печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000253 від 18.02.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 18.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи будівлею спеціальнодопоміжного обладнання (літ. В) за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності була зареєстрована за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого останньому завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, 25.11.2010 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено Генеральний договір № 5 (далі Договір № 5) з додатковими договорами, який регулює загальні засади співпраці між Банком та Клієнтом щодо фінансування довгострокової програми розвитку діяльності Клієнта. Метою Договору № 5 є визначення загальних умов фінансування інвестиційної, торгово-закупівельної, виробничої та іншої діяльності Клієнта, яке здійснюється відповідно до Договору № 5 шляхом укладання договорів. Відповідно до положень та умов Договору № 5 Банк проводить Кредитні операції в межах лімітів, які не можуть перевищувати 30 000 000,00 грн., на підставі та з урахуванням умов Договорів, укладених в межах Договору № 5. Забезпечення виконання зобов`язань Клієнта перед Банком за Договором № 5 та Договорами є іпотека власного майна Клієнта. Відчуження заставленого майна можливе лише за згодою Банку. Того ж дня, 25.11.2010 року, з метою належного виконання зобов`язань за Договором № 5, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладений Іпотечний договір, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі за № 10843. Предметом Іпотечного договору є надання в іпотеку будівлі спеціальнодопоміжного обладнання (літ. В), загальною площею 5760,70 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (далі Предмет іпотеки, Об`єкт, Приміщення), вартістю 58 121 700 гривень. Також, у зв`язку із посвідченням Іпотечного договору, нотаріусом накладено заборону відчуження Предмету іпотеки до припинення Іпотечного договору та на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстровано запис про іпотеку № 9838179 та запис про обтяження № 9837891.

11.02.2014 року в межах Договору № 5, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладений Договір про відкриття кредитної лінії № 803/5 від 11.02.2014 року з додатковими договорами. Згідно Договору № 803/5, Банк відкриває Позичальнику відкличну відновлювальну кредитну лінію у розмірах 50 000 000,00 грн. терміном до 05.07.2017 року на поповнення обігових коштів. В забезпечення виконання Позичальником своїх зобов`язань перед Банком за Договором № 803/5 є застава майна Позичальника, визначена Іпотечним договором від 25.11.2010 року та договором застави майна № 5-3 від 11.02.2014 року.

Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_8 від 30.04.2015 року № 293/БТ, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » віднесено до категорії проблемних та запроваджено особливий режим контролю за діяльністю банку, а у подальшому, Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.05.2015 року № 348 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » віднесено до категорії неплатоспроможних та рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_9 № 107 від 28.05.2015 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » запроваджено тимчасову адміністрацію і призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Разом з тим, 28.05.2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в порушення Постанови НБ України від 30.04.2015 року № 293/БТ, здійснив правочин по частковому погашенню заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 42 590 018, 11 гривень за Договором № 803/5, чим прийняв на себе зобов`язання щодо забезпечення виконання грошових вимог у порядку іншому, ніж здійснення кредитних операцій відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», що прямо зазначено у п. 5 ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», як ознака нікчемності правочину.

У подальшому, Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.08.2015 № 562 відкликано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківську ліцензію, прийнято рішення про його ліквідацію та делеговано уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_9 повноваження ліквідатора. 24.09.2015 року уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_9 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомлено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про нікчемність погашенню заборгованості останнього у розмірі 42 590 018, 11 гривень за Договором № 803/5 та припинення зобов`язання перед Банком.

Проте, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без згоди Іпотекодержателя ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за результатами проведеного засідання Наглядової ради (у формі заочного голосування (опитування) передав 18.10.2019 року будівлю спеціальнодопоміжного обладнання (літ. В), загальною площею 5760,70 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, без згоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , 10.12.2019 року укладає Договір іпотеки (майнової поруки), згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає в іпотеку громадянину Словацької Республіки ОСОБА_8 будівлю спеціальнодопоміжного обладнання (літ. В), загальною площею 5760,70 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в якості забезпечення зобов`язань громадянина Словацької Республіки ОСОБА_9 , що виникають із договору позики від 09.12.2019 року за умовами якого ОСОБА_10 передає у власність ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 3 450 000,00 доларів США, що на день укладення договору еквівалентно становлять 81 696 000,00 грн., які останній зобов`язується повернути до 09.12.2034 року. Вказаний договір посвідчує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та реєструє у реєстрі за № 1339. Відтак, внаслідок незаконного припинення зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розмір його заборгованості становить 117 058 573,66 грн.

