Справа № 405/423/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2020 №0000717, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке 22.01.2021 вилучено під час проведення обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме:
- мобільний телефон марки «AELION», imei1 НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 ;
- сім карту НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон «Nokia», імеі: НОМЕР_4 , із сім-картою НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон «Xiaomi», імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 , із сім-картою НОМЕР_8 ;
- банківські картки «Укрсіббанк» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_11 ;
- карти від мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_12 ,сім-карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;
- флешнакопичувачі марок «Card Reader», «Transcend», «Toshiba»;
- посвідчення водія серії НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2
- 7 навчальних зошитів із наявними рукописними записами, 16 аркушів паперу розмірами А4 із рукописними записами, 1 блокнот із чорної обкладинкою та із рукописними записами, журнал розмірами А4 із рукописними записами.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 28.12.2020 до відділу поліції звернувся із заявою громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в період з 26.02.2020 по 01.12.2020 ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволоділа у нього грошовими коштами в сумі 23 тисячі доларів США.

За даним фактом 28.12.2020 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441.

Допитаний потерпілий ОСОБА_7 показав, що 24 лютого 2020 до нього зателефонувала його знайома ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_18 , яка попрохала зайти до неї до відділення банку, де вона працювала керуючою «Райфайзен банк Аваль», що знаходиться по вул. Соборній в м. Новоукраїнка Кіровоградської області.

25.02.2020 він прийшов до ОСОБА_8 , де остання запропонувала заробіток за рахунок курсової різниці між купівлею та продажем іноземної валюти. На вказану пропозицію він погодився та 26.02.2020 передав ОСОБА_8 20 тис. доларів США. Також остання повідомила, що з зазначеної суми буде нарахована 1 тис. доларів США в місяць, як відсоток по продажі та покупці доларів. Також вони домовились, що грошові кошти вона віддасть із врахуванням відсотків всього 23 тис. доларів США на початку грудня 2020. Однак до теперішнього часу ОСОБА_8 грошові кошти не повернула.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , як місцевий житель м. Новоукраїнка, увійшла в довіру до інших місцевих мешканців, у яких у такий же спосіб шляхом обману, під вигаданою пропозицією вигідного заробітку за рахунок курсової різниці між купівлею та продажем іноземної валюти, незаконно заволоділа грошовими коштами на різні суми доларів США.

На теперішній час ОСОБА_8 звільнилась з роботи в банку «Райфайзен банк Аваль», уникає будь-яких контактів від осіб, у яких були отриманні грошові кошти у шахрайський спосіб та інших осіб, з метою викриття свого перебування, за постійним місцем проживання відсутня.

28.12.2020 до відділу поліції звернулись із заявою громадяни України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які повідомили про те, що в період часу червня 2020 по 25.12.2020 ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволоділа належними їм грошовими коштами загальною сумою близько 800 тис. грн та 80 тис. доларів США.

За даним фактом 25.12.2020 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000717.

Рішенням прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_13 від 19.01.2021 року кримінальні провадження №0000717 та № 0000441 були об`єднані під номером №0000717.

В ході досудового розслідування було встановлено, що впродовж 2017-2020 років ОСОБА_8 займала посаду керівника (управляючої) Новоукраїнського відділення АТ «Райффайзен банк Аваль», що розташоване за адресою Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Соборна, буд. 68.

28.12.2020 року в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу, внаслідок виконання якого надійшли матеріали відповідно до яких встановлено, що причетним до вчинення вищевказаного злочину спільно з ОСОБА_8 , може бути громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Новоукраїнка Кіровоградської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстроване. Однак, відповідно до показів, які надав в ході допиту свідка, встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 , протягом тривалого часу проживає ОСОБА_4 .

Під час вчинення зазначених шахрайських дій ОСОБА_8 та ОСОБА_4 використовували мобільні телефони (термінали зв`язку) та сім-картки для розмов із потерпілими, робили записи з інформацією про отриманні суми, курс валют, могли зберігати грошові кошти отримані у шахрайський спосіб на банківських картках, зберігати інформацію щодо своєї злочинної діяльності як в записах так і на електронних носіях.

