Справа № 297/1998/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2021 року м. Берегово

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області Ільтьо І. І. за участю секретаря Гарані О. А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатської області Буришин В. П., погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури Сита Ю. Ю., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 27.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області Буришин В. П. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури Сита Ю. Ю., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 27.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Слідчий вказує на те, що до Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали про те, що керівник фермерського господарства «Теллус-ЮГ» - Імре Бейло Бейлович не виконує ухвалу господарського суду м. Києва №910/3299/20 від 08.07.2020 року, який зобов`язав останнього надати розпоряднику майна необхідну інформацію, в тому числі копії необхідних документів, для проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках Боржника, а також забезпечення умови для проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника та визначення його вартості.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 13.05.2020 року у справі №910/3299/20, судом, серед іншого, ухвалено відкрити провадження у справі No 910/3299/20 про банкрутство Фермерського господарства «Теллус-ЮГ» (код 37478546), ввести процедуру розпорядження майном та призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Ведмедєва Сергія Сергійовича.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 13.05.2020 року у справі No910/3299/20 також зобов`язано розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово інвестиційного суду становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію, а також провести в строк до 13.07.2020 iнвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою безумовного дотримання вимог Кодексу України з процедур банкрутства та ухвали господарського суду м. Києва від 13.05.2020 року у справі No910/3299/20, розпорядником майна на ім`я директора ФГ «Теллус-ЮГ» - ОСОБА_1 , направлено повідомлення та звернення, а саме:

1. Повідомлення № 19/05/1 від 19.05.2020 року про призначення розпорядника майна Фермерського господарства «Теллус-Юг», введення мораторію на задоволення вимог кредиторів та строки 1 особливості проведення процедури розпорядження майном;

2. Повідомлення № 19/05/2 від 19.05.2020 року про перелік дій, що зобов`язаний вчинити розпорядник майна ФГ «Теллус-ЮГ», про обмеження повноважень органів управління і керівника боржника про обрання уповноваженої особи працівників боржника та уповноваженої особи засновників (учасників, акціонеpів) боржника;

3. Звернення № 19/05/3 від 19.05.2020 повідомлення результатів розгляду вимог кредиторів Боржником розпорядника майна у строк не пізніше 18.06.2020 року; року про належне повідомлення результатів розгляду вимог кредиторів Боржником розпорядника майна у строк не пізніше 18.06.2020;

4. Звернення № 19/05/4 від 19.05.2020 року про повідомлення стосовно вжитих заходів по охороні всіх видів активів ФГ Теллус- ЮГ», про надання копій документів для проведення аналізу фінансово-господарського стану та про проведення інвентаризаціїi майна;

5. Звернення No 19/05/5 від 19.05.2020 року про надання інформаци про всі правочини боржника, укладені за три роки до відкриття провадження, заробітній платі, авторській винагороді, аліментах, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та /або даними обліку та можливість скасування арештів боржника.

Зазначені вище запити містять вимогу надати документи, необхідні для проведення згаданого аналізу, виявлення перелічених вище ознак, а саме:

1) статут), а державну реєстрацію, реєстр власників акцій (за наявності), установчі документи підприємства (засновницький договір, також довідку про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про баланс підприємства (форма N1),

2) баланс підприємництва (форма N 1-м) для суб`єктів малого підприємництва - форма N 2-м); звіт про фінансові результати (форма N2), для суб`єктів малого підприємництва форма №2-м)

3) звіт про рух грошових коштів (форма N3)

4) звіт про власний капітал (форма N4)

5) примітки до pічної фінансової звітності (форма N5), 2/5

6) звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N11-оЗ)

7) підприємства (форма N1-iнновація), технологічних інновацій промислового

8) заборгованість (форма N1-Б), звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську

9) звіт з праці (форма N1-ПВ),

10) шкідливими умовами праці (форма N1-ПВ (умови праці)), звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі

11) звіт про використання робочого часу (форма N3-ПВ), звіт про виробництво промислової продукції (форма N1П-НПП)

12) та іншу інформацію, необхідну для проведення аналізу.

Вказаний вище перелік документів визначено наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 р. № 14 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства».

Проте, станом на сьогодні на вищезазначені звернення розпорядника майна, відповіді не надано, про причини ненадання відповідей та витребуваних документів - не повідомлено.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 08.07.2020 року у справі №910/3299/20, судом серед іншого, ухвалено «Зобов`язати керівника ФГ «Теллус-ЮГ»-IMPE БЕЙЛО БЕЙЛОВИЧА, надати розпоряднику майна необхідну інформацію, в тому, числі копії необхідних документів, для проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках Боржника, а також зобов`язати керівника ФГ «Теллус-ЮГ» БЕЙЛО IMPE БЕЙЛОВИЧА, забезпечити умови для проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника та визначення його вартості.

Враховуючи вищевикладене, розпорядник майна направив вимогу № 10/07/1 від 10.07.2020 року про виконання ухвали господарського суду м. Києва від 08.07.2020 року у справі №910/3299/20 виконати вимоги ухвали господарського суду м. Києва від 08.07.2020 року у справі розпоряднику майна необхідну числі копії необхідних документів, №910/3299/20, інформацію, в саме: надати тому, для проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках Боржника, a зобов`язати керівника ФГ «Теллус-ЮГ» - IMPE БЕЙЛО БЕЙЛОВИЧА, забезпечити умови для проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника та визначення його вартості.

Проте, розпорядника майна, відповіді не надано, про причини ненадання відповідей та витребуваних документів станом на сьогодні, на вищезазначені звернення не повідомлено.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню 10.05.2021 року, 10.06.2021 року, 10.07.2021 року та 10.08.2021 року оперативним працівникам Берегівського РВП ГУНП Закарпатській області було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КГПК України, в ході виконання яких встановити свідків та очевидців кримінального правопорушення, а також особу - керівника ФГ «Теллус-ЮГ» - IMPE БЕЙЛО БЕЙЛОВИЧА, яка вчинила кримінальне правопорушення не надалось можливим.

Беручи до уваги те, що за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 382 ч. 1 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, що відповідно до ст. 12 КК України являється нетяжким злочином по якому згідно статті 291 КПК України строк досудового розслідування становить дванадцять місяців, однак відповідно до відомостей з ЄРДР строк досудового розслідування закінчується 28.08.2021 року.

Враховуючи вищевикладене з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: встановити місце знаходження керівника ФГ «Теллус-ЮГ» - IMPE БЕЙЛО БЕЙЛОВИЧА та забезпечити його явку до СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області для проведення з останнім слідчих розшукових дій, про що було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, яке перебуває на виконанні у працівників СКП Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області та проведення ряду інших слідчих (розшукових) дій.

На підставі наведеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, у зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 27.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 28.08.2022 року.

Слідчий Буришин В. П. в судове засідання не з`явився, однак подав заяву, в якій просить провести розгляд вказаного клопотання без його участі та задоволити його.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Отже, строк досудового слідства за вказаному кримінальному провадженні, яке є тяжким злочином, у відповідності до ч. 1 ст. 294 та п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України може бути продовженим максимум на 12 місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного в ЄРДР за № 0000632 від 27.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, 28.08.2021 року спливає, а також те, що зазначені в клопотанні процесуальні дії потребують додатковий строк, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 219, ч. 1 ст. 294, ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатської області Буришин В. П., погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури Сита Ю. Ю., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 27.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 27.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 28.08.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ільтьо І. І.