Справа № 947/5573/21
Провадження № 1-кс/947/3139/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.03.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000028 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливої організації злочинної схеми, щодо заволодіння державними грошовими коштами, виділеними під час реалізації міжнародних грантових проектів «Чиста ріка» та «Транскордонна інфраструктура охорони здоров`я».

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

В ході досудового розслідування та аналізу державних закупівель на офіційному сайті https://prozorro.gov.ua/ встановлено, що посадові особи ПБП «Кингс», Комунальної установою Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльське бюро сприяння інвестиціям», ТОВ «Ресурс Консалтинг Партер», КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», ТОВ "ПРОММОНТАЖ", ТОВ "Термо - Ізол", ТОВ «Ельпласт-Львів», ТОВ «Респект», Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради, Тендерний комітет виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради, Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради, організували злочинну схему, щодо заволодіння державними коштами, що фінансується Європейським Союзом в рамках Спільної Операційної Програми «Румунія-Україна 2014-2020» за проектом ЄС «Чиста ріка».

Для реалізації своїх злочинних намірів, розпорядники коштів, в рамках проекту «Чиста ріка» за погодженням з рядом посадовців провели понад 20 закупівель. Серед зазначених закупівель:

- Управлінські послуги з ТОВ «Ресурс Консалтинг Партнер» на суму 8 156 тис грн., за яким у порушення вимог законодавства України вартість послуг визначена не за фактично надані послуги з понесеними витратами на оплату праці, податки та рентабельність, а визначена щомісячно рівними частинами згідно графіку виконання послуг та містить суттєву невідповідність за метою укладання договору.

- Легкового автомобіля вартістю 459 тис грн. з подальшою його передачею ТОВ «Ресурс Консалтинг Партнер» для здійснення ними господарської діяльності у реалізації зазначених проектів. Правових підстав щодо придбання зазначеного автомобіля та подальшої його передачі приватним суб`єктам господарювання не має.

- Дизпалива на 39 750 грн., комп`ютер за 51 700 грн. багатофункціональний пристрій за 51 700 грн. Зазначені товари не передбачені вимогами проектів та є нецільовим використання коштів.

За проведеними тендерними процедурами виконавчим комітетом Ізмаїльської міської ради укладено договір на суму 80,165 млн.грн. предметом закупівлі якого є «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно-східній частинах м. Ізмаїл Одеської області» з ПБП «КИНГС». Пропозиція зазначеного учасника за ціною є найбільшою серед інших запропонованих. Тендерна документація замовника торгів була складена під конкретного суб`єкта господарювання, а саме під ПБП "КИНГС", що вказує на пов`язаність між собою замовника та переможця торгів.

Також, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПБП «Кингс» та ТОВ «Респект», якими фактично володіє та керує одна особа, здійснили ряд господарських операцій з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, у т.ч. придбали за завищеними цінами ніж на ринку України у таких підприємств як ТОВ "Термо - Ізол" (), ТОВ "Ельпласт-Львів" (), якими фактично керує одна особа, поліетиленову трубу для виконання проекту ЄС «Чиста ріка».

Також, в рамках міждержавного проекту «Транскордонна інфраструктура охорони здоров`я» проведено 22 закупівлі. Серед зазначених закупівель:

-Управлінські послуги з ТОВ «Ресурс Консалтинг Партнер» на суму 4 338 тис грн. за яким у порушення вимог законодавства України вартість послуг визначена не за фактично надані послуги з понесеними витратами на оплату праці, податки та рентабельність, а визначена щомісячно рівними частинами згідно графіку виконання послуг.

-Кепка з логотипом проекту за 113 900 грн., футболка з логотипом проекту за 194 950 грн., рюкзаки для ноутбуків за 198 000 грн., парасолька з логотипом проекту за 131 050 грн., флеш-накопичувачі з логотипом проекту за 111 500 грн. За зазначеними договорами вартість товарів перевищує на 40-70% ніж ринкова.

Крім того встановлено, що під час реалізації злочинних намірів, в рамках проекту «Чиста ріка» групою осіб, підприємств було організовано схему розкрадання грошових коштів, шляхом взаємодії ПБП «Кингс» та ТОВ «Респект», якими фактично володіє та керує одна особа, з Комунальної установою Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльське бюро сприяння інвестиціям», які здійснюють організацію проведення експертизи проекту, ТОВ «Ресурс Консалтинг Партер», що повинні здійснювати менеджмент проекту, КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» та ТОВ "ПРОММОНТАЖ", керівництво якими здійснюється однією особо, та які повинні здійснювати авторський нагляд та є розробниками проектно-кошторисної документації, ТОВ "Термо - Ізол", ТОВ "Ельпласт-Львів", які постачають труби для проекту, Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради, Тендерний комітет виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради, Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради.

Виходячи з цього, встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути причетні службові особи, ТОВ "Ельпласт-Львів" (код 23957545), яке фактично знаходяться за адресою: Львівська область, місто Городок, вулиця Заводська, 4.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказана будівля знаходиться у власності ряду підприємств.

03.03.2021 у період часу з 10 год. 04 хв. по 18 год. 08 хв. старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси, за місцем знаходження ТОВ "Ельпласт-Львів" (код 23957545), яке фактично знаходяться за адресою: Львівська область, місто Городок, вулиця Заводська, 4, з метою відшукання документів, предметів, які мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення в ході якого виявлено та вилучено речі та документи.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна, обґрунтовуючи його тим, що речі та документи, які вилучені в ході обшуку за місцем знаходження ТОВ "Ельпласт-Львів" (код 23957545), яке фактично знаходяться за адресою: Львівська область, місто Городок, вулиця Заводська, 4 містять на собі сліди вчиненого правопорушення, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, в ході якого вилучено речі та документи.

Прокурор в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання, зазначивши, що: під час проведення обшуку, оперативний працівник здійснював огляд інформації на жорстких дисках і повідомив, що наявна інформація, яка потребує поглибленого вивчення; слідством встановлюються всі дані тендерних закупівель; огляд вилучених документів буде проведено на наступному тижні; все, що було вилучено визнано речовим доказом.

Слідчий в судове засідання не з`явилась надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Власник майна та його представник в судове засідання не з`явились, відповідно до рапорту слідчого про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 04.03.2021 року вищевказані документи визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000028 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені в ході обшуку 03.03.2021 у період часу з 10 год. 04 хв. по 18 год. 08 хв., за місцем знаходження ТОВ "Ельпласт-Львів" (код 23957545), яке фактично знаходяться за адресою: Львівська область, місто Городок, вулиця Заводська, 4, а саме:

- рахунок фактура №ЕЛ-05930 від 24.06.2020 на 1 арк.;

- рахунок фактура №090920/017 від 09.09.2020 на 1 арк.;

- рахунок фактура №ЕЛ-06788 від 16.10.2020 на 1 арк.;

- рахунок фактура №021120/026 від 02.11.2020 на 1 арк.;

- рахунок фактура №ЕЛ-07069 від 17.11.2020 на 1 арк.;

- рахунок фактура №200121/005 від 22.01.2021 на 1 арк.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «Ельпласт Львів» з 12.11.2020 по 12.11.2020 на 5 арк.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «Ельпласт Львів» з 17.08.2020 по 17.08.2020 на 5 арк.;

- акт надання послуг №ТЕК2020/0916-005 від 16.09.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №ТЕК2020/0915-003 від 15.09.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №ТЕК2020/0914-005 від 14.09.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №42 від 24.07.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №ТЕК2020/0702-004 від 02.07.2020 на 1 арк.;

- акт прийняття виконаних робіт №890 від 23.10.2020 на 1 арк.;

- акт прийняття виконаних робіт №898 від 28.10.2020 на 1 арк.;

- акт прийняття виконаних робіт №901 від 28.10.2020 на 1 арк.;

- акт прийняття виконаних робіт №932 від 09.11.2020 на 1 арк.;

- акт прийняття виконаних робіт №954 від 16.11.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг №ТЕК2020/1116-001 від 16.11.2020 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт №8 від 30.11.2020 на 1 арк.;

- копія штатного розпису ТОВ «Ельпласт Львів» затверджений головою правління ТОВ «Ельпласт Львів» від 01.01.2021 на 7 арк.;

- копія наказу №10-ос від 01.04.2016 та копія протоколу №01/04 зборів засновників ТОВ «Ельпласт Львів» на 2 арк.;

- копія протоколу №2/1 від 01.04.2011 зборів засновників ТОВ «Ельпласт Львів» та копія наказу №365/1 від 03.12.2019 на 2 арк.;

- копія статуту ТОВ «Ельпласт Львів» (Нова редакція) затверджений загальними зборами Учасників від 03.12.2019 протокол №02/12 на 14 арк.;

- договір поставки №34 від 12.08.2020 укладений між ТОВ «Респект» та ТОВ «Ельпласт Львів» на 4 арк.;

- видаткова накладна №Р-000119 від 03.11.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №Р-000118 від 03.11.2020 на 1 арк.;

- рахунок фактура №Р-00000118 від 19.10.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №Р-000087 від 19.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок фактура №Р-00000091 від 12.08.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №Р-000121 від 16.11.2020 на 1 арк.;

- товарно транспортна накладна №121 від 16.11.2020 на 1 арк.;

- рахунок фактура №Р-00000128 від 05.11.2020 на 1 арк.;

- копії податкових накладних по взаємовідносинах між ТОВ «Ельпласт Львів» та ТОВ «Респект» у кількості 7 штук, всього на 8 арк.;