В результаті проведення електронних торгів з продажу пулу активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », між останнім та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори № 81, 81/1 купівлі-продажу майнових прав за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки суб`єктів господарювання, серед яких майнові права за Генеральним договором № 5 від 25.11.2010 року з додатковими договорами, Договором про відкриття кредитної лінії № 803/5 від 11.02.2014 року (Додаток № 27 до Генерального договору № 5 від 25.11.2010 року) та Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрований в реєстрі за № 10843. Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як правонаступник прав вимоги та майнових прав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 05.10.2020 року задовольнило свої вимоги іпотекодержателя шляхом реєстрації права власності на предмет іпотеки.

21.10.2020 року Колегією ІНФОРМАЦІЯ_10 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_11 було проведено розгляд скарги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.10.2020 року, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_10 12.10.2020 року за № 29917-33-20 на рішення приватного нотаріуса ОСОБА_12 про реєстрацію іпотеки та про реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на нерухоме майно: будівля спеціальнодопоміжного обладнання (літ.В), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Після чого, Наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.10.2020 року за № 3733/5 скаргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.10.2020 року з доповненнями до неї від 20.10.2020 року задоволено частково та скасовано рішення про державну реєстрацію права власності від 05.10.2020 року. Однак, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 від 10.11.2020 року у справі № 640/26706/20 дію наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 зупинено в повному обсязі до набрання законної сили у даній справі. 11.11.2020 року представником приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було направлено копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_12 від 10.11.2020 року у справі № 640/26706/20.

Разом з тим, 11.12.2020 року об 14:00 год. ІНФОРМАЦІЯ_14 у справі № 910/19596/20 наклав арешт на будівлю спеціальнодопоміжного обладнання заг. пл. 5 760 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 та заборонив вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав.

Однак, 11.12.2020 року о 17:54 год., за невстановленими досудовим розслідуванням обставинами, головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_15 державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України ОСОБА_5 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.10.2020 за № 3733/5, було припинено записи про обтяження нерухомого майна та вчинено реєстраційний запис № 38516925 (індексний номер рішення 55663360), яким скасовано реєстраційну дію № 54422785, проведену приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 .

Також, 11.12.2020 року о 18:00 год., головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_15 державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України ОСОБА_5 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.10.2020 року за № 3733/5, було припинено записи про іпотеку та вчинено реєстраційний запис № 38516823 (індексний номер рішення 55663493), яким скасовано реєстраційну дію № 54422657, проведену приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 11.12.2020 року о 18:06 год., головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_15 державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України ОСОБА_5 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.10.2020 за № 3733/5, було припинено записи про право власності на Об`єкт за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вчинено реєстраційний запис № 38516823 (індексний номер рішення 55663493), яким скасовано реєстраційну дію № 54423786, проведену приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 .

Відтак, вказані вище припинення обтяжень та припинення права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено за наявності обмеження виконання наказу Міністерства юстиції України 26.10.2020 року № 3733/5 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 від 10.11.2020 року у справі № 640/26706/20, яку представник позивача завчасно направив на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також за наявності ухвали ІНФОРМАЦІЯ_16 у справі № 910/19596/20, якою накладено арешт на Об`єкт та заборонено вчиняти будь-які реєстраційні дії.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було передано будівлю спеціальнодопоміжного обладнання (літ. В), загальною площею 5760,70 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 до статутного капіталу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без згоди іпотекодержателя ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за заниженою вартістю.

Відтак, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.04.2021 року на адресу суду надійшла заява Слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_13 , яка входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у її відсутність.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якої знаходться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 18.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи будівлею спеціальнодопоміжного обладнання (літ. В) за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності була зареєстрована за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого останньому завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.

За таких обставин, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як визначено в ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, та, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Як визначено у ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162,164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000253 від 18.02.2021 року - задовольнити .

Надати дозвіл Слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000253 від 18.02.2021 року, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та що стосуються укладення та виконання будь-яких договорів щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) за період з 01.05.2015 року до 01.07.2015 року та за період з 01.10.2019 року по 05.04.2021 року, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме:

інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початок кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.05.2015 року до 01.07.2015 року та за період з 01.10.2019 року по 05.04.2021 року;

документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.05.2015 року до 01.07.2015 року та за період з 01.10.2019 року по 05.04.2021 року;

договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.05.2015 року до 01.07.2015 року та за період з 01.10.2019 року по 05.04.2021 року;

документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початок кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 01.05.2015 року до 01.07.2015 року та за період з 01.10.2019 року по 05.04.2021 року;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи, які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 01.05.2015 року до 01.07.2015 року та за період з 01.10.2019 року по 05.04.2021 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/14936/21-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

05.04.2021 року