Справа № 344/8779/21
Провадження № 1-кс/344/3490/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного 25.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 001134 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилається на те, що на початку весни 2020 року ОСОБА_5 з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення за рахунок підроблення іншим особам офіційних документів із незаконно виготовленими та одержаними голографічними захисними елементами на них та їх збуту, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які також прагнули збагатитися шляхом отримання частини доходів від вказаної злочинної діяльності.

З метою реалізації спільного злочинного плану, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для виготовлення документів із незаконно виготовленими та одержаними голографічними захисними елементами на них, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, придбали знакосинтезуючий пристрій зі струминною технологією друку, обладання для нанесення на підроблені документи голографічних захисних елементів, бланки, а також незаконно виготовлені голографічні захисні елементи, які розмістили та зберігали в приміщенні творчої майстерні (горища), що по

АДРЕСА_1 подальшому, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих спонукань, в приміщенні творчої майстерні (горища), що по АДРЕСА_1 , за допомогою знакосинтезуючого пристрою зі струминною технологією друку, обладання для нанесення на підроблені документи голографічних захисних елементів, бланків, а також незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, умисно виготовляли сфальсифіковані офіційні документи іншим особам із незаконно виготовленими та одержаними голографічними захисними елементами, які збували за грошові кошти.

Під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено предмети зовні схожі на грошові кошти іноземного походження, зокрема: купюри номіналом 20 Футнів в кількості 22 (двадцять дві одиниці), із серіями та номерами, АЕ03108388, ВК78385077, СL41630732, BH30640514, AC40212551, AC40212552, BD73775053, BD73775054, AH03551463, BL26689370, AM53255567, CH83956647, AK08118594, AA28305905, CC82006283, BD81543358, BH72923909, AC40212553, AD71073330, BJ09249911, BL28070631, CH77405376, купюри номіналом 50 Євро в кількості 8 (вісім одиниць), із серіями та номерами, UA, UD, SD, EB, PB, VB, RB, NA, купюри номіналом 200 Євро в кількості 1 (одної одиниці) серія номер, SA, 50 Євро в кількості 1 (одної одиниці) серія номер RA, 100 Євро в кількості 1 (одної одиниці) серія номер, RB, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 11 (одинадцять одиниць), серія номер, LF50579118E, KB85099218J, FB64101882A, LL90210253I, PF77844184C, KK24945984C, KB05262120L, KB19346739K, HL0681577F, KF39331000B, PF77844192, купюри номіналом 1 гривня в кількості 1 (однієї одиниці), серія номер, УФ2598888, купюра номіналом 5 гривень в кількості 1 (однієї одиниці), серія номер, УВ2647373, купюра номіналом 10 гривень в кількості 1 (однієї одиниці), серія номер, ЮГ2119107, купюра номіналом 100 гривень в кількості 1 (однієї одиниці) серія номер, СА0990575 купюри номіналом 50 Євро в кількості 2 (двох одиниць) серія номер, WA, SA, купюри номіналом 100 Євро в кількості 4 (чотирьох одиниць) серія номер, RB, RB , RB, RB, купюри номіналом 10 доларів США в кількості 1 (одної одиниці), серія номер, BG52176950A, купюра номіналом 20 доларів США в кількості 1 (одної одиниці), серія номер II62456157A, купюри номіналом 50 гривень в кількості 1 (одної одиниці) серія номер, УГ6608967, купюра номіналом 20 гривень в кількості 1 (одної одиниці) серія номер, ЧД8506401, купюра номіналом 5 гривень в кількості 1 (одної одиниці) серія номер, СЕ0312709, купюра номіналом 1 гривня в кількості 6 (шести одиниць) серія номер, ТЄ4517248, НБ8495620, УЛ1879941, УР3157028, УК4982590, ТЗ2138254.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також можливої конфіскації майна як виду покарання, просив накласти арешт на вилучені грошові кошти.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Володільці майна, їх представники у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 4 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Із матеріалів клопотання вбачається що 01 червня 2021 року ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

01 червня 2021 року проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час його проведення вилучено грошові кошти, а саме:

- купюри номіналом 20 Футнів в кількості 22 (двадцять дві одиниці), із серіями та номерами, АЕ03108388, ВК78385077, СL41630732, BH30640514, AC40212551, AC40212552, BD73775053, BD73775054, AH03551463, BL26689370, AM53255567, CH83956647, AK08118594, AA28305905, CC82006283, BD81543358, BH72923909, AC40212553, AD71073330, BJ09249911, BL28070631, CH77405376, купюри номіналом 50 Євро в кількості 8 (вісім одиниць), із серіями та номерами, UA, UD, SD, EB, PB, VB, RB, NA, купюри номіналом 200 Євро в кількості 1 (одної одиниці) серія номер, SA, 50 Євро в кількості 1 (одної одиниці) серія номер RA, 100 Євро в кількості 1 (одної одиниці) серія номер, RB Купюри номіналом 100 доларів США в кількості 11 (одинадцять одиниць), серія номер, LF50579118E, KB85099218J, FB64101882A, LL90210253I, PF77844184C, KK24945984C, KB05262120L, KB19346739K, HL0681577F, KF39331000B, PF77844192, купюри номіналом 1 гривня в кількості 1 (однієї одиниці), серія номер, УФ2598888, купюра номіналом 5 гривень в кількості 1 (однієї одиниці), серія номер, УВ2647373, купюра номіналом 10 гривень в кількості 1 (однієї одиниці), серія номер, ЮГ2119107, купюра номіналом 100 гривень в кількості 1 (однієї одиниці) серія номер, СА0990575, у ОСОБА_5 .

- купюри номіналом 50 Євро в кількості 2 (двох одиниць) серія номер, WA, SA, купюри номіналом 100 Євро в кількості 4 (чотирьох одиниць) серія номер, RB, RB , RB, RB, в ОСОБА_8 ;

- купюри номіналом 10 доларів США в кількості 1 (одної одиниці), серія номер, BG52176950A, купюра номіналом 20 доларів США в кількості 1 (одної одиниці), серія номер II62456157A, купюри номіналом 50 гривень в кількості 1 (одної одиниці) серія номер, УГ6608967, купюра номіналом 20 гривень в кількості 1 (одної одиниці) серія номер, ЧД8506401, купюра номіналом 5 гривень в кількості 1 (одної одиниці) серія номер, СЕ0312709, купюра номіналом 1 гривня в кількості 6 (шести одиниць) серія номер, ТЄ4517248, НБ8495620, УЛ1879941, УР3157028, УК4982590, ТЗ2138254, у ОСОБА_7 .

Серед них купюри номіналом 50 Євро в кількості 8 (вісім одиниць), із серіями та номерами, UA, UD, SD, EB, PB, VB, RB, NA, які вилучено у ОСОБА_5 було вручено особі для під час проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, що підтверджується копією протоколу.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучені під час проведення обшуків грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладенні арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Санкція злочину передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Тому арешт на грошові кошти - купюри номіналом 20 Футнів в кількості 22 (двадцять дві одиниці), із серіями та номерами, АЕ03108388, ВК78385077, СL41630732, BH30640514, AC40212551, AC40212552, BD73775053, BD73775054, AH03551463, BL26689370, AM53255567, CH83956647, AK08118594, AA28305905, CC82006283, BD81543358, BH72923909, AC40212553, AD71073330, BJ09249911, BL28070631, CH77405376, купюри номіналом 200 Євро в кількості 1 (одної одиниці) серія номер, SA, 50 Євро в кількості 1 (одної одиниці) серія номер RA, 100 Євро в кількості 1 (одної одиниці) серія номер, RB Купюри номіналом 100 доларів США в кількості 11 (одинадцять одиниць), серія номер, LF50579118E, KB85099218J, FB64101882A, LL90210253I, PF77844184C, KK24945984C, KB05262120L, KB19346739K, HL0681577F, KF39331000B, PF77844192, купюри номіналом 1 гривня в кількості 1 (однієї одиниці), серія номер, УФ2598888, купюра номіналом 5 гривень в кількості 1 (однієї одиниці), серія номер, УВ2647373, купюра номіналом 10 гривень в кількості 1 (однієї одиниці), серія номер, ЮГ2119107, купюра номіналом 100 гривень в кількості 1 (однієї одиниці) серія номер, СА0990575, які вилучено у ОСОБА_5 , а також купюри номіналом 10 доларів США в кількості 1 (одної одиниці), серія номер, BG52176950A, купюра номіналом 20 доларів США в кількості 1 (одної одиниці), серія номер II62456157A, купюри номіналом 50 гривень в кількості 1 (одної одиниці) серія номер, УГ6608967, купюра номіналом 20 гривень в кількості 1 (одної одиниці) серія номер, ЧД8506401, купюра номіналом 5 гривень в кількості 1 (одної одиниці) серія номер, СЕ0312709, купюра номіналом 1 гривня в кількості 6 (шести одиниць) серія номер, ТЄ4517248, НБ8495620, УЛ1879941, УР3157028, УК4982590, ТЗ2138254, які вилучено у ОСОБА_7 , слід накласти з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Кошти які вилучені у ОСОБА_8 підлягають арешту з метою забезпечення речових доказів, однак не можуть бути арештовані з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки ОСОБА_8 на момент розгляду клопотання, статусу підозрюваної не набула.

