Номер провадження1-кс/754/2344/21
У Х В А Л А
Іменем України

05 серпня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000489 від 19.03.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

02.08.2021 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунку клієнта банку: ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо рахунку клієнта банку: ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , із можливістю отримання копій, а саме: документи щодо відкриття та використання рахунків, роздруківки руху коштів по вказаних рахунках зазначеного клієнта із зазначенням призначення платежу, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 17.03.2021 по 18.03.2021 на папері та у електронному вигляді, роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та клієнтом ОСОБА_5 , із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з 17.03.2021 по 18.03.2021 на папері та у електронному вигляді.

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000489 від 19.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, яке мотивоване наступним.

Так, в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000489 від 19.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 17.03.2021 близько 09:01 год. ОСОБА_5 , коли вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_3 , зателефонували невстановлені особи та представившись працівниками служби безпеки банку, шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 283 872,00 (двісті вісімдесят три тисячі вісімсот сімдесят одна) грн., чим спричинили їй матеріальну шкоду у великому розмірі.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 17.03.2021 вона знаходилась вдома за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_3 . В цей час близько 09:01 год. їй на мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_7 , сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , надійшов вхідний дзвінок з номеру абонента НОМЕР_9 . Відповівши на дзвінок ОСОБА_5 почула голос невідомого їй чоловіка, який представився співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , та повідомив їй, що в нічний час була спроба розрахуватися її банківською кредитною картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків на суму 10 900,00 грн., але спроба була невдала, оскільки була скасована службою безпеки банку, як підозріла і тепер він, як працівник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний заблокувати її кредитну карту і змінити її персональні дані для захисту від наступної спроби шахраїв незаконно використати її грошові кошти. Надалі, чоловік який представився працівником служби безпеки банку ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_5 її персональні дані, а саме: назвав серію і номер її паспорта громадянина України, номер її ідентифікаційного номера, назвав кодове слово, а саме дівоче прізвище її матері, та повідомив, що вона користується телефоном «Айфон 8+». Після почутого, в ОСОБА_5 навіть не виникало думки, що вона спілкуюсь не з працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вважала його саме працівником вказаної банківської установи, тим більше номер з якого він телефонував НОМЕР_9 , нагадував їй номер абонента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після завершення розмови з працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , потерпілій ОСОБА_5 відразу зателефонували у VIiber чат близько 09:33 год. абонент НОМЕР_10 і вже інший голос невідомої мені особи, чоловічої статі, представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав у ОСОБА_5 чи оформлювала вона кредит у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що остання повідомила, що не оформлювала, а вказаний чоловік їй повідомив, що кредит на неї вже оформлюється, і їй треба терміново блокувати всі карти, і для цього їй потрібно зайти в свій особистий кабінет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 дослухаючись вказівок, як вона вважала співробітника служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайшла через свій мобільний телефон в додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі зазначений вище чоловік, який представився працівником служби безпеки вказаного банку продиктував їй під запис номери трьох банківських карт, а саме: НОМЕР_11 термін дії 01/25, НОМЕР_12 термін дії 02/26, НОМЕР_13 термін дії 01/25. В подальшому він сказав, що зазначені банківські картки будуть її, і їй необхідно буде їх забрати у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Печерському районі міста Києва, попередньо домовившись з менеджером. Після чого, працівник служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив ОСОБА_5 , що їй потрібно ввести номери вищевказаних карток в особистому кабінеті, що вона можливо і зробила, про те, як це вона робила і в яких цілях, остання не пам`ятає, бо виконувала вказівки, нібито під гіпнозом.

Зі слів потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що під час розмови по телефону її нібито переключили на іншого співрозмовника, після чого, чоловік який представився ОСОБА_6 попросив її зайти в особистий кабінет АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і перевірити чи всі кошти на місці і чи все нормально, при цьому попросив її залишатись на гучному зв`язку. Виконуючи вказівки ОСОБА_5 повідомила, що всі грошові кошти на місці, після чого чоловік який назвався ОСОБА_6 повідомив їй, що банківська кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде блокуватись і з неї необхідно перевести кошти на інший рахунок, який він повідомить. Надалі вказаний чоловік повідомив ОСОБА_5 реквізити рахунку на який потрібно перевести грошові кошти з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і дослухаючись його вказівок потерпіла ввела реквізити код отримувача НОМЕР_14 і перевела грошові кошти в сумі 47 616,90 гривень. При цьому під час розмови, вищевказаний чоловік назвав їй прізвище отримувача ОСОБА_7 , про те, ОСОБА_5 отримувачем записала себе. Надалі чоловік який представився працівником служби безпеки банку повідомив ОСОБА_5 , що їй ні яких підтверджень робити непотрібно, оскільки він являється працівником банку і сам все підтвердить і перетелефонує їй пізніше. Зі слів ОСОБА_5 стало відомо, що приблизно через пів години їй знову зателефонували на VIiber і сказали, що потрібно зробити, ще дві операції і все підчистити. Про те, потерпіла відповіла, що вона в метро і нічого зараз робити не буде. Через декілька хвилин ОСОБА_5 побачила смс повідомлення з яких дізналась, що з її рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № картки НОМЕР_6 , були перераховані грошові кошти в розмірі 234 370,22 грн. на три рахунки які їй повідомив чоловік, який представився представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у телефонному режимі.

В своїх показах ОСОБА_5 зазначила, що банківська карта з особистим рахунком № НОМЕР_6 була оформлена нею у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано у АДРЕСА_4 , приблизно в березні 2019 року. А банківську кредитну картку з особистим рахунком № НОМЕР_3 вона оформила у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано по АДРЕСА_5 , приблизно в 2019 році.

Так, шахрайськими діями невстановлених осіб, ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 283 872, 00 гривень.

Враховуючи вище викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , що перебував у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , за період часу з 17.03.2021 по 18.03.2021 включно, з метою встановлення факту перерахунку грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_5 на рахунки інших осіб в сумі 47 616,90 (сорок сім тисяч шістсот шістнадцять) грн. і місце встановлення фактичного знаходження зазначених грошових коштів. Та отримати тимчасовий доступ до банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_5 , що перебував у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 17.03.2021 по 18.03.2021 включно, з метою встановлення факту перерахунку грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 на рахунки інших осіб в сумі 234 370,22 (двісті тридцять чотири тисячі триста сімдесят) грн. і місце встановлення фактичного знаходження зазначених грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків, документи яких містять банківську таємницю та можливість отримати їх копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Старший слідчий Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити баньківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000489 від 19.03.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000489 від 19.03.2021, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000489 від 19.03.2021, дозвіл на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунку клієнта банку: ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо рахунку клієнта банку: ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , з можливістю отримання копій, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків;

- роздруківки руху коштів по вказаних рахунках зазначеного клієнта із зазначенням призначення платежу, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 17.03.2021 по 18.03.2021 на папері та у електронному вигляді;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та клієнтом ОСОБА_5 , із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з 17.03.2021 по 18.03.2021 на папері та у електронному вигляді.

Оригінал ухвали та три копії ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1