ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Провадження № 11-сс/818/573/21 Суддя доповідач ОСОБА_1
Категорія: арешт майна
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:

головуючого - ОСОБА_1 ,
суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю секретаря - ОСОБА_4 ,
представника власників майна - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові апеляційні скарги прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , представника власників майна ОСОБА_7 та ТОВ «Спеціалізований птахопереробний комбінат «Велес» - адвоката ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09 березня 2021 року, якою частково задоволено клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №0000048 від 26.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 212, ч.5 ст. 27 - ч.3 ст. 209, ч.5 ст. 27-ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 215-1 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09 березня 2021 року частково задоволено клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №0000048 від 26.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 212, ч.5 ст. 27 - ч.3 ст. 209, ч.5 ст. 27-ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 215-1 КК України.
Згідно оскаржуваної ухвали накладено арешт на майно, яке було вилучено в період часу з 15.02.2021 року по 16.02.2021 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в приміщенні за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 259, належне ТОВ «Спеціалізований птахопереробний комбінат «Велес» (код 35698538) в особі директора ОСОБА_7 , а саме на:
1)Видаткова накладна №0000-1216044 та товарно-транспортна накладна від 16.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
2)Видаткова накладна №0000-1216043 та товарно-транспортна накладна від 16.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
3)Видаткова накладна №0000-1216042 та товарно-транспортна накладна від 16.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
4)Видаткова накладна №0000-1216045 та товарно-транспортна накладна від 16.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
5)Видаткова накладна №0000-1216041та товарно-транспортна накладна від 16.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
6)Видаткова накладна №0000-1216040 та товарно-транспортна накладна від 16.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
7)Видаткова накладна №0000-1216039 та товарно-транспортна накладна від 16.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
8)Видаткова накладна №0000-1216038 та товарно-транспортна накладна від 16.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
9)Видаткова накладна №1215064 та товарно-транспортна накладна від 15.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
10)Видаткова накладна №1215064 та товарно-транспортна накладна від 15.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
11)Видаткова накладна №996 та товарно-транспортна накладна від 12.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
12)Видаткова накладна №995 та товарно-транспортна накладна від 12.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
13)Видаткова накладна №992 та товарно-транспортна накладна від 12.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
14)Видаткова накладна №990 та товарно-транспортна накладна від 12.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
15)Видаткова накладна №1001 та товарно-транспортна накладна від 13.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
16)Видаткова накладна №1000 та товарно-транспортна накладна від 13.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
17)Видаткова накладна №999 та товарно-транспортна накладна від 13.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
18)Видаткова накладна №997 та товарно-транспортна накладна від 13.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
19)Видаткова накладна №0000-0106057 та товарно-транспортна накладна від 06.01.2021 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
20)Видаткова накладна №0000-0106056 та товарно-транспортна накладна від 06.01.2021 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
21)Видаткова накладна №0000-0106055 та товарно-транспортна накладна від 06.01.2021 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
22)Видаткова накладна №0000-0106054 та товарно-транспортна накладна від 06.01.2021 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
23)Видаткова накладна №0000-0105076 та товарно-транспортна накладна від 05.01.2021 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
24)Видаткова накладна №0000-0105075 та товарно-транспортна накладна від 05.01.2021 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
25)Видаткова накладна №0000-0105074 та товарно-транспортна накладна від 05.01.2021 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
26)Видаткова накладна №0000-0105073 та товарно-транспортна накладна від 05.01.2021 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
27)Видаткова накладна №0000-0105072 та товарно-транспортна накладна від 05.01.2021 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
28)Видаткова накладна №0000-0105071 та товарно-транспортна накладна від 05.01.2021 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
29)Видаткова накладна №0000-0105070 та товарно-транспортна накладна від 05.01.2021 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
30)Видаткова накладна №0000-0105069 та товарно-транспортна накладна від 05.01.2021 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
31)Видаткова накладна №0000-0104061 та товарно-транспортна накладна від 04.01.2021 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
32)Видаткова накладна №0000-0104060 та товарно-транспортна накладна від 04.01.2021 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
33)Видаткова накладна №0000-0104059 та товарно-транспортна накладна від 04.01.2021 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
34)Видаткова накладна №0000-0104058 та товарно-транспортна накладна від 04.01.2021 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
35)Видаткова накладна №0000-0104057 та товарно-транспортна накладна від 04.01.2021 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
36)Видаткова накладна №0000-0104056 та товарно-транспортна накладна від 04.01.2021 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
