Справа № 932/4264/21
Провадження № 1-кс/932/3298/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню № 0000143 від 30.03.2021, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

03 серпня 2021 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000143 від 30.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 16.04.2020 між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір на проведення капітального ремонту, з утеплення фасаду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 1 499 999, 00 грн. Згідно умов договору оплата за виконані роботи здійснюється у наступному порядку: 58% ціни договору 869 999, 00 грн. оплачується відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 , оплачується бюджетними коштами з казначейського рахунку, решта 42% ціни договору 630 000, 00 грн. оплачується власними коштами замовника.

16.03.2020 для виконання умов вищезазначеного договору ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був укладений договір № 16/20 про проведення підготовчих робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) директор ОСОБА_6 .

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що в кінці 2019 року вона втрачала паспорт громадянки України, який їй згодом повернув невідомий їй чоловік, жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона не має, жодних договір не укладала та не підписувала, гр. ОСОБА_7 їй не відомий, договір № 16/20 про проведення підготовчих робіт між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не укладала та не підписувала. Під час допиту в якості свідка голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 пояснила, що даний договір вже підписаний та завірений печаттю їй приніс гр. ОСОБА_7 .

22.06.2020 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління - ОСОБА_8 був укладений договір № 18 з ФОП « ОСОБА_7 » на виконання технічного нагляду за «Проведенням капітального ремонту» та Наказом ФОП ОСОБА_7 призначив відповідальним виконавцем ОСОБА_9 який пояснив що інженером технічного нагляду він не являється, сертифіката інженера технічного нагляду він не має.

01.09.2020 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі голови правління - ОСОБА_8 був укладений договір № 30А/20 з ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) на виконання авторського нагляду за «Проведенням капітального ремонту з утеплення фасаду, що становить частину житлового будинку по АДРЕСА_2 » та Наказом № 22/А-20 ФОП ОСОБА_7 призначив відповідальним виконавцем за здійснення авторського нагляду по об`єкту «Проведенням капітального ремонту з утеплення фасаду, що становить частину житлового будинку по АДРЕСА_2 » - ОСОБА_10 . Під час допиту ОСОБА_10 пояснив, що гр. ОСОБА_7 йому відомий, але жодних договірних відносин з ним по роботам з «Капітального ремонту з утеплення фасаду, що становить частину житлового будинку по АДРЕСА_2 » - не укладалося. Підписи зазначені в Наказі призначення відповідального та в Робочому Проекті «Проведення капітального ремонту з утеплення фасаду, що становить частину житлового будинку по АДРЕСА_2 » - йому не належать.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено що ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 уклало договори підряду на утеплення фасадів з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

В ході проведення досудового розслідування, слідчим в порядку ст. 93 КПК України, отримано копії документів щодо взаємовідносин ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Копіями документів отриманими в порядку ст. 93 КПК України, встановлено, що вище зазначені ОСББ та ЖБК мали взаємовідносини з ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в документах яких містяться підписи виконані від ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 .

Матеріалами досудового розслідування, встановлено, що ФОП « ОСОБА_7 », для виконання умов договорів з ОСББ, призначав своїм наказом відповідальних осіб для виконання вище зазначених договорів.

Згідно інформації, яка отримана в ході проведення досудового розслідування ФОП ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_12

Згідно інформації, яка отримана в ході проведення досудового розслідування ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Для повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.03.2021 підтверджується те, що СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КПК України.

Слідчим доведено, що іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим групи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених належним чином копії, а саме:

- усіх матеріалів реєстраційної (юридичної) справи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 з усіма додатками за весь період;

- документів фінансово господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , усіх заяв наданого до ДПІ, реєстраційних та юридичних справ, декларацій з прибутку та ПДВ, актів податкових перевірок, опису майна, супровідних листів, відомості щодо працевлаштованих (1 ДФ) а також всіх інших документів, що стосуються податкової звітності та господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 25.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1