Справа № 592/2741/21
Провадження № 1-кс/592/1473/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:
Слідчий клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000085 від 15.01.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

05.12.2020 року, невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи номери операторів стільникового зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , під приводом продажу товару на сайті "ОЛХ", заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 , які останній перерахував на банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 в сумі 7000грн., та " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 в сумі 86.000 грн., в якості оплати за товар. Замовлення не отримав, грошові кошти неповернуті (ЖЄО 2483 від 15.01.2021).

Під час аналізу документів, отриманих в ході тимчасового доступу до речей та документів по банківські картці " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 , встановлено, що грошові кошти були зняті в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 05.12.2020 о 15:50:08 банкомат АДРЕСА_1 ; 05.12.2020 о 15:49:28 банкомат АДРЕСА_1 ; 05.12.2020 о 15:14:39 банкомат DN АДРЕСА_2 ; 05.12.2020 о 15:15:22 банкомат DN АДРЕСА_2 ; 05.12.2020 о 15:27:38 банкомат DN АДРЕСА_2 ; 05.12.2020 о 19:43:09 банкомат АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у наданні тимчасового дос тупу до зазначених у клопотанні документів.

У судове засідання слідчий Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв`язку із здійсненням досудового розслідування по якому подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

2.1. документи в яких міститься наступна інформація:

- матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів особою, яка використовувала банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 за 05.12.2020 року, в тому числі: 05.12.2020 о 15:50:08 банкомат АДРЕСА_1 ; 05.12.2020 о 15:49:28 банкомат DN АДРЕСА_1 ; 05.12.2020 о 15:14:39 банкомат DN АДРЕСА_2 ; 05.12.2020 о 15:15:22 банкомат DN АДРЕСА_2 ; 05.12.2020 о 15:27:38 банкомат DN АДРЕСА_2 ; 05.12.2020 о 19:43:09 банкомат DN АДРЕСА_2 .

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 та ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали до 10.04.2021 включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1