Справа № 487/5638/21
Провадження № 1-кс/487/4600/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2021 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000200 від 18.02.2021 за ч. 2 ст. 365 КК України про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять: інформацію про оформлення та видачу банківської картки № НОМЕР_1 , у тому числі, що містять відомості про власника (держателя) вказаної картки (прізвище, ім`я, по батькові; число, місяць, рік народження; адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів тощо), а також відкриття за нею відповідного банківського рахунку; виписку про рух коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 за період з 25.01.2021 до 31.01.2021 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду; аудіозапис телефонної розмови, що відбулась 29.01.2021 близько 21 год. 42 хв. між держателем картки № НОМЕР_1 , з номеру телефону № НОМЕР_2 , на номер телефону Call-центру НОМЕР_3 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, перебуває кримінальне провадження № 0000200 від 18.02.2021 за повідомленням журналіста Інформаційного агентства ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 щодо перевищення службових повноважень співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2021 приблизно о 18 год. 30 хв. оперативні співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих спонукань, за відсутності передбачених кримінальним процесуальним законодавством підстав, незаконно із застосуванням фізичної сили та спеціальних засобів кайданок, затримали ОСОБА_6 , якого примусово доставили до ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , де протиправно його утримували до 22 год. 00 хв., висловлюючи вимоги надання їм неправомірної вигоди в сумі 5 тисяч доларів США за непритягнення останнього до відповідальності, чим перевищили свої службові повноваження, умисно вчинивши дії, які явно виходять за межі наданих їм прав та повноважень, з застосуванням насильства, спеціальних засобів та вчиненням дій, що ображають особисту гідність потерпілого, за відсутності ознак катування, внаслідок чого завдали істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам потерпілого ОСОБА_6 .

Також в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_6 29.01.2021 в період з 20 год. 10 хв. до 21 год. 42 хв., перебуваючи у приміщенні відділу поліції та виконуючи протиправні вимоги вищезазначених оперативних співробітників, здійснював з власного мобільного телефону № НОМЕР_4 розмови зі знайомими з метою позичення грошових коштів. Після чого, 29.01.2021 в період з 22 год. 00 хв. до 22 год. 45 хв. здійснив зняття готівкою з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_1 грошових коштів, зарахованих від вказаних знайомих осіб, грошових коштів, які передав поліцейським. При цьому, о 21 год. 42 хв. 29.01.2021 з номеру його мобільного телефону здійснено вихідний дзвінок на телефон Call центру ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 з питанням підняття ліміту на зняття готівки з зазначеної банківської картки, стосовно чого було відмовлено та зняття готівкових коштів здійснювалось кілька разів.

В ході досудового розслідування встановлено, що картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 використано для скоєння злочину.
У клопотанні слідчий посилається на те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) містяться відомості та документи стосовно клієнта банківської картки № НОМЕР_1 відносно відкриття, функціонування та обслуговування поточного рахунку за вказаною карткою, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо відкриття рахунку за банківською карткою і руху грошових коштів за ним, а також документи, що підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів. Вказані документи і відомості, які в них містяться, необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.
Іншим способом встановити зазначені вище обставини не можливо, оскільки документи, які перебувають у володінні зазначеної установи, містять інформацію, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000200 від 18.02.2021 за повідомленням журналіста Інформаційного агентства ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 щодо перевищення службових повноважень співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2021 приблизно о 18 год. 30 хв. оперативні співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих спонукань, за відсутності передбачених кримінальним процесуальним законодавством підстав, незаконно із застосуванням фізичної сили та спеціальних засобів кайданок, затримали ОСОБА_6 , якого примусово доставили до ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , де протиправно його утримували до 22 год. 00 хв., висловлюючи вимоги надання їм неправомірної вигоди в сумі 5 тисяч доларів США за не притягнення останнього до відповідальності, чим перевищили свої службові повноваження, умисно вчинивши дії, які явно виходять за межі наданих їм прав та повноважень, з застосуванням насильства, спеціальних засобів та вчиненням дій, що ображають особисту гідність потерпілого, за відсутності ознак катування, внаслідок чого завдали істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам потерпілого ОСОБА_6 .

Також в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , 29.01.2021 в період з 20 год. 10 хв. до 21 год. 42 хв., перебуваючи у приміщенні відділу поліції та виконуючи протиправні вимоги вищезазначених оперативних співробітників, здійснював з власного мобільного телефону № НОМЕР_4 розмови зі знайомими з метою позичення грошових коштів. Після чого, 29.01.2021 в період з 22 год. 00 хв. до 22 год. 45 хв. здійснив зняття готівкою з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_1 грошових коштів, зарахованих від вказаних знайомих осіб, які передав поліцейським. При цьому, о 21 год. 42 хв. 29.01.2021 з номеру його мобільного телефону здійснено вихідний дзвінок на телефон Call центру ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 з питанням підняття ліміту на зняття готівки з зазначеної банківської картки, стосовно чого було відмовлено та зняття готівкових коштів здійснювалось кілька разів.

В ході досудового розслідування встановлено, що картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 використано для скоєння злочину.
З урахуванням встановлених обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості та документи стосовно клієнта банківської картки № НОМЕР_1 відносно відкриття, функціонування та обслуговування поточного рахунку за вказаною карткою, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо відкриття рахунку за банківською карткою і руху грошових коштів за ним, а також документи, що підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів.

Іншим способом встановити обставини кримінального провадження не можливо, оскільки документи, які перебувають у володінні зазначеної установи, містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого задовольнити.
Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам Миколаївського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та містять: інформацію про оформлення та видачу банківської картки № НОМЕР_1 , у тому числі, що містять відомості про власника (держателя) вказаної картки (прізвище, ім`я, по батькові; число, місяць, рік народження; адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів тощо), а також відкриття за нею відповідного банківського рахунку; виписку про рух коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 за період з 25.01.2021 до 31.01.2021 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду; аудіозапис телефонної розмови, яка відбулась 29.01.2021 близько 21 год. 42 хв. між держателем картки № НОМЕР_1 , з номеру телефону № НОМЕР_2 , на номер телефону Call-центру НОМЕР_3 .

Ухвала дійсна до 16.09.2021 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1