Справа № 346/5474/20
Провадження № 1-кс/346/408/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2021 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції ГУНП лейтенанта поліції ОСОБА_3 , матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 06.11.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

13 травня 2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача, в якому посилається на те, що 05.11.2020 року в чергову частину Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт від старшого ДОП Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_4 про те, що при перевірці матеріалів ЄО №12705 від 22.10.2020 року за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , було встановлено, що невідомою особою, було використано паспорт померлого, для отримання пенсії у банківській установі

Сектором дізнання 06 листопада 2020 року було розпочате досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000208, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 відповідно до свідоцтва про смерть помер ІНФОРМАЦІЯ_2 . Протягом свого життя ОСОБА_7 працював у Коломийському геріатричному пансіонаті на посаді столяра.

В подальшому 19.10.2020 року його дружина ОСОБА_5 зустрілась із жінкою на ім`я ОСОБА_8 , яка працює бухгалтером у ОСОБА_9 геріатричному пансіонаті, та яка повідомила їй, що брат її чоловіка ОСОБА_10 , забрав із бухгалтерії грошові кошти у сумі 4000 ( чотири тисячі) гривень. Після чого ОСОБА_5 згада, що у її чоловіка була банківська карта відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку надходила зарплата. І тому 21.10.2020 року ОСОБА_5 підійшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , де їй повідомили, що дана банківська карта заблокована та відкрита інша банківська карта від 15.09.2020 на ім`я її чоловіка. В ході розмови працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що нібито її чоловік 15.09.2020 року відкрив нову банківську карту, і як підтвердження вона показала їй фотографію на якій було зображено, нібито її чоловіка, проте насправді це був ОСОБА_10 із паспортом її чоловіка.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати інформації, а саме рух коштів по банківської карти № НОМЕР_1 , у період часу з 11.9.2020 року по 31.12.2020 року, а також інформацію про власника банківської карти, та записи камер відеоспостереження банкоматів, через які у період часу з 11.9.2020 року по 31.12.2020 року знімались грошові кошти із вищевказаної банківської карти. Дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Дані документи згідно ст. 162 п.5 КПК України відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
Беручи до уваги : витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000208 від 06.11.2020 року про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України; копією протоколу допиту потерпілого від 10.11.2020 року; копією свідоцтва про смерть від 15.09.2020 року, вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що затребувані документи та фото, які перебувають у володінні «ІНФОРМАЦІЯ_5 »має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати дізнавачу Коломийського відділу поліції дозвіл, який вона просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , до інформації, а саме рух коштів по банківської карти № НОМЕР_1 , у період часу з 11.9.2020 року по 31.12.2020 року, а також інформацію про власника банківської карти, та записи камер відеоспостереження банкоматів, через які у період часу з 11.09.2020 року по 31.12.2020 року знімались грошові кошти із вищевказаної банківської карти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , а також дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 14 червня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1