37)Видаткова накладна №0000-0104055 та товарно-транспортна накладна від 04.01.2021 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
38)Видаткова накладна №0000-0104054 та товарно-транспортна накладна від 04.01.2021 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
39)Видаткова накладна №0000-0104053 та товарно-транспортна накладна від 04.01.2021 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
40)Видаткова накладна №0000-0104052 та товарно-транспортна накладна від 04.01.2021 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
41)Видаткова накладна №1130328 та товарно-транспортна накладна від 30.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
42)Видаткова накладна №1130327 та товарно-транспортна накладна від 30.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
43)Видаткова накладна №1130326 та товарно-транспортна накладна від 30.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
44)Видаткова накладна №1130325 та товарно-транспортна накладна від 30.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
45)Видаткова накладна №1130324 та товарно-транспортна накладна від 30.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
46)Видаткова накладна №1130323 та товарно-транспортна накладна від 30.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
47)Видаткова накладна №1130322 та товарно-транспортна накладна від 30.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
48)Видаткова накладна №1130321 та товарно-транспортна накладна від 30.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
49)Видаткова накладна №1130320 та товарно-транспортна накладна від 30.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
50)Видаткова накладна №1124076 товарно-транспортна накладна від 24.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
51)Видаткова накладна №1124075 товарно-транспортна накладна від 24.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
52)Видаткова накладна №1124074 товарно-транспортна накладна від 24.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
53)Видаткова накладна №1124073 товарно-транспортна накладна від 24.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
54)Видаткова накладна №1124072 товарно-транспортна накладна від 24.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
55)Видаткова накладна №1124071 товарно-транспортна накладна від 24.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
56)Видаткова накладна №1124070 товарно-транспортна накладна від 24.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
57)Видаткова накладна №1124069 товарно-транспортна накладна від 24.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
58)Видаткова накладна №1124068 товарно-транспортна накладна від 24.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
59)Видаткова накладна №1005 товарно-транспортна накладна від 15.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
60)Видаткова накладна №1009 товарно-транспортна накладна від 15.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
61)Видаткова накладна №1008 товарно-транспортна накладна від 15.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
62)Видаткова накладна №1007 товарно-транспортна накладна від 15.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
63)Видаткова накладна №998 товарно-транспортна накладна від 15.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
64)Видаткова накладна №1123063 товарно-транспортна накладна від 23.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
65)Видаткова накладна №1123062 товарно-транспортна накладна від 23.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
66)Видаткова накладна №1123061 товарно-транспортна накладна від 23.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
67)Видаткова накладна №1123060 товарно-транспортна накладна від 23.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
68)Видаткова накладна №1123059 товарно-транспортна накладна від 23.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
69)Видаткова накладна №1123058 товарно-транспортна накладна від 23.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
70)Видаткова накладна №1123057 товарно-транспортна накладна від 23.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
71)Видаткова накладна №1123056 товарно-транспортна накладна від 23.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
72)Видаткова накладна №78-15-10-20 товарно-транспортна накладна від 15.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 3 арк.;
73)Видаткова накладна №1003 товарно-транспортна накладна від 13.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
74)Видаткова накладна №1002 товарно-транспортна накладна від 13.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
75)Видаткова накладна №0000-122-40-64 товарно-транспортна накладна від 24.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
76)Видаткова накладна №0000-122-40-63 товарно-транспортна накладна від 24.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
77)Видаткова накладна №0000-1214057 товарно-транспортна накладна від 14.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
78)Видаткова накладна №0000-1214056 товарно-транспортна накладна від 14.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
79)Видаткова накладна №0000-1214054 товарно-транспортна накладна від 14.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
80)Видаткова накладна №0000-1214059 товарно-транспортна накладна від 14.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
81)Видаткова накладна №0000-1214058 товарно-транспортна накладна від 14.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
82)Видаткова накладна №0000-1214055 товарно-транспортна накладна від 14.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
83)Видаткова накладна №0000-1214053 товарно-транспортна накладна від 14.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
84)Видаткова накладна №0000-1230040 товарно-транспортна накладна від 30.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
85)Видаткова накладна №0000-1215063 товарно-транспортна накладна від 15.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
86)Видаткова накладна №0000-1215061 товарно-транспортна накладна від 15.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
