Справа № 308/4403/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене керівником Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у кримінальній справі № VI Ds. 6/12, РО II Oz w 86.2018 встановлено, що в період часу від 20 липня 2011 року до 03 вересня 2011 року в Польщі здійснився переказ грошових коштів, шляхом крадіжки зі зломом банківського рахунку після попереднього отримання електронного доступу та впливу на автоматизовану обробку. Грошові кошти були переслані на банківські рахунки в Україні, одним з переказів є переказ на рахунок ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тепер AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), від 25.08.2011 року, сума виплати 741,51 доларів США, для ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 (код MTCN НОМЕР_1 ), гроші переслані з Польщі 24.08.2011 року.

Виходячи з вищенаведеного, на виконання запиту компетентних органів Польщі про надання міжнародної правової допомоги, слідчий просить отримати доступ до заяви про видачу готівки №1101-5 від 25.08.2011 на ім`я ОСОБА_6 , №0036, сума 741,51, еквівалент у гривні 5910,95, завірений підписом отримувача та підпис банку, та заяви на отримання грошей від 25.08.2011, отримувач ОСОБА_7 , MTON: НОМЕР_1 , номер паспорта НОМЕР_2 , сума виплати 7841,51 США Доллар, адреса: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_3 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 , відправник ОСОБА_8 , засвідченого підписом клієнта та підписом агента.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не викликався відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні старшого слідчого СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 перебуває запит компетентних органів Польщі про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № VI Ds. 6/12, РОII Oz w 86.2018 за фактом крадіжки.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з`ясування всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у володільця, а саме:

- заяви про видачу готівки №1101-5 від 25.08.2011 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 , сума 741,51, еквівалент у гривні 5910,95, завірений підписом отримувача та підпис банку;

- заяви на отримання грошей від 25.08.2011, отримувач Valentyna Rozhkova, MTON: НОМЕР_1 , номер паспорта НОМЕР_2 , сума виплати 7841,51 США Доллар, адреса: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_3 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 , відправник ОСОБА_8 , засвідченого підписом клієнта та підписом агента.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1