Справа № 202/7894/19
Провадження № 1-кс/202/2310/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

06 травня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001731, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001731 від 09 листопада 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

05 травня 2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001731.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 05 травня 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2019 року до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , щодо використання підробленого документа невстановленою особою.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що на початку 2016 року ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , звернулась до ОСОБА_5 з проханням позичити їй грошові кошти в розмірі 36 000 доларів США, на що останній погодився. Надалі, 25.02.2016 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір позики, реєстровий номер: 108 (посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ), згідно зі змістом якого ОСОБА_5 при укладанні даного договору передав ОСОБА_6 , терміном до 31.12.2016 року грошові кошти в сумі 979 200 грн. 00 коп., що на день передачі дорівнювало 36000 доларів США, які ОСОБА_6 мала повернути ОСОБА_5 до 25.02.2017 року.

Грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 передав у приміщенні офісу нотаріуса, після чого сторони зобов`язались у 10-денний термін, тобто до 06.03.2016 року укласти договір іпотеки, як виконання забезпечення даного договору позики, проте в обумовлену дату та час ОСОБА_6 , попередньо отримавши від потерпілого ОСОБА_5 вказані грошові кошти, не ініціювала вирішення вказаного питання.

Втім, 18.03.2016 року між потерпілим ОСОБА_5 (Іпотекодержатель) та ОСОБА_8 (Іпотекодавець) укладено договір іпотеки (реєстровий номер: 171), як забезпечення вимоги Іпотекодержателя ( ОСОБА_5 ), що випливає з договору позики від 25.02.2016 року (посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 в реєстрі під номером: 171).

Через деякий час, ОСОБА_6 знову звернулась до потерпілого ОСОБА_5 з проханням позичити їй грошові кошти у розмірі 44 000 доларів США. Довіряючи останній потерпілий ОСОБА_5 погодився надати їй у позику зазначену суму грошових коштів, внаслідок чого, 30.01.2017 року між вищевказаними особами було укладено договір позики (зареєстрований приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 в реєстрі під номером: 58), паралельно з чим потерпілий ОСОБА_5 передав в офісі нотаріуса за адресою: АДРЕСА_2 , терміном до 24.05.2017 року, грошові кошти у сумі 1 254 000 грн. 00 коп. Після чого вищевказані особи домовилися у 10-денний термін, тобто до 05.02.2017 року укласти договір іпотеки, як виконання забезпечення даного договору позики, який 07.02.2017 року був укладений між потерпілим ОСОБА_5 (Іпотекодержатель) та ОСОБА_8 (Іпотекодавець) та посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 в реєстрі під номером: 63.

У подальшому, ОСОБА_6 знову звернулась до ОСОБА_5 з проханням подовжити термін повернення грошових коштів, наданих у позику 30.01.2017 року, внаслідок чого 24.05.2017 року між ними укладено договір про зміни до договору позики, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського місцевого нотаріального округу ОСОБА_7 під номером: 58 та договір про зміни до договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського місцевого нотаріального округу ОСОБА_7 , 07.02.2017 року під номером: 63. Відповідно до змісту даного договору, потерпілий ОСОБА_9 передав ОСОБА_6 терміном до 01.11.2017 грошові кошти у сумі 2 379 700 грн. 00 коп. Зі спливом встановленого терміну, ОСОБА_6 грошові кошти не повернула.

Слідчий у клопотанні звертає увагу на те, що строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 09.05.2021 року, в рамках якого жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 КК України, тоді як для проведення повного та всебічного розслідування необхідно додатково не менше 3 (трьох) місяців, та, відповідно, на теперішній час виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, з метою проведення слідчих дій та вжиття заходів, а саме: проведення експертиз, проведення радіотехнічного обстеження за місцем вчинення злочину (з отриманої інформації складення та направлення до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), встановлення та допит в якості свідків очевидців даної події, або осіб, яким може бути відома інформація щодо вчинення даного злочину, накладення арешту.

Закінчити досудове розслідування без проведення зазначених слідчих та процесуальних дій неможливо, оскільки це може негативно вплинути на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин події.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою виконання всіх вищевказаних слідчих та процесуальних дій та отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, надання їм належної правової оцінки, враховуючи те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, у зв`язку із чим у органів досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 3 (три) місяці, тобто до 09 серпня 2021 року.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001731 до 3 (трьох) місяців, тобто до 09 серпня 2021 року.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

В ході судового розгляду слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001731 від 09 листопада 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 КК України.

З метою здобуття доказів у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій.

В той же час, для завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно провести ще ряд певних слідчих дій, зокрема органом досудового розслідування планується проведення експертиз, проведення радіотехнічного обстеження за місцем вчинення злочину (з отриманої інформації складення та направлення до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), встановлення та допит в якості свідків очевидців даної події, або осіб, яким може бути відома інформація щодо вчинення даного злочину, накладення арешту та виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.

Для проведення вказаних слідчих дій необхідним є додатковий строк у 3 (три) місяці, здійснення яких неможливо було здійснити внаслідок особливої складності провадження, на що звертає увагу слідчий у клопотанні та безпосередньо наполягає в судовому засіданні.

Як встановлено в судовому засіданні, у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 КК України, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином та з метою забезпечення оперативності, повноти, всебічності й об`єктивності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, організувати належне подальше досудове розслідування, в ході якого виконати можливі слідчі дії та процесуальні заходи, виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, оскільки досудове розслідування об`єктивно неможливо закінчити у строк до 09 травня 2021 року, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001731, відомості про яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 КК України до 3 (трьох) місяців, тобто до 09 серпня 2021 року.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Таким чином, враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001731 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001731, відомості про яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 КК України до 3 (трьох) місяців, тобто до 09 серпня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1