87)Видаткова накладна №0000-1215059 товарно-транспортна накладна від 15.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
88)Видаткова накладна №0000-1215058 товарно-транспортна накладна від 15.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
89)Видаткова накладна №0000-1215057 товарно-транспортна накладна від 15.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
90)Видаткова накладна №1117070 товарно-транспортна накладна від 17.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
91)Видаткова накладна №1117069 товарно-транспортна накладна від 17.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
92)Видаткова накладна №1116066товарно-транспортна накладна від 16.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
93)Видаткова накладна №1116065 товарно-транспортна накладна від 16.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
94)Видаткова накладна №1116064 товарно-транспортна накладна від 16.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
95)Видаткова накладна №1116063 товарно-транспортна накладна від 16.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
96)Видаткова накладна №1116062 товарно-транспортна накладна від 16.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
97)Видаткова накладна №1116061 товарно-транспортна накладна від 16.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
98)Видаткова накладна №1116060 товарно-транспортна накладна від 16.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
99)Видаткова накладна №1116059 товарно-транспортна накладна від 16.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
100)Видаткова накладна №1116058 товарно-транспортна накладна від 16.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
101)Видаткова накладна №1113053 товарно-транспортна накладна від 13.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
102)Видаткова накладна №1112071 товарно-транспортна накладна від 12.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
103)Видаткова накладна №1112070 товарно-транспортна накладна від 12.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
104)Видаткова накладна №1112069 товарно-транспортна накладна від 12.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
105)Видаткова накладна №1112068 товарно-транспортна накладна від 12.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
106)Видаткова накладна №1112067 товарно-транспортна накладна від 12.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
107)Видаткова накладна №1112066 товарно-транспортна накладна від 12.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
108)Видаткова накладна №1012 товарно-транспортна накладна від 19.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
109)Видаткова накладна №1011 товарно-транспортна накладна від 19.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
110)Видаткова накладна №1010 товарно-транспортна накладна від 19.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
111)Видаткова накладна №1006 товарно-транспортна накладна від 19.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
112)Видаткова накладна №1111050 товарно-транспортна накладна від 11.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
113)Видаткова накладна №1111049 товарно-транспортна накладна від 11.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
114)Видаткова накладна №1111048 товарно-транспортна накладна від 11.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
115)Видаткова накладна №1111047 товарно-транспортна накладна від 11.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
116)Видаткова накладна №1111046 товарно-транспортна накладна від 11.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
117)Видаткова накладна №1117076 товарно-транспортна накладна від 17.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
118)Видаткова накладна №1117075 товарно-транспортна накладна від 17.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
119)Видаткова накладна №1117074 товарно-транспортна накладна від 17.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
120)Видаткова накладна №1117073 товарно-транспортна накладна від 17.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
121)Видаткова накладна №1117072 товарно-транспортна накладна від 17.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
122)Видаткова накладна №1117071 товарно-транспортна накладна від 17.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
123)Видаткова накладна №1088 товарно-транспортна накладна від 20.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
124)Видаткова накладна №1120056 товарно-транспортна накладна від 20.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
125)Видаткова накладна №1120057 товарно-транспортна накладна від 20.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
126)Видаткова накладна №1119073 товарно-транспортна накладна від 19.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
127)Видаткова накладна №1119072 товарно-транспортна накладна від 19.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
128)Видаткова накладна №1119071 товарно-транспортна накладна від 19.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
129)Видаткова накладна №1119070 товарно-транспортна накладна від 19.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
130)Видаткова накладна №1119069 товарно-транспортна накладна від 19.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
131)Видаткова накладна №1119068 товарно-транспортна накладна від 19.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
132)Видаткова накладна №1119067 товарно-транспортна накладна від 20.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
133)Видаткова накладна №1119065 товарно-транспортна накладна від 20.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
134)Видаткова накладна №1111041 товарно-транспортна накладна від 20.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
135)Видаткова накладна №1111040 товарно-транспортна накладна від 20.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
136)Видаткова накладна №1111039 товарно-транспортна накладна від 20.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
137)Видаткова накладна №1111032 товарно-транспортна накладна від 20.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
