Справа № 216/5807/20
Провадження 1-кс/216/1641/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2021 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у досудовому розслідуванню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001614 від 05.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

28.07.2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна.
Дане клопотання мотивоване тим, що що ОСОБА_4 , відповідно до наказу виконуючого обов`язків начальника ДП «Придніпровська залізниця» № НОК-536/ОС від 19.05.2011 призначено на посаду начальника станції «Кривий Ріг Головний» відокремленого структурного підрозділу «Криворізька дирекція залізничний перевезень» ДП «Придніпровська залізниця».
Згідно п.2.1 посадової інструкції начальника станції «Кривий Ріг Головний» структурного підрозділу «Криворізька дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Придніпровської залізниці» АТ «Українська залізниця», затвердженої 09.03.2016 (далі за текстом - посадова інструкція), начальник станції здійснює керівництво усіма підрозділами залізничної станції відповідно до закону України, наказів, вказівок, інших нормативних актів Укрзалізниці, залізниці та дирекції залізничних перевезень, Положення про залізничну станцію.
Відповідно до п. 2.4 посадової інструкції начальник станції «Кривий Ріг Головний» здійснює оперативне планування поїзної і вантажної роботи на основі добового та змінного завдань. Аналізує виконання основних показників роботи станції, доповідає керівництву дирекції залізничних перевезень про результати роботи.
Згідно п. 2.11 посадової інструкції начальник станції «Кривий Ріг Головний» вживає заходи щодо усунення порушень норм чинного законодавства, нормативних актів, наказів та розпоряджень Міністерства інфраструктури України, Укрзалізниці, залізниці, дирекції залізничних перевезень.
Відповідно п.2.12 посадової інструкції начальник станції «Кривий Ріг Головний» самостійно вирішує питання діяльності станції, за винятком тих, що віднесені чинним законодавством до компетенції залізниці та дирекції залізничних перевезень.
Згідно п.2.18.1 посадової інструкції начальник станції «Кривий Ріг Головний» організовує та особисто бере участь у перевірках виконання посадових обов`язків працівниками станції.
Згідно п. 2.23 посадової інструкції начальник станції «Кривий Ріг Головний» здійснює контроль за виконанням телеграмних розпоряджень, наказів, вказівок всіх рівнів, своєчасним наданням звітів.
Відповідно п.2.25 посадової інструкції начальник станції «Кривий Ріг Головний» контролює правильність та своєчасність нарахування та стягнення належних залізниці платежів.
Відповідно до п. 4.1 посадової інструкції начальник станції «Кривий Ріг Головний» несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх посадових завдань та обов`язків, викладених цією посадовою інструкцією та вказівок керівництва дирекції, відділів.
Відповідно до п. 4.4 посадової інструкції начальник станції «Кривий Ріг Головний» несе відповідальність за незадовільну організацію та недостовірність обліку та звітності на станції.
Відповідно до абзацу один розділу VIII технологічного процесу роботи вантажної станції «Кривий Ріг-Головний», затвердженого наказом виконуючого обов`язків начальника РФ «Придніпровська залізниця» № 98/Н від 04.04.2016 загальне керівництво роботою вантажної станції «Кривий Ріг-Головний» здійснює начальник станції, який несе повну відповідальність за виконання завдань, що покладені на начальника станції, згідно Загального положення про залізничну станцію.
Відповідно до абзацу два розділу VIII технологічного процесу роботи вантажної станції «Кривий Ріг-Головний», затвердженого наказом виконуючого обов`язків начальника РФ «Придніпровська залізниця» № 98/Н від 04.04.2016 начальник станції самостійно вирішує питання діяльності вантажної станції, за винятком тих, що віднесені чинним законодавством до компетенції залізниці, дирекції.
Відповідно до п. 6.6 розділу 6 Положення про залізничну станцію «Кривий Ріг-Головний» Придніпровської залізниці, затвердженого НЗ Придніпровської залізниці від 15.06.2005 начальник станції «Кривий Ріг-Головний» несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність станції, виконання завдань, передбачених цим Положенням, чинним законодавством України, нормативними і правовими актами Міністерства транспорту та зв`язку України, Укрзалізниці, залізниці, дирекції залізничних перевезень; організацію та достовірність обліку й звітності на станції; організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів і звітності протягом встановленого терміну.
Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника станції «Кривий Ріг-Головний» структурного підрозділу «Криворізька дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Придніпровської залізниці» АТ «Українська залізниця» постійно здійснював та здійснює функції пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції у юридичній особі, у статутному фонді якої частка Держави становить 100 відсотків, тобто відповідно до частини 3 статті 18 КК України є службовою особою.
Відповідно до договору на перевезення вантажів на особливих умовах від 30.12.2015 № Н/436а, укладеного між регіональною філією «Придніпровська залізниця» та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» порядок нарахування тарифу: нарахування перевізних платежів виконується з підвищення тарифу на 20 %. При перевезенні вантажу за схемою 1 Тарифного керівництва нр 1. При перевезенні порожнього вагону зі знімним обладнанням (знімного даху) згідно з п. 24.1 розділу ІІ Збірника тарифів. Термін дії до 31.12.2016.
Відповідно до додаткової угоди до договору 22.04.2016 № НЗ-1-18/89, укладеної між регіональною філією «Придніпровська залізниця» та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», щодо особливих умов перевезення визначено наступний порядок нарахування тарифу: плата за перевезення розраховується відповідно до Тарифного керівництва нр 1 без підвищення тарифу (крім перевезень у вагонах державних вагонних компаній) згідно з рішенням Тарифної комісії ПАТ «Укрзалізниця» від 30.12.2015 наданого розпорядженням УЗ від 05.01.2016 нр Ц-1-1/8-16. При перевезенні вантажу за схемою нр 1 Тарифного керівництва нр.1. При перевезенні порожнього вагону зі знімним обладнанням (знімного даху) згідно п. 24.1 розділу ІІ Збірника тарифів. Термін дії : до 31.12.2016.
Наказом Міністерства інфраструктури України від 26.04.2016 №161 внесено зміни до підпункту 24.1 пункту 24 розділу ІІ Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язані з ними послуги, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 26.03.2009 № 317.
Відповідно до пункту 3.10. Інструкції з порядку ведення обліку навантажених і вивантажених вантажних вагонів, яка затверджена наказом Укрзалізниці від 31.03.2014 № 101-Ц/од, вагони, завантажені знімним обладнанням, яке належить вантажовласнику, підлягають обліку, як навантажені.
Положеннями пункту 4.6 розділу ІІ Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язані з ними послуги, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 26.03.2009 №317, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.04.2009 за №340/16356 (далі Збірник тарифів) встановлений порядок визначення розрахункової маси додаткового обладнання, за яку визначається плата за перевезення.
Виходячи з викладеного, нарахування плати за перевезення зазначених вагонів здійснюється за відповідною тарифною схемою «Збірника тарифів», затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 26.03.2009 № 317, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.04.2009 за № 340/16356 (зі змінами) (далі за текстом Збірник тарифів).
Відповідно до вимог п.п. 4.6 п. 4 розд. ІІ «Правила застосування тарифів» Збірника тарифів, «для розрахунку плати за перевезення в окремому вагоні додаткового обладнання (перевізних пристосувань), які не включені до маси тари вагона, у тому числі багаторазових засобів пакетування, що належать відправникам і одержувачам, приймається маса, визначена за табл. 1 на підставі округленої до повних тонн маси цього обладнання (перевізних пристосувань). Далі в тексті цього Збірника ця загальна маса зазначається як розрахункова».
Так, на виконання розпорядження від 07.07.2017 року №НЗ-1-16/236 регіональної філії «Придніпровська залізниця» проведена перевірка плати за перевезення власних вагонів зі знімним обладнанням по станції «Кривий Ріг- Головний» на адресу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
Перевіркою встановлено, що оплата за перевезення порожніх власних вагонів зі знімним обладнанням (дахом) розраховувались за тарифною схемою 14.1.При перевезені даних вагонів необхідно застосовувати тарифну схему 1 із застосуванням коефіцієнту 1,842 для вантажу класу 2 (обладнання знімне 693176). В ході перевірки перевірено 3548 вагонів, загальний недобір склав 7857535,20 гривень. За результатами перевірки складно акт від 03.08.2017.
