печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000600 від 13.05.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2018 році у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виник злочинний намір, направлений на заволодіння коштами та 305 млн м3 природного газу. Так, з метою створення юридичних підстав для вчинення незаконного правочину, невстановлені досудовими розслідування особи вирішили використати рішення Арбітражного суду м. Києва від 12.07.2000, яким АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано поставити 305 млн м3 природного газу споживачам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яке протягом 18 років не виконувалося та не реалізовувалося. Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2018 році отримав дублікат вказаного рішення, а також переуступив вказане право вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено відповідну ухвалу від 13.07.2018. Окрім того, вказаним рішенням змінено порядок виконання вимоги, а саме стягнення природного газу замінено на стягнення боргу коштами у розмірі 226 015 764 грн. У подальшому, Північним апеляційним господарським судом 12.03.2020 вказане рішення скасовано. Однак, не дивлячись на викладене, 02.07.2020 приватним виконавцем ОСОБА_5 відкрито виконавче провадження з примусового виконання судового наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.03.2007 № 17/32, при цьому здійснено заміну сторони у виконавчому проваджені замість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ). Так, в рамках вказаного виконавчого провадження, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » природний газ в обсязі 305 млн м3.

У подальшому, з метою маскування походження вказаного природного газу, а також його подальшого приховування, з метою створення умов неповернення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило низку господарських операцій.

ІНФОРМАЦІЯ_9 в ході контррозвідувального захисту об`єктів критичної інфраструктури нафтогазового комплексу отримано інформацію про створення розбалансу природного газу, незаконно отриманого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за результатом фінансово-господарської діяльності замовників послуг транспортування в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), який останні отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наявний обсяг непідтвердженої купівлі природного газу, який складає 26,817 млн м куб, а у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 23,8 млн м куб, хоча обсяг придбання становить 19,2 млн м куб.

Слідчий вказала, що розбіжність між об`ємами фактично придбаного природного газу, які фактично придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у низки товариств та зареєстрованого у податкових накладних становить наступне:

-4 100 000 м куб природного газу на загальну суму 24 6000 000 грн в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), який в подальшому скеровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ). Важливо, що вказані операції відсутні в платформах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-22 000 000 м куб природного газу на загальну суму 168 750 000 грн в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_6 ). При цьому, згідно зареєстрованих податкових накладних обсяг реалізованого природного газу становить 25 000 000 м куб, а в сумарних ресурсних балансів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 3 000 000 м куб;

-717 000 м куб природного газу на загальну суму 4 302 000 грн в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_7 ), хоча вказані операції відсутні в платформах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, слідчий слідчої групи ОСОБА_6 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000600 від 13.05.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000600 від 13.05.2021, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_6 , ОСОБА_28 ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_7 ), яка включає в себе інформацію щодо юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зокрема щодо засновників, керівників, юридичної та фактичної адреси, наявності банківських рахунків, із зазначенням відрахування Єдиного соціального внеску, переліку осіб (із зазначенням всіх наявних даних працівників), які здійснюють трудову діяльність на вказаному підприємстві за період з моменту створення по 18.06.2021, у разі проведення перевірок вищевказаного підприємства матеріали на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, за весь наявний період, з можливістю вилучення її належним чином завіреної копії, витягу АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платника з історією, довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів), інформації про відкриті рахунки в банківських установах, податкової звітності (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток), інформації про проведені перевірки з наданням відповідних матеріалів перевірок (наказів на проведення перевірки, направлень, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень), витягу з реєстру видаткових та прибуткових накладних за період з 01.01.2020 по 01.06.2021, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості, а також до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації про ІР адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку, про імпортно/експортні операції, відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника, про відшкодування ПДВ платнику податків за період з 01.01.2020 по 01.06.2021, інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1