КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/519/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22 жовтня 2020 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, вилучене 16 жовтня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці, площею 0,4016 га, з кадастровим номером :90:002:0041, а саме на:

- ноутбук марки «DELL», s/n: 2;

- блокнот з чорновими записами, аркуші паперу з чорновими записами, зошит з чорновими записами, проект договору № 824356 від 15.10.2020;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n:183167A6S4HTWL8;

- зошит з чорновими записами, аркуші паперу з написом: « ОСОБА_9 », тримач від сім-карти «Білайн»;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: НОМЕР_1 ;

- договір № 824356 від 15.10.2020, на 3 арк., технічне завдання № 1, на 1 арк., протокол № 1, на 1 арк.;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 8SSS50D70405F1WH39R00N5;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 1180B45930ZVJ7BR33D03M;

- чорний зошит, на 19 арк., скріплені аркуші з чорновими записами;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 8SSS50D70404X1ZH3AP92F5;

- Ipad, s/n: DMRL6GLTF185;

- мобільний телефон «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з двома сім картками № НОМЕР_4 та інший невстановлений номер;

- журнал з чорновими записами;

- 22 аркуші формату А-4, з друкованими написами;

- проекти угод про надання консультаційних послуг, в кількості 5 шт.;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 183167A46PBLTCW2;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 183167A46S4BVTY2;

- ноутбук марки «DELL», s/n: 4;

- мобільний телефон марки «Iphone6», IMEI: НОМЕР_5 ;

- ноутбук марки «ACER», s/n: NXEFAEU088943043A56600;

- мобільний телефон «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ;

- ноутбук марки «LENOVO», s/n: PF9XB7118054;

- зошит з рукописними записами;

- аркуші паперу з друкованим текстом, в кількості 8 шт.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_7 подав в інтересах власника майна ОСОБА_8 апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без виклику власника майна ОСОБА_8 чи його представника, а про оскаржувану ухвалу слідчого судді їм стало відомо лише 23 листопада 2020 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною. Зокрема, апелянт вказує, що ОСОБА_8 займається навчанням торгівлі на фінансових ринках і наразі така діяльність перебуває в процесі реєстрації, в форматі юридичної особи, з наступним етапом у виді отримання необхідних дозволів та ліцензій з огляду на специфіку законодавства, яке регулює фінансову діяльність підприємств на території України. Крім того, представник зазначає, що між ОСОБА_8 та ТОВ «Рент Офіс Компані» в особі директора ОСОБА_10 було укладено договір оренди нерухомого майна № 0508 від 08 травня 2020 року, а саме офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

Далі автор апеляції стверджує, що все майно, яке було вилучене 16 жовтня 2020 року за адресою: місто Київ, вул. Драгоманова, буд. 40, літера «Ж», належить ОСОБА_8 , який не має жодного відношення до ТОВ «Фінансова компанія «Є гроші ком». Також апелянт запевняє, що майно, яке було вилучене 16 жовтня 2020 року за вищевказаною адресою, не відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22 жовтня 2020 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва та Київської області діє організована група у складі невстановлених осіб, які для прикриття використовують господарську діяльність та шляхом психологічного тиску, який виражається у здійсненні телефонних дзвінків і надсиланням смс-повідомлень, із погрозами застосування насильства щодо потерпілих та їх родичів, примушують до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов`язань, зокрема, щодо виплати неіснуючих боргів або сплати значно завищених відсотків по кредиту.

З метою отримання доказів та встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, і подальшого документування їх злочинної діяльності управлінню стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР НП України було надано відповідне доручення. За результатами виконання цього доручення було встановлено ряд фізичних та юридичних осіб, які можуть бути причетні до вчинення зазначеного злочину, а саме:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_8 , пересувається на автомобілі марки «Хюндай Соната», д.н.з. НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , які зорганізувавшись у стійке об`єднання, з чітким розподілом ролей, з іншими невстановленими особами, здійснюють діяльність, направлену на примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань шляхом погроз застосування насильницьких дій до потерпілих та членів їх родин. При цьому в розмовах і погрозах переважно представляються працівниками правоохоронних органів.

Крім того, отримано інформацію, що вищевказані особи є неофіційним структурним підрозділом TОB «ПРОСТОЗАЙМ» () та компанії «Є-Гроші» (ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ КОМ» (), де і отримують бази персональних даних боржників та клієнтів.

В ході додатково проведених розшукових дій шляхом ініціативного пошуку, у тому числі шляхом використання джерел оперативної інформації та розвід-бесід, встановлені адреси приміщень, з яких здійснюється протиправна діяльність вищезазначеної злочинної групи, зокрема, офісне приміщення, яке розташоване в будівлі АДРЕСА_1 , на земельній ділянці 35/55, площею 0,4016 га, з кадастровим номером :90:002:0041.