Відповідно до ст. 1 Статуту залізниць України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 № 457 (із змінами та доповненнями) (далі за текстом Статут залізниць України) обов`язки, права і відповідальність залізниць, а також підприємств, організацій, установ і громадян, які користуються залізничним транспортом визначає Статут залізниць України, яким регламентуються порядок укладання договорів, організація та основні умови перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти, основні положення експлуатації залізничних під`їзних колій, а також взаємовідносини залізниць з іншими видами транспорту.
Згідно ст. 23 Статуту залізниць України відправники повинні надати станції навантаження на кожне відправлення вантажу заповнену накладну (комплект перевізних документів). Станція призначення видає накладну одержувачу разом з вантажем. Дата приймання і видачі вантажу засвідчується на накладній календарним штемпелем станції. В разі проведення митного контролю дата видачі вантажу ставиться після закінчення митних операцій. Для посвідчення прийняття вантажу до перевезення станція видає відправнику квитанцію. Форма накладної і порядок її заповнення, а також форма квитанції затверджуються Мінтрансом.
Під час перевезення масових вантажів у випадках, передбачених Правилами оформлення перевізних документів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 № 644 (із змінами та доповненнями) (далі за тектом Правила), допускається оформлення однієї накладної (комплекту перевізних документів) на перевезення цілого маршруту або групи вагонів чи комплекту контейнерів.
Відповідно до п.п. 1.1 п. 1 Правил на кожне відправлення вантажу, порожніх власних, орендованих вагонів та контейнерів відправник надає станції відправлення перевізний документ (накладну) за формою, наведеною у додатку 1 до цих Правил.
Накладна згідно з цими Правилами може оформлятися і надаватися в електронному вигляді (із накладенням електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП)). Порядок здійснення електронного документообігу під час перевезення вантажів залізничним транспортом у внутрішньому сполученні регламентується додатком до договору про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги.
Електронний перевізний документ та його паперова версія мають однакову юридичну силу;
Відповідно до п.п. 1.2 п. 1 Правил накладна є обов`язковою двосторонньою письмовою формою угоди на перевезення вантажу, яка укладається між відправником та залізницею на користь третьої сторони - одержувача. Накладна одночасно є договором застави вантажу для забезпечення гарантії внесення належної провізної плати та інших платежів за перевезення. Накладна супроводжує вантаж на всьому шляху перевезення до станції призначення, де видається одержувачу разом з вантажем.
Для підтвердження приймання вантажу до перевезення один примірник накладної в паперовому вигляді з присвоєним їй номером і датою приймання вантажу надається відправнику. Порядок підтвердження приймання вантажу до перевезення за електронною накладною (із накладенням ЕЦП) визначається договором між вантажовласником і залізницею.
Накладна заповнюється відправником із застосуванням автоматизованих систем залізничного транспорту України або програмних засобів, здатних забезпечити роботу з електронними перевізними документами згідно з установленим форматом, та у разі її оформлення в паперовому вигляді роздруковується на бланку, виготовленому на білому папері формату А4 у трьох примірниках, один із яких після оформлення приймання вантажу до перевезення станцією відправлення видається відправникові вантажу та є квитанцією для приймання вантажу до перевезення, другий і третій передаються з вантажем на станцію призначення. Технічні характеристики паперу, призначеного для оформлення накладної, повинні забезпечувати придатність для роздруківки на принтері, а також якісне проставлення відміток залізниці на всьому шляху перевезення. Накладна у паперовому вигляді є відображенням її електронної копії, яка обов`язково надається на станцію відправлення одночасно з накладною у паперовому вигляді.
