печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9380/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.02.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000753 від 26.06.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 26.06.2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 в якій вказав на факти вчинення шахрайства щодо належного йому майна.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , був засновником та керівником ряду суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником та єдиним учасником ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), співзасновником Обслуговуючого кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), керівником та єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), співзасновником та учасником з найбільшою кількістю голосів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також співзасновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Окрім того, відповідно до відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, за ОСОБА_6 на праві приватної власності зареєстровано ряд об`єктів нерухомого майна, а також ряд транспортних засобів.

Однак, 04.06.2020 із не зрозумілих обставин стан здоров`я ОСОБА_6 погіршився та його дружиною ОСОБА_8 було викликано бригаду швидкої медичної допомоги, яка транспортувала ОСОБА_6 до Лікувально-діагностичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що в місті Києві, де останній помер 14.06.2020 по причині гострої серцево-судинної недостатності.

У зв`язку із тим, що на момент смерті ОСОБА_6 не було встановлено наявність заповіту, його сином ОСОБА_5 , до приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 було подано заяву про відкриття спадщини.

Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу або в сільських населених пунктах - уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування заяву про прийняття спадщини. Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Таким чином, окрім ОСОБА_5 до нотаріуса ОСОБА_9 , також, було подано заяви про прийняття спадщини дочкою ОСОБА_6 ОСОБА_10 та дружиною із якою померлий проживав починаючи із 2018 року ОСОБА_8 .

У подальшому, в ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що після смерті ОСОБА_6 , невстановленими особами шляхом подачі до уповноважений органів відповідних документів почали вчинятися дії направлені на перереєстрацію майна та корпоративних прав, які належали на праві власності померлому.

Так, невстановленими особами подано відповідні документи та уповноваженими органами внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що підставою для внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стало Рішення № 1 Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 посвідчене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстроване в реєстрі за №1390. Однак, установлено, що приватний нотаріус ОСОБА_11 вказаний протокол не посвідчувала, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та особа ОСОБА_6 останній не відомі, а у реєстрі нотаріальних дій за №1390 зазначено зовсім іншу нотаріальну дію.

Окрім того, встановлено факт незаконної перереєстрації майна, яке зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: автомобіля марки «Toyota Land Cruiser 200» 2017 року випуску, VIN НОМЕР_9 та автомобіля марки «Audi А-8» 2017 року випуску, VIN НОМЕР_10 .

30.12.2020, незважаючи на вказану заборону щодо вчинення дій відносно майна ОСОБА_6 , згідно інформації з Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, майно ОСОБА_6 , розміщене за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, право власності на нежитлові приміщення (літери А, А'), було перереєстровано на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ).

Враховуючи викладене, в теперішній час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до усіх оригіналів документів, які містяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, до усіх оригіналів документів, які містяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Визначити строк дії ухвали тривалістю 21 (двадцять один) день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9380/21-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_24 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1