Провадження № 1-кс/752/4655/20
У Х В А Л А

18 червня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 погоджене пркоурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000533 від 01.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

старша слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000533 від 01.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000533 від 01.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява в.о. директора КП «Лиманська СЄЗ» ОСОБА_5 щодо заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету Лиманської міської ради посадовими особами ТОВ «Перша будівельна-монтажна група» під час виконання умов договору підряду на капітальний ремонт №6052/20 від 01.09.2017 по об`єкту капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт водопровідних мереж с. Рубці Краснолиманського району Донецької області». Під час досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій та процесуальних дій: отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що містились у матеріалах кримінального провадження, внесеного за №0000024 від 06.01.2018 у відношенні ОСОБА_6 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України, за , в ході якого вилучено копії висновків судових експертиз та ухвала про притягнення останнього до кримінальної відповідальності; отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що містились у КП «Лиманська служба єдиного замовника», а саме договірної кошторисної, звітної документації щодо укладеного договору підряду на капітальний ремонт №6052/20 від 01.09.2017 року, а саме проведення капітального ремонту водопровідних мереж с. Рубці Краснолиманського району Донецької області між КП «Лиманскьа служба єдиного замовника» та ТОВ «Перша будівельно-монтажна група»; проведено огляд місця події за участю судового експерта, в ході якого зафіксовано обстановка місця скоєння злочину, а саме місце проведення робіт по ремонту водопровідних мереж с. Рубці Краснолиманського району Донецької області; проведено судову будівельно-технічну експертизу, згідно висновку якої у звітних документах з будівництва є невідповідність обсягів фактично виконаних робіт з роботами вказаними у першому акті КБ-2В, а по другому, зовсім відсутні; допитані в якості свідків особи, які приймали участь в проведенні будівельних робіт, на об`єкті: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 ; допитано в якості свідка начальника КП «Лиманська служба єдиного замовника» - ОСОБА_12 , який підписував договір та акти КБ-2В; отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що містились у банківських установах України (ПАТ КБ «ПриватБанк» , ПАТ «Кредобанк», АТ «УкрСиббанк», АТ «Банк Січ») та в Державній Казначейській службі України (електронне адміністрування податку на додану вартість) по відкритих банківських рахунках ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» та ТОВ «Євробуденерго» (субпідрядник у якого було придбано обладнання, місцезнаходження якого не встановлено);отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що містились у посадових осіб контролюючих органів ДФС та ПФУ по ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» та ТОВ «Євробуденерго» (субпідрядник у якого було придбано обладнання, місцезнаходження якого не встановлено); отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що містились у посадових осіб Печерської районної у місті Києві державної адміністрації щодо створення та діяльності ТОВ «Перша будівельно-монтажна група»; отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у службових осіб Київського національного університету ім. Т. Шевченко відносно директора ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» - ОСОБА_13 ; встановлено особу директора ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» - ОСОБА_13 , в ході допиту останній від надання будь-яких свідчень відмовився, в силу ст. 63 Конституції України; допитано в якості свідків службових осіб Лиманської міської ради та КП «Лиманскьа служба єдиного замовника», серед яких ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 відповідно; проведено судово-почеркознавчу експертизу, згідно висновку якої встановлено, що звітні документи з будівництва були підписані не директором ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» ОСОБА_13 , а іншою особою; надіслано запити до ТОВ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ГРУПА» та ТОВ «Євробуденерго», а також за місцем реєстрації «ПЕРША БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ГРУПА» - до ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» щодо місця зберігання будівельних матеріалів, придбаних в межах договору підряду; отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що містились у КП «Лиманська служба єдиного замовника», а саме інформації стосовно виділених грошових коштів на оплату договору підряду на капітальний ремонт №6052/20 від 01.09.2017 року, а саме проведення капітального ремонту водопровідних мереж с. Рубці Краснолиманського району Донецької області між КП «Лиманскьа служба єдиного замовника» та ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», тендерної документацію та установчих документів по КП «Лиманскьа служба єдиного замовника»; призначено судову економічну експертизу по звітним документам з будівництва по договору підряду на капітальний ремонт №6052/20 від 01.09.2017 року «Капітальний ремонт водопровідних мереж с. Рубці Краснолиманського району Донецької області» щодо розрахунку суми невідповідності обсягів фактично виконаних робіт; допитано в якості свідка колишнього бухгалтера ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» - ОСОБА_16 , проте повідомити особі про підозру та завершити досудове розслідування до спливу дванадцятимісячного терміну досудового розслідування неможливо. Просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018 за №0000533 , за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 КК України, до шести місяців.

Старша слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , яка входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 0000533 подала до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за його відсутності, просив задовольнити, з зазначених у ньому підстав.
Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити частково, з наступних підстав.
Відповідно до абз.1 ч. 1, п. 2 абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За правилами ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема для злочинів невеликої або середньої тяжкості до шести місяців.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у межах кримінального провадження № 0000533 - ч. 2 ст. 366 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є злочинами середньої тяжкості. Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії, завершити яке неможливо до спливу дванадцяти місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ч. 1 ст. 294 КПК України, п.2 ч.2 ст.219 КПК України, може бути продовжене до шести місяців.
Під час розгляду клопотання встановлено, що 03.01.2020 року у зв`язку з не встановленістю достатніх та об`єктивних підстав та обставин, які підтверджують наявність складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 КК України, а саме будь-яких зведень, які б вказували на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу службовою особою ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» завідомо неправдивих офіційних документів під час виконання робіт за умовами договору підряду на капітальний ремонт №6052/20 від 01.09.2017 року щодо проведення капітального ремонту водопровідних мереж с. Рубці Краснолиманського району Донецької області, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві кримінальне провадження у зв`язку з відсутністю складу злочину на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України було закрито.

03.06.2020 прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва скасовано постанову про закриття кримінального провадження, як передчасно винесену, у зв`язку з проведенням поверхневого розслідування та проведення розслідування не в повному обсязі, а саме без дослідження всіх істотних обставин подій та вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до скоєння такого злочину.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор стверджує, що закінчити досудове розслідування кримінального провадження № 0000533 у межах дванадцятимісячного строку немає можливості, оскільки існує потреба у проведенні низки слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зокрема достовірно встановити місцезнаходження частини будівельних матеріалів, які зазначені як використані в ході здійснення будівельних робіт, оскільки їх фактичне місцезнаходження не встановлено, встановити місцезнаходження осіб, відповідальних від підрядної організації, які контролювали хід, якість та обсяги виконаних робіт, а також визначити суму фактично спричинених збитків, неналежним виконанням умов договору підряду на капітальний ремонт №6052/20 від 01.09.2017 року, де предметом виступав «Капітальний ремонт водопровідних мереж с. Рубці Краснолиманського району Донецької області».

Таким чином, за наведених обставини, на які послався в своєму клопотанні слідчий за погодженням прокурора, приходжу до висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000533 необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, ст. 294 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 погоджене пркоурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000533 від 01.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018 року за № 0000533 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України до шести місяців, а саме до 01.01.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1