Накладна в електронному вигляді (далі - електронна накладна) складається у формі електронної реєстрації даних, які можуть бути трансформовані у письмовий запис. Засоби, що використовуються для реєстрації та обробки даних, повинні відповідати вимогам законодавства.
Порядок обміну електронною накладною між відправником та залізницею, а також залізницею та одержувачем зазначається в договорі між вантажовласником і залізницею. У разі внесення змін до електронної накладної попередні дані зберігаються.
Заповнення накладної здійснюється відправником, залізницею, одержувачем згідно з поясненнями, наведеними у додатку 3 до цих Правил;
Відповідно до п.п. 1.3 п. 1 Правил усі відомості, передбачені формою бланка перевізного документа, повинні бути внесені відправником у відповідні графи. Виправлення не допускаються; у разі необхідності зміни відомостей, унесених до перевізного документа, відправник зобов`язаний заповнити новий перевізний документ. Зміни, які вносяться до перевізного документа залізницею, засвідчуються посадовою особою залізниці із зазначенням дати та найменування станції, на якій внесено зміни»;
Відповідно до п.п. 1.5 п. 1 Правил перевезення власних (орендованих) локомотивів і вагонів у завантаженому та порожньому стані оформлюються перевізними документами, в яких у графі 20 «Найменування вантажу» відправником зазначається: для локомотивів і завантажених вагонів «Власний (орендований) вагон (локомотив). Власник (орендар) (найменування власника, державної вагонної компанії, оператора, орендаря)»; для порожніх вагонів «Порожній власний (орендований) вагон. З-під ... (найменування вантажу). Власник (орендар) (найменування власника, державної вагонної компанії, оператора або орендаря). Направляється до пункту навантаження (в ремонт тощо);
Відповідно п.п. 1.7 п. 1 Правил порядок застосування електронного перевізного документа визначається Порядком застосування електронного перевізного документа під час перевезення вантажів залізничним транспортом, затвердженим наказом Мінтрансзв`язку від 01.11.2010 № 800, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.04.2011 за № 478/19216;
Крім цього, відповідно п.п. 5.3 п. 5 Правил якщо перевіркою на станції призначення виявлено перебір платежів, то сума перебору зазначається у графах 43-45»;
Крім цього, відповідно п.п. 5.4 п. 5 Правил інші відмітки, необхідні для визначення провізної плати і зборів за послуги, пов`язані з перевезенням і для виконання особливих умов перевезення, вносяться в перевізний документ відправником, станціями відправлення, призначення та попутними станціями відповідно до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язані з ними послуги, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 26.03.2009 № 317, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.04.2009 за № 340/16356 (зі змінами), та інших нормативно-правових актів».
Вимогами п. 1 Правил розрахунків за перевезення вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 № 644 (із змінами та доповненнями) передбачено наступне:
- п.п. 1.1 платежі за перевезення вантажів і надання додаткових послуг можуть уноситися готівкою, чеками, безготівково, якщо інше не передбачено законодавством, на станціях або передоплатою через розрахункові підрозділи залізниць.
Розрахунки векселями можуть здійснюватися тільки через управління залізниць згідно з діючим законодавством;
- п.п. 1.2 плата за перевезення вантажу вноситься відправником під час оформлення перевезення. Плата може вноситися іншим платником, з яким залізницею укладено договір.
До внесення цієї плати відправлення вантажу може бути затримано, за час затримки залізниця стягує з відправника плату за користування вагонами (контейнерами), передбачену ст.119 Статуту, а також пеню у розмірі, встановленому законодавством;
- п.п. 1.3 остаточні розрахунки між залізницями і одержувачами за перевезення вантажів і надання додаткових послуг здійснюються на станціях призначення. При цьому до оформлення видачі вантажу одержувачу станція повинна перевірити правильність сплаченої провізної плати, отримати недобори і всі платежі, які виникли на станції відправлення або при перевезенні і на станції призначення;
- п.п. 1.7 отримана залізницею при відправленні сума платежів указується цифрами у відповідних графах перевізних документів;
- п.п. 1.8 у тих випадках, коли станцією призначення виявлений перебір провізних платежів, останній зараховується в рахунок додаткових платежів, які виникли за даним відправленням при перевезенні. Залишок суми перебору станція призначення вказує в накладній у графах 43-45.
