УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 495/369/21

Номер провадження 1-кс/495/1931/2021

06 серпня 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Білгороді-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

05.08.2021 слідчий Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , в якому просила надати уповноваженим особам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення наступної інформації: оригінал справи (повного пакету документів) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 01.11.2014 Білгород-Дністровським РВ ГУ ДМС України в Одеській області, рахунок № НОМЕР_2 (у т.ч. договори, укладені між банком та клієнтом); оригінали документів щодо відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 01.11.2014 Білгород-Дністровським РВ ГУ ДМС України в Одеській області, де відображено інформацію відносно клієнта банку, особи, що здійснювала оформлення карткового рахунку та видавала клієнту карту, фотознімки, що створювалися під час оформлення та видачі банківської карти на ім`я ОСОБА_5 , інформацію про місце укладання договору (договору приєднання) на видачу клієнту банківської картки та ін.
Вимоги клопотання обґрунтовує тим, що до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Білгород-Дністровською окружною прокуратурою було скеровано кримінальне провадження №0000002 від 18.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході перевірки матеріалів ЖЄО №20854 від 09.12.2020 з`ясовано, що до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області 08.12.2020 надійшла заява ОСОБА_5 в якій було зазначено, що в період часу з 2018 по 08.12.2020 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами, які йому нараховувались, як пенсія.
За даним фактом 18.01.2021 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто за фактом шахрайства, вчиненого повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або такого, що завдало значної шкоди потерпілому. Відомості про кримінальне правопорушення 18.01.2021 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являючись інвалідом II групи та знаходячись на державному пенсійному забезпеченні до 2018 року щомісяця отримував пенсію у поштовому відділенні (або через поштаря) Випаснянської сільської ради. Однак, з травня 2018 року, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, без жодних повідомлень пенсійні надходження на адресу проживання ОСОБА_5 припинились. Вважаючи, що пенсія все ще накопичується на його рахунку, ОСОБА_5 з цього приводу нікуди не звертався.
Далі, у грудні 2020 року, звернувшись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в м. Білгород-Дністровський Одеської області, для отримання нібито накопичених коштів, ОСОБА_5 з`ясував, що в період часу з 2018 по 2020 роки у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в с. Випасне, Білгород-Дністровського району Одеської області, було видано картку на ім`я ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_1 виданий 01.11.2014 Білгород-Дністровським РВ ГУДМС України в Одеській області рахунок № НОМЕР_3 , на яку весь цей час зараховувались належні йому пенсійні кошти. Як стверджує ОСОБА_5 , ніякої картки він не отримував та свій підпис ніде не ставив.
Прибувши у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Випасне, Білгород-Дністровського району Одеської області, ОСОБА_5 стало відомо, що видана без його відома картка дійсна та з неї періодично, починаючи з 2018 року, знімаються кошти з двох банкоматів, розташованих біля міського ринку у м. Білгород-Дністровський Одеської області. Після отриманої інформації у грудні 2020 року, на вимогу ОСОБА_5 , вказану картку було заблоковано працівниками банку.
Ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.02.2021 було отримано належним чином завірені копії матеріалів по банківському рахунку потерпілого, а також фотознімки з камер відео, фото-спостереження. В ході вивчення отриманої інформації стало відомо про осіб, які вчинили зазначений злочин та було виявлено ознаки іншого кримінального правопорушення.
Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи, для якої експертам необхідно надати оригінали банківської справи по рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_1 виданий 01.11.2014 Білгород-Дністровським РВ ГУДМС України в Одеській області, який зареєстровано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Іншим способом довести вказані обставини в даному кримінальному провадженні не виявляється можливим.
Слідчим також зазначено, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення оригіналів документів банківської справи по рахунку № НОМЕР_3 розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити заходи щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та прийняти законне процесуальне рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий просила клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не прибула, була повідомлена належним чином, подала до суду заяву, відповідно до якої просила розглянути клопотання за її відсутністю.
З урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідно вилучити з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться інформація.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
На підтвердження необхідності надання інформації, слідчим було зазначено, що в кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи, для якої експертам необхідно надати оригінали банківської справи по рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_1 виданий 01.11.2014 Білгород-Дністровським РВ ГУДМС України в Одеській області, який зареєстровано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Документи, щодо яких розглядається клопотання про тимчасовий доступ, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Разом з тим, як вбачається з клопотання отримати інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо; документи, до яких слідчий просить надати доступ, на думку слідчого, містять інформацію важливу для кримінального провадження та необхідну для проведення почеркознавчої експертизи, а отже слідчий суддя приходить до висновку, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для здійснення якого сторона обвинувачення звернулась з клопотанням.
Під час розгляду клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилученням, а отже заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, або за її дорученням уповноваженій особі Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, для вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригінал справи (повного пакету документів) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 01.11.2014 Білгород-Дністровським РВ ГУ ДМС України в Одеській області, рахунок № НОМЕР_2 (у т.ч. договори, укладені між банком та клієнтом);
- оригінали документів щодо відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 01.11.2014 Білгород-Дністровським РВ ГУ ДМС України в Одеській області, де відображено інформацію відносно клієнта банку, особи, що здійснювала оформлення карткового рахунку та видавала клієнту карту, фотознімки, що створювалися під час оформлення та видачі банківської карти на ім`я ОСОБА_5 , інформацію про місце укладання договору (договору приєднання) на видачу клієнту банківської картки та ін.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1