СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3037/21
ун. № 759/8560/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2021 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря : ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000692 від 10.06.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України:

УСТАНОВИВ:

26.04.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000692 від 10.06.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке було вилучено в ході огляду від 25.04.2021 06.05.2020 в період часу з 15 год. 13 хв. по 15 год. 23 хв. території АЗС ««SUNOIL», що знаходиться за адресою: вулиця О. Василенка, 147, а саме на:

-Мобільний телефон марки SIGMA чорного кольору;

-Сім-картка оператора «Київстар» мобільний номер НОМЕР_1

-Куртка чорного кольору «Supreme»

-Зв`язку ключів з 2 штук та брелок;

-Портмоне коричневого кольору;

-Банківскька картка «Приват Банк» № НОМЕР_2 ;

-Банківскька картка «Приват Банк» № НОМЕР_3 ;

-Банківскька картка «Приват Банк» № НОМЕР_4 ;

-Дисконтна картка Pride WOG № НОМЕР_5 ;

-Банківська картка «Raiffaisen BANK AVAL» № НОМЕР_6 ;

-Банківська картка «Raiffaisen BANK AVAL» № НОМЕР_7 ;

-Картка таксі;

-Дві картки «Міні отель на Лук`янкове»;

-Знижка на АСЗ «LUX WEM»;

-Картка вигода «Епіцентр»;

-Дисконтна карта «Попригунчии»;

-Банківська картка «Raiffaisen BANK AVAL» № НОМЕР_8 ;

-Банківскька картка «Приват Банк» № НОМЕР_9 ;

-Банківскька картка «Приват Банк» № НОМЕР_10 ;

-Банківскька картка «Приват Банк» № НОМЕР_11 ;

-Папірець з записом;

-Фіскальні чеки;

-Чек про поповнення картки по номеру «ПриватБанк».

А також на майно вилучено в ході проведення поверхневого огляду ОСОБА_5 , а саме:

-Запальничка марки «BIC»;

-Грошові кошти у сумі 1612 гривень;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 на автомобіль марки AUDI д.н.з. НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_5 ;

-Грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: HE19774905C, HF06i52057C, HL78692273F, KB 80628089J, KB 13723969C, HE 26528773A, LF 51406627A, LB 67696365K, LL 63066433A, HB10943873Q, MB 1093673F, LB 18017304G, LD67696349K, LB 67696380 K, DB 78917660 A, LG33666056 B, ML 19197232A, LC49647757A, MG 15485760B, MG36837621 B, PB 78917658A, PB 78917659A, LB 77118146G. MB 04006327Q, PL 02130666B, MG36837622 B, MH 81681568 A, MB 82028124 R, LB 67696379 K, MB 41519268 F.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000692 від 10.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до розподілу ролей ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється організатором вказаної групи та керує діями вказаних осіб, а також здійснює пошук потенційних клієнтів з третіх країн для незаконного переправлення до країни ЄС, або осіб яким необхідні фальшиві документи, фіктивні договори на навчання в країнах ЄС, або візові документи.

В свою чергу, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно розподілу ролей, маючи навички у виготовленні підробних документів, займається незаконним виготовленням словацьких підробних документів іноземцям для незаконного переправлення державного кордону України.

Також, згідно розподілу ролей до обов`язків невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка має навички у виготовленні фальшивих документів, та яка обізнана в тому як складаються документи Словацької Республіки, входить виготовлення словацьких фальшивих документів іноземцям для перетину державного кордону.

Так, 09.12.2020 ОСОБА_5 спільно та по взаємній згоді разом з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою особистого збагачення отримали замовлення від громадянина Туркменістану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про виготовлення підробного паспорту громадянина Словацької Республіки у вигляді ID-карти та підробного закордонного паспорту, за що отримали грошові кошти у сумі 1 000 доларів США, у якості завдатку.

Також, 24.12.2020 ОСОБА_5 спільно та по взаємній згоді разом з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою особистого збагачення отримали замовлення від громадянина Узбекистану ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про виготовлення підробного паспорту громадянина Словацької Республіки у вигляді ID-карти та підробного закордонного паспорту, за що отримали грошові кошти у сумі 1 000 доларів США, у якості завдатку.

У подальшому, ОСОБА_5 спільно та по взаємній згоді разом з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи на меті особисте збагачення за рахунок своєї протиправної діяльності, а саме виготовлення підробних документів, виготовили ІD-карту громадянина Словацької Республіки з наступними даними: SLOVAK REPUBLIC ID-CARD, Balog, Ivan, Nationaliti SVK, Sex M, No HD 833429, Michalovce, 11.07.1992, Personal No 920711/9251, та паспорт громадянина Словацької Республіки з наступними даними: SLOVAK REPUBLIC, Type P, Code SVK, Passport No. BJ2726414, Surname Balog, Given names Ivan, Slovenska republika, Date of birth 11.07.1992, Sex M, Place of birth Michalovce, Date of issue 25.04.2018, Date of expiry 25.04.2028, Issued by Michalovce, Identity No 920711/9251, на замовлення ОСОБА_7 , а також ІD-карту громадянина Словацької Республіки з наступними даними: SLOVAK REPUBLIC ID-CARD, Krakovsky, Pavel, Nationaliti SVK, Sex M, No HC 527334, 17.10.1991, Personal № 911017/8198, та паспорт громадянина Словацької Республіки з наступними даними: SLOVAK REPUBLIC, Type P, Code SVK, Passport No. BA6830621, Surname Krakovsky, Given names Pavel, Slovenska republika, Date of birth 17.10.1991, Sex M, Place of birth Nitra, Date of issue 22.07.2016, Date of expiry 22.07.2026, Issued by Nitra, Identity No 911017/8198avel, Nationaliti SVK, Sex M, No HC 527334, 17.10.1991, Personal № 911017/8198, на замовлення Хайдарова Нуралі, завчасно повідомивши замовникам про їх виготовлення.

Після чого, ОСОБА_5 , за грошову винагороду у сумі 3000 доларів США, у якості кінцевої оплати за виготовлені паспорти громадян Словацької Республіки, домовившись передати ІD-карту громадянина Словацької Республіки з наступними даними: SLOVAK REPUBLIC ID-CARD, Balog, Ivan, Nationaliti SVK, Sex M, No HD 833429, Michalovce, 11.07.1992, Personal No 920711/9251, та паспорт громадянина Словацької Республіки з наступними даними: SLOVAK REPUBLIC, Type P, Code SVK, Passport No. BJ2726414, Surname Balog, Given names Ivan, Slovenska republika, Date of birth 11.07.1992, Sex M, Place of birth Michalovce, Date of issue 25.04.2018, Date of expiry 25.04.2028, Issued by Michalovce, Identity No 920711/9251, а також ІD-карту громадянина Словацької Республіки з наступними даними: SLOVAK REPUBLIC ID-CARD, Krakovsky, Pavel, Nationaliti SVK, Sex M, No HC 527334, 17.10.1991, Personal № 911017/8198, та паспорт громадянина Словацької Республіки з наступними даними: SLOVAK REPUBLIC, Type P, Code SVK, Passport No. BA6830621, Surname Krakovsky, Given names Pavel, Slovenska republika, Date of birth 17.10.1991, Sex M, Place of birth Nitra, Date of issue 22.07.2016, Date of expiry 22.07.2026, Issued by Nitra, Identity No 911017/8198, Батт Західу, ІНФОРМАЦІЯ_5 , 25.04.2021 прибули на територію АЗС «SUNOIL», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та здійснив вищезазначену передачу підроблених документів, з метою переправлення осіб через державний кордон України, в ході якої ОСОБА_5 було затримано.

25 квітня 2021 року в період часу з 15 год. 13 хв. по 15 год. 23 хв. було проведено огляд на території АЗС ««SUNOIL», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та у подальшому вилучено:

-Мобільний телефон марки SIGMA чорного кольору;

-Сім-картка оператора «Київстар» мобільний номер НОМЕР_1

-Куртка чорного кольору «Supreme»

-Зв`язку ключів з 2 штук та брелок;

-Портмоне коричневого кольору;

-Банківскька картка «Приват Банк» № НОМЕР_2 ;

-Банківскька картка «Приват Банк» № НОМЕР_3 ;

-Банківскька картка «Приват Банк» № НОМЕР_4 ;

-Дисконтна картка Pride WOG № НОМЕР_5 ;

-Банківська картка «Raiffaisen BANK AVAL» № НОМЕР_6 ;

-Банківська картка «Raiffaisen BANK AVAL» № НОМЕР_7 ;

-Картка таксі;

-Дві картки «Міні отель на Лук`янкове»;

-Знижка на АСЗ «LUX WEM»;

-Картка вигода «Епіцентр»;

-Дисконтна карта «Попригунчии»;

-Банківська картка «Raiffaisen BANK AVAL» № НОМЕР_8 ;

-Банківскька картка «Приват Банк» № НОМЕР_9 ;

-Банківскька картка «Приват Банк» № НОМЕР_10 ;

-Банківскька картка «Приват Банк» № НОМЕР_11 ;

-Папірець з записом;

-Фіскальні чеки;

-Чек про поповнення картки по номеру «ПриватБанк».

В ході проведення огляду вказаної території проведено поверхневий огляд ОСОБА_5 під час якого виявлено та в подальшому вилучено наступне:

-Запальничка марки «BIC»;

-Грошові кошти у сумі 1612 гривень;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 на автомобіль марки AUDI д.н.з. НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_5 ;

-Грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: HE19774905C, HF06i52057C, HL78692273F, KB 80628089J, KB 13723969C, HE 26528773A, LF 51406627A, LB 67696365K, LL 63066433A, HB10943873Q, MB 1093673F, LB 18017304G, LD67696349K, LB 67696380 K, DB 78917660 A, LG33666056 B, ML 19197232A, LC49647757A, MG 15485760B, MG36837621 B, PB 78917658A, PB 78917659A, LB 77118146G. MB 04006327Q, PL 02130666B, MG36837622 B, MH 81681568 A, MB 82028124 R, LB 67696379 K, MB 41519268 F.

У подальшому 25.04.2021вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд його клопотання без його участі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленого цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
3. У випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
4. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
5. У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину, за погодженням прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються протягом 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.
6. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі на кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
7. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
8. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третій осіб.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000692 від 10.06.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено вилучене в ході огляду від 25.04.2021 06.05.2020 в період часу з 15 год. 13 хв. по 15 год. 23 хв. території АЗС ««SUNOIL», що знаходиться за адресою: вулиця О. Василенка, 147, а саме на:

-Мобільний телефон марки SIGMA чорного кольору;

-Сім-картка оператора «Київстар» мобільний номер НОМЕР_1

-Куртка чорного кольору «Supreme»

-Зв`язку ключів з 2 штук та брелок;

-Портмоне коричневого кольору;

-Банківскька картка «Приват Банк» № НОМЕР_2 ;

-Банківскька картка «Приват Банк» № НОМЕР_3 ;

-Банківскька картка «Приват Банк» № НОМЕР_4 ;

-Дисконтна картка Pride WOG № НОМЕР_5 ;

-Банківська картка «Raiffaisen BANK AVAL» № НОМЕР_6 ;

-Банківська картка «Raiffaisen BANK AVAL» № НОМЕР_7 ;

-Картка таксі;

-Дві картки «Міні отель на Лук`янкове»;

-Знижка на АСЗ «LUX WEM»;

-Картка вигода «Епіцентр»;

-Дисконтна карта «Попригунчии»;

-Банківська картка «Raiffaisen BANK AVAL» № НОМЕР_8 ;

-Банківскька картка «Приват Банк» № НОМЕР_9 ;

-Банківскька картка «Приват Банк» № НОМЕР_10 ;

-Банківскька картка «Приват Банк» № НОМЕР_11 ;

-Папірець з записом;

-Фіскальні чеки;

-Чек про поповнення картки по номеру «ПриватБанк».

А також на майно вилучено в ході проведення поверхневого огляду ОСОБА_5 , а саме:

-Запальничка марки «BIC»;

-Грошові кошти у сумі 1612 гривень;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 на автомобіль марки AUDI д.н.з. НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_5 ;

-Грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: HE19774905C, HF06i52057C, HL78692273F, KB 80628089J, KB 13723969C, HE 26528773A, LF 51406627A, LB 67696365K, LL 63066433A, HB10943873Q, MB 1093673F, LB 18017304G, LD67696349K, LB 67696380 K, DB 78917660 A, LG33666056 B, ML 19197232A, LC49647757A, MG 15485760B, MG36837621 B, PB 78917658A, PB 78917659A, LB 77118146G. MB 04006327Q, PL 02130666B, MG36837622 B, MH 81681568 A, MB 82028124 R, LB 67696379 K, MB 41519268 F.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1