Справа № 569/7536/21
УХВАЛА

14 квітня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000456 від 15.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся в суд із вказаним клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що 15.03.2021 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що особа яка являється працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , представляючи інтереси товариства, 25.01.2021 року, зловживаючи довірою заявника, під приводом продажу зернових культур (проса), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 406 800грн., які були перераховані на банківських рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 .
Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до копій документів банківської справи (юридичної справи - документів на підставі яких був відкритий банківський рахунок) щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ;
- копій документів банківських справ (юридичних справ - документів на підставі яких були відкриті банківські рахунки) щодо всіх відкритих банківських рахунків з прив`язкою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- роздруківки руху коштів в період часу з 01.01.2021 по час здійснення тимчасового доступу, по банківському рахунку - НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу;
- роздруківки руху коштів в період часу з 01.01.2021 по час здійснення тимчасового доступу, по всіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу;

- інформацію про встановлення клієнт-банку з прив`язкою до банківського рахунку - НОМЕР_2 та інформацію про пристрої на які послуга клієнт банку встановлювалася;

- інформацію про встановлення клієнт-банку з прив`язкою до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інформацію про пристрої на які послуга клієнт банку встановлювалася.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст .62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 з можливістю вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:

- копій документів банківської справи (юридичної справи - документів на підставі яких був відкритий банківський рахунок) щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ;
- копій документів банківських справ (юридичних справ - документів на підставі яких були відкриті банківські рахунки) щодо всіх відкритих банківських рахунків з прив`язкою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- роздруківки руху коштів в період часу з 01.01.2021 по час здійснення тимчасового доступу, по банківському рахунку - НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу;
- роздруківки руху коштів в період часу з 01.01.2021 по час здійснення тимчасового доступу, по всіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу;

- інформацію про встановлення клієнт-банку з прив`язкою до банківського рахунку - НОМЕР_2 та інформацію про пристрої на які послуга клієнт банку встановлювалася;

- інформацію про встановлення клієнт-банку з прив`язкою до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інформацію про пристрої на які послуга клієнт банку встановлювалася.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1