справа № 166/65/21
провадження № 1-кс/166/234/21
УХВАЛА
09 червня 2021 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000044 від 26 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,
встановив :
Слідча СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із в.о. начальника Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 08 червня 2021 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, а саме до оригіналів цивільно-правових договорів, укладених між ПП " ОСОБА_5 " в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , жителем АДРЕСА_1 ; ОСОБА_8 , жителькою АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , жителем с.Грудки Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_10 , жителем с.Грудки Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_11 , жителем с.Полиці Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_12 , жителем с.Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_13 , жителькою с.Житнівка Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_14 , жителем с.Житнівка Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_15 , жителем с.Гута Боровенська Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_16 , жителем м.Камінь-Каширський Волинської області; ОСОБА_17 , жителем с.Гута Боровенська, Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_18 , жителем с.Гута Боровенська Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_19 , жителем с.Ніжанковичі Старосамбірського району Львівської області; ОСОБА_20 , жителем м.Камінь-Каширський Волинської області; ОСОБА_21 , жителем с.Гута Боровенська Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_22 , жителем с.Гута Боровенська Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_23 , жителем с.Гута Боровенська Камінь-Каширського району Волинської області, які перебувають у володінні приватного підприємства " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Клопотання мотивує тим, що 05 жовтня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було оголошено тендер "Реконструкція ЗОШ І ступеня з добудовою санітарних кімнат в АДРЕСА_4 " очікуваною вартістю 2 471 848 грн. із ПДВ, що розміщене під номером "UA-2020-10-05-000952-b" у системі "Прозорро". Однією з умов прийняття участі у тендері є наявність штатних чи найманих працівників у кількості від 25 осіб. Участь у тендері взяли приватне підприємство " ОСОБА_5 " із ціновою пропозицією 1 990 000 грн., фізична-особа підприємець ОСОБА_24 із ціновою пропозицією 2 098 783 грн., товариство з обмеженою відповідальність " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із ціновою пропозицією 2 298 611 грн. З метою допуску до тендеру та дотримання умов торгів службовими особами ПП " ОСОБА_5 " подано підписані директором вказаного підприємства ОСОБА_6 недостовірні дані. Зокрема, сфальсифіковано відомості щодо фактичної кількості працівників, які зазначені у Довідці про наявність працівників No246 від 28.10.2020, та подано фіктивні цивільно-правові договори від 01.10.2020 із підробленими підписами відповідних осіб. В ході відбору пояснень у громадян, із якими начебто ПП « ОСОБА_5 » заключено цивільно-правові договори, останні спростували факт підписання наданих їм для ознайомлення копій угод та повідомили, що у цивільно-правових відносинах із ПП " ОСОБА_5 " не перебують. Таким чином, службовими особами ПП " ОСОБА_25 " внесено неправдиві відомості до офіційних документів.
Відомості про дане кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України Ратнівським відділом Ковельської місцевої прокуратури 26.11.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, та розпочато досудове розслідування.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_21 повідомив, що приблизно 3-4 роки тому він працював у приватному підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", директором якого є ОСОБА_6 . Однак тривалий час він вже не працює у вказаному підприємстві. На життя заробляє, працюючи на сезонних роботах. В 2020 році будь-яких цивільно-правових договорів з ПП " ОСОБА_5 " він не укладав. Договір №110 від 01 жовтня 2020 року, копію якого йому надано для ознайомлення, зі змісту якого вбачається, що він укладений між ним та ПП " ОСОБА_5 " в особі директора ОСОБА_6 щодо проведення будівельних робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_4 , він не укладав. В графі "Виконавець" проставлений підпис, який йому не належить і навіть візуально не подібний до його підпису. Даний підпис він не ставив і зазначений договір не укладав. Вважає, що приватне підприємство " ОСОБА_5 " використало його персональні дані і виготовило фіктивний договір, підробивши його підпис в графі "Виконавець". Будь-яких робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_4 він не виконував.
Окрім цього, допитані в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_16 зазначили, що в трудових відносинах з ПП " ОСОБА_5 " не перебувають. Ніяких цивільно-правових договорів 01 жовтня 2020 року з ПП " ОСОБА_5 " не підписували. У представлених їм для ознайомлення копіях договорів свої підписи не ставили.
У приватному підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 знаходяться цивільно-правові договори від 01.10.2020, укладені між ПП " ОСОБА_27 " в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , жителем АДРЕСА_1 ; ОСОБА_8 , жителькою АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , жителем с.Грудки Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_10 , жителем с.Грудки Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_11 , жителем с.Полиці Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_12 , жителем с.Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_13 , жителькою с.Житнівка Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_14 , жителем с.Житнівка Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_15 , жителем с.Гута Боровенська Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_16 , жителем м.Камінь-Каширський Волинської області; ОСОБА_17 , жителем с.Гута Боровенська, Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_18 , жителем с.Гута Боровенська Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_19 , жителем с.Ніжанковичі Старосамбірського району Львівської області; ОСОБА_20 , жителем м.Камінь-Каширський Волинської області; ОСОБА_21 , жителем с.Гута Боровенська Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_22 , жителем с.Гута Боровенська Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_23 , жителем с.Гута Боровенська Камінь-Каширського району Волинської області.
