Справа № 487/3824/21
Провадження № 1-кс/487/3623/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020 року про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

05.07.2021 р. старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0001126, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно вилучене 24.06.2021 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначено наступне.
У проваджені Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001126 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ДУ «Казанківська виправна колонія № 93» ОСОБА_5 спільно з директором ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)» ОСОБА_6 , головним бухгалтером виробництва ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» ОСОБА_7 , директором ТОВ «Есперансо» ОСОБА_8 , фактичним власником та керівником ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» та ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» ОСОБА_9 , керуючим ТОВ «ТТС-Граніт» здійснюють розкрадання державних коштів, шляхом реалізації не облікованого граніту та виробів з нього (щебінь, відсів), який фактично видобувається на підставі спеціального дозволу № 4657 виданого ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)», особами які відбувають покарання, та в подальшому реалізується через ТОВ «Есперансо», ТОВ «Південно-Бузький кар`єр - 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр», ТОВ «ТТС-Граніт», ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_10 .
За отриманою оперативною інформацією встановлено, що об`єм необлікованого граніту та виробів з нього формується за рахунок внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт щодо проведення вибухових робіт, а саме занижується об`єм добутої гірничої маси. Організацією проведення вибухових робіт займається ОСОБА_9 , який для вказаних цілей залучив: ОСОБА_4 , який на замовлення останнього за грошову винагороду надає маркшейдерські послуги, та ПрАТ "Украгровибухпром", яке фактично здійснює вибухові роботи.
Додатково отримана інформація, що одним із способів розкрадання коштів є внесення в первинні бухгалтерські та супровідні документи на блоки гранітні недостовірних відомостей щодо класу та якості гранітних блоків. Так, з території колонії на адресу ТОВ «Есперансо», ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 » фактично відвантажуються гранітні блоки 3-4 категорії, а за документами як неефективні, ціна яких в 100 разів нижча ніж за гранітні блоки 3-4 категорії.
В подальшому блоки експортуються за кордон, а саме до Польщі на адресу замовника: ОСОБА_12 ( АДРЕСА_2 ) за ціною 12 000-15000 грн. за 1 куб.м. вже як комерційні. Різниця, яка утворилася в результаті вказаної незаконної схеми переводиться у готівку, у тому числі через карткові рахунки ОСОБА_13 , який є директором ПП «Даймекс», ОСОБА_11 та в подальшому розподіляється між учасниками схеми. Експедиторські та митні послуги надає ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 .
На підставі викладеного, слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням погодженим із прокурором до слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами розгляду зазначеного клопотання, слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва 09.06.2021 прийнято рішення про задоволення даного клопотання та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 09.06.2021, якою надано дозвіл на проведення обшуку, 24.06.2021 слідчим ОСОБА_16 разом із співробітниками УСР в Миколаївській області ДСР НПУ, які діяли за дорученням слідчого, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вході обшуку виявлено та вилучено:
- Радіометрична зйомка Новоданилівського місце зародження граніту Казанківського районну, Миколаївської області від 08.08.2020 на 7 арк.;
- Копія звітності балансу запасів корисних копалин за 2017 в ДП «Підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України № 93» на 1 арк.;
- Два свідоцтва про провірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки за 2019 та 2020 рр. на 1 арк. кожне;
- Копія характеристики граніту Новоданилівського місця зародження на 2 арк.;
- Копія схеми на розмітку блоку для виконання вибуху від 22.11.2018 на 1 арк.;
- Копія схеми на розмітку блоку для виконання вибуху від 22.11.2018 на 1 арк.;
- Копія таблиці глибини свердловини на 1 арк.;
- Радіометрична зйомка Новоданилівського місце зародження граніту Казанківського районну, Миколаївської області від 08.08.2020 на 10 арк.;
- Два свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки від 17.092019 та 06.07.2020 рр. на 1 арк. кожне;
- Копія схеми для проведення масового вибуху Новоданилівського родовища гранітів блок 20/1_2 на 2 арк.;
- Копія схеми для проведення масового вибуху Новоданилівського родовища гранітів блок 20/1 на 2 арк.;
- Копія програми робіт з видобування корисних копалин гранітів Новоданилівського родовища, Миколаївської області, Казанківського районну на 1 арк.;
- Копія угоди № 4617 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин на 4 арк.;
- Системний блок від комп`ютера чорного кольору без зазначених ідентифікаційних ознак;
- Цивільно-правова угода № 3 від 16.07.2018 на 3 арк.;
- Цивільно-правова угода № 4 від 15.01.2019 на 4 арк.;
- Блокнот білого кольору зі чорновими записами на 15 арк.
Всі вищевказані документи, вилучено та опечатано до сейф-пакету № М1004793.
- Системний блок від комп`ютера чорного кольору без зазначених ідентифікаційних ознак вилучений та упакований до чорного поліетиленового пакету.
Вищезазначені речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, визнані речовими доказами у кримінальному проваджені.
З урахуванням викладено, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

