Справа № 346/1129/21
Провадження № 1-кс/346/265/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2021 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківської області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000090 від 25.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 26 березня 2021 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні про тимчасовий доступ зазначені наступні документи до котрих сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ, а саме: до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 по банківській картці № НОМЕР_1 .

У клопотанні дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківської області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 зазначається, що 24.02.2021 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській обл. поступила заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 22.02.2021 року невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 40000 (сорок тисяч) грн. за покупку автомобіля «Volkswagen Golf IV», чим спричинила заявниці майнову шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході допиту ОСОБА_5 , повідомила наступне: 22.02.2021 року близько 18:00 год. перебуваючи по місцю проживання із метою пошуку автомобіля для подальшої покупки на сайті «CARS UA», обрала автомобіль марки «Volkswagen Golf IV», чорного кольору на іноземній реєстрації, який в подальшому потрібно буде розмитнити. Зв`язавшись із продавцем, за номером телефону НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 , останній повідомив, що автомобіль перебуває на території Республіки Польща, і за дві доби він зможе його пригнати в Україну та допомогти в розмитненні. Для цього потрібно перекинути завдаток в кількості 7000 грн. на його рахунок в Моно банку № НОМЕР_1 . Того ж вечора близько 19:10 год. ОСОБА_4 здійснила перерахунок коштів із своєї банківської карточки ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 на вищевказаний рахунок в сумі 7000 грн.

Наступного дня 23.02.2021 року вранці ОСОБА_7 написав їй СМС, вказавши, що залишається в Польці по справах, а автомобіль перевезе в Україну його товариш, ОСОБА_8 , його контактний номер телефону НОМЕР_4 . Близько 14:30 год. того ж дня до неї зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що не може зв`язатись із ОСОБА_9 . Після чого ОСОБА_4 зв`язалась із ОСОБА_9 , на що останній сказав, що він в Польщі купляє ще одне авто, і не має біля себе більше грошей тому попросив її перекинути його товаришу, ОСОБА_10 17000 грн., і дана сума буде зарахована до суми купівлі автомобіля. Тоді ОСОБА_9 скинув номер рахунку ОСОБА_10 , - НОМЕР_5 , на який ОСОБА_4 перерахувала вищевказану суму, та скинула на вайбер скрін-шот про те, що гроші перерахувала.

Після цього через декілька хвилин зателефонував ОСОБА_9 , та повідомив, що його товариш не може зняти перераховані гроші, та скинув номер іншого рахунку, НОМЕР_1 , щоб перерахувати іще 11400 грн., потерпіла перерахувала вищевказану суму. Після цього на рахунок НОМЕР_6 перерахувала іще 2900 грн.

В ході виконання доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській обл. було встановлено приналежність банківських платіжних карт, на які потерпіла перераховувала грошові кошти.

В ході досудового розслідування встановлено приналежність карткового рахунку № НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення хто являється власником банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , на яку були перераховані грошові кошти ОСОБА_4 , а також встановлення подальшого скерування даних коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься така інформація. Дані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджене з прокурором.

Дізнавач сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області не з"явився в судове засідання, попередньо подав клопотання відповідно до якого просив слухати без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце слухання справи.

В судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по вищевказаному факту в ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення осіб, які можуть бути причетними до даного кримінального правопорушення і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по вказаному банківському рахунку, крім вилучення даної інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо.

Відповідно до ч.2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Не отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення.

Зазначені речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Дані речі і документи згідно ст. 162 КПК України не відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищенаведене суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження довела необхідність тимчасового доступу та можливість вилучення інформації для проведення слідчих дій пов`язаних із подальшим їх долученням до матеріалів кримінального провадження і є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться у відзнятих матеріалах, оскільки в інший спосіб, як отримання тимчасового доступу до даних речей та документів з подальшим вилученням речей, з метою уникнення їх знищення, довести обставини кримінального правопорушення та встановити причетність конкретних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення є неможливо, тому суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів становить 30 днів .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.27,107, 132, 160, 161, 162,163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , та яка містить наступну інформацію:

-хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номера рахунку до якого вона прив`язана, коли і у якому відділенні банку видавалася дана картка та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив?язана дана картка), а також фотознімки;

-чи звертався до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 користувач картки № НОМЕР_1 про її втрату картки, якщо так, то хто та коли саме;

- рух коштів по рахунку картки НОМЕР_1 за період з 22.02. 2021 року по час виконання ухвали, з зазначенням відомостей про те, чи поступали із картки та на карту № НОМЕР_1 грошові кошти та в якій сумі;

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 22. 02. 2021 до моменту виконання ухвали; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з рахунку картки № НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

-у випадку перерахунку коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

-відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу.

Виконання ухвали доручити начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час

підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1