Справа № 274/1823/21
Провадження № 1-кс/0274/441/21

У Х В А Л А
Іменем України
29.03.2021 р. м. Бердичів
В с т а н о в и в:
Слідча CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та іншим слідчим СВ Бердичівського РВП дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за період з 00 год. 06.03.2021 р. по 00 год. 08.03.2021 р.
Клопотання мотивує тим, що 06.03.2021 р. невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 177 713,79 грн. з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", належної ОСОБА_5 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .
05.03.2021 р. потерпілий ОСОБА_5 на сайті «ОLХ» розмістив оголошення про продаж належного йому мобільного телефону «Apple 6». 06.03.2021 р. до нього зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 та сказав, що хоче придбати вищевказаний мобільний телефон за 1500 грн. Для того, щоб потерпілий отримав грошові кошти за телефон, йому потрібно перейти за посиланням, яке йому ОСОБА_7 кинув у вайбер. Перейшовши за даним посиланням, з карти потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти в сумі 1522 грн. Після цього ОСОБА_7 почав вимагати з потерпілого підвищення ліміту банківської карти на 10 000 грн., на що потерпілий відмовився. Далі потерпілому ОСОБА_5 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 та представилися працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що банківська карта потерпілого заблокована і для того, щоб її розблокувати, необхідно ввести певний код, який потерпілому був повідомлений. Потерпілий ОСОБА_5 все зробив, як йому було сказано працівниками служби безпеки банку. В подальшому потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що з його банківської карти було знято грошові кошти в сумі 177 713, 79 грн.
Під час проведення досудового розслідування було проведено всі можливі та необхідні слідчі й процесуальні дії, але встановити особу злочинця та місце його перебування не представилось можливим.
Під час скоєння вищевказаного злочину злочинець використовував для спілкування мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зазначена інформація по банківській картці, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з"явилася, на адресу суду скерувала заяву про розгляд справи у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що з банківської картки, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було перераховано грошові кошти на невстановлений рахунок, встановлення якого надасть слідству можливість встановити винних осіб у вчиненні даного та інших злочинів, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому дане клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Щодо вимоги слідчого доручити проведення тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області, слідчий суддя зазначає наступне.
Так, статті 40, 218 КПК України визначають, що слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тому слідчі судді мають право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
У зв"язку з чим, клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Бердичівського РВП задоволенню не підлягає.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-

П о с т а н о в и в:
Надати слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за період з 00 год. 06.03.2021 р. по 00 год. 08.03.2021 р.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 29 травня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1