УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/922/21

Провадження № 1-кс/126/254/2021

"26" квітня 2021 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000040 від 10.02.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 10.02.2021 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 40000 грн., які знаходились на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.02.2021 за № 0000040.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо, що він користується мобільним телефоном НОМЕР_4 на який 09.02.2021 о 15 год. 00 хв. йому зателефонував номер НОМЕР_5 , при розмові чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомивши йому, що для збереження грошових коштів на рахунку його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , ОСОБА_4 необхідно на свій мобільний телефон встановити програму QuieK Support Any Desk, погодившись ОСОБА_4 завантажив через Play Маркет на свій мобільний телефон вищевказану програму. Після чого, за вказівками по телефонній розмові, ОСОБА_4 зайшов у вищевказану програму та увімкнув ярлик, на який вказав невідомий йому чоловік. Потім за вказівкою ОСОБА_4 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та помітив, що в додатку була відмітка, що він отримав кредит в сумі 40000 грн., та надані йому грошові кошти потрібно буде повернути. Зрозумівши, що кредиту не отримував, та те що він спілкується з шахраями відразу перервав телефонну розмову.

Через деякий час, на його мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував номер НОМЕР_6 , де під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомили, що телефонують із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для того, щоб повернути грошові кошти в сумі 40000 грн., ОСОБА_4 необхідно перерахувати з його банківської картки на номер рахунку, який був вказаний в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого на його мобільний номер прийшло смс-повідомлення у якому з невідомих йому причин підтвердився перерахунок грошових коштів двома платежами, перший платіж, якого становив 19700 грн., другий платіж на суму 19498 грн. на невідомий йому рахунок. Після чого ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію вищевказаного банку та повідомивши про здійснення відносно нього шахрайських дій, його банківську картку № НОМЕР_3 було заблоковано. Після чого ОСОБА_4 видалив завантажену ним вищевказану програму. Також ОСОБА_4 пояснив, що ніяких дій щодо перерахунку грошових коштів та отримання кредиту не здійснював.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, тому просить задоволити клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 03.02.2021 року по 15.02.2021 року.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1