138)Видаткова накладна №1089 товарно-транспортна накладна від 20.11.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
139)Видаткова накладна №14472 товарно-транспортна накладна від 01.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
140)Видаткова накладна №14471 товарно-транспортна накладна від 01.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
141)Видаткова накладна №14470 товарно-транспортна накладна від 01.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
142)Видаткова накладна №14469 товарно-транспортна накладна від 01.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
143)Видаткова накладна №14468 товарно-транспортна накладна від 01.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
144)Видаткова накладна №14466 товарно-транспортна накладна від 01.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
145)Видаткова накладна №14465 товарно-транспортна накладна від 01.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
146)Видаткова накладна №14464 товарно-транспортна накладна від 01.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
147)Видаткова накладна №14463 товарно-транспортна накладна від 01.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
148)Видаткова накладна №14462 товарно-транспортна накладна від 01.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
149)Видаткова накладна №819 товарно-транспортна накладна від 06.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
150)Видаткова накладна №816 товарно-транспортна накладна від 06.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
151)Видаткова накладна №812 товарно-транспортна накладна від 06.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
152)Видаткова накладна №811 товарно-транспортна накладна від 06.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
153)Видаткова накладна №807 товарно-транспортна накладна від 06.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
154)Видаткова накладна №806 товарно-транспортна накладна від 06.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
155)Видаткова накладна №805 товарно-транспортна накладна від 05.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
156)Видаткова накладна №804 товарно-транспортна накладна від 05.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
157)Видаткова накладна №960 товарно-транспортна накладна від 08.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
158)Видаткова накладна №827товарно-транспортна накладна від 08.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
159)Видаткова накладна №824 товарно-транспортна накладна від 08.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
160)Видаткова накладна №969 товарно-транспортна накладна від 08.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
161)Видаткова накладна №981 товарно-транспортна накладна від 09.10.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
162)Видаткова накладна №1201073 товарно-транспортна накладна від 01.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
163)Видаткова накладна №1201075 товарно-транспортна накладна від 01.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
164)Видаткова накладна №1201074 товарно-транспортна накладна від 01.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
165)Видаткова накладна №1201072 товарно-транспортна накладна від 01.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
166)Видаткова накладна №1201071 товарно-транспортна накладна від 01.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
167)Видаткова накладна №1201070 товарно-транспортна накладна від 01.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
168)Видаткова накладна №1201076 товарно-транспортна накладна від 01.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
169)Видаткова накладна №1202042 товарно-транспортна накладна від 02.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
170)Видаткова накладна №1202050 товарно-транспортна накладна від 02.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
171)Видаткова накладна №1202049 товарно-транспортна накладна від 02.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
172)Видаткова накладна №1202048 товарно-транспортна накладна від 02.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
173)Видаткова накладна №1202047 товарно-транспортна накладна від 02.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
174)Видаткова накладна №1202046 товарно-транспортна накладна від 02.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
175)Видаткова накладна №1202051 товарно-транспортна накладна від 02.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
176)Видаткова накладна №1202045 товарно-транспортна накладна від 02.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
177)Видаткова накладна №1202044 товарно-транспортна накладна від 02.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
178)Видаткова накладна №1203065 товарно-транспортна накладна від 03.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
179)Видаткова накладна №1202073 товарно-транспортна накладна від 03.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
180)Видаткова накладна №1202072 товарно-транспортна накладна від 03.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
181)Видаткова накладна №1202071 товарно-транспортна накладна від 03.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
182)Видаткова накладна №1202070 товарно-транспортна накладна від 03.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
183)Видаткова накладна №1202068 товарно-транспортна накладна від 03.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
184)Видаткова накладна №1202066 товарно-транспортна накладна від 03.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
185)Видаткова накладна №1202069 товарно-транспортна накладна від 03.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
186)Видаткова накладна №1202067 товарно-транспортна накладна від 03.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
187)Видаткова накладна №0000-1207057 товарно-транспортна накладна від 07.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
188)Видаткова накладна №0000-1207057 товарно-транспортна накладна від 07.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
189)Видаткова накладна №0000-1207063 товарно-транспортна накладна від 07.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
