Справа 688/2631/21
№ 1-кс/688/1535/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 серпня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження за №0000653 від 12 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в травні 2021 року, невстановлена особа, використавши особисті документи, а саме паспорт громадянина України та облікову картку платника податків на ім`я ОСОБА_5 , взяла кредит в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 6704 грн .

12 серпня 2021 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000653 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, а також подальшої ідентифікації, виникла в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з ч.1,2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000653 від 12 серпня 2021 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договору №997804988 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інформації, що міститься в даному договорі:анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника, на який номер банківської картки здійснювався перерахунок кредитних коштів по даному договорі, яка має важливе значення для розслідування кримінального провадження, дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дільничному офіцеру сектору превенції відділу поліцейської діяльності №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань він не є особою, який здійснює досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , дільничним офіцерам сектору превенції відділу поліцейської діяльності №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу договору №997804988 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інформації, що міститься в даному договорі:анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника, на який номер банківської картки здійснювався перерахунок кредитних коштів по даному договорі.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: