№ 336/1512/21
н/п 1-кс/336/275/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011від 15.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , або уповноваженій особі за її дорученням,тимчасовий доступ до оригіналів примірників договорів які було укладено між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані документи перебувають у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначає, що 11.02.2021 року до відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, перебуваючи на посаді голови ОСББ, незаконно заволоділа грошовими коштами.

За поясненнями заявника, ОСОБА_6 проводила розрахункові операції з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на свій розсуд та є підстави вважати про привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: за період часу з 01.09.2020 року по 21.01.2021 року відповідно до платіжних доручень з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переведено грошові кошти на загальну суму 82 100,00 грн., з призначенням платежу: рахунок-фактуру №225, двері з довідником, на рахунок ФОП ОСОБА_7 , НОМЕР_3 з кодом НОМЕР_4 . Після чого в домі було встановлено дві одиниці дверей та більше ніяких робіт не проводилось, в телефонній розмові між заявником та ФОП ОСОБА_7 , останні повідомили, що приблизна вартість однієї двері становить 5000,00 грн; за період часу з 01.09.2020 року по 21.01.2021 відповідно до платіжних доручень з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переведено грошові кошти на загальну суму 24813,20 грн., на рахунок НОМЕР_5 , одержувачем є: «Поповнення карт ІНФОРМАЦІЯ_4 », з призначенням платежу: № НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , господарські витрати за реєстрацію юридичних осіб. Але за цей період часу будь яких господарських витрат не було. Зі слів ОСОБА_5 , банківський рахунок НОМЕР_5 з карткою № НОМЕР_6 , належить ОСОБА_8 , який є чоловіком ОСОБА_6 . За період часу з 23.12.2020 року по 27.01.2021 року відповідно до платіжних доручень з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переведено грошові кошти на загальну суму 43 000,00 грн., на рахунок НОМЕР_8 з кодом НОМЕР_1 одержувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За цей період часу ніяких послуг та закупівель по цим рахункам не проводилось.

В ході проведення досудового слідства було допитано у якості свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які пояснили, що за період 30.07.2020 року по 02.02.2021 року, коли ОСОБА_6 займала посаду голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальних зборів співвласників будинку не проводилось.

В якості потерпілих було допитано наступних співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які пояснили, що за період 30.07.2020 року по 02.02.2021 року, коли ОСОБА_6 займала посаду голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальних зборів співвласників будинку не проводилось, але нею проводились закупівлі та визначення фінансового забезпечення голови правління на власний розсуд.

Отже, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів договорів які було укладено між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги вищевказане, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що примірники договорів укладених між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального правопорушення.

Тим паче орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та обставини на які посилається слідчий, слідчий суддя, вважає, що клопотання слідчого про розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебувають документи знайшло своє підтвердження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяв про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що 15.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000011 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
У заяві про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 вказує, про вчинення злочину головою правління ОСББ ОСОБА_6 , передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Аналогічні пояснення наявні в протоколі допиту свідка ОСОБА_5 від 17.02.2021 р.. У протоколах допитів потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 міститься пояснення, що за період 30.07.2020 року по 02.02.2021 року, коли ОСОБА_6 займала посаду голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальних зборів співвласників будинку не проводилось, але нею проводились закупівлі та визначення фінансового забезпечення голови правління на власний розсуд.

Також органом досудового розслідування встановлено, що голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 укладала договори між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, клопотання містить достатньо підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, надасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину, та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; в той же час вказана інформація не відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відтак необхідність надання стороні обвинувачення права на тимчасовий доступ до речей і документів знайшла своє підтвердження.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Отже, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або особи, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.
У клопотанні зазначено слідчий та уповноважені особі за дорученням слідчим, але конкретних осіб не зазначено, яким автор клопотання просить надати право тимчасового доступу. Проте з витягу із ЄРДР вбачається, що слідчим, уповноваженим на розслідування кримінального правопорушення, є лише слідчий ОСОБА_3 , у зв`язку із чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011від 15.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, до оригіналів примірників договорів які було укладено між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.04.2021 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1