190)Видаткова накладна №0000-1207060 товарно-транспортна накладна від 07.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
191)Видаткова накладна №0000-1207059 товарно-транспортна накладна від 07.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
192)Видаткова накладна №0000-1207058 товарно-транспортна накладна від 07.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
193)Видаткова накладна №0000-1207062 товарно-транспортна накладна від 07.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
194)Видаткова накладна №0000-1207061 товарно-транспортна накладна від 07.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
195)Видаткова накладна №0000-1207056 товарно-транспортна накладна від 07.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
196)Видаткова накладна №0000-1208072 товарно-транспортна накладна від 08.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
197)Видаткова накладна №0000-1208077 товарно-транспортна накладна від 08.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
198)Видаткова накладна №0000-1208076 товарно-транспортна накладна від 08.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
199)Видаткова накладна №0000-1208075 товарно-транспортна накладна від 08.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
200)Видаткова накладна №0000-1208074 товарно-транспортна накладна від 08.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
201)Видаткова накладна №0000-1208073 товарно-транспортна накладна від 08.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
202)Видаткова накладна №0000-1208071 товарно-транспортна накладна від 08.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
203)Видаткова накладна №0000-1208070 товарно-транспортна накладна від 08.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
204)Видаткова накладна №0000-1208068 товарно-транспортна накладна від 08.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
205)Видаткова накладна №0000-1209044 товарно-транспортна накладна від 09.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
206)Видаткова накладна №0000-1209045 товарно-транспортна накладна від 09.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
207)Видаткова накладна №0000-1209046 товарно-транспортна накладна від 09.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
208)Видаткова накладна №0000-1209047 товарно-транспортна накладна від 09.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
209)Видаткова накладна №0000-1209050 товарно-транспортна накладна від 09.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
210)Видаткова накладна №0000-1209051 товарно-транспортна накладна від 09.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
211)Видаткова накладна №0000-1209052 товарно-транспортна накладна від 09.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
212)Видаткова накладна №0000-1209048 товарно-транспортна накладна від 09.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
213)Видаткова накладна №0000-1209049товарно-транспортна накладна від 09.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
214)Видаткова накладна №0000-1209053 товарно-транспортна накладна від 09.12.2020 між ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» та ТОВ СПК «Велес» на 2 арк.;
215)Видаткові накладні, видаткові накладні на повернення товару постачальнику,товарно-транспортні накладні, акт приймання передачі продукції бройлери, зі період жовтень 2020 року по січень 2021 року між ТОВ ДЛК «Пілот» та ТОВ СПК «Велес», які зшито та пронумеровано в том №3 на 254 арк.;
216)Договори поставки товару, видаткові накладні за період жовтень - листопад 2020 року між ТОВ «БудсервісМДК» та ТОВ СПК «Велес», які зшито та пронумеровано в том №4 на 16 арк.;
217)Договір поставки товару з додатком, видаткові накладні за період серпень,жовтень 2020 року між ТОВ «Орсанс - Форум» та ТОВ СПК «Велес», які зшито та пронумеровано в том №5 на 13 арк.;
218)Договір поставки товару з додатком, видаткові накладні за період червень, жовтень 2020 року між ТОВ «Продмаркет Трейд» та ТОВ СПК «Велес», які зшито та пронумеровано в том №6 на 39 арк.;
219)Договір поставки товару з додатком, видаткові накладні за період вересень-жовтень 2020 року між ТОВ «Корнекс Індастрі» та ТОВ СПК «Велес», які зшито та пронумеровано в том №7 на 9 арк.;
220)Договір поставки товару з додатком, видаткові накладні на товар бекон, сардельки, ковбаски за період травень,жовтень - грудень 2020 року між ТОВ «Фінансактив Торг» та ТОВ СПК «Велес», які зшито та пронумеровано в том №8 на 96 арк.;
221)Договір поставки товару з додатком, видаткові накладні на товар тушка бройлера, набор для бульйону, печінка за період серпень,листопад - грудень 2020 року між ТОВ «Спейс Агро» та ТОВ СПК «Велес», які зшито та пронумеровано в том №9 та 238 арк.;
222)Договір поставки товару з додатком, видаткові накладні на товар бекон, сардельки, ковбаски за період жовтень - грудень 2020 року між ТОВ «Агро Трейдінг Лімітед» та ТОВ СПК «Велес», які зшито та пронумеровано в том №10 на 225 арк.;
223)Експрес накладні Нової пошти де відправником документів є ОСОБА_8 ,а одержувачем різні фізичні особи за 2019-2020 роки у кількості 97 штук, які поміщені прозорий поліетиленовий пакет;
224)Жорсткий диск WD Blue S/N: WCC6Y1ELVJN3;
225)Ноутбук чорного кольору ASUS R417SA-WX332D з зарядним пристроєм HP CT: WDFPK0AAR6A47H;
226)Чорнові записи на 17 арк. (чорнові накладні із записами продажу курячої продукції та прайс курячої продукції станом на 01.02.2021, які поміщені у прозорий файл);
227)Планшет Ipad модель A1893 Serial DMPXTM1GJMVR в рожевому чехлі;
228)Факсимільні підписи у кількості 5ти штук. Відтиски з факсимільних печаток зроблено на 5ти аркушах та долучено до протоколу обшуку;
229)Рахунок на оплату №100 від 11.02.2021 між ТОВ СПК «Велес» та ТОВ «Легіон 2015»на 1 арк. та договір поставки з додатками та видаткові накладні за період вересень,жовтень 2020 року між ТОВ «СПК «Велес» та ТОВ «Твенте Імпекс» на 15 арк., які зшито в том №11;
230)Чорнові записи в яких зазначено перелік підприємств, їх податкові номери із зазначенням обсягів операцій, сумм ПДВ із написом «Недополученый кредит Велес», чорнові записи із паролями до Медок підприємств «Традиція», ПП «Асторг», «Океан» на 14 арк., які зшито в том №12.
Строк арешту арештованого майна, а саме: жорсткого диску WD Blue S/N: WCC6Y1ELVJN3; ноутбуку чорного кольору ASUS R417SA-WX332D з зарядним пристроєм HP CT: WDFPK0AAR6A47H; планшету Ipad модель A1893 Serial DMPXTM1GJMVR в рожевому чехлі визначено до закінчення дослідження експертом (спеціалістом) їх змісту та отримання копії інформації, яка там міститься.
Місцем зберігання арештованого майна визначено: предметів - камеру схову СУ ГУ ДФС у Харківській області; документів матеріали кримінального провадження №0000048 від 26.06.2020 року.
Майно, на яке накладено арешт визначено зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», а саме в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовлено.
Зобов`язано слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000048 від 26.06.2020 р., негайно повернути власникам майна тимчасово вилучене в період часу з 15.02.2021 по 16.02.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:
- Грошові кошти у національній валюті України гривні у кількості 100 купюр, кожна номіналом по 100 гривень, загальна сума 10 000 грн.;
- Грошові кошти у національній валюті України гривні у кількості 100 купюр, кожна номіналом по 100 гривень, загальна сума 10 000 грн.;
- Грошові кошти у національній валюті України гривні у кількості 100 купюр, кожна номіналом по 200 гривень, загальна сума 20 000 грн.;
- Грошові кошти у національній валюті України гривні у кількості 100 купюр, кожна номіналом по 200 гривень, загальна сума 20 000 грн.;
- Грошові кошти у національній валюті України гривні у кількості 100 купюр, кожна номіналом по 200 гривень, загальна сума 20 000 грн.;
- Грошові кошти у національній валюті України гривні у кількості 100 купюр, кожна номіналом по 200 гривень, загальна сума 20 000 грн.;
- Грошові кошти у національній валюті України гривні у кількості 106 купюр, 2 купюри номіналом по 1000 гривень, 91 купюра номіналом по500 гривень, 12 купюр номіналом по 200 гривень, 1 купюра 100 гривень, загальна сума 50 000 грн.;
- Грошові кошти у національній валюті України гривні у кількості 104 купюри, 96 купюр номіналом по 100 гривень, 8 купюр номіналом по 50 гривень, загальна сума 10 000 грн.;
- Печатку ТОВ «Балаклійський олійнопереробний завод» (). Відтиск з цієї печатки зроблено на 1му аркушіта долучено до протоколу обшуку;
- Печатку ТОВ «М`ясопереробний комбінат «Традиція» (). Відтиск з цієї печатки зроблено на 1му аркуші та долучено до протоколу обшуку;
- Печатку ПП «Укрптахосервіс» (). Відтиск з цієї печатки зроблено на 1му аркуші та долучено до протоколу обшуку;
- Печатку ПП «Асторг» (). Відтиск з цієї печатки зроблено на 1му аркуші та долучено до протоколу обшуку;
- Печатку ТОВ «ТД «Асторг» (). Відтиск з цієї печатки зроблено на 1му аркуші та долучено до протоколу обшуку;
- Печатку ТОВ «Український торговий дім «Асторг»» (). Відтиск з цієї печатки зроблено на 1му аркуші та долучено до протоколу обшуку;
- Печатку з відтиском «ТОВ «ТД «Асторг» 36798200 директор ОСОБА_9 ». Відтиск з цієї печатки зроблено на 1му аркуші та долучено до протоколу обшуку.
На зазначену ухвалу слідчого судді, прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , представник власників майна ОСОБА_7 та ТОВ «Спеціалізований птахопереробний комбінат «Велес» - адвокат ОСОБА_5 подали апеляційні скарги.

В своїй апеляційній скарзі прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 просить її скасувати та накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку, а саме на грошові кошти та печатки, в накладенні арешту на яке ухвалою слідчого судді від 09.03.2021 року було відмовлено.
В обґрунтування апеляційної скарги прокурор зазначає, що ухвалу вважає незаконною та такою, що підлягає скасуванню. Посилається на те, що постановою слідчого вилучені вказані речі та документи у відповідності до норм чинного кримінального процесуального законодавства України, визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження. Вилучені речі та документи мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані, як предмет доказування, оскільки вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можливо використати як доказ фактів та обставин, що досліджуються під час досудового розслідування. Крім того, електронні носії інформації необхідні для проведення судової комп`ютерної експертизи з метою виявлення прихованих та видалених файлів про здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств, щодо яких здійснюється досудове розслідування. З урахуванням обставин та специфіки розслідування кримінального правопорушення, вилучені під час проведення обшуку грошові кошти мають ознаки таких, що набуті кримінально-протиправним шляхом в схемі з ухиленням від сплати податків. Розслідуване кримінальне провадження пов`язане з порушенням у сфері господарської діяльності внаслідок умисного ухилення від сплати податків, а тому вилучення та арешт грошових коштів та печаток видається стороні обвинувачення логічним та обґрунтованим кроком для збереження речових доказів.
