Провадження №: 1-кс/752/4243/21
У Х В А Л А

11.06.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання внесене в рамках кримінального провадження № 0000879 від 01.08.2019, старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 18.05.2021 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 01.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000879, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 10.06.2019, використовуючи підроблені правовстановлюючі документи, шахрайським шляхом заволоділа квартирою АДРЕСА_1 , завдавши матеріальної шкоди територіальній громаді м. Києва.

З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження, слідчий просить накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд встановив наступне.

З клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.04.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

18.05.2021 року за вказаною адресою був проведений обшук, під час якого було виявлено та вилучено: договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_3 , укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , викладений на нотаріальних бланках НМН 890206 та НМН 890207, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 ; витяг Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 ; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 ; вимогу НАБУ за вих. № 0413-142/31102 від 16.09.2019; запрошення до УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України від 30.07.2019; картку Raiffeisen Bank Aval № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 ; договір дарування житлового будинку, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на будинок АДРЕСА_4 , викладений на нотаріальних бланках НМН 442697, НМН 442699; витяг Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на будинок АДРЕСА_4 , кадастровий номер :90:204:0140; технічний паспорт на будинок АДРЕСА_4 ; витяг з Державного земельного кадастру на земельну ділянку з кадастровим номером :90:204:0140; кадастровий план земельної ділянки :90:204:0140; довідку про показники об`єкта нерухомого майна № 107 від 15.10.2020; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копію договору купівлі продажу земельної ділянки між ОСОБА_6 від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_11 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :03:003:0097 в с. Гнідин Бориспільського району Київської області; копію державного акту серії ЯИ № 333397 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:003:0097 в с. Гнідин Бориспільського району Київської області на ім`я ОСОБА_10 ; копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; детальний план території у с. Гнідин Бориспільського району Київської області в теці; акт № 2 від 04.10.2010; детальний план території у с. Гнідин Бориспільського району Київської області в схемах в кількості 4 шт.; експлікацію основних об`єктів; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_12 ; копію державного акту серії ЯМ № 774284 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0510 на ім`я ОСОБА_13 ; копію державного акту серії ЯК № 701642 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:003:0062 на ім`я ОСОБА_14 ; копію державного акту серії ЯМ № 332940 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0640 на ім`я ОСОБА_15 ; копію фрагменту державного акту на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0474; копію вироку суду від 28.10.2014 відносно ОСОБА_16 ; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та ГФ щодо юридичної особи 4368664 за адресою: АДРЕСА_5 ; лист Святошинської РДА № 107-34/6781 від 28.08.2019; конверт; попередній договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 від 06.12.2019 р., викладений на нотаріальному бланку НОВ 463000; копію договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 на нотаріальних бланках НОВ 585144, НОВ 585145, завірена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 ; статут ТОВ «Апартамент ЮА»; витяг Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 від 27.06.2019; рішення № 4 від 28.08.2019; акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Апартамент ЮА», між ОСОБА_18 в особі ОСОБА_19 та ОСОБА_6 від 08.08.2019; акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Апартамент ЮА», між ОСОБА_6 та ОСОБА_19 ; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та ГФ щодо юридичної особи щодо ТОВ «Апартамент ЮА» від 24.06.2019; витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть щодо ОСОБА_20 ; завірені копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 та копія фізичної особи платника податків № НОМЕР_3 ; протокол № 3 від 14.08.2019; наказ № 1-к від 14.06.2019; акт № 1 оцінки вартості та приймання передачі частки в натурі шляхом передачі майна, а саме квартири АДРЕСА_1 від 28.08.2019; довідку про показники об`єкта нерухомого майна, а саме щодо квартири АДРЕСА_1 від 10.07.2019; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 та копія картки платника податків; акт № 147/14 державного виконавця про проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна щодо офісного приміщення АДРЕСА_6 ; копію витягу з Державного реєстру правочинів щодо земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 ; копію державного акту серії ЯЖ № 007230 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :90:849:0092 на ім`я ОСОБА_21 ; копію договору купівлі продажу земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , земельна ділянка, 92 (нотаріальний бланк ВКА 303191), укладеного між ОСОБА_22 та ОСОБА_21 ; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_21 та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; трудову книжка на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та картка платника податків НОМЕР_5 ; пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_24 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та картка фізичної особи - платника податків НОМЕР_7 ; пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_25 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_10 ; картку банку VAB № НОМЕР_11 ; судовий наказ з додатками; медичну довідка щодо ОСОБА_23 ; 2 квитанції; копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; виписку з медичної кратки стаціонарного хворого № 18/13465 на ім`я ОСОБА_23 ; попередження ПАТ АК «Київводоканал»; попередження ПрАТ ДТЕК «Київські електромережі»; лист попередження ЖЕД 409; акт від 19.01.2005; копію заяви про реєстрацію місця проживання ОСОБА_23 ; довідка, видана ОСОБА_23 ; копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_28 ; копію свідоцтва про народження серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_29 ; посвідчення на ім`я ОСОБА_23 ; копію свідоцтва про народження серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_23 ; квитанцію № 5192; копію військового квитка на ім`я ОСОБА_23 ; довідку № 26; ухвалу про відкриття провадження в адміністративній справі; повістку; копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; постанову про відкриття виконавчого провадження щодо ОСОБА_31 ; квитанції щодо квартири АДРЕСА_9 в кількості 20 шт.; договір позики від 09.06.2018, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_32 , викладений на нотаріальному бланку ННС 975769; копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом на будинок АДРЕСА_4 , викладена на нотаріальному бланку ВСМ 490420; договір оренди квартири АДРЕСА_9 ; медичну кратка ОСОБА_24 ; медичну картка ОСОБА_23 ; флеш накопичувач SP; сім карту Лайфселл, НОМЕР_16 ; довідку (Ф-3) від 15.07.2009 щодо буд. АДРЕСА_10 ; довідку від 15.12.2007 р.; заяву ОСОБА_25 ; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_33 ; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_34 ; копію свідоцтва про народження ОСОБА_25 ; заяву про приєднання № 285584/220217; додатковий договір № 153880; договір № 9764; договір VE78 на ОСОБА_27 від 07.06.2010; договір банківського обслуговування BLZKPвс00059590; картку банку VAB № 645288; картку банку Приватбанк № НОМЕР_17 ; договір VE46 на ОСОБА_23 від 07.06.2010; мобільний телефон «Iphone7» ІМЕІ: НОМЕР_18 з сім-картою Київстар з номером НОМЕР_19 .