До судового засіданняслідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
17.11.2020р. внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР за №0001126 за ч.2 ст. 364 КК України за фактом того, що на адресу ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві надійшли матеріали УСР в Миколаївській області ДСР НП України, щодо можливих протиправних дій посадових осіб ДУ «Казанківська виправна колонія №93», які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснюють можливі протиправні дії пов`язані із розкраданням бюджетних коштів вказаної установи.

Також, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001126 здійснюється і за ч.2 ст. 240 КК України за фактом того, що посадові особи ДУ "Казанківська виправна колонія № 93" та ДП "Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)", за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "Есперансо", ТОВ "ТТС-Граніт", ТОВ "ДМ СТОУН ГРУП" , ТОВ "Південно-Бузький кар`єр 2", ТОВ "Новоданилівський гранітний кар`єр", за допомогою спеціальної техніки, яку вилучено за результатами проведення обшуку 24.06.2021 р. та залученням фізичних осіб, на території земельної ділянки, на якій розташований Новоданилівський гранітний кар`єр (№ 1) та кар`єр (№2), здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.16 Кодексу України Про надра власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб`єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність.

Відповідно до ст. 19 Кодексу України Про надра надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр.

Диспозицією ч.2 ст. 240 КК України передбачено,незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Слідчим суддею встановлено, що на території гранітного кар`єру (Родовище Новоданилівське) фактично здійснювалося користування надрами (видобування) і вивезення іншими суб`єктами підприємницької діяльності, які не мають для цього спеціального дозволу (а не ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України ( №93)»), що вказує про наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.364 КК України, що є не спростованим на час розгляду клопотання. В ході проведення подальшого досудового розслідування такі обставини підлягають перевірці. На даній стадії кримінального провадження, з урахуванням явних ознак кримінальних правопорушень, арешт майна є виправданим.

Враховуючи обставини кримінального провадження №0001126, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що були вчинені кримінальны правопорушення, передбачені ч.2 ст.240, ч.2 ст.364 КК України. Також, наявні підстави вважати, що зазначене у клопотанні слідчого майно може мати доказове значення у кримінальному провадженні, відповідає критеріям ст. 98 КПК України. У ході проведення досудового розслідування є необхідність дослідження даного майна.

З метою збереження речових доказів, на них необхідно накласти арешт.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що арештоване майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у зв`язку із чим повідомлення про підозру не є обов`язковою умовою для арешту майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020 року про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на майно яке було виявлено та вилучено 24.06.2021 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Радіометрична зйомка Новоданилівського місце зародження граніту Казанківського районну, Миколаївської області від 08.08.2020 на 7арк.;
-Копія звітності балансу запасів корисних копалин за 2017 в ДП Підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України №93 на 1 арк.;
-Два свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки за 2019 та 2020рр. на 1 арк. кожне;
-Копія характеристики граніту Новоданилівського місця зародження на 2 арк.;
-Копія схеми на розмітку блоку для виконання вибуху від 22.11.2018 на 1арк.;
-Копія схеми на розмітку блоку для виконання вибуху від 22.11.2018 на 1арк.;
-Копія таблиці глибини свердловини на 1 арк.;
-Радіометрична зйомка Новоданилівського місце зародження граніту Казанківського району, Миколаївської області від 08.08.2020 на 10 арк.;
-Два свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки від 17.09.2019 та 06.07.2020рр. На 1 арк. кожне;
-Копія схеми для проведення масового вибуху Новоданилівського родовища гранітів блок 20/1_2 на 2арк.;
-Копія схеми для проведення масового вибуху Новоданилівського родрвища гранітів блок 20/1 на 2 арк.;
-Копія програми робіт з видобування корисних копалин гранітів Новоданилівського родовища, Миколаївської області, Казанківського району на 1 арк.;
-Копія угоди №4617 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин на 4 арк.;
-Системний блок від комп`ютера чорного кольору без зазначених індетифікаційних ознак;
-Цивільно-правова угода №3 від 16.07.2018 на 3 арк.;
-Цивільно-правова угода №4 від 15.01.2019 на 4 арк.;
-Блокнот білого кольору зі чорновими записами на 15 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1