Справа № 727/3965/21
Провадження № 1-кс/727/1131/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 травня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000157 від 29 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами, які виділені на проведення робіт по будівництву автомобільної дороги державного значення Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці на ділянці км 22+400 - 23+600" на загальну суму 140 млн. 600 тис. грн., вступили в попередню злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відповідно до розробленого злочинного плану, будучи генпідрядною організацією при виконанні вищевказаних робіт, внаслідок формування фіктивних документів про закупівлю та перевезення необхідних будівельних матеріалів, а також шляхом внесення до документів завищених обсягів виконаних робіт, вчиняють злочинні дії, направленні на незаконне заволодіння бюджетними коштами.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 07.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено два договори на виконання робіт по будівництву автомобільної дороги державного значення Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці на ділянці км 22+400 - 23+600", а саме мостів в с. Розтоки Путильського району Чернівецької області та ділянки автомобільної дороги біля вказаних мостів, на загальну суму 140 млн. 600 тис. грн.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, у тому числі під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, встановлено, що після укладення вказаних договорів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема, генеральний директор ОСОБА_4 , який здійснює керівництво фінансово-обліковою діяльністю Підприємства та є підписантом офіційних документів Підприємства, у тому числі актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, тощо, інші працівники Підприємства, які безпосередньо організовують будівельний процес на об`єкті будівництва, перебуваючи у злочинній змові зі керівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також працівниками, які безпосередньо здійснюють перевірку відповідності відомостей, які вносяться до актів виконаних робіт та які здійснюють технічний нагляд за обсягами та вартістю виконаних робіт, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, під час виконання робіт на об`єкті будівництва (мости в с. Розтоки Путильського району Чернівецької області), у ході здійснення будівельних робіт вчиняли дії, направлені на подальше незаконне заволодіння державними грошовими коштами, а саме співпрацюють з різними суб`єктами господарювання, спільно з якими формують фіктивні документи про вартість та кількість придбаного будівельного матеріалу для подальшого внесення до актів виконаних робіт недостовірних даних, також частково виконуючи, передбачені технічною документацією роботи, вносять як до актів прихованих робіт та актів приймання виконаних будівельних робіт завищені обсяги виконання таких робіт, достовірно знаючи, що у подальшому вказані документи стануть підставою для безпідставного перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника та незаконного заволодіння такими коштами. На даний момент на розрахунковий рахунок «Енергетично-дорожнє будівництво» на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесено неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, перераховано грошові кошти у сумі 115,815 млн. грн., частиною з яких незаконно заволоділи. Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продовжують проводити будівельні роботи на вказаному об`єкті будівництва та відповідно складати акти приймання виконаних будівельних робіт, до яких також вносяться недостовірні відомості щодо обсягів та вартості робіт з метою подальшого незаконного заволодіння державними коштами.

Також встановлено, що у ході проведення вищевказаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало закупівлю мостових балок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та у ході проведення досудового розслідування були здобуті відомості про здійснення завищення вартості мостових балок, які закуплялись у вказаного Підприємства.

Крім того, 09.02.2021 у ході проведення обшуків приміщення, де здійснює діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено видаткові накладні про закупівлю мостових балок, які відрізняються між собою.

Зокрема, у ході проведення обшуку приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено копії видаткових накладних про закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мостових балок, в яких у вартість включена також вартість їх перевезення, а у ході проведення обшуку приміщень, де здійснює діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено та вилучено видаткові накладні на придбання мостових балок, у вартість яких не включена вартість їх перевезення, та зі слів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ними були видані документи в повному обсязі щодо фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що між службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була домовленість на вчинення дій, направлених на незаконне отримання з державного бюджету грошових коштів, які ніби-то були витрачені на придбання мостових балок, та у подальшому вказані грошові кошти поверталися на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в іншому банку, на підставі відповідних листів про повернення надлишкових сплачених коштів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до оригіналів видаткових накладних про поставку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мостових балок по договору №16/19-мб від 10.10.2019, в яких вказано вартість мостових балок разом з їх перевезенням, копії яких надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підтвердження витрат до ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів щодо здійснення перевезення мостових балок для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори, угоди, тощо про надання послуг з перевезення, товарно-транспортні накладні, розрахункові документи (акти надання послуг, накладні чи інші документи про прийняття та оплату послуг з перевезення мостових балок для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), виписок з рахунків про здійснення оплати послуг з перевезення мостових балок до об`єкту проведення робіт в с. Розтоки Путильського району Чернівецької області, документів (видаткових накладних, рахунків, тощо), на підставі яких на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось перерахування грошових коштів, які у подальшому повертались на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як надлишково сплачені кошти, з можливістю вилучення таких документів, так як їх оригінали необхідні для проведення відповідних експертиз у кримінальному провадженні, у тому числі будівельно-технічної, почеркознавчої, технічної експертизи документів, тощо.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 29.01.2020р. до ЄРДР внесено відомості №0000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні прокурора документів не підлягає задоволенню, оскільки ним не наведено обґрунтовані підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000157, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів: видаткових накладних про поставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мостових балок по договору №16/19-мб від 10.10.2019, в яких вказано вартість мостових балок разом з їх перевезенням, копії яких надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підтвердження витрат до ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів щодо здійснення перевезення мостових балок для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори, угоди, тощо про надання послуг з перевезення, товарно-транспортні накладні, розрахункові документи (акти надання послуг, накладні чи інші документи про прийняття та оплату послуг з перевезення мостових балок для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), виписок з рахунків про здійснення оплати послуг з перевезення мостових балок до об`єкту проведення робіт в с. Розтоки Путильського району Чернівецької області, документів (видаткових накладних, рахунків, тощо), на підставі яких на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось перерахування грошових коштів, які у подальшому повертались на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як надлишково сплачені кошти.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1