Справа № 567/681/21
У Х В А Л А

02.06.2021 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

слідчого СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000077 старшим слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

31.05.2021 старший слідчий СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 04.02.2021 по 00 год. 00 хв. 28.02.2021 із розшифруванням номеру картки чи рахунку, на який вони були в подальшому перераховані (із зазначенням місця зняття коштів), а також фотографій особи, яка знімала із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 грошові кошти, яка зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000077 по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.1901 КК України. Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту заволодіння грошовими коштами потерпілого, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання. Крім того, на даний час неможливо іншим способом встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

11.05.2021 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт ст. о/у СКП про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО №1396 від 20.04.2021 по факту звернення ОСОБА_6 було встановлено, що невідома особа, використовуючи дані заявника, оформила кредитні договори на загальну суму 18700 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди.

18.05.2021 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт начальника СД про те, що в ході розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000077 від 12.05.2021 за ознаками кримінально проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, було встановлено, що 17.05.2021 невідома особа, діючи повторно, шляхом обману, використовуючи особисті дані потерпілого ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами останнього шляхом оформлення кредитної позики на його ім`я.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані кримінальні правопорушення були вчинені одним і тим же способом, з використанням електронного кабінету потерпілого ОСОБА_6 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні встановлено, що відомості, які містяться у документах, доступ до яких просить надати старший слідчий, мають істотне значення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами ОСОБА_6 , зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання, та можуть містити відомості, що підтверджують факт зняття грошових коштів особою-правопорушником.

Таким чином, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: інформації про рух коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 04.02.2021 по 00 год. 00 хв. 28.02.2021 із розшифруванням номеру картки чи рахунку, на який вони були в подальшому перераховані (із зазначенням місця зняття коштів), а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти із вказаної банківської платіжної картки.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл групі слідчих у складі заступника начальника ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 04.02.2021 по 00 год. 00 хв. 28.02.2021 із розшифруванням номеру картки чи рахунку, на який вони були в подальшому перераховані (із зазначенням місця зняття коштів), а також фотографій особи, яка знімала із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 грошові кошти, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 03.06.2021.

Слідчий суддяОСОБА_1