Справа № 656/137/21
Номер провадження 1-кс/656/46/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2021 року смт Іванівка

Іванівський районний суд Херсонської області у складі:

слідчий суддя Ференц Р.І.,

секретар судового засідання Малишевська Т.М.,

за участю сторони кримінального провадження:

з боку обвинувачення слідчого Карпов Є.В. не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іванівського району Херсонської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Генічеського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції Карпова Є.В., погоджене прокурором Нижньосірогозького відділу Генічеської окружної прокуратури Херсонської області Кас`яненком В.О., у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 26.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

20.04.2021 року до слідчого судді Іванівського районного суду Херсонської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Генічеського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції Карпова Є.В., погоджене прокурором Нижньосірогозького відділу Генічеської окружної прокуратури Херсонської області Кас`яненком В.О., про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000015 від 26.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Суть питання, що вирішується ухвалою.

Клопотання розглядається за ініціативою слідчого, погоджене прокурором.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні відділення поліції №2 Генічеського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебуває вказане вище кримінальне провадження, в ході досудового розслідування якого встановлено, що 26.11.2020 року ФГ « ОСОБА_1 » уклало договір поставки №11648 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було поставити ФГ « ОСОБА_1 » мінеральні добрива (селітру аміачну) в кількості 65 тонн, загальною вартістю 464750,52 грн.

Також, 26.11.2020 ФГ « ОСОБА_2 » уклало договір поставки №11647 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було поставити ФГ « ОСОБА_2 » мінеральні добрива (селітру аміачну) в кількості 65 тонн, загальною вартістю 464750,52 грн.

Згідно платіжного доручення №176 від 27.11.2020, ФГ « ОСОБА_1 » перерахувало грошові кошти в сумі 232375,26 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Також, згідно платіжного доручення №134 від 27.11.2020, ФГ « ОСОБА_2 » перерахувало грошові кошти в сумі 232375,26 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

26.02.2021 року інформацію за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Як вказує в своєму клопотанні слідчий, 27.11.2020 року ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в загальній сумі 464750 грн на рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за доставку мінеральних добрив. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умови договору не виконали, добрива не доставили та грошові кошти ОСОБА_3 не повернули.

З метою всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " документи, які стали підставою для перерахування грошових коштів. Дослідивши матеріали клопотання у їх сукупності та взаємозв`язку, суд встановив наступні обставини справи, із посиланням на докази.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 26.11.2020 року ФГ « ОСОБА_1 » уклало договір поставки №11648 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було поставити ФГ « ОСОБА_1 » мінеральні добрива (селітру аміачну) в кількості 65 тонн, загальною вартістю 464750,52 грн.

Також, 26.11.2020 ФГ « ОСОБА_4 » уклало договір поставки №11647 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було поставити ФГ « ОСОБА_2 » мінеральні добрива (селітру аміачну) в кількості 65 тонн, загальною вартістю 464750,52 грн.

Згідно платіжного доручення №176 від 27.11.2020, ФГ « ОСОБА_1 » перерахувало грошові кошти в сумі 232375,26 грн на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Також, згідно платіжного доручення №134 від 27.11.2020, ФГ « ОСОБА_2 » перерахувало грошові кошти в сумі 232375,26 грн на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . До теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умови договору не виконали, добрива не доставили та грошові кошти ОСОБА_3 не повернули.

