Провадження №1-кс/522/3036/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 квітня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000090 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, 3 ст. 204, ч. 2 ст. 212 КК України, про накладення арешту на майно.

В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про накладення арешту на вилучене на підставі ухвали слідчого судді майно,мотивуючи наступним

Слідчим управлінням ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР під № 0000090 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 3 ст. 204, ч. 2 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами, які тривалий час здійснюють переміщення через державний кордон з метою подальшого збуту на територію України фальсифікованих підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну, який використовується для незаконного виготовляються тютюнових виробів та недоброякісної сировини (спирту), який в подальшому використовується для незаконного виготовлення алкогольної продукції. Незаконно виготовлена алкогольна продукція та тютюнові вироби, виготовляються без будь-яких дозвільних документів та можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей, тобто спричинити тяжкі наслідки.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами (ромської національності) здійснюється зберігання з метою збуту тютюнових виробів українського виробництва з підробленими марками акцизного податку та іноземного виробництва, без марок акцизного податку встановленого зразка у великих обсягах.

Накопичення, та зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів невстановленими особами здійснюється в житлових та нежитлових будівлях, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 .

26.03.2021 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено підакцизні товари без марок акцизного податку України.

Виявлені та вилучені в ході обшуку по кримінальному провадженню предмети, речі та документи, згідно положень ст.ст. 98, 99 КПК України є речовими доказами, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші цінності, набуті кримінально протиправним шляхом, що також підтверджуються постановою про визнання речей та документів речовими доказами.

Слідчий до судового засідання не з`явився.
Власник майна до судового засідання не з`явився.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду.
Згідно з п. 22 ч. 1 ст. 3 КПК України, суд першої інстанції - районний у місті суд, який має право ухвалити вирок чи постановити ухвалу про закриття кримінального провадження.
У п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, зазначено, що слідчий суддя - це суддя суду першої інстанції, до повноваження якого належить здійснення у порядку передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
В даному випадку, суд (слідчий суддя) який уповноважений постановити ухвалу - слідчий суддя ОСОБА_1 до провадження якого клопотання надійшло 29.03.2021 року, однак, у зв`язку із забезпеченням права власників майна, взяти участь у судовому розгляді, зважаючи на велику кількість однотипних клопотань, слідчий суддя вважає, що строк вказаний ст. 172 КПК України має бути поновлений.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, добуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Зазначені у клопотанні підстави для накладення арешту, на думку слідчого судді є достатніми, оскільки необхідно провести відповідні слідчі розшукові дії щодо вилучених документів, в яких можуть міститися важливі сліди злочинів, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення вилучених речових доказів, задля використання їх у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Процесуальний строк для розгляду клопотання про накладення арешту поновити.
Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000090 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, 3 ст. 204, ч. 2 ст. 212 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на предмети, речі, які вилучені 26.03.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: цигарки торгової марки Lifa у кількості 89 пачок з марками акцизного податку України; цигарки торгової марки Lifa у кількості 460 пачок, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка; цигарки торгової марки Compliment у кількості 420 пачок; цигарки торгової марки NZ gold у кількості 800 пачок, які обклеєні марками акцизного податку Республіки Білорусь; цигарки торгової марки URTA у кількості150 пачок, без марок акцизного податку; цигарки торгової марки URTA slims, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка у кількості 100 пачок; цигарки торгової марки Dubas, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка у кількості 290 пачок; цигарки торгової марки Malboro, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка у кількості 170 пачок; цигарки торгової марки Keno club, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка у кількості 180 пачок; цигарки торгової марки Marcel, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка у кількості 20 пачок; цигарки торгової марки Play, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка у кількості 80 пачок; цигарки торгової марки Compliment у кількості 220 пачок, які обклеєні марками акцизного податку України; цигарки торгової марки Marvel, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка у кількості 20 пачок; цигарки торгової марки LD, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка у кількості 10 пачок; цигарки торгової марки LD у кількості 340 пачок, які обклеєні марками акцизного податку України; цигарки торгової марки UT, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка у кількості 310 пачок; цигарки торгової марки ФЭСТ у кількості 700 пачок, які обклеєні марками акцизного податку Республіки Білорусь; цигарки торгової марки Pull, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка у кількості 500 пачок; цигарки торгової марки LM які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка у кількості 1058 пачок; цигарки торгової марки Marvel, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка у кількості 530 пачок; цигарки торгової марки Marshall, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка у кількості 320 пачок; цигарки торгової марки Jin Ling які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка у кількості 240; цигарки торгової марки Compliment, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка у кількості 180 пачок; цигарки торгової марки Marble, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка у кількості 430 пачок; цигарки торгової марки Bond які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка у кількості 350 пачок; цигарки торгової марки Monte Carlo, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка у кількості 210 пачок; цигарки торгової марки Credo, які обклеєні марками акцизного податку Республіки Білорусь у кількості 200 пачок; цигарки торгової марки Witton, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка у кількості 420 пачок; цигарки торгової марки Astra, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка у кількості 1593 пачок.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:
16.04.2021