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

При здійсненні обшуку було відшукано та вилучено майно, перелік якого наведено у клопотанні слідчого. Факт вилучення такого майна підтверджується протоколом обшуку від 18.05.2021 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий у клопотанні навів перелік майна, на яке просить накласти арешт.

Постановою від 18.05.2021 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 вилучене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженнні 0000879.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що майно, вилучене під час проведення обшуку, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання клопотання внесене в рамках кримінального провадження № 0000879 від 01.08.2019, старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , а саме:

-договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_3 , укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , викладений на нотаріальних бланках НМН 890206 та НМН 890207, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 ;

-витяг Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 ;

-технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 ;

-вимогу НАБУ за вих. № 0413-142/31102 від 16.09.2019;

-запрошення до УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України від 30.07.2019;

-картка Raiffeisen Bank Aval № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 ;

-договір дарування житлового будинку, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на будинок АДРЕСА_4 , викладений на нотаріальних бланках НМН 442697, НМН 442699;

-витяг Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на будинок АДРЕСА_4 , кадастровий номер :90:204:0140;

-технічний паспорт на будинок АДРЕСА_4 ;

-витяг з Державного земельного кадастру на земельну ділянку з кадастровим номером :90:204:0140;

-кадастровий план земельної ділянки :90:204:0140;

-довідку про показники об`єкта нерухомого майна № 107 від 15.10.2020;

-копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-копію договору купівлі продажу земельної ділянки між ОСОБА_6 від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_11 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :03:003:0097 в с. Гнідин Бориспільського району Київської області;

-копію державного акту серії ЯИ № 333397 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:003:0097 в с. Гнідин Бориспільського району Київської області на ім`я ОСОБА_10 ;

-копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-детальний план території у с. Гнідин Бориспільського району Київської області в теці;

-акт № 2 від 04.10.2010;

-детальний план території у с. Гнідин Бориспільського району Київської області в схемах в кількості 4 шт.;

-експлікацію основних об`єктів;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_12 ;

-копію державного акту серії ЯМ № 774284 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0510 на ім`я ОСОБА_13 ;

-копію державного акту серії ЯК № 701642 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:003:0062 на ім`я ОСОБА_14 ;

-копію державного акту серії ЯМ № 332940 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0640 на ім`я ОСОБА_15 ;

-копію фрагменту державного акту на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0474;

