У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.04.2021 року слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №0000044 від 02 квітня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

СД ВП № 2 ЛРУП Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 02.04.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, дізнавач СД ВП № 2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городоцької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: до документів (інформації), які формують банківські справи за вищеозначеним картковим рахунком особи та містять відомості про рух коштів по вказаному картковому рахунку (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалися зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 31.03.2021 р. до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Мотивуючи клопотання, посилається на те, що допитана як потерпіла ОСОБА_5 , 31.03.2021 р. на сайті «OLX» побачила оголошення про продаж скутера вартістю 9500 грн.. Цього ж дня потерпіла вирішила придбати вказаний товар, у зв`язку з чим зателефонувала на вказаний в оголошенні номер телефону та домовившись з продавцем про купівлю скутера, перерахувала на вказану продавцем банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 9500 грн., однак товару так і не отримала.

Зазначає, що оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення та можливість використання їх як доказу у суді по кримінальному провадженні, так як іншими способами встановити осіб, які вчинили даний злочин неможливо.
Дізнавач СД ВП № 2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у заяві від 22.04.2021р. клопотання підтримала покликаючись на мотиви у ньому викладені, просила про розгляд такого за її відсутності.
Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 22.04.2021р. та доданих до нього документів убачається, що СД ВП № 2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 02.04.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно наказу № 35 від 20.04.2021р. створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування кримінального проступку в складі:
дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (старший групи), ст. ДОП сектору превенції патрульної поліції ВП № 2 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ДОП сектору превенції патрульної поліції ВП № 2 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161 та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчо-оперативній групі ВП № 2 ЛРУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД ВП № 2 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому ДОП превенції патрульної поліції ВП № 2 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ДОП превенції патрульної поліції ВП № 2 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: до документів (інформації), які формують банківські справи за вищеозначеним картковим рахунком особи та містять відомості про рух коштів по вказаному картковому рахунку (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалися зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 31.03.2021 р. до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Надати дозвіл на отримання вказаної інформації у одному з територіальних відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1