Дата документу 09.07.2021 Справа № 554/2480/20
Справа №554/2480/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

підозрюваного - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженню №0000134 від 17 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 306 КК України відносно:

громадянина України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , одружений, має двох малолітніх дітей, працює начальником служби безпеки Полтавської обласної громадської організації «Європейський вибір Полтавщини», раніше не судимий , -
в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 в межах строку досудового розслідування без визначення розміру застави.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав застосувати запобіжний захід в межах строку досудового розслідування. Розмір застави прохав не визначати.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав застосувати запобіжний захід в межах строку досудового розслідування. Розмір застави прохав не визначати.

В судовому засіданні захисник відносно клопотання заперечував. В разі задоволення клопотання також прохав визначити альтернативний запобіжний захід у розмірі передбаченому КПК України.

В судовому засіданні підозрюваний проти клопотання заперечував. Підтримав думку захисника.
Заслухавши прокурора, слідчого, захисника, підозрюваного, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
З матеріалів клопотання вбачається, що ГУНП в Полтавській області проводиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР №0000134 від 17 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 306 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 , діючи всупереч вимог ЗУ «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виготовлення психотропних речовин з прекурсорів, створив групу для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період, завданнями і метою існування якої було налагодження постачання до м. Полтава психотропних речовин у особливо великих розмірах, з подальшим їх безперебійним масштабним збутом у м. Полтава шляхом «закладок» через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Згідно злочинної схеми, розробленої ОСОБА_6 , особа, що виявила намір придбати психотропну речовину, в мережі Інтернет, здійснювала замовлення за допомогою месенджера «Viber» у чаті месенджеру «Viber» за абонентським номером НОМЕР_1 до моменту отримання ОСОБА_6 фото квитанції про оплату товару шляхом перерахування грошових коштів на один з електронних гаманців «EasyPay». Після чого, ОСОБА_6 із застосуванням методів конспірації, здійснюючи адміністрування у чаті вказаного месенджеру, яким користувався особисто, надсилав споживачу адресу, фото місця «закладки», визначаючи його орієнтири із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації. У подальшому споживач за наданими орієнтирами та фото «закладки» відшукував придбані заборонені речовини, а ОСОБА_6 , використовуючи мережу інтернет та доступ до створених ним облікових записів у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» () - електронних гаманців «EasyPay», перераховував отримані від продажу психотропних речовин грошові кошти на карткові рахунки, відкриті на його ім`я в АТ КБ «Приват Банк», ПАТ «Альфа-Банк», МФО «Монобанк», АТ «Універсал Банк», АТ «ПУМБ», а також інших знайомих йому осіб, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані членами організованої групи злочини, та отримувались ОСОБА_6 готівкою в банкоматах.У листопаді 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою реалізації розробленого плану вчинення злочинів незаконно придбав прекурсор - псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.У подальшому, ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 з використанням відповідного лабораторного посуду незаконно виготовив з псевдоефедрину психотропну речовину - метамфетамін в особливо великих розмірах, яку в кінці листопада 2020 року через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» переслав ОСОБА_6 до м. Полтава.У свою чергу ОСОБА_6 , отримавши вказану посилку з психотропною речовиною - метамфетаміном в особливо великих розмірах у відділенні служби доставки ТОВ «Нова пошта», зберігаючи при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким він користувався та який належить ОСОБА_5 , до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де разом з невстановленою досудовим розслідування особою, використовуючи відповідні матеріали та електронні ваги, розфасували та упакували в полімерні зіппакетики, які поверх обмотали в папір чорного кольору, та зберігали їх, з метою збуту.У ніч з 25 на 26 листопада 2020 року ОСОБА_6 та невстановлена досудовим розслідування особа, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. Одну з указаних «закладок» ОСОБА_6 та невстановлена досудовим розслідування особа, таким чином розмістили біля будинку АДРЕСА_4 з боку під`їзду №7 під шматком асфальту.26.11.2020, близько 17 години 50 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 , у чаті месенджеру «Viber» за абонентським номером НОМЕР_1 придбав за ціною 520 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_3 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_9 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Viber» за абонентським номером НОМЕР_1 від ОСОБА_6 інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме - біля будинку АДРЕСА_4 з боку під`їзду №7 під шматком асфальту. Цього ж дня громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів виявив згорток, виготовлений із паперу чорного кольору, в середині якого міститься полімерний зіппакетик з кристалічною речовиною білого кольору, який видав працівникам поліції, які його вилучили, яку ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, раніше незаконно виготовили, придбали, перевозили, пересилали та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.Надалі всі розповсюджені по м. Полтава ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були отримані споживачами після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_6 електронних гаманців «EasyPay».Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з банківського рахунку ОСОБА_6 . Повторно, у ніч з 27 на 28 листопада 2020 року ОСОБА_6 та невстановлена досудовим розслідування особа, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. Одну з указаних «закладок» ОСОБА_6 та невстановлена досудовим розслідування особа, таким чином розмістили з боку 3 під`їзду будинку АДРЕСА_5 між трубами під камінцем. 28.11.2020, близько 13 години 10 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 , у чаті месенджеру «Viber» за абонентським номером НОМЕР_1 придбав за ціною 520 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_4 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_9 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Viber» за абонентським номером НОМЕР_1 від ОСОБА_6 інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме - біля будинку АДРЕСА_4 с боку під`їзду №7 під шматком асфальтом. Цього ж дня громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів виявив полімерний зіппакетик з кристалічною речовиною білого кольору, який видав працівникам поліції, які його вилучили, яку ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, раніше незаконно виготовили, придбали, перевозили, пересилали та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.Надалі всі розповсюджені по м. Полтава ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були отримані споживачами після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_6 електронних гаманців «EasyPay». Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з банківського рахунку ОСОБА_6 . У ніч з 05 на 06.07.2021 ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , діючи з метою подальшого незаконного збуту, з використанням відповідного лабораторного посуду незаконно виготовив з псевдоефедрину психотропну речовину - метамфетамін в особливо великих розмірах, яку 06.07.2021 перевіз за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 . 06.07.2021 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за вище вказаною адресою: АДРЕСА_2 працівниками поліції виявлено та вилучено три зіппакети з порошкоподібною сирою речовиною світлого кольору зовні схожою на психотропну речовину метамфетамін в кількості приблизно 80 гр., які ОСОБА_6 передав ОСОБА_8 з метою подальшого масштабного збуту по м. Полтава шляхом "закладок". Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 307 КК України.

