У Х В А Л А

17 червня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000009 від 22.02.2017, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ УСБ України в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СВ УСБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване на підставі матеріалів ВКР УСБУ в Рівненській області за № 0000009 від 22.02.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.258-1, ч.1 ст.111 КК України, за фактом сприяння діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка».

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Донецької області громадянин ОСОБА_5 та інші особи організували діяльність агентурна мережа з числа жителів вказаної області, які здійснюють збір інформації щодо переміщення військової техніки, особового складу ЗСУ, інших залучених до проведення АТО підрозділів. У подальшому ОСОБА_5 та інші особи узагальнювали та передавали вказану інформацію учасникам збройних формувань терористичної організації «ДНР», які здійснювали обстріли позицій ЗСУ та залучених до проведення АТО правоохоронних органів.

Зокрема на даний час у ході досудового розслідування встановлено, що до зазначеної протиправної діяльності, серед іншого, причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 14.10.1996 Будьоновським РВ ДГУ МВС України в Донецькі області, ІПН НОМЕР_2 .
Згідно із відповіддю на запит №2/964 від 13.05.2021, ОСОБА_6 був клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 .
Таким чином в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігають документи, які дають змогу ідентифікувати ОСОБА_6 копії паспорта громадянина України, дані щодо номерів телефонів, які використовував вказаний громадянин, адреси реєстрації, зразки голосу, інформація про осіб, з якими даний громадянин мав зв`язки, інформація про відкриття рахунків та руху коштів по ним, тощо.
Інформація про відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рух коштів по вказаних рахунках мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані для встановлення джерел їх фінансування, ідентифікації інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Одночасно, документи, що дають змогу ідентифікувати особу (паспорти громадянина України, довідки з місця роботи та ін.), фотокартки (в електронному та паперовому вигляді) та зразки голосу (записи розмов із клієнтами, ін.) мають важливе значення для повного всебічного досудового розслідування, оскільки на даний час виникла необхідність у призначенні та проведенні судової експертизи відеозвукозапису та інші слідчі дії, спрямовані на ідентифікацію зазначеної особи, що у подальшому будуть використані як доказ її причетності до діяльності так званої «ДНР».
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_7 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, із можливістю подальшого вилучення, та які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ):
- про рух коштів по рахунках, відкритих на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 14.10.1996 Будьоновським РВ ДГУ МВС України в Донецькі області, ІПН НОМЕР_2 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів як в паперовому вигляді так і на електронному носії інформації;
- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків та що дають змогу ідентифікувати даних осіб (паспорт громадянина України, заяву на відкриття рахунку, довідку про доходи з місця роботи, та ін.), з можливістю вилучення копій означених документів;
- фотокарток зазначеного вище громадянина (в паперовому та електронному вигляді);
- зразків голосу вказаного вище громадянина (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.).
Встановити строк дії ухвали терміном на два місяці з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1