В апеляційних скаргах представника власників майна ОСОБА_7 та ТОВ «Спеціалізований птахопереробний комбінат «Велес» - адвоката ОСОБА_5 ставиться питання про скасування ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.03.2021 року в частині накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку кабінету №11 будівлі за адресою : АДРЕСА_1 та ухвали в цій частині нову ухвалу, якою повністю відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.
В обґрунтування апеляційних скарг адвокат ОСОБА_5 посилається на те, що прокурором не було доведено необхідності арешту вказаного майна та не було доведено наявності ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України, що свідчить про незаконність, необґрунтованість, невмотивованість, а також істотне порушення слідчим суддею вимог кримінального процесуального закону при її винесенні. Зазначає, що ні зі змісту поданого клопотання, ні зі змісту доданих до нього документів не вбачається, що в дійсності мала місце подія кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких було розпочато досудове розслідування. Матеріали справи не містять належного підтвердження наявності події злочину, все вилучене під час обшуку майно не є і не може бути речовим доказом у розумінні ст. 98 КПК України, тобто вилучене майно не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі його сліди, не містить на собі будь-яких відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не є такими, що набуте кримінально-протиправним шляхом чи отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Як наслідок, у даному випадку відсутні правові підстави та мета накладення арешту на майно, яке було вилучено працівниками СУ ГУ ДФС в Харківській області під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того посилається на порушення вимог КПК України при проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях.

Прокурор в судове засідання не з`явився, відповідно до ч.1 ст. 135 КПК України, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду справи засобами телефонного зв`язку, надав до суду заяву, в якій просить розглядати апеляційну скаргу без його участі, у зв`язку з зайнятістю в іншому судовому засіданні.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 405, ч.2 ст. 422 КПК України, думку представника власників майна - адвоката ОСОБА_5 , колегія суддів вважає за можливе проведення апеляційного перегляду ухвали слідчого судді за відсутності прокурора, оскільки неприбуття сторін або інших учасників кримінального провадження не перешкоджає проведенню розгляду, якщо такі особи були належним чином повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду та не повідомили про поважні причини свого неприбуття.
Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власників майна - адвоката ОСОБА_5 , який підтримав вимоги своїх апеляційних скарг та заперечував щодо задоволення апеляційної скарги прокурора, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційні скарги не підлягають задоволенню, з наступних підстав.
З матеріалів судового провадження вбачається, що групою слідчих слідчого управлінням ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 26.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27,ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
04.03.2021 року прокурор звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова з клопотання прокурора про накладення арешту на майно, згідно наведеного переліку у прохальній частині клопотання, яке було вилучено в період часу з 15.02.2021 року по 16.02.2021року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в приміщенні за адресою: м. Харків, пр. Московський, 259, належне ТОВ «Спеціалізований птахопереробний комбінат «Велес» (код 35698538) в особі директора ОСОБА_7 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що період з 15.02.2021 року по 16.02.202 року1, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.02.2021 року проведено обшук в нежитлових приміщеннях, розташованих на земельній ділянці загальною площею 2876 кв.м., належній ТОВ «Горелік і К» - фірма «Океан» за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 259, які використовуються ТОВ «Спеціалізований птахопереробний комбінат «Велес» де було виявлено та вилучено майно, згідно наведеного переліку у прохальній частині клопотання про арешт майна. Прокурор вважає, є достатні підстави вважати, що в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці загальною площею 2876кв. м., яка належить ТОВ «Горелік і К» - фірма «Океан (код 22619680) та фактично використовується ТОВ «Спеціалізований птахопереробний комбінат «Велес» (код 35698538), знаходяться речі та документи в яких відображено інформацію про протиправну діяльність ризикових суб`єктів господарювання, щодо реальних обсягів придбання та реалізації товарів, отриманих від їх продажу необлікованої готівки, електронні носії інформації, в яких міститься вищевказані відомості, які мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази. Вилучені документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та можуть містити в собі його сліди. Посилаючись на вимоги ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речового доказу, прокурор просив накласти арешт на вказане майно.