-копію вироку суду від 28.10.2014 відносно ОСОБА_16 ;

-виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та ГФ щодо юридичної особи 4368664 за адресою: АДРЕСА_5 ;

-лист Святошинської РДА № 107-34/6781 від 28.08.2019;

-конверт;

-попередній договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 від 06.12.2019 р., викладений на нотаріальному бланку НОВ 463000;

-копію договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 на нотаріальних бланках НОВ 585144, НОВ 585145, завірена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 ;

-статут ТОВ «Апартамент ЮА»;

-витяг Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 від 27.06.2019;

-рішення № 4 від 28.08.2019;

-акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Апартамент ЮА», між ОСОБА_18 в особі ОСОБА_19 та ОСОБА_6 від 08.08.2019;

-акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Апартамент ЮА», між ОСОБА_6 та ОСОБА_19 ;

-виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та ГФ щодо юридичної особи щодо ТОВ «Апартамент ЮА» від 24.06.2019;

-витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть щодо ОСОБА_20 ;

-завірені копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 та копія фізичної особи платника податків № НОМЕР_3 ;

-протокол № 3 від 14.08.2019;

-наказ № 1-к від 14.06.2019;

-акт № 1 оцінки вартості та приймання передачі частки в натурі шляхом передачі майна, а саме квартири АДРЕСА_1 від 28.08.2019;

-довідку про показники об`єкта нерухомого майна, а саме щодо квартири АДРЕСА_1 від 10.07.2019;

-копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 та копія картки платника податків;

-акт № 147/14 державного виконавця про проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна щодо офісного приміщення АДРЕСА_6 ;

-копію витягу з Державного реєстру правочинів щодо земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 ;

-копію державного акту серії ЯЖ № 007230 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :90:849:0092 на ім`я ОСОБА_21 ;

-копію договору купівлі продажу земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , земельна ділянка, 92 (нотаріальний бланк ВКА 303191), укладеного між ОСОБА_22 та ОСОБА_21 ;

-копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_21 та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

-картку банку VAB № 187806;

-судовий наказ з додатками;

-медичну довідка щодо ОСОБА_23 ;

-2 квитанції;

-копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-виписку з медичної кратки стаціонарного хворого № 18/13465 на ім`я ОСОБА_23 ;

-попередження ПАТ АК «Київводоканал»;

-попередження ПрАТ ДТЕК «Київські електромережі»;

-лист попередження ЖЕД 409;

-акт від 19.01.2005

-копію заяви про реєстрацію місця проживання ОСОБА_23 ;

-довідка, видана ОСОБА_23 ;

-копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_28 ;

-копію свідоцтва про народження серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_29 ;

-посвідчення на ім`я ОСОБА_23 ;

-копію свідоцтва про народження серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_23 ;

-квитанцію № 5192;

-копію військового квитка на ім`я ОСОБА_23 ;

-довідку № 26;

-ухвалу про відкриття провадження в адміністративній справі;

-повістку;

-копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-постанову про відкриття виконавчого провадження щодо ОСОБА_31 ;

-квитанції щодо квартири АДРЕСА_9 в кількості 20 шт.

-договір позики від 09.06.2018, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_32 , викладений на нотаріальному бланку ННС 975769;

-копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом на будинок АДРЕСА_4 , викладена на нотаріальному бланку ВСМ 490420;

-договір оренди квартири АДРЕСА_9 ;

-медичну кратка ОСОБА_24 ;

-медичну картка ОСОБА_23 ;

-флеш накопичувач SP;

-сім карту Лайфселл, НОМЕР_16 ;

-довідку (Ф-3) від 15.07.2009 щодо буд. АДРЕСА_10 ;

-довідку від 15.12.2007 р.;

-заяву ОСОБА_25 ;

-копію свідоцтва про смерть ОСОБА_33 ;

-копію свідоцтва про смерть ОСОБА_34 ;

-копію свідоцтва про народження ОСОБА_25 ;

-заяву про приєднання № 285584/220217;

-додатковий договір № 153880;

-договір № 9764;

-договір VE78 на ОСОБА_27 від 07.06.2010;

-договір банківського обслуговування BLZKPвс00059590;

-картку банку VAB № 645288;

-картку банку Приватбанк № НОМЕР_17 ;

-договір VE46 на ОСОБА_23 від 07.06.2010;

-мобільний телефон «Iphone7» ІМЕІ: НОМЕР_18 з сім-картою Київстар з номером НОМЕР_19 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: