справа № 563/355/21
провадження № 1-кс/563/65/21
УХВАЛА

07 квітня 2021 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянуши у судовому засіданні в залі судових засідань в м.Корець клопотання дізнавача Відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000062 від 01 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача Відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №0000062 від 01 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 31.03.2021 року до ВП №7 Рівненського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, оголошення про продаж продуктів харчування якої було розміщено на сайті "ОЛХ", які він перерахував на банківську картку гроші в сумі 110000 грн. завдаток за купівлю цукру та олії, однак вищевказаний товар йому доставлений не був.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР №0000062 від 01.04.2021 року, за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2021, переглядаючи оголошення на сайті «ОЛХ», ОСОБА_5 знайшов повідомлення про продаж рафінованої олії та цукру за хорошу ціну. За один літр олії «Добра» пропонувалася ціна 31 грн, а за мішок цукру - 800 грн. ОСОБА_4 це повідомлення дуже зацікавило так як ринкова ціна даних продуктів є вищою. Того ж дня ОСОБА_4 зателефонував на номер НОМЕР_1 який був вказаний в оголошенні, з власного номеру телефону, а саме НОМЕР_2 . Слухавку підняв чоловік, який розмовляв російською мовою. Представився ОСОБА_6 . По його голосу можна припустити, що вік чоловіка був 50-55 років. ОСОБА_5 поцікавився у нього з приводу оголошення та запитав яким чином можна придбати виставлений товар. Чоловік відповів, що у разі внесення завдатку в розмірі 50% від суми товару, який замовляється, представники його підприємства привезуть продукцію у моє місто. Тому, ОСОБА_5 замовив у чоловіка 155 л олії на загальну суму 4805 гривень. Цього ж дня о 17:19 год. перерахував за допомогою терміналу, що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Корець, суму в розмірі 2300 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . Зі слів продавця номер банківської картки відносився до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Переказавши гроші, ОСОБА_5 передзвонив ОСОБА_8 та сказав, що все зробив. По телефону ОСОБА_8 запропонував купити у нього ще 600 л олії по 29 грн за одну літру. ОСОБА_9 це зацікавило через що останній погодився купити 600 л олії. ОСОБА_8 сказав, щоб попередньо також заплатити завдаток в сумі 50% від товару, тобто за 300 л. При чому ОСОБА_8 вже переслав номер іншої банківської картки (з його слів ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 . На даний банківський рахунок ОСОБА_5 перевів 14000 гривень з того ж терміналу, це все відбувалося 28.03.2021 року .

На наступний день 29.03.2021 до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_8 та сказав, що представники його фірми підвезуть олію трохи пізніше так як вони затримуються у м. Дубно. При цьому він запропонував купити у нього цукор по 800 гри. за один мішок. ОСОБА_4 погодився та попередньо перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 30000 гривень, з терміналу який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вечері того ж дня, з абонентського номеру НОМЕР_6 , до ОСОБА_4 зателефонував на його номер телефону НОМЕР_2 , невідомий чоловік, який представився директором компанії яка мала поставити ОСОБА_4 замовлені товари, який повідомив що треба перерахувати всі кошти за купівлю цукру, в разі якщо гроші не будуть перераховані товар доставлено не буде, а гроші ніхто не поверне. Наступного дня, 30.03.2021 ОСОБА_4 перерахував завдаток на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 64000 гривень. Але 31.03.2021 ОСОБА_8 так йому нічого і не привіз, а лише продовжував пропонувати купити щось у нього ще. В якийсь момент ОСОБА_4 зрозумів, що його обдурено і тому вирішив звернутися до поліції. На даний час ОСОБА_8 відмовляється доставляти товар мотивуючи це тим, що ОСОБА_4 не заплатив повний завдаток за нього. Крім того, ОСОБА_4 також спілкувався із водієм, який нібито мав доставити усю вищеописану продукцію. Водій представився ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільний телефон НОМЕР_7 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банкіським карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , та № НОМЕР_3 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав повністю та просив суд його задоволити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що дізнавачем Відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області наведені обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 01 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , та № НОМЕР_3 з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 01.03.2021 по 06.05.2021. Дані відомості знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , чи за Рівненською філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,що за адресою: АДРЕСА_3 , проведення якого доручити для дізнавача відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 06 травня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя