1Справа № 335/5283/21 1-кс/335/2941/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме: списків іноземних громадян, які навчаються/навчалися в ЗНУ за період з 01.01.2016 року по теперішній час, у тому числі на підготовчому відділенні та отримали дипломи про вищу освіту (рівня бакалавр, спеціаліст, магістр, документи про проходження курсів підготовчого відділення), із зазначенням їх повних анкетних даних: прізвища, ім`я; число, місяць та рік народження; країна походження; номер та серія паспорту (за можливістю інших ідентифікуючих ознак); номер та серія диплому, спеціальність, дата видачі, тощо; документів про закінчення закладу середньої освіти (шкільний атестат), додатків з предметами та оцінками до атестату (з перекладом на державну мову), страхових полісів, медичних карток, договорів з підприємствами про направлення на переддипломну практику, щоденників проходження практики, завірених печатками, звітів про проходження переддипломної практики завірених печатками, відомостей контролю переддипломної практики; списків іноземних громадян, які в зазначений період часу перевелися на навчання до ЗНУ з іншого навчального закладу, або перевелися на навчання з ЗНУ до іншого навчального закладу з наданням повного пакету супровідних документів в тому числі академічних довідок, та зазначенням їх повних анкетних даних: прізвища, ім`я; число, місяць та рік народження; країна походження; номер та серія паспорту; посвідок та додатків до них на тимчасове перебування в Україні; відомостей стосовно нарахування та здійснення оплати за навчання по контракту іноземними студентами за вказаний період часу із наданням завірених копій документів; відомостей про складання іспитів, заліків, курсових та дипломних робіт, із обов`язковим зазначенням дати, іноземними студентами в тому числі на підготовчому відділенні, за вказаний період часу; журналів обліку явки іноземних студентів, в тому числі підготовчого відділення, за вказаний період часу; особових справ студентів всіх форм навчання в тому числі підготовчого відділення, за вказаний період часу.
В обґрунтування клопотання зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000196 від 04.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи закладів вищої освіти м. Запоріжжя, зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, використовують службове становище всупереч інтересам закладів на користь третіх осіб.
Так, до СУ надійшли матеріали з Управління боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми ГУНП в Запорізькій області, про те, що Управлінням проводиться перевірка отриманої інформації стосовно групи осіб, які використовують службове становище, всупереч інтересам служби. Під час перевірки зазначеної інформації встановлено, що вказані особи, маючи організаційно-розпорядчі функції, зловживаючи службовим становищем, надають переваги при вступних іспитах за грошову винагороду іноземним студентам, в першу чергу, при вступі на бюджетну форму навчання та у подальшому за кожен рік навчання отримують від студентів неправомірну вигоду за навчання на бюджетній формі.
У подальшому, ці іноземні студенти, в першу чергу, із числа тих, що навчаються на бюджетній формі, мають привілейовані можливості, а саме за надання неправомірної вигоди службовим особам закладів вищої освіти безпідставно залишати територію України під час навчального процесу та більш того отримувати позитивні оцінки, бали за екзамени та зарахування за заліки, у той час коли вони фактично знаходилися за межами України.
Допитані по кримінальному провадженню свідки пояснили, що іноземні студенти, які навчаються на бюджетній формі в ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувають на повному утриманні університету та отримують стипендії, при цьому більшість часу знаходяться поза межами України. Викладацький склад зі свого боку, отримує від таких студентів неправомірну вигоду та виставляє позитивні оцінки та бали за здачу сесій.
В порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запит на отримання інформації та копій документів, що мають значення по кримінальному провадженню, однак на зазначений запит ЗНУ надало відповідь, що порядок реалізації повноважень щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , перелік яких зазначено вище.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник ЗНУ адвокат ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого, з підстав, які викладені у письмових запереченнях.

В обґрунтування заперечень вказав, що доводи клопотання слідчого ґрунтуються лише на припущеннях, та не підтверджені жодним доказом.

У 2018 році за аналогічними фактами Запорізькою місцевою прокуратурою №2 вже здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №0000084 від 24.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка на підставі розпорядження КМУ від 17.10.2018 №746-р, приєднана до ЗНУ, та у 2019 році вказане кримінальне провадження було закрито у зв`язку із відсутністю події та складу кримінального правопорушення, що свідчить про те, що обставини, які перевіряються наразі, вже були перевірені та їм надана відповідна правова оцінка.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, обсяг яких складає десятки тисяч сторінок, попри те, що з 2011 року існує Єдина державна електронна база з питань освіти, де наявна інформація, яка необхідна слідчому.

Також, клопотання слідчого не містить конкретизованого переліку документів до яких він просить надати доступ, воно не містить належного обґрунтування чому саме за період з 2016 року слідчому необхідні документи, та відносно якого саме кола іноземців, не вказано у клопотанні, яке значення витребувані документи мають значення для досудового розслідування, та які обставини вони можуть встановити.

До того ж, у період з 2016 року по теперішній час, іноземці навчання за рахунок коштів державного бюджету в ЗНУ не проходили, та у свою чергу не отримували стипендій, не перебувають на повному забезпеченні закладу.

Також, з врахуванням того, що на території України оголошено карантин, то навчання у ЗНУ здійснювалось дистанційно, у зв`язку із чим виїзд студента за межі України дозволяв йому проходити навчання.

Більш того, порядок вступу на навчання громадян України відрізняється від порядку вступу іноземців, чим спростовуються твердження слідчого про надання переваги при вступних іспитах іноземцям.

Заслухавши слідчого, та представника особи, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, відповідно до вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням доведе, що речі або документи, доступ до яких вона просить надати, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

З витягу з ЄРДР за номером кримінального провадження 0000196, який долучений до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в графі - короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення зазначено: 03.03.2021 до ВП №1 ЗРУП через секретаря надійшла заява, вх. 1037, відносно невстановлених осіб, в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом.

Тобто, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється з приводу дій невстановлених осіб, у яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

При цьому, у витягу з ЄРДР не зазначено, що досудове розслідування здійснюється з приводу дій службових осіб ЗНУ, а також не конкретизовано фабуло кримінального правопорушення, у зв`язку із чим з клопотання взагалі не зрозуміло з яких підстав слідчий в рамках вказаного кримінального провадження вирішив звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ЗНУ.

Клопотання слідчого не містить обґрунтування, яке значення мають документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Не містить клопотання слідчого і обґрунтування, як відомості, які містяться у документах, до яких він просить надати доступ, слідчий буде використовувати як доказ, та у клопотанні слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання слідчого містить лише загальні посилання на норми КПК України.

Також, клопотання слідчого не містить обґрунтування, у зв`язку із чим слідчому необхідні документи за період з 2016 року, враховуючи, що відомості до ЄРДР були внесені у березні 2021 року.

Крім того, клопотання слідчого не містить конкретного переліку документів, доступ до яких просить надати слідчий, що може призвести до розголошення конфіденційних даних та до ускладнення виконання ухвали слідчого судді про надання доступу до речей та документів у разі задоволення вказаного клопотання, оскільки як зазначив представник ЗНУ обсяг документів, які слідчий бажає отримати, становить десятки тисяч сторінок.

У матеріалах клопотання наявний рапорт начальника УБЗПТЛ ГУНП в Запорізькій області від 01.03.2021 ОСОБА_6 , згідно якого під час перевірки інформації встановлено, що посадові особи одного з ВНЗ протягом 2019-2021 років, зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірною вигоди, під час складання сесій іноземними студентами, систематично вносили недостовірну інформацію до екзаменаційних та залікових відомостей із зазначенням позитивних оцінок та набраних балів, складених заліків, тощо, у той час коли останні фактично знаходились за межами України. Крім того, встановлено, що посадові особи ВНЗ отримують готівкою грошові кошти від іноземців, для послідуючої оплати за навчання в безготівковій формі через електронно-обчислювальну техніку на розрахунковий рахунок навчального закладу, але фактично на р/р не надходять.

Крім того, згідно рапорту заступника начальника УМП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , який не містить дати його складання, оперативним шляхом отримано копії екзаменаційних, залікових відомостей у тому числі відомості по курсовим роботам іноземних студентів, які навчаються на факультеті будівництва та цивільної інженерії та шляхом співставлення з базами перетину державного кордону України встановлено, що громадяни Мароко: ОСОБА_8 18.12.2019, 12.12.2019, 02.06.2020, 04.06.2020, 03.06.2019, 06.09.2018, 21.05.2018, ОСОБА_9 28.05.2020, 05.06.2020, 15.01.2021, ОСОБА_10 16.01.2020, 30.05.2019, 31.05.2019, під час складання заліків та екзаменів у зазначені дні отримали позитивні бали та оцінки за складені іспити, заліки, курсові роботи, однак були за межами України.

Разом із тим, слідчим вказані обставини не перевірені, посадові особи ЗНУ, підписи яких містяться у відомостях успішності, з приводу обставин, що викладені у рапорті, не допитані, як і не допитано студентів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 .

Поряд із цим, слідчий, не здійснивши жодної слідчої дії для перевірки цих обставин, прийняв рішення про звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ, у якому просив надати у тому числі конфіденційну інформацію щодо невизначеного кола осіб, без визначених Законом підстав.

Протоколи допиту свідків, які долучені до клопотання, не є допустимими доказами обставин, про які йде мова у клопотанні, оскільки ці покази надані з чужих слів, навіть без зазначення джерела їх отримання, вони є неконкретними та не підтверджують підстави звернення слідчого із даним клопотанням.

Враховуючи те, що органом досудового розслідування не доведено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх перелік не конкретизований, як і не конкретизовано у витягу з ЄРДР за яким саме фактом здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.

Керуючись ст. ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 01 червня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1