16 жовтня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06 жовтня 2020 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці, площею 0,4016 га, з кадастровим номером :90:002:0041, та вилучено майно, а саме:

- ноутбук марки «DELL», s/n: 2;

- блокнот з чорновими записами, аркуші паперу з чорновими записами, зошит з чорновими записами, проект договору № 824356 від 15.10.2020;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n:183167A6S4HTWL8;

- зошит з чорновими записами, аркуші паперу з написом: « ОСОБА_9 », тримач від сім-карти «Білайн»;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: НОМЕР_1 ;

- договір № 824356 від 15.10.2020, на 3 арк., технічне завдання № 1, на 1 арк., протокол № 1, на 1 арк.;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 8SSS50D70405F1WH39R00N5;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 1180B45930ZVJ7BR33D03M;

- чорний зошит, на 19 арк., скріплені аркуші з чорновими записами;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 8SSS50D70404X1ZH3AP92F5;

- Ipad, s/n: DMRL6GLTF185;

- мобільний телефон «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з двома сім картками № НОМЕР_4 та інший невстановлений номер;

- журнал з чорновими записами;

- 22 аркуші формату А-4, з друкованими написами;

- проекти угод про надання консультаційних послуг, в кількості 5 шт.;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 183167A46PBLTCW2;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 183167A46S4BVTY2;

- ноутбук марки «DELL», s/n: 4;

- мобільний телефон марки «Iphone6», IMEI: НОМЕР_5 ;

- ноутбук марки «ACER», s/n: NXEFAEU088943043A56600;

- мобільний телефон «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ;

- ноутбук марки «LENOVO», s/n: PF9XB7118054;

- зошит з рукописними записами;

- аркуші паперу з друкованим текстом, в кількості 8 шт.

Постановою слідчого СУ ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_13 від 16 жовтня 2020 року майно, яке було вилучене 16 жовтня 2020 року за адресою: місто Київ, вул. Драгоманова, буд. 40, літера «Ж», який розташований на земельній ділянці, площею 0,4016 га, з кадастровим номером :90:002:0041, визнане речовим доказом у кримінальному провадженні.

19 жовтня 2020 року (клопотання датоване 16 жовтня 2020 року) прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 16 жовтня 2020 року за адресою: місто Київ, вул. Драгоманова, буд. 40, літера «Ж», який розташований на земельній ділянці, площею 0,4016 га, з кадастровим номером :90:002:0041, а саме на:

- ноутбук марки «DELL», s/n: 2;

- блокнот з чорновими записами, аркуші паперу з чорновими записами, зошит з чорновими записами, проект договору № 824356 від 15.10.2020;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n:183167A6S4HTWL8;

- зошит з чорновими записами, аркуші паперу з написом: « ОСОБА_9 », тримач від сім-карти «Білайн»;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: НОМЕР_1 ;

- договір № 824356 від 15.10.2020, на 3 арк., технічне завдання № 1, на 1 арк., протокол № 1, на 1 арк.;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 8SSS50D70405F1WH39R00N5;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 1180B45930ZVJ7BR33D03M;

- чорний зошит, на 19 арк., скріплені аркуші з чорновими записами;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 8SSS50D70404X1ZH3AP92F5;

- Ipad, s/n: DMRL6GLTF185;

- мобільний телефон «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з двома сім картками № НОМЕР_4 та інший невстановлений номер;

- журнал з чорновими записами;

- 22 аркуші формату А-4, з друкованими написами;

- проекти угод про надання консультаційних послуг, в кількості 5 шт.;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 183167A46PBLTCW2;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 183167A46S4BVTY2;

- ноутбук марки «DELL», s/n: 4;

- мобільний телефон марки «Iphone6», IMEI: НОМЕР_5 ;

- ноутбук марки «ACER», s/n: NXEFAEU088943043A56600;

- мобільний телефон «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ;

- ноутбук марки «LENOVO», s/n: PF9XB7118054;

- зошит з рукописними записами;

- аркуші паперу з друкованим текстом, в кількості 8 шт.

Це клопотання мотивовано тим, що перелічене вище майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження.

22 жовтня 2020 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора про арешт майна було задоволено.

Задовольняючи вказане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000072, про накладення арешту на майно, вилучене 16 жовтня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці, площею 0,4016 га, з кадастровим номером :90:002:0041, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_14 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, вилучене 16 жовтня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці, площею 0,4016 га, з кадастровим номером :90:002:0041, а саме на:

- ноутбук марки «DELL», s/n: 2;

- блокнот з чорновими записами, аркуші паперу з чорновими записами, зошит з чорновими записами, проект договору № 824356 від 15.10.2020;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n:183167A6S4HTWL8;

- зошит з чорновими записами, аркуші паперу з написом: « ОСОБА_9 », тримач від сім-карти «Білайн»;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: НОМЕР_1 ;

- договір № 824356 від 15.10.2020, на 3 арк., технічне завдання № 1, на 1 арк., протокол № 1, на 1 арк.;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 8SSS50D70405F1WH39R00N5;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 1180B45930ZVJ7BR33D03M;