Згодом на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 14.01.2021, 22.01.2021, працівниками поліції було проведено обшук домоволодіння, розташованого за адресою АДРЕСА_1 . Під час проведення вказаного обшуку даного домоволодіння було виявлено та вилучено наступні речі: мобільний телефон марки «AELION», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , сім карта НОМЕР_3 , має потертості на корпусі в результаті використання; мобільний телефон марки «Nokia», імеі: НОМЕР_4 , із сім-картою НОМЕР_5 , має потертості на корпусі в результаті використання; мобільний телефон марки «Xiaomi», імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 , із сім-картою НОМЕР_8 ; банківські картки «Укрсіббанку» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_11 ; карта від мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_12 ,сім-карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; флешнакопичувачі марок «Card Reader», «Transcend», «Toshiba»; посвідчення водія серії НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; навчальні зошитів із наявними рукописними записами, 16 аркушів паперу розмірами А4 із рукописними записами, 1 блокнот із чорної обкладинкою та із рукописними записами, журнал розмірами А4 із рукописними записами.

В подальшому, в рамках вказаного кримінального провадження вилучені під час обшуку речі були оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Виявленні та вилученні під час проведення вищезазначеного обшуку речі використовувались ОСОБА_8 та ОСОБА_4 для вчинення злочинної діяльності і мають значення для кримінального провадження як речові докази, а саме банківськи картки, блокноти, аркуші з записами та мобільний телефон якими ОСОБА_8 користувалась під час здійснення нею своєї злочинної діяльності, на яких може міститись інформація (фото-, відео-, аудіофіксація звітностей, текстових записів, боргових розписок, розкладів проведення виплат, квитанції про здійснення фінансових операцій тощо) пов`язана зі злочинною діяльністю останньої.
Слідчий в клопотанні вказує, що з метою забезпечення збереження вказаного вище майна, як речового доказу у кримінальному провадженні, існує необхідність у накладенні на нього арешту.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Власник майна заперечив щодо задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, пояснення власника майна, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР 25.12.2020 №0000717, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

З поданого слідчим клопотання так і доданого до нього витягу з ЄРДР видно, що досудове слідство здійснюється у зв`язку із тим, що ОСОБА_8 шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілих.

В клопотанні та доданих до нього матеріалах вказано, що до вчинення кримінального правопорушення, яке ставиться ОСОБА_8 в провину можливо причетний також і ОСОБА_4 , з цих підстав ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 14.01.2021 надано дозвіл на проведення обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_4

22.01.2021 проведено обшук названого будинку під час якого вилучено майно, перелічене вище в клопотанні, яке цього ж дня оглянуто, та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Тобто, в ході проведення обшуків слідством здобуто речі, які можливо будуть використані як докази, враховуючи те, що на досудовому слідстві перевіряється можлива причетність ОСОБА_4 до інкримінованого ОСОБА_8 кримінального правопорушення.

Викладені у клопотанні обставини з урахуванням специфіки вчиненого кримінального правопорушення дають слідчому судді обгрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі можливо були приспособлені для вчиненння кримінального правопорушення, зберегли та/або містять на собі сліди його вчинення, враховуючи те, що вони підлягають ретельному дослідженню та огляду, а тому існують підстави для накладення на них арешту.

У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно зч. 2 ст. 173 КПК України слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказу у кримінальному провадженні, яке має істотне значення для кримінального провадження, може підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Надавши оцінку доказам, які надані до клопотання, слідчий суддя вважає про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 22.01.2021 вилучено під час проведення обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме:
- мобільний телефон марки «AELION», imei1 НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 ;
- сім карту НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон «Nokia», імеі: НОМЕР_4 , із сім-картою НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон «Xiaomi», імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 , із сім-картою НОМЕР_8 ;
- банківські картки «Укрсіббанк» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_11 ;
- карти від мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_12 ,сім-карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;
- флешнакопичувачі марок «Card Reader», «Transcend», «Toshiba»;
- посвідчення водія серії НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2
- 7 навчальних зошитів із наявними рукописними записами, 16 аркушів паперу розмірами А4 із рукописними записами, 1 блокнот із чорної обкладинкою та із рукописними записами, журнал розмірами А4 із рукописними записами.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_14 Тьор