Справа № 594/359/21
Провадження №1-кс/594/48/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2021 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання виконуючого обов`язки дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000019 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 10 березня 2021 року.

В клопотанні виконуючий обов`язки дізнавача просить надати йому та виконуючому обов`язки старшого дізнавача ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 20 лютого 2021 року до чергової частини відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_6 про те, що у період часу із 12.02.2021 року по 15.02.2021 року невідома особа шляхом обману, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 19000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 20.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с.Нивра, Чортківського району, став жертвою шахрайських дій, а саме: 12.02.2021 року близько 14:00 год користуючись мережею Інтернет на торговельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення із продажу автомобіля марки Вольксваген Транспортер Т4, вартість якого мала становити 4300 доларів США.

Після цього 12.02.2021 року близько 15:00 год ОСОБА_6 зателефонував до автора даного оголошення на абонентський номер НОМЕР_2 та почав домовлятись про покупку, після чого невідомий чоловік сказав здійснити переказ грошових коштів у сумі 100 доларів США. Тоді ОСОБА_6 сказав дружині, щоб та за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила грошовий переказ із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на номер карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка видана на ім`я ОСОБА_8 у розмірі 2800 гривень.

14.02.2021 року до ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік, якому напередодні він перерахував грошові кошти та повідомив, що йому потрібні гроші на лікування для дружини, після чого ОСОБА_6 знову перерахував грошові кошти в сумі 8400 гривень на номер карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

15.02.2021 року ОСОБА_6 за вказівками невідомого чоловіка перерахував грошові кошти у розмірі 1000 гривень на баланс номеру мобільного телефону НОМЕР_5 ; 300 гривень на баланс номеру мобільного телефону НОМЕР_6 та два перекази в сумі 5000 гривень і 1000 гривень на номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Після цього заявник зрозумів, що його грошовими коштами протиправно заволоділи і вирішив звернутись у правоохоронні органи.

Всього у період із 12.02.2021 року по 15.02.2021 року ОСОБА_6 перерахував невідомій особі грошові кошти в сумі 18500 гривень. Разом із відсотками за проведені грошові операції сума збитків складає 19200 гривень.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 01.03.2021 року та випискою по картковому рахунку.

Виконуючий обов`язки дізнавача доводить, що інформація, яку він просить отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення особи, причетної до вчинення злочину, а також така інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого виконуючий обов`язки дізнавача звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати виконуючому обов`язки дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , виконуючому обов`язки старшого дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , виготовлення їх копій, та яка містить банківську таємницю, а саме:
- інформації про банківський рахунок до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 , що видана на ім`я ОСОБА_8 , та на який у період із 12.02.2021 по 15.02.2021 було перераховано грошові кошти в сумі 2800 гривень, 8400 гривень, 5000 гривень, 1000 гривень із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформації про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 2800 гривень, 8400 гривень, 5000 гривень, 1000 гривень, у період з 12.02.2021 по 15.02.2021; - інформації про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: