Справа № 357/1882/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2021 року м. Біла Церква Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 31.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
У С Т А Н О В И В:
22.02.2021 старший дізнавач сектору дізнання Білоцерківського районного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 31.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Свої вимоги дінавач мотивує тим, що до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, надійшла заява від мешканки АДРЕСА_1 з приводу шахрайських дій з боку невідомої особи.

За даним фактом 31.01.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 поширила на платформі онлайн-оголошень «OLX» інформацію про продаж парфумів. Таке оголошення зацікавило невстановлену особу, після чого ОСОБА_5 та невстановлена особа домовились про пересилання парфумів за передплату в повному розмірі. Після цього, невстановлена особа повідомила, щоб ОСОБА_5 перейшла по силці, яку відправила невстановлена особа. Далі, перейшовши на даний сайт, який відправила невстановлена особа, ОСОБА_5 вказала номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Через деякий час, невідома особа зателефонувала ОСОБА_5 , представилася співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що потрібно відкрити нову банківську картку так, як її стара банківська картка заблокована. Після цього ОСОБА_5 відправила запит у додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 та перерахувала на новий номер банківської картки ( НОМЕР_1 ) 94000 гривень. У подальшому, у мобільному додатку нова віртуальна картка із переведеною сумою не з`являлися.

Зазначає, що на даний час, виникла нагальна потреба в застосуванні з метою забезпечення дієвості кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів. Зокрема, необхідно отримати доступ до документів, а саме до банківської справи за картковим рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійсненних операцій по картковому рахунку, встановити особу, яка є власником вказаних рахунків, встановити інші випадки вчинення злочинів зазначеною особою, а також подальший рух коштів, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, натомість надіслав до суду заяву в якій клопотання підтримує та просить проводити розгляд справи у його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Сектором дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідуваня по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 31.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: - існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; - потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; - може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Старший дізнавач сектору дізнання у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав старший дізнавач сектору дізнання та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського районного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 31.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до документів (інформації), що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме до документів (інформації), які формують банківські справи за вищезазначеним картковим рахунком особи та містять відомості про рух коштів по вказаному картковому рахунку (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 30.01.2021 по 22.02.2021, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Надати дозвіл на отримання вказаної інформації у одному з територіальних відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Біла Церква.

Ухвала слідчого судді діє протягом тридцяти днів з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1