Справа № 446/783/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2021 м.Кам`янка-Бузька

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавач СД Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнання СД Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,
встановив:
Дізнавач СД Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_1 , яка знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що 13 квітня 2021 року в чергову частину відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька м. Кам`янка-Бузька про те, що близько 11.30 год. 13.04.2021 невідома особа, представившись працівником банку шахрайським способом, заволоділа належними її грошовими коштами в сумі 8 800 грн., які знаходились на її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Під час розслідування кримінального провадження було встановлено факт привласнення невстановленою особою коштів у розмірі 8 800 гривень, які за допомогою системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані з належного потерпілій ОСОБА_6 карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невстановлений банківський рахунок. Зазначені дії невстановленої особи органом дізнання кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення карткового рахунку на котрий були перераховані грошові кошти невстановленою особою за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із належної потерпілій ОСОБА_6 банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в період часу з 00:00 год. 13.04.2021 по 00.00 14.04.2021 (у випадку підтвердження блокування по час блокування) і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (копії) необхідно вилучити. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Розгляд клопотання просиь провести без виклику особи у володінні якої перебуває інформація, тимчасовий доступ до якої потрібно здійснити.
Дізнавач СД Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених вище доводів. Вказав також на неможливість отримати відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні просить клопотання задовольнити.
Заслухавши доводи дізнавача СД Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області, дослідивши документи та матеріали, надані в обґрунтування клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного.
СД Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 14 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками,зокрема, за рішенням суду.
У ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження інспектр СД Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області доведено, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні так як таку можливо використати як доказ в розслідуванні вчиненого кримінального правопорушення і іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо.
Доведено також, що запитувану інформацію можливо використати як доказ в розслідуванні вчиненого кримінального правопорушення та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.
Дізнавачем СД також доведено наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення мети доступу до вказаної в клопотанні інформації, її подальшого дослідження, як доказів, необхідне її вилучення, а тому слід дати розпорядження про надання можливості вилучення цієї інформації.
Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження 0000027 від 14 квітня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції Львівського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_1 , яка знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, куди надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, з 00:00 год. 13.04.2020 по 00.00 год. 14.04.2021 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала постановлена 21.04.2021 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи, а інший видається для предявлення володільцю речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1