Відповідно до вимог Додатку 3 «Пояснення щодо заповнення накладної» Правил оформлення перевізних документів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 № 644 (із змінами та доповненнями) передбачено, що:
- у графі «30. Тарифні відмітки» заповнюються залізницею відповідно до Тарифного керівництва № 1; указуються номер групи, позиції, схеми, відстань перевезення. У разі застосування виняткового тарифу вказується його код;
- у графі «31» залізницею зазначається провізна плата.
Відповідно до вимог розділу ІІ «Правил застосування тарифів» Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язані з ними послуги, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 26.03.2009 № 317 (зі змінами та доповненнями):
- п.п. 14.1 п. 14 «плата за перевезення в порожньому стані власних або орендованих вагонів (після вивантаження та під навантаження, у ремонт або з ремонту, з провідниками) визначається за тарифною схемою 14.
При перевезенні порожніх власних або орендованих вагонів з додатковим обладнанням, крім плати за перевезення цих вагонів, нараховується плата за масу додаткового обладнання відповідно до пункту 24 цього розділу»;
- п.п. 24.1 п. 24 «при перевезенні порожніх вагонів перевізника з додатковим обладнанням (перевізним пристосуванням), маса якого не включена до маси тари вагона, крім нарахованої за тарифною схемою 14 плати за перевезення вагона, стягується додаткова плата, яка нараховується за тарифною схемою 1 множенням ставки за 1 тонну (ставка понад 72,5 тони) на розрахункову масу обладнання (перевізного пристосування). Якщо додаткове обладнання негабаритне, то плата за нього збільшується на 20%».
Відповідно до ст.57 Статуту залізниць України тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом встановлюються у порядку, що визначає Кабінет Міністрів України.
Згідно ст. 61 Статуту залізниць України тарифи на перевезення, збори і штрафи, встановлені відповідно до чинного законодавства, публікуються у Збірниках правил перевезень і тарифів залізничного транспорту.
Тарифи на перевезення і ставки зборів, затверджені залізницями, публікуються у засобах масової інформації із зазначенням терміну введення їх у дію»;
Згідно ст. 62 Статуту залізниць України порядок розрахунків за перевезення і послуги встановлюється Укрзалізницею згідно з чинним законодавством. Остаточні розрахунки між залізницями і одержувачами за перевезення вантажів і надання додаткових послуг здійснюються на станціях призначення.
ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника станції «Кривий Ріг- Головний» структурного підрозділу «Криворізька дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Придніпровської залізниці» акціонерного товариства «Українська залізниця», знаходячись на робочому місці за адресою: м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Залізничників, 1, будучи службовою особою, в період з 01.01.2017 по 31.05.2017, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушення п.2.11, п.2.23, п.2.25 Посадової інструкції начальника станції «Кривий Ріг-Головний», вимог розділу ІІ «Правил застосування тарифів» Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язані з ними послуги, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 26.03.2009 № 317, а також інших вищенаведених нормативних актів, через несумлінне ставлення до виконання своїх службових обов`язків, не вжив заходів щодо контролю за правильністю та своєчасністю стягненням належних залізниці платежів в частині здійснення добору під час розрахування плати за перевезення вагонів із знімним обладнанням, з урахуванням вимог Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язані з ними послуги, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 26.03.2009 № 317 (зі змінами та доповненнями), та у відповідності до роз`яснень щодо нарахування плати за перевезення порожніх власних вагонів, обладнаних знімним дахом від 28.04.2017 № ЦМ-13/774, що призвело до неправильного розрахунку плати за перевезення вагонів із знімним обладнанням, наслідком якого став недобір та недоотримання належних АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Придніпровська залізниця» платежів на загальну суму 7 504 117,30 грн. (без урахування ПДВ) та заподіяння майнової шкоди на вищевказану суму.
Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою юридичної особі, у статутному фонді якої частка Держави становить 100 відсотків, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, чим спричинив АТ «Українській залізниці» в особі регіональної філії «Придніпровська залізниця» майнової шкоди на загальну суму 7 504 117 гривень 30 копійок, що складає 9380 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, та згідно п.4 примітки до ст. 364 КК України, вважається тяжкими наслідками.
08.07.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.
27.07.2021 в ході проведення досудового розслідування потерпілим АТ «Укрзалізниця» в особі регіональної філії «Придніпровська залізниця» в порядку ст. 128 КПК України заявлено цивільний позов з метою стягнення з ОСОБА_4 7 504 117,30 грн. на користь АТ «Укрзалізниця» в особі регіональної філії «Придніпровська залізниця» у якості відшкодування шкоди завданої в наслідок порушення ним свої посадових обов`язків.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру транспортних засобів легковий автомобіль SKODA OCTAVIA A5, чорного кольору, 2011 року випуску , реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171, 237 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засіданні слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без застосування технічних засобів, клопотання підтримали у повному обсязі.
В судовому засіданні власника майна правом на участь у судове засідання не скористався, надав заяву про розляд клопотання без застосуваеея технічних засобів, просить залишити клопотання без задоволення.
Вислухавши слідчого, прокурора, перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання не є обґрунтованим. Належними та допустимими доказами не доведено підстави для задоволення клопотання.
У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.
У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб».
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу
У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України «У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу».
Європейський Суд з прав людини у справі "Свято-Михайлівської парафії проти України" (заява №77703/01) від 14 червня 2007 року в пункті 128 рішення зазначив, що "…в національному праві має бути засіб юридичного захисту від свавільних втручань органів державної влади в права, гарантовані Конвенцією ( 995_004). Визначення дискреційних повноважень, якими наділені органи державної влади в сфері основоположних прав, у спосіб, що фактично робить ці повноваження необмеженими, суперечило б принципу верховенства права. Відповідно, закон має чітко визначати межі повноважень компетентних органів та чітко визначати спосіб їх здійснення, беручи до уваги легітимну мету засобу, який розглядається, щоб гарантувати особі адекватний захист від свавільного втручання…"
В ч.4 ст.173 КПК України визначено, що при задоволенні клопотання про арешт майна застосовується найменш обтяжливий спосіб арешту майна, а також необхідно врахувати наслідки арешту майна для інших осіб.
Статтею 9 Конституції України та статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» визначено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.
У рішенні в справі «Смирнов проти Росії» від 07 червня 2007 року Європейський суд з прав людини зазначив, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
У рішенні в справі «East/West Alliance Limited» проти України» від 23 січня 2014 року Європейський суд з прав людини встановив, що існування заборони на користування своїм майном являється непропорційним та непомірним тягарем для володільця, що є порушенням статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод і свавільним обмеженням права власника на мирне володіння своїм майном.
Крім того, з урахуванням положень ст. ст. 2, 7 КПК України, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.
Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.
Слідчий суддя зазначає, що у клопотанні слідчим не наведено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, адже враховуючи зазначену мету арешту майна, вартість майна, яке належить арештувати з метою з метою забезпечення цивільного позову, має бути співмірною з розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, або ж, якщо метою арешту майна є забезпечення конфіскації, то вартість арештованого майна має узгоджуватись із санкцією статті, яка передбачає покарання за злочин, у вчиненні якого підозрюється чи обвинувачується особа.
З матеріалів клопотання вбачається, що вказаний об`єкт рухомості, а саме транспортний засіб - легковий автомобіль SKODA OCTAVIA A5, чорного кольору, 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на день розгляду клопотання не визнаний речовим доказом по справі.
Крім того, в клопотанні про арешт майна, слідчим не наведено доводів, що незастосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальну провадженню.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідність накласти арешт на автомобіль, який на праві власності належить ОСОБА_4 відсутня, оскільки слідчим в судовому засіданні не наведено достатньо підстав для накладення арешту, доводи слідчого щодо накладення в майбутньому додаткового покарання у вигляді конфіскації майна не знайшли підтвердження, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1