Єдиний унікальний номер 725/5018/21
Номер провадження 1-кс/725/890/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2021 року м. Чернівці
Першотравневий районний суд м.Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР №0000089 від 26.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з в.о. начальника Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з вище вказаним клопотанням в обґрунтування якого посилався на наступні обставини.

Так, ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 0000089 від 26.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України по факту того, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступивши в попередню злочинну змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 ), у період з 31.08.2017 по 02.01.2020, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, склали та підписали довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в щодо реконструкції туристичної мультифункціональної бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , які не відповідають фактичним обсягам виконаних робіт, внаслідок чого незаконно заволоділи бюджетними грошовими коштами.
З урахуванням інформації яка міститься у матеріалах кримінального провадження, на підставі зібраних доказів орган досудового розслідування приходить до висновку, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступивши в попередню злочинну змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 ), у період з 31.08.2017 року по 02.01.2020 року діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, склали та підписали довідки про вартість викопаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КЬ-2в щодо реконструкції туристичної мультифункціональної бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , які не відповідають фактичним обсягам виконаних робіт, внаслідок чого незаконно заволоділи бюджетними грошовими коштами.
Тому для встановлення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт фактичним обсягам та вартості робіт зазначені у актах КЬ2в з подальшим проведенням будівельної експертизи та технічних експертиз документів необхідно отримати наступні документи, а саме: дефектні акти; акти обстежень; проектно-кошторисну документацію зі всіма погодженнями та звітами за результати проведення експертизи проекту; робочих проектів; змін до проектно-кошторисної документації; документи щодо визначення договірної ціни; договори на виконання ремонтних робіт зі всіма додатками; локальних та зведених кошторисів; договорів підряду та субпідряду (в разі наявності); платіжних доручень; актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в; довідок про вартість викопаних будівельних робіт форми КБ-3; актів викопаних робі і з розрахунком одиничної вартості форми КБ-2в; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; актів огляду прихованих робіт по об`єкту; актів закриття прихованих робіт; загальний журнал робіт на об`єкті; виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт по об`єкту дослідження та інших спеціальних, технологічних робіт; документів, що стосуються здійснення технічною нагляду (накази про призначення, накази про закріплення за об`єктом, тощо), документи про виконання цих договорів та їх оплату; документи щодо прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту; видаткові накладні, платіжні доручення та інші платіжні документи щодо здійснення оплати виконаних робіт, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини та є важливими для встановлення винних осіб.
При цьому, неможливо інтими способами встановити усі обставини скоєного злочину, встановити винних у його скоєнні, зібрати достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, крім як за допомогою перелічених вище документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вважає, що дана інформація має суттєве значення для справи, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та може бути використаною як доказ та іншими способами встановити усі обставини скоєного злочину, винних у його скоєнні, зібрати достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення неможливо, крім як за допомогою перелічених вище документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду заяву в якій заявлене клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.

З урахуванням наведених у клопотанні обставин дане клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Судом встановлено, що в ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 0000089 від 26.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000089 від 26.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, клопотання про тимчасовий доступ до документів слід задовольнити.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням обставин, якими слідчий обґрунтовує необхідність вилучення вказаних вище документів, необхідність проведення відповідних експертиз та інших слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 надати слідчій групі у складі начальника слідчого відділення Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_5 , заступника начальника слідчого відділення Чернівецького РУН ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділення Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділення Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з Реконструкції туристичної мультифункніональної бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: дефектних актів; актів обстежень: проектно-кошторисну документацію зі всіма погодженнями та звітами за результати проведення експертизи проекту; робочих проектів; змін до проектно-кошторисної документації; документи щодо визначення договірної ціни; договори на виконання ремонтних робіт зі всіма додатками; локальних та зведених кошторисів; договорів підряду та субпідряду (в разі наявності); платіжних доручень: актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в; довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3; актів викопаних робіт з розрахунком одиничної вартості форми КБ-2в; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; актів огляду прихованих робіт по об`єкту; актів закриття прихованих робіт; загальний журнал робіт на об`єкті; виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт по об`єкту дослідження та інших спеціальних, технологічних робіт; документів, що стосуються здійснення технічного нагляду (накази про призначення, накази про закріплення за об`єктом, тощо), документів про виконання цих договорів та їх оплату; документів щодо прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту; видаткові накладні, платіжні доручення та інші платіжні документи щодо здійснення оплати виконаних робіт; журналів авторською, технічного нагляду по об`єкту; розрахунків витрат на придбання та доставку устаткування на об`єкт; обґрунтувань витрат з утримання служби засновника будівництва; кошторисів на проектно-вишукувальні роботи; проектно-кошторисної документації по об`єкту дослідження, в тому числі проекту організації будівництва; проектів виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту дослідження; підсумкових відомостей ресурсів і а розрахунки інших супутніх витрат до них; розрахункових документів, що підтверджують факт продажу матеріалів та устаткування, та товарно-транспортні накладні на їх перевезення, з сертифікатами якості придбаних матеріалів та устаткування; журналів обліку викопаних робіт (форма №КБ-6), матеріальних звітів (форма М-19); звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма М-29); типових форм первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів.
Визначити строк дії ухвали один місяць з моменту її винесення.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження ,якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З рахуванням вимог п. 10 ч. 2 ст. 309 КПК України дана ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1