Справа № 686/9508/21
Провадження № 1-кс/686/4311/21
УХВАЛА
Іменем України

15 квітня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000151 від 20.11.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

15 квітня 2021 року слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: Рівненська область, Сарненський район, с. Катеринівка.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у Рівненську обласну прокуратуру із сектору внутрішньої безпеки у західному регіоні Управління з питань внутрішніх розслідувань та безпеки персоналу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань надійшли матеріали перевірки окремих напрямків фінансово-господарської діяльності державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ВК № 46).
Опрацюванням вказаних матеріалів встановлено, що в період з 2017 по 2019 роки ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника установи ОСОБА_5 укладено ряд договорів про надання послуг з фізичними особами - підприємцями (далі по тексту - ФОП) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
По своєму предмету договори представляли собою замовлення установою у ФОПів послуг по проведенню ремонтних робіт на окремих об`єктах (будівлях) та системах комунікацій установи, більшість з яких знаходяться в зоні, що охороняється.
Перевірками облікових журналів ВК № 46 (Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці з працівниками сторонніх організацій; Журнал обліку тимчасових перепусток для осіб, які прибули в установу (на об`єкт, що охороняється); Журнал обліку осіб, які перебувають на території об`єкту та документів прийнятих від них; Журнал реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється, через КИП по пропуску транспорту) з`ясовано, що останні не місять даних щодо перебування працівників вказаних ФОПів на території установи, здійснення переміщення будівельних матеріалів та господарських товарів через КПП суб`єктами господарювання.
Із пояснень інженера-будівельника відділу інтендантського та господарського забезпечення установи ОСОБА_9 та фахівця з питань цивільного захисту населення ОСОБА_10 вбачається, що до проведення ремонтних робіт залучалися засуджені.
За результатами перевірки документальних даних, які б підтвердили реальність проведення ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 ремонтно-будівельних робіт на окремих об`єктах ВК № 46, згідно укладених між ними договорів - не здобуто.
За попередніми підрахунками, вказаним ФОПам перераховано 370 242,53 гривень, які згідно пояснень начальника відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку головного бухгалтера ОСОБА_11 , сплачено за рахунок бюджетних коштів.
Таким чином, отримано об`єктивні дані, які вказують на наявність в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 КК України та потребують перевірки в межах кримінального провадження.

Зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваного злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де можуть знаходитись речі, предмети та документи, що можуть бути використані як докази протиправної діяльності.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у вилученні оригіналів документів:

?тендерна документація, пропозицій учасників, протоколів розкриття пропозицій, їх оцінки, акцепт пропозиції, повідомлення про визначення переможця, укладених договорів та додаткових угод, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт по об`єкту, в тому числі: договорів підряду, договорів субпідряду, договорів-замовлень, договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів відповідального зберігання та інших договорів та угод з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; підсумкових відомостей ресурсів; головних книг; платіжних доручень; рахунків-фактур; банківських виписок; платіжних доручень; накладних, звітів про витрати матеріалів; актів звірок; видаткових-накладних; товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників; сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних; рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни; кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт, платіжних доручень, договори про надання послуг, зведенні кошторисні розрахунки вартості об`єкта, платіжні доручення, , акти списання товарно матеріальних цінностей, договірні ціни, розцінені розподіли на ремонтні роботи та інші документи укладені між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_2 , між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 та між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 за період часу із 01.01.2017 по 01.01.2020 роки;

?Журналу №17-22 обліку осіб, які перебувають на території об`єкту та документів прийнятих від них ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочатий 20.07.2014;
?Журнал №17-16 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється, через КПП по пропуску транспорту Катеринівської виправної колонії №46, розпочатий 28.10.2019;
?Журнал №17-09 т.1 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється, через КПП по пропуску транспорту Катеринівської виправної колонії №46, розпочатий 03.01.2017;
?Журнал №17-09 т.2 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється, через ІНФОРМАЦІЯ_5 , розпочатий 29.09.2017;
?Журнал №17-10 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється, через ІНФОРМАЦІЯ_5 , розпочатий 02.01.2019;
?Журнал №17-18 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється, через КПП по пропуску транспорту Катеринівської виправної колонії №46, розпочатий 01.08.2019;
?Журнал №17-10 обліку тимчасових перепусток для осіб, які прибули в установу (на об`єкт, що охороняється) від 03.01.2018;
?Журнал №17-10 обліку тимчасових перепусток для осіб, які прибули в установу (на об`єкт, що охороняється) від 03.01.2017;
?Журнал №17-24 обліку тимчасових перепусток для осіб, які прибули в установу (на об`єкт, що охороняється) від 06.12.2018;
?Журнал №17-11 обліку тимчасових перепусток для осіб, які прибули в установу (на об`єкт, що охороняється) від 04.03.2019;
?Журнал №17-14 обліку тимчасових перепусток для осіб, які прибули в установу (на об`єкт, що охороняється) від 13.07.2019;
?Журнал №13-08 реєстрації господарських договорів від 04.01.2017;
?Журналу №17-23 обліку осіб, які перебувають на території об`єкту та документів прийнятих від них ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочатий 30.11.2018;
?Журнал №03-09 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється, через ІНФОРМАЦІЯ_5 , розпочатий 02.01.2020;
?Журнал №06-19 реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці з працівниками сторонніх організацій від 17.10.2017;
?Інші книги (журнали) відвідувань, обліку тимчасових перепусток, інструктажів з охорони праці та заходів безпеки з працівниками сторонніх організацій та обліку робіт на ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
?Посадові обов`язки (інструкції) наступних громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;
?Документів з вільними та умовно-вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (не менше 10-15 різних документів) за 2017-2020 роки,
а також завірених належним чином копій наступних документів: положення (статуту) та інших документів, які регулюють діяльність « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розподіл функціональних обов`язків між керівництвом, наказів (витягів) на призначення та покладання обов`язків на ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , довіреностей на право підписання ними договорів та інших документів, доручень на одержання матеріальних цінностей та документів, а також інших речей, предметів та документів, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні за період з 01 січня 2017 року по теперішній час.