- копія квитанції про реєстрацію податкової накладної від 26.11.2020 № на 2 арк.;

- копія квитанції про реєстрацію податкової накладної від 26.11.2020 № на 2 арк.;

- копії податкових накладних та виписки руху грошових коштів (банківські виписки) по взаємовідносинах ТОВ «Ельпласт Львів» та ПБП «Кінгс», всього на 78 арк.;

- копія наказу ТОВ «Ельпласт Львів» №163-ос від 30.10.2020 на 1 арк.;

- копія наказу ТОВ «Ельпласт Львів» №6-ос від 01.04.2015 на 1 арк.;

- копія наказу ТОВ «Ельпласт Львів» №18-ос від 28.02.2020 на 1 арк. та копія заяви ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копія наказу ТОВ «Ельпласт Львів» №22-ос від 07.03.2019 на 1 арк.;

- копія заяви ОСОБА_6 на 1 арк.;

- товарно транспортна накладна №1521 від 01.07.2020 на 1 арк.;

- товарно транспортна накладна №1622 від 22.07.2020 на 1 арк.;

- товарно транспортна накладна №1630 від 23.07.2020 на 1 арк.;

- товарно транспортна накладна №3842 від 11.09.2020 на 1 арк.;

- товарно транспортна накладна №3856 від 14.09.2020 на 1 арк.;

- товарно транспортна накладна №3861 від 15.09.2020 на 1 арк.;

- товарно транспортна накладна №4026 від 21.10.2020 на 1 арк.;

- товарно транспортна накладна №4046 від 26.10.2020 на 1 арк.;

- товарно транспортна накладна №4048 від 26.10.2020 на 1 арк.;

- товарно транспортна накладна №4103 від 06.11.2020 на 1 арк.;

- товарно транспортна накладна №4144 від 13.11.2020 на 1 арк.;

- товарно транспортна накладна №4146 від 13.11.2020 на 1 арк.;

- товарно транспортна накладна №4234 від 27.11.2020 на 1 арк.;

- товарно транспортна накладна №4233 від 27.11.2020 на 1 арк.;

- товарно транспортна накладна №4514 від 04.01.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №010720/001 від 01.07.2020 на 1 арк.;

- довіреність №17 від 30.06.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №220720/19 від 22.07.2020 на 1 арк.;

- довіреність №20 від 22.07.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №230720/040 від 23.07.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №110920/003 від 11.09.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №140920/035 від 14.09.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №150920/021 від 15.09.2020 на 1 арк.;

- довіреність №26 від 10.09.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №211020/019 від 21.10.2020 на 1 арк.;

- довіреність №29 від 16.10.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №261020/002 від 26.10.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №261020/031 від 26.10.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №061120/007 від 06.11.2020 на 1 арк.;

- довіреність №30 від 06.11.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №131120/004 від 13.11.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №131120/006 від 13.11.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №171120/017 від 27.11.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №171120/039 від 27.11.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №171120/018 від 01.12.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №030221/026 від 04.02.2021 на 1 арк.;

- видаткова накладна №040221/023 від 04.02.2021 на 1 арк.;

- довіреність №1 від 01.02.2021 на 1 арк.;

- копії договорів на поставку сировини до ТОВ «Ельпласт Львів», всього на 46 арк.;

- копія сертифікату відповідності зареєстрований в реєстрі за

№ UA.1О190.00334-19 дійсний з 05.06.2019 по 28.03.2021 на 1 арк.;

- договір купівлі продажу №240620/001 від 24.06.2020 на 3 арк.;

- договір купівлі продажу №090920/001 від 09.09.2020 на 2 арк.;

- договір купівлі продажу №161020/001 від 16.10.2020 на 2 арк.;

- договір купівлі продажу №021120/001 від 02.11.2020 на 4 арк.;

- договір купівлі продажу №001/220121 від 22.01.2021 на 4 арк.;

- копія договору постачання №0497/20 від 25.03.2020 з копіями додатків (аналогічний договір), всього на 13 арк.;

- копія видаткової накладної №190221/003 від 19.02.2021 на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №011120/001 від 02.11.2020 на 1 арк.

- матеріальні звіти за період часу з 01.07.2020 по 01.01.2021, всього на 155 арк;

- договір поруки між ТОВ «Ельпласт Львів» та ПБП «Кінгс» від 02.11.2020 у двох примірниках та довіреність №29 від 16.10.2020, всього на 3 арк.

- один блокнот з гравірування «Ельпласт» сірого кольору, який належить ОСОБА_7 з чорновими записами

- ноутбук фірми «Asus» модель X201E s/n D3NOCX03842610C у корпусі синього кольору та зарядний пристрій до нього.

- оригінал журналу з наклейкою «Журнал перепусток» у кількості 1 штука;

- оригінал журналу з наклейкою «Журнал заїзду і виїзду службового автотранспорту» у кількості 1 штука.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1