Також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання не підлягають арешту кошти в розмірі 50 Євро в кількості 8 (вісім одиниць), із серіями та номерами, UA, UD, SD, EB, PB, VB, RB, NA, так як вони належать спецфонду ДВБ НП України та надані для проведення оперативної закупки.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно яке було вилучено під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на предмети зовні схожі на грошові кошти іноземного походження, зокрема:

- купюри номіналом 20 Футнів в кількості 22 (двадцять дві одиниці), із серіями та номерами, АЕ03108388, ВК78385077, СL41630732, BH30640514, AC40212551, AC40212552, BD73775053, BD73775054, AH03551463, BL26689370, AM53255567, CH83956647, AK08118594, AA28305905, CC82006283, BD81543358, BH72923909, AC40212553, AD71073330, BJ09249911, BL28070631, CH77405376, купюри номіналом 50 Євро в кількості 8 (вісім одиниць), із серіями та номерами, UA, UD, SD, EB, PB, VB, RB, NA, купюри номіналом 200 Євро в кількості 1 (одної одиниці) серія номер, SA, 50 Євро в кількості 1 (одної одиниці) серія номер RA, 100 Євро в кількості 1 (одної одиниці) серія номер, RB Купюри номіналом 100 доларів США в кількості 11 (одинадцять одиниць), серія номер, LF50579118E, KB85099218J, FB64101882A, LL90210253I, PF77844184C, KK24945984C, KB05262120L, KB19346739K, HL0681577F, KF39331000B, PF77844192, купюри номіналом 1 гривня в кількості 1 (однієї одиниці), серія номер, УФ2598888, купюра номіналом 5 гривень в кількості 1 (однієї одиниці), серія номер, УВ2647373, купюра номіналом 10 гривень в кількості 1 (однієї одиниці), серія номер, ЮГ2119107, купюра номіналом 100 гривень в кількості 1 (однієї одиниці) серія номер, СА0990575, які вилучено у ОСОБА_5 ;

- купюри номіналом 50 Євро в кількості 2 (двох одиниць) серія номер, WA, SA, купюри номіналом 100 Євро в кількості 4 (чотирьох одиниць) серія номер, RB, RB , RB, RB, які вилучено в ОСОБА_8 ;

- купюри номіналом 10 доларів США в кількості 1 (одної одиниці), серія номер, BG52176950A, купюра номіналом 20 доларів США в кількості 1 (одної одиниці), серія номер II62456157A, купюри номіналом 50 гривень в кількості 1 (одної одиниці) серія номер, УГ6608967, купюра номіналом 20 гривень в кількості 1 (одної одиниці) серія номер, ЧД8506401, купюра номіналом 5 гривень в кількості 1 (одної одиниці) серія номер, СЕ0312709, купюра номіналом 1 гривня в кількості 6 (шести одиниць) серія номер, ТЄ4517248, НБ8495620, УЛ1879941, УР3157028, УК4982590, ТЗ2138254, які вилучено у ОСОБА_7 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Відповідно до частини 2 статті 376 КПК України повний текст ухвали оголошено 07 червня 2021 року о 13 год. 15 хв.