- чорний зошит, на 19 арк., скріплені аркуші з чорновими записами;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 8SSS50D70404X1ZH3AP92F5;

- Ipad, s/n: DMRL6GLTF185;

- мобільний телефон «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з двома сім картками № НОМЕР_4 та інший невстановлений номер;

- журнал з чорновими записами;

- 22 аркуші формату А-4, з друкованими написами;

- проекти угод про надання консультаційних послуг, в кількості 5 шт.;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 183167A46PBLTCW2;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 183167A46S4BVTY2;

- ноутбук марки «DELL», s/n: 4;

- мобільний телефон марки «Iphone6», IMEI: НОМЕР_5 ;

- ноутбук марки «ACER», s/n: NXEFAEU088943043A56600;

- мобільний телефон «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ;

- ноутбук марки «LENOVO», s/n: PF9XB7118054;

- зошит з рукописними записами;

- аркуші паперу з друкованим текстом, в кількості 8 шт., з огляду на те, що приведене вище майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на майно, вилучене 16 жовтня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці, площею 0,4016 га, з кадастровим номером :90:002:0041, а саме на:

- ноутбук марки «DELL», s/n: 2;

- блокнот з чорновими записами, аркуші паперу з чорновими записами, зошит з чорновими записами, проект договору № 824356 від 15.10.2020;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n:183167A6S4HTWL8;

- зошит з чорновими записами, аркуші паперу з написом: « ОСОБА_9 », тримач від сім-карти «Білайн»;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: НОМЕР_1 ;

- договір № 824356 від 15.10.2020, на 3 арк., технічне завдання № 1, на 1 арк., протокол № 1, на 1 арк.;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 8SSS50D70405F1WH39R00N5;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 1180B45930ZVJ7BR33D03M;

- чорний зошит, на 19 арк., скріплені аркуші з чорновими записами;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 8SSS50D70404X1ZH3AP92F5;

- Ipad, s/n: DMRL6GLTF185;

- мобільний телефон «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з двома сім картками № НОМЕР_4 та інший невстановлений номер;

- журнал з чорновими записами;

- 22 аркуші формату А-4, з друкованими написами;

- проекти угод про надання консультаційних послуг, в кількості 5 шт.;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 183167A46PBLTCW2;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 183167A46S4BVTY2;

- ноутбук марки «DELL», s/n: 4;

- мобільний телефон марки «Iphone6», IMEI: НОМЕР_5 ;

- ноутбук марки «ACER», s/n: NXEFAEU088943043A56600;

- мобільний телефон «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ;

- ноутбук марки «LENOVO», s/n: PF9XB7118054;

- зошит з рукописними записами;

- аркуші паперу з друкованим текстом, в кількості 8 шт.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження переліченого в клопотанні прокурора майна, яке було вилучене 16 жовтня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці, площею 0,4016 га, з кадастровим номером :90:002:0041, як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на майно, яке було вилучене 16 жовтня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці, площею 0,4016 га, з кадастровим номером :90:002:0041, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, яке було вилучене 16 жовтня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці, площею 0,4016 га, з кадастровим номером :90:002:0041, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
ПОСТАНОВИЛА:
Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22 жовтня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, вилучене 16 жовтня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці, площею 0,4016 га, з кадастровим номером :90:002:0041, а саме на:

- ноутбук марки «DELL», s/n: 2;

- блокнот з чорновими записами, аркуші паперу з чорновими записами, зошит з чорновими записами, проект договору № 824356 від 15.10.2020;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n:183167A6S4HTWL8;

- зошит з чорновими записами, аркуші паперу з написом: « ОСОБА_9 », тримач від сім-карти «Білайн»;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: НОМЕР_1 ;

- договір № 824356 від 15.10.2020, на 3 арк., технічне завдання № 1, на 1 арк., протокол № 1, на 1 арк.;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 8SSS50D70405F1WH39R00N5;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 1180B45930ZVJ7BR33D03M;
- чорний зошит, на 19 арк., скріплені аркуші з чорновими записами;

- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 8SSS50D70404X1ZH3AP92F5;
- Ipad, s/n: DMRL6GLTF185;
- мобільний телефон «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з двома сім картками № НОМЕР_4 та інший невстановлений номер;
- журнал з чорновими записами;

- 22 аркуші формату А-4, з друкованими написами;

- проекти угод про надання консультаційних послуг, в кількості 5 шт.;
- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 183167A46PBLTCW2;
- системний блок марки «ThinkCentre», s/n: 183167A46S4BVTY2;
- ноутбук марки «DELL», s/n: 4;
- мобільний телефон марки «Iphone6», IMEI: НОМЕР_5 ;
- ноутбук марки «ACER», s/n: NXEFAEU088943043A56600;
- мобільний телефон «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ;
- ноутбук марки «LENOVO», s/n: НОМЕР_12 ;
- зошит з рукописними записами;

- аркуші паперу з друкованим текстом, в кількості 8 шт., залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4