Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1585/21
Провадження № 1-кс/711/519/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прпокурором військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прпокурором військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що упродовж 2019-2020 років, з метою реалізації первісного походження «прицілів-приладів наведення» марки «1К13» і «1К13-49», шляхом систематичного підроблення офіційних документів, через залучення низки приватних структур, діяльність яких має ознаки фіктивності, невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечували проведення формального ремонту, доукомплектування та технічного обслуговування вказаних виробів, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав за завищеними цінами, чим спричинено збитки державі в особливо великих розмірах.

За даним фактом військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_5 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 05.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Упродовж 2019-2020 років, з метою реалізації первісного походження «прицілів-приладів наведення» марки «1К13» і «1К13-49», шляхом систематичного підроблення офіційних документів, через залучення низки приватних структур, діяльність яких має ознаки фіктивності, невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечували проведення формального ремонту, доукомплектування та технічного обслуговування вказаних виробів, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав за завищеними цінами, чим спричинено збитки державі в особливо великих розмірах.

За даним фактом військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_5 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 05.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

05.01.2021 року кримінальні провадження № 0000001 та 0000002 військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_5 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер 0000001.

В рамках Державного Контракту № 324/3/5/18/78 від 28.12.2017 року на ремонт танків «Т-72» для Збройних Сил України, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупило («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» в кількості 31 штуки на суму 1,43 млн. грн. за одну одиницю. Однак встановлено, що («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» зібрані з некомплектуючих частин, а тому їх вартість не повинна перевищувати 1,35 млн. грн. за штуку.

В ході оперативно розшукових заходів встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечували проведення формального ремонту, доукомплектування та технічного обслуговування вказаних ППН, а також підготовки відповідних документів необхідних для подальшої їх легалізації.

Упродовж 2019-2020 років у рамках виконання державного Контракту з ремонту (модернізації) танків «Т-72» для Міністерства оборони України, з використанням вказаної протиправної схеми, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав 31 ППН за ціною 1,43 млн. грн. за штуку на загальну суму близько 44,33 млн. грн.. У той же час, наявна інформація свідчить про те, що «приціл-прилад наведення» марки «1К13» і «1к13-49» є застарілими, і зібрані з некомплектуючих чи непрацюючих частин, їх вартість не може перевищувати 1,35 млн., грн. за штуку.

Також, в ході оперативно розшукових заходів встановлено, що представниками приватних комерційних структур, котрі мали сталі впливові зв`язки в Державному Концерні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його підпорядкованих структурах - державних підприємствах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і «Науково-виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_2 ), у 2018-2020 роках через підконтрольні суб`єкти господарювання, у тому числі з ознаками фіктивності, легалізації походження вживаних та бувших у користуванні танкових «прицілів-приладів наведення» «1К13» і «1К13-49» невстановленого походження для їх подальшого продажу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною нових для використання цих виробів у рамках виконання Державного Контракту № 324/3/5/18/78 від 28.12.2017 (далі - Контракт) на ремонт танків «Т-72» для ЗС України.

При цьому, використовувався механізм послідовного придбання товарно-матеріальних цінностей військового призначення за участю суб`єктів господарювання, якої є «фіктивна» структура, для ускладнення реального походження товарів військового призначення.

За наявними даними, ремонт означених прицілів, надання їм зовнішнього виду, нібито, складського зберігання, а також виготовлення відповідних супроводжуючих документів (формуляри, паспорти, протоколи випробувань тощо) про відповідність виробів параметрам ГОСТу забезпечувалося службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке підпорядковано ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організацією зазначених ремонтів займався заступник генерального директора з розвитку даного оборонного державного підприємства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин, України, уродженець м. Золотоноша Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Безпосередній ремонт, доукомплектування виробів тощо здійснювали працівники підприємства під керівництвом начальника відділу постачання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідні документи (протоколи, акти, формуляри) про проведення випробування та відповідність прицілів заводським параметрам виготовлялися працівником відділу технічного контролю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .

За даними «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» скеровувалися до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення комплексу робіт із збирання, налагодження, регулювання та юстирування, як приватні замовлення від приватних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ) НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). При ввезенні прицілів на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками підприємства повинні оформлюватися товарно транспортні накладні про переміщення товарно матеріальних цінностей, відомості щодо наявних дефектів при прийняття виробів на ремонт, документи про тримання необхідн6их комплектуючих зі складу для ремонту, тощо, а при видачі прицілів (товарно матеріальних цінностей) замовнику, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ) НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 надаються протоколи про результати випробувань, акти виконаних робіт, акти прийому передачі ТМЦ. Указані документи знаходяться на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у фірм-замовників.

На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, та з метою проведення почеркознавчої експертизи та експертизи технічного стану, (встановлення комплектності «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49», та перевірка технічного стану), виникла необхідність в отриманні інформації доступу до речей і документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_4 , а саме оригінали наступних документів: протоколи про результати випробувань («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» за період 01.01.2018 по 31.12.2020; акти виконаних робіт за період 01.01.2018-31.12.2020; акти прийому передачі товарно матеріальних цінностей «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» за період 01.01.2018-31.12.2020; товарнотранспортні накладні про переміщення товарноматеріальних цінностей («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» в кількості 31 штуки); відомості щодо наявних дефектів при прийняття виробів на ремонт; сертифікати виробу.

Вказана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_4 .

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_4 та зобов`язати службових осіб виготовити та видати оригінали наступних документів: протоколи про результати випробувань («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» за період 01.01.2018 року по 31.12.2020 року; акти виконаних робіт за період 01.01.2018 року по 31.12.2020 року; акти прийомупередачі товарноматеріальних цінностей «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» за період 01.01.2018 року-31.12.2020 року; товарнотранспортні накладні про переміщення товарноматеріальних цінностей («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» в кількості 31 штуки); відомості щодо наявних дефектів при прийняття виробів на ремонт; сертифікати виробу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме протоколи про результати випробувань («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» за період 01.01.2019 року по 31.12.2020 року; акти виконаних робіт за період 01.01.2019 року по 31.12.2020 року; акти прийомупередачі товарноматеріальних цінностей «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» за період 01.01.2019 року по 31.12.2020 року; товарнотранспортні накладні про переміщення товарноматеріальних цінностей («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» в кількості 31 штуки), відомості щодо наявних дефектів при прийняття виробів на ремонт, сертифікати виробу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як доказ, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю тимчасового вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Разом з тим, органом досудового розслідування не надано до суду жодних обєктивних даних, які б свідчили про необхідність задоволення клопотання в частині надання доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прпокурором військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомлення та їх тимчасового вилучення, а саме до:

-протоколів про результати випробувань («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» за період 01.01.2019 року по 31.12.2020 року;

-актів виконаних робіт за період 01.01.2019 року по 31.12.2020 року;

-актів прийомупередачі товарноматеріальних цінностей «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» за період 01.01.2019 року по 31.12.2020 року;

-товарнотранспортних накладних про переміщення товарноматеріальних цінностей («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» в кількості 31 штуки), відомостей щодо наявних дефектів при прийняття виробів на ремонт, сертифікатів виробу.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Повний текст ухвали виготовлений 15.03.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1