Справа № 199/5767/21
УХВАЛА
Іменем України

30 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному № 0000505 від 20.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
29 липня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000505 від 20.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в період час з 21.06.2021 по 19.07.2021 невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу заволоділа мобільним терміналом ОСОБА_4 та викрала з банківських рахунків грошові кошти, тим самим спричинила останньому матеріальну шкоду.

За даним фактом СВ Амур-Нижньодніпровського ВП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 20.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

20.07.2021 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 свідчить про те, що 21.06.2021 у першій половині дня пересувався по м. Дніпро по власним справам за допомогою громадського транспорту. Після закінчення справ направлявся додому на маршрутному таксі (номер точно не пам`ятає). Вийшовши на зупинці, яка розташована по вул. Калинова у нього виникла потреба у телефонному дзвінку, потягнувшись до сумки виявив, що боковий карман відчинений та зазирнувши у середину виявив відсутність мобільно телефону.

Наступного дня, придбав новий мобільний телефон та звернувся до оператора мобільного зв`язку для відновлення сім-картки. Після того, як було відновлено сім-картку ОСОБА_4 активував її у телефоні та відразу йому почали приходити смс-повідомлення від різних кредитних організацій проте, що останній має заборгованості по кредитним позикам.

У подальшому, перевіривши наявність грошових коштів на грошових рахунках, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив відсутність грошових коштів на загальну суму близько 30000 грн. 00 коп. З метою перевірки наявності кредитів звернувся до УБКІ. Після того, як отримав роздруківку з УБКІ встановив, що невідомі особи використовуючи мої персональні дані уклали без його згоди кредит у наступних організаціях: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 3100 грн. 00 коп., ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » 450 грн. 00 коп., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 6000 грн. коп.

Документи та інформація, яка містять банківську таємницю, по банківських рахунках є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000505, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, на цей час досудовим слідством не встановлені, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю по усім банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ), та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ) а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2

У судове засідання слідчий не з`явився, в окремо поданій заяві просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити його.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику приватного власників інформації.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що відомості містять банківську таємницю та відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України становлять охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000505 від 20.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, або працівникам оперативних підрозділів, яким відповідне буде доручено в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, а тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по усім банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ) у період часу з 20.06.2021 до 19.07.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ) у період часу з 20.06.2021 до 19.07.2021.

-копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ) у період часу з 20.06.2021 до 19.07.2021 а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ) у період часу з 20.06.2021 до 19.07.2021.

Надати дозвіл слідчому ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, або працівникам оперативних підрозділів, яким відповідне буде доручено в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам, які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ) у період часу з 20.06.2021 до 19.07.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ) у період часу з 20.06.2021 до 19.07.2021.

-копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ) а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ) у період часу з 20.06.2021 до 19.07.2021.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

30.07.2021