Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1231/21
Справа № 711/4109/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 10.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 10.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України КК України КК України до шести місяці, тобто до 10.01.2022.

Клопотання обґрунтовує тим, що в АДРЕСА_1 діє підпільний завод по переробці нафтопродуктів, службові особи якого займаються незаконним виготовленням підакцизних товарів із сирої нафти та нафтопродуктів одержаних злочинним шляхом. Останні здійснюють її реалізацію на території Київської та Харківської областей. На вказаному виробництві працює у дві зміни близько 40 осіб з числа місцевих жителів, які офіційно не працевлаштовані. На вказаній території знаходяться резервуари для нафтопродуктів та цех для переробки сировини. Згідно з даними єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, вказана адреса відсутня у даному реєстрі.

В подальшому, на автозаправних станціях, які розташовані на території Київської та Харківської областей, збуваються підакцизні товари, які вироблені на підпільному заводі по переробці нафтопродуктів шляхом змішування газового конденсату та спеціальних хімічних присадок, та шляхом обману з використанням підроблених документів, переконують покупців, що вказаний продукт вироблено у м. Кременчуг.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що за вищевказаною адресою здійснює діяльність ТОВ «Трансстандарт-2002» (). Керівником вказаного підприємства являвся гр. ОСОБА_6 , останній раніше являвся засновником вказаного товариства. Разом із тим, встановлено, що на даний час на території заводу здійснюється незаконна діяльність по переробці нафтопродуктів на пальне.

Під час моніторингу «Інформаційної системи Реєстр дозволів» який розміщений на інтернет-сторінці Держгірпромнагляду України, встановлено, що ТОВ «Трансстандарт-2002» () не має дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Разом з тим, під час моніторингу інтернет-сторінки Державної податкової служби України, за посиланням «Єдиний державний реєстр суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва зберігання оптової та роздрібної торгівлі пальним» станом на 28.08.2020 встановлено, що ТОВ «Трансстандарт-2002» () не має відповідного дозволу.

З метою маскування злочинної діяльності підприємства, у жовтні 2020 року було змінено назву підприємства на ТОВ «Раффінерія» (), а 12.01.2021 було змінено керівника підприємства, новим керівником став ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, допитано мешканців смт. Шрамківка, котрі показали, що з квітня 2021 до вищевказаного підприємства приїздить спеціальний транспорт та здійснюється переробка нафтопродуктів та виробництво пального. Допитано інспекторів СРПП ВПД№1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області які проводили відпрацювання території Золотоніського району, Черкаської області, встановлено, що під час вищевказаного відпрацювання 28.04.2021 було зупинено три вантажні автомобілі, в ході перевірки встановлено, що два автомобілі були завантажені нафтопродуктом в смт. Шрамківка ТОВ «Раффінерія», один автомобіль вантажу не перевозив, як пояснив водій він здійснював доставку сирої нафти до ТОВ «Раффінерія».

Під час проведення досудового розслідування було зібрано матеріали, якими підтверджується незаконна діяльність службових осіб ТОВ «Раффінерія», а саме: протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій знаття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, протоколами огляду предмету, протоколами допитів свідків, іншими матеріалами кримінального провадження.

Санкцією ч. 4 ст. 190 КК України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від пяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Санкцією ч. 2 ст. 204 КК України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до пяти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Відповідно до положень ст. 12 КК України, особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.
Враховуючи зазначені вище норми КПК, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України, закінчується 10.07.2021, проте в кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: провести ряд негласних слідчих (розшукових) дій, встановити та допитати свідків кримінальних правопорушень, провести ряд тимчасових доступів до речей та документів, провести ряд санкціонованих обшуків з метою виявлення та вилучення підроблених документів, які використовують для приховування перевезення та збуду паливо-мастильних матеріалів, транспортних засобів за допомогою, яких вище вказана продукція перевозиться до місць збуту та виявлення і вилучення самих паливо-мастильних матеріалів, які вироблені на підпільному заводі по переробці нафтопродуктів, призначити ряд судових експертиз.

Враховуючи, що для прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні потрібно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, призначити ряд судових експертиз та зважаючи на черговість їх виконання буде можливо в термін понад 5 (п`ять) місяців, за результатами яких визначити подальший план слідчих та процесуальних дій.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше є: великий об`єм негласних слідчо (розшукових) дій, слідчо (розшукових) дій, великий об`єм фінансово-господарської документації, що необхідно було вилучити та дослідити, значна кількість банківських рахунків, відсутність свідків на території України, призначення ряд експертиз, витребування матеріалів кримінального провадження ГСУ НП України, відмови у задоволенні клопотань про проведення обшуків та інше. Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший ніж шість місяців, у зв`язку з цим, слідчий просить задоволити клопотання в повному обсязі.

В судовому засідання слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задоволити в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000008, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
В судовому засіданні встановлено, що 10.01.2020 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008. На даний час жодній особі повідомлення про підозру, в рамках вказаного кримінального провадження, не вручено.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення, які за обставинами їх вчинення відносяться до категорії тяжких злочинів проти власності (ч. 4 ст. 191 КК України) та злочинів у сфері господарської діяльності (ч. 2 ст. 204 КК України).
Між тим, закінчити досудове розслідування у строк, який спливає 10.07.2021 не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд експертиз, інших слідчих (розшукових) дій, а самевстановити та допитати свідків кримінальних правопорушень, провести ряд тимчасових доступів до речей та документів, провести ряд санкціонованих обшуків з метою виявлення та вилучення підроблених документів, які використовують для приховування перевезення та збуду паливо-мастильних матеріалів, транспортних засобів за допомогою, яких вище вказана продукція перевозиться до місць збуту та виявлення і вилучення самих паливо-мастильних матеріалів, які вироблені на підпільному заводі по переробці нафтопродуктів, призначити ряд судових експертиз.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно із ч. 1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30.01.2003 відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування до 10.07.2021, складність кримінального провадження, яка обумовлена необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, ряду експертиз, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000008 до шести місяців, тобто до 10.01.2022. На думку слідчого судді такий строк є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 10.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2020 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України до шести місяців, тобто до 10.01.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1