Оригінали вищевказаних документів необхідні, оскільки, відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно п. 1.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені Наказом № 53/5 Мінюсту України від 08.10.1998, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням даної експертизи. Якщо необхідно встановити, чи виконаний підпис від імені певної особи, надаються вільні та експериментальні зразки почерку та підписів такої особи. При цьому додатково відбираються експериментальні зразки почерку виконавця не менше ніж на 10 - 15 аркушах у вигляді записів прізвища та ініціалів особи, від імені якої виконано підпис. При вилученні вільних зразків підписів особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис, слід відшукувати документи з варіантом підпису, найбільш схожим на підпис, що досліджується. Такі підписи найчастіше зустрічаються у документах, аналогічних досліджуваному. При відібранні експериментальних зразків підпису особи, від імені якої виконано підпис, слід запропонувати їй розписатися всіма застосовуваними нею варіантами підписів.

Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які необхідні для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можуть бути причетними до вчинення протиправної діяльності з розтрати та заволодіння грошовими коштами під час ремонтних робіт вказаного вище об`єкта.

Іншим способом здобути необхідні документи та відомості, що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, крім отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, неможливо без проведення тимчасового доступу до документів

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому слідчої групи третього слідчого відділу (з місцем дислокації у м. Рівному) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи третього слідчого відділу (з місцем дислокації у м. Рівному) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у кримінальному провадженні №0000151 від 20.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: Рівненська обл., Сарненський р-н, село Катеринівка, а саме до:

?тендерна документація, пропозицій учасників, протоколів розкриття пропозицій, їх оцінки, акцепт пропозиції, повідомлення про визначення переможця, укладених договорів та додаткових угод, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт по об`єкту, в тому числі: договорів підряду, договорів субпідряду, договорів-замовлень, договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів відповідального зберігання та інших договорів та угод з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; підсумкових відомостей ресурсів; головних книг; платіжних доручень; рахунків-фактур; банківських виписок; платіжних доручень; накладних, звітів про витрати матеріалів; актів звірок; видаткових-накладних; товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників; сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних; рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни; кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт, платіжних доручень, договори про надання послуг, зведенні кошторисні розрахунки вартості об`єкта, платіжні доручення, , акти списання товарно матеріальних цінностей, договірні ціни, розцінені розподіли на ремонтні роботи та інші документи укладені між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_2 , між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 та між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 за період часу із 01.01.2017 по 01.01.2020 роки;

?Журналу №17-22 обліку осіб, які перебувають на території об`єкту та документів прийнятих від них ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочатий 20.07.2014;
?Журнал №17-16 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється, через КПП по пропуску транспорту Катеринівської виправної колонії №46, розпочатий 28.10.2019;
?Журнал №17-09 т.1 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється, через КПП по пропуску транспорту Катеринівської виправної колонії №46, розпочатий 03.01.2017;
?Журнал №17-09 т.2 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється, через ІНФОРМАЦІЯ_5 , розпочатий 29.09.2017;
?Журнал №17-10 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється, через ІНФОРМАЦІЯ_5 , розпочатий 02.01.2019;
?Журнал №17-18 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється, через КПП по пропуску транспорту Катеринівської виправної колонії №46, розпочатий 01.08.2019;
?Журнал №17-10 обліку тимчасових перепусток для осіб, які прибули в установу (на об`єкт, що охороняється) від 03.01.2018;
?Журнал №17-10 обліку тимчасових перепусток для осіб, які прибули в установу (на об`єкт, що охороняється) від 03.01.2017;
?Журнал №17-24 обліку тимчасових перепусток для осіб, які прибули в установу (на об`єкт, що охороняється) від 06.12.2018;
?Журнал №17-11 обліку тимчасових перепусток для осіб, які прибули в установу (на об`єкт, що охороняється) від 04.03.2019;
?Журнал №17-14 обліку тимчасових перепусток для осіб, які прибули в установу (на об`єкт, що охороняється) від 13.07.2019;
?Журнал №13-08 реєстрації господарських договорів від 04.01.2017;
?Журналу №17-23 обліку осіб, які перебувають на території об`єкту та документів прийнятих від них ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочатий 30.11.2018;
?Журнал №03-09 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється, через ІНФОРМАЦІЯ_5 , розпочатий 02.01.2020;
?Журнал №06-19 реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці з працівниками сторонніх організацій від 17.10.2017;
?Інші книги (журнали) відвідувань, обліку тимчасових перепусток, інструктажів з охорони праці та заходів безпеки з працівниками сторонніх організацій та обліку робіт на ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
?Посадові обов`язки (інструкції) наступних громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;
?Документів з вільними та умовно-вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (не менше 10-15 різних документів) за 2017-2020 роки,

а також завірених належним чином копій наступних документів, а саме: положення (статуту) та інших документів, які регулюють діяльність « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розподіл функціональних обов`язків між керівництвом, наказів (витягів) на призначення та покладання обов`язків на ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , довіреностей на право підписання ними договорів та інших документів, доручень на одержання матеріальних цінностей та документів, а також інших речей, предметів та документів, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні за період з 01 січня 2017 року по теперішній час.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 15 червня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1