За даним фактом 11.03.2021 року відомості внесено до ЄРДР за №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні документального підтвердження факту незаконного переказу грошей у сумі 232375,26 грн. ФГ « ОСОБА_1 » та 27.11.2020 грошей у сумі 232375,26 грн ФГ « ОСОБА_2 », встановлення власника номеру розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , на який були переведені кошти ФГ « ОСОБА_1 » та ФГ « ОСОБА_2 », та який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; встановлення особи (фізичної чи юридичної) на рахунок якої були перераховані кошти № НОМЕР_2 , у разі встановлення особи (фізичної чи юридичної) на рахунок якої були перераховані кошти, чи знаходяться ці кошти на розрахунковому рахунку цієї особи, чи зняті з цього рахунку, перераховані на інший рахунок, використані іншим шляхом та, враховуючи те, що вказані документи значення для кримінального провадження, а саме є документами-доказами, які містять банківську таємницю, провести відповідні заходи іншим шлях : м неможливо у зв`язку з тим, що банківська таємниця відноситься і охоронюваної законом таємниці і знаходяться у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до електронних інформаційних систем AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити якій особі (фізичній або юридичній) належить розрахунковий (картковий) рахунок № НОМЕР_2 на який були перераховані кошти ФГ « ОСОБА_1 » та ФГ « ОСОБА_2 », у якій сумі, чи зняті ці кошти із розрахункового рахунку фізичної або юридичної особи, чи знаходяться на цьому рахунку. Якою фізичною або юридичною особою здійснено зняття коштів перерахованих ФГ « ОСОБА_1 », 27.11.2020 року в сумі 232375,26 грн та ФГ « ОСОБА_2 » 27.11.2020 року в сумі 232375,26 грн на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме особою, якій належить цей рахунок, іншою особою, які є дані про цю особу. Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, надати у формі зняття копій документів про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, копії документів про перерахування коштів на розрахунковий рахунок фізичної або юридичної особи, даних про цю фізичну або юридичну особу, що знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При розгляді клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження суд вжив заходи до повідомлення сторін кримінального провадження, а також осіб, які зазначені в ухвалі в дозволений і в передбачений законом порядок шляхом скерування судового виклику особі, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Генічеського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції Карпов Є.В. у судове засідання не з`явився, надав до суду клопотання, в якому просить проводити судове засідання за відсутності слідчого, клопотання підтрумує в повному обсязі.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином в установленому законом порядку. Причини неявки суду не повідомив, клопотань про відкладення розгляду справи не надходило.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вказане, суд вважає за можливе провести розгляд вказаного клопотання без участі особи, у володіння якої перебувають речі і документи, вказані в клопотанні.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, при постановленні ухвали вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав і мотивів, з врахуванням положень закону.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000015 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 26.02.2021 року встановлено, що він спільно з дружиною ОСОБА_5 є власниками ФГ « ОСОБА_2 » та ФГ « ОСОБА_1 ». 24.11.2020 року йому на мобільний телефон зателефонував представник (менеджер) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонували придбати у них добрива, а саме аміачну селітру за ціною зав 1 тону 7150 грн, на що він пообіцяв подумати та 25.11.2020 року про дану пропозицію повідомив бухгалтера ОСОБА_6 , яка перевірила фірму по базах даних і податковій та повідомила, що інформація відповідає дійсності. Того ж дня він зателефонував менеджеру та замовив 130 тон селітри і домовився, що оплатить половину суми, а іншу половину після отримання добрив.

27.11.2020 року ФГ « ОСОБА_1 » перерахувало грошові кошти в сумі 232375,26 грн на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Також, згідно платіжного доручення №134 від 27.11.2020 року ФГ « ОСОБА_2 » перерахувало грошові кошти в сумі 232375,26 грн на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

До теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умови договору не виконали, добрива не доставили та грошові кошти ОСОБА_3 не повернули.

Особою, яка звернулася з клопотанням, долучено належним чином засвідчена копія витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання; зазначено в клопотанні правова кваліфікація кримінального правопорушення; надано документу, в яких міститься інформація, яка має суттєве значення під час розгляду клопотання; наявні повні та конкретні відомості про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч.1 ст.61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись з письмового дозволу власника такої інформації, або за рішенням суду (п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

За змістом п.1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п.1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч.ч.5,6 ст.163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В той же час, приймаючи рішення, суд відзначає, що згідно норм ст.ст.159,162 КПК України тимчасовий доступ надається до речей та документів, як предметів матеріального світу, в тому числі, таких, які містять охоронювану законом таємницю, на відміну від інформації, якою, у відповідності до ст. 1 Закону України «Про інформацію», - є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, відтак, вказані поняття співвідносяться між собою як форма та зміст та не є тотожними.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні банку.

В той же час, враховуючи зміст ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п.п.4.1,4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року №267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч.3 ст.190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, за змістом ч.1 ст.159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, надається виключно стороні кримінального провадження.

За визначенням п.19 ч.1 ст.3 КПК України, стороною кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції Карпова Є.В. обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці і вилученні документів які стали підставою для відкриття банківської картки та виписки про рух грошових коштів, а тому прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, оскільки іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.110,131,132,159,163-166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Генічеського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції Карпова Є.В. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Генічеського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Карпову Євгену Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до електронних інформаційних систем AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановити якій особі (фізичній або юридичній) належить розрахунковий (картковий) рахунок № НОМЕР_2 на який були перераховані кошти ФГ « ОСОБА_1 » та ФГ « ОСОБА_2 », у якій сумі, чи зняті ці кошти із розрахункового рахунку фізичної або юридичної особи, чи знаходяться на цьому рахунку.

2. Якою фізичною або юридичною особою здійснено зняття коштів перерахованих ФГ « ОСОБА_1 » 27.11.2020 року в сумі 232375,26 грн та ФГ « ОСОБА_2 » 27.11.2020 року в сумі 232375,26 грн на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме особою, якій належить цей рахунок, іншою особою, які є дані про цю особу.

3. Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, надати у формі зняття копій документів про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, копії документів про перерахування коштів на розрахунковий рахунок фізичної або юридичної особи, даних про цю фізичну або юридичну особу, що знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ відділення поліції №2 Генічеського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшим лейтенантом поліції Карповим Євгеном Володимировичем.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити представнику акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник N 1 - зберігається в матеріалах справи.

Примірник N 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя Р. І. Ференц