19 травня 2021 року ухвалою слідчого судді продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні№0000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України до 4-хмісяців, а саме до 30 липня 2021 року.
07 липня 2021 року о 00 год. 30 хв. ОСОБА_6 затримано в порядку ст.208 КПК України.
07 липня 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307 КК України, яку останній отримав 07.07.2021 о 15.45 годин.

Підозрюваний ОСОБА_6 одержав копію клопотання і матеріали та ознайомлений з ними 07.07.2021 о 20.30 годин.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до приписів ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, дане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст.183, 184 КПК України.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років,може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_6 , через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк позбавлення волі, а кримінальна відповідальність за злочини, які йому інкриміновані передбачає позбавлення волі на строк до 12 років, а тому ОСОБА_6 може ухилятися від слідства та суду, унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому кримінального покарання за скоєні злочини. Підозрюваний ОСОБА_6 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на даний час є невстановленим місце придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, інгредієнтів для їх виготовлення та не знайдено обладнання за допомогою яких виготовлялися психотропні речовини, про що достовірно відомо підозрюваному. Підозрюваний ОСОБА_6 може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні. Так як, підозрюваний ОСОБА_6 мав безпосередній візуальний контакт з особами, які брали участь в ході слідчої дії обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де було виявлено та вилучено психотропні речовини, а тому існує реальна загроза, зміни показань свідка на користь підозрюваного, що унеможливить якісне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винну особу до кримінальної відповідальності. Підозрюваний ОСОБА_6 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином,а саме не виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішенні, у тому числі вироку суду. Підозрюваний ОСОБА_6 може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до п.5 ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені ст.ст.177, 178 КПК України має право не визначати розмір застави у кримінальному провадженні: щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

На підставі викладеного, вважаю заставу не визначати, оскільки ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Також встановлено, що інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , з наступних причин: особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_6 підозрюється у кримінальних правопорушеннях, що є особливо тяжкими;особиста порука - на адресу слідчого відділу та прокуратури не надходили для розгляду письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_6 ;застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_6 , рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу. Крім того, не здобуто достатніх відомостей про наявність офіційного джерела прибутку у підозрюваного. Відповідно до п.п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави обставин, передбачені ст.ст. 177, 178 цього кодексу, має право не визначити розмір застави, щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;домашній арешт -не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 вчинив особливо тяжкі злочини, а тому підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків та нових злочинів, атому застосування запобіжного заходу, передбаченого ст. 183 КПК України, у вигляді тримання під вартою, у даному випадку є найдоцільнішим.

Керуючись ст.ст.176-178, 182-184, 186, 187, 193-194, 196, 197, 202, 205, 395 КПК України , -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженню №0000134 від 17 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 306 КК України задовольнити.
Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавському слідчому ізоляторі в межах строку досудового розслідування з 00 год. 30 хв.07 липня 2021 року.

Строк тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 рахувати з 00 год. 30 хв. 07 липня 2021 року.

Дія ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується о 00 год. 30 хв. 30 липня 2021 року.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено 09 липня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1