Ухвалою слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 20 січня 2021 року було задоволено клопотання старшого слідчого відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волиньскій області ОСОБА_28 та надано тимчасовий доступ до вказаних оригіналів цивільно-правових договорів.
15 лютого 2021 року старшим слідчим відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волиньскій області ОСОБА_28 складено протокол тимчасового доступу до речей і документів, з якого вбачається, що ОСОБА_6 надасть зазначені в ухвалі слідчого судді документи до 19 лютого 2021 року, у зв`язку з відсутністю бухгалтера на робочому місці. Однак станом на 01 червня 2021 року жодних зазначених в ухвалі документів ОСОБА_6 надано не було, а тому вказана ухвала вважається не виконана з наведених вище причин.
Враховуючи, що вказані речі й документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідча, є предметами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, а також необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення особи, якою були виконані підписи в графі "Виконавець" вказаних договорів, а тому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів цивільно-правових договорів від 01.01.2020, укладених між ПП " ОСОБА_5 " та зазначеними вище особами.
Слідча СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглянути без її участі, зазначивши про підтримання клопотання із наведених у ньому підстав.
Представник ПП " ОСОБА_5 " на підставі ч.2 ст.163 КПК України у судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Водночас ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом установлено, що у межах кримінального провадження №0000044 від 26 листопада 2021 року здійснюється досудове розслідування за фактом внесення службовими особами ПП " ОСОБА_5 " неправдивих відомостей до офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. Так, із витягу з ЄРДР від 26.11.2020 вбачається, що 05 жовтня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було оголошено тендер "Реконструкція ЗОШ І ступеня з добудовою санітарних кімнат в АДРЕСА_4 ", очікуваваною вартістю 2471848 грн з ПДВ, що розміщене під номером "UA-2020-10-05-000952-b" у системі "Прозорро". З метою допуску до тендеру та дотримання умов торгів, службовими особами ПП " ОСОБА_5 " подано підписані директором вказаного підприємства ОСОБА_6 недостовірні дані, закрема сфальсифіковані відомості щодо фактичної кількості працівників, які зазначені в довідці про наявність працівників №246 від 28.10.2020, та подано фіктивні цивільно-правові договори від 01.10.2020 із підробленими підписами відповідних осіб.
Так, з протоколів допиту свідків ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 вбачається, що дані особи в ПП " ОСОБА_5 " не працюють, цивільно-правових договорів від 01.10.2020 з даним підприємством не укладали, наявні підписи на даних договорах їм не належать.
Зважаючи на викладене та з урахуванням того, що матеріали справи, до яких просить надати доступ слідча є предметом кримінального правопорушення, а також самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000044 від 26 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, оскільки на підставі вказаних документів буде проведено ряд слідчо-розшукових дій, зокрема проведення експертиз, спрямованих на встановлення істини, які виконуються лише з оригіналами документів, доходжу висновку, що клопотання слідчої слід задовольнити та надати їй доступ до документів, які викладені у клопотанні, з можливістю вилучення їх оригіналів з одночасною заміною їх копіями.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів цивільно-правових договорів укладених між ПП " ОСОБА_27 " в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , жителем АДРЕСА_1 ; ОСОБА_8 , жителькою АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , жителем с.Грудки Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_10 , жителем с.Грудки Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_11 , жителем с.Полиці Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_12 , жителем с.Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_13 , жителькою с.Житнівка Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_14 , жителем с.Житнівка Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_15 , жителем с.Гута Боровенська Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_16 , жителем м.Камінь-Каширський Волинської області; ОСОБА_17 , жителем с.Гута Боровенська, Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_18 , жителем с.Гута Боровенська Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_19 , жителем с.Ніжанковичі Старосамбірського району Львівської області; ОСОБА_20 , жителем м.Камінь-Каширський Волинської області; ОСОБА_21 , жителем с.Гута Боровенська Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_22 , жителем с.Гута Боровенська Камінь-Каширського району Волинської області; ОСОБА_23 , жителем с.Гута Боровенська Камінь-Каширського району Волинської області, які перебувають у володінні приватного підприємства " ОСОБА_5 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ., які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 ), зобов`язавши директора ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 забезпечити безперешкодний доступ до вказаних документів з можливістю виготовлення їх копій, здійснення виїмки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 09 липня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1