печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003488 від 16.11.2017, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням з прокурора першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини вчинені, у зв`язку із масовими протестами у 2013 2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003488 від 17.11.2016 за фактом надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, зміни конституційного ладу в Україні та узурпації влади в державі, що призвело до настання тяжких наслідків загибелі людей в центральній частині м. Києва, втрати територіальної цілісності України та військової агресії з боку Російської Федерації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 111 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 21.04.2010, будучи громадянином України, перебуваючи у місті Харкові, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з вищими посадовими особами Російської Федерації, діючи в порушення вимог ст. ст. 1, 2, 17, 19, 65, 68, 103-104, 106, 132-134, пункту 14 Перехідних положень (Розділу XV) Конституції України, ст. 20 Закону України «Про міжнародні договори України» на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, а саме надаючи іноземній державі Російській Федерації та її представнику Президенту РФ ОСОБА_6 допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, штучно створюючи передумови до збільшення чисельності військ РФ на суверенній території України АР Крим та місті Севастополі, та умови подальшого перебування цих військ на території України всупереч ст. 17 Конституції України задля подальшої окупації ними Автономної Республіки Крим й міста Севастополя за сприятливої РФ та несприятливої для України зовнішньо- та внутрішньополітичної обстановки в Україні, підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, підписану від імені РФ її Президентом ОСОБА_6 , якою продовжив на двадцять п`ять років починаючи з 28.05.2017 року строк перебування ІНФОРМАЦІЯ_2 на території України, з наступним автоматичним продовженням на наступні п`ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про припинення дії відповідної Угоди не пізніше, ніж за один рік до завершення терміну дії, чим створив умови вторгнення Збройних Сил Російської Федерації та подальшу окупацію ними частини території України, а саме півострова Крим (АР Крим та міста Севастополя).
У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені реальної суми отриманої знижки на газ, на кожну тисячу кубометрів; суми реальної різниці між можливо отриманим прибутком (у т.ч. знижкою ціни на газ або зменшенням суми державного боргу тощо) за контрактом № КП купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках, укладеним між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.01.2009 з додатками до нього.
З цією метою 23.03.2021 у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Експертами ІНФОРМАЦІЯ_5 13.04.2021 направлено на адресу органу досудового розслідування клопотання про уточнення питань та надання додаткових документів, необхідних для проведення експертизи у тому числі первинно фінансових документів, що документально підтверджують в повному обсязі придбання НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » газу за період, що досліджується.
Зазначені обставини можливо встановити, зокрема, шляхом отримання інформації про рух грошових коштів на рахунках акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за контрактом № КП купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках, укладеним між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.01.2009, яка є банківською таємницею.
Відповідно до інформації наданої НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » компанія здійснювала у період з 01.01.2010 до 01.04.2014 розрахункові операції з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по контракту № КП від 19.01.2009 через обслуговуючі банки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_16 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_18 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) рахунок № НОМЕР_20 , Національний банк України (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) рахунок № НОМЕР_22 .
Встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 має банківський мультивалютний рахунок № НОМЕР_6 , який зазначений доповненні № 8 від 18.05.2011 до контракту № КП купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках, укладеним між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.01.2009.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, до канцелярії суду надійшла заява представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про розгляд клопотання без її участі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003488 від 17.11.2016 за фактом надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, зміни конституційного ладу в Україні та узурпації влади в державі, що призвело до настання тяжких наслідків загибелі людей в центральній частині м. Києва, втрати територіальної цілісності України та військової агресії з боку Російської Федерації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 111 КК України.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені реальної суми отриманої знижки на газ, на кожну тисячу кубометрів; суми реальної різниці між можливо отриманим прибутком (у т.ч. знижкою ціни на газ або зменшенням суми державного боргу тощо) за контрактом № КП купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках, укладеним між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.01.2009 з додатками до нього.
Зазначені обставини можливо встановити, зокрема, шляхом отримання інформації про рух грошових коштів на рахунках акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за контрактом № КП купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках, укладеним між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.01.2009, яка є банківською таємницею.
Встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 має банківський мультивалютний рахунок № НОМЕР_6 , який зазначений доповненні № 8 від 18.05.2011 до контракту № КП купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках, укладеним між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.01.2009.
Саме під час тимчасового доступу до даної інформації можливо встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема розмір грошових коштів отриманих ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по Контракту № КП купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках від 19.01.2009.
Відтак, для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , SWIFT: UGASUAUK.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295, оператор телекомунікації зобов`язаний: - вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність, зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (п. 39); - забезпечувати збереження відомостей про абонента, отриманих під час укладання договору, а також про надання послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації тощо, і несе відповідальність за їх схоронність (п. 42).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація до якої слідчий просить тимчасовий доступ та, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , SWIFT: UGASUAUK, необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вона належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003488 від 16.11.2017, задовольнити.

Надати слідчим другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013 2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013 2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та начальнику другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013 2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , прокурору першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , SWIFT: UGASUAUK, як на паперових так і електронних носіях з можливістю вилучення таких копій стосовно Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- усіх відкритих/закритих рахунках акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались для здійснення розрахункових операцій з ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по Контракту №КП купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках від 19.01.2009 з доповненнями;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по мультивалютному рахунку № НОМЕР_6 та інших відкритих/закритих рахунках в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які використовувались для здійснення розрахункових операцій з ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по Контракту №КП купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках від 19.01.2009 з доповненнями, а саме: банківської роздруківки на паперовому та цифровому або оптичному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 19.01.2009 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/35358/21-к

Прим. 2 Слідчий Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

14.07.2021 року