СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3528/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)

28 травня 2021 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката (представника власників майна) ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 31.03.2021 за № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, слідча суддя, у відповідності до положень ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, з складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.
Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 31.03.2021 за № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене під час проведення обшуку приміщень 12.05.2021 в період часу з 11 год. 30 хв. до 20 год. 45 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 22.04.2021 (єд. ун. № 759/8269/21, пр. № 1-кс/759/2863/21), а саме:
- паперові банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти в іноземній валюті купюри номіналом 100 (сто) Євро, в кількості 15 (п`ятнадцяти) штук з наступними серіями та номерами: RВ , RB , ЕА , RВ , х 9, ЕВ , s 3, х 5, х 4, n 5, х 6, х 8, s 3, s 8, s 3;
- паперову банкноту, яка за зовнішніми ознаками схожа на грошові кошти в іноземній валюті - купюра номіналом 200 (двісті) Євро, в кількості 1 (одна) штука: Х 7;
- паперові банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти в іноземній валюті - купюри номіналом 50 (п`ятдесят) Євро, в кількості 38 (тридцять вісім) штук з наступними серіями та номерами: RС ; ЕВ ; WА ; RD 772758399; SD ; Р 5: х 2: v 3: z 4; x 6: s 2: s 9: s 6: s 1: s 5: WВ : UA : SE ; SЕ ; SD ; RВ ; UВ ; UC ; WА ; WА ; РВ ; SС ; RD ; RD ; SЕ ; RВ ; RD ; VВ ; VВ ; VВ ; VВ ; VВ ; РВ ;
- паперові банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти в іноземній валюті - купюри номіналом 20 (двадцять) Євро, в кількості 8 (вісім) штук з наступними серіями та номерами: UB ; UE ; UC ; RA ; RA ; SF ; ХА ; UA ;
- паперову банкноту, яка за зовнішніми ознаками схожа на грошові кошти в іноземній валюті - купюра номіналом 10 (десять) Євро, в кількості 1 (одна) штука, з наступним серією та номером: ТD ;
- паперові банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти в іноземній валюті - купюри номіналом 5 (п`ять) Євро, в кількості 15 (п`ятнадцять) штук з наступними серіями та номерами: UA ; UA ; YА ; YА ; VВ ; VВ ; TC ; UD ; VA ; UD ; YА ; YА ; VВ ; YА ; U 2;
- паперові банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти в іноземній валюті - купюри номіналом 100 (сто) доларів США, в кількості 149 (сто сорок дев`ять) штук з наступними серіями та номерами: MJ 631444491 A; MJ 631444492 A; PE 83346430 B; JF 73973408 B; FH 14281460 C ; PF 47241884 C; PF 47241886 C; HB 23581591 D; DB 09697972 C; BB 54555842 A; KB 66116331 Q; LK 98069550 E; HE 43251307 A; CB 19375082 B; KB 87165085 J; LF 28634237 F; LB 85115617 A; LB 53379602 E; LB 86367751 U; LB 17156906 M; LH 74613485 B; MB 11090458 G; LG 37127125 D; ML 46290837 C; MF 40867901 D; PC 05328850 A; LI 40932287 A; MF 62153500 C; MB 56961830 H; HE 22272339 B; LF 58248211 F; MB 54394302 F; MB 2460433 J; MB 21460432 J; LL 09733641 G; LL 84813688 F; LL 84813683 F; LK 42693524 D; LL 90333468 H; LK 42693525 D; FK 33259110 A; MB 22822302 M; MB 22822313 M; MB 22822329 M; MB 22822315 M; HL 30581462 G; MB 87694955 G; LD 94968894 C; LD 94968896 C; LK 48152905 B; KB 77100749 K; KG 98523911 A; KB 12819392 H; HB 07804045 J; HB 07804044 J; FB 95591002 B; HB 60431369 B; FF 16590365 A; AE 27635151 A; AL 66570109 B; LK 94622669 E; LF 79078472 J; LC 02488952 A; LB 48295565 S; LE 04417995 F; LF 47453711 G; MB 16240976 J; LD 76217544 D; ML 62816176 B; LB 48636607 K; KB 38972646 I; KE 93504760 A; KB 46698995 H; KB 36809818 H; KB 35874191 M; KK 12905303 C; HH 07905337 B; HB 70923907 R; HA 02393027 B; LF 16781980 C; KH 47833044 A; AB 07509020 I; HA 28318373 A; AB 86759420 S; HK 283245339 D; LL 79934793 C; LL 79934759 C; HF 62930654 C; HB 39528014 D; HG 23065331 A; MK 16758354 B; LA 00369089 C; LA 00369078 C; HB 64900937 F; MB 75880244 F; LG 95324029 D; LE 91218727 D; MF 51035523 B; LL 96677072 I; LL 79934791 C; LH 09874166 *; ME 74959823 A; MB 72999844 A; MK 26672796 A; LG 04345510 C; MK 25023884 A; MK 25023885 A; MF 91399372 C; LH 54586000 C; MK 16758355 B; KB 28330462 J; KB 28330463 J; KB 28330457 J; KF 46471377 B; KB 05285670 L; KD 25712193 B; HB 71498794 A; KD 30404032 B; KB 28330458 J; KB 77100745 K; MB 08162215 M; FK 40539533 A; KB 30431157 R; KB 76823445 J; KA 37404672 A; KL 44835838 B; HB 46170109 E; LB 41814647 Q; LF 73443812 E; HB 07804078 J; HB 64977972 H; HB 14888453 R; HB 06802224 M; KF 62211970 C; HC 92556460 A; HC 92556459 A; KB 42792408 N; KB 91896386 J; KE 29154741 B; KB 16386044 R; MA 12243842 A; LB 44271002 N; LB 58061770 C; LL 37025575 B; LF 30535680 E; LB 01867776 L; LB 06429738 W; LB 06429741 W; LB 06429742 W;

