Справа №766/9248/21
н/п 1-кс/766/5252/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.06.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000170 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000170 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення у Херсонському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 12.12.2018 року по день виконання ухвали по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- оригінали заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 або уповноваженими особами готівкових грошових коштів, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , платіжні доручення, за період з 01.12.2018 року по день виконання ухвали по рахунку рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових котів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) групою підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

26.05.2021 на адресу СУ ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) про вчинення відносно заявника шахрайських дій, вчинених у великих розмірах.

Так заявник зазначає, що 12.18.2018 між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) був укладений договір поставки № 21697, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалося поставити та передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалося прийняти товар та оплатити його на умовах зазначеного договору.

Аналогічні договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), 13.02.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), 19.08.2020 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ).

У відповідності до зазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » добровільно було передане належне йому майно зазначеним юридичним особам відповідно до умов перелічених договорів.

Проте, перелічені юридичні особи, шляхом обману, який виразився у створенні враження добропорядності своїх намірів стосовно виконання умов укладених договорів, взяті на себе зобов`язання не виконали і завдали матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у великому розмірі на загальну суму 31 430 156, 07 грн.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 , співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вказаному підприємстві з 2018 до 2021 року заступником директора (який фактично виконував функції організації роботи всього підприємства) працював ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до Наказу №29 від 23.04.2021, винесеного директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 була проведена інвентаризація Аптечного складу № 2, розташованого по АДРЕСА_1 .

12.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір поставки № 21697 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до укладеного договору та досягнутих домовленостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала відстрочку платежу до 180 днів.

За весь період співпраці поточна заборгованість товариства перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » досягала 45 млн. гривень. Та частково погашена.

На сьогоднішній день заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає близько 30 млн. гривень та погашається щоденно.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продовжують свої господарські відносини, що виражається у отриманні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару для реалізації, та оплату поставленого товару.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці фактів здійснення виплат і їх сум у зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи той факт, що в ході слідства надається оцінка діями посадовий осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то дані щодо руху коштів по вищезазначеному рахунку мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження (п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України), зокрема:

1) за результатами проведеного моніторингу руху коштів по рахунку можна дійти до висновку щодо їх походження, джерел з яких вони отримані;

2) подальшого відпрацювання ознак можливої фіктивності проведених операцій, які документально створюють видиму уяву законності походження коштів;

3) підтвердження перерахування грошових коштів постачальнику, які використовувались в якості оплати за поставлену продукцію, що є однією з обов`язкових обставин, які підлягають дослідженню;

4) надання оцінки законності дій заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, документи щодо руху відповідності до вимог ч. 1 ст. 88 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як докази.

Крім того, після вилучення вказаних речей та документів, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, оскільки вони можуть бути використані як доказ вищезазначеним фактам та обставинам, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - оригінали документів будуть використанні в ході досудового розслідування для надання оцінки діям заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період його перебування на зазначеній посаді.

Крім того, необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо господарської діяльності заступника директора підприємства. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Витребування вказаних оригіналів документів в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не призведе до порушення господарської діяльності банківської установи, так як вони не впливають на блокування підприємницьких відносин.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період з 01.12.2018 року по 10.06.2021 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів без визначеного періоду клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказаний період є неконкретизованим

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000170 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 . дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення у Херсонському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 12.12.2018 року по 10.06.2021року по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- оригінали заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 або уповноваженими особами готівкових грошових коштів, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , платіжні доручення, за період з 01.12.2018 року по 10.06.2021 року по рахунку рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1