Справа № 344/2938/21
Провадження № 1-кс/344/1131/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000013 -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що невстановлені особи, використовуючи підконтрольні їм підприємства за змовою із службовими особами органу виконавчої влади шляхом завищення цін на товари при здійсненні державних закупівель незаконно заволоділи бюджетними грошовими коштами.

При цьому, у порушення вимог ЗУ «Про національну програму інформатизації», ч. 1 ст. 48 Бюджетного кодексу України, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 не погоджено з Генеральним державним замовником проект здійснення вказаних закупівель.

Зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі РДА) уклав договори № 130 від 02.07.2019, № 168 від 15.08.2019 та № 169 від 08.09.2020 щодо поставки комп`ютерного обладнання та програмного забезпечення на загальні суми 765 862 грн., 537 000 грн. та 376 884 грн.

Поряд з цим, встановлено, що громадянин ОСОБА_5 з метою реалізації відповідних протиправних схем на території України з продажу комп`ютерного обладнання та програмного забезпечення, маскування протиправної діяльності, обходу законодавчо-визначених обмежень та електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовує для вказаної діяльності низку суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директор ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ).

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , у ході здійснення своєї діяльності, домовився із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: з начальником відділу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 який уповноважений начальником відділу на проведення тендерів та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , здійснює виготовлення інтерактивних дошок з торговою назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ОСОБА_12 , який в свою чергу також використовує в сфері публічних закупівель для закладів освіти наступних фізичних та юридичних осіб: ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), щодо залучення до виконання вищевказаних договорів підконтрольним їм підприємств.

При цьому, встановлено, що у травні 2019 відділом освіти було оголошено та проведено тендерну закупівлю під номером UA-2019-05-24-000341-b «Машини для обробки даних (Портативний комп`ютер вчителя (ноутбук), персональний комп`ютер учня)» та укладено договір № 130 від 02.07.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Згідно договору вказане товариство поставило на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 комп`ютерне обладнання, а саме портативний комп`ютер вчителя, тобто ноутбуки торгової марки «HP» у кількості 7 штук та персональні комп`ютера учня «Impression P+» у кількості 54 штук, а замовник оплатив суму за товар у розмірі 765 862 грн. Вказане вище комп`ютерне обладнання, не відповідає вимогам наказу МОН 1440 від 02.11.2017 «Про затвердження Типового переліку комп`ютерного обладнання для закладів дошкільної, середньої та професійної освіти» та поставлене з порушеннями.

Окрім цього, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 : АДРЕСА_1 ) в особі начальника відділу ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_13 ( АДРЕСА_2 ), який підконтрольний ОСОБА_12 , укладено договір від 19.08.2019 № 168 щодо поставки товару, зокрема: 40 одиниць багатофункціонального пристрою марки «Epson L3150», вартістю 10800,00 грн/шт та 10 одиниць інтерактивної дошки «ePresenter ER-84T», вартістю 10500,00 грн/шт. Відповідно до звіту про виконання договору закупівлі від 03.01.2020 загальна сума оплати за договором склала 537 000,00 грн.

Разом із цим, встановлено, що вартість такого багатофункціонального пристрою «Epson L3150» становить 5725,00 грн/шт.

Окрім цього, в ході проведення досудовго розслідування, встановлено, що згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 № 18/21-28/418/21-28 від 10.02.2021 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 завдано матеріальну шкоду (збитки) на загальну суму 237 680,00 грн. в ході поставки комп`ютерного обладнання по договору № 168 від 15.08.2019.

Також, в ході досудового розслідування попереднь встановлено, що до участі у закупівлі під номером UA-2020-07-31-006113-c «Машини для обробки даних (апаратна частина) (Портативний комп`ютер вчителя (ноутбук))» громадянином ОСОБА_5 було залучені підконтрольні йому підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директором якого є номінально ОСОБА_6 . В подальшому 08.09.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_10 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було підписано договір № 169 та останніми поставлено по вказаному договору замовнику не якісний товар за завищеними цінами.

Отже, для отримання додаткових відомостей про вчинення вказаного злочину та осіб, які його вчинили, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р., по банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за №: НОМЕР_13 , із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, в тому числі інформація про оформлення та видачу вказаних банківських рахунків (карточок), а також здійснення банківських операцій з використанням вищевказаних рахункаів, з можливістю вилучити вказану інформацію (в друкованому та/або електронному вигляді), яке допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді і носить винятковий та тимчасовий характер, оскільки іншим способом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, отримати вказану інформацію, не представляється можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву, відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р., по банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за №: НОМЕР_13 , із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, в тому числі інформація про оформлення та видачу вказаних банківських рахунків (карточок), а також здійснення банківських операцій з використанням вищевказаних рахункаів, з можливістю вилучити вказану інформацію (в друкованому та/або електронному вигляді), у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 квітня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1