Постановляючи рішення про часткове задоволення клопотання прокурора, слідчий суддя суду першої інстанції дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 27,ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, а тому з метою збереження речових доказів, вважав за необхідне накласти арешт на майно, оскільки незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Щодо арешту носіїв електронної інформації, що були вилучені під час проведення обшуку, слідчий суддя вважав, в них може міститься інформація, яка буде мати доказове значення. Однак, з метою уникнення таких наслідків, як зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності особи, тому вважав за потрібне накласти арешт на вищезазначене майно на розумний строк, з метою надання можливості органу досудового розслідування за участю експерта (спеціаліста) дослідити їх зміст та зробити необхідні копії інформації, що там міститься.

Щодо накладення арешту на грошові кошти та печатки, слідчий суддя у задоволенні клопотання в цій частині відмовив, так як прокурором не доведено, що зазначене майно може містити дані про факти чи обставини, що встановлюються під час цього кримінального провадження. Крім того, дозволу на вилучення грошових коштів, відповідно до ухвали Київського районного суду м. Харкова від 01.02.2021, слідчим суддею надано не було.

Колегія суддів погоджується з таким висновком слідчого судді, оскільки він ґрунтується на вимогах чинного законодавства.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна.
Відповідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним ст. 98 КПК України.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно вимог ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.
Відомості клопотання про арешт майна свідчать про відповідність вилученого майна, на яке слідчим суддею накладено арешт, ознакам речових доказів, оскільки вони можуть містити на собі сліди скоєння злочину або інформацію щодо обставин вчинення злочину, яка має значення для цього кримінального провадження і ці обставини стануть предметом перевірки під час досудового розслідування в тому числі для проведення судово- хімічної та судово-товарознавчої експертиз. Тому, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, оскільки існує ризик того, що у разі не накладення арешту існує можливість відчужити, змінити, переробити, зіпсувати, передати вказане майно іншим особам до закінчення досудового розслідування. Вимоги клопотання, на цій стадії досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, що чітко узгоджується з нормами ст. 170 КПК України.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в цьому кримінальному провадженні, суд першої інстанції дійшов вірного висновку про наявність правових підстав щодо арешту майна, враховуючи можливість використання його як доказу у цьому кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.

Натомість вимогу прокурора, яка зазначена в апеляційній скарзі, щодо накладення арешту на грошові кошти та печатки, колегія суддів вважає необґрунтованою, оскільки ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.02.2021 року, дозволу на вилучення грошових коштів та печаток не надавалось, а тому, відсутні процесуальні та фактичні підстави для задоволення апеляційної скарги прокурора.

Посилання в апеляційній скарзі представника власників майна ОСОБА_7 та ТОВ «Спеціалізований птахопереробний комбінат «Велес» - адвоката ОСОБА_5 на відсутність правових підстав для арешту іншого майна не ґрунтуються на матеріалах справи. Вилучене в період часу з 15.02.2021 року по 16.02.2021 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в приміщенні за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 259, належне ТОВ «Спеціалізований птахопереробний комбінат «Велес» в особі директора ОСОБА_7 майно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України, як майно, яке може бути використане як доказ вчинення кримінальних правопорушень або зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Під час апеляційного перегляду в судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 пояснив, що грошові кошти вже повернуті їх власнику.
Решта доводів, на які посилаються в апеляційних скаргах прокурор та представник власників майна ОСОБА_7 та ТОВ «Спеціалізований птахопереробний комбінат «Велес» - адвоката ОСОБА_5 також не можуть бути підставою для скасування оскаржуваної ухвали, оскільки вони не спростовують правильність висновків зазначених в ній, а ґрунтуються лише на суб`єктивних оціночних судженнях, тобто без врахування об`єктивних відомостей.
Крім цього, істотних порушень норм КПК України, що можуть стати підставою для скасування ухвали слідчого судді не встановлено.
Колегія суддів також враховує, що обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, обумовлений метою проведення судової почеркознавчої експертизи, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.
Разом з цим, у подальшому власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту і вилучене майно йому буде повернуто, згідно положень ст. 174 КПК України.

За таких обставин, оскаржувана ухвала слідчого судді, відповідно до вимог ст. 370 КПК України, є законною, обґрунтованою і вмотивованою, а тому підстав для її скасування, колегія суддів не вбачає.
Керуючись ст. ст. 98, 170, 171, 172, 376, 392, 395, 404, 405, 407 ч.3 п.1, 418, 419, 422, 424 КПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Апеляційні скарги прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , представника власників майна ОСОБА_7 та ТОВ «Спеціалізований птахопереробний комбінат «Велес» - адвоката ОСОБА_5 - залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09 березня 2021 року залишити без змін.
Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді