Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/714/21
Номер провадження 1-кс/530/224/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.06.2021 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 11.03.2021 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання уповноважений старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 11.03.2021 року до ВП № 4 Полтавського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, 11.03.2021 року близько 11 години 10 хвилин що невідома особа під приводом купівлі меблів шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показав, що 10.03.2021 року він подав на інтернет платформу OLX оголошення з приводу продажу власних старих меблів, вказавши замість свого номеру телефону контактний номер свого сина ( НОМЕР_1 ). Цього ж дня 10.03.2021 року близько 16-ї години на номер його сина зателефонував невідомий чоловік, з номеру телефону НОМЕР_2 , який повідомив, що він працює на меблевій компанії і що вони скупляють у населення старі меблі. Також даний чоловік повідомив, що він скине на банківську картку ОСОБА_5 кошти, але йому необхідно переконатися, що кошти надійшли на його банківську картку і для цього він повинен під`їхати до найближчого банкомата. Під час даної телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив даному чоловіку номер своєї банківської картки для виплат щоб він перерахував 3000 (три тисячі) гривень за меблі. Коли близько 16:40 годин ОСОБА_5 під`їхав до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 та перевірив кошти на своїй банківській картці для виплат, то дійсно переконався, що на неї перекинуто кошти в сумі 6400 (шість тисяч чотириста) гривень. Після цього ОСОБА_5 зателефонував на номер чоловіка з яким перед цим контактував та повідомив його, що вони перерахували замість трьох тисяч гривень вищезазначену суму. Даний чоловік вибачився та попросив щоб ОСОБА_5 через термінал скинув йому всі кошти, тобто 6 400 гривень (шість тисяч чотириста) назад на номери телефонів, які він диктував. Також, коли ОСОБА_5 вже перерахував ці 6400 грн на його картку для виплат знову надійшли кошти в сумі 11 400 (одинадцять тисяч чотириста) гривень від шахраїв, які він теж повернув їм на ті номери рахунків, які вони вказували. Один з чеків перерахунку даних коштів у ОСОБА_5 залишився, а інші термінал не видавав, на цьому чекові отримувачем 3950 грн., які ОСОБА_5 перераховував, була невідома йому особа ОСОБА_6 .

Після цього на номер телефону сина ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_3 та повідомив, що у них бухгалтерії якісь неполадки і що для того, щоб все устаткувалось ОСОБА_5 повинен вводити різні коди які він буде диктувати. Після цього чоловік, який представився ОСОБА_7 інструктував ОСОБА_5 , що йому необхідно набирати на банківському терміналі, а ОСОБА_5 вводив ці комбінації нічого не підозрюючи при цьому. Близько 17:30 год. чоловік, який представився ОСОБА_7 подякував за допомогу та запевнив, що тепер вони точно куплять у ОСОБА_5 меблі, а кошти надійдуть на його картку впродовж трьох хвилин.

Коли ОСОБА_5 близько 18-ї години перевірив рахунок на своїй банківські картці «універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то виявив, що шахраї шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом, зняли з неї грошові кошти в сумі 20 795,34 гривень (двадцять тисяч сімсот дев`яносто п`ять гривень тридцять чотири копійки).

З банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер: НОМЕР_4 ) зловмисники знімали кошти наступним чином: о 16:55 год. знято 6762,08 грн., о 17:05 год. знято 6762,08 грн., о 17:13 год. знято 6138,08 грн., о 17:14 год. знято 307,04 грн., о 17:27 год. знято 413.03 грн. та о 17:28 год. знято 413,03 грн. Окрім банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інших карток гроші у ОСОБА_5 не знімались.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст.94 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, щоВП №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000074 від 11.03.2021 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 22.04.2021 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 11.03.2021 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Ухвалою слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області від 22.04.2021 року вищезазначене клопотання задоволено повністю. Надано тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_2 ), які підтверджують факт зняття грошових коштів 10.03.2021 року з картки № НОМЕР_4 , а саме у відділенні в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 10.03.2021 року; інформацію про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_4 (копія паспорта) куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку, доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції. Встановлено строк дії ухвали до 21.05.2021 року.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволенню не підлягає , оскільки 22.04.2021 року ухвалою слідчого судді вже надавався тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000074 від 11.03.2021 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з тих самих підстав. Результати виконання ухвали суду не надано.

На підставі вищевикладеного, керуючись 38,40-1,107, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000074 від 11.03.2021 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відмовити.

Копію ухвали направитистаршому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - підпис
Копія вірна:

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1