Справа № 204/6655/21
Провадження № 1-кс/204/1611/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2021 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000251 від 05.05.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01 вересня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000251 від 05.05.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що група невстановлених осіб ймовірно вступила в злочинну змову з метою заволодіння грошовими коштами та активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у зв`язку з чим, користуючись довірою керівника та засновника вказаного підприємства громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та будучи обізнаними про його психопатологічні розлади, схильність до депресії, тривожно іпохондричний стан, зловживання алкоголем у невстановлений спосіб змусили останнього відмовитись від прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом підписання 24.07.2018 з громадянином України ОСОБА_6 договору купівлі-продажу 100 % частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 1000 грн., тоді як вартість матеріальних цінностей товариства складає мільйони гривень. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_2 ) розглядалась цивільна справа (справа № 796/129/2018, провадження 22-з/824/586/2020) за заявою Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Литовська Республіка) про визнання і надання дозволу на виконання рішення Вільнюського комерційного арбітражного суду від 16 квітня 2018 року у справі № 368 за позовом Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Литовська Республіка) до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) про стягнення боргу у розмірі 246 595, 28 доларів США, договірної неустойки в розмірі 20 248,19 доларів США. Так, для підтвердження фактів продажу майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році та, внесення змін до статуту даного підприємства перед його продажем, для встановлення фактичних обставин та підстав продажу майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні документальні матеріли цивільної справи (справа № 796/129/2018, провадження 22-з/824/586/2020), яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_2 ). На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000251 від 05.05.2020, з метою повного і об`єктивного проведення досудового розслідування, встановлення свідків, очевидців, а також осіб, які можливо причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, проведення судових експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_2 ) до цивільної справи (справа № 796/129/2018, провадження 22-з/824/586/2020) за заявою Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Литовська Республіка) про визнання і надання дозволу на виконання рішення Вільнюського комерційного арбітражного суду від 16 квітня 2018 року у справі № 368 за позовом Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Литовська Республіка) до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) про стягнення боргу у розмірі 246 595, 28 доларів США, договірної неустойки в розмірі 20 248,19 доларів США. На підставі вищевикладеного, виникли обґрунтовані підстави вважати, що у матеріалах справи, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходяться документи, які мають значення для вказаного кримінального провадження, що зумовлює необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у матеріалах справи, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто без повідомлення особи у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СВ УСБУ у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000251 від 05.05.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що вказана інформація перебуває в цивільній справі, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_2 ).

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває в матеріалах цивільної справи, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_2 ), може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до матеріалів цивільної справи (справа № 796/129/2018, провадження 22-з/824/586/2020) за заявою Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Литовська Республіка) про визнання і надання дозволу на виконання рішення Вільнюського комерційного арбітражного суду від 16 квітня 2018 року у справі № 368 за позовом Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Литовська Республіка) до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) про стягнення боргу у розмірі 246 595, 28 доларів США, договірної неустойки в розмірі 20 248,19 доларів США, з можливістю ознайомлення та копіювання, у зв`язку з чим, клопотання в цій частині підлягає задоволенню, з відмовою в частині вилучення, оскільки не обґрунтована та не доведена необхідність вилучення саме оригіналів документів, які містяться у матеріалах зазначеної справи, для проведення відповідних судових криміналістичних експертиз, як і відсутні відповідні постанови про призначення експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000251 від 05.05.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000251 від 05.05.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів матеріалів цивільної справи (справа № 796/129/2018, провадження 22-з/824/586/2020) за заявою Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Литовська Республіка) про визнання і надання дозволу на виконання рішення Вільнюського комерційного арбітражного суду від 16 квітня 2018 року у справі № 368 за позовом Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Литовська Республіка) до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) про стягнення боргу у розмірі 246 595, 28 доларів США, договірної неустойки в розмірі 20 248,19 доларів США, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення та копіювання, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_2 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей, зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1