єдиний унікальний номер справи 531/1503/21
номер провадження 1-кс/531/577/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 10.02.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 10.02.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 10.02.2021 року до ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від голови ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Відповідно до платіжного доручення № 381 від 18.11.2020 року в м. Карлівка Полтавської області шляхом обману, під приводом укладення правочину (договір купівлі продажу № 11613 від 17.11.2020 року) заволоділа грошовими коштами в сумі 175 999, 92 грн., чим спричинила значної майнової шкоди ФГ « ОСОБА_4 ».

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що на протязі останнього року, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагалися з ним зв`язатися для того щоб запропонувати свої послуги, але останній весь час відмовлявся, так як постійно замовляв добрива у перевірених продавців. Але у зв`язку із різними причинами він все таки замовив добрива саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, 17 листопада 2020 року між ФГ « ОСОБА_4 » в якому він є головою, було укладено договір купівлі продажу № 116113, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо замовлення добрива в кількості 20 тон.

Уклавши договір, о 10:10 год. 18 листопада 2020 року, через комп`ютерний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , бухгалтер здійснила переказ коштів з р/р ФГ « ОСОБА_4 » за № НОМЕР_1 , на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 банка отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 175 999, 92 грн. Зателефонувавши до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , та повідомивши про перерахунок коштів, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що добрива потрібно буде забрати в с. Руденківка Новосанжарського р-ну Полтавської області.

Близько за тиждень перетелефонували з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що добрива їхня компанія привезе самостійно. Через декілька днів потерпілий перетелефонував до компанії яка продавала добрива, щоб дізнатися коли прибуде товар на що потерпілому відповіли, що можливості привезти товар немає, тому будуть повернуті кошти. Пройшло декілька днів але кошти не були повернуті, тому потерпілий знову зателефонував, щоб дізнатися коли повернуть кошти на що йому відповіли, що їхнє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкроти та кинули слухавку після чого добавили до чорного списку. 18.11.2020 року о 10:10 год. ФГ « ОСОБА_4 » перерахували кошти на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 175 999, 92 грн., після чого останні свої умови договору не виконав, товар не вислав, і кошти не повернув.

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілого шахрайські дії виникла необхідність в отриманні інформація про особу, на яку зареєстровано р/р « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на який потерпілий перерахував кошти з метою купівлі добрива. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно потерпілого кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем банківського рахунку грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілого кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Слідчийв судове засідання не з`явилася, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у та з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно користувача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 а саме:

1.Копія паспорту власника рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 18.11.2020 року по кінцевий термін дії ухвали (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 18.11.2020 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 18.11.2020 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

8.Відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1