Провадження № 1-кс/947/6290/21
УХВАЛА

14.05.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що приблизно у листопаді 2020 року, більш точна дата у ході досудового розслідування не встановлена, у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виник злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману з метою його подальшої реалізації та використання отриманих грошових коштів на власний розсуд.
Об`єктом злочинного посягання ними було обрано земельну ділянку кадастровий номер :43:007:0009 площею 0, 5642 га за адресою: АДРЕСА_1 та будівлі та споруди загальною площею 345,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_6 .
Не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку кадастровий номер :43:007:0009 площею 0, 5642 га за адресою: АДРЕСА_1 та будівлі та споруди загальною площею 345,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вирішили шахрайським шляхом заволодіти зазначеними об`єктами нерухомості з метою подальшого відчуження, шляхом виготовлення та надання завідомо підроблених документів на них.
У невстановлений слідством дату, час та в невстановленому місці ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали підроблені документи: довіреність №2898 від 05.02.2021, якою ОСОБА_6 нібито уповноважує ОСОБА_7 на розпорядження всім його майном; договір купівлі-продажу №22089 від 21.12.2007 будівель та споруд загальною площею 345,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу №22090 від 21.12.2007 земельної ділянки, площею 0,5642 га за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_6 ; державний акт серії ЯД №930431 на право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_6 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , наявність яких необхідна для вчинення правочину на відчуження земельної ділянки, будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , згідно вимог діючого законодавства України.
Продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння нерухомим майном з метою його подальшого відчуження, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який використовував підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_7 , та видавав себе цією особою, яка є нібито представником власника, звернулись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з метою підшукання покупця на земельну ділянку кадастровий номер :43:007:0009 площею 0, 5642 га за адресою: АДРЕСА_1 та будівлі та споруди загальною площею 345,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 за загальною вартістю 600.000,0 доларів США, завідомо не маючи правових підстав до розпорядження зазначеними об`єктами нерухомості.
Так, ОСОБА_8 , який не був обізнаний про шахрайські наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , погодився на пропозицію щодо укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :43:007:0009 площею 0, 5642 га за адресою: АДРЕСА_1 , будівлі та споруди загальною площею 345,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 за загальною вартістю 600 000 доларів США, попередньо домовившись про укладання угоди про грошове забезпечення виконання зобов`язання щодо укладання договору відчуження нерухомого майна з авансовим внеском 10 000 доларів США, який ОСОБА_8 повинен був передати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,який використовував підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_7 , та видавав себе цією особою.
11.02.2021, перебуваючи в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який використовував підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_7 , та видавав себе цією особою, яка є нібито представником власника ОСОБА_6 , надали представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 завідомо підроблені документи: довіреність №2898 від 05.02.2021, якою ОСОБА_6 нібито уповноважує ОСОБА_7 на розпорядження всім його майном; договір купівлі-продажу №22089 від 21.12.2007 будівель та споруд загальною площею 345,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу №22090 від 21.12.2007 земельної ділянки, площею 0, 5642 га за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_6 ; державний акт серії ЯД №930431 на право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_6 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , які були необхідні для складання угоди про грошове забезпечення виконання зобов`язання щодо укладання договору відчуження нерухомого майна.
Після чого, на підставі наданих підроблених документів, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 складено угоду про грошове забезпечення виконання зобов`язання щодо укладання договору відчуження нерухомого майна №16/1 від 11.02.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Агенство), ОСОБА_7 (Продавець) та ОСОБА_8 (Покупець), згідно якого «сторони зобов`язуються укласти договір відчуження нерухомого майна, а саме Продавець зобов`язується передати у власність Покупця, а Покупець прийняти і оплатити будинок, земельну ділянку кадастровий номер :43:007:0009 за адресою: АДРЕСА_1 (Об`єкт). Договір відчуження об`єкта має бути нотаріально посвідчений 23.02.2021. Ціна продажу Об`єкта погоджена сторонами та складає грошову суму у гривнях, що еквівалентна 600 000 доларам США по курсу НБУ на день нотаріального посвідчення договору відчуження об`єкту складає (27,76 грн х 600.000,0) 16.565.000,0 грн. При укладанні даної угоди в забезпечення подальшого виконання взятих на себе зобов`язань ОСОБА_8 повинен передати ОСОБА_7 ( ОСОБА_5 ) суму грошового забезпечення у гривнях, що еквівалентна 10 000 доларам США, по курсу НБУ на момент укладання цього договору складає (27,76 грн х 10.000,0) 276.600,0 грн.
