземними інвестиціями, ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВА ТРЕЙД»;

- витребувати з банківських установ відомості щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «БЛУМІ», Українсько-американське ТОВ «Євромікс» з іноземними інвестиціями, ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВА ТРЕЙД», ТОВ «ЕССІЕЙ ХАЙДЖИН УКРАЇНА», ТОВ «ОНТЕКС УКРАЇНА» за період з 2018 по 2020 роки.

З огляду на вищевказане, слідчий просить клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 30.03.2022 року.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (шість місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000635 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000635 від 30.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 30 березня 2022 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1