Справа № 727/5376/21
Провадження № 1-кс/727/1531/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 червня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

володільця майна - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000484 від 08.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.
В клопотанні посилається на те, що посадові особи державного підприємства «Карапчівський спиртовий завод», вступивши в попередню змову з окремими представниками концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» вчиняють дії направленні на здійснення розтрати державного майна, і як наслідок, своїми злочинними діями планують завдати значної шкоди економічним інтересам держави.

Так, оперативними працівниками 1 сектору ВБКОЗ Управління СБ України в Чернівецькій області одержано відомості, що ОСОБА_4 , заручившись підтримкою керівництва ДП «Спирт», була призначена на посаду виконуючого обов`язків директора державного підприємства «Карапчівський спиртовий завод» в серпні 2020 року. Основною умовою її призначення є доведення останньою підприємства до банкрутства та подальша реалізації цілісного майнового комплексу (основних засобів виробництва) на аукціоні по занижені вартості, шляхом включення ДП до переліку об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020-2021 році. Поряд з вказаним оперативниками одержано відомості, що в.о. директора ДП «Карапчівський спиртовий завод», залучивши до протиправних дій свого чоловіка ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , умисно доводить підприємство до банкрутства шляхом виведення грошових коштів з рахунків ДП через укладання фіктивних договорів по наданню робіт та послуг, штучно нарощує кредиторську заборгованість, здійснює монтаж дороговартісного обладнання та подальшу його реалізацію під виглядом металобрухту та ін..

Вказані обставини підтверджується матеріалами оперативного співробітника УСБУ України в Чернівецькій області ОСОБА_7 зібраними за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій, відповідно до яких встановлено, що протягом 2020-2021 років на територію ДП «Карапчівський спиртовий завод» заїжджають вантажні транспортні засоби, в тому числі із краном-маніпулятором, які вивозять з території підприємства металобрухт різного розміру.

Так, відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» - з дня прийняття рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства або пакета акцій (частки) господарського товариства і до переходу права власності до покупця або припинення приватизації об`єкта приватизації відповідно до частини шостої цієї статті без згоди органів приватизації такі підприємства (товариства), їх уповноважені органи управління не мають права, зокрема: вчинення правочинів та/або господарських зобов`язань, предметом яких є відчуження підприємством та/або господарським товариством або набуття ним земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначені об`єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення розміру земельної ділянки, що належить такому підприємству та/або господарському товариству або перебуває в його користуванні.

06.01.2021 Наказом Голови фонду державного майна України ДП «Карапчівський спиртовий завод» в черговий раз включили до переліку об`єктів малої приватизації. Відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» уповноваженні органи управління не мають прав вчиняти дії щодо відчуження майна, списання основних засобі, продажу та т.п. Відповідальність за збереження цілісності майнових комплексів та за шкоду, завдану таким об`єктам, несуть керівники відповідних підприємств.

Не зважаючи на вказані заборони, в ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій, в тому числі проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ОСОБА_4 спільно з охоронцем підприємства ОСОБА_6 вчиняють дій направлені на здійснення розтрати державного майна.

07.06.2021 в період часу з 12 год. 15 хв. по 13 год. 40 хв. 21.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 від 24.05.2021 за №727/4550/21 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 та вилучено: звіти за 1-е півріччя 2020 року ДП «Карапчівський спиртовий завод»; скан-копії переліку об`єктів що перебувають на балансі ДП «Карапчівський спиртовий завод»; ноутбук, блокнот з чорновими записами та грошові кошти в загальні сумі 70 650 грн. та 200 доларів США.

Поряд з вказаним , 07.06.2021 в період часу з 12 год. 15 хв. по 14 год. 15 хв. з службового кабінету ОСОБА_4 в ході проведення обшуку виявлено та вилучено договори щодо купівлі-продажу брухту та відходів чорного металу а також рахунки та накладні, в тому числі рахунок №3 від 26.04.2021відповідно до якого ДП «Карапчівський спиртовий завод» продав ТОВ «Вторпром» брухт латуні та міді на загальну суму 973 950 грн. без ПДВ.

Водночас, відповідно до постанови КМУ №1314 від 08.11.2007 «Про затвердження Порядку списання об`єктів державної власності» встановлено, що списанню повністю амортизованих основних фондів (засобів) вартість яких становить менш як 50 тис. грн.., здійснюється за рішенням керівника такого суб`єкта господарювання відповідно до вказаного Порядку ( за винятком підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію).

Враховуючи вказане, а також вимоги чинного законодавства, яким передбачено, що з дня прийняття рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства і до переходу права власності до покупця або припинення приватизації об`єкта приватизації без згоди органів приватизації такі підприємства (товариства), їх уповноважені органи управління не мають права, зокрема: вчинення правочинів, предметом яких є відчуження підприємством нерухомого майна, внаслідок якого може відбутися зменшення вартості такого майна, що належить такому підприємству, а також списання основних засобів, що мають залишкову вартість, безоплатної передачі та реалізації майна для погашення заборгованості, передачі майна в управління.

Поряд з вказаним, дозвіл на вилучення грошових коштів не був наданий ухвалою слідчого судді, тобто вказані вилучені грошові кошти являються тимчасово вилученими, однак в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані грошові кошти є коштами отриманими ОСОБА_4 внаслідок незаконного продажу основних засобі підприємства, шляхом його списання та продажу як металобрухт.

Просить накласти арешт на речові докази, що вилучені в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 70 650 грн. та 200 доларів США.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав викладених в ньому. задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання та зазначила, що вилучені кошти є частково погашена її заробітня плата та отримані з каси для розрахунку з підзвітніми особами, при цьому не заперечувала, що вони отримані за реалізацію основних засобів як металобрухт.
Заслухавши доводи учасників процесу, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.10.2020р. до ЄРДР внесено відомості №0000484 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України.

07.06.2021 в період часу з 12 год. 15 хв. по 13 год. 40 хв. 21.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 від 24.05.2021 за №727/4550/21 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: звіти за 1-е півріччя 2020 року ДП «Карапчівський спиртовий завод»; скан-копії переліку об`єктів що перебувають на балансі ДП «Карапчівський спиртовий завод»; ноутбук, блокнот з чорновими записами та грошові кошти в загальні сумі 70 650 грн. та 200 доларів США.

Крім того, 07.06.2021 в період часу з 12 год. 15 хв. по 14 год. 15 хв. з службового кабінету ОСОБА_4 в ході проведення обшуку виявлено та вилучено договори щодо купівлі-продажу брухту та відходів чорного металу а також рахунки та накладні, в тому числі рахунок №3 від 26.04.2021відповідно до якого ДП «Карапчівський спиртовий завод» продав ТОВ «Вторпром» брухт латуні та міді на загальну суму 973 950 грн. без ПДВ.

Постановою слідчого від 08.06.2021р. вищевказані грошові кошти визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні та судовому засіданні наведено обґрунтовані докази того, що грошові кошти вилучені в ході проведеного обшуку 07.06.2021р. за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , отримані за реалізацію основних засобів як металобрухт, про що не заперечувала в судовому засіданні ОСОБА_4 та відповідають критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а тому з метою забезпечення їх збереження як доказу, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні №0000484 від 08.10.2021, що вилучені в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 70 650 грн. та 200 доларів США, з метою забезпечення збереження речового доказу.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1