11.02.2021 угода про грошове забезпечення виконання зобов`язання щодо укладання договору відчуження нерухомого майна №16/1 була підписана в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Агенство), ОСОБА_7 ( ОСОБА_5 ) та ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_8 передав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 10.000,0 доларів США, як аванс за укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :43:007:0009 площею 0, 5642 га за адресою: АДРЕСА_1 та будівлі та споруди загальною площею 345,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, що кваліфікується, як незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно, у особливо великих розмірах, та ч. 4 ст. 358 КК України, що кваліфікується як використання завідомо підробленого документа.
Так, 11.02.2021 в приміщенні агентства із нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 та під час обшуку були виявлені та вилучені документи, які надав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , серед яких знаходились:
- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності № 237383954 від 16.12.2020, сформований Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , за заявою ОСОБА_11 № 43058936 від 11.12.2020 о 12:50 годин, згідно якого земельна ділянка кадастровий номер: :43:007:0009 площею 0,5642, реєстраційний номер об`єкта 101 належить на праві приватної власності громадянину Республіка Молдова ОСОБА_6 ;
- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності № 237382409 від 16.12.2020, сформований Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , за заявою ОСОБА_11 № 43059925 від 11.12.2020 о 13:14 годин, згідно якого будівлі та споруди загальною площею 345,9 кв. метрів, які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер: :43:007:0009, реєстраційний номер об`єкта 101 належить на праві приватної власності громадянину Республіка Молдова ОСОБА_6 .
Допитаний у якості свідка державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 пояснив що ІНФОРМАЦІЯ_4 в силу положень законодавства наділений повноваженням зі зберігання реєстраційної справи відносно земельної ділянки за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101, та будівлі і споруди за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , то його відповідний структурний підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_5 , уповноважено надати належним чином завірені копії документів реєстраційної справи відносно зазначеного об`єкта нерухомого майна, що зберігається у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Так, 11.12.2020 біля 12 години до нього звернувся ОСОБА_11 із заявою про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, а саме на земельної ділянки кадастровий номер: :43:007:0009, реєстраційний номер об`єкта 101 який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 і належить на праві приватної власності громадянину Республіка Молдова ОСОБА_6 , а також будівлі та споруди загальною площею 345,9 кв. метрів, які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер: :43:007:0009, реєстраційний номер об`єкта 101 належить на праві приватної власності громадянину Республіка Молдова ОСОБА_6 .
Речі та документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_3 , а саме копії документів, які знаходяться у реєстраційної справи, та прикріплені до заяв:
- ОСОБА_11 № 43058936 від 11.12.2020 о 12:50, на підставі якої був сформований витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності № 237383954 від 16.12.2020, згідно якого земельна ділянка кадастровий номер: :43:007:0009 площею 0,5642, реєстраційний номер об`єкта 101 належить на праві приватної власності громадянину Республіка Молдова ОСОБА_6 ;
- ОСОБА_11 № 43059925 від 11.12.2020 о 13:14, на підставі якої був сформований витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності № 237382409 від 16.12.2020, згідно якого будівлі та споруди загальною площею 345,9 кв. метрів, які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер: :43:007:0009, реєстраційний номер об`єкта 101 належить на праві приватної власності громадянину Республіка Молдова ОСОБА_6 .
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_3 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області НПУ майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Одеській області НПУ капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000182 від 05.02.2021, яке розпочато за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_3 , з наданням можливості вилучення (проведення виїмки), а саме завірених належним чином копій документів, які знаходяться у реєстраційної справи, та прикріплені до заяв:
- ОСОБА_11 № 43058936 від 11.12.2020 о 12:50, на підставі якої був сформований витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності № 237383954 від 16.12.2020, згідно якого земельна ділянка кадастровий номер: :43:007:0009 площею 0,5642, реєстраційний номер об`єкта 101 належить на праві приватної власності громадянину Республіка Молдова ОСОБА_6 ;
- ОСОБА_11 № 43059925 від 11.12.2020 о 13:14, на підставі якої був сформований витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності № 237382409 від 16.12.2020, згідно якого будівлі та споруди загальною площею 345,9 кв. метрів, які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер: :43:007:0009, реєстраційний номер об`єкта 101 належить на праві приватної власності громадянину Республіка Молдова ОСОБА_6 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1