- паперові банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти в іноземній валюті - купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, в кількості 6 (шість) штук з наступними серіями та номерами: JD 76506045 A; MB 38858496 C; MC 29674448 A; MB 30030618 A; MK 06912520 A; серія IK 11823107 A;

- паперові банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти в іноземній валюті - купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США, в кількості 17 (сімнадцять) штук з наступними серіями та номерами: NB 27044134 A; MJ 88402695 B; MK 10494840 A; NL 89643798 D; IF 18917189 E; MB 26145741 D; MF 85197144 H; JK 47417253 C; NG 74239281 A; MF 18978416 I; IK 32414433 B; NF 46424850 B; MD 53414708 D; MB 23054412 G; MB 07159870 I; MB 40057863 J; ML 31500793 E;

- паперові банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти в іноземній валюті - купюри номіналом 10 (десять) доларів США, в кількості 22 (двадцять дві) штуки з наступними серіями та номерами: IH 30495222 A; ME 65295694 B; IH 30495207 A; IH 30495208 A; NL 44544461 A; JB 57598302 A; JI 09614134 A; MJ 29187718 A; ML 07877968 A; NB 75480499 A; JL 84362302 A; IB 69057511 C; MB 06918204 D; MD 58655849 B; MH 41803975 A; MF 54095051 A; MF 84957657 B; MB 59207130 C; MB 09240799 A; ML 04884995 B; IG 08078135 A; JL 67527905 A;

- паперові банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти в іноземній валюті - купюри номіналом 5 (п`ять) доларів США, в кількості 7 (сім) штук з наступними серіями та номерами: ML 13464803 L; JD 73423123 A; DB 17889556 A; ML 60284179 L; MF 34063997 C; MF34063985 C; IK 30054426 B;

- паперові банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти в іноземній валюті - купюри номіналом 2 (два) долари США, в кількості 1 (одна) штука з наступними серією та номером: В 07418726 А;
- паперові банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на грошові кошти в іноземній валюті - купюри номіналом 1 (один) долар США, в кількості 8 (вісім) штук з наступними серіями та номерами: B 41782629 H; L 23831943Q; B 72975554 E; D 54695447 B; F 80696916 F; L 61697594 V; K 64935149 G; B 82986236 F;

- купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на українську гривню, на загальну суму 1 179 235 (один мільйон сто сімдесят дев`ять тисяч двісті тридцять п`ять) гривень.
Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголосити 01 червня 2021 року о 09 год. 50 хв.

Слідча суддя ОСОБА_1